Справа № 938/9/23
Номер провадження № 1-кс/938/304/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 листопада 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , жительки с. Перехресне Верховинського району Івано-Франківської області вбачається, що 09.12.2022 біля 15:20 години вона добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі грошові кошти в сумі 26 600 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , повідомила що 09.12.2022, близько 15:20 год на її мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік, який зателефонував представився працівником кіберполіції повідомив, що по її картці здійснюється шахрайська операція, а саме невідома особа намагається онлайн розрахуватись за покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав чи вона здійснюю дану операцію. Нащо ОСОБА_5 відповіла, що не здійснювала жодних операцій, і після того невідома особа повідомила, їй щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 та повідомила, що з її карткою проводяться шахрайські операції, що в подальшому вона і зробила. Під час розмови з роботом в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 повідомили, що з нею зв`яжеться оператор. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_4 представились працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що дійсно з її банківської картки невідомі особи намагаються здійснити шахрайські операції. Після чого ОСОБА_5 було запропоновано для збереження коштів з кредитної картки переслати наявні кошти на її іншу банківську карту для виплат. На їхню пропозицію вона погодилась та їй на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який вона продиктувала співрозмовнику, як вона на той час думала, що диктує номер працівнику банку. Після чого кошти в сумі 22050 гривень були зараховані на її банківську картку для виплат № НОМЕР_5 . В подальшому співрозмовник повідомив, що для того, щоб вберегти наявні в неї на банківській картці для виплат кошти, потрібно їх переслати на віртуальний рахунок з якого вона їх зможу зняти при бажанні тільки в найближчому відділенні банку. На запропоновану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та в подальшому в період часу з 15:33 по 15:43 год їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приходили сповіщення з погодженням на переказ коштів, як вона думала на віртуальний рахунок п`ятьма платежами: перший 4 020 гривень о 15:33 годин; другий 4 522гривень о 15:38 годин; 5025 гривень о 15:40 годин; 4 924 гривень о 15:41 годин; 8 040 гривень о 15:43 годин. Отримувачем даних коштів у всіх випадках була банківська картка № НОМЕР_1 на яку, як вона зрозуміла в подальшому були перераховані її кошти в загальній сумі 26 600 гривень. Підтверджувала вона дані трансакції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому їхня розмова закінчилась i через деякий час вона зрозуміла, що дані кошти були перераховані на банківську картку невідомої їй особи, а не на віртуальний рахунок, а тому вона стала жертвою шахраїв. 12 грудня 2022 року вона звернулась в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписку по рахунку, де відображені дані трансакції та в описі операції вказано «Переказ зі своєї картки». Також з інформації банку вбачається, що кошти переказано на рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до результатів виїмки, яка була проведена 06.02.2023 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_6 »/АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.03.2023 слідчим суддею Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 до банківської картки № НОМЕР_6 .

13.03.2023 ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 10.03.2023 (строк дії ухвали до 10.04.2023 включно) про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 у яких міститься інформація, про банківську картку № НОМЕР_6 з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, направлено поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Однак, в подальшому повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 10.03.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області не надходило, що в свою чергу унеможливило виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 10.04.2023, з поважних причин.

Дізнавач посилається на те, що зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація про банківський рахунок одержувача № НОМЕР_6 в період з 09 грудня 2022 року по 09 січня 2023, оскільки запитувана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000104, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні дізнавачем, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, дізнавачем не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме про те, що ОСОБА_5 09.12.2022 біля 15:20 години вона добровільно перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі грошові кошти в сумі 26 600 гривень.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2023 вбачається, що оперативним працівником Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області отримано доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронному носії.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ОСОБА_6 , вбачається, що в ході аналізу роздруківки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 на яку шахрайським способом були переказані кошти, що належали ОСОБА_5 , було встановлено, що дана банківська картка належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці АДРЕСА_3 . Паспорт 1Д НОМЕР_8 , виданий 26.02.2020 року органом № 0535. Користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 .

З виписки встановлено, що дані грошові кошти одним платежем в сумі 26400 гривень 09.12.2022 року о 22:55 годин ОСОБА_7 переслала на банківську картку № НОМЕР_6 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та яка видана « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвалою слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 10.03.2023 задоволено клопотання дізнавача Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 до банківської картки № НОМЕР_6 .

13.03.2023 зазначену ухвалу слідчого судді Верховинського районного суду від 10.03.2023 разом із листом Т.в.о. начальника СД Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області за вих №959/108/54/02-2023 від 13.03.2023 скеровано поштовим зв`язком до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , що підтверджується квитанцією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ВПЗ 78701 від 13.03.2023 (відправлення №6414).

Разом з тим, як зазначає дізнавач повідомлень (інформації), про реєстрацію та виконання ухвали слідчого судді від 10.03.2023 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області не надходило. При цьому, строк дії ухвали закінчився 10.04.2023, а доступ до документів не отримано.

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000104 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення. При цьому дізнавачем доведено, що виконати ухвалу суду, строк дії якої закінчився 10.04.2023, не представилося можливим, з поважних причин, а також, що отримати інформацію іншим способом, окрім шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

3 клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, дізнавачем доведено, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_6 в період з 09 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 09 грудня 2022року по 09 січня 2023 року;

- інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку, з 09 грудня 2022 року по 09 січня 2023 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання кримінального провадження від 14.12.2022 за №0000104 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 )

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12