Справа № 405/6309/23
провадження № 1-кс/405/4016/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , причетний до пособництва державі-агресору в проведенні діяльності, пов`язаною із впровадженням рубльової зони на тимчасово-окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей України.

Крім того, зазначений громадянин до своєї протиправної діяльності залучив жителів м. Знам`янка Кіровоградської області, які не були обізнані з дійсними намірами ОСОБА_4 , громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не розуміючи дійсних намірів громадянина ОСОБА_4 , за грошову винагороду зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, та в Кіровоградському відділенні АТ КБ «Приватбанк» відкрили розрахункові рахунки. Після чого вони отримали POS-термінали, які за вказівкою громадянина ОСОБА_4 відправили із відділення «Нової Пошти» відповідно до м. Дніпро та м. Харків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому вказані POS-термінали були направлені на тимчасово окуповані території України для проведення транзакцій грошових коштів.

27.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.11.2023, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку за зазначеною вище адресою були виявлено та вилучено:

1) Мобільний телефон Iphone 11, модель «MWLT2ZD/A» s/n НОМЕР_1 чорного кольору;

2) Документи: «Акт приймання передачі обладнання» на 1 арк.; «Опис документів, що подаються заявником для проведення держ. реєстрації» на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.; «Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» на 5 арк.

Вилучені речі та документи мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення для доведеності вини осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, вказані речі являються речовим доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження, запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження на вказані речові докази, а саме вилучені у встановленому кримінальним процесуальним кодексом порядку речі необхідно накласти арешт.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , причетний до пособництва державі-агресору в проведенні діяльності, пов`язаною із впровадженням рубльової зони на тимчасово-окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей України.

27.11.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді від 24.11.2023 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено мобільний телефон Iphone 11, модель «MWLT2ZD/A» s/n НОМЕР_1 чорного кольору; документи: «Акт приймання передачі обладнання» на 1 арк.; «Опис документів, що подаються заявником для проведення держ. реєстрації» на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.; «Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» на 5 арк.

Постановою слідчого від 28.11.2023 зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені мобільний телефон Iphone 11, модель «MWLT2ZD/A» s/n НОМЕР_1 чорного кольору; документи: «Акт приймання передачі обладнання» на 1 арк.; «Опис документів, що подаються заявником для проведення держ. реєстрації» на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.; «Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» на 5 арк., використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна прокурором обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені речі, документи, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні мобільний телефон Iphone 11, модель «MWLT2ZD/A» s/n НОМЕР_1 чорного кольору; документи: «Акт приймання передачі обладнання» на 1 арк.; «Опис документів, що подаються заявником для проведення держ. реєстрації» на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.; «Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» на 5 арк., на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочинів, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави арешту майна, можливості використання зазначеного майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати про пов`язаність ОСОБА_4 з подіями, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, та з урахуванням того, що наявні достатні підстави вважати, що мобільний телефон міг використовуватися під час вчинення злочинів, і в ньому можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, мобільний телефон міг використовуватися для комунікації між причетними до вчинення злочину особами під час або після вчинення злочину, з огляду на відповідність зазначених речей критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо необхідності у накладенні арешту на вказане майно, та задовольняє клопотання слідчого про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 27.11.2023 тимчасово вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-мобільний телефон Iphone 11, модель «MWLT2ZD/A» s/n НОМЕР_1 чорного кольору;

-документи: «Акт приймання передачі обладнання» на 1 арк.; «Опис документів, що подаються заявником для проведення держ. реєстрації» на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.; «Заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» на 5 арк., із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати прокурору, власнику майна.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_7