Провадження №1-кс/751/2609/23
УХВАЛА

01 грудня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000132 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 30.09.2022, за фактом можливого зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладенні з останніми договорів щодо реалізації торфопродукції за цінами, що є нижчими за ринкові, за затверджені та нижчими повної собівартості, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом державним та суспільним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2021-2023 років здійснюють реалізацію торфобрикетів та торфу для паливного спалювання, виготовлених державним підприємством, за заниженими цінами, у результаті чого заподіяно збитків підприємству на суму 1 958 220,36 грн. та суму 664 259,81 грн.

Водночас установлено, що інші суб`єкти господарювання державного, комунального та приватного сектору економіки закуповували торфобрикет у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключно за ринковими цінами.

У ході аналізу (податкова інформація) господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрізі постачання торфобрикету є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна віднести до категорії пов`язаних СГД, оскільки директор та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 до 21.02.2021 значився кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За місцем реєстрації вказані товариства відсутні.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь у конкурентних торгах з постачання торфобрикету установам та організаціям державної та комунальної форми власності, за наслідками яких уклало 8 договорів на поставку 1367 тонн торфобрикету, загальна вартість яких становила 5,4 млн. грн. Вартість 1 тони торфобрикету, з урахуванням логістичних послуг, становила від 3500-5200 грн.

Таким чином упущена вигода бюджетними установами та комунальними підприємствами склалася внаслідок дії наступних чинників:

-не прийняття участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відкритих торгах;

-неврахування у своїй діяльності інформації щодо потреби бюджетних установ в торфопродукції, яка висвітлюється в Prozorro в планах закупівель бюджетними установами та комунальними підприємствами торфопродукції.

Як наслідок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як переможець торгів реалізовував придбану за заниженими цінами продукцію, виготовлену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетними установами та комунальним підприємствам за укладеними Договорами за цінами, що перевищували майже на 50% ціни виробника.

В ході здійснення оперативно-службової діяльності встановлено, що до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні наступні особи:- в.о. директора державного підприємства - ОСОБА_5 . В своїй діяльності використовує номер телефону НОМЕР_3 ; начальник філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Використовує номер телефону НОМЕР_4 ; начальник філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 . В своїй діяльності використовує номер телефону НОМЕР_5 ; бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . В своїй діяльності використовує номер телефону НОМЕР_6 ; засновник, директор та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В своїй діяльності використовує номер телефону НОМЕР_7 .

У зв`язку із цим, з метою встановлення осіб, з якими контактували та контактують вказані особи, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння тяжкого злочину та обставин, які мають значення для кримінального провадження, відомості про які неможливо отримати в інший спосіб, є доцільним зняття копії інформації з інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання вказаних споживачів телекомунікаційних послуг.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку, з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження. Інформація, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, що сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представниик ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000132 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження достатньо підтверджена.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування. Зокрема, інформація, отримана від надавача телекомунікаційних послуг, є необхідною для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб, які є свідками вчинення злочину.

Враховуючи неможливість отримати відомостей в інший спосіб, суд вважає співрозмірним обмеження права на таємницю особистого спілкування з виконанням завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по строк дії ухвали за абонентськими номерами:

НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 );

НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 );

НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_4 ),

і містять інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за вказаними абонентськими номерами абоненти А (абоненти Б).

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

- місцезнаходження абонентів за вказаними абонентськими номерами у вказаний період;

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами за вказаними абонентськими номерами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаних абонентських номерів мобільних телефонів, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1