У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 04.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 332 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 20.12.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судових повісток на електронні адреси.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та осіб у володінні яких знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 04.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України на територію Республіки Румунія за наступних обставин.

18.08.2023 ОСОБА_6 , з метою виконання спільного із ОСОБА_5 злочинного плану, перебуваючи біля приміщення кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована по АДРЕСА_1 зустрівся із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, та під час розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про можливість організації незаконного переправлення його через державний кордон України на територію Республіки Румунія за грошову винагороду в розмірі 7000 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився та надав в якості оплати послуг першу частину грошових коштів в сумі 350 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 , 01.09.2023 перебуваючи в дворі багатоквартирного будинку що по АДРЕСА_2 знову зустрівся із ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що йому знову необхідно надати частину грошових коштів в якості оплати послуг щодо організації незаконного перетину державного кордону на територію Республіки Румунія поза офіційними пунктами пропуску, на що ОСОБА_7 погодився та надав йому обумовлену в ході розмови другу частину грошових коштів в сумі 1250 доларів США.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на виконання свого злочинного плану, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, 07.11.2023, перебуваючи біля входу в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілися із ОСОБА_7 , якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що його переправлення на територію Республіки Румунія буде здійснюватись в Чернівецькій області поза офіційними пунктами пропуску, за грошову винагороду, окрім уже одержаних раніше грошових коштів, в розмірі 5500 доларів США, частину коштів з яких потрібно обміняти на валюту Євро, та передати ОСОБА_5 , а іншу частину коштів необхідно передати невідомій особі біля обумовленого місця незаконного переправлення державного кордону, яке буде відбуватися в межах Чернівецької області на човні через річку в нічну пору доби.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленими особами, з метою особистого збагачення, реалізуючи спільний з невстановленими особами умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, 13.11.2023 орієнтовно о 12:30 год., перебуваючи поблизу ринку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_4 , знову зустрівся із ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту для обговорення деталей незаконного перетину та передачі грошових коштів.

Під час зустрічі ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, в якості повної оплати за послуги незаконного переправлення через державний кордон України грошові кошти у вигляді несправжніх імітаційних засобів в загальній сумі 2000 доларів США та 3400 Євро, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує сім-карту з номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує сім-карти з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сім-карту з номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому зазначені особи, із використанням засобів мобільного зв`язку, надавали вказівки та рекомендації заявнику ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів та використовував номер сім-карти НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно незаконної організації перетину державного кордону України за грошову винагороду.

Здобутими доказами установлено, що для здійснення незаконних дій використовувалися номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також номер свідка ОСОБА_7 , якого незаконно мали переправити через державний кордон України: НОМЕР_5 .

Таким чином, зазначені особи, які вчинили вище вказане кримінальне правопорушення, перебуваючи у вказаних місцях могли спілкуватися між собою по мобільним телефонам та здійснювати вхідні та вихідні дзвінки, в яких були встановлені сім-карти мобільного оператора, через базові станції ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювались в проміжок часу з 00-00 год. 01.08.2023 по 23-59 год. 13.11.2023.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000634 від 01.12.2023, листами Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 30.10.2023 та від 08.11.2023, а також протоколом допиту свідка від 13.11.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_5 ,) про абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00-00 год. 01.08.2023 по 23-50 год. 13.11.2023 про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) про абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00-00 год. 01.08.2023 по 23-50 год. 13.11.2023 про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу РОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_5 ,) про абонентські номера: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00-00 год. 01.08.2023 по 23-50 год.13.11.2023 про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) про абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00-00 год. 01.08.2023 по 23-50 год.13.11.2023 про їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з`єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чинном засвідченні копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя