г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/5353/23
Номер провадження 1-кс/213/645/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 грудня 2023 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000027, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 02.03.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення, про те, що 01.02.2023 невстановлена особа, розмістила на сайті "OLX" оголошення із зазначення мобільного номеру НОМЕР_1 для зв`язку, про продаж автомобіля SuzukiGrandVitara. В подальшому, невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 зв`язалась з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про необхідність оплати вищезазначеного товару на банківську картку НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 перерахував повну оплату за автомобіль в розмірі 80000 гривень, однак автомобіль не отримав. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману.

В період з 01.02.2023 по 02.02.2023 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у розмірі 20000 гривень, 11000 гривень, 40000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Також 02.02.2023 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у розмірі 9000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_3 , вони виводились з нього через перекази р2р, при цьому для здійснення даних переказів використовувався банківський транзитний рахунок НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вказане вище, ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції у Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , керівник: ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про:

- кінцевих отримувачів грошових коштів, в тому числі клієнтських рахунків, з розкриттям всіх наявних відомостей про клієнта (анкетна-заява, копія паспорту, фінансовий номер, фотознімок з карткою, тощо), яким здійснено переказ грошових коштів потерпілого з використаного для заволодіння коштами карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою банківського транзитного рахунку НОМЕР_6 за наступними транзакціями:

- TransactionId НОМЕР_8 , дата - 01.02.2023, час - 20:28:04.

- TransactionId НОМЕР_9 , дата- 01.02.2023, час - 20:48:52.

- TransactionId НОМЕР_10 , дата-02.02.2023, час -00:31:16.

- TransactionId НОМЕР_11 , дата-02.02.2023, час -00:32:11.

- TransactionId НОМЕР_12 , дата-02.02.2023, час -17:27:10.

- у випадку, якщо отримувачами грошових коштів за вказаними транзакціями є клієнтські рахунки, відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію та копію документів щодо власників даних рахунків (анкетна-заява, копія паспорту, фінансовий номер, фотознімок з карткою, тощо), фото, відео записів камер з банкоматів, якщо в подальшому переведені на рахунок/картку грошові кошти було знято через банкомати.

Зобов`язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказаним працівникам поліції доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 01.02.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1