Справа № 442/505/24
Провадження № 1-кс/442/94/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000088 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті: № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 13.01.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 13.01.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 13.01.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки; зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м. Дрогобич Львівської обл. або м. Львів).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_7 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.01.2024 приблизно о 21 год. 40 хв. шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 900 грн, а саме, спілкуючись з його дружиною ОСОБА_8 в месенджері „Viber з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 під приводом здійснення купівлі товару на сайті „OLX, попросила його дружину перейти за посиланням на інтернет-сайт, після чого остання за вказівками чат-боту скинула з його інтернет-картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 18 900 грн на карту № НОМЕР_2 , чим потерпілому було завдано майнову шкоду. Вказує, що допитаний як потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 , до якого була приєднана кредитна банківська картка номер НОМЕР_7 . На ній станом на 13.01.2024 був доступний кредитний ліміт на суму 19 580 грн. ОСОБА_7 дозволяв дружині ОСОБА_8 користуватись даною карткою та своїм мобільним телефоном. 13.01.2024 у вечірню пору дружина стала жертвою шахрайських дій, в результаті яких зловмисники заволоділи кредитними коштами ОСОБА_7 на суму 18 900 грн. Інформація відома йому зі слів дружини, так як він був з дружиною вдома, але участі у тих діях не брав. О 21 год. дружина виставила оголошення про продаж своїх джинсових шортів на сайті ОЛХ. Приблизно через 30 хв. їй у месенджері „Viber з номеру телефону НОМЕР_3 написала особа, підписана як ОСОБА_9 . Вона запитала, чи актуальна пропозиція по шортах. Сказала, чи можна відправити по „ОЛХ-доставці. Жінка скинула дружині посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 і сказала слідувати інструкціям чат-бота. Слідуючи вказівкам чат-бота, дружина ввела дані картки ОСОБА_7 . Потім зайшла у мобільний застосунок „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на його телефоні. Створила нову інтернет-картку номер НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . Потім дружині написали, що для ідентифікації картки вони перерахують грошові кошти в сумі 19 000 грн. А вона в свою чергу повинна повернути їм 18 900 грн, перерахувавши на їхню картку. Згодом дружина побачила, що на віртуальну картку були зараховані грошові кошти в сумі 19 000 грн. Побачивши це, у застосунку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 сама зробила переказ коштів з віртуальної картки на картку № НОМЕР_2 , яку їй вказав чат-бот, на суму 18 900грн. Але після цього виявила, що з кредитної картки також зникли грошові кошти на суму 19 464 грн. В подальшому вони дізнались, що ці кошти з кредитної картки були зараховані на нову віртуальну картку. Тобто ніхто ОСОБА_7 своїх коштів фактично не пересилав. Жодних повідомлень з кодами на його телефон не приходило. Після того, як гроші були переказані, дружину одразу викинуло із чат-боту. Вона зрозуміла, що шахраї заволоділи грошовими коштами. Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі „Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем:

НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; BANK ІНФОРМАЦІЯ_7 ; CARD TYPE DEBIT; CATEGORY WORLD; COUNTRY NAME UKRAINE. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті: № НОМЕР_2 , отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація, зазначена в ній, становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті: № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо: копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 13.01.2024 до 18.01.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 13.01.2024 до 18.01.2024; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 13.01.2024 до 18.01.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки; зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м. Дрогобич Львівської обл. або м. Львів), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, за період за період з 18.01.2024 до дня виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчимне надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в регіональному відділенні вказаної юридичної особи (м. Дрогобич Львівської обл. або м. Львів), по банківській карті: № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 13.01.2024 до 18.01.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 13.01.2024 до 18.01.2024;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 13.01.2024 до 18.01.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1