Справа№751/9946/23
Провадження №1-кс/751/2476/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000077 від 23.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем фактичного знаходження, а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з часу підключення по 08.11.2023, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, пере адресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000077 від 23.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 14.12.2022, о 15 год. 56 хв., йому з номеру НОМЕР_15 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що по його розрахунковому рахунку оформлюється кредит в сумі 20000 грн. і так як на його рахунку було 15000 грн., то необхідна згода на дану операцію. Він повідомив чоловіку, що ніяких кредитів не оформлює, після чого чоловік почав його запевняти, що дане питання потрібно вирішити зараз так як його кошти можуть перейти в рахунок кредитних. Він заперечив чоловіку, після чого йому надійшов дзвінок через «Вайбер» з номеру НОМЕР_12 , інший чоловік представився ОСОБА_6 та зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , почав говорити, що по його рахунку оформлюється кредит на ім`я ОСОБА_7 на придбання в магазині товару в сумі 20000 грн., та запитав чи відома йому така особа. Він повідомив що дану жінку не знає. Тоді чоловік почав його переконувати, що дана особа скоріш за все зламала його ОСОБА_8 та заволоділа рахунком. Для того щоб зберегти кошти, необхідно в онлайн режимі створити віртуальний рахунок на який перерахувати його кошти. При цьому чоловік вказав точну суму грошей на його рахунку - 15760 грн. Під час подальшого спілкування чоловік сказав, що створив йому віртуальний рахунок, який він може перевірити у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що потрібно зазначити яку саме суму буде перераховано. В цей час він почав сумніватися у тому, що відбувається і повідомив про це чоловіку. Чоловік запитав що потрібно зробити щоб він почав йому довіряти та назвав останні проведені ним трансакції. Наявність такої інформації у чоловіка спонукала його зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати на створену картку грошові кошти в сумі 15000 грн., комісія становила 75 грн. В подальшому, він дізнався, що під час спілкування о 16 год. 14 хв. з його картки № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , були зняті грошові кошти в сумі 15000 грн., які перераховані на № НОМЕР_18 .

Даний факт внесений до ЄРДР за №0005891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

06.02.2023 року до ЧРУП із заявою звернулась ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу шахрайських дій відносно останньої. Так, 04.02.2023 року близько 13:30 год. ОСОБА_9 поповнила свій рахунок на 60 грн. м.т. НОМЕР_19 , одразу після поповнення набрали з банку за номером НОМЕР_20 , та спитали чи не оплачувала вона щойно Інтернет-товарів, остання відповіла, що такого не здійснювала. Через хвилину надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_11 , вказавши, що наразі хтось здійснює зняття коштів з її картки в м. Харків. Для того щоб попередити це, ОСОБА_10 повинна виконувати вказівки працівника банку, а саме зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В послідуючому з картки № НОМЕР_21 , яка належить ОСОБА_9 , було знято грошові кошти на загальну суму 27802,73 грн., які були перераховані двома транзакціями на картку № НОМЕР_22 .

Даний факт внесений до ЄРДР за №0000408, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.12.2022 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_11 , жительки АДРЕСА_2 , яка просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, зателефонувавши з номеру НОМЕР_23 та НОМЕР_24 представившись працівниками банку попросили пройти верифікацію, після чого з картки заявниці зникли грошові кошти.

Даний факт внесений до ЄРДР за №0000715, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.07.2022 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , який просить провести перевірку та притягнути до відповідальності невідомих осіб які 10.07.2022 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 31053 грн., зателефонувавши з номеру НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 представившись працівниками банку попросили пройти верифікацію, після чого з картки заявника зникли грошові кошти.

Даний факт внесений до ЄРДР за №0003442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.07.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_3 , про те, що 13.07.2022, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 31 945 грн., зателефонувавши з номеру НОМЕР_28 та НОМЕР_26 , представившись працівниками банку попросили пройти верифікацію, після чого з картки заявника зникли грошові кошти.

Даний факт внесений до ЄРДР за №0000558, за ознакамі кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.12.2022 ОСОБА_14 з абонентських номерів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 зателефонувала особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та попросила надати відомості по рахунку заявника, оскільки по ньому проводяться несанкціоновані операції, а для того аби їх зупинити необхідні відомості, що становлять банківську таємницю. В подальшому, після надання необхідних відомостей, з карти заявника зникли кошти в сумі 69 129 грн.

Даний факт внесений до ЄРДР за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.11.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській обасті надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що 25.11.2022 йому з абонентських номерів НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та НОМЕР_34 зателефонувала невідома особа, котра шахрайським шляхом отримала дані банківської картки після чого викрала грошові кошти з його банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 1049000 грн, 250 000 грн. з яких перерахувала на рахунок НОМЕР_35 після чого перерахувала на невідомий рахунок через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", інші 250 000 грн. з яких перерахувала на рахунок НОМЕР_36 , з якого в подальшому перерахувала на рахунок НОМЕР_37 , решта грошових коштів була перерахована на рахунки: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та банківську картку № НОМЕР_40 .

Даний факт внесений до ЄРДР за №0001185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.01.2023 до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт о/у ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , про те, що на території Чернігівського району гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, а саме, представляючись працівниками служби безпеки фінансових установ або працівниками служби безпеки мобільних операторів, зловживаючи довірою, під приводом отримання інформації стосовно несанкціонованих дій в інтернет-банкінгах та обслуговування мобільного зв`язку, отримують паролі та логіни для авторизації, внаслідок чого в подальшому відбувається списання грошових коштів, телефонували з номеру НОМЕР_41 , потерпілий ОСОБА_20 .

Даний факт внесений до ЄРДР за №0000062, за ознаками :кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.03.2023 до ЧЧ ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (проживає АДРЕСА_5 ), яка просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9100 гривень та 2100 гривень, зателефонувавши з номеру НОМЕР_42 та НОМЕР_43 представившись працівниками банку попросили пройти верифікацію, після чого з картки заявниці зникли грошові кошти, які були відправлені на номер картки НОМЕР_44 .

Даний факт 18.03.2023 внесений до ЄРДР за №0000935, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.04.2023 до ЧРУП із заявою звернувся ОСОБА_22 , 1963 р.н., в якій він просить вжити заходи до невідомих осіб, які зловживаючи довірою та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під приводом того, що необхідно змінити банківську картку, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 6500 грн. Заявник повідомив 4 цифри с CMC повідомлення, яке надійшло на його мобільний телефон НОМЕР_45 . Також шахраї телефонували з номеру НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

Даний факт 18.03.2023 внесений до ЄРДР за №0001356, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.11.2022 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , котрі зазначили, що з номеру НОМЕР_49 їм зателефонувала невідома особа, представившись службою безпеки банку після чого шахрайським шляхом з використанням незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 на суму 11712 грн., ОСОБА_24 , на суму 15975 грн.

Допитаний ОСОБА_23 , повідомив, що йому також телефонували з номеру НОМЕР_50 .

13.02.2023 року до відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_6 з заявою про те, що 13.02.2023 року близько 16:00 години на її мобільний телефон з сім-картою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_51 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_33 , який представився співробітником служби безпеки банку та повідомив, що хтось намагався зняти грошові кошти з її карткових рахунків, після чого повідомив заявниці, що їй зателефонує інший співробітник банку, відразу після чого заявниці поступив телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_52 , з якого інший невідомий чоловік продовжив розмову з заявницею та в подальшому повідомив, що з нею зв`яжеться інший співробітник банку для виконання блокування карт для недопущення знаття з них грошових коштів, після чого заявниці зателефонував абонентський номер НОМЕР_14 та невідомий чоловік в розмові повідомив, що зараз буде блокувати картки заявниці та їй необхідно буде вказати коди, які будуть надходити заявниці, після чого заявниця вказала невідомому чоловіку коди з смс-повідомлень, чим надала зловмиснику доступ до її банківських рахунків через додатки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких шахраї заволоділи грошовими коштами потерпілої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 75 736,57 гривень (номер карти НОМЕР_53 ; рахунок № НОМЕР_54 ) та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 66 474 гривні (номер карти НОМЕР_55 ; рахунок № НОМЕР_56 ).

Вищевказані факти постановою про об`єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань за № № 0003442, 0001356, 0000935, 0000062, 0001185, 0000139, 0000558, 0000715, 0000408, 0005891 об`єднані в одне провадження за № 0000077 від 23.05.2022.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем фактичного знаходження, а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з часу підключення по 08.11.2023, а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_40 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_41 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з часу підключення по 08.11.2023, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, пере адресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1