Справа № 304/2593/23 Провадження № 1-кс/304/632/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 00000412 від 31 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 00000412 від 31 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, слідчим (детективам) групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00000412 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо інформації, а саме посилки № 0364 із зазначенням в описі її вмісту, відділення, з якого вона прийшла, даних про відправника та отримувача (анкетні дані, контактні номери, інша інформація), яку 30 травня 2023 року з відділення № « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 в селі Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області отримав ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); з приводу періодичності отримання посилок ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а також особою відправником та отримувачем посилки відповідно до накладної № 0364 за період 01 січня 2023 року по теперішній час, враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача), а також інформацію про контактні дані (прізвище ім`я по батькові, місце проживання, мобільні номери) відносно працівників відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Сторожниця, відповідно до графіку 30 травня 2023 року, з метою виклику та допиту останніх в якості свідків щодо обставин видачі посилки ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ). Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що 30 травня 2023 року близько 14.40 год. на ділянці автодороги між с. Оноківці та м. Перечин, а саме навпроти магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зупинено автомобіль марки «Мерседес-312», номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , який перевозив тютюнові вироби без марок акцизного збору в кількості 19 980 пачок. Детектив вказує, що ним у порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації щодо відправників та отримувачів посилки (анкетні дані, контактні номери) по накладній № НОМЕР_5 , яку 30 травня 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в селі Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області отримав ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); з приводу періодичності отримання останнім посилок у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 квітня 2023 року по теперішній час, враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача); інформацію про контактні дані відносно працівників відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Сторожниця, відповідно до графіку, з метою виклику та допиту останніх в якості свідків щодо обставин видачі посилки ОСОБА_5 . Однак, 10 листопада 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в якій останній повідомив, що надання запитів про особу здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді. Як зазначає ініціатор клопотання, вказані у клопотанні документи та інформація можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, мають суттєве значення для встановлення істини, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 листопада 2023 року, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 00000412, внесеного до ЄРДР 31 листопада 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, 30 травня 2023 року близько 14.40 год на ділянці автодороги між с. Оноківці та м. Перечин, а саме навпроти магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зупинено автомобіль марки «Мерседес-312», номерний знак НОМЕР_4 , під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , який перевозив тютюнові вироби без марок акцизного збору в кількості 19 980 пачок.

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 30 жовтня 2023 року звернувся до володільця інформації із запитом про надання інформації у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу у надання інформації було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 00000412 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 00000412 від 31 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , а також слідчим (детективам) групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00000412, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до посилки № 0364 із зазначенням в описі її вмісту, відділення, з якого вона прийшла, даних про відправника та отримувача (анкетні дані, контактні номери, інша інформація), яку 30 травня 2023 року з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в селі Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області отримав ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); з приводу періодичності отримання посилок ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а також особою відправником та отримувачем посилки відповідно до накладної № 0364 за період 01 січня 2023 року по теперішній час, враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та отримувача), а також інформацію про контактні дані (прізвище ім`я по батькові, місце проживання, мобільні номери) відносно працівників відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Сторожниця, відповідно до графіку 30 травня 2023 року, з метою виклику та допиту останніх в якості свідків щодо обставин видачі посилки ОСОБА_5 .

Строк дії даної ухвали до 31 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1