УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001626 від 24.11.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001626 від 24.11.2023, слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.11.2023 по 03.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.11.2023 по 03.12.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.11.2023 по 03.12.2023

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.11.2023 по 03.12.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.11.2023 по 03.12.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансових номерів власника рахунка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 23.11.2023 по 03.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001626 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.11.2203 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 мешкає: АДРЕСА_2 про те, що 10.11.2023 року остання перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги, при цьому заповнила свої особисті дані, та 23.11.2023 року з банківської картки НОМЕР_4 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 2900 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 10.11.2023 року остання перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги, при цьому заповнила свої особисті дані, та 23.11.2023 року з банківської картки НОМЕР_4 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 2900 грн.

Також ОСОБА_5 було надано виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищезазначених документів та речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001626 від 24.11.2023 року, начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 13.11.2023 по 03.12.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 13.11.2023 по 03.12.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.11.2023 по 03.12.2023

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 23.11.2023 по 03.12.2023, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 23.11.2023 по 03.12.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансових номерів власника рахунка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 23.11.2023 по 03.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1