Провадження № 1-кс/638/2775/23
УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

01 листопада 2023 року дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000794 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської коштів НОМЕР_2 у період з 11.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_2 у період з 11.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 у період часу з 11.10.2023 до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 11.10.23 приблизно о 20:30 год невстановлена особа шахрайським шляхом зі сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» знайомого гр. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, виклала пост в соціальній мережі «Інстаграм» начебто дитина власниця сторінки помирає. Після того як гр. ОСОБА_5 побачила вищевказаний пост, вона здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 1208,50 грн. Чим останній було спричинена матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.10.2023 побачила історію знайомої в соціальній мережі «Інстаграм», про те що її дитина потребує лікування, та здійснила переказ грошових коштів у сумі 400 грн. на банківську картку, яка була вказана в публікації (історія) в Інстаграм, а саме НОМЕР_2 . Після чого потерпіла зробила репост даної історії у себе на сторінці. Після цього в неї зав`язалася розмова з начебто зі знайомою, в ході переписки вона просила зайняти ще грошей 5-10-15 тисяч гривень. ОСОБА_5 знову надіслала грошові кошти у сумі 808,50 гривень на више вказану картку. Потерпіла запитала, якому банку належить вище вказана картка. Також потерпіла вирішила написати знайомій в месенджері «Вайбер». Під час спілкування знайомімо повідомила, що її сторінку «Інстаграм» зламали.

Дізнавача зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_2 , оскільки вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000794 від 12 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 1208,50 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 26 жовтня 2023 року повідомила, що 11.10.2023 побачила історію знайомої в соціальній мережі «Інстаграм», де було зазначеної що дитина знайомої помирає. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 400 грн на банківську картку НОМЕР_2 , яка була зазначена у публікації. В подальшому, після спілкування з невстановленою особою в мережі «Інстаграм» здійснила повторно переказ грошових коштів на цю картку у сумі 808,50 грн. Після цього потерпіла написала цій знайомій у месенджер «Вайбер», під час спілкування знайома повідомила потерпілій, що її сторінку в «Інстаграм» зламали.

З виписки за рахунком ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з рахунку останньої 11.10.2023 було здійснено переказ на карту НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 12 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської коштів НОМЕР_2 у період з 11.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_2 у період з 11.10.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 у період часу з 11.10.2023 до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1