Справа № 288/2506/23
Провадження № 1-кс/288/372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за № 0000117 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 о 17:30 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Журавлиха, Ставищенського району, Житомирської області, жителя с. Саверці, Попільнянської ТГ, Житомирського району, Житомирської області,пенсіонера, громадянина України, освіта середня-спеціальна, про те, що 30.08.2023 близько 11:30 ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу продажу дров в загальнодоступній спільноті соціальної мережі Facebook на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з зазначеними абонентськими номерами : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за якими можна було замовити вказаний товар. Зателефонувавши зі свого абонентського номеру НОМЕР_4 на один з вказаних номерів в оголошенні, а саме НОМЕР_3 на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився бригадиром, що працює на лісництві. В ході даної розмови заявник та вказаний працівник на ім`я ОСОБА_6 домовились про придбання заявником дров у розмірі 10 складо метрів, на загальну суму 10000 грн. В подальшому вказаний чоловік скинув на вище вказаний абонентський номер заявника у приватні повідомлення соціальної мережі Viber номер банінківської карти, на яку потрібно здійснити переказ коштів, а саме № НОМЕР_5 , на яку заявник 30.08.2023 о 12:43 год. Здійснив переказ коштів на загальну суму 10000 грн через додаток Privat24 з банківської карти № НОМЕР_6 . Відповідно до домовленості товар заявнику мали доставити 02.09.2023, та станом на 04.09.2023 товар ніхто не доставив, на вказані номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ніхто не відповідає.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 додатково надав скріни листування з особою на ім`я ОСОБА_6 , яке здійснювалось у соціальній мережі Viber, також історію викликів, дле дійсно зафіксовано факт дзвінків до даної особи на ім`я ОСОБА_6 з абонентським номером телефону НОМЕР_3 та надано копію платіжної інструкції, згідно з якої потерпілим дійсно було здійснено переказ коштів на загальну суму 10000 грн на банківську карту № НОМЕР_5 , яку зазначила дана особа на ім`я ОСОБА_6 в ході їхнього листування.

Крім цього, на підставі ухвали Попільнянського райооного суду Житомирської області, справа № 288/2562/23 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено та проаналізовано вилучену інформацію, на основі якої вставлено, що ОСОБА_5 30.08.2023 о 12:43 дійсно здійснив грошовий переказ через додаток Privat24 зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 на загальну суму 10050 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого ефективного досудового розслідування сектором дізнання, наявна необхідність у отриманні інформації відносно особи, її анкетних даних, руху коштів, подальших транзакцій особою, у власності якої знаходиться банківська картка № НОМЕР_5 .

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 30.08.2023 по час надання інформації (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, дізнавач сектору дізнання просить, надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУПГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 30.08.2023 по час надання інформації . Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 30.08.2023 по час надання інформації , а саме : -Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). - проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів.-здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком. -адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій -Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Акіцонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 04.09.2023; - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 04.09.2023 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - повідомлення про початок досудового розслідування від 04.09.2023; - рапорт помічника чергового відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 04.09.2023;- протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.09.2023; - заява про залучення до провадження як потерпілого від 05.09.2023; - протокол допиту потерпілого від 05.09.2023; - скріншот оголошення та переписки; - копія платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - - постанова сектору дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо оперативної групи від 05.09.2023; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 04.09.2023 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання в цій частині обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інші особи, яким слідчий просить надати такий доступ (співробітник оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в Акіцонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 30.08.2023 по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 00:00 30.08.2023 по час надання інформації , а саме:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів;

-здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком;

-адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій -Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1