Справа № 577/1754/23
Провадження № 1-кс/577/1682/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей та документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належно завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 06.03.2023 року по 00 год 00 хв 08.03.2023 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.03.2023 року близько 21:30 год. невідома особа під приводом оформлення грошової допомоги з Норвегії, заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_19 , в сумі 39,99 USD.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що у своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зарплатну картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Так, у вечірній час 07.03.2023 року коли потерпіла ОСОБА_19 перебувала за власним місцем мешкання, до неї зателефонувала її мати ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, про те, що можна оформити грошову винагороду з Норвегії в сумі 6600 грн., але так як вона не вміє цього робити, то попрохала зробити це свою доньку. Після цього, ОСОБА_19 знайшла дане посилання в мережі інтернет.

Після цього, ОСОБА_19 зайшла на сайт та почала оформляти допомогу на ім`я своєї матері, ввела всі її особисті дані та номер пенсійної карти матері « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), та підтвердила операцію, але ряд, де було вписано картку засвітився червоним, і тому ОСОБА_19 подумала, що дана картка не підходить. Після цього ОСОБА_19 вирішила оформити грошову допомогу вже на своє ім`я, та ввела всі свої особисті дані та номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Після цього вона також підтвердила операцію. Але через декілька хвилин їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти в сумі 39,99 доларів США (1497,75 грн.).

Після цього ОСОБА_19 зрозуміла, що це шахраї та відразу заблокувала картку.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

17.04.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Конотопського міськрайонного суду, про отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку в подальшому було направлено до головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримання відповідної інформації, однак строк ухвали був закінчений, а відповідної відповіді не отримано.

В подальшому 06.07.2023 року направлено запит директору АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації відповідно до ухвали, однак відповіді не отримано.

Відповідно до цього, у органів досудового розслідування виникла необхідність про повторне отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою повного, якісного та всебічного розслідування кримінального провадження, адже іншими способами отримати дану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можливо.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 06.03.2023 по 00.00 год. 08.03.2023.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення належно завірених копій, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 06.03.2023 року по 00 год 00 хв 08.03.2023 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1