Справа № 405/5228/23
провадження № 1-кс/405/3630/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

10.04.2023 року до чергової частини ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що на протязі тривалого часу на території м. Кропивницького, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

За даним фактом 10.04.2023 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000399 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України, працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй протиправній діяльності зі збуту психотропних речовин використовує абонентський номер мобільного терміналу № НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 .

В подальшому, при допиті свідка у даному кримінальному провадженні було встановлено, що останній є наркозалежною особою та тривалий час вживає психотропні речовини. Для цього останній неодноразово придбавав вказані речовини у вище вказаного громадянина, за грошові кошти в сумі від 250 до 400 грн., в залежності від ваги (кількості). При купівлі заборонених речовин, останні їх завуальовують наступними словами «фен», «бистрий», «порошок», «мне на 3 (тобто на 300 грн.)», «гавно», «сопли».

03.08.2023, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 27.07.2023, за адресою: АДРЕСА_2 - місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ;

- банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ;

- банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 ;

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_4 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 по 03.08.2023 бееручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що на протязі тривалого часу на території м. Кропивницького, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000399 від 10.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 03.08.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по 03.08.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по 03.08.2023.

Строк дії ухвали встановити до 13.01.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15