Справа № 191/1638/23
Провадження № 1-кс/191/887/23
У Х В А Л А

іменем України

09 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000257 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.03.2023 року, до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 14.03.2023 приблизно о 00:30 год., шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄО 2273 від 14.03.2023.

За даним фактом, слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у вказаному банку на її ім`я відкрито віртуальний валютний рахунок НОМЕР_1 . Так, 14.03.2023 року, о 01:30 год., потерпіла перейшла за посиланням в мережі Інтернет для отримання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та ввела свої персональні дані, номер телефону НОМЕР_2 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , після цього, її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано, а з її рахунку списано грошові кошти у сумі 23495 грн.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначила, що для встановлення особи, на рахунок якої 14.03.2023 переведено грошові кошти з віртуального валютного рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів з віртуального валютного рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 14.03.2023; повні анкетні дані власника рахунку, на який 14.03.2023 було переведено грошові кошти з віртуального валютного рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунку на який 14.03.2023 було переведено грошові кошти з віртуального валютного рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 14.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 14.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 в період часу з 14.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000257 від 14.03.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

- рух грошових коштів з віртуального валютного рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за 14.03.2023;

- повні анкетні дані власника рахунку, на який 14.03.2023 було переведено грошові кошти з віртуального валютного рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на рахунку, на який 14.03.2023 було переведено грошові кошти з віртуального валютного рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 14.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 14.03.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 , в період часу з 14.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1