Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7881/23
Номер провадження 1-кс/711/2165/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом безпідставного включення у період з 01.01.2015 по 31.12.2021 до складу валових витрат підприємства відомостей про фактично не отримані від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 послуги з організації перевезень зерна, ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств в сумі 24 970 489 грн., що є особливо великими розмірами.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків та з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, службові особи підприємства здійснюють зміну фізичних осіб-підприємців, яких використовують для формування валових витрат за рахунок відображення в бухгалтерському обліку отримання неіснуючих послуг з організації залізничних перевезень.

На даний час встановлено, що за період з 01.01.2015 по даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучило до злочинної схеми наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які фактично послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавали та організацією залізничних перевезень займались працівники вказаного товариства.

За нібито надані послуги вказаними ФОП, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ) був відкритий банківський рахунок з наступним номером: НОМЕР_9 ; на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ) був відкритий банківський рахунок з наступним номером: НОМЕР_11 ; на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) був відкритий банківський рахунок з наступним номером: НОМЕР_13 ; на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_17 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_25 ) був відкритий банківський рахунок з наступним номером: НОМЕР_26 ; на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_27 ) був відкритий банківський рахунок з наступним номером: НОМЕР_28 ; на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_29 ) був відкритий банківський рахунок з наступним номером: НОМЕР_30 ; на ім`я ОСОБА_7 були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_33 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_36 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_39 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_43 ) були відкриті банківські рахунки з наступними номерами: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та які матимуть важливе значення для досудового розслідування і можуть бути використані як доказ в суді:

- роздруківок руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали в паперовому або електронному вигляді;

- Фото та відео матеріалів із банківських терміналів, збережені при знятті коштів із банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , за період з 01.01.2015 по теперішній час.

- Інформацію щодо пристроїв за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали.

- Копії документів банківських справ щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу клієнта, анкет заповнених власноруч, фотознімків клієнтів зроблених при отриманні платіжних карток, тощо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання, слідчий просить судове засідання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах), що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , до документів, зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити та видати наступні документи:

- Роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали в паперовому або електронному вигляді;

- Фото та відео матеріали із банківських терміналів, збережені при знятті коштів із банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , за період з 01.01.2015 по теперішній час.

- Інформацію щодо пристроїв за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали.

- Копії документів банківських справ щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу клієнта, анкет заповнених власноруч, фотознімків клієнтів зроблених при отриманні платіжних карток, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1