Справа № 610/479/23
провадження № 1-кс/610/131/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2023 року за №0000591, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_5 , про те що 28.06.2023 о 13:15 год на мобільний телефон останньої було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де під приводом працівників банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 19550 грн, які належали гр. ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000591 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 29.06.2023 з кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.06.2023 ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла її грошові кошти із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що на початку червня 2023 року, але до 07.06.2023, вона відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_3 та отримала фізичну картку з номером НОМЕР_2 , для нарахування виплат грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 та грошових виплат, як ВПО. 28.06.2023 їй на картку надійшли грошові кошти у якості допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку було здійснено три перекази на суми по 6 659.87 гривень, також прийшло сповіщення на мобільний телефон про зарахування грошових коштів. Вона вирішила поповнити рахунок на мобільному телефоні, приблизно о 13:10 год. цього ж дня зайшла в мобільний застосунок, ввела всі необхідні данні для поповнення рахунку, коли натиснула на віконці клавіши «Поповнити» їй поступив одразу телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , на тому кінці слухавки з нею розмовляв чоловічий голос, повідомив, що він фахівець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що картку заблоковано, вона почала запитувати на яких підставах вона заблокована, він сказав, що зараз переключить її на іншого фахівця банку, який допоможе вирішити дане питання та поклав слухавку. Одразу ж їй зателефонував інший номер НОМЕР_5 , почав розмовляти жіночий голос, який представився фахівцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що виник якийсь збій в банківській програмі та запитала яку операцію вона намагається провести, на що вона повідомила, що намагається поповнити мобільних рахунок, на що т.з. «фахівець» повідомила, що їй необхідно змінити пін-код, для цього потрібно повідомити останні 4 цифри номеру картки, вона повідомила та у відповідь їй назвали новий пін-код, сказавши, що тепер він змінений (який саме їй назвали вона вже не пам`ятає). В той час коли вони спілкувались, почали приходити сповіщення про те, що з карки відбуваються списання грошових коштів в сумі 19.000 грн., 360 грн., 500 грн., 50 грн. Вона задала запитання, що це за списання грошових коштів та на якій підставі вони відбуваються, на що їй повідомили, щоб вона не хвилювалась та гроші повернуться на протязі 30 хвилин, це збій в програмі та так буває, гроші обов`язково будуть повернуті, після чого розмова завершилась. Через 20 хвилин вона почала телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитавши про списання грошових коштів їй повідомили, що списання проводилися шахраями та порекомендували звернутися до поліції.

23.08.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунком, що відкритий на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

04.09.2023 проведено огляд комп`ютерних даних, які містяться на вилученому DVD-R, що вилучений з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді. При відтворенні якого встановлено: на диску мається папка з назвою «Балаклійський рс 610-363-23», при відкритті даної папки мається файл типу Microsoft Excel Worksheet з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проведеним оглядом даного файлу встановлено відомості, що містять інформацію з приводу номеру картки отримувача грошових коштів, які було викрадено з банківської картки потерпілої, а саме в колонці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з позначенням CPID НОМЕР_6 .

05.09.2023 до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на правлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місця знаття або подальший рух грошових коштів, які переведено з картки потерпілої.

04.10.2023 отримано рапорт оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України, про те, що при перевірці встановити рух грошових коштів та місце знаття не виявилося за можливе.

31.10.2023 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_6 .

14.11.2023 надійшла відповідь про те, що керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність» надання запитуваної інформації на підставі запиту не передбачене.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, як в електронному так і в паперовому вигляді, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суму 19 000 гривень в період часу з 28.06.2023 по 29.06.2023 (включно), які було зараховано на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку потерпілої, з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото, відео зйомки, аудіо записів наявної в банківській установі з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано в період часу з 28.06.2023 по 29.06.2023 (включно) грошові кошти у сумі 19 000 гривень з рахунку потерпілої, в момент їх зняття.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1