Номер провадження 1-кс/754/3582/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 08.03.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

13.11.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000823 від 08.03.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2023 р. приблизно о 10.00 год. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , після спілкування по телефону з невстановленою особою, яка телефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником НБУ, виявив перерахування з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 16800 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 07.03.2023 р. приблизно о 09.45 год. він, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , на його абонентський номер зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по його банківській картці НОМЕР_2 здійснено несанкціоновану транзакцію, внаслідок якої картку заблоковано, тому для її розблокування необхідно назвати йому останні 4 цифри картки, на що потерпілий назвав 3794. По завершенню даної розмови потерпілий виявив, що з вказаної банківської карти списано грошові кошти в сумі 16000 грн. Перетелефонувавши на номер НОМЕР_3 , зв`язок із абонентом був відсутній.

В подальшому потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокував вищезазначену банківську картку, а також звернувся до поліції з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій.

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 надав копію банківської картки НОМЕР_2 , а також виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який закріплений за вказаною карткою, в якій наявні відомості про несанкціоновані списання коштів на загальну суму 16800 грн.

З метою повноти та своєчасності проведення досудового слідства, проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та призначення платежів за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 16800 грн., що здійснено 07.03.2023 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 09.00 по 12.00 год. 07.03.2023 року; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 09 год. 00 хв. по 12год. 00 хв. 07.03.2023 року; у разі доступу до рахунку № НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 09 год. 00 хв. по 12год. 00 хв. 07.03.2023 року; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком № НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком № НОМЕР_4 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_5 , та призначення платежів за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача), списання грошових коштів на загальну суму 16800 грн., що здійснено 07.03.2023 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 09.00 по 12.00 год. 07.03.2023 року; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року; у разі доступу до рахунку № НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період з 09 год. 00 хв. по 12год. 00 хв. 07.03.2023 року; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком № НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком № НОМЕР_4 , надати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 07.03.2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя