Справа № 626/3521/23
Провадження № 1-кс/626/1597/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000778 від 02.08.2023 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 02.08.2023 до чергової частини ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт інспектора з реагування патрульної поліції СПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалу ЄО № 1626 від 22.07.2023 за інформацією ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , з приводу заволодіння коштами з його банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 35 000 гривень шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР 02.08.2023 під № 0000778. Попередня правова кваліфікація визначена за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перекази з картки № НОМЕР_1 на суму 25 255 грн. та 6 065 грн. від 22.07.2023 були проведені через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 22.07.2023 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося два перекази коштів з картки № НОМЕР_1 (картка потерпілого) на банківську картку № НОМЕР_2 розмірах 25 000 гривень та 6 000 гривень відповідно.

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації, кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , після зарахування коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 в розмірах 25 000 грн. та 6 000 грн., були перераховані на іншу банківську картку, а саме: 22.07.2023 о 15:56:05 год. 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 та 22.07.2023 о 15:59:03 год. 6 000 грн. знову на банківську картку № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ):

-про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

-про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 ;

-в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 .

Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження,

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000778 від 02.08.2023 за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківської картки № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.07.2023 по 07.12.2023, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з картки станом на 09.11.2023 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 22.07.2023 по 07.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1