Справа 127/3550/24
Провадження 1-кс/127/1545/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ряду державних підприємств Вінницької області, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиняють розтрату майна таких підприємств.

Так, директор Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) досягнув домовленостей з невстановленими особами щодо реалізації частини урожаю сої державного підприємства за готівкові кошти.

Зокрема, ОСОБА_4 має намір відвантажити зі складів державного підприємства, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:005:0031 та :02:005:0030 (с. Черешневе Барського району Вінницької області), частину вирощеної продукції, а саме сої (в об`ємі близько 30 тонн) без зважування на території держпідприємства та оприбуткування державного врожаю на баланс Станції.

За оперативними даними, в подальшому необліковані залишки товарного зерна будуть привласнені шляхом відображення в бухгалтерських обліках Ялтушківської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН заниженої врожайності сої, завдаючи при цьому економічної шкоди державному підприємству шляхом фінансового виснаження його ресурсів.

Вищеописане свідчить про намір ОСОБА_5 реалізувати у «тіньовий» спосіб, за готівкові кошти частину зібраного врожаю зернових, що є власністю держави, без відображення у бухгалтерських обліках, завдаючи при цьому шкоду державі.

Згідно з чинним законодавством України, державне підприємство не може реалізувати зерно за готівкові кошти без укладання договору купівлі-продажу.

Закон, який регулює відносини з купівлі-продажу в Україні, є Цивільний кодекс України. Згідно з Цивільним кодексом, купівля-продаж є одним із видів цивільних договорів, який передбачає обмін майна (товару) на грошову суму. Договір купівлі-продажу є основним документом, який регулює права та обов`язки сторін у процесі здійснення такої операції.

Договори купівлі-продажу між юридичними особами та інші договори відповідно до вимог ст. 208 ЦК України повинні укладатися в письмовій формі.

Так, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі та документи, які можуть знаходитися за адресою розміщення адміністративних, господарських, складських та інших приміщеннях які розташовані, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0033, площею 1,6817 га та відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить державі в особі ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області, правокористувачем якої є Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України.

У ході проведення 01.02.2024 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/474/24 від 05.01.2024 в адміністративних, господарських, складських та інших приміщеннях які розташовані, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0033, площею 1,6817 га за адресою: с. Черешневе, Барського району, Вінницької області, які належить державі в особі ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області, правокористувачем якої є Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України виявлено та вилучено речі, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- Договір купівлі-продажу №24 від 04.05.2023 на 3 арк.;

- Договір №11/10/23 оренди техніки з екіпажем від 11.10.2023 з додатками та актами виконаних робіт на 6 арк.;

- Договір підряду №KrP_16112023_2 від 16.11.2023 з додатком та актом на 7 арк.;

- Акти здачі-приймання виконаних робіт до договору №10/10/23 та акти приймання- передачі на 6 арк.;

- Договір поставки №1624ТА від 25.09.2023 на 4 арк.;

- Накладна №8 та ТТН №8 від 28.09.2023 на 2 арк.;

- Договір №19-Ф переробки цукрових буряків урожаю 2023 року на давальницьких умовах від 31.03.2023 та додаткова угода на 9 арк., акти здачі-приймання робіт та акти прийому-передачі на відповідальне зберігання на 25 арк.;

- Договір №1710-1 від 17.10.2023 на 14 аркю та додатки на 3 арк.;

- Договір поставки нафтопродуктів №102 від 21.07.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №ОС-20/60 від 01.08.2023 на 4 арк.;

- Договір поставки №ОС-20/60 від 01.08.2023 на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №294 від 15.05.2023 на 1 арк.;

- Рахунки на оплату та акти надання послуг до договору №18102023/2 від 18.10.2023 на 20 арк.;

- Договір перевезення вантажу №18102023/2 від 18.10.2023 на 7 арк.;

- Договір №17/10/23 про надання послуг з перевезення автомобільним транспортом від 17.10.2023 на 5 арк. та додатки(заявки, рахунки-фактури, акти здачі-приймання, реєстри) на 12 арк.;

- Договір №02/11-22с1 від 03.11.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір №02/11-22с3 від 03.11.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір поставки №10/11/2023-1 та специфікація від 10.11.2023 на 6 арк.;

- Договір №П/717/23/О/ВІ/ЗР купівлі-продажу від 28 квітня 2023, специфікація, накладні на 9 арк.;

- Договір поставки №181 від 01.08.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №167 від 20.07.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №185 від 12.09.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №186 від 15.09.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №1624ТА від 25.09.2023 на 42 арк.;

- Акт надання послуг та приймання-передачі до договору №23062023ЖВФ від 23.06.2023 на 2 арк.;

- Договір №10/10/23 суборенди техніки з екіпажем від 10.10.2023, додаток та акт на 4 арк.;

- Договір №20/10/23-1 суборенди техніки з екіпажем від 20.10.2023, додаток та акти на 10 арк.;

- Договір поставки №27/10-1С від 27.10.2023 на 8 арк.;

- Договір №18102023/2 на перевезення вантажу від 18.10.2023 на 7 арк.;

- Реєстр відвантаження на 2 арк.;

- Вказані документи опечатано до спеціального пакету НПУ№QYH172988.

Акт проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діляльності ЯДССІБК і ЦБ НААН від 15 грудня 2023 на 18 арк.;

- Книга складського обліку за період з 01.01.2023 на 99 арк.;

- Книга вагаря за 2023 рік на 189 арк.;

- Книга вагаря за 2023 рік на 189 арк.;

- Копія наказу №262-К від 14.09.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №263-К від 15.09.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №326-К від 07.12.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №327-К від 07.12.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №106-К від 15.012.2024 на 1 арк.;

- Копія наказу №9-К від 15.01.2024 на 1 арк.;

- Копія статуту ЯДССІБК і ЦБ НААН на 17 арк.

- Флеш накопичувач DataTraveler на 64 GB, на якій наявні відомості з листування електронної пошти ЯДССІБК і ЦБ НААН;

- Копія наказу №56 від 29.06.2023 з додатком на 4 арк.

- Вказані документи опечатано до спеціального пакету НПУ№QYH172991.

- Книга бухгартерського обліку за січень-лютий 2023 на 324 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за березень 2023 на 411 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за квітень 2023 на 289 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за травень 2023 на 301 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за червень 2023 на 239 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за липень 2023 на 369 арк.;

- Вказані документи опечатано до спеціального пакету НПУ№QYH172992.

- Книга бухгартерського обліку за жовтень 2023 на 592 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за вересень 2023 на 334 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за серпень 2023 на 729 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за грудень 2023 на 181 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за листопад 2023 на 385 арк.;

- Вказані документи опечатано до спеціального пакету НПУ№QYH172989.

- Товарно-транспортні накладні за 2023 рік на 840 арк., які опечатано до спеціального пакету НПУ№QYH172990.

Виявлені та вилучені вище перераховані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані вилучені документи відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій та бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку документи мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, а також можуть бути використані при проведенні експертиз, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертиз, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні на вказані документи арешту.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000626 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вищевказане майно, є предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно у кримінальному провадженні № 0000626 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведеного 01.02.2024 санкціонованого обшуку в адміністративних, господарських, складських та інших приміщеннях які розташовані, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0033, площею 1,6817 га за адресою: с. Черешневе, Барського району, Вінницької області, які належить державі в особі ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області, правокористувачем якої є Ялтушківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, а саме на:

- Договір купівлі-продажу №24 від 04.05.2023 на 3 арк.;

- Договір №11/10/23 оренди техніки з екіпажем від 11.10.2023 з додатками та актами виконаних робіт на 6 арк.;

- Договір підряду №KrP_16112023_2 від 16.11.2023 з додатком та актом на 7 арк.;

- Акти здачі-приймання виконаних робіт до договору №10/10/23 та акти приймання- передачі на 6 арк.;

- Договір поставки №1624ТА від 25.09.2023 на 4 арк.;

- Накладна №8 та ТТН №8 від 28.09.2023 на 2 арк.;

- Договір №19-Ф переробки цукрових буряків урожаю 2023 року на давальницьких умовах від 31.03.2023 та додаткова угода на 9 арк., акти здачі-приймання робіт та акти прийому-передачі на відповідальне зберігання на 25 арк.;

- Договір №1710-1 від 17.10.2023 на 14 аркю та додатки на 3 арк.;

- Договір поставки нафтопродуктів №102 від 21.07.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №ОС-20/60 від 01.08.2023 на 4 арк.;

- Договір поставки №ОС-20/60 від 01.08.2023 на 4 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №294 від 15.05.2023 на 1 арк.;

- Рахунки на оплату та акти надання послуг до договору №18102023/2 від 18.10.2023 на 20 арк.;

- Договір перевезення вантажу №18102023/2 від 18.10.2023 на 7 арк.;

- Договір №17/10/23 про надання послуг з перевезення автомобільним транспортом від 17.10.2023 на 5 арк. та додатки(заявки, рахунки-фактури, акти здачі-приймання, реєстри) на 12 арк.;

- Договір №02/11-22с1 від 03.11.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір №02/11-22с3 від 03.11.2022 з додатками на 6 арк.;

- Договір поставки №10/11/2023-1 та специфікація від 10.11.2023 на 6 арк.;

- Договір №П/717/23/О/ВІ/ЗР купівлі-продажу від 28 квітня 2023, специфікація, накладні на 9 арк.;

- Договір поставки №181 від 01.08.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №167 від 20.07.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №185 від 12.09.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №186 від 15.09.2023 на 2 арк.;

- Договір поставки №1624ТА від 25.09.2023 на 42 арк.;

- Акт надання послуг та приймання-передачі до договору №23062023ЖВФ від 23.06.2023 на 2 арк.;

- Договір №10/10/23 суборенди техніки з екіпажем від 10.10.2023, додаток та акт на 4 арк.;

- Договір №20/10/23-1 суборенди техніки з екіпажем від 20.10.2023, додаток та акти на 10 арк.;

- Договір поставки №27/10-1С від 27.10.2023 на 8 арк.;

- Договір №18102023/2 на перевезення вантажу від 18.10.2023 на 7 арк.;

- Реєстр відвантаження на 2 арк.;

- Акт проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діляльності ЯДССІБК і ЦБ НААН від 15 грудня 2023 на 18 арк.;

- Книга складського обліку за період з 01.01.2023 на 99 арк.;

- Книга вагаря за 2023 рік на 189 арк.;

- Книга вагаря за 2023 рік на 189 арк.;

- Копія наказу №262-К від 14.09.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №263-К від 15.09.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №326-К від 07.12.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №327-К від 07.12.2023 на 1 арк.;

- Копія наказу №106-К від 15.012.2024 на 1 арк.;

- Копія наказу №9-К від 15.01.2024 на 1 арк.;

- Копія статуту ЯДССІБК і ЦБ НААН на 17 арк.

- Флеш накопичувач DataTraveler на 64 GB, на якій наявні відомості з листування електронної пошти ЯДССІБК і ЦБ НААН;

- Копія наказу №56 від 29.06.2023 з додатком на 4 арк.

- Книга бухгартерського обліку за січень-лютий 2023 на 324 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за березень 2023 на 411 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за квітень 2023 на 289 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за травень 2023 на 301 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за червень 2023 на 239 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за липень 2023 на 369 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за жовтень 2023 на 592 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за вересень 2023 на 334 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за серпень 2023 на 729 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за грудень 2023 на 181 арк.;

- Книга бухгартерського обліку за листопад 2023 на 385 арк.;

- Товарно-транспортні накладні за 2023 рік на 840 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя