УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвоката ОСОБА_4 , особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Одеси про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку в транспортному засобі марки Toyota Land Cruiser, 2010 року випуску, НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, (із змінами від 13 жовтня 2023 року № 1081) виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, керуючись злочинним умислом з корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений час та місце вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництвом такими діями, сприяння їх вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Так, ураховуючи розроблений план, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу, направленого на збагачення, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.09.2023 із свого особистого телефону за номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з метою конспірації своїх дій, через мобільний додаток здійснив телефонний дзвінок начальнику групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 на телефонний номер НОМЕР_6 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що його відрекомендували спільні знайомі та висловив прохання посприяти йому у незаконному переправленню через Державний кордон України військовозобов`язаних громадян України. За вказані дії ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 винагороду у вигляді грошових коштів, сума яких буде залежати від кількості військовозобов`язаних осіб та визначених попередніх домовленостей. А також домовились зустрітись 06.10.2023 в м. Одеса для обговорення усіх умов незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 діючи з корисливих мотивів 06.10.2023 приблизно о 16 годині зустрівся в м. Одеса у Старосінному сквері розташованому біля вул. Старосінна, Старосінної площі та вул. Водопроводної з ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що є діючим працівником Національної поліції України, а також повідомив про можливість систематичного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб з метою «заробітку» грошових коштів. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що в нього є спільник ( ОСОБА_5 ), який неодноразово вже організовував перенаправлення через державний кордон України військовозобов`язаних осіб, знає механізм та деталі. Під час цієї зустрічі ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за одну незаконно переправлену через державний кордон України військовозобов`язану особу. А також домовились зустрітись у трьох разом з ОСОБА_5 , на цьому ж місці, в завчасно обумовлений час.

В подальшому 11.10.2023 приблизно о 15 годині 50 хвилин ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за попередньою змовою, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення зустрілись в м. Одеса у Старосінному сквері на раніше обумовленому місці з ОСОБА_8 . Діючи за попередньою змовою групою осіб, із спільним корисливим умислом ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висловили ОСОБА_8 можливість добре заробити грошових коштів. В свою чергу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , про свій досвід незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а також те, що перетнути транзитний пункт пропуску «Маяки Паланка» не завдасть труднощів. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 висловили прохання ОСОБА_8 сприяти у незаконному переправленню військовозобов`язаних осіб через державний кордон України шляхом забезпечення їх супроводу через контрольовану ділянку державного кордону України у селі Крутоярівка Одеської області. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вказали ОСОБА_8 , що на даний час наявні 5 (п`ять) військовозобов`язаних громадян України, які очікують на незаконне переправлення через державний кордон України. А також домовились про зустріч, для обговорення більш точних деталей, дату та час якої повинен визначити ОСОБА_8 та повідомити у телефонному режимі.

В подальшому, 16.10.2023 на мобільний телефон, з застосуванням заходів конспірації через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_6 , та запропонував зустрітись 18.10.2023 на тому ж місці у Старосінному сквері в м. Одеса, на що останній погодився. Також ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що планує під час зустрічі спільно з ОСОБА_5 обговорити деталі незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України двох громадян

(не назвавши ПІБ) та за переправлення цих осіб через державний кордон

ОСОБА_8 отримає 1000 доларів США за кожну особу.

В подальшому, 18.10.2023 приблизно о 14 годині 30 хвилин виконуючи раніше обумовлені домовленості ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, зустрілись з ОСОБА_8 в Старосінному сквері в м. Одеса. В ході розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 , що необхідно визначитись з датою незаконного переправлення через державний кордон України двох військовозобов`язаних громадян (не називаючи ПІБ). При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що перетин транзитної ділянки та надання засобів транспортування, до обслуговуваної ділянки ОСОБА_8 , тобто «села Крутоярівка», він бере на себе, також ОСОБА_5 зазначив, що раніше перевозив на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser осіб через транзитну територію державного кордону «Маяки-Паланка» Одеської області, яку безперешкодно можна перетнути шляхом надання 100 доларів США прикордонникам які несуть на цій ділянці службу. ОСОБА_7 зазначив, що з військовозобов`язаних осіб, які будуть незаконно перетинати державний кордон України вони отримують 5000 доларів США з кожної особи, при цьому ОСОБА_5 зауважив що це демократична ціна, з якої 1000 доларів США отримає за послуги ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_5 зауважив, що не готовий на даний час передати грошові кошти ОСОБА_8 , тим паче свої, та в результаті розмови ОСОБА_5 висловив про передачу 2000 доларів США за двох військовозобов`язаних осіб, які будуть перетинати державний кордон України вже на місці зустрічі, тобто біля обслуговуваної ділянки ОСОБА_8 біля села Крутоярівка Одеської області, при цьому, дату, час та місце повинен визначити останній з урахуванням особливостей несення служби Державною прикордонною службою України та місцевості. Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вчинили дії направлені на схиляння начальника групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 до дій направлених на сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України військовозобов`язаних осіб.

В подальшому 22.10.2023 приблизно о 11 годині 35 хвилин ОСОБА_8 через мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 та повідомив, що двох військовозобов`язаних осіб можливо переправити 23.10.2023 у вечірній час та їх необхідно доставити у село Монаши, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністкровського району Одеської області та чекати наступних вказівок.

В подальшому, приблизно о 09 годині 23.10.2023 ОСОБА_5 зустрів у м. Одеса по вул. Розумовського та біля залізничного вокзалу на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і з метою керування їх діями повідомив останнім про те, що вони перетнуть транзитну територію державного кордону України «Маяки-Паланка» на його автомобілі Toyota Land Cruiser.

У цей же день, на виконання вказівок ОСОБА_5 з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перевели на особисту банківську картку ОСОБА_5 за № НОМЕР_7 - 1000 доларів США та 1000 доларів США на криптовалютний гаманець у валюті USDT, адресу якого надав ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на автомобілі Toyota Land Cruiser виїхали у напрямку села Монаші, Маразліївської сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області по трасі М-15, перетнувши транзитну ділянку кордону «Маяки-Паланка». ОСОБА_5 прибувши до села Монаші, зупинив автомобіль та приблизно о 14 годині подзвонив ОСОБА_8 , який повідомив про необхідність прибути до села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області. Після цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що вони їдуть до села Сатара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, де їх буде чекати прикордонник з яким ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились завчасно про незаконний перетин державного кордону України і який їх безперешкодно переведе через на територію Республіки Молдова. У цей же час, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передали 3500 доларів США та перевели на його банківську картку за № НОМЕР_8 Євро за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України.

ОСОБА_5 на своєму автомобілі Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , 23.10.2023 приблизно о 14 годині 50 хвилин привіз двох військовозобов`язаних осіб ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на окраїну села Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністкровського району, Одеської області, де наказав їм йти за ним. ОСОБА_5 зустрівшись з ОСОБА_8 передав останньому раніше обумовлену суму грошових коштів 2000 доларів США та наказав двом військовозобов`язаним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рухатись за ОСОБА_8 , передавши їм їх сумки з особистими речами, а також пояснив, що перетин державного кордону України повинен відбуватися через ділянку місцевості біля села Крутоярівка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області, із постійною комунікацією з ОСОБА_8 та запевнив, що останній їх проведе через територію України до території Молдови, де вони опиняться на території Республіки Молдова, та таким чином покинути територію України.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчинив дії направлені на організацію, щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, яким такий виїзд в період дії військового стану заборонено, сприяючи їх вчиненню (вчиненню злочину) та усуненням перешкод, з корисливих мотивів отримавши від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 9000 доларів США, а ОСОБА_5 у тому числі вчинив такі дії поєднані з керівництвом та наданням засобів.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було викрито у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Так, одразу після затримання ОСОБА_5 , 23.10.2023 у період часу

з «17» год. «17» хв. до «18» год. «21» хв., на ділянці місцевості, яка знаходиться на території колишньої ферми в с. Стара Царичанка, Старокозацької сільської громади, Білгород-Дністровського району, Одеської області (координати НОМЕР_9 , 29.8642436) проведено обшук в транспортному засобі марки Toyota Land Cruiser, 2010 року випуску, НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено: фрагмент аркушу із чорновими рукописними записами, який поміщено до сейф пакету 600378178; мобільний телефон ОСОБА_5 марки Samsung, S20 Ultra, серійний номер НОМЕР_10 , із сім карткою НОМЕР_11 , який поміщено до сейф пакету 600378179; невідомим технічний прилад, який поміщено до сейф пакету 600378180; транспортний засіб марки Toyota Land Cruiser, 2010 року випуску, НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , як знаряддя вчинення злочину.

Слідчим постановою від 24.10.2023 р. вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити посилаючись на доводи викладені в ньому.

Представник особи, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на автомобіль Toyota Land Cruiser, д.з. НОМЕР_1 , оскільки в цій частині клопотання є необґрунтованим, органом досудового розслідування не доведено мети та підстав накладення арешту та вилучений транспортний засіб. Просив відмовити у задоволенні клопотання в цій цастині.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_5 , підтримав думку представника.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, думку учасників судового засідання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що фрагмент аркушу із чорновими рукописними записами; мобільний телефон ОСОБА_5 марки Samsung, S20 Ultra, серійний номер НОМЕР_10 , із сім карткою НОМЕР_11 ; невідомий технічний прилад, містять на собі сліди скоєного злочину чи використані як засіб та знаряддя вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а за такого має ознаки п.1 ч.2 ст.167 КПК України. Таким чином, на даний момент з метою проведення невідкладних слідчих дій, збереження доказів вчинення кримінального правопорушення, слід накласти арешт на вказане вилучене майно.

В той же час, слідчим не надано достатніх доказів необхідності в накладені арешту на транспортний засіб марки Toyota Land Cruiser, 2010 року випуску, НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 . Крім того, до клопотання не долучені документи, що містять відомості про власника вищезазначеного майна.

Таким чином під час судового розгляду встановлено, що вищезазначений автомобіль, є майном, що не має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000317 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на фрагмент аркушу із чорновими рукописними записами, мобільний телефон ОСОБА_5 марки Samsung, S20 Ultra, серійний номер НОМЕР_10 , із сім карткою НОМЕР_11 ; невідомий технічний прилад

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися вищезазначеним майном до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити та повернути вилучене майно - його власнику.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1