УХВАЛА

Іменем України

20.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0001771 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавач зазначила, що 12.12.2023 близько 15 год. 00 хв, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу одягу в соціальній мережі "Телеграм", шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 , чим спричинила збитку на суму 6281 грн. (ЄО 51482)

Так, 12.12.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання відправила зі свого відправила зі свого банківського рахунку, відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_1 , емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказала, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " платіжній банківській картці емітованій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 11.12.2023 по 13.12.2023;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.12.2023 по 13.12.2023;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.12.2023 по 13.12.2023;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.12.2023 13.12.2023;

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022),

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023)

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022).

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1