печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про обшук, -

В С ТА НО В И В:

Старший слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом серпня місяця 2023 року заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України на загальну суму 871 тис. грн.. У подальшому, шляхом проведення аналізу обставин злочину встановлено, що невідомі особи отримали доступ до облікових записів онлайн-банкінгу потерпілих із використанням фішингових веб-ресурсів.

Встановлено, що 03.08.2023 під час здійснення несанкціонованих втручань в облікові записи онлайн-банкінгу потерпілих осіб зловмисники здійснювали вхід з нетипових пристроїв ONEPLUS A5000 (9B6498CB6DB4ABF5); GALAXY S2 HD LTE|SAMSUNG (CABA272EE357A48B); ONEPLUS A5000|ONEPLUS (E94D81D739DE5A8B). Після входу до аккаунтів « Приват24 » потерпілих, невідомими особами було здійснено додавання, прив`язування нових карток через акаунт « Приват24 ». У подальшому із вищевказаних карток потерпілих осіб було здійснено обготівкування грошових коштів із використанням технології Tap to Phоne із терміналів зареєстрованих на ФОП ОСОБА_5 , під час реєстрації яких були вказані наступні адреси:

1) M1240TW3 - АДРЕСА_1 ,

2) M1240TW4 АДРЕСА_2 ,

3) M1240TWD АДРЕСА_3 та до яких було здійснено прив`язку банківського рахунку НОМЕР_1 із карткою-ключем до рахунку за № НОМЕР_2 .

Поряд із цим із метою встановлення особи ФОП ОСОБА_5 , здійснено пошук даних в інформаційно аналітичних ресурсах ДКП НП України, за результатами чого ідентифіковано особу: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Поряд із цим встановлено, що управління акаунтами по прийому коштів через Tap To Phone (термінали M1240TW3, M1240TW4, M1240TWD) здійснювалось з ІР-адреси НОМЕР_3 (PRJSC VF Ukraine) та абонентського номеру НОМЕР_4 , яким фактично користується ОСОБА_6 .

В подальшому кошти, здобуті злочинним шляхом із банківського рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 , до якого прив`язана на картка-ключ № НОМЕР_2 , було переказано на банківські рахунки які вказані в клопотанні.

Слідчий зазначає, що в транспортному засобі марки HYUNDAI, модель TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузову НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обґотівковує великі суми грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, можуть зберігатись комп`ютерна техніка, флеш носії інформації та інше технічне обладнання за допомогою якого здійснюється адміністрування серверів, що використовуються для злочинної діяльності протиправних веб-ресурсів, банківські картки, сім-картки, що могли бути використані під час здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки НАІС право власності на вищевказаний транспортний засіб зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку транспортного засобу марки HYUNDAI, модель TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузову НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які містять відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000113 від 05.05.2023, а також прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку транспортного засобу марки HYUNDAI, модель TUCSON, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузову НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

?системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

?блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

?мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

?банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

?систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1