Справа № 473/5100/23
Номер провадження 1-кс/473/1086/2023
УХВАЛА

Іменем України

"22" вересня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000224,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.09.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 22.08.2023 по 13.09.2023 невстановлена особа, під приводом пасивного заробітку грошових коштів на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 30.08.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно перерахував двома платежами суми яких: 10000 грн., 18860 грн. та третій 01.09.2023 на суму 49000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та 13.09.2023 знову перерахував 11386 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти, тим самим завдавши матеріальний збиток на загальну суму 89246 грн.

15.09.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи в інтернет мережі натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було вказано заробіток грошей через відсоток пасивного доходу. В ході чого натиснув на сайті зв`язатися з менеджером йому на мобільний телефон подзвонила ОСОБА_6 номер телефону якої НОМЕР_3 , яка представилась менеджер вищевказаною організації ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, чи має ОСОБА_5 бажання заробітку коштів через пасивний дохід на їхньому сайті, так як на валютному ринку зараз великі переваги отримання пасивного доходу. Нащо ОСОБА_5 погодився та в цей же день перерахував 400 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього даний рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 ФОП як вказано у виписці з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Далі приблизно через один день йому було повернуто 786 гривень з вказаної брокерської організації на його же картковий рахунок № НОМЕР_6 . Тому в подальшому ОСОБА_5 наважився надалі продовжувати заробляти онлайн, так як дуже зрадів отриманим грошам та вже наступному перерахував на розрахунковий рахунок №иА6312662 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже 10000 тисяч гривень та йому повідомив старший аналітик ОСОБА_8 , що зараз діє акція «байрактар» та вона дає можливість підвищити відсоток доходу в двічі та в понеділок точної дати ОСОБА_5 не пам`ятав, якого числа побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 що дійсно акція « ОСОБА_9 » піднялась в двічі. Тому погодився та перерахував 18863 грн. на розрахунковий рахунок №иА НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого 1 вересня 2023 року перерахував ще 49 000 тисяч грн. також на вищевказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання більшого прибутку від акції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому чекав відповіді від аналітика, який представився ОСОБА_8 номер телефону якого НОМЕР_9 . Та 13.09.2023 даний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати знову 1 1386 грн. для отримання прибутку в розмірі 2500 тисяч доларів. Тому ОСОБА_5 знову погодився та перерахував 11386 грн. на рахунок №« НОМЕР_10 », але після перерахування всіх грошових коштів, по теперішній час, так нічого і не отримав. Та в подальшому зрозумів, що його обманули та заволоділи грошовими коштами. Після чого ОСОБА_5 вирішив дізнатися їхній кадастровий номер даного брокерського підприємства 537809 ІНФОРМАЦІЯ_3 та вирішив звернутися до правоохоронних органів м. Вознесенськ з метою отримання допомоги.

Враховуючи вищевказане інформація, щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000224 від 15.09.2023.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.09.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000224 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000224 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса знаходження: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , МФО: НОМЕР_12 ); адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації (документів):

- відомості про номер розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.08.2023 до 22.09.2023 року, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. та 18 860 грн. за 30.08.2023, а також 49 000 грн. за 01.09.2023;

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.08.2023 до 22.09.2023 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах за період з 30.08.2023 до 22.09.2023 року на суму 10 000 грн. та 18 860 грн. за 30.08.2023, а також 49000грн. за 01.09.2023 з розрахункового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- також прошу надати інформацію про історію авторизації в акаунт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону за період часу 30.08.2023 року до 22.09.2023 року;

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1