Провадження №1-кс/463/9222/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області Івана Вигінного, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000914 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином світлокопій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх матеріалів судових справ: № 914/1784/22 та № 914/1109/23.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000914 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Львівського районного управління поліції №1 надійшли матеріали кримінального провадження за заявою ОСОБА_4 від 09.10.2023 про вчинення кримінального правопорушення, а саме за фактом можливого використання підробленого документа ФОП ОСОБА_5 .

Зі змісту заяви ОСОБА_4 вбачається, що з метою незаконного отримання права на звернення до суду з вимогою про стягнення неіснуючої заборгованості з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , міг здійснити підробку зовнішньоекономічного контракту на поставку товарів народного споживання (спеції та харчові інгредієнти). 3 метою підтвердження факту укладення контракту та здійснення господарської операції, ФОП ОСОБА_5 було підроблено низку документів, а саме: інвойс, рахунок-фактуру, міжнародну накладну, лист про підтвердження бронювання та банківські документи.

Наведені факти, заявник мотивує наступним.

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зареєстрована та здійснює свою діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ). На підтвердження зазначених відомостей надаємо витяг з Центрального реєстру підприємств Данії.

Діяльність компанії пов?язана з орендою та лізингом матеріалів, обладнання та інших матеріалів. Метою компанії є інвестиції, виробництво, торгівля та надання послуг, а також володіння акціями та частками в компаніях, які ведуть такий бізнес.

Однак, Selskabet af d. 21. juni 2023 ApS, фактично, є холдинговою компанією, тобто є власником інших юридичних осіб та здійснює контроль над такими юридичними особами як пов?язана особа, але самостійної господарської діяльності не веде.

Разом із тим, так, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувала справа №914/1784/22, за позовом ФОП ОСОБА_5 до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_6 , Данія) про стягнення 3575,00 євро (133477,98 грн).

Як слідує з тексту судового рішення у справі № 914/1784/22, «19.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (постачальник) та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (покупець) укладено контракт М19042022, відповідно до умов якого постачальник постачає товари народного споживання (спеції та харчові інгредієнти) на умовах, вказаних нижче. Перелік товарів, що постачаються належить зазначити в інвойсах до цього контракту.

Контракт укладений на невизначений термін, але в любому випадку до тих пір, поки сторони не виконають в повному обсязі належних зобов 'язань.

Факт здійснення передоплати в розмірі 3575,00 євро по вказаному контракту на рахунок відповідача підтверджується долученою позивачем до позовної заяви копією банківської виписки, з якої вбачається, що позивач 31.05.2022 перерахував відповідачу 3575,00 євро в якості передоплати за цим контрактом.

Однак як вбачається із матеріалів справи, відповідач порушуючи умови контракту не здійснив поставку товару у строк, що встановлений пунктом 3.3. контракту, відповідно до якого постачальник відправляє вантаж покупцю протягом 5 (п?яти) діб, доставка CIP (вартість, страхування, фрахт), АДРЕСА_4 . Докази які б могли свідчити про те, що товар був поставлений позивачу відповідно до пункту 3.3. контракту в матеріалах справи відсутні.».

За результатами судового розгляду, судом позовні вимоги задоволено, згідно тексту судового рішення, - «Стягнути з ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ; VAT DK 39449781) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 3575,00 євро та 2481,00 грн. витрат по сплаті судового збору»

За аналогічним фактом, на розгляді Господарського суду Львівської області перебуває справа № 914/1109/23 (головуючий суддя ОСОБА_8 ), за позовною заявою ФОП ОСОБА_5 вимагає стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_4 161352,75 грн. сплачених за Контрактом №27072022, штраф за невиконання умов Контракту у розмірі 248 235 грн., пеню у розмірі 58 831,70 грн., 3050 грн., 7399 грн. судового збору та витрати на правову допомогу.

Однак, ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час має назву ІНФОРМАЦІЯ_8 . juni 2023 ApS, ніколи не укладав з ФОП ОСОБА_5 будь яких договорів, контрактів чи угод. Більш того, зазначені компанії ніколи не співпрацювали з юридичними чи фізичними особами з України та ніколи не поставляли їм жодних товарів.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів дізнавач мотивує тим, що з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, відомості, які містяться у вищевказаних документах будуть слугувати доказами під час досудового розслідування. Зокрема, вилучення світлокопій вказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити дійсний перелік документів та відомостей, які підтверджують або спростовують факти та обставини, наведені у заяві ОСОБА_9 від 09.10.2023, а також відобразити вичерпні відомості щодо використаних сторонами доказів, на підтвердження, зокрема, обґрунтування позовних вимог щодо стягнення заборгованості з відповідача (контракти, квитанції про проведену оплату, інвойси, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні та інші документи про виконання відповідних контрактів, з приводу виконання яких позивач звертався до суду для стягнення виниклої заборгованості).

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000914 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000914, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином світлокопій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх матеріалів судових справ: № 914/1784/22 та № 914/1109/23.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1