УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003019 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003019 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003019 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено факт шахрайського заволодіння групою невстановлених осіб об`єктами нерухомого майна, а саме: квартирою АДРЕСА_1 ; квартирою АДРЕСА_2 , шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи. Так, згідно із даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 452, 453 від 21.05.2020 виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 . Крім цього встановлено, що 08.05.2020 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 на підставі Акта приймання-передачі нерухомого майна до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер 686, 870 від 08.05.2020 ( між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ) право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Попередньо встановлено, що 28.04.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з Розпорядженням №702 від 20.09.2012 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 . Вказане Свідоцтво про право власності видане нібито на бланку серія НОМЕР_2 .

У клопотанні зазначено, що в ході проведення реєстрації права власності на АДРЕСА_2 28.04.2020 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації та копій документів щодо права власності на вказану квартиру. На вказаний запит 29.04.202 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно якої: квартира АДРЕСА_2 на праві власності не зареєстрована. В ході здійснення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому отримано відповідь згідно якої: ІНФОРМАЦІЯ_2 свідоцтво про право власності від 20.09.2012 № НОМЕР_3 серія НОМЕР_2 , що посвідчує право власності на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 не видавалося, розпорядження органу приватизації від 20.09.2012 №702 в Деснянському районі міста Києва не існує. Одночасно, ІНФОРМАЦІЯ_4 проінформовано, що бланк серії САЕ №560912 до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходив та не використовувався. Також, органом приватизації Деснянського району проводиться передача у власність квартир в будинку АДРЕСА_3 , в свідоцтві про право власності житлова площа не виділяється, а відновна вартість на момент приватизації для квартири загальною площею 27,5 кв.м. складає 4,95 грн. Діаметр печатки Управління житлово-комунального господарства становить 4 см, а діаметр печатки на наданій прокурором на запит свідоцтва 3,6 см.

Слідчим вказано, що в ході здійснення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 з метою отримання копій документів на підставі яких останнім 21.05.2020 прийнято рішення про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , отриимання копії Акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 452, 453 від 21.05.2020. На вказаний запит отримано відповідь згідно якої: приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , за власним бажанням, припинив нотаріальну діяльність, згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 07.02.2022 №129/6 «Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ». Згідно пункту 4.10. розділу XV. Передавання справ до нотаріального архіву, Наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства», приватний нотаріус, нотаріальна діяльність якого припинена зобов`язаний протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до нотаріального архіву усі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса. 14.02.2022 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 підписано Акт приймання-передавання документів до державного архіву. Отже, запитувані в запиті документи передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 . 21.08.2023 старшим слідчим винесено постанову про призначення комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів

Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, збирання доказів по кримінальному провадженні, що буде доказом вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:- Акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 452, 453 від 21.05.2020 виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (відносно квартири АДРЕСА_2 ) та документів, на підставі яких видано вказаний Акт; - Акт приймання-передачі нерухомого майна до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер 686, 870 від 08.05.2020 ( між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ) та документів, на підставі яких видано вказаний Акт (заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.04.2020 №39407248 та інші документи); - Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з Розпорядженням №702 від 20.09.2012 на бланку серія САЕ №560912. Відповідно до ч. 3 Глави 7. Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2012 № 296/5 витребування відомостей і документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Отримання доступу до документів та вилучення їх в ІНФОРМАЦІЯ_8 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема це надасть органу досудового розслідування здійснити їх аналіз, використати для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті свідків, викритті співучасників правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003019 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, дана інформація міститься у документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0003019 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003019 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів:

-Акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер 452, 453 від 21.05.2020 виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (відносно квартири АДРЕСА_2 ) та документів, на підставі яких видано вказаний Акт;

-Акту приймання-передачі нерухомого майна до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер 686, 870 від 08.05.2020 ( між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ) та документів, на підставі яких видано вказаний Акт (заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.04.2020 №39407248 та інші документи);

-Свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно з Розпорядженням №702 від 20.09.2012 на бланку серія САЕ №560912.

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: