КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6671/23
Провадження № 1-кс/552/1880/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що В провадженні відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження №0000001 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.

Так встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок укладання договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатку №17 від 01.03.2016 року «Про укладання угоди на розподіл продукції №12.2/123-ін від 01.03.2016», в рамках якої здійснюється спільний подальший видобуток вуглеводнів (газу) на 48 газових свердловинах в межах чотирьох родовищ, під час спільної діяльності внаслідок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1,455млрд.грн., ухилилися від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок укладання договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатку №17 від 01.03.2016 року «Про укладання угоди на розподіл продукції №12.2/123-ін від 01.03.2016», в рамках якої здійснюється спільний подальший видобуток вуглеводнів (газу) з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 48 газових свердловинах в межах чотирьох родовищ, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно з корисних мотивів штучно занижено вартість основних засобів (газових свердловин), чим безпідставно зменшено частку участі у договорі спільної діяльності та незаконно надано право іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на видобуток природного газу, в порушення законодавства України надали можливість збільшити до 50,1% від спільної діяльності отримання доходів та з подальшим виведенням капіталу, чим легалізували незаконне право одержання іноземній компанії на видобуток та реалізації природних джерел України.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - НГВУ) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем з 2003 року по 2009 року шляхом привласнення 107 761 000м3 природного газу добутого за договором з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.02.2003 року №35/78-СД про спільну діяльність з геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки, Сахалінського НГКР, заволоділи майном державного підприємства на загальну суму понад 5млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім цього, службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем упродовж липня 2020 року шляхом продажу сирої нафти за договором з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.01.2019 №11/06/01/103-Р/308-Р по заниженій вартості, розтратили майно державного підприємства на загальну суму понад 5млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

27.09.2023 року з Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НП України надійшла копія Акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року, яким зафіксовано ряд порушень чинного законодавства.

Так, зокрема згідно Акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року встановлено, що за наслідками фінансово-господарських взаємовідносин з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відображені у наступних документах: Договорі спільного використання майна від 01.03.2016 року №12.2/123-ін, додатковими угодами до нього (у т.ч. №1 від 29.04.2016 року, №2 від 30.11.2018 року), Договорі №01004/1734/49/22/ін від 29.01.2021 року, Договорі №01004/1034/32/21/ін від 08.02.2022 року, Договорі №304/18/р від 17.04.2018 року, Актах про розподіл вуглеводнів, Актах компенсації витрат на володіння управління), утримання та збереження Спільного майна та видобуток Вуглеводнів, Актах компенсації витрат податків, зборів (обов`язкових платежів), Актах про приймання-передачу газу природного та конденсату газового, Розрахунках договірних цін за надані послуги, Фактичних балансах видобутку та розподілу природного і нафтового газу, Виконавчих балансах нафти з конденсатом, Місячних експлуатаційного звіту по газових свердловинах НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Полтава), Розрахунках сум рентних платежів, які підлягають сплаті учасниками Договору спільного використання майна від 01.03.2016 року №12.2/123-ін та інших документах бухгалтерського обліку, в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» обліковується дебіторська заборгованість на загальну суму 1 407 365,5тис.грн.

Проведеною у ході ревізії зустрічною звіркою з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_4 ) Лтд.» підтверджено обсяги заборгованості, які відображені НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2017-2022р.р.

Відповідні обсяги дебіторської заборгованості утворилися через неповну сплату Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за фактично надані послуги, які є предметом Договору від 01.03.2016 року №12.2/123-ін, а також супутніх до нього договорів про надання послуг, не дивлячись на те, що реалізація газу та нафти, видобутих у межах Договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється справно.

Водночас, НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході перевірки не надано документи за грудень 2022 року, так як їх оригінали були направлені на адресу Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 » для їх підписання.

З огляду на викладене вище закономірним є висновок, що аналогічні документи складались і у період часу, починаючи з грудня 2022 року по теперішній час та продовжую спричинятися збитки інтересам державного підприємства.

Крім того, згідно вказаного акту ревізії протягом 2019-2021р.р. службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи на порушення умов Колективного договору на 2007-2008р.р., безпідставно здійснили виплати вихідної допомоги працівникам, звільненим за п.1 ст.36 КЗпПУ (за угодою сторін), що призвело до незаконного використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 4 259 812,05грн., у т.ч. за 2019 рік 3 745 584,64грн., за 2020 рік 356 253,56грн., за 2021 рік 331 137,62грн.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин державної реєстрації та інших реєстраційних дій, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також щодо проведених виплат вихідної допомоги звільненим працівникам з можливістю їх вилучення.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Нафтогазовидобувного управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме документів бухгалтерського (складського) обліку та ділового листування з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.03.2016 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Нафтогазовидобувного управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі:

?Договору спільного використання майна від 01.03.2016 року №12.2/123-ін з усіма додатками до нього, додатковими угодами до нього (у т.ч. №1 від 29.04.2016 року, №2 від 30.11.2018 року),

?Договору №01004/1734/49/22/ін від 29.01.2021 року,

?Договору №01004/1034/32/21/ін від 08.02.2022 року,

?Договору №304/18/р від 17.04.2018 року,

?Актів про розподіл вуглеводнів,

?Актів компенсації витрат на володіння (управління), утримання та збереження Спільного майна та видобуток Вуглеводнів,

?Актів компенсації витрат податків, зборів (обов`язкових платежів),

?Актів про приймання-передачу газу природного та конденсату газового, Розрахунків договірних цін за надані послуги,

?Фактичних балансів видобутку та розподілу природного і нафтового газу,

?Виконавчих балансів нафти з конденсатом,

?Місячних експлуатаційних звітів по газових свердловинах НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

?Розрахунків сум рентних платежів, які підлягають сплаті учасниками Договору спільного використання майна від 01.03.2016 року №12.2/123-ін та інших документів бухгалтерського обліку стосовно фінансово-господарської діяльності за вказаними вище договорами,

?Оборотно-сальдових відомостей по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» та 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» стосовно Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

?Колективного договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2007-2008р.р. з усіма додатками до нього;

?Інформації про працівників НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звільнених за угодою сторін в порядку п.1 ст.36 КЗпПУ у період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року із зазначенням їх прізвища, ім`я, по-батькові, посади на момент звільнення, суми виплаченої вихідної допомоги при звільненні.

?Заяв працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») про звільнення за угодою сторін в порядку п.1 ст.36 КЗпПУ у період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року;

?Угод про припинення трудового договору з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за п.1 ст.40 КЗпПУ за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року;

?Наказів про припинення трудового договору з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року;

?Наказів про призначення на посаду начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про покладення обов`язків за посадою начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказів про розподіл обов`язків керівництва НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадових (функціональних) обов`язків за посадами начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступників начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головного бухгалтера НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2022 року;

?Банківських виписок про здійснення виплат вихідної допомоги працівникам НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звільненим з роботи у період часу 01.01.2019 року по 31.12.2022 року за п.1 ст.36 КЗпПУ.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1