Справа №438/2220/23
Провадження№1-кс/438/3/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000122 від 22.12.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому вказала, що 20.12.2023 о 14 год. 49 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу дров на інтернет платформі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 13540 грн. 00 коп., котрі заявник особисто зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 8000 грн. 00 коп. та на банківську карту невстановленої особи 593276 5540 грн. 00 коп. Дане кримінальне правопорушення 22.12.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000122, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 20.12.2023 року він перебував вдома за адресою свого проживання, а саме АДРЕСА_1 . У цей момент він вирішив пошукати в інтернеті де можна придбати дрова на зиму. Під час перегляду соціальної мережі «Facebook», він натрапив на оголошення про продаж дров у м. Дрогобичі. Посилання на дане оголошення не пам`ятає, однак під оголошенням був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Після цього, він цього ж дня о 12 год. 32 хв. зі свого мобільного телефону зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , в ході їх розмови він здійснив замовлення на 6 кубічних метрів дров, та домовився про оплату та доставку. Після чого з ним цього ж дня о 13 год. 33 хв. знову зв`язався продавець, який телефонував із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та уточнив деталі доставки. Після цього, йому на «Viber» надійшло смс-повідомлення від («ТОВ» АгроЦентр) із мобільного телефону НОМЕР_3 , в даному смс-повідомленні були вказані реквізити НОМЕР_2 на які потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 8000 грн. Після чого ОСОБА_5 перейшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 8000 грн. Так 21.12.2023 зранку йому надійшло смс-повідомлення від продавця в якому було вказано, щоб він очікував на дзвінок від страхового агента. Після чого о 14 год. 29 хв. з ним через соціальну мережу «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який був підписаний « ОСОБА_6 » зв`язався страховий агент, який роз`яснив умови страховки та те, що він повинен перерахувати грошові кошти у сумі 5540 грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , та повідомив, що дані грошові кошти йому будуть повернуті коли дрова доставлять до його будинку. В свою чергу ОСОБА_5 перебуваючи у АДРЕСА_2 зайшов до приміщення ТКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та підійшов до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та через нього здійснив переказ грошових коштів у сумі 5540 грн. на банківську банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . В подальшому він надіслав продавцеві на «Viber» квитанції про оплати та очікував доставку дров. Однак наданий час продавець на зв`язок не виходить та на його телефонні дзвінки не відповідає. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_6 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (фотознімком власника за наявності);детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 20.12.2023 року по термін виконання ухвали;руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.12.2023 року по 03.01.2024р.; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 в період часу 20.12.2023 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі та участі прокурора, про що зазначили у прохальній частині клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000122 від 22.12.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 (фотознімком власника за наявності);детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 20.12.2023 року по 03.01.2024р.; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.12.2023 року по 03.01.2024р.; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 в період часу з 20.12.2023 року по 03.01.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ АКЦЕНТ-БАНК (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали по 03 березня 2024 року включно.

Суддя Дмитро ПАНТЕЛЄЄВ