Провадження № 1-кс/686/9886/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000611,

встановила:

21.11.2023 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000611, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.09.2022 близько 12:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання благодійної допомоги на потреби ЗСУ, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 перебуваючи по АДРЕСА_2 , внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріального збитку на суму яка встановлюється.

Окрім того, в період часу з 21.10.2022 по 31.10.2022 невстановлена слідством особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_4 під приводом надання благодійної допомоги на потреби ЗСУ, діючи умисно, шляхом обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 169 000 гривень, належних ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

21 грудня 2022 року кримінальне провадження № 002746 на підставі ст. 217 КПК України об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 0000611 від 20.09.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 20.09.2022, близько 10:00 год., останній перебував на робочому місці по АДРЕСА_2 , та йому зателефонувала одна із засновників товариства ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , та повідомила що до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 . Під час розмови із ОСОБА_6 невстановлена особа повідомила що має бажання поспілкуватись з директором ТОВ, тобто з представником потерпілої сторони. Тому ОСОБА_6 передала йому номер мобільного телефону з якого до неї телефонувала невідома особа.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер з якого телефонувала невідома особа, а саме НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік який так само представився Головою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , та повідомив що адміністрація проводить збір коштів на допомогу ЗСУ, і що необхідно додатково залучити 3 500 євро, для закупівлі тепловізорів та бронежилетів. Невідома особа попросила допомоги у зборі коштів і тому вони звертаються до підприємств. Під час розмови представник потерпілого запросив у невідомої особи офіційний лист на підставі якого могли б бути перераховані кошти. Невідома особа повідомила, про те , що лист буде підготовлено і надіслано у месенджер «Вайбер». Згодом представник потерпілого дійсно отримав лист від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 з підписом ОСОБА_8 та печатками установи. В листі були зазначені реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на який потерпілий перерахував кошти.

Після перерахунку коштів у представника потерпілого виникли сумніви, щодо достовірності надісланого йому листа, а тому він звернувся з телефонним дзвінком у ІНФОРМАЦІЯ_8 де останньому повідомили, що наразі ІНФОРМАЦІЯ_9 збір коштів не проводить і до підприємств з листами не зв`язувались, а також, що особа яка представилась ОСОБА_7 шахрай.

В подальшому до представника потерпілого знову звернулись з вищевказаного мобільного номеру з проханням надіслати ще 50 000 грн, у зв`язку із проблемами зняття коштів волонтерами, та надіслали новий офіційний лист з новими банківськими рахунками.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2022 року до моменту звернення з ухвалою».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає часткому задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000611 від 20.09.2022, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , однак за період часу з 20.09.2022 по час постановлення ухвали 23.11.2023, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу з 20.09.2022 по 23.11.2023, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 21 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя