Справа № 158/3904/23
Провадження № 1-кс/0158/1614/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 11 грудня 2023 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

08 грудня 2023 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000667 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи його тим, що 09.11.2023 о 15:13 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом викрадення грошових коштів в сумі 1800 гривень, які були автоматично списані 2-ма платежами із банківської кредитної карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 по 900 гривень, чим було завдано майнової шкоди гр. ОСОБА_5 на вищезазначену суму.

10.11.2023 слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000667, ч. 4 ст. 184 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_3 , а також даних про рух коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023, із зазначенням власника рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування місць проведення платіжних операцій, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, фото осіб, які здійснювали зняття коштів із банкоматів, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код з ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_3 , а також даних про рух коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023, по карткових рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_3 ;

2) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023, по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_3 , з наданням копії реєстраційних документів;

3) відомостей про рух коштів по банківських рахунках, а саме IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023;

4) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток по банківських рахунках, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_3 , в період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

5) Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткових рахунків, які зареєстровані на номер ІПН НОМЕР_3 , в період часу з 08.11.2023 по 10.11.2023.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1