СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7876/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023 з приводу вчинення в умовах воєнного стану посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрати бюджетних коштів під час закупівлі піщано-сольової суміші за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 263 від 31.10.2022 на «Придбання піщано-сольової суміші».

Відповідно до умов договору закупівля здійснювалась 1200 тон суміші, в якій вміст піску повинен складати 80%, а вміст солі повинен складати 20%, з додаванням антизлежувальної добавки. За договором сплачено 5 100 000,0 грн. У подальшому встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » купувало піщано-сольову суміш у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), останнє здійснювало транспортування товару.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахунках за 2022-2023 роки, а також у підтвердженні та встановленні факту проведення взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), номера рахунків НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), оскільки відповідно до інформації ГУ СБ України в м. Києві та Київській області встановлено, що попереднім оглядом та оцінкою фахівців в будівельній галузі поставленої суміші, фактично виконавцем здійснено відвантаження кар?єрного піску з додаванням невеликої кількості промислової солі, який по своїм властивостям не є піщано-сольовою суміщу та не може використовуватись за цільовим призначенням.

Виходячи із вищевикладеного, з метою перевірки вказаних відомостей викладених у заяві про вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2022 по 01.12.2023, в наступних банківських установах:

- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- по рахунку НОМЕР_7 відкритому в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зазначені банківські документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення, такі, як джерела походження коштів, осіб, які отримували кошти із вказаних рахунків та їх подальше переведення на інші суб`єкти із ознаками фіктивності, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, а також те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000623 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000623 від 01.03.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2022 по 01.12.2023, в наступних банківських установах:

- по рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- по рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

? листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

? договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

? відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ПП « ОСОБА_4 », з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 25.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1