Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2211/23
Провадження № 1-кс/572/1197/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 03.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Дізнавач клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачам СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять наступну інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку були зараховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 (1. Дата документа - 31.05.2023; Сума операції ном. 4000; Номер рахунку платника - НОМЕР_3 ; Найменування платника ОСОБА_10 ; Номер рахунку отримувача - НОМЕР_4 ; Найменування отримувача Харквське обласне управління АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 ''; Призначення платежу - Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 414951______7639; Дата проведення операції - 01.06.2023; Час здійснення операції - 07:46:41); 2. Дата документа - 31.05.2023; Сума операції ном. 5000; Номер рахунку платника - НОМЕР_3 ; Найменування платника ОСОБА_10 ; Номер рахунку отримувача - НОМЕР_4 ; Найменування отримувача Харквське обласне управління АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 ''; Призначення платежу - Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 414951______7639; Дата проведення операції - 01.06.2023; Час здійснення операції - 07:59:23); 3. Дата документа - 31.05.2023; Сума операції ном. 1000; Номер рахунку платника - НОМЕР_3 ; Найменування платника ОСОБА_10 ; Номер рахунку отримувача - НОМЕР_4 ; Найменування отримувача Харквське обласне управління АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 ''; Призначення платежу - Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 414951______7639; Дата проведення операції - 01.06.2023; Час здійснення операції - 07:59:31):

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ), коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ), з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 29.05.2023 по 31.08.2023;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ) в період з 29.05.2023 по 31.08.2023;

відомості про списання, безготівкове пересилання грошових коштів грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ), з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 29.05.2023 по 31.08.2023;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ), з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 29.05.2023 по 31.08.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 );

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ) (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 29.05.2023 по 31.08.2023;

відомості про рух коштів картки/рахунку № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ), з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 29.05.2023 по 31.08.2023

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_1 (на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , належні потерпілому ОСОБА_9 ).

2. В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2023 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: