Провадження № 1-кс/161/5679/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 27 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 24.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

27.10.2023 детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 26.2023, в ході проведення обшуку території будівель та споруд за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Негабарит Сервіс» (), за адресою: Волинська область, м.Ковель, вул.Володимирська, 154а (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності належать ТОВ «Негабарит» ()).

У поданому клопотанні детектив вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що детектив звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 24.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.10.2023, в ході проведення обшуку 26.10.2023 території будівель та споруд за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Негабарит Сервіс» (), за адресою: Волинська область, м.Ковель, вул.Володимирська, 154а, вилучено предмети та речі, які постановою детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 26.10.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, детективом у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.10.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

1.Касову книгу за 2022 рік ТОВ «Негабарит-Сервіс» (форма №КО-4) в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплена печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» в якій містяться відомості щодо зняття готівкових коштів в касі банку та з зазначенням сум залишків на кінець дня всього на 190 арк.;

2.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за січень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 77 арк.;

3.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за лютий 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 82 арк.;

4.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за березень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 80 арк.;

5.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за квітень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 75 арк.;

6.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за травень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 88 арк.;

7.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за червень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 127 арк.;

8.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за липень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 92 арк.;

9.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за серпень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 144 арк.;

10.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за вересень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 137 арк.;

11.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за жовтень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 104 арк.;

12.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за листопад 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 73 арк.;

13.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за грудень 2022 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 87 арк.;

14.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 301 за 2021-2022 роки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за 2021-2022 роки всього на 9 арк.;

15.Розрахункові відомості за 2022 рік: грудень 3 арк., квітень 2 арк., березень 2 арк., лютий 2 арк., січень 2 арк., листопад 3 арк., жовтень 3 арк., вересень 3 арк., січень 3 арк., липень 2 арк., червень 2 арк., травень 2 арк.;

16.Обороти рахунку 661 за 2022 рік: грудень 4 арк., листопад 4 арк., жовтень 4 арк., вересень 3 арк., серпень 3 арк., липень 3 арк., червень 3 арк., травень 4 арк., квітень 3 арк., березень 3 арк., лютий 3 арк. січень 3 арк.;

17.Обороти рахунку 663 за 2022 рік: грудень 1 арк., листопад 1 арк., жовтень 1 арк., вересень 1 арк., серпень 1 арк., липень 1 арк., червень 1 арк., травень 1 арк., квітень 1 арк., березень 1 арк., лютий 1 арк., січень 1 арк.;

18.Відомості на виплату грошей за 2022 рік з наступними номерами: 189, 188, 188(2 арк. платіжних доручень), 187, 186 ( 1 арк. платіжного доручення), 185, 184 (3 арк. платіжних доручень), 183 (3 арк. платіжних доручень), 182 (2 арк. платіжних доручень), 181, 180, 179, 178 (1 арк. платіжного доручення), 177 (2 арк. платіжних доручень), 176 (1 арк. платіжного доручення), 175, 174, 173, 169 (1 арк. платіжного доручення), 162, 157, 156, 151, 150, платіжне доручення №16491, 145, 144, 143, 141, 136, 134, 132, 131, 128, 126, 124, 122, 120;

19. Відомості на виплату грошей за 2022 рік з наступними номерами: 118, 112, 111, 103, 102, 100, 99, 97, 96, 89, 88, 81, 77, 74, 73, 71, 69, 68, 67, 64, 63, 58, 57, 53, 51, 50, 49, 48, 46, 44, 40, 39, 37, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 25, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 11, 10;

20.Відомості на виплату грошей за 2022 рік з наступними номерами: 2, 3, 5, 6, 8;

21.Графіки: змінний 1 за 2021 рік 4 арк.; нічний 1, 2 за 2021 рік всього на 2 арк.;

22.Оплати по середньому (розрахунки середнього заробітку) за липень 2022 року всього на 16 арк.;

23.Оплати по середньому (розрахунки середнього заробітку) за червень 2022 року всього на 31 арк.;

24.Оплати по середньому (розрахунки середнього заробітку) за травень 2022 року всього на 21 арк.;

25.Оплати по середньому (розрахунки середнього заробітку) за квітень 2022 року всього на 19 арк.;

26.Оплати по середньому (розрахунки середнього заробітку) за лютий 2022 року всього на 7 арк.;

27.Оплати по середньому (розрахунки середнього заробітку) за березень 2022 року всього на 23 арк.;

28.Оплати по середньому (розрахунки середнього заробітку) за квітень 2022 року всього на 29 арк.;

29.Табелі обліку використання робочого часу ТОВ «Негабарит- Сервіс» за: грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень, липень, червень 2022 року;

30.Графіки: нічний 1,2 за 2021 рік 2 арк.; змінний 1, 2, 3, 4 за 2021 рік всього на 4 арк.;

31.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за січень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 81 арк.;

32.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за лютий 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 84 арк.;

33.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за березень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 96 арк.;

34.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за квітень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 111 арк.;

35.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за травень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 83 арк.;

36.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за червень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 92 арк.;

37.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за липень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 111 арк.;

38.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за серпень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 92 арк.;

39.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за вересень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 110 арк.;

40.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за жовтень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 97 арк.;

41.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за листопад 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 111 арк.;

42.Прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, відомості про виплату готівки ТОВ «Негабарит-Сервіс» за грудень 2021 року, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 111 арк.;

43.Відомості на виплату грошей, розрахункові відомості, обороти по рахункам, табелі обліку використання робочого часу ТОВ «Негабарит-Сервіс» за 2021 рік, в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплені печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» - всього на 288 арк.;

44.Касову книгу за 2021 рік ТОВ «Негабарит-Сервіс» (форма №КО-4) в прошитому та пронумерованому вигляді, скріплена печаткою ТОВ «Негабарит-Сервіс» в якій містяться відомості щодо зняття готівкових коштів в касі банку та з зазначенням сум залишків на кінець дня всього на 242 арк.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя