Справа № 405/8766/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" листопада 2023 р. м. Кропивницький
Ленінський районний суд міста Кіровограда у складі колегії суддів:
судді - доповідача ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарях судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
з участю прокурора ОСОБА_7 ,
обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 ,
захисників обвинувачених -адвокатів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 192 КК України,
Обвинувачений ОСОБА_8 згідно наказу №694/к від 28.09.2017 прийнятий на посаду технічного директора-головного інженера ВАТ «Кіровоградгаз».
Проте, ОСОБА_8 обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою ВАТ «Кіровоградгаз» спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, в останнього виник умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин:
23.10.2017 директор ТОВ «Долинське ХПП» ОСОБА_15 з метою підключення товариства до мережі газопостачання звернувся із відповідним листом до комерційного відділу ВАТ «Кіровоградгаз». Зазначений лист у відповідності до встановленої процедури розгляду звернень та документообігу ВАТ «Кіровоградгаз» надійшов до комерційного директора ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_9 у цей час, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 , шляхом його обману, а саме усвідомлюючи строки підготовки необхідної документації та виконання відповідних робіт по будівництву та підключенню до газопостачання ТОВ «Долинське ХПП», не маючи на меті вчасне їх проведення, отримавши кошти від ОСОБА_15 , використати їх на деякий час для заробітку на курсовій різниці.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 вступив в злочинну змову з ОСОБА_16 , технічним директором-головним інженером ВАТ «Кіровоградгаз» - ОСОБА_8 та директором ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , при цьому ними було визначено суму, яку вони бажали отримати від ОСОБА_15 , спосіб її отримання, коло учасників їх злочинної змови та визначено дії, які вони повинні були вчинити за її отримання.
Так, відповідно до злочинної домовленості ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визначено розмір суми - 2 млн. грн, якою вони хотіли скористатись за надання дозвільних документів на проведення газифікації ТОВ «Долинське ХПП», видачу технічних умов та проведення необхідних будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Кіровоградгаз» та ПП «Ескалібур-3000» укладений договір на виконання заходів з інвестиційної програми, який передбачає виконання робіт ПП «Ескалібур-3000» на замовлення ПАТ «Кіровоградгаз» (встановлення лічильників, будівництво та реконструкція газопроводів та споруд на них).
У подальшому 08.11.2017, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , викликали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_15 та повідомили, що відповідно до розроблених ними документів вартість підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання та проведення необхідних будівельних робіт коштуватиме 2 млн. гривень. При цьому, реалізовуючи свої злочинні наміри на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , запросив ОСОБА_15 до службовою кабінету технічного директора - головного інженера ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_8 , у якому також були присутні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Перебуваючи у вказаному службовому приміщенні, ОСОБА_15 запропонували вирішити питання про підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання, а також пообіцяли посприяти у затвердженні необхідних документів для виконання вказаних дій.
23.11.2017 продовжуючи виконувати дії, спрямовані на реалізацію своїх злочинних намірів ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи обізнаними в методах роботи правоохоронних органів, почали маскувати свої протиправні дії, спрямовані на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_19 , а саме: ОСОБА_10 залучив до реалізації розробленого злочинного плану раніше знайомого йому директора ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , якому він роз`яснив його роль, а саме останній повинен був зустрічатись з ОСОБА_15 , спонукати його для передачі грошової суми у розмірі 2 млн. грн., яку ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та останній повинні були отримати від ОСОБА_19 для виконання підключення до мережі газопостачання та проведення всіх необхідних будівельних робіт, та здійснити на певний час валютне конвертування гривневої передоплати у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отримані грошові кошти від різниці в курсі розподілити між собою.
У подальшому, 08.12.2017 о 14.00 годині, проводжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, спрямованих на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 та діючи відповідно до раніше досягнутої злочинної домовленості, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у приміщенні офісу ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів, 22/75, в м. Кропивницький, повідомив ОСОБА_15 , що вартість робіт буде коштувати 2 млн. грн. закупка будівельних матеріалів, проведення будівництва, розроблення технічної документації по проведенню та підключенню до газопостачання.
Після цього, 08.12.2017 о 14.19 годині з метою переконання ОСОБА_15 у необхідності передачі грошових коштів та надання гарантій по виконанню умов, останній разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі ОСОБА_11 поїхали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз», біля якого у салон автомобіля підсів ОСОБА_8 та діючи в рамках розробленого злочинного плану, виступив гарантом у взаємовідносинах вказаної групи осіб та запевнив ОСОБА_15 , що при наданні ним грошових коштів у сумі 2 млн. грн., відбудеться найскоріше підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання. В подальшому, 12.12.2017 о 10.54 годині між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 відбулася розмова, в ході якої ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_15 , що з метою уникнення проблем з Державною фіскальною службою, грошові кошти в сумі 2 млн. грн. краще надати готівкою, а не перераховувати їх на банківський рахунок. Також 19.12.2017 о 14.57 годині в приміщенні ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів. 22/75. в м. Кропивницький, між ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 відбулася ще одна зустріч під час якої ОСОБА_10 запевнив ОСОБА_15 , що всі умови будуть виконані, оскільки гарантії були надані найвищім керівництвом ВАТ «Кіровоградгаз».
16.01.2018 о 10.50 годині у ОСОБА_15 відбулась зустріч з ОСОБА_11 біля будівлі по вул. Медведєва, 1 А. в м. Кропивницький, де ОСОБА_15 в салоні автомобіля ОСОБА_11 , який діяв відповідно злочинного плану останнього, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у ході телефонної розмови з ОСОБА_8 запевнившись у тому, що вказані грошові кошти він передає учасникам злочинної змови та після цього вони виконають роботи з підключення газопостачання ТОВ «Долинське XПП» та розроблення технічних умов приєднання до газорозподільної системи та всі необхідні будівельні роботи, передав ОСОБА_11 раніше обумовлену суму 2 млн. грн., з якими ОСОБА_11 хотів на певний час здійснити валютне конвертування гривні у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отриманий прибуток від різниці в курсі розподілити між учасниками злочинної групи, не маючи на меті вчасно почати проведення робіт, обумовлених з ТОВ «Долинське XПП».
Відразу після отримання грошових коштів ОСОБА_11 був затриманий працівниками поліції на місці злочину та під час огляду місця події, салону автомобіля «Тойота Хайлендер» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_11 , який знаходився на проїжджій частині дороги напроти будівлі по АДРЕСА_1 , під час якого на підлозі біля переднього пасажирського сидіння виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2 млн. грн., якими учасники злочинної змови всупереч їхньої волі не змогли розпорядитися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 192 КК України, тобто закінчений замах на заподіяння значної майнової шкоди, шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, вчиненому за попередньою змовою, групою осіб у великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_9 згідно до наказу №695/к від 28.09.2017 прийнятий на посаду комерційного директора ВАТ «Кіровоградгаз».
Проте, ОСОБА_9 обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою ВАТ «Кіровоградгаз», спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, в останнього виник умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин:
23.10.2017 директор ТОВ «Долинське ХПП» ОСОБА_15 з метою підключення товариства до мережі газопостачання звернувся із відповідним листом до комерційного відділу ВАТ «Кіровоградгаз». Зазначений лист у відповідності до встановленої процедури розгляду звернень та документообігу ВАТ «Кіровоградгаз» надійшов до комерційного директора ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_9 у цей час, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 , шляхом його обману, а саме усвідомлюючи строки підготовки необхідної документації та виконання відповідних робіт по будівництву та підключенню до газопостачання ТОВ «Долинське ХПП», не маючи на меті вчасне їх проведення, отримавши кошти від ОСОБА_15 , використати їх на деякий час для заробітку на курсовій різниці.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 вступив в злочинну змову з ОСОБА_16 , технічним директором-головним інженером ВАТ «Кіровоградгаз» - ОСОБА_8 та директором ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , при цьому ними було визначено суму, яку вони бажали отримати від ОСОБА_15 , спосіб її отримання, коло учасників їх злочинної змови та визначено дії, які вони повинні були вчинити за її отримання.
Так, відповідно до злочинної домовленості ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визначено розмір суми - 2 млн. грн, якою вони хотіли скористатись за надання дозвільних документів на проведення газифікації ТОВ «Долинське ХПП», видачу технічних умов та проведення необхідних будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Кіровоградгаз» та ПП «Ескалібур-3000» укладений договір на виконання заходів з інвестиційної програми, який передбачає виконання робіт ПП «Ескалібур-3000» на замовлення ПАТ «Кіровоградгаз» (встановлення лічильників, будівництво та реконструкція газопроводів та споруд на них).
У подальшому 08.11.2017, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , викликали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_15 та повідомили, що відповідно до розроблених ними документів вартість підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання та проведення необхідних будівельних робіт коштуватиме 2 млн. гривень. При цьому, реалізовуючи свої злочинні наміри на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , запросив ОСОБА_15 до службовою кабінету технічного директора - головного інженера ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_8 , у якому також були присутні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Перебуваючи у вказаному службовому приміщенні, ОСОБА_15 запропонували вирішити питання про підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання, а також пообіцяли посприяти у затвердженні необхідних документів для виконання вказаних дій.
23.11.2017 продовжуючи виконувати дії, спрямовані на реалізацію своїх злочинний намірів ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи обізнаними в методах роботи правоохоронних органів, почали маскувати свої протиправні дії, спрямовані на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_19 , а саме: ОСОБА_10 залучив до реалізації розробленого злочинного плану раніше знайомого йому директора ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , якому він роз`яснив його роль, а саме останній повинен був зустрічатись з ОСОБА_15 , спонукати його для передачі грошової суми у розмірі 2 млн. грн., яку ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та останній повинні були отримати від ОСОБА_19 для виконання підключення до мережі газопостачання та проведення всіх необхідних будівельних робіт, та здійснити на певний час валютне конвертування гривневої передоплати у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отримані грошові кошти від різниці в курсі розподілити між собою.
У подальшому, 08.12.2017 о 14.00 годині, проводжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, спрямованих на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 та діючи відповідно до раніше досягнутої злочинної домовленості, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у приміщенні офісу ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів, 22/75, в м. Кропивницький, повідомив ОСОБА_15 , що вартість робіт буде коштувати 2 млн. грн. закупка будівельних матеріалів, проведення будівництва, розроблення технічної документації по проведенню та підключенню до газопостачання.
Після цього, 08.12.2017 о 14.19 годині з метою переконання ОСОБА_15 у необхідності передачі грошових коштів та надання гарантій по виконанню умов, останній разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі ОСОБА_11 поїхали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз», біля якого у салон автомобіля підсів ОСОБА_8 та діючи в рамках розробленого злочинного плану, виступив гарантом у взаємовідносинах вказаної групи осіб та запевнив ОСОБА_15 , що при наданні ним грошових коштів у сумі 2 млн. грн., відбудеться найскоріше підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання. В подальшому, 12.12.2017 о 10.54 годині між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 відбулася розмова, в ході якої ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_15 , що з метою уникнення проблем з Державною фіскальною службою, грошові кошти в сумі 2 млн. грн. краще надати готівкою, а не перераховувати їх на банківський рахунок. Також 19.12.2017 о 14.57 годині в приміщенні ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів. 22/75. в м. Кропивницький, між ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 відбулася ще одна зустріч під час якої ОСОБА_10 запевнив ОСОБА_15 , що всі умови будуть виконані, оскільки гарантії були надані найвищім керівництвом ВАТ «Кіровоградгаз».
16.01.2018 о 10.50 годині у ОСОБА_15 відбулась зустріч з ОСОБА_11 біля будівлі по вул. Медведєва, 1 А. в м. Кропивницький, де ОСОБА_15 в салоні автомобіля ОСОБА_11 , який діяв відповідно злочинного плану останнього, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у ході телефонної розмови з ОСОБА_8 запевнившись у тому, що вказані грошові кошти він передає учасникам злочинної змови та після цього вони виконають роботи з підключення газопостачання ТОВ «Долинське XПП» та розроблення технічних умов приєднання до газорозподільної системи та всі необхідні будівельні роботи, передав ОСОБА_11 раніше обумовлену суму 2 млн. грн., з якими ОСОБА_11 хотів на певний час здійснити валютне конвертування гривні у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отриманий прибуток від різниці в курсі розподілити між учасниками злочинної групи, не маючи на меті вчасно почати проведення робіт, обумовлених з ТОВ «Долинське XПП».
Відразу після отримання грошових коштів ОСОБА_11 був затриманий працівниками поліції на місці злочину та під час огляду місця події, салону автомобіля «Тойота Хайлендер» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_11 , який знаходився на проїжджій частині дороги напроти будівлі по АДРЕСА_1 , під час якого на підлозі біля переднього пасажирського сидіння виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2 млн. грн., якими учасники злочинної змови всупереч їхньої волі не змогли розпорядитися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_20 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 192 КК України, тобто закінчений замах на заподіяння значної майнової шкоди, шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, вчиненому за попередньою змовою, групою осіб у великих розмірах.
Обвинувачений ОСОБА_10 відповідно до наказу №572-к від 02.08.2010 прийнятий на посаду заступника головного інженера по м. Кіровограду та Кіровоградському району ВАТ «Кіровоградгаз».
Відповідно до посадової інструкції на ОСОБА_10 покладено наступні завдання та обов`язки: оперативне керівництво роботою підпорядкованих експлуатаційних служб та відділів головного підприємства ВАТ «Кіровоградгаз», контроль за технічним станом газового господарства, автотранспортом техніки, планування, організацію та проведення відомчого контролю за технічним станом систем газопостачання та споруд на них та виконання посадових обов`язків працівниками підпорядкованих служб та відділів, контроль за проведенням технічного нагляду та участь в проведенні технічного нагляду за будівництвом систем газопостачання по місту Кіровограду та Кіровоградському району, контроль за додержанням виробничої дисципліни в підпорядкованих структурних підрозділах.
Проте ОСОБА_10 , обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою ВАТ «Кіровоградгаз», спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, в останнього виник умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин:
23.10.2017 директор ТОВ «Долинське ХПП» ОСОБА_15 з метою підключення товариства до мережі газопостачання звернувся із відповідним листом до комерційного відділу ВАТ «Кіровоградгаз». Зазначений лист у відповідності до встановленої процедури розгляду звернень та документообігу ВАТ «Кіровоградгаз» надійшов до комерційного директора ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_9 у цей час, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 , шляхом його обману, а саме усвідомлюючи строки підготовки необхідної документації та виконання відповідних робіт по будівництву та підключенню до газопостачання ТОВ «Долинське ХПП», не маючи на меті вчасне їх проведення, отримавши кошти від ОСОБА_15 , використати їх на деякий час для заробітку на курсовій різниці.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 вступив в злочинну змову з ОСОБА_16 , технічним директором-головним інженером ВАТ «Кіровоградгаз» - ОСОБА_8 та директором ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , при цьому ними було визначено суму, яку вони бажали отримати від ОСОБА_15 , спосіб її отримання, коло учасників їх злочинної змови та визначено дії, які вони повинні були вчинити за її отримання.
Так, відповідно до злочинної домовленості ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визначено розмір суми - 2 млн. грн, якою вони хотіли скористатись за надання дозвільних документів на проведення газифікації ТОВ «Долинське ХПП», видачу технічних умов та проведення необхідних будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Кіровоградгаз» та ПП «Ескалібур-3000» укладений договір на виконання заходів з інвестиційної програми, який передбачає виконання робіт ПП «Ескалібур-3000» на замовлення ПАТ «Кіровоградгаз» (встановлення лічильників, будівництво та реконструкція газопроводів та споруд на них).
У подальшому 08.11.2017, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , викликали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_15 та повідомили, що відповідно до розроблених ними документів вартість підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання та проведення необхідних будівельних робіт коштуватиме 2 млн. гривень. При цьому, реалізовуючи свої злочинні наміри на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , запросив ОСОБА_15 до службовою кабінету технічного директора - головного інженера ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_8 , у якому також були присутні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Перебуваючи у вказаному службовому приміщенні, ОСОБА_15 запропонували вирішити питання про підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання, а також пообіцяли посприяти у затвердженні необхідних документів для виконання вказаних дій.
23.11.2017 продовжуючи виконувати дії, спрямовані на реалізацію своїх злочинний намірів ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи обізнаними в методах роботи правоохоронних органів, почали маскувати свої протиправні дії, спрямовані на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_19 , а саме: ОСОБА_10 залучив до реалізації розробленого злочинного плану раніше знайомого йому директора ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , якому він роз`яснив його роль, а саме останній повинен був зустрічатись з ОСОБА_15 , спонукати його для передачі грошової суми у розмірі 2 млн. грн., яку ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та останній повинні були отримати від ОСОБА_19 для виконання підключення до мережі газопостачання та проведення всіх необхідних будівельних робіт, та здійснити на певний час валютне конвертування гривневої передоплати у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отримані грошові кошти від різниці в курсі розподілити між собою.
У подальшому, 08.12.2017 о 14.00 годині, проводжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, спрямованих на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 та діючи відповідно до раніше досягнутої злочинної домовленості, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у приміщенні офісу ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів, 22/75, в м. Кропивницький, повідомив ОСОБА_15 , що вартість робіт буде коштувати 2 млн. грн. закупка будівельних матеріалів, проведення будівництва, розроблення технічної документації по проведенню та підключенню до газопостачання.
Після цього, 08.12.2017 о 14.19 годині з метою переконання ОСОБА_15 у необхідності передачі грошових коштів та надання гарантій по виконанню умов, останній разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі ОСОБА_11 поїхали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз», біля якого у салон автомобіля підсів ОСОБА_8 та діючи в рамках розробленого злочинного плану, виступив гарантом у взаємовідносинах вказаної групи осіб та запевнив ОСОБА_15 , що при наданні ним грошових коштів у сумі 2 млн. грн., відбудеться найскоріше підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання. В подальшому, 12.12.2017 о 10.54 годині між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 відбулася розмова, в ході якої ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_15 , що з метою уникнення проблем з Державною фіскальною службою, грошові кошти в сумі 2 млн. грн. краще надати готівкою, а не перераховувати їх на банківський рахунок. Також 19.12.2017 о 14.57 годині в приміщенні ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів. 22/75. в м. Кропивницький, між ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 відбулася ще одна зустріч під час якої ОСОБА_10 запевнив ОСОБА_15 , що всі умови будуть виконані, оскільки гарантії були надані найвищім керівництвом ВАТ «Кіровоградгаз».
16.01.2018 о 10.50 годині у ОСОБА_15 відбулась зустріч з ОСОБА_11 біля будівлі по вул. Медведєва, 1 А. в м. Кропивницький, де ОСОБА_15 в салоні автомобіля ОСОБА_11 , який діяв відповідно злочинного плану останнього, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у ході телефонної розмови з ОСОБА_8 запевнившись у тому, що вказані грошові кошти він передає учасникам злочинної змови та після цього вони виконають роботи з підключення газопостачання ТОВ «Долинське XПП» та розроблення технічних умов приєднання до газорозподільної системи та всі необхідні будівельні роботи, передав ОСОБА_11 раніше обумовлену суму 2 млн. грн., з якими ОСОБА_11 хотів на певний час здійснити валютне конвертування гривні у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отриманий прибуток від різниці в курсі розподілити між учасниками злочинної групи, не маючи на меті вчасно почати проведення робіт, обумовлених з ТОВ «Долинське XПП».
Відразу після отримання грошових коштів ОСОБА_11 був затриманий працівниками поліції на місці злочину та під час огляду місця події, салону автомобіля «Тойота Хайлендер» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_11 , який знаходився на проїжджій частині дороги напроти будівлі по АДРЕСА_1 , під час якого на підлозі біля переднього пасажирського сидіння виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2 млн. грн., якими учасники злочинної змови всупереч їхньої волі не змогли розпорядитися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_10 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 192 КК України, тобто закінчений замах на заподіяння значної майнової шкоди, шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, вчиненому за попередньою змовою, групою осіб у великих розмірах.
Крім того, 23.10.2017 директор ТОВ «Долинське ХПП» ОСОБА_15 з метою підключення товариства до мережі газопостачання звернувся із відповідним листом до комерційного відділу ВАТ «Кіровоградгаз». Зазначений лист у відповідності до встановленої процедури розгляду звернень та документообігу ВАТ «Кіровоградгаз» надійшов до комерційного директора ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_9 у цей час, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_9 , виник злочинний умисел на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 , шляхом його обману, а саме усвідомлюючи строки підготовки необхідної документації та виконання відповідних робіт по будівництву та підключенню до газопостачання ТОВ «Долинське ХПП», не маючи на меті вчасне їх проведення, отримавши кошти від ОСОБА_15 , використати їх на деякий час для заробітку на курсовій різниці.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_9 вступив в злочинну змову з ОСОБА_16 , технічним директором-головним інженером ВАТ «Кіровоградгаз» - ОСОБА_8 та директором ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , при цьому ними було визначено суму, яку вони бажали отримати від ОСОБА_15 , спосіб її отримання, коло учасників їх злочинної змови та визначено дії, які вони повинні були вчинити за її отримання.
Так, відповідно до злочинної домовленості ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 визначено розмір суми - 2 млн. грн, якою вони хотіли скористатись за надання дозвільних документів на проведення газифікації ТОВ «Долинське ХПП», видачу технічних умов та проведення необхідних будівельних робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Кіровоградгаз» та ПП «Ескалібур-3000» укладений договір на виконання заходів з інвестиційної програми, який передбачає виконання робіт ПП «Ескалібур-3000» на замовлення ПАТ «Кіровоградгаз» (встановлення лічильників, будівництво та реконструкція газопроводів та споруд на них).
У подальшому 08.11.2017, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , викликали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_15 та повідомили, що відповідно до розроблених ними документів вартість підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання та проведення необхідних будівельних робіт коштуватиме 2 млн. гривень. При цьому, реалізовуючи свої злочинні наміри на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , запросив ОСОБА_15 до службовою кабінету технічного директора - головного інженера ВАТ «Кіровоградгаз» ОСОБА_8 , у якому також були присутні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Перебуваючи у вказаному службовому приміщенні, ОСОБА_15 запропонували вирішити питання про підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання, а також пообіцяли посприяти у затвердженні необхідних документів для виконання вказаних дій.
23.11.2017 продовжуючи виконувати дії, спрямовані на реалізацію своїх злочинний намірів ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи обізнаними в методах роботи правоохоронних органів, почали маскувати свої протиправні дії, спрямовані на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_19 , а саме: ОСОБА_10 залучив до реалізації розробленого злочинного плану раніше знайомого йому директора ПП «Ескалібур-3000» ОСОБА_11 , якому він роз`яснив його роль, а саме останній повинен був зустрічатись з ОСОБА_15 , спонукати його для передачі грошової суми у розмірі 2 млн. грн., яку ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та останній повинні були отримати від ОСОБА_19 для виконання підключення до мережі газопостачання та проведення всіх необхідних будівельних робіт, та здійснити на певний час валютне конвертування гривневої передоплати у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отримані грошові кошти від різниці в курсі розподілити між собою.
У подальшому, 08.12.2017 о 14.00 годині, проводжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, спрямованих на заподіяння майнової шкоди ОСОБА_15 та діючи відповідно до раніше досягнутої злочинної домовленості, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у приміщенні офісу ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів, 22/75, в м. Кропивницький, повідомив ОСОБА_15 , що вартість робіт буде коштувати 2 млн. грн. закупка будівельних матеріалів, проведення будівництва, розроблення технічної документації по проведенню та підключенню до газопостачання.
Після цього, 08.12.2017 о 14.19 годині з метою переконання ОСОБА_15 у необхідності передачі грошових коштів та надання гарантій по виконанню умов, останній разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на автомобілі ОСОБА_11 поїхали до приміщення ВАТ «Кіровоградгаз», біля якого у салон автомобіля підсів ОСОБА_8 та діючи в рамках розробленого злочинного плану, виступив гарантом у взаємовідносинах вказаної групи осіб та запевнив ОСОБА_15 , що при наданні ним грошових коштів у сумі 2 млн. грн., відбудеться найскоріше підключення ТОВ «Долинське ХПП» до мережі газопостачання. В подальшому, 12.12.2017 о 10.54 годині між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 відбулася розмова, в ході якої ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_15 , що з метою уникнення проблем з Державною фіскальною службою, грошові кошти в сумі 2 млн. грн. краще надати готівкою, а не перераховувати їх на банківський рахунок. Також 19.12.2017 о 14.57 годині в приміщенні ПП «Ескалібур-3000» по вул. Декабристів. 22/75. в м. Кропивницький, між ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 відбулася ще одна зустріч під час якої ОСОБА_10 запевнив ОСОБА_15 , що всі умови будуть виконані, оскільки гарантії були надані найвищім керівництвом ВАТ «Кіровоградгаз».
16.01.2018 о 10.50 годині у ОСОБА_15 відбулась зустріч з ОСОБА_11 біля будівлі по вул. Медведєва, 1 А. в м. Кропивницький, де ОСОБА_15 в салоні автомобіля ОСОБА_11 , який діяв відповідно злочинного плану останнього, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у ході телефонної розмови з ОСОБА_8 запевнившись у тому, що вказані грошові кошти він передає учасникам злочинної змови та після цього вони виконають роботи з підключення газопостачання ТОВ «Долинське XПП» та розроблення технічних умов приєднання до газорозподільної системи та всі необхідні будівельні роботи, передав ОСОБА_11 раніше обумовлену суму 2 млн. грн., з якими ОСОБА_11 хотів на певний час здійснити валютне конвертування гривні у іноземну валюту, а саме в долар США, а після чергового знецінення гривні по відношенню до долара США, останні планували знову конвертувати грошові кошти в гривню, а отриманий прибуток від різниці в курсі розподілити між учасниками злочинної групи, не маючи на меті вчасно почати проведення робіт, обумовлених з ТОВ «Долинське XПП».
Відразу після отримання грошових коштів ОСОБА_11 був затриманий працівниками поліції на місці злочину та під час огляду місця події, салону автомобіля «Тойота Хайлендер» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_11 , який знаходився на проїжджій частині дороги напроти будівлі по АДРЕСА_1 , під час якого на підлозі біля переднього пасажирського сидіння виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2 млн. грн., якими учасники злочинної змови всупереч їхньої волі не змогли розпорядитися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 192 КК України, тобто закінчений замах на заподіяння значної майнової шкоди, шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, вчиненому за попередньою змовою, групою осіб у великих розмірах.
Обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підтримали клопотання своїх захисників, не заперечували проти їх задоволення, зазначили, що наслідки закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, їм роз`яснені та зрозумілі.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання захисників обвинувачених про звільнення їх від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 192 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, та закриття провадження у справі, зазначила, що обвинувачені не ухилялись від органів досудового розслідування та суду, кримінальне провадження не зупинялось.
Потерпілий ОСОБА_15 в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, із заявою про відкладення судового засідання не звертався.
Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши наявні матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла до наступних висновків.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, санкція якої визначає найбільш суворе покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років, тобто відповідно до ст. 12 КК України інкриміноване їм органом досудового розслідування кримінальне правопорушення є проступком.
На підставі ст. 203 КПК України, вважати припиненими запобіжні заходи у виді застави, які були застосовані ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.04.2018, справа № 405/1005/18,до ОСОБА_8 , ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.01.2018, справа № 405/411/18, до ОСОБА_11 , ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.04.2018, справа № 405/1004/18, до ОСОБА_9 та ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.03.2018, справа № 405/1009/18, до ОСОБА_10 .
Питання щодо повернення сум застав вирішити на підставі ч. 11 ст. 182 КПК України.
Питання щодо скасування арештів майна вирішити на підставі ч. 4 ст. 174 КПК України.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 100, 184, 284, 369-372 КПК України, ст. ст. 12, 44, 49, 192 КК України, колегія суддів,
Клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_12 про звільнення обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, та клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_14 про звільнення обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 192 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.
Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_11 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.01.2018, справа № 405/411/18.
Повернути заставодавцю ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_2 , суму застави у розмірі 193 820 грн. (сто дев`яносто три тисячі вісімсот двадцять гривень), яка була внесена ним згідно із квитанцією № 0.0.943023288.1 від 18.01.2018,на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.01.2018, справа № 405/411/18, за ОСОБА_11 .
Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_9 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.04.2018, справа № 405/1004/18.
Установа банку: АТ «КБ «ПриватБанк»
Отримувач платежу: ОСОБА_23
Рахунок отримувача: НОМЕР_4
РНОКПП отримувача: НОМЕР_5 .
Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_8 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.04.2018, справа № 405/1005/18.
Установа банку: АТ «КБ «ПриватБанк»
Отримувач платежу: ОСОБА_25
Рахунок отримувача: НОМЕР_7
РНОКПП отримувача: НОМЕР_8 .
Скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_10 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.03.2018, справа № 405/1009/18.
Повернути заставодавцю ОСОБА_26 , суму застави у розмірі 440 500 грн. (сто чотириста сорок тисяч п`ятсот гривень), яка була внесена ним згідно із квитанцією № 107986635 від 12.03.2018,на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 07.03.2018, справа № 405/1009/18, за ОСОБА_10 , на банківські реквізити:
ІВАN: НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», МФО банку: 305299, отримувач платежу ОСОБА_27 , РНОКПП отримувача НОМЕР_10 .
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.01.2018, справа № 405/390/18, на майно, яке 16.01.2018 було вилучене в ході проведення огляду місця події салон автомобіля Тойота Хайлендер, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: технічних умов приєднання до газорозподільної системи ТОВ «Долинське ХПП» без номеру та дати на 3 арк.; ідентифіковані грошові кошти в сумі 2000000 грн., купюрами номіналом по 500 грн. кожна, 3600 купюр мають однакові серію та номер ВЕ5273635 (несправжні імітаційні кошти), інші 400 купюр, які аналогічні тим, що перебувають у обігу на території України, мають наступні номери: ВЕ 0806518; ЛЗ 0451356; ВЕ 1240475; МБ 7519733; УЗ 7226854; ЗБ 1962836; ФЗ 3024868; СД 8710803; ЛВ 7305162; ЗИ 6186847; ЛВ 6873415; УЗ 7657311; ЛГ 4429002; ЗИ 7166218; ФД 4693392; МО 7038776; СД 0287627; ЗД 6380987; ЛИ 7684793; ВЖ 2255754; ФЗ 4803712; УЖ 2833015; СЖ 6436024; ВВ 1449600; ХО 0912591; ВЗ 0183369; ОО 2646868; ЛВ 8955482; БН 4427511; СЖ 1659657; МО 0499890; СГ 5137870; ВЕ 1262745; ВО 8779449; ЛО 3756326; ЛВ 2942701; ВИ 7025074; ЗГ 3571503; ЛВ 8497339; ВГ 4409406; БН 3603780; ЗЗ 9417630; ЛО 0874237; ВГ 1450768; ВЗ 9306267; ВВ 0776953; ЛД 5667142; ЗД 6934082; ЗБ 9325217; ОО 6749899; ВД 0731896; ВД 0943331; ВО 0370367; ЛВ 7489205; ЛЗ 3906685; ГН 1987712; ЗФ 4996803; ВЖ 3279159; ВЗ 6187546; ЛГ 3957051; ЗИ 2293161; БН 3130188; ВЗ 0506621; ЗИ 1462512; ВВ 5402954; ВХ 8494314; ВЖ 8773452; ЗИ 4773021;БН 0688259; ВИ 4572060; ЛБ 6483639; ВВ 8809075; ЗГ 8983305; ЛД 6455168; ГТ 2156618; ЛВ 2191447; ЛБ 5592115; БР 2636714; ЛГ 2383936; ЛБ 0236300; ЛО 6693824; ЗЗ 6697524; СЖ 0208832; ВБ 0972497; ЛЗ 5536411; УГ 7799485; УЖ 7440556; ВХ 3263870; ЗЗ 7172464; ЛИ 4323179; СЗ 1378033; УЖ 7440561; ВХ 0791621; УГ 6082219; УД 6862349; ОО 4018710; ВФ 1237151; ЛЗ 9424931; УЗ 3312661; УД 6862348; СБ 2233405; ЗБ 3446098; ЛЗ 5090744; ЗИ 8192367; ГТ 3410827; ВГ 5348526; СГ 5622993; ВЕ 3463025; ЗД 2472277; ЗИ 2272701; ЗЗ 2753295; СЗ 3604417; ВД 3482662; УИ 3709123; ЗБ 3239904; ЗБ 2905579; МО 8936999; ВД 5906562; ЗЗ 1272678; ЛГ 2271565; ВЕ 3656443; УЗ 9048914; УД 2791021; ВО 7624703; ЛД 3487539; ЗД 2083008; МО 0882758; ЛД 4083409; ЗГ 6349311; ВБ 8450654; УЗ 0314205; УЖ 1639338; МБ 0560723; БН 1004000; МВ 6001424; ВФ 0472281; СЗ 2963950; СБ 5339687; МО 6640634; ЛО 7686681; ВХ 4474742; ВД 6653941; АА 5243225; ЗБ 9284777; ЛА 1193017; ВА 8308940; УЖ 5118262; СЖ 8854927; УЗ 4064174; СД 2916706; ГК 1950333; ВФ 0493400; ВБ 5738630; ЛА 8234812; ВА 4044472; СД 3611833; ЛГ 0287908; ГТ 4507671; СЖ 0800086; СИ 3492481; МБ 2317870; ЛБ 2333566; УИ 3222635; УД 8781124; ЛИ 1628202; ЗД 9455341; УГ 6484997; ФГ 5264936; УЗ 3783976; ЛИ 7380385; СГ 18608254; ЗГ 9050895; УГ 0020754; ЛБ 8301475; АА 3179632; ВВ 9463727; МА 9483406; ЛЗ 6750304; ФЗ 7051853; ВЖ 2638981; ГН 1082103; ЛБ 2070340; УД 2029468; БТ 2893746; СЖ 4791453; ЗД 0643573; ЗД 3660086; ВД 9297996; ЛБ 2961793; УИ 4405952; ЛГ 5871679; УД 5862179; СБ 7086450; ВЖ 8896742; ВВ 3330225; УЖ 1827025; ВЗ 4771566; ВЗ 0752378; ВГ 8642652; ЗГ 5889124; ЗГ 7165546; ФБ 6215017; ГН 1464329; СГ 7529996; СГ 9889507; СД 0928011; СЗ 3349128; ВЕ 0492510; ВГ 3589575; ВА 0284995; ЛИ 9374364; СГ 6031192; АА 0901863; ЛВ 0471760; ЛА 9783223; ЗБ 3761894; ВХ 4164161; ВХ 1300539; МВ 8567433; ЗИ 7649623; ЗБ 9624593; ВА 0226426; ЛА 8956893; ВЗ 5607605; ЗБ 2662818; АА 0977520; БР 4951911; ГТ 1330279; БР 4531551; ЛГ 9367741; ВВ 9954854; ЛИ 9878339; ЗЗ 7492121; ЛА 9444604; МА 8812198; ЗД 2064714; ЛГ 9642362; ВЕ 5431334; МВ 2075642; ВХ 5052105; СД 7024284; ЛВ 1572366; АА 7681929; БН 5241915;ЗЗ 5049947; ЗБ 1768308; БН 5911679; ФЗ 8027809; ЗГ 2300446; УЖ 7678531; ГК 1389228; ВЖ 8202264; ГТ 4200789; ЗД 6245881; ЛА 0250114; ВИ 3619733; ЛЗ 6034121; ЗД 2735017; АА 1749325; ВА 4640961; ЛЗ 5457053; ВХ 7747167; ВЗ 5082362; ГН 0648383; МА 8118026; ФЖ 7558235; СИ 9700436; ФЗ 8050759; СГ 4070526; ЗЗ 7932590; СД 6858216; ВБ 3819435; ФД 7941452; СИ 7715661; ФЗ 2978939; СЖ 2076332; МА 2496138; СЗ 1903634; ФГ 0314881; СБ 9949244; УГ 6170193; СЗ 4006327; СД 1449280; СБ 5644032; СГ 0399450; УГ 6430476; ФД 2832912; УЖ 9628771; УЖ 5360658; ЛГ 5004093; ЗБ 7914208; ЛИ 7949558; УГ 6170198; УД 3679430; УД 3679829; УД 3679831; УД 3679832; УД 3679833; УД 3679834; УД 7929690; УД 3679835; УД 3429147; УД 7929691; УД 7929694; УД 7929695; УД 7929692; УД 7929693; УД 7929697; УД 7929698; УД 7929699; УД 7929696; УД 7679657; УД 7679656; УД 7679655; УД 7679654; УД 3679814; УД 3679815; УД 3679816; УД 3679813; СГ 2025832; УД 7929667; УД 3679817; УД 3679818; УД 7929668; УД 3679819; УД 3679820; УД 3679821; УД 3679822; УД 3679823; УД 3679824; УД 3679825; УД 3679826; УД 3679827; УД 3679828; УГ 6170201; УГ 6170200; УГ 6170203; УГ 6170204; УГ 6170205; УГ 6170206; УГ 6170207; УГ 6170208; УГ 6170209; УГ 6170210; УГ 6170211; УГ 6170212; УГ 6170202; УГ 6170199; УГ 6170195; УГ 6170196; УГ 6170197; СЗ 5159716; УД 5862284; СЖ 6753679; ФЗ 7552340; УИ 9273378; СИ 1730598; СГ 4258392; СЗ 1475611; БТ 0337493; ЛА 0752705; ЗИ 8807387; СЗ 7185571; МБ 0810151; ЛГ 9730423; УГ 2218053; СГ5183582; ВВ 1608775; ВВ 5301717; УБ 6935547; ЛБ 0530687; ВЗ 9993997; УГ 1959451; СЗ 0394281; УД 5862181; СЗ 6318679; УД 5862180; ФЗ 6242354; УД 5862283; УЖ 7636015; СЗ 1965254; ФЗ 2533886; СД 9795050; СД 9795049; УБ 7908769; СГ 3683560; ВА 1429943; СД9795051; СГ 6293610; СЖ 4967361; ЛЗ 3467734; ФЖ 9045623; СГ 1907285; СЖ 4186589; ЛГ 4183881; ФГ 0314882; ЗД 6129234; БТ 3316376; ЗЗ 8266539; ЛБ 2168984, паперовий пакет, чотири сейф пакети, у яких перебували заздалегідь ідентифіковані кошти.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.01.2018, справа № 405/408/18, на майно, яке 16.01.2018 було вилучене в ході обшуку у приміщенні службового кабінету № 402, що знаходиться на четвертому поверсі будівлі ВАТ «Кіровоградгаз» розташованому за адресою; м. Кропивницький, вул. Тарковського Арсенія № 67, а саме:
-картку пам`яті (флешку) марки «Verdatim» на 16 GB;
-роздруківку від 15.01.2018 року щодо споживання природного газу Долинським ХПП на 3-х аркушах;
-аркуш з рукописним текстом щодо Долинського ХПП;
-дві копії першого аркуша технічних умов за № 7-13/6555 та № 412 щодо Долинського ХПП;
-технічні умови приєднання до газорозподільної системи Долинського ХПП на 2-х аркушах;
-ситуаційна схема до технічних умов Долинського ХПП на 1-му аркуші;
-аркуш паперу з рукописною схемою технічних умов приєднання до газорозподільної системи на 2-х аркушах;
-ситуаційна схема Долинського ХПП з підписом ОСОБА_28 ;
-технічні умови приєднання до газорозподільної системи Долинського ХПП з ситуаційною схемою з підписом ОСОБА_28 ;
-рукописна ситуаційна схема за підписом ОСОБА_29 ;
-проектно технічні умови Долинського ХПП за підписом ОСОБА_29 ;
-роздруківка карти-схеми з «Google Карти» від 18.10.2017 року;
-схема газопроводу та тиску м. Долинська;
-ноутбук марки «HP» з S/N: 5CD6481L6C, сірого кольору;
-блокнот з рукописним текстом;
-принтер марки «HP Laserlet 1020» з картриджем № КД086025, та Cartrige № 103/303/703.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.01.2018, справа № 405/430/18, на майно, яке належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- автомобіль Toyota Highlander, д.н.з. НОМЕР_1 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_12 ;
- 100% корпоративних прав на Приватне підприємство «Ескалібур-3000» код 36023148, юридична адреса: м. Кропивницький вул. Декабристів, 22/75, кв. 11.
-технічні умови на приєднання б/н до газорозподільної системи ТОВ «Долинське ХПП» розроблені ВАТ «Кіровоградгаз» без підписів на 3 арк.; роздруківка від 15.01.2018 щодо споживання природного газу Долинським ХПП на 3-х аркушах;, аркуш з рукописним текстом щодо Долинського ХПП; дві копії першого аркуша технічних умов за № 7-13/6555 та № 412 щодо Долинського ХПП, технічні умови приєднання до газорозподільної системи Долинського ХПП на 2-х арк., ситуаційна схема до технічних умов Долинського ХПП на 1 арк., аркуш паперу з рукописною схемою технічних умов приєднання до газорозподільної системи на 2-х арк., ситуаційна схема Долинського ХПП з підписом ОСОБА_28 , технічні умови приєднання до газорозподільної системи Долинського ХПП з ситуаційною схемою з підписом ОСОБА_28 , рукописна ситуаційна схема за підписом ОСОБА_29 , проектно-технічні умови Долинського ХПП за підписом ОСОБА_29 , роздруківка карти-схеми з «Google Карти» від18.10.2017, схема газопроводу, схема газопроводу та тиску м. Долинська, аркуш паперу формату А-4 на якому наявний рукописний текст виконаний барвником синього кольору з обох сторін, - після набрання ухвалою законної сили залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
-візитну картку ВАТ «Кіровоградгаз», видану на ім`я ОСОБА_9 ; картку пам`яті (флешку) марки «Verdatim» на 16 GB; посвідчення ВАТ «Кіровоградгаз», видане на ім`я ОСОБА_9 ; ноутбук марки «НР» з S/N: 5CD6481L6C, сірого кольору; блокнот з рукописним текстом; принтер марки «НР Laserlet 1020» з картриджем № КД086025, та Cartrige № 103/303/703 повернути обвинуваченому ОСОБА_9 ;
-жорсткий диск s/n 7510VBL0 від персонального комп`ютеру повернути обвинуваченому ОСОБА_8 ;
-грошові кошти в кількості 400 (чотириста) штук номіналом по 500 грн. кожна: ВЕ 0806518; ЛЗ 0451356; ВЕ 1240475; МБ 7519733; УЗ 7226854; ЗБ 1962836; ФЗ 3024868; СД 8710803; ЛВ 7305162; ЗИ 6186847; ЛВ 6873415; УЗ 7657311; ЛГ 4429002; ЗИ 7166218; ФД 4693392; МО 7038776; СД 0287627; ЗД 6380987; ЛИ 7684793; ВЖ 2255754; ФЗ 4803712; УЖ 2833015; СЖ 6436024; ВВ 1449600; ХО 0912591; ВЗ 0183369; ОО 2646868; ЛВ 8955482; БН 4427511; СЖ 1659657; МО 0499890; СГ 5137870; ВЕ 1262745; ВО 8779449; ЛО 3756326; ЛВ 2942701; ВИ 7025074; ЗГ 3571503; ЛВ 8497339; ВГ 4409406; БН 3603780; ЗЗ 9417630; ЛО 0874237; ВГ 1450768; ВЗ 9306267; ВВ 0776953; ЛД 5667142; ЗД 6934082; ЗБ 9325217; ОО 6749899; ВД 0731896; ВД 0943331; ВО 0370367; ЛВ 7489205; ЛЗ 3906685; ГН 1987712; ЗФ 4996803; ВЖ 3279159; ВЗ 6187546; ЛГ 3957051; ЗИ 2293161; БН 3130188; ВЗ 0506621; ЗИ 1462512; ВВ 5402954; ВХ 8494314; ВЖ 8773452; ЗИ 4773021;БН 0688259; ВИ 4572060; ЛБ 6483639; ВВ 8809075; ЗГ 8983305; ЛД 6455168; ГТ 2156618; ЛВ 2191447; ЛБ 5592115; БР 2636714; ЛГ 2383936; ЛБ 0236300; ЛО 6693824; ЗЗ 6697524; СЖ 0208832; ВБ 0972497; ЛЗ 5536411; УГ 7799485; УЖ 7440556; ВХ 3263870; ЗЗ 7172464; ЛИ 4323179; СЗ 1378033; УЖ 7440561; ВХ 0791621; УГ 6082219; УД 6862349; ОО 4018710; ВФ 1237151; ЛЗ 9424931; УЗ 3312661; УД 6862348; СБ 2233405; ЗБ 3446098; ЛЗ 5090744; ЗИ 8192367; ГТ 3410827; ВГ 5348526; СГ 5622993; ВЕ 3463025; ЗД 2472277; ЗИ 2272701; ЗЗ 2753295; СЗ 3604417; ВД 3482662; УИ 3709123; ЗБ 3239904; ЗБ 2905579; МО 8936999; ВД 5906562; ЗЗ 1272678; ЛГ 2271565; ВЕ 3656443; УЗ 9048914; УД 2791021; ВО 7624703; ЛД 3487539; ЗД 2083008; МО 0882758; ЛД 4083409; ЗГ 6349311; ВБ 8450654; УЗ 0314205; УЖ 1639338; МБ 0560723; БН 1004000; МВ 6001424; ВФ 0472281; СЗ 2963950; СБ 5339687; МО 6640634; ЛО 7686681; ВХ 4474742; ВД 6653941; АА 5243225; ЗБ 9284777; ЛА 1193017; ВА 8308940; УЖ 5118262; СЖ 8854927; УЗ 4064174; СД 2916706; ГК 1950333; ВФ 0493400; ВБ 5738630; ЛА 8234812; ВА 4044472; СД 3611833; ЛГ 0287908; ГТ 4507671; СЖ 0800086; СИ 3492481; МБ 2317870; ЛБ 2333566; УИ 3222635; УД 8781124; ЛИ 1628202; ЗД 9455341; УГ 6484997; ФГ 5264936; УЗ 3783976; ЛИ 7380385; СГ 18608254; ЗГ 9050895; УГ 0020754; ЛБ 8301475; АА 3179632; ВВ 9463727; МА 9483406; ЛЗ 6750304; ФЗ 7051853; ВЖ 2638981; ГН 1082103; ЛБ 2070340; УД 2029468; БТ 2893746; СЖ 4791453; ЗД 0643573; ЗД 3660086; ВД 9297996; ЛБ 2961793; УИ 4405952; ЛГ 5871679; УД 5862179; СБ 7086450; ВЖ 8896742; ВВ 3330225; УЖ 1827025; ВЗ 4771566; ВЗ 0752378; ВГ 8642652; ЗГ 5889124; ЗГ 7165546; ФБ 6215017; ГН 1464329; СГ 7529996; СГ 9889507; СД 0928011; СЗ 3349128; ВЕ 0492510; ВГ 3589575; ВА 0284995; ЛИ 9374364; СГ 6031192; АА 0901863; ЛВ 0471760; ЛА 9783223; ЗБ 3761894; ВХ 4164161; ВХ 1300539; МВ 8567433; ЗИ 7649623; ЗБ 9624593; ВА 0226426; ЛА 8956893; ВЗ 5607605; ЗБ 2662818; АА 0977520; БР 4951911; ГТ 1330279; БР 4531551; ЛГ 9367741; ВВ 9954854; ЛИ 9878339; ЗЗ 7492121; ЛА 9444604; МА 8812198; ЗД 2064714; ЛГ 9642362; ВЕ 5431334; МВ 2075642; ВХ 5052105; СД 7024284; ЛВ 1572366; АА 7681929; БН 5241915;ЗЗ 5049947; ЗБ 1768308; БН 5911679; ФЗ 8027809; ЗГ 2300446; УЖ 7678531; ГК 1389228; ВЖ 8202264; ГТ 4200789; ЗД 6245881; ЛА 0250114; ВИ 3619733; ЛЗ 6034121; ЗД 2735017; АА 1749325; ВА 4640961; ЛЗ 5457053; ВХ 7747167; ВЗ 5082362; ГН 0648383; МА 8118026; ФЖ 7558235; СИ 9700436; ФЗ 8050759; СГ 4070526; ЗЗ 7932590; СД 6858216; ВБ 3819435; ФД 7941452; СИ 7715661; ФЗ 2978939; СЖ 2076332; МА 2496138; СЗ 1903634; ФГ 0314881; СБ 9949244; УГ 6170193; СЗ 4006327; СД 1449280; СБ 5644032; СГ 0399450; УГ 6430476; ФД 2832912; УЖ 9628771; УЖ 5360658; ЛГ 5004093; ЗБ 7914208; ЛИ 7949558; УГ 6170198; УД 3679430; УД 3679829; УД 3679831; УД 3679832; УД 3679833; УД 3679834; УД 7929690; УД 3679835; УД 3429147; УД 7929691; УД 7929694; УД 7929695; УД 7929692; УД 7929693; УД 7929697; УД 7929698; УД 7929699; УД 7929696; УД 7679657; УД 7679656; УД 7679655; УД 7679654; УД 3679814; УД 3679815; УД 3679816; УД 3679813; СГ 2025832; УД 7929667; УД 3679817; УД 3679818; УД 7929668; УД 3679819; УД 3679820; УД 3679821; УД 3679822; УД 3679823; УД 3679824; УД 3679825; УД 3679826; УД 3679827; УД 3679828; УГ 6170201; УГ 6170200; УГ 6170203; УГ 6170204; УГ 6170205; УГ 6170206; УГ 6170207; УГ 6170208; УГ 6170209; УГ 6170210; УГ 6170211; УГ 6170212; УГ 6170202; УГ 6170199; УГ 6170195; УГ 6170196; УГ 6170197; СЗ 5159716; УД 5862284; СЖ 6753679; ФЗ 7552340; УИ 9273378; СИ 1730598; СГ 4258392; СЗ 1475611; БТ 0337493; ЛА 0752705; ЗИ 8807387; СЗ 7185571; МБ 0810151; ЛГ 9730423; УГ 2218053; СГ5183582; ВВ 1608775; ВВ 5301717; УБ 6935547; ЛБ 0530687; ВЗ 9993997; УГ 1959451; СЗ 0394281; УД 5862181; СЗ 6318679; УД 5862180; ФЗ 6242354; УД 5862283; УЖ 7636015; СЗ 1965254; ФЗ 2533886; СД 9795050; СД 9795049; УБ 7908769; СГ 3683560; ВА 1429943; СД9795051; СГ 6293610; СЖ 4967361; ЛЗ 3467734; ФЖ 9045623; СГ 1907285; СЖ 4186589; ЛГ 4183881; ФГ 0314882; ЗД 6129234; БТ 3316376; ЗЗ 8266539; ЛБ 2168984, у загальній сумі 200 000 грн. повернути потерпілому ОСОБА_15 ;
-грошові кошти в кількості 3600 купюр номіналом по 500 грн. кожна, які мають однакові серію та номер ВЕ5273635 - після набрання ухвалою законної сили знищити.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд міста Кіровограда протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники кримінального провадження мають право отримати в Ленінському районному суді м. Кіровограда копію ухвали суду.

Суддя - доповідач ОСОБА_30

Суддя ОСОБА_31 Шевченко

Суддя ОСОБА_32