Справа № 589/3348/23
Провадження № 1-кс/589/1710/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000719 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.06.2023 близько 11:25 год. ОСОБА_5 , перейшла за посиланням в за стосунку «Фейсбук», де під приводом отримання грошової допомоги повідомила пароль до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої № НОМЕР_1 викрала грошові кошти на загальну суму 2 875,28 грн., чим спричинила останій матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.06.2023 близько 10:40 год. вона на своєму мобільному телефоні переглядала новини у додатку «фейсбук» та побачила оголошення «Є допомога міжнародні виплати ООН відновлено» після чого натиснула на рекламу та її перекинуло до додатку телеграм з чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У чаті потерпілій висвітилось діалогове вікно в якому було вказано «хто не отримував виплати натисніть сюди» та вона натиснула та з`явилось інше діалогове вікно куди потрібно було ввести номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказану інформацію вона ввела. Після чого з`явилось діалогове вікно в яке потрібно було ввести пін-код від карти та вона його не вводила та просто закрила додаток. В подальшому потерпілій прийшло системне сповіщення на телефоні у якому було вказано про зняття грошових коштів. Вона відразу відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила як з її універсальної карти № НОМЕР_1 (яка на даний час вже перевипущена) були зняті гроші а саме:

15.06.2023 о 11:24 год. були зняті гроші на розваги метапей у сумі 38,20 грн.;

15.06.2023 о 11:25 год. були зняті гроші на рекламні послуги фейсбук у сумі 2837,08 грн.

Загальна сума збитку становить 2875,28 грн.

Сама потерпіла ніяких переводів не робила, вона має додаток фейсбук на телефоні та нічого в ньому не продає та не рекламує, додаток їй потрібен для спілкування та перегляду новин. На телефоні платних додатків які могли б зняти гроші з картки вона не має. Ніяких покупок за кордоном вона не робила до аліекспресу та інших подібних додатків картку свою не загружала та не додавала.

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , на підтвердження своїх слів.

Під час досудового розслідування було отримано Ухвалу про тимчасовий доступ щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Отримавши вищевказану інформацію було встановлено, що гроові кошти потерпілої були пераховані на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 . Вищевказане ОКПО відноситься до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Отримати у інший спосіб вищевказану інформацію неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 (старший групи) та старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_6 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (

АДРЕСА_2 )

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичну справу держателя банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:01 год. 14.06.2023 по 23:59 год. 19.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 14.06.2023 по 23:59 год. 19.06.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 27.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1