Справа №:755/8000/23
Провадження №: 1-кс/755/2682/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2023 року за № 0001699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені у клопотанні відомості щодо доцільності застосування заходу забезпечення кримінального провадження

СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.05.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 на її фінансовий мобільний телефон, який привязаний к банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від невідомого абонента мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , так невідома особа жіночої статті представилась представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та повідомила, що невідомі особи намагаються отримати несанкціонований доступ до грошових коштів, які зберігаються на банківських картках потерпілої ОСОБА_5 , та останній потрібно вказати повний номер банківської картки, CVV-код, та термін дії картки.

Так, після надання потерпілою ОСОБА_5 необхідної інформації з приводу банківської таємниці стосовно своїх банківських рахунків, телефона розмова завершилась. Після чого, потерпіла звернулась в найближче відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де отримала виписку з банківських карток, та побачила неправомірне списання грошових коштів з двох банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме № НОМЕР_3 в розмірі 6 777 грн. 00 коп на банківській рахунок ОСОБА_6 , та з банківської картки НОМЕР_4 в розмірі 7 664 грн. 00 коп на банківський рахунок ОСОБА_7 (ЄО 19392 від 08.05.2023)

На запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла відповідь від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно якої встановлено, що 05.05.2023 о 14:42:26 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 6,776 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка видана на імя гр. ОСОБА_6 .

Також, 05.05.2023 о 14:33:15 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 7,664 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка видана на імя гр. ОСОБА_7 .

19.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва № 755/8000/23 від 19.06.2023 отримано доступ до банківську таємниці стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкрита на клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що 05.05.2023 о 14:42:26 год. був здійснений грошовий переказ у розмірі 6,776 грн. 00 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , далі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 були здійсненні грошові перекази трьома транзакціями на невстановлені банківські рахунки.

На запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно якої встановлено, що 07.05.2023 о 01:29:46 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був здійсненний грошовий переказ у розмірі 19050.50 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

30.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва № 755/8000/23 від 15.08.2023 отримано доступ до банківську таємниці стосовно клієнту банка який використовує банківську картку: № НОМЕР_7 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 відкрита на клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що 09.05.2023 о 13:16:44 год. з банківської картки № НОМЕР_7 був здійснений грошовий переказ в розмірі 19,050 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_9 .

Також встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 неодноразово надходять грошові перекази в розмірі 3000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 - коментар до платежу «Повернення боргу», зарахування здійснюється через платіжний термінал НОМЕР_10 . Під час огляду встановлено, що платіжний термінал НОМЕР_10 використовується при банківських операціях - ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта, який використовує банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Зазначені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, в силу положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже, на переконання слідства, наявні підстави, визначені ст. 159-163 КПК, для надання тимчасового доступу до запитуваних даних.

ІІІ. Позиції сторін

Слідча групи слідчих слідча Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

VІ. Висновок

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в порядку абз. 1 ч. 1 ст. 159, абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, позаяк слідчий суддя не вбачає потреби вилучати оригінали певних документів, адже зі звернення не можливо узагалі встановити, що саме слід вилучити в оригіналах, в той час, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а документи, які надавалися під час відкриття рахунку самі заявники просять надати в «копії», тобто не можливо говорити в цій частині про обставини визначені п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України.

З цих підстав Суд, керуючись ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 на вилучення завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банка які використовують банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: інформацію про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копії документів власника (користувачів) банківської картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період часу з 05.05.2023 по теперішній час включно, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів), відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з подальшою можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_14

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1