Справа № 588/2494/23
провадження №1-кс/588/451/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 12.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 04.12.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00 години 00 хвилин 07.07.2023 по 24 години 00 хвилин дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 про те, що 09.07.2023 при перевірці власного рахунку НОМЕР_1 через застосунок «Ощад 24/7» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що з нього зникли грошові кошти в розмірі 5025 грн. Також 11.07.2023 з її картки за рахунком НОМЕР_3 зникли грошові кошти в розмірі 3 242 грн. За інформацією з банку її кошти було перераховано на UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 . Заявниця нікому не повідомляла паролі, чи інші дані для користування особистим картковим рахунком, доступу до її мобільного телефону сторонні особи не мали. Завданий матеріальний збиток оцінює в 8 267 грн

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 18.06.2023 їй прийшло повідомлення на застосунок «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на суму 49.80 USD Brainfield намагалися зняти кошти та 19.06.2023 намагалися зняти на суму 19.92 USD Brainfield, але виявилось, що сума недостатня для зняття. Після чого 19.06.2023 вночі потерпіла самостійно, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала картку за номером НОМЕР_5 , на які приходили дані повідомлення. На наступний день 20.06.2023 ОСОБА_5 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила іншу картку за номером НОМЕР_6 . Близько 21 годині 00 хвилин 09.07.2023 ОСОБА_5 перевірила рахунок у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкривши його, вона виявила, що на кредитній картці, за рахунком НОМЕР_1 , яка була заблокована майже рік, обліковується заборгованість на суму 5025 грн.

Так, 11.07.2023 року близько 11 години, ОСОБА_5 було зараховано аліменти, проте через декілька годин виявила СМС повідомлень, про переказ коштів з рахунку НОМЕР_3 , на картку іншого банку на суму 3 242 грн. ОСОБА_5 , відразу пішла до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували всі картки, які є у наявності та застосунок «Ощад 24/7».

Надана потерпілою ОСОБА_5 виписка від 31.07.2023 видана ТВБВ № НОМЕР_7 філії Сумського обласного управління Ідентифікаційний код НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код НОМЕР_9 по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що містить інформацію про переказ коштів і доводить, що досудовому слідству для досягнення цілей досудового розслідування необхідна інформацію про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, якою володіє саме вказаний банк.

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні дані та про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 09.07.2023 при перевірці власного рахунку НОМЕР_1 через застосунок «Ощад 24/7» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що з нього зникли грошові кошти в розмірі 5025 грн. Також 11.07.2023 з її картки за рахунком НОМЕР_3 зникли грошові кошти в розмірі 3 242 грн. За інформацією з банку її кошти було перераховано на UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 . Заявниця нікому не повідомляла паролі, чи інші дані для користування особистим картковим рахунком, доступу до її мобільного телефону сторонні особи не мали. Завданий матеріальний збиток оцінює в 8 267 грн (а.с.4, 5).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів по рахунках потерпілої НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ коштів на загальну суму 8267 грн. 00 коп.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей стосовно руху коштів за 07.07.2023 по рахунку потерпілої та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до 09.07.2023 та після події кримінального правопорушення 11.07.2023 до дати постановлення ухвали слідчим суддею, тим більше, що потерпіла повідомили, що 11.07.2023 вона зверталась до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй заблокували всі її картки, що вказує на те, що після 11.07.2023 руху коштів по цих рахунках не відбувалось.

Отже, клопотання слідчого в частині вимог про наданні тимчасового доступу до документів з відомостями стосовно карткового рахунку за період до та після події кримінального правопорушення, яка відбулась 09.07.2023 є необґрунтованим і в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.07.2023 по 11.07.2023 року включно із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням у разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 12 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1