Справа 688/237/24
№ 1-кс/688/127/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000875 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.11.2023 року, близько 17 год, невстановлена особа, під приводом заробітку у мережі Інтернет, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 108241 грн, які останній перерахував зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та А-банк № НОМЕР_2 , на невідомі банківські рахунки.

07.12.2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000875 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 10.11.2023 року надійшло повідомлення у месенджері «WhatsApp» від невідомої особи, з невідомого номеру телефону, з іноземним кодом (код країни Парагвай), з пропозицією онлайн-заробітку, який полягав у перегляді відео у мережі «ТікТок» та оцінюванні вказаних відеороликів. Потерпілий погодився, після чого спілкування перейшло у месенджер «Telegram» з користувачем під іменем ОСОБА_6 . За виконання вказаного завдання ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 90 гривень на свою банківську картку.

В ході вказаних процесів, профілі користувачів, з якими потерпілий вів листування змінювалися. 11.11.2023 року останній отримав повідомлення від невідомої особи з іменем ОСОБА_7 , яка відправляла завдання, що полягало в тому, що ставити ставки на «біткоін-майданчику», за що заробіток за день мав бути збільшений. Для виконання вказаних завдань за вказівкою невідомої особи потерпілий 11.11.2023 року о 17:14 год, перерахував на рахунок вказаний невідомою особою НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3105 грн. Після перерахування грошових коштів, невідома особа написала, що ОСОБА_5 зробив невідому помилку, для її виправлення необхідна більша сума грошей в якості переказу як «ремонтної транзакції». Для цього 11.11.2023 року о 18:33 год, потерпілий перерахував за цим же рахунком НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15527 грн.

Після здійснення вказаного переказу, невідома особа, написала, що для підняття рейтингу в «біткоін-майданчику» потрібно перерахувати 48880 гривень, після чого 11.11.2023 року о 19:39 год, потерпілий перерахував вказану суму зі своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на номер банківського рахунку, вказаний невідомою особою (номер рахунку не пам`ятає). Після цього, було повідомлено, що на віртуальному рахунку знаходиться 84000 грн. В подальшому, 15.11.2023 року, ОСОБА_5 , написала невідома особа з іменем ОСОБА_8 , що необхідно перейти на інший торговий майданчик та для продовження заробітку необхідно внести грошові кошти, на що 15.11.2023 року о 10:54 год, потерпілий зі своєї кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 вніс грошові кошти в сумі 9213 грн на картку НОМЕР_5 , вказаний невідомою особою.

Після цього, потерпілому знову сказали, що він зробив помилку та для розмороження накопичених коштів необхідно внести додатково грошові кошти. Тому, 15.11.2023 року о 11:28 год, ОСОБА_5 перерахував зі своєї кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 29221 грн на раухнок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_9 ). Вказаний рахунок потерпілому надіслала невідома особа з іменем ОСОБА_8 у месенджері «Telegram». В подальшому, вказана особа продовжила просити, щоб ОСОБА_5 перераховував грошові кошти, проте останній почав сперечатися. Після цього, листування припинилося та частково було видалене невідомими особами, перераховані грошові кошти назад не отримав та нічого не заробив.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 11.11.2023 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наказу №29 від 10.01.2024 року про створення слідчо-оперативної групи розслідування кримінального правопорушення, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000875 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 11.11.2023 року по 15.01.2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 11.11.2023 року по 15.01.2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 11.11.2023 року по 15.01.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 11.11.2023 року по 15.01.2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК