Провадження №1-кс/447/1182/23
Справа №447/3857/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

04 грудня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000509 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 27.11.2023 із заявою звернулась ОСОБА_4 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою зламала сторінку ОСОБА_5 , в месенджері «Telegram», та шляхом обману під приводом підключення національного роумінгу онлайн з ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заволоділа коштами у сумі 29599 грн

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 26.11.2023 у соціальній мережі «Телеграм» потерпіла спілкувалась із подругою ОСОБА_5 , яка просила, перекинути код, який прийде від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що буде національний роумінг, щоб залишатись на зв`язку, після чого їй на мій мобільний телефон за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , 26.11.2023 о 08:21 год., прийшло смс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом: НОМЕР_3 - Ваш код для авторизації, нікому не повідомляйте його. Також було смс 3, що «ви успішно авторизувалися в cepвicax « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою Єдиного пароля доступу. Якщо ви не здійснювали вхід, змініть пароль або натисніть тут ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний код, потерпіла кинула подрузі у «Телеграмі». Після чого ОСОБА_4 помітила у додатку дія, що надійшов запит на кредитну історію з метою видачі кредиту від 26.11.2023 10:51, Кредитор КредитПлюс7, запит із ІНФОРМАЦІЯ_4 , запит із ШвидкоГроші, запит із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших сайтів, таких повідомлень було декілька із різних банків. Даних кредитів потерпіла не брала.

27.11.2023 ОСОБА_4 пішла у банк, де їй дали виписку в якій починаючи із 09:24 год. 26.11.2023 знімались різними транзакціями грошові кошти , що в загальній сумі становить 29 599 грн.

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однак дану інформацію можливо отримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , відносно банківської картки, в період часу з 26.11.2023 по 28.11.2023 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин

передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000509 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , можуть бути видані через у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл на групу слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000509 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , в період часу з 26.11.2023 по 28.11.2023, із зазначенням часу, місця, способу тздійснення операції та ідентифікації клієнта;

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з з 26.11.2023 по 28.11.2023 по вказаному рахунку;

-вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_5 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документи, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення їх вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 ..

Строк дії ухвали до 04.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1