УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні 0000064 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому вказала, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000064 від 15.05.2020 року, за фактами заволодіння шляхом обману корпоративними правами ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» та самовільного зайняття земельних ділянок, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками кримінального провадження ст. 190 КК України, внесено на підставі заяви ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення та показів, наданих в ході допитів потерпілого ОСОБА_4 , 16.08.2019 року між ним та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» (), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО» () (надалі - Договір).

На виконання умов вказаного Договору продавець передав, а покупець прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО», що підтверджено відповідним актом приймання-передачі, посвідченого 16.08.2019 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 8039 та № 8040.

Відповідно до п. 2.1 Договору, ціна частки, яку продавець передає покупцю, що складає 100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «Заможне-Агро», становить 7 680 000 грн., що еквівалентно 300 000 дол. США.

Згідно п. 2.2 Договору, сторони домовилися про наступний порядок розрахунків, а саме, що ціна продажу частки в статутному капіталі товариства сплачується коштами в наступні терміни: 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США, - до 01.10.2019 року, але не пізніше ніж до початку збору урожаю, який буде передано Продавцю за договором застави, в якості гарантії; 50 відсотків, що дорівнює 3 840 000,00 грн., та еквівалентно 150 000 дол. США, - до 01.12.2019 року.

У подальшому, 06.11.2019 року між ОСОБА_7 та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» укладено Додаткову угоду №1 до Договору, згідно якої, сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 2.1 розділу 2 Договору та виклали його в наступній редакції: «2.1. ціна частки, яку Продавець передає Покупцю становить 5 120 000 грн. що еквівалентно 200 000 дол. США.»

Додатковою угодою сторони домовилися про наступний порядок розрахунків, а саме: 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США, - до 05.12.2019 року; 25 відсотків, що дорівнює 1 280 000 грн., та еквівалентно 50 000 дол. США, - до 25.01.2020 року; 50 відсотків, що дорівнює 2 560 000 грн., та еквівалентно 100 000 дол. США, - до 20.02.2020 року.

Крім того, на виконання умов п. 2.2 Додаткової угоди №1 сторони уклали договір застави майбутнього врожаю, посвідченого 16.08.2019 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним №8044 зі змінами та доповненнями №3 від 06.11.2019 року, посвідченими приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним №11119.

Так, згідно п. 1.2. договору застави, ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» передало в заставу наступне, належне йому на праві власності, майно, а саме: соняшник органічний врожаю 2019 року, в кількості 238,5т, який оцінено сторонами у 4 204 800 грн., що еквівалентно 164 250 дол. США, та знаходиться в орендованих складських приміщеннях за адресами: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. М. Драгоманова, 115, та Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броники, вул. Миру, 15, що підтверджено довідкою заставодавця №69 від 06.11.2019 року.

В той же час, представниками суборендодавця ТОВ «Трейд Логістик Інвест» (), що передавало в суборенду ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» () складське приміщення за вказаними вище адресами, повідомлено заявника, що ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» орендну плату не платило, в результаті чого договір в односторонньому порядку розірваний, складське приміщення порожнє, соняшник органічний врожаю 2019 року, що міг бути предметом застави, вивезений з відповідного складського приміщення, жодної сільськогосподарської продукції в зазначеному складському приміщенні, що належить ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО», немає.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, заставне майно вивезене з вищевказаних складських приміщень та реалізовано третім особам за вказівкою директора ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» ОСОБА_5 .

Згідно заяви ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» відсутнє, будь-які розрахунки суб`єкт господарювання з заявником не здійснював на виконання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗАМОЖНЕ-АГРО».

В ході досудового розслідування, допитано потерпілого, допитано як свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в ході тимчасових доступів, вилучено матеріли реєстраційних справ ТОВ «Органік Берріз», ТОВ «Заможне Агро», інформацію про рух грошових коштів на рахунках товариств, проведено обшуки за місцем здійснення діяльності покупця.

08.11.2021 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження, на підставі постанови про закриття кримінального провадження.

Вказана постанова 29.12.2023 року скасована постановою прокурора, як незаконна.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, з урахуванням періоду закриття кримінального провадження, закінчується 05.01.2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування, з метою прийняття законного рішення та встановлення всіх обставин кримінального провадження, необхідно допитати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , встановити наявність судових справ та судових рішень за спорами відносно виконання договору від 16.08.20219 року купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне-Агро», вилучити матеріали нотаріальної справи.

Неможливість проведення зазначених дій раніше обумовлена неефективним здійсненням досудового розслідування слідчими СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області та проведенням інших слідчих дій.

З огляду на викладене, зважаючи на необхідність проведення, на даний час, даних слідчих дій, існує обґрунтована потреба у продовженні строку досудового розслідування на 12 місяців, з метою забезпечення належного та повного досудового розслідування, з прийняттям за його результатами законного рішення.

Прокурор у судове засідання не з?явилася, до клопотання додала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Необхідність продовження строку досудового розслідування виправдана потребою в тому, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, з урахуванням періоду закриття кримінального провадження,, закінчується 05.01.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилося можливим, оскільки необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, а саме допитати ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , встановити наявність судових справ та судових рішень за спорами відносно виконання договору від 16.08.20219 року купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне-Агро», вилучити матеріали нотаріальної справи. На даний час, без проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, завершити у вказаний вище строк досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні неможливо. Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, а саме - до 05.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: