Справа № 367/846/23
Провадження №1-кс/367/1067/2023
У Х В А Л А

Іменем України

30 жовтня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати йому, а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0002068: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити її виїмку та вилучити в оригіналі. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір № 21/06-2022, предметом якого є: «капітальний ремонт харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 21 267 860,06 грн. В подальшому, 07.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 21/06-2022 від 21.06.2022, якою внесено зміни до Дефектного акту у відповідності до відкоригованого Технічного завдання. Крім того, 22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 21/06-2022 від 21.06.2022, якою зменшено ціну первісного договору з 21 267 860,06 грн. на 21 169 314,28 грн. Відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за липень 2022 року від 18.07.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за липень 2022 року від 18.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 62 583,94 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за липень 2022 року від 20.07.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за липень 2022 року від 20.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 447 965,79 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 17.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 17.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 426 443,45 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 3.1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 17.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 17.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 500 000,00 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 3.2 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 29.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 29.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 00,00 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 3.3 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за серпень 2022 року від 26.08.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за серпень 2022 року від 26.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 00,00 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 08.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 08.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 6 600 622,51 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 15.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 1 824 642,31 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 15.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 474 995,78 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 15.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 075 193,22 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Відповідно до акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за грудень 2022 року від 21.12.2022, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи по капітальному ремонту харчоблоку та їдальні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виконані, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за грудень 2022 року від 21.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 2 756 867,28 грн. відповідно до умов вищевказаного договору та додаткових угод до нього. Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи виконані не у повному обсязі з порушенням державних стандартів України.

Слідчий наголошує, що в зазначених вище актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в містяться підписи, зокрема, від імені підрядника, на яких міститься печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від імені інженера технічного нагляду, на яких міститься печатка інженера технічного нагляду ОСОБА_9 . Згідно Договору №21/06-2022 підрядником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керівника ОСОБА_10 .

Зазначає, що з метою встановлення належності підписів у зазначених документах конкретним особам під час досудового розслідування виникла необхідність у проведення судової почеркознавчої експертизи. Встановлено, що ОСОБА_9 є керівником та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Стверджує, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий додає, що значення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 полягає у тому, що відомості, які в ній містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять вільні й умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до злочину, встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Наголошує, що нобхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, зазначає, що отримати доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Також, стверджує, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими ІНФОРМАЦІЯ_6 документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без її участі.

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити дане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.10.2023, закінчення строку дії ухвали 30.11.2023.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002068 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0002068: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити її виїмку та вилучити в оригіналі.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.10.2023.

Закінчення строку дії ухвали 30.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1