печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких службовими особами юридичних осіб приватного права вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що співвласником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 задекларовано отриманий у 2021 році дохід від ліквідації компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 , Сейшельські острови (з 17.09.2021 редоміцільована до Маршалових островів). Активи даної компанії - нерезидента сформовані внаслідок укладання договорів позики між ІНФОРМАЦІЯ_2 та її бенефіціарним власником ОСОБА_4 , а саме: договору позики № J051121-1 від 05.11.2021 та договору позики № 21/06/11-2 від 21.06.2011, згідно з якими останній, протягом грудня 2021 року, отримав кошти, в розмірі 98 946 802 доларів США (в еквіваленті 2 693 678 266 грн.) та 18 044 652 доларів США (в еквіваленті 491 238 604 грн.) відповідно.

Після чого, 29.12.2021, підконтрольним ОСОБА_4 директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (значиться бенефіціарним власником кіпрської компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») прийнято рішення про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 , як кінцевий бенефіціарний власник даної компанії, отримав ряд активів у якості ліквідаційної маси, а саме право вимоги в рамках зазначених вище Договорів позики, в загальній сумі 116 991 454 доларів США (в еквіваленті 3 184 916 870 грн.).

В подальшому, ОСОБА_4 подано до

ІНФОРМАЦІЯ_4 уточнюючі дані до податкової декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік (№ від 10.12.2022 та № від 15.12.2022), в яких останній відобразив дохід, отриманий від ліквідації підконтрольної ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 3 199 048 193 грн..

Проте, декларації ОСОБА_4 не пройшли камеральну перевірку податковим органом, що може свідчити про відсутність необхідних підтверджуючих документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також про «фіктивність» формування доходу, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, встановлено приватний банківський рахунок, відкритий ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (теперішня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») для зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно Договору позики № J051121-1 від 05.11.2021, а саме № НОМЕР_1 .

Таким чином, у ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , зберігаються документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, дотримання вимог ст. 91 КПК України під час розслідування, а також будуть використані як доказ, що дасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та забезпечити подальше притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

За твердженням слідчого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: договори позики між ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та іноземною юридичною особою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: №21/06/11-2 від 21.06.2011 та №J051121-1 від 05.11.2021, з додатковими угодами та додатками до них; документів щодо підстав їх укладання, щодо факту передачі грошових коштів, щодо повернення позики (її частки); заяви про звільнення від оподаткування доходу, отриманого у зв`язку з ліквідацією іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками (рішення єдиного директора на ліквідацію; рішення акціонера на ліквідацію, з додатком (ліквідаційний баланс); рішення ліквідатора на передачу активів з додатком (перелік активів); статут про ліквідацію; акт прийому-передачі активів, від 29.12.2021); документи, відповідно до яких ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , задекларовано отримання доходу від ліквідації іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші документи щодо укладання та виконання вищевказаних договорів.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1