Справа №573/1627/23
Номер провадження 1-кс/573/642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000175 від 02.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000175 від 02.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 за фактом можливих шахрайський дій щодо громадянина Молдови ОСОБА_6 при купівлі ним транспортного засобу за оголошенням в мережі «ОLХ», з яким потерпілий зв`язувався з номеру телефону НОМЕР_1 та телефонував на номер НОМЕР_2 який був вказаний в оголошенні та почав обговорювати умови купівлі транспортного засобу після чого ОСОБА_6 через термінал самообслуговування " ПриватБанк " перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 сумі 18631,37 грн. проте транспортного засобу не отримав.

Відомості про дану подію 02.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний як потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 розповів, що він вирішив придбати собі автомобіль. Для цього в комп`ютерній мережі Інтернет у додатку оголошень на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» модель «Caddy» за вигідною ціною, що його зацікавило. За вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 зателефонував, але трубку ніхто не підняв. Через деякий час потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , який назвався ОСОБА_9 . Останній повідомив, що умова, за якою придбаний транспортний засіб може буди доставлений покупцю, це оплата послугу продавцю у розмірі еквівалентному 700 доларів США та сплата в подальшому вартості придбаного автомобіля.

01.09.2021 о 15:49:38 год., знаходячись в АДРЕСА_1 разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 . ОСОБА_6 особисто перерахував належні йому 18631,37 грн. через термінал ПАТ КБ « ПриватБанк » на наданий йому по телефону вищевказаною особою рахунок, саме № НОМЕР_3 , відкритий у АБ « Укргазбанк ». При цьому, як отримувача коштів, він вказав ОСОБА_9 , але чи дійсно останній є отримувачем коштів, йому не відомо. Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повністю підтвердила покази чоловіка. Відповідно до чеку TS208183 від 01.09.2021, копія якого надана ОСОБА_6 , останній скориставшись карткою своєї дружини ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , відкритої на її ім`я в ПАТ КБ « ПриватБанк », перерахував належні йому грошові кошти у сумі 18631,37 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої надав шахрай.

24.02.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тиврійського районного суду Вінницької області 1-кс/145/10/2022 від 12.01.2022 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, які перебували у володінні АБ « Укргазбанк », де було отримано наступну інформацію: копії заяви-договору №2020/1 С/303-007060 (договір карткового рахунку) від 09.12.2020 та паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 , а також деталізована виписка щодо руху коштів по рахунку IBAN НОМЕР_6 (картка № НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2021 по 23.02.2022.

При огляді копії заяви-договору № 2020/1 C/303-007060 (договір карткового рахунку) від 09.12.2020 встановлено, що він оформлений на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП: НОМЕР_7 . Номер поточного рахунку: IBAN НОМЕР_6 . Паспорт на ім`я ОСОБА_12 Серія НОМЕР_8 , виданий 12.03.2004 Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_12 : НОМЕР_7 .

Крім цього в копії заяви-договору № 2020/1 C/303-007060 (договір карткового рахунку) від 09.12.2020 вказаний фінансовий номер мобільного телефону ОСОБА_12 , а саме НОМЕР_9 .

04 серпня 2022 року постановою прокурора Тиврівського віділу Вінницької окружної прокуратури подальше досудове розслудування у кримінальному провадженні №0000175 від 02.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України визначено за сектором дізнання ВП № 1 Сумського РУП ГУНП в Сумській області ( м. Білопілля).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг та містять інформацію про зв`язок абонента з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_10 , ІМЕІ якого невідомі, яким користуються невідома особа, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання з можливістю їх вилучення в період часу з 00.00 год. 04.10.2021 по теперішній час включно, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб.

Відповідно до ч.4 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS,MMS тощо), маршрути передавання з можливістю їх вилучення, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не можливо отримати в інший спосіб.

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась у зв"язку із зайнятістю, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000175 від 02.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація про зв`язок абонентів, їх тривалість, маршрут передавання, а саме: вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбулось (нульові дзвінки), здійснених за період часу з 00.00 год. 04.10.2021 по теперішній час включно, з абонентським номерам НОМЕР_10 , ІМЕІ якого невідомий, з можливістю подальшого її вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя