Справа № 626/2787/23
Провадження № 1-кс/626/60/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 січня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000928 від 12.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.01.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 12.09.2023 року до чергової частини ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що під час оформлення «Є Допомоги» в додатку Фейсбук, невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом через електронно-обчислюваньну техніку заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 34500 гривень з його двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000928 від 12.09.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2023 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.09.2023 близько 15 години потерпілий перебував в мережі Інтернет в додатку Фейсбук, де в стрічці новин йому висвітилося « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та він вирішив заповнити онлайн анкету. В даній анкеті, йому необхідно було вибрати банк в якому в нього маються банківські картки, також ОСОБА_4 ввів пароль від свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого йому на телефон було здійснено о 15:17 годині дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , які дані потерпілий повідомив не пам`ятає.

Після введення даних одразу отримав смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 15:20 годині в сумі 29 000 гривень та о 15:21 годині в сумі 1700 гривень, крім того в нього також з зарплатної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 15:21 годині знято гроші в сумі 3800 гривень.

Після чого потерпілий одразу заблокував свої банківські картки.

10.10.2023 потерпілим ОСОБА_4 надано три роздруківки по руху коштів з його банківських карток, з яких вбачається, що гроші 29 000 гривень, 1700 гривень та 3800 гривень було переведено на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000928 від 12.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_23 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон головного офісу: НОМЕР_6 , а саме:

- Повну інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_8 ), за період часу з 09.09.2023 по 19.09.2023 року, а саме: дату, час, повний номер банківських карток (повні реквізити контрагентів) з яких та на які здійснювалося зарахування та місце зняття грошових коштів (адреса), номеру телефону до якого прив`язана банківська карта, у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1