печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1971/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2024 старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000249 від 04.08.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлюються обставини змови службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо налагодження механізму розкрадання бюджетних коштів на закупівлю товарів, обладнання, робіт та послуг, використовуючи воєнний стан, шляхом проведення закупівель одягу та екіпірування для співробітників за завищеною ціною.

В ході здійсненого аналізу ланцюгів постачання комп`ютерної техніки встановлено, що посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою мінімізації податкового навантаження, а також виведення до тіньового сектору економіки державних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 , переведення їх у готівку та привласнення, здійснили ряд удаваних фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарювання, пов`язаними між собою, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Одночасно встановлено, що відповідно до митних декларацій «Навігатор Систем» та ІП «І-АР-СІ» завезли на митну територію України комп`ютерну техніку, що придбана за контрактом для потреб ДСНС суму 21 058 251 грн.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадові особи субєктів господарської діяльності причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення копій наступних документів: договорори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на купівлю/продаж: РК моніторів LCD 23.8 ACER KA242YBI із усіма додатками та додатковими угодами, видатковими накладними та актами приймання-передачі; вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, датовані 2022 роком між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інших суб`єктами господарювання в яких відображено вартість вищевказаної компютерної техніки;платіжні доручення стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; митні декларації: в яких відображено відомості про імпорт із за кордну, купівлю/продаж: РК моніторів LCD 23.8 ACER KA242YBI;виписка по рахунках по яких простежується надходження та розпорядження грошовими коштами стосовно імпорту із за кордону, купівлю/продажу: РК моніторів LCD 23.8 ACER KA242YBI; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження вищевказаних компютерних моніторів;документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставленої вищевказаних компютерних моніторів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів: договорори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на купівлю/продаж: РК моніторів LCD 23.8 ACER KA242YBI із усіма додатками та додатковими угодами, видатковими накладними та актами приймання-передачі; вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, датовані 2022 роком між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інших суб`єктами господарювання в яких відображено вартість вищевказаної компютерної техніки; платіжні доручення стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; митні декларації: в яких відображено відомості про імпорт із за кордну, купівлю/продаж: РК моніторів LCD 23.8 ACER KA242YBI; виписка по рахунках по яких простежується надходження та розпорядження грошовими коштами стосовно імпорту із за кордону, купівлю/продажу: РК моніторів LCD 23.8 ACER KA242YBI; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження вищевказаних компютерних моніторів; документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених вищевказаних компютерних моніторів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_10