Провадження № 1-кс/201/5048/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах міжнародного доручення компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 7698/2023,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра за дорученням Офісу Генерального прокурора, відповідно до статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Об`єднаних Арабських Еміратів про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №7698/2023.

Центральний орган Об`єднаних Арабських Еміратів в особі Міністерства юстиції, подають свій запит до компетентних органів в Україні відповідно до статей 1, 4, 6, 7 Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між двома країнами.

В рамках розслідування, порушеного Прокуратурою Дубай у кримінальній справі №7698/2023, обвинувачений у справі невідомий за обвинуваченням у вчиненні «Шахрайства за допомогою засобів інформаційних технологій».

Встановлено, що потерпілий громадянин Пакистану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в районі Джебель-Алі, отримав кілька текстових повідомлень з банку, який його обслуговує, про те, що з його банківської кредитної картки за номером рахунку НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зроблено перекази на суму 7460 дирхамів ОАЕ на користь веб-сайтів, яких він не знає згідно з випискою з рахунку, виданою банком, тоді як він нікого не підозрює і не знає.

Правова кваліфікація вищеописаного інциденту відповідно до кримінального законодавства Об`єднаних Арабських Еміратів є правопорушення «електронного шахрайства» відповідно до статті 40 Федерального кримінального кодексу № 34 від 2021 року про боротьбу зі злочинами у сфері інформаційних технологій та кіберзлочинністю.

Положення застосовуваних юридичних статей Об`єднаних Арабських Еміратах додано до даного клопотання.

Після проведення пошуку та розслідування стало відомо, що гроші були переведені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні.

Прокуратура ОСОБА_5 звертається із проханням про надання правової допомоги і просить компетентні органи виконати запит.

Даний запит про надання правової допомоги було надіслано з метою завершення розслідування, яке ведеться Прокуратурою, а також для зміцнення доказової бази проти обвинуваченого у триваючій кримінальній справі, діючи у законний спосіб. Матеріали доказів, які витребуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу.

Прокуратура ОСОБА_5 підтверджує, що вищезазначений запит про надання правової допомоги не пов`язаний із переслідуванням особи, яка вчинила злочин політичного характеру, або із судовим розглядом щодо особи на основі її етнічної приналежності, віросповідання, національності чи політичних переконань, і що запит про надання правової допомоги стосується кримінальної справи № 7698 /2023, Дубай, за обвинуваченнями у вчиненні електронного шахрайства. Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілі, зазначені у клопотанні.

Судові органи Об`єднаних Арабських Еміратів в особі Прокуратури Дубаю звертаються до компетентних судових органів України з проханням виконати запит відповідно до законів і правил і системи, що діють в Україні, і надати їм інформацію та дані про Керівника компанії із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") дані щодо грошей, які були переказані на рахунок компанії, номеру банківського рахунку та особи, уповноваженої керувати рахунком; заморозити суму грошових коштів, якщо вони наявні на рахунку, але якщо їх переказано або отримано іншими людьми, надати нам цю інформацію.

Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що дана компанія уклала з банківськими установами договори на надання послуг еквайрингу.

В рамках вказаних вище договорів, банки-надавачі послуг переказують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підсумками кожного минулого дня (або декількох днів, в залежності від умов укладеного договору) загальну суму коштів, яку ними було отримано при розрахунку за товар, який було придбано клієнтами магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу. Вказана сума коштів надходить Товариству від банку-еквайєра саме одним загальним платежем за підсумками відповідного звітного періоду. Ніякої деталізації і розподілення на окремі платежі за кількістю реалізованого товару або іншими показниками при цьому не відбувається. Товариство не отримує і не має отримувати від банку деталізовану інформацію стосовно банківської карти за допомогою якої було здійснено оплату за конкретний товар.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладено договорів про надання послуг еквайрингу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З урахуванням вищезазначеного виникла необхідність здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 відомостей про надходження коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " IBAN: НОМЕР_2 з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

Беручи до уваги зазначене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного просить суд надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про наступне:

1. Документи, які містять відомості про надходження на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " IBAN: НОМЕР_2 з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

2. Документи, які містять відомості про ІР-адресу та адресу платіжного терміналу через який було здійснено транзакцію за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

3. Документи, які містять відомості про фізичну адресу місця знаходження платіжного терміналу через який було здійснено транзакцію за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

4. Документи, які містять відомості про час транзакції здійснену через платіжний термінал за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

5. Документи, які містять відомості про суму транзакції у гривні здійснену через платіжний термінал за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить прокурор неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Документи, які містять відомості про надходження на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " IBAN: НОМЕР_2 з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

2. Документи, які містять відомості про ІР-адресу та адресу платіжного терміналу через який було здійснено транзакцію за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

3. Документи, які містять відомості про фізичну адресу місця знаходження платіжного терміналу через який було здійснено транзакцію за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

4. Документи, які містять відомості про час транзакції здійснену через платіжний термінал за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

5. Документи, які містять відомості про суму транзакції у гривні здійснену через платіжний термінал за результатами якої відбулося перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку-еквайєра « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в розмірі 7460 дирхамів Об`єднаних Арабських Еміратів, або еквівалент в гривнях, в період з 10 вересня 2022 по 15 вересня 2022 року.

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1