БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1324/23
Провадження №1-кс/497/908/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.11.2023 року поштовим листом до суду надійшло клопотання старшого слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000175 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 13.03.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що в період часу з вересня 2022 року по березень 2023 року, невстановленою особою було викрадено її грошові кошти у сумі 10 700 гривень.

Вказаний факт зареєстрований в ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №659 від 13.02.2023, а потім до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000175 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що користується мобільним телефоном оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На теперішній час вона отримує від держави допомогу по догляду за дитиною до 6 років і пенсію по втраті годувальника, так як її чоловік помер у 2019 році. На дитину вона отримує гроші у сумі 2100 грн, а по втраті годувальника 3000 грн. Спочатку вона не знала як користуватися послугами банкомату і тому приблизно у вересні 2022 року просила сусідку ОСОБА_6 допомогти перевірити наявність грошей на карті, при цьому ОСОБА_6 встановила на мобільний телефон ОСОБА_5 мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створила логін та пароль для входу до зазначеного додатку та перевірила наявність грошових коштів на банківський карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 звернула увагу, що з картки почали пропадати гроші, але вирішила, що почали давати меншу допомогу і тому нікуди не зверталася. Про нарахування, зняття грошей повідомлення не надходили. Далі 8 березня 2023 р. ОСОБА_5 купувала у магазині у с. Кам`янські продукти. Готівки у неї не було, і вона хотіла перерахувати гроші зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку продавця в магазині і таким чином розрахуватися, але не могла це зробити і зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тож попросила це зробити продавця ОСОБА_7 , у неї нічого не вийшло. Тоді вона попросила іншу жінку ОСОБА_8 , яка виявила, що у ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знімаються гроші в період з вересня 2022 року по березень 2023 року. За вказаним фактом ОСОБА_5 повідомила поліцію і написала заяву. Також звернулася ще до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній дали довідку про рух за її рахунком, переглянувши та проаналізувавши, який вона побачила, що всього з картки було знято гроші в сумі приблизно 10700 грн. Щомісяця, у дні, коли мають нараховувати виплати, того ж дня через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші щомісяця переказувалися на рахунок ОСОБА_6 . Будь-яких переказів ОСОБА_5 не робила, боргових зобов`язань перед ОСОБА_9 не має.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

В ході тимчасового доступу до інформації про рух коштів, які були здійснені з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також на банківську карту, за період з 01.09.2022 по 13.03.2023 встановлено, що грошові кошти потерпілої різними сумами перераховувались на картковий рахунок Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_9 . Фінансовий номер, закріплений за банківською карткою № НОМЕР_3 , та яким користується ОСОБА_9 є НОМЕР_4 . Також встановлено, що ОСОБА_9 користується мобільним телефоном «TECNO BC1s» на базі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 версія із сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні ІР-адреси пристрою, з якого були здійснені вхід до онлайн-банкінгу за номером НОМЕР_4 для переказу грошових коштів з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також місцезнаходження пристрою, відомості про що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання даних, щодо відомостей ІР-адреси пристрою, з якого були здійснені вхід до онлайн-банкінгу для переказу грошових коштів з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

З цих підстав, є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.18).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 01.08.2023 року по 29.08.2023 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які зазначені в клопотанні підлягає частковому задоволенню.

Оскільки норма статті 164 КПК України чітко вимагає зазначення особи (тобто іменник який вживається в однині, та визначає одну людину), а тому слід визначити одного слідчого, якому надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням цієї норми КПК, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ ініціатору клопотання - слідчому ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати старшому слідчому Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання документів, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за номером НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, для переказу грошових коштів з банківської карти Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 по 15.03.2023, дати та часу таких з`єднань.

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, пристрою, під час здійснення вищевказаних підключень;

- надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковником поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1