печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року слідчий суддя Печерський районний суд міста Києва в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

01.12.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурорм відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, в якому він просить відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000557 від 21.09.2020.

У судове засідання детектив не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з наведених у ній.

Вивчивши матеріали заяви, суд виходить з наступного.

Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 21.09.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту податкової перевірки ГУ ДФС у м. Києві № 125/26-15-14-04-03/34576108 від 01.02.2019 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал», службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Нелес Союз», ТОВ «Грейтен Груп», ТОВ «Атлон Трейд», ТОВ «Спецтехсервіс Груп», протягом 2016 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 10 912 023 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Підслідність у вказаному кримінальному провадженні постановою прокурора про визначення підслідності кримінального правопорушення від 18.07.2023 визначено за підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Листом Київської міської прокуратури від 19.07.2023 №11-1485ВИХ-23 на адресу органу досудового розслідування скеровано наявні матеріали кримінального провадження.

Вивченням отриманих матеріалів кримінального провадження №0000557 встановлено, що у зв`язку з пожежею, яка відбулась 03.03.2023 у Печерському УП ГУНП у м. Києві (попередній орган досудового розслідування) вони були втрачені.

У подальшому, листом Печерського УП ГУНП у м. Києві додатково надано відомості, що всі наявні матеріали передано, інші матеріали відсутні.

Згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у ході досудового розслідування повідомлення про підозру будь-кому зі службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Вектор Капітал» та/або іншим особам не повідомлялось.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у відновленні втрачених матеріалів кримінального провадження з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення та вирішення питання щодо притягнення її до кримінальної відповідальності.

Згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що у період 2020-2021 років досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 21.09.2020 здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурори Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, за час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 21.09.2020 скеровано вимоги у порядку ст. 93 КПК України в адресу Головного управління ДПС у м. Києві, Управлінням аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у м. Києві, ТОВ «ІК «Вектор Капітал» (код 34576108), Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Крім того, встановлено, що оригінали окремих документів кримінального провадження №0000557 збереглися у Київській міській прокуратурі.

Так, листом Київської міської прокуратури отримано копії окремих матеріалів, які підлягають відновленню, а саме: постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 12.11.2020, постанова про визначення групи прокурорів від 12.11.2020, клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Державній податковій службі України, клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Шостому апеляційному адміністративному суді, клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Державній митній службі України, клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ «Портавіа», супровідний лист Київської міської прокуратури від 01.10.21 №11-7622-22, постанова про визначення групи прокурорів від 23.09.2021, постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 23.09.2021, постанова про визначення підслідності кримінального правопорушення від 17.12.2021, постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28.12.2021, постанова про визначення групи прокурорів від 26.01.2022.

Детектив вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та проведення подальшого досудового розслідування виникла необхідність у відновленні наявних матеріалів кримінального провадження № 0000557 від 21.09.2020.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

За змістом ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Частиною 5 ст. 615-1 КПК України передбачено що на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи наведене вище, а також підстави, якими детектив обґрунтував своє клопотання, суд прийшов до висновку, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для продовження досудового розслідування, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження немає, суд приходить до переконання, що клопотання детектива про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.615-1 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження - задовольнити.

Відновити втрачені матеріалів кримінального провадження № 0000557 від 21.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

- постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 12.11.2020;

- постанови про визначення групи прокурорів від 12.11.2020;

- клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Державній податковій службі України;

- клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Шостому апеляційному адміністративному суді;

- клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Державній митній службі України;

- клопотання від 11.12.2020 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ «Портавіа»;

- супровідного листа Київської міської прокуратури від 01.10.21 №11-7622-22;

- постанови про визначення групи прокурорів від 23.09.2021;

- постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 23.09.2021;

- постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення від 17.12.2021;

- постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28.12.2021;

- постанови про визначення групи прокурорів від 26.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1