Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7668/23
Провадження № 1-кс/644/1399/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000396 від 17.09.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000396 від 17.09.2023 року, а саме - старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 15.08.2023 року по 17.08.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

- рух коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 15.08.2023 року по 17.08.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000396 від 17.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 року близько 17.15 години невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі "Instagram", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розмірі 8500 грн, які останній переказав на картку № НОМЕР_4 , як оплату за товар, який не отримав.

Допитаний в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що у нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , видана на його ім`я. 16.08.2023 року приблизно о 17.00 год. він гортав стрічку в мобільному додатку «Instagram», де на сторінці інстаграм-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , де продаються мобільні телефони, його зацікавило оголошення з продажу мобільного телефону Iphone 13 і тоді він вирішив придбати цей мобільний телефон в вищевказаному магазині, для цього він написав в direct акаунту інстаграм-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , що хоче придбати мобільний телефон Iphone 13 та надіслав конкретне оголошення, товар був на загальну суму 18000 грн. На що невідома особа - адміністратор магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила його, що товар відправляють за передплатою та надала номер карти для переказу грошових коштів, як передплату за товар у сумі 8500 гривень, а саме № НОМЕР_4 та попросила надіслати скріншот оплати та дані для відправки після переказу грошових коштів. Після отриманого карткового номеру, ОСОБА_8 відразу перевів грошові кошти у сумі 8500 гривень на вищевказаний номер та надіслав скріншот з переказом грошових коштів і надав інформацію для відправки замовлення. Після цього адміністратор магазину повідомив, що грошові кошти отримано та щоб він очікував номер ТТН. 17.08.2023 року ОСОБА_8 написав на аккаунт інстаграм-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 та запитав коли буде відправка товару, після чого його було заблоковано і більше він не міг зв`язатися з адміністратором інстаграм-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 . Загалом ОСОБА_8 переказав грошові кошти шахраю у розмірі 8500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 і не отримав товар, який замовляв та грошові кошти йому ніхто не повернув.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого дізнавача підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу: до інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); до інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.08.2023 року по 17.08.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків; до інформації про ІP адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 16.08.2023 року по 17.08.2023 року по банківській картці № НОМЕР_3 , з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

При цьому слідчий суддя надає доступ до інформації з 16.08.2023 року, коли ОСОБА_8 були перераховані грошові кошти невідомій особі, до 17.08.2023 року. Щодо надання доступу з 15.08.2023 року, слідчий суддя зауважує, що дізнавач ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтувала необхідність надання доступу з 15.08.2023 року. Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що дізнавачем не обґрунтовані і інші вимоги, крім тих, тимчасовий доступ до яких задовольняється судом.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, щодо яких задовольняється клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7

тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 16.08.2023 року по 17.08.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків;

- інформації про ІP адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 16.08.2023 року по 17.08.2023 року по банківській картці № НОМЕР_3 , з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1