Справа № 559/10/24
Провадження № 1-кс/559/84/2024
УХВАЛА

про арешт майна

26 січня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дубно клопотання прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, про арешт майна,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася 25.01.2024 до слідчого судді з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, вилучене 24.01.2024 під час обшуку в будинку де проживає ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановивши повну заборону користуватися та розпоряджатися майном його власникам та користувачам, з можливістю переміщення вказаного майна для проведення судових експертиз та процесуальних дій, до прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженні №0000042, а саме:

- мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 ;

- три флеш носії;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук із серійними номерами: PF32894061L, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A..

Клопотання прокурор обґрунтувала наступним.

Слідчим відділом Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом протиправних дій жителя Дубенського району, який сприяє в перетині кордону військовозобов`язаним особам в період воєнного стану, в обхід заборон виїзду.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час обшуку, що відбувався 24 січня 2024 року з 07 год. 50 хв. по 09 год. 05 хв., на підставі ухвали Дубенського міськрайонного суду виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_2 , банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 ; три флеш носії, грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук з серійними номерами: PF32894061L, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A, що знаходились в будинку, що за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Млинів, вул. Сагайдачного, 27.

Враховуючи, що мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_3 ; три флеш носії, грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук із серійними номерами: PF32894061L, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 24.01.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, є необхідність у встановленні заборони їх власнику будь-яким чином розпоряджатися та використовувати дану деревину з метою уникнення ризиків продажу чи вчинення будь-яких інших дій, які можуть призвести до їх втрати чи пошкодження або знищення слідів вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім цього, вказаний мобільний телефон може містити інформацію про осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та відомості щодо механізму його вчинення; банківські картки дозволять отримати відомості про кошти, які на них надходили та джерела походження таких коштів, а погодження вилучених грошових кошів в іноземній валюті підлягає з`ясуванню у ході досудового розслідування.

Враховуючи, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться щодо факту незаконного сприяння в перетині кордону військовозобов`язаними, та органом досудового розслідування отримано докази, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а в ході обшуку за місцем проживання останнього виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_2 , банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 ; три флеш носії, грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук із серійними номерами: PF328940611, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A, щодо яких прямо не надано дозвіл на вилучення, виникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

Разом із тим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку: мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_3 ; три флеш носії, грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук із серійними номерами: PF328940611, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A, мають суттєве значення у кримінальному провадженні як речовий доказ, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також вони є доказами злочину, що свідчить про те, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені або відчужені, а тому з метою запобігання цього, виникає необхідність у накладенні арешту на вказане вище майно.

Зважаючи на те, що іншим чином, ніж накладенням арешту неможливо зберегти речові докази у кримінальному провадженні та зважаючи на можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, та розумність та співрозмірність обмеження права користування завданням кримінального провадження, накладення арешту на тимчасове вилучене майно є єдиним законним процесуальним засобом збереження речових доказів, задля забезпечення виконання завдань кримінального процесу, які передбачені ст.2 КПК України, прокурор просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання із викладених у ньому обставин, окрім того пояснила, що на її думку вилучені грошові кошти могли бути набуті протиправним шляхом, під час обшуку ОСОБА_4 повідомив, що вилучені грошові кошти були зібрані на придбання автомобіля для ЗСУ, дані доводи не були переконливими для органу досудового розслідування, тому кошти були вилучені.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом протиправних дій жителя Дубенського району, який сприяє в перетині кордону військовозобов`язаним особам в період воєнного стану, в обхід заборон виїзду (а.с.6).

Під час обшуку, що відбувався 24 січня 2024 року з 07 год. 50 хв. по 09 год. 05 хв., на підставі ухвали Дубенського міськрайонного суду виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_2 , банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 ; три флеш носії, грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук з серійними номерами: PF32894061L, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A, що знаходились в будинку, що за адресою: Рівненська область, Дубенський район, смт. Млинів, вул. Сагайдачного, 27 (а.с.7-8,9-12).

Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вище назване вилучене майно має статус тимчасово вилученого.

Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено, оскільки майно було вилучене 24.01.2024, а із клопотанням про арешт прокурор звернулася до слідчого судді 25.01.2024.

У відповідності до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 24.01.2024, мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_2 , банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_3 ; три флеш носії, грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук із серійними номерами: PF32894061L, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є підстави вважати, що вище вказане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому являються доказами факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування даного кримінального провадження (а.с.13-14).

Частинами 1,2 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Прокурором доведено, що зазначене у клопотанні вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ; банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_2 ; - банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_3 ; три флеш носії, є матеріальними об`єктами, на думку слідчого судді, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню передбаченому ч. 2 ст. 332 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення експертиз та інших слідчих дій у кримінальному провадженні, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, розумним та співрозмірним обмеженню права власності, буде накладення арешту на вказане майно.

Що ж стосується накладення арешту на грошові кошти, то вважаю, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. У відповідності до вимог ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

КПК покладає обов`язок на слідчого суддю перевірити чи відповідає клопотання про арешт вимогам закону, заслухати ініціатора подання клопотання та прокурора на предмет обґрунтованості та наявності доказів на підтвердження обставин, викладених у клопотанні.

Прокурор, подаючи клопотання про накладення арешту на вилучені грошові кошти, не обґрунтувала правові підстави для накладення арешту, розумність співрозмірності обмеження права власності для виконання завдань кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення про задоволення клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, суд враховує, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

У відповідності до п.п. 4,5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, суд вважає, що частині накладення арешту на грошові кошти, слід відмовити в зв`язку з необґрунтованістю клопотання.

Згідно із ч. 3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. ст. 98, 170-173, 214, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.01.2024 під час обшуку в будинку де проживає ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановивши повну заборону користуватися та розпоряджатися майном його власникам та користувачам, з можливістю переміщення вказаного майна для проведення судових експертиз та процесуальних дій, до прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженні №0000042, а саме:

- мобільний телефон марки «Apple IPhone Х», у чохлі чорного кольору з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_3 ;

- три флеш носії.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене 24.01.2024 під час обшуку в будинку де проживає ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти номіналом 100 доларів США кожна в кількості 20 штук із серійними номерами: PF32894061L, MF24729997C, PB45957742M, LL75480280C, PF86243344B, HK43212367C, KB86343197A, HK43212356C, HL57693141D, KF48369319A, LD16011603D, MB68469393I, LD16011602D, LF94577264H, PF32894062L, HB87862052K, HK31346423B, FD14313358A, KE26875846B, KH26558080A.

Згідно із ч. 3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Відповідно до ч.1ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1