Справа № 671/2060/22
Провадження № 1-кс/671/578/2023
У Х В А Л А
12 жовтня 2023 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
-інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до карток за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткових рахунків за № НОМЕР_8 ; за № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківські картки № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписки по вказаних банківських картках № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 18.12.2022 під час перегляду соціальної мережі «Instagram» остання знайшла спільноту з продажу мобільних телефонів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4
-в ході проведення тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до карткових рахунків за № НОМЕР_8 ; за № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 було встановлено, що перший безготівковий платіж на суму 8000 грн., 19.12.2022 о 16:01, із карткового рахунку № НОМЕР_8 було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , крім того, другий безготівковий платіж на суму 8080 грн., 19.12.2022 о 16:00, із карткового рахунку № НОМЕР_9 було перераховано також на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , того ж самого дня 19.12.2022 о 16:50 год., третій безготівковий платіж на суму 500 грн., із карткового рахунку № НОМЕР_10 було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Відомості про зняття готівкових коштів відсутні;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківськими картками, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 ;
-отримані відомості про відкриті карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські картки особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
-інформацію по карткових рахунках за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до карток за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток за № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткових рахунків за № НОМЕР_8 ; за № НОМЕР_9 та за № НОМЕР_10 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківські картки № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписки по вказаних банківських картках № НОМЕР_6 та за № НОМЕР_7 , в період із 00 год. 00 хв. 19.12.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1