печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказала, що в рамках розслідування, порушеного Прокуратурою ОСОБА_4 у кримінальній справі № (14841/2022) - Дубай, обвинувачений у справі невідомий - за обвинуваченням у вчиненні «електронного шахрайства». Прокуратура ОСОБА_4 звертається із проханням про надання наступної правової допомоги і просить компетентні органи виконати запит, детальна інформація про який зазначена нижче, на основі Договору про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між Об`єднаними Арабськими Еміратами та Україною в якості правової підстави для звернення. Факти справи було узагальнено відповідно до повідомлення потерпілого ОСОБА_5 - громадянина Індії у відділку поліції м. ДжебельАлі про те, що він став жертвою інциденту розкрадання - сума становить (33,696 дирхамів) - за допомогою інформаційних технологій. Під час допиту він зазначив, що 04.03.2022 р. він отримав текстове повідомлення з банку, в якому було зазначено, що з його банківської картки, пов`язаної з його рахунком за номером НОМЕР_1 , відкритим у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома було знято суму 33,696 дирхамів. Після перевірки він з`ясував, що бенефіціаром покупки с компанія в Україні, а саме: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 у поліції він додав, що сума 33,696 дирхамів в була списана з його рахунку на користь компанії в Україні ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і що він не знав цієї компанії і раніше не мав з нею справ.

Судові органи в Об`єднаних Арабських Еміратах, представлені Прокуратурою, Дубай, звертаються до компетентних судових органів в Україні із наступним: надати інформацію щодо імені керівника компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та запитати його про гроші, які було переказано на рахунок компанії, про номер його банківського рахунку і особу, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, заблокувати суму якщо вона є на рахунку i у випадку переказу або отримання іншими особами надати таку інформацію.

В ході виконання запиту здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію, відповідно до якої, переказ грошових коштів в сумі 33 696 дирхамів здійснено 04.03.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На запит прокурора про надання інформації №56-6269вих-23 від 07.08.2023 стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідь не надав.

Прокурор зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №14841/2022 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію, а саме:

- Про дані власника рахунку НОМЕР_2 , та осіб уповноважених розпоряджатися та заблоковувати кошти на вказаному рахунку;

- Про операцію щодо отримання переказу грошових коштів в сумі 33 696 дирхамів на банківський рахунок НОМЕР_2 , здійснений 04.03.2022 із банківського рахунку НОМЕР_1

- Про подальший рух грошових коштів в сумі 33 696 дирхамів з банківського рахунку НОМЕР_2 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/48473/23-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_5

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.10.2023