Провадження №1-кс/523/2716/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні № 0001050 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого та прокурора, оскільки будучи належним чином повідомленими про час і місце судового розгляду клопотання, останні до суду не прибули, прокурора надав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участці, а також просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що відповідно до заяви Голови Одеської філії «Всеукраїнське об`єднання позаштатних інспекторів архітектурно-будівельного контролю», за адресою: м. Одеса, мкр.9 житлового району ІІІ-3 житлового масиву Котовського, замовник будівництва ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» здійснює будівництво групи багатоквартирних будинків за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 35, 53, 45-А. Згідно Рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради №177 від 31.07.2014 року, ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» повинно було передати у власність Одеської міської ради приміщення загальною площею 1024,6 кв. м за адресою: м. Одеса, вул. 1-ша Сортувальна, 36-Г у строк до 30.09.2019 року, в рахунок пайової участі замовника будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси. Станом на теперішній час, вказані приміщення територіальній громаді не передані.

Так, 12.05.2006 року на засіданні Комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси для ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» був встановлений розмір пайової участі при будівництві групи багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, мкр. 9 житлового району ІІІ-3 житлового масиву Котовського, вул. Генерала Бочарова, 35, 53, 45-А.

При визначені розміру пайової участі для ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» при будівництві вищевказаного об`єкта був врахований гарантійний лист ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 10.05.2006 року, щодо передачі у власність громади міста приміщень громадського призначення загальною площею 1980 м.кв.

Пунктом 4 рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.2006 року № 90 «Про надання дозволу ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» на проектування та будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, мкр. 9 житлового району ІІІ-3 житлового масиву Котовського, для подальшого проектування та будівництва групи багатоквартирних житлових будинків» були затверджені договори пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси.

Відповідно до пункту 5.3 розділу 5 Договору пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 19.05.2006 року № 227/кс, ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» взяло на себе зобов`язання після здачі об`єкта до експлуатації передати на баланс міста приміщення для роботи з дітьми та населенням, загальною площею 1040 м.кв., а також офіси, загальною площею 940 м.кв., за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 35, 53 та АДРЕСА_1 .

05.06.2007 року на підставі засідання Комісії було розглянуто клопотання ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» від 18.05.2007 року стосовно внесення змін до Договору від 19.05.2006 року № 227/кс в частині передачі місту в рахунок пайової участі приміщення загальною площею 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г.

Враховуючи позитивне рішення Комісії від 19.05.2006 року № 19, рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.06.2007 року № 593 затверджена додаткова угода до Договору пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 19.05.2006 № 227/кс, згідно якої ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» зобов`язано передати на баланс міста приміщення, загальною площею 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г, а також після здачі об`єкта до експлуатації передати місту приміщення, загальною площею 955,4 кв.м., по вулиці Генерала Бочарова, 45А.

В подальшому у зв`язку із коригуванням проекту будівництва, рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2009 року № 723 до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.2006 № 90 були внесені зміни в частині продовження терміну завершення будівництва об`єкта, а також назви та адреси об`єкта: «будівництво групи багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом, за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 35, 53 та 45А».

Також рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2009 № 723 затверджено договір пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 24.06.2009 № 664/кс та договір пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 24.06.2009 № 036/кс.

Відповідно до пункту 5.4 розділу 5 договору пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 24.06.2009 № 664/кс, ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» зобов`язано передати у власність територіальної громади міста Одеси приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г.

Передачу нежитлового приміщення загальною площею 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» гарантувало своїм листом від 14.05.2009 № 68.

У зв`язку із завершенням розробки ескізного проекту групи 14-15-16 поверхових житлових будинків із вбудовано прибудованими приміщеннями суспільного призначення і паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 35, 53 та 45А, ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» звернулось на адресу Виконавчого комітету Одеської міської ради з клопотанням (лист від 25.05.2012 № 31/25/05) щодо внесеня змін до договорів, затверджених рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.06.2009 № 723, а саме приведення їх у відповідність до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ст. 40 Закону України «про регулювання містобудівної діяльності» граничний розмір пайової участі складав 4% та 10% загальної кошторисної вартості будівництва.

На засіданні Комісії 25.09.2012 було переглянуто розмір пайової участі для ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» при будівництві вищезазначеного об`єкту, з урахування гарантійних листів ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» стосовно передачі у власність територіальної громади міста Одеси нежитлового приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г (листи від 11.07.2012 № 32/11/07 та від 06.09.2012 № 35/06/09).

Враховуючи звернення ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» та позитивне рішення Комісії від 25.09.2012 № 31, рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.10.2012 № 403 були внесені зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.2006 № 490, в частині поетапного завершення будівництва об`єкта, зміни назви та адреси об`єкта, а також затверджено договір пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 22.10.2012 № 070/кс.

Згідно п.п. 2.2. п. 2 рішення рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.10.2012 № 403, Виконавчий комітет Одеської міської ради зобов`язав, а ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» погодилось, підписуючи відповідний проект рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради, передати у власність територіальної громади міста Одеси нежитлове приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г.

У зв`язку із складним положенням на ринку житлової нерухомості, ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» звернулось на адресу Виконавчого комітету Одеської міської ради з клопотанням (лист від 04.07.2014 № 81/07/14) стосовно встановлення пайової участі в розмірі 0,5% від опосередкованої вартості житла з перерахування коштів в термі до 31.12.2018.

На засіданні Комісії від 04.07.2014 було перераховано розмір пайової участі для ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ», враховуючи гарантійний лист ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ», стосовно передачі у власність територіальної громади міста Одеси нежитлового приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г.

Враховуючи звернення ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ», позитивне рішення Комісії від 04.07.2014 № 14, рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.07.2014 № 177 були внесені зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.05.2006 року № 90 в частині поетапного завершення будівництва, зміни назви та адреси об`єкта, а також затверджено Договір пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 31.07.2014 № 015/кс.

Відповідно до п.п. 2.1 розділу 2 Договору відповідно до п. 2 рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.07.2014 № 177 ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» зобов`язано передати у власність територіальної громади нежитлове приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г.

22.12.2022 Управління капітального будівництва Одеської міської ради листом вих. № 02-05/900-7, запросила у ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» інформацію про те, чи було передано у власність територіальної громади нежитлове приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г.

15.04.2015 року Управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради були підготовлені та надані ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» нові МБУтО № 01-06/303.

Згідно з рішенням Комісії від 14.09.2015 року ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» встановлено новий розмір пайової участі при будівництві.

Враховуючи клопотання ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ», нові МБутО, рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.09.2015 № 334, затверджено додатку угоду від 24.09.2015 № 034/кв до Договору пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 31.07.2014 № 015/кс.

Відповідно до додаткової угоди, встановлено новий розмір пайової участі у розмірі 17 148 612 гривень.

Питання щодо передачі у власність територіальної громади нежитлового приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г, залишилось невирішеним.

26.12.2022 ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» скерувало на адресу Управління капітального будівництва Одеської міської ради лист вих. № 24/12/003, яким проінформувало, що єдиним двостороннім документом, що встановлює та регулює відносини із визначення розміру та порядку внесення замовником будівництва ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» пайової участі при будівництва, є Договір пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 31.07.2014 № 015/кс, а отже не збирається передавати територіальній громаді нежитлове приміщення 1024,6 м.кв. за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36-Г.

На теперішній час, з метою забезпечення у подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла нагальна необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ». З відкритих джерел встановлено, що Товариство має рахунки у банківських установах:

- ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Необхідність накладення арешту на вказане майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пункту ст.170 КПК України, з метою збереження знарядь кримінального правопорушення, а також предметів, які зберегли на собі його сліди, накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ» ():

- ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168, банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299, банківські рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заборонивши будь-яким особам та власнику вчиняти будь-які фінансово-розрахункові операції по вказаним рахункам.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1