Справа № 484/6893/23
Провадження № 1-кс/484/1202/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.12.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0001224 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001224 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2023 року до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.11.2023 в період часу з 10:28 год. по 10:33 год. невстановлена особи шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №рахунку ( НОМЕР_1 ), в сумі 4856 гривень, чим спричинила матеріального збитку потерпілій ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001224 від 11.12.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що ще в 2022 році вона перебувала в себе вдома та користувалися своїм мобільним телефон, в пошуку «Гугл» вона знайшла сайт про отримання матеріальної допомоги, точної суми матеріальної допомоги там не було вказано, на даному сайті вона ввела данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), свої паспортні дані, але грошей я так і не отримала та з того часу майже не користувалася вказаною карткою.

12.10.2023 їй перерахували на її картку грошові кошти в сумі 12633,10грн., 18.10.2023 частину грошей, а саме 6000 грн. вона зняла в банкоматі.

29.11.2023 вона була в себе вдома та їй на мій мобільний телефон зателефонував номер, якого вона вже не пам`ятає, це був дзвінок з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили про те, що з її картки намагаються зняти кошти та запропонували заблокувати картку, вона погодилася. Після цього їй прийшло повідомлення з паролем від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вона його нікому не передавала. Після цього з її банківської картки почали зніматися грошові кошти сумами від 305грн. до 671грн., всього було 12 транзакцій зняття грошей, всього в неї зняло 4856грн.

Коли вона побачила що в неї списалися грошові кошти вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що 29.11.2023 в період з 10:28год. по 10:33год. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), були списані грошові кошти в сумі 4856грн., вона попрохала заблокувати картку, представник банку сказав, що картку заблокували, та їй необхідно звернутися до поліції, для написання заяви.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), яка оформлена на ОСОБА_4 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено. Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224 від 11.12.2023 року, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 );

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 25.11.2023 по 01.12.2023.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 25.11.2023 по 01.12.2023.

- відомостей про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 25.11.2023 р. по 01.12.2023 р.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1