Справа №: 398/428/24
провадження №: 1-кс/398/233/24
УХВАЛА

Іменем України

"08" лютого 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 01.03.2023 за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей безпідставної оплати послуг щодо прийняття та захоронення твердих побутових відходів від комунального підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично не виконувались товариством на виконання договорів, що зафіксовано спеціалістами у акті ІНФОРМАЦІЯ_2 №041105-20/3 від 20.12.2022 про проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 30.09.2022 року. Клопотання слідчого мотивовано необхідністю проведення експертизи якою перевіряються важливі, для органу досудового розслідування, обставини, та відповідно експерту необхідні, оригінали документів, а також письмові відомості, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Провести відповідні слідчі і процесуальні дії, та встановити усі вищевказані обставини, орган досудового розслідування матиме можливість при наявності саме оригіналів документів, а також письмових відомостей, перелік яких вказаний у клопотанні експерта, як такі, що необхідні для проведення не тільки судово-економічної експертизи, а і інших відповідних експертиз.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

З метою запобігання протиправних дій стосовно вказаних документів, судове засідання проводиться без виклику осіб у віданні яких, документи перебувають, відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000353 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 26.07.2021 по 30.09.2022 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіння, бюджетними коштами при виконанні умов договорів №2607/7 від 26.07.2021, №3 від 01.01.2022 про надання послуг по захороненню відходів, через здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставної оплати послуг щодо прийняття та захоронення твердих побутових відходів від комунального підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично не виконувались товариством на виконання зазначених договорів, що зафіксовано спеціалістами у акті ІНФОРМАЦІЯ_2 №041105-20/3 від 20.12.2022 про проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 30.09.2022.

Враховуючи викладене є усі підстави вважати наявність в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, зокрема: розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

З причин наявності у сторони обвинувачення необхідності у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, вивчити та надати відповідну оцінку яким є можливим лише із використанням спеціальних знань, 15.11.2023 прокурором у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Метою проведення даної експертизи є встановлення (або спростування) таких важливих для кримінального провадження обставин, як: документального підтвердження збитків, зафіксованих у акті ревізії №041105-20/3 від 20.12.2022 окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 30.09.2022.

Так, на адресу Олександрійської окружної прокуратури від експерта надійшло клопотання від 01.12.202 3 про витребування додаткових матеріалів для проведення судово економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000353 від 01.03.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

Для проведення, належним чином, експертизи, якою перевіряються важливі, для органу досудового розслідування, обставини, експерту необхідно, оригінали документів, а також письмові відомості, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договори №2607/7 від 26.07.2021 та договору №3 від 01.01.2022 (далі - договорів), додаткові угоди, специфікації, та усі додатки до договорів і угод;

-усі документи, що є підтвердженням виконання сторонами зобов`язань щодо оплати договорів, зокрема: накладні, виписки банку, платіжні доручення про проведені розрахунки за вказаним договорами;

-товарно-транспортні накладні (шляхові листи) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання перевезення відходів транспортування та здавання відходів на полігон, складені для виконання п.2.1.1 договору №2607/7 від 26.07.2021 та договору №3 від 01.01.2022 (далі - договорів);

-технічні паспорта на кожний транспортних засіб, якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажувало відходи на полігон в м.Олександрія при виконанні п.2.1.4 умов договорів;

-журналу зважування (тарування) транспортних засобів, якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажувало відходи на полігон на підтвердження фактичної кількості відходів при виконанні умов п.3.3 договорів;

-акти здачі-приймання робіт (наданих послуг) складених і підписаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання п.3.5 умов договорів;

-Акти про порушення пунктів 3.3-3.5 договорів, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку п.4.3 договорів, документація щодо усуненні порушень, вказаних в даних актах;

- відповідні дозволи та Декларації на відходи, діючих упродовж 2021-2022 років;

- довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявність якої передбачає вимоги п.4.5 договорів, діючої/ або діючих упродовж 2021-2022 років;

- видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талони на приймання та захоронення ТПВ на території сміттєзвалища м.Олександрія для бюджетних установ та відомості щодо їх використання та/або часткового невикористання та повернення, при виконанні умов договорів;

- видаткові накладні на видані талони та звіти про їх витрачання, видані при виконанні умов договорів.

З урахуванням вказаного, оригінали документів, перелік яких вказаний у клопотанні експерта, допоможуть органу досудового розслідування не тільки виконати, покладені ст.2 КПК України завдання, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, також, матеріали даного кримінального провадження, допоможуть органу досудового розслідування встановити або спростувати важливі для кримінального провадження обставини, обов`язок доказування яких передбачає ст.91 КПК України.

Також, наявність у органу досудового розслідування, оригіналів вищевказаних документів, в подальшому допоможуть встановити інші важливі обставини кримінального провадження, такі як здійснення підписів в документах уповноваженими, тобто службовими, особами юридичних осіб (управління, комунальних підприємств) (шляхом призначення та проведення почеркознавчих експертиз), визначитись з колом осіб причетних до злочину та свідків даного злочину (шляхом огляду документів), ступень їх взаємозв`язку, встановити хід, процес, та фіксацію організації проведення робіт і контролю за договорами №2607/7 від 26.07.2021 та №3 від 01.01.2022.

Проте, провести відповідні слідчі і процесуальні дії, та встановити усі вищевказані обставини, орган досудового розслідування матиме можливість при наявності саме оригіналів документів, а також письмових відомостей, перелік яких вказаний у клопотанні експерта, як такі, що необхідні для проведення не тільки судово-економічної експертизи, а і інших відповідних експертиз.

З урахуванням виникнення цивільно-правових відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є усі підстави вважати, що усі необхідні для кримінального провадження оригінали документів, перебувають саме у вказаних юридичних осіб.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Керівництво здійснює директор ОСОБА_5 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Керівництво здійснює директор ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене, є усі підстави вважати, що оригінали документів важливих для кримінального провадження, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними адресами.

На ряду з цим, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: визначення кола відповідальних за організацію, проведення, виконання, і контроль процесу виконання і контролю виконання умов договорів надання послуг.

Не менш важливою для орану досудового розслідування обставиною, яка повинна бути вивченню, є законність перебування відповідних осіб на відповідних посадах при виконанні організації, проведені, виконані, і контролю процесу виконання договорів надання послуг.

Усі вищевказані відомості стосовно службових осіб та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відповідали за процес організації, проведення, виконання, і контроль процесу виконання і контролю виконання умов за договорами №2607/7 від 26.07.2021 та №3 від 01.01.2022, можуть міститись в статутах підприємств та товариства, наказах про призначення і звільнення керівників даних юридичних осіб, їх посадові інструкціях, рішеннях прийнятих керівниками юридичних осіб ( підприємства і товариства) стосовно робіт по за договорами №2607/7 від 26.07.2021 та №3 від 01.01.2022, у т.ч. щодо відповідальних осіб за виконання даних робіт, та їх посадових інструкціях.

Оригінали даних документів, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки самі по собі, та в сукупності з іншими доказами, встановлюють важливі для кримінального провадження обставини, та в подальшому будуть використовуватись, як доказ відповідних обставин кримінального провадження.

Тим часом, ч.2 ст.93 КПК України передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

З урахуванням того, що у стороні обвинувачення є необхідність отримання саме оригіналів документів і письмових відомостей, (як того вимагає експерт у клопотанні, та оригіналів документів щодо службових осіб Управління та підприємств (оскільки відсутність доступу до оригіналів може привести до їх зміни в подальшому, з метою уникнення відповідальності за наявності підстав), реалізувати органом досудового розслідування, надані ст.93 КПК України повноваження щодо їх витребування є неможливим, оскільки витребувати орган досудового розслідування зможе тільки копії даних документів, у зв`язку з чим, доступ до них є неможливим інакше як на підставі ухвали слідчого судді з підстав і в порядку, передбачених главою 15 КПК України.

Також, слід зазначити, що з урахуванням того, що переважна частина з перелічених відомостей, зафіксовані на паперових документах, які є матеріальними об`єктами спеціально створеними з метою збереження інформації, і містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини кримінального провадження, тому дані матеріальні носії підпадають під поняття документу визначеного в ст.99 КПК України, та стороною обвинувачення в подальшому можуть використовуватись як доказ обставин кримінального правопорушення.

Проте, як і інші матеріальні предмети дані документи підлягають знищенню, пошкодженню або заміні. З перебування документів у віддані осіб, в діях яких вбачаються ознаки злочину, є великий ризик, що при не вжиття заходів і не здійснення їх вилучення, дані документи, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені стороною яка має до них вільний доступ, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, тому стороні обвинувачення необхідно вилучити їх оригінали з метою запобігання їх знищення.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності - виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає доведеним факт вилучення вказаних документів, оскільки без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчогоСВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 01.03.2023 за ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або слідому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградіській області ОСОБА_3 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до оригіналів таких документів, а також, письмових відомостей з інформацією, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1)договір №2607/7 від 26.07.2021, додаткові угоди, специфікації, та усі додатки до договорів і угод;

2)товарно-транспортні накладні (шляхові листи) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання перевезення відходів транспортування та здавання відходів на полігон, складені для виконання п.2.1.1 договору №2607/7 від 26.07.2021;

3)технічні паспорта на кожний транспортних засіб, якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажувало відходи на полігон в м.Олександрія при виконанні п.2.1.4 умов договору №2607/7 від 26.07.2021;

4)журнали зважування (тарування) транспортних засобів, якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажувало відходи на полігон на підтвердження фактичної кількості відходів при виконанні умов п.3.3 договору №2607/7 від 26.07.2021;

5)акти здачі-приймання робіт (наданих послуг) складених і підписаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання п.3.5 умов договору №2607/7 від 26.07.2021;

6)акти про порушення пунктів 3.3-3.5 договору №2607/7 від 26.07.2021, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку п.4.3 договору №2607/7 від 26.07.2021, документація щодо усуненні порушень, вказаних в даних актах;

7)відповідні дозволи та Декларації на відходи, діючих упродовж 2021-2022 років;

8)довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявність якої передбачає вимоги п.4.5 договору №2607/7 від 26.07.2021 діючої/ або діючих упродовж 2021-2022 років;

9)видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талони на приймання та захоронення ТПВ на території сміттєзвалища м.Олександрія для бюджетних установ та відомості щодо їх використання та/або часткового невикористання та повернення, при виконанні умов договору №2607/7 від 26.07.2021;

10)видаткові накладні на видані талони та звіти про їх витрачання, видані при виконанні умов договору №2607/7 від 26.07.2021;

11)договір №3 від 01.01.2022, додаткові угоди, специфікації, та усі додатки до договорів і угод;

12)товарно-транспортні накладні (шляхові листи) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання перевезення відходів транспортування та здавання відходів на полігон, складені для виконання п.2.1.1 договору №3 від 01.01.2022;

13)технічні паспорта на кожний транспортних засіб, якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажувало відходи на полігон в м.Олександрія при виконанні п.2.1.4 умов договору №3 від 01.01.2022;

14)журнали зважування (тарування) транспортних засобів, якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відвантажувало відходи на полігон на підтвердження фактичної кількості відходів при виконанні умов п.3.3 договору №3 від 01.01.2022;

15)акти здачі-приймання робіт (наданих послуг) складених і підписаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання п.3.5 умов договору №3 від 01.01.2022;

16)акти про порушення пунктів 3.3-3.5 договору №3 від 01.01.2022, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку п.4.3 договору №3 від 01.01.2022, документація щодо усуненні порушень, вказаних в даних актах;

17)відповідні дозволи та Декларації на відходи, діючих упродовж 2021-2022 років;

18)довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявність якої передбачає вимоги п.4.5 договору №3 від 01.01.2022 діючої/ або діючих упродовж 2021-2022 років;

19)видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » талони на приймання та захоронення ТПВ на території сміттєзвалища м.Олександрія для бюджетних установ та відомості щодо їх використання та/або часткового невикористання та повернення, при виконанні умов договору №3 від 01.01.2022;

20)видаткові накладні на видані талони та звіти про їх витрачання, видані при виконанні умов договору №3 від 01.01.2022;

21)статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі всіма змінами, що діяло упродовж періоду з 01.07.2021 по 31.12.2022;

22)рішення загальних зборів, наказів, або інші рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли в період з 01.07.2021 по 31.12.2022;

23)посадових інструкціях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі всіма змінами, що діяли в період з 01.07.2021 по 31.12.2022;

24)накази (або інші внутрішні документи) прийняті директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.07.2021 по 31.12.2022, стосовно робіт по договорам №2607/7 від 26.07.2021 та №3 від 01.01.2022, у т.ч. щодо відповідальних осіб за виконання даних робіт, накази про призначення і звільнення даних службових осіб, їх посадові інструкції зі всіма змінами.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказаними слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, а також письмових відомостей з інформацією, з можливістю ознайомитись, та вилучити (здійснити їх виїмку) для запобігання зміни або знищення вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1