Справа№751/1083/24
Провадження №1-кс/751/292/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням дати проведення операції, кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 , відомості в якості скріншотів, файлів, фото, відео та інше з автоматизованих систем АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банків партнерів про зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з цивільними особами з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю товарів меншими обсягами, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах.

На виконання ухвали слідчого судді, 29.01.2024 в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено інформацію, зазначену в ухвалі слідчого судді, а саме: у електронному вигляді виписки про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), із накладенням ЕЦП; у електронному вигляді сканкопії юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), із накладенням ЕЦП.

У ході аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_3 встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 упродовж з 01.07.2023 по 31.12.2023 неодноразово перераховувала грошові кошти на власний банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як чистий дохід. Загальна сума перерахованих таким чином коштів складає 4 417 804,00 грн.

З метою визначення руху коштів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 по рахунку, встановлення осіб та місць зняття готівкових коштів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття), відомості в якості скріншотів, файлів, фото, відео та інше з автоматизованих систем АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банків партнерів про зняття готівкових коштів, перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без участі слідчого.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , групі прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням дати проведення операції, кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2023 по 01.02.2024;

- відомості в якості скріншотів, файлів, фото, відео та інше з автоматизованих систем АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банків партнерів про зняття готівкових коштів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1