Справа № 405/5668/23
провадження № 1-кс/405/3290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cтаршого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.1992 утворено СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; далі СФГ), місце державної реєстрації Україна, 27225, Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, село Червонозорівка(п); засновник: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 30.10.1996, виданий Бобринецьким РВ УМВС України в Кіровоградській області. Склад засновників на момент утворення СФГ - ОСОБА_5 .

У подальшому, 28.09.2015 у складі засновників СФГ відбулися зміни, а саме: до складу засновників увійшов ОСОБА_6 . Було встановлено розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.; Розмір частки у статутному капіталі ОСОБА_6 950 грн; розмір частки у статутному капіталі ОСОБА_5 50 грн. Головою СФГ став ОСОБА_6 .

Крім того, 05.08.2015 відділ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив державну реєстрацію земельної ділянки кадастровий номер: :02:000:9506 (відомості щодо вказаних операцій вилучено в ГУДГК в області тимчасовим доступом), площа (га): 50; вид угіддя: сільськогосподарські угіддя; для ведення фермерського господарства.

26.03.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - ДРРП) вніс відомості щодо державної реєстрації права користування земельною ділянкою Кадастровий номер: :02:000:9506 в порядку статті 19 Закону України "Про фермерське господарство" фізичною особою ОСОБА_5 .

Крім того, 31.03.2018 в розділ ДРРП щодо земельної ділянки Кадастровий номер: :02:000:9506 внесені відомості щодо особи, яка наділяється правом користування СФГ. Вказані відомості були внесені на підставі:

-рішення засновників СФГ " ОСОБА_8 ", б/н, виданий 24.03.2018, видавник: голова СФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 ;

-акту прийому-передачі права постійного користування до складу майна СФГ " ОСОБА_4 ", б/н, виданий 24.03.2018, видавник: засновник - СФГ " ОСОБА_4 " - ОСОБА_5 / Голова СФГ " ОСОБА_4 " - ОСОБА_6 .

Таким чином, з 31.03.2018 за ДРРП СФГ стало користувачем земельної ділянки кадастровий номер: :02:000:9506.

Також встановлено, що протягом жовтня 2020 квітня 2021 року відбулися наступні події щодо відчуження земельної ділянки кадастровий номер: :02:000:9506 від користувача СФГ та ОСОБА_5 на користь Держави та у подальшому на користь окремих фізичних осіб.

Встановлено, що 17.10.2020 ОСОБА_5 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , Кропивницький міський нотаріальний округ

( АДРЕСА_1 , НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вчинив, а останній посвідчив наступні дії:

1) ОСОБА_5 видав довіреність на ім`я ОСОБА_10 (телефон НОМЕР_5 ) на представлення його інтересів в органах державної влади та на вчинення від його імені дій майнового та немайнового характеру;

2) ОСОБА_5 видав довіреність на ім`я ОСОБА_5 (онука ОСОБА_5 );

3) ОСОБА_5 видав заяву компетентним органам щодо припинення права постійного користування земельної ділянки Кадастровий номер: :02:000:9506 на користь 25 осіб (жителів переважно Рівненської області).

При цьому, відповідно до висновків почеркознавчих експертиз:

1) підпис від імені ОСОБА_5 у документі «Довіреність» на ім`я ОСОБА_5 , виконаний тією особою, від імені якої він зазначений;

2) підпис від імені ОСОБА_5 у документі «Довіреність» на ім`я ОСОБА_10 , виконаний не тією особою, від імені якої він зазначений;

3) дослідження підпису ОСОБА_5 у заяві компетентним органам щодо припинення права постійного користування земельної ділянки не представилось можливим провести у зв`язку із невстановленим місцезнаходженням оригіналу самої заяви.

Одночасно встановлено, що протягом травня-жовтня 2019 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 було посвідчено 25 довіреностей від імені жителів переважно Рівненської області на представників ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . Вказані 25 осіб були особами на користь яких у подальшому вчинялися дії із оформлення права власності на земельні ділянки, сформовані із земельної ділянки кадастровий номер: :02:000:9506.

Відповідно до відомостей кадастрової карти земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні фермерського господарства « ОСОБА_4 » без згоди власника, розділено на 25 земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:5211, :02:000:5220, :02:000:5000:02:000:5221, :02:000:5234, :02:000:5000:02:000:5213, :02:000:5217, :02:000:5230, :02:000:5218, :02:000:5231, :02:000:5000:02:000:5228, :02:000:5227, :02:000:5000:02:000:5225, :02:000:5224, :02:000:5223, :02:000:5222, :02:000:5216, :02:000:5000:02:000:5214, :02:000:5210.

Разом з тим, встановлено, що 22.10.2020 від імені 25 вказаних осіб на підставі довіреностей, нібито виданих ними, в інтересах вказаних осіб, ОСОБА_10 подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання від 15.10.2020 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства. До клопотання ОСОБА_10 додав:

-копії довіреностей від вказаних осіб;

-викопіювання місцезнаходження вказаних ділянок;

-відомості із Державного земельного кадастру стосовно вказаних ділянко;

-копії паспортів та довідок про присвоєння РНОКПП вказаним особам (належним чином не завірені ні власниками, ні ОСОБА_10 );

-копію заяви ОСОБА_5 компетентним органам щодо припинення права постійного користування земельної ділянки кадастровий номер: :02:000:9506 на користь 25 осіб (жителів переважно Рівненської області).

У подальшому, 03.11.2020 та 04.11.2020 за результатами розгляду вказаних клопотань ІНФОРМАЦІЯ_4 видано накази про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства.

05.11.2020 ОСОБА_10 на підставі довіреностей від вказаних 25 осіб уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_13 ) договір № 2152 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства загальною площею 50 га, за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, Кривоносівська сільська рада (колишня Червонозорівська с/р).

Разом з тим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 помер (причина смерті: гостре повторне (05.2017; 22.11.2020) порушення мозкового кровообігу; лікарське свідоцтво про смерть видане 24.11.2020 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № 136). Адреса останнього місця проживання вказана: АДРЕСА_3 . Свідоцтво про смерть від 26.11.2020 № НОМЕР_7 ; актовий запис від 26.11.2020 № 278 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином у відповідності до положень п. 6 ч. 1 ст. 248 ЦК України представництво за довіреністю ОСОБА_5 від 17.10.2020 припинилося з 22.11.2020.

Крім того, 26.11.2020 до ГУ ДГК в області від ОСОБА_10 як представника за довіреністю ОСОБА_5 надійшло клопотання (датоване 11.11.2020) щодо припинення права користування земельною ділянкою кадастровий номер: :02:000:9506.

03.12.2020 Наказом ГУ ДГК в області № 11-16932/14-20-СГ ОСОБА_5 припинено право постійного користування земельною ділянкою кадастровий номер: :02:000:9506 відповідно до поданої заяви від 11.11.2020 (вх. ГУ ДГК в області від 26.11.2020).

28.01.2021 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , вніс в ДРРП відомості за індексним номером рішення: 56341983 щодо припинення речового права користування ОСОБА_5 та СФГ.

24.02.2021 до ГУ ДГК в області надійшло 25 клопотань від вказаних осіб про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок по 2 га кожному для ведення особистого селянського господарства.

Так відповідно до поданого проекту землеустрою у результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер: :02:000:9506 було сформовано 25 земельних ділянок площею по 2 га кожна, із наступними кадастровими номерами: :02:000:5211, :02:000:5220, :02:000:5212, :02:000:5221, :02:000:5234, :02:000:5233, :02:000:5213, :02:000:5217, :02:000:5230, :02:000:5218, :02:000:5231, :02:000:5232, :02:000:5228, :02:000:5227, :02:000:5226, :02:000:5225, :02:000:5224, :02:000:5223, :02:000:5222, :02:000:5216, :02:000:5219, :02:000:5214, :02:000:5210

У подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.02.2021 № 11-738/14-21-СГ та наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.02.2021 № 11-739/14-21-СГ проект землеустрою щодо відведення 25 ділянок вказаним 25 громадянам у власність, сформованих у результаті поділу земельної ділянки кадастровий номер: :02:000:9506 було затверджено, а ділянки передані у власність.

Процедура реєстрації речових прав власності на вказані земельні ділянки на користь вказаної 21 особи (речові права власності по земельним ділянкам із кадастровими номерами :02:000:5231, :02:000:5215, :02:000:5225, :02:000:5216 станом на теперішній час за фізичними особами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 не зареєстровані) відбувалася за представництва ОСОБА_10 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом березня 2021 року.

У подальшому, за представництва ОСОБА_10 шляхом посвідчення договорів купівлі-продажу приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , відбулася процедура відчуження речових прав на земельні ділянки кадастрові номери:

-:02:000:5211, :02:000:5212, :02:000:5217, :02:000:5221, :02:000:5234, :02:000:5233, :02:000:5232, :02:000:5220, :02:000:5218 на користь жительки м. Бобринець, Кіровоградська область ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

-:02:000:5229, :02:000:5228, :02:000:5227, :02:000:5226, :02:000:5224, :02:000:5222, :02:000:5219, :02:000:5214, :02:000:5210 на користь жительки м. Бобринець, Кіровоградська область ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

-:02:000:5216 на користь ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано 16 осіб ( ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_35 ,), які показали, що, зокрема, жодного разу не надавали оригінали своїх документів стороннім особам для оформлення довіреностей, до приватного нотаріуса з метою посвідчення довіреностей у квітні-жовтні 2019 року не зверталися, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 їм не відомі, довіреність їм не підписували, ОСОБА_5 їм не відомий, приватний нотаріус ОСОБА_11 їм не відомий, жодного разу не зверталися до нотаріуса для посвідчення довіреності у м. Житомир, до ІНФОРМАЦІЯ_15 з жодними заявами ніколи не зверталися, бажання отримувати у власність земельну ділянку в Кіровоградській області ніколи не виявляли, земельних ділянок не відчужували.

22.09.2023 призначено судово-почеркознавчу експертизу, на вирішення експерта поставлені наступні запитання: « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , чи іншою особою виконані підписи у договорах купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ».

Відповідно до п. 2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом МЮ України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 лютого 2020 року № 667/5) для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою, необхідно надати оригінали досліджуваних документів (об`єктів дослідження).

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса: АДРЕСА_1 ), а саме примірників нотаріально оформлених наступних документів:

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5234, від 01.04.2021 № 155;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5233, від 01.04.2021 № 156;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5226, від 31.03.2021 № 142;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5224, від 31.03.2021 № 148;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5222, від 31.03.2021 № 151;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5219, від 31.03.2021 № 145;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5214, від 31.03.2021 № 144;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5212, від 01.04.2021 № 162;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5211, від 01.04.2021 № 154;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5210, від 31.03.2021 № 143;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5232, від 01.04.2021 № 157;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5229, від 31.03.2021 № 149;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5227, від 31.03.2021 № 150;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5221, від 01.04.2021 № 158;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5220, від 01.04.2021 № 159;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5218, від 01.04.2021 № 160;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5217, від 01.04.2021 № 161;

договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5228, від 09.04.2021 № 175.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Приватний нотаріус ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 29.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказана документація слугуватиме безпосередньо як речові докази, а також буде використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме примірників нотаріально оформлених документів:

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5234, від 01.04.2021 № 155;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5233, від 01.04.2021 № 156;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5226, від 31.03.2021 № 142;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5224, від 31.03.2021 № 148;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5222, від 31.03.2021 № 151;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5219, від 31.03.2021 № 145;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5214, від 31.03.2021 № 144;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5212, від 01.04.2021 № 162;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5211, від 01.04.2021 № 154;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5210, від 31.03.2021 № 143;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5232, від 01.04.2021 № 157;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5229, від 31.03.2021 № 149;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5227, від 31.03.2021 № 150;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5221, від 01.04.2021 № 158;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5220, від 01.04.2021 № 159;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5218, від 01.04.2021 № 160;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5217, від 01.04.2021 № 161;

-договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:5228, від 09.04.2021 № 175, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 09.12.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_39