Справа № 495/1812/23
№ провадження 1-кс/495/2227/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.10.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 02.11.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02 листопада 2022 року внесено до ЄРДР № 0000474 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України стосовно привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що 02.11.2022 відділенням поліції №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області зареєстровано повідомлення Чорноморського РВ УСБУ в Одеській області про те, що посадовими особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснено привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ) у великих розмірах.

Постановою прокурора Чорноморської окружної прокуратури визнана підслідність за слідчим відділом Білгород-Дністровського РВ УНП в Одеській області, оскільки с. Кароліно-Бугаз, територіально знаходиться в межах Білгород-Дністровського району Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі укладених договорів та документального підтвердження прийняття виконаних підрядних робіт, на протязі 2022 року здійснено перерахування бюджет коштів підрядним організаціям та підприємцям за виконанні роботи щодо ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ) та закупівлі обладнання, матеріалів та послуг, які розташовані на території Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

На підставі укладених договорів підряду між начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівниками підрядних організацій, проведені роботи/послуги пов`язані з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований по АДРЕСА_1 .

Після проведених підрядних робіт, пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві, між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та Генпідрядниками, підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) та проведено перерахування грошових коштів Генпідряднику.

Під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого привласнення та розтати бюджетних коштів тапроведення детального аналізу стосовно виконаних робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 , виникла необхідність отримання копій документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони

кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб`єктом, у якого вони перебувають.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000474 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з рапорту ст. о/у Чорноморського РВ Управління СБ України в Одеській області ним було отримано інформацію щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховище).

Згідно наданого до матеріалів клопотання договору №424 від 13.12.2022 було укладено договір підряду. Так ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 , яка діє на підставі Положення, у подальшому - Підрядник, з однієї сторони, а також Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, у подальшому - Замовник, з другої сторони, уклали Договір про наступне:

Предметом договору підряду є послуги з поточного ремонту з улаштування огорожі теплових насосів по АДРЕСА_1 , 67844.саме: ДК 021:2015-45340000-2 «Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів" Постанова КМУ Ne590 від 09.06.2021 р. зі змінами «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обов?язок щодо виконання яких покладається на підрядника. Договірна ціна становить 18 200,00 грн. (Вісімнадцять тисяч двісті гривень 00 копійок) без ПДВ, та визначається, як тверда. Вказаний договір підписано уповноваженими особами .

Після проведених підрядних робіт, пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві, між Замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та Генпідрядниками, підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) та проведено перерахування грошових коштів Генпідряднику.

В ході розгляду клопотання було досліджено договір підряду №424 від 13.12.2022, договір підряду №167 від 25.07.2022, дефектний акт на поточний ремонт по улаштуванню дверей, виготовлення та улаштування металевих хвірток в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані до матеріалів клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів. В ході досудового розслідування з метою перевірки відомостей вбачається необхідність у наданні тимчасового доступу для підтвердження, чи спростування факту кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 02.11.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням слідчого/прокурора оперативним співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, а саме:

- особової справи колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з додатками;

- Посадових/функціональних обов`язків колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за весь період перебування на займаній посаді з додатками;

- Штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік з переліком працівників Відділу освіти та Книги розпоряджень/наказів за вказаний період;

- Посадових/функціональних обов`язків та особові справи посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким було доручено проведення контролю проведення робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 в 2022 році;

- Фінансово-бухгалтерських документів щодо отримання, обліку, руху та залишку бюджетних коштів асигнованих на виконання робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 в 2022 році;

- Журналу реєстрації вхідної та вихідної документації ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік;

- Розпоряджень, наказів, рішень та протоколів засідань комісій Відділу освіти щодо проведення перевірок поточних ремонтів, а саме робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 в 2022 році. Висновки про результатів проведення даних перевірок, листів-претензії, дефектних актів тощо в яких задокументовано виявленні порушення, відхилення від проектно-кошторисної документації/робочих проектів та невідповідність об`ємам виконаних робіт під час проведення вказаних підрядних робіт;

- Штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2022 рік з переліком працівників та Книги розпоряджень/наказів за вказаний період;

-Посадових/функціональних обов`язків та особових справ посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким було доручено проведення контролю проведення робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 в 2022 році;

- Розпоряджень, наказів, рішень та протоколів засідань комісій ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення перевірок поточних ремонтів, а саме робіт/послуг пов`язаних з поточним ремонтом найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_1 в 2022 році. Висновки про результатів проведення даних перевірок, листів-претензії, дефектних актів тощо в яких задокументовано виявленні порушення, відхилення від проектно-кошторисної документації/робочих проектів та невідповідність об`ємам виконаних робіт під час проведення вказаних підрядних робіт.

Ухвала діє строком до 16.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1