УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

21.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане дізнавачем ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000344, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2023року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріал,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що 12.10.2023 р. близько 14:00 год невідома особа, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та під приводом закінчення строку дії укладеного договору з банком заволоділа грошовими коштами в сумі 50821,00 грн, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 самостійно перерахували на банківський рахунок № НОМЕР_3 та на банківську картку № НОМЕР_4 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в подальшому з банківського рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, на який були перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи провордити без його участі.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні дізнавача відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману.

Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої він просить надати, може перебувати у володінні АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до його вчинення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам ВП №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до :

- документів, що стали підставою для відкриття картки за №НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці №НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції, з використанням вказаної картки з наданням фото або відеофіксування операцій в період з 12.10.2023 по 22.10.2023 року;

- номерів рахунків та банківських карток, номерів сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 12.10.2023 по 22.10.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів, з використанням вказаного банківського рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1