УХВАЛА

28 вересня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000121 від 01.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307, ч. 2 та ч. 3 ст. 311 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 та ч. 3 ст. 311 КК України, котрі діючи за попередньою змовою, маючи умисел на незаконне придбання, пересилання та зберігання прекурсору фенілнітропену та психотропної речовини амфетамін, у період з 09.06. по 21.09.2023, на території Рівненської області вчиняли вказані дії у особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні вказує, що 21.09.2023 під час обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 , зокрема, виявлено та вилучено: 1 пластикову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, а саме інформації про власника карткового рахунку: № НОМЕР_2 , яків знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів (інформації):

- про власника карткового рахунку: № НОМЕР_2 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.01.2023 по даний час;

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.01.2023 по даний час, з можливістю зробити їх копії, а також отримати інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1