Справа № 163/1390/23
Провадження № 1-кс/163/828/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000193 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 16 червня 2023 року близько 20:25 години ОСОБА_5 , яка перебувала по місцю проживання по АДРЕСА_1 , на телефон у месенджер «Viber» надійшло повідомлення про можливість отримання «єДопомога», яке вона підтвердила, після чого до неї зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала в застосунку «Дія» для отримання « ОСОБА_6 » ввести необхідну комбінацію цифр, які вона ввела, і після цього з її банківської картки НОМЕР_2 , відбулося списання коштів на суму 11000 гривень.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були списані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами тимчасового доступу до інформації, наявної в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий 16.06.2023 о 19 годині 20 хвилин віртуально і належить ОСОБА_7 , фінансовий номер НОМЕР_4 .

Крім цього, згідно інформації АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.06.2023 о 20.29 год кошти в сумі 11000 гривень списані з картки потерпілої на картковий рахунок № НОМЕР_3 та 16.06.2023 о 19:30 год. кошти в сумі 20180 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить невстановленій особі, через термінал Е0110121.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 09 години 15.06.2023 по даний час. Проте зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, зазначена інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 17 червня 2023 року внесено відомості під № 0000193 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілої підтверджено звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 11000 гривень шахрайським способом, що відбулося шляхом списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Першочергово грошові кошти з картки потерпілої були списані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подальше перерахування коштів потерпілої на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що зазначено в клопотанні, вбачається із наданої на виконання ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 03.07.2023 інформації АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській картці, на яку були списані грошові кошти потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.

У зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000193 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) інформації по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 09:00 години 15 червня 2023 по 26 жовтня 2023 року, а саме:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_5 ;

інформації щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історії авторизації по банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1