Справа № 136/958/19
провадження №1-кс/136/71/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00314 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

14.11.2017 близько 13:00 год., невідома особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 із номера мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримавши 3-ьох значний CVV код, яку надала ОСОБА_5 , а саме своєї банківської картки № НОМЕР_2 в наслідок чого з даної картки невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20205 гривень тим самим перерахувавши на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдано останній матеріального збитку на вказану суму. За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000314 від 16.11.2017 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 14.11.2017 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік. Останній повідомив, що являється працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і що відбувся збій в системі та попросив повідомити йому номер та СVV код з банківської картки № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила. Надалі на її телефон надходили СМС-повідомлення з зазначенням паролів для зняття готівки, які вона повідомляла вказаному чоловіку, у зв`язку з чим з її рахунку було знято кошти в сумі 20205 грн. Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , інформації з сервісу визначення банку, випискою по картковому рахунку, тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", необхідна для встановлення особи, що причетна до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника рахунку, його персональних даних, даних про рух коштів по вказаному рахунку.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про рух коштів, з зазначенням повного номеру рахунку отримувача та його володільця, місця здійснення банківських операцій з рахунком, а саме щодо переказу грошових коштів, ідентифікації обладнання(термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін..) з якого здійснювався переказ грошових коштів, володільця даного обладнання та інформації щодо використання Інтернет-банкінгу.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 до документів, в тому числі в електронному вигляді, електронних копій фото, відеоматеріалів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картці НОМЕР_3 , які містять інформацію про:

- рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині ( дата, повна розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 14.11.2017 по 12.02.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_9