Справа № 592/1608/24
Провадження № 1-кс/592/752/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 22.02.2023, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми Сумської області спільно із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , бажаючи покращити своє матеріальне становище, діючи з метою особистого незаконного збагачення, на початку квітня 2023 року, але не пізніше 22.09.2023 (більш точні дата та час не встановлені), вирішили займатися заволодінням грошових коштів третіх осіб шляхом обману та зловживання довірою здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислюваної техніки. При цьому ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 вирішили, що методом вчинення кримінальних правопорушень буде розміщення у мережі «Інтернет» оголошень про продаж майна, з подальшим отриманням грошових коштів третіх осіб за неіснуючі послуги, шляхом банківського переказу грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 23.05.2023 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області щодо вчинення мешканцями Сумського району шахрайських дій. Від 24.05.2023 Сумською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, проведеними слідчо-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільним телефоном марки Samsung В2100 з ІМЕІ: НОМЕР_1 , який використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , котрий користується мобільними телефонами з ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 та мобільним телефоном з ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 які використовує у своїй злочинній діяльності, періодично змінюючи сім-карти з номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Також 16.01.2024 від інспектора ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки AUDI Q7 із н.з. НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон з imei: НОМЕР_23 з абонентським номером НОМЕР_24 та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 емітовані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші банківські картки на які ОСОБА_6 , 1993 р.н. може перераховувати грошові кошти отримані незаконним шляхом.

З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку в автомобілі AUDI Q7 із н.з. НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведений обшук в автомобілі AUDI Q7 із н.з. НОМЕР_22 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:

- банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 .

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_28 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_28 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_28 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника картки № НОМЕР_28 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_28 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_28 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_28 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_28 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_28 за період часу з 01.01.2023 по 25.01.2024, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали двадцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1