Справа № 589/4022/23
Провадження № 1-кс/589/1338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 до ЧЧ ВП №2 (м. Путивль) надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки м. Путивль, про те, що 23.01.2023 року близько 11 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та назвавшись представником банку, під приводом блокування банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80 000 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 , завдавши тим самим останній матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, з клопотання слідчого вбачається, що в матеріалах об`єднаного кримінального провадження налічується ще близько 50 епізодів шахрайських дій, вчинених з допомогою вказаних вище номерів мобільних телефонів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вищевказаним карткам, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахункам, а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії юридичних справ держателя банківської картки № НОМЕР_4 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 21.02.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку за 21.02.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 21.02.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 21 лютого 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2300 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателя банківської картки № НОМЕР_5 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 30.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 30.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 30.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 30 березня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV EASYPAY MT KHO00001 у сумі 12125 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським карткам та пов`язаним з цим рахунком картками за 17.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаних банківських картках; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 17.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських карток за 17.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 17 березня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 29500 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_8 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 28.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 28.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 28.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалося 28 березня 2023 року списання коштів з вищевказаного карткового рахунку у сумі 11317 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_9 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 25.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 25.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 25.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 25 березня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 29500 грн.,через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 29500 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 5000 грн., та операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV GERC НОМЕР_10 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ; інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським карткам та пов`язаним з цим рахунком картками за 18.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаних банківських картках; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 18.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських карток за 18.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 18 березня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_11 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 11850 грн. та переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_12 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 600 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_13 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 20.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 20.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 20.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 20 березня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 29500 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 500 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ; інформацію щодо руху коштів по вказаних банківських картках та пов`язаним з цим рахунком картками за 22.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 22.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських картках за 22.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 22 березня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_14 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 4400 грн. та з карткового рахунку №№ НОМЕР_15 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 4900 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателів рахунків НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; інформацію щодо руху коштів по вказаним рахункам та пов`язаним з цими рахунками за 10.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаних рахунків; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунків за 10.05.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків 10 травня 2023 року; відомостей про те, яким чином здійснювалися 10 травня 2023 року переказ коштів з рахунку UA0498331 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 28000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2000 грн., та з рахунку UA0517276 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 27000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2000 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копії юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ; інформацію щодо руху коштів по вказаних банківських картках та пов`язаним з цим рахунком картками за 20.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених карток за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 20.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаних банківських картках за 20.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 20 березня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 9000 грн. та з карткового рахунку № НОМЕР_18 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2000 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_20 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 17.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 17.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 17.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 17 березня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 10000 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_21 ; інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку та пов`язаним з цим рахунком картками за 27.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаного банківського рахунку; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку за 27.04.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківського рахунку за 27.04.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 27 квітня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2500 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_22 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 09.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 09.05.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 09.05.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 09 травня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 19700 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_23 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 29.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 29.04.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 29.04.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 29 квітня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 23600 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_24 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 16.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 16.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 16.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 16 березня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 4950 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 50 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_25 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 30.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 30.04.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 30.04.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 30 квітня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 11700 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_26 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 19.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 19.04.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 19.04.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 19 квітня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 11350 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_27 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 18.09.2022, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 18.09.2022; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 18.09.2022; відомостей про те, яким чином здійснювався 18 вересня 2022 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_28 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 06.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 06.05.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 06.05.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 06 травня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 25000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 25000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 12000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 1100 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ; інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським карткам та пов`язаним з цим рахунком картками за 20.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 20.05.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 20.05.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 20 травня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_30 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 21000 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 1500 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_31 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 21.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 21.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 21.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 21 березня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 21.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 21.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 21.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 21 березня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_32 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 29500 грн. та переказ коштів з карткового рахунку НОМЕР_34 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 11500 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 25.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 25.06.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 25.06.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 25 червня 2023 року переказ коштів з вищевказаних карткових рахунків, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_38 ; інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та пов`язаним з цим рахунком картками за 20.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 20.06.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 20.06.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 20 червня 2023 року переказ коштів з вищевказаних карткових рахунків, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_39 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 06.05.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 06.05.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 06.05.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 06 травня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2350 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_40 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 30.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 30.06.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 30.06.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 30 червня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2600 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 01.07.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 01.07.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 01.07.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 01 липня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_42 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 9100 грн. та переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_41 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 4400 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_43 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 07.07.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 07.07.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 07.07.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 07 липня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_44 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 03.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 03.06.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 03.06.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 03 червня 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 25000 грн. та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 19748 грн. куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_45 ; інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та пов`язаним з цим рахунком картками за 17.07.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 17.07.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 17.07.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 17 липня 2023 року переказ коштів з вищевказаних карткових рахунків, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

- копію юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_46 та № НОМЕР_47 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 22.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 22.06.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 22.06.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 22 червня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_48 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 13800 грн. та переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_49 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 1200 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_50 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 31.03.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 31.03.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 31.03.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 31 березня 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 5250 грн. куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_51 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 02.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 02.04.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 02.04.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 02 квітня 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 19000 грн. куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

- копію юридичної справи держателя банківського рахунку НОМЕР_52 ; інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку та пов`язаним з цим рахунком картками за 29.08.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 29.08.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 29.08.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 29 серпня 2023 року переказ коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 29000 грн. та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 900 грн, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

- копію юридичних справ держателя банківських карток № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 ; інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським карткам та пов`язаним з цим рахунком картками за 14.08.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 14.08.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 14.08.2023; відомостей про те, яким чином здійснювався 14 серпня 2023 року переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_54 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2300 грн. та переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_53 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 5300 грн., куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів

- копію юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_55 ; інформацію щодо руху коштів по вказаній банківській картці та пов`язаним з цим рахунком картками за 02.09.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до вказаної банківської картки; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткових рахунку за 02.09.2023; інформацію щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з вищевказаної банківської картки за 02.09.2023; відомостей про те, яким чином здійснювалися 02 вересня 2023 року перекази коштів з вищевказаного карткового рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 5850 грн. куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 15 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1338/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3