Справа № 138/3298/23
Провадження №:1-кс/138/855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000560 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000560 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 09.11.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2023 о 12 год. 40 хв. невідома особа при невідомих йому обставинах, вчинила крадіжку з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 10 500 гривень, при цьому він жодних паролів, останніх цифр картки нікому не говорив, до нього ніхто не телефонував та товарів через соціальну мережу Інтернет він не замовляв. Перерахунок вказаних грошових коштів, згідно виписки з банку наданої заявником, здійснено на банківську катку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом 09.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього є власна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_1 . Дана картка являється соціальною карткою для виплат, оскільки він доглядає за двома дітьми, за що щомісячно отримує на дану картку грошові кошти в сумі 13 720 гривень. Так, на протязі останніх шести місяців він грає в Інтернет казино « ІНФОРМАЦІЯ_5 » різні азартні ігри, при цьому коли реєструвався, то вводив абсолютно всі дані його вищевказаної картки, а також останні три цифри, що на задній стороні картки - CVV, це було необхідно для того щоб поповнити рахунок казино, а також вивести виграні грошові кошти. 09.11.2023 о 12 год. 40 хв. йому прийшло смс повідомлення на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , де зазначено, що з його вищевказаної картки перераховано на іншу банківську картку, як згодом згідно виписки стало відомо на кратку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 10 500 гривень. Жодних паролів, смс, кодів, даних картки він нікому не повідомляв, до нього ніхто перед цим не телефонував, товарів через Інтернет мережу він не замовляв, а тому йому взагалі невідомо при яких обставинах в нього з картки викрали вказані вище грошові кошти. Раніше в нього ніколи не було таких випадків і грошові кошти ніколи безпричинно з картки не зникали. Хто міг вчинити крадіжку його грошових коштів йому невідомо. Так, до його мобільного телефону прив`язана вказана вище банківська картка та є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доступ до якого є лише у нього, однак жодних операцій по перерахунку 10 500 гривень він 09.11.2023 і раніше на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не здійснював.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з метою встановлення руху коштів по банківському рахунку, фото відео фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів, способу їх зняття, способу перерахунку, отримання повного номеру картки банку, на який здійснено перерахунок вказаних грошових коштів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08 год. 00 хв. 09.11.2023 по 20 год. 00 хв. 09.11.2023,

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000560 від 09.11.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000560 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ,контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомостей про відкриття та використання рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 09.11.2023 по 20 год. 00 хв. 09.11.2023 щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків, на які здійснювались перекази із карткового рахунку потерпілого 09.11.2023, при можливості, інформацію про рух коштів по рахунку, на який 09.11.2023 здійснено перерахування грошових коштів (подальші перекази, отримання коштів, спосіб переказу), з можливістю вилучення даної інформації в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 24 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1