Справа № 488/205/24
Провадження № 1-кс/488/31/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001104 від 20.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

18.01.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 20.12.2023 року за №0001104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2023 приблизно о 22:15, невстановлена особа, розмістивши у соціальній мережі "Facebook" фішингове посилання, шляхом обману, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 16631 грн., які були списані з банківського рахунку НОМЕР_1 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала потерпілому ОСОБА_3 майнову шкоду на вищевказану суму.

20.12.2023 р. ОСОБА_3 звернувся із заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області про вчинене відносно нього вищевказане кримінальне правопорушення, дані про яке внесено до ЄРДР та розпосате досудове розслідування.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема даних щодо руху грошових коштів з рахунку потерпілого, отримувача коштів та відомостей про дистанційний доступ до вказаного рахунку, посилаючись на те, що в інший спосіб встановити винну особу, органу досудового розслідування не вдалося.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, до якої ініціюється доступ, становить банківську таємницю, тому доступ до неї, з урахуванням положень п.5 ч.1 ст.162, ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий просив в клопотанні про його розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення винної особи, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації, починаючи з 16.12.2023 р., адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами особою, яка ймовірно, є причетною до вищевказаного кримінального правопорушення, мало місце 19.12.2023 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній період, слідчим не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001104 від 20.12.2023, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку про рух грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_1 ОСОБА_3 , 15.01.1960, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по 23:59 год. 23.12.2023;

- у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншу інформацію стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілого (наприклад, назви юридичної особи на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_3 , тощо) за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по 23:59 год. 23.12.2023;

- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси, з яких проводились транзакції по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 19.12.2023 по 23:59 год. 23.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1