ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/658/24
Провадження № 1-кс/210/222/24
У Х В А Л А

іменем України

06 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2024 року до суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначив, що 22.12.2023 до ВП № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2023 близько 16:00 год. невідома особа м.т. НОМЕР_1 зателефонувала до її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 та, шляхом обману, під приводом притягнення її доньки ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень. Перерахунок грошових коштів відбувся на банківську карту за номером НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка вказала, що у неї є донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у м. Києві Кривий Ріг Дніпропетровської області разом із сином ОСОБА_7 . Так 22.12.2023 близько 16:00 год., в той час як потерпіла перебувала за домашньою адресою, до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок потерпіла почула голос невідомої жінки, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Кривий Ріг, перебуваючи у магазині, штовхнула дівчину, яка перебуває на другому місяці вагітності, в результаті чого остання розбила голову. Тому мою доньку ОСОБА_9 затримали. Однак, потерпілій запропонували заплатити 5000 гривень для того щоб її доньку ОСОБА_9 не притягнули до кримінальної відповідальності. На дану пропозицію потерпіла погодилась, після чого їй продиктували номер банківської карти за номером НОМЕР_2 , яку потерпіла записала на папір. Після чого потерпіла пішла до магазину «Колорит», що знаходиться у с. Джурин та попросила продавця ОСОБА_10 допомогти їй здійснити переказ грошових коштів через термінал. Тоді ОСОБА_10 допомогла здійснити переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 . Після чого потерпіла вийшла із магазину та невідома жінка продовжила розмову про телефоні. Вона сказала, щоб потерпіла розірвала чек, тому потерпіла розірвала чек про сплату грошових коштів та папір, на якому було записано номер банківської карти шахрая та викинула у сміття. Однак, все таки, після цього потерпіла підібрала частину чека про грошовий переказ, на якому міститься номер банківської карти шахрая та два клаптики паперу, на якому записано номер банківської карти, однак частини із середини бракує.Тоді потерпіла відправилась додому. Її донька ОСОБА_9 так і не телефонувала до неї, тому потерпіла зателефонувала першою та поцікавилась чи її випусти. На дзвінок відповіла донька ОСОБА_9 здивовано та сказала, що її не затримувало і взагалі такої ситуації не було. Тоді вони зрозуміли, що відносно потерпілої було вчинено шахрайські дії

28.01.2024 постановою дізнавача визнане в якості речових доказів, по кримінальному провадженню №0000113 від 23.12.2023, вказане майно, а саме кошти в безготівковій формі, в розмірі 5000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та перераховані на банківський рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_4 відкрита в АТ "Державний ощадний банк України" (код банку (МФО) 300465 код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці НОМЕР_4 , відкритій в АТ "Державний ощадний банк України" (код банку (МФО) 300465 код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г) для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Окрім того, ненакладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в рамках досудового розслідування вбачається необхідність накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задовольнити, з метою заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) так як дані грошові кошти та рахунок є важливим доказом по справі та несе на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, з метою забезпечення завдання кримінального провадження.

В судовому засіданні дізнавач та прокурор присутніми не були, надали заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 , відкритій в АТ "Державний ощадний банк України" (код банку (МФО) 300465 код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 , відкритій в АТ "Державний ощадний банк України" (код банку (МФО) 300465 код за , юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1