Дата документу 13.09.2023Справа № 554/8218/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє група осіб за попередньою змовою, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

У ході проведення заходів встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група з ознаками організованості, яка займається вербуванням 3 використанням обману соціальнонезахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Встановлено, що одним із активних учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець Харківської області, м. Харків, не працюючий, згідно наявних обліків не зареєстрований, на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКТІ: НОМЕР_1 ; УНЗР: НОМЕР_2 , який згідно розподілу ролей в злочинній групі підпорядковується іншому учаснику протиправної групи ОСОБА_5 та здійснює фізичний контроль за безпритульними громадянами, які перебувають у так званого «філіалі» псевдо реабілітаційного центру та який діє під прикриттям діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , також за вказівкою ОСОБА_5 , передає третім особам для трудової експлуатації безпритульних громадян, контролює якість та обсяг виконання робіт.

Також, за отриманими даними гр. ОСОБА_4 особисто та спільно з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на території м. Кременчука та Кременчуцького району відвідує ринки, автовокзали, залізничні вокзали та інші громадські місця, де виявляє мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані яким пропонує безкоштовну їжу та житло, а в подальшому після вербування останніх переміщає до вищевказаного «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, за адресою: АДРЕСА_1 , де забирають мобільні телефони, паспортні та інші документи особи з метою їх особистого контролю, в подальшому таких громадян передають третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові кошти отримані від трудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби. Соціально незахищених осіб, які перебувають у вказаному «закладі», за гроші передають третім особам та піддають трудовій експлуатації у сфері сільськогогосподарства, будівництва та інших важких некваліфікованих роботах.

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянинУкраїни, НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який згідно розподілу ролей в злочинній групі здійснює контроль за діяльністю так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, за отриманими даними гр. ОСОБА_6 особисто на належному йому легковому автомобілі «ДеоЛанос», д.н.з. НОМЕР_5 на території м. Полтава відвідує ринки, автовокзали, залізничні вокзали та інші громадськімісця, де виявляє мало захищених громадян, які перебувають в уразливомустані, яким пропонує безкоштовну їжу та житло, а в подальшому після вербування останніх переміщає до вищевказаного «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, за адресою: АДРЕСА_3 , де забирає мобільні телефони, паспорта та інші документи особи з метою їх особистого контролю, в подальшому таких громадян передають третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові кошти отримані відтрудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби. Соціально незахищених осіб, які перебувають у вказаному «закладі», за гроші передають третім особам та піддають трудовій експлуатації у сферісільського господарства, будівництва та інших важких некваліфікованих роботах.

Встановлено,що фігуранти отримують неправомірну грошову винагороду від трудової експлуатації соціально незахищених осіб, шляхом перерахування коштів на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших банків.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про наявність відкритих банківських рахунків у банках « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням наявності інших рахунків, що прив?язані до основних рахунків фігурантів, чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам, через банкомати чи каси відділень банківських установ , адреси їх місцезнаходження та вся інформація у вигляді наявних фото та відеоматеріалів під час здійснення таких операцій.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,на якого відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії заяв та анкет , що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які булиз акріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 використовувалися як фінансові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище;

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківськи храхунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у країнця, громадянинаУкраїни, уродженця Харківської області, м. Харків, не працюючого, згідно наявних обліків не зареєстрованого, на даний час проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,українця, громадянинаУкраїни, уродженця Німеччини, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,українця, громадяна України, уродженця м. Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактичнопроживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РОНОКПП: НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 05.09.2023, стосовно:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківські рахунки;

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 року по 05.09.2023;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 05.09.2023;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 05.09.2023.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отриматитимчасовий доступу до документів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень , проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

У вказаних рахунках (транзакціях) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159- 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме:

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,на якого відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії заяв та анкет , що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які булиз акріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 використовувалися як фінансові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище;

-Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківськи храхунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у країнця, громадянинаУкраїни, уродженця Харківської області, м. Харків, не працюючого, згідно наявних обліків не зареєстрованого, на даний час проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,українця, громадянинаУкраїни, уродженця Німеччини, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,українця, громадяна України, уродженця м. Полтава, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактичнопроживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РОНОКПП: НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 по 05.09.2023, стосовно:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківські рахунки;

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 року по 05.09.2023;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 05.09.2023;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 05.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1