Провадження № 1-кс/734/929/23 Справа № 734/753/23
У х в а л а

іменем України

28 листопада 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000125, відомості про яке 23 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000125, відомості про яке 23 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 22 лютого 2023 року з Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області через канцелярію ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про заволодіння бюджетними коштами посадовими особами замовника та підрядчика під час проведення капітального ремонту приміщень і коридору ІІ під`їзду 3-го поверху блоку «А» Козелецького геріатричного пансіонату в АДРЕСА_1 , що здійснювався у 2022 році. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про відкриті розрахункові рахунки в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , в т.ч. банківських рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_3 (оплата коштів за придбання обладнання та будівельних матеріалів, що використовувались під час виконання робіт із капітального ремонту приміщень та коридору ІІ під`їзду 3-го поверху блоку « ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору № 141 від 28 листопада 2022 року). ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами по особових рахунках ОСОБА_6 , в т.ч. банківських, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , по руху коштів про відкриті розрахункові рахунки в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_2 , в т.ч. банківських рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_3 (оплата коштів за придбання обладнання та будівельних матеріалів, що використовувались під час виконання робіт із капітального ремонту приміщень та коридору ІІ під`їзду 3-го поверху блоку « ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору № 141від 28 листопада 2022 року), за період із 01 вересня 2022 року по термін дії ухвали:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування електронним Інтернет-банкінгом клієнта: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Інтернет-банкінгу; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису Інтернет-банкінгу; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Інтернет-банкінгу, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя