Справа № 202/2/24
Провадження № 1-кс/202/536/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000619 від 22 листопада 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000619 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали Управлінням стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ за заявою громадянина щодо вимагання неправомірної вигоди службовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави за вчинення дій з використанням наданої їм влади та службового становища, вчиненого групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2023 ТОВ «Ремпостачпром» в особі директора ОСОБА_4 уклав договір № 351 з відділом освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, щодо ремонту (укриття) в підвальному приміщенні Криворізької гімназії № 55 Криворізької міської ради за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 108-а, на загальну суму 621 438, 00 грн. та 14.12.2023 уклав договір № 427 з відділом освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, щодо «Заходів усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання в Криворізькій гімназії № 78 Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ), на загальну суму 123 975, 00 грн.

Під час, укладання вищевказаних договорів головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради ОСОБА_5 знаходячись на робочому кабінеті начальника відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради ОСОБА_6 , розташованому за адресом АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_4 щодо необхідності надання «відкату» у розмірі 5-10 відсотків від загальної суми договору, для подальшої передачі начальнику відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради ОСОБА_6 , а в разі відмови не будуть погоджені акти приймання будівельних робіт (форма № КБ-2в) за укладеним договорами.

Таким чином, у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за ознаками одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

На підставі постанови прокурора та ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду від 12.12.2023 відносно ОСОБА_5 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, аудіо-, відео контроль особи, зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж.

29.12.2023 у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 , отримала від директора ТОВ «Ремпостачпром» ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 12 400 грн. за підписання акту приймання будівельних робіт (форма № КБ-2в) за укладеним договором № 427 від 14.12.2023 «Заходи усунення аварії в бюджетній установі (послуги з поточного ремонту внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання в Криворізькій гімназії № 78 Криворізької міської ради за адресою м. Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 10Г) та продовжуючи реалізуючи свої злочинні наміри направлені вимагання на надання їй неправомірної вигоди повідомила ОСОБА_4 , що останній також повинен надати їй неправомірну вигоду за підписання акту приймання будівельних робіт (форма № КБ-2в) за укладеним договором № 351 з відділом освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, щодо ремонту (укриття) в підвальному приміщенні Криворізької гімназії № 55 Криворізької міської ради за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 108-а, у розмірі 5-10 процентів від суми укладеного договору.

05.01.2024 року, стороною обвинувачення на підставі ухвал слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання та у службовому кабінеті начальника відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

1. за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 :

мобільний телефон марки Samsung S23, ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

блокнот чорного кольору з емблемою Гербу України з рукописними записами ОСОБА_6 ;

документи, а саме: розрахунок розміру орендної плати за землю ТОВ «РІАСЕРВІС»; договір оренди земельної ділянки №2023151 від 07.03.2023; рішення Криворізької міської ради №1728 від 31.01.2023; договір купівлі-продажу від 04.04.2023 року; акт КП «Кривбасводоканал» від 30.05.2023; Технічний паспорт на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Байди Вишневецького №; Рішення ТОВ «РІАСЕРВІС» від 04.04.2023; технічні умови стандартного приєднання ДТЕК; рахунок № НОМЕР_4 від 11.02.2023 з додатками; технічний паспорт на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;

грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень кожна, серійні номери: ЕА6394247, АН4549164; ЕГ 5895805, АУ 0430441, БМ 1926802, ЕГ 6085049, у сумі 6000 гривень;

грошові кошти у сумі 94 000 гривень,

стартовий пакет ТОВ «Лайфселл», з сім карткою для номеру НОМЕР_5 .

2. в службовому кабінеті начальника відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_6 , за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Матросова буд. 75:

системний блок чорного кольору марки ASUS;

2(два) аркуші паперу з рукописним текстом;

8 (вісім) аркушів паперу з друкованими табличками та рукописним текстом.

Постановою прокурора від 05.01.2024 вказані вилучені грошові кошти, предмети та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою збереження вилучених предметів, які є речовими доказами у кримінальному провадження та забезпечення виконання завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти арешт на вказане майно, оскільки в разі повернення його є достатні підстави вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, що може значно перешкодити кримінальному провадженню.

Просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий та власник майна у судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000619 від 22 листопада 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 05.01.2024 року проведено обшук за місцем мешкання та у службовому кабінеті начальника відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

1. за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 :

мобільний телефон марки Samsung S23, ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

блокнот чорного кольору з емблемою Гербу України з рукописними записами ОСОБА_6 ;

документи, а саме: розрахунок розміру орендної плати за землю ТОВ «РІАСЕРВІС»; договір оренди земельної ділянки №2023151 від 07.03.2023; рішення Криворізької міської ради №1728 від 31.01.2023; договір купівлі-продажу від 04.04.2023 року; акт КП «Кривбасводоканал» від 30.05.2023; Технічний паспорт на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Байди Вишневецького №; Рішення ТОВ «РІАСЕРВІС» від 04.04.2023; технічні умови стандартного приєднання ДТЕК; рахунок № НОМЕР_4 від 11.02.2023 з додатками; технічний паспорт на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;

грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень кожна, серійні номери: ЕА6394247, АН4549164; ЕГ 5895805, АУ 0430441, БМ 1926802, ЕГ 6085049, у сумі 6000 гривень;

грошові кошти у сумі 94 000 гривень,

стартовий пакет ТОВ «Лайфселл», з сім карткою для номеру НОМЕР_5 .

2. в службовому кабінеті начальника відділу освіти Тернівської районної у місті ради ОСОБА_6 , за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Матросова буд. 75:

системний блок чорного кольору марки ASUS;

2(два) аркуші паперу з рукописним текстом;

8 (вісім) аркушів паперу з друкованими табличками та рукописним текстом.

Постановою прокурора від 05.01.2024 вказані вилучені грошові кошти, предмети та документи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 3 статті 368 КК України передбачена кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що зазначене у клопотання майно, відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

мобільний телефон марки Samsung S23, ІМЕІ 1- НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;

блокнот чорного кольору з емблемою Гербу України з рукописними записами ОСОБА_6 ;

документи, а саме: розрахунок розміру орендної плати за землю ТОВ «РІАСЕРВІС»; договір оренди земельної ділянки №2023151 від 07.03.2023; рішення Криворізької міської ради №1728 від 31.01.2023; договір купівлі-продажу від 04.04.2023 року; акт КП «Кривбасводоканал» від 30.05.2023; Технічний паспорт на об`єкт нерохомості, розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Байди Вишневецького №; Рішення ТОВ «РІАСЕРВІС» від 04.04.2023; технічні умови стандартного приєднання ДТЕК; рахунок №95514309 від 11.02.2023 з додатками; технічний паспорт на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 ;

грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень кожна, серійні номери: ЕА6394247, АН4549164; ЕГ 5895805, АУ 0430441, БМ 1926802, ЕГ 6085049, у сумі 6000 гривень;

грошові кошти у сумі 94 000 гривень,

стартовий пакет ТОВ «Лайфселл», з сім карткою для номеру НОМЕР_5 .

системний блок чорного кольору марки ASUS;

2 (два) аркуші паперу з рукописним текстом;

8 (вісім) аркушів паперу з друкованими табличками та рукописним текстом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1