Справа № 211/5211/23
Провадження № 1-кс/211/1945/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000403 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 11 300 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_4 користувався банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з якої було викрадено грошові кошти на загальну суму 11 300 гривень.

Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 11 300 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 01.04.2023 о 16:35:24 годин було переведено на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_5 . В подальшому, 01.04.2023 о 17:46:05 годин, вище зазначені грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_6 .

Для доведення обставин вчинення особою кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати голову правління Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи призначеній ним посадову особу в приміщені Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо:

руху коштів по картці № НОМЕР_5 та усіх інших рахунках ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням підстав для здійснення операцій, перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

повних номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

аудіофалів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при транзакції з банкомату);

руху коштів по картці № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

повних номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації.

інформації про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 00:00:00 годин 01.04.2023 року по день вилучення інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при транзакції з банкомату);

з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій чи оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1