Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/8409/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

детектив Відділу детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до мобільних телефонів та планшетів Apple, які перебувають у володінні гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме до: мобільних телефонів Apple iPhone XR 64 Gb, з серійними номерами, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання; мобільних телефонів Apple iPhone 11 128 Gb, ІМЕІ номерами, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання; планшетів Apple iPad 64 Gb, з серійними номерами, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання, з можливістю вилучення вищевказаних мобільних телефонів та планшетів.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.

Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України, або використовуючи підроблені документи, занижуючи митну вартість товаро-матеріальних цінностей з подальшою їх реалізацією.

14.12.2022 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівського обласної прокуратури було накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 03-06.12.22 транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме: блокнот чорного кольору з чорновими записами; поліс страхування UA8; папку синього кольору з договорами, актами виконаних робіт, бланки підтвердження, СМR-ки від 18.07.22 та інші документи; фактури експортні, СМR, упаковувальні листи; трудовий договір від 15.07.22; мобільний телефон iPhone8 MQ 6G2QL/A S/N C8 PWTL7WJC67; мобільний телефон iPhoneХ MQAD 2 QN/A S/N G 6 WVTNMOJCLJ; мобільні телефони Apple iPhone в кількості 512 шт.; планшети Apple iPad в кількості 168 шт.; Powerbank Baseus та Xiaomi в кількості 394 шт.; телевізори LG та Samsung в кількості 22 шт.; батареї ECOFLOW в кількості 14 шт.; генератори в кількості 4 шт.; проектор SAMSUNG, 1 шт.; роботи-порохотяги «Roborock» в кількості 72 шт.; акумуляторні батареї (тракторні) в кількості 3 шт.; коробки зі спецодягом зеленого кольору (плащівки); речі (сумки, гаманці, ремені) бренду Gionni Conti; мотки дроту, тени нагрівачі.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 01.11.2023 скасовано арешт з мобільних телефонів Apple iPhone в кількості 512 шт. та планшетів Apple iPad в кількості 168 шт., яке підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, а саме гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Постановою слідчого вищевказані мобільні телефони та планшети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині поданого клопотання речей детектив обґрунтовує тим, що незважаючи на зазначені обставини в ході досудового розслідування даного кримінального провадження призначено експертизу комп`ютерної техніки для проведення якої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних мобільних телефонів та планшетів, які перебувають у володінні гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України. У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів. Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товаро-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України, або використовуючи підроблені документи, занижуючи митну вартість товаро-матеріальних цінностей з подальшою їх реалізацією.

Крім того, як вбачається з поданого клопотання 14.12.2022 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова за клопотанням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівського обласної прокуратури було накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 03-06.12.22 транспортного засобу «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме: блокнот чорного кольору з чорновими записами; поліс страхування UA8; папку синього кольору з договорами, актами виконаних робіт, бланки підтвердження, СМR-ки від 18.07.22 та інші документи; фактури експортні, СМR, упаковувальні листи; трудовий договір від 15.07.22; мобільний телефон iPhone8 MQ 6G2QL/A S/N C8 PWTL7WJC67; мобільний телефон iPhoneХ MQAD 2 QN/A S/N G 6 WVTNMOJCLJ; мобільні телефони Apple iPhone в кількості 512 шт.; планшети Apple iPad в кількості 168 шт.; Powerbank Baseus та Xiaomi в кількості 394 шт.; телевізори LG та Samsung в кількості 22 шт.; батареї ECOFLOW в кількості 14 шт.; генератори в кількості 4 шт.; проектор SAMSUNG, 1 шт.; роботи-порохотяги «Roborock» в кількості 72 шт.; акумуляторні батареї (тракторні) в кількості 3 шт.; коробки зі спецодягом зеленого кольору (плащівки); речі (сумки, гаманці, ремені) бренду Gionni Conti; мотки дроту, тени нагрівачі.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 01.11.2023 скасовано арешт з мобільних телефонів Apple iPhone в кількості 512 шт. та планшетів Apple iPad в кількості 168 шт..

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 01.11.2023 підставою для скасування арешту з мобільних телефонів Apple iPhone в кількості 512 шт. та планшетів Apple iPad в кількості 168 шт., тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, були наступні мотиви. Як встановлено в ході судового розгляду, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та з моменту вилучення вказаного арештованого майна пройшло одинадцять місяців. Детективом не надано належних та допустимих доказів, що в транспортному засобі «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , 03.12.2023 року під час перетинання кордону Республіка Польща-Україна знаходились телефони та планшети , тобото, що ці речі є предметом вчинення кримінального правопорушення. Згідно відповіді компетентних органів Республіки Польща, на запит про міжнародну правову допомогу в межах кримінального провадження № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, такі надали п`ять митних декларацій щодо товарів, котрі підлягають процедурі митного випуску. Слід зазначити, що в даних деклараціях відсутні телефони ОСОБА_6 та планшети ОСОБА_7 . Крім цього, компетентний органом Республіки Польща зазначено, що на підставі відомостей наявних в інформаційній системі і записів, відповідно внесених до вищевказаних декларацій, випливає наступне: щодо товарів, вписаних до декларацій був проведений митний контроль, за результатми якого невідповідностей не виявлено. Всі вказані декларації мають результат митного контролю випуску товарів (на Митному Відділенні Корчова) А1 Відповідні. Тобто, компетентні органи Республіки Польща не підтвердили ввезення телефонів Apple Iphone та планшетів ОСОБА_7 , 03.12.2023 року в транспортному засобі «RENAULT MASCOTT», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 на територію України. В межах даного кримінального провадження, що стосується конкретного епізоду, з моменту вилучення арештованого майна, жодній особі не повідомлено про підозру. Крім цього, детективом не надано жодного доказу, що вилучене та арештоване майно, а саме телефони ОСОБА_6 та планшети ОСОБА_7 було набуте протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Детективом не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують подальший ступінь втручання у права і свободи власника, зокрема право володіння, розпоряджатися, користуватися своїм майном.

Зазначена ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 01.11.2023 набрала законної сили у встановленому законом порядку та є чинною, мотиви такої детективом в межах поданого клопотання про надання тимчасового доступу не спростовано. Крім того, детектив в поданому клопотанні не зазначає і не додає доказів на підтвердження виконання вимог ухвали від 01.11.2023 та відповідно передачу майна власнику, що б свідчило про перебування такого майна на момент розгляду вказаного клопотання саме у володінні гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого детективом клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що подане детективом клопотання є необґрунтованим, оскільки у детектива було достатньо часу в межах досудового розслідування для призначення та проведення експертизи комп`ютерної техніки, а саме: зазначених у клопотанні вищевказаних мобільних телефонів та планшетів.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні детектива Відділу детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1