Справа № 450/4915/23 Провадження № 1-кс/450/824/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"10" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР 12.09.2023 року за № 0000563 від 12.09.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000563, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до повного руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою банку ПАТ акціонерний банк «Південний» за номером НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ акціонерний банк «Південний», який розташований за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 Одеська область із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за вказаною платіжною карткою, та з якого було здійснено операції - доступ до руху коштів по рахунку ПАТ акціонерний банк «Південний» закріпленим за банківською карткою за номером НОМЕР_2 , а саме: ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ акціонерний банк «Південний» (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ акціонерний банк «Південний», інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із рахунку за кріпленому за банківською карткою за номером НОМЕР_2 , у період часу 11.09.2023 по 21.09.2023, а у випадку підтвердження блокування банківської картки по час її блокування.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_11 , по те, що невідома особа, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами заявниці в сумі 1924 грн., а саме: 11.09.2023 під час купівлі-продажу через мережу торгівельного сайту «ОЛХ», невідомою особою була знята вказана сума коштів з рахунку, який закріплений за банківською карткою банку ПАТ акціонерний банк «Південний» за номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_11 в той час як потерпіла перебувала по місцю праці на ПП "Оліяр" у с. Ставчани Львівської області, в результаті чого заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 1924 грн.

12.09.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000563 за ч. 4 ст. 190 КК України.

28.09.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила, що невідома особа, зловживаючи її довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 1924 грн., а саме: 11.09.2023 під час купівлі-продажу через мережу торгівельного сайту «ОЛХ», невідомою особою була знята вказана сума коштів з її рахунку, який закріплений за банківською карткою банку ПАТ акціонерний банк «Південний» за номером НОМЕР_2 , в той час як вона перебувала по місцю праці на ПП "Оліяр" у с. Ставчани Львівської області, в результаті чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на суму 1924 грн. Після чого зрозуміла, що її обшахраювали, зателефонувала на гарячу лінію банку і заблокувала вказану картку, та звернулась із відповідною заявою у поліцію, щодо встановлення вказаної особи, на рахунок якою було переведено її кошти в сумі 1924 грн. та які були списані з її рахунку, закріпленому за банківською карткою банку у ПАТ акціонерний банк «Південний» за номером НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки з рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім іншого відбулася трансакція на суму 1924, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ акціонерний банк «Південний», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, за 11.09.2023 року, оскільки надання вказаної інформації за період з 11.09.2023 року по 21.09.2023 року, слідчим не доведено.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР 12.09.2023 року за № 0000563 від 12.09.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до повного руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який закріплений за платіжною карткою банку ПАТ акціонерний банк «Південний» за номером НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за вказаною платіжною карткою, та з якого було здійснено операції - доступ до руху коштів по рахунку, а саме:

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались 11.09.2023 року;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ акціонерний банк «Південний» (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ акціонерний банк «Південний», інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із рахунку за кріпленому за банківською карткою за номером НОМЕР_2 за 11.09.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у ПАТ акціонерний банк «Південний» (ЄДРПОУ 20953547), що знаходиться за юридичною адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 Одеська область, із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ Акціонерний банк «Південний», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 11.

В задоволенні іншої частини клоптання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1