Справа № 209/6024/23
Провадження № 1-кс/209/970/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000676 від 27.09.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000676 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що 25.09.2023 року невстановлена особа, в період дії воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, викрала з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1510 грн, чим спричинила збитку ОСОБА_5 .

За даним фактом 27.09.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в нього є пенсійна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 , доступ до його картки є лише у нього, більше ніхто не знає номер його картки, та пароль від входу у онлайн кабінет банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лише у мене. Онлайн-кабінет прив`язаний до мого номеру телефону № НОМЕР_3 . На вказаній карті були грошові кошти (пенсія). 26.09.2023 року він приїхав до банку, щоб йому замінили пароль у доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як у нього були проблеми зі входом у додаток (писало що пароль не вірний на протязі двох тижнів) та попросив співробітника банку сказати скільки грошей у нього на карті. По виписці він побачив, що вчора, 25.09.2023 року о 16.50 з його картки хтось оплатив товар на 50 грн, та здійснив три перекази на суму 210 грн, 500 грн, та 750 грн. Загальна сума збитку 1510 грн. Вказані перекази він не робив, так як не міг зайти у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тому слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документі, а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 25.09.2023 по 00:00 год. 26.09.2023 та надати наступну інформацію:

- розкрити повні реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 25.09.2023 по 00:00 год. 26.09.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 25.09.2023 по 00:00 год. 26.09.2023.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 з 00:00 год. 25.09.2023 по 00:00 год. 26.09.2023

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Privat24»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 25.09.2023 по 00:00 год. 26.09.2023;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_18 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_18 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 жовтня 2023 року до 18 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1