У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2023 Справа №607/23984/23

1-кс/607/7181/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 29.11.2023р. про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000141 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно: 1) мобільний телефон марки «VIVO» моделі «Y31» IMEI 1 НОМЕР_1 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; 2) упакування міжнародного поштового відправлення RA477088509UA; 3) ноутбук марки «DELL» моделі «Vostro 3560» (ідентифікатор пристрою 1E5E0884-5DD5-4B69-A572-6096AAA68A47); 4) блокнот з написом «Інтер телеком», на 178 арк.; 5) конверт №369, в якому знаходиться судова повістка повідомлення №: 760/21731/23/73474/2023 від 10.11.2023, на 1 арк.; 6) 137 квитанцій про відправку міжнародних поштових відправлень, на 137 арк.; 7) конверт №033, в якому знаходиться судова повістка повідомлення №: 760/21731/23/73474/2023 від 09.10.2023, на 1 арк.; 8) конверт №599, в якому знаходиться лист №: 7.25-08-3/7.25- 20/10/4647 від 29.08.2023, на 1 арк.; 9) конверт №365, в якому знаходиться протокол про порушення митних правил №1042/10000/23 від 13.09.2023, із супровідним листом, на 6 арк.; 10) пояснювальні написи «Boris Tatarnjuk, Marusi Churay, 5, St, Velyki Gai, Ternopil, 47722, Ukraine», на 8 арк.; 11) пояснювальні написи «Tetyana Slavko, Marusi Churay, 5, St, Velyki Gai, Ternopil, 47722, Ukraine», на 1 арк.; 12) папка жовтого кольору, в якій знаходяться описи предметів старовини, на 34 арк.; 13) міжнародне поштове відправлення RA477088367UA з відміткою про повернення та прикріпленим до відправлення аркушем з назвою «Інформація для відправника», яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке було вилучено 28.11.2022 під час проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою:

АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча був сповіщений належним чином і його неявка не є перешкодою для його розгляду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, що громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тернопіль, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ), вступивши у злочинну змову з невставленими на даний час особами за межами території України, будучи ознайомленими з вимогами Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-XIV та наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 № 258 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», здійснив 2 (дві) спроби незаконного переміщенням предметів з ознаками культурних цінностей у міжнародних поштових за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

Зокрема, 02.04.2023 співробітниками Київської митниці, в зоні митного контролю митного поста «Укрпошта» Київської митниці, на території ДОПП АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2), у міжнародному поштовому відправленні RA477088509UA, яке пересилалось ОСОБА_4 з України до США на адресу «Daniel Kicker, 2517 S Highway 171, Celeburne, TX 76031-0789, United States», виявлено та вилучено 11 (одинадцять) старовинних предметів, виготовлених з металопластики.

В подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи ознайомленим із встановленим порядком переміщення за межі території України культурних цінностей, 03.11.2023 з відділення поштового зв`язку АТ «Укрпошта», що розташоване у с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, в черговий раз направив до США на адресу «Mark Beinke, 24550 Sprague River, Sprague River, OR97636-8626, United States, США», відправлення типу «дрібний пакет», трек номер RA477054978UA, з вкладенням предметів, що можуть становити культурну цінність. На даний час, поштове відправлення RA477054978UA, що направлене ОСОБА_4 за межі території України, прямує в зону митного контролю митного поста «Укрпошта» Київської митниці для оформлення в режимі «експорт» до США.

Так, відповідно до висновку експерта № 52 від 02.08.2023 Національного музею історії України наданий на дослідження предмет з міжнародного відправлення RA477088509UA є ґудзик округлий, пустотілий, з петелькою-вушком, виготовлений у 17-19 ст. зі сплавів на основі міді, у кількості однієї штуки, який є автентичним, має історичну та культурну цінність.

Окрім того, відповідно до висновку експерта № 66 від 18.08.2023 Національного музею історії України надані на дослідження предмети з міжнародного відправлення RA477088509UA є: бронзові та бронзові з емаллю натільні хрестики, які є автентичними зразками християнської металопластики Русі XI-XIV ст., у кількості семи штук, є предметами археології та мають культурну цінність; бронзовий та бронзовий з емаллю ґудзики, належать до зразків функціональних прикрас доби Русі XII-ХІІІ ст., які є предметами особистого вжитку, у кількості двох штук, є предметами археології та мають культурну цінність; бронзова підвіска, належить до зразків прикрас черняхівської культури ІІІ ст. н.е. та є т.зв. підвіскою-буллою, у кількості однієї штуки, є предметами археології та має культурну цінність.

28.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23.11.2023 (Справа № 607/23126/23), слідчим слідчого відділу було проведено обшук за адресою місце проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено: 1) мобільний телефон марки «VIVO» моделі «Y31» IMEI 1 НОМЕР_1 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; 2) упакування міжнародного поштового відправлення RA477088509UA; 3) ноутбук марки «DELL» моделі «Vostro 3560» (ідентифікатор пристрою 1E5E0884-5DD5-4B69-A572-6096AAA68A47); 4) блокнот з написом «Інтер телеком», на 178 арк.; 5) конверт №369, в якому знаходиться судова повістка повідомлення №: 760/21731/23/73474/2023 від 10.11.2023, на 1 арк.; 6) 137 квитанцій про відправку міжнародних поштових відправлень, на 137 арк.; 7) конверт №033, в якому знаходиться судова повістка повідомлення №: 760/21731/23/73474/2023 від 09.10.2023, на 1 арк.; 8) конверт №599, в якому знаходиться лист №: 7.25-08-3/7.25- 20/10/4647 від 29.08.2023, на 1 арк.; 9) конверт №365, в якому знаходиться протокол про порушення митних правил №1042/10000/23 від 13.09.2023, із супровідним листом, на 6 арк.; 10) пояснювальні написи «Boris Tatarnjuk, Marusi Churay, 5, St, Velyki Gai, Ternopil, 47722, Ukraine», на 8 арк.; 11) пояснювальні написи «Tetyana Slavko, Marusi Churay, 5, St, Velyki Gai, Ternopil, 47722, Ukraine», на 1 арк.; 12) папка жовтого кольору, в якій знаходяться описи предметів старовини, на 34 арк.; 13) міжнародне поштове відправлення RA477088367UA з відміткою про повернення та прикріпленим до відправлення аркушем з назвою «Інформація для відправника», на яких знаходяться докази вчинення ОСОБА_4 розслідуваного кримінального правопорушення, та належать йому на праві приватної власності.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 від 28.11.2023р. речі, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді в ході обшуку за адресою місцепроживання ОСОБА_4 визнано речовими доказами.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, зокрема, збереження речових доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 28.11.2022 під час проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 зберегло на собі сліди вчинення злочину, має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно буде провести ряд слідчих дій та експертиз, є речовим доказом, а тому приходжу до переконання, що з метою збереження речових доказів клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 29.11.2023р. про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно:

1) мобільний телефон марки «VIVO» моделі «Y31» IMEI 1 НОМЕР_1 з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

2) упакування міжнародного поштового відправлення RA477088509UA;

3) ноутбук марки «DELL» моделі «Vostro 3560» (ідентифікатор пристрою 1E5E0884-5DD5-4B69-A572-6096AAA68A47);

4) блокнот з написом «Інтер телеком» на 178 арк.;

5) конверт №369, в якому знаходиться судова повістка повідомлення №: 760/21731/23/73474/2023 від 10.11.2023 на 1 арк.;

6) 137 квитанцій про відправку міжнародних поштових відправлень на 137 арк.;

7) конверт №033, в якому знаходиться судова повістка повідомлення №: 760/21731/23/73474/2023 від 09.10.2023 на 1 арк.;

8) конверт №599, в якому знаходиться лист №: 7.25-08-3/7.25- 20/10/4647 від 29.08.2023, на 1 арк.;

9) конверт №365, в якому знаходиться протокол про порушення митних правил №1042/10000/23 від 13.09.2023, із супровідним листом на 6 арк.;

10) пояснювальні написи «Boris Tatarnjuk, Marusi Churay, 5, St, Velyki Gai, Ternopil, 47722, Ukraine» на 8 арк.;

11) пояснювальні написи «Tetyana Slavko, Marusi Churay, 5, St, Velyki Gai, Ternopil, 47722, Ukraine» на 1 арк.;

12) папка жовтого кольору, в якій знаходяться описи предметів старовини на 34 арк.;

13) міжнародне поштове відправлення RA477088367UA з відміткою про повернення та прикріпленим до відправлення аркушем з назвою «Інформація для відправника».

Копію ухвали надіслати прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання із покладенням обов`язку сповістити ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) про накладення арешту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1