Справа №766/2368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , .погодженного з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000255,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про наданя їй або іншому дізнавачу дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 29.06.2023 по 22.07.2023 року, з відповідними відомостями.

Просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 09.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2023 невстановлена особа, під приводом благодійної допомоги ЗСУ, заволоділа грошовими коштами на суму 25 000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

21.07.2023 в протоколі допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_5 пояснила наступне, що з листопада 2022 року вона вирішила займатись волонтерством та збирати кошти на купівлю та ремонт автомобілів для ЗСУ. Була створена на її ім`я банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 для благодійної допомоги у вигляді зборів для збирання коштів для ЗСУ. Для розповсюдження інформації у месенджері «Телеграм» було створено групу «Незламні».

З моменту створення групи нею та її товаришами було зібрано кошти та придбано 5 автомобілів, які були передані для ЗСУ у Бахмутському напрямку.

29.06.2023 року на аканті ОСОБА_6 » розмістила оголошення про передачу безкоштовно автомобіля з підвищеною прохідністю для військових, дане оголошення зацікавило та вона написала відповідне звернення. Надійшла відповідь, щоб вона звернулась за посиланням аканту « ОСОБА_7 » повідомивши, що це побратим ОСОБА_8 . Написавши йому, надійшла відповідь від чоловіка (дані та моб. тел. його не знає), який повідомив, що має автомобіль для військових якого він може передати для ЗСУ безкоштовно. Під час подальшої переписки хлопець повідомив, що він зможе передати вказаного автомобіля, але у нього є потреба у придбанні приладу для нічного бачення для ЗСУ та йому потрібні кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно домовленості 29.06.2023 о 17:44 год., ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 25 000 гривень ( гроші були зібрані учасниками благодійного збору для ЗСУ) зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в призначені було вказано, що власник картки являється ОСОБА_9 .

Після переказу коштів, хлопець на смс повідомлення, з приводу домовленості, почав ігнорувати, авто не віддав та гроші не повернув, тим самим спричинив матеріальну шкоду на суму 25 000 гривень.

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами.

Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою і приєднанні до матеріалів кримінального провадження, то дзінавач ввжає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000255 досудове розслідування здійснюється визначено групою дізнавачів, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 09.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2023 невстановлена особа, під приводом благодійної допомоги ЗСУ, заволоділа грошовими коштами на суму 25 000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

21.07.2023 в протоколі допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_5 пояснила наступне, що з листопада 2022 року вона вирішила займатись волонтерством та збирати кошти на купівлю та ремонт автомобілів для ЗСУ. Була створена на її ім`я банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 для благодійної допомоги у вигляді зборів для збирання коштів для ЗСУ. Для розповсюдження інформації у месенджері «Телеграм» було створено групу «Незламні».

З моменту створення групи нею та її товаришами було зібрано кошти та придбано 5 автомобілів, які були передані для ЗСУ у Бахмутському напрямку.

29.06.2023 року на аканті ОСОБА_6 » розмістила оголошення про передачу безкоштовно автомобіля з підвищеною прохідністю для військових, дане оголошення зацікавило та вона написала відповідне звернення. Надійшла відповідь, щоб вона звернулась за посиланням аканту « ОСОБА_7 » повідомивши, що це побратим ОСОБА_8 . Написавши йому, надійшла відповідь від чоловіка (дані та моб. тел. його не знає), який повідомив, що має автомобіль для військових якого він може передати для ЗСУ безкоштовно. Під час подальшої переписки хлопець повідомив, що він зможе передати вказаного автомобіля, але у нього є потреба у придбанні приладу для нічного бачення для ЗСУ та йому потрібні кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно домовленості 29.06.2023 о 17:44 год., ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 25 000 гривень ( гроші були зібрані учасниками благодійного збору для ЗСУ) зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в призначені було вказано, що власник картки являється ОСОБА_9 .

Після переказу коштів, хлопець на смс повідомлення, з приводу домовленості, почав ігнорувати, авто не віддав та гроші не повернув, тим самим спричинив матеріальну шкоду на суму 25 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, а саме:

роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 29.06.2023 року по 22.07.2023 року, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 02.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1