Провадження №1-кс/522/6297/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

11 жовтня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001245 від 16.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , в якій він просить вжити заходів правового характеру до посадових осіб Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , які у 2022-2023 році, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, шляхом внесення до фінансово-господарської документації завідомо неправдивих відомостей.

В подальшому, 28.09.2023 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що є мешканцем і членом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було затверджено на загальних зборах 03 червня 2020 року. Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 та бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 .

Згідно з законом України «Про ОСББ», правління ОСББ повинно звітувати про фінансову діяльність і складати кошторис на наступний рік, проте жодного звіту за вказаний період голова правління не надав власникам домоволодіння. Окрім цього, тарифи встановлювались головою правління самостійно, що є в компетенції тільки загальних зборів власників домоволодіння, що є порушенням законної діяльності.

У 2021 році ОСОБА_6 та мешканцям будинку стало відомо, що фінансова звітність ведеться із порушенням діючого законодавства, на запити, куди витрачаються грошові кошти мешканців (членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - не відповідають, порушуючи статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ревізійну комісію, із членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для контролю за використанням коштів не було сформовано, розрахунки з підрядником, за ремонтні роботи проводились готівкою, що заборонено статутом. Фінансові звіти були не коректними, розмитими, лише загальні цифри.

Так, 17 квітня 2023 року ОСОБА_6 був працевлаштований в охорону ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду охоронника.

В серпні 2023 року ОСОБА_6 стало відомо, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і бухгалтер ОСОБА_8 привласнювали грошові кошти шляхом фіктивного працевлаштування на різні посади співробітниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто на неіснуючих осіб, які ніколи фактично не були присутні на робочому місці в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та жодним чином не виконували своїх функціональних обов`язків.

Ця інформація підтверджується графіком відпусток працівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2023 рік затвердженого головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 4 січня 2023 року.

Таким чином голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на свій розсуд незаконно розпоряджаються щомісячними внесками членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не виконують покладені на них зобов`язання.

Тобто внаслідок можливих неправомірних дій з боку голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , які полягають в підробці документів, в зловживанні службовим становищем в корисливих цілях, має місце нецільове витрачання коштів членів ОСББ.

Вказані факти вказують на підтвердження можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Однак без отримання інформації, документів та інших засобів вчинення кримінального правопорушення та відповідних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник володільця документів в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити з наступних підстав.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001245 від 16.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.ст.132, 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий зазначив, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і бухгалтер ОСОБА_8 привласнювали грошові кошти шляхом фіктивного працевлаштування на різні посади співробітниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто на неіснуючих осіб, які ніколи фактично не були присутні на робочому місці в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та жодним чином не виконували своїх функціональних обов`язків. Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено відсутність будь-яких доказів на підтвердження таких доводів слідчого.

Твердження заявника слідчий може перевірити іншим шляхом, а саме шляхом проведення допитів посадових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та бухгалтера ОСОБА_8 , свідків, одночасного допиту двох чи більше осіб, витребування інформації в порядку ч.2 ст.93 КПК України.

Також, слідчим в поданому клопотанні не зазначено, які саме вимоги законодавства було порушено посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в поданому клопотанні формально зазначено, що метою тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повне, всебічне та неупереджене проведення розслідування, встановленню осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виявлення можливих спільників. Зі змісту клопотання не зрозуміло яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців. Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Отже, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання слідчого належним чином не вмотивовано та є необгрунтованим.

Слідчим не доведено, що вказані в клопотанні документи, володільцем яких є ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні.

Крім цього, з огляду на обсяг інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, існує ризик втручання у діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Питання цільового використання грошових коштів керівництвом ОСББ має спочатку бути перевірено ревізійною комісією.

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст.2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження (виклик слідчим, привід, залучення експерта).

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч.4 ст.132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог слідчим при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.

Також слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п.1 ч.3 ст.132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, слід дійти висновку про відсутність, передбачених кримінальним процесуальним кодексом підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

11.10.2023