Справа № 671/2388/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
11 січня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
08.01.2024 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.10.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 14.10.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 123000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.10.2023 в період часу з 12:20 год. по 21:32 год. та 15.10.2023 в період часу з 13:45 год. до 14:41 год. самостійно перерахувала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 видані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
Дізнавач зазначив, що станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_1 . Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо власників номерів карткових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власників рахунків, ІПН код, місця реєстрації, номера мобільних телефонів, які прив`язані до рахунків та за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- відкритті/закритті депозити власників банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 , в період 14.10.2023 по 01.12.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по карткових рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) осіб, за якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номера мобільних телефонів, прив`язані до карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власників карткових рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_9 та НОМЕР_12 14.10.2023 та 15.10.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаних карткових рахунків, а також виписку по вказаних рахунків в період з 13.10.2023 по 01.12.2023 включно.
У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали до 11 лютого 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1