Провадження №1-кс/463/8292/23
У Х В А Л А

10 листопада 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

Клопотання мотивує тим,що досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , яка відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці, перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 25.11.2021 по 08:00 год. 26.11.2021 в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу виходу на роботу та розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, діючи у порушення ч.ч. 1 та 4 ст. 318 Митного кодексу України, пунктів 4.17, 4.22.13, 4.22,14 та 4.22.7 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», затвердженої наказом Львівського прикордонного загону № 137од від 31.07.2020, а також підпунктів 1-2, 6 Розділу XI, підпунктів 3-4 Розділу ХІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.07.2015 №684, достовірно знаючи, що водієм та пасажиром транспортного засобу марки «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 ОСОБА_6 , на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплати митних платежів, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для останніх,використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяла в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, шляхом приховання дійсних відомостей про вантаж вказаного транспортного засобу, в тому числі незважаючи на спрацювання ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), переслідуючи єдиний злочинний умисел, завершила 26.11.2021 відносно транспортного засобу марки «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 митні формальності та нанесла на контрольних талонах для проходження по «червоному коридору» відтиски особистої номерної печатки №234, надавши дозвіл на виїзд із зони митного контролю, чим забезпечила можливість ввезти на територію України без сплати обов`язкових митних платежів товаривідповідно до міжнародних товаросупровідних документів (MRN) - 21РL402010Е1827562 від 25.11.2021, 21РL40201ОЕ1827439 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827511 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827399 від 25.11.2021, на загальну суму4 817 306, 37 грн.,що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму1 148 824,55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі154469, 40 грн. та податку на додану вартість в сумі 994 355,15 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у зловживанні службовим становищем - умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, державний інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , яка відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 25.11.2021 по 08:00 год. 26.11.2021 в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, достовірно знаючи, що водієм та пасажиром транспортного засобу марки «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплату митних платежів, умисно, з метою забезпечення видимості відсутності вантажу у транспортному засобі марки «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 та забезпечення одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у виді ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів на товар, який перевозився транспортним засобом, використовуючи логін «MyronovaMI», який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор, внесла 26.11.2021 завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, прикріпила (завантажила) до картки митного оформлення одну попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині, яка не була виготовлена 26.11.2021 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Яворів» та не відображала наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості, а також тим же самим способом прикріпила фотозображення невстановленого транспортного засобу із скануючої системи, яке не належить транспортному засобу марки «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 .

Окрім того, у цей у період з 03 год. 55 хв. до 04 год. 25 хв. 26.11.2021, ОСОБА_5 скла акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, в якому зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що транспортний засіб марки «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 , переміщається без вантажу та ознак порушень митних правил не виявлено.

Також, о 05.18 год. 26.11.2021 ОСОБА_5 використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, внесла до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 , відобразивши при цьому, що транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу, чим надала можливість ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ввезти (здійснити імпорт) на територію України без сплати обов`язкових митних платежів, товари відповідно до міжнародних товаросупровідних документів (MRN) - 21РL402010Е1827562 від 25.11.2021, 21РL40201ОЕ1827439 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827511 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827399 від 25.11.2021, на загальну суму 4 817 306, 37 грн.,що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 148 824,55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі154469, 40 грн. та податку на додану вартість в сумі 994 355,15 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у службовому підробленні умисному внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Водночас закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк, який в цьому випадку завершується 13.11.2023, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме слід завершити переклад матеріалів виконання запиту про надання міжнародної-правової допомоги від 19.05.2023 (542 арк.);за результатами перекладу матеріалів виконання запиту про надання міжнародної-правової допомоги, необхідно визначити повноту його виконання компетентними органами Республіки Польща, а уразі необхідності підготувати та скерувати новий запит про надання міжнародної правової допомоги до країн з яких відбувався експорт товарів, про які зазначається у наданих польською стороною документах; за результатами перекладу матеріалів виконання запиту про надання міжнародної-правової допомогивжити заході, щодо встановлення на допиту як свідків осіб, осіб отримувачів товарів в Україні, перевізників тощо;встановити фактичне місцезнаходження автомобіля «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 (на даний час НОМЕР_3 ), провести його огляд;витребувати всі наявні у митних органах фотозображення автомобіля «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 (на даний час НОМЕР_3 ), зображення із скануючих систем тощо, які проводились під час перетину митного кордону України;встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення інших кримінальних правопорушень;здійснити кінцеву кваліфікацію діянь ОСОБА_5 та інших осіб, можливих співучасників кримінальних правопорушень; слід також виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Наведене є об`єктивними причинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали щодо покладення на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, оскільки провести зазначені слідчі (процесуальні) дії раніше не виявилось можливим через їх значний обсяг, тривалість проведення, залежність їх проведення від результатів попередньо проведених, особливу складність цього кримінального провадження, що пов`язано з специфікою суб`єктів вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання про продовження у цьому кримінальному провадженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування 13.04.2023 року відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч.2, ст.366 ч.2 КК України були внесені до ЄРДР за №0000149 .

Згідно ст. 294 ч.1 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Пунктом 2 абзацу 3 ч.1 ст.219 КПК України передбачено,що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3ст. 294КПК України,якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування(досудове слідство) неможливо закінчити у строк,зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків,встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з обєктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання,у межах кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: слід завершити переклад матеріалів виконання запиту про надання міжнародної-правової допомоги від 19.05.2023 (542 арк.);за результатами перекладу матеріалів виконання запиту про надання міжнародної-правової допомоги, необхідно визначити повноту його виконання компетентними органами Республіки Польща, а уразі необхідності підготувати та скерувати новий запит про надання міжнародної правової допомоги до країн з яких відбувався експорт товарів, про які зазначається у наданих польською стороною документах; за результатами перекладу матеріалів виконання запиту про надання міжнародної-правової допомогивжити заході, щодо встановлення на допиту як свідків осіб, осіб отримувачів товарів в Україні, перевізників тощо;встановити фактичне місцезнаходження автомобіля «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 (на даний час НОМЕР_3 ), провести його огляд;витребувати всі наявні у митних органах фотозображення автомобіля «IVECO 70C17»VIN номер НОМЕР_1 , реєстраційний номерний НОМЕР_2 (на даний час НОМЕР_3 ), зображення із скануючих систем тощо, які проводились під час перетину митного кордону України;встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення інших кримінальних правопорушень;здійснити кінцеву кваліфікацію діянь ОСОБА_5 та інших осіб, можливих співучасників кримінальних правопорушень здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження які у строк, що передбачений законом, не є можливим.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій, у звязку зі складністю даного кримінального провадження потребує додаткового часу.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у зазначений строк неможливо, внаслідок складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 13.04.2023, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2023 року до 6 (шести) місяців, тобто до 13.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1