У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/800/23 № 1-кс/610/501/2023
м. Балаклія14 листопада 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000136 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 09.08.2023 невстановлена особа під приводом продажу цифрового електронного піаніно на сайті «OlX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 12.08.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 11.08.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що з 07 по 09 серпня 2023 року вона через мобільний додаток «Вайбер» зв`язалась та спілкувалась з продавцем, який представився ОСОБА_5 , за контактним мобільним номером НОМЕР_2 , з приводу придбання у нього цифрового піаніно «Yamaha», відповідно до розміщеного ним оголошення на сайті «OLX». В ході спілкування продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що умовою відправки даного товару є здійснення передплати у розмірі 1000 грн на номер банківської картки НОМЕР_1 . ОСОБА_5 обіцяв переслати товар поштовою службою. 09.08.2023 о 19.04 год потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн з карткового рахунку своєї матері ОСОБА_7 , телефон продавця перестав відповідати. Потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та 11.08.2023 написала заяву в поліцію за вказаним фактом.

21.08.2023 проведено огляд речей та документів, в ході якого потерпіла ОСОБА_4 надала для огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження копії скриншотів та копій документів, доданих до заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Із платіжної інструкції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 09.08.2023 о 19.04 год з карти НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) через Харківське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 09.08.2023 по 09.11.2023;

інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інформації про власників рахунку, на який були перераховані грошові кошти в сумі 1000 грн, та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1