печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394, зареєстрованому 10.03.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що упродовж 2019-2023 років невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та низки суб`єктів підприємницької діяльності, діючи у складі організованої групи, привласнили кошти місцевих бюджетів територіальних громад на території Запорізької області в особливо великих розмірах, під виглядом виконання робіт, надання та отримання послуг із прибирання парків, скверів, зелених зон тощо.

У подальшому вказані грошові кошти перераховувалися на користь суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для переведення в готівку без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

З вказаного приводу, в рамках розслідування кримінального провадження, здійснено огляд інтернет ресурсу а саме сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення державних закупівель та їх результатів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, за результатами здійснення державних закупівель та виконання укладених договорів, окрім інших, також можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Вивчивши зібрані в ході досудового розслідування докази, в тому числі висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства, складений ІНФОРМАЦІЯ_17 , органом досудового розслідування встановлено ряд порушень під час укладення та виконання договорів.

Проведеним аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що останнє здійснювало перерахування коштів на рахунки Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (рнокпп НОМЕР_1 ) на загальну суму 880 тисяч гривень. При цьому встановлено, що ОСОБА_4 являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримує заробітну платню в інших юридичних особах, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Оперативним шляхом встановлено відкриті рахунки Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (рнокпп НОМЕР_1 ), які використовуються останнім при здійсненні сумнівних операцій, пов`язаних з виконанням робіт та отримання за них оплату.

Крім того, проведеним аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що останнє здійснювало перерахування коштів на рахунки Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (рнокпп НОМЕР_2 ) на загальну суму 975 тисяч гривень. При цьому встановлено, що призначення платежів зазначається: оплата за договором оренди. Згідно відомостей про об`єкти оподаткування ФОП « ОСОБА_5 » має тир, атракціони, механічну майстерню.

Оперативним шляхом встановлено відкриті рахунки Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (рнокпп НОМЕР_2 ), які використовуються останнім при здійсненні сумнівних операцій, пов`язаних з виконанням робіт та отримання за них оплату.

Таким чинмом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахункам зазначених фізичних осіб-підприємців.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , а також слідчим що входять до слідчої групи, у кримінальному провадженні №0000394 від 10.03.2023 року, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: щодо відкритих рахунків Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_4 » (рнокпп НОМЕР_1 ):

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 :

(798) НОМЕР_4 ;

(980) НОМЕР_5 ;

(798) НОМЕР_6 ;

(980) НОМЕР_7 ;

(980) НОМЕР_8 ;

(798) НОМЕР_9 ;

(980) НОМЕР_10 ;

(980) НОМЕР_11 .

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_2 :

НОМЕР_13 .

Щодо відкритих рахунків Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_5 » (рнокпп НОМЕР_2 ): в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_3 :

НОМЕР_15 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_16 ), адреса: АДРЕСА_4 :

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ;

(980) НОМЕР_20 ;

(980) НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

НОМЕР_23 ;

(980) НОМЕР_24 ;

(980) НОМЕР_25 ;

в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_5 :

НОМЕР_27 ;

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_28 ), адреса: АДРЕСА_6 :

(980) НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_31 ), адреса: АДРЕСА_7 :

НОМЕР_32 НОМЕР_33 , а саме наступне:

- відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку), із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка, за період з 01.01.2019 по 06.12.2023 (або закриття);

- матеріалів юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків вище вказаних юридичних осіб, у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP-адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках вище вказаних юридичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- договорів, укладених вище вказаними юридичними особами, документів щодо оплати вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній-нерезидентів;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, які належать вище вказаним юридичним особам;

- документів у друкованому та електронному вигляді, на підставі яких вище вказані юридичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень вище вказаних юридичних осіб, в іноземній валюті, повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті у паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів, поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

- виданих банківських гарантій та гарантій виконання зобов`язаньвище вказаним юридичним особам, банківською установою, перед будь-якими державними органами, підприємствами, організаціями, суб`єктами господарювання та документів, які стали підставами для її видачі (у випадку відсутності надання таких гарантій надати офіційний лист).

- інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, які належать вище вказаним юридичним особам, станом на 06.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_8