У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/622/23

Провадження № 1-кс/348/493/23

22 вересня 2023 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановила:

19.09.2023 в суд надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 23.12.2022 до Надвірнянського РВП ГУ НП в області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 22.12.2022 близько 13.20 год. невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки НОМЕР_1 викрадено грошові кошти в сумі 16000,00 грн. і з банківських карток її чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 викрадено грошові кошти в сумі 14000,00 грн., які зараховано на банківську картку № НОМЕР_4 . У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після зарахування на цей рахунок кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із вказаного рахунку кошти в період з 22.12.2022 до 13.01.2023 кількома платежами перерахували на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . З метою визначення отримувача грошових коштів, які були незаконно перераховані на вказаний картковий рахунок з рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 слід отримати інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання вказаної інформації має доказове значення у даному кримінальному провадженні, надасть змогу ідентифікувати осіб якими вчинено кримінальне правопорушення та забезпечить його швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування. Інишим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідчий подав письмове клопотання про розгляд клопотання щодо надання тимчасового доступу за його відсутності, зазначивши, що просить таке задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і становлять: документи в яких міститься інформація щодо оформлення банківського рахунку; інформацію щодо руху коштів (транзакцій) по карткових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00.00 год. 22.12.2022 по 00.00 год.18.09.2023.

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим, його слід задовольнити частково, надавши доступ до запитуваної інформації слідчому, який звернувся з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчійСВ Надвірнянського районного відділу поліції ГУ НП у Івано-Франківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації про: особу (осіб) на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 ; рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 за період часу часу з 00.00 год. 22.12.2022 до 00.00 год. 18.09.2022 (з зазначенням дати та часу трансакції, сум грошовиї коштів, наявних ідентифікаційних даних відправників та отримувачів грошових коштів, залишку грошових коштів на рахунку після проведення трансакції); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить. Інформація знаходиться у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 22.10.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1