Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/269/2024 Справа № 641/378/24
УХВАЛА
05 лютого 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
12.12.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 12.12.2023 о 09-36 від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5800 грн. 08.12.2023 заявник замовив через мобільний додаток «Інстаграм» на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловічу куртку вартістю 3800 грн. та спортивний костюм вартістю 2000 грн. Заявник самостійно переказав грошові кошти зі своєї власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 двома платежами (загальна сума 5800 грн) на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого продавець повідомив, що замовлення буде формуватися 1- 2 дні та буде надіслана ТТН. Через 2 дні вказана сторінка магазину заблокували заявника, товар останній не отримав, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.12.2023 знаходячись за місцем мешкання він знайшов у мобільному додатку Instagram сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 на якій продавався одяг та написав продавцю повідомлення у мобільному додатку Instagram про те, що хоче придбати чоловічу куртку, погодивши з продавцем розмір та вартість (3800 грн). Продавець повідомив про необхідність повної оплати товару у зв`язку з ситуацією в країні, замовлення мали відправити на протязі 2-3 днів. Потерпілому надіслали номер банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 для оплати товару. Після чого ОСОБА_5 08.12.2023 о 16:15 самостійно через мобільний додаток переказав продавцю грошові кошти в сумі 3800 гривень. Та написав повідомлення зі скріном зробленим на мобільний телефон про оплату. Потерпілому надіслали повідомлення в якому йшлося, що для нього до відправлення замовлення діє знижка -50% на весь асортимент у профілі. Після чого ОСОБА_5 замовив у вказаному магазині спортивний костюм вартістю 2000 грн. та 08.12.2023 о 18:13 самостійно через мобільний додаток переказав продавцю грошові кошти в сумі 2000 грн та надіслав скрін з оплатою. Перекази коштів останній здійснював зі своєї власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 рахунок платника НОМЕР_3 .
Загальна сума грошових коштів які були перераховані ОСОБА_5 за покупку речей склала 5800 грн..
10.12.2023 року о 13:31 потерпілий написав продавцю питання про те коли відправлять його замовлення але на повідомлення вже не відповіли. Вказана сторінка ОСОБА_5 заблокували, товар останньому не відправили, грошові кошти на даний час не повернуто.
В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження квитанції АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк. та скріни переписки в мобільному додатку Instagram 2 арк.
В ході досудового розслідування було надане доручення УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ та надійшли матеріали його виконання згідно яких грошові кошти з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 були виведені 08.12.2023 о 16:37:51 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 3800 грн; та 08.12.2023 о 18:26:57 на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 2000 грн. Після чого з банківської картки № НОМЕР_6 кошти обготівковувались 09.12.2023 о 12:30:13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), Ополе.Польща.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 13.12.2023 року та доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40-1 КПК України, рапорту від 19.12.2023 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.12.2023 року по 24.01.2024 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 08.12.2023 року по 24.01.2024 року, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1