Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1547/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000335 від 14.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000335 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000335 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

За версією органу досудового розслідування влітку 2021 року ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_4 , з яким протягом двох років підтримував ділові стосунки та мали довірливі відносини, оскільки ОСОБА_4 з його слів займався обміном валюти та електронними грошима та періодично консультував ОСОБА_6 щодо курсу та обміну валют, а також перспектив ринку криптовалюти.

На початку листопада 2023 року, точні дата, час та місце слідством не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне, шляхом зловживання довірою заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.

Так, ОСОБА_4 , дізнавшись в перших числах листопада 2023 року про те, що ОСОБА_6 має бажання придбати криптовалюту Tether на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США, реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ввів в оману ОСОБА_6 , а саме повідомив йому, що допоможе придбати криптовалюту Tether в розмірі, що еквівалентна загальній сумі 1 500 000 доларів США, а також в подальшому ще збільшити свої активи та заробити після росту на неї ціни.

Продовжуючи реалізовувати свій умисел, 10.11.2023 приблизно о 10 год. 00 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки Hyundai Tucson д.н.з. НОМЕР_1 на перетині вулиць Глибочицька та Верхній Вал у Подільському районі м. Києва, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись жагою до легкої наживи та протиправного збагачення, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, з корисливих спонукань, маскуючи свої дії бажанням допомогти ОСОБА_6 , увійшовши до нього в довіру, вчергове пообіцяв придбати йому криптовалюту Tether на загальну суму 1 500 000 доларів США з метою подальшого отримання високого прибутку, однак реального наміру виконання взятих на себе обов`язків щодо купівлі криптовалюти ОСОБА_4 не мав.

Після того, ОСОБА_4 , дізнавшись від ОСОБА_6 про те, що він буде цього дня, а саме 10.11.2023 отримувати від невідомих ОСОБА_4 громадян грошові кошти в розмірі 1 500 000 доларів США для подальшої купівлі криптовалюти Tether, використовуючи довірливі відносини із ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, запропоновував останньому з міркувань безпеки та швидкості проведення операції з купівлі криптовалюти Tether, поїхати та отримати від знайомих потерпілого грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США особисто та невідкладно вжити заходів щодо купівлі криптовалюти Tether, на що отримав згоду введеного в оману ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 контактні дані особи, яка повинна передати грошові кошти для нього в сумі 1 500 000 доларів США.

Надалі ОСОБА_4 10.11.2023, реалізуючи свій умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, приблизно о 18 год. 15 хв. приїхав на автомобілі марки Hyundai Tucson д.н.з. НОМЕР_1 на паркувальний майданчик офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, де зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які передали йому грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США, після чого ОСОБА_4 з місця події поїхав в невідомому напрямку та розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми злочинними діями, спрямованими на шахрайство, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 10.11.2023 становить 54 054 000 (п`ятдесят чотири мільйони п`ятдесят чотири тисячі) гривень, та на момент вчинення кримінального правопорушення більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

За результатами отриманих доказів у кримінальному провадженні 16.11.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України підтверджуються наступними доказами, зібраними під час досудового розслідування:

Заявою ОСОБА_6 про вчинений злочин від 14.11.2023, відповідно до якої останній повідомив Подільську окружну прокуратуру м. Києва про факт заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом належними грошовими коштами заявника в загальній сумі 1 500 000 доларів США.

Показаннями потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з 2021 року перебував у довірливих відносинах з ОСОБА_4 . У ході спілкування ОСОБА_4 запропонував допомогу ОСОБА_6 придбати криптовалюту Tether з метою подальшого заробітку при рості на неї ціни. У свою чергу ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, скоординував ОСОБА_4 з особою, у якої йому необхідно було отримати грошові кошти в загальній сумі 1 500 000 доларів США для придбання криптовалюти Tether на користь потерпілого. Однак, отримавши грошові кошти в загальній сумі відповідно до офіційного курсу Національного банку України 54 054 000 гривень, ОСОБА_4 взяті на себе зобов`язання щодо купівлі криптовалюти Tether не виконав, з вказаними грошовими коштами зник та розпорядився ними на власний розсуд.

Показаннями свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що на прохання своєї знайомої 10.11.2023 приблизно о 18 год. 15 хв. на парковці офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, разом з колегою ОСОБА_8 , передали чоловіку, який приїхав на автомобілі марки «Hyundai Tucson», державний номерний знак НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1 500 000 доларів США.

Показаннями свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що на прохання свого колеги ОСОБА_7 10.11.2023 приблизно о 18 год. 15 хв. на парковці офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, передали чоловіку, що приїхав на автомобілі марки «Hyundai Tucson» державний номерний знак НОМЕР_1 , важку клітчату сумку та приблизно 4 чи більше чорні пакети, які поклали до багажника вказаного автомобіля у великі картонні коробки.

Протоколом огляду відеозапису від 16.11.2023, з камер спостереження на паркувальному майданчику за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, відповідно до якого встановлено, що 10.11.2023 о 18 год. 13 хв. на територію парковки заїхав автомобіль марки «Hyundai Tucson». Після того, до вказаного автомобіля під`їхав інший автомобіль марки «Volkswagen Caddy» з багажного відділення якого два чоловіки передають сумки з речами в багажне відділення автомобіля марки «Hyundai Tucson».

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.11.2023, відповідно до якого ОСОБА_7 впізнав ОСОБА_4 як особу, яку він бачив 10.11.2023 о 18 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, під час передачі йому грошових коштів.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.11.2023, відповідно до якого ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_4 як особу, яку він бачив 10.11.2023 о 18 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 2, під час передачі йому сумок з речами.

Протоколом обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, предмети схожі на грошові кошти, а саме 2000 купюр номіналом 100 гривень; 32300 купюр номіналом 200 гривень; 23000 купюр номіналом 500 гривень; 1000 купюр номіналом 1000 гривень; 320 купюр доларів США.

Протоколом обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено, предмети схожі на грошові кошти, а саме 190 штук номіналом 500 євро кожна купюра загальною сумою 95 000 євро, у кількості 810 штук номіналом 100 євро кожна купюра загальною сумою 81 000 євро, у кількості 80 штук, номіналом 50 євро кожна купюра, загальною сумою 4000 євро.

Показаннями свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що 10.11.2023 ОСОБА_4 за місцем розташування його офісу за адресою: АДРЕСА_2 , приніс йому велику суму грошових коштів, та попрохав певний час зберігати у себе. Вказані грошові кошти під час обшуку вилучили працівники поліції. Звідки ОСОБА_4 отримав вказані грошові кошти ОСОБА_9 невідомо, однак ОСОБА_4 дозволив йому взяти собі частину вказаних грошей. У свою чергу ОСОБА_9 з цієї суми грошових коштів взяв собі 120 000 євро та придбав автомобіль марки «BMW» X7.

Показаннями підозрюваного ОСОБА_4 , який визнав свою вину та повідомив деталі вчинення кримінального правопорушення;

Іншими доказами в своїй сукупності.

У ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/13861/23 від 17.11.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у межах 300 (трьохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 805 200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися з місця фактичного проживання без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше 2 місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Під час застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 та продовження строку дії покладених обов`язків слідчим суддею було підтверджено обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які продовжують існувати і на даний час.

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав, просив продовжити відносно підозрюваного строк дії обов`язків строком на тридцять днів.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання та продовження строку дії обов`язків не заперечували.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора, підозрювану та захисника, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що 16.11.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва 10.01.2024 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до трьох місяців.

Ухвалою Подільською районного суду м. Києва № 758/289/24 від 11.01.2024 строк дії обов`язків стосовно ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст.194 КПК України, продовжено до 16.02.2024.

Згідно з ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Таким чином, з урахуванням досліджених доказів, слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується наявність підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , а саме: переховування від органу досудового розслідування та суду, а також спроби незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені ризики зі спливом часу не зменшились та існують і на теперішній час, а обставини, якими було обґрунтоване обрання запобіжного заходу, свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам у разі не продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки останній у такому випадку матиме змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк, не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Враховуючи вік, стан здоров`я та сімейний стан підозрюваної, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюється, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків задовольнити, а саме продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.11.2023 в межах строків досудового розслідування на 30 днів, тобто до 17 березня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176 - 178, 181, 193 - 194, 196 - 197, 309 - 310 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0000335 від 14.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.11.2023 та продовжений ухвалою цього ж суду від 11.01.2024 на тридцять днів, тобто до 17 березня 2024 року, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про продовження строку дії обов`язків.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Визначити строк дії ухвали до 17 березня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1