Провадження №1- кс/712/5036/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001151 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001151 від 18.08.2023за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст.190 КК України.

В період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 року, невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом здачі в оренду житла в місті Черкаси, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17 900 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 однак оплачених послуг не отримав. (ЄО- 36055 від 17.08.2023, 34754 від 10.08.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав наступні покази, що 09.08.2023 року переглядав мережу Інтернет в пошуку оренди квартири та натрапив на сайт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого на даному сайті потерпілий знайшов житло, яке здавалося в оренду за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_4 , близько о 17 год. 20 хв., останній зателефонував особі, аби домовитися про оренду даної квартири. В ході розмови особа чоловічої статті представилася на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що наразі не має змоги говорити та згодом перетелефонує. Цього ж дня, близько о 17 год. 30 хв., ОСОБА_6 перетелефонував ОСОБА_5 , в мобільному додатку Вайбер та повідомив, що потрібно здійснити передоплату за оренду житла в сумі 2100 гривень. На дану пропозицію потерпілий погодився та після чого здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 2100 гривень зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 на банківську картку за № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що наразі перебуває в нотаріуса з метою засвідчення договору оренди житла, та в месенджеріВайбер останній надіслав ОСОБА_5 , фото адвоката на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пояснив, що потрібно ще перерахувати за послуги нотаріуса суму в розмірі 2100 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_5 , погодився та після чого здійснив переказ грошових коштів в розмірі 2100 гривень зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 на банківську картку за № НОМЕР_3 . Цього ж дня, близько о 20 год. 50 хв., ОСОБА_6 вкотре зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно знову перерахувати грошові кошти в розмірі 4200 гривень, та додав, що це оплата за останній місяць оренди. Після чого ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 4200 гривень зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 на банківську картку за № НОМЕР_3 .

Наступного дня, 10.08.2023 року, близько о 09 год. 10 хв., ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що потрібно заплатити страховий внесок за оренду житла в розмірі 8000 гривень. Останній погодився та здійснив переказ грошових коштів в розмірі 6700 гривень зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 на банківську картку за № НОМЕР_3 та через близько 15 хвилин ще один платіж в розмірі 2800 гривень на ту ж саму банківську картку. Після вищезазначених перерахувань грошових коштів потерпілим, ОСОБА_6 повідомив, що 10.08.2023 року о 11:00 годині буде в квартирі, яку ОСОБА_5 , мав орендувати. Однак, коли останній приїхав у зазначений час на вищезазначену адресу квартири, то нікого не зустрів. Після чого ОСОБА_6 , перестав відповідати на телефонні дзвінки та вимкнув мобільний телефон. Загальна сума завданих матеріальних збитків ОСОБА_5 , становить 17 900 гривень.

Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та не можуть бути отримані дізнанням іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 за період з 09.08.2023 по 31.08.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Вказанням місце зняття грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 за період з 09.08.2023 по 31.08.2023;

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 09.08.2023 по 31.08.2023;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці№ НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.08.2023 по 31.08.2023;

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 банківській картці № НОМЕР_3 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання даної ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_11 , старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1