Провадження №1-кс/760/9046/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 приблизно о 13:20 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під виглядом продажу двигуна для транспортного засобу, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 4 000 грн., які надіслані у якості передоплати на банківську картку НОМЕР_1 .

Також встановлено, що за банківською карткою № НОМЕР_1 здійснювалися операції, а саме подальший переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.05.2023 о 09 год. 31 хв. у сумі 6000 гривень після чого з даної банківської картки здійснений подальший переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою у подальшому здійснювалась операція за адресою: АДРЕСА_2 .

Банківська карта/рахунок № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації, щодо банківської карти № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, із матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у отриманні інформації за період з 24.05.2023 по 09.06.2023, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 09.05.2023 00 год. 00 хв. по 24.05.2023 00 год. 00 хв. а саме:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 та руху коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із зазначенням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- IP-адрес користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із картки, фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місця і часу отримання коштів із таких рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16