Справа № 638/1383/24
Провадження № 1-кс/638/759/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України - оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , рядовому поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16.12.2023 по 09.02.2024 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.01.2024 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення, зареєстроване в журналі ЄО №103 від 17.01.2024, про те, що 16.01.2024 невідома особа, попередньо подзвонивши на номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_4 зі стаціонарних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в телефонній розмові представилась представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом зі слів ОСОБА_9 дізналась номери кодів для ідентифікації клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима ОСОБА_9 з її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , у сумі 34800 гривен.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_9 , яка пояснила наступне: 16.01.2024 року приблизно о 12.06 годин до потерпілої на її мобільний телефон зателефонували невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 з мобільного номеру НОМЕР_6 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що її банківська картка AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 заблокована та для того, щоб розблокувати банківську картку ОСОБА_9 потрібно продиктувати цифри, які їй повідомили під час телефонного дзвінка. Після того, потерпіла надала інформацію ОСОБА_10 після чого, він повідомив, що потрібно виконати ще декілька дій, а саме продиктувати йому цифри з СМС повідомлення. Після того, як потерпіла повідомила цифри, які їй надійшли в СМС повідомлені з її банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 двома транзакціями відбулося зняття коштів 1) 0 12:16 годині 16.01.2024 - 28000 гривень; 2) о 12:18 години 16.01.2024 - 6800 гривень, на загальну суму 34800 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гроші на загальну суму 34800 гривень з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 було перераховано на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, Ізюмським районним управлінням поліції Головного управління поліції Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим долучено копію протоколу допиту потерпілої, копію банківської картки, копію виписки з карткового рахунку ОСОБА_11 , копії довідок про проведення банківських операцій.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000083 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю зняття копій до речей і документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме:

документи та інформацію про рух коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16.12.2023 по 09.02.2024 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1