У Х В А Л А

іменем України

24.01.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000009 від 21.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2024 року перебуваючи на робочому місці в обідню перерву, близько 11.00 години гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою мобільного телефону, використовуючи власну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» зайшла до спільноти « ОГОЛОША---ТОМАКІВКА КУПЛЮ-ПРОДАМ» знайшла оголошення від ОСОБА_5 , з наступним змістом: «Підприємство пропонує обрізки сухі 500гр скл метр. Горбиль 500гр скл метр в пачках по 3скл метра1500гр пачка. Тел.», надалі гр. ОСОБА_4 , з власного мобільного номеру телефона НОМЕР_1 зателефонувала на вказаний номер, а саме НОМЕР_2 та уклала усний договір про купівлю дров, а саме 3 куби після чого маючи готівку у сумі 3600 грн, попрямувала до терміналу та переказала грошові кошти на карту, яку їй надиктував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , карта НОМЕР_3 , сума переказу склала 3600 грн, час переказу 11.52 год. На теперішній, товар (дрова) замовлений ОСОБА_4 , остання не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 3600 грн.

21.01.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000009.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що з 2020 року остання працює свинаркою в агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, як наразі зимовий період і будинок у останніх опалюється дровами, то вже прийшов час замовити партію дров для опалення будинку. 20.01.2024 року потерпіла перебуваючи на робочому місці та маючи вільний час у обідню перерву, близько 11.00 години потерпіла у мобільному застосунку «Фейсбук» з власної сторінки, використовуючи свій власний мобільний телефон зайшла до спільноти у «Фейсбуці», а саме «ОГОЛОША- - - ТОМАКІВКА КУПЛЮ ПРОДАМ», знайшла оголошення, яке було опубліковано два дні тому, а саме від « ОСОБА_6 » із наступним змістом: «Підприємство пропонує обрізки сухі 500гр скл метр. Горбиль 500гр скл метр в пачках по 3скл метра1500гр пачка. Тел.» та були гарні фото під цим оголошенням. Не довго думаючи потерпіла зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала на номер продавця ОСОБА_7 НОМЕР_5 , але піднявши слухавку ОСОБА_7 повідомив, що перетелефонує пізніше, потерпіла пішла поратися із роботою, а як закінчила то побачила пропущений виклик від ОСОБА_7 та перетелефонувала останньому. В ході розмови потерпіла уклала із останнім усний договір про купівлю-продаж дров, а саме про куплю метрових дров у кількості 3 куби, надалі потерпіла повідомила чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , свою адресу куди потрібно привезти товар замовлений останньою. Одразу після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що спочатку потрібно повністю заплатити за товар (дрова) та доставку, загальна сума 3600 грн, з яких 3300 грн це оплата за дрова, а 100 грн, з комісією вийшло 3420 грн. Надалі ОСОБА_7 попрохав сплатити, або переказом на карту, або переказом через термінал, потерпіла повідомила, що на карту через мобільний застосунок банку, яким остання користуюся, не може надіслати кошти так, як має лише готівку. ОСОБА_7 запитав через скільки потерпіла сплатить за товар, остання повідомила, що близько 12 години перекаже грошові кошти, на цьому розмова закінчилася. Надалі вийшовши з роботи, потерпіла попрямувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_1 та перебуваючи в магазині зателефонувала на номер ОСОБА_7 та в ході розмови останній надиктував потерпілій карту, а саме НОМЕР_3 та попрохав обрати банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що остання і зробила. Потерпіла переказала грошові кошти у сумі 3600 грн (це з комісією), та після цього ОСОБА_7 запитав яка сума комісії, потерпіла йому відповіла, що 180 грн, останній повідомив, щоб потерпіла очікувала вдома на своє замовлення. Так, як замовлення вже не приїжджало, потерпіла зателефонувала о 12.14 годині ОСОБА_7 , та ОСОБА_7 повідомив, що машина з дровами їде. Потерпіла продовжила чекати, потім зателефонувала знову ОСОБА_7 о 13.55 год, але останній слухавку не взяв. Потерпіла перетелефонувала знову ОСОБА_7 о 15.43 год, але останню просто заблокували та потерпіла більше не могла телефонувати ОСОБА_7 . На теперішній час своє замовлення остання не отримала, грошові кошти їй не повернуто, чим спричинено майнову шкоду у сумі 3600грн. До протоколу допиту потерпіла додає квитанцію, яку зберегла після сплати за замовлений товар.

При огляді добровільно наданого потерпілию мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпіла має у користуванні мобільний телефон Samsung Galaxy A12 з серійним номером ІМЕІ 1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_7 . При перегляді дзвінків встановлено, що 20.01.2024 о 11.07;11.18;11.51;12.03;12.14;13.55;15.43 годині є вхідна дзвінки від НОМЕР_2 . Далі в ході огляду ОСОБА_4 , заходить до мобільного додатку «Фейсбук»» та демонструє оголошення із спільноти «ОГОЛОША- - - ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме від « ОСОБА_6 » із наступним змістом: «Підприємство пропонує обрізки сухі 500гр скл метр. Горбиль 500гр скл метр в пачках по 3скл метра1500гр пачка. Тел.».

Також потерпіла додала одну платіжну квитанцію, а саме №19742-1 від 20.01.2024 року час 11.52 год; термінал №106936; адреса: АДРЕСА_1 ; отримано-3600 грн; комісія -180 грн; сума переказу 3420 грн; призначення платежу поповнення карти ОСОБА_8 НОМЕР_3 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку НОМЕР_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_2 » , так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000009 від 21.01.2024 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за однією з можливих адрес: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 невідомою особою, за період з 20.01.2024 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_3 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.01.2024 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.01.2024 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_11 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1