ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1379/23
Номер провадження №1-кс-678-519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 21 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 03 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 19 вересня 2023 року близько 15 год. невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила дзвінок на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та представившись працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом блокування несанкціонованого зняття грошових коштів та захисту від шахрайських дій, випитала персональні дані банківської картки № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

21 вересня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19 вересня 2023 року о 14 годині 49 хвилин невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила дзвінок на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та представилася працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії, тому банківську карту заблоковано. Після чого о 14 годині 50 хвилин невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 здійснила дзвінок на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 , представилася працівником Служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що для того щоб розблокувати банківську карту необхідно повідомити код, який прийде на SMS повідомлення. Згодом о 14 годині 57 хвилин на мобільний номер НОМЕР_2 надійшло SMS повідомлення із кодом НОМЕР_5 , який потерпілий вказав невстановленій особі. Після чого із банківського розрахункового номера № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома платежами здійснено переказ грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у загальній сумі 49971 гривень 28 копійок.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

6. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

7. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів щодо руху коштів по банківському розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в період часу з 19 вересня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді;

2) документів щодо інформації про IP адреси, в період часу з 19 вересня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, з яких здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також його банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

3) документів щодо руху коштів по банківському розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у період часу з 19 вересня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді;

4) документів щодо інформації про IP адреси, в який період з 19 вересня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, здійснювався доступ до банківського розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки;

5) фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного банківського розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

6) інформацію про власника банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 .

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;

старшим слідчим ОСОБА_7 ;

слідчим ОСОБА_8 ,

слідчим ОСОБА_3 ;

слідчим ОСОБА_9 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1