Справа № 161/8/24
Провадження № 1-кс/161/93/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніБлагодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів які стосуються отримання в період з 05.04.2022 по 11.09.2023 товарно-матеріальних цінностей в якості гуманітарної допомоги, їх подальшої передачі, використання в гуманітарних та/або інших цілях, відчуження (у яких відображені відомості про те, коли, ким, де та кому відповідні товарно-матеріальні цінності передавались, відчужувались, яким чином використовувались в гуманітарних та/або інших цілях), в тому числі ввезених через пункти пропуску митні пости Волинської митниці:

- 16.06.2022 продукти харчування (консерви, вода); засоби гігієни (туалетний папір); лікарські засоби (маски);

- 31.08.2022 памперси; пральний порошок;

- 24.09.2022 автомобіль марки «CHEVROLET CAPTIVA», номер кузова: НОМЕР_2 ; двигун дизель; робочий об`єм двигуна - 1991; 110 KW; календарний рік виготовлення 2010; памперси; милиці; дитячий одяг;

- 15.08.2023 меблі; пральна машина;

- 17.08.2023 автомобіль марки «SSANG YONG», номер кузова: НОМЕР_3 , 1998 року випуску;

- 09.09.2023 автомобіль марки «SSANGYONG», VIN- НОМЕР_4 , 1997 року випуску, об`єм двигуна 2874 см. куб., дизель, 72 KW;

- 15.09.2023 автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOURANVIN», номер кузова: НОМЕР_5 , 2005 року випуску, дизельний; шини б/в;

- 21.09.2023 автомобіль марки «PEUGEOT 407», VIN- НОМЕР_6 ,

ввезених через пункти пропуску митні пости Львівської митниці:

- 18.08.2022 гуманітарна допомога: печиво, одяг, іграшки, кухонне приладдя;

- 06.06.2023 автомобіль марки «OPEL MOVANO», VIN: НОМЕР_7 , 2008 року випуску, об`єм двигуна: 2462 см. куб., дизель, 88 KW;

- 08.06.2023 автомобіль марки «MERCEDES CITAN», P/H НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- 09.06.2023 автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», VIN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- 11.06.2023 автомобіль марки «RENAULT KANGO», VIN: НОМЕР_13 , об`єм двигуна 1461 см. куб., дизель, 2014 року випуску;

- 11.06.2023 автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», VIN: НОМЕР_14 ;

- 26.06.2023 автомобіль марки «DAF 1850», VIN: НОМЕР_15 , дизель;

- 27.06.2023 автомобіль марки «MAN 8.180 4x2», VIN: НОМЕР_16 ;

- 28.06.2023 автомобіль марки «NISSAN PRIMASTAR», 2013 року випуску, дизель, VIN: НОМЕР_17 .

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000063 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснено реєстрацію благодійних організацій, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Також, досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що ряд благодійних організацій в період 2022-2023 років здійснили ввезення на митну територію України товарів різного вжитку та транспортних засобів в якості «гуманітарної допомоги», які в подальшому на території України реалізовано як комерційний товар, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток у особливо великих розмірах.

Разом з тим, встановлено, що до зазначеної незаконної діяльності організаторами вказаної протиправної схеми залучено Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються отримання в період з 05.04.2022 по 22.12.2023 товарно-матеріальних цінностей в якості гуманітарної допомоги, їх подальшої передачі, використання в гуманітарних та/або інших цілях, відчуження (у яких відображені відомості про те, коли, ким, де та кому відповідні товарно-матеріальні цінності передавались (використовувались), відчужувались), тому детектив звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022, в тому числі детективам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до належним чином завірені копії документів які стосуються отримання в період з 05.04.2022 по 11.09.2023 товарно-матеріальних цінностей в якості гуманітарної допомоги, їх подальшої передачі, використання в гуманітарних та/або інших цілях, відчуження (у яких відображені відомості про те, коли, ким, де та кому відповідні товарно-матеріальні цінності передавались, відчужувались, яким чином використовувались в гуманітарних та/або інших цілях), в тому числі ввезених через пункти пропуску митні пости Волинської митниці:

- 16.06.2022 продукти харчування (консерви, вода); засоби гігієни (туалетний папір); лікарські засоби (маски);

- 31.08.2022 памперси; пральний порошок;

- 24.09.2022 автомобіль марки «CHEVROLET CAPTIVA», номер кузова: НОМЕР_2 ; двигун дизель; робочий об`єм двигуна - 1991; 110 KW; календарний рік виготовлення 2010; памперси; милиці; дитячий одяг;

- 15.08.2023 меблі; пральна машина;

- 17.08.2023 автомобіль марки «SSANG YONG», номер кузова: НОМЕР_3 , 1998 року випуску;

- 09.09.2023 автомобіль марки «SSANGYONG», VIN- НОМЕР_4 , 1997 року випуску, об`єм двигуна 2874 см. куб., дизель, 72 KW;

- 15.09.2023 автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOURANVIN», номер кузова: НОМЕР_5 , 2005 року випуску, дизельний; шини б/в;

- 21.09.2023 автомобіль марки «PEUGEOT 407», VIN- НОМЕР_6 ,

ввезених через пункти пропуску митні пости Львівської митниці:

- 18.08.2022 гуманітарна допомога: печиво, одяг, іграшки, кухонне приладдя;

- 06.06.2023 автомобіль марки «OPEL MOVANO», VIN: НОМЕР_7 , 2008 року випуску, об`єм двигуна: 2462 см. куб., дизель, 88 KW;

- 08.06.2023 автомобіль марки «MERCEDES CITAN», P/H НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- 09.06.2023 автомобіль марки «RENAULT TRAFIC», VIN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- 11.06.2023 автомобіль марки «RENAULT KANGO», VIN: НОМЕР_13 , об`єм двигуна 1461 см. куб., дизель, 2014 року випуску;

- 11.06.2023 автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», VIN: НОМЕР_14 ;

- 26.06.2023 автомобіль марки «DAF 1850», VIN: НОМЕР_15 , дизель;

- 27.06.2023 автомобіль марки «MAN 8.180 4x2», VIN: НОМЕР_16 ;

- 28.06.2023 автомобіль марки «NISSAN PRIMASTAR», 2013 року випуску, дизель, VIN: НОМЕР_17 .

Тимчасовий доступ провести до 09.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1