Справа № 454/417/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 05.02.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

27.01.2024 року близько 19.00 год. ОСОБА_4 на сайті ОЛХ сформував оголошення з приводу продажу мобільного телефона його дівчини ОСОБА_5 , після чого близько 20.00 год. в месенджері «Вайбер» на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення з приводу купівлі вказаного мобільного

телефона через ОЛХ доставку, а також надійшло посилання для підтвердження, перейшовши за яким та ввівши реквізити банківської картки, та код підтвердження з належної ОСОБА_4 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 9000 гривень. В подальшому

28.01.2024 року близько 16.00 год. в месенджері «Вайбер» на номер мобільного телефона ОСОБА_5 НОМЕР_5 з номера мобільного телефона НОМЕР_2 надійшло повідомлення з приводу купівлі належного їй мобільного телефона та посилання, перейшовши за яким та ввівши реквізити банківскої картки та код підтвердження з належної її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 2800 гривень.

29.01.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав що 27.01.2024 року близько 20:00 год на сайті ОЛХ останнім було сформовано оголошення про продаж мобільного телефону «Айфон 11» дівчини ОСОБА_4 . ОСОБА_5 за 9000 гривень. Приблизно через півгодини потерпілому у додатку «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення від особи, яка хоче купити мобільний телефон та посилання, перейшовши за яким та ввівши номер своєї банківської картки та пін коду, із банківської картки потерпілого було знято кошти в сумі 9000 гривень. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий побачив, що кошти було перераховано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що близько 16:00 год. їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» від нібито якогось « ОСОБА_6 » (номер його телефону: НОМЕР_7 ), який запитав у ОСОБА_5 чи може він придбати у неї мобільний телефон «Айфон 11», оголошення про продаж якого остання виставила в обід 27.01.2024. ОСОБА_5 відповіла, що продає телефон та вони разом обговорили умови покупки переписуючись в чаті. При цьому « ОСОБА_7 » попросив ОСОБА_5 оформити покупку через «Олх доставку». Оскільки остання повірила, що це реальний покупець, то перейшла за даним посиланням, відкрився додаток нібито «Олх», а саме віконце де потрібно було ввести дані ОСОБА_5 щоб оформити ОЛХ-доставку. Отож, остання ввела номер своєї банківської карти для стипендії № НОМЕР_6 , СV-код та термін дії, після чого ОСОБА_5 вибило з сайту. На наступний день 28.01.2024 року близько 16:00 год. ОСОБА_5 побачила на своєму мобільному телефоні, що прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківської карти для виплати стипендії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти в сумі 2800 гривень та перераховано на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської платіжної картки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл у кримінальному провадженні №0000041 від 29.01.2024 р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період часу з 27.01.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1