справа № 563/1400/22
провадження № 1-кс/563/530/23
УХВАЛА

19 грудня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за № 0000137 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів провадження вбачається, що 25.10.2022 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.10.2022 року невідома особа, шляхом зловживання її довірою, заволоділа її грошима в сумі 14700 грн., що зберігались на її банківській картці КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Обставини події встановлюються..

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить потерпілій ОСОБА_4 ..

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 26.10.2022 внесено до ЄРДР за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2022 приблизно об 11 год 00 хв. ОСОБА_4 у мобільному застосунку «Telegram», до якого прив`язаний її абонентський номер НОМЕР_2 , надійшло повідомлення в якому було зазначено, що їй нарахована грошова допомога від ООН та наявне інтернет посилання, за яким вона мала перейти для її отримання та зарахування грошей до 15:00 год. 25.10.2022. Останню дане повідомлення зацікавило, оскільки вона чула, що видають допомогу приватним підприємцям і тому ніяких підозр не викликало. Тому після цього приблизно о 14:00 год. того ж дня прочитавши умови длязарахування коштів у сумі 7500 грн. перейшла за посиланням вказаним у повідомленні «Телеграм»-каналу та перейшовши відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в даному повідомленні заявнику необхідно було вказати номер мобільного телефону та пароль для входу до власного кабінету. Після введення вказаної інформації потерпіла повинна була вказати пін-код до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку мала зараховуватись допомога, що вона і зробила, однак після введення вказаних реквізитів з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 списано 14700 грн., однак яким чином було знято гроші та куди було перераховано вона не знає, оскільки інформація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображається і будь - який номер банківської картки чи рахунку не вказаний. Коли їй надійшло повідомлення в додатку «Telegram», то ніяких мобільних телефонів та номерів банківських карток зазначено не було. З якого пристрою було надіслано повідомлення з текстом допомога 7500 грн. їй також невідомо та невідомо куди саме буди перераховані гроші. Крім цього жодної інформації у мобільному додатку «Telegram», щодо вище вказаної події у заявниці не збереглось.

В подальшому потерпіла перейшла за даним посиланням, де було вказано, що їй необхідно зазначити номер своєї банківської картки. ОСОБА_4 вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після цього її перевело у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і більше ніяких паролів в неї не запитувало. Відразу після цього в додатку вона побачила, що з даного карткового рахунку переведено гроші в сумі 14700 грн. на інший невідомий рахунок.

Після того, як гроші були перераховані, ОСОБА_4 більше не спілкувалася з невідомою особою, оскільки зрозуміла, що її ошукали, і невідома особа заволоділа грошима шляхом шахрайства.

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 14700 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено через термінал № НОМЕР_4 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по ID- транзакцн № НОМЕР_5 (код авторизації - 342005) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Такими відомостями являється інформація про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , а саме операції щодо руху грошових коштів в сумі 14700 гривень, що зберігались на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 на транзитний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача через термінал № НОМЕР_4 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по ID транзакції №4 (код авторизації - 342005).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилась, але подала заяву в якій просить клопотання задоволити та розглянути справу без її участі.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000137 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 14700 гривень через термінал №С0143339 платіжної системи AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по ID-транзакції №4 (код авторизації - 342005), з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка ОСОБА_4 ), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 ., та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції

ОСОБА_7 або за його(їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 18 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя