У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13.10.2023 р. ст.слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 23.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Естонської Республіки Ало Стреіманн період часу з липня 2018 року по серпень 2020 року, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 1 249 500 євро, що належать ОСОБА_5 .

Так, з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження - Естонія) в особі члена правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в особі ОСОБА_6 (на підставі Довіреності), укладено договір купівліпродажу судна - ABSOLUTE 73 NАVЕТТА(виробник Італія). Загальна вартість Судна за договором становила 3 150 820 євро. За умовами договору, ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок оплати за Судно, в день підписання договору, а саме 11.06.2018, передано Продавцю судно ABSOLUTE 58 NAVETTA вартістю 1 284 453 євро. Крім того, згідно договору, Покупець має оплатити: - 433 183 євро (в квітні 2019 року); - 433 184 євро (в серпні 2019 року); - 1 000 000 євро (на протязі 5 робочих днів з моменту отримання від Продавця копії письмового повідомлення виробника про готовність Судна до поставки). ОСОБА_5 як засновником ІНФОРМАЦІЯ_3 передано гр. Стреіманн Ало, в період з липня 2018 по лютий 2020 готівкові грошові кошти в загальній сумі 959 719 евро. На початку 2019 року ОСОБА_5 домовився з ALOSTREIMANN про перепродаж судна іншому клієнту, якого за 6-8 місяців він повинен був знайти та повернути йомуйогокошти після перепродажу судна. Причиною такого рішення з боку ОСОБА_5 була відсутність можливостей сплатити повну суму вартості судна, а саме останній платіж 1 млн. євро, згідно договору. Договір, як між Продавцем і Покупцем, так і між Продавцем і Виробником містив умови штрафу за відмову від сплати будь якої частки суми, тому ІНФОРМАЦІЯ_4 завірив його, що знайде або нового Покупця, або сам вирішить фінансове питання з Виробником і штрафу не буде. Домовленості не було оформлено письмово.

На протязі року ALO STREIMANN обіцяв ОСОБА_5 , що знайде нового Покупця на судно, але так цього і не зробив. У березні 2020 року гр. Стреіманн Ало,повідомив ОСОБА_5 , що у зв`язку з невиконанням обов`язків по оплаті судна Покупцем (тобто ним) виробник судна, згідно з договором, перепродає судно, та повертає гроші, з урахуванням штрафних санкцій. Станом на березень 2020 року ОСОБА_5 стало відомо, що гр. ОСОБА_7 ,сплатив виробнику лише 1 500000 євро (в той час коли він сплатив останньому 2 244 172 євро). В серпні 2020 року Виробник повернув 1200 000 євро на рахунок Продавця ( в українському банку, однак ці кошти не були повернуті ОСОБА_5 ..При цьому, кожен раз були інші історії про те чому гроші не повертаються, а основна причина була і є у відсутності наміру на їх повернення, реалізуючи який гр. ОСОБА_7 ,вивів гроші з українського в естонський банк.

На даний час грошові кошти в сумі 1 249 500 євро гр. ОСОБА_8 ,потерпілому не повернув, останній на зв`язок не виходить, наміру на повернення грошей не має та не мав і в момент їх отримання, заздалегідь розуміючи про невиконання зі свого боку домовленостей щодо поставки судна чи повернення грошових коштів.

Свідок ОСОБА_9 показала, що ОСОБА_10 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював купівлю судна ABSOLUTE 73 NАVЕТТА у Ало Стреіманна, який діяв від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , судно повинно було зареєстровано на компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ало Стреіманну було передано в день підписання договору 1 300 000 евро та в період з липня 2018 по лютий 2020 ОСОБА_10 надавав ОСОБА_11 готівкові грошові кошти на загальну суму 959 719 евро. На даний час ОСОБА_12 не виконано зобов`язання перед ОСОБА_13 , він не повернув кошти більше 1 000 000 евро та перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_13 , також зазначила, що у Ало Стреіманна в Україні для повернення коштів від виробника судна було відкрито рахунок в UnexBank

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.06.2023 року на ім`я громадянина Естонської Республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 оформлена посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_2 видана 16.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що підтверджує перебування останнього на території України.

Віповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Стреіманн Ало відкрито рахунок в національній валюті № НОМЕР_3 .

Ураховуючи вищевикладене, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації із зазначенням руху коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб; повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунків контрагентів та код банку контрагентів, за період часу: з 01.01.2020 по 30.06.2021.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Вказані документи банківської таємниці мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в письмовій заяві просила клопотання розглядати за її відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких дізнавач клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись статтями 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам групі слідчим у кримінальному провадженні № 0000102 від 23.05.2023 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володіннів AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_6 та призначення платежів у період часу 01.01.2020 по 01.01.2021 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням їх реквізитів);

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунку ІІА НОМЕР_7 з 01.01.2020 по 30.06.2021:

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1