УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/5882/23

Провадження № 1-кс/317/836/2023

19 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000575 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000575 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

19.09.2023 приблизно о 18 годині 00 хвилин з банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було зняття грошових коштів чотирма транзакціями, перше списання грошових коштів відбулось о 18:03 на суму 1.00 гривень, транзакція («Предавторизація, Кур`єрські послуги») друге списання грошових коштів відбулось о 18:04 на суму 733.68 гривень, транзакція (через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), третє списання грошових коштів відбулось о 18:06 на суму 1469.50 гривень, транзакція (через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), четверте списання грошових коштів відбулось 18:08 на суму 758.21 гривень, транзакція (через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Потерпіла нікому не надавала ніяких даних своєї банківської картки, ні на які веб ресурси не переходила та не реєструвалася. Матеріальний збиток становить 2963 гривень.

За даним фактом 22.09.2023 року внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 19.09.2023 року о 18 годині 00 хвилин перебуваючи за місцем свого мешкання отримала повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не звертаючи уваги продовжила займатися своїми справами. В подальшому 20.09.2023 року зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було несанкціоновано перераховано грошові кошти у загальному розмірі 2969 гривень 39 копійок, звернувшись до відділення банку останній стало відомо, що грошові кошти були переведені у наступному розрахунку:

- о 18:03 19.09.2023 року грошові кошти у розмірі 1 гривня з описом транзакції «Кур`єрські послуги»;

- о 18:04 19.09.2023 року грошові кошти у розмірі 733 гривні 68 копійок з описом транзакції «FDY*GLOVO»;

- о 18:06 19.09.2023 року грошові кошти у розмірі 1469 гривня 50 копійок з описом транзакції «FDY*GLOVO»;

- о 18:08 19.09.2023 року грошові кошти у розмірі 758 гривня 21 копійок з описом транзакції «FDY*GLOVO».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.2,22).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.09.2023 за № 0000575, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.8), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.9), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.10), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.11), повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.12), рапорт (а.с.13), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.14-15), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.16), протокол допиту потерпілого (а.с.17-18), виписки (а.с.19-20).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000575 від 22.09.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 19.09.2023 по 00:00 години 20.09.2023.

Строк дії ухвали 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1