Справа № 754/771/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про обшук по матеріалах досудового розслідування №0000105 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в об`єкті нежитлової нерухомості, в якому фактично мешкає ОСОБА_4 за адресою: в АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- документів (оригіналів) щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Данато Трейд» () з: Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» () та інших суб`єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців, у тому числі між відповідними суб`єктами, в частині продажу/закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві;

- печаток та штампів ТОВ «Данато Трейд» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» (), фізичних осіб-підприємців, пов`язаних з відповідними товариствами фінансово-господарськими операціями по виводу готівкових коштів при продажу/закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві;

- правоустановчих документів (статутів, тощо) у тому числі, наказів про прийняття на роботу службових осіб, їх посадових інструкцій, копій ідентифікуючих документів таких осіб, довіреностей, інших службових та внутрішньогосподарських документів ТОВ «Данато Трейд» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» () та інших суб`єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали продаж/закупівлю товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві;

- телефонів та інших електронних пристроїв, які використовує ОСОБА_4 та в електронній пам`яті яких, можуть зберігатись дані, які підтверджують обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191, 364 КК України та в яких можуть зберігатись електронні копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Данато Трейд» () з: Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» () та інших суб`єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців, у тому числі між відповідними суб`єктами, в частині продажу/закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2019 Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» () оголошено відкриті торги (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-23-000931-a) із предметом закупівлі - «Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі, вул. Крайня, 3 (джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету)».

При цьому, з метою створення уяви справжності торгів, забезпечення перемоги у тендері ТОВ «Данато Трейд», задля подальшої розтрати грошових коштів, участь у тендері в якості «фіктивного» альтернативного учасника приймає ТОВ «Смарт Будстрой» (), службові особи якої, за оперативними даними пов`язані, як з директором СКП, так і з фактичними власниками ТОВ «Данато Трейд». Більш того, службові особи ТОВ «Смарт Будстрой», діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами СКП та ТОВ «Данато Трейд» не завантажують в електронну систему «Prozorro» (веб-портал уповноваженого органу) жодного документа, визначеного тендерною документацією замовника, що зумовлює автоматичне відхилення пропозиції ТОВ «Смарт Будстрой» та фактично призводить до безальтернативної перемоги ТОВ «Данато Трейд».

Відтак, директором Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» () ОСОБА_5 з ТОВ «Данато Трейд», яке має ознаки фіктивності, в особі директора ОСОБА_6 за результатами проведення вищезазначених відкритих торгів (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-23-000931-a) 02.12.2019 укладено договір підряду № 148 щодо виконання робіт по Об`єкту: «Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі, вул. Крайня, 3» (за кодом ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) загальною вартістю 11 819 103 гривень.

У подальшому, укладено 11 додаткових угод до наведеного договору із змінами щодо строків виконання робіт.

Разом з тим, вивченням Додатку № 1 до відповідного Договору підряду № 148 «Договірна ціна» та Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 на будівництво колумбарної стіни встановлені відомості, що свідчать про штучне підвищення цін на певні товари та включення неіснуючих робіт до кошторису, що надало можливість здійснити розтрату бюджетних грошових коштів.

Зокрема, в кошторисі закладено витрати на перевезення 590 тонн сміття до 30 км., загальною вартістю 115 590, 65 грн., перевезення 470 тонн ґрунту до 30 км. загальною вартістю 76 389, 33 грн. при цьому, фактичні об`єми сміття не відповідають закладеним об`ємам підготовчих робіт, які необхідно провести перед початком будівництва колумбарної стіни, а саме: демонтаж бетонних плитних тротуарів, розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих, розбирання бортових каменів на бетонній основі, тощо.

Також, кошторисом передбачено закупівлю:

- 226,24 м. кв. плит облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 322 849 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 35 кошторису);

- 420 м. кв. облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 599 923, 77 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 39 кошторису);

- 756 м. кв. облицювальних пиляних із блоків граніту і прирівняних до них порід загальною вартістю 1 079 862, 79 грн., фактура лицьової поверхні шліфована, товщина 30 мм, родовище с. Буки (п. 40 кошторису)

Загальна площа - 1403, 36896 м. кв. загальною вартістю 2 000 02635, 56 гривень.

У кошторисі застосовано варіанти 1,2,3 - що вказує на індивідуальність замовлення, хоча розміри пиляних плит в кошторисі не визначено.

Водночас, у параметрах плит вказано тип каменю - граніт або прирівняні до них породи, родовище с. Буки.

Однак, локальний кошторис та тендерна документація не містить роз`яснення поняття «прирівняні породи». Чинне законодавство також не передбачає відповідного визначення. Більш того, на умисел розтрати бюджетних грошових коштів вказує не конкретизація родовища, оскільки село Буки розташоване в Київській області (2 села) та щонайменше 2 села в Житомирській області.

Також, офіційно зареєстрованого родовища граніту в с. Буки (зареєстрованого спеціального дозволу на користування надрами юридичними особами не отримано) на території України не існує.

На території Житомирської області, де зосереджено основні родовища природного каменю - біля с. Буки (бувший Малинський район) родовища граніту відсутні. Наявні лише родовища габро, яка є окремою гірською породою.

Для прикладу, ПМП «Полісся» () отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2171 від 22.03.2000 з терміном дії до 26.06.2039 на родовище «Букинське 1» (габро), площею 4,5 га із розташуванням на території бувшого Малинського району в 0.8 км на захід від с. Буки. Аналогічно спеціальні дозволи на користування надрами для видобутку габро отримано:

- ТОВ «Граніт ЛТД» (), дозвіл № 1322 від 10.04.1998 до 21.02.2034, родовище «Букинське» (Букинське), площа 10,6 га, бувший Малинський район, 0,6 км на захід від с. Буки;

- ВКФ «Поліс» у формі ТОВ (), дозвіл № 2586 від 23.11.2001 до 23.11.2031, родовище «Букинське» (габро), площа 2,4 га, бувший Малинський район, 0.8 км на південний захід від с. Буки;

- ПрАТ «Каштан» (ЄДРПОУ 2969774), дозвіл № 2711 від 06.06.2002 до 06.06.2040, родовище «Букинське, Ділянка-Північна (блок №1)» (габро-лабрадорит), площею 2,5 га. Коростенський район, 0,6 км на південний захід від с. Буки;

- ТОВ «Луки ЛТД» (), дозвіл № 2440 від 11.04.2001 до 11.04.2031, родовище «Буківське 2» (габро), площа 3,40 га, бувший Малинський район, 1.0 км на захід від південної околиці с. Буки;

та інші подібні родовища із діючими спеціальними дозволами на користування надрами (понад 10).

Всі відповідні родовища мають офіційно зареєстровану назву, номер спеціального дозволу, місце розташування, різні хімічні та фізичні властивості природного каменю (у більшості випадків - габро), який видобувається, що у свою чергу відповідно впливає на вартість блоків, а також на формування кінцевої вартості продукції (плит пиляних).

Статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.

Визначення товару (плит облицювальних пиляних) для закупівлі у такій редакції порушило принципи, визначені ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», надало змогу замовнику (СКП) створити дискримінаційні умови та довільне трактування кошторису, що призвело до необґрунтованого завищення ціни на плити загальною площею - 1403, 36896 м. кв. вартістю 2 000 02635, 56 гривень при їх закупівлі ТОВ «Данато Трейд» у ТОВ «Ліаріс» ().

Вищезазначені обставини наразі підтверджені висновком гемологічно-лабораторного дослідження № 71000-4/1109/23-1 від 11.09.2023 наданого експертом Державного гемологічного центру України.

Разом з тим, у межах відповідного провадження 08.01.2024 додатково призначено судову гемологічну експертизу, проведення якої доручено експертам ДНДЕКЦ МВС України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що Додатком № 1 до Договору підряду № 148 від 02.12.2019 та локальним кошторисом на будівельні роботи передбачені загальні витрати під час будівництва в частині заробітної плати - 3 357 870 гривень, при цьому ТОВ «Данато Трейд», яке має окремі ознаки фіктивності недостатня кількість кваліфікованого персоналу, відсутні власні основні засоби, трудові ресурси, транспорт тощо, у зв`язку з чим є підстави вважити, що частина операцій з СКП оформленні тільки документально без фактичного їх здійснення з метою подальшої розтрати бюджетних грошових коштів.

Водночас, вивченням локального кошторису по об`єкту будівництва встановлено, що на колумбарну стіну витрачено 81900 шт. цеглин (п. 23 Кошторису) - клінкерної цегли М300 F150 Керамейя КлинКЕРАМ загальною вартістю 1 713 613 грн. 36 коп. (вартість за одиницю 20 грн. 92 коп.)

Разом з тим, за період з 31.05.2020 по 14.04.2021 ТОВ «АНГ УКРАЇНА» () здійснили продаж будівельного матеріалу - клінкерної цегли ТОВ «ДАНАТО ТРЕЙД» () за одинцю товару 9,17 грн. в загальній кількості: 84 560 шт. загальна сума без урахування ПДВ становить: 775 415 грн. 2 коп. сума з урахуванням ПДВ 930 498 грн. 24 коп. Також ТОВ «АНГ УКРАЇНА» () здійснили продаж клінкерної цегли 25.03.2021 ТОВ «ДАНАТО ТРЕЙД» () за одинцю товару 10,42 грн. в загальній кількості 2 416 шт. загальна сума без урахування ПДВ становить: 25 174 грн. 72 коп.( з урахуванням ПДВ 30 209 грн. 66 коп.) Отже, загальна сума на яку ТОВ «АНГ УКРАЇНА» () здійснили продаж будівельного матеріалу - клінкерної цегли ТОВ «ДАНАТО ТРЕЙД» () в загальній кількості: 86 976 шт., сума з урахуванням ПДВ становить: 960 707 грн. 9 коп.

Дані обставини вказують на завищення вартості цегли на першому етапі купівлі щонайменше на понад 600 тис. грн.

Також, ТОВ «Анг Україна» у свою чергу (як вбачається з даних податкових накладних), придбало з 31.05.2020 по 13.01.2021 клінкерну цеглу, коричневого кольору КлінКерам у ТОВ «Терракот Україна» () за одиницю товару 7,89 грн. за 1000 шт. 7892,5 грн. в загальній кількості 84 560 шт. загальна сума без урахування ПДВ становить: 667 178 грн. 4 коп. (сума з урахуванням ПДВ становить: 800 867 грн. 73 коп.). Окрім цього, ТОВ «АНГ УКРАЇНА» () здійснило закупівлю будівельного матеріалу - клінкерної цегли 09.04.2021 у ТОВ «Фасад» () за одиницю товару 8,72 грн. за 1000 шт 8722,5 грн. в загальній кількості 2, 416 шт. загальна сума без урахування ПДВ становить: 21 067 грн. 52 коп.(сума з урахуванням ПДВ становить: 25 288 грн. 27 коп.).

Водночас, у ТОВ «ІНТОРГ 100» () товариством «Данато Трейд» - 27.03.2020 придбано цеглу лицьову Керамейя ОНІКС пр. 36%. на загальну суму 183 899 грн., 88 коп. за 18 000 шт., що вказує на вартість одиниці цегли 10,21 гривень.

Крім того, вивченням виданих податкових накладних та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Данато Трейд» встановлено, що фактично будівельні роботи по будівництву колумбарної стіни, замість головного підрядника виконували інші суб`єкти господарювання (по яких ТОВ «Данато Трейд» зареєстровані отримані податкові накладні).

Так, загальна сума перерахованих ТОВ «Данато Трейд» грошових коштів з призначенням «Будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі вул. Крайня, 3» становить 6 634 860 грн.

З яких, на рахунки:

- ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» () перераховано 645 660 грн.;

- ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» () перераховано 1 294 800 грн.;

- ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» () перераховано 840 000 грн.;

- ТОВ «УА» () перераховано 1 200 000 грн.;

- ТОВ «САЛУМС» () перераховано 900 000 грн.;

- ТОВ «БЕЛТЕЙС» () перераховано 1 754 400 грн.;

Фактично у свою чергу, відповідні товариства використовувались для готівкового виводу бюджетних грошових коштів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Надалі, директор та засновник ТОВ «Данато Трейд» ОСОБА_6 за попередньою змовою, за даними оперативних джерел, останній є підконтрольний відповідній особі - ОСОБА_7 , документально «відчужив» ТОВ «Данато Трейд» 28.09.2023, громадянці України ОСОБА_8 , яка є безхатченком та фактично за невелику грошову винагороду стає засновницею та директором фіктивних підприємств, які використовувались для відмивання бюджетних грошових коштів з метою уникнення викриття у протиправній діяльності з розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , який неофіційно контролює ритуальний бізнес міста Києва через підставних осіб, зокрема ОСОБА_6 та підконтрольні юридичні особи за попередньою змовою з ОСОБА_5 є кінцевими вигодонабувачами протиправного механізму розтрати бюджетних коштів.

Більш того, фіктивне підприємство ТОВ «Данато Трейд» ніколи не мало фізичної адреси зберігання документів, ведення бухгалтерського обліку, робочих місць нанятих осіб. Вся первинна документація зберігається за місцями проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у тому числі фіктивні договори з контрагентами ТОВ «Данато Трейд» - юридичними особами, на рахунки яких здійснювалось перерахування бюджетних грошових коштів.

Ураховуючи викладені обставини, в діях службових осіб Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (), товариства з обмеженою відповідальністю «Данато Трейд» () - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ураховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 з метою відшукування та вилучення документів (оригіналів) щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Данато Трейд» () з юридичними особами в частині проведення будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі вул. Крайня, 3, унеможливлення їх знищення та проведення на їх підставі почеркознавчих та економічних судових експертиз, доведення підконтрольності таких товариств ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також використання їх в якості доказів під час судового розгляду відповідного провадження по суті.

Так, у ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає в об`єкті нежитлової нерухомості в АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності відповідно до Інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно № 361943935 зареєстрований за ТОВ «АССОЛЬ-С» ().

В судовому засіданні прокурор просить задовольнити клопотання про обшук за викладених в ньому обставин.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що в об`єкті нежитлової нерухомості, в якому фактично мешкає ОСОБА_4 за адресою: в АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності відповідно до Інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно № 361943935 зареєстрований за ТОВ «АССОЛЬ-С» (), може знаходитись майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000105 проведення обшуку в об`єкті нежитлової нерухомості, в якому фактично мешкає ОСОБА_4 за адресою: в АДРЕСА_1 , з метою відшукання речей та предметів, які мають відношення до вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- документів (оригіналів) щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Данато Трейд» () з: Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» () та інших суб`єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців, у тому числі між відповідними суб`єктами, в частині продажу/закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві;

- печаток та штампів ТОВ «Данато Трейд» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» (), фізичних осіб-підприємців, пов`язаних з відповідними товариствами фінансово-господарськими операціями по виводу готівкових коштів при продажу/закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві;

- правоустановчих документів (статутів, тощо) у тому числі, наказів про прийняття на роботу службових осіб, їх посадових інструкцій, копій ідентифікуючих документів таких осіб, довіреностей, інших службових та внутрішньогосподарських документів ТОВ «Данато Трейд» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» () та інших суб`єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців, які здійснювали продаж/закупівлю товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві;

- телефонів та інших електронних пристроїв, які використовує ОСОБА_4 та в електронній пам`яті яких, можуть зберігатись дані, які підтверджують обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191, 364 КК України та в яких можуть зберігатись електронні копії документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Данато Трейд» () з: Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» (); ТОВ «АНГ УКРАЇНА» (); ТОВ «Терракот Україна» (); ТОВ «Фасад» (); ТОВ «КОМПЛЕКС ГРУП СТРОЙ» (); ТОВ «ДЕЛІКС ПЛЮС» (); ТОВ «СТЕКЛОСОЮЗ» (); ТОВ «УА» (); ТОВ «САЛУМС» (); ТОВ «БЕЛТЕЙС» (); ТОВ «Ліаріс» (); ТОВ «ІНТОРГ 100» () та інших суб`єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців, у тому числі між відповідними суб`єктами, в частині продажу/закупівлі товарів, робіт та послуг спрямованих на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі по вул. Крайня, 3 в м. Києві.

Дві копії ухвали видати прокурору Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ..

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1