печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , квартира за адресою: АДРЕСА_2 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрювана ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 квартира за адресою: АДРЕСА_3 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31363599 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на: 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1-а; 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10; 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20; 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22; 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А; 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; 1 % статутного капіталу АТ «РВС БАНК» (), ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; заборонити підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею; заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

У не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_4 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.

Так, ОСОБА_4 , здійснюючи контроль за професійними учасниками фондового ринку, будучи обізнаним із функціонуванням фондового ринку та системи фінансового моніторингу, обрав спосіб вчинення протиправних дій, які забезпечували прикриття злочинної діяльності від викриття у порушенні щодо вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки зі здійснення фінансового моніторингу, торговцями цінними паперами, які здійснюють брокерську діяльність.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану перший брокер від свого імені, діючи за рахунок і на замовлення підконтрольних юридичних осіб нерезидента компанії «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» та інших, мав придбати пакет облігацій внутрішньої державної позики(далі ОВДП) за ринковою ціною. Надалі цей брокер повинен продати, а інший придбати зазначений пакет ОВДП, діючи за рахунок і на замовлення фізичної особи, за ціною, що є нижчою від ціни придбання, але в межах ринкових цін.

Станом на грудень 2017 року ОСОБА_4 обіймав посаду директора ПрАТ «Майстер Брок» (), яке має ліцензії на брокерську діяльність серії АЕ № 294571 від 13.11.2014 та дилерську діяльність серії АЕ № 294572 від 13.11.2014, видані на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) від 07.10.2014 № 1332.

Крім того, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , яка в з період 22.12.2016 по 05.04.2021 обіймала посаду директора ТОВ «І-Нвест» (), що мало ліцензію на брокерську діяльність серії АЕ № 294439 від 29.09.2014, про раніше розроблений ним злочинний план легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі та запропонував їй на різних етапах вчинення кримінального правопорушення взяти участь у його реалізації, на що вона добровільно погодилась.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюючи контроль за ПрАТ «Майстер Брок» і ТОВ «І-Нвест», які на підставі ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами зареєстровано учасниками торгів на АТ «Українська біржа» () та АТ «Фондова біржа ПФТС» (), мали реальну можливість укладати договори купівлі-продажу цінних паперів в інтересах фізичних осіб для створення штучного інвестиційного доходу. При цьому прикриття злочинної діяльності від викриття здійснювалось через умисне порушення вимог щодо запобігання та протидії легалізації шляхом безпосереднього вчинення злочинних дій суб`єктами первинного фінансового моніторингу, на яких покладено обов`язки із запобігання таким діям торговцями цінними паперами.

ОСОБА_6 є народним депутатом України Верховної Ради України VІІІ скликання (виконував повноваження з 27.11.2014 по 29.08.2019), обіймав посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.

У не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність укладання біржових угод, але бажаючи настання таких наслідків, повідомив ОСОБА_4 про заінтересованість в укладанні біржових контрактів у його ОСОБА_6 інтересах з метою отримання фіктивного інвестиційного доходу в сумі 20 млн гривень.

У свою чергу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що з метою надання вказаній злочинній схемі видимості ознак законності та забезпечення укладання угод купівлі-продажу цінних паперів на біржі необхідно створити умови шляхом виконання вимог законодавства, передбачених, у тому числі, Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими Рішенням НКЦПФР від 12.12.2006 № 1449.

На виконання розробленого ОСОБА_4 злочинного плану легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого легального використання у національній фінансовій системі ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність зазначеної злочинної діяльності та бажаючи настання злочинних наслідків, виконуючи свою злочинну роль, за невстановлених обставин уклав договір про брокерське обслуговування від 17.11.2017 № БО-3 з ПрАТ «Майстер Брок» і, використовуючи надалі особистий банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «РВС Банк», для забезпечення правочинів на фондовій біржі перерахував на банківський рахунок ПрАТ «Майстер Брок» № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «РВС Банк», 100 000 гривень.

Надалі виконуючи свою злочинну роль в єдиному злочинному плані, директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_4 та директор ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_5 будучи службовими особами учасника фондового ринку, маючи відповідні ліцензії на брокерську діяльність, будучи у передбачений законом спосіб допущеними до торгів фінансовими інструментами на організованих ринках АТ «Українська біржа» та АТ «Фондова біржа ПФТС», протягом дванадцяти торгівельних днів, а саме: 29.11.2017, 30.11.2017, 01.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017, 11.12.2017, 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017, уклали циклічні договори купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN UA , UA , UA , UA .

Указані циклічні біржові контракти купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN UA , UA , UA , UA в інтересах ОСОБА_6 укладалися у режимі «групового звіту» за участю інших фізичних осіб клієнтів ПрАТ «Майстер Брок», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які систематично та без винятків отримували позитивний торгівельний результат штучний інвестиційний прибуток, а юридичні особи компанія «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед», ПАТ «ЗНВКІФ «Альпарі Плюс», ТОВ «Пассам» систематично та без винятків одержували негативний торгівельний результат штучний інвестиційний збиток.

Унаслідок циклічних біржових контрактів купівлі-продажу чотирьох пакетів цінних паперів із ISIN UA , UA , UA , UA в інтересах ОСОБА_6 , які укладались у режимі «групового звіту», первісний власник пакета цінних паперів, який використовувався протягом одного торгівельного дня, в результаті укладання біржових угод не змінювався, а рух коштів обмежувався виключно зарахуванням штучного інвестиційного прибутку.

Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» НКЦПФР надано виключні повноваження встановлювати порушення у вигляді маніпулювання на фондовому ринку.

У структурі НКЦПФР створено Департамент правозастосування, до компетенції якого належать, зокрема, аналіз отриманих матеріалів, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень, надання правової допомоги з питань виявлення та кваліфікації порушень норм чинного законодавства на ринку цінних паперів і вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення наявності ознак правопорушень на ринку цінних паперів.

Фахівцями Департаменту правозастосування НКЦПФР проведено аналіз торгівельних дій на фондовому ринку щодо операцій купівлі-продажу ОВДП із ISIN НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , UA у 2017 році, під час якого встановлено ознаки правопорушення, передбаченого п. 6 ч.1 ст. 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», що полягало у неодноразовому протягом торгівельного дня здійсненні операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких фінансових інструментів не змінюється, тобто маніпулювання на фондовому ринку.

Відповідно до акта виконання зобов`язань за договором від 22.12.2017 у період з 29.11.2017 по 20.12.2017 ПрАТ «Майстер Брок» від свого імені за рахунок і на замовлення ОСОБА_6 здійснено 71 операцію з ОВДП із ISIN НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у результаті якої отримано штучний інвестиційний прибуток у сумі 20 003 210, 86 грн, тобто суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а 11.12.2017, 21.12.2017 та 22.12.2017 вказаний інвестиційний прибуток, за винятком обов`язкових платежів, зараховано на банківській рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_9 , відкритий 18.10.2017 в АТ «РВС Банк», на загальну суму 19 803 162,07 гривень.

Таким чином, внаслідок маніпулювання на фондовому ринку, здійсненого на виконання єдиного злочинного плану, службові особи учасників фондового ринку директор ПрАТ «Майстер Брок» ОСОБА_4 та директора ТОВ «І-Нвест» ОСОБА_5 , а також фізична особа ОСОБА_6 отримали незаконний інвестиційний прибуток у значному розмірі в сумі 20 003 210, 86 грн, що є тяжкими наслідками.

Так, злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка керувалась єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду коштам, отриманим від маніпулювання на фондовому ринку, на загальну суму 19 803 162,07 грн, що є особливо великим розміром, вчинила злочинні дії, спрямовані на набуття них у фактичне володіння та здійснила фінансові операції з ними за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу АТ «РВС Банк» і брокерів ТОВ «І-Нвест» та ПрАТ «Майстер Брок».

29.05.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Перелік майна підозрюваного ОСОБА_4 виявленого під час досудового розслідування та документальне підтвердження права власності чи здійснення контролю над ним підозрюваним.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_4 є власником 1/3 частини наступного майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_4 є власником 1/3 частини наступного майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_10 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб: ТОВ «І-Нвест» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-а; ТОВ «ІК «Світінвест» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10; ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20; ТОВ «Баккет» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.

Перелік майна підозрюваної ОСОБА_5 виявленого під час досудового розслідування та документальне підтвердження права власності чи здійснення контролю над ним підозрюваним.

Квартира за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080.

Автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_11 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб: ТОВ «КУА «Цикада» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування: 1) АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4; 2) АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А; 3) АТ «ЗНВКІФ «Д2» (, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; 4) АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Перелік майна підозрюваного ОСОБА_6 виявленого під час досудового розслідування та документальне підтвердження права власності чи здійснення контролю над ним підозрюваним.

Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31363599.

Крім того, Відповідно до інформації Національного банку України про остаточних ключових учасників у структурі власності ОСОБА_6 є управителем 1 % участі у статутному капіталі АТ «РВС БАНК» (), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

За таких обставин, прокурор просить накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , квартира за адресою: АДРЕСА_2 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрювана ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 квартира за адресою: АДРЕСА_3 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31363599 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 ; накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на: 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1-а; 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10; 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20; 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22; 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А; 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; 1 % статутного капіталу АТ «РВС БАНК» (), ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; заборонити підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею; заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт прокурор, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

29.05.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Перелік майна підозрюваного ОСОБА_4 виявленого під час досудового розслідування та документальне підтвердження права власності чи здійснення контролю над ним підозрюваним.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_4 є власником 1/3 частини наступного майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта підозрюваний ОСОБА_4 є власником 1/3 частини наступного майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_10 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб: ТОВ «І-Нвест» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 1-а; ТОВ «ІК «Світінвест» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10; ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20; ТОВ «Баккет» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.

Перелік майна підозрюваної ОСОБА_5 виявленого під час досудового розслідування та документальне підтвердження права власності чи здійснення контролю над ним підозрюваним.

Квартира за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080.

Автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_11 ) є засновником (учасником), уповноваженою особою чи директором наступних юридичних осіб: ТОВ «КУА «Цикада» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, яке має в управлінні наступні інститути спільного інвестування: 1) АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4; 2) АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А; 3) АТ «ЗНВКІФ «Д2» (, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; 4) АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Перелік майна підозрюваного ОСОБА_6 виявленого під час досудового розслідування та документальне підтвердження права власності чи здійснення контролю над ним підозрюваним.

Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31363599.

Крім того, Відповідно до інформації Національного банку України про остаточних ключових учасників у структурі власності ОСОБА_6 є управителем 1 % участі у статутному капіталі АТ «РВС БАНК» (), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, накладення арешту на корпоративні права, нерухоме, рухоме майно та грошові кошти вищевказаних підприємств у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 року забезпечить можливість збереження речових доказів, застосування спеціальної конфіскації) та подальше відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Оскільки майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 року, задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрювана ОСОБА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 квартира за адресою: АДРЕСА_3 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31363599 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 .

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_1 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_2 ;

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на: 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, буд. 1-а; 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10; 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 20; 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22; 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А; 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 6, каб. 4; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1; 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; 1 % статутного капіталу АТ «РВС БАНК» (), ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Заборонити підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000605 від 11.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1