Справа № 716/871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2023 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000876 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змово, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно обчислювальну техніку та комп`ютерну техніку, під виглядом продажу офіційних документів до сільгосп-техніки та причепів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами мешканців Чернівецької області та інших областей України.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення протиправної діяльності причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_2 . Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у своєму користуванні має мобільний номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та використовує їх для отримання замовлень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками відділу спільно з УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з громадянином: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_6 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_7 та громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , місце проживання в Івано-Франківській області, точне місце проживання не встановлено, ідентифікаційний код № НОМЕР_8 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Працівниками ВПК в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи електронно обчислювальну техніку та комп`ютерну техніку, під виглядом продажу оригінальних документів до сільгосптехніки, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами мешканців Чернівецької області та інших областей України.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_4 через свого брата громадянина ОСОБА_5 відправляє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянину ОСОБА_6 пакети документів на різну сільгосптехніку, з метою подальшого висвітлення їх в оголошеннях в мережі Інтернет, під виглядом продажу оригінальних документів на вищевказану техніку.

Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_4 після отримання замовлень на документи від різних громадян, останній передає документи рідному брату громадянину ОСОБА_5 , який відправляє наяложеним платежем замовлення та отримує грошові кошти (налічкою або на різні номера банківських карток через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за відправлені раніше замовленнями у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час відправки та отриманні посилок на «Новій пошті» громадянин ОСОБА_5 вказує свої анкетні дані свої або своїх родичів, але номер мобільного вказує не всій особистий, а саме номер НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користується громадянин ОСОБА_4 , для здійснення продажу документів в соціальних мережах Інтернету.

При отриманні тимчасового доступу з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що громадянин ОСОБА_5 під час відправлення посилок по «Новій пошті» вказує мобільний номер НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відправляє іншим особам під різними описами вантажу «інші запчастини, інше, документи, автономери, номера, автоаксесуари, сувеніри, товари для дому, сітки». Також встановлено, що громадянин ОСОБА_5 часто пересилає та отримує посилки від громадянина ОСОБА_6 , який під час відправлення та отримання посилок по «Новій пошті» вказує мобільний номер НОМЕР_9 , про що складено протоколи огляду.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про оплату грошових переказів по експрес накладним.

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000876 від 09 березня 2023 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з правом і можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- експрес накладних №№ 1198, 0847, 4038, 5295, 5832, 9566, 3220, 6204, 3974, 9239, 0074, 9068, 8174, 1164, 1636, 8238, 9355, 0017, 6645, 3270, 1308, 4041, 0340, 2547, 7769, 0763, 3570, 8214, 4657, 3057, 3002, 4053, 5707, 4213, 6102, 3410, 2276, 9178, 5956, 7286, 7227, 6307, 2964, 0454, 7513, 7311, 4745, 8366, 3042, 1018, 7430, 9880, 0075, 3373, 1122, 8543, 9847, 0212, 7270, 6811, 9700, 8696, 8057, 7458, 6637, 5570, 4827, 6494, 8253, 2462, 1983, 1209, 0654, 9387, 8505, 7826, 6913, 7836, 6852, 3475, 3047, 2178, 4580, 2296, 7942, 7271, 8834, 2980, 5024, 2450, 7493, 6777, 6209, 8553, 4151, 3106, 1941, 1322, 8306, 3872, 2661, 2136, 2127, 2358, 6408, 5966, 4752, 4054, 3231, 2433, 0668, 0198, 0179, 6184, 3643, 3034, 5601, 4976, 4588, 3810, 3323, 4455, 3417, 2815, 5638, 5015, 4073, 3452, 2993, 1136, 1565, 1093, 0066, 9309, 8735, 7967, 7273, 6858, 5263, 3109, 2310, 4165, 3489, 3057, 7832, 7673, 7002, 6451, 5875, 3650, 4289, 6025, 5062, 4404, 3603, 2576, 1998, 1719, 1113, 0411, 9199, 8599, 7941, 2325, 0171, 3857, а саме ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, ІР-адреси з яких відбувався вхід до особистого кабінету, номери банківських карток по яким проводились операції відправником, дата, час, сума операції та спосіб отримання оплати, на які банківські картки, яка сума, та інформацію по цих же накладних, щодо отримувача, з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ) адреса: АДРЕСА_4 ;

- документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копії, у тому числі електронних, які містять інформацію щодо осіб, які здійснювали отримання та відправлення різного виду товарів, використовуючи номери мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для подальшого отримання інформації по вище вказаних мобільних терміналах, а саме: ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, додаткові контактні телефони, адреси електронної пошти, ІР-адреси з яких відбувався вхід до особистого кабінету, номери банківських карток по яким проводились операції відправником, дата, час, сума операції та спосіб отримання коштів від отримувачів на банківські картки із зазначенням їх номерів, інформацію по цих же мобільних терміналах, з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ) адреса: АДРЕСА_4 . в період з 09.03.2023 по 25.09.2023.

Строк дії ухвали шістдесят днів, а саме до 25.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав Стрілець