СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7384/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30.11.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання обгрунтование тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території різних регіонів України, діє злочинна організація, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом через мережу Інтернет наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, використовуючи відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до вчинення вказаного злочину кола осіб, які налагодили незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут по всій території України, у тому числі за допомогою інтернет-месенджеру "Telegram" та поштових сервісів наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, при цьому для отримання коштів від вказаної незаконної діяльності та подальше виведення грошових коштів в готівку можуть використовуватися банківські рахунки, які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) таким колом осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги те, що відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , в тому числі зареєстрованих як фізична особа - підприємець не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, інформації про всі рахунки в усіх наявних валютах, виписки про рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операції ІР-адреси, МФО Банку, номер мобільних телефонів тощо), документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), виписки про загальну суму надходжень та витрат, кредитних договорів із відповідними додатками, виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку з яких здійснювалось зняття коштів, інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , в тому числі зареєстрованих як фізична особа підприємець;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1