Справа № 450/5402/23 Провадження № 1-кс/450/929/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

02 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 01.11.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000329 від 31.10.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ABank24). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв) за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, представившись представником банку, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 67000 грн, які він 30.10.2023 близько 14 год 00 хв перебуваючи за місце свого проживання самостійно та добровільно перерахував з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та грошові кошти йому повернуто не було. ІТС ІПНП №11547.

31 жовтня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31.10.2023 допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.10.2023 його матір ОСОБА_6 повідомила що до неї о 13 год 41 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили про те що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбуваються шахрайські дії та необхідно її заблокувати щоб в подальшому не відбувалось таких списань. Цього ж дня близько 13 год 47 хв до його матері на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та знову представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову почали їй говорити про те що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбуваються дії з ознаками шахрайства. В ході спілкування їй повідомили що їй необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того щоб скасувати несанкціоновані дії по списанню грошових коштів (які як з`ясувалось не підтвердилось, це було лише введення в оману). Оскільки його мама в цьому не розбирається вона передала слухавку свого мобільного телефону в якій він почув голос невідомої особи чоловічої статі. Зайшовши у додаток до якого прив`язана банківська картка його матері, він там не міг ні у чому розібратись. В подальшому він повідомив про те що йому не вдається провести будь-які дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таких дзвінків з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 було кілька, а саме 14 год 17 хв, 14 год 20 хв, 14 год 31 хв. В подальшому в ході спілкування він повідомив про те, що у нього наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що невідома йому особа повідомила, що йому потрібно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через деякий час невідома йому особа повідомила, що на його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 знаходяться грошові кошти у сумі 70 000 грн, він здивувався оскільки в цей момент на його банківській картці дійсно знаходились грошові кошти у сумі 70 000 грн. Через деякий час невідома йому особа повідомила, що йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 45 500 грн на банківську картку яку вони скажуть, ніби то для того щоб пройти аутентифікацію та в подальшому дані грошові кошти йому мали бути повернутими. Через деякий час невідома мені особа повідомила номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку в подальшому він 30.10.2023 близько 14 год 00 хв здійснив переказ грошових коштів у сумі 45 500 грн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 коли він перебував за місцем свого проживання. В подальшому через деякий час він знову спілкувався з невідомою йому особою яка повідомила що для проведення автентифікації йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 21 500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так як він дійсно думав про те, що з ним нібито спілкуються працівники банку в подальшому 30.10.2023 близько 14 год 25 хв самостійно перебуваючи за місцем свого проживання здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого дана невідома йому особа почала його заспокоювати та казала що усе буде добре та грошові кошти йому буде повернуто. Через деякий час він вирішив зателефонувати на номери мобільних телефонів з якими він спілкувався, проте ці телефони уже не відповідали. В цей момент він зрозумів що його ошукали та це не були працівники банку а інші особи, яким він ввійшовши в оману здійснив переказ грошових коштів.

31.10.2023 допитана як свідок ОСОБА_6 , яка повідомила що 30.10.2023 до неї о 13 год 41 хв на мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те що по його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбуваються шахрайські дії та необхідно її заблокувати щоб в подальшому не відбувалось таких списань. В подальшому о 13 год 47 хв до неї на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 та знову представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову почали їй говорити про те що по її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбуваються дії з ознаками шахрайства. В ході спілкування їй повідомили що необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того щоб скасувати несанкціоновані дії по списанню грошових коштів (які як з`ясувалось не підтвердилось, це було лише введення в оману). Оскільки вона в цьому не розбирається то вона передала слухавку свого мобільного телефону своєму сину з якими він в подальшому спілкувався. Як йому пізніше стало відомо її син ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку в подальшому він 30.10.2023 близько 14 год 00 хв здійснив переказ грошових коштів у сумі 45 500 грн АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 коли він перебував за місцем свого проживання. В подальшому через деякий час він знову спілкувався з невідомою особою яка повідомила що для проведення автентифікації йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 21 500 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так як він дійсно думав про те, що з ним нібито спілкуються працівники банку в подальшому 30.10.2023 близько 14 год 25 хв самостійно перебуваючи за місцем свого проживання здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого дана невідома йому особа почала його заспокоювала та казала що усе буде добре та грошові кошти йому буде повернуто. Через деякий час він вирішив зателефонувати на номери мобільних телефонів з якими він спілкувався, проте ці телефони уже не відповідали. В цей момент він зрозумів що його ошукали та це не були працівники банку а інші особи, яким він ввійшовши в оману здійснив переказ грошових коштів.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 30.10.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали; відомостей, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ABank24). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв) за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ABank24). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв) за період з 30.10.2023 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1