У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

28 листопада 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000238 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів за 17.11.2023 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 17.11.2023 року о 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 перераховано кошти в розмірі 1896,00 грн. + 3,00 грн. комісія, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про платіж (дата та місце їх зняття/використання).

Також з метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ до даних, які містять охоронювану законом таємницю, про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 17.11.2023 по термін дії ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх відкритих платіжних (кредитних) рахунків на ОСОБА_4 ФОП, а саме: 1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; 2) якщо банківська карта перевипускалась, заява про перевипуск банківської карти; 3) якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти, рух коштів за цією банківською картою; 4) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); 5) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; 6) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 7) якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 9) якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 10) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Тимчасовий доступ прохали надати начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Дізнавач ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося із метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати дізнавач.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 17.11.2023 ОСОБА_3 замовила на сайті каструлі та перерахувала грошові кошти в сумі 1896,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 , в результаті чого товар доставлено не було та грошові кошти повернуті не були.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 17 листопада 2023 року, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , користуючись своїм мобільним телефоном, у мережі інтернет знайшла інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зайшовши по посиланню в каталог товарів, вибрала набір казанів UNIQUE UN-5501 з артикулом 13099 вартістю 1519,00 грн., та підтвердила замовлення. Після цього їй з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала незнайома жінка, яка порекомендувала купити більш якісний казан за 1896,00 грн., на що вона погодилася. Потім на її мобільний телефон у мобільному додатку Viber з номера НОМЕР_4 прийшло повідомлення, в якому було вказано банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( ОСОБА_4 ФОП) сума 1896,00 грн., і вона в 19 год. 00 хв. 17.11.2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 1896,00 грн. + 3 грн. комісія, зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на рахунок, що було вказано в смс. За відправила квитанцію продавцю, але товар їй так і не було відправлено, і до продавця вона дотелефонуватися не може, бо не з`єднує.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів за період 00 год. 00 хв. 17.11.2023 по термін дії ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також всіх відкритих платіжних (кредитних) рахунків на ФОП ОСОБА_4 , а саме:

1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2) якщо банківська карта перевипускалась, заява про перевипуск банківської карти;

3) якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти, рух коштів за цією банківською картою;

4) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

5) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

6) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

7) якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8) якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

9) якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

10) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до даних, які містять охоронювану законом таємницю, про рух коштів за 17.11.2023 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з якого 17.11.2023 року о 19 год. 00 хв. ОСОБА_3 перераховано кошти в розмірі 1896,00 грн. + 3,00 грн. комісія, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про платіж (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді даної інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя