У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1865/23

31 січня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000241 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, що здійснені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 по 30.11.2023, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 листопада 2023 року під №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження видно, що 17.11.2023 о 16:15 год із ДКП НПУ надійшло електронне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , про те, що у соціальній мережі «Телеграм» їй запропонували роботу, яка полягає у підвищенні рейтингу магазину та придбання товарів. Остання хотіла придбати товар, тому 17.11.2023 надіслала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29800 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2277 грн. та 5780 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 12882 грн. Після чого зловмисники повідомили, що потрібно ще раз надіслати 52000 грн для того, щоб продовжити роботу, від чого ОСОБА_5 , відмовилась, однак переслані грошові кошти їй не було повернуто.

Це кримінальне правопорушення 18 листопада 2023 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № №0000241, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 15.11.2023 року в мобільний додаток інтернет месенджеру «Телеграм», який встановлений на її телефон № НОМЕР_2 із невідомого абонента прийшло приватне повідомлення з пропозицією онлайн роботи. Вона відписала на повідомлення. Після цього, до неї надіслав повідомлення на телеграм абонент «Snow», ім`я користувача ZHANGDEAINI111 та долучила її до групи в телеграмі «Призначення завдань». У вказану групу адміністратор « ОСОБА_6 » писала завдання. Перше завдання на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: поставити товар у свій онлайн кошик. За вказані дії на її банківську картку № НОМЕР_3 їй було перераховано грошові кошти в сумі 180 грн. 16.11.2023 за виконану онлайн роботу у вигляді добавлення в кошик товарів на її банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 120 грн. Того ж дня, під час переписки, особа запропонувала їй викуп товару на суму 335 грн. з метою отримання відсотків за викуп. Вказані гроші вона перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 відкриту на ОСОБА_7 . Через 15 хв їй було відправлено посилання на її акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли вона перейшла на вказане посилання, то побачила, що на її онлайн рахунку знаходяться 512 грн. В подальшому, вона вивела із вказаного онлайн рахунку грошові кошти в сумі 512 грн. на свою зазначену банківську картку. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона побачила, що перерахунок грошових коштів в сумі 512 грн. відбувся від користувача ОСОБА_8 . Після того, вона робила ще декілька переказів на наступні банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 - 656 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 - 420 грн. Вказані грошові кошти були повернуті на її банківську картку із відсотками.

17.11.2023, виконуючи отримане завдання, вона переказала грошові кошти в сумі 2277 грн. та 5780 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 користувачу ОСОБА_9 № НОМЕР_5 для викупу онлайн товару.

Після цього, в групу телеграм їй прийшло ще одне завдання, викупити товар на суму 12882 грн. Вона перерахувала вказані кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 № НОМЕР_6 . В подальшому, їй надійшло повідомлення від адміністратора про те, що її рахунок заморожено.

Та для того, щоб розморозити свій рахунок, їй потрібно відправити грошові кошти в сумі 29800 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Вона перерахувала вказані грошові кошти на зазначену банківську картку.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що особа яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на момент вчинення кримінального правопорушення користувалась мобільним телефоном оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про телефонні з`єднання особи яка причетна до вчинення кримінального правопорушення можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказ, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до інформації, що перебуває у зоні покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання абонентів, мобільні номери НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 по 30.11.2023. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000241. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Надати дізнавачу відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійснені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 01.11.2023 по 30.11.2023, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації, з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння: із вказанням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали дані номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, яким вони в цей час обслуговувались

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та вказаної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1