Справа №705/6759/23
1-кс/705/1466/23 УХВАЛА
14 грудня 2023 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 24.11.2023 близько 16 год. 31 хв. невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом надання онлайн роботи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання самостійно надіслала на банківські картки, а саме: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 , 3) НОМЕР_4 в загальній сумі 109850 грн.
У ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила про те, що 22.11.2023 близько 15 години 41 хвилина на її мобільний номер у застосунку «Ватсап» прийшло повідомлення від невідомого абонента із номером НОМЕР_1 , повідомлення містило у собі пропозицію щодо роботи он-лайн. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 , та остання погодилась на умови «роботодавця». Робота полягала у наступному: ставити вподобайки на відео-роликах у різних соціальних мережах, за що у подальшому ОСОБА_5 отримувала грошову винагороду, яку їй нараховували на її банківську карту. Далі ОСОБА_5 було запропоновано роботу вищого рівня, на що остання погодилась, тому в період часу з 22.11.2023 по 24.11.2023 вона, за вказівками «роботодавців», здійснювала перерахунки грошових коштів на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_5 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_6 ; 4) НОМЕР_7 ; 5) НОМЕР_8 ; 6) НОМЕР_3 . В загальному ОСОБА_5 перерахувала на вище вказані банківські картки власні кошти у сумі близько 110 000 (сто десять тисяч) гривень, чим заподіяно останній матеріального збитку на зазначену суму коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено що банківська картка: НОМЕР_3 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 11.12.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про здійснені транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікаторів пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00 год. 00 хв. 22.11.2023 по 00 год. 00 хв. 04.12.2023.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1