УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000950 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5, ч.3 ст.209 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано, серед іншого, узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 20.04.2023 № 0352/2023/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю групи суб`єктів господарювання, причетних до протиправної діяльності.

Відпрацюванням інформації викладеної в узагальненому матеріалі отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та групи фізичних осіб, які контролювали вказані суб`єкти господарювання та є пов`язаними між собою.

Зі змісту вказаного узагальненого матеріалу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 зупинено проведення видаткових фінансових операцій по рахункам ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) на виконання ч. 3 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

19.05.2022 слідчими Головного слідчого управління СБ України отримано ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про накладення арештів на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ). Вказані ухвали виконано 19.05.2022 та 22.05.2022.

Встановлено, що джерелом походження коштів, які ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » намагалось перерахувати на інший власний рахунок є кошти, які зараховані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що входить до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займається проектуванням, виготовленням сертифікацією, ремонтом, випробуванням і постановкою на серійне виробництво газотурбінних двигунів авіаційного і промислового застосування.

Під час аналізу зазначеного вище узагальненого матеріалу встановлено схему привласнення коштів державного підприємства та їх подальшу легалізацію, з використанням ризикових фінансових інструментів «фінансова допомога», готівка, т.зв. скрутки.

ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час пов`язані спільним посадово-засновницьким складом, а у минулому були афільовані із особою - ОСОБА_6 , протягом 2021-2022 років, отримували значні суми грошових зарахувань від одного контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (близько 94% від загальної суми зарахувань), переважно у якості оплати за нагрівальні елементи.

Встановлено, що в подальшому, кошти частково перераховувались на рахунки посадових осіб підприємств, та на пов`язаних з ними осіб, у якості надання фінансової допомоги, закупівлі товарів, виплат дивідендів, які у свою чергу знімались готівкою та використовувались для оплати власних потреб.

Крім того, частина коштів спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «ризиковості» та які є фігурантами кримінальних проваджень, які у свою чергу розпорошували їх на користь інших суб`єктів господарювання із зміною номенклатури товарів.

Також встановлено, що ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2022 років приймали участь у 8 тендерних закупівлях, в яких отримано перемогу та підписано контракти. Замовником таких закупівель являлося ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані тендерні торги проходили без залученням конкурентів (7 із 8 торгів без участі конкурентів).

Інформація про участь ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у торгах інших замовників відсутня.

Станом на 2023 рік власником та директором ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), який є посадовою особою на 1654 підприємствах. За інформацію ІНФОРМАЦІЯ_8 ряд зазначених підприємств здійснюють діяльність поза податковим обліком та мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами.

Встановлено, що банківські рахунки ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуються для акумуляції коштів, що надходять по «безтоварним» операціям від групи компаній, у т.ч. від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з різноманітними призначеннями платежів, із подальшим перерахуванням таких коштів на реально діючі суб`єкти реального сектору економіки за нібито здійснення реальних правочинів, які насправді здійснюються лише документально.

Наведена злочинна схема свідчить про вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів. Крім того, учасниками злочинної схеми вчиняються дії, спрямовані на приховання незаконного походження грошових коштів, здобутих заздалегідь з порушенням норм кримінального законодавства України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які задіяні у протиправній схемі відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал. Функціонування вказаних суб`єктів господарювання спрямоване лише на надання послуг підприємствам реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

У відповідності до відомостей ДПС України встановлено, що ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування здійснено огляд за вказаною вище адресою, за результатами якого не встановлено знаходження ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за такою адресою. Крім того, за вказаною вище адресою взагалі не встановлено наявність ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх працівників та службових осіб, у т.ч. будь-яких вивісок, які б свідчили про використання такими товариствами зазначених приміщень.

З огляду на викладене, є усі підстави вважати, що окремі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою заволодіння бюджетними коштами вчиняли протиправні дії з використанням ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають ознаки «ризиковості», шляхом перерахуванням коштів на адресу останніх за відповідні товари: «катоди литі», «плити 3-мірного вуглецевого композиту», «нагрівальні елементи», «стіл для вакуумної печі», «елемент подового карбокоруну», які фактично вказаними суб`єктами не постачались.

При цьому, у відповідні первинні документи, що укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ «ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося внесення завідомо недостовірних відомостей, у т.ч. шляхом внесення відомостей щодо первісної вартості таких товарів за значно завищеними цінами.

Згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ «ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з метою подальшого обготікування коштів, здобутих злочинним шляхом, зазначені товариства перераховували їх у значних розмірах на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які мають ознаки «ризиковості».

Викладені обставини протиправної діяльності, окрім матеріалів кримінального провадження в сукупності, підтверджуються висновком аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансових операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.05.2023 № 321/99-00-08-01-04-20/44157608 проведення яких ініційовано Головним слідчим управлінням СБ України.

Згідно зазначеного висновку аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансових операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне.

Так, у період 2021-2023 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи розпорядниками державних коштів, здійснено закупівлю товарів, зокрема: «нагрівальний елемент», «катоди литі», «стіл шахтної печі», «за елемент подовий карбокорун», «за плиту тримірного вуглецевого композиту» у ТОВ «ПП ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають ознаки «ризиковості», на загальну суму 69 806 885 грн. без ПДВ, які у свою чергу частково були придбані у ряду підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які у свою чергу здійснювали перерахування коштів за товари чи послуги без конкретного призначення платежу, що свідчить про придбання іншої номенклатури товарів, штучне створення первинних бухгалтерських документів, інших документів або «безтоварність» проведених операцій, з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.2021 по 01.05.2023 здійснено перерахування грошових коштів на рахунки пов`язаних фізичних осіб ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) з призначенням платежу: «виплата дивидентів за 2021 р.», «для закупівлі товару», «повернення фінансової допомоги», «закупівля товарів», «повернення поворотної фінансової допомоги», «надання фінансової допомоги» та «надання фінансової позики» на загальну суму 7 821 000 грн., які у подальшому обготівковувались через банківські термінали або витрачались на придбання товарів та послуг для власного використання (кінотеатри, продукти харчування, одяг та інше), що може свідчить про вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 7 821 000 грн.

Значна частина грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувалася на рахунки ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_17 ) в якості: «надання фінансової позики згідно договору», тощо.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » не являлися виробниками вказаних вище товарів, які постачалися з необґрунтованою завищеною вартістю на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а здійснювали їх придбання у т.ч. ймовірно за готівкові кошти у фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання за значно нижчими цінами та ймовірно без сертифікатів їх походження та якості.

Також встановлено, що під час здійснення вказаної вище протиправної діяльності окремі працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно та переслідуючи корисливу мету здійснювали спілкування з метою узгодження злочинних дій з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- контактна особа працівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відповідав за публікацію та проведення торгів, де переможцями визначено ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який використовував номер телефону НОМЕР_18 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними вище працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалося спілкування з представниками ТОВ «ПП « ОСОБА_5 » гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_19 , який використовував номер телефону НОМЕР_19 та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який використовував номери телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення причетності до вчинення даних злочинів та отримання доказів цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та становить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно вищевказаних номерів мобільних телефонів за період, з 01.01.2021 по 13.09.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000950, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000950, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000950, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентських номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 01.01.2021 по 13.09.2023, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (копій відповідних документів, у випадку, якщо абоненти є контрактними); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (в паперовому (документальному) або електронному вигляді).

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1