Справа № 496/525/24
Провадження № 1-кс/496/253/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході проведення перевірки законності використання бюджетних коштів, виявлено факт можливих зловживань з боку посадових осіб одного з органу місцевого самоврядування Одеського району Одеської області, які за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації, під час проведення будівельних робіт на території Одеського району Одеської області, шляхом завищення суми прямих витрат (вартості матеріалів та обладнання) та внесення їх в локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів та договірну ціну, здійснили розкрадання бюджетних коштів. (ЄО №15045 від 23.09.2023). Так, згідно інформації, оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 30.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договір № 67 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення останнім робіт з нового будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 44 303 000,00грн. Згідно інформації оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) 14.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 бюджетні кошти в якості попередньої оплати (авансування) "Нове будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ", згідно договору № 67 від 30.08.2023р., Д/У №2 від 06.09.2023 року, та рахунку №1 від 14.09.2023 року; в сумі 5 841 295.46 грн. Згідно з п. 6.3.3. ДСТУ-НБД.1.1-1:2013 при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. Згідно з п. 5.4.6. ДСТУ-НБД.1.1-1:2013 кошторисна вартість устаткування складається з відпускної ціни, транспортних витрат та заготівельно-складських витрат. Враховуючи, що в даних випадках ціна на матеріали та обладнання не є обґрунтована, та в окремих випадках в декілька разів перевищує ринкову, та відпускну ціну можна вважати, що замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 , всупереч п. 5.4.6. та п. 6.3.3. ДСТУ-НБД.1.1-1:2013 погодив договірну ціну на проведення вказаних робіт. Згідно отриманої інформації в локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів та договірну ціну були внесені недостовірні відомості щодо вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання). На підставі вищевикладеного, з метою перевірки відповідності виконаних будівельних робіт з проведеними розрахунками, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи для проведення якої необхідні спеціальні знання. Враховуючи, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, що містить комерційну таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зареєстровано за адресою: що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Одеську митницю, про час та місце судового засідання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2, то вони задоволенню не підлягають, оскільки слідчий не вказує прізвища, ім`я та по-батькові працівників, яким необхідно надати тимчасовий доступ, крім того він може надати доручення уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), як про це сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000711 від 23.09.2023, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення документів, а саме:

- копії документів, щодо містять в собі відомості щодо усіх відкритих та закритих рахунків, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту його створення по теперішній час, із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку, роздруківки руху коштів;

- копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо усіх працівників, які з 2022 року були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням ПІБ, дати народження, обов`язково ідентифікаційного коду, адреси проживання, контактний телефон осіб, а також зазначити посаду яку обіймає працівник, копії наказів про призначення та звільнення з посади усіх працівників підприємства за вказаний період часу. У разі якщо особи наймались по цивільно-трудовому договору, копії документів, які містять в собі вищевказані відомості;

- копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо проведених перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контролюючими органами, в тому числі перевірок по взаємовідносинам та здійсненим фінансово-господарським операціям, у разі проведення таких витребувати відповідні акти перевірок;

- інформацію про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основних засобів виробничої діяльності, в тому числі обладнання, устаткування, виробничі площі, складські приміщення, техніка. У разі якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує офіси, складські та інші приміщення витребувати інформацію про наявність на праві власності вказаних приміщень або надати копії договорів оренди, суборенди з обов`язковим зазначенням для яких цілей використовується те чи інше приміщення; інформацію про наявність транспортних засобів на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у разі якщо для ведення господарської діяльності транспорті засоби орендувались чи використовувались послуги перевезення інших підприємств, копії документів підтверджуючих оренду техніку;

- копії документів, що містять в собі відомості, щодо отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері будівництва, повідомити який пакет документів надавався до ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомити яким чином формувалась та ким складалась та підписувалась відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництв, інформаційно- правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником роботи;

- проектної та виконавчої документації договору № 67 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення останнім робіт з нового будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

- оригінали документів, що стосуються закупівлі робіт по договору № 67 про закупівлю на проведення будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі оригінали документів: господарського договору № 67 про закупівлю на проведення будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, додаткових угод (договорів) з усіма додатками, кошторисної документації (договірна ціна, об`єктні, локальні кошторисні розрахунки, зведені кошторисні розрахунки, дефектні акти, підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат та інші документи відповідно до Національного стандарту України «Правила визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), рішень про затвердження кошторисної документації, усіх рішень про виділення коштів на закупівлю робіт, усі листування між замовником та підрядником, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт підрядника, документів що стосуються закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використано під час проведення робіт, послуг з перевезення товарно-матеріальних цінностей, оплати праці особам, що були задіяні до проведення цих робіт, документів з приводу перевірки об`єму та якості робіт, документів з приводу оплати за виконані роботи, закупівлі товарно-матеріальних цінностей, що використовувалися до проведення робіт, послуг з доставки товарно-матеріальних цінностей, актів КБ-2, платіжних доручень з приводу вищевказаних ремонтних робіт, актів корегування вартості виконаних робіт та наданих послуг, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів актів виявлення скритих робіт, документів з приводу призначення на посади та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках, відрядженні, табелів обліку робочого часу, посадові та службові інструкції та/або обов`язки осіб, інших документів пов`язаних з виконанням господарських договорів про закупівлю вищевказаних робіт та інших документів пов`язаних з підготовкою до укладення вказаної угоди та її виконання.

- копії документів, що містять в собі відомості з приводу того, чи видавались з 2022 року будь-якого роду довіреності на право представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед третіми особами в тому числі представляти інтереси в державних та приватних установах різного роду, завірені належним чином копії усіх виданих довіреностей, та інших документів, що мають значення для досудового розслідування.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1