Єдиний унікальний номер: 343/3127/23
Номер провадження: 1-кс/0343/756/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

19 грудня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000219 від 02.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

19 грудня 2023 року заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозволу на проведення обшуку магазину, що знаходиться в АДРЕСА_1 , який становить 26/100 часток у приміщенні за вказаною адресою та належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована в АДРЕСА_2 з метою виявлення, огляду та вилучення електронно-обчислювальної техніки, пристроїв для фото- та відеофіксації (фото-, відеокамери, відеореєстратори), цифрових носіїв інформації (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, електронні накопичувачі інформації), принтерів, банківських карток, чорнових записів, а також мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, марок акцизного податку, алкогольних напоїв, сигарет, на яких містяться марки акцизного податку та без них, будь-якої тари з рідинами, що мають характерний запах алкоголю, грошових коштів та інших речей, які можуть використовуватися в злочинній діяльності.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 22.06.2023 року, винесеної заступником Генерального прокурора, слідчому відділенню відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000219 від 02.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочате за зверненням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що він придбав неякісні алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку у ОСОБА_12 в с.Шевченкове Калуського району Івано-Франківської області. Відповідно до акту добровільної видачі від 02.06.2023 року, ОСОБА_11 видав чотири пляшки з надписами «Хортиця Класична», об`ємом по 0,5 л кожна, три із яких до горловини заповненні прозорою рідиною, а одна на половину, що мають на горловині та корку наклеєні марки акцизного податку серія та номер: ААА0046948. Одна марка акцизного податку розділена на дві частини та в цій пляшці частина рідини відсутня. Вказані пляшки визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів № СЕ-19/109-23/6348-ДД від 08.06.2023 року, надані на дослідження чотири марки акцизного податку для алкогольних напоїв з серією та номером АААD046948 (місяць/рік виготовлення та марка акцизного податку 05/22, 26,662 грн) за способами нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв, які перебувають в офіційному обігу; всі зображення у наданих на дослідження марках акцизного податку для алкогольних напоїв нанесені струминним друком за допомогою засобів оперативної поліграфії. Також згідно висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/109-23/6349-ФХД від 20.09.2023 року, надані на дослідження рідини в чотирьох скляних пляшках з надписами «Хортиця Класична», об`ємом по 0,5 л кожна, є спиртовмісними рідинами; вміст етилового спирту в трьох заповнених рідиною повністю пляшках становить 38,2% об. та в одній заповненій на половину - 35,1 % об.; вказана рідина за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Під час досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_11 , який вказав, що 31.05.2023 року він знаходився у с.Шевченкове Калуського району Івано-Франківської області, де із слів місцевих жителів дізнався, що в цьому ж селі по вул. Купльовиця проживає ОСОБА_12 , який здійснює продаж алкоголю з марками акцизного податку. Цього ж дня він приїхав до будинку ОСОБА_12 , в якого придбав чотири пляшки горілки «Хортиця», ємністю по 0,5 л кожна та вартістю по 60,00 грн. за пляшку. В подальшому, відкривши одну пляшку, яка не була закоркована як належить заводом виробника, ОСОБА_11 спробував її вміст. Смак горілки йому не сподобався, вона була пекуча та мала різкий неприємний запах. В нього виникли підозри щодо її якості, тому оглянувши марки акцизного збору на інших пляшках, він помітив, що у них однакові номери і зрозумів, що дані марки акцизного податку та спиртне підроблені. В рамках розслідування у вказаному кримінальному провадженні було отримано дозвіл слідчого судді Івано-Франківського апеляційного суду та відносно ОСОБА_12 проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо- та відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, проведено спостереження за особою, річчю або місцем та аудіо-, відеоконтроль місця. За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_12 спілкується з ОСОБА_13 та підтримує з ним безпосередній контакт, веде домовленості про вид і кількість товарів, місця зустрічей та спосіб розрахунку, останній здійснює постійне забезпечення та постачання ОСОБА_12 алкогольних напоїв та сигарет з марками акцизного податку, за що ОСОБА_12 передає йому грошові кошти. Під час спілкуванням ОСОБА_12 вказує на те, що продукція, яку він поставляє є фальсифікованою, тим самим є достатньо підстав вважати, що він усвідомлює в повній мірі свої дії та розуміє, що свідомо здійснює придбання, перевезення та збут марок акцизного податку на різних видах алкогольних напоїв (горілка, вино, шампанське) та тютюнових виробах. Для ведення своєї протиправної діяльності ОСОБА_12 постійно використовує автомобіль марки «Honda CR-V», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким перевозить отримані товари, зберігає їх в салоні автомобіля з метою подальшого збуту та здійснює їх збут. При цьому, ОСОБА_13 здійснює протиправну діяльність за допомогою автомобіля марки «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_2 . Оскільки ОСОБА_12 тісно спілкується з ОСОБА_13 та систематично отримує від нього підроблений товар, є підстави вважати, що вони діюсь спільно за попередньою домовленістю з розподілом ролей кожного з них під час здійснення протиправної діяльності. Отримавши підроблені марки акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах, ОСОБА_12 здійснює їх реалізацію особам, які здійснюють господарську діяльність, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які, в свою чергу, в магазинах або за місцем свого проживання здійснюють безпосередньо роздрібну торгівлю алкогольними напоями та сигаретами з підробленими марками акцизного податку громадянам, яким фактично нічого не відомо щодо законності походження та якості продукції, яку вони купляють. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено достатньо фактичних даних, які прямо вказують на причетність до даного злочину ОСОБА_12 , який збуває марки акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_10 здійснює господарську діяльність в магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , де продає алкогольні напої та тютюнові вироби, які їй надає ОСОБА_12 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру речових прав на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 358824286 від 18.12.2023 року, право власності на вказаний магазин за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого у кримінального провадженні, встановив наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 вказаної статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як зазначено в клопотанні заступника начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , проведення обшуку необхідне для виявлення, огляду та вилучення електронно-обчислювальної техніки, пристроїв для фото- та відеофіксації (фото-, відеокамери, відеореєстратори), цифрових носіїв інформації (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, електронні накопичувачі інформації), принтерів, банківських карток, чорнових записів, а також мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, марок акцизного податку, алкогольних напоїв, сигарет, на яких містяться марки акцизного податку та без них, будь-якої тари з рідинами, що мають характерний запах алкоголю, грошових коштів та інших речей, які можуть використовуватися в злочинній діяльності та можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні магазині.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження, що подала клопотання -заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що ОСОБА_10 здійснює господарську діяльність в магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , а також, що наявна обґрунтована підозра вважати, що у вказаному магазині можуть знаходитися пристрої електронно-обчислювальної техніки, пристрої для фото- та відеофіксації (фото-, відеокамери, відеореєстратори), цифрові носії інформації (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, електронні накопичувачі інформації), принтери, банківські картки, чорнові записи, а також мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, марки акцизного податку, алкогольні напої, сигарети, на яких містяться марки акцизного податку та без них, тара з рідинами, що мають характерний запах алкоголю, грошові кошти та інші речі, які використовуватися в злочинній діяльності.

Зокрема, це підтверджується наявними у матеріалах досудового розслідування заявою ОСОБА_11 від 01.06.2023 року, актом добровільної видачі від 02.06.2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.06.2023 року, висновками експерта № СЕ-19/109-23/6348-ДД від 08.06.2023 року та № СЕ-19/109-23/6349-ФХД від 20.09.2023 року, протоколами про наслідки проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 04.12.2023 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 29.11.2023 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру речових прав на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 358824286 від 18.12.2023 року, приміщення магазину, загальною площею 198,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у спільній частковій власності, 26/100 часток даного приміщення зареєстровано за ОСОБА_10 .

Проаналізувавши надані докази, слідчий суддя вважає, що заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані знаряддя, предмети та грошові кошти мають значення для досудового розслідування, відомості отримані в ході обшуку можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані знаряддя, предмети та грошові кошти можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні магазині та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення їх, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин слід надати дозвіл на проведення обшуку магазину, що знаходиться в АДРЕСА_1 , який становить 26/100 часток у приміщенні за вказаною адресою та належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, огляду та вилучення електронно-обчислювальної техніки, пристроїв для фото- та відеофіксації (фото-, відеокамери, відеореєстратори), цифрових носіїв інформації (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, електронні накопичувачі інформації), принтерів, банківських карток, чорнових записів, а також мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, марок акцизного податку, алкогольних напоїв, сигарет, на яких містяться марки акцизного податку та без них, будь-якої тари з рідинами, що мають характерний запах алкоголю, грошових коштів та інших речей, які можуть використовуватися в злочинній діяльності, щомають значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні № 0000219 від 02.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234,235, ч. 2 ст. 376, ч. 15 ст. 615 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на проведення обшуку магазину, що знаходиться в АДРЕСА_1 , який становить 26/100 часток у приміщенні за вказаною адресою та належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована в АДРЕСА_2 , з метою виявлення, огляду та вилучення електронно-з метою виявлення, огляду та вилучення електронно-обчислювальної техніки, пристроїв для фото- та відеофіксації (фото-, відеокамери, відеореєстратори), цифрових носіїв інформації (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, електронні накопичувачі інформації), принтерів, банківських карток, чорнових записів, а також мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, марок акцизного податку, алкогольних напоїв, сигарет, на яких містяться марки акцизного податку та без них, будь-якої тари з рідинами, що мають характерний запах алкоголю, грошових коштів та інших речей, які можуть використовуватися в злочинній діяльності.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до житла чи іншого володіння особи один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: