УХВАЛА

іменем України

смт Короп 20 грудня 2023 року

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, слідчим відділенням ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 23.02.2023року за матеріалами ДВБ НП України за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи (на даний час не встановлені слідством) створили протиправний механізм, направлений на заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної власності за участю ОСОБА_6 , яка підібрала осіб, що підшукували на території Чернігівської та Сумської областей осіб з низьким рівнем доходів, яким пропонували за винагороду в розмірі 600-1000 грн. за надання особистих документів (копію паспорта, ІПН) для подальшого оформлення у нотаріуса довіреності на їх представництво, з метою оформлення права власності на земельні ділянки, у межах норм безоплатної приватизації, виготовлення проектної документації та укладання правочинів. Зазначеним особам було повідомлено, що вони отримають земельну ділянку, площею 2 га. у власність та здаватимуть її в оренду, за що отримуватимуть щорічну плату.

Таким чином було підшукано близько 5000 осіб, які оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_7 довіреності на ім`я ОСОБА_4 та інших осіб (на даний час не встановлені слідством) на вчинення будь-яких правочинів від їх імені, щодо оформлення права власності на земельну ділянку та розпоряджання зазначеною земельною ділянкою. В подальшому, на підставі

наданих довіреностей, ОСОБА_4 та інші особи (на даний час не встановлені слідством), від імені підшуканих осіб, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявами про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, виготовлення у проектних організаціях проектів землеустрою (технічної документації із землеустрою), зверталися із заявами про затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність, оформлення їх, а також розпоряджався земельними ділянками, в тому числі, здійснював їх переоформлення на користь третіх осіб. Після цього, ОСОБА_4 та інші особи (на даний час не встановлені слідством), використовуючи вищевказані довіреності, у приватних нотаріусів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали операції щодо передання права власності на земельні ділянки від вказаних осіб на користь ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інших, які, в подальшому передавали дані земельні ділянки в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші.

У зв`язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали договорів відчуження земельних ділянок та документів, на підставі яких вони вчинялися, укладених від імені власників земельних ділянок з 01.01.2016 року по 31.12.2021 року.

Оригінали вищезазначених документів за вказаний період часу, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Вивчивши клопотання та додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України: Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України: У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України: До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно ст. 163 КПК України: Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 164 КПК України: В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

В порушення вимог ст. 160 КПК України у клопотанні не міститься підстав вважати, що речі і документи перебувають у нотаріуса ОСОБА_9 . Зокрема, в клопотанні вказано, що це було встановлено в ході досудового розслідування, проте відсутні посилання на докази таких обставин. Так, згідно долучених до клопотання документів, нотаріус ОСОБА_9 згадується лише у рапорті оперативного співробітника. Проте, в розумінні КПК України, такий рапорт не може визнаватися доказом.

Також, у всіх долучених до клопотання документах, період здійснення протиправної діяльності вказано як 2020-2021 роки. В той же час, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на вилучення документів за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2021 року.

Слід зазначити, що клопотання не містить назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Орган досудового розслідування просить надати доступ з можливістю вилучення всіх без винятку документів про відчуження земельних ділянок, укладених від імені власників за період 6 років. Очевидно, що в разі задоволення клопотання, буде порушено право на нотаріальну таємницю невизначеного кола осіб, які не мають до вказаного кримінального провадження жодного відношення.

Відповідно до ст. 8 Закону України: «Про нотаріат»: Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться в провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов`язковим зазначенням номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження ІНФОРМАЦІЯ_5 на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

Відповідно до витягу з ЄРДР, інформацію про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до реєстру 22.02.2023 року.

Отже, орган досудового розслідування не був позбавлений можливості звернутися до нотаріуса з відповідним запитом, отримати інформацію про сторони договорів відчуження земельних ділянок, і в разі їх причетності до вказаного кримінального правопорушення, звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ, зазначивши в ньому індивідуально визначені ознаки документів, які можуть бути доказами у справі.

Також, орган досудового розслідування не позбавлений можливості вчинити такі дії і на даний час.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання т.в.о. начальника СВ ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні приватного нотаріуса Конотопського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1