Справа № 359/608/24
Провадження №1-кс/359/187/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000132 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

встановив :

18 .01.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000132 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 за фактом зловживання владою або службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби упродовж 2020-2022 років, що завдало збитки місцевому бюджету, які в сто і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду з визначення напрямів та об`єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних форм та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа №1 від 06.12.2021 вирішено перерахувати кошти в розмірі 401 233 грн. із спеціального рахунку в ТВБВ № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на рахунок ОСОБА_4 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021.

Також у зазначеному рішенні вказано, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, станом на 06.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 констатує, що ОСОБА_3 проживає на території Королівства Іспанія.

Однак, 06 грудня 2021 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка діє (за довіреністю посвідченою в м. Переяслав, Бориспільського району Київської області приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 24.11.2021) від імені та в інтересах дитини - сироти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі- продажу №986 посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 у м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області.

За змістом договору купівлі-продажу встановлено, що продавець зобов`язується передати у власність, а покупець зобов`язується прийняти у власність: земельну ділянку № НОМЕР_3 , площею 0,1000 га. з кадастровим номером :05:005:0061 з цільовим призначенням 02:01 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_2 , 1945 року побудови, загальної площі 31,9 кв.м., житлової площі 19,4 кв.м.

Також, у договорі купівлі-продажу вказано, що відповідно до звіту про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЖМРОРЮ670 виданим суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 162 186, 00 гри. та згідно зі звітом про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЦВКЮДЯ843 виданим суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 43 090,00 грн.

Отже, загальна вартість будинку за експертними грошовими оцінками склала 205 276 гри. Однак, за домовленістю сторін продаж земельної ділянки та розташованого на ній житлового будинку вчинено за 401233 грн.

Відповідно до п. 2.6. договору купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 Покупець підтверджує, що земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок купується за кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на спеціальний поточний рахунок для зарахування грошової компенсації, відкритий на ім`я ОСОБА_3 в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ТВБВ№ НОМЕР_1 філії - ГУ по м. Києву та Київській області, рахунок НОМЕР_4 .

Згідно з платіжним дорученням № від 09.12.2021 ТВБВ №10026/0594 філії - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) з спецрахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 як плату за договором купівлі- продажу №986 від 06.12.2021 кошти в сумі 401233 грн.

На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання інформації з підтверджуючими документами щодо потреби ОСОБА_3 у грошовій компенсації на придбання житла, який станом на 06.12.2021 - день укладення договору купівлі-продажу по теперішній час проживає на території Королівства Іспанії, підстав та відомостей про опікунів (піклувальників, довірених осіб) на відкриття спецрахунку, отримання експертних звітів про вартість нерухомого майна, які за сумою майже вдвічі нижчі від суму договору на придбання житла, укладення договору купівлі - продажу, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів ОСОБА_3 , отримання справ з нотаріального посвідчення довіреностей, договорів, відкриття рахунків, тощо, в тому числі, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз.

Отримана інформація та документи самостійно так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи (осіб), що його вчинила та можуть бути використані в суді як доказ.

В судове засіданні слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання, зважаючи на ту обставину, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять інформацію, що має безпосереднє відношення до предмету доказування у кримінальному провадженні, яка може бути в подальшому використана як доказ в ході судового розгляду.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні - начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- справи з юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020, в повному обсязі, в тому числі доручення від ОСОБА_3 на уповноважену особу на відкриття спецрахунку, а також заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб - опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 28.12.2020 по теперішній час/

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що особи, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її проголошення до 19 лютого 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів