Справа № 577/6788/23
Провадження № 1-кс/577/235/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумської обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , а саме 10.12.2023 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000560 внесеного до ЄРДР 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернувся ОСОБА_4 про те, що 10.12.2023 р. знайшов об`яву про продаж свічного віску, в якій було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись за даним номером телефону та узгодивши умови купівлі віску ОСОБА_4 10.12.2023 р. перерахував кошти на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 490 гривень, з метою придбання свічного віску. Після цього продавець на зв`язок більше не виходить.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.12.2023 р. переглядаючи торгівельну платформу «OLХ» знайшов оголошення про продаж свічного віску. В даному оголошені мався номер телефону НОМЕР_2 за яким він через додаток Вайбер обговорили умови купівлі продажу та домовились, що перерахує кошти у сумі 490 гривень у рахунок оплати за свічний віск на карту НОМЕР_3 . Відповідно до домовленості 10.12.2023 р. перерахував кошти в сумі 490 гривень на номер карту НОМЕР_3 . Згідно домовленості свічний віск повинні були відправити поштою на наступний день, але так ніхто нічого не відправив. У вказаний час почав писати продавцю, з яким домовлялися про купівлю продаж, але ніхто не відповідав та всю переписку продавець видалив. У зв`язку з цим звернувся із заявою до поліції.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти потерпіго ОСОБА_4 на картку шахраїв, обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти 10.12.2023 р. Інформація, яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 12.12.2023 р. відомості про те, що до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. звернувся ОСОБА_4 про те, що 10.12.2023 р. знайшов об`яву про продаж свічного віску, в якій було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись за даним номером телефону та узгодивши умови купівлі віску ОСОБА_4 10.12.2023 р. перерахував кошти на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 490 гривень, з метою придбання свічного віску. Після цього продавець на зв`язок більше не виходить, внесено до ЄРДР за № 0000560 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення. Оскільки дізнавачем не надано доказів того, що банківська карта № НОМЕР_1 належить потерпілому, тому як у наданій до клопотання платіжній інструкції відсутній повний номер банківської карти.

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській обл. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1