ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/2883/23
Провадження № 1-кс/477/1130/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000076 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

23 жовтня 2023 року старший слідчий відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000076 від 03 березня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуютьсявідомостей про відвантаження вантажів транспортними засобами, згідно переліку, на цьому підприємстві, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірного заволодіння майном службовими особами державного підприємства за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, шляхом зловживання службовим становищем 03 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000076 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого заволодіння сільськогосподарською продукцією яка приймається на зберігання філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором цього елеватора та його заступником, шляхом заниження якісних показників сільськогосподарської продукції прийнятої на зберігання з метою подальшого продажу необлікованих запасів такої продукції.

Під час проведення негласних слідчих дій, встановлено факти вивозу необлікованої сільськогосподарської продукції вантажними транспортними засобами та її відвантаження в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено марки транспортних засобів та особи їх водіїв. При здійсненні допиту водіїв, останні пояснили, що у травні 2023 року здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції, яка була відвантажена на елеваторі в с. Врадіївка Первомайського району Миколаївської області та для прийняття цієї продукції у порту м. Чорноморськ Одеської області здійснювали купівлю товаро-транспортних накладних за вказівкою невідомого чоловіка.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із заволодінням майном службовими особами державного підприємства, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосується відомостей про відвантаження вантажів державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажними транспортними засобами, згідно переліку, оскільки в порядку визначеному статтею 93 КПК України, підприємство відмовилося надавати відповідні матеріали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що 03 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 191 КК України за фактом можливого заволодіння майном службовими особами державного підприємства за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми привласнення та розтрати майна, що було виявлено в ході виконання завдань по захисту критичної інфраструктури.

При здійсненні досудового розслідування встановлено, що директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем протягом 2022-2023 року вчинили дії направленні на заволодіння чужим майном, шляхом надання вказівки працівнику лабораторії цього елеватору, щодо завищення показників забур`яненості та вологості прийнятої на зберігання сільськогосподарської продукції, внаслідок чого сформовано близько 500 тон не облікованих запасів сільськогосподарської продукції.

Під час проведення негласних слідчих дій у цьому кримінальному провадженні, встановлено, що з початку 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило поставку на елеватор продукцію кукурудзи, та ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 здійснюють продаж зазначеної сільськогосподарської продукції третім особам та з метою конспірації своїх дій здійснюють відвантаження незаконно сформованих надлишків сільськогосподарської продукції паралельно з такими ж операціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із залученням до своєї діяльності посередників.

Так під час проведення слідчих дій зафіксовано вивезення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у травні 2023 року сільськогосподарської продукції вантажними транспортними засобами, які не зареєстровані у журналі в`їзду/виїзду та журналі вагаря елеватора, що може свідчити про протиправне походження відвантаженої продукції, та про відчуження такої продукції з метою заволодіння грошовими коштами службовими особами елеватора.

Під час допиту водіїв транспортних засобів, що здійснювали перевезення вантажу у травні 2023 року встановлено і відсутність виданих на елеваторі товаро-транспортних накладних у списку таких накладних державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалося розвантаження сільськогосподарської продукції.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане із заволодінням службовими особами державного підприємства за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, майном, що перебуває у їх віданні.

Під час досудового розслідування встановлено можливий спосіб вчинення правопорушення та осіб, що можуть бути причетні до його вчинення.

Листом від 26 вересня 2023 року, слідчим у відповідності до приписів статті 93 КПК України здійснено запитування документів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке своїм листом від 28 вересня 2023 року відмовило у видачі відповідних документів, посилаючись на безпідставність такого запиту, тому з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні та недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України документи, які знаходиться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та відноситься до охоронюваної законом таємниці; порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються відомостей про господарську діяльність філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, що вказує на їх належність до документів, які містять конфіденційну інформацію.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин відвантаження необлікованої сільськогосподарської продукції, а також встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснити у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про діяльність філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також пов`язаних з ним суб`єктів господарювання, зокрема і ФОП « ОСОБА_7 », яке надавало послуги з перевезення продукції може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять конфіденційну інформацію, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною сьомою статті 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки з метою доведення фактів заволодіння майна у кримінальному провадженні може потребувати проведення відповідних експертиз, що потребує надання у розпорядження експерта оригіналів документів, то в цьому випадку наявні підстави для вилучення цих документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення у паперовому та/або електронному виді, а саме до:

товаро-транспортних накладних з усіма додатками та лабораторними дослідженнями, в тому числі карантійними або ветеринарними сертифікатами на підставі яких наступні автомобілі:

-марки MAN, державний номерний знак НОМЕР_2 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_3 ;

-марки IVECO, державний номерний знак НОМЕР_4 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_5 ;

-марки DAF, державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_7 ;

-марки DAF, державний номерний знак НОМЕР_8 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_9 ;

-марки Volvo, державний номерний знак НОМЕР_10 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_11 ;

-марки DAF, державний номерний знак НОМЕР_12 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_13 ;

-марки MAN, державний номерний знак НОМЕР_14 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_15 ;

-марки MAN, державний номерний знак НОМЕР_16 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_17 ;

-марки Volvo, державний номерний знак НОМЕР_18 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_19 ;

-марки DAF, державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом до нього, державний номерний знак якого НОМЕР_20

здійснювали відвантаження в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

журналів в`їзду/виїзду, журналів лабораторних досліджень та відеоматеріалів з камер спостереження у яких зазначені обумовлені вантажні автомобілі з напівпричепами до них.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14