Справа № 562/2418/23
У Х В А Л А

19.10.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачем зазначається, що 01.07.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.06.2023 приблизно о 11:00 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 Рівненської заявник під приводом купівлі мобільного телефону марки Samsung A02 32гб, оголошення якого знаходиться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив особисто через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказ коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту шахрая № НОМЕР_2 на суму 3200 грн. У наслідок чого особа шахрая заволоділа грошовими коштами заявника.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 01 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 за ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до документів, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання дізнавач просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Інформація, яка знаходиться у зазначеному банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведено можливість використання як доказу відомостей, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять інформацію, що стосується банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 у період з 28.06.2023 по 09.08.2023 із розшифровкою (без використання сторонніх символів для приховання будь якої інформації) призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку (вказати повністю номер банківської карти, рахунку або еквайра), суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувались транзакції, інформацію щодо банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися транзакції з використанням рахунку № НОМЕР_3 у період з 28.06.2023 по 09.08.2023 (вказати їх індивідуальний номер, місцезнаходження, якому банку належать), фото-відео матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 28.06.2023 по 09.08.2023, виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 28.06.2023 по 09.08.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2023 року.

Слідчий суддя: