Провадження №1-кс/523/3581/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000353, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2023 до ВП № З ОРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом позичити гроші, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 15 000 гривень, які остання перерахувала через мобільний додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування 07.09.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 03.09.2023 року приблизно ОСОБА_4 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , коли ОСОБА_4 , на її мобільний телефон в додатку «Телеграм», який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_2 приблизно о 14:34 прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_3 . В повідомленні ОСОБА_6 просила в ОСОБА_4 позику в грошові кошти в сумі 15 000 гривень. ОСОБА_4 сказала, що може дати ОСОБА_5 ці грошові кошти в такій сумі. Тоді ОСОБА_6 скинула ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 . ОСОБА_4 перепитала у ОСОБА_5 чи дійсно на цю карту треба переказати грошові кошти, на що ОСОБА_6 відповіла, що так та попросила скинути чек про здійснення переказу. Тоді 03.09.2023 року о 14:34 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 15 000 гривень зі своєї картки імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 . імітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_4 відправила чек здійснення переказу, то ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 помилась і їй потрібно ще 18 000 гривень. Тоді ОСОБА_4 засумнівалась та вирішила зателефонувати ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_2 . ОСОБА_8 відповіла на мобільний дзвінок та повідомила, що вона не просила ніякі грошові кошти в ОСОБА_4 , і взагалі зараз знаходиться з дитиною в парку. А до акаунта в «Телеграм» не може зайти вже зранку.

Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що її грошовими коштами в розмірі 15 000 гривень заволоділи шахраї та звернулась до установи поліції.

В ході вивчення документів отриманих шляхом здіснення тимчасового доступу речей і документів на підставі ухвали Суворовського районного суду міста Одеси було встановлено, що грошові кошти в сумі 9,606 були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , імітовану « ОСОБА_9 », оформлена на ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_5 , імітована « ОСОБА_9 ».

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явилась, однак подала до суду заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000353, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2023 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

1.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати у кримінальному провадженні № 0000353 від 04.09.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_5 за період часу з 30.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного : лису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг,

-інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх т датування за період часу з 30.08.2023 по по дату виконання ухвали.

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківської карткою рахунком до неї) № НОМЕР_5 та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1