печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0002005 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№ 0002005 від 31.10.2023, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2023 років, на територіі? Сумськоі? області, організована група осіб до числа якоі? входять службові особи органів державноі? влади, за попередньою змовою із службовими особами суб?єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, організували схему заволодіння бюджетними коштами під час митного оформлення товарів широкого вжитку шляхом штучного завищення митноі? вартості товарів.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002005 від 31.10.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо формування податкового кредиту (сум від`ємного значення) з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунок сплати митних платежів за імпортовані товари за встановленими вантажно митними деклараціями: UA504080/2023/002605, UA504080/2023/002401, UA504080/2023/002378, UA504080/2023/002377, UA504080/2023/002379, UA504080/2023/002349, UA504080/2023/002340, UA504080/2023/002341, UA504080/2023/002343, UA504080/2023/002333, UA504080/2023/002317 UA504080/2023/002290, UA504080/2023/002296, UA504080/2023/002297, UA504080/2023/002298, UA504080/2023/002300, UA504080/2023/002307, UA504080/2023/002308, UA504080/2023/002270, UA504080/2023/002271, UA504080/2023/002258, UA504080/2023/002260, UA504080/2023/002261, UA504080/2023/002245, UA504080/2023/002247, UA504080/2023/002246, UA504080/2023/002252, UA504080/2023/002229, UA504080/2023/002228, UA504080/2023/002230, UA504080/2023/002212, UA504080/2023/002209, UA504080/2023/002210, UA504080/2023/002211, UA504080/2023/002219, UA504080/2023/002220, UA504080/2023/002194, UA504080/2023/002178, UA504080/2023/002159, UA504080/2023/002162, UA504080/2023/002167, UA504080/2023/002160, UA504080/2023/002149, UA504080/2023/002147, UA504080/2023/002148, UA504080/2023/002130, UA504080/2023/002125, UA504080/2023/002126, UA504080/2023/002058, UA504080/2023/002060, UA504080/2023/002041, UA504080/2023/002027, UA504080/2023/002030, UA504080/2023/002031, UA504080/2023/002015, UA504080/2023/002014, UA504080/2023/001981, UA504080/2023/001994, UA504080/2023/001995, UA504080/2023/001996, UA504080/2023/001954, UA408020/2022/067106, UA504180/2022/000696, UA504180/2022/000705, UA504180/2022/000704, UA504180/2022/000708, UA504180/2022/000663, UA504180/2022/000644, UA504180/2022/000636, UA504180/2022/000623, UA504180/2022/000621, UA504180/2022/000622, UA504180/2022/000626, UA504180/2022/000627, UA504180/2022/000628, UA504180/2022/000629, UA504180/2022/000572, UA504180/2022/000575, UA504180/2022/000583, UA504180/2022/000537, UA504180/2022/000542, UA504180/2022/000526, UA504180/2022/000525, UA504180/2022/000511, UA504180/2022/000454, UA504180/2022/000456, UA504180/2022/000455, UA504180/2022/000459, UA504180/2022/000406, UA504180/2022/000407, UA504180/2022/000409, UA504180/2022/000408, UA504180/2022/000411, UA504180/2022/000414, UA805020/2022/001711, UA504180/2022/000360, UA504180/2022/000366, UA504180/2022/000369, UA504180/2022/000367, UA504180/2022/000372, UA504180/2022/000378, UA504180/2022/000377, UA504180/2022/000376, UA504180/2022/000274, UA504180/2022/000275, UA504180/2022/000254, UA504180/2022/000257, UA504180/2022/000258, UA504180/2022/000259, UA504180/2022/000224, UA504180/2022/000227, UA504180/2022/000234, UA504180/2022/000182, UA504180/2022/000185, UA504180/2022/000167, UA504180/2022/000166, UA504180/2022/000134, UA504180/2022/000065, UA504180/2022/000022, UA504180/2022/000025, UA504180/2021/002726, UA504180/2021/002712, UA504180/2021/002625, UA805020/2021/007619, UA805020/2021/007622, UA805020/2021/007060, UA805020/2021/007059, UA805020/2021/007874, UA805020/2021/007070, UA805020/2021/006304, UA805020/2021/006045, UA805020/2021/005591, UA805020/2021/005462, UA805020/2021/005189, UA805020/2021/004863, UA805020/2021/004927, UA805020/2021/004488, UA805020/2021/004529, UA805020/2021/004533, UA805020/2021/004538, UA805020/2021/004539, UA805020/2021/003728, UA805020/2021/003424, UA805020/2021/003410, UA805020/2021/008187, UA805020/2021/009626, UA805020/2021/009625, UA805020/2021/009791, UA805020/2021/010178, UA805020/2021/010390, UA805020/2021/003408, UA805020/2021/011099, UA805020/2021/003247, UA805020/2021/002990, UA805020/2021/002991, UA805020/2021/002976, UA805020/2021/002977, UA805020/2021/010525, UA805020/2021/002992, UA805020/2021/002547, UA805020/2021/002512, UA805020/2021/002493, UA805020/2021/002491, UA805020/2021/002348, UA805020/2021/002345, UA805020/2021/002346, UA805020/2021/002221, UA805020/2021/002214, UA805020/2021/001532, UA805020/2021/001024, UA805020/2021/001025, UA408020/2021/019137, UA805020/2021/000662, UA805020/2021/000663, UA805020/2021/000664, UA805020/2021/000658, UA805020/2021/000660, UA805020/2021/000661, UA805020/2021/000669, UA408020/2021/019080, UA408020/2021/019082, UA408020/2021/019084, UA805020/2021/000490, UA805020/2021/000495, UA805020/2021/000218, UA805020/2021/000245, UA805020/2021/000301, UA805020/2021/000302, UA504180/2021/002629, UA805020/2021/017049, UA504180/2021/002583, UA805020/2021/016912, UA504180/2021/002553, UA805020/2021/016767, UA504180/2021/002461, UA504180/2021/002430, UA504180/2021/002349, UA504180/2021/002355, UA504180/2021/002261, UA504180/2021/002270, UA504180/2021/002269, UA805020/2021/015499, UA504180/2021/002234, UA504180/2021/002235, UA805020/2021/015213, UA504180/2021/002212, UA504180/2021/002100, UA504180/2021/002101, UA805020/2021/014372, UA805020/2021/014174, UA805020/2021/014248, UA805020/2021/014126, UA805020/2021/013972, UA805020/2021/013910, UA805020/2021/013912, UA805020/2021/013301, UA805020/2021/013300, UA805020/2021/013144, UA805020/2021/012960, UA805020/2021/012840, UA805020/2021/012834, UA805020/2021/012608, UA805020/2021/012302, UA805020/2021/012235, UA805020/2021/012099, UA805020/2021/011889, UA805020/2021/011725, UA805020/2021/011726, UA805020/2021/011730, UA805020/2021/011507, UA805020/2021/011355, UA805020/2021/011225, UA807290/2021/016397, UA807290/2021/016392, UA807290/2021/016393, UA807290/2021/015888, UA807290/2021/015893, UA807290/2021/014936, UA807290/2021/014862, UA807290/2021/014241, UA807290/2021/014240, UA807290/2021/014068, UA807290/2021/013687, UA807290/2021/013411, UA807290/2021/013412, UA807290/2021/013520, UA807290/2021/013408, UA807290/2021/013410, UA807290/2021/013413, UA807290/2021/013430, UA807290/2021/013429, UA807290/2021/013441, UA807290/2021/013434, UA807290/2021/013442, UA807290/2021/013433, UA807290/2021/013074, UA807290/2021/013071, UA807290/2021/013078, UA807290/2021/013075, UA807290/2021/013082, UA807290/2021/012905, UA807290/2021/012608, UA807290/2021/012185, UA807290/2021/012023, UA807290/2021/011902, UA807290/2021/011903, UA807290/2021/011553, UA807290/2021/011552, UA807290/2021/011703, UA807290/2021/011377, UA807290/2021/011278, UA807290/2021/011040, UA807290/2021/009935, а також документів, які містять інформацію щодо подальшого відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника у банку та (або) сплати грошових зобов?язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, у розрізі вказаних вантажно митних декларацій, в тому числі, заяв, документів камеральних та документальних перевірок, актів, довідок ви сновків з питань бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2021 до 20.12.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58951/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3