Провадження №1-кс/523/3727/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження 0001023 від 13.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0001023 від 13.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період липня 2022 року, під час дії воєнного стану, працівниками магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 привласнено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріального збитку становить 300 000 грн.

У березні 2020 року на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була прийнята ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

29 серпня 2022 року ОСОБА_4 написала заяву про звільнення з роботи за згодою сторін з 02 вересня 2022 року. Керівництво Товариства не узгодило дату звільнення ОСОБА_4 02 вересня 2022 року, а надало згоду на звільнення за згодою сторін лише після передачі всіх справ та документації новому головному бухгалтеру.

З метою здійснення внутрішньої аудиту та інвентаризації стану справ та документації у відділі бухгалтерського обліку було прийнято Наказ № 42-а віц 29.08.2022 року, від підписання якого ОСОБА_5 відмовилася, про що складено Акт про відмову від ознайомлення з наказом від 29.08.2022р. 3 31 серпня 2022 року ОСОБА_4 припинила виходити на роботу та не відповідала на телефонні дзвінки, в результаті чого, було складено Акт про встановлення факту відсутності працівника на роботі від 02.09.2022р.

Електронні ключі від кабінету платника податків Товариства, паролі ві; робочих програм 1С, Медок та від свого робочого комп`ютера ОСОБА_4 не передала працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не було також здійснено і передачу жодних документів, папок у відділі бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Через деякий час, ОСОБА_4 вислала кур`єром ноутбук, на якому видалила всі робочі бази даних (ІС, Медок), паролі доступу до комп`ютеру та усіх програм В загальній базі 1С видалені файли по рахункам 23, 26, 91.

У зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запросило незалежної аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки. П закінченню аудиторської перевірки було встановлено нестачу наступне інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2021 по серпень 2022 року:

1.файли по рахункам 23, 26 та 91 в 1 С бухгалтерії, ведення яких покладен на головного бухгалтера ОСОБА_4 ;

2.файли з ведення виробництва Товариства;

3.файли з ведення в 1С всіх витрат Товариства.

Крім того, 11 липня 2022 року було виявлено нестачу в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , розмірі 299 089,77 грн, яка підтверджується Інвентаризацією товарів №РУ-211 с 11 липня 2022 р.

Таким чином, з метою використання при проведенні слідчих дій в хо; досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень метою встановлення нестачі товарно-матеріальних цінностей, а також дл ідентифікації осіб, діями яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збиткії виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, яі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_3 , і стосуються нестачі товарно-матеріальних цінностей, а саме:

-Звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Інвентаризаційний опис товарів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попередньої інвентаризації товарів в магазині, як проводилося перед Інвентаризацією товарів № РУ-211 від 11.07.2022;

-Документ «Інвентаризація товарів МРУ-211 від 11.07.2022»;

-Товарні звіти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 за межінвентаризаційний період з додатком підтверджуючих первинни документів щодо руху товарів (видаткові, прибуткові накладні) отриманої торгової виручки;

-Книги обліку розрахункових операцій РРО (Додаток 1) з додатком 2 звітів по касовим апаратам магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 ТР] « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за межінвентаризаційний період;

-Касові книги (форма № КО-4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з межінвентаризаційний період;

-Видаткові накладні з зазначенням ціни і суми товарів до «Заявок н переміщення» за період з 31.08.2018 по 17.12.2021;

-Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ТО] « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (журнали-ордері відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахункії щодо обліку руху товарів та нестачі товарів по магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вуз АДРЕСА_5 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Наказ про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ко ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені j клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження 0001023 від 13.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділенні відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеськії області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурору Суворовсько окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , прокурорам, що входять де групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий достуї та можливість вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ^ оригінали наступних документів:

-Звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Інвентаризаційний опис товарів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 ^ ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попередньої інвентаризації товарів в магазині, як; проводилося перед Інвентаризацією товарів № РУ-211 від 11.07.2022;

-Документ «Інвентаризація товарів МРУ-211 від 11.07.2022»;

-Товарні звіти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за межінвентаризаційний період з додатком підтверджуючих первинни? документів щодо руху товарів (видаткові, прибуткові накладні) отриманої торгової виручки;

-Книги обліку розрахункових операцій РРО (Додаток 1) з додатком Z звітів по касовим апаратам магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 TPL « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за межінвентаризаційний період;

-Касові книги (форма № КО-4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з; межінвентаризаційний період;

-Видаткові накладні з зазначенням ціни і суми товарів до «Заявок н; переміщення» за період з 31.08.2018 по 17.12.2021;

-Регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку ТОЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (журнали-ордери відомості, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків щодо обліку руху товарів та нестачі товарів по магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Наказ про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ко, ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1