Справа № 456/4973/23
Провадження № 1-кс/456/948/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

27 вересня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000816 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №000816 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 17.09.2023 року, зокрема, до:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що місять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до зазначених вимог, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що 20.09.2023 року в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 17.09.2023 року з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були знятті кошти, невідомим способом, о 17:07 год. та 17:09 год. в сумі 41 600 гривень..

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є довготривалий час, близько 10 років. У неї була кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою вона користувалась, ( НОМЕР_3 ). Даною карткою користувалась тільки вона, картка була закріплена за номером телефону НОМЕР_4 . Так, 17.09.2023 року, з її кредитної картки, невідомим для неї способом, та незаконно, без її відома та будь-якого підтвердження було збільшено кредит, а 17.09.2023 року о 17:07 год. з кредитної картки було зняття готівки в банкоматі DN00 АДРЕСА_3 , в розмірі 20 800 гривень, після чого о 17:09 год. було знову зняття готівки в банкоматі «BRANCH 10007-0284 Zaporizhzhya» 20 800 гривень. Вказана інформація відображається в руху коштів за рахунком.

У ході розслідування кримінального провадженні №000816 від 20.09.2023., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів про надходження та зняття грошових коштів по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 17.09.2023 року, роздруківки про рух коштів та всіх операцій по рахунках, із зазначенням дати, часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, повних анкетних даних власників даних рахунку, копій документів, які стали підставою для їх відкриття та інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео матеріалів осіб, які їх знімали, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет банкінгу вказати ІР-адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000816 від 20.09.2023р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу крадіжки, що завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 з використання кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000816 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_3 , СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській облает лейтенанту поліції ОСОБА_10 , СВ Стрийського РУП ГУ НП ) Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , СВ Стрийськогс РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_11 , СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівськії області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 17.09.2023 року, зокрема, до:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що місять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до зазначених вимог, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1