Справа №443/1877/23
Провадження №1-кс/443/48/23
УХВАЛА

слідчого судді

20 жовтня 2023 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 02 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 02 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 в чергову частину відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 про те, що 02.10.2023 в 16:00 год не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 108 000, 00 гривень, які він добровільно перерахував п`ятьма переказами на картковий рахунок НОМЕР_1 . По телефону не спілкувався. Як вбачається із виписки по рахунку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 109 243,50 грн були переведені невідомій особі. Вважає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 02.10.2023 по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 02.10.2023 внесені до ЄРДР за №0000116. Дізнавач, який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 /а.с.6/.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 02.10.2023 грошові кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_1 , що підтверджується наступними доказами.

Випискою по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 02.11.2015 за період 02.10.2023-02.10.2023 грошові кошти були переказані: 02.10.2023 о 16 год 20 хв в сумі 16 783 грн 50 коп, 02.10.2023 о 16 год 29 хв в сумі 19 095 грн 00 коп, 02.10.2023 о 16 год 42 хв в сумі 23 115 грн 00 коп, 02.10.2023 о 17 год 02 хв в сумі 26 130 грн 00 коп, 02.10.2023 о 17 год 18 хв у сумі 24 120 грн 00 коп /а.с.7/.

Рапортом згідно якого зареєстровано ЄО за №3719 від 02.10.2023 як шахрайство, згідно якого ОСОБА_5 написали від імені друга, що потрібні гроші, які він скинув, подзвонити до нього не міг так як знаходився у прифронтовій зоні, а як тільки повернувся зателефонував і дізнався що це шахрайство. Картка зловмисника 5167 8032 6402 4733. /а.с.8-9/.

А також зверненням на лінію 102 №106262374 згідно якого ОСОБА_9 повідомлено про вчинення шахрайства /а.с.9/.

Квитанцією про переказ, картка НОМЕР_4 , згідно якої 02.10.2023 о 17 год 02 хв здійснено переказ в сумі 26 130, 00 грн /а.с.10/.

Квитанцією про переказ, з картки НОМЕР_5 , згідно якої 02.10.2023 о 16 год 20 хв здійснено переказ на картку НОМЕР_1 в сумі 16 700, 00 грн /а.с.11/.

Квитанцією про переказ, з картки НОМЕР_5 , згідно якої 02.10.2023 о 16 год 42 хв здійснено переказ на картку НОМЕР_1 в сумі 23 000, 00 грн /а.с.12/.

Квитанцією про переказ, з картки НОМЕР_5 , згідно якої 02.10.2023 о 16 год 29 хв здійснено переказ на картку НОМЕР_1 у сумі 19 000,00 грн /а.с.13/.

Квитанцією про переказ, з картки НОМЕР_5 , згідно якої 02.10.2023 о 17 год 18 хв здійснено переказ на картку НОМЕР_6 у сумі 24 000, 00 грн /а.с.14/.

Рапортом згідно яким зареєстровано ЄО за №3714 від 02.10.2023 як шахрайство, згідно якого 02.10.2023 о 17 год 57 хв ОСОБА_10 повідомив, що в нього зламали сторінку в мережі-телеграм та просять кошти знайомих від його імені. Повідомив, що його товариш який являється військовим перевів шахраям уже більше 100 000,00 грн. Рекомендовано також звернутися в кібер поліцію. Заявник ОСОБА_11 /а.с.15/.

Зверненням № 322031 Повідомленням про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) згідно якого ОСОБА_9 повідомив, що 02.10.2023 шахраєм було здійснено взлом сторінки в телеграм після чого він почав вводити людей в оману з метою викрадення власних коштів користувачів яких він ввів в оману /а.с.16/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів) за період часу з 00:00 год 02.10.2023 по час фактичного виконання ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, окрім інформації щодо даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних/або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди) відомостей щодо документів (команд), на підставі, яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, оскільки страшим дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів) та не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази.

Щодо інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку, то в цій частині клопотання також слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Відтак в цих частинах в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, старшим дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 02 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 у кримінальному № 0000116 від 02 жовтня 2023 року тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх ознайомлення та отримання документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання даних документів у філії у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 год 00 хв 02 жовтня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду банком до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом наступну інформацію:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по картці № НОМЕР_1 ;

інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 ;

інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 за допомогою якої здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 .

відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картонкою абонента № НОМЕР_1 ;

час та дату зміни PIN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по № НОМЕР_1 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1