Провадження №: 1-кс/755/3592/23
"07" листопада 2023 р. м.Київ
?інформації про рух коштів по вказаним рахункам в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
?відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками і забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків і по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
?протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_5 за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назву операції;
?фото-відео з терміналів самообслуговування, банкоматів за наступними адресами:
?ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 - 08.08.2023 року о 14 годині 04 хвилин;
?ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 08.08.2023 року о 13 годині 36 хвилин;
?маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 08.08.2023 року о 13 годині 02 хвилини;
? АДРЕСА_4 08.08.2023 року о 10 годині 35 хвилин;
?Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 08.08.2023 року о 07 годині 34 хвилини;
?Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 08.08.2023 року о 07 годині 33 хвилини;
?Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 22.08.2023 року, до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.08.2023 року, приблизно о 07 годині 30 хвилині, невстановлена досудовим розслідуванням особа, в умовах воєнного стану, таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу, викрала сумку з особистими речами, в якій знаходились наступні речі: мобільний телефон марки «Мейзу», гаманець із грошовими коштами у сумі 400 гривень, банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди останньому.
В ході проведеного допиту потерпілий ОСОБА_5 , надав слідчому виписки з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просив долучити до матеріалів кримінального провадження.
?Дата операції - 08.08.2023 року о 21 годині 50 хвилин, переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -18,08 UAH, - сума у валюті картки -15,53 сума комісій 0,45 сума знижок 0,00 залишок після операції -25 998,47;
?Дата операції - 08.08.2023 о 14 год. 01 хв., переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -301,51 UAH, - сума у валюті картки -310,56 сума комісій 9,05 сума знижок 0,00 залишок після операції -25 982,94;
?Дата операції - 08.08.2023 о 07 год. 33 хв., переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -9 849,25 UAH, - сума у валюті картки - 10 144,73 сума комісій 295,48 сума знижок 0,00 залишок після операції -25 672,38;
?Дата операції - 08.08.2023 о 07 год. 32 хв., переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -9 045,23 UAH, - сума у валюті картки -9 316,59 сума комісій 271,36 сума знижок 0,00 залишок після операції -15 527,65;
?Дата операції - 08.08.2023 о 07 год. 31 хв., переказ на свою карту НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -3 015,08 UAH, - сума у валюті картки -3 105,53 сума комісій 90,45 сума знижок 0,00 залишок після операції -6 211,06;
?Дата операції - 08.08.2023 о 07 год. 00 хв., переказ на свою карту НОМЕР_7 через ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -3 015,08 UAH, - сума у валюті картки -3 105,53 сума комісій 90,45 сума знижок 0,00 залишок після операції -3 105,53;
?Дата операції - 08.08.2023 о 21 год. 50 хв, переказ зі своєї карти НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -15,08 UAH, - сума у валюті картки -15,00 сума комісій 0,08 сума знижок 0,00 залишок після операції -40,07;
?Дата операції - 08.08.2023 о 18 год. 49 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -30,15 UAH, - сума у валюті картки -30,00 сума комісій 0,15 сума знижок 0,00 залишок після операції -38,06;
?Дата операції - 08.08.2023 о 14 год. 02 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -60,30 UAH, - сума у валюті картки -60,00 сума комісій 0,30 сума знижок 0,00 залишок після операції -408,06;
?Дата операції - 08.08.2023 о 14 год. 01 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -301,51 UAH, - сума у валюті картки - 300,00 сума комісій 1,51 сума знижок 0,00 залишок після операції - 348,06;
?Дата операції - 08.08.2023 о 13 год. 35 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -804,02 UAH, - сума у валюті картки -800,00 сума комісій 4,02 сума знижок 0,00 залишок після операції -1 693,06;
?Дата операції - 08.08.2023 о 13 год. 01 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -2 010,05 UAH, - сума у валюті картки -2 000,00 сума комісій 10,05 сума знижок 0,00 залишок після операції -3 893,06;
?Дата операції 08.08.2023 о 07 год. 33 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -9 849,25 UAH, - сума у валюті картки - 9 800,00 сума комісій 49,25 сума знижок 0,00 залишок після операції -10 211,86;
?Дата операції - 08.08.2023 о 07 год. 32 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -9 045,23 UAH, - сума у валюті картки - 9 000,00 сума комісій 45,23 сума знижок 0,00 залишок після операції -9 011,86;
?Дата операції - 08.08.2023 о 07 год. 31 хв., переказ зі своєї карти НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 Сума у валюті операції -3 015,08 UAH, - сума у валюті картки -3 000,00 сума комісій 15,08 сума знижок 0,00 залишок після операції -3 011,86;
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
?інформації про рух коштів по вказаним рахункам в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
?відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками і забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків і по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
?протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_5 за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назву операції;
?фото-відео з терміналів самообслуговування, банкоматів за наступними адресами:
?ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 - 08.08.2023 року о 14 годині 04 хвилин;
?ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 08.08.2023 року о 13 годині 36 хвилин;
?маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 08.08.2023 року о 13 годині 02 хвилини;
?АДРЕСА_4 08.08.2023 року о 10 годині 35 хвилин;
?Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 08.08.2023 року о 07 годині 34 хвилини;
?Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 08.08.2023 року о 07 годині 33 хвилини;
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,
?інформації про рух коштів по вказаним рахункам в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
?відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками і забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків і по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;
?протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_5 за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назву операції;
?фото-відео з терміналів самообслуговування, банкоматів за наступними адресами:
?ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 - 08.08.2023 року о 14 годині 04 хвилин;
?ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 08.08.2023 року о 13 годині 36 хвилин;
?маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 08.08.2023 року о 13 годині 02 хвилини;
?АДРЕСА_4 08.08.2023 року о 10 годині 35 хвилин;
?Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 08.08.2023 року о 07 годині 34 хвилини;
?Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 08.08.2023 року о 07 годині 33 хвилини;
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: