Дата документу 24.01.2024Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/1419/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в межах кримінального провадження № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст.40,41 КПК України, оперативними співробітниками встановлено, що на території Полтавської області здійснюється незаконна діяльність з реалізації, постачання, зберігання тютюнової продукції без українських марок акцизного податку встановленого державного зразка, що є порушенням законодавчого порядку обігу підакцизних товарів передбаченого вимогами ст. 226 ПК України, статті 11 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно з якою «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», а також пункту 24 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, котрі, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, згідно з яким «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється», яку організувала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . Котра всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизного товару, а саме сигаретного тютюну та гільз до нього, на території центрального критого ринку за адресою м. Полтава, вул. Новий базар 37 з торгівельних місць № 220 та АДРЕСА_2 орендує приміщення з метою зберігання тютюнових гільз та тютюнової продукції.

Встановлено, що для реалізації підакцизного товару на території ЦКР м. Полтави ОСОБА_3 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , який в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки: AUDI 100, д.н.з. НОМЕР_1 на якому перевозить підакцизний товар до місць збуту, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_1 , фактично зареєстрований АДРЕСА_6 та здійснює перевезення вищевказаних товарів до місць їх збуту власним автомобілем Chevrolet Bolt EV, д.н.з. НОМЕР_2 .

Крім того вході проведення досудового розслідування відповідно висновку експерта від 26.12.2023 №28814/23-34 встановлено, речовини рослинного походження отримані вході контролю за вчиненням злочину є подрібненими рослинними частками, які належать до родини пасльонових, роду тютюн виду тютюн справжній, та придатний для виготовлення тютюнової продукції.

10.01.2024 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/929/2024 про дозвіл на обшук за адресою АДРЕСА_1 .

18.01.2024 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

договір оренди торгових приміщень по вул. Грушевського, 11, на 3 арк., оригінал;

платіжні квитанції на 18 арк.;

квитанції по оплаті на 8 арк.;

мобільний телефон марки POCO X3 Pro, сірого кольору, пароль 0801, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

мобільний телефон марки SAMSUNG J2, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки TECNO LC6a, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ;

мобільний телефон марки Pixel 3a, білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;

паперові гільзи «KORONA» Pink, у кількості 7 пакунків, по 120 гільз у кожному;

паперові гільзи «KORONA» Pink, у кількості 1 пакунок, на 59 гільз;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 6 пакунків, по 250 гільз у кожному;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 1 пакунок, на 500 гільз;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 1 пакунок, на 1000 гільз;

паперові гільзи «KORONA» Pink, у кількості 1 пакунок, не повна, до 120 гільз;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 1 пакунок, на 200 гільз;

паперові гільзи «Young Master» Blue, у кількості 1 пакунок, на 200 гільз;

паперові гільзи «TOP GILZA», у кількості 1 пакунок, орієнтовна кількість гільз 500 шт.;

папір для цигарок - самокруток «Lux paper», 47x75, у кількості 2 пакунки, по 100 листів у кожному;

папір для цигарок - самокруток «Columbus», 47x75, у кількості 1 пакунок, на 50 листів;

станки для набирання гільз тютюном, у кількості 3 шт., марки «Horns Bee», синього кольору;

станок для набирання гільз тютюном, у кількості 1 шт., марки «Horns Bee», червоного кольору;

станки для набирання гільз тютюном, у кількості 22 шт., марки «TOP GILZA», червоного кольору;

станок для набирання гільз тютюном, у кількості 1 шт., марки «DEDO», червоного кольору;

ваги без маркування білого кольору, 1 шт;

білий тканинний мішок з подрібненим листяним вмістом, ззовні схожий на тютюн, у кількості 1 шт., вагою 1434 грами, та 3 поліетиленових пакунки (зразки) по 40-50 грам кожний.

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та кспертиз необхідний вищезазначені та речі (речовини).

18.01.2024 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

У зв`язку з чим, вилучені речі за вище зазначеною адресою: під час обшуку, які зазначені у протоколі належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являється доказом кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав ддя арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 18.01.2024 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договір оренди торгових приміщень по вул. Грушевського, 11, на 3 арк., оригінал;

платіжні квитанції на 18 арк.(ts209526 16.12.2023 16:59:13; ts209526 16.12.2023 16:57:18; ts209526 16.12.2023 16:55:06; ts209526 18.12.2023 19:07:57; ts209526 18.12.2023 19:09:42; ts20234613.01.2024 18:08:04; ts203993 12.01.2024 19:11:23; ts209526 11.01.2023 19:55:39; ts209526 11.01.2024 19:54:06; ts209526 11.01.2023 19:57:13; ts205338 06.01.2024 18:31:24; ts209526 31.12.2023 16:12:18; ts209526 14.01.2024 17:43:38; ts209526 14.01.2024 17:47:28; ts 209526 14.01.2024 17:45:45; ts209526 17.01.2024 17:44:56; ts209526 17.01.2024 17:43:28; ts209526 14.01.2024 17:50:52; ts209526 15.01.2024 17:28:28);

квитанції по оплаті на 8 арк.( №, 90366, №64638, №66305, №19624-19, №19837-16, №19609-10, №19630-11);

мобільний телефон марки POCO X3 Pro, сірого кольору, пароль 0801, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

мобільний телефон марки SAMSUNG J2, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки TECNO LC6a, золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ;

мобільний телефон марки Pixel 3a, білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 ;

паперові гільзи «KORONA» Pink, у кількості 7 пакунків, по 120 гільз у кожному;

паперові гільзи «KORONA» Pink, у кількості 1 пакунок, на 59 гільз;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 6 пакунків, по 250 гільз у кожному;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 1 пакунок, на 500 гільз;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 1 пакунок, на 1000 гільз;

паперові гільзи «KORONA» Pink, у кількості 1 пакунок, не повна, до 120 гільз;

паперові гільзи «KORONA» PREMIUM QUALITY, у кількості 1 пакунок, на 200 гільз;

паперові гільзи «Young Master» Blue, у кількості 1 пакунок, на 200 гільз;

паперові гільзи «TOP GILZA», у кількості 1 пакунок, орієнтовна кількість гільз 500 шт.;

папір для цигарок - самокруток «Lux paper», 47x75, у кількості 2 пакунки, по 100 листів у кожному;

папір для цигарок - самокруток «Columbus», 47x75, у кількості 1 пакунок, на 50 листів;

станки для набирання гільз тютюном, у кількості 3 шт., марки «Horns Bee», синього кольору;

станок для набирання гільз тютюном, у кількості 1 шт., марки «Horns Bee», червоного кольору;

станки для набирання гільз тютюном, у кількості 22 шт., марки «TOP GILZA», червоного кольору;

станок для набирання гільз тютюном, у кількості 1 шт., марки «DEDO», червоного кольору;

ваги без маркування білого кольору, 1 шт;

білий тканинний мішок з подрібненим листяним вмістом, ззовні схожий на тютюн, у кількості 1 шт., вагою 1434 грами, та 3 поліетиленових пакунки (зразки) по 40-50 грам кожний.

Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000069 від 12.07.2022 речі та речовини помістити до кімнати зберігання речових доказів.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1