Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1351/23
Провадження № 1-кс/572/1080/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач клопотання підтримав, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, до наступної інформації, а саме:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 46 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 26756,02, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_2 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 47 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 25395,39, АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_3 на яку 11.03.2023 року о 15:13:14 год. було здійснено переказ коштів в сумі 208,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 13.03.2023 року о 11:02:15 було здійснено переказ коштів сумі 1708,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на яку 13.03.2023 року о 14:35:23 год. було здійснено переказ коштів сумі 45793,15 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_5 на яку 10.03.2023 року о 17:10:49 год. було здійснено переказ коштів сумі 3033,35 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 на яку 10.03.2023 року о 17:11:08 год було здійснено переказ коштів сумі 855 грн, (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про створення облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під картки/рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 46 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 26756,02, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_2 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 47 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 25395,39, АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_3 на яку 11.03.2023 року о 15:13:14 год. було здійснено переказ коштів в сумі 208,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 13.03.2023 року о 11:02:15 було здійснено переказ коштів сумі 1708,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на яку 13.03.2023 року о 14:35:23 год. було здійснено переказ коштів сумі 45793,15 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_5 на яку 10.03.2023 року о 17:10:49 год. було здійснено переказ коштів сумі 3033,35 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 на яку 10.03.2023 року о 17:11:08 год було здійснено переказ коштів сумі 855 грн;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карток/рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 46 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 26756,02, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_2 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 47 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 25395,39, АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_3 на яку 11.03.2023 року о 15:13:14 год. було здійснено переказ коштів в сумі 208,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 13.03.2023 року о 11:02:15 було здійснено переказ коштів сумі 1708,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на яку 13.03.2023 року о 14:35:23 год. було здійснено переказ коштів сумі 45793,15 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_5 на яку 10.03.2023 року о 17:10:49 год. було здійснено переказ коштів сумі 3033,35 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 на яку 10.03.2023 року о 17:11:08 год було здійснено переказ коштів сумі 855 грн, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;);

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 46 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 26756,02, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_2 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 47 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 25395,39, АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_3 на яку 11.03.2023 року о 15:13:14 год. було здійснено переказ коштів в сумі 208,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 13.03.2023 року о 11:02:15 було здійснено переказ коштів сумі 1708,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на яку 13.03.2023 року о 14:35:23 год. було здійснено переказ коштів сумі 45793,15 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_5 на яку 10.03.2023 року о 17:10:49 год. було здійснено переказ коштів сумі 3033,35 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 на яку 10.03.2023 року о 17:11:08 год було здійснено переказ коштів сумі 855 грн;

відомості про рух коштів картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 46 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 26756,02, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_2 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 47 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 25395,39, АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_3 на яку 11.03.2023 року о 15:13:14 год. було здійснено переказ коштів в сумі 208,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 13.03.2023 року о 11:02:15 було здійснено переказ коштів сумі 1708,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на яку 13.03.2023 року о 14:35:23 год. було здійснено переказ коштів сумі 45793,15 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_5 на яку 10.03.2023 року о 17:10:49 год. було здійснено переказ коштів сумі 3033,35 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 на яку 10.03.2023 року о 17:11:08 год було здійснено переказ коштів сумі 855 грн,, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.02.2023 по теперішній час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 46 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 26756,02, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_2 на яку 10.03.2023 року о 21 год. 47 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 25395,39, АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_3 на яку 11.03.2023 року о 15:13:14 год. було здійснено переказ коштів в сумі 208,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_1 на яку 13.03.2023 року о 11:02:15 було здійснено переказ коштів сумі 1708,65 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на яку 13.03.2023 року о 14:35:23 год. було здійснено переказ коштів сумі 45793,15 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `№ НОМЕР_5 на яку 10.03.2023 року о 17:10:49 год. було здійснено переказ коштів сумі 3033,35 грн., АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 на яку 10.03.2023 року о 17:11:08 год було здійснено переказ коштів сумі 855 грн, період з 01.02.2023 по теперішній час;

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2023 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: