Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4, ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4, ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Бараші Ємільчинського району Житомирської обл., який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, про те, що він підозрюється у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, і який надає права, з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 у минулому офіційно був директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також власником багатьох інших комерційних компаній, але після працевлаштування на державну службу та обрання останнього депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому народним депутатом України від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ще потім депутатом від «БПП», був вимушений припинити свою приватну господарську діяльність, але лише юридично, фактично продовжив ведення свого бізнесу та лобіювати його через вже наявні політичні можливості. Весь наявний бізнес було перереєстровано на матір - ОСОБА_7 , яка номінально виконує функцію власника по теперішній час. Депутатську та політичну діяльність припинив у 2019 році.

Бізнес ОСОБА_6 , переважно складається з надання в оренду власного майна.

Так, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є першим засновником та директором ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), які ним після працевлаштування на державну службу та неодноразового обрання його ІНФОРМАЦІЯ_10 , як ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2008 року, так і Верховної ради з 2012 року по 2019 рік, були передані у власність своїй матері ОСОБА_7 , а директорами призначені його довірені особи.

При цьому, орган досудового розслідування допускає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 вчинили підробку рішень Гребінківського районного суду Полтавської області, на підставі яких у подальшому ними було оформлено право власності на об`єкти нерухомого майна в м. Києві.

Також за ініціативи ОСОБА_6 створено ряд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), де кінцевими беніфіціарними власниками являються його мати ОСОБА_7 , а також чоловік рідної сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Директорами вищезазначених товариств також призначено довірених осіб ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , чоловіка рідно рідної сестри - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Функції бухгалтерів зазначених товариств виконують рідна сестра ОСОБА_6 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Основна форма діяльності всіх зазначених товариств є здача в оренду приміщень будівель, які знаходяться у власності вказаних товариств.

Загальна кількість об`єктів нерухомого майна наявного у власності вказаних СГД складає 28 об`єктів площею понад 30 000 кв.м., а також 30 орендованих земельних ділянок комунальної власності.

Згідно отриманої та перевіреної оперативної інформації, в ході розвитку вищевказаного бізнесу є й інші факти самовільного зайняття земельних ділянок, самочинного будівництва на них будівель та споруд, фальсифікації офіційних документів, корупційного лобіювання отримання позитивних рішень КМР про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду підконтрольним підприємствам тощо.

Самовільно зайняті земельні ділянки та розміщені на них будівлі здається в оренду суб`єктам господарської діяльності. Офіційно орендна плата за один торгівельний магазин становить 1000 грн., неофіційно від 10 000 до 40 000 грн.

З метою перевірки та підтвердження фактів незаконного будівництва та незаконного оформлення будівель та фінансових порушень законодавства виникла потреба в отриманні реєстраційних справ вищевказаних товариств.

З метою отримання відомостей про директорів та кінцевих беніфіціарів до ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання копії реєстраційних справ наступних товариств:

- ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_1 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_2 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_3 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_4 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_9 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_11 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_12 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_14 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_16 ).

Відповідно до рапорту слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві встановлено, що виконавець запиту відмовив у наданні копій реєстраційних справ вищевказаних товариств аргументуючи, що йому потрібно рішення суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційних справ вищевказаних товариств, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_34 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказана документація необхідна органу досудового розслідування з метою отримання відомостей про директорів та кінцевих беніфіціарів, а також діючих станом на 2023 рік статутів вказаних товариств, оскільки функціональні обов`язки директорів товариств вказані у статуті, положення які будуть зазначені в обвинувальному акті даному провадженні.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Зазначені банківські документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів між контрагентами та коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно власника карткового рахунку, його контрагентів по руху коштів та зображень осіб, які використовують картковий рахунок.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_33 , про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4, ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000428, відомості щодо якого 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4, ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_18 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_20 , та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_21 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційних справ:

- ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23