печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що на території України невстановленими особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , а також підконтрольні йому на території України юридичні товариства, здійснюють колабораційну діяльність шляхом здійснення господарської діяльності з країною агресором РФ на тимчасово окупованій території «АР Крим» та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022, до ОСОБА_5 застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) безстроково.

У межах вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва справа № 757/1728/23-к від 13.01.2023 накладено арешт на корпоративні права ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині внеску ОСОБА_5 у 99,56 %, відомості про яку було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватним нотаріусом ОСОБА_6 , в частині заборони вчинення реєстраційних дій, номер реєстраційної дії № 034000099 від 01.02.2023.

Однак, у період дії заборони на вчинення реєстраційних дій, а саме 01.06.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 2264, місце здійснення індивідуальної нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 , самовільно вчинено зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 на ОСОБА_8 , громадянина Австрійської Республіки, номер реєстраційної дії № НОМЕР_2 від 01.06.2023 та № 036000099 від 01.06.2023.

Слідчий вказує, що вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- копій (бекап) баз даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, про всі реєстраційні дії, вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_7 протягом 01.06.2023;

- Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, Заяви про приєднання до Договору про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, Замовлення про надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, Розписки про перекредитацію, Договору про надання додаткових послуг з супроводження роботи з Єдиними та Державними реєстрами, які стосуються надання доступу до Державних реєстрів, інформації про логіни та паролі, щодо приватного нотаріуса ОСОБА_7 ;

- інформації про відомості з журналів реєстрації подій Інформаційної системи Єдиних та державних реєстрів, зокрема ІР-адреси (лог-файли) входів в програмний комплекс Державного реєстру прав з накладенням кваліфікованого електронного підпису - ідентифікатора, виконаних приватним нотаріусом ОСОБА_7 ;

- відомості щодо виконаних дій приватним нотаріусом ОСОБА_7 у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01.06.2023, із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати, часу, входу, провайдера мобільного та інтернет зв`язку, адреси фактичного підключення або інших ідентифікуючих даних комп`ютера, яка міститься в записах баз даних Інформаційної системи Реєстрів і у журналах реєстрації подій Інформаційної системи Реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів щодо проведеного навчання приватного нотаріуса ОСОБА_7 роботі з реєстрами, після якого йому надано доступ як користувачу до реєстрів, інформації про те, яким чином надано доступ користувачу приватному нотаріусу ОСОБА_7 до реєстрів, про закріплений персональний комп?ютер, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, до ідентифікаторів доступу користувача та/або про фіксовані ІР-адреси цих користувачів, які прив?язані до ідентифікаторів доступу, про сертифікати електронного цифрового підпису у Акредитованому центрі сертифікації ключів, які використовуються приватним нотаріусом ОСОБА_7 як користувачем реєстрів у період 2022-2023 років;

- копій документів, які подавались для проведення реєстраційної дії та формувались приватним нотаріусом ОСОБА_7 під час проведення реєстраційної дії, зареєстрованої в реєстрі від 01.06.2023 за № 035000099 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, Відомості про кінцевого бенефіціарного власника в актуальному стані», щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документів, які подавались для проведення реєстраційної дії та формувались приватним нотаріусом ОСОБА_7 під час проведення реєстраційної дії, зареєстрованої в реєстрі від 01.06.2023 за № 036000099 «Виправлення помилок», щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів виданих приватному нотаріусу ОСОБА_7 у період 2022 - 2023 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1