Справа № 544/2691/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000487 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 24 жовтня 2023 року о 19 год. 38 хв. невідома особа шляхом вільного доступу таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 4321,50грн з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.

02 листопада 2023 року відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000487.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що в нього вже на протязі близько 2 чи 3 років у користуванні мається банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . На дану банківську картку він отримує пенсію. 25 жовтня 2023 року він приїхав в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб там отримати свою пенсію, але коли він передав касиру свою вище вказану банківську картку то вона йому повідомила, що в нього на картці на балансі лише 1 гривня. Після цього він пішов в м. Гребінка до відділення пенсійного фонду та там дізнався, що йому було нараховано на його банківський рахунок пенсію. Після цього він знову пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гребінка та потім там, коли працівники банку перевірили його рахунок, то вони підтвердили, що йому було нараховано пенсію, але потім з його банківської картки хтось грошові кошти кудись перерахував. Він точно не знає, але вважає, що його грошові кошти з банківської картки було перераховано за допомогою його мобільного телефону. 15 жовтня 2023 року близько о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 в с. Світанок Гребінківської ТГ Лубенського району Полтавської області, де він проживає, пішов до водонапірної башти, щоб включити воду та потім мешканцям села можна було користуватись водою. Потім о 13 год. 30 хв. він, глянувши час на своєму телефоні, виключив воду, щоб вона більше не набиралась до башти та пішов від неї до себе додому. В подальшому, коли він прийшов до себе до місця свого проживання, то через певний проміжок часу виявив, що в нього був відсутній його мобільний телефон та, напевно, він десь загубив його під час того, як йшов від водонапірної башти додому. Ввечері, коли додому прийшла його дружина, то ОСОБА_5 з нею пішов пошукати свій телефон, але вони так його і не знайшли. В нього був сенсорний телефон чорного кольору, без чохла, ні марки ні моделі даного телефону він не пам`ятає. В телефоні знаходились його дві сім-картки, а саме сім-картка мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 вказав, що в його в телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він ним фактично не користувався ніколи та навіть не пам`ятає, який був пароль від даного додатку, можливо там навіть був якийсь дуже простий пароль. Відразу до поліції він не звернувся, оскільки спочатку не зрозумів в банку, що йому пояснювали, а саме він зрозумів, що йому, щоб отримати виписку, потрібен мобільний телефон. Коли потім в кінці жовтня 2023 року він придбав собі інший мобільний телефон, то пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та там взяв роздруківку по своєму банківському рахунку по банківській картці для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та згідно з роздруківкою 24 жовтня 2023 року о 19 год. 38 хв. за дві операції з його вище вказаної картки було перераховано грошові кошти в загальній сумі 4321,50грн. Хто б міг здійснити крадіжку його грошових коштів ОСОБА_5 не відомо, щоб дані кошти кудись перерахував хтось з його рідних він категорично заперечує. До протоколу додав роздруківку по своїй банківській картці.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого в загальній сумі 4321,50грн.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000487 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 23.10.2023 по 26.10.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківськох картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 23.10.2023 по 26.10.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 23.10.2023 по 26.10.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 23.10.2023 по 26.10.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1