Березівський районний суд Одеської області
13.12.2023
Справа № 494/2337/23
Провадження № 1-кс/494/723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання Т.в.о начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася Т.в.о. начальника сектору дізнання Березівського РВП ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.12.2023 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 13.12.2023 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000170 від 22.11.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.11.2023 по 21.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 86257 гривень, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував з власної банківської картки на картки невстановлених осіб: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17 листопада 2023 року йому в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення з пропозицією дистанційної роботи, де в обов`язки входило б ставити «вподобайки» на товар, який вкаже менеджер з продажу. Після чого за вказівкою так званого менеджера потерпілий перейшов за посиланням, яке йому скинули та здійснив те, що просили, а саме поставив «вподобайку» на товар за це йому було переведено на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 187 гривень. Менеджер, яка була підписана в телеграмі як ОСОБА_6 і номеру телефону її не було, а був акаунт ІНФОРМАЦІЯ_6 запропонувала приєднатися до робочої групи і він погодився. Вона скинула ОСОБА_5 посилання за яким останній перейшов і зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , де створив власний віртуальний кабінет. Йому потрібно було здійснювати викуп та подальше повернення товару. Далі 19.11.2023 року ОСОБА_5 поповнював картки на різні суми, які йому скидала менеджер, а саме: перша операція була здійснена о 09:42 год. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 335 гривень.друга операція була здійснена о 12:37 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 1680 гривень. третя операція була здійснена о 13:10 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у розмірі 400 гривень.

Після вказаних переказів потерпілому було повернуто 2643 гривень на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому того ж дня потерпілий здійснив ще декілька переказів за вказівкою менеджера поповнював картки та свій рахунок в особистому кабінеті. четверта операція була здійснена о 16:39 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1180 гривень. п`ята операція була здійснена о 17:30 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень. Далі потерпілий хотів зняти грошові кошти зі свого кабінету на рахунку якого було їх накопичено, але його було заблоковано нібито з тим, що хотів вивести велику суму грошей, а саме 27 500 гривень. Далі ОСОБА_5 повідомили, що для зняття великих сум він має стати VIP клієнтом, для цього треба поповнити кабінет на 28 500 гривень та він переказав кошти на картки: шоста операція була здійснена о 18:53 год. 19.11.2023 з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 на картку № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахування грошових коштів у розмірі 15 300 гривень. сьома операція була здійснена о 13:56 год. 20.11.2023 з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 на картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14000 гривень та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на цю ж картку № НОМЕР_7 о 14:03 год. перерахував 10 000 гривень. осьма операція була здійснена о 14:12 год. 20.11.2023 з його картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 4500 гривень. дев`ята операція була здійснена о 17:46 год. 20.11.2023 з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 на картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахування у розмірі 8000 гривень. 20.11.2023 року після розблокування акаунта ОСОБА_5 вдалося вивести на його карту 1600 гривень. Після чого його особистий кабінет було знову заблоковано і запропоновано для його розблокування знову поповнити рахунок на 28 500 гривень на що потерпілий відмовився.

Але, 21.11.2023 року 11:27 год. він зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерілий переказав грошові кошти в сумі 28 500 гривень на картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 28 500 гривень, але аккаунт розблоковано не було і він вирішив звернутися до поліції. На підставі вищевикладеного наразі у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власників та руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У зв`язку з цим дізнавач та прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Дізнавач та прокурор у судове засідання 13.12.2023 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000170, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської

області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 19.11.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 19.11.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових

грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 19.11.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 19.11.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 19.11.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1