Єдиний унікальний номер 333/775/24
Провадження №1-кс/333/465/24
УХВАЛА

Іменем України

26 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.01.2024 начальник СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.01.2024 року о 16:38 годин до чергової частини Василівського РУП через секретаріат за вх.: 80 від 15.01.2022 надійшла ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №1-кс/333/3313/23 про внесення відомостей до ЄРДР, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.01.2024 до ЄРДР внесенні відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2013 року громадянин ОСОБА_4 був клієнтом Енергодарського відділення ТВБВ N? НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мав картковий рахунок для отримання заробітної плати із встановленим кредитним лімітом 55 000 грн., яким періодично користувався. В липні 2019 року ОСОБА_4 переїхав на постійне місце проживання до Республіки Польщі, а у січні 2020 року вирішив погасити наявну в нього заборгованість. Оскільки в 2020 році було введено обмеження щодо перетину державного кордону, через пандемію COVID-19, ОСОБА_4 не зміг самостійно виїхати з Польщі до України для закриття рахунку в банківській установі.

З метою закриття рахунку, ОСОБА_4 звернувся до своєї знайомої - ОСОБА_5 , яка працювала в Енергодарському відділенні ТВБВ N? НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з проханням допомогти у закритті рахунку і яку ОСОБА_4 добре знав через свою дружину громадянку України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_5 за допомогою додатку для обміну повідомленнями viber надавала ОСОБА_4 інструкції про вчинення необхідних дій для закриття рахунку. Зокрема, вона ( ОСОБА_5 ) 04.06.2020 повідомила, що після того, як дружина ОСОБА_6 передасть їй грошові кошти для оплати за користування мобільним додатком онлайн-банкінгу, ОСОБА_4 має здійснити вихід із мобільного додатку та видалити додаток з телефону.

17.06.2020 дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_6 передала в розпорядження ОСОБА_5 , як уповноваженого представника банківської установи, банківську картку ОСОБА_4 для знищення. В той же день ОСОБА_4 здійснив вихід з додатку мобільного онлайн-банкінгу та видалив додаток з телефону.

З 17.06.2020 ОСОБА_4 не має доступу ні до банківської пластикової картки, яка була передана співробітниці банку ОСОБА_5 , ні до свого онлайн кабінету в мобільному банкінгу.

10.07.2020 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 довідку за підписом керуючого ТВБВ N? НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що станом на 10.07.2020 кредит погашений в повному обсязі та ОСОБА_4 відкритих, карткових, поточних та депозитних рахунків не має.

19.07.2020 ОСОБА_6 разом з двома неповнолітніми дітьми переїхала до ОСОБА_4 на постійне проживання в Республіці Польща.

16.03.2023 ОСОБА_4 отримав лист на свою електронну пошту від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повідомленням про те, що він зобов?язаний сплатити борг кредитору - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 60 340 грн. 70 коп.

01.06.2023 ОСОБА_4 звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі скаргою. Листом від 11.07.2023 N?11/5-17/2824/2023/с його повідомлено про те, що з 14.08.2020 до 23.04.2021 відбувалося зняття готівки з його карткового рахунку за допомогою АТМ (банкоматів) із введенням ПІН-коду.

Під час проведення оперативних заходів, співробітниками СКП Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо рахунку належного громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомості по руху грошових коштів (останні транзакції), а саме:

-23.12.2020 - зняття 7 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 (з введенням пін -коду);

-24.12.2020 - зняття 5 000 та 15 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 (з введенням пін - коду);

-30.12.2020 - зняття 5 000 та 15 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 (з введенням пін -коду);

-04.01.2021 - зняття 1 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 (з введенням пін -коду);

-05.01.2021 - зняття 3 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 (з введенням пін -коду);

-16.01.2021 - зняття 1 700 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 (з введенням пін -коду);

-12.02.2021 - поповнення 2 000 гривень в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Начальник СД в судове засіданні не з`явилася будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 16.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000001).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

За таких обставин клопотання дізнавача погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- матеріали наглядової справи за кредитними договорами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів за наявними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.07.2020 по теперішній час, емітованими на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- результати внутрішнього розслідування за заявою ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій з його рахунком.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1