Справа №295/998/24
УХВАЛА

Іменем України

02.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0001578 від 22.05.2023, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що 21.05.2023 року невідома особа перебуваючи в невстановленому слідством місці, під приводом купівлі товару на сайті оголошень ОЛХ, використовуючи посилання "ОЛХ-доставки" « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 40000 грн.,які належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 22.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001578 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, 09.06.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 11100 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 09.06.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000239 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

27.07.2023 прокурором Житомирської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження було об`єднано та визначено основний номер кримінального провадження №0001578.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було частково перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (21.05.2023 о 18:12:57, IP НОМЕР_5 , в сумі 5107,20 грн, код платника НОМЕР_6 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_4 21.05.2023 о 18:12:57, IP НОМЕР_5 , в сумі 5107,20 грн, код платника НОМЕР_6 за період часу з 20.05.2023 по 30.05.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки на яку здійснився грошовий переказ, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_4 21.05.2023 о 18:12:57, IP НОМЕР_5 , в сумі 5107,20 грн, код платника НОМЕР_6 за період часу з 20.05.2023 по 30.05.2023 року., необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 21.05.2023 о 18:12:57, IP НОМЕР_5 , в сумі 5107,20 грн, код платника НОМЕР_6 за період часу з 20.05.2023 по 30.05.2023 року, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.05.2023 по 30.05.2023 року також прошу Вас надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 20.05.2023 по 30.05.2023 року, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 20.05.2023 по 30.05.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 20.05.2023 по 30.05.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 01.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1