Справа №705/538/24
1-кс/705/126/24 УХВАЛА
30 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 16.01.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 з приводу опублікованої у мережі "Фейсбук" публікації, а саме у загальнодоступній групі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зображенням малолітньої дитини з численними опіками на тілі, в якому автор публікації просить надати фінансову допомогу на лікування зображеної дитини. Для збору коштів вказано картковий рахунок невстановленої особи, а саме НОМЕР_1 .
Так, 16.01.2024 до ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від народного депутата України ОСОБА_5 , в якому повідомлялось про те, що «02.01.2024 р. о 15:50 год. користувачем соціальної мережі Facebook « ОСОБА_6 » було опубліковано допис у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зображенням малолітньої дитини з численними опіками на тілі, в якому автор публікації просить надати фінансову допомогу на лікування зображеної дитини. Для збору коштів вказано картковий рахунок невстановленої особи, а саме НОМЕР_1 , що не дозволяє ідентифікувати отримувача коштів. При цьому, у вказаній публікації не зазначено контактні дані батьків дитини або будь яких інших осіб, які могли б підтвердити викладену інформацію та необхідність надання фінансової допомоги, крім того, до вказаного допису не долучено жодних медичних документів, які б підтверджували діагноз дитини та ідентифікувати її особу. Крім того, аналіз сторінки користувача « ОСОБА_6 », на якій наявні фотографії різних користувачів всесвітньої мережі Інтернет та відсутні дані, які дають змогу ідентифікувати власника облікового запису, дає підстави стверджувати, що зазначений обліковий запис є «фейковим», тобто умисно створеним невстановленими особами, імовірно з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману.
За допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 , яка була вказана в оголошенні, була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_1 , прослідкувати надходження коштів, отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Просив надати дозвіл старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, що є конфіденційною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, за період з 01.01.2024 по 22.01.2024.
У судове засідання старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі. Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення її копій на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, а саме:
- анкета заява на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно з базою даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 01.01.2024 по 22.01.2024;
- розширена виписка по руху коштів, по всіх наявних рахунках/картках особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з указанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по 22.01.2024;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 01.01.2024 по 22.01.2024;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 01.01.2024 по 22.01.2024.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1