Справа 688/2766/23
№ 1-кс/688/382/24
Ухвала

про накладення арешту на майно

14 лютого 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000208 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000208.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 квітня 2023 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 22 березня 2023 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом продажу речей через соціальну мережу «Instagram» Інтернет магазину з продажу спортивного одягу «Shmot_ukraina», заволоділа належними йому коштами у сумі 952 грн, які він добровільно перерахував на запропоновану йому картку НОМЕР_1 , однак оплачений товар так і не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

06 квітня 2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000208 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, 10 березня 2023 року о 17:22 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 до невстановленої особи, яка під приводом продажу одягу, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Instagram» Інтернет магазину з продажу спортивного одягу «Shmot_ukraina», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 552 гривні, які заявниця в якості попередньої оплати через мобільний додаток «Приват 24» перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_4 на банківську картку номер НОМЕР_1 , однак оплачений товар так і не отримала та грошові кошти їй не повернуто.

05 липня 2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000491 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15 грудня 2023 року кримінальне провадження №0000208 від 06 квітня 2023 року та кримінальне провадження №0000491 від 05 липня 2023 року об`єднано в одне провадження, а також перекваліфіковано на ч.ч.1, 2 ст.190 КК України із ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до отриманої інформації АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що банківська картка з номер НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , де зазначений також номер телефону власника НОМЕР_3 . Крім цього, встановлено, що дійсно 10 березня 2023 року о 17:22 год. на дану картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 552 грн від ОСОБА_7 , а 22 березня 2023 року о 15:34 год на дану картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 952 грн від ОСОБА_5 та за допомогою мобільного терміналу із номером НОМЕР_5 здійснюється вхід в додаток «Приват24». Також встановлено, що фінансовий номер банківської картки НОМЕР_3 було змінено на НОМЕР_5 .

Отже, ОСОБА_6 організував діяльність в соціальній мережі «Instagram» Інтернет магазину з продажу спортивного одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовує для пошуку потенційних клієнтів для вчинення відносно них шахрайських дій.

07 лютого 2024 року ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: квартири АДРЕСА_4 , де він зареєстрований та проживає та в квартирі АДРЕСА_5 , де він проживає на період навчання з метою відшукання знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення.

09 лютого 2024 року під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , вилучено надані власником ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Iphone» моделі «Х», з IMEI: НОМЕР_6 із сімкарткою мобільного оперетора «lifecell» з номером НОМЕР_7 , а також ноутбук марки «Lenovo» моделі «Yoga 3 Pro 1370» серійний номер PF05EF64 MTM80 HE 00HUTX.

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 лютого 2024 року вилучений мобільний телефон та ноутбук визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В подальшому, вищевказані речові докази необхідно оглянути з метою виявлення та фіксації інформації про вчинення кримінального правопорушення та отримання належних і допустимих доказів по справі, тому виникла необхідність у його арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, це може призвести до зникнення втрати або пошкодження речових доказів та перешкоджатиме кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000208 від 06 квітня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Враховуючи, що мобільний телефон марки «Iphone» моделі «Х», з IMEI: НОМЕР_6 із сімкарткою мобільного оперетора «lifecell» з номером НОМЕР_7 , а також ноутбук марки «Lenovo» моделі «Yoga 3 Pro 1370» серійний номер PF05EF64 MTM80 HE 00HUTX, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000208, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на зазначене вище майно із забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

В частині заборони іншим особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном, на яке накладається арешт, відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яких стосується така заборона.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone» моделі «Х», з IMEI: НОМЕР_6 із сімкарткою мобільного оперетора «lifecell» з номером НОМЕР_7 , а також ноутбук марки «Lenovo» моделі «Yoga 3 Pro 1370» серійний номер PF05EF64 MTM80 HE 00HUTX, заборонивши власнику ОСОБА_6 відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя