У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , який належить та знаходяться у користуванні ОСОБА_8 за період з 01.01.2022 по теперішній час, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаних карток № НОМЕР_1 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; виписок з номерами телефонів; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківській карті № НОМЕР_1 ; обліково-реєстраційну справу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , яка є в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 і по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що містить відомості, які будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії документ і вказаної вище інформацією по картковому рахунку.

Слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

15.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов матеріал від УМП ГУНП в Харківській області щодо невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 », який разом з невстановленими особами, перебуваючи на території м. Харкова за допомогою всесвітньої мережи «Інтернет», займається втягненням молодих жінок, що опинились у скрутному матеріальному становищі, у зайняття проституцією та надання за грошову винагороду послуг сексуального характеру.

В ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_8 , яка ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Під час виконання оперативним підрозділом негласних слідчо-розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_8 отримує грошові кошти за надані дівчатами інтимні послуги на на власну банківську картку НОМЕР_1 яка видана АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , отримані грошові кошти з метою власного збагачення а також прикриття незаконної діяльності в подальшому конвертує у готівкову форму..

У зв`язку з вище викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної в клопотанні інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000693 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на електронному носії вищевказані документи, оскільки це не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 від 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000693 від 16 червня 2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , який належить та знаходяться у користуванні ОСОБА_8 за період з 01 січня 2022 року по 26 грудня 2023 року, зокрема: до юридичного оформлення карки № НОМЕР_1 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; виписок з номерами телефонів; інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції); обліково-реєстраційної справи ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , яка є в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1