Справа № 930/2923/21
Провадження №1-кс/930/718/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Немирові клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про зняття арешту з майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00000483 від 23.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 звернувся до Немирівського районного суду Вінницької області з клопотанням про зняття арешту з майна, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 00000483 від 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що мешканці м. Могилів-Подільський та Могилів-Подільського району здійснюють незаконне виготовлення підакцизних алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних брендів шляхом розливу спиртовмістної рідини невідомого походження, яка може становити загрозу для життя та здоров`я людей.

По даному провадженні було проведено ряд обшуків та вилучено речі, а саме: заповнені рідиною коричневого кольору та порожні скляні пляшки

ємністю 0.5, 07, та 1 літр з назвами на етикетках іноземних брендів алкогольних напоїв Jagermeister, BACARDI, ESPOLON TEQUILA, OAKHEART, JAMESON, BAILES, RED LABEL, JEAM BEAM, VAT 69, Hankey Bannister, Jack Daniels, Captain Morgan, Wild Turkey, Ballantines; картонні коробки (тара) для пакування алкогольних напоїв GREY GOOSE VODKA, CHI VAS REGAL, ATTIKUS, JACK DANIELS; поліетиленові ПЕТ-пляшки ємністю 10 літрів заповнені рідиною із запахом спирту в кількості 3 піт.; дві пластикові каністри синього кольору із прозорою рідиною із запахом спирту; заповнені рідиною коричневого кольору скляні пляшки з назвою на етикетках вказаних іноземних брендів алкогольних напоїв, які відібрані в якості зразків для експертного дослідження та зразки рідини із запахом спирту, отримані з трьох поліетиленових ПЕТ-пляшок і двох каністр синього кольору; харчові добавки в пластикових флаконах, сахарин; порожні пластикові флакони від харчових добавок, медичний шприц з рідиною темного кольору, візитні картки «ETOLSOP.COM.UA»; дві скляні банки ємністю по 0,5л. з рідиною темно-коричневого кольору; поліграфічні наклейки для пляшок з назвами зазначених іноземних брендів алкогольних напоїв, блокнот синього кольору, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, без SIMкартки, які були вилучені під час проведення обшуку 22.12.2021, у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 ;

одну каністру білого кольору, ємністю 20 л із залишками рідини, що має характерний запах спирту етилового, яку вилучено під час проведення 22.12.2021 обшуку в автомобілі марки «Mercedes-Benz 270D», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_8 ; ноутбук марки «Samsung» моделі NP-R 538, зарядний пристрій до нього моделі СРА09-004А, а також два листа A4 з відомостями про переказ коштів на суму 51310 грн., які вилучено під час проведення 22.12.2021 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 та у якому проживає ОСОБА_8 ;

одну пластикову пляшку «Соса сола» ємністю 2 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, три пластикові пляшки ємністю 1,5 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, скляну пляшку «Смірнов» ємністю 1,5 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, мобільний телефон моделі «Кенексі», мобільний телефон моделі «Самсунг», мобільний телефон моделі «Нокія», мобільний телефон моделі «Нокія», флешносій HI-RALI, картки мобільних операторів в кількості 4 штуки, записник синього кольору із записами про осіб, номера телефонів, в 1 томі, 9 (дев`ять) аркушів паперу із записами про осіб, номера телефонів, алкогольні напої, які були вилучені під час обшуку 22.12.2021 в будинку АДРЕСА_2 , який зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; флешносій GOD RAM 16 Gb, банківську картку Приватбанк НОМЕР_2 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_3 , які були вилучені 22.12.2021 під час обшуку в автомобілі марки «ЗАЗ СЕНС» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у власності ОСОБА_12 , та знаходиться у користуванні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

флешносій чорного кольору без назви, банківську картку Ощадбанк НОМЕР_5 , банківську картку Ідеабанк НОМЕР_6 . банківську картку Ідеабанк НОМЕР_7 , банківську картку Ідеабанк НОМЕР_8 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_9 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_10 , які були вилучені 22.12.2021 під час обшуку в автомобілі марки «Опель Зафіра» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 . який перебуває у власності та володінні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон «Ipone X», мобільний телефон Nokia 3510, планшет Ipad, 8 квитанцій, грошові купюри різним номіналом на суму 14 819 грн., які були вилучені під час проведення обшуку 22.12.2021, у квартирі АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ОСОБА_10 ;

каністру білого кольору із бурою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 1; дві каністри синього кольору із прозорою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 2; п`ять каністр синього кольору із прозорою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 3; два пістолети для спаювання поліетилену; дві електронних ваги; полімерна ємність із прозорою речовиною із запахом спирту об`ємом приблизно 10 л.; мобільний телефон, належний ОСОБА_4 без маркування (поміщено до спец пакету № 0519384); ноутбук марки ASUS без маркування та жорсткий диск із ПК без маркування (поміщено до спец пакету SUD 3100622), фіолетовий пакет із речовиною.

На даний момент стало відомо, що всі необхідні процесуальні дії з арештованим майном проведені та винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Внаслідок цього, просить скасувати арешт, накладений ухвалами Немирівського районного суду від 24.12.2021 по справі № 930/2923/21, провадження № 1-кс/930/944/21, 1-кс/930/945/21, 1-кс/930/947/21, 1-кс/930/948/21.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, 09.10.2023 року від останнього на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, подане ним клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_13 не з`явився, від останнього на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до задоволення виходячи із наступного.

Частиною 1 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження, або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. 170-174 КПК України, тобто, крім випадків, коли на речовий доказ буде накладено арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалами слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області від 23.12.2023 року (справа № 930/2923/21) накладено арешт на:

заповнені рідиною коричневого кольору та порожні скляні пляшки ємністю 0,5, 07, та 1 літр з назвами на етикетках іноземних брендів алкогольних напоїв Jаgermeister, BACARDI, ESPOLON TEQUILA, OAKHEART, JAMESON, BAILES, RED LABEL, JEAM BEAM, VAT 69, Hankey Bannister, Jack Daniels, Captain Morgan, Wild Turkey, Ballantines; картонні коробки (тара) для пакування алкогольних напоїв GREY GOOSE VODKA, CHIVAS REGAL, ATTIKUS, JACK DANIELS; поліетиленові ПЕТ-пляшки ємністю 10 літрів заповнені рідиною із запахом спирту в кількості 3 шт.; дві пластикові каністри синього кольору із прозорою рідиною із запахом спирту; заповнені рідиною коричневого кольору скляні пляшки з назвою на етикетках вказаних іноземних брендів алкогольних напоїв, які відібрані в якості зразків для експертного дослідження та зразки рідини із запахом спирту, отримані з трьох поліетиленових ПЕТ-пляшок і двох каністр синього кольору; харчові добавки в пластикових флаконах, сахарин; порожні пластикові флакони від харчових добавок, медичний шприц з рідиною темного кольору, візитні картки «ETOLSOP.COM.UA»; дві скляні банки ємністю по 0,5л. з рідиною темно-коричневого кольору; поліграфічні наклейки для пляшок з назвами зазначених іноземних брендів алкогольних напоїв, блокнот синього кольору, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, без SIM- картки, які були вилучені під час проведення обшуку 22.12.2021, у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 ;

на мобільний телефон «Іроnе X», мобільний телефон Nокіа 3510, планшет Іраd, 8 квитанцій, грошові купюри різним номіналом на суму 14 819 грн., які були вилучені під час проведення обшуку 22.12.2021, у квартирі АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ОСОБА_10 ;

на каністру білого кольору із бурою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 1 ; дві каністри синього кольору із прозорою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 2; п`ять каністр синього кольору із прозорою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 3; два пістолети для спаювання поліетилену; дві електронних ваги; полімерна ємність із прозорою речовиною із запахом спирту об`ємом приблизно 10 л.; мобільний телефон, належний ОСОБА_14 без маркування (поміщено до спец пакету № 0519384); ноутбук марки ASUS без маркування та жорсткий диск із ПК без маркування (поміщено до спец пакету SUD 3100622), фіолетовий пакет із речовиною білого кольору (поміщено до спец пакету 7262040); 32 полімерні пляшки різного об`єму із вмістом речовини різного кольору та три упаковки типу bag-in-box із маркуванням Finlandia (1), Kraken (2-3), які поміщено до спецпакетів 1961127, 7262042, 1691128; тринадцять наповнених пакетів типу bag-in-box із невідомими речовинами, які поміщено до спец пакету 1961129; дев`яносто дві упаковки типу bag-in-box (пусті), які поміщено до картонного ящику; паперові коробки різних брендів алкогольних напоїв, які складено у 7 картонних ящиків та 2 полімерних мішки; біла каністра із речовиною коричневого кольору; 340 упаковок із картонними коробками різних брендів алкогольних напоїв; 73 пакета типу bag-in-box із речовиною коричневого кольору, які поміщено до 8 картонних коробок по 9 штук; 360 упаковок типу bag-in-box (пусті), які поміщено до картонної коробки, та яке було вилучено під час проведення обшуку 22.12.2021 у будинку АДРЕСА_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 ;

одну пластикову пляшку «Соса соlа» ємністю 2 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, три пластикові пляшки ємністю 1,5 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, скляну пляшку «Смірнов» ємністю 1,5 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, мобільний телефон моделі «Кенексі», мобільний телефон моделі «Самсунг», мобільний телефон моделі «Нокія», мобільний телефон моделі «Нокія», флешносій HI-RALI, картки мобільних операторів в кількості 4 штуки, записник синього кольору із записами про осіб, номера телефонів, в 1 томі, 9 (дев`ять) аркушів паперу із записами про осіб, номера телефонів, алкогольні напої, які були вилучені під час обшуку 22.12.2021 в будинку АДРЕСА_2 , який зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

флешносій GOD RAM 16 Gb, банківську картку Приватбанк НОМЕР_2 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_3 ;

ноутбук марки «Samsung» моделі NP-R 538, зарядний пристрій до нього моделі СРА09-004А, а також два листа A4 з відомостями про переказ коштів на суму 51310 грн, які вилучено під час проведення 22.12.2021 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 та у якому проживає ОСОБА_8 ;

одну каністру білого кольору, ємністю 20 л із залишками рідини, що має характерний запах спирту етилового, яку вилучено під час проведення 22.12.2021 обшуку в автомобілі марки «Mercedes-Benz 270D», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 ., який перебуває у власності ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_8 .

Постановою про закриття кримінального провадження від 31 грудня 2022 року кримінальне провадження 0000483 від 23.10.2021 року закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст.ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що у даному кримінальному провадженні, яке закрито постановою слідчого 31.12.2022 року, питання про скасування арешту не вирішено, а також, враховуючи, що в ході судового розгляду не встановлено наявність достатніх підстав, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту, оскільки потреба в застосуванні вказаного заходу у кримінальному провадженні відпала.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що заявник довів, що в подальшому застосуванні арешту названого вище майна відпала потреба.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 98, 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про зняття арешту з майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00000483 від 23.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений 23.12.2021 року ухвалами слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області (справа № 930/2923/21, провадження № 1-кс/930/944/21, 1-кс/930/945/21, 1-кс/930/946/21, 1-кс/930/947/21, 1-кс/930/948/21) в кримінальному провадженні № 00000483 від 23.10.2021 року, а саме із:

заповнених рідиною коричневого кольору та порожні скляні пляшки ємністю 0,5, 07, та 1 літр з назвами на етикетках іноземних брендів алкогольних напоїв Jаgermeister, BACARDI, ESPOLON TEQUILA, OAKHEART, JAMESON, BAILES, RED LABEL, JEAM BEAM, VAT 69, Hankey Bannister, Jack Daniels, Captain Morgan, Wild Turkey, Ballantines; картонні коробки (тара) для пакування алкогольних напоїв GREY GOOSE VODKA, CHIVAS REGAL, ATTIKUS, JACK DANIELS; поліетиленові ПЕТ-пляшки ємністю 10 літрів заповнені рідиною із запахом спирту в кількості 3 шт.; дві пластикові каністри синього кольору із прозорою рідиною із запахом спирту; заповнені рідиною коричневого кольору скляні пляшки з назвою на етикетках вказаних іноземних брендів алкогольних напоїв, які відібрані в якості зразків для експертного дослідження та зразки рідини із запахом спирту, отримані з трьох поліетиленових ПЕТ-пляшок і двох каністр синього кольору; харчові добавки в пластикових флаконах, сахарин; порожні пластикові флакони від харчових добавок, медичний шприц з рідиною темного кольору, візитні картки «ETOLSOP.COM.UA»; дві скляні банки ємністю по 0,5л. з рідиною темно-коричневого кольору; поліграфічні наклейки для пляшок з назвами зазначених іноземних брендів алкогольних напоїв, блокнот синього кольору, мобільний телефон NOKIA чорного кольору, без SIM- картки, які були вилучені під час проведення обшуку 22.12.2021, у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_9 ;

мобільний телефон «Іроnе X», мобільний телефон Nокіа 3510, планшет Іраd, 8 квитанцій, грошові купюри різним номіналом на суму 14 819 грн., які були вилучені під час проведення обшуку 22.12.2021, у квартирі АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ОСОБА_10 ;

каністри білого кольору із бурою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 1 ; дві каністри синього кольору із прозорою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 2; п`ять каністр синього кольору із прозорою речовиною із запахом спирту під умовним маркуванням № 3; два пістолети для спаювання поліетилену; дві електронних ваги; полімерна ємність із прозорою речовиною із запахом спирту об`ємом приблизно 10 л.; мобільний телефон, належний ОСОБА_14 без маркування (поміщено до спец пакету № 0519384); ноутбук марки ASUS без маркування та жорсткий диск із ПК без маркування (поміщено до спец пакету SUD 3100622), фіолетовий пакет із речовиною білого кольору (поміщено до спец пакету 7262040); 32 полімерні пляшки різного об`єму із вмістом речовини різного кольору та три упаковки типу bag-in-box із маркуванням Finlandia (1), Kraken (2-3), які поміщено до спецпакетів 1961127, 7262042, 1691128; тринадцять наповнених пакетів типу bag-in-box із невідомими речовинами, які поміщено до спец пакету 1961129; дев`яносто дві упаковки типу bag-in-box (пусті), які поміщено до картонного ящику; паперові коробки різних брендів алкогольних напоїв, які складено у 7 картонних ящиків та 2 полімерних мішки; біла каністра із речовиною коричневого кольору; 340 упаковок із картонними коробками різних брендів алкогольних напоїв; 73 пакета типу bag-in-box із речовиною коричневого кольору, які поміщено до 8 картонних коробок по 9 штук; 360 упаковок типу bag-in-box (пусті), які поміщено до картонної коробки, та яке було вилучено під час проведення обшуку 22.12.2021 у будинку АДРЕСА_4 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 ;

однієї пластикової пляшки «Соса соlа» ємністю 2 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, три пластикові пляшки ємністю 1,5 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, скляну пляшку «Смірнов» ємністю 1,5 літра з прозорою рідиною із запахом спирту, мобільний телефон моделі «Кенексі», мобільний телефон моделі «Самсунг», мобільний телефон моделі «Нокія», мобільний телефон моделі «Нокія», флешносій HI-RALI, картки мобільних операторів в кількості 4 штуки, записник синього кольору із записами про осіб, номера телефонів, в 1 томі, 9 (дев`ять) аркушів паперу із записами про осіб, номера телефонів, алкогольні напої, які були вилучені під час обшуку 22.12.2021 в будинку АДРЕСА_2 , який зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

флешносій GOD RAM 16 Gb, банківську картку Приватбанк НОМЕР_2 , банківську картку Приватбанк НОМЕР_3 ;

ноутбук марки «Samsung» моделі NP-R 538, зарядний пристрій до нього моделі СРА09-004А, а також два листа A4 з відомостями про переказ коштів на суму 51310 грн, які вилучено під час проведення 22.12.2021 обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 та у якому проживає ОСОБА_8 ;

однієї каністри білого кольору, ємністю 20 л із залишками рідини, що має характерний запах спирту етилового, яку вилучено під час проведення 22.12.2021 обшуку в автомобілі марки «Mercedes-Benz 270D», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 ., який перебуває у власності ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_8 .

Копію ухвали направити прокурору, захиснику.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1