СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5440/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000121 від 11.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000121 від 11.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 11.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2021 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком площею 55,7 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належав померлому ОСОБА_5 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року.

Відповідно до договору купівлі-продажу серії ВРІ № 139076 від 06.03.2012, посвідченого приватним нотаріусом Севастопольського міського нотаріального округу за реєстровим № 438, ОСОБА_6 придбав будинок за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до договору проживав за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до актового запису про смерть № 20 від 31.08.2020 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Трилісся, Фастівського району, Київської області.

В той же час, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухомість право власності на вказаний будинок за ОСОБА_6 зареєстровано 22.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 під № 59416942, тобто через 9 років після укладення договору та через 1 рік після смерті законного власника ОСОБА_5 .

Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 він не знайомий, ніяких договорів з вказаними особами не укладав, довіреності нікому на надавав. Факт того, що він був власником приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , заперечує, будь-яких договорів про його купівлю або продаж не підписував. Також зазначив, що не відвідував у 2012 році Автономну Республіку Крим та м. Севастополь, тому не міг підписувати будь-які документи у приватного нотаріуса в м. Севастополі.

Таким чином, вказане нерухоме майно незаконно вибуло із власності ОСОБА_5 та в подальшому було незаконно відчужено третім особам.

Крім того, встановлено, що особи, які причетні до заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_5 , причетні до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Так відповідно до висновку судово технічної експертизи заява про згоду подружжя ОСОБА_8 про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_9 серія НРМ № 838169, яка була додана до договору купівлі-продажу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який було укладено між ОСОБА_6 від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , у вказану заву вносились зміни шляхом механічного видалення попереднього тексту, нанесення читаємого друкованого тексту та виконання в графі «Підпис» читаємого рукописного запису та підпису. Також при дослідженні бланку в УФ-спектрі в середній частині бланку, в місці розташування видимого друкованого тексту «… жовтня» встановлено наявність читаємого напису «… ОСОБА_11 » та підпису.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що заяву серія НРМ № 838169 отримував у приватного нотаріуса ОСОБА_12 отримував громадянин ОСОБА_13 .

У той же час, оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_14 може бути причетний до незаконного заволодіння 24 земельними ділянками із кадастровим номером :04:001:3514 на території Вишеньківської сільради Бориспільського району, із кадастровими номерами :09:002:0182, :09:002:0200, :09:002:0201, :09:002:0202, :09:002:0203, :09:002:0204, :09:002:0205, :09:002:0206, :09:002:0207, :09:002:0208, :09:002:0209, :09:002:0210, :09:002:0211, :09:002:0214, :09:002:0216, :09:002:0217, :09:002:0218, :09:002:0219, :09:002:0220, :09:002:0223, :09:002:0298, :09:002:0299, :09:002:0300, які розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, право власності на які оформлені у 2019 році на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 2010 року за особами, які не приймали участі у приватизації вказаних ділянок, не звертались до державних органів для отримання у власність таких ділянок. У подальшому в 2020 році від імені цих осіб посвідчувались довіреності через приватних нотаріусів на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які потім на підставі цих довіреностей укладали у 2020 році договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_14 .

Так, допитані свідки ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 показали, що не звертались у 2020 році до ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання у власність земельних ділянок, про перебування у їх власності земельних ділянок у с. Сеньківка Бориспільського району їм не відомо, довіреності на розпорядження нерухомим майном ними не надавались.

Допитаний свідок ОСОБА_22 , який займав посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2010 році, показав, що розпорядження про виділення земельних ділянок вказаним вище особам ним не підписувались.

Таким чином, невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, отримано право власності на вказане нерухоме майно, яке вибуло із державної та комунальної власності.

Також в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проводився тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо усіх документів, які були подані державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення у період 2019 року державної реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами та особами :09:002:0182 - ОСОБА_18 , :09:002:0200 ОСОБА_23 , :09:002:0201 ОСОБА_24 , :09:002:0202 - ОСОБА_25 , :09:002:0203 ОСОБА_26 , :09:002:0204 ОСОБА_19 , :09:002:0205 ОСОБА_27 , :09:002:0206 ОСОБА_28 , :09:002:0207 ОСОБА_21 , :09:002:0208 ОСОБА_29 , :09:002:0209 ОСОБА_30 , :09:002:0210 ОСОБА_31 , :09:002:0211 ОСОБА_32 , :09:002:0214- ОСОБА_33 , :09:002:0216 ОСОБА_34 , :09:002:0217 ОСОБА_35 , :09:002:0218 ОСОБА_36 , :09:002:0219 ОСОБА_37 , :09:002:0220, - ОСОБА_38 , :09:002:0223 ОСОБА_39 , :09:002:0298 ОСОБА_40 , :09:002:0299 ОСОБА_41 , :09:002:0300 ОСОБА_42 , та в ході проведення даного тимчасового доступу було отримано відповідь що суб`єктом зберігання матеріалів вищезазначених реєстраційних справ є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що право власності на 23 земельні ділянки на території Сенківської сільської ради Бориспільського району та на одну земельну ділянку на території Вишеньківської сільради Бориспільського району зареєстровано державними реєстраторами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2019 року за особами, які не були обізнані про те, що на їх ім`я оформлено право власності на вказані земельні ділянки: :09:002:0182 ОСОБА_18 , :09:002:0200 ОСОБА_23 , :09:002:0201 ОСОБА_24 , :09:002:0202 - ОСОБА_25 , :09:002:0203 ОСОБА_26 , :09:002:0204 ОСОБА_19 , :09:002:0205 ОСОБА_27 , :09:002:0206 ОСОБА_28 , :09:002:0207 ОСОБА_21 , :09:002:0208 ОСОБА_29 , :09:002:0209 ОСОБА_30 , :09:002:0210 ОСОБА_31 , :09:002:0211 ОСОБА_32 , :09:002:0214- ОСОБА_33 , :09:002:0216 ОСОБА_34 , :09:002:0217 ОСОБА_35 , :09:002:0218 ОСОБА_36 , :09:002:0219 ОСОБА_37 , :09:002:0220, - ОСОБА_38 , :09:002:0223 ОСОБА_39 , :09:002:0298 ОСОБА_40 , :09:002:0299 ОСОБА_41 , :09:002:0300 ОСОБА_42 , :04:001:3514 ОСОБА_43 .

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до:

- усіх документів, які були подані державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення у період 2019 року державної реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами та особами :09:002:0182 - ОСОБА_18 , :09:002:0200 ОСОБА_23 , :09:002:0201 ОСОБА_24 , :09:002:0202 - ОСОБА_25 , :09:002:0203 ОСОБА_26 , :09:002:0204 ОСОБА_19 , :09:002:0205 ОСОБА_27 , :09:002:0206 ОСОБА_28 , :09:002:0207 ОСОБА_21 , :09:002:0208 ОСОБА_29 , :09:002:0209 ОСОБА_30 , :09:002:0210 ОСОБА_31 , :09:002:0211 ОСОБА_32 , :09:002:0214- ОСОБА_33 , :09:002:0216 ОСОБА_34 , :09:002:0217 ОСОБА_35 , :09:002:0218 ОСОБА_36 , :09:002:0219 ОСОБА_37 , :09:002:0220, - ОСОБА_38 , :09:002:0223 ОСОБА_39 , :09:002:0298 ОСОБА_40 , :09:002:0299 ОСОБА_41 , :09:002:0300 ОСОБА_42 , :04:001:3514 ОСОБА_44 а також створені державним реєстратором під час здійснення вказаних реєстраційних дій, які зберігаються в паперовому вигляді, із можливістю вилучення оригіналу заяви вказаних осіб про здійснення державної реєстрації та додатків до них, інших документів у належним чином завірених копіях, та вилучення оригіналів Розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_9 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва», щодо вищевказаних земельних ділянок та оригіналів документів (заяв осіб та додатків до них, тощо) на підставі яких видавались вказані розпорядження щодо вищевказаних земельних ділянок.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, мають доказове значення та необхідні для проведення судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вказані земельні ділянки.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, відомості, що перебувають у володінні державного реєстратора містять персональні дані осіб, розголошення яких без згоди може порушити право на приватне життя, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасових доступ до вказаних вище документів.

Ураховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту незаконного заволодіння нерухомим майном померлих осіб на території Київської області, зібрання достатніх та допустимих доказів провини осіб, що вчинили злочин, без вилучення відомостей вказаних у клопотанні, не можливо досягти мети кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 11.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України (а.п. 7-11).

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_45 від 17.08.2023 про призначення слідчої групи, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 12-13). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

З метою проведення судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вони мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз, а також те, що вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами, відобразила на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000121 від 11.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000121, а саме: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- усіх документів, які були подані державному реєстратору КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення у період 2019 року державної реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами та особами :09:002:0182 - ОСОБА_18 , :09:002:0200 ОСОБА_23 , :09:002:0201 ОСОБА_24 , :09:002:0202 - ОСОБА_25 , :09:002:0203 ОСОБА_26 , :09:002:0204 ОСОБА_19 , :09:002:0205 ОСОБА_27 , :09:002:0206 ОСОБА_28 , :09:002:0207 ОСОБА_21 , :09:002:0208 ОСОБА_29 , :09:002:0209 ОСОБА_30 , :09:002:0210 ОСОБА_31 , :09:002:0211 ОСОБА_32 , :09:002:0214- ОСОБА_33 , :09:002:0216 ОСОБА_34 , :09:002:0217 ОСОБА_35 , :09:002:0218 ОСОБА_36 , :09:002:0219 ОСОБА_37 , :09:002:0220, - ОСОБА_38 , :09:002:0223 ОСОБА_39 , :09:002:0298 ОСОБА_40 , :09:002:0299 ОСОБА_41 , :09:002:0300 ОСОБА_42 , :04:001:3514 ОСОБА_44 а також створені державним реєстратором під час здійснення вказаних реєстраційних дій, які зберігаються в паперовому вигляді, із можливістю вилучення оригіналу заяви вказаних осіб про здійснення державної реєстрації та додатків до них, інших документів у належним чином завірених копіях, та вилучення оригіналів Розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_9 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва», щодо вищевказаних земельних ділянок та оригіналів документів (заяв осіб та додатків до них, тощо) на підставі яких видавались вказані розпорядження щодо вищевказаних земельних ділянок.

Строк дії ухвали по 22 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1