У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року Справа № 608/278/24

Номер провадження1-кс/608/81/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання ст. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Ст. слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні 0000001 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

В клопотанні слідчий вказав, що в ході виконання визначених завдань отримано інформацію про можливу причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2022-2023р.р. ІНФОРМАЦІЯ_2 виділила на проведення поточного ремонту ділянок доріг по вул. Л.Українки, Синенького, В.Великого, ІНФОРМАЦІЯ_3 та Садової кошти в розмірі 18 млн. 97 тис. грн.

Так, з`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 делегувала повноваження розпорядника бюджетних коштів виділених на поточні ремонти автомобільних доріг місцевого значення - комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З`ясовано, що частина підрядних організацій, які виконували роботи з поточного та капітального ремонтів доріг ІНФОРМАЦІЯ_4 свідомо, за погодженням з службовими особами комунального підприємства та ІНФОРМАЦІЯ_4 , вносили до актів виконаних робіт ф. КБ 2В та КБ 3, які були підставою для перерахування підрядній організації бюджетних коштів, недостовірні дані щодо виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів.

Внаслідок допущених правопорушень, в процесі виконання зазначених робіт посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 завдали збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму понад 3.5 млн. грн.

Окрім цього під час досудового розслідування встановлено, що в оригіналах документів які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ПП « ОСОБА_5 », в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради можуть міститись відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення. Дані відомості містяться в оригіналах документів щодо договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо виконання робіт, № 139 від 01.06.2023, договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо виконання робіт, №80 від 11.04.2023, договорах укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо надання послуг, №141 від 13.06.2023, інших подібні договорів укладені в 2023 році, та договорах укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ПП « ОСОБА_5 », щодо виконання робіт, №30 від 27.02.2023, №41 від 09.03.2023 та №47 від 14.03.2023, а саме:

-Договорі із додатками;

-Проектно-кошторисній документації, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

-експертнім висновку проектно-кошторисної документації;

-актах виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору;

-розрахунково-платіжних відомостях;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

-банківських виписках оплати робіт, відносно вказаних об`єктів;

-актах прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

-відомостях про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

-журналах виконаних робіт відносно вказаних об`єктів;

-декларації про початок проведення робіт;

-декларації про готовність об`єктів до експлуатації;

-актах про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів;

-належним чином завіреній копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказах та посадових обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та осіб які підписували акти;

-належним чином завіреній копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", наказах та посадових обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та осіб які підписували акти;

-належним чином завіреній копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наказах та посадових обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та осіб які підписували акти;

-належним чином завіреній копії статуту ПП " ОСОБА_5 ", наказах та посадові обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ПП " ОСОБА_5 " та осіб які підписували акти;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації по договору;

-договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;

-посадові обов`язки КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Чортківської міської ради, головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника;

-оригінали документів із рукописним підписом: директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Чортківської міської ради - 10 шт., головного бухгалтера - 10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника - 10 шт..

З метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки і оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований вАДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » офіс якого розташований вАДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_5 », офіс якої розташований в АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіс якої розташований в АДРЕСА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради, офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з приводу того, чи дійсно були виконані вищевказані роботи згідно договорів та встановити відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Вказані документи містить охоронювану законом таємницю у відповідності до положень п.2 ст. 162 КПК України.

Згідно ст. 84, 98 КПК України документація, на якій зафіксовано відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, може використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.

Ст. слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з наявністю ризику знищення вищевказаних документів, клопотання підтримує.

Отже, представники організації в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000001 від 02 січня 2024 року, службові особи комунального підприємства за попередньою змовою із посадовими особами підрядних підприємств, привласнили бюджетні кошти під час виконання поточного ремонту доріг в межах населеного пункту, в умовах воєнного стану, внаслідок чого завдано збитки місцевому бюджету.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ПП « ОСОБА_5 », в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та можуть міститись відомості про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення. Дані відомості містяться в оригіналах документів щодо договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо виконання робіт, № 139 від 01.06.2023, договору укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо виконання робіт, №80 від 11.04.2023, договорах укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо надання послуг, №141 від 13.06.2023, інших подібні договорів укладені в 2023 році, та договорах укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради та ПП « ОСОБА_5 », щодо виконання робіт, №30 від 27.02.2023, №41 від 09.03.2023 та №47 від 14.03.2023, а саме:

-Договорі із додатками;

-Проектно-кошторисній документації, специфікації, договірні ціни, дефектні акти;

-експертнім висновку проектно-кошторисної документації;

-актах виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості по договору;

-розрахунково-платіжних відомостях;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів;

-банківських виписках оплати робіт, відносно вказаних об`єктів;

-актах прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування;

-відомостях про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

-журналах виконаних робіт відносно вказаних об`єктів;

-декларації про початок проведення робіт;

-декларації про готовність об`єктів до експлуатації;

-актах про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів;

-належним чином завіреній копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наказах та посадових обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та осіб які підписували акти;

-належним чином завіреній копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", наказах та посадових обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та осіб які підписували акти;

-належним чином завіреній копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наказах та посадових обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та осіб які підписували акти;

-належним чином завіреній копії статуту ПП " ОСОБА_5 ", наказах та посадові обов`язках директора та виконроба по вказаних об`єктах;

-оригіналах 10 документів із рукописним підписом директора ПП " ОСОБА_5 " та осіб які підписували акти;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника Генпідрядній організації по договору;

-договори на проведення робіт з технічного та авторського нагляду;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду та авторському нагляду;

-посадові обов`язки КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Чортківської міської ради, головного бухгалтера та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника;

-оригінали документів із рукописним підписом: директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Чортківської міської ради - 10 шт., головного бухгалтера - 10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт зі сторони замовника - 10 шт..

Вище перелічені речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований вАДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » офіс якого розташований вАДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_5 », офіс якої розташований в АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » офіс якої розташований в АДРЕСА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чортківської міської ради, офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вище перерахованих речей і документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000001 від 02 січня 2024 року.

Ухвала набрала законної сили «06» лютого 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________202___ року.

Секретар: