Справа № 201/734/24
Провадження № 1-кс/201/239/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000141 від 02.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 3-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Відповідно до п. 7 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку м. Старобільськ Луганської області з 28.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Приблизно в червні - липні 2022 рокуьу громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих мотивів, а саме з метою власного незаконного збагачення, виник умисел, направлений на створення та організацію діяльності на тимчасово окупованій території м. Старобільськ Луганської області фінансової установи, яка б надавала послуги з обміну української гривні на російські рублі, обготівкування нарахованих Пенсійних фондом України пенсій у російських рублях та інших послуг.

Тим самим, дані дії також були направлені на допомогу державі-агресору (пособництво) та її окупаційній адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки їх рішень та дій, зокрема т.зв. федерального закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта - лнр» (мовою оригіналу), яким встановлено, що єдиною грошовою одиницею на території т.зв. «лнр» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01.01.2023. Таким чином, здійснено поступове витіснення з обігу на тимчасово окупованій території Луганської області української гривні та забезпечено введення т.зв. «рубльової зони».

02.05.2022р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, позаяк мешканці Луганської області вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, і збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора.

Для забезпечення діяльності зазначеної фінансової установи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до свої злочинної діяльності залучено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 між якими було розподілено обов`язки.

Згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покладені наступні обов`язки:

- загальне керівництво діяльністю фінансової установи;

- керівництво процесом бухгалтерського обліку (здійснення узагальнення інформації щодо наявності та руху грошових коштів, що знаходяться у готівці, на поточних карткових рахунках та електронних гаманцях у національній та іноземній валютах);

- обчислення доходів від господарської діяльності фінансової установи та розподілення отриманого прибутку;

- пошук осіб на яких оформлюються банківські рахунки, які використовуються у діяльності фінансової установи.

- розподіл обов`язків між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надання доручень останнім, перевірка виконаної роботи;

- обготівковування грошових коштів з національних банківських карток на тимчасово окупованій території;

- здійснення обміну грошових коштів з української гривні на російські рублі;

- інші обов`язки, які направлені на забезпечення діяльності фінансової установи.

В свою чергу, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , перебуваючи на підконтрольній українській владі території, для забезпечення функціювання вказаної фінансової установи здійснюють підшукування осіб, готових (за грошову винагороду) оформлювати на своє ім`я банківські рахунки (РОS-термінали) та передавати їх для використання в діяльності фінансової установи.

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 здійснюють супровід таких осіб у банківських установах для успішного оформлення на них рахунків, надають консультації щодо алгоритму спілкування з працівниками банків, надають (у разі необхідності) адреси та приміщення для їх огляду працівниками банку під час оформлення РОS-терміналів, забезпечують подальшу передачу в управляння оформленими рахунками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було покладено наступні обов`язки:

- оформлення на своє ім`я банківських рахунків з подальшою передачею їх для використання в діяльності фінансової установи;

- реєстрація на своє ім`я ФОП з подальшим відкриттям банківських рахунків та передачею їх для використання в діяльності фінансової установи;

- перевезення грошових коштів, POS-терміналів та банківських карток з території України до тимчасово окупованої території Луганської області.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які формально зареєструвалися фізичними особами підприємцями, відкрили на своє ім`я в АТ КБ «Приватбанк», Акціонерний банк «Південний», АТ «Райффайзен банк», АТ КБ «Конкорд», АТ «ПУМБ», АТ «А-банк», ПАТ «Банк Восток» банківські рахунки суб`єктів господарювання, та передали можливість керування ними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Разом з тим, 25.04.2023 ОСОБА_10 здійснила оформлення на ОСОБА_7 довіреності на представництво.

Під час діяльності фінансової установи здійснено зарахування на банківські рахунки, які відкриті у вищевказаних банківських установах грошових коштів на загальну суму близько 29 млн грн.

Відповідно до інформації з ГСЦ МВС за ОСОБА_7 зареєстровано автомобіль TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, сірого кольору.

У органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у вищевказаному автомобілі можуть знаходитись:

бухгалтерська та звітна документація у електронному або паперовому вигляді щодо протиправної діяльності фінансового центру;

чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо діяльності на тимчасово окупованій території фінансового центру та контактною інформацією, паспортними даними, номерами телефонів клієнтів, які користувались його послугами;

банківські картки, POS-термінали, які використовувались для валютних операцій у протиправній діяльності фінансового центру;

електронні носії інформації (комп`ютера, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, картки пам`яті, мобільні телефони) на яких можуть зберігатись у сканованому та електронному вигляді фактичні дані щодо діяльності фінансового центру та яка підтверджуватиме взаємозв`язок між його учасниками (фотознімки, відеозаписи, аудіо файли, листування, тощо).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку належного ОСОБА_7 автомобілю TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, сірого кольору, бо наявність достатніх відомостей вважати, що в ньому можуть зберігатися вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ст. 98 КПК України, їх може бути використано як речові докази у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Без отримання зазначених речей та документів неможливе проведення експертиз, необхідних для встановлення розміру шкоди у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши слідчого, перевіривши клопотання, та долучені до нього матеріали, дослідивши докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на те що метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

02.05.2022р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, позаяк мешканці Луганської області вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво),ьзбройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, і збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора.

Клопотання мотивоване тим, що дії, перебуваючого на підконтрольній Україні території ОСОБА_7 (підшукування осіб, готових за грошову винагороду оформлювати на своє ім`я банківські рахунки (РОS-термінали) та передавати їх для використання в діяльності фінансової установи) направлені на допомогу державі-агресору (пособництво) та її окупаційній адміністрації, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки їх рішень та дій, зокрема т.зв. федерального закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта - лнр» (мовою оригіналу), яким встановлено, що єдиною грошовою одиницею на території т.зв. «лнр» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01.01.2023р.

Згідно пояснень свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в користуванні ОСОБА_7 перебуває автомобіль синього кольору, з двома дверима, марки Ауді (купе).

А дозвіл на обшук просять надати автомобіля TOYOTA CAMRY, сірого кольору, тип кузову седан загальний, тобто чотирьохдверного, і докази того, що цей автомобіль перебуває у користуванні ОСОБА_7 , відсутні.

Відтак не встановлено особу, у фактичному володінні якої знаходиться автомобіль, дозвіл на обшук якого просять отримати.

За положеннями ст. 233 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться (п. 5 ч. 4 ст.234 КПК України).

Враховуючи, що ці вимоги КПК слідчим не виконані, слід відмовити у задоволенні клопотання на підставі п. 4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 372, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 19 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1