Справа №463/7531/23
Провадження №1-кс/463/8305/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000282 від 29 березня 2023 року на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні №0001833 від 14 липня 2016 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №442 від 18 липня 2016 року; протоколу засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3/1 від 1 березня 2016 року; протоколу засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7 від 22 червня 2016 року; протоколу засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №10 від 29 вересня 2016 року. Розгляд клопотання просить провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені речі та документи.

Подане клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000282 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи умисно та за попередньою змовою в інтересах гірничо-збагачувальних холдингів російської федерації ТОВ УК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також експедиторських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » безпідставно здійснили перегляд тарифних умов з метою встановлення пільгових тарифів для російських перевізників вантажу, значно знизивши їх, внаслідок чого завдано збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча вказує, що 2 жовтня 2023 року Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань направлено запит про надання інформації на адресу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання належним чином завірених копій документів, у відповідь 19 жовтня 2023 року надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №ЦЦБ-09/282 від 13 жовтня 2023 року з копією запитуваних документів. Водночас АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не надано частину запитуваних документів, зокрема наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №442 від 18 липня 2016 року, протоколи засідань Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3/1 від 1 березня 2016 року, №7 від 22 червня 2016 року та №10 від 29 вересня 2016 року, оскільки такі вилучені 20 червня 2017 року під час проведення обшуку у ході досудового розслідування кримінального провадження №0001833 від 14 липня 2016 року. 24 жовтня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_12 направлено запит №10-2-01-02-25389 з метою отримання інформації про орган досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001833, а також про стан досудового розслідування вказаного провадження. 31 жовтня 2023 року до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшов лист начальника управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно аналітичної роботи Офісу Генерального прокурора №25/3-2062ВИХ-23 в якому вказано, що згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001833 не закінчено та проводиться ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином слідча вказує, що для здійснення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні належно завірених копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0001833 від 14 липня 2016 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначає, що вищевказані матеріали, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази. При цьому вказує, що з урахуванням обставин вчиненого злочину, який відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до тяжкого, реальної загрози розголошення інформації, в подальшому зміни та знищення документів, що може вплинути на результати розслідування, сторона обвинувачення вважає за доцільне проводити розгляд клопотання без виклику володільців документів. Додатково зазначає, що наказом Директора Державного бюро розслідувань від 4 березня 2022 року № 121-дск місцем здійснення досудового розслідування другого ІНФОРМАЦІЯ_13 розслідувань, розташованого у місті Львові, а тому з огляду на вимоги ч. 2 ст. 132 КПК України зазначене клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова, у межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, матеріали клопотання містять заяву останньої про розгляд клопотання без її участі, згідно з якою клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому відповідно до ч. 2 даної статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема відповідно до з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. При цьому з поданого клопотання вбачається, що місцем здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження на даний час визначено ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташоване у місті Львові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тобто на території Личаківського району м. Львова.

При цьому згідно з долученими до клопотання матеріалами, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України; до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими вчинено дії направлені на встановлення пільгового тарифу для транзитних перевезень вантажів російських власників. Матеріали клопотання містять наданий ІНФОРМАЦІЯ_15 перелік необхідних документів для надання відповідей на питання, які порушені Державним бюро розслідувань в рамках даного кримінального провадження, та до таких зокрема відносяться документи, для отримання копій яких слідча просить надати тимчасовий доступ.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у кримінальному провадженні №0001833 від 14 липня 2016 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000282 від 29 березня 2023 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000282 від 29 березня 2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що містяться у кримінальному провадженні №0001833 від 14 липня 2016 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №442 від 18 липня 2016 року; протоколу засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3/1 від 1 березня 2016 року; протоколу засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7 від 22 червня 2016 року; протоколу засідання Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №10 від 29 вересня 2016 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 9 січня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1