Справа № 487/6779/23
Провадження № 1-кс/487/3995/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, (інформації), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : інформація (заяви, повідомлення) за період з 01.01.2022 по 21.03.2023 про втрату банківських карток або несанкціонований доступ до рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); платіжні доручення, платіжні відомості та прикріплені до них документи, в тому числі в електронній формі, створені в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які направлялися ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо переведення грошових коштів на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та подальшого переведення на рахунки усіх працівників департаменту грошових коштів в якості заробітної плати в період з 01.01.2022 по 31.09.2022 згідно договору № 4 від 22.06.2021, з зазначенням даних користувача, серійного номеру сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дати та часу його накладання, електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому; договір № 4 від 22.06.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щомісячні відомості щодо виплати заробітної плати працівникам Департаменту розвитку об`єктів комунальної власності за період з січня 2022 року по серпень 2022 року, із зазначенням посад та анкетних даних осіб, які підписували зазначені документи; - відомості щодо користувачів КЕП (ПІБ, посада, тощо) Департаменту розвитку об`єктів комунальної власності, якими створювались та підписувались щомісячні відомості щодо виплати заробітної плати працівникам відповідного Департаменту, за період з січня 2022 року по серпень 2022 року; копії документів, що оформлялися при наданні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - директору ОСОБА_4 та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_5 електронних цифрових підписів (сертифікатів) з правом створення, візування документів в системі інтернет- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування в 2022 році системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2022 по 10.09.2022, із можливістю вилучення завірених копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника обліку та звітності Департаменту, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, розтратила кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 1369665,96 грн., безпідставно нарахувавши директору Департаменту ОСОБА_4 заробітну плату за період з 01.04.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 616135,61 грн., та собі заробітну плату за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 565659,72 грн. в завищеному розмірі, перерахувавши її з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунки Департаменту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі на власний картковий зарплатний рахунок та картковий зарплатний рахунок ОСОБА_4 , що також призвело до зайвого нарахування та сплати ЄСВ в розмірі 77812,59 грн. та 110058,04 грн. відповідно та привласнивши кошти у вигляді безпідставно нарахованої заробітної плати в розмірі 565659,72 грн., чим місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальні збитки на загальну суму 1369665,96 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо тяжким розміром.

Крім того, ОСОБА_4 в період з 01.01.2022 по 19.08.2022, під час дії військового стану в Україні, перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з начальником відділу обліку та звітності вказаного департаменту ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, розтратила кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 1369665,96 грн., шляхом погодження безпідставного нарахування собі, як директору департаменту, заробітної плати за період з 01.04.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 616135,61 грн., та начальнику відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 565659,72 грн. в завищеному розмірі, перерахування її з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки Департаменту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі на власний картковий зарплатний рахунок та картковий зарплатний рахунок ОСОБА_5 , що також призвело до зайвого нарахування та сплати ЄСВ в розмірі 77812,59 грн. та 110058,04 грн. відповідно та привласнивши кошти у вигляді безпідставно нарахованої заробітної плати в розмірі 616135,61 грн., чим місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальні збитки на загальну суму 1369665,96 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо тяжким розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що заробітна плата ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим працівникам Департаменту нараховувалася на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування з метою підтвердження факту незаконного нарахування службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 директору ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заробітної плати за вказаний період, надходження грошових коштів на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх ім`я, отримання документів, що були підставою для її нарахування, встановлення осіб, які створювали платіжні документи та направляли їх до банківської установи, встановлення місцезнаходження на даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів (інформації), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042 від 27.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласненні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вона в період з 01.01.2022 по 19.08.2022, під час дії військового стану в Україні, перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з начальником відділу обліку та звітності вказаного департаменту ІНФОРМАЦІЯ_8 , з корисливих мотивів, розтратила кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 1369665,96 грн., шляхом погодження безпідставного нарахування собі, як директору департаменту, заробітної плати за період з 01.04.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 616135,61 грн., та начальнику відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 заробітної плати за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 565659,72 грн. в завищеному розмірі, перерахування її з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки Департаменту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі на власний картковий зарплатний рахунок та картковий зарплатний рахунок ОСОБА_5 , що також призвело до зайвого нарахування та сплати ЄСВ в розмірі 77812,59 грн. та 110058,04 грн. відповідно та привласнивши кошти у вигляді безпідставно нарахованої заробітної плати в розмірі 616135,61 грн., чим місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальні збитки на загальну суму 1369665,96 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо тяжким розміром.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника обліку та звітності Департаменту, будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, розтратила кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 1369665,96 грн., безпідставно нарахувавши директору Департаменту ОСОБА_4 заробітну плату за період з 01.04.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 616135,61 грн., та собі заробітну плату за період з 01.01.2022 по 31.08.2022 в загальній сумі 565659,72 грн. в завищеному розмірі, перерахувавши її з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , на рахунки Департаменту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі на власний картковий зарплатний рахунок та картковий зарплатний рахунок ОСОБА_4 , що також призвело до зайвого нарахування та сплати ЄСВ в розмірі 77812,59 грн. та 110058,04 грн. відповідно та привласнивши кошти у вигляді безпідставно нарахованої заробітної плати в розмірі 565659,72 грн., чим місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальні збитки на загальну суму 1369665,96 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо тяжким розміром.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який з вересня 2022 року виконує обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), повідомив, що після того, як він був призначений виконувати обов`язки директора департаменту, та, отримавши доступ до особистого кабінету користувача, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив, що в з лютого 2022 року по серпень 2022 року деяким працівникам вказаного департаменту взагалі не нараховувалася та не виплачувалася заробітна плата та премія. При цьому директору департаменту ОСОБА_4 в лютому та березні 2022 року нараховувалася заробітна плата в сумі 29,6 тис.грн. з врахуванням премій, розмір яких визначався кожен місяць Херсонським міським головою ОСОБА_8 , то з квітня по серпень 2022 року заробітна плата ОСОБА_4 становила кожен місяць близько 140 тис.грн., хоча документи (розпорядження міського голови) про її преміювання відсутні. Також за період з квітня по серпень 2022 року була значно завищена заробітна плата за рахунок надмірного нарахування премії начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 . Нарахування заробітної плати працівникам департаменту в 2022 році здійснювалася на рахунки, відкриті на їх ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Платіжні документи формувалися ОСОБА_5 , візувалися ОСОБА_4 з використанням електронних цифрових підписів (сертифікатів) та направлялися до банківської установи з використанням системи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та департаментом.

В ході досудового розслідування встановлено, що заробітна плата ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим працівникам Департаменту нараховувалася на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про нарахування службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 директору ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заробітної плати за певний період, надходження грошових коштів на рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на їх ім`я, отримання документів, що були підставою для її нарахування, встановлення осіб, які створювали платіжні документи та направляли їх до банківської установи, встановлення місцезнаходження на даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію, що має суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати співробітникам другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: начальнику відділу нагляду за додержанням органами бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_16 , прокурору відділу нагляду за додержанням органами бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_17 , начальнику Чаплинського відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_18 , прокурору Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та містять: інформацію (заяви, повідомлення) за період з 01.01.2022 по 21.03.2023 про втрату банківських карток або несанкціонований доступ до рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); платіжні доручення, платіжні відомості та прикріплені до них документи, в тому числі в електронній формі, створені в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які направлялися ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо переведення грошових коштів на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та подальшого переведення на рахунки усіх працівників департаменту грошових коштів в якості заробітної плати в період з 01.01.2022 по 31.09.2022 згідно договору № 4 від 22.06.2021, з зазначенням даних користувача, серійного номеру сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дати та часу його накладання, електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому; договір №4 від 22.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щомісячні відомості щодо виплати заробітної плати працівникам Департаменту розвитку об`єктів комунальної власності за період з січня 2022 року по серпень 2022 року, із зазначенням посад та анкетних даних осіб, які підписували зазначені документи; відомості щодо користувачів КЕП (ПІБ, посада, тощо) Департаменту розвитку об`єктів комунальної власності, якими створювались та підписувались щомісячні відомості щодо виплати заробітної плати працівникам відповідного Департаменту, за період з січня 2022 року по серпень 2022 року; документи, що оформлялися при наданні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - директору ОСОБА_4 та начальнику відділу обліку та звітності ОСОБА_5 електронних цифрових підписів (сертифікатів) з правом створення, візування документів в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування в 2022 році системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_5 в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2022 по 10.09.2022, із можливістю зробити копії вказаних вище документів в паперовому та електронному вигляді на електронному носії інформації.

Ухвала дійсна до 10.12.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1