Справа № 191/424/24
Провадження № 1-кс/191/93/24
У Х В А Л А

іменем України

01 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000018 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26.01.2024 до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , (засоби зв`язку НОМЕР_1 ), про те, що 26.01.2024 перебуваючи за місцем мешкання, приблизно о 16:50 на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не називаючи будь яких даних про себе. Далі, невідомий в телефонному режимі пояснив, що з банківської картки ОСОБА_4 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, та для того щоб це уникнути ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку. Після, в VoIP-застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями - «VIBER» з номеру телефону НОМЕР_3 було надіслано додаткове смс нібито з інформацією про шахрая. Після цього, продовжуючи спілкування, за вказівками невідомої особи, під час здійснення телефонного дзвінка, ОСОБА_4 зі свого персонального особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2024 о 16:47 годині самостійно та добровільно здійснила грошовий переказ з банківської універсальної картки НОМЕР_4 імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок отримувача НОМЕР_5 , де отримувачем є ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 39 179,13 гривень, після вона чого зі свого персонального особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2024 о 16:49 годині повторно самостійно та добровільно здійснила грошовий переказ з банківської універсальної картки «для виплат» НОМЕР_6 імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок отримувача НОМЕР_5 , де отримувачем є ОСОБА_5 на суму 10010 гривень. Таким чином, невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 49 189,13 гривень, спричинивши матеріальний збиток. Грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто. (ЄО 1031 від 26.01.2024). За даним фактом, 27.01.2024 СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 26.01.2024, перебуваючи за місцем мешкання, приблизно о 16:50, на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не називаючи будь яких даних про себе. Далі, невідомий в телефонному режимі пояснив, що з банківської картки ОСОБА_4 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та для того, щоб це уникнути ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку. Після, чого в VoIP-застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями - «VIBER» з номеру телефону НОМЕР_3 було надіслано додаткове смс нібито з інформацією про шахрая. Після цього, продовжуючи спілкування за вказівками невідомої особи, під час здійснення телефонного дзвінка, ОСОБА_4 зі свого персонального особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2024 о 16:47 годині самостійно та добровільно здійснила грошовий переказ з банківської універсальної картки НОМЕР_4 імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок отримувача НОМЕР_5 , де отримувачем є ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 39 179,13 гривень, після вона чого зі свого персонального особистого кабінету онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2024 о 16:49 годині повторно самостійно та добровільно здійснила грошовий переказ з банківської універсальної картки «для виплат» НОМЕР_6 , імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на банківську АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок отримувача НОМЕР_5 , де отримувачем є ОСОБА_5 , на суму 10 010 гривень. Таким чином, невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 49 189,13 гривень, спричинивши матеріальний збиток. Грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.

Дізнавач зазначає, що для встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 16.47 годин по 17.00 годин 26.01.2024, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , повні її анкетні данні, а також встановити інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , вищезаначена інформація має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією.

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За встановлених обставин, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки витягом з кримінального провадження №0000018 від 27.01.2024 підтверджуються повноваження дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 . Повноваження дізнавача ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні, а тому в частині надання їй можливості тимчасового доступу слід відмовити.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Синельниківського районного управління поліції у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 16.47 годин по 17.00 годин 26.11.2024;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 16.47 годин по 17.00 годин 26.11.2024;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 16.47 годин по 17.00 годин 26.11.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я

ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1