Справа № 209/242/24
Провадження № 1-кс/209/110/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000757 від 24.10.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000757 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановлено, що 31.07.2023 року приблизно о 20.30 годині, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 907 грн., чим спричинила збитку ОСОБА_5 .

За даним фактом 24.10.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000757 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31.07.2023 року їй з номеру НОМЕР_1 зателефонували та представились співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили що у її онлайн додаток намагались увійти з іншого пристрою, тому додаток заблоковано, тому потрібно продиктувати код, який прийде, що вона і зробила. Після чого вона виявила, що з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 907 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.07.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на номер телефону НОМЕР_4 на суму 407 грн. та 500 грн.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 31.07.2023 по 00:00 год. 01.08.2023 та надати наступну інформацію: - надати інформацію про картковий рахунок, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 31.07.2023 по 00:00 год. 01.08.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 31.07.2023 по 00:00 год. 01.08.2023;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 29.11.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 січня 2024 року до 24 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1