Справа № 201/7735/23
Провадження № 1-кс/201/2952/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача, погодженого з прокурором, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено що, до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 08.06.2023, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, під приводом здачі в аренду квартири на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 15000 грн., які вона самостійно перерахувала на карту НОМЕР_1 , як оплату за аренду квартири, грошові кошти заявниці не повернуті.

В ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої, стало відомо, що 08.06.2023 близько 19.00 години остання знаходилась вдома за вище вказаною адресою та вирішила орендувати для себе квартиру у м. Києві, зайшовши на сайт «ОЛХ» ОСОБА_5 побачила оголошення від автора ОСОБА_6 про те, що здається квартира на АДРЕСА_1 за 12000 тисяч в місяць, ця квартира їй дуже сподобалась тому ОСОБА_5 вирішила подзвонити автору для того, щоб дізнатися умови оренди. О 20.25 потерпіла зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 здійснила дзвінок на номер телефону НОМЕР_3 мені відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , він розповів про квартиру, останню все влаштовувало тому ОСОБА_5 вирішила одразу внести повну суму оплати за цю квартиру. Одразу після цього ОСОБА_6 в особисті повідомлення надіслав ОСОБА_5 номер картки.

О 20.40 ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на карту невідомого банку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 12000 гривень. Після цього остання зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила про те, що здійснила переказ грошових коштів, він повідомив, що кошти надійшли.

Близько 21.00 години ОСОБА_6 знову зателефонував та повідомив, що він поспілкувався з дружиною та вирішили знизити суму оренди квартири до 10000 гривень, але для цього потрібно сплатити ще 3000 гривень, бо це квартира його доньки, яка зараз знаходиться за кордоном та їй потрібні ці гроші для оплати житла в якому вона зараз мешкає, ОСОБА_5 почала сумніватися з приводу цієї квартири та для того щоб остання не переймалася, ОСОБА_6 надіслав на мобільний додаток «вайбер» свій паспорт громадянина України.

О 22.40 ОСОБА_5 знову здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки на картку вказаної вище в сумі 3000 гривень. Після цього зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про те що кошти надійшли.

09.06.2023 зранку ОСОБА_5 почала дзвонити ОСОБА_9 , але ніхто не відповідав довгий час, близько 16.00 години він відповів та останні домовились про те, щоб 11.06.2023 приїхала подруга ОСОБА_5 для перегляду квартири, так, ОСОБА_9 їхати аж з Черкаської області і потрібно щоб його підмінили на роботі, тому заздалегідь обрали цю дату.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 08.06.2023 до дня постанови ухвали на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 08.06.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 08.06.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за її відсутністю, просила його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить дізнавач неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів у період часу з 08.06.2023 до дня постанови ухвали, що містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 08.06.2023 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 08.06.2023 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1