УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000591, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

15 вересня 2023 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000591, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, тимчасово вилучене 30 серпня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме на: грошові кошти в сумі 2400 доларів США, з яких 24 купюри номіналом по 100 доларів США із наступними номерами: LF 34860787 C; LD 12933255 A; PB 01497717 A; MF 56226862 F; MB 85173087 D; PD 20628646 C; PD 20528650 C; PD 20628647 C; PD 42168688 C; PB 93872157 A; PG 48919288 B; HD 11543795 B; HB 04689377 I; KK 66796899 C; DB 02169802 C; HL 10437292 E; KB 96463404 I; FB 55603010 B; HB 23358541 L; FL 28167961 A; KB 42067435 H; KB 15931356 G; FB 87641180 A; AF 14257218 F); грошові кошти в сумі 12900 грн, з яких 7 купюр номіналом 200 грн із наступними номерами: ГЕ8201557; ГА3709145; ЄА8076630; ЄИ9045058; ХА4646620; ГЖ6340271; ЕИ3535182; 23 купюри номіналом 500 грн із наступними номерами: СД9099899; ЕА1386555; ЯБ6897856; ЕЗ7744378; ЕЗ7744386; ЕЗ7744381; ЕЗ7744383; АН3312425; ЦА3310206; ЄГ9146693; ЕИ1191351; ХЕ6532277; АВ8074688; ГЛ0631787; ЕА0642995; ВТ0961475; ЕЗ6488149; ЕИ3316614; ЕА4362887; ЕД6108523; АН9480033; ГБ3481219; ЕГ9146836).

Крім того, слідчий просив вирішити питання про поновлення пропущеного строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, оскільки звернутися у строк встановлений ст. 171 КПК України не представилось можливим у зв`язку з великим обсягом вилучених речей та предметів під час проведення восьми обшуків, браком часу на підготовку клопотань про застосування заходів забезпечення у кримінальному проваджені, складністю кримінального провадження, затриманням в порядку ст. 208 КПК України 6 осіб, яким надалі здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що зумовило термінове вирішення питань про застосування до них запобіжних заходів та інших заходів забезпечення кримінального провадження.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування отримано повідомлення УСБУ в Харківській області від 29.08.2023 вих. № 70/5/3 5031, про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою приховання своєї протиправної діяльності, за місцем знаходження їх робочих місць у службовому кабінеті № 102 в будівлі Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Студентська, буд. 5/6, зберігають предмети, речі і документи, що мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, вживаючи при цьому заходів щодо їх знищення з метою знищення доказів причетності до вчинених злочинів, що свідчить про існування реальної загрози знищення майна.

30 серпня 2023 року начальником 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України капітаном юстиції ОСОБА_14 у період часу з 14 год. 44 хв. по 18 год. 55 хв., на підставі ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук в кабінеті АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_15 від 31 серпня 2023 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

06 вересня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку службового кабінету начальника Київського відділу у м. Харкові ГУ ДМС України у Харківській області ОСОБА_7 , за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/6, каб. №104, з метою врятування майна, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: мобільного телефону iPhone 8 Plus imei: НОМЕР_1 ; мобільного телефону iPhone XS Max, imei: НОМЕР_2 , у іншій частині клопотання відмовлено.

30 серпня 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечували проти клопотання слідчого, обґрунтовуючи свою позицію тим, що слідчим належним чином не доведено, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000697 від 05 липня 2023 року, а тому накладення арешту на вилучене майно, вважають необґрунтованим та недоцільним. Крім цього, зауважили, що слідчим подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна із порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, санкцією якої передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна, слідчий суддя з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що суд у випадку доведення вини останньої може призначити їй покарання у виді конфіскації майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 30 серпня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме на: грошові кошти в сумі 2400 доларів США, з яких 24 купюри номіналом по 100 доларів США із наступними номерами: LF 34860787 C; LD 12933255 A; PB 01497717 A; MF 56226862 F; MB 85173087 D; PD 20628646 C; PD 20528650 C; PD 20628647 C; PD 42168688 C; PB 93872157 A; PG 48919288 B; HD 11543795 B; HB 04689377 I; KK 66796899 C; DB 02169802 C; HL 10437292 E; KB 96463404 I; FB 55603010 B; HB 23358541 L; FL 28167961 A; KB 42067435 H; KB 15931356 G; FB 87641180 A; AF 14257218 F); грошові кошти в сумі 12900 грн, з яких 7 купюр номіналом 200 грн із наступними номерами: ГЕ8201557; ГА3709145; ЄА8076630; ЄИ9045058; ХА4646620; ГЖ6340271; ЕИ3535182; 23 купюри номіналом 500 грн із наступними номерами: СД9099899; ЕА1386555; ЯБ6897856; ЕЗ7744378; ЕЗ7744386; ЕЗ7744381; ЕЗ7744383; АН3312425; ЦА3310206; ЄГ9146693; ЕИ1191351; ХЕ6532277; АВ8074688; ГЛ0631787; ЕА0642995; ВТ0961475; ЕЗ6488149; ЕИ3316614; ЕА4362887; ЕД6108523; АН9480033; ГБ3481219; ЕГ9146836).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Поновити старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 строк звернення до суду із клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000591, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000591, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 30 серпня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме на: грошові кошти в сумі 2400 доларів США, з яких 24 купюри номіналом по 100 доларів США із наступними номерами: LF 34860787 C; LD 12933255 A; PB 01497717 A; MF 56226862 F; MB 85173087 D; PD 20628646 C; PD 20528650 C; PD 20628647 C; PD 42168688 C; PB 93872157 A; PG 48919288 B; HD 11543795 B; HB 04689377 I; KK 66796899 C; DB 02169802 C; HL 10437292 E; KB 96463404 I; FB 55603010 B; HB 23358541 L; FL 28167961 A; KB 42067435 H; KB 15931356 G; FB 87641180 A; AF 14257218 F); грошові кошти в сумі 12900 грн, з яких 7 купюр номіналом 200 грн із наступними номерами: ГЕ8201557; ГА3709145; ЄА8076630; ЄИ9045058; ХА4646620; ГЖ6340271; ЕИ3535182; 23 купюри номіналом 500 грн із наступними номерами: СД9099899; ЕА1386555; ЯБ6897856; ЕЗ7744378; ЕЗ7744386; ЕЗ7744381; ЕЗ7744383; АН3312425; ЦА3310206; ЄГ9146693; ЕИ1191351; ХЕ6532277; АВ8074688; ГЛ0631787; ЕА0642995; ВТ0961475; ЕЗ6488149; ЕИ3316614; ЕА4362887; ЕД6108523; АН9480033; ГБ3481219; ЕГ9146836).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1