У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що 08.10.2023 до ч/ч ВП №4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами. Сума завданого збитку встановлюється. (ЄО №13169 від 08.10.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 08.10.2023 року приблизно о 11 годин 30 хвилин зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , а саме невідомий чоловік через додаток «Viber» та представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його рахунку знімають грошові кошти та щось купують в онлайн іграх. Після чого він запропонував йому створити новий рахунок та перерахувати туди усі його грошові кошти, які в нього були. Після «співробітник банку» почав диктувати йому номери карток куди він повинен перевести гроші. Далі, він вводив номери карток, які йому казали, та переводив на них свої грошові кошти, ніби то на «власний хмарний рахунок, який був створений для збереження його грошей». Після чого, були переведені грошові кошти, а номер телефону, який телефонував поставив його у чорний список.

Показання потерпілого ОСОБА_6 підтверджені також квитанціями від 09.10.2023 року, згідно до яких з картки потерпілого дійсно було здійснено ряд грошових переказів.

10.10.2023 року в ході огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_6 , а саме детального огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були встановлені номери карток, на які потерпілий 08.10.2023 року перераховував свої грошові кошти.

В ході досудового розслідування «16» жовтня 2023 року було надано доручення співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК НПУ, щодо встановлення причетних осіб та інформації щодо здійсненого невідомими особами кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 ..

Згідно рапорту отриманого «23» жовтня 2023 року від інспектора ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_7 , під час проведення комплексу заходів було встановлено рух грошових коштів по банківським карткам на які потерпілий перерахував власні грошові кошти, а саме:

1) З рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 було зроблено грошовий переказ у сумі 29000 гривень на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , 08.10.2023 o 13:30:23;

2) З рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 грошові кошти було перераховано у сумі 29000 гривень на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , 08.10.2023 o 12:59:24;

3) З рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 грошові кошти було перераховано у сумі 29000 гривень на рахунок AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 , 08.10.2023 o 13:05:02;

4) З рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 грошові кошти було перераховано у сумі 29000 гривень на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , 08.10.2023 о 13:23:44.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені номери банківських карток, на які були перераховані в подальшому грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , що є підтвердженням того, що відносно останнього невідомими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а саме шахрайство вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власників карток: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 та відомостей про рух грошових коштів по вказаним карткам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам: № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023 по теперішній час; № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023 по теперішній час; № НОМЕР_4 00 годин 00 хвилин 08.10.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023 по теперішній час; № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023 по теперішній час; № НОМЕР_4 00 годин 00 хвилин 08.10.2023 по теперішній час;

-копій матеріалів банківських справ на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

-фото- та відеоматеріалів особу (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаними картковими рахунками, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000694 від 09.10.2023, відповідно до якого 08.10.2023 до ч/ч ВП №4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами. Сума завданого збитку встановлюється. (ЄО №13169 від 08.10.2023).

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 який повідомив, що 08.10.2023 року приблизно о 11 годин 30 хвилин зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , а саме невідомий чоловік через додаток «Viber» та представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його рахунку знімають грошові кошти та щось купують в онлайн іграх. Після чого він запропонував йому створити новий рахунок та перерахувати туди усі його грошові кошти, які в нього були. Після «співробітник банку» почав диктувати йому номери карток куди він повинен перевести гроші. Далі, він вводив номери карток, які йому казали, та переводив на них свої грошові кошти, ніби то на «власний хмарний рахунок, який був створений для збереження його грошей». Після чого, були переведені грошові кошти, а номер телефону, який телефонував поставив його у чорний список.

Квитанції від 09.10.2023 року, згідно до яких з картки потерпілого дійсно було здійснено ряд грошових переказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів на картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 , зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 09.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000694, а саме слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам: № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023; № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023; № НОМЕР_4 00 годин 00 хвилин 08.10.2023 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_8 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023; № НОМЕР_6 за період з 00 годин 00 хвилин 08.10.2023; № НОМЕР_4 00 годин 00 хвилин 08.10.2023;

-копій матеріалів банківських справ на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

-фото- та відеоматеріалів особу (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказанимими картковими рахунками, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 27.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1