УХВАЛА

Іменем України

24.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002589 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане слідчим СУ ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що СУ ГУНП в Житомирській області спільно із Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002589 від 02 листопада 2021 року, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» (код за ) вчинили підроблення дозвільних документів на право роздрібної торгівлі пальним.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» отримало ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним:

- №2000016, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б;

- №000015, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Вінницька, 26;

- №000022, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч;

- №2000023, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч;

- №2000017, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч.

Разом з тим, відповідно до інформації, наданої Житомирською районною державною адміністрацією (вих. №18-5/584 від 16.04.2020), в РДА відсутня інформація щодо актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» за наступними адресами: Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч.

У свою чергу, відповідно до поданих ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» документів на отримання ліцензій вищевказані Акти затверджені Розпорядженнями голови Житомирської районної державної адміністрації від 14.05.2007 №193 та від 16.04.2008 №77/2. Відповідно до відомостей, наданих Житомирською РДА, вищевказані розпорядження не існують.

З метою отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним №000022 ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» подано до ГУ ДПС в Житомирській області Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкту в експлуатацію (автозаправна станція, с. Пилиповичі, Звягельський (Новоград-Волинський) район, затверджений розпорядженням голови Звягельської (Новоград-Волинської) районної державної адміністрації від 11.05.2004 року №203.

Однак, відповідно до відомостей Звягельської (Новоград-Волинської) РДА (лист від 13.04.2020 №02-20/708) розпорядження голови РДА про затвердження вищевказаного акту не виявлено.

Поряд з цим, ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» подавалися до ГУ ДПС в Житомирській області дозволи Управління Держпраці у Волинській області на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. Відповідно до наданих копій документів Управлінням Держпраці у Волинській області встановлено факти подання ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» завірених копій дозволів Управління Держпраці у Волинській області, відомості в яких різняться з наданими аналогічними копіями дозволів Управління Держпраці у Волинській області, а саме:

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1, зазначено, що за адресою: Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч експлуатуються паливо-роздавальні колонки «Nova 2» в кількості 4 штуки. А відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль», до заяви на ліцензію за вищевказаною адресою експлуатуються паливо-роздавальні колонки «Nova 2» в кількості 2 штуки;

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1, зазначено, що за адресою: м. Бердичів, вул. Вінницька, 26 експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2005 року виготовлення, а відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» до заяви на ліцензію, за вищевказаною адресою експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2000 року виготовлення;

- відповідно до дозволу Управління Держпраці у Волинській області від 03.12.2019 №649.19.07 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, надісланого листом від 27.04.2020 №1406/01-06.1, зазначено, що за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б, експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2006 року виготовлення, а відповідно до завіреної копії, наданої ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» до заяви на ліцензію, за вищевказаною адресою експлуатуються резервуари горизонтальні сталеві РГС-25 в кількості 4 штуки 2000 року виготовлення.

Також, у Акті державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію від 01.09.2003, надісланого Бердичівською міською радою від 16.04.2020 №02-24/616, зазначено, що АЗС знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Леніна, 78 та державній технічній комісії пред`явлено закінчену будівництвом АЗС на 2 колонки по вул. Леніна, 78. Відповідно до завіреної копії Акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію, наданого до заяви на ліцензію, зазначено, що АЗС знаходиться за адресою: м. Бердичів, вул. Леніна, 78-Б та державній технічній комісії пред`явлено закінчену будівництвом АЗС на 4 колонки по вул. Леніна, 78-Б.

За змістом клопотання, ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» являється підконтрольним підприємством групі компаній «Укр-Петроль» та входить в мережу АЗС групи компаній «Укр-Петроль», в яку фактично входять: ТОВ «ПТФ Укр-Петроль» (код 41579579) (має 61 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), ПП «КФ Укр-Петроль» (код 42640984) (має 13 ліцензій на роздрібну торгівлю пальним), ПП «Укр-Петроль» (код 25092598) (має 1 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним) та інші, для реалізації кінцевим споживачам.

ПП «Укр-Петроль» для виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів використовує нафтобазу за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :11:058:0218.

20 листопада 2023 року орган досудового розслідування звернувся з клопотанням про проведення обшуку за вищезазначеною адресою, за результатами якого була винесена ухвала про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку з ненаданням доказів наявності підстав вважати, що ПП «Укр-Петроль» здійснює використання належного на праві власності ПП «Універсам» нежитлового приміщення, розташованого на земельній ділянці :11:058:0218, - АДРЕСА_1 .

За словами слідчого, допитаний у якості свідка мешканець міста Володимир Волинської області ОСОБА_5 , серед іншого пояснив, що з травня 2022 року і по даний час після мобілізації він являється військовослужбовцем Збройних Сил України. До того часу він працював водієм вантажних автомобілів у декількох приватних перевізників, у зв`язку з чим має багато знайомих колег, які працюють на аналогічних роботах. Під час спілкування із колегами по роботі останні розповідали про те чим вони займаються та деякі з них розповідали про високі заробітні плати, які вони отримують. Після того, коли свідок запитав, що це саме за фірма, то йому повідомили, що точно не знають, тому що у власника є багато фірм, а саме «Укр-Петроль», «Універсам» та «ПТФ Центр». Території, де вони базуються, отримують та здають документи на небезпечні вантажі, ТТН, СМР та інші документи на вантаж, який привозять з-за кордону, а саме дизельне паливо та бензин, розташовані в м. Володимир по вулиці Н. Ужвій 5 та у м. Луцьк по вулиці Лозо 5, та саме туди можна звернутись на рахунок працевлаштування у зв?язку з тим, що там наявні працівники, котрі здійснюють набір водіїв та організацію перевезень вантажів.

Таким чином, як слідує із клопотання, досудовим розслідуванням встановлені достатні відомості, що дають підстави вважати, що на території та в приміщеннях, розташованих на земельній ділянці :11:058:0218, - АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, а саме дозвіл № 648.19.07 від 03.12.2019 на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозвіл № 649.19.07 від 03.12.2019 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки; висновок експертизи № -6631.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; висновок експертизи № -6632.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним за наступними номерами: № 2000016, № 000015, № 000022, № 2000023, № 2000017; технічна документація на паливно роздавальні колонки та резервуари горизонтальні сталеві для зберігання паливно-мастильних матеріалів та план-схема розміщення та підключення паливно роздавальних колонок та резервуарів горизонтальних сталевих для зберігання паливно-мастильних матеріалів на АЗС за наступними адресами: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч; акти державних технічних комісій про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч, а також документи, які підтверджують підроблення документів (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш карти (в тому числі USB накопичувачі) та інші носії інформації; телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо підроблення документів.

За словами слідчого, для всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, відшукання речей і документів, які зберегли на собі інформацію щодо здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, існує обґрунтована необхідність проведення обшуку на території та в приміщеннях, розташованих на земельній ділянці :11:058:0218, - АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, у ньому викладених, просив його задовольнити. За словами слідчого, ним в жовтні цього року був направлений запит до ТОВ «Укр-Петроль» про витребування вказаних у клопотанні документів, проте відповідь на запит так і не надійшла. Відтак, на переконання слідчого, обшук є найбільш ефективним способом відшукання наведених у клопотанні речей та документів. Слідчий додав, що ПП «Універсам» якимось чином тісно взаємодіє з ПП «Укр-Петроль» та ТОВ «Укр-Петроль» та слідство цікавить лише територія, де здійснює свою діяльність ПП «Укр-Петроль».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши й дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Житомирським РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0002589 за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 366 КК України.

Із доданого до матеріалів клопотання рапорту о/у 3-го відділу УСР (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 на ім`я начальника УСР в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 слідує, що у ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» отримало ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним: №2000016, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б; №000015, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; №000022, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; №2000023, термін ліцензії з 12.03.2020 по 12.03.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; №2000017, термін ліцензії з 27.02.2020 по 27.02.2025, адреса місця роздрібної торгівлі пальним: Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч. ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» являється підконтрольним підприємством групі компаній «Укр-Петроль» та входить в мережу АЗС групи компаній «Укр-Петроль», в яку фактично входять: ТОВ «ПТФ Укр-Петроль» (код 41579579) (має 61 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), ПП «КФ Укр-Петроль» (код 42640984) (має 13 ліцензій на роздрібну торгівлю пальним), ПП «Укр-Петроль» (код 25092598) (має 1 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним) та інші, для реалізації кінцевим споживачам. ПП «Укр-Петроль» для виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів використовує нафтобазу за адресою: м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе (стара назва вул. Лазо), 5, земельна ділянка з кадастровим номером :11:058:0218.

За відомостями інформаційних довідок від 08.11.2023 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником земельної ділянки з кадастровим номером :11:058:0218 за адресою: м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе, 5 є Луцька міська рада з правом постійного користування за ПП «Універсам». На вказаній ділянці розташовані ряд нежитлових будівель, у тому числі належні ПП «Універсам» приміщення майстерні з прирейковим складом паливно-мастильних матеріалів, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні №0002589.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, предмет та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень, розташованих на земельній ділянці :11:058:0218 - м. Луцьк, вул. Георгія Гонгадзе (попередня назва - Лазо) 5, та за фактичним місцем здійснення діяльності ПП «Укр-Петроль», із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей і документів, а саме дозволу № 648.19.07 від 03.12.2019 на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозволу № 649.19.07 від 03.12.2019 на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки; висновку експертизи № -6631.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; висновку експертизи № -6632.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за наступними номерами: № 2000016, № 000015, № 000022, № 2000023, № 2000017; технічної документації на паливно роздавальні колонки та резервуари горизонтальні сталеві для зберігання паливно-мастильних матеріалів та план-схеми розміщення та підключення паливно роздавальних колонок та резервуарів горизонтальних сталевих для зберігання паливно-мастильних матеріалів на АЗС за наступними адресами: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч; актів державних технічних комісій про прийняття закінченого будівництвом об`єкта в експлуатацію за наступними адресами: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч, а також документів, які підтверджують підроблення наведених вище документів (чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерної техніки (в тому числі планшетні комп`ютери), флеш карт (в тому числі USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо підроблення наведених вище документів та мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002589.

Встановити строк дії ухвали до 22.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя