У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.09.2023 Справа №607/18417/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000079 від 19.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «Renault Duster» н.з. НОМЕР_1 , а також на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:004:0036 та :02:001:0112.

Клопотання мотивоване тим, що Тернопільською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000079 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інспектор СРПП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , в господарських приміщеннях ферми на території села Кошилівці Чортківського району, без жодних дозвільних документів здійснює переробку тютюну (сушіння, обробку, подрібнення та фасування тютюну), а також його подальшу реалізацію зацікавленим особам. Закупівлю рослин тютюну ОСОБА_4 здійснює у мешканців суміжних сіл, районів та областей. До протиправної діяльності вказаною особою залучено кількох мешканців сусідніх сіл, які виконують чорнові роботи, зокрема сушіння або зволоження (в залежності від потреби), подрібнення, фасування тощо. При цьому ОСОБА_4 , прикриваючись службою в органах поліції та зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, займається організацією придбання, транспортування, переробки та збуту підакцизного товару в орієнтованих обсягах від 5 до 8 тон щомісяця, який також може використовуватись в подальшому підпільними виробниками у ході виробництва контрафактних сигарет, чим спричиняються тяжкі наслідки. Також ОСОБА_4 до протиправної діяльності залучено кількох мешканців сусідніх сіл. В їх числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зазначені особи, у ході протиправної діяльності, за вказівками ОСОБА_4 , виконують чорнові роботи, зокрема сушіння або зволоження тютюну, його подрібнення, фасування тощо, за що отримують від нього грошові кошти в якості оплати.

Також встановлено, що протиправна діяльність ОСОБА_4 , пов`язана зі зловживанням ним своїм службовим становищем працівника правоохоронного органу у зв`язку із організацією придбання, транспортування, переробки та збуту підакцизного товару в орієнтованих обсягах віл 5 до 8 тон щомісяця, спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави у формі недоотриманих бюджетом обов`язкових платежів, податків та зборів.

При цьому, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_4 протягом поточного року будь-якої ліцензії на право зайняття діяльністю, пов`язаною із реалізацією тютюну, не отримував та, відповідно, не оплачував. Також, останній є співробітником правоохоронного органу, а тому він не може бути зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності як фізична особа підприємець, отже він не сплачує й інших обов`язкових платежів до бюджету у ході зайняття вказаною вище діяльності.

25.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0036, та розміщених на ній приміщеннях, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-дробильний апарат марки «СКІФ»;

-залишки листя рослинного походження коричневого кольору, що вилучені в дробильному апараті (поміщені в сейфпакет номер WAR 1528154);

-сухе листя рослинного походження, вилучене поруч із дробильним апаратом марки «СКІФ» (поміщено в мішок);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка (поміщений в сейфпакет PSP2306910);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний із розсипу на підлозі (поміщений в сейфпакет PSP2306911);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка ( поміщений в сейфпакет PSP2306931);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка ( поміщений в сейфпакет PSP2306930);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка ( поміщений в сейфпакет PSP2306932);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, ( поміщений в 62 мішки);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, (поміщений в мішок);

-сухе листя рослинного походження, вилучене в кімнаті №2 (поміщені в сейфпакет PSP2306933);

-сухе листя рослинного походження, вилучене в кімнаті №2 (упаковане в 4 мішки);

-сухе листя рослинного походження, вилучене в кімнатах №2 та №3, (упаковане в 6 мішках);

-сухе листя із стебелу рослин коричнево жовтого кольору рослинного походження, імовірно тютюн, вилучене в приміщенні будівлі колишньої стайні (об`єкт №2) (поміщене в сейфпакет PSP2306934).

Також 25.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон марки Xiaomi Mi A2, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_3 , ICCID1: НОМЕР_4 , із сім-картою з номером телефону: НОМЕР_5 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030405);

-мобільний телефон марки REDMI 8A, серійний номер: НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , із сім-картою з номером телефону: НОМЕР_9 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030403);

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy A71, серійний номер: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім-картами з номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030404);

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy S20FE, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , із сім-картою з номером телефону: НОМЕР_18 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030399);

-грошові кошти готівка в сумі 1350 грн (2 купюри номіналом 500 грн серії ЄЗ5739445, ЄЖ 1446174, 1 купюра номіналом 200 грн серія ЕЄ 4565589, 1 купюра номіналом 100 грн серія УА 9054856, 1 купюра номіналом 50 грн СУ 6821274), (поміщені в сейф-пакет № ICR0030401);

-пластикова карта для виплат «Приват банк» НОМЕР_19 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402);

-2 аркуші паперу квадратної форми із рукописними написами номерів телефонів, ( поміщені в сейф-пакет № ICR0030402);

-пластикова карта «Bank Aval» НОМЕР_20 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402);

-пластикова карта «Приват Банк» НОМЕР_21 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402);

-пластикова карта «Приват Банк» НОМЕР_22 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402);

-пластикова карта «Райфайзен Банк» НОМЕР_23 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402);

-пластикова карта «Приват Банк» НОМЕР_24 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402);

-пластикова карта «А-Банк» НОМЕР_25 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402);

-3 пластикові упакування від сім-карт із номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , (поміщені в сейф-пакет № ICR0030402);

-аркуш паперу із рукописними написами «Оксана Сковятин» та вагами, (поміщений в сейф-пакет № ICR0030402);

-3експрес накладні «Нова пошта» № 6532, № 7385, № 5918, (поміщені в сейф-пакет № ICR0030402);

-витяги з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності № 121719363, № 121705546, (поміщені в сейф-пакет № ICR0030402);

-аркуш паперу А4 із надписами щодо даних електронної пошти, (поміщений в сейф-пакет № ICR0030402);

-клаптик паперу із рукописними написами номерів мобільних телефонів, (поміщений в сейф-пакет № ICR0030402).

Також 25.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук на земельній ділянці :02:001:0112, а також розмішених на ній приміщеннях, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-речовину рослинного походження коричневого кольору подрібнену та посушену (упаковану в 57 білих пакети (мішки);

-зразки речовини рослинного походження коричневого кольору подрібненої та посушеної, (поміщені в сейф-пакет № SUD2073627);

-зразки речовини рослинного походження коричневого кольору подрібненої та посушеної, (поміщені в сейф-пакет № NPU1310263);

-2 вологоміри марки Moisture Meter, (поміщені в сейф-пакет № ICR0030397);

-вагу електронну торгову марки Grunhelm GSC-150, (упаковано шляхом склеювання 2 полімерних сейф-пакетів № KIV7105061 та KIV7105060).

Також 25.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук транспортного засобу «Renault Duster» н.з. НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_27 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-блокнот синього кольору із чорновими записами (поміщений в сейф-пакет № KIV3102833);

-записник зеленого кольору із чорновими записами (поміщений в сейф-пакет № KIV3102833);

-печатка «МВС України» (поміщена в сейф-пакет № ICR0030398).

Також 25.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Мобільний телефон Realme S/n НОМЕР_28 CA1KNS моделі RMX 3263, та сім картка з номером НОМЕР_29 (поміщений в сейф-пакет ICR0057267).

Також 25.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-мобільний телефон TECNOPOP2F модель Tecno B1f (поміщений в сейф-пакет ICR0057256);

-носій інформації G00GAOKE SSPH650 128 Gb (поміщений в сейф-пакет ICR0057255);

-флешка носій інформації Smartbuy 16 Gb (поміщений в сейф-пакет ICR0057254);

-накопичувачі інформації RAM DDR 3 2 Gb, серійні номери HMT 125U6TFR8C H9NOAA1022 та HMT125U6DFR9C H9NOAA1041(поміщений в сейф-пакет ICR0057253);

-розпакована коробка з гільзами під сигарети firebox (поміщений в сейф-пакет PSP 2308940);

-пристрій для виготовлення сигарет Horns Bee (поміщений в сейф-пакет PSP 2306941);

-тютюн висушений в двох пакетах, загальною вагою 160 грам (поміщений в сейф-пакет PSP 2306942).

Постановою прокурора від 26.09.2023 зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000079. Тому, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 19.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «Renault Duster» н.з. НОМЕР_1 , а також на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:004:0036 та :02:001:0112 виявлено та вилучено вище вказане майно, яке в подальшому на підставі постанови прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 26.09.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000079.

Згідно абз. 2 ч. 1 статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На переконання слідчого судді наданими прокурорм до клопотання копіями документів обґрунтовано необхідність арешту вилученого майна, а також існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження цього майна, у разі залишення даного майна не арештованим.

За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та вилучене в ході обшуку має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000079 від 19.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.09.2023 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , в транспортному засобі «Renault Duster» н.з. НОМЕР_1 , а також на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:004:0036 та :02:001:0112, а саме:

-дробильний апарат марки «СКІФ»;

-залишки листя рослинного походження коричневого кольору, що вилучені в дробильному апараті (поміщені в сейфпакет номер WAR 1528154);

-сухе листя рослинного походження, вилучене поруч із дробильним апаратом марки «СКІФ» (поміщено в мішок);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка (поміщений в сейфпакет PSP2306910);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний із розсипу на підлозі (поміщений в сейфпакет PSP2306911);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка ( поміщений в сейфпакет PSP2306931);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка ( поміщений в сейфпакет PSP2306930);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, що відібраний з мішка ( поміщений в сейфпакет PSP2306932);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, (поміщений в 62 мішки);

-матеріал біологічного походження схожий на подроблену рослину, (поміщений в мішок);

-сухе листя рослинного походження, вилучене в кімнаті №2 (поміщені в сейфпакет PSP2306933);

-сухе листя рослинного походження, вилучене в кімнаті №2 (упаковане в 4 мішки);

-сухе листя рослинного походження, вилучене в кімнатах №2 та №3, (упаковане в 6 мішках);

-сухе листя із стебелу рослин коричнево жовтого кольору рослинного походження, імовірно тютюн, вилучене в приміщенні будівлі колишньої стайні (об`єкт №2) (поміщене в сейфпакет PSP2306934).

-мобільний телефон марки Xiaomi Mi A2, серійний номер: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_3 , ICCID1: НОМЕР_4 , із сім-картою з номером телефону: НОМЕР_5 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030405), які належать ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки REDMI 8A, серійний номер: НОМЕР_6 , IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , із сім-картою з номером телефону: НОМЕР_9 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030403), який належить ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy A71, серійний номер: НОМЕР_10 , IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , із сім-картами з номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030404), які належать ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy S20FE, серійний номер: НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , із сім-картою з номером телефону: НОМЕР_18 , (поміщений в сейф-пакет № ICR0030399), який належить ОСОБА_9 ;

-грошові кошти готівка в сумі 1350 грн (2 купюри номіналом 500 грн серії ЄЗ5739445, ЄЖ 1446174, 1 купюра номіналом 200 грн серія ЕЄ 4565589, 1 купюра номіналом 100 грн серія УА 9054856, 1 купюра номіналом 50 грн СУ 6821274), (поміщені в сейф-пакет № ICR0030401), які належать ОСОБА_4 ;

-пластикова карта для виплат «Приват банк» НОМЕР_19 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402), яка належить ОСОБА_4 ;

-2 аркуші паперу квадратної форми із рукописними написами номерів телефонів, (поміщені в сейф-пакет № ICR0030402), які належать ОСОБА_4 ;

-пластикова карта «Bank Aval» НОМЕР_20 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402), яка належить ОСОБА_9 ;

-пластикова карта «Приват Банк» НОМЕР_21 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402), яка належить ОСОБА_9 ;

-пластикова карта «Приват Банк» НОМЕР_22 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402), яка належить ОСОБА_9 ;

-пластикова карта «Райфайзен Банк» НОМЕР_23 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402), яка належить ОСОБА_9 ;

-пластикова карта «Приват Банк» НОМЕР_24 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402), яка належить ОСОБА_4 ;

-пластикова карта «А-Банк» НОМЕР_25 , (поміщена в сейф-пакет № ICR0030402), яка належить ОСОБА_4 ;

-3 пластикові упакування від сім-карт із номерами: НОМЕР_26 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , (поміщені в сейф-пакет № ICR0030402), які належать ОСОБА_4 ;

-аркуш паперу із рукописними написами «Оксана Сковятин» та вагами, (поміщений в сейф-пакет № ICR0030402), які належать ОСОБА_4 ;

-3експрес накладні «Нова пошта» № 6532, № 7385, № 5918, (поміщені в сейф-пакет № ICR0030402), які належать ОСОБА_4 ;

-витяги з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності № 121719363, № 121705546, (поміщені в сейф-пакет № ICR0030402), яка належать ОСОБА_4 ;

-аркуш паперу А4 із надписами щодо даних електронної пошти, (поміщений в сейф-пакет № ICR0030402), який належить ОСОБА_4 ;

-клаптик паперу із рукописними написами номерів мобільних телефонів, (поміщений в сейф-пакет № ICR0030402), який належить ОСОБА_4 ;

-речовину рослинного походження коричневого кольору подрібнену та посушену (упаковану в 57 білих пакети (мішки), яка належить ОСОБА_4 ;

-зразки речовини рослинного походження коричневого кольору подрібненої та посушеної, (поміщені в сейф-пакет № SUD2073627), які належить ОСОБА_4 ;

-зразки речовини рослинного походження коричневого кольору подрібненої та посушеної, (поміщені в сейф-пакет № NPU1310263), які належить ОСОБА_4 ;

-2 вологоміри марки Moisture Meter, (поміщені в сейф-пакет № ICR0030397), які належать ОСОБА_4 ;

-вагу електронну торгову марки Grunhelm GSC-150, (упаковано шляхом склеювання 2 полімерних сейф-пакетів № KIV7105061 та KIV7105060), яка належить ОСОБА_4 ;

-блокнот синього кольору із чорновими записами (поміщений в сейф-пакет № KIV3102833), який належить ОСОБА_4 ;

-записник зеленого кольору із чорновими записами (поміщений в сейф-пакет № KIV3102833), який належить ОСОБА_4 ;

-печатка «МВС України» (поміщена в сейф-пакет № ICR0030398);

-мобільний телефон Realme S/n НОМЕР_28 CA1KNS моделі RMX 3263, та сім картка з номером НОМЕР_29 (поміщений в сейф-пакет ICR0057267), який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон TECNOPOP2F модель Tecno B1f (поміщений в сейф-пакет ICR0057256), який належить ОСОБА_7 ;

-носій інформації G00GAOKE SSPH650 128 Gb (поміщений в сейф-пакет ICR0057255), який належить ОСОБА_7 ;

-флешка носій інформації Smartbuy 16 Gb (поміщений в сейф-пакет ICR0057254), який належить ОСОБА_7 ;

-накопичувачі інформації RAM DDR 3 2 Gb, серійні номери HMT 125U6TFR8C H9NOAA1022 та HMT125U6DFR9C H9NOAA1041(поміщений в сейф-пакет ICR0057253), які належить ОСОБА_7 ;

-розпакована коробка з гільзами під сигарети firebox (поміщений в сейф-пакет PSP 2308940), який належить ОСОБА_7 ;

-пристрій для виготовлення сигарет Horns Bee (поміщений в сейф-пакет PSP 2306941), який належить ОСОБА_7 ;

-тютюн висушений в двох пакетах, загальною вагою 160 грам (поміщений в сейф-пакет PSP 2306942), який належить ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1