Справа № 635/9663/23
Провадження № 1-кс/635/1450/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 07.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 07.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме можливість вилучення інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію (виписку) по банківській картці за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням сум та дат нарахування на картку, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації рахунку по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що 06.10.2023 о 15:35 надійшло повідомлення від військовослужбовця - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , к.т. НОМЕР_2 , про те, що 06.10.2023 о 15:29 за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще Кутузівка, заявник домовився з невідомою особою на ім"я ОСОБА_6 пригнати авто із-зі кордону для потреб ЗС України та для цього потрібно було здійснити грошовий переказ коштів в загальній сумі 22000 грн. на банківську картку за № НОМЕР_1 . Після того, коли заявник переказав грошові кошти невідома особа на ім`я ОСОБА_6 не виходить на зв`язок, авто до сьогоднішнього дня не пригнали, чим спричинили заявнику матеріальні збитки (ЖЕО №4072 від 06.10.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 07.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , але у зв`язку з проходженням ним служби в ЗС України останній на даний час перебуває за адресою: АДРЕСА_4 . 05.10.2023 його мати ОСОБА_7 знайшла оголошення в соціальній мережі Фейсбук, в якому особа займається продажем автівок із-за кордону. Згодом ОСОБА_5 було додано до співбесіди в месенджері Сигнал, де жінка, яка представилася ОСОБА_8 , почала писати потерпілому з приводу умов придбання та транспортування авто до України. Юлія запевняла ОСОБА_5 про те, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 4 100 гривень для транспортування авто та топлива. Того ж дня, о 20:13 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перевів гроші в сумі 4100. Одразу після цього він скинув фото-повідомлення ОСОБА_9 про підтвердження оплати. Далі, жінка знову почала писати про те, що потрібні гроші на топливо для перегону автівки та сплати ПДВ, а також про необхідність скинути гроші в сумі 3000 тисячі 50 копійок. 05.10.2023 о 21:22 ОСОБА_5 перевів гроші в сумі 3010 на банківську картку за № НОМЕР_1 та надіслав фото-повідомлення ОСОБА_9 як підтвердження того, що гроші дійсно скинув. Надалі, 06.10.2023 ОСОБА_6 повідомила, що потрібно перерахувати ще гроші в сумі 5400 на її банківську картку для розмитнення авто, після чого, потерпілий о 08:50 зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 перевів гроші на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5400. Потім ОСОБА_6 написала смс-повідомлення, що знову потрібні гроші в сумі 2700 гривень, тому їх також треба перевести на банківську картку за № НОМЕР_1 і потерпілий о 08:58 перевів гроші в сумі 2700 на вищевказану банківську картку. Через деякий час ОСОБА_6 написала повідомлення про те, що знову потрібні гроші для повного оформлення авто в сумі 3200 гривень і потерпілий 06.10.2023 о 09:06 перевів гроші в сумі 3200 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку за № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 знову написала повідомлення про те, що потрібні гроші в сумі 1200 гривень і ОСОБА_5 переказав їх на банківську картку за № НОМЕР_1 . Того ж дня на мобільний телефон неодноразово надходили смс-повідомлення в якому ОСОБА_6 просила гроші для авто на топливо і він зі своєї банківської картки перерахував ще гроші в сумі 2000 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 . Загальна сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 21610 гривень. Після всього цього ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок, а авто до сьогоднішнього дня пригнано не було.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписку), щодо банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат і місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації банківської картки по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до зазначеної вище інформації.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву, в якій клопотання підтримує та просить розглянути за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання дізнава, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, дізнавачем у своєму клопотанні жодним чином не обґрунтована необхідність надання запитуваних даних по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту реєстрації рахунку по теперішній час, враховуючи, що грошові кошти були переведені в період з 05.10.2023 до 06.10.2023 на картку № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ до речей та документів за період з 05.10.2023 по 20.10.2023.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці за № НОМЕР_1 за період з 05.10.2023 по 20.10.2023, а саме

інформацію (виписку) по банківській картці за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням сум та дат нарахування на картку, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1