Провадження №1-кс/389/31/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2024 за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що у провадженні відділу поліції №1 (м. Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 ОСОБА_4 у мережі Інтернет на сайті ОЛХ знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону марки Айфон 10. Після цього, ОСОБА_4 в особистих повідомленнях (м.т. шахрая відсутній) погодила з особою, яка пропонувала купити у неї мобільний телефон та перерахувала через свою банківську картку грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в загальній сумі 2250 грн., але згодом зрозуміла, що її грошовими коштами незаконно заволоділи та не повернули гроші та товар (мобільний телефон).

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 надана копія квитанції від 03.01.2024, щодо підтвердження факту переказу 2250 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 А-Банк.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год 01 хв 02.01.2024 по 00 год 01 хв 16.01.2024 за картковими рахунком № НОМЕР_1 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год 01 хв 02.01.2024 по 00 год 01 хв 16.01.2024.

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого. повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Разом з тим, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів становить банківську таємницю.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв?язку, інформації про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювались прив?язки до вказаних транзакцій, ІР-адреси комп?ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити особу правопорушника, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164,165,166,372 КПК України,ст. ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшим дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), у межах кримінального провадження №0000010 від 07.01.2024дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- анкетні дані власників банківських рахунків № НОМЕР_1 ;

- документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансових телефонів клієнта до карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

- документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год 02.01.2024 по 00:01 год 16.01.2024;

- відомості щодо переказів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , а також отримувачів вказаних рахунків;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год 02.01.2024 по 00:01 год 16.01.2024;

- відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв?язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00:01 год 02.01.2024 по 00:01 год 16.01.2024;

- вказати час і дату активації до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

- відомості про IP - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету карткових рахунків № НОМЕР_1 ;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год 02.01.2024 по 00:01 год 16.01.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 період часу з 00:01 год 02.01.2024 по 00:01 год 16.01.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв?язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 00:01 год 02.01.2024 по 00:01 год 16.01.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали з 23.01.2024 до 23.02.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1