Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2055/2023 Справа № 641/3044/23
УХВАЛА
18 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500 грн. та 5000 грн.. 26.05.2023 року у додатку "Телеграм" заявниця, сприймаючи смс-повідомлення за реальне прохання знайомої з проханням позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї власної банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7500 грн. та 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , після чого дізналася, що її знайома гроші не прохала.
Під час досудового розслідування допитано, в якості потерпілої, ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.05.2023 року о 16-24 год. на месенджер телеграмм, до якого прив`язаний мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , звернулася знайома на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити на 2-3 години 7500 грн., ОСОБА_5 відразу перерахувала вказану суму та через деякий час знайома знову попрохала 5000 грн, потерпіла знову без вагань, так як особисто знала жінку з якою листувалася, перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 вказану суму. Приблизно о 22-00 годині ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 та запитала коли остання поверне грошові кошти на що ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку в телеграмі зламали, а грошові кошти вона ні в кого не прохала.
30.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілою, були в подальшому переслані на наступну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..
01.09.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що останній здійснив переказ коштів 26.05.2023 року о 16:49:54 год. в сумі 2467,84 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; 26.05.2023 року о 16:50:24 год. в сумі 1928 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 26.05.2023 року о 16:50:57 год. в сумі 2087,25 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; 26.05.2023 року о 16:51:26 год. в сумі 1928 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 26.05.2023 року о 17:00:56 год. в сумі 3060,89 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; 26.05.2023 року о 17:02:57 год. в сумі 1723,63 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .
Враховуючи викладене, для подальшого розслідування та встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а саме даних щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), інформації щодо рахунку банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток були зараховані грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, і з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат, місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту реєстрації карток по теперішній час, з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.05.2023 остання пояснила, що 26.05.2023 року о 16-24 год. на месенджер телеграмм, до якого прив`язаний мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , звернулася знайома на ім`я ОСОБА_6 з проханням позичити на 2-3 години 7500 грн., ОСОБА_5 відразу перерахувала вказану суму та через деякий час знайома знову попрохала 5000 грн, потерпіла знову без вагань, так як особисто знала жінку з якою листувалася, перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 вказану суму. Приблизно о 22 -00 годині ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 та запитала коли остання поверне грошові кошти на що ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку в телеграмі зламали, а грошові кошти вона ні в кого не прохала.
Крім того, слідчому судді надано копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 01.09.2023 з додатками.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Не обгрунтовано клопотання дізнавача і в частині періоду отримання такої інформації, а саме з моменту реєстрації карток та останнє підлягає задоволенню в частині періоду з 26.05.2023 по 12.12.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати старшому старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а саме даних щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки) щодо рахунку банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток були зараховані грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, і з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат, місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період з 26.05.2023 року по 12.12.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1