Справа №705/6085/23
1-кс/705/1323/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001736 від 27.10.2023,

ВСТАНОВИВ:

09.11.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001736 від 27.10.2023.

Із клопотання вбачається, що 26.10.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.10.2023 о 13 годині 25 хвилин, невідома особа, в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 7134 грн 74 коп., з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , CVV 265, яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0001736 від 27.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що він довготривалий час, протягом останніх трьох років на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримував стипендію та заробітну плату за підробітки. Номер карткового рахунку НОМЕР_3 , номер картки для виплат НОМЕР_1 , картка дійсна до 06/26, СVV код 265. Знайшовши сторінку в мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він вів переписку та обравши телефон на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішив придбати мобільний телефон iPhone 11 PRO, 64 GB, чорного кольору. Йому було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати. Ввівши у вказаному посиланні дані своєї картки, невідома особа, шахрайським шляхом отримала його грошові кошти в сумі 7135 гривень. Після того, як він перерахував кошти, його заблокували на сторінці в мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перестали відповідати на смс повідомлення.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що 25.10.2023 о 13 годині 25 хвилин, невідома особа, в невстановленому місці, шахрайським шляхом за допомогою електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7134 грн 74 коп.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме щодо стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 25.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 .

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана для встановлення обставин злочину, осіб, причетних до вчинення злочину, а також вказана інформація може бути використана як доказ в суді, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 09.11.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001736 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001736 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 25.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1