Справа №173/113/24
Провадження №1-кс/173/25/2024
У Х В А Л А

іменем України

11 січня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

10.01.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 22.12.2023 по 24.12.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Кінцевого отримувача грошових коштів за транзакцією по даній картці від 21:11 23.12.2023 на суму 8739.48 грн.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2024 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тел.№ НОМЕР_4 , мешкаючий в АДРЕСА_2 , про те, що в телефонному додатку «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону. Перейшовши на сайт, зробив замовлення, обравши спосіб оплати промОплатою, де ввів данні для оплати товару промОплатою на "пром юа" та оплатив вартість мобільного телефону 8740 грн., але телефон на теперішній час так і не отримав, в зв`язку з чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальний збиток на суму 8740грн. (ЖЄО №202 від 07.01.2024).

Будучи допитаною за даним фактом в якості свідка ОСОБА_6 пояснила наступне: Я проживаю за вищевказаною адресою разом зі своєю донькою від першого шлюбу ОСОБА_7 2010р.н. та своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з яким співмешкаю за даною адресою більше року. Так ОСОБА_5 в березні 2022 року був призваний на військову службу за мобілізацією до Збройних Сил України військоматом в м. Дніпро, до в/ч НОМЕР_5 , за званням солдат. 23.12.2023 року близько 21:30год. до мене зателефонував із номеру телефону № НОМЕР_6 ОСОБА_5 , який на той час перебував в м. Кривий Ріг де перебував на завданні(ПВО), та повідомив мені, що цього ж дня він вирішив зробити мені подарунок і в мобільному додатку «Інстаграм» замовив мені мобільний телефон марки «Айфон 11» за ціною 8740грн. Та перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке йому було надіслано для оплати замовлення, він особисто ввів данні карти № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого з даної картки було списано грошові кошти в сумі 8739 гривень 48 копійок. Замовлення не відобразилося в кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та різнилася сума оплати, що і викликало в нього підозру. Потім ОСОБА_5 скинув скрін про оплату в «Інстаграм» та попросив уточнити коли йому відправлять телефон. Але ніхто з ним на зв`язок не виходив. Потім чого 25.12.2023 менеджер чата надіслав йому повідомлення, що перевіряється оплата. Та до теперішнього часу ніхто з ним не зв`язався та телефон не надіслали. Та заблокували його в « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Він зачекав деякий час та потім повідомив про те що трапилося до поліції.

Також хочу доповнити, що ОСОБА_5 користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер якої я не знаю. Картка з якої було здійснено оплату за телефон з № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належить рідному брату ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , тел.№ НОМЕР_7 ,яку ОСОБА_8 взяв для тимчасового користувався з дозволу ОСОБА_4 , оскільки на цю картку перераховувалися кошти, а саме заробітна плата ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.01.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 22.12.2023 по 24.12.2023, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Кінцевого отримувача грошових коштів за транзакцією по даній картці від 21:11 23.12.2023 на суму 8739.48 грн.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/113/24 (провадження 1-кс/173/25/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1