ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5372/23
Провадження № 1-кс/210/2345/23
У Х В А Л А

іменем України

"03" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000247 від 02.09.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000247 від 02.09.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 01.09.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що останній, близько о 10 год. 30 хв. 30.08.2023, з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. У подальшому останній також телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонних розмов невстановлена особа повідомила заявниці, що начебто з метою збереження грошових коштів, необхідно здійснити зняття з належних їй карток грошових коштів та у подальшому перерахувати на вказані невстановленою особою картки. Надалі заявниця 30.08.2023 близько 12:00 год., здійснивши зняття належних останній грошових коштів, самостійно та добровільно, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , готівкою здійснила переказ грошових коштів на банківські картки, вказані в ході телефонної розмови невстановленою особою, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 загальною сумою 60000 гривень. При цьому під час здійснення вищевказаних транзакцій, у вказаному банківському терміналі, потерпіла вводила в строку з назвою «платник» вказані невідомою особою наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

З показань потерпілої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання 30.08.2023, близько о 10 год. 00 хв., я перебувала за місцем мешкання, де у вказаний час на її мобільний номер телефону НОМЕР_11 з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку. У подальшому останній також телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 . В ході телефонних розмов особа повідомила потерпілій, що начебто з метою збереження грошових коштів, необхідно здійснити зняття з належних їй банківських карток грошових коштів та у подальшому перерахувати на вказані невстановленою особою картки.

Надалі потерпіла, 30.08.2023, самостійно та добровільно, використовуючи банкомат, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 та належну потерпілій банківську картку емітовану АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_13 у період часу з 10 год. 59 хв. по 10 год. 54 хв., трьома транзакціями, здійснила зняття належних їй грошових коштів у загальній сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень. Після чого невстановлена особа сказала, що потерпілій потрібно продовжити здійснювати зняття готівкових коштів, в банкоматі, що знаходиться у відділенні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Куди потерпіла вирушила у подальшому, 30.08.2023, використовуючи банкомат, що перебуває у володінні вказаної банківської установи та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з належної їй вказаної банківської картки, у період часу з 11 год. 12 хв. по 11 год. 16 хв., п`ятьма транзакціями, здійснила зняття належних їй грошових коштів у загальній сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Після чого потерпіла, також за наданою вказівкою в ході телефонної розмови від невідомої особи, самостійно та добровільно, використовуючи термінал самообслуговування, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , 30.08.2023, близько о 12:00 год., готівкою, дванадцятьомам транзакціями, здійснила переказ належних їй грошових коштів на банківські картки, вказані в ході телефонної розмови невстановленою особою, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 загальною сумою 60000 гривень. При цьому під час здійснення вищевказаних транзакцій, у вказаному банківському терміналі, остання вводила в строку з назвою «платник» вказані невідомою особою наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Показання потерпілої підтверджуються долучиними до протоколу допиту випискою по належній потерпілій банківській картці емітованої АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_13 з інформацією про вищевказані банківські операції за 30.08.2023; квитанціями отриманими потерпілою у вказаному терміналі самообслуговування з інформацією про вищевказані транзакції (квитанції (ID) 451322; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ) , а також протоколом огляду, здійсненим на підставі заяви потерпілої, предмету від 06.09.2023, а саме належного останній мобільного телефону марки «Nokia» (Серійний номер 73582).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистими розрахунковими рахунками банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 11 год. 00 хв 30.08.2023 по теперішній час.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000247 від 02.09.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000247 від 02.09.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме:

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 11 год. 00 хв 30.08.2023 по теперішній час;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 11 год. 00 хв 30.08.2023 по теперішній час;

- у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунків банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 11 год. 00 хв. 30.08.2023 року по теперішній час на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код банку (МФО) НОМЕР_18 код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме документи за вищевказаним переліком.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: старшому дізнавачу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачам ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та старшому оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03 листопада 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1