Дата документу 14.02.2024
Провадження № 1-кс/334/516/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000015 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 28.11.2023 близько 07:00 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом продажу товару, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 6984 гривні, які остання власноруч, добровільно, 28.11.2023 о 07.09 годині, перерахувала з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 , майнову шкоду на вищевказану суму. (ЄО № 923 від 28.11.2023).

Згідно із рапортом старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , 28.11.2023 мною об 16:20 годині через соціальну мережу «Telegram» здійснено виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на теперішній час вона перебуває на за кордоном, а саме в Німеччині, у зв`язку з чим провести необхідні слідчі дії за її участі є неможливим.

Стосовно обставин ОСОБА_5 повідомила, що 27.11.2023 року в соціальній мережі «Telegram» в чат групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила оголошення про оптовий продаж тютюнових виробів, автором вказаного оголошення був чоловік, який підписаний як « ОСОБА_7 » (мобільний номер приховано).

Того ж дня ОСОБА_5 написала ОСОБА_8 з метою замовити оптом тютюнові вироби, на вказане повідомлення ОСОБА_8 відповів, що він сам не продає тютюнові вироби, а лише робить рекламу продавцю та надав посилання на обліковий запис продавця в «Telegram», а саме @ НОМЕР_4 (мобільний номер приховано).

Після чого, ОСОБА_5 написала продавцю, що хоче замовити оптом тютюнові вироби. В ході обговорення деталей замовлення, продавець повідомила, що один блок сигарет буде коштувати 35 євро, на що ОСОБА_5 повідомила, що хоче замовити десять блоків сигарет. Далі продавець написала, що для оформлення вказаного замовлення необхідно внести передоплату в розмірі 50%, на вказані умови ОСОБА_5 погодилась та продавець надіслала реквізити банківської картки, яка емітована АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на яку 28.11.2023 об 07:09 годині ОСОБА_5 з власної банківської картки, яка емітована АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 однією транзакцією здійснила переказ грошових коштів у сумі 6984 гривні та надіслала продавцю дані для відправки товару. В подальшому того, ж дня ОСОБА_5 виявила, що листування з продавцем видалено та замовлення відправлено не було. Таким чином вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Майновий збиток становить 6984 гривень.

11.01.2024 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , надано запит до АТ КБ «Приватбанк», про надання інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, під огляду вилучених документів, сектором дізнання було встановлено, що до банківської картки № НОМЕР_5 відсутній номер рахунку до якого відкрита вказана банківська картка. У зв`язку з чим на адресу АТ КБ «ПриватБанк» було надіслано запит з проханням надати номер рахунку до якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 . У відповідь на що, від представника банку АТ КБ «Приватбанк» було отримано лист, в якому повідомлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита до рахунку НОМЕР_6 .

Виходячи з вищевикладеного, грошові кошти у сумі 6984 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_5 , та знаходяться на рахунку НОМЕР_6 банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

28.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000015).

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, наявність даних про належність майна, на яке дізнавач просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення його знищення або відчуження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_6 власника картки № НОМЕР_5 , що емітована в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , на який було перераховано грошові кошти потерпілого, загальною сумою 6984 гривень.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1