Справа № 595/2092/23
Провадження № 1-кс/595/698/2023
У Х В А Л А

21 листопада 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000346, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 14 листопада 2023 року, старший слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату винесення ухвали; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату винесення ухвали; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000346, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 12 листопада 2023 року близько 16:00 год., не встановлена особа, в період дії воєнного стану введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 40 000 гривень.

13 листопада 2023 року відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000346, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 13 листопада 2023 року, така повідомила, що у своєму користуванні має картку для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 якою окрім неї більше ніхто не користується. 12 листопада 2023 року о 11:57 год. на її картку для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями надійшли грошові кошти у сумі 40000 грн, а саме перша транзакція на суму 15000 грн, друга транзакція на суму 4850 грн та третя транзакція на суму 20148 грн, загальна сума 39998 грн. Дані грошові кошти ОСОБА_17 надіслав начальник її чоловіка ОСОБА_18 , так як останній на даний час перебуває на сезонних роботах у місті Київ, та дані грошові кошти були надіслані їй для власних потреб та належать ОСОБА_17 . Після чого, о 17:00 год. 12.11.2023 ОСОБА_17 зайшла у мобільний додаток, щоб перевірити чи надійшли їй грошові кошти. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила, що із її карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів у сумі 40006 грн двома транзакціями, а саме о 16:12 год. перша транзакція у сумі 19801 грн, друга транзакція у сумі 20205 грн. Побачивши, що грошові кошти списали невідомі особи, ОСОБА_17 зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою картку та вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 13 листопада 2023 року ОСОБА_17 , звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання виписки по картковому номеру № НОМЕР_2 , а також з метою отримання інформації на який картковий рахунок відбулось списання грошових коштів. У відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй було надано виписку по картковому номеру, а також квитанцію із якої вбачається що, грошові кошти у сумі 19600 грн та 20000 грн було списано на невідомий їй картковий номер № НОМЕР_1 .

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої на ім`я ОСОБА_19 по картковому рахунку НОМЕР_3 , транзакції по НОМЕР_4 , 12 листопада 2023 року здійснено переказ коштів двома транзакціями через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 0001 з рахунку на загальну суму 39600 грн.

Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_1 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчій СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1