УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0003208 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України-,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0003208 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2023 року, за участю невстановлених осіб, безпідставно вносили зміни до фінансових номерів клієнтів банку, які перебували на окупованих територіях та, незаконно розблоковуючи їх облікові записи «Ощад 24/7», списували грошові кошти, чим здійснили їх привласнення. Зокрема встановлено, що Філією-Головним управлінням по м. Києву та Київської області Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надалі - філія - ГУ, під час здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, а також в ході проведення службового розслідування, встановлено факти службового підроблення, несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, факти незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, вчинених співробітниками ряду територіальних відокремлених безбалансових відділень Банку, які мали право доступу до такої інформації, а також прийняття пропозиції та одержання службовими особами юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє та надає таку вигоду, а також в інтересах третьої особи та можливих фактів шахрайських дій.

З матеріалів службового розслідування від 04.05.2023 вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за сприяння інших осіб, скоїли службове підроблення, здійснили несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, незаконні дії з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків щодо безпідставної заміни фінансових номерів клієнтів Банку. Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції за спеціальними повноваженнями, делегованими наказом по AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №320 від 17.09.2014, із змінами, внесеними Наказом від 27.07.2022 №162-ВС прийняли пропозиції та одержали для себе неправомірну вигоду за вчинення дій, пов`язаних із безпідставною зміною фінансових номерів клієнтів Банку. Отримавши за зазначених обставин безперешкодний доступ до банківських рахунків клієнтів банку, невстановлені особи, здійснили ряд фінансових операцій спрямованих на списання з рахунків грошових коштів, що свідчить про можливе заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Слідчий зазначає, що 11.08.2023 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Головного управління по м. Києву та Київській області надіслано запит про надання документів стосовно викладених в заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, надання правової оцінки діям службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 щодо несанкціонованих дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах, незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з`явилась про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0003208 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із витягу з ЄРДР від 08.08.2023, вбачається, що до Шевченківського УП ГУНП у м.Києві надійшли матеріали сектору спеціальної поліції Шевченківського УП ГУНП у м.Києві про те, що службові особи АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2020-2023 року, за участю невстановлених осіб, безспідставно вносили зміни до фінансових номерів банку, які перебували на окупованих територіях та, незаконно розблоковуючи їх облікові записи " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", списували грошові кошти, чим здійснили їх привласнення.

Вищевказане також підтверджується протоколом допиту свідка від 30 серпня 2023 року.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні окремі документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчимне доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні №0003208, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів службового розслідування за фактом, безпідставно формування у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 заяви на розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміну 43 фінансових номерів, головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- відомостей щодо 43 осіб, облікові записи яких були розблоковані ОСОБА_4 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів із зазначенням ІР адрес, прив`язаних телефонів, фото зняття з банкомату, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних, тощо;

- наказу на призначення, посадової інструкції на головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 15.08.2023;

- матеріалів службового розслідування за фактом безпідставно формування у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16 фінансових номерів клієнтів банку, в період з 02.09.2022 по 06.03.2023 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- відомостей щодо 16 клієнтів банку з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані ОСОБА_5 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних;

- наказу на призначення, посадової інструкці, на головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023;

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023;

- матеріалів службового розслідування за фактом безпідставного формування у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 5 фінансових номерах, провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 у період з 09.05.2022 по 07.03.2023 рік;

- відомостей щодо 5 клієнтах банку з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані ОСОБА_18 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних;

- наказу на призначення, посадової інструкції, на провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_5 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 ;

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_18 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023 року;

- матеріалів службового розслідування за фактом, безпідставного формування у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 22 клієнтах банку провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_6 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та керуючою зазначеного відділення ОСОБА_8 ;

- відомостей щодо 22 клієнтів банку з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_6 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та керуючою зазначеного відділення ОСОБА_8 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних;

- наказу на призначення, посадової інструкції, на провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_6 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та керуючою зазначеного відділення ОСОБА_8 ;

- виписки по банківському рахунку на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023 рік;

- матеріалів службового розслідування за фактом, безпідставно формувались у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 3 клієнтах банку керуючим ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та співробітником управління електронної комерції та платіжних засобів філії-ГУ ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 );

- відомостей щодо 3-х клієнтів банку з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані керуючим ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних;

- наказу на призначення, посадової інструкції, на керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та на співробітника управління електронної комерції та платіжних засобів філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 );

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023 рік;

- матеріалів службового розслідування за фактом, безпідставного формування у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 33 клієнтах банку головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

- відомостей щодо 33-х клієнтах банку, з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних;

- наказу на призначення, посадової інструкції, на головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_11 за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023 рік;

- матеріалів службового розслідування за фактом, безпідставно формувались у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміні фінансових номерів по 15 клієнтах банку, старшим контролер касиром відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та завідувача сектору касових операцій ТВБВ № 10026/0146 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ;

- відомостей щодо 15-ти клієнтах банку з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані старшим контролер касиром відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , банківські рахунків, виписки по зняттю перерахуванню коштів, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних;

- наказу на призначення, посадової інструкції, на старшого контролера, касира відділу касових операцій ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 та завідувача сектору касових операцій ТВБВ № 10026/0146 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ;

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_13 за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023;

- матеріалів службового розслідування за фактом, безпідставно формувались у банківській програмі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розблокування облікових записів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміні фінансових номерів по 4х клієнтах банку, головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

- відомостей щодо 4-х клієнтах банку з числа внутрішньо переміщених осіб, облікові записи яких були розблоковані головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , банківські рахунки, виписки по зняттю перерахуванню коштів, відомості, щодо клієнтів із зазначенням повних анкетних даних;

- наказу на призначення, посадової інструкції, на головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

- виписки по банківському рахунку ОСОБА_12 за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2023;

- належним чином завірену копію положення по роботі банківської програми ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відмітками про ознайомлення, якщо такі мали місце.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19