Справа № 717/2414/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000168 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000168 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що в період часу з 04.11.2023 по 05.11.2023 року невідома особа, під приводом надання додаткового заробітку при торгівлі віртуальними товарами в соціальній мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 127500 грн., яка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_1 перерахувала декількома транзакціям на різні банківські картки:

04.11.2023 о 14:04 год з картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн були перераховані на картку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

04.11.2023 о 14:06 год з картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

04.11.2023 о 14:35 год. з картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

05.11.2023 о 12:42 год. з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з документами про руху рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів на рахунках по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які емітовані в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація із рахунків по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , про здійснення всіх транзакцій за період з 04.11.2023 по 27.12.2023 року знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківських картках, вказаних вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вкрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_7 до документів які містять інформацію:

- про рух грошових коштів на рахунках по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 04.11.2023 по 27.12.2023 року,

- щодо осіб, які є власниками банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку),

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із застосуванням банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 04.11.2023 по 27.12.2023 року.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1