Дата документу 12.02.2024Справа № 554/1416/24
Провадження № 1-кс/554/2278/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 27 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0000021 від 27.01.2024 тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації, які зафіксовані при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті грошових коштів з банківськогорахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 випущену АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про: даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації особи, яка користується банківським рахунком, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 випущені АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СД ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000021 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2024 до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , під приводом продажу раків на платформі ОLX, заволоділа грошовими коштами в сумі 5 600,00 грн., які заявник перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , проте раків так і не отримав, грошові кошти йому не повернули. В ході проведення досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 26.01.2024 він вирішив замовити раків. Знайшовши оголошення на ОLX, яке на разі є видаленим, де пропонували продаж живих раків, з можливістю їх приготування та доставки. В оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_3 та підпис « ОСОБА_8 ». Потерпілий зателефонував по вище вказаному номерові телефону та обговорив із чоловіком, умови приготуванн я та доставки чотирьох кілограмів раків. Після чого ОСОБА_7 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 суму 5 600.00 грн. Через годину ОСОБА_7 почав телефонувати на НОМЕР_3 , але ні хто слухавки не взяв. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до 12.02.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до 12.02.2024 із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації, які зафіксовані при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до 12.02.2024 із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації, які зафіксовані при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 27 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 12 лютого 2024 року до 12 квітня 2024 року старшому дізнавачу відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до 12 лютого 2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 12 лютого 2024 року до 12 квітня 2024 року старшому дізнавачу відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до 12 лютого 2024 року із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації, які зафіксовані при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 12 лютого 2024 року до 12 квітня 2024 року старшому дізнавачу відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до 12 лютого 2024 року із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації, які зафіксовані при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 12 лютого 2024 року.

Повний текст ухвали складено 12 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1