490/6403/23 16.01.2024
н/п 1-кс/490/346/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6403/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000272 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.07.2023 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2023, 20.06.2023, 28.06.2023 та 30.08.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 103 000 грн. під приводом підготовки морських документів для плавання, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. ОСОБА_6 здійснив зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 19.06.2023 приблизно о 10:00 год. в соціальній мережі «фейсбук» він виявив сайт «Sea документ», який займається послугами щодо підготовки документів морських документів.

Так ОСОБА_5 вирішив зробити сертифікат БЖС, підтвердження диплому механіка 1-го розряду , свідоцтво фахівця № НОМЕР_3 , свідоцтва фахівця № НОМЕР_4 , свідоцтва фахівця № НОМЕР_5 , свідоцтво фахівця № НОМЕР_6 , свідоцтва фахівця № НОМЕР_7 та підтвердження що засвідчує видачу диплома на підставі положень міжнародної конвекції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року з поправками.

ОСОБА_5 з ними списався та в смс-повідомленнях домовились щодо підготовки даних документів у найкоротший строк, послуги якого будуть складати 100 000 грн. ОСОБА_5 відразу погодився.

19.06.2023, перший перерахунок грошових коштів в сумі 51615 грн. ОСОБА_5 здійснив зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

20.06.2023, перший перерахунок грошових коштів в сумі 11516 грн. ОСОБА_5 здійснив зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

28.06.2023, перший перерахунок грошових коштів в сумі 40000 грн. ОСОБА_5 здійснив зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

30.06.2023, перший перерахунок грошових коштів в сумі 11561 грн. ОСОБА_5 здійснив зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

По телефону ОСОБА_5 не з ким не розмовляв, всі розмови були в смс-повідомленнях. ОСОБА_5 було повідомлено, що вищезазначені документи він може отримати за адресою: АДРЕСА_2 .

03.07.2023 ОСОБА_5 приїхав до вказаної адреси але там розташовані будинки та нотаріальна контора. Як звати чоловіка з яким ОСОБА_5 перерписувався, він не знаю, і даже не поцікавився. До цього віднісся непередбачено. У Інтнертнет мережі «Фейсбук» сторінку вони відразу видалили. Матеріальний збиток складає 103 000 грн.

В ході огляду зображень вказано рух вищезазначених коштів на номер еквайрингу банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тип транзакції - ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ. Картковий опис - Зарахування переказу на картку.

Після отримання грошових коштів, невідома особа здійснювала переказ грошових коштів зi своєї карти на карту № НОМЕР_8 .

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ст.дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (МФО НОМЕР_9 , ЕГРОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

?? роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 19.06.2023 (включно) по 16.01.2024;

?? копій документів та відомостей щодо власника рахунка № НОМЕР_8 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_8 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19.06.2023 по 16.01.2024;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з банківськлї платіжної картки № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 19.06.2023 по 16.01.2024.

Строк дії ухвали по 16 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1