печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, серед яких: ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Металінвестбуд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» () у період 2021-2023 р.р. під час організації закупівель запровадили протиправний механізм направлений на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні причетні службові особи ТОВ «Сота Україна» (), офісні приміщення якого розташовані за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 97/37.

Враховуючи зазначене, а також те, що в офісних ТОВ «Сота Україна» () можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 97/37, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 97/37, зареєстроване за ТОВ «ПФМ Акцент» ().

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Сота Україна» (), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 97/37, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0001565 від 07.11.2022 дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Сота Україна» (), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 97/37, та які на праві власності зареєстровані за ТОВ «ПФМ Акцент» (), з метою відшукання і вилучення:

- договорів укладених між ПрАТ «ДТРЗ» ( ), ПрАТ «ЛЛРЗ» () та ПрАТ «КЕВРЗ» () з ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Метал Інвест Буд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» () з усіма додатками і додатковими угодами за період з 24.02.2022 по 01.07.2023; акти, накладні та податкові накладні за договорами, укладеними ПрАТ «ДТРЗ» ( ), ПрАТ «ЛЛРЗ» () та ПрАТ «КЕВРЗ» () з ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Метал Інвест Буд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» () у період з 24.02.2022 по 01.07.2023;

- виписок з відповідних банківських рахунків, які відображають проведення розрахунків ПрАТ «ДТРЗ» ( ), ПрАТ «ЛЛРЗ» () та ПрАТ «КЕВРЗ» () за договорами, укладеними з ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Метал Інвест Буд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» () у період з 24.02.2022 по 01.07.2023;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках «Розрахунки з вітчизняних покупцями/замовниками» за період з 24.02.2022 по 01.07.2023;

- документів, наданих ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Метал Інвест Буд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» () для участі у процедурах закупівель, що проводились ПрАТ «ДТРЗ» ( ), ПрАТ «ЛЛРЗ» () та ПрАТ «КЕВРЗ» () у період з 24.02.2022 по 01.07.2023;

- документів щодо обґрунтування необхідності проведення закупівлі товарів, робіт, послуг, придбаних у подальшому у ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Метал Інвест Буд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» () для участі у процедурах закупівель, що проводились ПрАТ «ДТРЗ» ( ), ПрАТ «ЛЛРЗ» () та ПрАТ «КЕВРЗ» () у період з 24.02.2022 по 01.07.2023;

- протоколів засідань тендерного комітету ПрАТ «ДТРЗ» ( ), ПрАТ «ЛЛРЗ» () та ПрАТ «КЕВРЗ» () щодо розгляду та оцінки пропозицій ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Метал Інвест Буд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» ();

- особових справ, наказів про призначення, документів що визначають посадові обов`язки заступника директора комерційного, начальника відділу договірної роботи, членів тендерного комітету, положення про тендерний комітет ПрАТ «ДТРЗ» ( ), ПрАТ «ЛЛРЗ» () та ПрАТ «КЕВРЗ» ();

- статутних і реєстраційних документів ПП «Альфапроммет» (), ТОВ «Алімет» (), ТОВ «Метал Інвест Буд» (), ТОВ «Укрконтінентсталь» (), ТОВ «Сота Україна» (), ТОВ «Іст Лоуд Груп» (), печаток, штампів;

- комп`ютерної техніки (стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків, моноблоків, планшетів, мобільних телефонів та комунікаторів) на яких готувалась тендерна документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів, інших засобів зв`язку, на яких може зберігатись зазначена вище документація;

- чорнових записів, блокнотів, журналів, документів в електронному чи паперовому вигляді, що містять відомості про протиправну діяльність.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1