печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0001625,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить, відсторонити від посади начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за № 0001625 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради, виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов`язки, являючись службовою особою, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, маючи досвід роботи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах, здійснюючи розпорядження бюджетними коштами, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснив розтрату грошових коштів місцевого бюджету в інтересах третіх осіб, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2021 ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, розробив план, який полягав у здійсненні оплати за постачання медичних генераторів кисню, за рахунок коштів місцевого бюджету, із безпідставним включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання, попри звільнення від такого оподаткування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224.

При цьому ОСОБА_5 , діючи за визначеним планом та усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, використав офіційно надані йому за посадою службові повноваження для розтрати бюджетних коштів на користь третіх осіб.

У свою чергу, невстановлені досудовим розслідуванням особи, для досягнення спільної злочинної мети, забезпечили наявність підконтрольної юридичної особи, директор якої не був обізнаний про дійсні наміри останніх, для подальшого отримання оплати за постачання медичних генераторів кисню, за рахунок коштів місцевого бюджету, із безпідставним включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання.

Зазначений злочин ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинив за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи головою Управління та головним розпорядником його бюджетних коштів, був обізнаний щодо:

- включення до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік асигнувань на розробку проєктно-кошторисної документації, в т.ч. по об`єкту «Проєктування та реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110»;

- рішення Одеської міської ради від 24.12.2020 року № 13-VIII «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами відповідно до якого управлінню капітального будівництва Одеської міської ради на об`єкт: «Реконструкція системи киснепостачання з встановленням киснової станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» виділено кошти у сумі 11 000 000, 00 грн;

- листа директора Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради, яким останній просив в сприянні Одеської міської ради у вирішенні питань придбання та встановлення індивідуальних кисневих станцій (кисневих генераторів) для забезпечення стабільного та безперебійного киснепостачання в закладах охорони здоров`я комунальної власності територіальної громади м. Одеси, серед яких зазначене КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110, з потребою у кисневій станції у «контейнерному» виконанні виробничою потужністю 50 м3/годину, вартістю 9100,00 тис. грн., який надійшов до на адресу Управління капітального будівництва 13.04.2021 за вх. № 02.214/1175.

З метою реалізації спільного злочинного плану, 19.10.2021 о 13:40 на засіданні тендерного комітету управління капітального будівництва Одеської міської ради, щодо проведення процедури відкритих торгів по об`єкту: «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110» Голова тендерного комітету ОСОБА_5 доповів про наявність документів, на підставі яких необхідно розпочати проведення процедури публічних закупівель щодо зазначеного об`єкту. За результатами засідання, усіма членами одноголосно вирішено підготувати тендерну документацію, проект договору, оголошення про проведення торгів та складено відповідний протокол №76/Т-1 від 19.10.2021.

Того ж дня, о 13:45, після доповіді Голови тендерного комітету стосовно підготовки оголошення про проведення відкритих торгів, проекту договору та тендерної документації по об`єкту закупівлі «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 110», на засіданні тендерного комітету Управління, вирішено затвердити розроблено тендерну документацію по вищевказаному об`єкту закупівлі та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу підготовлені документи. За результатами засідання складено протокол №76/Т-2 від 19.10.2021.

Так, 19.10.2021 на Офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (https://prozorro.gov.ua), розпочато процедуру відкритих торгів про закупівлю підрядних робіт за кошти державного бюджету з реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневих станцій на об`єкті КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради з присвоєним ID: 2021-10-19-009492-c, замовником якого є Управління капітального будівництва Одеської міської ради (), директором якого являється ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу направленого на розтрату коштів місцевого бюджету на користь третіх осіб, невстановленими особами залучено ОСОБА_8 , який не будучи обізнаний про дійсні наміри останніх, спільно з невстановленими особами, не пізніше 25.02.2021 вчинив всі необхідні дії щодо державної перереєстрації суб`єкта господарської діяльності на своє ім`я та відповідно став засновником та керівником юридичної особи ТОВ «БК «Антаро Білд» шляхом подачі у супроводі невстановленої особи державному реєстратору документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за що отримав від невстановлених осіб грошову винагороду у розмірі.

Після вказаної перереєстрації ТОВ «БК «Антаро Білд» () на ім`я ОСОБА_8 та призначення його на посаду керівника підприємства, останній не здійснював підприємницьку діяльність, не приймав участі у тендерних закупівлях, не укладав угоди фінансового характеру та не користувався печаткою підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу останній фактично керувати юридичною особою.

Використовуючи вказані документи, невстановлені досудовим розслідуванням особи вели незаконну діяльність з метою надання протиправних послуг суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради (), з безпідставної мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, завищення цін, а саме: складали від імені ОСОБА_8 , як директора підприємства необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та надали змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з безпідставним відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємства і його контрагентів.

05.11.2021, за результатами відкритих інтернет-торгів, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» () із кінцевою пропозицією в розмірі 14 120 930,90 грн.

Надалі, ОСОБА_5 , 21.11.2021 з метою реалізації злочинного умислу, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, уклав договір № 76-21/П між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 (Замовник згідно договору) та підконтрольною невстановленим досудовим розслідуванням особам ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник згідно договору), який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та особисто не підписував договір зазначений договір щодо закупівлі підрядних робіт за державні кошти, згідно якого Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Згідно п. 1.2. договору, найменування робіт: 45454000-4 Реконструкція. Реконструкція системи киснепостачання з встановленням кисневої станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110.

У відповідності до п. 3.1. договору, ціна становить 14 120,93090 тис. грн (чотирнадцять мільйонів сто двадцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 90 коп.), у т.ч. ПДВ - 11 06,16990 тис. грн, у тому числі на 2021 рік - 12 583,55690 тис. грн, у т.ч. ПДВ - 849,94090 тис. грн; на 2022 рік - 1 537,37400 тис. грн., у т.ч. ПДВ - 256,22900 тис. грн.

У п. 4.1 передбачено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

П. 4.2 передбечено, що фінансування робіт Об`єкта здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з Додатком № 3 «План фінансування робіт».

Згідно додатку № 1 до договору «Договірна ціна», передбачено податок на додану вартість на витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням у розмірі 849,9409 тис. грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний план, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, для збільшення загальної суми розтрати бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, шляхом безпідставного включенням суми податку на додану вартість до ціни обладнання медичних генераторів кисню, підписав додаткову угоду до Договору № 76-21/П від 23.11.2021 із внесенням істотних змін до ціни договору.

Так , додатковою угодою № 2 до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, ціну договору було змінено на 14 120,93090 тис. грн. (чотирнадцять мільйонів сто двадцять тисяч дев`ятсот тридцять гривень 90 коп.) у т.ч. ПДВ - 2 353, 48848 тис. грн., а в додатку до договору «Договірна ціна», змінено податок на додану вартість на витрати підрядника, що пов`язані з устаткуванням у розмірі 2086,53878 тис. грн.

Виходячи з умов Договору № 76-21/П від 23.11.2021, з урахуванням укладених Додаткових угод, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» приймає на себе зобов`язання виконати роботи по об`єкту «Реконструкції системи киснепостачання з встановленням кисневої станції КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради у листопаді 2021 року, а Управління капітального будівництва Одеської міської ради прийняти та сплати вартість робіт, що визначаються згідно договірної ціни та становить в загальній сумі - 14 120 930, 90 грн. у т.ч. ПДВ - 2 353 488, 48 грн. з проведенням розрахунків у листопаді 2021 року на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3).

Так, згідно акту здачі змонтованого устаткування від 29.11.2021 № 2 (додаток до Акту приймання виконаних будівельних робіт за 2021), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» змонтовано та передано обладнання на об`єкті будівництва - КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110 на загальну суму 12 274 263, 48 грн. в тому числі ПДВ - 2 045 710, 58 грн. з яких - Медичний генератор кисню MENTIS M-SPSA 50, продуктивністю 50м3/год у кількості 1 шт. за ціною - 12 140 867, 88 грн. у т.ч. ПДВ - 2 023 477,98 грн.

Відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат №1 за листопад 2021 р., підписаного 29.11.2021, загальна сума витрат на виконання умов договору № 76-21/П від 23.11.2021 на об`єкті: КНП «Міська лікарня № 8» Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 110, становить 14 120 930, 90 грн., з яких вартість змонтованого устаткування складає 12 519 232,70, грн., включаючи суму ПДВ - 2 086 538, 78 грн.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.11.2021, ОСОБА_5 , будучи на посаді начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради, та відповідно до Положення будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, подав до Державної казначейської служби України у м. Києві платіжну інструкцію, яка стала підставою для нарахування коштів з державного бюджету на рахунок ТОВ «БК «АНТАРО БІЛД», тим самим виконавши усі необхідні та залежні від нього дії, визначені згідно раніше розробленого плану, спрямовані на розтрату бюджетних коштів та довів свій злочинний умисел до кінця.

30.11.2021, згідно з платіжним дорученням № 375 від 29.11.2021 платника Управління капітального будівництва Одеської міської ради (2), з рахунку Держказначейської служби України, м. Київ, - UA0034555, на рахунок отримувача ТОВ «БК «АНТАРО БІЛД» () НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Укрексібанк», перераховано кошти в розмірі 14 120 930, 90 грн. у т. ч. ПДВ - 2 353 488, 48 грн. з призначенням платежу 1517322; 3142;ЗАП.Рек.сист.киснеп.звстан.кисн.ст.КНП«МЛ№8«ОМР,Фонтан.дор.110;Д76-21/Пв23.11.21ду2в29.11.21дпввбр1.апвбр1,2 аззу1,2за11.21в29.11.21; ПДВ 2353488,48.

30.12.2021, ОСОБА_5 підписано додаткову угоду №3 у до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, згідно якої, у зв`язку з виконанням сторонами взятих на себе зобов`язань, Договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 76-21/П від 23.11.2021, за взаємною згодою вважається виконаним.

Отже, 30.11.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради ОСОБА_5 , будучи головним розпорядником бюджетних коштів Управління, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи для досягнення спільної злочинної мети направленої на розтрату бюджетних грошових коштів Одеської міської ради на користь третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та достовірно знаючи про те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 224 поставка медичних генераторів кисню звільняється від оподаткування ПДВ, здійснив розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі, шляхом безпідставного перерахування в адресу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» «АНТАРО БІЛД» суми податку на додану вартість в розмірі 2 023 477,98 грн. за Договором № 76-21/П від 23.11.2021, щодо постачання медичного генератору кисню MENTIS M-SPSA 50 за рахунок, із включенням суми до ціни, попри звільнення від такого оподаткування, тим самим завдав збиток Одеській міській раді розмірі 2 023 477,98 грн.

З огляду на наявність достатніх доказів, 27.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Новоселівка, Кілійського району, Одеської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, що пов`язано із відстороненням ОСОБА_5 від посади начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради у зв`язку з наступним:

- перебування ОСОБА_5 на посаді начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради сприяло вчиненню кримінального правопорушення, а відтак є обґрунтовані підстави вважати, що перебуваючи на вищевказаній посаді ОСОБА_5 також може:

- вчинити активні дії направленні приховування речей і документів, які можуть викрити причетність невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчиненого кримінального правопорушення

- незаконними засобами впливати на свідка ОСОБА_8 та інших учасників кримінального провадження;

- протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, у тому числі зможе продовжити протиправну діяльність, пов`язану із своїм службовим становищем.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний щодо задоволення клопотання заперечували, просять відмовити.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Стаття 43 Конституції України передбачає, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду діяльності, а також гарантує громадянам захист від незаконного звільнення. Тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частинами 1, 2 ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладається функція здійснення контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Водночас, під час розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, слідчий суддя дійшов висновку, про те що органом досудового розслідування доведено, що без відсторонення підозрюваного від займаної посади неможливо забезпечити, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудове розслідування виправдовують обмеження гарантованого ст. 43 Конституції України.

Перебування на посаді ОСОБА_5 , за версією слідства, сприяло вчиненню кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, тому перебування на посаді, може негативно впливати на хід досудового слідства, може знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення чи іншим чином протиправно перешкоджатиме досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене вище, оскільки клопотання про відсторонення від посади підозрюваного належним чином обґрунтоване стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає наявними підстави, для задоволення даного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 155-158, 309, 392, 534, Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0001625 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від посади начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради, строком до 26.11.2023 включно.

Повідомити Одеську міську раду про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1