Справа № 496/3276/22
Провадження № 1-кс/496/250/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року за ознаками ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої вимоги мотивує тим, що досудовим слідством встановлено, що в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ФОН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається зловживання службовим становищем, які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 підписали завідомо підроблені офіційні документи у вигляді актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 », роботи виконані поверхнево, за завищеною ціною, що призвело фактично до безпідставного виділення з бюджету громади грошових коштів у сумі 4 946 680, 67 грн. та призвело до істотної завдання шкоди мешканцям с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області, які могли безпідставно перераховані грошові кошти використати на потреби села, що призвело до тяжких наслідків.

З матеріалів справи вбачається, що відповідно рапорту прокурора Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_6 стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 13.10.2021 оголошено тендерну процедуру із закупівлі послуг у вигляді ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з очікуваною вартістю закупівлі 10 092 292, 24 грн. та граничним строком поставки товару 31.12.2021 р.

У вказаному тендері приймало участь два учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією 8 600 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціновою пропозицією 9 588 397, 80 грн.

Надалі, 30.11.2021 р. відповідно до протоколу № 106 Уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , переможцем у відкритих торгах визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, 13.12.2021 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 , переможцем у відкритих торгах визнано в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт № 170/21 предметом якого є об`єкт будівництва: «Капітальний ремонт стадіону : ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, строк виконання робіт 31.12.2021 р., однак відповідно до т 2.4 договору строки виконання робіт можуть змінюватися із внесення відповідних змін у договорів у разі виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов.

Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 9 568 397/ 80 грн. у тому числі ПДВ 1 598 066, 30 грн.

Відповідно до п. 3.1.1 Договору замовник зобов`язаний забезпечити повну оплату робіт після їх виконання, на підставі договірної ціни, згідно п. 3.1 цього Договору.

Згідно п. 13.2 Договору передача виконаних робіт Генпідрядником приймання їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи.

Також, відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі замовник після завершення робіт має право в 90 (дев`яносто) денних строк сплатити 100 (сто) відсотків суми замовлення.

Разом з тим, 30.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 від 30.12.201 до договору № 170/21 від 13.12.2021 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до якого внесено зміни до п. 2.1 Договору та викладено у нові редакції «2.1 строк виконання робіт: 31.10.2022».

Крім того, внесено зміни до п. 3.1 відповідно до якого обсяг фінансування, визначений згідно з передбаченими бюджетними коштами, за рахунок місцевого бюджету складає на 2021 рік - 4 982 680, 75 грн., на 2022 рік - 4605 717, 05 грн.

Так, згідно календарного графіку виконання робіт на об`єкті у жовтні місяці 2022 року планується лише установити додаткове захисне обгортання трубопроводів в один шар геотекстилем, засипання вручну траншеї щебнем, а також монтаж воріт для футболу.

На теперішній час установлено, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, із завищенням вартості виконаних робіт, що підтверджується проведеним оглядом місця події.

Разом з тим, не дивлячись, на те, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, по завищеним цінам, та такі, що не відповідають кошторисній документації, станом на 29.12.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на суму 4 946 680, 67 (чотири мільйони дев`ятсот сорок шість тисяч шістсот вісімдесят) грн. відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року.

Разом з тим, 02.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено тендер на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт стадіону Х.Балківської ЗОШ 1-Ш ст. в с. X. Балка Біляївського району Одеської області», з ціновою пропозицією 139 843, 58 (сто тридцять дев`яти тисяч вісімсот сорок три) грн. 58 копійок.

Надалі, 13.12.2021 визначено переможця ФОП « ОСОБА_8 » з ціновою пропозицією 121 040 (сто двадцять одна тисяча сорок) грн. Після цього, 23.12.2021 укладено договір № 190/21 про здійснення технічного нагляду у будівництві.

Враховуючи, що на теперішній час фактично візуально спостерігається завищення вартості та об`ємів виконаних робіт, із матеріалів вищевказаного кримінального провадження в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_8 » вбачається зловживання службовим становищем, які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 підписали завідомо підроблені офіційні документи у вигляді актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому не дивлячись на те, що роботи виконані поверхнево, за завищеною ціною, що призвело фактично до безпідставного виділення з бюджету громади грошових коштів у сумі 4 946 680, 67 грн. та призвело до істотної завдання шкоди мешканцям с. Холодна Банка Біляївського району Одеської області, які могти безпідставно перераховані грошові кошти використати на потреби села, що призвело до тяжких наслідків.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено факт розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівництвом та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ФОП « ОСОБА_8 » у вигляді бюджетних коштів під час будівництва стадіону X. Банківської ІНФОРМАЦІЯ_12 , які всупереч укладеного договору від 13.12.2021 № 170/21 та іншої кошторисної документації в акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в внесли відомості про використання під час будівництва штучної трави для футбольних полів 50 мм в кількості 4 578 м2 та стрічки з`єднувальної в кількості 1 900 м, чим порушили вимоги ст. 629Цивільного кодексу України, п. 12.4 Договору від 13.12.2021 № 170/21, п. 6.4 Кошторисних корм України «Настанова з визначення вартості будівництва», які затверджені Міністерством розвитку громад та території України від 04.11.2021 № 281, що призвело до витрат бюджетних коштів сума яких на теперішній час установлюється.

У зв`язку з реорганізацією в системі освіти України, ІНФОРМАЦІЯ_13 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрований як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення досудового розслідування та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити дані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд вважає, обґрунтованим посилання слідчого на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, проте прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без їх участі.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки вказані документи необхідні для досягнення мети отримання тимчасового доступу проведення експертизи, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених копій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , в тому числі іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити завірені копії, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 2021-2023;

- повідомлення за формою 20-01111 «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023;

- довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером у яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб- підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1