Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8717/23
Провадження № 1-кс/644/1568/23
УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000129 від 21.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000381 від 21.03.2023 і просить надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі картки, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку/картці в період з 07.03.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок/картку, та усіх відомостей про рахунки/картки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунків, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.03.2023 по теперішній час та можливість отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 07.03.2023 приблизно о 20:25 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі "Instagram", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 2300 грн, які остання перевела на картку НОМЕР_4 , як оплату за товар який не отримала, чим було завдано ОСОБА_8 матеріальної шкоди.

21.03.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 видана на її ім`я. 07.03.2023 потерпіла перебуваючи за місцем мешкання разом зі своїм хлопцем ОСОБА_9 написала адміністратору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала реквізити для оплати товару, на що адміністратор магазину надав картковий номер № НОМЕР_4 для переводу грошових коштів за светр. Після отриманого карткового номеру, потерпіла відразу перевела грошові кошти у сумі 2300 гривень на вищевказаний номер та відправила скріншот з переказом грошових коштів та надала інформацію куди потрібно відправити светр.

11.03.2023 ОСОБА_8 написала адміністратору магазину та попросила повернути кошти. 12.03.2023 адміністратор магазину відповів потерпілій та повідомив, що посилка буде приблизно через 4 дні та запитав чи робити повернення коштів та скасовувати замовлення, на що ОСОБА_8 відповіла, що хоче повернути кошти та надала номер своєї банківської картки для повернення грошових коштів та очікувала повернення. Після цього адміністратор більше на повідомлення не відповідав, хоча потерпіла неодноразово писала йому.

Загалом потерпіла перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 2300 гривень і не отримала товар який замовляла та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № 932Т-Р30Е- АЕ7Т-9КК4 від 07.03.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

10.05.2023 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.04.2023 у справі № 644/1615/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_10 та відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , 07.03.2023 о 20:25:32 з рахунку № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на суму 2 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.07.2023 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 07.06.2023 у справі № 644/3390/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 є ОСОБА_11 та відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , 07.03.2023 о 21:18:20 з рахунку № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів на суму 1000 НАН на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 .

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 10000129 від 21.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку/видачі картки, фото цієї особи під час відкриття рахунку/отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку/картці в період з 07.03.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок/картку, та усіх відомостей про рахунки/картки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунків, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.03.2023 по теперішній час та можливість отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.12.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1