УХВАЛА

10 листопада 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000172 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст. 307, ч.ч.1, 3 ст. 321, ч.2 ст. 255-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що знаходиться по вул. Дворецькій, 116 в м. Рівне Рівненської області, маючи умисел на систематичну передачу у місця позбавлення волі, а саме в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» наркотичних засобів бупренорфін, метадон, канабіс, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, з липня по вересень 2022 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, систематично вчиняв дії, направлені на вербування учасників кримінального співтовариства та накопичення коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, тим самим спонукав та сприяв злочинній діяльності на території установи.

При вчиненні кримінальних правопорушень учасниками злочинної організованої використовувались різні банківські картки для оплати певних протиправних дій та послуг.

Слідчий зазначає, що на підставі ухвал слідчого судді Рівненського міського суду було проведено ряд обшуків в ході яких було вилучено банківські картки різних банківських установ.

Так, 29.09.2023 було проведено обшук у камері № 39 в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», що по вул. Дворецька, 116 в м. Рівне, в якій утримується ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 .

Також, 29.09.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місце проживання ОСОБА_6 , де було иявлено та вилучено банківські картки банку АТ «Універсал Банк» з номерами: № НОМЕР_2 а № НОМЕР_3 .

Крім того, в матеріалах кримінального провадження встановлено номера банківських карток банку АТ «Універсал Банк», які також могли використовуватись підозрюваними та іншими особами під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме встановлено банківські картки банку АТ «Універсал Банк» з номерами: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307КК України.

Санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що відносить даний злочин до категорії особливо тяжкого злочину.

Покликаючись на наведене, положення ст. ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти розміщені на вищевказаних банківських картках, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, оскільки незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити кримінальному провадженню.

До початку судового засідання надійшла заява слідчого, у якій просить розглянути клопотання без її участі та задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення заінтересованих осіб, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно - грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних банківських картках, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання передбаченого санкцією ч.3 ст. 307 КК України, оскільки незастосування арешту може призвести до негативних наслідків, що призведе до втрати майна.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, а саме на гроші у безготівковому вигляді, грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вищевказані рахунки та інші цінності, що знаходяться на банківських рахунках з номерами карток: № НОМЕР_1 , яка вилучена у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вилучені у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_6 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що знаходяться в АТ «Універсал Банк» , що за адресою: вул. Автовокзальна,54/19, м. Київ, 04114, шляхом заборони користуватись та розпоряджатись цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1