Справа № 202/13/24
Провадження № 1-кс/202/262/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000414 від 23.12.2023 рокуклопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувсядо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослівши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за зверненням військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , солдата, номера обслуги ВЧ НОМЕР_2 , який просив вжити заходів щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 229,943 тис. грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив що, 22.12.2023 року через мобільний додаток «ОЛХ» знайшов автівку марки «Кіа-Соренто» та хотів її придбати, зателефонувавши власнику на номер мобільного телефону який був зазначений в оголошенні НОМЕР_3 та обговоривши питання щодо купівлі авто. Чоловік представився як ОСОБА_5 та він попросив скинути у додатку «Вайбер» військовий квиток заявника, після чого він повідомив, що автівку треба привезти з площадки до України і про створення квитанції у сумі 11,500 гривень на картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і 28,441 грн на ту ж саму картку. Далі ОСОБА_6 скинув фото квитанції та фото документів автівки, після чого попросив гроші аби автівку пропустили через кордон. Заявник відправив 5 платежів у розмірі 8040 гривень, 29145 грн, 6030 грн, 29145 грн, 29145 грн. Також ОСОБА_6 відправив свої документи та медалі та повідомив, що він волонтер з 2014 року. Потім він попросив заявника відправити останні кошти на автівку на іншу картку НОМЕР_5 , на що заявник погодився та здійснив ще 4 транзакції у сумі: 29145 грн, 23115 грн, 8040 грн та 28140 грн. Після чого продавець сказав, що потрібно відправити ще 12000 грн і сказав що це остання проплата, але ОСОБА_4 , зрозумів що це шахраї та не став це робити.

Усього військовослужбовцем ОСОБА_4 було здійснено 12 транзакцій зі своєї банківської картки « НОМЕР_6 ». 1 транзакція 8,040 грн; 2 транзакція 28,140 тис. грн; 3 транзакція 28,140 тис. грн; 4 транзакція 29,145 тис. грн; 5 транзакція 23,115 тис. грн; 6 транзакція 6,030 тис. грн; 7 транзакція 29,145 тис. грн; 8 транзакція 29,145 тис. грн; 9 транзакція 8,040 тис. грн; 10 транзакція 29,145 тис. грн; 11 транзакція 28,441 тис. грн; 12 транзакція 11,557 тис. грн.

Після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.2 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів по

руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які є картками ймовірного шахрая, в період з 25.11.2023 року по 15.01.2024 року включно.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції, ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

1.1 Виписки руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період з 25.11.2023 року по 15.01.2024 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.2 фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на які було переведено кошти з карки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період з 25.11.2023 по 15.01.2023 включно при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.3 Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

1.4 Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали до 22 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1