У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 від 23.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку, та інших рахунках та банківських картках даної особи, в період часу з 00:00 год. 21.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку та інших рахунках даної особи в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 21.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 23.07.2023 до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 22.07.2023 о 10:18 до не неї із телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка шляхом обману представилася працівником банку та, увійшовши в довіру, заволоділа коштами в сумі 9300 гривень, які ОСОБА_5 22.07.2023 о 10:36 перерахувала на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 23.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 22.07.2023 о 10:19 із телефону НОМЕР_2 до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом, який представився працівником банку і повідомив, що її карту заблоковано і тому необхідно швидко перерахувати кошти на інший рахунок, а потім кошти мають повернутися. Після чого ОСОБА_5 , повіривши даній особі, о 10:36 год. перерахувала кошти в сумі 9300 грн. на свою банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому о 10:37 на прохання невідомої особи, перерахувала кошти в сумі 9200 грн. на карту, яку продиктувала дана особа, а саме на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї і звернулася до поліції, але через плутанину спочатку повідомила невірну карту шахраїв.

07.09.2023 проведено огляд інформації, яку вилучено 06.09.2023 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківської карти НОМЕР_3 , відповідно до якої 22.07.2023 о 10:36 із банківської карти ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 9300 грн. на банківську карту ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; 22.07.2023 о 10:37 із банківської карти № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 9200 грн. на карту іншого банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 23.07.2023, витягом з журналу ЄО №2165 від 22.07.2023, та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.07.2023 підтверджується, що 23.07.2023 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 22.07.2023 о 10:14 до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником банку, та повідомив, що її карту буде заблоковано і необхідно перерахувати кошти на інший рахунок. Після чого о 10:18 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із телефону НОМЕР_6 , яка пропонувала придбати різний товар, але потерпіла відмовилася. Далі о 10:19 знову із телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником банку та повідомив, що карту заблоковано і вже необхідно перерахувати кошти на інший рахунок, а потім кошти повернуться. Дана особа повідомила банківську карту № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Після чого в телефонній розмові дана особа повідомила, як саме за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувати кошти. Тоді потерпіла перерахувала кошти в сумі 9651,50 на карту НОМЕР_7 , з якої о 10:36 перерахувала кошти в сумі 9300 на вказану карту № НОМЕР_3 .

Протоколом тимчасового вилучення майна від 06.09.2023, протоколом огляду документів від 07.09.2023, випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , карта № НОМЕР_3 , підтверджується, що 22.07.2023 о 10:36 із банківської карти ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 9300 грн. на банківську карту ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; 22.07.2023 о 10:37 із банківської карти № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 9200 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до постанови дізнавача про визнання речових доказів від 07.09.2023, вилучену інформацію по рахунку НОМЕР_8 , карта № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

До клопотання додано рапорт начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ОСОБА_3 , згідно з яким 08.09.2023 ним було проведено опитування ОСОБА_5 , яка повідомила, що банківська карта № НОМЕР_3 , дійсно належить їй. Також вона повідомила, що заплуталась в своїх картках і показах, та під час допиту вказала, що це карта шахраїв. ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала кошти в сумі 9300 грн. на свою банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому 22.07.2023 о 10:37, на прохання невідомої особи, перерахувала кошти в сумі 9200 грн. на карту, яку продиктувала невідома особа, а саме на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Лише пізніше, ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї і звернулася до поліції, але через плутанину спочатку повідомила невірну карту шахраїв.

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку та інших рахунках та банківських картках даної особи в період часу з 00.00 год. 21.07.2023 по 00.00. год. 24.07.2023, та до документів, що підтверджують особу власника рахунку, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та про інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних інструкцій; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку та інших рахунках даної особи в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 21.07.2023 по 00:00 год. 24.07.2023, до карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 08.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів