Провадження №1-кс/463/9435/23
У Х В А Л А

18 грудня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, про накладення арешту на майно, а саме на:

1) 100% корпоративних прав (на загальну суму 33 518 637,00 грн.) українського ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (), які належать Компанії «Дніпросіті Лімітед», у розмірі (100%), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, у тому числі шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити зміни до засновників (учасників) зазначеного товариства, зміни розміру часток у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (), в тому числі вносити зміни до відомостей про керівника юридичної особи.

2) нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А - 17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № XІX поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Нірінберга Павла (вулиця Баумана), будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ).

3) нежиле приміщення - адміністративний корпус літ "А", загальною площею 2563,20 кв.м, за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ).

4) грошові кошти , що знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ): № НОМЕР_1 (код 980 українська гривня), відкритий у Дніпропетровській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 306890); № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); №№ НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), НОМЕР_3 (код 840 долар США), НОМЕР_3 (код 643 російський рубль), відкриті у Дніпропетровській філії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (м. Дніпропетровськ) (МФО 306878); №№ НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), НОМЕР_4 (код 840 долар США), НОМЕР_4 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_6 (код 980 українська гривня), НОМЕР_5 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_5 (код 840 долар США), НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), НОМЕР_8 (код 980 українська гривня), відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА-БАНК») (МФО 300346); № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000817 від 22.09.2023 за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами Національного банку України та ПАТ «Дельта Банк» за попередньою змовою із службовими особами і бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код за ) та іншими невстановленими особами, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичних осіб, під час видачі кредитів рефінансування для ПАТ «Дельта Банк» та кредитів для ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», а також за фактом державної зради, вчиненої бенефіціарними власниками ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», які, будучи громадянами України, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічний та інформаційній безпеці України, зареєстрували за законодавством російської федерації на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим ООО «ДнепрМеталлСервисГрупп» та ООО «МеталлСервисГруппа», організовують і забезпечують діяльність вказаних суб`єктів господарювання на окупованій території, сплату податків до бюджету окупаційної влади, а також забезпечують укладання і виконання товариствами контрактів із підприємствами, що обслуговують військово-оборонну сферу російської федерації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364 та частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та

ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» укладено три кредитних договори: Договір кредитної лінії № НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011 на суму 21 000 000,00 Євро, Договір кредитної лінії № ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011 на суму 11 000 000,00 Євро та Договір кредитної лінії № НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 на суму 4 732 537,11 Євро. Строк

погашення заборгованості за вказаними договорим настав 21.03.2016, однак

ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» кредит не повернуло.

При цьому, усі перелічені кредити були забезпечені заставою обладнання та нерухомості, більша частина яких знаходилась на території АР Крим, що унеможливило звернення стягнення на предмет застави, а поручителями за вказаними кредитними договорами виступали бенефіціарні власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Згідно з постановою Правління Національного банку України від 26.02.2014

№ 102/БТ «Про надання кредиту для збереження ліквідності» ПАТ «Дельта Банк» було надано кредит рефінансування та застосовано до банку обмеження у його діяльності, визначені п. 12 Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 № 91.

При цьому, частина з коштів рефінансування у розмірі 385 000,00 Євро була видана ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» в якості останнього траншу за кредитним договором, та ймовірно привласнена ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та пов`язаними з ними особами.

У свою чергу ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» разом з іншими компаніями

(ТОВ «Метал сервіс груп», Madesta SIA (Латвія), Madesta AG (Швейцарія), TradingLimited (Кіпр) та EcoNewHolding SA (Люксембург)), входили до групи компаній Madesta та вели активну господарську діяльність на території України, в основному в Автономній Республіці Крим.

Згідно даних досудового розслідування, 12.04.2011 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Сторона 1, а також ПАТ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА» та CleverAssetManagement (BVI) Сторона 2 було укладено «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», відповідно до якого визначались основні засади та порядок кредитування «MADESTA GROUP» через позичальника

ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» у ПАТ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА» на загальну суму 32 000 000 Євро. При цьому, у вказаному документі зазначено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являються повноцінними бенефіціарними власниками 100% групи компаній «MADESTA GROUP», до якої на момент підписання документу входили ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», ТОВ «МеталСервісГрупа», компанія MADESTS AG (Швейцарія), FuntelassTradingLimited (Кіпр), EcoNewHolding S.A. (Люксембург).

Наразі заборгованість ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» перед кредитором становить 2 693 576 893,39 грн.

При цьому, бенефіціарні власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами, вчинили ряд дій з метою унеможливлення повернення кредитних коштів кредитору.

Так, 06.07.2015 ПАТ «Дельта Банк» звернулось з позовом до Господарського суду міста Києва (справа № 910/16784/15) про стягнення з ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» боргу в розмірі 2 106 111 991,53 грн.

Одразу після цього, з метою унеможливлення повернення кредитних коштів кредитору, 31.07.2015 службові особи Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, ймовірно діючи в інтересах та на прохання

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулись з позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва (справа № 826/15145/15) про припинення юридичної особи - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», за результатом розгляду якого 31.08.2015 позов було задоволено, а до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців 11.02.2016 було внесено запис про припинення товариства.

При цьому, рішення Господарського суду міста Києва, яким задоволено позов ПАТ «Дельта Банк» про стягнення з ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» боргу в розмірі 2 106 111 991,53 грн., набрало законної сили лише 17.10.2016, тобто після припинення юридичної особи - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», що унеможливило стягнення боргу з товариства.

Крім цього, з метою перешкоджання стягнення вказаної заборгованості

ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» перед ПАТ «Дельта Банк», ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами та працівниками правоохоронного органу, під виглядом здійснення досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні, шляхом проведення тимчасового доступу до документів, у 2015 році вилучили оригінали кредитних справ ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», що також ускладнило стягнення боргу з товариства.

Як уже зазначалось вище, усі перелічені кредити ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» були забезпечені заставою обладнання та нерухомості, більша частина яких знаходилась на території АР Крим, що унеможливило звернення стягнення на предмет застави, а поручителями за вказаними кредитними договорами виступали бенефіціарні власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Після анексії АР Крим у 2014 році ОСОБА_4 почав активно вести господарську діяльність на окупованій території, фінансуючи окупаційні органи

АР Крим шляхом сплати їм податків та зборів.

Крім того, ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (код за ) було перереєстровано у дзеркальну компанію за законодавством рф, а саме у «Общество с ограниченнойответственностью «ДнепрМеталлСервисГрупп» (ОДРН 694 ІНПП КПВ 920101001 ). Аналогічно було перереєстровано заставодавця за кредитом ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» -

ТОВ «Метал Сервіс Група» (код за ), кінцевими бенефіціарними власниками якого також є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на дзеркальну компанію за законами рф, а саме у «Общество с ограниченнойответственностью «МеталлСервисГруппа» (ОДРН 373 ІНПП КПВ 920101001 ), яке за період з 2019 по 2021 роки сплатило до бюджету рф податків на загальну суму 8,6 млн. російських рублів.

При цьому, компанія ООО «МеталлСервисГруппа» та ОАО «Центр Судоремонта «Звёздочка» (ІНПП КПВ 920343001 ЄДРПО 00394097) як замовником було укладено Договір № 876-520/172 від 05.08.2016 на закупку та виготовлення деталей укріплюючого набору для корпусів понтонів на суму 1 150 000,59 рублів. У свою чергу ОАО «Центр Судоремонта «Звёздочка» є підприємством, яке займається ремонтом та переробленням підводних човнів і надводних човнів рф.

Тобто, громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , здійснюючи діяльність через підконтрольні їм юридичні особи на території тимчасово окупованої АР Крим та на території рф, укладаючи контракти з підприємствами оборонно-промислового комплексу країни-агресора, вчинили державну зраду, тобто умисні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічний та інформаційній безпеці України.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, обладнання, крани та інше рухоме майно, що є предметом застави за кредитними договорами, укладеними між ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» та ПАТ «Дельта Банк», незаконно, без погодження з кредитором, вивезено з тимчасової окупованої АР Крим на територію Латвійської Республіки, де використовується компанією Madesta SIA (Латвія, реєстраційний номер 1, юридична адреса: Рига, вул. Ренцену 8, LV-1073), яка також входить до групи Madesta та контролюється ОСОБА_5 (який є єдиним учасником компанії Madesta SIA) та ОСОБА_4 . У свою чергу, компанія Madesta SIA (Латвія) є єдиним засновником ТОВ «Мадеста Україна» (код за ).

На даний час у діях зазначених вище осіб вбачаються ознаки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364 та частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим оглянуто матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000748 від 08.12.2022 за фактом фінансування громадянами України за попередньою змовою з представниками окупаційної влади на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 110-2 КК України. Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої ОСОБА_4 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, сформувавши репутацію особи, яка успішно організовує та веде бізнес процеси у Дніпропетровській області, маючи стійкі зв`язки з рядом посадових осіб у органах державної влади, правоохоронних та судових органах, будучи впевненим у безкарності своїх неправомірних дій, маючи підтримку та фінансування своїх російських партнерів бізнесменів, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , упродовж останніх 10 років розробляли, фінансували та впроваджували у Україні рейдерські схеми заволодіння бізнесом, та на кошти, отримані таким злочинним шляхом, придбали ряд товариств, серед яких ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «ЕКОТЕХ» (код за ), ТОВ «Біолтек» (код за ), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерис» (код за ), ТОВ «ТЕРРАКАПІТАЛ» (код за ), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ), ТОВ «Завод «ФРЕГАТ» (код за ), ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код за ), ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2» (код за ), ТОВ «КАНТРІХАУС» (код за ), ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ» (код за ).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних суб`єктів господарювання:

oТовариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОБІОЛТРЕЙД» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15, 4 поверх; контактний телефон: НОМЕР_11 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 ; розмір частки засновника (учасника): 500 грн. (50%), ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , розмір частки засновника (учасника): 500 грн. (50%); керівник юридичної особи - ОСОБА_11 .

oТовариства з обмеженою відповідальністю «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Вулиця Павла Нірінберга, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_12 ; електронна адреса: ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, ЕРРІКУ ІПСЕН, 24А, АРІОС СПИРІДОНАС, П/С 3050, ЛІМАСОЛ, розмір частки засновника (учасника): 2000 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 9998000 грн.; керівник юридичної особи - ОСОБА_12 .

oТовариства з обмеженою відповідальністю «БІОЛТЕК» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15; контактний телефон: НОМЕР_13 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , розмір частки засновника (учасника): 50000 грн., ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 , розмір частки засновника (учасника): 50000 грн.; керівник юридичної особи - ОСОБА_13 .

oТовариства з обмеженою відповідальністю «КАНТРІХАУС» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_12 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, ЕррікуІпсен, 24А, АгіосСпирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 14698496,4 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 23793,6 грн., ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , розмір частки засновника (учасника): 148710 грн.; керівник юридичної особи - ОСОБА_14 .

oТовариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРАКАПІТАЛ» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_12 ; електронна адреса: ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, ЕррікуІпсен, 24А, АгіосСпирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 3415344,8 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 28655,2 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_15 .

oТовариства з обмеженою відповідальністю «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_12 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, ЕррікуІпсен, 24А, АгіосСпирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 23949805 грн., Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», Україна, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Павла Нірінберга, будинок 10, розмір частки засновника (учасника): 26050195 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_16 .

oТовариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПАВЛА НІРІНБЕРГА, будинок 10; контактний телефон: НОМЕР_12 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: КОМПАНІЯ «ДНІПРОСІТІ ЛІМІТЕД», Кіпр, Кіпр, ЕррікуІпсен, 24А, АгіосСпирідонас, п/с 3050, Лімасол, розмір частки засновника (учасника): 33518637 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_16 .

oПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (код за ), місцезнаходження юридичної особи: Україна, 55210, Миколаївська обл., місто Первомайськ, вулиця Корабельна, будинок 50/1; контактний телефон: НОМЕР_14 ; перелік засновників (учасників) юридичної особи: Акціонери згідно з реєстром акціонерів, розмір частки засновника (учасника): 10967050 грн., керівник юридичної особи - ОСОБА_17 .

oПри цьому, з метою ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ) відкрито наступні розрахункові рахунки:

№ НОМЕР_1 (код 980 українська гривня), відкритий у Дніпропетровській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 306890);

№ НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

№№ НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), НОМЕР_3 (код 840 долар США), НОМЕР_3 (код 643 російський рубль),відкриті у Дніпропетровській філії ПАТ «БАНК ФОРУМ»(м. Дніпропетровськ) (МФО 306878);

№№ НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), НОМЕР_4 (код 840 долар США), НОМЕР_4 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_6 (код 980 українська гривня), НОМЕР_5 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_5 (код 840 долар США), НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), НОМЕР_8 (код 980 українська гривня), відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА-БАНК») (МФО 300346);

№ НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ) має у приватній власності наступне нерухоме майно:

1. нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А - 17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № XІX поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Нірінберга Павла (вулиця Баумана), будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за );

2. нежиле приміщення - адміністративний корпус літ "А", загальною площею 2563,20 кв.м, за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ).

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права, грошові кошти на рахунках, а також нерухоме майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у державній зраді, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічний та інформаційній безпеці України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на них, а відтак орган досудового розслідування змушений звернутися з вказаним клопотанням до суду.

Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Так, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, а також можливої подальшої спеціальної конфіскації майна, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказане в клопотанні майно та з зазначених вище причин дане клопотання розглядається у відсутності власника майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на майно, а самена:

1) 100% корпоративних прав (на загальну суму 33 518 637,00 грн.) українського ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (), які належать Компанії «Дніпросіті Лімітед», у розмірі (100%), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, у тому числі шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити зміни до засновників (учасників) зазначеного товариства, зміни розміру часток у статутному капіталі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (), в тому числі вносити зміни до відомостей про керівника юридичної особи.

2) нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А - 17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № XІX поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Нірінберга Павла (вулиця Баумана), будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ).

3) нежиле приміщення - адміністративний корпус літ "А", загальною площею 2563,20 кв.м, за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код за ).

4) грошові кошти , що знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» (код ): № НОМЕР_1 (код 980 українська гривня), відкритий у Дніпропетровській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 306890); № НОМЕР_2 (код 980 українська гривня), відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); №№ НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), НОМЕР_3 (код 980 українська гривня), НОМЕР_3 (код 840 долар США), НОМЕР_3 (код 643 російський рубль), відкриті у Дніпропетровській філії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (м. Дніпропетровськ) (МФО 306878); №№ НОМЕР_4 (код 980 українська гривня), НОМЕР_5 (код 980 українська гривня), НОМЕР_4 (код 840 долар США), НОМЕР_4 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_6 (код 980 українська гривня), НОМЕР_5 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_5 (код 840 долар США), НОМЕР_7 (код 980 українська гривня), НОМЕР_8 (код 980 українська гривня), відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА-БАНК») (МФО 300346); № НОМЕР_9 (код 980 українська гривня), відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детктивом, слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1