Провадження № 1-кс/344/8830/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників: адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 (в режимі відеоконференцзв`язку) розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , в межах кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Установлено, що громадянка України ОСОБА_7 , проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2022 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володіла інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлювала, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Як зазначено у клопотанні, у травні 2014 року у ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушують територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим та забезпечують функціонування незаконних окупаційних органів АР Крим. ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішили забезпечити його охорону шляхом надання фінансових ресурсів збройним формуванням окупаційної влади російської федерації, які системно вчиняли дії, з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим збройні формування російської федерації протиправно захопили державну владу та забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створили протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їм напряму та опосередковано через підконтрольні юридичні особи. Володіючи об`єктами нерухомості на території АР Крим, ОСОБА_7 01.05.2007 уклала з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим договір № ЯЛ03-1357А на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в АДРЕСА_1 . Після тимчасової окупації АР Крим громадянка України ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що військові підрозділи держави-окупанта захопили частину території суверенної держави Україна, вчинили дії з метою насильницької зміни конституційного ладу, захопили державну владу та із залученням військових формувань продовжують насильницьким способом її утримувати, умисно вчиняючи дії на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України заради своїх особистих матеріальних інтересів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжила дію договору № ЯЛ03-1357А від 01.05.2007 на охорону об`єкту нерухомості в АДРЕСА_1 з незаконно створеним та підконтрольним окупаційній владі «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. При цьому, ОСОБА_7 знала та усвідомлювала, що перераховуючи кошти збройному формуванню держави-окупанта, вона тим самим здійснює фінансування дій, які сприятимуть створенню та логістичному утриманню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території АР Крим на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Для фінансування антидержавних дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_7 вступила в злочинну змову з ОСОБА_8 , яка постійно проживала на території АР Крим та на підставі нотаріально засвідчених довіреностей представляла її інтереси, забезпечити механізм охорони та функціонування належного їй нерухомого майна та систематичне проведення оплати військовим формуванням російської федерації, які насильницьким способом захопили державну владу.

У клопотанні зазначено, що у липні 2014 року бенефіціарний власник Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаючи, що на окупованій території АР Крим знаходяться об`єкти нерухомості, які належать вказаному підприємству, залучили керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та довірену особу бенефіціарного власника ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» ОСОБА_4 до фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальній цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим. На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спрямованого на фінансування незаконних збройних формувань російської федерації на території АР Крим, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, довірена особа власників ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_4 у липні 2014 року зобов`язав директора вказаного підприємства ОСОБА_9 підписати договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону «Профилактория ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, створивши можливість передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації, які забезпечували окупацію АР Крим. Усвідомлюючи, що укладення договору охорони майна з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» призведе до системного фінансування воєнізованих та збройних формувань російської федерації, які здійснюють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, ОСОБА_9 як особа, яка наданням засобів та усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, підписав договір № . Разом з тим, на виконання злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, захоплення державної влади, ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , видав від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» нотаріально завірені довіреності від 26.11.2014 на ім`я ОСОБА_8 від 09.02.2015 та 25.02.2016 на ім`я ОСОБА_10 , якими уповноважив їх здійснювати фінансові операції з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на території АР Крим. Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, використовуючи укладений ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 договір № , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою між собою, за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, передали незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506,73 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 181 420,37 українських гривень, зокрема: серпень 2014 - 503 451,36 російських рублів, вересень 2014 - 563 966,88 російських рублів, жовтень 2014 - 563 966, 88 російських рублів, грудень 2014 - 545 774,40 російських рублів, січень 2015 - 563 966,88 російських рублів, лютий 2015 - 621 178,51 російських рублів, березень 2015 - 621 178,51 російських рублів, квітень 2015 - 621 178,51 російських рублів, травень 2015 - 621 178,51 російських рублів, червень 2015 - 621 178,51 російських рублів, липень 2015 - 621 178,51 російських рублів, серпень 2015 - 621 178,51 російських рублів, вересень 2015 - 621 178,51 російських рублів, жовтень 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 - 621 178,51 російських рублів, листопад 2015 - 311 881,19 російських рублів, грудень 2015 - 621 178,51 російських рублів, січень 2016 - 621 178,51 російських рублів, лютий 2016 - 621 178,51 російських рублів, березень 2016 - 621 178,51 російських рублів. При цьому, з метою забезпечення передачі вказаних грошових коштів зазначеним незаконним збройним формуванням, які вчиняють дії щодо насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_9 , на підставі наданих ОСОБА_8 даних, щомісячно подавалися ОСОБА_4 плани фінансування об`єктів розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим, які останнім передавалися для затвердження та виділення ОСОБА_7 та невстановленим досудовим розслідуванням особам необхідних сум грошових коштів.

Вказується на те, що продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою забезпечення охорони майна підконтрольних їм підприємств ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», яке знаходилось на території тимчасово окупованої АР Крим, прийняли рішення про передачу його юридичній особі нерезиденту, зареєстрованій на території російської федерації, та продовження фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади. З цією метою, 31.03.2015 невстановленими досудовим розслідуванням особами у м. москва російської федерації зареєстровано юридичну особу - ООО «Таврия-Инвест». Далі, в жовтні-листопаді 2015 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, залучивши ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою здійснення подальшого фінансування дій на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України під виглядом господарської діяльності з управління підконтрольним їй майном на території АР Крим без фактичного здійснення підприємницької діяльності з отримання прибутку, використовуючи підконтрольні юридичні особи, придбали частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу Товариства нерухомого майна, розташованого на території АР Крим, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест». У свою чергу підконтрольні ОСОБА_7 та невстановленим досудовим розслідуванням особам керівники ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», отримавши частку в ООО «Таврия-Инвест» шляхом внесення до статутного капіталу нерухомого майна, а також оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів вказаної юридичної особи, надали можливість для продовження здійснення вказаної протиправної діяльності.

Зазначається, що 13 січня 2016 року учасники ООО «Таврия-Инвест», у тому числі керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» ОСОБА_9 , керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_4 та керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», прийняли протокольне рішення про призначення директором указаної юридичної особи ОСОБА_8 , яка з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше травня 2014 року, перебувала з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами в злочинній змові на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення можливості подальшого фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_7 для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору.

У клопотанні зазначено, що у подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_7 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», наддала ООО «Таврия-Инвест» грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим. При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_7 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016. Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені генерального директора ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_4 з його відома та згоди підписано договір оренди нерухомого майна від 13.01.2016 з генеральним директором ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 , яким передбачено передачу в оренду нежитлового приміщення «Б» за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25, та створено умови для подальшого укладення ООО «Таврия-Инвест» договору надання послуг з оплатної охорони з незаконними збройними формуваннями російської федерації на тимчасово окупованій території АР Крим. Так, на виконання спільного з ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 оформила під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони договір від 13.01.2016 № РК-ЯР06-2165 з «Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны - филиала федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25. Використовуючи вказаний протиправний механізм, керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в жовтні-листопаді 2016 року з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны - филиалу федерального государственного учереждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкинське шосе, 25 за період з січня по жовтень 2016 року.

Зазначено, що 01 березня 2016 року керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_8 на виконання спільного з ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб злочинного умислу з фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України, за пособництва ОСОБА_9 та ОСОБА_4 під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, оформила з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» договір № оплатної охорони майна. Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з квітня по жовтень 2016 року перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «Филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти на загальну суму 5 226 174,14 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 2 001 624,7 українських гривень, зокрема: квітень 2016 - 750762,92 російських рублів, травень 2016 - 750762,92 російських рублів, червень 2016 - 750762,92 російських рублів, липень 2016 - 667 266,12 російських рублів, серпень 2016 - 972 087,02 російських рублів, вересень 2016 - 667 266,12 російських рублів, жовтень 2016 - 667266,12 російських рублів.

Таким чином, використовуючи надані ОСОБА_4 та ОСОБА_9 засоби у вигляді підписаних протоколів зборів учасників ТОВ «Таврия-Инвест», договору № між ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ», договору між ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ООО «Таврия-Инвест», та інших документів, що було пов`язано з його службовою діяльністю, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, упродовж 2014-2016 років умисно, повторно, з корисливою метою, вчинили фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 6 190 237 (шість мільйонів сто дев`яносто тисяч двісті тридцять сім) українських гривень 93 коп., що станом на 2016 рік у 8 984 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

Матеріалами клопотання зазначається, що 04 травня 2023 року ОСОБА_4 , в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Окрім того, 04.05.2023 підозрюваного ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

05 травня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 02 липня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

29 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 07 серпня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

03 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 01 жовтня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

27 вересня 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 25 листопада 2023 року в межах строку досудового розслідування.

21 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою до 06 грудня 2023 року в межах строку досудового розслідування.

29 листопада 2023 року ОСОБА_4 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує на необхідність продовження застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, покликаючись на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 06 лютого 2024 року. Тривале розслідування пов`язано також із винятковою складністю встановлення всіх співучасників фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, оскільки окремі з них перебувають на тимчасово окупованих територіях України та на території російської федерації. Ускладнює процес доказування і знаходження на окупованих територіях переважної більшості свідків, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Для завершення досудового розслідування у даному кримінального провадженні необхідно: додатково допитати, як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень та відомості, які можуть мати значення у кримінальному провадженні; отримати від оперативних підрозділів відповіді на доручення щодо оглядів відомостей, отриманих за результатами проведення НСРД; завершити проведення почеркознавчої експертизи документів, підписаних ОСОБА_8 ; провести огляди всіх речей та документів вилучених під час проведення обшуків та тимчасових доступів, та проаналізувати їхнє значення для досудового розслідування у своїй сукупності; скласти та вручити іншим підозрюваним повідомлення про змінену та/або нову підозру, із врахуванням висновків проведених експертиз та інших слідчих (розшукових) дій; підготувати (зшити, пронумерувати тощо) матеріали кримінального провадження до виконання вимог ст. 290 КПК України, та надати їх стороні захисту для ознайомлення; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, скласти обвинувальні акти та реєстри матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та, покликаючись на наявність передбачених у ст. 177 КПК України ризиків та необхідність встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, просив продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, без визначення розміру застави.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, вказавши на безпідставність наведених у ньому ризиків. Зазначили, що ОСОБА_4 повністю визнав вину, надав всі покази. Стороною захисту ініційовано угоду про визнання винуватості. Підозрюваний є людиною похилого віку, у якого є ряд захворювань. Також підозрюваний та його захисники вказали на міцність соціальних зв`язків, наявність у нього дружини, дітей та онуків. Просили застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем реєстрації підозрюваного або за місцем орендованого житла у м. Івано-Франківську, або просили визначити розмір застави.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановлено наступне.

Як слідує з матеріалів клопотання, можлива причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та особи матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження до вчинення інкримінованого злочину підтверджується:

- протоколами оглядів оптичних дисків з збереженими листуваннями через електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими зафіксовано факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , особи матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- протоколами допитів ОСОБА_9 , якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ та протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час вчинення злочину;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , якими зафіксовано обставини управління компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиціна компанія «Терра-Інвест»;

- протоколом обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , та протоколами оглядів вилучених речей та документів, якими зафіксовано наявність на носії інформації документами щодо передачі в статутний фонд ООО «Таврия-Инвест» майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал»;

- протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, буд. 9, яким речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та зафіксовано використання ОСОБА_4 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів;

- протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників вказаних юридичних осіб та зміни внесені до статутних документів;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_13 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_14 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, які могли використовуватися для злочинної діяльності;

- протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб будь-який захід, яким людина позбавляється волі, відповідав меті ст. 5, а саме захисту особи від свавілля.

У п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).

При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави для переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин. За визначенням Європейського суду, «у п-п. «с» п. 1 ст. 5 йдеться про розумну підозру, а не про щиру або сумлінну (bona fide) підозру».

В справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (1994) Суд визначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення - позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Зі змісту ст.197 КПК України випливає, що строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання, а також те, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

п.1 - можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про можливість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього, ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку із чим, враховуючи режим воєнного стану на території України, може покинути її територію, тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне ним кримінальне правопорушення. При цьому, у нього наявні паспорти громадянина України для виїзду за кордон і він досяг граничного віку призову на військову службу та зможе безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах дії правового режиму воєнного стану;

- п. 3 - можливість незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки йому відомі їхні анкетні дані, а також окремі з них перебували у його підпорядкуванні та підтримують з ним зв`язок. Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 може вчиняти спроби зв`язатися з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- п. 4 - можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину проти основ національної безпеки України. В свою чергу, ОСОБА_4 , знаючи інших співучасників, перебуваючи на волі, може розголошувати останнім інформацію про хід досудового розслідування та приховувати докази їхніх злочинних дій;

- п. 5 - можливість вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину проти основ національної безпеки України.

У рішенні "Марченко проти України" Європейський суд з прав людини повторює, що при розгляді клопотання про обрання, зміну або продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, має бути розглянута можливість застосування інших (альтернатиних) запобіжних заходів.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчиненого проти основ національної безпеки України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, то застосування до нього іншого більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, обрання більш м`якого запобіжного не являється за можливе.

Вирішуючи питання про можливість застосування альтернативних запобіжних заходів, слідчий суддя бере до уваги вищезазначену правову позицію Європейського суду з прав людини, і приходить до висновку, що жоден із інших-альтернативних запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Крім того, відповідно до норм ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України.

В той же час обставини, які зазначені підозрюваним та його захисниками, не можуть бути підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, оскільки такі не виключають обґрунтованості підозри та наявність встановлених в судовому засіданні ризиків.

Відповідно слідчий суддя приходить до переконання, що в засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому клопотання підлягає задоволенню без визначення розміру застави.

Відтак приходжу до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні, застосування більш м`якого запобіжного заходу є недостатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків, тому продовження строків тримання під вартою ОСОБА_4 буде співмірним та доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 219, 309, 395, 492, 496 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в межах строку досудового розслідування до 03 лютого 2024 року включно, без визначення розміру застави.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 здійснювати у державній установі «Івано-Франківська установа виконання покарань (№12)».

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 06.12.2023 року.