ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/2489/23
Провадження №1-кс/477/1117/23
УХВАЛА

про відмову в задоволенні клопотання

про відсторонення від посади

16 жовтня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відсторонення від посади у кримінальному провадженні №0000008 відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такої, що народилася у м Запоріжжя Запорізької області, працює на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області, проживає в АДРЕСА_1 , перебуває у зареєстрованому шлюбі, має на утриманні неповнолітню дитину, не судиму,

підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2023 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 19 січня 2023 року із клопотанням про відсторонення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області, строком на один місяць.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, в якому 08 вересня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, після встановлення обставин ймовірного вчинення кримінального правопорушення, 29 вересня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за цих же обставин, але яке вчинене організованою групою, з доповненням кваліфікації її дій за частиною третьою статті 27 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня 2023 року по 17 березня 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи згідно з розробленим злочинним планом, поєднаним єдиним злочинним умислом, відповідно до визначених кожному з них злочинних функцій, всупереч інтересам Вознесенської міської територіальної громади в особі Вознесенської міської ради Миколаївської області та її виконавчого комітету, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , вчинили розтрату чужого майна, яке ввірене особі та перебуває у її віданні - коштів місцевого бюджету Вознесенської міської ради Миколаївської області, чим завдали територіальній громаді міста Вознесенська в особі Вознесенської міської ради матеріальну шкоду на загальну суму 1 088 266 грн, що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КК України.

У поданому клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого частиною третьою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Перебуваючи на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення до яких вона, в силу своєї посади, має доступ, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, які є працівниками Вознесенської міської ради, протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином та може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

З урахуванням повідомлення ОСОБА_8 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, з метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, а також запобігання спробам незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, які надаватимуть свідчення у кримінальному провадженні або протиправному перешкоджанню кримінальному провадженню іншим чином, на даний час існує об`єктивна необхідність у застосуванні до підозрюваної заходу забезпечення у вигляді відсторонення її від посади начальника відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області, строком на один місяць.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 повністю підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на ключові аспекти клопотання, а саме на доведеність обґрунтованості підозри та наявні ризики.

Підозрювана ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність указаних слідчим ризиків, оскільки вона не здійснює призначення на посаду та звільнення працівників міської ради; документи які мають значення для досудового розслідування вилучені під час обшуків, її відсторонення від цієї посади матиме негативні наслідки для міської ради, так як нею здійснюється діяльність пов`язана з нарахуванням та виплатою заробітної плати працівникам міської ради та іншим пов`язаним з міською радою суб`єктам господарювання.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання з огляду на те, що підозра є необґрунтованою, а ризики зазначені слідчим у клопотанні не доведені стороною обвинувачення. Зокрема слідчим не доведено, що підозрювана ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Посада начальника відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області, в силу її посадових обов`язків, не наділяє підозрювану повноваженнями щодо вчинення організаційно-розпорядчих дій та відповідно запобігає ризику вчинення нею аналогічного правопорушення чи продовження цього ж правопорушення.

Крім того, захисник зазначає, що стороною обвинувачення не доведено, що підозрювана ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши доводи прокурора, адвоката та підозрюваної, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 19 січня 2023 року, зокрема за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що розпорядженням голови Вознесенської міської ради Миколаївської області №251-рк від 19 травня 2021 року, ОСОБА_8 з 01 червня 2021 року призначено на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області.

Відповідно до Посадової інструкції начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, затвердженої 24 березня 2023 року головою Вознесенської міської ради ОСОБА_15 займаючи посаду ОСОБА_8 , з поміж іншого: підпорядковується керуючому справами апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради; у своїй діяльності керується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими законами з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України; здійснює керівництво відділом, розподіляє обов`язки між працівниками та контролює їх виконання; забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов`язань на облік; організовує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності; здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення бухгалтерських документів; відповідає за раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів, керування працівниками відділу бухгалтерського обліку та розподіляння посадових завдань та обов`язків, складання кошторисів, розписів та розрахунків до них по кодам функціональної класифікації видатків та видів бюджету; бере участь у виконанні формування кошторисних призначень; несе відповідальність за правильність та достовірність ведення бухгалтерського обліку, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов`язків в процесі ведення бухгалтерського обліку, неналежне ведення діловодства, збереження документів і майна відділу.

Таким чином ОСОБА_8 обіймаючи посаду начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинила заволодіння чужим майном коштами місцевого бюджету Вознесенської міської ради, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 24 лютого 2022 близько 05 години 10 хвилин збройними силами російської федерації здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який неодноразово продовжено.

В подальшому, Кабінетом Міністрів України для забезпечення захищеності замовників, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», від воєнних загроз прийнято постанову КМУ від 12 жовтня 2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі постанова КМУ від 12 жовтня 2022 №1178), відповідно до підпункту 4 пункту 13 якої, придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником, що надало можливість органам державної влади та місцевого самоврядування здійснювати закупівлі з державного та місцевого бюджету за так званими прямими договорами, без оголошення та здійснення конкурентної процедури закупівлі.

Однак, не зважаючи на збройну агресію російської федерації на території України, складний матеріальний та технічний стан підрозділів Збройних Сил України, установ та підприємств державної та комунальної форм власності, у період січня-лютого 2023 року, проте не пізніше 24 любтого 2023 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_9 , яка володіла достатніми відомостями про обстановку в межах Вознесенської міської територіальної громади Миколаївської області та направлені міською радою на оборону та допомогу Збройним Силам України засоби і заходи, у тому числі кошти місцевого бюджету, достатніми теоретичними та практичними знаннями, організаторськими здібностями, виник злочинний умисел, спрямований на організацію розтрати чужого майна, яке ввірене особі та перебуває у її віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, обравши предметом протиправного діяння кошти місцевого бюджету Вознесенської міської ради Миколаївської області, які були виділені на оборону та допомогу Збройним Силам України, шляхом завищення вартості товарів, визначених у зазначеному листі військової частини НОМЕР_1 , під час їх закупівлі.

При цьому ОСОБА_9 , діючи спільно зі службовими особами Вознесенської міської ради, розробила злочинний план вчинення кримінального правопорушення та безпосередній механізм розтрати майна, яке ввірене особі та перебуває у її віданні під час публічних закупівель, а саме коштів місцевого бюджету, які виділені Вознесенською міською радою Вознесенського району Миколаївської області на оборону та допомогу Збройним Силам України, який полягав у наступному: забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи, організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи, удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи, координації дій учасників об`єднання; пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю службових осіб та працівників Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області, підприємців та громадян України, які забезпечували б систематичне вчинення кримінальних правопорушень та розтрату чужого майна; розподілення функцій між усіма учасниками злочинного об`єднання; вибір та залучення підконтрольного підприємства/підприємця постачальника товару та забезпечення його перемоги у публічних торгах в системі «Prozorro»; укладення договорів на поставку товару; складення та погодження документів щодо виконання умов договорів, з внесенням до таких документів завідомо неправдивих відомостей щодо вартості поставленого товару; здійснення розрахунку за товар, які фактично мають нижчу ринкову вартість, коштами місцевого бюджету; розподіл отриманої неправомірної вигоди між всіма учасниками схеми.

У той же період часу, діючи відповідно до розробленого нею, спільно з невстановленими на даний час службовими особами Вознесенської міської ради, плану вчинення злочинів, реалізуючи свій злочинний умисел та бажаючи досягнення кінцевого результату, а також з метою уникнення викриття протиправних дій правоохоронними органами, ОСОБА_9 залучила до вчинення злочинів інших працівників Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області, з якими вона особисто підтримує довірчі відносини та які визнаватимуть її організаційну функцію і якості лідера, а також суб`єктів господарювання та мешканців м. Вознесенськ Миколаївської області, а саме: першого заступника міського голови Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_10 , керуючого справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області ОСОБА_11 , начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області ОСОБА_8 , головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області ОСОБА_12 , громадянку України ОСОБА_13 , громадянку України ОСОБА_14 , відвівши їм чіткі функції у скоєнні організованих нею, спільно з невстановленими на даний час службовими особами Вознесенської міської ради, кримінальних правопорушень та довела останнім деталі розробленого злочинного плану, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату незаконного відчуження та витрачання чужого майна, яке ввірене особі та перебуває у її віданні.

Останні прийняли пропозицію ОСОБА_9 та дали добровільну згоду на незаконну розтрату чужого майна, а саме коштів місцевого бюджету Вознесенської міської ради Миколаївської області, виділених на оборону та допомогу Збройним Силам України.

Функцію одного з керівників зазначеної організованої групи взяла на себе ОСОБА_9 , яка керувала діями спільників під час здійснення злочинної діяльності та об`єднувала зусилля членів групи, визначивши за собою наступні функції та зобов`язання: розроблення плану злочинної діяльності; керування групою та координація діяльності співучасників вчинення злочинів. здійснення загального керівництва організованою групою; здійснення інформування та консультування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , інших невстановлених на даний час службових осіб Вознесенської міської ради та ОСОБА_14 щодо ходу процедури здійснення закупівлі товарів, зокрема в частині доручень на їх проведення ОСОБА_11 ; здійснення узгодження з ОСОБА_14 схеми розподілу коштів місцевого бюджету, якими протиправно заволодіють підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності в результаті закупівлі товарів за завищеними цінами; скликання сесій міської ради з метою прикриття неправомірної діяльності злочинної групи та неможливості в подальшому доступу правоохоронних органів до предмету закупівлі.

Крім того ОСОБА_9 , як одним із організаторів злочинної групи, визначені функції кожного учасника злочинної групи, що складалися з дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, з поміж яких:

ОСОБА_10 , як першому заступнику Вознесенського міського голови, відведені наступні злочинні функції: надання незаконних вказівок громадянці України ОСОБА_14 , як суб`єкту господарської діяльності, для пошуку необхідного товару та обрання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності; керуючому справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області ОСОБА_11 та головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області ОСОБА_12 для забезпечення здійснення організації та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; громадянці України ОСОБА_13 для надання консультацій з питань організації та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; контроль за своєчасністю поставки товарів контрагентами; комунікація зі службовими особами військових частин, які дислокуються на території м. Вознесенськ та Вознесенського району Миколаївської області; фактичне прийняття товарів та проставлення підписів на офіційних документах про їх прийняття.

ОСОБА_11 , як керуючій справами виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області, відведені наступні злочинні функції: загальна організація проведення публічних закупівель/спрощеної процедури закупівлі; контроль за правильністю оформлення та своєчасністю подачі обраних ОСОБА_14 підприємцями тендерних пропозицій; контроль за підготовкою документів щодо здійснення закупівель ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , надання вказівок щодо спектру відомостей, які необхідно включати до таких документів.

ОСОБА_12 , як головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області, яка була уповноваженою особою Вознесенської міської ради на здійснення публічних закупівель, відведені наступні злочинні функції: організація проведення публічних закупівель/спрощеної процедури закупівлі; отримання від ОСОБА_14 тендерних пропозицій підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, щодо можливості поставки товарів за раніше обумовленими завищеними цінами; моніторинг цінових пропозицій та визначення реальної середньої ринкової вартості товарів; отримання від суб`єктів господарської діяльності виробників товарів, цінових пропозицій, для прикриття незаконної діяльності; підготовка проектів договорів між підконтрольними суб`єктами господарської діяльності та Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області; оприлюднення в електронній системі закупівель інформацію про закупівлі.

ОСОБА_13 відведені наступні злочинні функції: надання консультацій ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 з питань проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, складення та подачі необхідних документів.

ОСОБА_14 відведені наступні злочинні функції: пошук необхідного для закупівлі товару; обрання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, за допомогою яких ОСОБА_14 може подати тендерну пропозицію про можливість поставки товару Виконавчому комітету Вознесенської міської ради; обрання одного з підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, до тендерних пропозицій якого включено вартість товару значно вище його ринкової вартості; закупівля товару та його поставка Виконавчому комітету Вознесенської міської ради.

ОСОБА_8 , як начальнику відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області, відведені наступні злочинні функції: складання та видача бухгалтерської документації щодо розрахунку за поставлений товар, постановки на облік в Вознесенській міській раді Вознесенського району Миколаївської області та зняття з обліку майна після передачі військовій частині.

Таким чином, за вищевикладених обставин, у період січня-лютого 2023 року, проте не пізніше 24 лютого 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , спільно з іншими невстановленими на даний час службовими особами Вознесенської міської ради, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за попередньою змовою між собою, утворили стійку злочинну групу, з метою спільної злочинної діяльності, пов`язаної з розтратою чужого майна, яке ввірене особі та перебуває у її віданні, у вигляді коштів місцевого бюджету Вознесенської міської ради Миколаївської області, направлених на оборону та допомогу Збройним Силам України.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату незаконного відчуження та витрачання чужого майна.

Так, ОСОБА_9 , будучи одним із організаторів організованої групи, перебуваючи у приміщенні Вознесенської міської ради Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, площа Центральна, 1, діючи у відповідності до розробленого нею спільно зі службовими особами Вознесенської міської ради, злочинного плану, направленого на розтрату бюджетних коштів, 27 счіня 2023 року отримала лист військової частини НОМЕР_1 на закупівлю товару відповідно до додатку №1 до листа перелік матеріальних цінностей, які пропонується придбати та передати військовій частині НОМЕР_1 , з поміж іншого напівпричіп (трал для перевезення великого негабаритного вантажу) Goldhofer STRA 5-5362 або аналог 1 шт.; автовозний причіп (Лавет 4,6 х 2,1 м) від 2 т. або аналог 7 шт., камера нічного бачення для авто COVA-UA 9.0.6 або аналог 30 шт., Starlink Internet Satelite Dish Kit V2 та абонпакети на 3 місяці 20 шт., причіп двухосьовий КРД 050108-50 або аналог 7 шт., та 24 лютого 2023 на адресу Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області надійшов лист Вознесенської районної військової адміністрації від 24 лютого 2023 №242/02.02-23/1 щодо можливості забезпечення підрозділів військової частини НОМЕР_1 майном відповідно до переліку зазначеного у додатку до листа військової частини НОМЕР_1 , з поміж іншого: автовозний причіп (Лавет 4,6 х 2,1 м) від 2 т. або аналог 7 шт.; Напівпричіп (трал для перевезення великого негабаритного вантажу) Goldhofer STRA 5-5362 або аналог 1 шт.; Starlink Internet Satelite Dish Kit V2 та абонпакети на 3 місяці 20 шт.; камера нічного бачення для авто COVA-UA 9.0.6 або аналог 30 шт.; причіп двухосьовий КРД 050108-50 або аналог 7 шт.

Ознайомившись із вказаними листами ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні Вознесенської міської ради Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, площа Центральна, 1, будучи одним із організаторів злочинної групи, володіючи інформацією про кожного її учасника та визначені їм обов`язки, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості товару під час проведення публічних закупівель, достовірно знаючи про здійснення закупівлі товарів за завищеними цінами через підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності та будучи обізнаною про те, що відповідно до розподілених злочинних ролей оголошенням таких закупівель та їх проведенням будуть займатись ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , у період січня-березня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 09 березня 2023 року, виконала резолюції « ОСОБА_11 , ОСОБА_17 » на вищевказаних листах, тим самим доручивши оголошення та організацію проведення публічних закупівель товару відповідно до додатку №1 до вказаного листа військової частини перелік матеріальних цінностей, які пропонується придбати та передати військовій частині НОМЕР_1 , з поміж яких напівпричіп (трал для перевезення великого негабаритного вантажу) Goldhofer STRA 5-5362 або аналог 1 шт.; автовозний причіп (Лавета 4,6 х 2,1 м) від 2 т. або аналог 7 шт., камера нічного бачення для авто COVA-UA 9.0.6 або аналог 30 шт., Starlink Internet Satelite Dish Kit V2 та абонпакети на 3 місяці 20 шт., причіп двухосьовий КРД 050108-50 або аналог 7 шт.

У свою чергу, ОСОБА_11 , яка, користуючись своїми повноваженнями, на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану з метою розтрати бюджетних коштів, повинна була контролювати діяльність у сфері публічних закупівель з приводу придбання вищевказаних товарів та відповідати за організацію вказаних закупівель у Виконавчому комітеті та виконавчих органах Вознесенської міської ради Миколаївської області, а начальник відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області ОСОБА_8 , яка, в силу виконання своїх повноважень, здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення бухгалтерських документів та відповідає за раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів, та користуючись своїми повноваженнями, на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану з метою розтрати бюджетних коштів, повинна була забезпечити підготовку необхідних документів для здійснення перерахування грошових коштів із розрахункового рахунку Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області на користь підконтрольних, заздалегідь визначених, суб`єктів господарювання, створивши умови та забезпечивши у такий спосіб реалізацію злочинного плану та проведення закупівлі товарів за завищеною вартістю з метою розтрати коштів місцевого бюджету.

Отримавши інформацію від ОСОБА_9 щодо надходження до Вознесенської міської ради Миколаївської області листів від військової частини НОМЕР_1 та Вознесенської районної військової адміністрації щодо закупівлі товарів та доручення нею оголошення та організації проведення публічних закупівель вказаних у листах товарів ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , діючи у відповідності до розробленого ОСОБА_9 спільно з іншими невстановленими на даний час службовими особами Вознесенської міської ради злочинного плану, з метою розтрати бюджетних коштів, надав вказівку ОСОБА_14 знайти товари, які будуть відповідати класифікаторам: ДК 021:2015:34220000-5: Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери, ДК 021:2015:38630000-0: Астрономічна та оптичні прилади, ДК 021:2015:32530000-7: Телекомунікаційне та супутникове обладнання, з метою здійснення закупівлі товарів на підставі постанови КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 року без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі та обрати одного з підконтрольних останній суб`єкта господарської діяльності, який може реалізувати такий товар за ціною значно вищою його ринкової вартості.

Продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, будучи співучасником злочинної групи, володіючи інформацією про кожного її учасника та визначені їм обов`язки, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану та відведеної їй ролі, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , маючи на меті особисте збагачення, знайшла товари та обрала при цьому одного з підконтрольних останній суб`єктів господарської діяльності фізичну особу-підприємця ОСОБА_18 , який фактично не здійснював самостійну господарську діяльність, однак через якого, ОСОБА_14 могла оформити тендерні пропозиції на вказані товари за значно вищими аніж ринкова вартість цінами, а саме: напівпричеп спеціалізований, типу: Н/ПР-платформа, марка «Goldhofer», 1990 року випуску, за ціною - 1 516 140 грн., Причіп А8-4621, 2023 року випуску, у кількості 7 шт., для перевезення автомобілів (лавета) за ціною 1 259 300 грн., з розрахунку вартості за 1 шт. 179 900 грн., камера нічного бачення для авто «COVA-UA 9.0.6.», у кількості 30 шт., за загальною ціною 235 200 грн., Starlink Internet Satelite Dish Kit V2 та абонпакети на 3 місяці 20 шт., за ціною 839 980 грн., причіп КРД 050108-50, 2023 року випуску, 7 шт., за ціною 439 600 грн., та повідомила про це ОСОБА_10 та інших учасників злочину.

У свою чергу ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, отримавши відомості про суб`єкта господарської діяльності, товари та їх вартість від ОСОБА_14 , надав вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 підготувати документи необхідні для проведення публічної закупівлі Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Миколаївської області товарів за наступними класифікаторами: ДК 021:2015:34220000-5, а також проект договору купівлі-продажу товару зазначеного ОСОБА_14 напівпричепу спеціалізованого, типу: Н/ПР-платформа, марка «Goldhofer», 1990 року випуску, при цьому внісши до нього відомості про вартість товару, що є значно вищою ніж ринкова ціна для такого виду товарів, на суму 1 516 140 грн.; ДК 021:2015:34220000-5, а також проект договору купівлі-продажу товару, зазначеного ОСОБА_14 Причіп А8-4621, 2023 року випуску, у кількості 7 шт., при цьому внісши до нього відомості про вартість товару, що є значно вищою ніж ринкова ціна для такого виду товарів, на суму 1 259 300 грн.; ДК 021:2015:38630000-0, а також проект договору купівлі-продажу товару зазначеного ОСОБА_14 камера нічного бачення для авто «COVA-UA 9.0.6.», у кількості 30 шт., при цьому внісши до нього відомості про вартість товару, що є значно вищою ніж ринкова ціна для такого виду товарів, на суму 235 200 грн.; ДК 021:2015:34220000-5, а також проект договору купівлі-продажу товару зазначеного ОСОБА_14 причіп КРД 050108-50, 2023 року випуску, 7 шт., при цьому внісши до нього відомості про вартість товару, що є значно вищою ніж ринкова ціна для такого виду товарів, на суму 439 600 грн.

На виконання спільного злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, будучи співучасником злочинної групи, володіючи інформацією про кожного її учасника та визначені їм обов`язки, діючи умисно та згідно відведеної їй ролі ОСОБА_12 , маючи на меті особисте збагачення, отримуючи усні вказівки про правильність складення документів від ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , які усвідомлювали про завищення вартості товару та отримання в подальшому всіма учасниками злочину неправомірної вигоди, здійснила складення тендерної документації, договорів купівлі-продажу товарів між покупцем в особі Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області та продавцем в особі ФОП ОСОБА_18 та додатків №1 до договорів Специфікацій, вказавши при цьому завідомо неправдиву інформацію про вартість кожного із наступних товарів: Напівпричіп спеціалізований Тип: Н/ПР-платформа, Модель-STRA 5-5362, Марка «Goldhofer», Колір жовтий, Рік випуску 1990 рік, 1 516 140 грн. без ПДВ., Причіп А8-4621, 2023 року випуску, у кількості 7 шт. 1 259 300 грн. без ПДВ.; камера нічного бачення для авто «COVA-UA 9.0.6.», у кількості 30 шт., 235 200 грн. без ПДВ; Starlink Internet Satelite Dish Kit V2 та абонпакети на 3 місяці 20 шт., 839 980 грн. без ПДВ.; причіп КРД 050108-50, 2023 року випуску, 7 шт., 439 600 грн. без ПДВ.

Разом із цим, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_12 09 березня 2023 року здійснила реєстрацію договору купівлі-продажу за №11 та передала складені документи ОСОБА_14 , яка, в свою чергу, склала видаткову накладну № від 15 березня 2023 ркоу та рахунок №00003 від б/д зазначивши неправдиві відомості про вартість товару 1 516 140 грн., підписала вказані документи у підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_18 та передала ОСОБА_10 , а останній засвідчив своїм підписом видаткову накладну № від 15 березня 2023 року надавши їй вигляд офіційної, та 15 березня 2023 року здійснила реєстрацію договору купівлі-продажу за №15 від 15 березня 2023 року та передала складені документи ОСОБА_14 , яка, в свою чергу, склала видаткову накладну № від 11 квітня 2023 року та рахунок №00007 від б/д зазначивши неправдиві відомості про вартість товару 1 259 300 грн., підписала вказані документи у підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_18 та передала ОСОБА_10 , а останній засвідчив своїм підписом видаткову накладну № від 11 квітня 2023 року надавши їй вигляд офіційної; 09 березня 2023 року здійснила реєстрацію договору купівлі-продажу за №10 та передала складені документи ОСОБА_14 , яка, в свою чергу, склала видаткову накладну № від 15 березня 2023 року та рахунок №00001 від б/д зазначивши неправдиві відомості про вартість товару 235 200 грн., підписала вказані документи у підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_18 та передала ОСОБА_10 , а останній засвідчив своїм підписом видаткову накладну № від 15 березня 2023 року надавши їй вигляд офіційної; реєстрацію договору купівлі-продажу за №12 та передала складені документи ОСОБА_14 , яка, в свою чергу, склала видаткову накладну № від 21 березня 2023 року та рахунок №00004 від б/д зазначивши неправдиві відомості про вартість товару 839 980 грн., підписала вказані документи у підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_18 та передала ОСОБА_10 , а останній засвідчив своїм підписом видаткову накладну № від 21 березня 2023 року надавши їй вигляд офіційної; реєстрацію договору купівлі-продажу за №13 та передала складені документи ОСОБА_14 , яка, в свою чергу, склала видаткову накладну № від 15 березня 2023 року та рахунок №00002 від б/д зазначивши неправдиві відомості про вартість товару 439 600 грн., підписала вказані документи у підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_18 та передала ОСОБА_10 , а останній засвідчив своїм підписом видаткову накладну № від 15 березня 2023 надавши їй вигляд офіційної.

В подальшому ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи незаконність своїх дій та неправдивість інформації про вартість товару, надав складені ОСОБА_12 та підписані ОСОБА_18 документи договір купівлі-продажу №11 від 09 березня 2023 року між Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Миколаївської області, в особі міського голови ОСОБА_15 , та ФОП ОСОБА_18 , та додаток №1 до нього Специфікацію, на суму 1 516 140 грн. без ПДВ, договір купівлі-продажу №15 від 15 березня 2023 року між Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Миколаївської області в особі міського голови ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_18 та додаток №1 до нього Специфікацію на суму 1 259 300 грн. без ПДВ, договір купівлі-продажу за №10 та додаток № 1 до нього - Специфікацію на суму 235 200 грн., договір купівлі-продажу за №13 та додаток № 1 до нього - Специфікацію на загальну суму 439 600 грн., договір купівлі-продажу за №12 та додаток № 1 до нього - Специфікацію на загальну суму 839 980 грн., голові Вознесенської міської ради Миколаївської області ОСОБА_15 , який засвідчив їх особистим підписом та скріпив відтиском круглої печатки Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області із зображенням Державного Герба України, надавши їм вигляд офіційних.

Продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , передав ОСОБА_8 вищевказані документи, засвідченні підписом Вознесенського міського голови ОСОБА_15 та скріплені відтиском печатки Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, яка, діючи у відповідності до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, усвідомлюючи неправдивість відомостей щодо вартості товарів, внесених до договору купівлі-продажу та додатків до них, подала до Державної казначейської служби України отримані документи та складені останньою платіжні інструкції №109 від 16 березня 2023 року та №205 від 21 квітня 2023 року, на підставі яких 17 березня 2023 року з розрахункового рахунку Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області проведено оплату на суму 1 516 140 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , та 22 квітня 2023 року з розрахункового рахунку Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області проведено оплату та перераховано грошові кошти у сумі 1 259 300 грн на банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , отримані документи та складену нею платіжну інструкцію №107 від 16 березня 2023 року, на підставі яких 17 березня 2023 року з розрахункового рахунку Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області проведено оплату на суму 439 600 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , отримані документи та складену нею платіжну інструкцію №120 від 22 березня 2023 року, на підставі яких 23 березня 2023 року з розрахункового рахунку Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області проведено оплату на суму 839 980 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , отримані документи та складену останньою платіжну інструкцію №108 від 16 березня 2023 року, на підставі яких 17 березня 2023 року з розрахункового рахунку Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області проведено оплату на суму 235 200 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , забезпечивши у такий спосіб реалізацію злочинного плану та спільного умислу, направленого на розтрату бюджетних коштів, здійснення закупівлі товарів за завищеною вартістю, та фактичне протиправне відчуження та витрачання бюджетних коштів Виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області на вищевказану суму.

В подальшому, в період часу з 17 березня 2023 року по 24 березня 2023 року ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер дій злочинної групи, достовірно знаючи про завищену вартість закупленого Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Миколаївської області товару, з метою прикриття неправомірної діяльності злочинної групи та неможливості в подальшому доступу правоохоронних органів до предмету закупівлі, організувала підготовку та скликала сесію Вознесенської міської ради Миколаївської області восьмого скликання, на яку було винесено питання про передачу закуплених за завищеними цінами товарів. За результатами прийнятих рішень сесією 24 березня 2023 року передано товари Напівпричіп спеціалізований Тип: Н/ПР-платформа, Модель-STRA 5-5362, Марка «Goldhofer», Колір жовтий, Рік випуску 1990 рік; Starlink Internet Satelite Dish Kit V2 та абонпакети на 3 місяці 20 шт., причіп КРД 050108-50, 2023 року випуску, 7 шт., камера нічного бачення для авто «COVA-UA 9.0.6.», у кількості 30 шт.

Таким чином, у період часу з січня 2023 року по 17 березня 2023 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи згідно з розробленим злочинним планом, поєднаним єдиним злочинним умислом, відповідно до визначених кожному з них злочинних функцій, всупереч інтересам Вознесенської міської територіальної громади в особі Вознесенської міської ради Миколаївської області та її виконавчого комітету, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, бажаючи настання негативних наслідків, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , вчинили розтрату чужого майна, яке ввірене особі та перебуває у її віданні - коштів місцевого бюджету Вознесенської міської ради Миколаївської області, чим завдали територіальній громаді міста Вознесенська в особі Вознесенської міської ради матеріальну шкоду на загальну суму 1 088 266 грн.

Отже, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми умисними діями, що виразилися у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організованою групою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах ймовірно вчинила злочин, передбачений частиною третьою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

У справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно такої особи запобіжного заходу, зокрема, у вигляді тримання під вартою.

Згідно з долученими до клопотання матеріалами, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_8 інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КПК України, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, повідомленням УСБ України в Миколаївській області №64/20-944 від 09 лютого 2023 року про виявлене кримінальне правопорушення; відповіддю УСБ України в Миколаївській області №64/20-1578 від 09 березня 2023 року, з додатками, на виконання доручення слідчого, в якому вказані обставини закупівлі причепів автомобільних та зберігання за адресою розташування КП «Санітарна очистка міста»; відповіддю УСБ України в Миколаївській області №64/20-3106 від 19 квітня 2023 року, на виконання доручення слідчого, в якому вказані особи причетні до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; відповіддю ГУ Державної казначейської служби України у Миколаївській області №04-06/1-06/2253 від 01 травня 2023 року, відповідно до якої отримано виписку по рахунку виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2023 року по 01 тарвня 2023 року, відповідно до якої здійснено оплату по договору купівлі-продажу №11 від 09 березня 2023 року, на суму 1 516 140 грн. та договору купівлі-продажу №15 від 15 березня 2023 року, на суму 1 259 300 грн.; протоколом обшуку від 04 транвя 2023 року, відповідно до якого за результатом проведення обшуку за адресою розташування Вознесенської міської ради Вознесенського району Миколаївської області: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, пл. Центральна, 1, виявлено та вилучено, з поміж іншого договори купівлі-продажу №№10, 11, 12, 13 від 09 березня 2023 року, №15 від 15 березня 2023 року, лист військової частини НОМЕР_1 з резолюціями ОСОБА_9 « ОСОБА_11 , ОСОБА_8 »; протоколом обшуку від 04 травня 2023 року, відповідно до якого за результатом проведення обшуку за адресою розташування приватного підприємства «МЕНАДА»: Миколаївська область, Вознесенський район, м. Вознесенськ, вул. Київська, 190/1, виявлено та вилучено, з поміж іншого, договори купівлі-продажу №№10, 11, 12, 13 від 09 березня 2023 року №15 від 15 березня 2023 року, №17 від 16 березня 2023 року, №18 від 17 березня 2023 року на закупівлю товарів укладені між Виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Миколаївської області та ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 ; висновком експерта №CE19/115-23/5884 АВ від 26 квітня 2023 року та висновком експерта №CE19/115-23/6617 АВ від 17 червня 2023 року, за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якого ринкова вартість товару Напівпричіп спеціалізований Тип: Н/ПР-платформа, Модель-STRA 5-5362, Марка «Goldhofer», Колір жовтий, Рік випуску 1990 рік., станом на 09 березня 2023 року та 17 бередня 2023 року складає 827 145 грн.; висновком експерта №CE19/115-23/6108-ЕК від 05 травня 2023 року, за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого вартість товару Напівпричіп спеціалізований Тип: Н/ПР-платформа, Модель-STRA 5-5362, Марка «Goldhofer», Колір жовтий, Рік випуску 1990 рік, не відповідає вартості зазначеної у договорі №11 від 09 березня 2023 року на суму 688 995 грн.; висновком експерта №CE19/115-23/5854 АВ від 26 квітня 2023 року та висновком експерта №CE19/115-23/6612 АВ від 12 червня 2023 року за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи, відповідно до якого ринкова вартість товару Причіп А8-4621, станом на 15 березня 2023 року складає 155 579 грн. (загальна вартість товару за 7 шт. 1 089 179 грн. (155 597 грн.*7 шт.); висновком експерта №CE19/115-23/6185-ЕК від 04 травня 2023 року, за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого вартість товару Причіп А8-4621, не відповідає вартості зазначеної у договорі №15 від 15 березня 2023 року на суму 170 121 грн.; висновком експерта №CE19/115-23/6628-ТВ від 15 травня 2023 року за результатами проведення товарознавчої експертизи, відповідно до якого ринкова вартість товару камера нічного бачення для авто «COVA-UA 9.0.6.», станом на 09 березня 2023 та 17 березня 2023 складає 6 800 грн. (загальна вартість товару за 30 шт. 204 000 грн. (6 800 грн.*30 шт.); висновком експерта №CE19/115-23/6613 АВ від 12 червня 2023 року за результатами проведення автотоварознавчої експертизи, відповідно до якого ринкова вартість товару Причіп КРД 050108-50, станом на 09 березеня 2023 року та 17 березня 2023 року складає 48 650 грн. (загальна вартість товару за 7 шт. 340 550 грн. (48 650 грн.*7 шт.); протоколом допиту свідка помічника начальника зв`язку військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_20 від 24 травня 2023 року, який показав, що здійснити оплату абонентської плати за послуги системи супутникового зв`язку (Інтернет) «Starlink» наперед, більш ніж на 1 місяць, наперед не має технічної можливості. Однак, є можливість отримання послуг з відстрочкою платежів строком до 3 місяців. Крім цього, приблизно 01-02 квітня 2023 року начальник відділу цивільно-військового співробітництва військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_21 повідомив, що волонтери здійснять оплату за послуги 20-ти систем супутникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, кошти від волонтерів надсилав громадянин України ОСОБА_22 , а ОСОБА_18 йому не відомий; протоколом допиту свідка начальника групи цивільно-військового співробітництва військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_21 від 24 травня 2023 року, який показав, що приблизно у квітні 2023 року йому зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що за отримані військовою частиною НОМЕР_4 систем супутникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти надасть організація яка займається питанням переведення коштів за абонпакети; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06 липня 2023 року у ФОП ОСОБА_18 , який не надав документи зазначені в ухвалі слідчого судді у зв`язку з їх вилученням у ПП «МЕНАДА»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06 липня 2023 року у ФОП ОСОБА_19 , яка не надала документи зазначені в ухвалі слідчого судді у зв`язку з їх вилученням 04 травня 2023 року під час обшуку у ПП «МЕНАДА»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19 липня 2023 року у ТОВ «КОРІДА-ТЕХ», в ході якого виявлено, з поміж іншого, інформацію та документи, які надсилались з електронної пошти особи ОСОБА_23 та зазначенням «З повагою ПП «МЕНАДА»; протоколом допиту свідка фінансового директора ТОВ «КОРІДА-ТЕХ» ОСОБА_24 від 19 липня 2023 року, яка показала, що ні ОСОБА_18 , ні ОСОБА_14 , ні ОСОБА_12 , ні ОСОБА_10 їй особисто не відомі. З ОСОБА_18 20 лютого 2023 року укладено договір поставки причепів КРД-050108-50 у кількості 7 шт., однак особисто його не бачила; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10 липня 2023 року у ТОВ «ПРАГМАТЕК», в ході якого виявлено, з поміж іншого, договір купівлі-продажу №034/03-33 від 13 березня 2023 року між ТОВ «ПРАГМАТЕК» та ФОП ОСОБА_18 , на купівлю причепів А8-4621 у кількості 7 шт. на суму 1 057 000 грн.; протоколом допиту свідка виконавчого директора ТОВ «ПРАГМАТЕК» ОСОБА_25 , який показав, що він особисто не знає про умови придбання 7-ми причепів А8-4621, однак як йому стало відомо від менеджера ТОВ «ПРАГМАТЕК» ОСОБА_26 , який консультував з приводу придбавання останніх, ОСОБА_26 . ОСОБА_18 не знає та з останнім з приводу придбавання причепів А8-4621 ніколи не спілкувався. Йому телефонував представник Вознесенської міської ради, однак особистих даних не називали, а також жінка яка представилась як Тетяна, к.н.т. НОМЕР_5 , яка повідомляла, що знає про умови придбання причепів А8-4621 у кількості 7 шт. обговорені з представником Вознесенської міської ради та хотіла б здійснити придбавання таких причепів через фізичну особу-підприємця, документи якого скине окремо. Після чого, 10 березня 2023 року скинула копії документів ФОП ОСОБА_18 на електронну пошту ТОВ «ПРАГМАТЕК». Крім цього, ОСОБА_27 повідомила, що придбавання причепів здійснюється для ЗСУ, а тому ОСОБА_26 запропонував придбати причепи по зменшеній сумі, а саме замість 161 000 грн. по 156 000 грн. за 1 причеп. Крім цього, поставка причепів здійснювалась 1 раз, а оформлення документів було здійснено на 2 доставки з м. Луцьк Волинської області до м. Вознесенськ Миколаївської області, у зв`язку із тим, що ОСОБА_27 прохала виготовити документи на 2 доставки; матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо, які у своїй сукупності, свідчать про причетність ОСОБА_8 до вчинення інкримінованого їй злочину.

При цьому, обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

З урахуванням вищевикладеного, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваною ОСОБА_9 злочину, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КК України підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Стороною захисту не зазначено обставин та не надано доказів на підтвердження існування таких обставин, які б очевидно та беззаперечно свідчили про непричетність підозрюваного ОСОБА_8 до кримінального правопорушення, у вчиненні якого їй повідомлено про підозру, або вказували б на не обґрунтованість повідомленої підозри.

У рамках вказаного кримінального провадження сторона обвинувачення, посилаючись на обґрунтованість підозри, звернулась до слідчого судді із клопотанням про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_8 .

Відповідно до розділу ІІ КПК України, відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини першої статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу (частина друга статті 154 КПК України).

Виходячи із мети даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя досліджує обставини, зазначені у частині першій статті 157 КПК України, а саме: наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення; припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваної, яка, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування; незаконні засоби впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчим суддею при вирішенні питання про відсторонення від посади враховується правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб (частина друга статті 157 КПК України).

Сам по собі факт вчинення органом досудового розслідування такої процесуальної дії як повідомлення особі про підозру, без встановлення інших обставин, визначених Главою 10, 14 Розділу ІІ КПК України, не є самостійною підставою для застосування до підозрюваної процесуального примусу у кримінальному провадженні, у тому числі, застосування щодо неї такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, що забезпечує дотримання загальних засад кримінального провадження, прав та законних інтересів підозрюваного, виконання завдань кримінального провадження, зокрема, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з пунктом 3, 5, 6 частини другої статті 155 КПК України, у клопотанні про відсторонення від посади, зокрема зазначаються виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини; виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що розпорядженням голови Вознесенської міської ради Миколаївської області №251-рк від 19 травня 2021 року, ОСОБА_8 з 01 червня 2021 року призначено на посаду начальника відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради Миколаївської області.

Відповідно до змісту посадових обовязків підозрюваної, займаючи посаду начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, ОСОБА_8 , з поміж іншого: підпорядковується керуючому справами апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради; у своїй діяльності керується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими законами з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України; здійснює керівництво відділом, розподіляє обов`язки між працівниками та контролює їх виконання; забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов`язань на облік; організовує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності; здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення бухгалтерських документів; відповідає за раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів, керування працівниками відділу бухгалтерського обліку та розподіляння посадових завдань та обов`язків, складання кошторисів, розписів та розрахунків до них по кодам функціональної класифікації видатків та видів бюджету; бере участь у виконанні формування кошторисних призначень; несе відповідальність за правильність та достовірність ведення бухгалтерського обліку, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов`язків в процесі ведення бухгалтерського обліку, неналежне ведення діловодства, збереження документів і майна відділу.

Як встановлено слідчим суддею, злочин, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_8 , пов`язаний зі виконанням нею певних обов`язків начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що перебування ОСОБА_8 протягом періоду часу з 01 червня 2021 року по на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

У свою чергу, за змістом посадової інструкції начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, остання не наділена повноваженнями щодо прийняття таких організаційно-розпорядчих рішень, що могли б свідчити про наявну у неї можливість самостійно продовжити вчинення кримінального правопорушення, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання та встановлених слідчим суддею обставин, вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 стало можливим з лише за участі інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на ту обставину, що підозрювана ОСОБА_8 не має організаційно-розпорядчих функцій які б наділяли її повноваженнями щодо самостійного вчинення дій, які інкриміновані підозрюваним у цьому кримінальному провадженні, підстави для її відсторонення видаються досить сумнівними.

Як встановлено під час розгляду клопотання, в ході здійснення досудового розслідування стороною обвинувачення проведено низку слідчих дій, зокрема, було проведено обшуки в ході яких вилучено значну частину документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування даного кримінального провадження з накладенням на них в подальшому арешту за ухвалами слідчого судді, з огляду на визначені посадовою інструкцією ОСОБА_8 коло прав та обов`язків, слідчий судді вважає, що ризик знищення, схову чи спотворення речей або документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження є значно зниженим у порівнянні з можливістю їх знищення іншими співучасниками кримінального правопорушення.

Також слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено і можливість ОСОБА_28 незаконно впливати на свідків цього кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, слідчий у поданому клопотанні зазначає, що на даний час продовжує існувати указаний ризик з огляду на посаду підозрюваної, як начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, тобто її службове становище, та вона може незаконно впливати на свідків, працівників управління, та осіб, які ще не допитані як свідки з приводу відомих їм обставин.

Однак ці доводи також на думку слідчого судді є значно перевищеними, та такі ризики, можуть бути задоволені за рахунок покладених на підозрювану обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, а не шляхом відсторонення від займаної посади (наприклад, зобов`язання утримуватись від спілкування з будь-якою особою у кримінальному провадженні).

Метою відсторонення від посади, у цьому випадку, є не обмеження спілкування з можливими свідками, а позбавлення підозрюваної можливості ефективно використовувати своє службове становище, авторитет та адміністративний вплив.

Однак, як вбачається із матеріалів клопотання, зокрема зі змісту посадових обовязків ОСОБА_8 , остання таких повноважень, що давали б їй можливість використовувати своє службове становище для впливу на тих чи інших осіб не має.

Відомостей, з приводу того, що ОСОБА_8 , має повноваження щодо прийняття кадрових рішень, шляхом внесення подання та пропозицій, обсяг таких повноважень, який дозволяє їй впливати на осіб, що перебувають у її підпорядкуванні матеріали клопотання не містять та прокурором під час розгляду клопотання не наведено.

При вирішенні питання про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_8 такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, слідчим суддею серед іншого, враховуються наслідки відсторонення підозрюваної від посади начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради, для інших осіб.

Як пояснила у судовому засіданні підозрювана ОСОБА_8 , осіб, які могли б за своїми посадовим обов`язками заміщувати її в разі відсторонення в на даний час немає.

З огляду на обсяг посадових обов`язків підозрюваної, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони захисту, що в разі відсторонення ОСОБА_8 від посади начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради можуть бути припинена діяльність міської ради та пов`язаних з нею суб`єктів господарювання

З огляду на зазначене, на підставі наданих сторонами доказів, слідчим суддею встановлено, що відсторонення ОСОБА_8 від займаної нею посади начальника відділу бухгалтерського обліку апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради може створити негативні наслідки для інших осіб, що у цьому випадку не виправдовує застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тому за встановлених обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 154, 156, 157, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_29

Повний текст ухвали оголошено

18 жовтня 2023 року о 12.10 год.