Справа № 953/9730/23
н/п 1-кс/953/7874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0002216 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , 09.10.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про: користувача (ів) даним рахунком / карткою № НОМЕР_2 ; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, та його фотозображення; договорів між банком та клієнтом-користувачем; інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку по картці № НОМЕР_2 з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей щодо адрес / ІР-адрес, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даним користувачем, за період з 01.09.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002216 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.10.2023 в період часу з 17.19 год. до 17.22 год. невстановлена особа, шляхом фішингу (ОЛХ) здійснила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 в сумі 7 880 гривень, чим завдала останній матеріального збитку.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 03.10.2023 вона на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж жіночих чоботів, та залишила свій контактний номер № НОМЕР_3 . Через деякий час їй у додатку «Вайбер» написала особа з ім`ям ОСОБА_6 , яка поцікавилась, чи можна відправити чоботи доставкою через «OLX», та переслала ОСОБА_5 інструкцію з посиланням, через яке остання може оформити доставку. Дана особа повідомила, що вже оплатила вартість чоботів, та коли буде оформлена доставка, гроші одразу надійдуть. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, та повідомила « ОСОБА_6 » всі реквізити своєї картки для оплати ( ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ). Через деякий час ОСОБА_5 зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , та побачила, що з її картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.10.2023 о 17.22 год. знято 3 590 грн., при цьому з другої її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаної до першої ( НОМЕР_5 ) 03.10.2023 о 17.19 год. знято 4 290 грн. Отримувач і в першому і в другому разі: ОСОБА_7 картка Visa № НОМЕР_2 . Також потерпіла ОСОБА_5 надала скрін-шоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 10.10.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002216 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про користувача (ів) даним рахунком / карткою № НОМЕР_2 ; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, та його фотозображення; договорів між банком та клієнтом-користувачем; інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку по картці № НОМЕР_2 з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей щодо адрес / ІР-адрес, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даним користувачем, за період з 01.09.2023 по 16.10.2023, фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2023 по 16.10.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1