ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/956/22
Номер провадження №1-кс-678-611/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 16 листопада 2023 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), поданого ПП « ОСОБА_5 » та відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору Додаток 4 (4ДФ), подані ПП « ОСОБА_5 » за період з 20 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та у відсутність представників володільця документів, оскільки передчасне їх повідомлення може призвести до зміни або знищення документів, таке підтримують і просять задовольнити.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 о встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту ділянки від будинку АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_2 відповідно до договору №46 від 20 вересня 2021 року, укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вказаним підприємством у сумі 1 млн 597 тис грн.

За вказаним фактом 03 серпня 2022 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на надання послуг із капітального ремонту ділянки вулиці Подільська від будинку №3 до перехрестя з вулицею Л. України м. Деражня Хмельницької області із підрядною організацією ПП « ОСОБА_6 ».

В подальшому, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти за нібито виконані роботи з капітального ремонту дороги ділянки від будинку АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_2 .

14 жовтня 2022 року з метою встановлення фактично виконаних робіт по проведенню капітального ремонту ділянки дороги від будинку АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_2 , та їх вартість, об`ємам та роботам вказаних в актах виконаних робіт та в проектно-кошторисній документації, було призначено судову будівельно-технічну експертизу, яка на даний час перебуває на виконанні експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході досудового розслідування встановлено достатніх підстав вважати, що під час проведення будівельних робіт відповідно до договорів, укладених із ПП « ОСОБА_6 », посадові особи ПП « ОСОБА_6 » шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та щодо сум виплаченої заробітної плати у відповідних звітних періодах, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

5. Згідно клопотання в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні сум виплаченої заробітної плати ПП « ОСОБА_6 » найманим працівникам, які здійснювали роботи з капітального ремонту ділянки дороги від будинку АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_2 , за період часу з 20 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року, як строк виконання робіт зазначених у Договорі № 3, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, та, відповідно, подальшої необхідності у призначенні судової економічної експертизи.

Дана інформація міститься у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (форма 4ДФ), які подані ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 20 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами, зібраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт об`єктів будівництва та може бути використана як доказ, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

6. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

7. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), поданий ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) за період часу з 20 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року);

відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - Додаток 4 (4ДФ), подані ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) за період часу з 20 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 :

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1