УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи майновим комплексом-готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці, комунальної форми власності, шляхом заниження його вартості під час проведення публічних торгів.

22.09.2022 старшим слідчим відділу СУ ГУНП у Вінницькій області по матеріалах кримінального провадження №0000518, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, призначено судово-оціночну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

18.11.2022 до слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області по матеріалах кримінального провадження №0000518, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:

1. Матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційні справи, технічні паспорта і т.п.) на об?єкт(и) нерухомого майна (будівлі і споруди) цілісного майнового комплексу готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », площею 10 920,4м2, за адресою: АДРЕСА_1 (оригінали або завірені копії;)

2. Дані про земельну ділянку(и), на якій розташований цілісний майновий комплекс готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тех. документацію із землеустрою, документи, що підтверджують право власності (оренди), кадастрові плани, кадастрові номери і т.п.) (оригінали або завірені копії);

3. Дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на якій розташований цілісний майновий комплекс готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату (оригінал або завірену копію);

4. Довідку (витяг з балансу) про основні засоби (або відомість основних засобів) цілісного майнового комплексу готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням дати введення в експлуатацію, первинної та залишкової вартості станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 (оригінал або завірені копії);

5. Документи, що підтверджують виникнення (перехід) права власності на об?єкти нерухомого майна (будівлі, споруди та земельні ділянки цілісного майнового комплексу готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 (оригінали або завірені копії);

6. Дані (розрахунок) щодо чистого прибутку отриманого підприємством: цілісний майновий комплекс готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від здійснення підприємницькій діяльності за останні 5 років до 31.07.2018 та 14.02.2019 (або можливу кількість найбільш прибуткових останніх років), без урахування різних видів заборгованості, капітальних витрат та інші;

7. Прейскурант цін на готельні номери та розмір оренди офісних приміщень готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням загальної площі приміщень кожного функціонального призначення;

8. Звіт про оцінку Об?єкта приватизації, складеного суб?єктом оціночної діяльності - ФОП ОСОБА_4 від 31.07.2018 (оригінал або завірену копію);

9. Документи, щодо балансової вартості цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату (оригінал або завірену копію);

10. Детальну розшифровку статей активу та пасиву балансу станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату в розрізі найменувань основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, кредиторів та дебіторів із зазначенням дати утворення заборгованостей;

11. Документи первинного бухгалтерського обліку та облікові регістри (журнали-ордери, відомості, книги, оборотно-сальдові відомості, карточки тощо) по рахунках обліку активів та пасивів відображених в Балансі підприємства по його статтях станом на 31.07.2018 та 14.02.2019;

12. Інвентаризаційні відомості (акти) проведеної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату;

13. Акти звірки з кредиторами та дебіторами станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату;

14. Облікові регістри (журнали-ордери, відомості, книги, оборотно-сальдові відомості, карточки тощо) з первинними документами по рахунках обліку доходів, витрат та фінансових результатів за період з 01.01.2015 по 14.02.2018 роки;

15. Правовстановлюючі документи щодо формування активів та зобов?язань станом на 31.07.2018 та 14.02.2019;

16. Інші документи, які мають відношення до документального підтвердження сум наведених у фінансовій звітності в т.ч. станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату та дають змогу в комплексі відслідкувати їх формування (достовірність) протягом певного періоду;

17. Фінансову звітність цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за останні три роки, що передували даті складання висновку про оцінку від 31.07.2018 та даті складання договору купівлі продажу від 14.02.2019р.;

18. Надати на огляд транспортні засоби, в разі відсутності транспортних засобів надати копії технічної документації та акти технічного стану на транспортні засоби, що рахувались станом на 31.07.2018 та 14.02.2019;

19. Вказати повні ідентифікаційні дані основних засобів (марка, виробник, модель);

20. Надати технічний стан рухомого майна (характеристику фізичного стану та коефіцієнт зносу) станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 згідно наданої Таблиці 2.5 - «Визначення коефіцієнту зносу» (таблиця додається).

За результатами розгляду вказаного клопотання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 надав лист відповідь вих. №14-К-15/24-2022/2 від 14.12.2022 де вказав, що документи, які перелічені в клопотанні експерта перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000051.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000051 досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000518 від 22.09.2022, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 які знаходяться матеріалах кримінального провадження №0000051, а саме:

- матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційні справи, технічні паспорта і т.п.) на об?єкт(и) нерухомого майна (будівлі і споруди) цілісного майнового комплексу готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », площею 10 920,4м2, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- дані про земельну ділянку(и), на якій розташований цілісний майновий комплекс готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тех. документацію із землеустрою, документи, що підтверджують право власності (оренди), кадастрові плани, кадастрові номери і т.п.);

- дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на якій розташований цілісний майновий комплекс готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату;

- довідку (витяг з балансу) про основні засоби (або відомість основних засобів) цілісного майнового комплексу готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням дати введення в експлуатацію, первинної та залишкової вартості станом на 31.07.2018 та 14.02.2019;

- документи, що підтверджують виникнення (перехід) права власності на об?єкти нерухомого майна (будівлі, споруди та земельні ділянки цілісного майнового комплексу готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 31.07.2018 та 14.02.2019;

- дані (розрахунок) щодо чистого прибутку отриманого підприємством: цілісний майновий комплекс готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , від здійснення підприємницькій діяльності за останні 5 років до 31.07.2018 та 14.02.2019 (або можливу кількість найбільш прибуткових останніх років), без урахування різних видів заборгованості, капітальних витрат та інші;

- прейскурант цін на готельні номери та розмір оренди офісних приміщень готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням загальної площі приміщень кожного функціонального призначення;

- звіт про оцінку об?єкта приватизації, складеного суб?єктом оціночної діяльності - ФОП ОСОБА_4 від 31.07.2018;

- Документи, щодо балансової вартості цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату ;

- документи, щодо детальної розшифровки статей активу та пасиву балансу станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату в розрізі найменувань основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, кредиторів та дебіторів із зазначенням дати утворення заборгованостей;

- документи первинного бухгалтерського обліку та облікові регістри (журнали-ордери, відомості, книги, оборотно-сальдові відомості, картки тощо) по рахунках обліку активів та пасивів відображених в Балансі підприємства по його статтях станом на 31.07.2018 та 14.02.2019;

- інвентаризаційні відомості (акти) проведеної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату;

- акти звірки з кредиторами та дебіторами станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату;

- облікові регістри (журнали-ордери, відомості, книги, оборотно-сальдові відомості, карточки тощо) з первинними документами по рахунках обліку доходів, витрат та фінансових результатів за період з 01.01.2015 по 14.02.2018 роки;

- правовстановлюючі документи щодо формування активів та зобов?язань станом на 31.07.2018 та 14.02.2019;

- інші документи, які мають відношення до документального підтвердження сум наведених у фінансовій звітності в т.ч. станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 або найближчу дату та дають змогу в комплексі відслідкувати їх формування (достовірність) протягом певного періоду;

- фінансову звітність цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за останні три роки, що передували даті складання висновку про оцінку від 31.07.2018 та даті складання договору купівлі продажу від 14.02.2019р.;

- повні ідентифікаційні дані основних засобів (марка, виробник, модель);

- надати технічний стан рухомого майна (характеристику фізичного стану та коефіцієнт зносу) станом на 31.07.2018 та 14.02.2019 згідно наданої Таблиці 2.5 - «Визначення коефіцієнту зносу» (таблиця додається).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя