Справа №766/2583/23
н/п 1-кс/766/1036/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м.Херсон, Херсонської області та м.Миколаїв, Миколаївської області за період з 17.05.2022 по 14.09.2022 по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17.05.2022 року по 14.09.2022 року; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 ; інформацію про рух грошових коштів за період з 17.05.2022 року по 14.09.2022 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками; відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо ІР адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме те, що невстановлені особи вчинили крадіжку пенсії в сумі 10328,18грн., котра була нарахована ОСОБА_5 , чим спричинено матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з 15.02.2002 перебувала громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 та отримувала пенсію за віком призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне Страхування», пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вересні 2022 року від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 " надійшов список осіб, які померли в даній установі, в якій під порядковим номером 114 зазначені відомості про смерть 17.05.2022 ОСОБА_5 . У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.06.2022 по 31.08.2022 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення Головного управління фонду від 14.09.2022 N2100-0502-8,4967 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.06.2022 по 31.08.2022 в сумі 10368,18грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки відповідно до вимог Порядку. Банківською установою кошти повернуто частково в межах наявного залишку у сумі 40.00грн, залишок не повернутих коштів становить 10328,18грн. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонерки повернуто установою банку частково, е підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000920 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії в сумі 10328,18грн., яка була нарахована ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток Пенсійному фонду України.

Відповідно до листа ПФУ від 14.09.2022 вбачається, що пенсія ОСОБА_5 нараховувалась на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно з інформації наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчій тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу слідчім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені слідчі не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у м.Херсон, Херсонської області та м.Миколаїв, Миколаївської області за період з 17.05.2022 по 14.09.2022 по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку НОМЕР_2 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 17.05.2022 року по 14.09.2022 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 ;

-про рух грошових коштів за період з 17.05.2022 року по 14.09.2022 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-щодо ІР адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1