465/4290/23
1-кс/465/808/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000428 від 25.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000428 від 25.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.05.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використаням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 шляхом зняття з її банківського рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів на загальну суму 45240 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 700 USD.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій також висловлено позицію щодо підтримання такого.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 25.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (ли) коштами потерпілої з її банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, окрім нього та слідчого ОСОБА_6 , також слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , однак, як вбачається із актуального витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, останні не входять до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового слідства у кримінальному провадженні №0000428. А тому, надання тимчасового доступу таким слідчим неможливе. Відповідно, в частині осіб, уповноважених на виконання ухвали слідчого судді, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з урахуванням того, що процесуальний статус слідчих у кримінальному провадженні №0000428 згідного доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідуваньмають виключно слідчі СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Окрім цього, підлягає врахуванню також те, що згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 шахрайське списання коштів з банківського рахунку останньої відбулося 08.05.2023 року. За таких обставин слід вважати необґрунтованим прохання слідчого надати йому доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за період з 01.01.2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, адже рамки такого періоду охоплюють значний проміжок часу, не пов`язаний з безпосереднім вчиненням протиправних дій щодо потерпілої. А тому, враховуючи, що інформація, яка містить банківську таємницю, є чутливою, при задоволенні клопотання слідчого слід обмежитись періодом даних про рух коштів по банківському рахунку потерпілої з 07.05.2023 року до 09.05.2023 року, адже власне такий діапазон є значимим для розслідування кримінального провадження і дані за цей період можуть становити слідчий інтерес.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000428 від 25.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у приміщенні Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , на паперових та магнітних носіях, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото власника банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів про рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 07.05.2023 року по 09.05.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку за період з 07.05.2023 року до 09.05.2023 року;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 07.05.2023 року до 09.05.2023 року;

- документів з інформацією про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) за період часу з 07.05.2023 року до 09.05.2023 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07.05.2023 року до 09.05.2023 року.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1