Справа № 585/4388/23
Номер провадження 1-кс/585/1303/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що селищний голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та суб`єктом підприємницької діяльності ОСОБА_7 впровадили протиправний механізм одержання неправомірної вигоди, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як далі вказує слідчий у своєму клопотанні, здобуті матеріали, свідчать, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання вказівки селищного голови ОСОБА_5 уклав з ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_2 ) договори від 08 травня 2023 року №10/05 га від 26 червня 2023 року №11/05 на надання останнім послуг з погонного ремонту частини фасаду з утепленням стін будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 331 760,15 грн. (197 891,88 грн. та 133 868,27 грн. відповідно). В ході проведення ремонтних робіт вказаний ФОП використовував будівельні матеріали, закуплені згаданим вище ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму понад 1,2 млн. грн.

В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та положень згаданої вище угоди, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_7 та в його інтересах, в порушення встановлених ДБН вимог, допустила утеплення частини фасаду пінополістирольними плитами замість мінераловатних плит підписавши при цьому акти форми КБ-2в (акти виконаних робіт), в яких містилися, недостовірні дані про утеплення фасаду виключно мінераловатними плитами.

В ході подальшої перевірки встановлено, що внаслідок вказаних вище дій з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 нанесено збитків на загальну суму понад 1,5 млн. грн. внаслідок неякісного виконання ремонтних робіт, що виразилось у використанні для ремонтних робіт матеріалів, які заборонені згідно ДБН.

За вказаними матеріалами повноважною особою було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудовою розслідування, виникла необхідність у вилученні інформації та документів щодо звітності та господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (інн НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. У заяві до суду просив провести розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте повідомлявся про час і місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно до ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, отримання яких дає можливість встановлення причетності певної особи до вчинення злочину, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070 від 27.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-картку обліку платника податків ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) із зазначенням відомостей про наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, ІР-адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді:

-реєстраційну справу стосовно взяття на облік платників податків ФОН ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 16.11.2023 включно у електронному виді;

-податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2023 по 16.11.2023 включно;

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2023 по 16.11.2023;

-податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2023 по 16.11.2023;

-видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2023 по 16.11.2023 теперішній чає у електронному виді;

-інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 16.11.2023 у електронному виді:

-інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктами господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з баз даних у табличному вигляді;

-інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ), або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2023 по 16.11.2023 із наданням копій відповідних актів чи довідок;

-інтегровані картки платника ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_2 ) у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2023 по 16.11.2023;

-документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

-фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового, плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 16.11.2023.

Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.

Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1