Справа № 464/4434/23
пр.№ 1-кс/464/1493/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проте, що невідома особа, зламавши сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», ввійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17184 грн., які остання перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим завдала збитків останній. 09.11.2023 проведено виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок проведеного аналізу отриманої інформації було встановлено, що вище зазначений картковий рахунок належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає АДРЕСА_2 . Крім цього, здійснивши аналіз по руху коштів встановлено, що останній після отримання грошових коштів здійснив 4 перекази з яких 2 платежі на №846104 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та по 1 платежу на карткові рахунки № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів та іншої інформації, яка є важливою для встановлення особи, що причетна до вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 01.07.2023 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проте, що невідома особа, зламавши сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», ввійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17184 грн., які остання перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим завдала збитків останній.

З доданих до клопотання документів вбачається, що 09.11.2023 проведено виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок проведеного аналізу отриманої інформації було встановлено, що вище зазначений картковий рахунок належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає АДРЕСА_2 . Крім цього, здійснивши аналіз по руху коштів встановлено, що останній після отримання грошових коштів здійснив 4 перекази з яких 2 платежі на №846104 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та по 1 платежу на карткові рахунки № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), фактична адреса АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать невідомій особі у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 30.06.2023 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать невідомій особі, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 30.06.2023 по теперішній час;

-даних щодо ІР - адрес входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 30.06.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1