печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001467,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001467 від 21.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує, що у невстановлений досудовим слідством час але не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом шахрайства, вирішив розробити злочинний план, спрямований на отримання бажаного для нього результату у вигляді заволодіння грошима громадян, шляхом обману. Усвідомлюючи, що через великий обсяг дій, які необхідно виконати для доведення злочинів до кінця, досягти злочинної мети без залучення сторонніх осіб, які були б повідомлені про злочинні наміри та єдиний для всіх учасників умисел, не вдасться, ОСОБА_4 , вступив у попередню змову із невстановленими на цей час особами, які мали виконувати дії, спрямовані в цілому на досягнення єдиної мети, відомої всім співучасникам, попередньо домовився з іншими співучасниками про вчинення злочинів та спільно із ними розробив план злочинної діяльності.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану починаючи не пізніше з вересня 2022 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами, за не встановлених обставин, визначили, що вчинення злочину буде організовано шляхом продажу громадянам біологічно-активних добавок під торговою маркою «HypertensionForte», який начебто призначений для нормалізації тиску та є засобом від гіпертонії, а також інших харчових добавок.

З цією метою, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_4 , в мережі Інтернет створено веб-ресурс за посиланням http://v23.hypertension-forte.site, який розміщено на серверах ns1.reg.ru та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які фізично розміщено в російській федерації.

З метою приваблення покупців, запевнення їх у якості засобу «Hypertension Forte» та його ефективності, на сайті було розміщено відгуки начебто лікарів, покупців, які рекомендують застосування препарату «HypertensionForte» як ефективного засобу від гіпертонії та підвищеного тиску та розміщено фотографії невідомих осіб, начебто вказаних покупців.

Крім того, з метою введення в оману покупців щодо дійсного існування підприємства з виготовлення та розповсюдження препарату «HypertensionForte», надання «вагомості» веб-ресурсу, на ньому розміщено фотозображення начебто службових осіб підприємства із коротким змістом напрямів, за які вони відповідають.

При цьому фотозображення як «лікаря ОСОБА_5 » так і так званих покупців зі службовими особами є зображеннями, які використовуються на різних веб-ресурсах, не пов`язаних між собою і, в переважній більшості, використовуються як реклама тих чи інших послуг.

Розміщення на веб-ресурсі http://v23.hypertension-forte.site вищевказаних фотозображень, начебто позитивних відгуків лікарів та покупців, розміщення фотографій нібито службових осіб було спрямоване на обманне використання можливостей і засобів електронно-обчислювальної техніки, умисним уведенням (закладання) в електронну систему неправдивих (завідомо помилкових) відомостей, з метою введення в оману громадян та спонукання їх до придбання препарату «Hypertension Forte», фактичний склад якого не відповідає складу препарату, зазначеному в листку-вкладці (інструкції по застосуванню), про що замовник не був обізнаний.

ОСОБА_4 , відповідно до попередньої домовленості, отримував від особи, яка займалася виготовленням препарату, схожого на «Hypertension Forte» вказаний препарат, здійснював оформлення накладних, та подальше відправлення вказаного препарату сервісами «Нової Пошти» замовникам.

При цьому з метою конспірації, відповідно до попередньої домовленості учасників групи, відправлення здійснювались від імені третіх осіб, які насправді не брали участь у злочинній діяльності.

26.12.2022 ОСОБА_6 у відділення ТОВ «Нова Пошта» № 73, що знаходиться у м. Харкові по вул. Академіка Павлова,44б, отримав накладеним платежем відправлення, за що ним було сплачено 1920 грн. як оплата за препарат «Hypertension Forte» та 58 грн. комісії та 50 грн. оплата за доставку.

У результаті цих дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими, невстановленими досудовим слідством особами, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_6 , заволодів грошима в сумі 1920 грн., які належать державі та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, 16.10.2022 року від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, а саме невідомі їй особи наприкінці вересня 2022 року шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 1000 гривень під виглядом продажу біологічно активних добавок, дійсний склад яких не відповідає складу, зазначеному на їх упаковці. Також ОСОБА_7 повідомила що після вживання вказаних біологічно активних добавок її самопочуття різко погіршилося, постійно нудило.

Під час оперативного супроводження працівниками УПК в Харківській області встановлено групу осіб, які здійснюють продаж біологічно-активних добавок, що не відповідають їх дійсному складу, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює фасування неякісної продукції БАДів за адресою: АДРЕСА_1 .

29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2023 справа № 757/50562/23-к проведено обшук в приміщенні яке орендує ФОП ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено біологічно-активні добавки наступних марок: БадТрахтофіт 4 упаковки, Нервикс 4 упаковки, Тисконорм 4 упаковки, Серцевин 4 упаковки, Кормопардіне 4 упаковки, Кетосайз 4 упаковки, Кетобіон 4 упаковки, Лібідорон 4 упаковки, Потенбуст 4 упаковки, Сортальвіза 4 упаковки, Ортолів 4 упаковки, Артробіол 4 упаковки, Хондробіон 4 упаковки, Аденолід 4 упаковки, Уролід 4 упаковки, Реліпрост 4 упаковки, Резецеліп 4 упаковки, Епзоцелін 4 упаковки, Свомпгель 4 упаковки, Уропостин 4 упаковки, Токсилид 4 упаковки, Діабеліт 4 упаковки, Диабфлоу 4 упаковки, Ливероклин 4 упаковки, Псоритон 4 3паковки, Псоритон кат 4 упаковки, Ерактів 4 упаковки, Віта айленд гель вітаміни 4 упаковки, Віта айленд Омега 3 4 упаковки; Віта айленд вітамін для ж 4 упаковки, Віта айленд вітамін для ч 4 упаковки, Віта айленд для дітей 4 упаковки, Віта айленд Д3+К2 4 упаковки, Віта айленд колаген 4 упаковки, Ортодокси 4 упаковки, Візол ап 4 шт, Уринофорте, Венолід 19 упаковок (3735 уп), Вальготон 23 упаковки (9106 упаковок), Колаген + 2 упаковки (134 упаковки), Менсайз 2 упаковки (4368 упаковок), Аденсум 1 упаковка (160 упаковок), Мачо (сайз) 1 упаковка (112 упаковок), Вальгус 3 упаковки (556 упаковок), Сусталид 1 упаковка (46 упаковок) та Ноутбук марки Dell, s/n 8LDFCT1 та зарядний пристрій до нього.

Під час обшуку виявлено та вилучено чорнові записи, звітні документи та комп`ютерну техніку із електронними документами щодо виготовлення та продажу біологічно-активних добавок різних найменувань, на упаковках яких не зазначено дійсний склад продукту, виробник та інша необхідна інформація на пакуванні.

Разом з тим при проведенні обшуків за місцем виготовлення та фасування БАДів установлено, що їх виготовлення відбувається із порушенням технологічного процесу із сировини невідомого походження та складу. При цьому при проведенні експертних досліджень БАДів, які було отримано у розпорядження органу досудового розслідування у ході контролю за вчиненням злочину, а також надано потерпілими, встановлено невідповідності їх фактичного складу складу, зазначеному в анотації продукту.

На цей час щодо частини з вилучених біологічно активних добавок призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів задля встановлення відповідності складу речовин зазначеному на упакуванні, а також наявності у їхньому складі сильно дійних чи отруйних речовин.

З огляду на велику кількість вилученої готової продукції, а також сировини, проведення експертних досліджень займе тривалий час, а без висновків щодо безпечності вилученої продукції та сировини, а також відповідності складу, вказаному у анотації, буде передчасним повернення вилученого майна їх володільцям.

Крім того, у разі повернення вилученої продукції, сировини та обладнання для виробництва і фасування може призвести до їх розтрати, підміни чи приховування від сторони обвинувачення, що таким чином унеможливить подальше проведення експертних досліджень, а так саме випуск у продаж потенційно небезпечних товарів.

Наявні сертифікати на продукцію видавалися самими виробниками, що у свою чергу не може бути визнано об`єктивними дослідженнями якості та безпечності. Не встановлено і походження вихідної сировини, з якої виготовлялися біологічно-активні добавки.

Враховуючи вище зазначене, 30.11.2023 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме біологічно-активних добавок наступних найменувань: БадТрахтофіт 4 упаковки, Нервикс 4 упаковки, Тисконорм 4 упаковки, Серцевин 4 упаковки, Кормопардіне 4 упаковки, Кетосайз 4 упаковки, Кетобіон 4 упаковки, Лібідорон 4 упаковки, Потенбуст 4 упаковки, Сортальвіза 4 упаковки, Ортолів 4 упаковки, Артробіол 4 упаковки, Хондробіон 4 упаковки, Аденолід 4 упаковки, Уролід 4 упаковки, Реліпрост 4 упаковки, Резецеліп 4 упаковки, Епзоцелін 4 упаковки, Свомпгель 4 упаковки, Уропостин 4 упаковки, Токсилид 4 упаковки, Діабеліт 4 упаковки, Диабфлоу 4 упаковки, Ливероклин 4 упаковки, Псоритон 4 3паковки, Псоритон кат 4 упаковки, Ерактів 4 упаковки, Віта айленд гель вітаміни 4 упаковки, Віта айленд Омега 3 4 упаковки; Віта айленд вітамін для ж 4 упаковки, Віта айленд вітамін для ч 4 упаковки, Віта айленд для дітей 4 упаковки, Віта айленд Д3+К2 4 упаковки, Віта айленд колаген 4 упаковки, Ортодокси 4 упаковки, Візол ап 4 шт, Уринофорте, Венолід 19 упаковок (3735 уп), Вальготон 23 упаковки (9106 упаковок), Колаген + 2 упаковки (134 упаковки), Менсайз 2 упаковки (4368 упаковок), Аденсум 1 упаковка (160 упаковок), Мачо (сайз) 1 упаковка (112 упаковок), Вальгус 3 упаковки (556 упаковок), Сусталид 1 упаковка (46 упаковок) та Ноутбук марки Dell, s/n 8LDFCT1 та зарядний пристрій до нього - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001467.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Адвокат ОСОБА_10 в інтересах ФОП ОСОБА_11 подали заперечення, відповідно до яких вказує, що майно не відповідає критеріями речовим доказам, не має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

30.11.2023 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме біологічно-активних добавок наступних найменувань: БадТрахтофіт 4 упаковки, Нервикс 4 упаковки, Тисконорм 4 упаковки, Серцевин 4 упаковки, Кормопардіне 4 упаковки, Кетосайз 4 упаковки, Кетобіон 4 упаковки, Лібідорон 4 упаковки, Потенбуст 4 упаковки, Сортальвіза 4 упаковки, Ортолів 4 упаковки, Артробіол 4 упаковки, Хондробіон 4 упаковки, Аденолід 4 упаковки, Уролід 4 упаковки, Реліпрост 4 упаковки, Резецеліп 4 упаковки, Епзоцелін 4 упаковки, Свомпгель 4 упаковки, Уропостин 4 упаковки, Токсилид 4 упаковки, Діабеліт 4 упаковки, Диабфлоу 4 упаковки, Ливероклин 4 упаковки, Псоритон 4 3паковки, Псоритон кат 4 упаковки, Ерактів 4 упаковки, Віта айленд гель вітаміни 4 упаковки, Віта айленд Омега 3 4 упаковки; Віта айленд вітамін для ж 4 упаковки, Віта айленд вітамін для ч 4 упаковки, Віта айленд для дітей 4 упаковки, Віта айленд Д3+К2 4 упаковки, Віта айленд колаген 4 упаковки, Ортодокси 4 упаковки, Візол ап 4 шт, Уринофорте, Венолід 19 упаковок (3735 уп), Вальготон 23 упаковки (9106 упаковок), Колаген + 2 упаковки (134 упаковки), Менсайз 2 упаковки (4368 упаковок), Аденсум 1 упаковка (160 упаковок), Мачо (сайз) 1 упаковка (112 упаковок), Вальгус 3 упаковки (556 упаковок), Сусталид 1 упаковка (46 упаковок) та Ноутбук марки Dell, s/n 8LDFCT1 та зарядний пристрій до нього - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001467.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001467 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: біологічно активні добавки наступних найменувань БадТрахтофіт 4 упаковки, Нервикс 4 упаковки, Тисконорм 4 упаковки, Серцевин 4 упаковки, Кормопардіне 4 упаковки, Кетосайз 4 упаковки, Кетобіон 4 упаковки, Лібідорон 4 упаковки, Потенбуст 4 упаковки, Сортальвіза 4 упаковки, Ортолів 4 упаковки, Артробіол 4 упаковки, Хондробіон 4 упаковки, Аденолід 4 упаковки, Уролід 4 упаковки, Реліпрост 4 упаковки, Резецеліп 4 упаковки, Епзоцелін 4 упаковки, Свомпгель 4 упаковки, Уропостин 4 упаковки, Токсилид 4 упаковки, Діабеліт 4 упаковки, Диабфлоу 4 упаковки, Ливероклин 4 упаковки, Псоритон 4 3паковки, Псоритон кат 4 упаковки, Ерактів 4 упаковки, Віта айленд гель вітаміни 4 упаковки, Віта айленд Омега 3 4 упаковки; Віта айленд вітамін для ж 4 упаковки, Віта айленд вітамін для ч 4 упаковки, Віта айленд для дітей 4 упаковки, Віта айленд Д3+К2 4 упаковки, Віта айленд колаген 4 упаковки, Ортодокси 4 упаковки, Візол ап 4 шт, Уринофорте, Венолід 19 упаковок (3735 уп), Вальготон 23 упаковки (9106 упаковок), Колаген + 2 упаковки (134 упаковки), Менсайз 2 упаковки (4368 упаковок), Аденсум 1 упаковка (160 упаковок), Мачо (сайз) 1 упаковка (112 упаковок), Вальгус 3 упаковки (556 упаковок), Сусталид 1 упаковка (46 упаковок) та Ноутбук марки Dell, s/n 8LDFCT1 - які належать ФОП ОСОБА_9 , що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1