Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4966/23
номер провадження 1-кс/695/1382/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001291 від 23.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що23.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 (проживає в с. Великі Канівці Черкаської області). В заяві повідомила про те, що 21.10.2023 о 14.00 год. на її мобільний телефон зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа жіночої статі та повідомила, що її банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована. Для її розблокування. ОСОБА_5 продиктувала всі паролі та коди, які приходили на її мобільний телефон, після чого з даної карти були зняті грошові кошти в сумі 10999 грн. За даним фактом 23.10.2023 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що вона має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка дійсна до 02/26. На даній карточці знаходились грошові кошти в сумі 11246 грн. 21.10.2023 о 14.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та повідомила, що її банківська карта заблокована і для того, щоб її розблокувати їй необхідно сказати пароль, який прийде у смс повідомленні. Після чого невідома особа надіслала на її мобільний телефон смс повідомлення, в якому містився пароль та який вона продиктувала . Невідома особа була постійно на зв`язку. В такий спосіб їй на телефон прийшло близько п`яти паролів, які вона продиктувала. Після чого невідома особа запитала в неї, яка сума грошових коштів перебуває в неї на рахунку, на що вона відповіла, що не знає. Потім невідома жінка повідомила, що через деякий час на її мобільний телефон прийде сповіщення, що її карта заблокована та сума, яка там знаходилась. Після чого вона відкрила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її банківської карти зникли грошові кошти в сумі 10999 грн.

Під час допиту остання надала виписки з банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В зв`язку з викладеним вище, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання слідчий просила розгляд клопотання провести без її участі та прокурора.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001291 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 21.10.2023 до 23.10.2023, а саме:

- інформації про особу, яка відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з вказанням особи (прізвище, ім`я по батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі з використанням банківської картки та без її використання;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1