233 № 233/4778/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.08.2023 до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 23.07.2023 у період часу з 12:45 по 13:00 шахрайським шляхом з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами в сумі 5771,91 грн. з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальний збиток на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в нього у наявності є банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , якою він користується. 23.07.2023 на своєму мобільному телефоні він переглядав інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де пропонувалась матеріальна допомога. Перейшовши за посиланням, яке у нього не зберіглося, йому відкрилась інтернет сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він ввів свій логін та пароль, при цьому йому одразу подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження операції, яку він підтвердив, та в нього з рахунку було знято 5771,91 грн. Вирішивши що це шахраї він звернувся в поліцію.

29.08.2023 року Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області було задоволено подане 24.08.2023 року клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

02.11.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналізом отриманої інформації було встановлено, що в документах не зазначено жодної інформації про особу/отримувача грошових коштів, наявна лише інформації про рахунок одержувача № НОМЕР_2 (з зазначенням 14 цифр), та більш розкритої інформації про власника карти, або представника у володінні якого знаходиться інформація не вказано, що перешкоджає подальшим слідчим діям спрямованим на розкриття вищезазначеного кримінального правопорушення.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в повторному отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, шляхом вилучення інформації на паперовому і електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 27 січня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1