УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

22 грудня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.358, ч.1 ст.362 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.358, ч.1 ст.362 КК України до шести місяців, тобто до 30.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення 15 осіб, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України через державний кордон України у період з 13.01.2023 по 13.06.2023 під виглядом водіїв перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення та внесення до системи «Шлях», керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, за що останні отримали не менше 6350 євро.

31.07.2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та 01.12.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

Підозра вищевказаних осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами та матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в ході яких зафіксовано розмови з іншими учасниками групи осіб щодо незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, обговорення порядку оформлення вищевказаних осіб, як водіїв транспортних засобів, суми грошових коштів, які необхідно було сплачувати за надані послуги, порядок внесення їх до системи «Шлях», інструктування вказаних осіб щодо правил поведінки та порядку спілкування під час перетину пунктів пропуску, та подальшого виїзду за межі України, тощо;

- протоколами, оформленими за результатами проведення обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході яких було виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, щодо вчинення останніми кримінального правопорушення;

- протоколами, складеними за наслідками огляду речей, вилучених під час проведення обшуків, в ході огляду яких встановлена інформація, щодо фіктивного працевлаштування осіб в якості водіїв у ТОВ «Транс Бус Європа», а саме договорів в електронній формі, фотозображень паспортів, тощо;

- інформацією, отриманою від Головного управління ДПС в Рівненській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, щодо відсутності сплати податкових та пенсійних внесків при працевлаштуванні осіб, як водіїв у ТОВ «Транс Бус Європа»;

- інформацією щодо незаконного перетину через державний кордон України осіб, встановлених у кримінальному провадженні;

- показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

19.09.2023 року постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.10.2023 року.

24.10.2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.12.2023 року.

Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити місцезнаходження осіб, які перетнули Державний кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ТОВ «Транс Бус Європа» та допитати їх як свідків;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо наявності посвідчень водія у осіб, які перетнули державний кордон України;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Рівненській області щодо автомобілів, на яких здійснювався виїзд фігурантами за кордон, а саме власників транспортних засобів на той час, осіб, які мали право керувати ними, зв`язки із ТОВ «Транс Бус Європа»;

- одержати відповіді на запити в РАЦСи, щодо перевірки відомостей щодо перебування осіб, які виїхали за кордон від ТОВ «Транс Бус Європа» у період з 24.02.2022 по даний час на військовому обліку, а також щодо складу їхніх сімей, зокрема наявності та кількості дітей та здійснити аналіз одержаної інформації;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової почеркознавчої експертизи;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз аудіо-, відеозвукозапису за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- вирішити питання щодо можливої наявності в діях підозрюваних ознак скоєння злочинів, передбачених ст. ст. 362, 358 КК України;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;

- скласти, затвердити та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Слідча в клопотанні вказала, що для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше одного місяця.

В судовому засіданні слідча та прокурор клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрювані та їх захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступного висновку.

В провадженні CУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст.358, ч.1 ст.362 КК України.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 30 грудня 2023 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно з п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п.4 ч.3 ст.219 КПК України, він може бути продовжений в межах строку, встановленого п.3 ч.4 ст.219 КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до вимог ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З врахуванням викладеного, слідча суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до шести місяців, тобто до 30.01.2024 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, до шести місяців, тобто до 30.01.2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА