№ 336/7071/23
пр. № 1-кс/336/1463/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001133 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся з клопотанням, за погодженням прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції № З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001133 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

27.06.2023 до ВП № З ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.06.2023 о 18 год. 37 хв. не встановлена особа в період воєнного стану скоїла крадіжку грошових коштів з карки № НОМЕР_2 емітована як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 . Сума збитку становить 7 176 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він користуюся послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приблизно 9 років, у зв`язку з чим має відкритий рахунок: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_5 .

24.06.2023 року приблизно о 11:38 год. перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , при зняті грошових коштів з банківської картки виявив, що на її балансі відсутні грошові кошти. Одразу зателефонувавши на гарячу лінію банку, стало відомо, що 23.06.2023 року о 18 год 57 хв., здійснився переказ грошових коштів в сумі 7176 грн. Переказ здійснився з банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , емітована як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В наступний час дана картка заблокована.

05.09.2023 на підставі ухвали №336/7071/23, 1-кс/336/940/2023 від 21.07.2023, судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, ОСОБА_1 , був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В ході проведення огляду виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , яким користувався потерпілий ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати у встановленому законом порядку вище зазначені документи, вони вимушені звернутися до слідчого судді з вище вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ по картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 23.06.2023 о 18:57 год.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 23.06.2023 о 18:57 год.

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 23.06.2023 о 18:57 год.

- параметри електронних пристроїв користувача: «зесигееіетепіїсі», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 23.06.2023 о 18: 57 год.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05 січня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1