Справа № 721/898/23
Провадження №1-кс/721/31/2023
УХВАЛА

Іменем України

Слідча суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 23.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

19.10.2023 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 22 серпня 2023 року о 13 год. 30 хв. до ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22 серпня 2023 року близько 10 год. 30 хв. невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний телефон заявниці НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом зняття грошових коштів із карткових рахунків, шляхом обману зловживання довірою, отримавши повні дані карткового рахунку заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 грн. які були перераховані із карткового рахунку заявниці AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

23.08.2023 року внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000428 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також у клопотанні дізнавач зазначає, що під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 являється: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 (monobank - роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса; АДРЕСА_2 . ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , узв`язку із чим виникла необхідність у отриманні повних відомостей за рахунком банківської карти№ НОМЕР_4 , а саме: відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу із 20.08.2023 року по 04.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; відомості про власника за рахунком банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації; відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу із 20.08.2023 року по 04.09.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи. Від них надійшли заяви про підтримання даного клопотання та розгляд справи у їхню відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до 23.08.2023 року до ЄРДР №0000428 за заявою ОСОБА_5 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 22 серпня 2023 року близько 10 год. 30 хв. невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний телефон заявниці НОМЕР_2 представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом зняття грошових коштів із карткових рахунків, шляхом обману зловживання довірою отримавши повні дані карткового рахунку заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 9850 грн. які були перераховані із карткового рахунку заявниці AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 22 серпня 2023 року близько 09 год. 52 хв. на її на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, про те, що на даний час відносно її кредитної картки злочинцями вчиняються шахрайські дії, а саме намагаються зняти кошти з її кредитної картки. Щоб перешкодити їхнім злочинним діям, з метою не заволодіння нити грошовими коштам, ОСОБА_5 необхідно невідкладно перекинути кошти на іншу картку. ОСОБА_5 погодилася на дану операцію, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказала кошти на рахунок № НОМЕР_4 , який вказала невідома особа, у сумі 9850 грн.

З копії дублікату чека від 22.08.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснено грошовий переказ на номер карти, вказаний у її заяві, який за визначенням номеру карти належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи, які містять вказану інформацію перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: юридична адреса; АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному у провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: юридична адреса; АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено обґрунтованість клопотання, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що відомості, які містяться у речах та документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, вказані документи перебувають у юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0000428 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 ., щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу із 20.08.2023 року по 04.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період часу із 20.08.2023 року по 04.09.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12