У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2338/23 № 1-кс/610/97/2024
м. Балаклія04 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0002043 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та протиправного заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). А саме, для влаштування вищезазначеної тимчасової переправи фактично використаний менший обсяг природного піску, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією та у акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року. Крім цього, наданий фіктивний документ, щодо якості (випробовування) та місця придбання природного піску.

Тендер на закупівлю послуг щодо виконання робіт був оголошений та проводився ІНФОРМАЦІЯ_1 . Переможцем вказаного тендеру на закупівлю вищевказаних послуг було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким в подальшому 15.11.2022 укладено договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, де предметом договору є надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області зі строком дії договору до 31.12.2022. В подальшому 21.12.2022 додатковою угодою № 1 до договору № № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 строк дії договору продовжений до 31.12.2023.

16.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді у ІНФОРМАЦІЯ_1 (тепер у ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вилучено проектно кошторисну документацію та інші документи, що стосуються виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області. Під час дослідження вилученої документації, встановлено, що 23 грудня 2022 року між Замовником - в особі заступника начальника з розвитку доріг ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та Підрядником - в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в рамках вищевказаного договору, укладено та підписано Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) за грудень 2022 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3) за грудень 2022 року. Серед вилученої документації виявлено копію документу: паспорт № НОМЕР_3 на відвантаження природного намивного (з карти намиву № « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») піску з Балаклійського кар'єру, датований 04.11.2022. Зазначено, що пісок придатний для будівельних робіт. На даному документі наявний підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та печатка товариства.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у зв'язку з укладенням на об'єкті виконання робіт бою (матеріалу від розбирання), що не передбачено проектно-кошторисною документацією, можливий факт завищення обсягів та вартості природного піску, що фактично вказані в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в) за грудень 2022 року та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми №КБ-3) за грудень 2022 року. Крім цього, органу досудового розслідування не зрозуміло місце придбання даного матеріалу, його якості та сертифікації, що позбавляє можливості встановленню його дійсної вартості, оскільки вилучений документ на підставі ухвали суду, а саме паспорт № НОМЕР_3 , який складений 04.11.2022, не знаходить свого підтвердження у дійсності.

Зазначила, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 вже надавалась для виконання ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте вивчивши надані матеріали встановлено, що ухвала виконана частково, матеріали надані не в повному обсязі.

Крім цього, слідчим 12.01.2023 було направлено запит-вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно надання завірених належним чином копій документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000001 (витяг з даного кримінального провадження надавався окремо виконавцю вказаного запиту), на яку 24.01.2023 отримано відповідь про те, що отримання запитуваної документації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України.

З метою проведення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, підтвердження або спростування вчинення вищевказаного кримінального правопорушення конкретною особою, а також забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, почеркознавчої та інших експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні необхідних документів, що стосуються проведених робіт за договором № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 у сторони договору ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання слідча не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 просив розглянути клопотання без його участі. Надав заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Посилався на те, що в новому клопотанні слідчою додано опис обставин ходу досудового розслідування кримінального провадження, що в свою чергу жодним чином не посилює аргументацію щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, жодної нової інформації, що впливає на обґрунтованість клопотання не наведено. Пояснив, що ними на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.02.2023 вже надавалися запитувані документи, які перебувають у їх володінні, а повторне надання вже наданих документів жодним чином не сприятиме слідчим органам у досудовому розслідуванні. Зазначив, що відмова Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області на запит слідчогоаргументована виключно ненаданням слідчим разом з запитом витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, що ставить під сумнів направлення запиту в рамках досудового розслідування такого кримінального провадження. Вважає, звернення із клопотанням до суду передчасним, оскільки вони не відмовляли у наданні документів у випадку правильного оформлення запиту, з яким органи досудового розслідування так і не звернулися, натомість направили до суду інше клопотання.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002043.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 01.11.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

01.11.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000001 у окреме провадження № 0002043 усі наявні матеріали досудового розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 09.11.2023 підслідність у кримінальному проваджені № 0002043була визначена за ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

15.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник), і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець), укладено договір № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, у відповідності до якого виконавець зобов'язується надати послуги з обслуговування наземних видів транспорту (експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області) за рахунок коштів державного бюджету, зі строком дії договору до 31.12.2022. Договірна ціна цього договору є динамічною і складає 14014845 грн.

21.12.2022 додатковою угодою № 1 до договору № № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 строк дії договору продовжений до 31.12.2023 та в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.

12.01.2023 слідчим ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області директору ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено вимогу про надання в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000001 завірених належним чином копій документів щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

24.01.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано відповідь, де зазначається, що вимога слідчого не відповідає вимогам законодавства, оскільки з неї не вбачається, що вона дійсно здійснена в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2023 та направлена на розслідування злочину. Зазначили, що вони позбавлені можливості перевірити існування вказаного кримінального провадження до моменту перегляду витягу з кримінального провадження, який би міг надати розуміння фабули кримінального провадження, однак такого листа слідчим прикріплено не було, тому вимога слідчого не підлягає виконанню.

Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.02.2023 у кримінальному провадженні № 0000001 було надано тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити належним чином завірені копії в ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, що стосуються проведених робіт за договором № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області.

16.03.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено документацію по виконанню робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дорогизагального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в копіях в одному томі на 83 арк.

23 грудня 2022 року між Замовником - в особі заступника начальника з розвитку доріг ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та Підрядником - в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в рамках вищевказаного договору, укладено та підписано Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) за грудень 2022 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3) за грудень 2022 року. Відповідно до Акту № 1 одними з виконаних робіт були: укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм, пісок природний рядовий у кількості 6 468, 0 м3 (витрати на дану позицію склали 2 683 702,56 грн).

Згідно розділу VI пункту 4.9 укладеного договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, одночасно з формами № КБ-2в та № КБ-3 Виконавець надає Замовнику копії накладних на придбані матеріали, довідки щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційних пропозицій щодо вартості матеріалів від різних постачальників, розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунок середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Виконавець планує отримувати на об`єкті на відповідний рік.

В копії документу: паспорту № НОМЕР_3 на відвантаження природного намивного (з карти намиву № « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») піску з Балаклійського кар'єру, датованого 04.11.2022 зазначено, що Отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відвантажено піску у кількості 69,98 тн, при цьому дані випробування піску складають: модуль крупності 1,60, насипна щільність 1750 кг/м3, вміст пилоподібних та глинистих частинок 0,8% та зазначено, що пісок придатний для будівельних робіт. На даному документі наявний підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та печатка товариства.

06.04.2023 слідчим проведено огляд місця події, а саме: території ділянки проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, а також території кар'єру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Оглядом встановлено, що на вказаній ділянці вбачається наявність розкриття ґрунтового покрову, яке покрите шаром піску, крім цього на ділянці маються насипи з піску, сліди колісної та гусеничної техніки. Також на вказаній ділянці вбачається, що в основу насипу влаштовані труби у кількості 6 (шести) одиниць та дана ділянка розгорнута на момент огляду. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - провідний інженер ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 (був учасником огляду місця події з боку Замовника робіт), пояснив, що труби є залізно-бетонними, в поперек їх кількість складає 6 (шість) одиниць, довжина однієї труби 15 метрів. Кожна труба є набірною, тобто складається з 5 ланок. Довжина, ширина, діаметр та товщина даних труб відповідає проекту. Ділянка розгорнута на момент огляду, оскільки підрядною організацією дана ділянка труб була вкрита насипом піску, але провідним інженером було прийнято рішення, що для уникнення розмиву даної ділянки водою її необхідно заповнити крупним заповнювачем, щоб ділянка не сідала та не розмивалася. Матеріал, тобто крупний заповнювач, який на разі всипаний на ділянці за актом не приймався та на разі не відомо, що це за матеріал та звідки він.

Крім цього, на ділянці об'єкту виконання робіт виявлено насип з піску № 2 з домішками частин будівельних матеріалів. Для уточнення представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 - провідному інженеру ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , було поставлене запитання, про те, чи мають значення технічні характеристики піску для проведення даного типу робіт, на що надано відповідь, що підрядною організацією надавалися документи, а саме паспорт на відвантаження та сертифікат відповідності піску. На стадії підписання договірної ціни та виконання робіт підрядною організацією зазначається місце, звідки буде перевозитись матеріал та складається транспортна схема перевезення, підрядник надає відповідні документи на матеріал.

В ході огляду вилучено: змішаний зразок піску з насипу № 1, змішаний зразок піску з насипу № 2, змішаний зразок піску зі стінки піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 1 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 2 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 3 піщаного кар`єру.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що він здійснює технічний нагляд на території ділянки, де проводяться роботи з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив'язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) за наказом керівництва. Вищезазначені роботи проводяться відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент допиту роботи не завершені, в період з початку укладання угоди та до останніх чисел грудня 2022 року було виконано певний обсяг робіт, передбачений дефектним актом, а саме: влаштування земляного полотна (ґрунтові, піщані шарові насипи), влаштування водопропускних труб. Фізичний обсяг виконаних робіт на вказаному об'єкті був перевірений ним за допомогою комплекту GNSS приймача ІНФОРМАЦІЯ_9 з контролером ІНФОРМАЦІЯ_10 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_11 та належним чином сертифікований в програмному комплексі ІНФОРМАЦІЯ_12 , на підставі чого між підрядником та замовником було прийнято форму КБ-2в, яка профінансована на суму, в межах договірної ціни. Щодо залучення субпідрядних організацій для виконання даних робіт особисто йому нічого не відомо. Взагалі дана процедура передбачає надання офіційних запитів на ІНФОРМАЦІЯ_6 , що погоджується керівним складом ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для проведення такого об'єму робіт на об`єкті необхідні були наступні матеріальні ресурси: пісок-з вартістю, ґрунт-без вартості, бій (матеріал від розбирання)-без вартості. Їх закупівля здійснюється підрядником, дана процедура відбувається наступним чином: підрядник надає до інвестиційно-кошторисного відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацію про місце придбання та вартості матеріальних ресурсів, в свою чергу свідок має обстежити місце знаходження даного ресурсу та виміряти відстань транспортування матеріалу до об`єкту. Повідомив, що в даному випадку по вищевказаним роботам йому представником підрядника було показане місце розташування піску, а саме склад на території ІНФОРМАЦІЯ_13 , точної адреси повідомити не зміг. Після чого ним було виміряно відстань транспортування до об`єкту та складено транспортну схему сумісно з представником підрядника. Де саме підрядником було придбано пісок йому не відомо, документи щодо придбання вони надають до інвестиційно-кошторисного відділу САД. Його фактична вартість та об`єм визначені в формі КБ-2в.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариство займається розробкою піщаного кар'єру та видобутком корисної копалини пісок будівельний та його реалізацією. Сама процедура реалізації піску відбувається наступним чином: особа (підприємство, організація), яка має намір придбати матеріал звертається до директора для обговорення умов та вартості, після чого укладається відповідний договір про купівлю-продаж, або висувається рахунок на попередню оплату, який має таку ж юридичну силу, як і договір. Відпуск товару відбувається через автомобільні ваги, які розташовані на території піщаного кар'єру. Якість піску перевіряться один раз на рік лабораторією, про що надається сертифікат відповідності ДСТУ БВ 2.7-32-95, який діє рік. Крім цього, на товар надається паспорт якості, в якому зазначаються властивості піску на основі сертифікату відповідності, також кому відвантажено та кількість. Оплата здійснюється на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно умов договору. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякі договори про купівлю-продаж піску не укладались та вказане товариство з даним питанням не зверталося. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 13/01-2021 від 13.01.2021 про купівлю-продаж піску. Взагалі, дане товариство займається виготовленням бетону та бетонних, залізо-бетонних виробів. Так, останні рази після тимчасової окупації населеного пункту м. Балаклія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відвантажено за договором пісок у грудні 2022 року та січні 2023 року. Копію договору надати не має можливості, оскільки документація, яка перебувала на товаристві, знищена внаслідок тимчасової окупації. Проте для підтвердження даного факту та долучення до матеріалів надав документи - видаткові накладні, де вказано дату відвантажень та обсяги. Саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після тимчасової окупації м. Балаклія Харківської області почало працювати приблизно у листопаді 2022 року та відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у листопаді 2022 року не здійснювалося. Ознайомившись з паспортом якості № 07/04-1, який складений 04.11.2022, затверджений підписом свідка, як директора, та скріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідок пояснив, що даний документ складений та підписаний не ним з наступних доводів: номер паспорту написаний некоректно, оскільки він присвоює номер паспорту згідно дати його оформлення, тому вказав би номер наступним чином: № 04/11-1. Крім цього, параметри в графі дані випробування не співпадають з дійсними параметрами піску, який реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », параметри завищені. Також печатка, якою скріплений документ велика за розмірами та не відповідає її дійсним розмірам. Печатка на товаристві стандартних розмірів. Підпис схожа на його, але в даному документі він її не ставив.

10.04.2023 слідчим в порядку ч. 5 ст. 40, ст. 93 КПК України надано вимогу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо повідомлення про те, чи здійснювалася купівля матеріалів, в тому числі й корисної копалини - піску, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.04.2023 на вимогу надано відповідь, в якій зазначено, що на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мало ніяких стосунків та жодної документації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що він є заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також підтвердив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мало ніяких стосунків та жодної документації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що їх підприємство виготовляє продукцію та її реалізує, а окремі матеріали ними не реалізуються. Ознайомившись з паспортом якості № 07/04-1, який складений 04.11.2022, свідок повідомив, що даний паспорт не відповідає дійсності, в даний час Товариством не здійснювалося придбання піску та даної документації на Товаристві не має. Це свідчить й про те, що вони не залучалися до проведення робіт, як субпідрядна організація.

18.04.2023 слідчим винесено постанову про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.8. «Дослідження ґрунтів» та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_14 зі зразками вилученими під час огляду.

Згідно, висновку експерта № СЕ-19/121-23/8506-ФХД два зразка мілкого піску, а саме змішаний зразок з насипу № 1 та змішаний зразок з насипу № 2, які вилучені на об'єкті проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення і влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-3міїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, вилучених з насипу № l і № 2, не мають спільної родової і групової належності з трьома зразками піску, а саме змішаним зразком з насипу № 2 піщаного кар'єру, змішаним зразком з насипу № 3 піщаного кар'єру, змішаним зразком зі стінки піщаного кар'єру, вилучених на піщаному кар'єрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Харківській області. Два зразка мілкого піску, а саме: змішаний зразок з насипу № l та змішаний зразок з насипу № 2, які вилучені на об'єкті проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення і влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-3міїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, вилучених з насипу № l i № 2, мають спільну родову і групову належність, зі зразком мілкого піску, а саме змішаним зразком з насипу № l піщаного кар'єру, вилученого на піщаному кар'єрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Харківській області.

01.12.2023 2023 в порядку ч. 5 ст. 40, ст. 93 КПК України слідчим надано вимогу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повідомлення чи здійснювалася у Товариства купівля матеріалів, в тому числі й корисної копалини - піску, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.12.2023 на вимогу надано відповідь, в якій зазначено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не існує та не існувало жодних господарських відносин та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не здійснював поставку матеріалів та корисних копалин-піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.04.2023 слідчим ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області директору ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено ще одну вимогу про надання в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000001 завірених належним чином копій документів щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було зазначено, що слідчим було ініційовано застосування заходу процесуального забезпечення (тимчасовий доступ до речей та документів), проте ухвала слідчого судді виконана частково, матеріали надані не в повному обсязі.

01.05.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано відповідь, де зазначається, що вимога слідчого не відповідає вимогам законодавства, оскільки Служба не має можливості самостійно перевірити наявність кримінального провадження у зв'язку з відсутністю витягу з реєстру досудових розслідувань, тому із вимоги щодо надання документів не вбачається здійснення її в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України. Отже вимога слідчого не підлягає виконанню.

Документи, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як докази, які сприятимуть підтвердженню або спростуванню вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також задля забезпечення проведення судових експертиз, а для цього їх необхідно вилучити.

Слідчим неодноразово вживались заходи для отримання документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом направлення письмових запитів, проте запитувані документи органу досудового розслідування так надані і не були, що не заперечувалось володільцем документів. Тому слідчий звернулася з цим клопотанням до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області( АДРЕСА_1 ) в завірених копіях документи по договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, а саме:

-додаткові угоди до договору № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022, з усіма додатками та всі обліково-реєстраційні документищодо вищевказаної автодороги;

-виконавчу документацію на роботи (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; подорожні листи, наряди-завдання);

-акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду на роботи;

-журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6) (на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3));

-акти виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (із відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та іншими розрахунками), акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, виконавчих схем та інше); копії накладних на придбані матеріали, довідку щодо результатів проведеного моніторингу цін за підписом керівника, комерційні пропозиції щодо вартості матеріалів від різних постачальників, розрахунок фактичних витрат вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунок середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Виконавець планує отримувати на об`єкті на відповідний рік;

-договірні ціни в повному обсязі на роботи (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) в електронному вигляді та на паперовому носію;

-документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт, зокрема повний пакет супровідних документів на постачання товару (договори та специфікації до них, проектну документацію зі схемами, кресленням, калькуляціями кошторисної вартості на виготовлення конструкцій з переліком використаних конструктивних матеріалів з зазначенням їх найменування за ДСТУ, технічних параметрів та інших товарних характеристик, тощо);

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт;

-довідку із зазначенням форми оподаткування організації (на загальних засадах) фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи;

-первинні документи, що підтверджують прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжну відомість працівника типової форми № П-6, розрахунково-платіжну відомість (зведена) типової форми № П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми № П-5 та інші документи;

-дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єкті з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), Первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно заборні картки (типова форма М-8), лімітно заборні картки (типова форма М-9), акти вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладних вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11);

-календарний план (в повному обсязі) виконання робіт на об`єкті;

-технологічну карту з конкретизацією етапів виконання робіт щодо експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області;

-виконані графічні матеріали до договірної ціни;

-виконавчу геодезичну зйомку, креслення (плани-схеми) з вказаними межами проведення робіт на стадії планування проведення робіт, тобто до початку їх виконання;

-документи на транспортні витрати (товарно-транспортні накладні та видаткові накладні) щодо поставки будівельних та сипучих матеріалів до об`єкту при виконанні робіт;

-дані та відповідні підтверджуючі первинні документи щодо витрат на оплату службових відряджень персоналу, який залучений до виконання робіт.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1