Справа № 526/3422/23
Провадження № 1-кс/526/640/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29 вересня 2023 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вказуючи, що 14.09.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.09.2023 близько 17 год. 30 хв. він зі свого мобільного телефону перейшов за посиланням у соціальних мережах про отримання благодійних виплат громадянам України з-за кордону, а у подальшому вів пароль до свого особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки з його фінансових рахунків НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, було здійснено двадцять чотири транзакції по перерахунку грошових коштів у загальній сумі 15 525 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) гривень 77 копійок на цифрових товарів за кордоном, чим спричинено матеріальних збитків.

14.09.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000587 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у наданні інформації що стосується банківських рахунків НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.09.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним банківським рахункам НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти.

-інформацію щодо фінансових номерів рахунків отримувачів за операціями проведеними 09.09.2023, а саме:

НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

-17 год. 26 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_ZT0B CODE, Limassol» на суму 34,70 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 32 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_PGOO CODE, Limassol» на суму 19,94 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 32 хв. «Цифрові товари: «Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 4585,57 грн. (у валюті операції) та на суму 4696,63 грн. (у валюті карти);

- 17 год. 36 хв. «Передавторизація. Цифрові товари» на загальну суму 34,33 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 37 хв. «Цифрові товари: «Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 1467,77 грн. (у валюті операції) та на суму 1503,37 грн. (у валюті карти);

-17 год. 40 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_FUZT CODE, Limassol» на суму 36,92 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 41 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 1503,37 грн.(у валюті карти), 1467,77 грн. (у валюті операції).

UA4962208 здійснено наступні транзакції:

- 17 год. 27 хв. «Передавторизація. Цифрові товари» на загальну суму 26,95 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 33 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_ЕО8М CODE, Limassol» на суму 36,86 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 33 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 1467,77 грн.(у валюті операції), 1503,37 грн. (у валюті карти);

- 17 год. 38 хв. «Передавторизація. Цифрові товари» на загальну суму 21,78 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 38 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 454,68 грн.(у валюті операції), 465,54 грн. (у валюті карти);

- 17 год. 44 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_8BNS CODE, Limassol» на суму 27,69 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 38 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 454,68 грн.(у валюті операції), 465,54 грн. (у валюті карти).

UA2251674 здійснено наступні транзакції:

- 17 год. 34 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_BNTT CODE, Limassol» на суму 27,32 грн., або ж 0,71 Євро;

- 17 год. 34 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 1467,77 грн., або ж 37,76 Євро;

- 17 год. 42 хв. «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8,12 грн., або ж 0,21 Євро;

- 17 год. 42 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 454,68 грн., або ж 11,69 Євро.

UA7724729 здійснено наступні транзакції:

- 17 год. 31 хв. «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11,81 грн., або ж 0,32 долара США;

- 17 год. 31 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, Limassol» на загальну суму 1467,77 грн., або ж 40,14 доларів США;

- 17 год. 37 хв. «Цифрові товари: Хsolla / 27S6 CODE, Limassol» на суму 35,44 грн., або ж 0,97 долара США;

- 17 год. 37 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 1467,77 грн., або ж 40,14 Євро;

- 17 год. 43 хв. «Цифрові товари: Хsolla / FWA8 CODE, Limassol» на суму 8,86 грн., або ж 0,24 долара США;

- 17 год. 43 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 454,68 грн., або ж 12,43 Євро.

-руху коштів по вищевказаним банківським рахункам НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, зокрема за операціями 09.09.2023;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки, а також карток на які було перераховано кошти можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000587 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним банківським рахункам НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти.

-інформацію щодо фінансових номерів рахунків отримувачів за операціями проведеними 09.09.2023, а саме:

НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

-17 год. 26 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_ZT0B CODE, Limassol» на суму 34,70 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 32 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_PGOO CODE, Limassol» на суму 19,94 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 32 хв. «Цифрові товари: «Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 4585,57 грн. (у валюті операції) та на суму 4696,63 грн. (у валюті карти);

- 17 год. 36 хв. «Передавторизація. Цифрові товари» на загальну суму 34,33 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 37 хв. «Цифрові товари: «Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 1467,77 грн. (у валюті операції) та на суму 1503,37 грн. (у валюті карти);

-17 год. 40 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_FUZT CODE, Limassol» на суму 36,92 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 41 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 1503,37 грн.(у валюті карти), 1467,77 грн. (у валюті операції).

UA4962208 здійснено наступні транзакції:

- 17 год. 27 хв. «Передавторизація. Цифрові товари» на загальну суму 26,95 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

-17 год. 33 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_ЕО8М CODE, Limassol» на суму 36,86 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 33 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 1467,77 грн.(у валюті операції), 1503,37 грн. (у валюті карти);

- 17 год. 38 хв. «Передавторизація. Цифрові товари» на загальну суму 21,78 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 38 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 454,68 грн.(у валюті операції), 465,54 грн. (у валюті карти);

- 17 год. 44 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_8BNS CODE, Limassol» на суму 27,69 грн. (як у валюті операції так і у валюті карти);

- 17 год. 38 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv» на загальну суму 454,68 грн.(у валюті операції), 465,54 грн. (у валюті карти).

UA2251674 здійснено наступні транзакції:

- 17 год. 34 хв. «Цифрові товари: ХSOLLA_BNTT CODE, Limassol» на суму 27,32 грн., або ж 0,71 Євро;

- 17 год. 34 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 1467,77 грн., або ж 37,76 Євро;

- 17 год. 42 хв. «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8,12 грн., або ж 0,21 Євро;

- 17 год. 42 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 454,68 грн., або ж 11,69 Євро.

UA7724729 здійснено наступні транзакції:

- 17 год. 31 хв. «Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 11,81 грн., або ж 0,32 долара США;

- 17 год. 31 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, Limassol» на загальну суму 1467,77 грн., або ж 40,14 доларів США;

- 17 год. 37 хв. «Цифрові товари: Хsolla / 27S6 CODE, Limassol» на суму 35,44 грн., або ж 0,97 долара США;

- 17 год. 37 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 1467,77 грн., або ж 40,14 Євро;

- 17 год. 43 хв. «Цифрові товари: Хsolla / FWA8 CODE, Limassol» на суму 8,86 грн., або ж 0,24 долара США;

- 17 год. 43 хв. «Цифрові товари: Хsolla / RoyalQuest, h.xolla.com на загальну суму 454,68 грн., або ж 12,43 Євро.

-руху коштів по вищевказаним банківським рахункам НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , номер карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 , із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, зокрема за операціями 09.09.2023;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Зазначену інформацію надати за період з 01.09.2023 до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1