Справа № 209/7154/23
Провадження № 1-кс/209/1096/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000187 від 12.11.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000187 від 12.11.2023 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 11.11.2023 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 10.11.2023 по 11.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу запасних частин на автомобіль марки «MAZDA» на сайті «Розборка MAZDA», спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого скрито, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 4100 гривень, які ОСОБА_4 самостійно, добровільно переказав в якості передплати за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 двома платежами, а саме: 10.11.2023 о 18.17 годині в сумі 2000 гривень та 11.11.2023 о 12.27 годині в сумі 2100 гривень, товар дотеперішнього часу не надійшов, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

12.11.2023 розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.11.2023 він у додатку «Телеграм» зайшов по рекламі на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де залишив повідомлення про те, що йому необхідно придбати запчастини для автомобілю «Мазда». Невідомий у листуванні запропонував йому придбати запчастини на загальну суму приблизно 30000 гривень, останній повинен був скинути в якості передплати гроші в сумі 4100 гривень, номер банківської картки йому повідомили у листуванні: НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ). Він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 10.11.2023 о 18.17 год. 2000 гривень, а 11.11.2023 о 12.27 год. перерахував ще 2100 гривень з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він зробив скріншоти квитанцій та надіслав їх у чат листування з магазином на сайті через «Телеграм». У листування невідомий пообіцяв йому відправити посилку з запчастинами. 11.11.2023 йому на його номер мобільного телефона подзвонив невідомий чоловік НОМЕР_2 та уточнив адресу, куди відправляти товар, після чого до 13.00 год. посилка так і не була відправлена, останній писав у чат «Телеграм», йому обіцяли все відправити, на вказаний номер він намагався подзвонити, але вечері вже там ніхто не відповідав, потім номер було відключено. Пізніше він прочитав у «Телеграмі» відгуки про магазин, то було декілька повідомлень про те, що це шахраї.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Таким чином, враховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю є необхідність у наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківської карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП В Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 : про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі включаючи інформацію про стан банківської справи власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу 00:00 год. з 10.11.2023 року по теперішній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок, - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 року по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку,

надати інформацію, чи використовується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 листопада 2023 року до 20 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1