Справа № 216/7098/23
провадження 1-кс/216/2814/23
УХВАЛА

іменем України

02 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 19.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4, ст. 361 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 19.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4, ст. 361 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2023 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал (встановити ідентифікаційні ознаки якого на даний час не виявилось за можливе), з раніше встановленим на ньому банківським застосунком, призначеним для дистанційного керування банківськими рахунками, а також дублікат sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_1 , належний гр. ОСОБА_4 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відкритого на ім`я останнього банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому відповідає банківська картка № НОМЕР_2 , діючи без відома та згоди гр. ОСОБА_4 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_4 , в результаті вказаних протиправних дій отримала доступ зазначеного карткового рахунку заявника, зареєструвавши його в сервісах безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим розрахунком в торгівельних точках, а також засобами банкоматів, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, здійснила переведення в готівку грошових коштів, якими там же заволоділа та обернула на свою користь розпорядившись ними на власний розсуд, тим самим завдала майнової шкоди. Обставини події встановлюються.

В ході проведення досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження заявницею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рух грошових коштів, тобто банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , належна потерпілій ОСОБА_5 , з якої невідомою особою були переказані грошові кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_4 , в загальній сумі 34 000 гривень, що мало місце 15.07.2023 в період часу з 14:51 години по 20:12 години.

Крім того, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив обставини події та вказав, що є володільцем банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого 15.07.2023 невідомою особою несанкціоновано було списано грошові кошті та здійснено оплату товарів у торгівельних точках.

Так встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 використовувала мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на який 15.07.2023 близько 14:00 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Потерпілий ОСОБА_4 використовував мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який 15.07.2023 близько 10:22 годин надходили дзвінки від невстановленої особи, яка назвалась працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який наразі не встановлений під час досудового розслідування.

Враховуючи викладене, встановлено номер телефону особи, яка причетна до скоєння даного кримінального провадження, тобто яка використовувала абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляла недостовірні дані та називалась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання особистих даних, а саме: НОМЕР_5 , який перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001456 від 19.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4, ст. 361 ч.2 КК України за фактом того, що 15.07.2023 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна і обернення його на свою користь, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал (встановити ідентифікаційні ознаки якого на даний час не виявилось за можливе), з раніше встановленим на ньому банківським застосунком, призначеним для дистанційного керування банківськими рахунками, а також дублікат sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_1 , належний гр. ОСОБА_4 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відкритого на ім`я останнього банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому відповідає банківська картка № НОМЕР_2 , діючи без відома та згоди гр. ОСОБА_4 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу вищевказаного застосунку, що виразилось у верифікації його особи як ОСОБА_4 , в результаті вказаних протиправних дій отримала доступ зазначеного карткового рахунку заявника, зареєструвавши його в сервісах безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим розрахунком в торгівельних точках, а також засобами банкоматів, розташованих на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, здійснила переведення в готівку грошових коштів, якими там же заволоділа та обернула на свою користь розпорядившись ними на власний розсуд, тим самим завдала майнової шкоди. Обставини події встановлюються.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих в рамках даного провадження, та/або за дорученням слідчого працівникам Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2023 по 30.10.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 01.07.2023 по 30.10.2023, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- Записів розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , а також особи правопорушники використовували абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення телефонних дзвінків потерпілим особам, в ході яких повідомляли недостовірні дані та називались представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання особистих даних, а саме: НОМЕР_5 .

- Відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження за період часу з 01.07.2023 по дату поставлення ухвали, здійснених у торгових точках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано факт відвідування особами торгових точок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час якого здійснювався перевипуск сім карт з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 02 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18