Справа №337/6987/23
Номер провадження 1-кс/337/1526/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за 0000559, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 11.11.2023 о 08.50год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, в інтернет мережі «Телеграм» під приводом отримання доходу щодо здійснення вкладень для придбання біткоінів, та примноження власного капіталу, запропонувала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , перерахувати кошти, на що потерпілий погодився та о 08.58 год з власної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахував кошти, але до теперішнього часу кошти не повернули. (ЖЕО 16258) .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 09.11.2023 на його мобільний телефон в 11:49год., через месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 про можливість отримання заробітку при виконанні окремих завдань, виконуючи роботу вдома. В повідомленні зазначався даний вид роботи в інтернет-мережі «ТікТок». ОСОБА_4 погодився. Домовились розпочинати роботу наступного дня. Йому надіслали код завдання « НОМЕР_4 ». ОСОБА_4 10.11.2023 отримав код, та перейшов на сайт, зареєструвався, та зазначив власний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , без першої цифри, для підтвердження логіну. Далі він перейшов на інший месенджер «Телеграм», де продовжив спілкування з особою, сторінка якого зазначена «LuT Cicek5» @Yazik89892545. Ha зазначеній сторінці месенджеру йому надсилали завдання - відео на сайті «ТікТок», на які він повинен був ставити відмітку про сподобання самого роліка, відсилати скріншот про виконане завдання, за яке нараховувались кошти. Також завдання надсилались зі сторінки в Телеграм каналі, яка зазначена як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 . На даній сторінці була тільки переписка, номеру телефону не відображалось на сторінці. Крім цього, ОСОБА_4 був долучений до «Робочої групи», у складі якої була велика кількість долучених людей. Він зрозумів, що багато людей займаються таким же заробітком. Кожне виконане завдання оцінювалось 50-100 грн. Кошти повертались на його банківську карту, номер якої ОСОБА_4 надіслав для отримання зароблених коштів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . На протязі всього дня він виконав всі завдання, які отримав. За день заробив 1 200 грн., які різними сумами отримав на банківську карту. Всі кошти отримував на свою банківську картку. Всього було три особи, які перерахували ОСОБА_4 кошти за роботу: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Дар?я Колеснікова. Яким банком користувались дані особи у нього не відображалось в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.11.2023 приблизно 08.50 год. ОСОБА_4 отримав завдання зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , про перерахування коштів в сумі 2500 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Він виконав завдання, о 08.58 год. з власної банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахував суму в розмірі 2500 грн. Зазначена сума вносилась на депозит на сайт «wttn5 icu», на якому придбаються біткоіни, після чого продаються по курсу до долара США, та різниця повертається на його карту з урахуванням його перерахованих коштів, тобто 3 300 грн, але кошти не повернули, натомість запропонували інше завдання з перерахуванням суми в розмірі 10 000 грн. Після перерахування даних коштів, та виконання завдання, ОСОБА_4 мали повернутись дві суми. Він зазначив, що не має даних коштів. Йому пропонували як найшвидше знайти кошти, що є необхідністю виконання завдання та повернення попередньої суми коштів. Він зазначив, що коштів таких не має. ОСОБА_4 повідомили, що час виконання завдання обмежений, у даному випадку йому попередня сума 2500 грн. не повернеться. Отримані кошти за виконання попередніх завдань знаходиться на депозиті, вивести на карту дану суму не можливо.

Приблизно через 1 годину на повідомлення щодо повергнення коштів припинили відповідати.

Загальна сумі спричинених збитків внаслідок шахрайських складає 2500 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні наступних документів: всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку перераховано грошові кошти в розмірі 2500 грн. о 08:58 годині 11.11.2023; інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 08:50 години 11.11.2023 по 23:59 годину 22.11.2023 (включно); ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08:50 години 11.11.2023 по 23:59 годину 22.11.2023 (включно); історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 08:50 години 11.11.2023 по 23:59 годину 21.11.2023 (включно); точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій; вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання грошових коштів на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 2500 грн. о 08:58 годині 11.11.2023; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ: дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді або на носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 2500 грн. о 08:58 годині 11.11.2023;

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перераховано грошові кошти в розмірі 2500 грн. о 08:58 годині 11.11.2023, у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам за період з 08:50 години 11.11.2023 по 23:59 годину 21.11.2023 (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08:50 години 11.11.2023 по 23:59 годину 21.11.2023 (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по по банківській карті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08:50 години 11.11.2023 по 23:59 годину 21.11.2023 (включно);

- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання суми на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 2500 грн. о 08:58 годині 11.11.2023;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Строк дії ухвали встановити до 04.01.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1