УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/878/23

Провадження № 1-кс/126/1079/2023

"09" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 05.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 05.04.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області електронного звернення до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 24.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу електричної духової шафи в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 05.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Також ОСОБА_4 вказала, що 23.01.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Instagram», вона знайшла оголошення з продажу електричної духової шафи вартість якої становить 4000 грн. Після чого ОСОБА_4 відразу написала повідомлення про те, що бажає придбати духову шафу, на що їй повідомили, що для замовлення потрібно перерахувати повну вартість товару. Погодившись ОСОБА_4 отримала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на яку потрібно перерахувати грошові кошти, дані отримувача коштів ОСОБА_4 вказати не може так як не запам`ятала.

24.01.2023 о 10 год. 41 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4020,00 грн. (комісія 140,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_4 під час перегляду чату «Instagram» дізналася, що товар надійде із-за кордону на протязі 7-12 днів. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 написала повідомлення для отримання інформації щодо виконання її замовлення та відповіді так і не отримала. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що доступ до чату був заблокований та всі її повідомлення були видаленні. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також ОСОБА_4 доповнила, що в оголошенні будь якого контактного номеру не було вказано.

23.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 проведено обшук домоволодіння в АДРЕСА_4 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 в ході якого в житловому будинку виявлено системний блок персонального комп`ютера марки «LG», без номера, який було обв`язано ниткою, кінці якої скріплено биркою з пояснювальним написом, підписами понятих і дізнавача. В приміщенні літньої кухні, в шафі виявлено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_5 , що були поміщений до спец пакету НПУ WAR 0073587, запаковано. В цій же кімнаті на підвіконні виявлено дві сім карти оператора мобільного зв`язку ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 а також сім карта невідомого оператора із позначенням 5G № НОМЕР_8 , а також коробка від стартового пакету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із № НОМЕР_9 , що поміщені до спец пакету НПУ WAR 0073586, запаковано. Також виявлено мобільний телефон марки «Ксіомі редмі 6А» із наявними у ньому сім картками оператора мобільного зв`язку ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 , імей1 - НОМЕР_11 , імей 2 - НОМЕР_12 та мобільний телефон марки «Айфон 12» із наявною у ньому сім картою мобільного оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , імей1 - НОМЕР_14 , імей2 НОМЕР_15 , що поміщено до спец пакету НПУ WAR 0073541, запаковано. В приміщенні літньої кухні виявлено WiFi роутер марки «Унефон МХ001», що поміщено до спец пакету НПУ SUD 2103690, запаковано. Все вище перераховане було запечатано та вилучено до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

Згідно протоколу огляду речового доказу від 27.10.2023, під час огляду мобільного телефону «Айфон12» встановлено банківські картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- 1. інтернет картка НОМЕР_16 , дійсна до 05/31, IBAN НОМЕР_17 , рахунок отримувач НОМЕР_18 .

- 2. картка універсальна голд НОМЕР_19 дійсна до 01/23, IBAN НОМЕР_17 , рахунок отримувач НОМЕР_18 .

- 3. картка для виплат НОМЕР_20 , дійсна до 07/23, IBAN НОМЕР_21 , рахунок отримувач НОМЕР_22 .

- 4. картка для виплат НОМЕР_23 , дійсна до 05/25, IBAN НОМЕР_24 , рахунок отримувач НОМЕР_25 .

- 5. картка універсальна НОМЕР_26 , дійсна до 06/22, IBAN НОМЕР_27 , рахунок отримувач НОМЕР_26 .

- 6. картка універсальна НОМЕР_28 , дійсна до 04/26 IBAN НОМЕР_29 , рахунок отримувач НОМЕР_30 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вище вказаних банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить клопотання задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких в клопотанні просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківських картках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 та АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2021 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1