Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6002/2023 У Х В А Л А
18.08.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: деталізованих відомостей по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 про те, що 09.07.2023 о 11:18 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару у соціальній мережі «Інстаграм» з особистої сторінки користувача з нік-неймом « ОСОБА_5 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9700 гривень, що належать ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську платіжну картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування власника рахунку НОМЕР_4 , руху коштів по ньому, що має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, ПІБ, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 09.07.2023 та по 18.08.2023; копій документів та відомостей щодо власника банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 09.07.2023 по 18.08.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти з номером НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 09.07.2023 по 18.08.2023.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1