Номер провадження № 1-кс/756/2785/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

30.11.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Оболонського районного суду м. Києва з приводу внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 . При цьому встановлено, що невстановлена особа 20.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном ОСОБА_6 , завдавши останній матеріального збитку у великому розмірі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 володіє земельною ділянкою, площею 0,1002 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :82:445:0153, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських будівель, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії KB № 123367.

У жовтні 2020 року під час звернення до нотаріуса, ОСОБА_6 дізналась, що в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вище зазначену земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_7 (номер запису про право власності: 25329089) на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 20 березня 2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 , зареєстрованим за номером 313.

Згідно змісту Договору купівля-продажу земельної ділянки від 20.03.2018, продавець ОСОБА_6 передала у власність, а Покупець ОСОБА_7 прийняв належну Продавцю земельну ділянку, площею 0,1002 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських будівель, кадастровий номер: :82:445:0153.

Від імені ОСОБА_6 . Договір купівлі-продажу земельної ділянки підписав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстровий номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 01.03.2018 з реєстровим номером 224. Однак, жодної довіреності на представництво інтересів, в тому числі, на вчинення правочинів із належною ОСОБА_6 земельною ділянкою, останньою не надавалось і не підписувались.

Відповідно до п. 3 Договору купівлі-продажу земельної ділянки, продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 1 117 000 (один мільйон сто сімнадцять тисяч) гривень.

Як вбачається із платіжного доручення №1 від 20 березня 2018 року ОСОБА_7 (покупець за договором) перерахував на ім?я ОСОБА_6 кошти за купівлю земельної ділянки у сумі 1 117 000 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ).

Згідно з Довідкою про відкриття поточного рахунку за вих. №12/01/2021-01 від 12.12.2021, ОСОБА_6 25 квітня 2018 року закрила поточний рахунок № НОМЕР_2 у валюті гривня. При цьому, відкриття/закриття рахунку, а також зняття із рахунку грошових коштів у сумі 1 117 000 гривень від продажу земельної ділянки за Договором купівлі-продажу від 20.03.2018 за № 224. Проте, ніяких коштів за продаж земельної ділянки ОСОБА_6 не отримувала.

Відповідно до висновку експерта Незалежного інституту судових експертиз № 9840 за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 22.10.2021, підпис та власноручний напис на довіреності реєстровим номером 224 від імені ОСОБА_6 виконано не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підпису справжньому підпису ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених документів надати тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, які містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з приводу відкриття/закриття (документи, що стали підставою для відкриття/закриття та користуванням рахунком) та використання рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), в тому числі відомостей на паперових носіях про рух коштів з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Оболонського районного суду м. Києва з приводу внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скаргою адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 . При цьому встановлено, що невстановлена особа 20.03.2018 шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном ОСОБА_6 , завдавши останній матеріального збитку у великому розмірі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 володіє земельною ділянкою, площею 0,1002 га, що розташовала за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :82:445:0153, цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських будівель, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії KB № 123367.

У жовтні 2020 року під час звернення до нотаріуса, ОСОБА_6 дізналась, що в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вище зазначену земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_7 (номер запису про право власності: 25329089) на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 20 березня 2018 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 , зареєстрованим за номером 313.

Згідно змісту Договору купівля-продажу земельної ділянки від 20.03.2018, продавець ОСОБА_6 передала у власність, а Покупець ОСОБА_7 прийняв належну Продавцю земельну ділянку, площею 0,1002 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , цільове призначення: будівництво та обслуговування житлового будинку і господарських будівель, кадастровий номер: :82:445:0153.

Від імені ОСОБА_6 . Договір купівлі-продажу земельної ділянки підписав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстровий номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 01.03.2018 з реєстровим номером 224. Однак, жодної довіреності на представництво інтересів, в тому числі, на вчинення правочинів із належною ОСОБА_6 земельною ділянкою, останньою не надавалось і не підписувались.

Відповідно до п. 3 Договору купівлі-продажу земельної ділянки, продаж зазначеної земельної ділянки вчинено за 1 117 000 (один мільйон сто сімнадцять тисяч) гривень.

Як вбачається із платіжного доручення №1 від 20 березня 2018 року ОСОБА_7 (покупець за договором) перерахував на ім?я ОСОБА_6 кошти за купівлю земельної ділянки у сумі 1 117 000 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_3 ).

Згідно з Довідкою про відкриття поточного рахунку за вих. №12/01/2021-01 від 12.12.2021, ОСОБА_6 25 квітня 2018 року закрила поточний рахунок № НОМЕР_2 у валюті гривня.

При цьому, відкриття/закриття рахунку, а також зняття із рахунку грошових коштів у сумі 1 117 000 гривень від продажу земельної ділянки за Договором купівлі-продажу від 20.03.2018 за № 224. Проте, ніяких коштів за продаж земельної ділянки ОСОБА_6 не отримувала.

Відповідно до висновку експерта Незалежного інституту судових експертиз № 9840 за результатами проведення почеркознавчої експертизи від 22.10.2021, підпис та власноручний напис на довіреності реєстровим номером 224 від імені ОСОБА_6 виконано не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підпису справжньому підпису ОСОБА_6 .

Більше того, вказані документів дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр чи їх відсутність протиправного заволодіння майном та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ці висновки ґрунтуються на тому, що у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004013, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме :

-оригіналів документів щодо відкриття/закриття (документи, що стали підставою для відкриття/закриття та користуванням рахунком) та використання рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ),

- оригіналів документів про рух коштів з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття із зазначенням дати та часу проведення операції, підстав (деталі операції), сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, або інші будь-які дані фізичних осіб від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі і мобільні оператори), місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1