Провадження № 1-кс/537/793/2023
Справа № 537/4148/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 05.09.2023 про те, що 03.09.2023 о 15:00 год. ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , в ході якого жіночий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » назвав дані. ОСОБА_4 та повідомив що йому скоро зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого о 15:22 год. йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в ході якого чоловічий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав заявника зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого почав казати, що потрібно йому натиснути, називав номер рахунку (який саме заявник не запам?ятав) та таким чином потерпілий здійснив два перекази на невідомий йому рахунок, перший переказ у сумі 12 406 грн, другий переказ у сумі 24 467 грн з карти № НОМЕР_1 . В цей же час з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було списано 15 000 грн. Враховуючи дані обставини, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , з зазначенням часу і місця, суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період з 03.09.2023 по 04.09.2023, у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000694 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 05.09.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «03.09.2023 року близько 15:00 заявнику гр. ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 жіночий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 назвав дані гр. ОСОБА_4 та повідомив що йому скоро зателефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого о 15:22 йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 чоловічий голос представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 попрохав заявника зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого почав казати що потрібно йому натиснути, називав номер рахунку (який саме заявник не запам?ятав) та таким чином він здійснив два перекази на невідомий йому рахунок, перший переказ у сумі 12 406 гр., другий переказ у сумі 24 467 грн. з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ). В цей же час з його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) було списано 15 000 грн».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.09.2023 вбачається, що останньому 03.09.2023 близько 15:01 год. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , від невідомої особи жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвала дані потерпілого та повідомила, що йому скоро зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому о 15:22 год. ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , в ході якого чоловічий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав потерпілого зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та натиснути, що він скаже. Останній зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та натиснув на «перекази». Чоловік диктував цифри, які ОСОБА_4 вводив (які саме не пам`ятає) у результаті чого потерпілий зробив переказ грошових коштів в розмірі 12 406 грн. Після чого чоловік знову сказав потерпілому зайти в додатк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повторно продиктував цифри. В подальшому ОСОБА_4 повторно здійснив переказ грошових коштів в розмірі 24 467 грн.

З довідки, виданої 04.09.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_4 вбачається, що з карткового рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) 03.09.2023 з о 15:20 год. та о 15:22 год. було здійснено операції по перерахунку грошових коштів в розмірі 12 406 грн 73 коп. та 24 467 грн 73 коп. відповідно.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000694, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 03.09.2023 по 04.09.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищезазначеної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 09.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1