Справа № 392/2198/23
Провадження № 1-кс/392/439/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 06.12.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_1 про те, що 06.12.2023 року їй з невідомого номера надійшло повідомлення, що стосовно її банківського рахунку можуть бути скоєні шахрайські дії і щоб цього уникнути, потрібно змінити пароль. ОСОБА_5 повідомила чотири цифри, які надійшли їй в смс-повідомленні, після чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було списано кошти у сумі 31 500 грн.

За вказаним фактом 07.12.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є рахунок в ОТП-Банку та дві банківські картки: для виплат та кредитна. На кредитній картці № НОМЕР_1 кредитний ліміт становив 23 000 грн. Пояснила, що 06.12.2023 року о 10 год 22 хв їй зателефонував з прихованого номеру чоловік, який представився працівником мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 пошкоджений і він буде заблокований. Для переформатування застосунку необхідно сказати чотиризначний код, який прийде в смс-повідомленні і на цьому розмова припинилась.

У подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 і там їй повідомили, що з її кредитної картки 06.12.2023 року було знято кошти на загальну суму 31 500 грн. Також від її імені було оформлено кредит в ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 52 500 тис грн, який потім було переведено на створену під її банківський рахунок віртуальну картку, рахунок НОМЕР_2 та у подальшому кошти було переведено в готівку через банкомат.

Крім того, від імені ОСОБА_5 було придбано товар у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який було придбано в кредит, записаний на рахунок ОСОБА_5 , який вона повинна була гасити протягом 10 місяців. Це два кредити: на 16 000 грн та 2860 грн.

Всього шахрайськими діями було викрадено кошти на загальну суму 102 860 грн, які в даний час рахуються за ОСОБА_5 як кредит.

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- дати відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , інформація про особу, якій належать вищевказані рахунки, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року;

- інформацію про проведення коштів по вказаних рахунках через інтернет-банкінг у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводились (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися кошти із вказаних рахунків у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року;

- фотокартки осіб, що знімали кошти з банкоматів у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року;

- номери рахунків, банківських карток, назви та адреси торгівельних організацій, на які були переведені кошти із рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, а саме: рапортом сектора поліцейської діяльності № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 06.12.2023 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.12.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.12.2023 року; копією довідки від 18.12.2023 року; копією звіту-рахунку за період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року; копією звіту-рахунку за період з 05.12.2023 року по 07.12.2023 року; витягом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні та містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, яке полягає у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим, які включені до групи слідчих у даному кримінальному провадженні з урахуванням поданих доказів на обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- дати відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , інформацію про особу, якій належать вищевказані рахунки, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року;

- інформацію про проведення коштів по вказаних рахунках через інтернет-банкінг у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводились (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися кошти із вказаних рахунків у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року;

- фотокартки осіб, що знімали кошти з банкоматів у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року;

- номери рахунків, банківських карток, назви та адреси торгівельних організацій, на які були переведені кошти із рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 22.12.2023 року по 22.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя