Справа №463/8480/23
Провадження №1-кс/463/7909/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , за участю адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали відкладає.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходженням покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі, предмети та документи:

1.Мобільний телефон марки Xiaomi 11 5G, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_3 , який перебуває у власності ОСОБА_6 ;

2.Мобільний телефон марки Iphone 6S 5G, IMEI1: НОМЕР_4 , із сім-карткою, у силіконовому чохлі-накладці оранджевого кольору, який є робочим телефоном покерного клубу «Black King»;

3.Ноутбук марки «Lenovo» Dolby Advanced Audio 2, чорного кольору із зарядним пристроєм;

4.Скретч-картка НОМЕР_5 від сім-картки мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_6 ;

5.Скретч-картка НОМЕР_7 із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_8 ;

6.Упаковка від сім-картки мобільного оператора «лайфселл» від абонентського номеру НОМЕР_8 ;

7.Грошові кошти у сумі 34 212 грн.;

8.Покерні фішки номіналом «10000» у кількості 150 (сто п`ятдесят) штук;

9.Покерні фішки номіналом «5000» у кількості 506 (п`ятсот шість) штук;

10.Покерні фішки номіналом «1000» у кількості 385 (триста вісімдесят п`ять) штук;

11.Покерні фішки номіналом «500» у кількості 307 (триста сім) штук;

12.Покерні фішки номіналом «100» у кількості 685 (шістсот вісімдесят п`ять) штук;

13.Покерні фішки номіналом «25000» у кількості 147 (сто сорок сім) штук;

14.Покерні фішки номіналом «500» у кількості 307 (триста сім) штук;

15.Покерні фішки номіналом «100000» у кількості 100 (сто) штук;

16.Покерні фішки номіналом «5» у кількості 152 (сто п`ятдесят дві) штуки;

17.Покерні фішки номіналом «10000» у кількості 150 (сто п`ятдесят) штук;

18.Покерні фішки номіналом «25» у кількості 497 (чотириста дев`яносто сім) штук;

19.Покерні фішки номіналом «50000» у кількості 20 (двадцять) штук;

20.Покерні фішки без номіналу, чорвоно-чорного кольору у кількості 43 (сорок три) штуки;

21.4 (чотири) колоди карт у коробках чорного кольору Poker Match;

22.2 (дві) колоди карт у пластиковому пакуванні;

23.49 (сорок дев`ять) стандартних колод гральних карт;

24.6 (шість) нестандартних колод гральних карт;

25.287 (двісті вісімдесят сім) клубних карт покерного клубу «Black King»;

26.7 (сім) покерної таблиці All in;

27.2 (дві) покерної таблиці reserved;

28.61 (шістдесят одна) картка із надписом покерного клубу «Black King» із зазначенням номеру столу та номеру гравця;

29.3 (три) покерної таблиці Dealer;

30.2 (два) покерних турнірних годинники білого кольору круглої форми;

31.1(один) покерний турнірний годинник білого кольору Recs;

32.Правила поведінки персоналу ПК «БЛЕК КІНГ» на 1 арк.;

33.Штрафи персоналу ПК «БЛЕК КІНГ» на 1 арк.;

34.Правила.Менеджмент на 1 арк.;

35.Копія Наказу №1 на 1 арк.;

36.Копія Структура власності ТОВ «БЛЕК КІНГ» від 07.12.2022 на 1 арк.;

37.Копія Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;

38.Правила клубу спортивного покеру «Блек Кінг» на 1 арк.;

39.Блокнот формату А4 з надписом «Турніри» з чорновими записами;

40.2 (два) блокноти формату А4 з чорновими записами;

41.Блокнот формату В6 з надписом «Notebook» з чорновими записами;

42.Фіолетова папка з 13 (тринадцятьма) аркушами паперу з чорновими записами;

43.85 (вісімдесят п`ять) маленьких аркушів з чорновими записами;

44.4 (чотири) заповнені анкети учасника клубу;

45.Копія статуту ТОВ «БЛЕК КІНГ» на 11 арк;

46.Оригінал запланованих змагань КСП «BLACK KING» на 2023 рік;

47.Оригінал Наказу №30/01/23 від 30.01.2023 «Про затвердження графіку запланованих змагань на 2023 рік»;

48.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 16.10.2023;

49.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 30.01.2023;

50.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 23.09.2022;

51.Оригінал договору про співпрацю №16/10/23 від 16.10.2023;

52.13 (тринадцять) рекламних листівок покерного клубу «Black King» із реєстрацією на pokerbet;

53.Правила гри у одностолових турнірах з фіксованими блайндами у КСП «Black King» на 3 арк.;

54.Правила 2017 ОСОБА_7 , 24 жовтня 2017 р., Асоціація турнірних директорів зі спортивного покеру на 23 арк.;

55.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 39 шт., номіналом «500» у кількості 9 шт., номіналом «1000» у кількості 11 шт., номіналом «100» у кількості 3 шт.;

56.Мобільний телефон «Samsung Galaxy Ultra», IMEI1: НОМЕР_9 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 ;

57.Вимкнений мобільний телефон «Samsung S9+», IMEI не відомий, який належить ОСОБА_8 ;

58.Ігрові покерні фішки: номіналом «500» у кількості 10 шт., номіналом «5000» у кількості 31 шт., номіналом «1000» у кількості 19 шт., які перебували у користуванні ОСОБА_8 ;

59.Мобільний телефон «Apple Iphone 13 pro max», серійний номер НОМЕР_11 , із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» із абонентським номером: НОМЕР_12 та із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 (диллер);

60.Посадкові картки з надписами номеру столу «№1» та посадкових місць від 1 до 9 у кількості 9 штук з надписом назвою клубу «Black King sport poker club»;

61.Предмети трикутної форми червоно-білого кольору з надписом з обох сторін «ALL IN» у кількості 2 штук;

62.Пульт виклику офіціанта з надписом «RECS»;

63.Два пластикових бокси для фішок з «Баунті фішками» у кількості 32 шт. чорного кольору, у кількості 13 шт. червоного кольору, у кількості 8 шт. зеленого кольору;

64.Ігрові карти 1 колода у кількості 52 шт. з флеш картою зеленого кольору;

65.Банк фішки: номіналом «5000» у кількості 9 шт., номіналом «1000» у кількості 5 шт.;

66.Ігрові покерні фішки: номіналом «500» у кількості 7 штук, номіналом «1000» у кількості 5 штук, номіналом «5000» у кількості 13 штук, номіналом «100» у кількості 6 штук;

67.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 11 штук, номіналом «1000» у кількості 12 штук, номіналом «500» у кількості 8 штук;

68.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 27 штук, номіналом «1000» у кількості 57 штук, номіналом «500» у кількості 31 штука, номіналом «100» у кількості 11 штук, номіналом «25» у кількості 3 штуки;

69.Мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9», IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_10 ;

70.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 16 штук, номіналом «1000» у кількості 7 штук, номіналом «100» у кількості 4 штуки, номіналом «500» у кількості 1 штука;

71.Предмет круглої форми із надписом «Dealer»;

72.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 18 штук, номіналом «1000» у кількості 1 штука, номіналом «500» у кількості 1 штука;

73.Покерний ігровий стіл №1;

74.Годинник «Apple Watch», чорного кольору, який добровільно видав у присутності понятих ОСОБА_11 ;

75.Мобільний телефон «Apple Iphone 8+», IMEI: НОМЕР_17 , білого кольору, у синьому чохлі із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_12 ;

76.Покерний ігровий стіл №2;

77.Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», серії «М2006С3LG», IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , синього кольору, із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_13 (диллер);

78.Ігрові карти у кількості 44 штуки;

79.Предмет круглої форми із надписом «Dealer»;

80.Кнопка резерву;

81.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 12 штук, номіналом «25» у кількості 5 штук, номіналом «100» у кількості 8 штук, номіналом «500» у кількості 3 штуки;

82.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 6 штук, номіналом «25» у кількості 10 штук, номіналом «100» у кількості 21 штука, номіналом «500» у кількості 6 штук;

83.Ігрові карти у кількості 4 штуки;

84.Ігрові карти у кількості 4 штуки;

85.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 4 штук, номіналом «25» у кількості 3 штук, номіналом «500» у кількості 1 штука, номіналом «100» у кількості 11 штук;

86.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 1 штука, номіналом «100» у кількості 1 штука, номіналом «500» у кількості 1 штука;

87.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 8 штук, номіналом «25» у кількості 25 штука, номіналом «100» у кількості 19 штук, номіналом «500» у кількості 7 штук;

88.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 9 штук, номіналом «25» у кількості 15 штук, номіналом «100» у кількості 19 штук, номіналом «500» у кількості 9 штук;

89.Дві ігрові кнопки та одна кнопка резерву;

90.Покерний стіл №3;

91.Покерний стіл, який опечатано;

92.зошит з чорновими записами;

93.відеореєстратор DHI-NVR2216-I2, MAC: F4:B1:C2:97:78:7B, S/N: 9E0E66DPAZ85383 з блоком живлення;

94.відеореєстратор DHI-NVR5208, MAC: FC:B6:9D:19:28:00, S/N: 8G05856PAZ4GGOE з блоком живлення із забороною відчуження, розпорядження, та/або користуванням такими (перетворення, передачі чи продажу іншім особам).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Повний текст ухвали буде складено та підписано 31.10.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1