Справа № 442/8301/21
Провадження № 1-кс/442/1273/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №№ 0001391 від 06.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП УГНП у Львівській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому отримано обґрунтований висновок банківської установи щодо можливої протиправної схеми пов`язаної із соціальною програмою «Муніципальна няня», завдяки якій кошти громадян зараховувались

на рахунки новостворених ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , які можливо фіктивно створені для формування підтверджуючих документів послуг няні, для отримання замовникам таких послуг відшкодування з боку Держави.

За результатами аналізу інформації та повідомлень, отриманої від суб`єкта Фінансового моніторингу ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 . Держфінмоніторингом встановлено наступне.

За період з 12.03.2020 по 16.06.2020, відповідно повідомлень суб`єктів первинного фінансового моніторингу, на рахунки вищезазначених СПД було зараховано 0,15 млн грн, по яким у суб`єктів первинного фінансового моніторингу виникли підозри щодо фіктивності операцій із наданням послуг фізичними особами підприємцями по денному догляду за дітьми за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перераховуються на рахунки фізичних осіб та частково знімаються готівкою.

Так як вищезазначені СПД мають основний вид діяльності «денний догляд за дітьми», та на рахунки регулярно надходять кошти у якості повернення фінансової допомоги від ряду фізичних осіб, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ФО 322001) направило запити щодо підтвердження надання фінансової допомоги фізичним особам, але відповіді та підтверджуючі документи не отримав.

Також, на запит щодо надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише ФОП ОСОБА_11 надано копії договорів, які укладено із різними фізичними особами, що проживають у різних містах Львівської області, але вони не підписані сторонами договору.

Держфінмоніторингом встановлено, що ФОП ОСОБА_16 з власного рахунку сплачує податки за ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , також дані СПД здійснюють переказ коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 , у якості повернення поворотної фінансової допомоги, що може підтверджувати, пов`язаність даних СПД між собою.

Так, СПД ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 маючи основний вид діяльності денний догляд за дітьми, отримують кошти від фізичних осіб за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому частково перераховують на рахунок ФОП ОСОБА_16 , а частково знімають готівкою.

Отже, враховуючи вищезазначене можливо припустити, що ФОП ОСОБА_5 , ФОГ ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 , ФОп ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_11 , надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами аналізу інформації, отриманої з джерел ДПС України та від суб`єкта первинного фінансового моніторингу, встановлено наступне. ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 є новоствореними, та зареєстровані у Львівській області, з видом діяльності денний догляд за дітьми. Перебувають на спрощеній системі оподаткування.

За інформацією з відкритих джерел мереж Інтернет, будь-яка інформація щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , відсутня.

Крім цього скеровано запит міському голові м.Дрогобича про те, щоб надали детальну інформацію про укладання договорів щодо надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2019 року ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 .

Отримано відповідь де надано копії договорів укладених з ФОП наведеними вище.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_10 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.03.2020 по 01.11.2020 року із громадянами, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

ФОП ОСОБА_13 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.06.2020 року із громадянами: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

ФОП ОСОБА_15 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу з 01.03.2020 по 01.04.2020 року, із громадянами: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

ФОП ОСОБА_11 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу з 01.06.2020 року із громадянами: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 .

ФОП ОСОБА_5 , уклав договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.01.2020 по 01.02.2020 року із громадянами: ОСОБА_56 , ОСОБА_57

ФОП ОСОБА_18 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.05.2020 року із громадянами: ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 .

ФОП ОСОБА_6 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_21 » у період часу із 01.04.2020 по 01.11.2020 року, із громадянами: ОСОБА_73 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 .

Під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно отримати доступ до оригіналів, або належним чином завірених копій, наступних документів, а саме:

Особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня», які були укладені на підставі договорів із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , у яких зберігаються документи, які слугували підставою для оформлення та виплати вказаної допомоги в тому числі в тому числі:

заяву про надання компенсації послуги муніципальна няня;

заяву про перерахування коштів для компенсації послуги муніципальна няня із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги муніципальна няня відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636);

копію договору між заявником послуги муніципальна няня та муніципальною нянею;

документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги муніципальна няня, сплаченої заявником послуги муніципальна няня (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому подано заяву.

свідоцтво про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про народження, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, - копія виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально;

паспорта заявника послуги муніципальна няня з даними про прізвище, ім`я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) заявника послуги муніципальна няня;

рішення районної, районної у мм. Києві та ІНФОРМАЦІЯ_5 або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);

медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Окрім цього якщо, заявник заявник послуги муніципальна няня подавав документи в електронній формі, то надати наступні документи:

електронну заяву про надання компенсації послуги муніципальна няня;

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги муніципальна няня із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного заявником послуги муніципальна няня відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636);

скановану копію договору між заявником послуги муніципальна няня та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги муніципальна няня (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому подано заяву, в електронній формі.

Отримувачі послуги «Муніципальна Няня»:

ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ;

ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 .

ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 .

ОСОБА_111 ,

ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 .

ОСОБА_127 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 .

Відповідно до Постанови №68 від 30 січня 2019 року Кабінету Міністрів України про «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», зокрема у п.7 заява разом з документами, необхідними для отримання компенсації послуги муніципальна няня, приймається від заявників послуги муніципальна няня місцевими структурними підрозділами з питань соціального захисту населення лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що договори про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_139 » між ФОП та вище вказаними громадянами знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1

Потреба у вилученні оригіналів вищевказаних документів полягає в тому, що на даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судових товарознавчих, судових економічних та судових почеркознавчих, для проведення яких потрібні оригінали вищевказаних документів.

Результати проведення вищевказаних експертиз дадуть змогу встановити істину під час розслідування вищевказаного кримінального провадження та будуть використані як докази.

В судове засідання слідчий не з«явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У поданні сідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурору Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_140 дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-Особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня», які були укладені на підставі договорів із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , у яких зберігаються документи, які зазначені в описовій частині та слугували підставою для оформлення та виплати вказаної допомоги на осіб :

ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1