Провадження № 1-кс/202/342/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000230 від 20.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.08.2022 року до 25.01.2023 року шляхом використання відеочату Sense SuperApp / Vchat пройшли ідентифікацію і стали клієнтами Банку 19 фізичних осіб з різними персональними даними, в тому числі паспортними документами, датами народження та реєстраційними номерами облікових карток платників податків.

Усі особи при ідентифікації демонстрували паспорти у вигляді ID-карт. Проведений подальший аналіз фото/відеозображень даних осіб, що був зроблений при їх ідентифікації дає підстави вважати, що це група пов`язаних між собою трьох осіб, яка використовує підроблені документи та персональні дані інших осіб для отримання статусу клієнта Банка, відкриття рахунків/карток та їх подальшого незаконного використання та привласнення грошових коштів з цих рахунків.

Аналіз наявних матеріалів щодо використаних смартфонів при реєстрації/ідентифікації, спільні операції переказів з рахунків та співпадіння наявних даних геолокації мобільних пристроїв вказує на те, що група осіб пов`язані між собою.

До скоєння вказаного кримінального правопорушення встановлено причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

30.08.2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України.

30.08.2023 року проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкають ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ході проведення котрого вилучені мобільні термінали з наступними імеі, а саме: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , котрі використовувались вказаними особами під час вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлені мобільні номери, котрими користуються підозрювані, а саме: ОСОБА_5 користувалась до 01.09.2023 року мобільними номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , на теперішній час користується мобільним номером НОМЕР_14 ; ОСОБА_6 користувався до 01.09.2023 року мобільним номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 користувався до 01.09.2023 року мобільним номером НОМЕР_16 .

З метою проведення повного та всебічного розслідування, підтвердження злочинного зв`язку між підозрюваними та систематичного вчинення кримінальних правопорушень слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості за мобільними терміналами: імеі № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 за період часу з 00:00 години 01.01.2023 року до 00:00 годину 01.09.2023 року, інформацію з відомостями щодо адрес розташування та номери базових станцій, котрі забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А, Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з котрими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі, клопотання розглянути без виклику осіб, у володіння яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1