печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1523/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000876 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень №110, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , та використовуються: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000876 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що кримінальне провадження розпочато на підставі відомостей, згідно яких ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (, дата заснування: 28.04.2022, зареєстровано у Вінницькій обл., вид діяльності: оптова торгівля одягом і взуттям, протягом 2023 року подано до митного оформлення 76 митних деклараціи? у режимі ІМ 40 на загальну суму 18,625 млн. дол. США.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх причетних осіб, їх ролі у здійсненні незаконних дій, вилучення оригіналів документів, які стали підставою для прийняття вказаних рішень, виникла необхідність у проведенні невідкладної слідчої дії - обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в приміщенні де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 13, офіс 110.

В ході проведення обшуку в період часу з 13:02 год по 14:45 год 10.01.2024 року за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 13, офіс 110 старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 виявлено та вилучено наступне:

- лист №2023/11-09-1 на 2арк., лист №2023/11-09-2 на 2арк., лист №09-11/23/1 на 2арк., лист №09-11/23/2 на 2арк., лист №09-11/23/3 на 2арк., лист №09-11-23-1 на 2арк., лист №09-11-23-2 на 2арк., лист №09-11-23-3 на 2арк., лист №19-12-23-2 на 2арк., лист №19-12-23-1 на 2арк., специфікація №1 (додаток до договору №14/12/23 на 1арк., додаткова угода №9 до контракту №21032023BD, печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», печатка ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект», печатка ТОВ «Перспектива Містобуд», печатка із кліше «Баранівський Буд Альянс Монтаж», печатка червоного кольору із кліше, 5 аркушів формату А-4 із зразками підпису, 3 костюми літніх польових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», 2 сорочки демисезонних із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», 2 сорочки бойових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

10.01.2024 вищевказані речі визнано та долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000876 та визначено місце їх зберігання.

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_1 , група нежилих приміщень №110 належить на праві власності ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень №110, які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , та використовуються: ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД» ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» та ТзОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в ході якого виявлено та вилучено: лист №2023/11-09-1 на 2арк., лист №2023/11-09-2 на 2арк., лист №09-11/23/1 на 2арк., лист №09-11/23/2 на 2арк., лист №09-11/23/3 на 2арк., лист №09-11-23-1 на 2арк., лист №09-11-23-2 на 2арк., лист №09-11-23-3 на 2арк., лист №19-12-23-2 на 2арк., лист №19-12-23-1 на 2арк., специфікація №1 (додаток до договору №14/12/23 на 1арк., додаткова угода №9 до контракту №21032023BD, печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», печатка ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», печатка ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект», печатка ТОВ «Перспектива Містобуд», печатка із кліше «Баранівський Буд Альянс Монтаж», печатка червоного кольору із кліше, 5 аркушів формату А-4 із зразками підпису, 3 костюми літніх польових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», 2 сорочки демисезонних із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Будівельна компанія Сітіград», 2 сорочки бойових із біркою контракт №286 постачальник ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1523/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1