ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
о производстве выемки
14.10.2011 г
Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшого следователя по ОВД следственного отдела УСБУ в Харьковской области ОСОБА_3 о проведении выемки по уголовному делу № 2285 в отношении гражданина Украины ОСОБА_4 по признакам совершения преступления, предусмотренного ст.ст. 15 ч.3, 191 ч.5 УК Украины,
Согласно материалов уголовного дела, в июле 2010 года гражданин Украины ОСОБА_4 , являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Базальт плюс»(г. Харьков), вступил в преступный сговор с должностными лицами ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков), направленный на завладение денежными средствами ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод`в особо крупном размере.
Во исполнение указанного выше единого преступного умысла, 29 июля 2010 года между ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков) был заключен договор № 2 на осуществление работ по ремонту, обслуживанию и наладке диагностических стендов и других приборов на общую сумму 16 800 000 гривен и приложение № 1 «Протокол согласования договорной цены на работы исполнителя по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистке и наладки приборов`к вышеуказанному договору, на общую сумму 478 638,42 гривен, согласно которого ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`должно было выполнить указанные выше работы.
10 ноября 2010 года между должностными лицами ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`и ООО «Базальт плюс`в лице директора ОСОБА_4 , был подписан договор № 1011/11-10 с приложением № 1 к договору, согласно которого ООО «Базальт плюс`обязуется выполнить работы по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистке и наладке приборов «Харьковского БТРЗ».
Далее, ОСОБА_4 устно договорился с бывшим инженером-электронщиком ГП « ОСОБА_5 выполнении указанных работ за денежное вознаграждение в сумме 1 000,00 гривен наличными, после чего ОСОБА_4 оплатил указанные денежные средства ОСОБА_6
13 и 23 декабря 2010 года, после выполнения ОСОБА_6 указанных работ, ОСОБА_4 , действующим от имени ООО «Базальт плюс`и должностными лицами ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь», были подписаны акты приемки выполненных работ по указанному договору на общую сумму 466 638,42 гривен.
Далее, должностные лица ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`выписали ГП «Харьковский БТРЗ`счета-фактуры № 2 от 14.12.2010 на сумму 223 188,00 гривен и № 3 от 24.12.2010 на сумму 255 450,42 гривен для оплаты за указанные работы.
В период с 27 января по 29 апреля 2011 года указанные счета были частично оплачены на основании подписанных должностными лицами ГП «Харьковский БТРЗ`платежных поручений № 122 от 27.01.2011 на сумму 2 450,20 гривен, № 134 от 31.01.2011 на сумму 38 500,00 гривен, № 284 от 01.03.2011 на сумму 35 000,00 гривен, № 426 от 11.04.2011 на сумму 25 500,00 гривен, № 509 от 29.04.2011 на сумму 28 000,00 гривен, в результате чего на счет ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`перечислены денежные средства на общую сумму 129 450,42 гривен.
В свою очередь, должностные лица ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь`в период с 03 февраля 2011 года по 29 апреля 2011 года подписали платежные поручения: № 15 от 03.02.2011 на сумму 38 300,00 гривен, № 21 от 02.03.2011 на сумму 32 000,00 гривен, № 35 от 12.04.2011 на сумму 25 500,00 гривен, № 39 от 05.05.2011 на сумму 24 000,00 гривен, на основании которых ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь» перечислены ОСОБА_4 денежные средства на общую сумму 118 300,00 гривен, которыми последний завладел и распорядился по своему усмотрению.
Вместе с тем, согласно заключения специалиста от 07.09.2011 года фактическая стоимость работ по ремонту, юстировке, наладке, разборке, сборке, чистки и наладки приборов: Изделие 9В863, Стенд 9В875, Аппаратура 9В877, Стенд ГТ-1119, Стенд 9В542, Частотомер 43-38, Осциллограф С1-65, Пульт контроля 1А34, Коллиматор КЮ309, Квадрант КО-1М, Труба аэродинамическая, Прибор комбинированный Щ30 составляет 2518,08 грн.
Согласно заключения аудитора от 09.09.2011 года, подтвержденного заключением экспертно-экономического исследования ХНИИСЭ им. засл. проф. Н.С. Бокариуса № 9479 от 19.09.2011 г. в результате необоснованного завышения затрат по договору № 2 между ГП «Харьковский бронетанковый ремонтный завод»(г. Харьков) и ООО «Торговый дом «Харьковспецдеталь»(г. Харьков) утрачено активов ГП «ХБРЗ`на сумму 476 120, 34 грн. и нанесены убытки указанному предприятию на сумму 129 450,42 грн.
По данному факту 22.09.2011 года следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 2285 по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины. 13.10.2011 года в рамках данного дела возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_8 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что в Харьковском филиале Слобожанского РУ Банка «Финансы и Кредит`по адресу: г. Харьков, пер. Театральный, 4, находятся документы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу и свидетельствующие о совершении указанного выше преступления, необходимо провести выемку.
Руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1, п. 4 ст. 62, ч.3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»-
П О С Т А Н О В И Л :
Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Харьковском филиале Слобожанского Регионального управления Банка «Финансы и Кредит»(г. Харьков, пер. Театральный, 4) оригиналов документов, а в случае их отсутствия документов, обосновывающих их отсутствие, и заверенных копий:
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья