Справа № 592/755/24
Провадження № 1-кс/592/376/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

17 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.01.2024 поштою до ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшли матеріали ІТС ВПНП № 2172, за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив що 08.01.2024 приблизно о 13.34 год. йому зателефонувала невстановлена особа з мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагався дізнатися інформацію про реквізити його банківських карт, однак потерпілий нічого не повідомив. Пізніше ОСОБА_4 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 за невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 19180 грн., які було перераховано на UKR KYIV MOBILE BANKING 300100001. Завданий матеріальний збиток ОСОБА_4 оцінює в 19180 грн.

При допиті потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 8 січня 2024 року він знаходився в Харківській області в селі Олександрівка приблизно 13:54 год. йому зателефонували з невідомого номера НОМЕР_4 , взявши слухавку, почув розмову робота-оператора, який повідомив, що з ним повинен зв`язатися представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». О 13:38 год. потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що банківську карту даного банку № НОМЕР_3 , належну потерпілому, заблоковано і для того щоб її розблокувати невідомий запропонував змінити код до карти, при цьому він запитував цифри самої банківської карти та пін-код до неї, однак потерпілий відмовився повідомляти дану інформацію. О 13:39 год. надійшло СМС повідомлення про те, що не встановленою особою невірно введена пін-код карти та після трьох невірних спроб карту буде заблоковано. У подальшому, о 13:39 год. знову зателефонували з номеру НОМЕР_4 та почали знову питати дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак потерпілий ніякі цифри своєї карти, пін-коду до неї та іншої особистої інформації не повідомляв та більше на дзвінки не відповідав. У подальшому, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий виявив списання грошових коштів з належної йому карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19180 грн. невідомими особами, після чого він перетелефонував на гарячу лінію банку та заблокував банківські карти. Збиток становить 19180 грн.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 годин 08.01.2024 по 00:00 годин 09.01.2024, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1