У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/315/24 Провадження № 1-кс/401/75/24

05 лютого 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000065 від 25 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 25 січня 2024 року, по факту таємного викрадення грошових коштів з картки у потерпілої ОСОБА_5 .

Встановлено, що 24.01.2024 року до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.01.2024 року близько 19 год. 00 хв. її подруга ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1000 гривень, чим їй спричинено матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона проживає по АДРЕСА_1 , разом з нею проживала її подруга ОСОБА_6 . ОСОБА_5 передала у користування ОСОБА_6 належний їй мобільний телефон марки «XIAOMI». Так, 24.01.2024 року близько 19 год. 00 хв. на її мобільний телефон прийшло повідомлення проте, що з її карткового рахунку було знято гроші двома транзакціями 900 та 100 гривень. Мобільний телефон перебував у користуванні її подруги ОСОБА_6 яка мала вільний доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мала можливість перевести грошові кошти на інші рахунки. Грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 переказала її мати 24.01.2024 року.

Таким чином, 24.01.2024 року невідома особа через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ

НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000065 від 25 січня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024 року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 24.01.2024 по 27.01.2024 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 24.01.2024 по 27.01.2024 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 24.01.2024 по 27.01.2024 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 24.01.2024 по 27.01.2024 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 24.01.2024 по 27.01.2024 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 24.01.2024 по 27.01.2024 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 24.01.2024 по 27.01.2024 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 24.01.2024 по 27.01.2024 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 24.01.2024 по 27.01.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 24.01.2024 по 27.01.2024 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 05 лютого 2024 року по 05 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1