Справа № 592/995/24
Провадження № 1-кс/592/461/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП

ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з першим заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 , обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022 за ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування день та час, перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами третіх осіб шахрайським шляхом. З цією метою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений день та час довели свій протиправний план ОСОБА_8 , з яким вони перебували в камері в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: АДРЕСА_1 та, отримавши згоду на виконання цього злочинного плану, вступили таким чином із ним у попередню змову на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. з метою реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_8 під час телефонних розмов залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якою він перебував у родинних відносинах. Також з метою реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_6 залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якою він перебуває в близьких відносинах. За усною домовленістю обов`язки ОСОБА_10 полягали у наданні належних їй банківських карток з метою приховання здобутих злочинним шляхом грошових коштів, а також зняття їх в банкоматах та розподілу між співучасниками.

24.10.2023, 30.11.2023 та 12.01.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ч. 4 ст. 190 КК України.27.12.2023 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.27.12.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.28.12.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керівником Сумської окружної прокуратури 23.12.2023 винесено постанову про продовження строків досудового розслідування, строком до 3-х місяців, а саме до 24.01.2024.

Трьохмісячний строк слідства закінчується 24.01.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. На даний час триває виконання 25 ухвал суду про надання тимчасових доступів до документів, які перебувають уволодінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «ТАСКОМБАНК» проектів«izibank»та«Sportbank»,АТ«СенсБанк»,АТ«АКЦЕНТ-БАНК»,«Monobank-UniversalBank»,АТ«ПУМБ», АТ «ПРАВЕКС БАНК». За результатами отриманих даних є необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів, перерахованих потерпілими.

На даний час на виконанні перебувають матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео- контролю місця за період з 20.09.2023 по 20.10.2023, не допитано свідків ОСОБА_11 (м. Шостка), ОСОБА_12 (м. Конотоп), ОСОБА_13 (на даний час несе службу в Збройних Силах України) та ОСОБА_14 , місце знаходження якого не встановлено.

Окрім цього, на даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняли шахрайські дії.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе у зв`язку із значною їх кількістю та тривалістю проведення, без яких неможливе завершити досудове розслідування.

Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також будуть використані як докази під час судового розгляду. Для виконання у кримінальному провадженні усіх необхідних слідчих та процесуальних дій необхідно строк не менше двох місяців.

Ураховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст.190 КК України, закінчується 24.01.2024, але для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінальних правопорушень необхідно виконати вищевказаний обсяг слідчих та процесуальних дій, які неможливо провести до закінчення строку досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні на строк до п`яти місяців, оскільки вказаний період часу є достатнім для завершення слідства.

Тому просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст.190 КК України, до п`яти місяців.

До суду слідчий та прокурор надали заяви, в яких клопотання підтримали та просять задовольнити.

Підозрювані не заперечували проти задоволення клопотання, надавши до суду письмові заяви.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Статтею 295-1 КПК України встановлено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

За таких обставин, проаналізувавши доводи та надані докази стороною обвинувачення, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 24.01.2024р., ОСОБА_7 , ОСОБА_6 обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ч. 4 ст. 190 КК України, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обгрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на даний час необхідно виконати ряд слідчих і процесуальних дій, які перелічені слідчим у клопотанні, тому слідчий суддя погоджується із вказаними доводами про об`єктивні підстави не завершення досудового слідства у передбачений законом термін, та приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 5-ти (п`яти) місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 20.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1