Справа № 157/55/24
Провадження №1-кс/157/28/24
УХВАЛА

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

08 лютого 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 9 січня 2024 року за № 0000008 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення та вилучення документів (належним чином завірених копій) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 04.01.2024 по 09.01.2024, а саме: документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку); документів з інформацією про зміну карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, з зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою яких було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних цього карткового рахунку; документи з інформацією щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_2 ; документи з інформацією щодо номера (номерів) мобільного зв`язку, який (які) прив`язаний (прив`язані) до карткового рахунку № НОМЕР_2 , за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; документів з інформацією щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по цьому рахунку; документів з інформацією щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , документи з інформацією про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню цим рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; документів з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; документів з інформацією щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з цього карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей про власника (власників) карткових рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.01.2024 по 09.01.2024, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника (власників) цього рахунку (рахунків).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дата проголошення повного тексту ухвали 9 год 30 хв 9 лютого 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1