У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання Т.в.о. начальника слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003621 від 06.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003621 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23 години 40 хвилин 22 жовтня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, реалізуючи свій злочинний задум направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 23 години 40 хвилин 22 жовтня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаною квартирою.

В цей же час, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинній намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, а саме заволодіння квартирою АДРЕСА_1 заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленої досудовим розслідуванням особи долучив останніх до заволодіння вищевказаною квартирою шляхом обману, при цьому розподілив ролі та функції останніх.

Відповідно до відведеної собі ролі, ОСОБА_5 контролював та керував діями ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленої досудовим розслідуванням особи при підробленні документів на квартиру АДРЕСА_1 , вчиненні нотаріальних дій щодо переходу права власності на дану квартиру, а також її підготовку та подальший продаж.

У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної їй ролі у злочинній групі, при здійсненні правочину по переоформленню права власності на квартиру АДРЕСА_1 повинна була виступити від імені власника вказаної квартири, при цьому використовуючи завідомо підроблені документи на даний об`єкт нерухомого майна.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до відведеної йому ролі, повинен був виступити від імені покупця та здійснити правочин по переоформленню права власності на квартиру АДРЕСА_1 за собою, підготовити її до подальшого продажу третім особам та здійснити безпосередній продаж даного об`єкту нерухомого майна.

Так, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 відповідно до відведеної ролі о 23 годині 40 хвилин 22 жовтня 2023 року використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати, зв`язався з ОСОБА_5 , який використовує никнем «Bob», який в подальшому використовуючи зазначений месенджер, почав надавати письмові вказівки ОСОБА_7 щодо виконання дій направлених на заволодіння квартирою АДРЕСА_1 .

01 грудня 2023 року, приблизно о 12 годині 55 хвилин, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та дві невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на автомобілі марки «BMW|», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 прибули за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 112, де знаходиться офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Цього ж дня, приблизно о 13 годині 20 годин, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 прибув за письмовою вказівкою ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходився офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, пройшли до приміщення офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 112.

Перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 , невстановлена досудовим розслідуванням особа використовуючи завідомо підроблений паспорт серії НОМЕР_2 , із внесенням до нього біографічних даних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відрекомендувавшись як ОСОБА_6 виявила бажання на оформлення з ОСОБА_7 договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , після чого надали приватному нотаріусу ОСОБА_8 відповідні документи для складання даного правочину.

Внаслідок використання ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також завідомо підроблених документів на право власності на кв. АДРЕСА_1 , в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 було укладено договір купівлі-продажу вищезазначеної квартири, зареєстрований в реєстрі за №2427.0

Продовжуючи реалізацію свого злочинного задуму, направленого на заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, приблизно о 15 годині 30 хвилин 02.12.2023 прибув за місцезнаходженням вищевказаної квартири, де залучив до зміни замків вхідних дверей квартири ОСОБА_10 , який був необізнаний у кримінально-протиправній діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Здійснивши заміну замків вхідних дверей квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, приблизно о 12 годині 30 хвилин 06.12.2023 прибув за місцезнаходженням вищевказаної квартири, де зустрів раніше невідомих йому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Зустрівшись з останніми, ОСОБА_9 , з метою підготовки до продажу квартири АДРЕСА_1 , надав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказівку винести на вулицю особисті речі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зберігались у вищезазначеній квартирі.

Цього ж дня, під час готування ОСОБА_5 , ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_1 до подальшого продажу, останні не змогли довести зазначений злочин до кінця, з причин які не залежали від їх волі, оскільки о 19 годині 30 хвилин були затриманий співробітниками Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Свідоцтва про право власності на житло, виданого Відділом приватизації державного житла Залізничного району м. Києва від 12.12.2000 року, згідно з розпорядженням (наказом) від 12.12.2000 року № 25451, зареєстрованого в Бюро технічної інвентаризації м. Києва від 21.12.2000 року і записане в реєстрову книгу за №4361 (Д.200-233), належить ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що є власником квартири АДРЕСА_1 , яку він оформив та приватизував на своє ім`я перед смертю матері. Після смерті матері він залишився єдиним власником даної квартири. 06.12.2023 близько 12:35 год. ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала сусідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що невідомі чоловіки виносять речі з його квартири. Прибувши до своєї квартири ОСОБА_6 побачив трьох незнайомих чоловіків, один з яких представився ОСОБА_14 та повідомив, що він новий власник його квартири та показав скан-копію нотаріально завіреного договору купівлі-продажу квартири з підписом та анкетними даними ОСОБА_6 . Через деякий час приїхав ще один чоловік, який привіз оригінал договору купівлі-продажу квартири № 6 від 01.12.2023 укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний договір завірений приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Окрім того ОСОБА_6 надали витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, де вказана перереєстрація його квартири на ОСОБА_7 та технічний паспорт на квартиру. Особи, які виносили речі ОСОБА_6 з квартири представились вантажниками. Замки на вхідних дверях квартири також були змінені. ОСОБА_6 ніяких договорів купівлі-продажу не оформлював, ніяких грошових коштів не отримував та у приватного нотаріуса ОСОБА_8 не був.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність прокурора та власника/представника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 ,яка складається з двох житлових кімнат, загальною площею 32, 10 кв.м., житловою площею 21, 00 кв.м., що на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого Відділом приватизації державного житла Залізничного району м. Києва від 12.12.2000 року, згідно з розпорядженням (наказом) від 12.12.2000 року № 25451, зареєстрованого в Бюро технічної інвентаризації м. Києва від 21.12.2000 року і записане в реєстрову книгу за №4361 (Д.200-233), належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та якою 01.12.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами за допомогою завідомо підробленого паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також завідомо підроблених документів на право власності на квартиру, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , уклали договір купівлі-продажу вищезазначеної квартири, зареєстрований в реєстрі за №2427 та переоформили право власності на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1