печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, жодних заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 невстановленими особами отримано несанкціонований доступ до акаунтів окремих поліцейських в месенджері Telegram. Після отримання доступу до акаунтів, здійснено втручання в роботу електронних комунікаційних систем, а саме здійснено блокування доступу власників до своїх акаунтів.

Продовжуючи свої злочинні дії, націлені на заволодіння коштами громадян шляхом обману, невстановлені особи надіслали всім контактам «захопленим» акаунтам прохання позичити грошові кошти на добу.

Окремі абоненти, вважаючи, що їм дійсно пишуть їх знайомі надали свою згоду допомогти та переказати кошти. Невстановлені особи, діючи без дозволу та відома поліцейських, надіслали підконтрольні карткові рахунки банківських установ куди було переказано кошти потерпілих.

Під час проведення досудового розслідування працівниками ДВБ НП України встановлено, що частина грошових коштів здобутих злочинним шляхом, була надіслана потерпілими на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 . Фігурант кримінального провадження ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав вказівку ОСОБА_5 надіслати всю суму грошових коштів (ймовірно 150 тисяч гривень) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 . У зв`язку з певними обмеженнями по банківській карті ОСОБА_5 , останньому не вдалось надіслати всю суму, у зв`язку з чим ОСОБА_6 було надано вказівку на перерахунок коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матері ОСОБА_5 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 , та подальшого перерахунку коштів з банківського рахунку ОСОБА_8 на картку ОСОБА_7 .

Також за наявною інформацією ОСОБА_5 має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був заблокований у зв`язку з підозрою на шахрайські дії.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо трудових відносин, сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування (для визначення роботодавця), а також відомості про пенсійне забезпечення вищевказаних громадян України.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000894 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000894 від 19.05.2023, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості щодо: подання звітності про нарахування і сплату, зокрема, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, щодо трудових відносин, отриманих доходів, відомості про пенсійне забезпечення, за період з 01.01.2018 по 01.08.2023 наступних осіб: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному чи друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/41656/23-к.

Прим. 2 Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія Пенсійний фонд України

25.09.2023 р.