Справа № 953/239/23
н/п 1-кс/953/6894/23
"02" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
04.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 31.08.2023 щодо:
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний командир НОМЕР_21 батальйону НОМЕР_22 окремої бригади сил територіальної оборони В/ ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_23 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , позивний « ОСОБА_24 », ІНН НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони м.т. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 разом з начальником штабу НОМЕР_21 батальйону 127 окремої бригади сил територіальної оборони В/ ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_23 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , позивний «Директор» ІНН НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй протиправній діяльності використовує мобільні телефони НОМЕР_28 , військовослужбовцем 227 батальйону 127 окремої бригади сил територіальної оборони В/ ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_23 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , позивний « ОСОБА_26 », ІНН НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон м.т. НОМЕР_29 , а також з військовослужбовцем НОМЕР_21 батальйону НОМЕР_22 окремої бригади сил територіальної оборони В/ ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_23 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 , у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон м.т. НОМЕР_30 діючі в групі з іншими невстановленими військовослужбовцями зазначеного батальйону територіальної оборони, з метою особистого збагачення в умовах воєнного стану налагодили злочину схему з привласнення грошових коштів та отримання грошової винагороди з суб`єктів господарської діяльності у сфері надання охоронних послуг, а саме ГФ ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄРДПУ НОМЕР_31 та ПП « ОСОБА_27 » код ЄРДПУ НОМЕР_32 , за надання послуг охорони цивільних об`єктів на території м. Харкова, підлеглими їм військовослужбовцями, які мають виконувати бойові завдання відповідно до бойового розпорядження.
Крім того, ОСОБА_23 та ОСОБА_25 привласнюють кошти за виконання бойових завдань військовослужбовців, які виконують їх вказівки з охорони об`єктів зазначених підприємств.
Так, до військовослужбовців НОМЕР_21 батальйону 127 окремої бригади сил територіальної оборони В/Ч А 7402, які здійснюють охорону цивільних об`єктів належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_33 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_35 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_36 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_37 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_39 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_40 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 , м.т. НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_43 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 , м.т. НОМЕР_44 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 , м.т. НОМЕР_45 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 , м.т. НОМЕР_46 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_47 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 , м.т. НОМЕР_48 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .
Військовослужбовці 227 батальйону НОМЕР_22 окремої бригади сил територіальної оборони В/Ч А 7402, які здійснюють охорону цивільних об`єктів на транспортних засобах ГФ ОГП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_27 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », у період з кінця березня 2022 року до двадцятого вересня 2022 року, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до нарахувань зазначених вище осіб військової частини НОМЕР_23 грошового забезпечення у період з 01.01.2022 по 31.08.2023, даних банківських карток та розрахункових рахунків на які здійснюється нарахування грошового забезпечення та інші банківські операції, тощо.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву, в якій слідчий просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2022 по 31.08.2023, а саме:
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_3 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_4 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_5 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_6 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_7 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_8 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_9 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_10 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_11 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_12 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_13 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_14 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНН НОМЕР_15 ;
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНН НОМЕР_16 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_17 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_18 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_19 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_20 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.11.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1