Справа № 947/1880/24
Провадження № 1-кс/947/778/24
УХВАЛА

16.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000047 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.05.2023 за заявами ОСОБА_4 про вчинення кримінальних правопорушень щодо протиправного заволодіння чужим майном, у тому числі підприємством, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, невиконання судового рішення під час набуття права власності та експлуатації порому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 206-2, ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала ухвала Київського районного суду м. Одеси від 08.05.2023 щодо зобов`язання посадових осіб ТУ БЕБ в Одеській області внести до ЄРДР відповідні відомості за заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 206-2, 358, 382 КК України, поданою 28.04.2023 року.

В своїй заяві ОСОБА_4 посилається на незаконне заволодіння поромом ВИЛ 0224 К, який внаслідок підроблених документів (акту технічного нагляду судна від 15.11.2015 та договору купівлі-продажу від 14.02.2003 року) змінив свої параметри на несамохідний понтон (паром) «ІНФОРМАЦІЯ_2». Внаслідок чого перейшов у незаконне володіння та користування СФГ « ОСОБА_5 ».

Зокрема, ОСОБА_4 зазначає, що 30.10.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші посадові особи СФГ « ОСОБА_5 », користуючись підробленими документами на так званий «пором « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», вчинили озброєний рейдерський напад на майно ОСОБА_9 і ТОВ « Злагода » (директор ОСОБА_4 ), а саме на пором ВИЛ- 0224-К, користуючись при цьому автоматичною вогнепальною зброєю. Як наслідок, з 30.10.2017 і до цього часу пором ВИЛ-0224-К перебуває під злочинним контролем ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших посадових осіб СФГ « ОСОБА_5 » та незаконно експлуатується вказаними особами під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на підставі підроблених документів та без сплати податків з подальшою легалізацію злочинних доходів та виводом відповідних активів до зарубіжних країн.

Слідчими поліції розслідувалося кримінальне провадження № 0003076, відкрите за фактом підроблення документів на так званий «пором « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в якому ОСОБА_4 , ТОВ « Злагода » та ОСОБА_9 мають статус потерплих. Наразі дізнання у кримінальному провадженні № 0003076 завершилося. Ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області від 12.04.2023 кримінальне провадження № 0003076 закрите з нереабілітуючих підстав, а саме з підстав не встановлення осіб, які вчинили злочини проти ОСОБА_4 , ТОВ « Злагода » та ОСОБА_9 у формі підроблення так званого «Акту технічного нагляду на судно» від 15.11.2015 на ім`я ОСОБА_5 на так званий «пором «ІНФОРМАЦІЯ_2»» та інших документів на ім`я ОСОБА_5 на так званий пором «ІНФОРМАЦІЯ_2». Проте водночас дізнанням остаточно встановлено, що так зване «Свідоцтво про право власності» на ім`я ОСОБА_5 на так званий «пором «ІНФОРМАЦІЯ_2»» містить пряме посилання на так званий «Акт технічного нагляду судна» від 15.11.2015 на ім`я ОСОБА_5 , який як раз і було визнано підробленим у передбаченому законом порядку.

Відповідно, наявність прямого посилання у «Свідоцтві про право власності на судно» на ім`я ОСОБА_5 на так званий «пором «ІНФОРМАЦІЯ_2»» на підроблений документ (на так званий «Акт технічного нагляду на судно» від 15.11.2015) автоматично обумовлює набуття статусу підробленого документу і так званим «Свідоцтвом про право власності» на ім`я ОСОБА_5 на так званий пором «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Відповідно, використання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими посадовими особами СФГ « ОСОБА_5 » так званого «порому « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на підставі так званого «Свідоцтва про право власності» є умисними злочинами та становить склади триваючих злочинів, передбачених ст. ст. 190, 209, 358 КК України.

Відповідно, організований злочинний напад з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб на майно ТОА « Злагода » і ОСОБА_9 , вчинений 30.10.2017 з використанням вогнепальної зброї, фізичного насильства і на підставі підроблених документів на так званий «пором « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» становить форму протиправного (рейдерського) заволодіння майном підприємств (ТОВ « Злагода » та ФОП ОСОБА_9 )

При цьому протиправне (рейдерське) заволодіння майном підприємств (ТОВ « Злагода » та ФОП ОСОБА_9 ) було вчинене шляхом декларування вчинення неіснуючих правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємства (зокрема, так званого «Договору купівлі-продажу судна» від 14.02.2023)

Починаючи з 30.10.2017 і до цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші посадові особи СФГ « ОСОБА_5 », а також СФГ « ОСОБА_5 » в цілому систематично та регулярно отримують доходи, які с злочинними, особливо в силу факту остаточно встановленого факту підроблення реєстраційних документів ОСОБА_5 на так званий «пором «ІНФОРМАЦІЯ_2»». Так само, починаючи з 30.10.2017 і до цього часу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші посадові особи СФГ « ОСОБА_5 », а також в цілому СФГ « ОСОБА_5 » легалізують доходи, отримані злочинним шляхом, внаслідок систематичного та регулярного використання (експлуатації) так званого «порому « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» на підставі підроблених документів.

При експлуатації так званого «порому « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (насправді захоплений рейдерами пором ВИЛ-0224-К) будь-які квитанції (платіжні документи) не видаються, хоча пором використовується щонайменше 10-20 раз на день. За бухгалтерськими документами та рахунками так званий «пором «ІНФОРМАЦІЯ_2» не обліковується і не відображається.

Відповідно до офіційних листів Адміністрації судноплавства сам пором перебуває в аварійному стані та становить загрозу для життя та здоров`я осіб, які транспортується вказаними поромом.

В ході досудового розслідування встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003076 від 30.10.2017 за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 358, ст. 356 КК України за фактом підроблення акту технічного нагляду судна від 15.11.2015 та договору купівлі-продажу судна від 14.02.2003 укладений між виконувачем обов`язків голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.

В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що підписант зазначеного документу - інженер інспектор ДП « Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України » ОСОБА_11 помер ще у 2007 році та, відповідно, не міг підписувати зазначений документ. А договір купівлі-продажу судна від 14.02.2003 укладений між ОСОБА_5 та виконувачем обов`язків голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 який згідно із записами в трудовій книжці не займав посади зазначені в договорі.

Разом із тим, ухвалою Овідіопольського районного суду Одеської області від 12.04.2023 кримінальне провадження №0003076 від 30 жовтня 2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.358 ч.1, 358 ч.2, 356 КК України закрито, у зв`язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 06.06.2023 Ухвала Овідіопольського районного суду Одеської області від 12.04.2023 про закриття кримінального провадження № 0003076 від 30.10.2017 за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 356 КК України у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - скасовано. Призначено новий розгляд клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0003076 від 30.10.2017 за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 356 КК України у тому ж суді першої інстанції в іншому складі суду.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 28.09.2023, клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження № 0003076 від 30.10.2017 за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 356 КК України, у зв`язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності направлено до Іллічівського міського суду Одеської області для розгляду.

Ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 09.10.2023 призначено підготовче судове засідання за клопотанням прокурора про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0003076 від 30.10.2017 у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 356 КК України в Іллічівському міському суді Одеської області та зобов`язано прокурора надіслати до Іллічівського міського суду Одеської області матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0003076 від 30.10.2017.

Крім того, згідно відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 від 11.12.2023 встановлено, що на теперішній час клопотанням прокурора про закриття кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0003076 від 30.10.2017 у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності за ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 356 КК України розглядається Іллічівським міським судом Одеської області (справа 509/1365/23) та матеріали зазначеного кримінального провадження перебувають у вказаному суді.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у кримінальному провадженні № 0003076 від 30.10.2017 за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 358, ст. 356 КК України, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, предметом розгляду якого є саме так званий «паром « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дії пов`язані з його придбанням та користуванням.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Іллічівського міського суду Одеської області , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання. Від голови Іллічівського міського суду Одеської області надійшла заява про розгляду клопотання без участі представника Іллічівського міського суду Одеської області .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених представників Іллічівського міського суду Одеської області надати старшому детективу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 та/або детективам групи детективів - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим детективам групи детективів, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури , тимчасовий доступ до судової справи № 509/1365/23 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів кримінального провадження № 0003076 від 30.10.2017 за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 358, ст. 356 КК України.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1