Справа № 296/9164/23
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000094 від 18.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему ARM Bars MMFO (призначена для обслуговування та ведення рахунків по вкладам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснювала закриття депозитних рахунків клієнтів з видачею коштів, які там знаходились. При цьому, ОСОБА_4 входила в довіру клієнтів державної банківської установи та приймала від них раніше видані кошти в якості поповнення депозитного рахунку згідно нового договору про відкриття строкового вкладу. Разом з цим, грошові кошти не зараховувались на рахунки клієнтів, а фактично привласнювались ОСОБА_4 . Водночас ОСОБА_4 видавала ошуканим клієнтам документи про відкриття рахунку по вкладу та платіжні документи на внесення коштів, які особисто ОСОБА_4 були підроблені. Встановлено, що ОСОБА_4 , шляхом внесення неправдивих відомостей до вищевказаної автоматизованої системи, здійснила закриття депозитних рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему СRM (призначена для обслуговування та ведення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проводила фіктивне видання банківських карт клієнтів, які фізично не перебували у ТВ № НОМЕР_1 , а за оперативними даними тривалий час знаходились за межами України. Так, згідно даних CRM ОСОБА_4 здійснила видачу банківських карт, випущених на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (виїхала до рф через рб 03.09.2019), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (виїхав до рф 26.12.2019), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (виїхав до рф 18.06.2021), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїхала до рф 18.06.2021), вже після виїзду зазначених громадян за межі України. Фізично розпорядником банківських карт випущених на імена вищеперерахованих осіб та коштів, які на них знаходились, була ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_4 шляхом входження в довіру потенційних та діючих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала відкриття строкових вкладів (депозитів) на вигідних умовах із видачею фіктивних документів на їх оформлення та особисто проводила переказ грошових коштів з рахунків клієнтів, ніби на поповнення депозиту, з використанням Pos-терміналу, що знаходився у неї в кабінеті, та до якого завжди був фізичний доступ. Так, ОСОБА_4 17.08.2022 здійснила фіктивне відкриття строкових вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на імена ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та списала з карткових рахунків ОСОБА_14 та ОСОБА_13 кошти, які вони отримали від держави в якості виплати за загиблим в бойових діях годувальником. При цьому, в налаштуваннях ОСОБА_15 -терміналу ОСОБА_4 зазначила в якості реквізитів отримувача власний банківський рахунок, а саме IBAN НОМЕР_3 .

За попередніми даними ОСОБА_4 , разом з невстановленими на даний час працівниками ТВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користуючись своїм службовим становищем здійснила привласнення коштів клієнтів на суму понад 4 млн грн за період з 2019 по 2023 роки. Відомо, що ОСОБА_4 була власником траспортного засобу марки «Пежо» моделі «Партнер», д.н.з. НОМЕР_4 , який 30.12.2022 перейшов у власність її дочки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що під час вчинення даного кримінального правопорушення, використовувались мобільні термінали із сім-картками мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, повного кола осіб, залучених до його скоєння, встановлення місця перебування даних абонентських номерів та мобільного терміналу, в час вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести детальний аналіз з`єднань вказаних абонентських номерів за період часу з 01.01.20218 по час надання інформації. Зазначена інформація міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Аналіз отриманої інформації надасть можливість встановити хронологію протиправної діяльності та місце вчинення злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідча ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо номерів телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні 0000094 від 18.02.2023, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору капітану поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням: заступнику начальника ВКІБ Управління Служби безпеки України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКІБ Управління Служби безпеки України в Житомирській області капітану ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКІБ Управління Служби безпеки України в Житомирській області підполковнику ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », шляхом зняття копії інформації яка містить: вид, дату, час, тривалість з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонентів, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також IMEI мобільних телефонів в, яких дані абонентські номера використовувались, із урахуванням нульових з`єднань в період з 01.01.2018 по час надання інформації.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку, ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », як володільців речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 23.11.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1