печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394, зареєстрованому 10.03.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2023 років невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та низки суб`єктів підприємницької діяльності, діючи у складі організованої групи, привласнили кошти місцевих бюджетів територіальних громад на території Запорізької області в особливо великих розмірах, під виглядом виконання робіт, надання та отримання послуг із прибирання парків, скверів, зелених зон тощо.

У подальшому вказані грошові кошти перераховувалися на користь суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для переведення в готівку без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання послуг.

З вказаного приводу, в рамках розслідування кримінального провадження, здійснено огляд інтернет ресурсу а саме сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення державних закупівель та їх результатів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, за результатами здійснення державних закупівель та виконання укладених договорів, окрім інших, також можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також встановлено, що до привласнення коштів місцевого бюджету, в ході здійснення господарської діяльності, окрім інших, можуть бути причетні посадові особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (попередня адреса: АДРЕСА_3 );

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . (попередня адреса: АДРЕСА_5 );

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 (попередня адреса: АДРЕСА_7 )

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 (попередня адреса: АДРЕСА_9 );

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ;

-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_11 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394, зареєстрованому 10.03.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , а також слідчим що входять до слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по 25.10.2023 року, а саме:

-Установчі документи Товариства, в тому числі статут зі змінами за вказаний період;

-Штатний розпис Товариства, з зазначенням структури;

-Накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

-Накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України);

-Трудові договори з найманими співробітниками, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом (з обов`язковим наданням копій документів що посвідчують особу останніх);

-Договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-Додатки до вище вказаних договорів, у тому числі: переліки видів та обсягів робіт, вартість робіт, що входять до складу послуг, договірна ціна, графік надання послуг, заявки, на підставі яких виконавцем надавалися послуги, плани-завдання, затверджені замовником, акти прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), у разі надання транспортних послуг товаро-транспортні накладні, у разі проведення утилізації сміття документів, які підтверджують утилізацію сміття на спеціально відведених місцях із зазначенням кількості (тон), договори з санкціонованими звалищами на вивезення відходів; акти недоліків та/або недоробок, про несвоєчасне та/або неналежне виконання умов договору; повідомлення про зміну ціни договору з письмовим обґрунтуванням та документальним підтвердженням; розрахунки вартості наданих робіт (послуг) по договору, які надавались виконавцем на підставі акту прийому-передачі наданих послуг; субпідрядні договори (за наявності); документи, на підставі яких визначено уповноважених осіб для взаємодії з виконавцем та замовником;

-Документи, щодо взаєморозрахунків, інших документів, на підставі яких здійснено обґрунтування розміру витрат на виконання робіт (послуг) та визначено їх очікувану вартість; протоколи засідань комісій (груп), на яких розглядалось питання про виділення коштів для проведення закупівлі робіт (послуг), відповідні рішення, висновки та рекомендації вказаної комісії, річний план закупівель, звіти про результати проведення закупівель; рішення (розпорядження) районної адміністрації про виділення коштів місцевого бюджету на проведення закупівлі робіт (послуг), протокол сесії ради, на якій це рішення прийнято, зі списком поіменного голосування депутатів, пояснювальні записки, інші документи на підставі яких приймалось вказане рішення.

-Акти виконаних робіт підписані сторонами за результатами виконання вище вказаних договорів з обов`язковою відміткою казначейської служби щодо плати;

-Додаткові договори, угоди, листування укладені з фізичними та юридичними особами для виконання умов вище вказаних договорів;

-Інші документи що складались Товариством в ході господарської діяльності під час виконання вище вказаних договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1