Справа № 450/5142/23 Провадження № 1-кс/450/79/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"25" січня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000315 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.01.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , про надання старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00:00 години 12.10.2023 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 години 12.10.2023 року по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото- відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали; в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківсько рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів, надати відеозаписи і фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що зберігається у володільця інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , будинок з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділ поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального правопорушення відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000315 від 14.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023 року до відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу продавця, який 12.10.2023 року о 16:41 годині під приводом продажу транспортного засобу через мережу інтернет шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника, які він самостійно та добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , через мобільний банкінг у сумі 4500 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, було внесено 14.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що 11.10.2023 року перебував на робочу місці розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , те у нього виник умисел на придбання автомобіля для потреб Збройних сил України для цього останній зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara» ID НОМЕР_6 , зв`язавшись за допомогою мобільного зв`язку по номеру телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_7 із продавцем, який назвався ОСОБА_8 , вищевказані особи домовились про істотні умови купівлі даного транспортного засобу, а саме потерпілий перерахував із своєї банківської карти грошові кошти у сумі 4500 гривень у вигляді авансу за транспортний засіб на банківську карту вказану продавцем № НОМЕР_8 , після чого останній зобов`язався передати автомобіль потерпілому, однак даний автомобіль передано не було та номер мобільного телефону на даний момент не відповідає. До матеріалів кримінального провадження потерпілий - ОСОБА_7 долучив квитанцію № 4С57-РТЗС-656Р-К74В від 12.10.2023 року в якій зазначено, що відправник ОСОБА_7 із своєї банківської карти перерахував грошові кошти у сумі 4500 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 . В рамках даного кримінального провадження дізнавачем сектора дізнання за погодження із процесуальним керівником в Пустомитівський районний суд скеровано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про, що 20 жовтня 2023 року суддею Пустомитівського районного суду винесено Ухвалу про застосування заходу забезпечення кримінального провадження в якому надано дозвіл дізнавачу сектору дізнання на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежу їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, відомостей про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі знаття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період у період часу з 00:00 год. 12.10.2023 по час виконання ухвали. В межах проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до речей та документів під час якого було вилучено електронний носій інформації DVD-R диск на якому розміщена інформація по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_2 , при аналізі даної інформації було встановлено, що по вищевказаному рахунку видавалась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , також при аналізі було встановлено, що 12.10.2023 року о 16:41:08 годині на дану банківську карту надійшли кошти у сумі 4500 гривень із банківського рахунку IBAN № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить потерпілому ОСОБА_7 в цей ж день о 17:32:14 дані кошти були переказані на банківський рахунок ІВАN № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , будинок з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.10.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 14.10.2023 року, копії квитанції № 4С57-РТ3С-656Р-К74В від 12.10.2023 року вбачається, що потерпілим ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 500, 00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.12.2023 року вбачається, що дізнавачем СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 в межах проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого було вилучено електронний носій інформації DVD-R диск на якому розміщена інформація по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_2 , та було встановлено, що по вищевказаному рахунку видавалась банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Окрім того, встановлено, що 12.10.2023 року о 16:41:08 годині на дану банківську карту надійшли кошти у сумі 4500 гривень із банківського рахунку IBAN № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить потерпілому ОСОБА_7 в цей ж день о 17:32:14 дані кошти були переказані на банківський рахунок ІВАN № НОМЕР_10 .

Невідома особа, на ім`я якої відкрито банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , будинок з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00:00 години 12.10.2023 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 години 12.10.2023 року по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото- відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали; в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківсько рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів, надати відеозаписи і фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що зберігається у володільця інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , будинок з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000315 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копію паспорта, заяву про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00:00 години 12.10.2023 року по час виконання ухвали, відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 00:00 години 12.10.2023 року по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про номер телефону, на який надходить смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото- відео записів осіб, які їх знімали за період часу з 00:00 годин 12.10.2023 року по час виконання ухвали; в разі наявності інформації щодо отримувача коштів по переказу з банківсько рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів, надати відеозаписи і фотознімки) з камер відеоспостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю вище вказаних грошових коштів, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що зберігається у володільця інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , будинок з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1