Провадження № 1-кс/686/9176/23
03 листопада 2023 року м. Хмельницький
Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.09.2023 близько 20.00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, вирішила заволодіти шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 .
Тоді ж, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому розслідуванням місці, виконуючи попередньо узгоджений із ОСОБА_5 план злочинних дій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 та під час розмови повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що нібито її опікун ОСОБА_7 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін.
У свою чергу ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном, 13.09.2023 близько 20 год. 30 хв., будучи обізнаною про телефонний дзвінок до потерпілої та його зміст, прибула до квартири АДРЕСА_5 , де діючи повторно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, знаючи і розуміючи, що в Україні згідно указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» діє воєнний стан, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для лікування ОСОБА_7 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, отримала від потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 доларів США купюрами по 100 доларів, що становить згідно курсу НБУ на 13.09.2023 - 146 274, 4 гривень, і заволодівши ними таким чином, покинула місце події, чим завдала значної шкоди потерпілій.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що близько 19:30 на її стаціонарний телефон НОМЕР_2 зателефонувала особа жіночої статті та схвильовано повідомляти, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться в лікарні, що потрібна операція для якої потрібні грошові кошти, в свою чергу потерпіла подумала, що телефонує її опікун ОСОБА_7 та згодом слухавку взяла особа чоловічої статті та представилась лікарем та також повідомила, що потрібна складна операція та зволікання призведе до інвалідства постраждалої, після чого на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та продовжував розмову з потерпілою, остання погодилась дати в борг грошові кошти для лікування свого опікуна, після чого взяла свої грошові кошти в сумі 4000 доларів США та написала розписку
про дачу вищевказаних грошових коштів для лікування, згодом на мобільний телефон потерпілої зателефонувала особа жіночої статті з номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та повідомила, що даних грошових коштів не вистачає та запитала чи потерпіла не змогла б дати в борг більшу суму, на що потерпіла відповіла що не знає.
Після чого за місцем проживання потерпілої прийшла ОСОБА_5 та повідомила, що прийшла за грошовими коштами та потерпіла віддає останній грошові кошти в сумі 4000 доларів США, після чого ОСОБА_5 вийшла з приміщення квартири.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 13.09.2023 року ОСОБА_5 під час вчинення кримінального правопорушення зі свого мобільного телефону IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з абонентським номером НОМЕР_8 викликала службу таксі та направлялась з тимчасового місця проживання в АДРЕСА_4 до місця проживання потерпілої, де забрала грошові кошти та на автомобілі служби таксі повернулась до свого тимчасового місця проживання.
Також, під час огляду мобільних телефонів, які були вилучені під час затримання ОСОБА_5 , а саме: IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення, остання спілкувалась по мобільному телефону за абоненським номером НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу за 13.09.2023 по 01.11.2023 за IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , що перебувають у володінні та містять інформацію про:
1.1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 абоненти А (абоненти Б).
1.2.Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;
1.3.Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
1.4.Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
1.5.Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з IMEI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
1.6.Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя