печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022,-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № №0001013 від 28.07.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 362 КК України, та за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

16.03.2023 ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 362 КК України.

24.03.2023 ОСОБА_10 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 362 КК України.

11.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному проваджені продовжений до трьох місяців.

13.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 закінчується 16.09.2023.

Для закінчення досудового розслідування та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також об`єктивності та повноти розслідування необхідно:

- отримати 13 висновків призначених 31.08.2022 комп`ютерно - технічних експертиз, орієнтовний строк виконання яких - грудень 2023 року (лист Науково-дослідного центру судової експертизи в сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності). Предметом дослідження вказаних експертиз є комп`ютерна техніка та електроні носії інформації, вилучені за місцями проживання підозрюваних та інших наразі невстановлених осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених злочинів;

- завершити розпочатий за участю спеціаліста огляд інформації про господарську діяльність потерпілих товариств: ТОВ «ГЕЛІОС ЕЛЕКТРО», ТОВ «ЗРАЗКОВЕ», ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ», ДП «СОТ», ТОВ «АЗОВГАЗ», ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА», МПП «АГРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП», ТОВ «ХВО-РОСТ», ТОВ «САН ЛАЙТ», ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО», ТОВ «БЄЛУН-АГРО», ТОВ «БЄЛУН-А», ТОВ «УКРЮНІОН», ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ», ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», ТОВ «ГЕРМЕС», СФГ «АГРОТРАНС» та ТОВ «УРОЖАЙНЕ», виявленої на комп`ютерній техніці підозрюваних та інформації про господарську діяльність потерпілих товариств вилучену відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 16.08.2023 в Державній податковій службі України (Єдиному реєстрі податкових накладних) з метою порівняння вказаної інформації, та підтвердження причинно-наслідкового зв`язку між діями підозрюваними та наслідками для потерпілих товариств, у вигляді втрати лімітів з ПДВ;

- за наслідками проведення оглядів інформації про господарську діяльність потерпілих підприємств з єдиного реєстру податкових накладних та аналогічної інформації виявленої на комп`ютерній техніці підозрюваних за участю спеціаліста, провести комплексну комп`ютерно - технічну експертизу з метою встановлення ідентифікуючих ознак користувачів, які створили файли що містили інформацію про юридичні особи, та які в подальшому використані під час викрадення реєстраційних лімітів ПДВ;

- отримати висновки спеціалістів залучених для надання безпосередньої технічної допомоги відповідно до постанов про залучення спеціалістів від 15.05.2023 та 05.07.2023 для встановлення обставин формування податкових лімітів потерпілими юридичними особами, обставин зміни кваліфікованих електронних підписів та їх подальшого використання під час реєстрації податкових накладних, а також встановлення розмірів викрадених реєстраційних лімітів ПДВ.

- на підставі отриманого висновку спеціалістів, з метою встановлення загальної суми заподіяної шкоди, призначити судову економічну експертизу;

- виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зазначення яких на вказаній стадії досудового розслідування може зашкодити його проведенню;

- зібрати характеризуючи матеріали щодо підозрюваних;

- з урахуванням отриманої інформації, скласти кінцеві повідомлення про підозру;

- виконати вимоги 290 КПК України;

- скласти та вручити обвинувальні акти та реєстри матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не виконані у шести місячний строк у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка визначається необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Слідчий вказує, що для виконання зазначених вище слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0001013 необхідне продовження строку досудового розслідування до дев`яти. Вказаний строк необхідний для отримання у кримінальному провадженні доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а зазначені дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, надходить таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Під час розгляду клопотання встановлено, що продовження строку досудового розслідування до 9 місяців є необхідним для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозри у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованими.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001013 від 28.07.2022 до 16.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1