Справа № 464/6443/23
пр.№ 1-кс/464/1237/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання cлідчого відділу ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000790 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні cлідчого відділу ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів - зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в період часу з 18.09.2023 по даний час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 18.09.2023 по дату виконання ухвали. ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 18.09.2023 по дату винесення ухвали. аудіозаписи звернень по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 по дату винесення ухвали.у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2023 року о 12:32 год. невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 11235 гривень, які знаходились на банкіській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 11235 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.09.2023 року близько 17:00 год. вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_4 (адреса не точна) для того уточнити відомості по факту неможливості зняття грошей із пенсійної картки. В ході чого працівниця банку повідомила що із її кредитної картки НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 11235,96 гривень, які було знято 12:32 год. 18.09.2023 на невідомі їй послуги. Яким чином було знято грошові кошти їй невідомо. Будь-кому картку та дані по банківській картці вона нікому не надавала і не називала. Ніяких послуг в Інтернеті не замовляла. Сума завданих збитків становить 11235,96 гривень. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати слідчим відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , на магнітному і паперовому носіях, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в період часу з 18.09.2023 по 28.09.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 18.09.2023 по 28.09.2023;

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 18.09.2023 по 28.09.2023;

- аудіозаписи звернень по картці/рахунку картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.11.2022 по 28.09.2023.у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1