Провадження № 1-кс/712/5401/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Начальник відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратуриздійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000481 від 15.02.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся Начальник відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40. КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_4 , який є засновником/директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , засновником/директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та засновником ПП « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_4 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 ».

Разом з тим, ОСОБА_4 залучив до даної діяльності ряд інших осіб, які активно сприяють вчиненню злочинної діяльності ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування, згідно відповідей на запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , уклало договора на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кільксть 23,984 т.;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір KP30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 8,096 т., судак звичайний 1,288 т., плітка 7,378 т., сазан 0,380 т., щука 0,271 т., сом 0,309 т., плоскирка 3,169 т., синець 1,473 т., чехоня 0,456 т., головень 0,005 т., білизна 0,152 т., окунь 0,874 т., лин 0,005 т., краснопірка 0,062 т., клепець 0,048 т., рибець звичайний 0,014 т., йорж звичайний 0,004 т.) загальна кільксть 23,984 т.;

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договір KP3max, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 56,671 т., судак звичайний 9,013 т., плітка 51,649 т., сазан 2,661 т., щука 1,896 т., сом 2,162 т., плоскирка 22,183 т., синець 10,310 т., чехоня 3,193 т., головень 0,033 т., білизна 1,064 т., окунь 6,119 т., лин 0,033 т., краснопірка 0,432 т., клепець 0,333 т., рибець звичайний 0,100 т., йорж звичайний 0,003 т., раки 0,350 т.) загальна кількість 168,235 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 216,203 т.

?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 64,128 т.

?ПП « ОСОБА_5 » договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь 21,589 т., судак звичайний 3,433 т., плітка 19,676 т., сазан 1,014 т., щука 0,722 т., сом 0,824 т., плоскирка 8,451 т., синець 3,928 т., чехоня 1,216 т., головень 0,013 т., білизна 0,405 т., окунь 2,331 т., лин 0,013 т., краснопірка 0,165 т., клепець 0,127 т., рибець звичайний 0,038 т., йорж звичайний 0,011 т., сонячний окунь 0,001 т., раки 0,171 т.) загальна кількість 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП « ОСОБА_5 » складає 64,128 т.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в АДРЕСА_4 :

?Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,499 т.;

Як приклад по видам: (лящ 0,124 т., судак звичайний 0,009 т.);

?Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 18,376т.;

Як приклад по видам: (лящ 2,963 т., судак звичайний 0,226 т.);

?Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 37,100т.;

Як приклад по видам: (лящ 7,110 т., судак звичайний 1,225 т.);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:

?Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,031 т.;

?Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 2,139 т.;

?Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 8,283 т.;

ПП « ОСОБА_5 » за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:

?Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 0,331 т.;

?Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 4,101 т.;

?Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів 11,708т.;

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад.

Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, які проводилися в період часу з 10.03.2023 до 24.07.2023 встановлені наступні обставини:

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 14.07.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 15.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 175 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 4,375 т., судак звичайний 28 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 0,700 т.

В період часу з 13.06.2023 до 24.07.2023: вид біоресурсу - лящ 682 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 17,05 т., судак звичайний 315 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 7,87 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 20.04.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 11.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 678 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 16,95 т., судак звичайний 58 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 1,450 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :04:000:0004, розташована в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 15.07.2023;

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_4 встановлено розмови, в ході яких вказана особа, наказує працівнику однієї з риб бригад не зазначати до офіційних журналів про кількість виловлених біоресурсів. Також, в ході розмов зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_4 вилов біоресурсів близько 7 тон. за тиждень, що свідчить про явне перевищення квоти встановленої управлінням меліорації.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочинної діяльності пов`язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених ІНФОРМАЦІЯ_3 квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які транспортуються та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що для здійснення своєї діяльності (в тому числі і протиправної) ОСОБА_4 крім ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовує ряд інших суб`єктів господарювання в яких він являється/являвся засновником чи директором та які перебувають під його контролем, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адаресою: АДРЕСА_1 ;

-ПП « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

-ПП " ОСОБА_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

-ПП " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ;

-ПП " ОСОБА_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ;

-ПП " ОСОБА_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 .

Окрім цього, встановлені риболовні судна, які зареєстровані за вказаними вище суб`єктами господарювання, які обладнані системою навігації та здійснюють промисловий вилов водних біоресурсів у Крменчуцькому водосховищі.

Також, встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від №407 від 09.11.2004 «Про затвердження Положення про систему моніторингу риболовних суден», суб`єктами системи моніторингу риболовних суден є ІНФОРМАЦІЯ_7 та органи рибохорони.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для отримання відомостей, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 та можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні вказаного Управління, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

-Відомостей, щодо ідентифікації та місцеперебування риболовних суден, зареєстрованих за вказаними вище суб`єктами господарювання, відповідно до системи моніторингу риболовних суден та їх дистанційного контрою за період часу з 01.01.2023 до 03.11.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000481від 15.02.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 249 КК України.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- відомостей, щодо ідентифікації та місцеперебування риболовних суден, у водах Кременчуцького водосховища, відповідно до системи моніторингу риболовних суден та їх дистанційного контрою за період часу з 01.01.2023 до 03.11.2023, які зареєстровані за наступними суб`єктами господарювання: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1