Справа № 296/7876/23
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання:

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

директора ТОВ "ТБР Логістік" - ОСОБА_6 ,

представника ТОВ "ТБР Логістік" - адвоката ОСОБА_7 ,

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 16.08.2023 слідчий за погодженням з процесуальним керівником - прокурором у кримінальному провадженні №0000263 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 14.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир №296/7644/23 (1-кс/296/2859/23) від 09.08.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , а саме: об`єктів нерухомості та прилеглих до них територій, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: оригінал видаткової накладної №79 від 20.06.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1960 від 09.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1959 від 09.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 2000 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; копія ТТН № 28//07 від 28.07.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1925 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 07//08 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1926 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1939 від 08.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1940 від 08.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 235 від 03.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 224 від 01.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 174 від 18.07.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал договору оренди № 230523/1 від 23.05.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.; оригінал додатку № 1 до договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал договору оренди № 150523/1 від 15.05.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.; оригінал додатку № 1 до договору оренди 150523/1 від 15.05.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3828 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3839 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 28 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; копія видаткової накладної № СК-0002417 від 10.08.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3833 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3838 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3827 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; блокнот з чорновими записами; копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 16 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» (завірена) на 25 арк.; копія наказу № 55/1-к від 02.12.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія рішення № 1020/1 від 30.10.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія свідоцтва № 200148715 від 01.12.13р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 11 арк.; оригінал видаткової накладної № 22 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія видаткової накладної № 29 від 11.05.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копії відомостей амортизації ОЗ за 02.2023р., що містить чорнові записи, (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 10 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_5 , що містять вільні зразки підпису та почерку останньої на 11 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал довіреності № 2802/2 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 10 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3701529 від 11.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; папка «Переоформлені транспортні засоби ФОП ОСОБА_5 », в якій зберігаються оригінали та копії договорів купівлі-продажу, квитанцій, загалом 56 арк.; папка «ГАРАНТБУД», в якій зберігаються копії договорів, оригінали ТТН, рахунків на оплату та актів наданих послуг (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 27 арк.; копія комерційної пропозиції (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 3 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; список осіб, прийнятих на роботу ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» в кількості 34 осіб; проект договору оренди артезіанської свердловини та акту приймання-передачі на 5 арк.; оригінал Паспорту артезіанської № 1 на 15 арк.; оригінал договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 9 арк.; оригінал Додаток № 1 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 2 арк.; оригінал Додаток № 2 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Додаток № 3 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Додаток № 4 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва від 19.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Дефектний акт від 05.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк.; оригінал Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Акт про витрату давальницьких матеріалів від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Відомість ресурсів від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Локальний кошторис на будівельні роботи від 19.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк.; оригінали особових справ на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук; блокнот червоного кольору формату А4 з записами, виконаними кульковою ручкою; речі та документи, зазначені в пунктах 1-86, поміщені до спецпакету з написом «НПУ», що має номер 7328867; зелена папка-реєстратор, в якій знаходяться оригінали та копії видаткових накладних, оригінали ТТН (ТБР ЛОГІСТИК), на 235 арк.; оригінали трудових книжок на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук; блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.; червоний блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.; гроші кошти в сумі 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч) наступними купюрами 50 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 200 гривень; грошові кошти в сумі 82 долари США (вісімдесят два) наступними купюрами 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 50 ден марок (п`ятдесят) однією купюрою; грошові кошти в сумі 1 єгипетський фунт (один) однією купюрою; грошові кошти в сумі 485 Євро (чотириста вісімдесят п`ять) наступними купюрами 3 купюри номіналом 5 Євро, 3 купюри номіналом 10 Євро, 7 купюр номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 440 польських злотих (чотириста сорок) наступними купюрами 2 купюри номіналом 20 польських злотих, 2 купюри номіналом 50 польських злотих, 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 200 польських злотих; системні блоки в кількості 5 штук, ноутбук та зарядний пристрій до нього в кількості 1 шт. та відеосервер в кількості 1 шт. наступних моделей та марок: системний блок BTC, що має напис INPUT:AC220V; системний блок FRIM з полоскою червоного кольору на лицьовій стороні, що на зворотному боці має напис AC220V; системний блок чорного кольору без характерних зовнішніх прикмет; системний блок чорного кольору, що на зворотному боці має напис AC220V; системний блок чорного кольору CHIEFTEC, що на зворотному боці має напис AC230V; ноутбук LENOVO IDEAPAD 530S-15IKB та зарядний пристрій до нього чорного кольору; відеосервер марки HIVISION; мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX номер моделі MGAQ3LL/A серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 (пароль НОМЕР_4 ); чорна папка з написом «1047» в кількості 1 шт; чорна папка з написом «1858» в кількості 1 шт; чорна папка з написом «9259» в кількості 1 шт.; речі та документи, зазначені в пунктах 105-107, поміщені до спец-пакету з написом «НПУ», що має номер НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_9 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_10 ; блокнот синього кольору з записами, виконаними кульковою ручкою в кількості 1 шт; оборотно-сальдові відомості (ТБР ЛОГІСТИК) на 3 арк.; речі та документи, зазначені в пунктах 111-112, поміщені до спец- пакету з написом «НПУ», що має номер PSP2228261; папка фіолетового кольору з написом РЕ/СТР 2023, в якій наявні записи, виконані кульковою ручкою, на 147 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «LLC TBR LOGISTIC» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «Limited Liability Company «TBR LOGISTIC» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Директор ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК» В.В. Стодольський» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «ОМЕГА-АГРО Ідентифікаційний код 40501873» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю ТБР ЛОГІСТИК Ідентифікаційний код 37219597» на 5 арк.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України щодо здійснення незаконного видобутку піску на земельній ділянці сільськогосподарського призначення комунальної форми власності Швайківської сільської ради Бердичівського району кадастровий номер :50:000:0001 площею 212 га та на земельній ділянці, що не має кадастрового номеру та є публічно доступною ділянкою місцевості, за координатами: 49.9326710, 28.4017000, що розташована в лісовому масиві, між селами Демчин та Озадовка Бердичівського району, Житомирської області, та подальшого транспортування незаконно видобутого піску на земельну ділянку з кадастровим номером №:07:000:0472, площею 2 га, що на праві власності належить ОСОБА_4 .

1.3. Посилаючись на те, що майно, вилучене в ході обшуку приміщення за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.3. ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у судовому засіданні вказували, що вилучені в ході обшуку грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_4 та просили у задоволенні клопотання в цій частині відмовити.

2.4. Директор ТОВ "ТБР Логістік" - ОСОБА_6 та представник ТОВ "ТБР Логістік" - адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні просили у задоволенні клопотання відмовити повністю, посилаючись на те, що вилучена документація підтверджує законність придбання піску, не має відношення до злочину, блокноти містять паролі активізації входу до рахунків, вилучена техніка використовується у господарській діяльності підприємства та накладення арешту на останню призведе до призупинення виробничої діяльності підприємства.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу);

[…] 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […] третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.08.2023 у справі №296/7644/23 надано дозвіл на обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , а саме: об`єктів нерухомості та прилеглих до них територій, що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення незаконно видобутої корисної копалини (пісок), транспортних засобів, що використовувались для незаконного видобутку та транспортування піску, а саме: транспортного засобу марки «MAN SE», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , екскаватора марки «JCB», жовтого кольору, транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_9 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_12 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_13 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_14 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_15 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_6 , транспортного засобу марки «MAN SE», д.н.з. НОМЕР_8 , інших великогабаритних та вантажних транспортних засобів, спеціально обладнаних транспортних засобів для видобутку та транспортування піску, причепів та напівпричепів до великогабаритних транспортних засобів, в яких може зберігатись незаконно видобута корисна копалина (пісок), мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів (щодо придбання піску, товаро-транспортні накладні), чорнових записів, відеореєстраторів, відеосерверів на яких містяться записи з камер відеоспостереження, грошових коштів, одержаних, за збут незаконно видобутого та транспортованого піску, інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення.

4.3. 14.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.08.2023 у справі №296/7644/23, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: оригінал видаткової накладної №79 від 20.06.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1960 від 09.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1959 від 09.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 2000 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; копія ТТН № 28//07 від 28.07.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1925 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 07//08 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1926 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1939 від 08.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1940 від 08.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 235 від 03.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 224 від 01.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 174 від 18.07.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал договору оренди № 230523/1 від 23.05.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.; оригінал додатку № 1 до договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал договору оренди № 150523/1 від 15.05.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.; оригінал додатку № 1 до договору оренди 150523/1 від 15.05.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3828 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3839 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 28 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; копія видаткової накладної № СК-0002417 від 10.08.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3833 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3838 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3827 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; блокнот з чорновими записами; копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 16 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» (завірена) на 25 арк.; копія наказу № 55/1-к від 02.12.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія рішення № 1020/1 від 30.10.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія свідоцтва № 200148715 від 01.12.13р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 11 арк.; оригінал видаткової накладної № 22 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу ТЗ №19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія видаткової накладної № 29 від 11.05.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копії відомостей амортизації ОЗ за 02.2023р., що містить чорнові записи, (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 10 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_5 , що містять вільні зразки підпису та почерку останньої на 11 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал довіреності № 2802/2 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 10 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3701529 від 11.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; папка «Переоформлені транспортні засоби ФОП ОСОБА_5 », в якій зберігаються оригінали та копії договорів купівлі-продажу, квитанцій, загалом 56 арк.; папка «ГАРАНТБУД», в якій зберігаються копії договорів, оригінали ТТН, рахунків на оплату та актів наданих послуг (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 27 арк.; копія комерційної пропозиції (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 3 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; список осіб, прийнятих на роботу ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» в кількості 34 осіб; проект договору оренди артезіанської свердловини та акту приймання-передачі на 5 арк.; оригінал Паспорту артезіанської № 1 на 15 арк.; оригінал договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 9 арк.; оригінал Додаток № 1 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 2 арк.; оригінал Додаток № 2 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Додаток № 3 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Додаток № 4 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва від 19.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Дефектний акт від 05.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк.; оригінал Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Акт про витрату давальницьких матеріалів від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Відомість ресурсів від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.; оригінал Локальний кошторис на будівельні роботи від 19.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк.; оригінали особових справ на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук; блокнот червоного кольору формату А4 з записами, виконаними кульковою ручкою; речі та документи, зазначені в пунктах 1-86, поміщені до спецпакету з написом «НПУ», що має номер 7328867; зелена папка-реєстратор, в якій знаходяться оригінали та копії видаткових накладних, оригінали ТТН (ТБР ЛОГІСТИК), на 235 арк.; оригінали трудових книжок на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук; блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.; червоний блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.; гроші кошти в сумі 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч) наступними купюрами 50 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 200 гривень; грошові кошти в сумі 82 долари США (вісімдесят два) наступними купюрами 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 50 ден марок (п`ятдесят) однією купюрою; грошові кошти в сумі 1 єгипетський фунт (один) однією купюрою; грошові кошти в сумі 485 Євро (чотириста вісімдесят п`ять) наступними купюрами 3 купюри номіналом 5 Євро, 3 купюри номіналом 10 Євро, 7 купюр номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 440 польських злотих (чотириста сорок) наступними купюрами 2 купюри номіналом 20 польських злотих, 2 купюри номіналом 50 польських злотих, 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 200 польських злотих; системні блоки в кількості 5 штук, ноутбук та зарядний пристрій до нього в кількості 1 шт. та відеосервер в кількості 1 шт. наступних моделей та марок: системний блок BTC, що має напис INPUT:AC220V; системний блок FRIM з полоскою червоного кольору на лицьовій стороні, що на зворотному боці має напис AC220V; системний блок чорного кольору без характерних зовнішніх прикмет; системний блок чорного кольору, що на зворотному боці має напис AC220V; системний блок чорного кольору CHIEFTEC, що на зворотному боці має напис AC230V; ноутбук LENOVO IDEAPAD 530S-15IKB та зарядний пристрій до нього чорного кольору; відеосервер марки HIVISION; мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX номер моделі MGAQ3LL/A серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 (пароль НОМЕР_4 ); чорна папка з написом «1047» в кількості 1 шт; чорна папка з написом «1858» в кількості 1 шт; чорна папка з написом «9259» в кількості 1 шт.; речі та документи, зазначені в пунктах 105-107, поміщені до спец-пакету з написом «НПУ», що має номер НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_9 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_10 ; блокнот синього кольору з записами, виконаними кульковою ручкою в кількості 1 шт; оборотно-сальдові відомості (ТБР ЛОГІСТИК) на 3 арк.; речі та документи, зазначені в пунктах 111-112, поміщені до спец-пакету з написом «НПУ», що має номер PSP2228261; папка фіолетового кольору з написом РЕ/СТР 2023, в якій наявні записи, виконані кульковою ручкою, на 147 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «LLC TBR LOGISTIC» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «Limited Liability Company «TBR LOGISTIC» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Директор ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК» В.В. Стодольський» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «ОМЕГА-АГРО Ідентифікаційний код 40501873» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю ТБР ЛОГІСТИК Ідентифікаційний код 37219597» на 5 арк.

4.4. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 від 15.08.2023 вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000263.

4.5. Звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна слідчий вказував, що вилучене під час обшуку майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, необхідне для проведення судових експертиз, слідчих дій, має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, вказував на необхідність його збереження.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.7. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що майно, вилучене 14.08.2023 у ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в частині вилученої документації (видаткові накладні, ТТН, квитанції, рахунки на оплату, договори оренди, купівлі-продажу, додаткові угоди до них, копія Статутів, наказів, свідоцтв, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, довіреності, локальні кошториси, довідки, реєстри, особові справи працівників, що містять вільні зразки їх почерку та підпису, трудові книжки, відтиски штампів та інша документація), чорнові записи, блокноти із чорновими записами, а також системні блоки, ноутбуки, відеореєстратори, мобільний телефон IPhone 12 Pro Max - відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000263.

4.8. Також з урахуванням матеріалів доданих до клопотання та специфіки розслідуваного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що вилучені у ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 три транспортних засоби та два напівпричіпи до них можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним видобутком та транспортуванням піску, тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

4.9. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей і документів, які є речовими доказами.

4.10. Разом з тим, відповідно до п. 5 п. 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб.

4.11. Слідчий суддя ураховує, що ТОВ "ТБР Логістік" здійснює господарську діяльність, в якій використовує пісок, та накладення арешту з позбавленням права користування вилученими транспортними засобами та напівпречіпами до них, які можуть бути знаряддями злочину, може спричинити зупинення або надмірне обмеження правомірної підприємницької діяльності товариства, або завдати інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

4.12. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для накладення арешту на вилучену документацію, блокноти, чорнові записи, системні блоки, відеорееєстратори, ноутбук та мобільний телефон, які можуть містити відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження із забороною права користування, розпорядження та відчуження цим майном, а щодо вилучених транспортних засобі та напівпречіпів до них - необхідності арешту цього майна із забороною права її відчуження, що на переконання слідчого судді відповідатиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

4.13. Водночас, стороною обвинувачення не доведено, що вилучені в ході обшуку грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки слідчим не надано будь-яких доказів або відомостей, які могли б свідчити, що вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом або можуть бути використані як докази у провадженні, при цьому про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено.

4.14. Ураховуючи, що стороною обвинувачення не доведено наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для накладення арешту на вилучені грошові кошти, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

4.15. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у тимчасовому позбавленні права користування, розпорядження та відчуження наступного майна:

1) Оригінал видаткової накладної №79 від 20.06.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

2) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

3) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

4) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

5) Оригінал ТТН № 1960 від 09.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

6) Оригінал ТТН № 1959 від 09.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

7) Оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

8) Оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

9) Оригінал ТТН № 2000 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

10) Копія ТТН № 28//07 від 28.07.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

11) Оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

12) Оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

13) Оригінал ТТН № 1925 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

14) Оригінал ТТН № 07//08 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

15) Оригінал ТТН № 1926 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

16) Оригінал ТТН № 1939 від 08.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

17) Оригінал ТТН № 1940 від 08.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

18) Оригінал видаткової накладної № 235 від 03.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

19) Оригінал видаткової накладної № 224 від 01.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

20) Оригінал видаткової накладної № 174 від 18.07.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

21) Оригінал договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.

22) Оригінал додатку № 1 до договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

23) Оригінал договору оренди № 150523/1 від 15.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.

24) Оригінал додатку № 1 до договору оренди 150523/1 від 15.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

25) Оригінал ТТН № 3828 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

26) Оригінал ТТН № 3839 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

27) Оригінал ТТН № 28 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

28) Копія видаткової накладної № СК-0002417 від 10.08.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

29) Оригінал ТТН № 3833 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

30) Оригінал ТТН № 3838 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

31) Оригінал ТТН № 3827 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

32) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

33) Блокнот з чорновими записами

34) Копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 16 арк.

35) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

36) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

37) Копія паспорта ОСОБА_4 на 2 арк.

38) Копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» (завірена) на 25 арк.

39) Копія наказу № 55/1-к від 02.12.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

40) Копія рішення № 1020/1 від 30.10.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

41) Копія свідоцтва № 200148715 від 01.12.13р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1арк.

42) Копії реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 11 арк.

43) Оригінал видаткової накладної № 22 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

44) Оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

45) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

46) Копія видаткової накладної № 29 від 11.05.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

47) Копії відомостей амортизації ОЗ за 02.2023, що містить чорнові записи, (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 10 арк.

48) Копії документів на ім`я ОСОБА_5 , що містять вільні зразки підпису та почерку останньої на 11 арк.

49) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

50) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

51) Оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

52) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

53) Оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

54) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

55) Оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

56) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

57) Оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

58) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

59) Оригінал довіреності № 2802/2 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

60) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

61) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

62) Оригінал видаткової накладної № 10 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

63) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

64) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

65) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3701529 від 11.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

66) Папка «Переоформлені транспортні засоби ФОП ОСОБА_5 », в якій зберігаються оригінали та копії договорів купівлі-продажу, квитанцій, загалом 56 арк.

67) Папка «ГАРАНТБУД», в якій зберігаються копії договорів, оригінали ТТН, рахунків на оплату та актів наданих послуг (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 27 арк.

68) Копія комерційної пропозиції (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 3 арк.

69) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

70) Список осіб, прийнятих на роботу ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» в кількості 34 осіб.

71) Проект договору оренди артезіанської свердловини та акту приймання-передачі на 5 арк.

72) Оригінал Паспорту артезіанської № 1 на 15 арк.

73) Оригінал договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 9 арк.

74) Оригінал Додаток № 1 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 2 арк.

75) Оригінал Додаток № 2 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

76) Оригінал Додаток № 3 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

77) Оригінал Додаток № 4 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

78) Оригінал Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва від 19.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

79) Оригінал Дефектний акт від 05.06.23р. (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

80) Оригінал Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк.

81) Оригінал Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

82) Оригінал Акт про витрату давальницьких матеріалів від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк.

83) Оригінал Відомість ресурсів від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 1 арк

84) Оригінал Локальний кошторис на будівельні роботи від 19.06.23 (ФОП ОСОБА_11 ) на 3 арк

85) Оригінали особових справ на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук.

86) Блокнот червоного кольору формату А4 з записами, виконаними кульковою ручкою;

87) Зелена папка-реєстратор, в якій знаходяться оригінали та копії видаткових накладних, оригінали ТТН (ТБР ЛОГІСТИК), на 235 арк.

88) Оригінали трудових книжок на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в кількості 8 штук.

89) Блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.

90) Червоний блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.

91) Системний блок BTC, що має напис INPUT:AC220V

92) Системний блок FRIM з полоскою червоного кольору на лицьовій стороні, що на зворотному боці має напис AC220V

93) Системний блок чорного кольору без характерних зовнішніх прикмет

94) Системний блок чорного кольору, що на зворотному боці має напис AC220V

95) Системний блок чорного кольору CHIEFTEC, що на зворотному боці має напис AC230V

96) ноутбук LENOVO IDEAPAD 530S-15IKB та зарядний пристрій до нього чорного кольору

97) Відеосервер марки HIVISION;

98) Мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX номер моделі MGAQ3LL/A серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 (пароль НОМЕР_4 )

99) Чорна папка з написом «1047» в кількості 1 шт.

100) Чорна папка з написом «1858» в кількості 1 шт.

101) Чорна папка з написом «9259» в кількості 1 шт.

102) Блокнот синього кольору з записами, виконаними кульковою ручкою в кількості 1 шт.

103) Оборотно-сальдові відомості (ТБР ЛОГІСТИК) на 3 арк.

104) Папка фіолетового кольору з написом РЕ/СТР 2023, в якій наявні записи, виконані кульковою ручкою, на 147 арк.

105) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «LLC TBR LOGISTIC» на 5 арк.

106) Відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «Limited Liability Company «TBR LOGISTIC» на 5 арк.

107) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Директор ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК» В.В. Стодольський» на 5 арк.

108) Відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «ОМЕГА-АГРО Ідентифікаційний код 40501873» на 5 арк.

109) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю ТБР ЛОГІСТИК Ідентифікаційний код 37219597» на 5 арк.

3. Накласти арешт на майно, вилучене 14.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною правом відчуження, а саме:

1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_7 ;

2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 ;

3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_9 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_10 .

4. Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном:

1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_7 ;

2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 ;

3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_9 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_10 .

5. У задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені гроші кошти в сумі 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч) наступними купюрами 50 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 200 гривень; грошові кошти в сумі 82 долари США (вісімдесят два) наступними купюрами 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 50 ден марок (п`ятдесят) однією купюрою; грошові кошти в сумі 1 єгипетський фунт (один) однією купюрою; грошові кошти в сумі 485 Євро (чотириста вісімдесят п`ять) наступними купюрами 3 купюри номіналом 5 Євро, 3 купюри номіналом 10 Євро, 7 купюр номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 440 польських злотих (чотириста сорок) наступними купюрами 2 купюри номіналом 20 польських злотих, 2 купюри номіналом 50 польських злотих, 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 200 польських злотих; відмовити.

6. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

7. Копію ухвали після її оголошення видати учасникам розгляду клопотання, присутнім у судовому засіданні під час оголошення ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА