Справа№751/141/24
Провадження №1-кс/751/61/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 отримав упродовж 2020 року на банківські рахунки грошові кошти в сумі 33 778 868 грн в якості оплати за товари та послуги, занизив оподатковуваний дохід, ухилившись від сплати податку з доходів фізичних осіб у великих розмірах на суму 6 080 016 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з контрагентами в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча в судове засідання не прибула, просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4,8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, і персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000092 від 15.11.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, а саме:

- інформації щодо проведених перевірок (планових та позапланових) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в період з 13.10.2020 до 05.01.2024, матеріалів актів перевірок додержання вимог податкового законодавства та інших документів за результатами контрольно-перевірочних заходів, що можуть свідчити про порушення вимог податкового законодавства;

- податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за період з 13.10.2020 до 05.01.2024;

- податкову звітність за 2020 рік.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1