справа № 566/140/23
провадження № 1-кс/566/18/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження і яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.05.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю інженерних та будівельних робіт «Реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (встановлення кисневої станції) UA-2022-05-25-000815-а.

23.05.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду №110, відповідно до якого загальна вартість робіт визначається на підставі динамічної договірної ціни та становить 526100, 00 грн.

Згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт №1 від 19.07.2022 вартість виконаних будівельних робіт по звітний місяць склала 424 263,80 грн., та згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт №2 від 22.08.2022 вартість виконаних будівельних робіт склала 101 836,20 грн.

Так, оглядом офіційного сайту пошуково-аналітичної системи «007» встановлено, що 28.07.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за призначенням платежу 0112010;3210; реконструкція системи медичного кисне постачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення; акт №1 від 19.07.2022 договір №110 від 23.05.2022 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області, здійснено платіж на суму 424263,8 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , а 30.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за призначенням платежу 0112010;3210; реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення; акт №2 від 22.08.2022 договір №110 від 23.05.2022 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Млинівської селищної ради Рівненської області здійснено платіж на суму 101836,2 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Вивченням аналогічних закупівель, оприлюднених у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що вартість робіт, що визначені у предметі закупівлі UA-2022-05-25-000815-а перевищує ринкову.

Для повного і всебічного встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення слідчим було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання документів, які містять інформацію про зареєстрованих у ФОП ОСОБА_5 найманих працівників, а також про рахунки, відкриті у банківських установах. Однак, у наданні інформації було відмовлено.

Таким чином, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зареєстрованих у ФОП ОСОБА_5 найманих працівників та окремо осіб, які виконують роботи за договорами цивільно правового характеру за період 2022 року із зазначенням їх ПІП, дати народження, місця проживання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітів форми 1 ДФ поданих за вказаний період, про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, які рахувалися за вказаним суб`єктом господарювання у 2022 році з можливістю вилучення повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, а також про рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2022 році із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликалося, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстави вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наведені у клопотанні факти, на які покликається прокурор, а саме, укладення договорів підряду між КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_5 на реконструкцію системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (встановлення кисневої станції), підтверджуються документально. ( а. к. 7-10)

Зокрема, встановлено, що 23.05.2022 між КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 і ФОП ОСОБА_5 укладено договір №110, предметом якого є реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення (встановлення кисневої станції).

Після підписання договору посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 було складено акт приймання-здачі виконаних робіт №1 від 19.07.2022 та акт приймання-здачі виконаних робіт №2 від 22.08.2022, внаслідок чого перераховано на користь ФОП ОСОБА_5 424263,80 грн та 101836,20 грн, що підтверджується платіжними документами. (а.к. 13-16)

Оглядом офіційного сайту пошуково-аналітичної системи «007» встановлено, що 28.07.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за призначенням платежу: 0112010;3210; реконструкція системи медичного кисне постачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення (акт №1 від 19.07.2022 договір №110 від 23.05.2022), здійснено платіж на суму 424263,8 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , а 30.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за призначенням платежу: 0112010;3210; реконструкція системи медичного киснепостачання приміщення лікувального корпусу дитячого відділення (акт №2 від 22.08.2022 договір №110 від 23.05.2022) здійснено платіж на суму 101836,2 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Також, оглядом онлайн-платформи "Електронна система публічних закупівель Prozorro" на предмет вартості аналогічних закупівель по встановленню кисневих станцій, встановлено ймовірність перевищення вартості робіт по договору №110 від 23.05.2022, укладеному між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ФОП ОСОБА_5 ..

З метою встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення слідчим було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання документів, які містять інформацію про зареєстрованих у ФОП ОСОБА_5 найманих працівників, а також про рахунки, відкриті у банківських установах. Однак, у наданні інформації було відмовлено.

Отже, в ході розгляду клопотання знайшли своє підтвердження відомості про те, що при виконанні будівельних робіт по встановленню обладнання киснепостачання та приєднання його до зовнішніх комунікацій у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно завищено обсяги і вартість виконаних робіт.

Вказані обставини можливо перевірити, виключно, шляхом проведення у справі відповідних судових експертиз, для проведення яких необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про зареєстрованих у ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) найманих працівників та окремо осіб, які виконують роботи за договорами цивільно правового характеру за період 2022 року, об`єкти оподаткування і банківські рахунки.

Враховуючи наведене, вбачаються підстави для задоволення клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000047 від 25.11.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів, які містять інформацію про зареєстрованих у ФОП ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) найманих працівників та окремо осіб, які виконують роботи за договорами цивільно правового характеру за період 2022 року із зазначенням їх ПІП, дати народження, місця проживання, з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітів форми 1 ДФ поданих за вказаний період, про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, які рахувалися за вказаним суб`єктом господарювання у 2022 році з можливістю вилучення повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, а також про рахунки, відкриті у банківських установах, які були дійсні у 2022 році із зазначенням їх номерів, банківських установ в яких вони відкриті, дати їх відкриття та закриття.

Строк дії ухвали встановити з 19.01.2024 по 19.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення проголошено 22 січня 2024 року.

Суддя