Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/211/24
Номер провадження 1-кс/711/107/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000367 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000367 від 03.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради під час проведення закупівлі 3-х дизель-генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт. на загальну суму 8 943 000 грн.

Встановлено, що 27.12.2022 на підставі попередньо проведених публічних торгів, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради в особи директора ОСОБА_5 укладено договір № 992-а на закупівлю 3-х дизель генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , на загальну суму 8 943 000 грн. (2 981 000 грн. / шт. без ПДВ).

У той же час, в ході аналізу ринкової вартості дизель генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт було встановлено, що ринкова вартість такої установки на ринку України складала близько 2 000 000 грн. за 1 такий генератор.

Так, відповідно до здійсненого аналізу платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в аналогічний період часу, а саме 04.01.2023, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Прилуцької міської ради Чернівецької області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провело тендер на закупівлю дизельного генератора, відповідно до умов тендерної пропозиції потужність якого мала бути не менше 320 кВ. За результатами проведення торгів, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 1 799 000 грн.

Також, 30.01.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Долинська, Кіровоградської обл.) провели тендер на закупівлю дизельного генератора, а відповідно до умов тендерної пропозиції потужність генератора мала бути 300-500 кВт. У торгах взяв участь 1 учасник ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 2 000 000 грн. (договір в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутній).

Крім того, аналізом встановлено, що відповідно до проведених торгів із закупівлі дизель-генераторних станцій, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 12.12.2022 уклали договір № 20-1201ТЛ на постачання 37 дизель-генераторів у т.ч. з потужністю від 320 до 400 кВт (вартість таких генераторів склала 1,5 млн. 1,7 млн. грн.) на загальну суму 20 346 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.01.2023 реалізувала зазначені вище 3 генераторні установки номінальною потужністю 329 кВт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради за ціною 2 981 000 грн./шт., в той час, як 25.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувала аналогічну генераторну установку потужністю 329 кВт в адресу неплатника ПДВ за 2 654 110,59 грн. Таким чином, різниця у вартості аналогічних генераторних установок у однаковий період часу склала 326 890 грн., тобто в загальному 980 670 грн. за 3 одиниці генераторів.

Таким чином у діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів вчиненому в умовах воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, для підтвердження чи спростування фактів викладених у матеріалах, що слугували підставою для початку досудового розслідування та виявлених в ході його здійснення, а також можливості подальшого призначення судово економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а у разі неможливості, на електронному носії інформації, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстрів виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;

- відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій;

- декларацій з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення, розрахунок суми бюджетного відшкодування, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки, тощо);

- матеріалів документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- анкетних даних осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000367 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , підлягає до задоволення.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2022 по 08.01.2024, тобто по дату клопотання, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 по 08.01.2024, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті / закриті);

- відомостей про систему оподаткування за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- реєстрів виписаних і отриманих податкових накладних за вказаний період;

- відомостей з ЄРПН щодо господарських операцій;

- декларацій з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення, розрахунок суми бюджетного відшкодування, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки, тощо);

- матеріалів документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- E-mail, IP-адреса;

- часу та дати реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактного телефону;

- анкетних даних осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівників, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформації щодо найманих працівників, з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період;

- відомості з ДРФО про суми виплачених доходів найманим працівникам та утриманих податків.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1