Справа № 461/3903/23
Провадження № 1-кс/461/5499/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.10.2023 року м. Львів
Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вказаних документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 29.06.2019 по теперішній час, група осіб, діючи за попередньою змовою, перебуваючи на території Львівської області шляхом обману вчиняють заволодіння чужим майном, чим заподіяли матеріальну шкоду потерпілим у великих розмірах.
Так, встановлено, що 29.06.2019 ОСОБА_5 під час лікування в КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помер, що підтверджується показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 зафіксованих у протоколах від 03.08.2022. Після чого, тіло ОСОБА_5 для поховання з відділення КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав ОСОБА_12 , що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть від 01.07.2019 № НОМЕР_1 , в якому помилково значиться останній, як ОСОБА_13 (така особа згідно з відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня). У подальшому ОСОБА_12 вирішив в супереч вимогам ст.ст. 9, 12, 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та п. 5 Розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5 Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, не звертатися з відповідною заявою про смерть ОСОБА_5 до органів реєстрації актів цивільного стану, а прийняв рішення налагодити протиправну схему із придбання права на майно померлого та заволодіння майном інших осіб шляхом вчинення правочинів від імені померлого. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_12 залучив інших осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших невстановлених осіб.
Так, 09.08.2019 ОСОБА_12 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 71,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_5 . За умовами договору вказану квартиру придбав ОСОБА_22 за що передав ОСОБА_12 грошові кошти. У результаті чого, ОСОБА_12 та невстановлена слідством особа заволоділи коштами ОСОБА_22 , чим заподіяли йому матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 31.08.2022 № 308582857 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.
03.09.2019 ОСОБА_12 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 66,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_5 . За умовами договору вказану квартиру придбала ОСОБА_23 за що передала ОСОБА_12 грошові кошти У результаті чого, ОСОБА_12 та невстановлена слідством особа заволоділи коштами ОСОБА_23 , чим заподіяли їй матеріальну шкоду. Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308445630 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.
12.03.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір дарування квартири, загальною площею 30,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , За умовами вказаного договору дану квартиру придбала ОСОБА_16 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308446601 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.
26.03.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір дарування квартири, загальною площею 35,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , За умовами вказаного договору дану квартиру придбав ОСОБА_17 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448046 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.
26.03.2020 ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та невстановлена особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману останньої, уклали від імені ОСОБА_5 договір дарування квартири, загальною площею 66,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , За умовами вказаного договору данку квартиру придбала ОСОБА_18 . У результаті чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та невстановлена слідством особа придбали право на вказану квартиру, чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються інформаційною довідкою від 29.08.2022 № 308448127 з відомостями з Державного реєстру речових права на нерухоме майно.
Окрім цього згідно допитів осіб, які придбали квартири за адресою: АДРЕСА_5 , встановлено, що на даний час будь-які комунікації до будинку офіційно не підключені, хоча свідоцтвом № НОМЕР_2 інспекція ІНФОРМАЦІЯ_6 засвідчила відповідність збудованого об`єкта «Реконструкції нежитлового приміщення під житловий будинок із нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_5 ».
В межах даного кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України отримано копію рішення головуючого судді ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №2 о 137 2008 р. від 05.09.2008, згідно якого встановлено факт володіння ОСОБА_25 на праві приватної власності нежитловими приміщеннями загальною площею 321,1 кв.м., що примикають до будинку АДРЕСА_5 .
Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу справи ІНФОРМАЦІЯ_2 №2 о 137 2008 р.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1