УХВАЛА

04 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000090, відомості про яке 17.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щослужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами, протягом 2019-2020 років вчинили дії щодо реалізації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » піску за умисно завищеною від середньо ринкової ціною для його використання під час проведення робіт з будівництва Північної об`їзної автодороги Рівненського району на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок чого вчинили заволодіння бюджетними коштами, перерахованими в рахунок придбання піску за завищеною ціною.

01.12.2022 на підставі постанови слідчого у кримінальному провадженні було залучено спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою вирішення питання відповідності об`ємів та вартості товарно-матеріальних цінностей, в тому числі піску природнього, рядового, поставлених під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси Кустин - /Н-25/ км 8+426» відповідно до договору №24 від 11.10.2019.

Згідно довідки спеціаліста від 18.04.2023 за вих. №131719-17/1274-2023 встановлено наступне, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (підрядник) укладено договір на виконання робіт (ДК 021:2015-45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг) Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси Кустин - /H-25/ км 8+426 (далі - об`єкт) від 11.10.2019 № 24 (далі - договір № 24).

Пунктом 3.1 визначена ціна договору № 24 та становить на суму745 999 000,0 грн. (з ПДВ). Договірна ціна є динамічною (п.3.2 договору).

Термін виконання робіт з 11.10.2019 по 31.12.2022 року (п.5.1 договору№ 24).

Додатком № 1 до договору № 24 надано технічну специфікацію, якою визначено, що роботи здійснюються за рахунок спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 311210 «Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об`їзд міста Рівного».

Клас наслідків (відповідальності) об`єкта дорожнього будівництва - СС3.

Довжина ділянки 6,047 км. Матеріал дорожнього покриття щебенево-мастиковий асфальтобетон.

В рамках міжнародних угод будівельні роботи виконуються його представником в Україні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є уповноваженою стороною в Договорі про спільну діяльність в будівництві від 17.07.2017 б/н від свого імені і від імені інших сторін цього договору, а також довіреностей, виданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.08.2017, посвідченої нотаріусом Гомельського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за №12-128; BAT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.08.2017, посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованого в реєстрі за № 890; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.08.2017, посвідченої нотаріусом Гродненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованого в реєстрі за № 3-1210; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 06.06.2018, посвідченої нотаріусом Мінського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № 13-254, в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 .

На підставі наданих платіжних доручень встановлено, що за виконання робіт на об`єкті, ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на загальну суму668 635 193,30 гривень.

Виконані роботи оформлені актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3), на підставі яких проводилась оплата.

Згідно довідки спеціаліста також встановлено, що прийнята та оплачена Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) завищена вартість виконаних робіт ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/ - Ходоси Кустин -/H-25/км 8+426» за період з 01.08.2020 по 31.05.2021 завдала матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету по КПКВК 3111210 КЕКВ 3210 на загальну суму 291 358, 00 гривень.

Окрім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 08.07.2022 опубліковано повідомленняза вих. №12/1090 про розірвання договору про спільну діяльність у будівництві від 11.10.2019 № 24 у зв`язку з неможливістю виконання договірних зобов`язань ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу, згідно висновку №01/08/23 від 05.09.2023 встановлено, що документально підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахункові рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №24 від 11.10.2019, з урахуванням довідки спеціаліста - працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.04.2023 за вих. №131719-17/1274-2023 в частині завищення розміру ціни піску природнього, рядового з включенням вартості транспортування в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2020 року та травень 2021 року (а саме №33, №71, №83, №85) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з фактичними цінами видобутого і відпущеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кар`єру, згідно з договором поставки від 05.03.2019 № 05319-Щ та додаткової угоди від 15.12.2019 № 1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та враховуючи встановлену у довідці віддаль транспортування (перевезення піску) на 27км, в сумі 291 242,33 грн.

З метою встановлення достовірності підписів, виконаних в проектно-кошторисній документації, а саме в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2020 року №33 та травень 2021 року №71, №83, №85 на об`єкті: «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-22/ - Ходоси Кустин -/H-25/км 8+426», виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Інструкцією «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженою наказом Міністерства юстиції України №53/3 від 08.10.1998, передбачено проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Пунктом 3.2. Розділу ІІІ «Оформлення матеріалів для проведення експертиз (досліджень)» зазначеної вище Інструкції передбачено, що до експертної установи (експерту) надаються: документи про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). Тобто, для призначення та проведення вищезазначених експертиз необхідні оригінали відповідних документів.

07.09.2023 призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з тим, що представник підрядного підприємства, який підписував акти приймання виконаних будівельних робіт ОСОБА_10 , являється громадянином Білорусії та виїхав за межі території України 16.12.2021, отримати від нього експериментальні зразки підпису та почерку з метою використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи неможливо.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 05.03.2021 заступником головного інженера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 були подані документи до ІНФОРМАЦІЯ_10 як учасником процедури закупівлі.

Під час витребування інформації від володільця документів, було встановлено, що запитуваними документами вони не володіють, але мали договірні відносини з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2020 році за договором підряду №20192 від 06.07.2020 на виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ Чернінів - Нові Яриловичі (на м. Гомель) на ділянці км 192+000-км 203+560 (окремими ділянками). Також повідомили інформацію, що договірні та проектно-кошторисні документи за вищевказаним договором в оригіналах були вилучені у 2021 році старшим слідчим в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні №0000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно отриманої від СУ ГУНП в Чернігівській області інформації у кримінальному провадженні №0000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дійсно в матеріалах кримінального провадження зберігаються проектно-кошторисні документи, які містять вільні зразки підписів та почерку представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять вільні зразки підписів та почерку представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою використання їх під час проведення судово-почеркознавчої експертизи, огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресоюмісто АДРЕСА_1 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 , а саме документів, які містять вільні зразки підписів та почерку представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1