Провадження № 1-кс/686/630/24
У Х В А Л А
16 січня 2024 року м. Хмельницький
15.01.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про арешт на речі, які були вилучені під час обшукув квартирі АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення володільця або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказані речі, шляхом їх вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме на:
-21 аркуш з чорновими записами;
-Товарні чеки в кількості 70 штук, з назвами речей та цін;
-23 аркуші паперу різного формату з чорновими записами;
-Ноутбук марки «Acer», чорного кольору без серійного номеру, з зарядним пристроєм до нього з серійним номером НОМЕР_1 ;
-Банківську картку ПриватБанку № НОМЕР_2 ;
-Банківську картку А Банку № 5168 НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон марки Samsungв селіконовому чохлі червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора з невстановленим номером;
-Мобільний телефон марки Iphone 13ProMax, в селіконовому чохлі зеленого кольору ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕІ НОМЕР_7 , з сім картою мобільного оператора з невстановленим номером;
- Мобільний телефон марки XiaomiRedmi 9 в чохлі фіолетового кольору ІМЕІ НОМЕР_8 ІМЕІ НОМЕР_9 з сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки Xiaomiв чохлі червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_11 ІМЕІ НОМЕР_12 з сім карткою мобільного оператора з невстановленим номером;
-Мобільний телефон марки XiaomiІМЕІ НОМЕР_13 ІМЕІ НОМЕР_14 з сім карткою мобільного оператора з невстановленим номером;
-Мобільний телефон марки Xiaomiв чохлі фіолетового кольору ІМЕІ НОМЕР_15 ІМЕІ НОМЕР_16 з сім карткою мобільного оператора № НОМЕР_17 та сім картою мобільного оператора № НОМЕР_18 ;
-Мобільний телефон марки Samsungв різнокольоровому чохлі ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , з сім карткою мобільного оператора з невстановленим номером;
-Мобільний телефон марки Huavei синього кольору в селіконовому чохлі синьо жовтого кольору ІМЕІ не встановлений, з сім карткою мобільного оператора з невстановленим номером;
-Печатку ФОП на ім`я ОСОБА_3 ;
-Печатку ФОП на ім`я ОСОБА_4 ;
-Системний блок з назвою ZALMAN;
-Дві банківські картки ПрвакесБанк № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 ;
Банківську картку СенсБанку № НОМЕР_23 .
Проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до групи осіб, які займаються зазначеною злочинною діяльністю також входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані та проживаючі АДРЕСА_2 .
В ході розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді хмельницького міськрайонного суду було проведено санкціонований в квартирі АДРЕСА_1 . Хмельницькомув ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі.
Постановою слідчого від 09.01.2024 вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України, зберегли на собі його сліди, а також знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зокрема використовувались для придбання, зберігання та транспортування з порушенням вимог законодавства, що регулює питання обігу підакцизних товарів, а також виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, яка не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам з використанням компонентів небезпечних для життя і здоров`я людини. Водночас, у вилучених документах та чорнових записах міститься доказова інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Прокурор у клопотанні не зазначає, яке значення мають вилучені банківські картки, роутер, печатки на ім`я ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з огляду на те що дозвіл на їх вилучення не надавався в ухвалі слідчого суддіві 18.12.2023, на підставі якої був проведений обшук.
Крім цього у клопотанні не обґрунтовано, які ознаки речових доказів містять вилучені комп`ютери та мобільні телефони, чому їх слід вважати засобами доказування у цьому кримінальному провадженні та навіщо їх зберігати у розпорядженні сторони обвинувачення.
Клопотання також не містить обґрунтування правової підстави застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна на вилучене майно, яке відношення до даного кримінального провадження воно має, і яку містить інформацію кожна вилучена річ.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті із вказівкою на ознаки речових доказів кожної із вилучених речей, що саме кожна річ сама по собі чи відомості у ній містять, що свідчить про можливість їх використання як доказів у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.
Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя