КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6409/23
Провадження № 1-кс/552/1828/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ?що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 02.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

В клопотанні вказує на те, що 01.09.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшли матеріали позапланової перевірки Державної служби з питань праці керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

За вказаним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000471 від 02.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження з метою об`єктивного з`ясування обставин, які є предметом розслідування, виникла потреба в ознайомленні та долученні до матеріалів провадження матеріалів, зокрема документів, що містять відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення документів (належним чином завірених копій документів) , що містять наступну інформацію:

?відомості про відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки в банківських установах та їх повні реквізити.

?інформацію подану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про прийняття працівників на роботу;

?відомості щодо податкової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із 01.01.2022 року по теперішній час включно щодо одержаного даними підприємством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ);

?наявних в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, всіх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № ДФ), поданих зазначеними фізичними особами підприємцями.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 02.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.

Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення кола осіб,що причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х ВАЛИВ :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення документів (належним чином завірених копій документів) , що містять наступну інформацію:

?відомості про відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки в банківських установах та їх повні реквізити.

?інформацію подану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про прийняття працівників на роботу за період із 01.01.2022 року по 30.10.2023 року.

?відомості щодо податкової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із 01.01.2022 року по 30.10.2023 року включно щодо одержаного даними підприємством прибутку та поданих за цей же період податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ)

?наявних в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків відомостей (у вигляді витягів, роздруківок, письмової інформації, тощо) про прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, всіх працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційні номери облікових карток платників податків яких зазначено в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № ДФ), поданих зазначеними фізичними особами підприємцями за період із 01.01.2022 року по 30.10.2023 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 30.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1