У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000209,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023 року прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 15.12.2023 року, на та даний час існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_6 , діючи на підставі кваліфікаційного сертифікату серії АТ №005523 від 05.04.2016 як інженер технічного нагляду, перебуваючи на посаді провідного інженера відділу якості, технічного контролю та новий технологій Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області відповідно до наказу 07- К від 05.06.2007, а також у відповідності до наказу №83-ОД від 02.06.2020 Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області будучи уповноваженим на здійснення технічного нагляду під час надання послуг «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), відповідно до договору № 173/20 від 01.06.2020, укладеного між ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» та Службовою автомобільних доріг у Хмельницькій області, будучи службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими функціями за спеціальним повноваженням, наділеним органом державної влади, в порушення п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури», а також в порушення вимог Посадової інструкції провідного інженера, інженера 1 категорії відділу якості, технічного контролю та новий технологій Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, затвердженої наказом Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області №400Д від 21.05.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши відповідності обсягів та якості наданих послуг (виконаних робіт) проектно-кошторисній документації та Державним будівельними нормами і правилам України, 11.08.2020, у не встановленому досудовим розслідувань місці та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року від 11.08.2020 (первинний документ форми КБ-2в) на суму 13 299 453,6 грн. до договору № 173/20 від 01.06.2020 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), який за формою складання відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, хоча в дійсності частина робіт, зазначених в акті, виконана не була.

Зокрема частково не виконано роботи по влаштуванню тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші машиною SCHAFER SMS 11000, товщиною нижнього шару 15 мм (при виконанні робіт на одній половинні проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу) на площі 38 640 м.2 на загальну суму 5 818 114 грн, а також роботи по влаштуванню тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші машиною SCHAFER SMS 11000, товщиною верхнього шару 10 мм (при виконанні робіт на одній половинні проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу) на площі 38 640 м.2 на загальну суму 3 919 182 грн, тобто частково не виконано роботи по влаштуванню тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші, що складає 25 мм, у тому числі нижній шар 15 мм, верхній шар 10 мм, адже середня товщина влаштованого тонкошарового покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші становить 11,727 мм та розбіжність між кількістю в акті КБ-2в та фактичною складає 13,273 мм.

Загалом вартість робіт, що заактовані в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року від 11.08.2020 (первинний документ форми КБ-2в) становить 13 299 453,6 грн, водночас вартість прямих витрат завищено на суму 4 415 137, 92 грн.

Таким чином, сума фактично не наданих послуг (виконаних робіт) ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» становить 4 415 137, 92 грн.

Надалі, внаслідок подання 11.08.2020 Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області до Управління державного казначейства в Хмельницькій області акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року від 11.08.2020 (первинний документ форми КБ-2в) до договору № 173/20 від 01.06.2020 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), у якому суму фактичних витрат завищено, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області на підставі платіжного доручення №485 від 11.08.2020, на рахунок ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» 12.08.2020 перераховано кошти в сумі 8 179453, 60 грн за надання послуг (виконання робіт): «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші), відповідно до договору № 173/20 від 01.06.2020, а всього 14 854 227,48 грн, у тому числі 5 120 000,00 грн відповідно до платіжного доручення №312 від 10.06.2020 (попередня оплата) та 1 554 773,88 грн відповідно до платіжного доручення №518 від 27.08.2020.

Враховуючи наведене, внаслідок неналежного виконання провідним інженером відділу якості, технічного контролю та новий технологій Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час здійснення технічного нагляду за «Експлуатаційним утриманням автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту), посадові особи підрядної організації ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» заволоділи коштами державного бюджету на загальну суму 4 415 137, 92 грн, чим Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області, яка відповідно до організаційно-правової форми являється державною організацією із основним видом діяльності за КВЕД 84.11 «Державне управління загального характеру», завдано збитків на загальну суму 4 415 137, 92 грн, тобто на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

25.08.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування даної підозри, прокурором представлено: - повідомленням співробітників УСР в Хмельницькій області щодо заволодіння коштами, виділеними на надання послуг із експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Хмельницькій області відповідно до договорів №173/20 від 01.06.2020 та №220/20 від 07.09.2020;

- договірною, проектно-кошторисною, а також первинною звітною документацією із будівництва до договору №173/20від 01.06.2020 «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту);

- висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи по об`єкту «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) (63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020;

- іншими зібраними матеріалами кримінального провадження..

06.09.2023 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком по 24.10.2023, включно.

18.10.2023 підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком по 15.12.2023, включно.

На даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність у виконання слідчих та інших процесуальних дій, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про застосування запобіжного заходу :

- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування №0000413 та провести вилучення оригіналів документів, в яких містяться відомості та які можуть бути використані як доказ заволодіння коштами, виділеними на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020 та «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020;

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», які виконували будівельні роботи на об`єкті «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) відповідно до договору №173/20 від 01.06.2020;

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», які виконували будівельні роботи на об`єкті «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту» відповідно до договору №228/20 від 07.09.2020;

- систематизувати матеріали кримінального провадження;

- виконати в повному обсязі вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження та кількості підозрюваних та їх захисників у кримінальному провадженні.

- вручити сторонам захисту обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.10.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 28.04.2023 до шести місяців.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 367 КК України, відповідно до ст.. 12 КК України класифікуються як нетяжкий злочин та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, ризики визначені ухвалою слідчого судді, якою було обрано відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

Слідчий суддя вважає, що такий запобіжний захід, як домашній арешт в нічний час в повній мірі забезпечує виконання підозрюваним ОСОБА_6 своїх процесуальних обов`язків, запобігає існуючим ризикам та повністю відповідає меті запобіжного заходу відповідно до ст. 177 КПК України, та доходить до висновку про необхідність продовження дії даного запобіжного заходу.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , саме по 01.02.2024 року, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.09.2023 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 09 лютого 2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні, без дозволу слідчого, прокурора, суду, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. по 06.00 год. наступного дня, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, та продовжити строк дії покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.09.2023 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування з посадовими особами і працівниками Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області та ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Ухвала діє по 09 лютого 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :