справа № 439/2091/23
провадження № 1-кс/439/393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000338 від 20.10. 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

13 жовтня 2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000338 від 09.10. 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 20 жовтня 2023 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмово заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 05 жовтня 2023 року біля 23-ї години 30-ть хвилин шляхом блокування його сім-картки НОМЕР_1 та створення віртуальної сім-картки зайшла в його акаунт та сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та оформила кредит на суму 15 000 гривень.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 09.10.2023.

Слідча зазначає, що відповідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта на яку було перераховано суму позики за укладеним договором № 6274806 - НОМЕР_2 . Товариство не володіє повною інформацією стосовно банківських карток, та що перекази грошових коштів зберігаються платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до відповіді № 2724 від 31.10.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано інформацію щодо транзакції на суму на 15001.50 грн. проведеної 06.10.2023 в

23:32:24 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на

банківську картку № НОМЕР_3 (середина картки).

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати їй тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 2).

З матеріалів клопотання вбачається, що 20 жовтня 2023 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмово заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідома особа 05 жовтня 2023 року біля 23-ї години 30-ть хвилин шляхом блокування його сім-картки НОМЕР_1 та створення віртуальної сім-картки зайшла в його акаунт та сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та оформила кредит на суму 15 000 гривень (а.с. 2 зворот).

Відповідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що карта на яку було перераховано суму позики за укладеним договором № 6274806 - НОМЕР_2 . Товариство не володіє повною інформацією стосовно банківських карток, та що перекази грошових коштів зберігаються платіжною системою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 4 зворот,5).

Відповідно до відповіді № 2724 від 31.10.2023 від ТОВ «УПР`вбачається, що щодо транзакції на суму на 15001.50 грн. проведено 06.10.2023 в

23:32:24 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на

банківську картку № НОМЕР_3 (середина картки) (а.с. 4).

З рапорту слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08.11.2023 року вбачається, що в ході аналізу пошукової системи «GOOGLE», було встановлено, що банківська картка із початковим кодом № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з оформленням кредиту на нього на суму 15 000 грн., а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 06 жовтня 2023 року по 23:59 год. 8 листопада 2023 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 06.10.2023 року, а підтвердження необхідності надання інформації з 00:00 год. 07 жовтня 2023 року по 23:59 год. 08 листопада 2023 року, суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000338 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '', що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власників (користувачів) картки АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 '', яка прикріплена до банківських картки № НОМЕР_5 рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках (картках) даної особи в період часу з 00:00 год. 05 жовтня 2023 року по 23:59 год. 10 жовтня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_6 ''.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1