Справа № 953/4636/23
н/п 1-кс/953/6472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю представника володільця майна директора ТОВ «МІСТРАЛЬ 2016» ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3

секретар судового засідання ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання представника володільця майна директора ТОВ «МІСТРАЛЬ 2016» ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2023,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника володільця майна директора ТОВ «Містраль 2016» ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000426 від 04.08.2023, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова.

На обґрунтування доводів клопотання ОСОБА_3 зазначає, що під час обшуків, проведених в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000426 від 04.08.2023, у директора ТОВ «Містраль 2016» вилучене наступне майно: Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Cult» 9 банок полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «420» 8 банок полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Unity» 1 банка полімерна; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Karma» 1 банка полімерна; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Milano» 2 банки полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «DeaD Horse» 9 банок полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Tango» 21 картонна коробка; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Black smok» 4 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Medoed» 4 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Lirra» 15 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Dozaj» 5 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «White angel» 13 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Serbetli» 4 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Jibiar» 34 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Buta» 21 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Adalya» 57 картонних коробки; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1500», 9 штук; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar TE5000», 4 штук; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 10K», 14 штук; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «HQD 2500», 2 штуки; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Aroma King 6000», 1 штука; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Vaal 1500», 1 штукa; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1800», 1 штукa; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «R&M Legend», 1 штукa; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 4000», 4 штукa; Грошові кошти в сумі 8580 гривень, купюрами номіналом 500 гривень 4 шт., 200 гривень 26 шт., 100 гривень 12 шт., 50 гривень 3 шт., 20 гривень 1 шт., 5 гривень 2 шт.;

Власник майна вказує, що на вищезазначене майно ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт.

Досудове слідство по кримінальному провадженню продовжується тривалий час, проте ОСОБА_2 не повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Крім того, вважає, що у слідчого було достатньо часу для проведення слідчих дій з метою фіксування доказової бази.

У судовому засіданні представник власника майна доводи клопотання підтримав, яке просив задовольнити.

У судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутністю, проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що досудове слідство по кримінальному провадженню триває, під час якого слід провести коло експертиз з використанням арештованого майна, яке визнано речовими доказами.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Відділом розслідування злочинів учинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом того, що група осіб здійснює збут неякісної тютюнової продукції та лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах під видом тютюнових і спиртних виробів вітчизняного виробника та іноземного виробництва на території м. Харкова, Харківської області та інших областей, тим самим шляхом обману заволодівають грошовими коштами споживачів у великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2023 накладено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази: тютюнова суміш для кальяну «420», 100 гр., різні смаки, в кількості 35 банок; тютюнова суміш для кальяну «420», 250 гр., різні смаки, в кількості 8 банок; тютюнова суміш для кальяну «420», без вказаної ваги, в коробці, різні смаки, в кількості 4 коробки; тютюнова суміш для кальяну «Cult», 100 гр., різні смаки, в кількості 10 банок; тютюнова суміш для кальяну «Unity Carma», 100 гр., різні смаки, в кількості 3 банок; тютюнова суміш для кальяну «Unity», 100 гр., різні смаки, в кількості 5 банок; тютюнова суміш для кальяну «Spirit», 40 гр., різні смаки, в кількості 37 пачек; тютюнова суміш для кальяну «Buta», 50 гр., різні смаки, в кількості 137 пачек; тютюнова суміш для кальяну «JBR», 50 гр., різні смаки, в кількості 21 пачек; грошові кошти від реалізації товару (безакцизних тютюнових виробів) в сумі 14 950 грн.; флеш-накопичувач; блок персонального комп`ютеру; мобільний телефон «Redmi AI Camera», не розблокований, відомості про імей відсутні; мобільний телефон «Xiomi», не розблокований, відомості про імей відсутні; мобільний телефон з надписом «POCO», не розблокований, відомості про імей відсутні, накладено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 244, речові докази: Тютюновий виріб електричного нагрівання "VAAL" в упаковках по 1 шт. в кількості 6 од. ТВЕН "VAAL" в упаковках по 1 шт. в кількочті 2 од.Рідина для куріння "Катана" упаковані по 1 шт. в кількості 7 шт. по 30 мл. Рідина для куріння "Elflio" упаковані по 1 шт в кількості 5 од. ТВЕН "HAKA" упакованІ по 1 шт. в кількості 2 од. ТВЕН "Fumari" упаковані по 1 шт. у кількості 6 од. ТВЕН "Masking" упаковані по 1 шт. в кількості 4 од. ТВЕН "ELF BAR" упаковані по 1 шт. к кількості 1 шт. Поди(змінний картридж для нагріваючих пристроїв) упаковані в коробки "ELF BAR" загальна кількість 10 шт. Візитівка "HOOKAN STUFF" у кількості 1 шт. Накластидено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, буд. 2-А, речові докази: Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Cult» 9 банок полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «420» 8 банок полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Unity» 1 банка полімерна; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Karma» 1 банка полімерна; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Milano» 2 банки полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «DeaD Horse» 9 банок полімерних; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Tango» 21 картонна коробка; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Black smok» 4 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Medoed» 4 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Lirra» 15 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Dozaj» 5 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «White angel» 13 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Serbetli» 4 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Jibiar» 34 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Buta» 21 картонних коробки; Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Adalya» 57 картонних коробки; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1500», 9 штук; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar TE5000», 4 штук; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 10K», 14 штук; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «HQD 2500», 2 штуки; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Aroma King 6000», 1 штука; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Vaal 1500», 1 штукa; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1800», 1 штукa; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «R&M Legend», 1 штукa; Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 4000», 4 штукa; Грошові кошти в сумі 8580 гривень, купюрами номіналом 500 гривень 4 шт., 200 гривень 26 шт., 100 гривень 12 шт., 50 гривень 3 шт., 20 гривень 1 шт., 5 гривень 2 шт.; Чорнові записи у вигляді: зошит у кольоровій обкладинці на 62 аркушах, окремих аркушів 8 штук. Накластидено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині кальянів «Golden Shiska», розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 147, речові докази: тютюновмістні товари без марок акцизного податку, а саме упаковки з тютюном для кальянів (запечатані): 420 100 гр. 17 шт.; UNITY 100 гр. 7 шт.; Cult 100 гр. 15 шт.; 420 light 100 гр. 14 шт.; Spirit 40 гр. 29 шт.; Buta 50 гр. 87 шт.; Jibiar 50 гр. 35 шт.; Bagator без позначення ваги 3 шт.; Bagator без позначення ваги 4 шт.; Buta 100 гр. 2 шт.; Рідина для паління без позначень українською мовою та інформації про виробника (імпортера)Shogun 30 ml. - 9 шт. грошові кошти в сумі 7639 грн. купюрами номіналом:1000 грн. - 2 шт.,500 грн. - 9 шт.,200 грн. - 2 шт.,100 грн. - 6 шт.,50 грн. - 2 шт.,20 грн. - 1 шт.,10 грн. - 1 шт., 5 грн. - 1 шт.,1 грн. - 4 шт. Накладено арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Новобаварський, 121, речові докази: сигарети Compliment 102 пач. без марок акцизного податку; сигарети в полімерних зіп пакетах без маркувань 54 пакета без марок акцизного податку; сигарети ARIZONA 22 пач. без марок акцизного податку; сигарети Winston 45 пач. без марок акцизного податку; сигарети Ashima 8 пач. без марок акцизного податку; сигарети Kent 44 пач. без марок акцизного податку; сигарети Marshall 38 пач. без марок акцизного податку; сигарети LD 45 пач. без марок акцизного податку; сигарети Lifa 4 пач. без марок акцизного податку; сигарети Milano 3 пач. без марок акцизного податку; сигарети OK 9 пач. без марок акцизного податку; сигарети Chesterfield 7 пач. без марок акцизного податку; сигарети Marlboro 9 пач. без марок акцизного податку; сигарети Rothmans 15 пач. без марок акцизного податку; сигарети Marvel 45 пач. без марок акцизного податку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, підставами для скасування арешту майна є доведення власником майна, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Оглянуті у судовому засіданні матеріали кримінального провадження свідчать, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 04.08.2023 триває, арештоване майно визнано речовими доказами, призначено коло експертиз.

Тобто, потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала.

Таким чином, ризики, з метою запобігання яких накладався арешт, наразі тривають, у зв`язку з чим, клопотання про скасування арешту майна є передчасним.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання як такого, що не ґрунтується на вимогах закону.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника володільця майна директора ТОВ «МІСТРАЛЬ 2016» ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2023, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1