ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 953/3165/22 (1-кс/953/5538/23) Головуючий суддя І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/818/1047/23 Суддя доповідач ОСОБА_2
Категорія: арешт майна
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2

суддів: - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харків апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20 липня 2023 року, постановлену за результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000349 від 27.03.2022 про накладення арешту на майно,-

УСТАНОВИЛА:

Оскаржуваною ухвалою клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000349 від 27.03.2022 про накладення арешту на майно задоволено частково.

Поновлено строк звернення з клопотанням про арешт майна до слідчого судді Київського районного суду міста Харкова.

Накладено арешт на майно та документи, вилучені 08.06.2023-09.06.2023 під час проведення обшуку у житловому будинку, господарських будівлях і спорудах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1) мобільний телефон «Realme 5», модель: RMX1911, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Kyivstar» НОМЕР_4 , синього кольору, в чохлі чорного кольору;

2) мобільний телефон «Redmi Note 9», модель: M2003J15SG, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Kyivstar» НОМЕР_8 , зеленого кольору, в прозорому чохлі;

3) ноутбук марки «HP», серійний номер: НОМЕР_9 , чорного кольору;

4) мобільний телефон «MEIZU M3s», модель: M3s, серійний номер: НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafone» НОМЕР_13 , з алюмінієвою кришкою серебристого кольору

5) сертифікат з назвою «COMPRESSOR TURBINE ROTOR», на англійській мові, на 10 аркушах;

6) сертифікат з назвою «4000 Fuel Control Unit», на англійській мові, на 7 аркушах;

7) паспорт з назвою «КОЛЛЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ», на російській мові, на 7 аркушах;

8) паспорт з назвою «БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭСУ-222К, на изделия № НОМЕР_14 », на російській мові, на 22 аркушах;

9) паспорт з назвою «TV3-117.78.00.00.000-02KD», на англійській мові, на 5 аркушах;

10) паспорт з назвою «СТАРТЕР ВОЗДУШНЫЙ СВ-25ТЛ», на російській мові, на 10 аркушах;

11) паспорт з назвою «АГРЕГАТ ЗАЖИГАНИЯ 1 КНИ-11Б-Т», на російській мові, на 12 аркушах;

12) паспорт з назвою «СТАРТЕР ВОЗДУШНЫЙ СВ-78БА», на російській мові, на 9 аркушах;

13) чорнові записи на 40 аркушах, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста до 20.08.2023 зняти інформацію з мобільного телефону «Realme 5», модель: RMX1911, серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ; мобільного телефону «Redmi Note 9», модель: M2003J15SG, серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ; ноутбуку марки «HP», серійний номер: НОМЕР_9 , чорного кольору; мобільний телефон «MEIZU M3s», модель: M3s, серійний номер: НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

Постановлено попередити ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Відмовлено в задоволенні клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, в частині накладення арешту на предмети схожі на грошові кошти, на загальну суму 24 тисячі 525 доларів США, з яких:

- 230 купюр номіналом по 100 доларів США з номерами: PB82074511L, LF36648627H, LG53370142B, LF69303026J, MB22094918B, PB03757918C, PF46978710J, PF46978711J, PF46854942J, MH23506492A, PE67033847C, PE67033848C, PE67033845C, MB58844270B, MK 27098128B, PA53208520, LL81805016A, MB86021130E, PA49074322B, LB94697547M, LH68839220B, LG10495908C, PA50273572A, PB28947980H, PB28947970H, PB28947986H, PE023001003*, PB14047748F, PB92664549A, MB72600639A, PF13543126J, MB00938891C, MB20476029K, PF46854933J, PF 46854932J, LD54814272A, ML13614543E, PF88326359I, PB82074518L, PF46854943J, PA50031151A, PF46854934J, PF46854935J, PF46854941J, PF46854940J, PF46854939J, PF46854938J, PF46854937J, PF46854936J, LA38310137A, PB82074510L, PB82074509L, PL97575215B, PB35103412F, PB35103413F, ML63723486D, MB29207743S, MK56639471B, LL28976782A, PB28957597H, PB28947991H, PK31462691B, LB81797126C, PG80660391B, PG67569961B, PK67935693D, MG11534285A, PK68938004D, PB82074512L, PG80660386B, MA68219750A, PB25913942A, MC39487354A, MB16985193S, PB86015733L, PB86015734L, PE99175317A, LB17741913K, PG67762460B, PE14259559D, PE14259558D, PE14259561D, PL48653453J, PE16123565D, PE16123564D, PE16123562D, PE16123541D, PE16123538D, PE16123538D, PE16123535D, PE16123536D, PE16123537D, PE16123566D, MF14182660B, PG67904178B, MB12176970S, PF20911066*, PF20911064*, PF20911068*, PE14259560D, LE92891654E, LL29410945A, LF88833677D, MF51500873D, PH30707238B, PH30707239B, PD08161836C, PD08161837C, PD74139230B, PD08161838C, PH30707249B, PH30707242B, PH30707248B, LG52514735D, PB24186945C, PK35976950B, PF60431021C, MB36053776G, MB48586267D, LB18430601K, PB15645486G, PL59951094D, PL94597553D, PL94597552D, PF60431022C, PF60431020C, PF60431024C, MB37010819S, LD99056813C, HB97797135Q, PE14259555D, PE14259554D, PE14259543D, PE16123525D, PE16123534D, PE16123501D, PE16123504D, PE16123503D, PE16123594D, PE16123595D, PE16123586D, PE16123587D, PE16123563D, LE29779506A, LG25798942D, LF40105784G, LJ70611564A, LG86597513C, LG86597527C, LG86597528C, LG77125282B, MB23285287J, MD85077634A, PE90496908C, PD18280610C, PD18280609C, PD18280608C, PE90496949C, PE90496930C, PD18280618C, PD18280617C, PD18280616C, PD18280615C, MB83469356E, ME75093056B, PD16372651C, PD08161835C, PF80426545K, PE90496929C, PE90496936C, MB36730672F, LB71279493J, MB36730676F, MB36730675F, MB36730669F, LB19673177V, MB19744598P, LB20690649J, MB36730679F, MB22401913B, PB92279873H, PB92279872H, PB92279871H, PB92279870H, PB29667004D, PH47325357B, LB43424218N, LB43424221N, LL16029506E, PB51908490L, PF01657930F, PF01657932F, PF01657906F, PF01657929F, PG51599357B, PG51599356B, PF01657924F, PF01657925F, PF01657926F, PF01657907F, PF01657921F, PF01657920F, PF01657919F,PF01657918F, PF01657915F, LB17149344S, LF07609301G, LB60885843V, MB19744551P, LC52810220B, MG12297913A, ML39698830C, LF61491794I, ML53939277A, MB12590168E, ME75143300A, MK68332667C, MK68332666C, ME55852209B, ME55852204B, PE14259575D, LB44749196M, LB36886132L, LK52221462F, LD08782754B, MG61600990A, PF47376493A, PH30707242B, MH80858708A,LB27879179H;

- 22 купюри номіналом по 50 доларів США з номерами: ME18681317A, MG4.804897B, MD96728185A, MB79909652C, MB50130510D, MB22273044D, ML19258981B, MB97099122B, IB58366769A, ME17802962A, MK75473318A, MB49484580D, MF87069772A, GG10340778A, PG21835444A, PL86244589A, MF63961481A, MA05008369A, MB43399247D, MB15921646B, MB20019574C, MC30662863A;

- 14 купюр номіналом по 20 доларів США з номерами: JF41801388B, MB90046015D, EA86475887B, EG63232598D, NF20837695A, JD44889375C, NB05132719A, PG50856372E, MF80929821G, MG82339338F, MG42006215G, MG68799656D, MB28838167A, ML19859822G;

- 13 купюр номіналом по 10 доларів США з номерами: NB67980603B, PB03250137A, PF06415978A, GB34765882A, NB45152824B, MF02574641E, MF16118182E, PB81029446B, ME64331802A, JC60163195A, MG59471367A, ME48580954A, MF16651930C;

- 9 купюр номіналом по 5 доларів США з номерами: MF69815760B, MB33663420B, JL63984958A, PF06395849A, MC10755921B, ML31218089B, ML29178962B, MA14119160A, MJ08261542A;

- 2 купюри номіналом по 2 долари США з номерами: B124230034A, L07913500A;

- 11 купюр номіналом 1 долар США з номерами: B14005569G, B73419357F, E43705630G, C70418389B, B67476005N, B62221528D, D61185569C, L59025419C, E57891382B, L09487136R, D06230227A;

Предмети схожі на грошові кошти, на загальну суму 1 тисяча 455 ЄВРО, з яких:

- 6 купюр номіналом по 100 ЄВРО з номерами: RB, RB, RB, RB, RB , N9;

- 3 купюри номіналом по 50 ЄВРО з номерами: RB, UC, EB;

- 35 купюр номіналом по 20 ЄВРО з номерами: X1, P193616864.2, V6, X9, M7, X1, RA, RA, RA, RA, SD, UB, UC, UA, MC, UD4.41278154, UE, UE, RA, UE, ZD, UD, UC, UE, SF, XA, UB, RA, MC, RB, UE, VA, UC, UE, UC;

- 1 купюра номіналом 5 ЄВРО з номером: SE;

Предмети схожі на грошові кошти, на загальну суму 30 тисяч гривень, з яких:

- 54 купюри номіналом по 500 гривень з номерами: ВЄ8523966, ЄВ6847727, ХЕ9774301, ХГ6878396, ЄЕ7024442, ВЄ4995598, ЄИ6788913, АЛ1412101, ХБ6458981, ЄЕ7024443, АП2423013, АИ4265218, ГА8659425, АД8465053, АН4963183, ЗГ8737472, ХЕ3720978, ХА4882614, ЕГ2630019, ЗА5001008, АВ9391749, ХЗ0603871

АГ6085762, ГА4312505, БВ4631251, ВЄ2290294, ЦА0201907, ЦА7641794, ЦА2356119, ХГ2844457, ЄЗ4464664, ХЄ9225866, ЄВ3547461, ЦБ7506262, ГВ8872596, ВЗ5371102, ХЗ6733405, ВЄ1996322, АН6224490, ГВ2216940, АГ3011577, ЄБ1263622, АЄ4152111, БГ4597260, ВЕ1793811, АМ8599830, ЗА1229324, ЗБ7438314, ЄЗ6036060 ЄЗ6036057, АВ0776428, ЄИ4880605, АД0936507, ХБ5821027;

- 2 купюри номіналом по 1000 гривень з номерами: АВ0057372, БА1472119;

- 5 купюр номіналом по 200 гривень з номерами: ГБ6556772, ДВ1326591, ДА7691106, ГВ1113026, ГА3249309;

Визначено місцем зберігання арештованого майна кімнату зберігання речових доказів Управління Служби безпеки України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, б. 2.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000349 - задовольнити в повному обсязі.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки; за наявності суперечливих доказів, які мають істотне значення для висновків суду, у судовому рішенні не зазначено, чому суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші.

Вказує, що предмети, вилучені за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема предмети схожі на грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність зазначеної особи та/або інших осіб до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 333 КК України.

Таким чином, на підставі вищезазначеного слідчий суддя місцевого суду мав дійти висновку, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. З ст. 170 КПК України та накласти на них арешт.

Сторони в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.422 та ч.4 ст.405 КПК України, колегія суддів постановила рішення щодо проведення апеляційного перегляду за відсутності сторін, оскільки неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя,суд повинен враховувати: 1)правову підставу для арешту майна; 2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння,передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна(якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В той же час, як вбачається з матеріалів провадження згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000349 від 27.03.2022 слідує, що 27.03.2022 внесенні відомості до ЄРДР за вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 111 КК України, виклад обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення значиться: невстановлені особи. громадяни України здійснюють дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності держави в умовах воєнного стану, які підлягають у збиранні інформації щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , місць розташування її підрозділів, чисельності, озброєння тощо з метою надання вказаної інформації представникам російської федерації. Також, невстановленими наразі громадянами України з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності держави в умовах воєнного стану, здійснюються дії із накопичення запчастин до авіаційної техніки та танків для їх подальшого надання збройним силам та формуванням російської федерації, які проводять бойові дії на території України.

Санкція ч. 2 ст. 111 КК України, передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк п`ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Оскільки у органу досудового розслідування були наявні підстави, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 15.05.2023, в період 08.06.2023-09.06.2023 проведення обшуку у житловому будинку, господарських будівлях і спорудах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , під час якого вилученні документи та предмети зазначенні в клопотання прокурора, в тому числі предмети схожі на кошти.

Між тим, 13.06.2023 до витягу з ЄРДР № 0000349 внесено відомості про те, що ГВ КР УСБУ у Харківській області встановлено, що в період часу з 2022 року по теперішній час, на території України групою осіб з числа мешканців Харківської, Запорізької, Київської, Одеської областей, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також ОСОБА_7 та інших осіб, організовано незаконний канал міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю (товарів військового призначення та подвійного використання). Вказані передачі товарів здійснюються без відповідного дозволу ДСЕК України на замовлення окремих осіб та організацій з Китайської народної республіки. Вказанні кримінальні дії зазначених осіб, в тому числі ОСОБА_7 орган досудового розслідування кваліфікує за ч. 1 ст. 333 КК України, санкцією статті якої передбачено покарання у виді карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Таким чином, оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 причетний до кримінального правопорушення, за яке не передбачено покарання у виді конфіскації або спеціальної конфіскації, та враховуючи те, що підозра у вказаному кримінальному провадженні досі жодній особі не пред`явлена, в тому числі і ОСОБА_7 , слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для накладення арешту на предмети, схожі на грошові кошти.

За таких обставин, ухвала слідчого судді, відповідно до вимог ст. 370 КПК України, є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 404, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА :

Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20 липня 2023 року, постановлену за результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000349 від 27.03.2022 про накладення арешту на майно залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді