Справа № 296/8855/23
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 14, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 року № 0000195 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 14, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб протягом січня лютого поточного року під приводом допомоги на придбання автомобілів для ЗС України, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами військовослужбовців ОСОБА_5 на суму 8000 доларів США та ОСОБА_6 на суму 5000 доларів США.

Також вище вказана група причетна до готування шахрайських дій, а саме: незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 14000 (чотирнадцять тисяч) доларів США військовослужбовця ОСОБА_7 , шляхом обману вчиненими у великих розмірах у зв`язку з продажем автомобілів. Окрім того, згідно вимог фігурантів кримінального провадження передача грошових коштів у вигляді задатку за автомобілі повинна відбутися, як найшвидше про, це неодноразово під час телефонних розмов з ОСОБА_7 наголошували фігуранти.

Слід зазначити, що потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перераховували грошові кошти в якості оплати за замовлені автомобілі на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу із 01.01.2023 по час надання інформації, шляхом зняття копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для використання при проведенні слідчих дій, а також судових експертиз в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.35).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідно надати за період 01.01.2023 по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 08.09.2023 року.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу із 01.01.2023 по 08.09.2023, з можливістю отримання копій документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1