Справа № 548/2850/23
Провадження №1-кс/548/668/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.12.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

НачальникСД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 06.12.2023 року до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахраським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14872 грн., які остання перераховувала на різні карткові рахунки за віртуальні покупки щодо додаткового підробку, який вона знайшла в Телеграмі та перейшовши по силці ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєструвалася та виконувала завдання , щодо віртуальної покупки товару. Телефон зловмисника відсутній. Транзакції проводила із 04.12.2023 року по 05.12.2023 року. Грошові кошти перераховувала на карткові рахунки - 1) НОМЕР_1 - ОСОБА_5 - 8200 грн. 05.12.2023 року, 2) 029379 - ОСОБА_5 - 3600 грн., 05.12.2023 року, 3) 284140 - ОСОБА_6 - 1680 грн., 05.12.2023 року, 4) 595651 - ОСОБА_7 - 400 грн., 04.12.2023 року, 5) 126548 - ОСОБА_8 - 677 грн., 04.12.2023 року, 6) 298719 - ОСОБА_9 - 315 грн., 04.12.2023 року.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2023 року за № 0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла із карткового рахунку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 14872 грн карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 04.12.2023 по 06.12.2023 року.

Дізнавач вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із якої в період часу із 04.12.2023 по 06.12.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 14872 грн.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти ОСОБА_4 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.

НачальникСД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.

Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання начальника СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальнику СД ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 :

- інформацію про номер банківських рахунків, банківських карток, власників рахунку та карток, осіб, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківські картки, місце та час видачі банківської картки НОМЕР_2 з якої в період часу 04.12.2023 по 06.12.2023 року було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаних картках за період часу із 04.12.2023 по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів;

- інформацію про номер банківських рахунків, банківських карток, власників рахунку та карток, осіб, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківські картки, місце та час видачі банківської картки НОМЕР_2 з якої із 04.12.2023 року по 06.12.2023 року було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаних картках за період часу із 04.12.2023 по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя: ОСОБА_1