У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/232/24

№ 1-кс/183/87/24

12 січня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07 жовтня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

10.01.2024 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_1 , в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих по рахунку№ НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що 26.09.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, розмістила у стрічці новин додатку "Фейсбук" рекламу (посилання в історії браузера не збереглися), про надання додаткового заробітку, на яку натиснула ОСОБА_5 , після чого відкрився додаток «Телеграм», де остання в ході переписки з абонентом « ОСОБА_6 » з метою працевлаштування перерахувала на картку НОМЕР_1 грошові кошти о 11.50 годині в сумі 11 204,00 гривень, о 12-00 годині 6 154,00 гривень. (ЖЄО 17880 від 06.10.2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 21.09.2023 року приблизно о 17:00 годині вона знайшла оголошення у додатку «Фейсбук» про роботу у вільний час від користувача з написом «робота у вільний час 5 завдань - 600 гривень, 10 завдань 1500 гривень» натиснувши на посилання, що було на сторінці, перейшла в телеграм канал з такою ж самою назвою каналу про працевлаштування. На вказаному телеграм каналі було ще посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті остання зареєструвалась вказавши свій номер телефону та електронну адресу. При натисканні на посилання з написом «почати заробляти» треба було на картку № НОМЕР_1 перерахувати грошові кошти. Загалом остання зробила три перерахунки на загальну суму 14 532,00 гривні зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, прокурор просила надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_8 та групі дізнавачів СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явились, надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, доступ до якої просить надати доступ сторона обвинувачення, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07 жовтня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 26.09.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, розмістила у стрічці новин додатку "Фейсбук" рекламу (посилання в історії браузера не збереглися), про надання додаткового заробітку, на яку натиснула ОСОБА_5 , після чого відкрився додаток «Телеграм», де, як стверджує потерпіла ОСОБА_5 , остання в ході переписки з абонентом « ОСОБА_6 » з метою працевлаштування перерахувала на картку НОМЕР_1 грошові кошти о 11.50 годині в сумі 11 204,00 гривень, о 12-00 годині 6 154,00 гривень. (ЖЄО 17880 від 06.10.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 21.09.2023 року приблизно о 17:00 годині вона знайшла оголошення у додатку «Фейсбук» про роботу у вільний час від користувача з написом «робота у вільний час 5 завдань - 600 гривень, 10 завдань 1500 гривень» натиснувши на посилання, що було на сторінці, перейшла в телеграм канал з такою ж самою назвою каналу про працевлаштування. На вказаному телеграм каналі було ще посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті остання зареєструвалась вказавши свій номер телефону та електронну адресу. При натисканні на посилання з написом «почати заробляти» треба було на картку № НОМЕР_1 перерахувати грошові кошти. Загалом остання зробила три перерахунки на загальну суму 14 532,00 гривні зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я.

08.01.2024 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_1 , в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих по рахунку № НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 26.09.2023 року по теперішній час.

При цьому, слідчому судді надано рапорт прокурора про те, що потерпіла ОСОБА_5 під час розмови повідомила, що надати виписку з картки рахунку № НОМЕР_2 , з якої здійснювалися перекази на картку зловмисника № НОМЕР_1 не має можливості у зв`язку з її постійною зайнятістю.

Також надана виписка по витратам, по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період 01.09.2023 року 30.09.2023 року.

Однак, з наданої виписки не вбачається, що з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , були здійсненні перекази на рахунок № НОМЕР_1 , доступ до інформації про який просить надати прокурор.

Інших доказів того, що потерпіла ОСОБА_5 з картки рахунку № НОМЕР_2 здійснювала перекази на картку № НОМЕР_1 прокурором не надано.

Крім того, в своєму клопотанні прокурор зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, прокурор не зазначила у клопотанні, яке відношення ОСОБА_7 має до кримінального правопорушення, а також не зазначила, на підставі яких доказів чи інформації орган досудового розслідування припускає можливу причетність зазначеної особи до кримінального правопорушення.

Зазначені обставини стороною обвинувачення не доведені.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001328 від 07 жовтня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1