Справа № 459/3311/23
Провадження № 1-кс/459/2406/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000935 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000935 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01 год. 00 хв. 01.08.2023 по 01 год. 00 хв. 27.09.2023, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору НОМЕР_5 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послалася на те, що 26.09.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.08.2023 о 21.57 год., таємно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 12 686,55 грн., які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 року за № 0000935, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 90 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у її користуванні знаходилася банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), яку вона не відкривала, фізично її не отримувала, та про її існування дізналася лише 26.09.2023. Крім того, потерпіла пояснила, що 26.08.2023 о 21.57 год. з вище вказаної кредитної банківської картки, яка була відкрита на її ім`я, було списано грошові кошти у розмірі 12 686 (дванадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) гривень 55 копійок (301,94 EUR) в рахунок оплати розваг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які остання не замовляла. Відразу про списання цих грошей вона не знала, а дізналася лише 26.09.2023 о 09.40 год. коли з її зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти у розмірі 634 (шістсот тридцять чотири) гривні 33 копійок в рахунок погашення обов`язкового платежу за карткою НОМЕР_8 . Після того ОСОБА_16 , зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за рахунком кредитної картки побачила, що 26.08.2023 о 21.57 год. з цієї кредитної картки було списано грошові кошти у розмірі 12 686 (дванадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) гривень 55 копійок (301,94 EUR) в рахунок оплати розваг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000935 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2023 року по 01 год. 00 хв. 27.09.2023 року.

Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про відомостей про всі операції 01 год. 00 хв. 01.08.2023 по 01 год. 00 хв. 27.09.2023 до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 25.08.2023 року по 01 год. 00 хв. 27.09.2023 року.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 25.08.2023 року по 01 год. 00 хв. 27.09.2023 року, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ), прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_4 ) до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору НОМЕР_5 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цим номером мобільного оператора, що знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (МФО: НОМЕР_6 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_7 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1