печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді клопотанням про передачу арештованого майна у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 року та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухомого майна у вигляді майнового комплексу, а саме: нежитлову будівлю, А загальною площею 709.5 кв.м; нежитлову будівлю, Б загальною площею 445 кв.м; нежитлову будівлю, В загальною площею 22.6 кв.м; нежитлову будівлю, Г загальною площею 146.8 кв.м; нежитлову будівлю, Д загальною площею 48.2 кв.м; навіс, Ж, навіс, К, навіс, Л, навіс, М, басейн, Р, вимощення, I, вимощення, II, вимощення, III, навіс, Н, навіс, П загальною площею 46.9 кв.м. (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою визначення порядку зберігання речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особи, маючи на меті заволодіти нерухомим майном Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЯЛ КЛУБ» () (далі - ТОВ «РОЯЛ КЛУБ»), одноособовим власником якого являється ОСОБА_4 , у вигляді майнового комплексу загальною площею 709,5 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечили виготовлення підробленого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Так, органом досудового розслідування було встановлено, що 29.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчила акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» (далі - акт), згідно якого ОСОБА_4 передала, а ОСОБА_5 прийняв 100 % частки у статутному капіталі вказаного Товариства.

31.08.2022 власником ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» на підставі рішення реєстратора Білогородської сільської ради Бучанського району ОСОБА_7 став ОСОБА_5 .

Одночасно встановлено, що 24.02.2022 ОСОБА_4 виїхала за межі України та до теперішнього часу не заїжджала на територію України.

Разом із зазначеним під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що останній станом на дату підписання акту перебував в інфекційній лікарня міста Харкова та до Києва у липні-вересні 2022 року не приїжджав. Також в ході проведення допиту під час пред`явлення ОСОБА_5 було пред`явлено акт, на що останній повідомив, що підпис поставлений у акті від його імені не його.

Враховуючи зазначене можна стверджувати, що реєстрація прав на 100% статутного фонду ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» відбулася на підставі підробленого акту прийому-передачі нібито укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 (номери в реєстрі нотаріуса №4034, №4035 від 29.08.2022).

Відомості внесені до вказаного акту прийому-передачі являються не правдивими, оскільки ОСОБА_4 не могла його підписати 29.08.2022 у зв`язку із перебуванням за межами території України, а ОСОБА_5 протягом липня-вересня перебував на території Харківської області.

Далі, 19.09.2022, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за довіреністю від імені ОСОБА_5 (НОМЕР_3, посвідчена 19.09.2022), передав право власності на корпоративні права ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.11.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, від 23.11.2022, поданої ОСОБА_9 , провела державну реєстрацію права власності ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» на майновий комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При вказаній реєстрації адреса «АДРЕСА_1» була змінена на « АДРЕСА_1 » на підставі довідки про адресу від 30.11.2022, виданої ФОП ОСОБА_11 .

Згідно відомостей, внесених до Реєстру, вказаний комплекс зареєстрований на підставі:

- договору купівлі-продажу майнового комплексу (серія та номер: б/н, виданий 29.11.2001, видавник: ТОВ «АКВА-ТЕРРА», ТОВ «РОЯЛ КЛУБ»),

- технічного паспорту (TI01: НОМЕР_2 видавник: ФОП ОСОБА_12 ) від 30.11.2022,

- довідки про адресу (серія та номер: б/н, виданий 30.11.2022, видавник: ФОП ОСОБА_12 ).

08.02.2023 ОСОБА_9 було відчужено право на 100% статутного капіталу ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Реєстрація вказаних змін у складі власників ТОВ «РОЯЛ КЛУБ» проведена державним реєстратором Виконавчого комітету Ірпінської міської ради ОСОБА_14 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи майновим комплексом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 вищевказаний об`єкт нерухомого майна визнано речовим доказом та накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 у справі № 757/17261/23-к.

Сукупна вартість вищевказаних речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Так, згода власника майна на передачу арештованого майна в управління відсутня.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім цього, враховуючи положення ст. 24 указаного Закону, надходження в результаті вжиття заходів щодо управління арештованим майном, сприятимуть наповненню державного бюджету, відтак застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів осіб, які мають законні права на дане майно, оскільки гарантує його збереження в натурі та збереження його вартості, а також дає можливість отримати дане майно за кошти про інвестовані в нього, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування арешту.

Прокурор до судового засідання не з`явився, слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання був належним чином повідомлений.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ст. 172 КПК України, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

24.04.2023 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовими доказами нерухоме майно у вигляді майнового комплексу, а саме: нежитлову будівлю, А загальною площею 709.5 кв.м; нежитлову будівлю, Б загальною площею 445 кв.м; нежитлову будівлю, В загальною площею 22.6 кв.м; нежитлову будівлю, Г загальною площею 146.8 кв.м; нежитлову будівлю, Д загальною площею 48.2 кв.м; навіс, Ж, навіс, К, навіс, Л, навіс, М, басейн, Р, вимощення, I, вимощення, II, вимощення, III, навіс, Н, навіс, П загальною площею 46.9 кв.м. (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Проте, як вбачається з матеріалів справи ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 01.05.2023 року № 757/17261/23-к накладено арешт на нерухоме майно у вигляді майнового комплексу, а саме: нежитлову будівлю, А загальною площею 709.5 кв.м; нежитлову будівлю, Б загальною площею 445 кв.м; нежитлову будівлю, В загальною площею 22.6 кв.м; нежитлову будівлю, Г загальною площею 146.8 кв.м; нежитлову будівлю, Д загальною площею 48.2 кв.м; навіс, Ж, навіс, К, навіс, Л, навіс, М, басейн, Р, вимощення, I, вимощення, II, вимощення, III, навіс, Н, навіс, П загальною площею 46.9 кв.м. (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене, з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, враховуючи, те, що майно є предметом незаконної діяльності, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно у вигляді майнового комплексу, а саме: нежитлову будівлю, А загальною площею 709.5 кв.м; нежитлову будівлю, Б загальною площею 445 кв.м; нежитлову будівлю, В загальною площею 22.6 кв.м; нежитлову будівлю, Г загальною площею 146.8 кв.м; нежитлову будівлю, Д загальною площею 48.2 кв.м; навіс, Ж, навіс, К, навіс, Л, навіс, М, басейн, Р, вимощення, I, вимощення, II, вимощення, III, навіс, Н, навіс, П загальною площею 46.9 кв.м. (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» нерухоме майно у вигляді майнового комплексу, а саме: нежитлову будівлю, А загальною площею 709.5 кв.м; нежитлову будівлю, Б загальною площею 445 кв.м; нежитлову будівлю, В загальною площею 22.6 кв.м; нежитлову будівлю, Г загальною площею 146.8 кв.м; нежитлову будівлю, Д загальною площею 48.2 кв.м; навіс, Ж, навіс, К, навіс, Л, навіс, М, басейн, Р, вимощення, I, вимощення, II, вимощення, III, навіс, Н, навіс, П загальною площею 46.9 кв.м. (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на яке відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.05.2023 року у справі № 757/17261/23-к накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1