печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1959/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000245 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2022 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000245 від 19.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, доручено СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи AT ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) уклали низку форвардних контрактів на придбання базових активів на нерухоме майно, вартість яких була занижена із декілька разів від реальної вартості нерухомого майна, та в подальшому в рамках купівлі-продажу деривативу із ГІШІВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) в порушення вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п.п. 141.6.1. Податкового кодексу України продали даний базовий актив за реальною вартістю, отримавши при цьому шляхом обману фізичних осіб, прибуток на загальну суму 220 423 062 грн.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному пдровадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а також прокурорам кримінальному провадженні №0000245 від 19.06.2020 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- оборотно-сальдові відомості за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- в.ч. картки рахунків 14, 15, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 79, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 та ін. (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- оборотно-сальдові відомості за субконто «Види витрат» по рахункам: 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 та ін. (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);

- договори відповідно до яких АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набував нерухоме майно чи права на нього, придбане у третіх осіб, окрім забудовника, замовника будівництва тощо;

- первинні документи на підтвердження отримання від забудовника активів в рамках укладених ЗНВКІФ договорів із забудовниками;

- картки відповідних рахунків в яких відображено оплату договорів про фінансування будівництва в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості відповідного рахунку на підтвердження відображення в бухгалтерському обліку придбання активів в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- договори (з усіма додатками та додатковими угодами до них), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), де остання станом на сьогоднішній день, діє від свого імені та за рахунок активів АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними та юридичними особами наслідком яких є набуття права власності останніми нерухомого майна/активів (в тому числі але не обмежуючись договори купівлі-продажу деривативів, майнових прав, інвестиційні договори, договори про заміну сторони у зобов`язанні та інші) за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- первинні документи на підтвердження передачі від АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до фізичних та юридичних осіб майнових прав, деривативів, нерухомості в рамках укладених договорів;

- картки відповідних рахунків в яких відображено отримання від фізичних та юридичних осіб грошових коштів в рамках вищезазначених договорів в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- розгорнуті оборотно-сальдові відомості відповідного рахунку на підтвердження відображення в бухгалтерському обліку продажу (списання) відповідного активу в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- картки відповідних рахунків про підтвердження руху грошових коштів в рамках договорів в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- документи по кожному факту придбання цінних паперів (корпоративних прав), а саме:

аналіз активів, які планується придбати за рахунок коштів спільного інвестування. Розрахунок ризиків та доходності відповідного активу;

- аналіз продавця/покупця цінних паперів, корпоративних прав на предмет його ділової репутації, документи на підтвердження проведення ідентифікації клієнта та дотримання вимог фінансового моніторингу;

- договори купівлі-продажу цінних паперів/корпоративних прав;

- картки відповідних рахунків про підтвердження оплати за цінні папери/корпоративні права в електронному форматі xls (Microsoft Excel);

- договори про надання позик/фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- договори/документи щодо здійснення внесків в статутний капітал інших суб`єктів господарювання за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- договори/документи щодо сплати або отримання дивідендів за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- документи щодо розрахунків проведених дооцінок, оцінок та визначення справедливої вартості об`єктів нерухомого майна за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- договори консультаційних, агентських юридичних послуг тощо за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- індивідуальні податкові консультації (листи-роз?яснення, тощо) надані ДФС чи ДПС України на адресу АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розрахунок сум, які задекларовані в звіті про суми податкових пільг;

- регламенти та інвестиційні декларації;

- проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього;

- виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) (окремо за 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік).

- договори купівлі-продажу прав вимог АТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 31.10.2021;

- тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та ін., з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/1959/22-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 20.01.2022