УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000067 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000067 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 »/, (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) впродовж періоду з 01.01.2021 по 30.06.2023, шляхом формування податкового кредиту за рахунок імпортних операцій по купівлі легкових та вантажних автомобілів, а також подальшого безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом проведення безтоварних операцій, зокрема підміни номенклатури товару на будівельні послуги та будівельні матеріали, здійснено операції, спрямовані на ухилення від сплати податків в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), чим в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N2755-VI (із змінами та доповненнями), ймовірно безпідставно сформовано податковий кредит в адресу вказаних підприємств, у зв`язку із чим, до державного бюджету України не сплачено ПДВ у сумі 218 685,27 тис. грн.

Зокрема, при здійснені аналізу інформації з використанням ризик-орієнтовного підходу, що міститься в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Податковий блок», Єдиному вікні подання електронної звітності встановлено ймовірну схему розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ групою пов`язаних між собою підприємств, до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 »/, (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Вказані СГД можуть бути задіяні в ризикових фінансово-господарських операціях, пов`язаних з безпідставним формуванням податкового кредиту з ПДВ в адресу СГД, в тому числі реального сектору економіки, шляхом документального відображення проведення «безтоварних» операцій та розповсюдження схемного податкового кредиту з ПДВ, здійснюючи маніпулювання показниками податкової звітності (в тому числі з використанням можливості «безумовної реєстрації» податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН), шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів (послуг), з метою формування податкової вигоди та виведення коштів в тіньовий оборот.

Зокрема, до складу схеми входять СГД-імпортери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якими здійснюється ввезення на територію України транспортних засобів незначна частина яких реалізовується офіційно, згідно ЄРПН, більша частина транспортних засобів, які рахуються в залишках підприємств, вже мають власників фізичних осіб.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що підприємствами ймовірно приховується та офіційно не декларується отриманий дохід від реалізації цих транспортних засобів. В подальшому, накопичений реєстраційний ліміт в СЕА ПДВ (за рахунок проведення імпортних операцій) використовується для розповсюдження схемного податкового кредиту з ПДВ в адресу пов`язаних підприємств з ознаками «транзитності» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 »/, (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Зазначені підприємства внесені до журналу ризикових платників податків, але в свою чергу здійснюють безперешкодну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН, користуючись ознакою безумовної реєстрації ПН/РК в ЄРПН, здійснюють підміну номенклатури товарів та відображають реалізацію ТМЦ/послуг в адресу СГД реального сектору економіки, в тому числі серед яких є переможці публічних закупівель, предметом яких є реконструкція, ремонт та будівництво об`єктів державної та комунальної власності.

Згідно відомостей, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), для здійснення перерахувань грошових коштів, у тому числі й на виконання зовнішньоекономічних контрактів, використовувало поточний банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), який міг використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення для проведення фінансових операцій досліджуваних даним розслідуванням.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 05.04.2023 по 01.11.2023, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000067 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.

Надати заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_8 , а також старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 05.04.2023 по 01.11.2023 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , а саме:

- офіційно завірених копій роздруківок (виписок) руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ - інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- офіційно завірених копій документів щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, кореспондентів, назв, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- офіційно завірених копій SWIFT-повідомлень по банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- офіційно завірених копій документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), зокрема договорів, зовнішньоекономічних контрактів з додатками, доповненнями та додатковими угодами до них, розпорядженнями бухгалтерії, реєстрами, попередніми та фінальними інвойсами, цінними паперами;

- офіційно завірених копій документів щодо телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням номерного ресурсу /номери телефонів та IP-адреси/, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

- офіційно завірених копій заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на купівлю іноземної валюти (з усіма додатками), на підставі яких здійснювалася купівля іноземної валюти, для забезпечення здійснення транзакцій, у тому числі й для забезпечення оплати зовнішньоекономічних контрактів, по банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- офіційно завірених копій платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на підставі яких здійснювалися транзакцій, у тому числі й для забезпечення оплати зовнішньоекономічних контрактів, по банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- офіційно завірених копій договорів банківського обслуговування, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- офіційно завірених копій заяв, договорів про відкриття і закриття всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у тому числі й банківського рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- офіційно завірених копій документів щодо всіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які мають право розпоряджатись рахунком НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- офіційно завірених копій документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_11 »/ (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у тому числі й по банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та IP-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з вищевказаними рахунками, прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з рахунків);

- офіційно завірених копій справ юридичного оформлення по рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- офіційних копій журналів транзакцій клієнтських з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО);

- офіційних копій документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з банківському рахунку НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО).

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1