Справа № 361/2745/23
Провадження № 1-кс/361/1521/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002795 від 25 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про транзитні рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 24.12.2022 року о 17 год. 25 хв. до Броварського РУП ГУНП в Київській області звернулася громадянка ОСОБА_5 із заявою, що невстановлена особа, діючи таємно з її банківського рахунку викрала гроші у сумі 40 207,00 гривень.

В ході допиту потерпілої встановлено, що останній нанесено матеріальну шкоду в сумі 40 617,00 гривень з урахуванням комісії банку.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, щодо рахунків банківських карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунку потерпілої, ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що транзитні рахунки, по яких відбувався рух грошових коштів, знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснювались операції:

- 25.12.2022 о 15:55:03 з рахунку платника ( НОМЕР_4 ) до транзитного рахунку НОМЕР_2 ; призначення платежу: Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 536639______3043; сума операції: - 29 500 грн;

- 25.12.2022 о 15:55:03 з рахунку платника ( НОМЕР_4 ) до транзитного рахунку НОМЕР_3 ; призначення платежу: Переказ коштів з рахунку через Fee: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 536639______3043; сума операції: - 300 грн;

- 25.12.2022 о 15:55:10 з рахунку платника ( НОМЕР_4 ) до транзитного рахунку НОМЕР_2 ; призначення платежу: Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 536639______3043; сума операції: - 10 500 грн.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по транзитних рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу: 25.12.2022 о 15:55:03; 25.12.2022 о 15:55:10; а також у встановленні інформації про рух вищевказаних грошових коштів надалі, тобто інформації щодо рахунків, на які в подальшому було перераховано вищевказані грошові кошти.

Також є необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації, номери мобільних телефонів та інші дані осіб, на яких зареєстровано вищевказані рахунки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації, номери мобільних телефонів та інші дані осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та інформацію щодо банківських карток за цими рахунками; роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу: 25.12.2022 о 15:55:03; 25.12.2022 о 15:55:10; а також у встановленні інформації про рух вищевказаних грошових коштів надалі, тобто інформації щодо рахунків, на які в подальшому було перераховано вищевказані грошові кошт; баланс грошових коштів на банківських картках по вищевказаних рахунках, станом на момент розгляду клопотання.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просить проводити судове засідання без її участі та просила його задовольнити.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до пунктів частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002795 від 25 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у власності яких знаходиться інформація, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів особи, що знаходяться у володінні такої особи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України, копії документів необхідні органу досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділення слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням працівникам ВКП Броварського РУП, на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про транзитні рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу: 25.12.2022 о 15:55:03; 25.12.2022 о 15:55:10; а також у встановленні інформації про рух вищевказаних грошових коштів надалі, тобто інформації щодо рахунків, на які в подальшому було перераховано вищевказані грошові кошти: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації, номери мобільних телефонів та інші дані осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки, баланс грошових коштів на банківських картках по вищевказаних рахунках, станом на момент розгляду клопотання; оригіналів документів справи з оформлення даних рахунків.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 25 вересня 2023 року по 25 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1