Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/2065/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Зазначала, що кримінальне провадження розпочато у зв`язку з тим, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Хорол-Дон», ТОВ «Сервіс Ойл», у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживають заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

Посилалася не те, що встановлено, що службові особи ТОВ «Хорол-Дон» укладають фіктивні договори з метою виведення грошових коштів з банківських рахунків, а також здійснюють реалізацію сільськогосподарської продукції з порушенням вимог Податкового кодексу України.

Вважає, що існує вірогідність, що ОСОБА_5 від імені себе або юридичних осіб ТОВ «Хорол-Дон», ТОВ «Слобідське Агро», ВАТ "ВОЛГО-ДОН" або через ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зберігає готівкові кошти, що є предметом вчинення кримінального правопорушення, у індивідуальних сейфах, що надаються у тимчасове користування для зберігання документів та цінностей, які знаходяться у відділенні №10016/0157 філії Полтавського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 88.

Просила надати дозвіл на проведення обшуку індивідуальних сейфів, що надаються у тимчасове користування для зберігання документів та цінностей таким юридичним та фізичним особам: ТОВ «Хорол- Дон», ТОВ «Слобідське Агро», ВАТ "ВОЛГО-ДОН", ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 , які знаходяться у відділенні № 10016/0157 філії Полтавського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 88.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавські області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ «Хорол-Дон», ТОВ «Сервіс Ойл», у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживають заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

Достатність підстав вважати, що у індивідуальних сейфах, що надаються у тимчасове користування для зберігання документів та цінностей, які знаходяться у відділенні №10016/0157 філії Полтавського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 88, можуть зберігатися готівкові кошти, що є предметом вчинення кримінального правопорушення, підтверджується даними повідомлення про кримінальне правопорушення, даними матеріалів виконання доручення слідчого, даними протоколів огляду та допиту.

Також, матеріалами клопотання встановлено наявність довіреності як від ВАТ "ВОЛГО-ДОН" так і від ОСОБА_8 , які надають право ОСОБА_6 на відкриття інвестиційних і депозитних рахунків як у відділеннях банків України, так і поточні і інші рахунки; отримувати і розміщувати належні ВАТ «ВОЛГО-ДОН» грошові кошти, нарахування частини отриманих коштів, девіденди, переведення грошових коштів на інші рахунки і т.п.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення відділення «Ощадбанк» за адресою: Полтавська область м. Миргород, буд. 88 знаходиться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код за ).

Підставами для проведення обушку за вищевказаною адресою є здобуті в ході розслідування дані, які вказують на наявність обґрунтованих підстав щодо вчинення кримінального правопорушення.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Є обґрунтованим твердження детектива про те, що іншого способу здобути зазначені речі і документи, які містять важливу інформацію про кримінальне правопорушення, крім проведення обшуку немає, існує ризик можливого знищення або приховання таких документів, предметів та відомостей.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні особи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, необхідно встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку індивідуальних сейфів, що надаються у тимчасове користування для зберігання документів та цінностей таким юридичним та фізичним особам: ТОВ «Хорол- Дон» (), ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), ВАТ "ВОЛГО-ДОН" (заригистрировано в Єдином государственном реєстре юридических лиц №599, місцезнаходження: поселок Береславка Калачевского района Волгоградской областе, РФ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у відділенні № 10016/0157 філії Полтавського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 88, з метою відшукання і вилучення:

1) оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо діяльності ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () та ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), за період 2022-2023 роки, а саме:

- документацію щодо взаємовідносин з ТОВ «Слобідське Агро» (код за ), у тому числі договора, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти приймання-передачі, накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, взаєморозрахункові відомості та акти звірки щодо взаємовідносин, документацію по оплаті (квитанції, платіжні доручення, чеки, прибуткові та видаткові касові ордери);

- документацію щодо придбання - реалізації товарів (в т.ч. сільськогосподарської продукції), робіт, послуг, а саме: договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); розрахункових касових та банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; прибуткових та видаткових касових ордерів, актів звірки, інших документів та носіїв інформації що містять таку інформацію;

2) документацію щодо взаємовідносин ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () з ВАТ "ВОЛГО-ДОН" (заригистрировано в Єдином государственном реєстре юридических лиц №599, місцезнаходження поселок Береславка Калачевского района Волгоградской области, РФ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі договора з додатками та спецефікаціяи, актами приймання-передачі, платіжні документи, довіреності, виписки по банківських рахунках і т.п.;

3) грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1