УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/548/24

15 лютого 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000039 від 10.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що що 10.02.2024 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він повідомив, що 10.02.2024 р. о 09.52 год. у месенджері Facebook він отримав повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , жителя Волинської області, в якому він просив позичити грошові кошти в сумі 3000 гривень. У зв`язку з вказаним заявник за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який був вказаний у повідомленні, а в подальшому отримав повідомлення з проханням перерахувати ще грошові кошти в сумі 1500 гривень, що він і зробив аналогічним чином. Під час проведення вказаних операцій ОСОБА_5 намагався дотелефонуватися до ОСОБА_6 , але той був поза межами досяжності, а близько 11-ї годин, коли останній вийшов на зв`язок, заявнику стало відомо, що у ОСОБА_6 невідомими особами було взломано особисту сторінку у соціальній мережі Facebook і що ніяких грошових коштів він не просив. Засобами телефонного зв`язку учасники події не спілкувались.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.02.2024 о 09:52 год у соціальній мережі «Facebook» йому написав з особистої сторінки ОСОБА_6 , жителя с. Бодятичі Волинської області, з проханням позичити йому грошові кошти у сумі 3 000,00 грн.

На дане прохання ОСОБА_5 погодився та 10.02.2024 о 10:03:44 год увійшов з власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самостійно перерахував грошові кошти у сумі 3 000,00 грн з банківської карти НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, ОСОБА_5 у соціальній мережі «Facebook» знову написали з особистої сторінки ОСОБА_6 з проханням позичити ще грошові кошти у сумі 1 500,00 грн.

На дане прохання ОСОБА_5 погодився та 10.02.2024 о 10:08:27 год увійшов з власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самостійно перерахував грошові кошти у сумі 1 500,00 грн з банківської карти НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Близько 10:30 год 10.02.2024 ОСОБА_5 зміг зв`язатися з ОСОБА_6 , який повідомив, що його особисту сторінку в соціальній мережі «Facebook» було взламано невідомими особами та не потрібно скидати грошові кошти.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це - документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , ?-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім`я якого відкрито банківську карту НОМЕР_2 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 10.02.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 10.02.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо трансакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 10.02.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.:- НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 (згідно матеріалів кримінального провадження)

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000039 від 10.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання1 відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управлінця Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім`я якого відкрито банківську карту НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 10.02.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 10.02.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 10.02.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1