Справа № 357/1497/24
У Х В А Л А

24 січня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001991, відомості про яке 23.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001991, відомості про яке 23.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він в мережі Інтернет виконував завдання, які спочатку необхідно було придбати та після їх виконання отримати грошову винагороду. Для цього останній 12.11.2023 перерахував з власної картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7000,00 гривень, однак після виконання ним завдання він грошових коштів не отримав.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 12.11.2023 йому в приватні повідомлення надійшло повідомлення від невідомої особи у додаток «Telegram», яка була підписана як « ОСОБА_6 », де йому запропонували роботу у телеграм каналі, а саме підвищення популярності та активності оголошень, ставлення лайків на відео та інше. Він погодився на дану пропозицію, після цього йому надіслали посилання на сайт та при переході по ньому адреса сайту була « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там йому необхідно було зареєструватись та створити акаунт, що він і зробив, та всі зароблені ним гроші спочатку опинялись на йому балансі на даному сайті, а потім йому їх зараховували на його картку.

Після цього для виконання завдання потрібно було спочатку поповнити баланс особистого кабінету та для цього він 12.11.2023 з власної картки № НОМЕР_2 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 200,00 гривень та після виконання завдання йому повернули 250,00 гривень.

Далі йому запропонували виконати нові завдання, за які необхідно було вже заплатити більше, однак і винагорода за їх виконання була більшою, тому він 12.11.2023 перерахував на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 250, 500 та 1010,00 гривень, однак після виконання завдань кошти йому не повернули та повідомили, що потрібно виконати ще платні завдання, щоб можна було вивести попередню суму та для цього він перерахував на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4096,00 гривень, однак після того як він знову виконав завдання йому повідомили, що цього не достатньо та необхідно поповнити баланс рахунку на суму 12000,00 гривень, щоб мати можливість вивести раніше зароблені кошти.

Після цього він зрозумів, що його ошукали та через деякий час він вирішив звернутися до поліції. Загалом сума завданого мені збитку становить 7000.00 гривень.

Додав, що завдання виконувались виключно на вищевказаному сайті шляхом придбання товарів та після придбання певної кількості товарів необхідно було робити скріншот та надсилати в особисті повідомлення адміністратору, який робив відміну придбання та зараховував кошти на рахунок особистого кабінету.

Вищевказані товари були розміщені на сайті з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та він через свою необізнаність спочатку не зрозумів, що даний сайт є підробкою та з сторінки товару навіть не можна нікуди перейти, а можна тільки натиснути кнопку «придбати».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк », юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Просить надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д , щодо банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У судове засідання дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином дізнавач підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001991, відомості про яке 23.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл дізнавач, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001991, відомості про яке 23.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д , щодо банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до:

документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів з 10.11.2023 по 20.11.2023 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 10.11.2023 по 20.11.2023, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1