Справа № 296/9171/23
УХВАЛА

Іменем України

26 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області або за їх дорученням оперуповноваженим тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, у наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , уповноважена особа якого перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які перебувають у їх володінні, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі: - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; - ІНФОРМАЦІЯ_12 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ); - ІНФОРМАЦІЯ_13 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2010 по день надання такої інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 своїм службовим становищем шляхом вчинення дії направлених на привласнення та розтрату нерухомого майна, що на підставі колективної власності належить членам ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , на загальну суму, що встановлюється.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що відомості по банківських рахунках, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати таку інформацію неможливо, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей та документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківських установ існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без їх виклику.

2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлялися про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 своїм службовим становищем шляхом вчинення дії направлених на привласнення та розтрату нерухомого майна, що на підставі колективної власності належить членам ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 , на загальну суму, що встановлюється.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за № НОМЕР_15 та ІНФОРМАЦІЯ_15 за № НОМЕР_16 , прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачі яких вказані у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей та документів неможливо.

4.3. Разом з цим, у поданому клопотанні у порушення п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України слідчою жодним чином не обґрунтовано та у порушення п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доданими до клопотання матеріалами не доведено наявність будь-яких підстав вважати, що запитувані відомості щодо ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000088 від 22.10.2021, а також можливості використання вказаних відомостей як доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотання слідчої є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

4.4. При цьому, вимога клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК оперуповноважені працівники не відносяться.

4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідим СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , за період 01.01.2010 по день надання такої інформації, а саме:

відомості щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є: ІНФОРМАЦІЯ_13 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), із зазначенням, в разі наявності, дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності письмових документів шляхом ознайомлення з ними та можливості зняття та вилучення копій документів.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 25.11.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА