Справа № 473/897/23
Номер провадження 1-кс/473/1101/2023
УХВАЛА

про часткове задоволення клопотання про арешт майна

"26" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.163, ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.1 ст.357 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.163, ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.2 ст.182, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309, ч.1 ст.357 КК України, в якому оголошено підозру ОСОБА_4 за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.182, ч.2 ст.182 КК України.

23 вересня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено остаточну підозру у скоєнні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч.3 ст.190 КК України за фактами шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а також кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.182, ч.2 ст.182 КК України щодо потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

У даному кримінальному провадженні потерпілими заявлені цивільні позови щодо відшкодування матеріального збитку та моральної шкоди на загальну суму 330848 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у підозрюваного ОСОБА_4 був виявлений та вилучений мобільний телефон моделі «іPhone 14 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ -2: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 .

Крім того, за версією органу досудового розслідування встановлено, що в процесі злочинної діяльності підозрюваним ОСОБА_4 використовувались особисті банківські карткові рахунки:

-№ НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк»,

-№ НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Конкорд», що з 01 серпня 2023 року перебуває в стадії ліквідації,

-№ НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Альфа банк», після реорганізації АТ «Сенс Банк»,

-№ НОМЕР_7 , відкритий в АТ «А Банк»,

-№ НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Укргазбанк».

Крім того, за версією органу досудового розслідування встановлено, що в процесі злочинної діяльності підозрюваним ОСОБА_4 використовувались особисті банківські карткові рахунки окремих сторонніх осіб, які були відкриті даними особами за проханням підозрюваного ОСОБА_4 , але якими користувався виключно підозрюваний ОСОБА_4 , а саме:

-№ НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Ощадбанк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_11 , відкритий в АТ «А - Банк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_12 , відкритий в АТ «Конкорд Банк», що з 01 серпня 2023 року перебуває в стадії ліквідації, громадянином ОСОБА_36 ,

-№ НОМЕР_13 , відкритий в АТ «А - Банк» громадянином ОСОБА_36 ,

-№ НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» громадянином ОСОБА_37 ,

-№ НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» громадянкою ОСОБА_38 ,

-№ НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Таскомбанк» громадянином ОСОБА_39 .

З метою забезпечення цивільних позовів у кримінальному провадженні, у клопотанні органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погодженого з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , ставиться питання про накладення арешту на дане майно, в тому числі на вищеперераховані карткові банківські рахунки, шляхом заборони будь кому здійснювати його відчуження та розпорядження.

Вирішуючи дане клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує, що п.7 ч.2 ст.131 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч.3 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні не наведені правові підстави для арешту грошових коштів, які знаходяться на особистих банківських карткових рахунків окремих громадян, а саме:

-№ НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Ощадбанк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_11 , відкритий в АТ «А - Банк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_12 , відкритий в АТ «Конкорд Банк», що з 01 серпня 2023 року перебуває в стадії ліквідації, громадянином ОСОБА_36 ,

-№ НОМЕР_13 , відкритий в АТ «А - Банк» громадянином ОСОБА_36 ,

-№ НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» громадянином ОСОБА_37 ,

-№ НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» громадянкою ОСОБА_38 ,

-№ НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Таскомбанк» громадянином ОСОБА_39 .

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні наведені правові підстави для арешту майна, яким є виявлений та вилучений мобільний телефон моделі «іPhone 14 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ -2: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 , а також грошові кошти, які знаходяться на банківських карткових рахунках підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

-№ НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк»,

-№ НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Конкорд», що з 01 серпня 2023 року перебуває в стадії ліквідації,

-№ НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Альфа банк», після реорганізації АТ «Сенс Банк»,

-№ НОМЕР_7 , відкритий в АТ «А Банк»,

-№ НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Укргазбанк».

При вирішенні питання про арешт майна, власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_17 , слідчий суддя виходить з вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту майна, котре належить підозрюваному, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання щодо арешту вказаного тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Застосувати вид заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту майна, котре належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_17 , яким є: мобільний телефон моделі «іPhone 14 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ -2: НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 , а також грошові кошти, які знаходяться на банківських карткових рахунках підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_17 , а саме:

-№ НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Ощадбанк»,

-№ НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Конкорд», що з 01 серпня 2023 року перебуває в стадії ліквідації,

-№ НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Альфа банк», після реорганізації АТ «Сенс Банк»,

-№ НОМЕР_7 , відкритий в АТ «А Банк»,

-№ НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Укргазбанк».

Відмовити в застосуванні виду заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту грошових коштів, які знаходяться на особистих банківських карткових рахунків окремих громадян, а саме:

-№ НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Ощадбанк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Ощадбанк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_11 , відкритий в АТ «А - Банк» громадянином ОСОБА_35 ,

-№ НОМЕР_12 , відкритий в АТ «Конкорд Банк», що з 01 серпня 2023 року перебуває в стадії ліквідації, громадянином ОСОБА_36 ,

-№ НОМЕР_13 , відкритий в АТ «А - Банк» громадянином ОСОБА_36 ,

-№ НОМЕР_14 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» громадянином ОСОБА_37 ,

-№ НОМЕР_15 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» громадянкою ОСОБА_38 ,

-№ НОМЕР_16 , відкритий в АТ «Таскомбанк» громадянином ОСОБА_39 .

Копію ухвали надіслати для виконання прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді в частині арешту майна може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1