Справа № 522/9366/23
Провадження № 1-кс/522/7245/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000602 від 05.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2021 до чергової частини ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дії, представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума матеріальних збитків встановлюється. (ЖЄО 16858).

В ході проведення досудового розслідування, 20.06.2023 року до відділення поліції № 1 надійшло клопотання за вх. Ж-482 адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , який просить, серед іншого, надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунків ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 рік в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати інформацію, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським рахункам, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за якими закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 рік, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківські рахунки, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаним банківським рахункам в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.01.2018 року по 31.12.2019 рік;

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором Сall-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківських рахунків, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним банківськими рахунками, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з з 01.01.2018 року по 31.12.2019 рік.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 доручити слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншим слідчим з групи слідчих.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.11.2023