Справа 127/147/24
Провадження 1-кс/127/53/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Вінниця клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 внесеному до ЄРДР 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_5 , з клопотанням, яке погоджене з прокурором про здійснення спеціального досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідством проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 внесеному до ЄРДР 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у зв`язку із чим постала необхідність у здійсненні спеціального досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 20 лютого 2014 року на територію АР Крим і м. Севастополь, як складової суверенної держави Україна, окремими підрозділами ЗС РФ, з використанням військового, морського та повітряного транспорту, здійснено вторгнення з метою подальшого захоплення будівель центральних органів влади АР Крим та встановлення контролю над їхньою діяльністю з метою забезпечення прийняття вигідних та необхідних для РФ рішень, з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку визначеного Конституції України.

У подальшому військовослужбовцями ЗС РФ здійснено захоплення будівель центральних органів влади АР Крим та встановлено контроль над їхньою діяльністю з метою забезпечення прийняття вигідних та необхідних для РФ рішень. Крім того здійснено блокування автошляхів, захоплення аеропортів та транспортних підприємств, військових частин ЗС України, пошкодження та знищення військового майна, що має важливе оборонне значення для України.

Відтак всупереч міжнародному праву, на шкоду державного суверенітету та територіальної цілісності України, починаючи з 20 лютого 2014 року, з метою здійснення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, невстановленими досудовим розслідуванням особами з використанням збройних сил РФ, окремих громадян та представників діючої влади, 27.02.2014 було захоплено будівлі Верхової Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади і місцевого самоврядування, та присвоєно їх владні повноваження. 01 березня 2014 року самопроголошений «голова Ради міністрів АР Крим» ОСОБА_7 звернувся до президента РФ ОСОБА_8 посприяти у «забезпеченні миру і спокою» на території Криму. Того ж дня президент РФ направив до ради федерацій пропозицію про введення російських військ у Крим. Обидві палати Державної думи 01 березня 2014 р. об 17:20 проголосували за введення російських військ на територію України, і в Крим зокрема.

Із 01.03.2014 російські війська починають масштабні силові акції, спрямовані на блокування українських військових баз на території Криму, захоплення адміністративних приміщень, контроль транспортних магістралей, аеродромів та інших стратегічно важливих об`єктів. 11 березня 2014 року Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Севастопольською міською радою під примусом збройних формувань РФ прийнято так звану декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

16 березня 2014 року окупаційною владою АР Крим за підтримки підрозділів ЗС РФ та інших правоохоронних та збройних формувань РФ, в порушення Конституції України, проведено псевдореферендум, яким вони намагались легітимізувати захоплення іноземної території.

18 березня 2014 року президентом РФ підписано договір про прийняття Республіки Крим до складу російської федерації. 21 березня 2014 року рада федерації прийняла закон про ратифікацію договору від 18 березня 2014 року та закон про утворення нових суб`єктів федерації - республіки Крим та міста федерального значення Севастополь, закріпивши анексію цих регіонів російською Федерацією.

27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід`ємними частинами.

02 липня 2014 року Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі визнала такі дії російської федерації військовою агресією, неспровокованою і заснованою на абсолютно безпідставних припущеннях і приводах.

У справі «Україна проти Росії» Європейський суд з прав людини констатував, що російська федерація здійснювала ефективний контроль і мала «юрисдикцію», у значенні статті 1 Конвенції, над Автономною Республікою Крим та м. Севастополь з 27 лютого 2014 року, тобто судом визначено часові та територіальні рамки окупації.

Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-УІІ територія Кримського півострова внаслідок російського захоплення вважається тимчасово окупованою територією. У процесі окупації на основі органів державної влади та місцевого самоврядування, а також правоохоронних органів України, на території АР Крим сформовано незаконні збройні та воєнізовані підрозділи для підтримки окупаційного режиму і незаконної анексії частини території України, що потребувало значного фінансування.

Зважаючи, що забезпечення підтримки окупаційного режиму і незаконної анексії частини України та утримання незаконних утворень потребувало значних матеріальних витрат, фінансування цих потреб було вирішено здійснювати у тому числі силами сформованих незаконних збройних та воєнізованих підрозділів на території АР Крим.

У травні 2014 року на території АР Крим в структурі окупаційної влади діяло так зване «МВД Республики Крым», зокрема його структурний підрозділ «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым». У червні 2014 року російською федерацією створено «МВД России в Республике Крым», до складу якого увійшли збройні та воєнізовані формування, зокрема, «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России в Республике Крым» та «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым».

Указом президента РФ № 157 від 05.04.2016 на базі «Внутренних войск МВД России» створено «Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации» (Росгвардия), з утворенням відповідних структурних підрозділів на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема «Федеральное государственное казенное учереждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» та «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». Згідно законодавства РФ війська національної гвардії РФ («Росгвардия») є державною військовою організацією, призначеною для забезпечення державної та громадської безпеки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 з 14 травня 2002 року по 27 листопада 2014 року був народним депутатом України Верховної ради України IV, V, VI, VII скликань, маючи членство політичної партії «Партія регіонів», діяльність якої заборонена рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21.02.2023 у справі № П/857/1/23 у зв`язку з її антиукраїнською політичною та організаційною діяльністю, а також програмними та статутними цілями, що містять антиукраїнську позицію. У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , у зв`язку із переховуванням від органів досудового розслідування у інших кримінальних провадженнях з 16.06.2014, виїхав за межі території України та до теперішнього часу на підконтрольній державній владі території Україні не перебуває.

ОСОБА_6 , достовірно знав про викладені вище обставини, як громадянин України та державний діяч України володів інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами та іншими воєнізованими підрозділами російської федерації, усвідомлював, що ними вчиняються активні дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Проте, ОСОБА_6 , маючи проросійську політичну позицію, українофобні ідеологічні та корисливі мотиви, усвідомлюючи явно злочинний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, розуміючи неприпустимість вчинення злочинів проти основ національної безпеки України в умовах збройного протистояння Українського народу державі-агресору, порушуючи ст. 17 та ст. 65 Конституції України, діючи умисно, прийняв рішення про фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів та захопили державну владу на території АР Крим.

Установлено, що до 2014 ОСОБА_6 через підконтрольні комерційні структури придбав нерухоме майно, на базі якого на окупованій території АР Крим ним було створено ряд підприємств, які він незаконно зареєстровав за російським законодавством.

Так, 20.11.2014 було зареєстровано ООО «Санаторий Кирова» (ИНН , АР Крим м. Ялта вул. Кірова, буд. 39, к.53, офіс 1), учасниками якого є ОСОБА_6 50% та його дружина - ОСОБА_9 50 %. Директором названої юридичної особи призначено ОСОБА_6 .

22.01.2021 ОСОБА_6 створено ЧУ «Музей «Усадьба княгини Н.А. Барятинской» (ИНН , АР Крим м. Ялта вул. Кірова, буд. 39А), засновником якого є ООО «Санаторий Кирова» 100 %. Директором названої юридичної особи призначено ОСОБА_6 .

Продовжуючи протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів - збереження майна підприємств, які здійснюють незаконну підприємницьку діяльність у відповідності до російського законодавства на окупованих територіях АР Крим, ОСОБА_6 вирішив забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів, отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних йому юридичних осіб.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації приймали участь у вчиненні дій з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України, а також забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності через надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна, належного йому прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи, що незаконно зареєстровані ним на території АР Крим.

Зокрема, 20.04.2021 ОСОБА_6 з метою фінансування незаконних окупаційних військових формувань країни-агресора як директор ЧУ «Музей «Усадьба Княгини Н.А.Барятинской» уклав договір № 1 від 20.04.2021 із т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) про виконання робіт з монтажу (пуско-налагоджування) технічних засобів охорони тривожної сигналізації за адресою: 298600, респ. Крым, г.Ялта, ул. Кирова, д. 39а, офис 1, відповідно розділу 6 «Вартість робіт і порядок розрахунків» вартість робіт складає 51 178,91 російських рублів.

Усвідомлюючи, що він здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, та який залучений до підтримання окупаційного режиму на території АР Крим, ОСОБА_6 , як керівник ООО «Санаторий Кирова» на виконання умов договору № 1 від 20.04.2021, відповідно рахунку № 6 від 20.04.2021, перерахував кошти у сумі 51 178,91 російських рублів на рахунок т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) за виконані роботи по монтажу (пуско-налагоджування) технічних засобів охорони тривожної сигналізації. Про виконання умов названого вище договору сторонами 15.05.2021 складено акт приймання в експлуатацію засобів охорони тривожної сигналізації ЧУ«Музей «Усадьба Княгини Н.А.Барятинской ».

Крім того, в продовження злочинної діяльності ОСОБА_6 як директор ЧУ «Музей «Усадьба Княгини Н.А.Барятинской» уклав договір № 0 від 15.05.2021 із т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) про виконання робіт з технічного обслуговування комплексу технічних засобів охорони ЧУ «Музей» «Усадьба Княгини Н.А.Барятинской » за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Кірова, буд. 39А, кім. 1. на суму 1449,4 російські рублі.

У подальшому достовірно знаючи, фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також підтримання окупаційного режиму на території АР Крим, ОСОБА_6 , діючи повторно, як директор ЧУ«Музей «Усадьба Княгини Н.А.Барятинской » перерахував на підставі рахунку № НОМЕР_1 від 01.08.2021 кошти у сумі 1449,40 російських рублів на рахунок т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии). За фактом взаємного виконання умов названого вище договору 31.08.2021 складено акт про проведення робіт з технічного обслуговування засобів охорони тривожної сигналізації ЧУ«Музей «Усадьба Княгини Н.А.Барятинской ».

Продовжуючи протиправну діяльність, на виконання свого злочинного умислу направленого на фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями країни агресора дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, діючи повторно, з корисливих мотивів ОСОБА_6 як директор ООО «Санаторий Кирова» уклав договір № 5 від 19.09.2022 із т.зв. «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии) про виконання робіт з монтажу (пуско-налагоджування) технічних засобів охорони тривожної сигналізації за адресою: 298600, респ. Крым, г.Ялта, ул. Кирова, д. 39, корп.53 офис 1, та перерахував грошові кошти, що становлять вартість відповідних робіт у сумі 35693,36 російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів.

11.11.2023 на підставі отриманих у ході досудового розслідування фактичних доказів складено повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, яке того ж дня оголошене у відповідності до вимог ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України.

Повістки про виклик ОСОБА_6 на 15, 16 та 17 листопада 2023 року для допиту його як підозрюваного, проведення інших слідчих та процесуальних дій опубліковано в газеті загальнодержавної сфери розповсюдження «Урядовий кур`єр» та розміщено на офіційному веб-сайті сайті Офісу Генерального прокурора.

Також вказані повістки були надіслані йому по телефону за абонентським номерам НОМЕР_2 за допомогою сервісу «Telegram», де останній зареєстровав профіль « ОСОБА_11 » .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчинені злочину підтверджується зібраними, за результатами проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, доказами, а саме:

- протоколом огляду відкритих відомостей розміщених в мережі Інтернет від 10.11.2023;

- протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії від 28.08.2023;

- протоколом огляду від 21.10.2023;

- протоколом огляду від 25.10.2023, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням території Автономної Республіки Крим та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 11.11.2023 опубліковано повістку про виклик особи - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 15.11.2023, 16.11.2023 та 17.11.2023, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000147, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, допиту підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_6 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Постановою слідчого від 27.11.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в державний, міждержавний та міжнародний розшук, проведення якого доручено 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Івано-Франківській області.

На даний час, підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування і суду, та знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, в тому числі, статтею 110-2 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Таким чином, наявні усі підстави для проведення у кримінальному провадженні №0000147 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 спеціального досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ч. 5 ст. 139, ст. 2971, 2972 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 . Також зазначив, що підозра є обґрунтованою та вручена у встановленому порядку. Підозрюваний оголошений в міжнародний розшук, стосовно нього обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. У зв`язку із викладеним, на думку прокурора, існують підстави для здійснення процедури спеціального досудового розслідування.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 294 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування матеріалів встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 дійсно переховується від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій територї України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

27.12.2023 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в державний, міждержавний та міжнародний розшук, проведення якого доручено 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Івано-Франківській області.

Так, ОСОБА_6 викликався до слідчого у спосіб, передбачений ст. 111, 278 КПК України, до місця виклику не прибув, переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України.

Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України. Притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав, з якими закон пов`язує можливість надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, в порядку ст. 297 - 1, 297 - 2, 297 - 4 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000147 внесеному до ЄРДР 03.07.2023.

Керуючись ст. 297 - 1, 297 - 2, 297 - 4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 внесеному до ЄРДР 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 внесеному до ЄРДР 03.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя