печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001155 від 12.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідування здійснюється щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами та віртуальними активами громадян України за допомогою банківських платіжних систем та криптовалют в особливо великих розмірах шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене невстановленою групою осіб.

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є правозахисною громадською організацією, одним з напрямів діяльності якої є захист прав громадян, протидія корупції та зловживанням з боку представників влади та посадових осіб, з початку повномасштабного вторгнення займається правозахисною і волонтерською діяльністю на території усієї України. Окрім цього, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює правозахисну функцію по захисту прав і свобод населення, в тому числі соціально-економічних і екологічних прав, протидії корупції, особливу увагу звертаючи на питання, що можуть завдати шкоди протидії повномасштабній військової агресії з боку російської федерації.

Зазначає, що потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші здійснювали перекази через створені аккаунти на шахрайській платформі KIEXO, як через звичайні банки, так і через криптогаманці, в результаті чого не змогли повернути свої кошти.

Також, в ході досудового розслідування встановлена транзакція ІНФОРМАЦІЯ_2 переказу коштів, та відповідно до інформації наданої компанією Binance, встановлено, що аккаунт причетний до проведеної транзакції належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

В подальшому встановлено, що з аккаунту ОСОБА_7 , здійснювалися подальші транзакції на аккаунти CounterPartyID: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , а також гаманці віртуальних активів:

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- TXgGDLLwW3aA5A1qohm5iADzRVGbdFBk8m;

- TPi4rF7rPs4ZhRo9ndj3S5sLkamvuunqaX;

- TS5m473bE89b5T9X7ZhcZRaetmdzi6vWXi.

В ході аналізу інформації наданої компанією Binance по вказаним вище транзакціям встановлено IP-адреси за якими здійснювались транзакції які перелічені в клопотанні.

Встановлено, що вище зазначені IP-адреси виділені постачальником інтернет послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити трафіки з`єднань, їх тривалість, зміст, маршрути пересування тощо, вищезазначених абонентських номерів, встановлення абонентських номерів які використовували зазначені IP-адреси тощо, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме інформацію про абонентів, які користуються абонентським номером НОМЕР_1 та кінцевих користувачів доступу до мережі Інтернет яким у вказаний час надавались у користування IP-адреси, щодо документів та інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань за період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2022 по 13.09.2023, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та адреси їх місцезнаходження, адреси місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів, дати останнього перевипуску зазначених телефонних номерів, персональної інформації про користувача вказаного номеру телефону, копій особистих документів (у разі наявності даної інформації у оператора), руху по балансовому рахунку (із зазначенням сум, дати та часу, терміналів/сервісів/платіжних систем, ідентифікаційних номерів здійснених операцій з поповнення та списання коштів).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчими управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001155 від 12.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: які містять відомості про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій, у період з 11.05.2022 по 13.09.2023, з можливістю ознайомитись з нею та її вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформації про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із посиланням на координати базових станцій та час і місце реєстрації терміналом мережі;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікального ідентифікатору (ІМЕІ), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;

-типів з`єднань абонента: вхідних та вихідних дзвінків, СМС (коротких текстових повідомлень), ММС (мультимедійних повідомлень), ОРКС (передачі інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятих викликів) абонентів;

-ідентифікаційних ознак терміналів, з яким відбувалися сеанси зв`язку, з`єднань нульової тривалості;

-наявну в оператора інформацію щодо поповнень даних мобільних телефонів, а саме: PAY_ID (ідентифікатор в Мобіпей), MSISDN (запитуваний номер телефону), AMOUNT (сума поповнення), CREATOR_UID (логін топ-ап партнера), TRADE_POINT (номер пункту прийому платежів партнера), CTS (дата і час поповнення);

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про особу користувача;

-інформацію щодо кінцевих користувачів послугами (абонентських номерів) доступу до мережі Інтернет, яким у вказаний час надавались у користування IP-адреси: НОМЕР_12 - 2022-05-17 14:47:19, 5.53.113.228 - 2022-05-17 14:47:15, 5.53.113.77 - 2022-05-16 15:37:46, 5.53.113.77 - 2022-05-16 15:37:23, 5.53.113.77 - 2022-05-16 15:37:19, 5.53.113.77 - 2022-05-16 11:58:09, 46.211.253.160 - 2022-05-16 11:57:42, 46.211.253.160 - 2022-05-16 11:57:38, 5.53.113.228 - 2022-05-15 12:02:13, 5.53.113.228 - 2022-05-15 12:00:31, 5.53.113.228 - 2022-05-15 12:00:26, 46.211.234.136 - 2022-05-14 08:35:25, НОМЕР_13 - 2022-05-14 08:34:53, НОМЕР_13 - 2022-05-14 08:34:43, НОМЕР_13 - 2022-05-14 08:03:35, НОМЕР_13 - 2022-05-14 08:03:12, НОМЕР_13 - 2022-05-14 08:03:07, НОМЕР_14 - 2022-05-13 12:28:28, НОМЕР_14 - 2022-05-13 12:28:07, НОМЕР_14 - 2022-05-13 12:28:03, НОМЕР_14 - 2022-05-13 10:02:49, НОМЕР_14 - 2022-05-13 10:02:27, НОМЕР_14 - 2022-05-13 10:02:22, НОМЕР_14 - 2022-05-13 09:17:29, НОМЕР_14 - 2022-05-13 09:17:04, НОМЕР_14 - 2022-05-13 09:17:00, 5.53.113.228 -2022-05-13 03:06:47, 5.53.113.228 - 2022-05-13 03:06:16, 5.53.113.228 - 2022-05-13 03:06:12, НОМЕР_15 - 2022-05-12 16:02:44, 46.211.104.205 -2022-05-12 16:02:11 , НОМЕР_15 - 2022-05-12 16:02:05, 46.211.111.44 -2022-05-12 15:07:10, НОМЕР_16 - 2022-05-12 15:06:15, НОМЕР_16 - 2022-05-12 15:06:10, НОМЕР_16 - 2022-05-12 14:46:45, 46.211.111.44 -12.05.2022 14:46, НОМЕР_16 - 2022-05-12 14:46:09, НОМЕР_16 - 2022-05-12 14:17:59, НОМЕР_16 - 2022-05-12 14:17:36, НОМЕР_16 - 12.05.2022 14:17.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1