УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2023 р. Справа № 596/1837/23

Провадження № 1-кс/596/287/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вбачається, що 01.11.2023 у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Нижбірок, Чортківського району про те, що протягом липня 2023 року невідома особа, із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно, в період дії воєнного стану, викрала грошові кошти, чим заподіяла матеріальну шкоду.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що близько 2-х років тому він в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформив банківську картку «для виплат» із № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 . На початку липня 2023 року звернувся до свого сусіда ОСОБА_5 , щоб він допоміг йому якимось чином зняти грошові кошти, так як мобільного додату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього не було, а банківську картку втратив. Пізніше дізнався, що ОСОБА_5 , без його дозволу неодноразово користуючись довірою, викрадав з його банківської картки грошові кошти, а саме: 09.07.2023 умисно не вийшов з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без його дозволу перекинув собі на мобільний рахунок 500 гривень. 11.07.2023 з власної ініціативи перерахував грошові кошти двома платежами по 1 000 грн. з його картки на картковий рахунок свого брата ОСОБА_6 13.07.2023 заправив свій автомобіль «Opel Omega» бензином на АЗС 23, що в смт. Гусятин, Чортківського району на загальну суму 1 000 грн., які були списані з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без будь-якого дозволу. 25.07.2023 у м. Копичинці, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрав кошти з карточки та за них придбав додаткові фари з дротами до автомобіля, оплатив два платежі на суму 610 грн. і 585 грн. Цього ж дня, з банкомату у смт. Гусятин зняв грошові кошти в сумі 12 000 грн., трьома трансакціями, по 4 000 грн. із операцією без карточки, всі кошти були зняті із його картки за № НОМЕР_1 . Всі грошові кошти ОСОБА_5 зняв без його дозволу та розтратив на власні потреби.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), щодо власника, руху коштів по даних рахунках, інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 01.07.2023 по 14.11.2023, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 01.07.2023 по 14.11.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції за період з 15:17 по 15:22 год. 25.07.2023, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 01.07.2023 по 14.11.2023, зокрема 11.07.2023 12:59 год., 13:00 год., було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період з 01.07.2023 по 14.11.2023, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 01.07.2023 по 14.11.2023;

-наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

-реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_16