печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передабчених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001135 від 19.08.2022 - Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передабчених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передабчених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передабчених ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Шостка Сумської області, громадянину України, українцю, з вищою освітою, одруженому, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , 06.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

24.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

26.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 строком до 06.12.2023 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

На підозрюваного покладені наступні обов`язки: 1) прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій відповідно до отриманих них повідомлень; 2) не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утриматись від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 5) здати на зберігання уповноваженим органам всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії вищевказаних обов`язків, які покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , закінчується 06.12.2023.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурорів, підозрюваного та його захисників, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передабчених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передабчених ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадженняОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Шостка Сумської області, громадянину України, українцю, з вищою освітою, одруженому, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , 06.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

24.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

26.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 строком до 06.12.2023 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

На підозрюваного покладені наступні обов`язки: 1) прибувати до органів досудового розслідування та суду на дату та час проведення процесуальних дій відповідно до отриманих них повідомлень; 2) не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утриматись від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 5) здати на зберігання уповноваженим органам всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії вищевказаних обов`язків, які покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , закінчується 06.12.2023.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою Печерського районного суду м. Києва до дев`яти місяців, тобто до 06.03.2024.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу немає можливості, оскільки слід завершити проведення, а також провести значний обсяг процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема:

- отримати висновки експертів за результатами призначених судово-технічних експертиз документів, які вилучені за місцем здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), а також у транспортному засобі «CAN-AM Spyder» з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », який використовувався ОСОБА_5 , а саме свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв, паспорт громадянина України, бланки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, «Міністерства юстиції України», «Свідоцтво про шлюб», «Диплом магістра», «Диплом спеціаліста», «Диплом кваліфікованого робітника», «Диплом бакалавра» та ін;

- отримати висновок комплексної дактилоскопічної, молекулярно-генетичної та балістичної експертизи щодо предмету схожого на пістолет ПМР 9 мм « НОМЕР_2 », а також щодо предметів схожих на набої у кількості 8 шт., вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ;

- отримати висновок комплексної дактилоскопічної, молекулярно-генетичної та балістичної експертизи щодо предмету схожого на пістолет ВІЙ 13 «НОМЕР_10», а також щодо предметів схожих на набої у кількості 5 шт., вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ;

- отримати висновок комплексної дактилоскопічної та балістичної експертизи щодо предметів схожих на набої калібру 5,56 мм. у кількості 240 од., вилучених за адресою: АДРЕСА_1 ;

- завершити проведення огляду листування у месенджерах між ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами які здійснювали замовлення підроблених документів;

- отримати висновок за результатами призначеної комп`ютерно-технічної експертизи комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, які були вилучені в ході проведення обшуків від 06.06.2023;

- отримати висновок за результатами призначеної технічної експертизи документів, а саме кліше печаток та штампів, що вилучені за місцем здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , з метою порівняння способу їх виготовлення з обладнанням, яке вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- інші слідчі (розшукові) дії, що можуть виникнути під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- повідомити ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , який впродовж 24.02.2022 по 25.08.2023 використовуючи його неодноразово перетинав державний кордон, на підставі підтверджуючих документів на утримання трьох дітей неповнолітнього віку, має посвідчення водія на керування транспортними засобами, що надає йому право та можливість безперешкодно пересуватися всією територією України, а також виїжджати за кордон з метою переховування від органів досудового розслідування та суду.

При цьому, ОСОБА_5 будучи підозрюваним неодноразово викликався на допит, але не прибув, адже в той час перебував за кордоном.

Так, повістки було направлено на наступні дати - 28.08.2023 о 17:00, 29.08.2023 о 10:00, 30.08.2023 о 10:00, 31.08.2023 о 10:00, 01.09.2023 о 10:00, однак на допити не з`явився, в подальшому стало відомо, що останній за кордоном.

Також, ОСОБА_5 , будучи повідомлений Київським апеляційним судом про розгляд апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2023, призначеної на 02.10.2023 о 13:30 не з`явився.

При цьому, соціальні зв`язки, майновий стан та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 дозволяють останньому переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що середня вартість підроблених документів становить 300-500 доларів США.

Окрім того, враховуючи специфіку учинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, останній має можливість підробити документи, на підставі яких зможе переховуватись на території України, або перетнути державний кордон з метою переховування від органів досудового розслідування та суду.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, а також будучи ознайомлений з переліком предметів, речей та документів, що були вилучені в ході проведення обшуків за місцем проживання, місцем здійснення протиправної діяльності, зокрема щодо встановлення на особистому комп`ютері інформації про адміністрування останнім телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучення обладнання для підробки документів, голографічних захисних елементів, бланків для документів, підроблених документів, та ін., усвідомлюючи невідворотність покарання та кваліфікацію його дій, наслідки у вигляді конфіскації майна та можливий арешт майна набутого злочинних шляхом, в червні 2023 року на підставі договору дарування здійснив переоформлення будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 (відомо, що за вказаною адресою раніше була зареєстрована ОСОБА_11 ), чим фактично вивів будинок із власності близьких осіб, усвідомлюючи притягнення його до кримінальної відповідальності, або будь-яким іншим чином завадити встановленню місцю їх знаходження.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 маючи на меті приховування доказів у кримінальному проваджені, а саме транспортних засобів марки: «Cadillac Escalade» з державним номерним знаком « НОМЕР_4 » та «CAN-AM Ryker 900 Ace» з державним номерним знаком « НОМЕР_5 », які використовувались для вчинення протиправної діяльності.

Так, після оголошення підозри ОСОБА_5 , останній переоформив вказані транспортні засоби на громадянку України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , з використанням інших номерних знаків:

- « Cadillac Escalade » з державним номерним знаком « НОМЕР_7 »;

- « CAN-AM Ryker 900 Ace » з державним номерним знаком « НОМЕР_8 ».

Однак встановлено, що фактично вказані транспортні засоби перебувають у користуванні ОСОБА_5 , що підтверджено нотаріальними довіреностями виданими на ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_13 за попередньою змовою, після оголошення підозри ОСОБА_5 у червні 2023 року, на підставі договору купівлі-продажу здійснили переоформлення автотранспортного засобу «Ford Escape», д.н.з. « НОМЕР_9 », однак на цей час фактично використовується ОСОБА_5 , що також підтверджується інформацією з Державної прикордонної служби України, адже 25.08.2023, ОСОБА_5 будучи підозрюваним перетнув державний кордон України, використовуючи указаний транспортний засіб.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконний вплив на свідків в даному кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 може впливати на свідків, зокрема ОСОБА_7 , а також осіб яким ОСОБА_5 , протиправно виготовляв підроблені документи, в тому числі з голографічними захисними елементами, яких необхідно допитати в якості свідків та інших учасників кримінального провадження, зокрема осіб які сприяли ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою зміни їх свідчень, схилення до дачі неправдивих показань.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій, так зокрема, після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , останній здійснив перереєстрацію майна на підставних осіб, однак вказані громадяни на виклик до органу досудового розслідування не являються.

Ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому ОСОБА_5 підозрюється, обґрунтовується тим, що останній вичинив повторно злочини, передбачені ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- здати на зберігання уповноваженим органам всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передабчених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України, у кримінальному провадженні № 0001135 від 19.08.2022 року, - задовольнити.

Продовжити дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Шостка, Сумської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- здати на зберігання уповноваженим органам всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 29.01.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено об 11 год. 40 хв. 01.12.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1