Провадження № 1-кс/202/8666/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 жовтня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000540 від 23 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 23 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

25 жовтня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000540 від 23 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 25 жовтня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2021 року до відділення поліції № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.11.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

Так, 23.11.2021 було відібрано пояснення у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.11.2021 року приблизно о 09 гoд. 30 хв. йому зателефонував невідомий абонент з мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та повідомив, що являється співробітником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на ім`я ОСОБА_5 відкрили кредит невідомі особи, а він може допомогти його анулювати.

Далі, ОСОБА_5 сказали, щоб він пішов до банку та зняв з кредитної картки грошові кошти у сумі 32000 гривень. Знявши вказані гроші, йому ще раз подзвонили і повідомили, щоб цими грошима він поповнив рахунок свого мобільний телефону. Після чого ОСОБА_5 в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнив рахунок свого мобільного телефону НОМЕР_3 на вказану суму. Через деякий час, зі слів заявника, зараховані на рахунок мобільного телефону гроші в сумі 32000 грн. зникли.

Абонентський номер НОМЕР_3 обслуговуються оператором надання телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак у володінні вказаної юридичної особи знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадження та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: рух коштів по рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 23.11.2021 по 00 год. 00 хв. 23.12.2021 року, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Наведене зумовило дізнавача за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача, слідчий суддя виходить з того, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000540, а також оперативним співробітникам СКП ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській за дорученням дізнавача, прокурора у порядку ст. 36, 40-1, 41 КПК України.

Втім, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України дізнавач, прокурор уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам СКП ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській за дорученням слідчого, дізнавача, прокурора у порядку ст. 36, 40-1, 41 КПК України.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000540 від 23 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000540 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосовно абонентського номеру НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням:

- операцій щодо поповнення рахунку даного абонентського номеру з вказанням дати, часу та суми поповнення, місце та спосіб поповнення рахунку даного абонентського номеру, за період з 00:00 год. 23.11.2021 року до 00:00 год. 23.12.2021 року;

- операцій щодо зняття, списання, перерахування коштів з рахунку даного абонентського номеру з вказанням дати, часу та суми, місце та спосіб зняття, списання, перерахування коштів з рахунку даного абонентського номеру, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-мережі за період з 00:00 год. 23.11.2021 року до 00:00 год. 23.12.2021 року;

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 грудня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1