печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000598,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, викрито схему вивезення сільськогосподарської продукції (далі СГ-продукція) за межі території України, без сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками «ризиковості» при експортних операціях.

Разом з тим, Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва, м. Одеси та Одеської області через підконтрольні підприємства організовано стійку схему вивезення сільськогосподарської продукції без сплати будь-яких податків під час дії військового стану.

Зокрема встановлено, що в протиправній діяльності використовується наступні «ризикові» підприємства: ТОВ «АУТСТАФФ 19» (), ТОВ «ЕКСПРЕС ВСЕ» (), ТОВ «АГРОТРАНС-ГРУП» ().

Також встановлено, що дана група осіб у своїй протиправній діяльності використовує телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даному телеграм каналі розміщена інформація щодо придбання за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, без належного відображення по бухгалтерському та податковому обліках. Заявки з описом та об`ємом сільськогосподарської продукції, адміністратори даного каналу приймають в мобільний застосунок месенджер «WhatsApp» за контактним номером телефону НОМЕР_1 .

В ході подальшого аналізу відкритих джерел інформації встановлено, що даний номер телефону зареєстрований за ТОВ «АГРІЯ ЛОГІСТ КОРПОРЕЙШН» (, перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС в Одеській області), основний вид діяльності 4941. Вантажний автомобільний транспорт. Службовими особами даної компанії являються: гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останні систематично розміщують інформацію рекламного характеру в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо об`ємів, культури та цін сільськогосподарської продукції необхідної для ведення своєї протиправної діяльності.

Проведеним оглядом телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що фактична доставка та розрахунок за готівкові кошти здійснюється на виробничих потужностях

ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (), які розташовані за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/1 (земельна ділянка за кадастровим номером :07:002:0042) та м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога, 4 (земельна ділянка з кадастровим номером :48:002:0010).

Цілісні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються у протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції «ризикових» СГД.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 27.10.2023 по справі № 757/48515/23-к, прокурорами Київської міської прокуратури 11.11.2023 проведено обшук зернового терміналу за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/1, а саме: земельної ділянки за кадастровим номером :07:002:0042 що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () та ТОВ «Аттолло Гранум» ().

Відповідно до залишків сільськогосподарської продукції на зерновому терміналі ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () знаходиться: пшениці 22 609,125 т., кукурудзи - 8 940,03 т., сої 11 023, 4 без будь-яких документів щодо власників зазначеного майна.

11.11.2023 вході допиту директор ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () ОСОБА_8 повідомив наступне, що підприємство ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () надає послуги щодо завантаження, зберігання та розвантаження сільськогосподарської продукції. Станом на 10.11.2023 на зерновому терміналі за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/1, що перебуває у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () знаходяться сільськогосподарські культури, а саме: пшениця 22 609,125 т., кукурудза - 8 940,03 т., соя 11 023, 4 т. без будь-яких документів щодо походження зазначеної продукції.

Враховуючи вище викладене, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ймовірно кінцеві бенефіціарні власники вищезазначеної сільськогосподарські продукції, а саме: пшениці 22 609,125 т., кукурудзи - 8 940,03 т., сої 11 023, 4 т., яка міститься на зерновому терміналі за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/1, що перебуває у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» () використовують реквізити ТОВ «АУТСТАФФ 19» (), ТОВ «ЕКСПРЕС ВСЕ» (), ТОВ «АГРОТРАНС-ГРУП» () з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку та неповернення валютної виручки під час експорту СГ-продукції.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відстутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000598 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження на сільськогосподарську продукцію, а саме: пшеницю 22 609,125 т., кукурудзу - 8 940,03 т., сою 11 023, 4 т., яка зберігається на зерновому терміналі за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/1, а саме: на земельній ділянці за кадастровим номером :07:002:0042, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (), ТОВ «Аттолло Гранум» () та перебуває у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» ().

Визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони уповноважених службових осіб ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (), ТОВ «ПРІСТА ОЙЛ-УКРАЇНА» (), ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ-ВІННИЦЯ» (), ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «АКРІС-ЗАХІД» (), ПРАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (), ПРАТ «МХП» (), ТОВ «ФГ «ЛЕЙПЦІГ» (), ТОВ «Петро» та іншим особам, вчиняти будь-які дії щодо зміни власників, відчуження вказаного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1