У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2024 Справа №607/2424/24 Провадження №1-кс/607/778/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000138 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківським рахункам рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 року по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.01.2024 року по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00:01 год. 16.01.2024 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 року по дату постановлення ухвали; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль. Просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 29.01.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 , про те, що 16.01.2024 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-казино у соціальній мережі «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 10000 грн., які останній самостійно переказав зі своєї карти ПУМБ НОМЕР_5 на карти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по дату постановлення ухвали, що зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеним банківським рахункам.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву в якій просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слухати у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавачу, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківським рахункам рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по 09.02.2024, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00:01 год. 16.01.2024 по 09.02.2024;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00:01 год. 16.01.2024 по 09.02.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по 09.02.2024;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по 09.02.2024, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по 09.02.2024, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 16.01.2024 по 09.02.2024, у разі здійснення такої операції;

вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1