КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6421/23
Провадження № 1-кс/552/1835/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000285 від 17.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 КК України, за фактом того, що група осіб на території Полтавської області здійснює надання послуг у сфері грального бізнесу, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Встановлено що на території Полтавської області група осіб здійснює надання послуг у сфері грального бізнесу та проведення азартних ігор на грошові кошти, із використанням комп`ютерної техніки та мережі інтернет, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Зокрема, встановлено що у АДРЕСА_1 , знаходиться незаконний зал ігрових автоматів. В ході ОРЗ встановлено, що даним видом незаконної діяльності за попередньою змовою займаються: ОСОБА_4 (прізвисько ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 раніше судимий за ч.3 ст.190, ч.2 ст.189 КК України мешканець АДРЕСА_2 , у власності (користуванні) має транспортний засіб марки Тойота Кемрі 40 д.н.з НОМЕР_1 бежевого кольору.

Крім того, встановлено що за адресою: АДРЕСА_3 , в підвальному приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється протиправна діяльність з організації та проведення азартних ігор із використанням комп?ютерної техніки та мережі інтернет, а саме проводяться азартні ігри на грошові кошти. Для проведення азартних ігор використовуються ноутбуки та планшети. Гральний заклад працює у «закритому» режимі, вхід контролюється системою відеоспостереження, до приміщення може потрапити лише визначене коло постійних гравців.

Встановлено, що незаконний гральний бізнес на території м. Лубни організували та налагодили: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка виконує роль адміністратора грального залу за адресою АДРЕСА_3 .

За наявною інформацією, виручку від незаконної діяльності, організатори незаконних ігрових закладів передають

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 якиі в подальшому, для маскування джерела походження коштів, одержаних злочинним шляхом, вчиняють фіктивні правочини із використанням ряду суб`єктів господарювання у яких являються керівниками та мають прямий вирішальний вплив, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) директор ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ) директор ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) директор ОСОБА_10 .

Встановлено, що у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , були відкриті банківські рахунки для наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_24

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ) 9601.980.99, 9603.980.15

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ) 9901.980.15, 9902.980.15, 9903.980.15

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження, проведення судових почеркознавчих та судово-економічних експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів документів, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-Повного пакету юридичних (банківських) справ (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження,протокол), свідоцтва, відомості з ЕДР, анкети опитувальники,фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 )

-Договори банківського обслуговування, заяви на відкриття рахунків, договори еквайрингу, договори на розрахунково-касове обслуговування, - договори про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; - заяви на підключення до КБ/СМС-інформування щодо рахунків: НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 НОМЕР_14

НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29

-Інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з 01.01.2023 по 23.10.2023, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 НОМЕР_14

НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 НОМЕР_14

НОМЕР_15 НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20

НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з 01.01.2023 по дату закриття рахунку або по дату оголошення ухвали суду, якщо рахунок не закрито, одночасно із наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1