Справа № 727/1514/24
Провадження № 1-кс/727/493/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

власник майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000018 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_6 у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці, в період часу по 22 листопада 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав підроблену іноземну валюту долари США, після чого незаконно перевіз їх та зберігав з метою збуту по місцю проживання за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.07.2023, приблизно о 21 год. 17 хв. ОСОБА_6 , з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом по 100 доларів США не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), у пункті обміну валют ТОВ «ФК Фінофіс», який розташований за адресою вул. Видинівського, 1а, м. Сторожинець, Чернівецького району, Чернівецької області, збув чотири банкноти номіналом по 100 доларів США касиру ОСОБА_7 , передавши у віконце обміну валют, після чого отримав від останньої грошові кошти у сумі 14 600 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 02.07.2023, приблизно о 22 год. 10 хв. на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Волока, вул. Георгія Асаки, 50, з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, та достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом 100 доларів США є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_8 400 доларів США за грошові кошти у сумі 14 000 грн, а саме 4 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98768440A, PF98730215H, PF98730211H, PF98730967H, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/5979-ДД від 14.07.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 03.07.2023 приблизно о 22 год. 15 хв., на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Волока, вул. Георгія Асаки, 50, з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, де під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_9 300 доларів США за грошові кошти у сумі 10 500 грн, а саме 3 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98730250H, PF98730949H, PF98730250H, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/5979-ДД від 14.07.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, на інтернет-сайті «olx.ua» підшукав оголошення, яке розмістив ОСОБА_10 , про продаж квадроцикла на території Івано-Франківської області, з метою збуту підробленої іноземної валюти як засобу платежу за його придбання.

Так, ОСОБА_6 , 22.11.2023, приблизно о 19 год. 00 хв., автомобілем марки «MERCEDES VITO», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , приїхав до смт. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області, та перебуваючи неподалік магазину «МІМ», що за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, смт. Ворохта, вул. Д. Галицького, 112А, передав ОСОБА_10 як засіб платежу за придбаний у останнього квадроцикл марки «BRP Outlander 400», 2008 року випуску, іноземну валюту в розмірі 3 300 доларів США, серед яких підроблених 3 000 доларів США у кількості 30 банкнот номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98738798H, PF98739721H, PF98739779Н, PF98738534Н, PF98737375Н, PF98736765Н, PF98738720Н, PF98734269Н, PF98735237Н, PF98735273Н, PF98736786Н, PF98738548Н, PF98737625Н, PF98737875Н, PF98737013Н, PF98736512Н, PF98739705Н, PF98736002Н, PF98734228Н, PF98735236Н, PF98739799Н, PF98736740Н, PF98736765Н, PF98735227Н, PF98736615Н, PF98735226Н, PF98738514Н, PF98738778Н, PF98736865Н, PF98739799Н, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/105550-ДД від 08.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображеннях серійних номерів, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

05 лютого 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до незаконного придбання, перевезення, зберігання підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту, та її збуту також причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.02.2024 на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , в ході якого, крім речей та документів, вказаних в ухвалі суду також, вилучено чотири рації марки «BAOFENG»; банківську карту МОНОБАНКУ № НОМЕР_3 ; дві рації марки «KENWOOD», три рації марки «HYTERA», одну рацію марки «BAOFENG», 2 зарядні пристрої до рації марки «KENWOOD», 2 зарядні пристрої до рації марки «HYTERA», 2 зарядні пристрої до рації марки «BAOFENG», тепловізор марки «HikMicro Thunder» із зарядним пристроєм та сумкою з написом «HikMicro», фотопастку; скутер марки Piaggio з він кодом № НОМЕР_4 , мотоцикл марки KAWASAKI з він кодом № НОМЕР_5 ; мотоцикл марки «Honda» червоного кольору без видимих розпізнавальних знаків та квадроцикл марки «Suzukiэ» без видимих розпізнавальних знаків, на які відсутні реєстраційні документи.

Вилучені в ході проведення обшуку речі, документи та транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на зберігання до ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

08.02.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що вилучене майно 05.02.2024 в АДРЕСА_2 належить йому, крім мотоцикла марки KAWASAKI з вінкодом № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 .

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу, а саме на: - чотири рації марки «BAOFENG»; - два зарядні пристрої до рацій марки «BAOFENG»; - банківську карту МОНОБАНКУ № НОМЕР_3 ; - дві рації марки «KENWOOD», три рації марки «HYTERA», одну рацію марки «BAOFENG», 2 зарядні пристрої до рації марки «KENWOOD», 2 зарядні пристрої до рації марки «HYTERA», 2 зарядні пристрої до рації марки «BAOFENG», тепловізор марки «HikMicro Thunder» із зарядним пристроєм та сумкою з написом «HikMicro», фотопастку; - скутер марки Piaggio з вінкодом

№ НОМЕР_4 , мотоцикл марки KAWASAKI з вінкодом

№ НОМЕР_5 ; мотоцикл марки «Honda» червоного кольору без видимих розпізнавальних знаків та квадроцикл марки «Suzukiэ» без видимих розпізнавальних знаків, на які відсутні реєстраційні документи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши прокурора, власника майна, захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

05 лютого 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

05.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.01.2024 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку було вилучено крім речей та документів, вказаних в ухвалі суду також, чотири рації марки «BAOFENG»; банківську карту МОНОБАНКУ № НОМЕР_3 ; дві рації марки «KENWOOD», три рації марки «HYTERA», одну рацію марки «BAOFENG», 2 зарядні пристрої до рації марки «KENWOOD», 2 зарядні пристрої до рації марки «HYTERA», 2 зарядні пристрої до рації марки «BAOFENG», тепловізор марки «HikMicro Thunder» із зарядним пристроєм та сумкою з написом «HikMicro», фотопастку; скутер марки Piaggio з вінкодом № НОМЕР_4 , мотоцикл марки KAWASAKI з вінкодом № НОМЕР_5 ; мотоцикл марки «Honda» червоного кольору без видимих розпізнавальних знаків та квадроцикл марки «Suzukiэ».

Постановою старшого детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_12 від 06.02.2024 року вилучені в ході проведення обшуку речі, документи та транспортні засоби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З протоколу допиту від 08.02.2024 в якості свідка ОСОБА_5 вбачається, що вилучене 05.02.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 майно належить йому, крім мотоцикла марки KAWASAKI з вінкодом № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 .

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.

Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону № 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

В судовому засіданні з`ясовано, що ОСОБА_5 не має жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні, зокрема йому не повідомлялося про підозру, доказів того, що вилучене під час обшуку майно використовувалося у протиправній діяльності не надано, воно не відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а тому підстав для накладення на нього арешту, з метою збереження речового доказу, не має. Утримання вилученого майна призводить до порушення прав власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не є підставою для накладення арешту, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000018 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України.

Повернути вилучене під час обшуку майно, а саме: чотири рації марки «BAOFENG»; банківську карту МОНОБАНКУ № НОМЕР_3 ; дві рації марки «KENWOOD», три рації марки «HYTERA», одну рацію марки «BAOFENG», 2 зарядні пристрої до рації марки «KENWOOD», 2 зарядні пристрої до рації марки «HYTERA», 2 зарядні пристрої до рації марки «BAOFENG», тепловізор марки «HikMicro Thunder» із зарядним пристроєм та сумкою з написом «HikMicro», фотопастку; скутер марки Piaggio з вінкодом № НОМЕР_4 , мотоцикл марки «Honda», квадроцикл марки «Suzukiэ» - ОСОБА_5 .

Повернути вилучене під час обшуку майно, а саме: мотоцикл марки KAWASAKI з вінкодом № НОМЕР_5 - ОСОБА_11 .

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1