Провадження №1-кс/369/3732/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору №81-18 від 13.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Немішаївського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 14 млн. грн.

Так, 13.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір будівельного підряду № 81-18, предметом якого були будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Немішаївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до якого підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни - 14 000 000, 00 грн. виконати роботи з будівництва капітального ремонту щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Немішаївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Строк дії договору до 31.12.2019.

Згідно інформації з укладеного 13.08.2018 договору № 81-18 та додаткових угод до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) має ІПН НОМЕР_2 , номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення факту отримання грошових коштів згідно договору № 81-18 від 13.08.2018, подальший рух грошових коштів, а також підстави та правомірність їх використання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення факту перерахування коштів за виконані роботи та надалі можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, при цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд розглянути вказане клопотання та надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника ВРЗЗС Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000089 від 24.04.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

-справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )за період з 13.08.2018 по 28.09.2023 із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

- документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника ВРЗЗС Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000089 від 24.04.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

-справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )за період з 13.08.2018 по 28.09.2023 із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

- документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС