Справа № 211/6348/23
Провадження № 1-кс/211/1690/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.10.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000239 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 04.10.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 16311 від 03.10.2023. за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 02.10.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в бесіді у месенджері «Телеграм» ввела останнього в оману, щодо реальної можливості заробітку від розкрутки та популяризації соціальних сторінок в мережі «Інстаграм» пов`язаних з продажу товару та отримання гарантованого доходу, з метою отримання від нього грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом здійснення покупок різних видів товарів зазначених менеджером для популяризації сторінок в мережі «Інстаграм» пов`язаних з продажом товару, та отримання гарантованого доходу у вигляді 30% від вартості покупки. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненим в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, та діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи свої дії необхідними для отримання доходу добровільно перерахував зі свого банківського рахунку відкритого на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 28136 грн 2 транзакціями на банківські картки які вказала невстановлена особа: на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9043грн,на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19091грн.та з банківського рахунку відкритого на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту яку вказала невстановлена особа НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2491грн., однак прибутку так і не отримав, грошові кошти не повернув чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 30625грн. По теперішній час грошові кошти не повернули, контактний номер телефону невстановленої особи відсутній.

За даним фактом 04.10.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000239 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне: 01.10.2023 ОСОБА_4 знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли о 13:37 год. йому надійшло повідомлення від невідомої йому особи у застосунку «Телеграм», яка запропонувала йому роботу та повідомила, що з ним зв`яжеться менеджер з подальшими інструкціями. Цього ж дня о 16:45 год. йому прийшло повідомлення у додатку «Телеграм», від користувача « Менеджер по найму», який запропонував отримувати грошові кошти, за перегляд та схвалення зображень профілів в соціальній мережі «Інстаграм», на що він погодився. Після чого останній скинув йому посилання на яке йому потрібно було перейти для отримання завдань та отримання грошових коштів.

Перейшовши за посиланням в нього попросили вказати його банківський рахунок для отримання грошових коштів. Надалі через 30 хвилин йому прийшли грошові кошти у розмірі 150 грн. 01.10.2023 року о 19:22 від ОСОБА_5 , яка йому не знайома. Пізніше його добавили до робочої групи в додатку «Телеграм», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому давали завдання і за які він отримував грошові кошти.

02.10.2023 ОСОБА_4 знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 , о 09:00, в месенджері «Телеграм» в тій же групі де він отримував завдання він побачив, що є пропозиція викупити товар за який він отримаю в 30% більше від її вартості на що він погодився. Умовою завдання було те, що він повинен здійснювати поповнення банківських карток, які йому надавали, а надалі за кошти, які він переказав, невідома йому особа здійснювала покупку, за що він і отримував свої 30% від вартості товару. Його перше поповнення було на суму 685 грн. з його банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 02.10.2023 о 10:40 на банківську картку з № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , який йому не відомий. Згодом через 15 хвилин повернули його гроші з урахуванням відсотків.

02.10.2023 року о 13:28 ОСОБА_4 запропонували знову повторити завдання з викупом товару на що він погодився. Надалі він переслав грошові кошти на суму 2,412 грн. з його банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітована у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_7 . Пізніше йому повідомили щоб завершити покупку потрібно переказати кошти на ще один товар, далі, він з іншої своєї банківської картки № НОМЕР_7 , що емітована у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказав грошові кошти у розмірі 2,699 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видана на ім`я ОСОБА_8 . Через 30 хвилин йому повернули грошові кошти з урахуванням відсотків.

02.10.2023 року о 16:16 ОСОБА_4 прийшло повідомлення в месенджері «Телеграм» із завданням викупом товару на що він знову погодився. Надалі йому скинули посилання, а згодом номер банківської картки на яку він перекинув свої грошові кошти у розмірі 2,491 грн., а саме з банківської картки № НОМЕР_7 , що емітована у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переслав грошові кошти на банківську картки № НОМЕР_3 , що емітована в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_9 . Згодом йому повідомили, щоб закінчити йому потрібно купити наступний товар на що він погодився та відправив грошові кошти у розмірі 9,043 грн. зі його банківської картки № № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_10 . Пізніше йому повідомили, що треба купити ще один товар, на що він погодився та здійснив ще одну транзакцію у розмірі 19,091 грн. з його банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та належить ОСОБА_6 . Пізніше йому повідомили, що треба зробити ще одну покупку на що він відповів, що не має більше грошових коштів. Після чого менеджер почав його вмовляти, але марно. Пізніше, на його питання про отримання його грошових коштів назад, він отримав відповідь, що цього не відбудиться, поки він не закінчить цикл операцій.

Грошові кошти по теперішній час повернуті не були.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім?я власника картки № НОМЕР_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 01.10.2023 по 05.10.2023, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та можливість їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:

інформації про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 01.10.2023 по теперішній час;

IP-адрес, та let і lon, з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_2 через сайт/додаток у період часу з 00:00:00 годин 01.10.2023 по теперішній час;

відео записів камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 01.10.2023 по теперішній час;

документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_2 , анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_2 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1