Справа №766/6123/23
н/п 1-кс/766/2108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000326 від 25.08.2023 року, дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000326 від 25.08.2023 року, дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 24.08.2023 по 04.09.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в період з 23.08.2023 по 24.08.2023 невстановлена особа, під приводом наданні послуг в заробітку на крипто валюті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 13380 гривень, які він самостійно переказав на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

30.08.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що ним було отримано повідомлення у мобільному додатку «Ватсап» з моб. тел. НОМЕР_3 про можливість отримання заробітку в інтернет-мережі, після чого потерпілий здійснив перехід за вказаним посиланням до соціальної мережі «Телеграм» та почав спілкуватися з менеджером щодо заробітку. Після чого, ОСОБА_4 було вкладено усну угоду з менеджером однієї з крипто валютних бірж, за вказівками менеджера ОСОБА_4 здійснив реєстрацію на платформі з торгівлі крипто валютою «upex12.vip» далі за рекомендаціями менеджера, потерпілий вклав інвестиції та зміг заробити на відсотках грошові кошти в сумі 100 гривень, після чого потерпілим знову було вкладено власні грошові кошти, сума відсотків склала 500 гривень. Далі, потерпілим здійснено переказ коштів 24.08.2023 о 11:45 год. в сумі 10 000 гривень та 24.08.2023 о 10:49 год. в сумі 3000 гривень на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Після переказу коштів, менеджером не були виконанні послуги, тим самим спричинено матеріальну шкоду потерпілому на суму 13380 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 24.08.2023 по 04.09.2023 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000326 від 25.08.2023 року , дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 24.08.2023 по 04.09.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1