Справа № 373/2654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000485 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.10.2023 року близько 10 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 у сумі 29 000 грн.

Вказане повідомлення зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області № 6221 від 20.10.2023.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 20.10.2023 близько 10 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_4 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома жінка, дані якої вона не запам`ятала, намагається зняти грошові кошти. Далі невідома особа повідомила, щоб зберегти грошові кошти ОСОБА_5 необхідно в терміновому порядку зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_5 , після чого невідома особа повідомила, що грошові кошти їй повернуть назад на картку. Далі ОСОБА_5 діючи за вказівками невідомої особи зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 22 000 гривень. Далі невідома особа попросила зачекати ОСОБА_5 , щоб оновити дані, та через декілька хвилин повідомила що з її картки шахраї продовжують спроби зняття її грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, щоб вона знову перерахувала на картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 7000 гривень, ОСОБА_5 діючи за вказівками невідомої особи зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 7000 гривень, після чого невідома особа повідомила, щоб вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завершив телефону розмову. Далі ОСОБА_5 повідомила, що звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 де їй повідомили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що її грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 заволоділа невідома особа шахрайським шляхом. Загальна сума збитків завданих ОСОБА_5 , 29 000 гривень.

Зважаючи на те, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці № № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 становить охоронювану законом таємницю, і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь свого представника в судовому засіданні не забезпечило.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 від 20.10.2023 про те, що 20.10.2023 приблизно о 10 год. 30 хв. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 000 грн з належної їй банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.10.2023, яким зафіксовано зміст наведеної заяви ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.10.2023 слідує, що 20.10.2023 близько 10 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_4 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома жінка, дані якої вона не запам`ятала, намагається зняти грошові кошти. Далі невідома особа повідомила, щоб зберегти грошові кошти ОСОБА_5 необхідно в терміновому порядку зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувати грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_5 , після чого невідома особа повідомила, що грошові кошти їй повернуть назад на картку. Далі ОСОБА_5 діючи за вказівками невідомої особи зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 22 000 гривень. Далі невідома особа попросила зачекати ОСОБА_5 , щоб оновити дані, та через декілька хвилин повідомила що з її картки шахраї продовжують спроби зняття її грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, щоб вона знову перерахувала на картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 7000 гривень, ОСОБА_5 діючи за вказівками невідомої особи зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала з картки № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 7000 гривень, після чого невідома особа повідомила, щоб вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завершив телефону розмову. Далі ОСОБА_5 повідомила, що звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 де їй повідомили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що її грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 заволоділа невідома особа шахрайським шляхом. Загальна сума збитків завданих ОСОБА_5 , 29 000 гривень.

Відповідно до копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_7 за період з 20.10.2023-20.10.2023, що належить ОСОБА_5 здійснювались перекази і вказаної карти на ім`я ОСОБА_6 у сумі 7 000 грн та 22 000 грн.

З копій квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 20.10.2023 проведено операції переказу грошових коштів з картки ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 окремими сумами 7 000 грн та 22 000 грн; отримувач ОСОБА_6 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 особовий рахунок НОМЕР_2 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 20.10.2023, із зазначенням відомостей про номери рахунків та/або банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти; де та коли відбувались транзакції з їх зняття, із наданням фотознімків із банкоматів за допомогою яких відбувались вказані транзакції грошових коштів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, доступ до якої просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000485 від 21.10.2023, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про рух коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 10 год 00 хв., по 12 год 00 хв., 20.10.2023 із зазначенням відомостей про номери рахунків та/або банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти, відомостей щодо того, де і коли відбувались транзакції з їх зняття (з наданням фотознімків з банкоматів, за допомогою яких відбувались транзакції), шляхом надання можливості виготовити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1