УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000448 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років невстановленими особами налагоджено схеми заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до заяв-повідомлень про укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, недостовірних відомостей (в т.ч. неналежним чином оформленні технічні умови) за рядом адрес на території Вінницької області. Вказані дії призвели до безпідставного отримання виплат з державного бюджету за електричну енергію по «зеленому» тарифу, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств у сумі понад 20 млн. грн.

Так, за наявними даними з метою присвоєння бюджетних коштів та забезпечення функціонування протиправного механізму посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з окремими фізичними особами всупереч вимогам чинного законодавства задіяли підставних осіб для оформлення права спільної часткової власності на об`єкти нерухомості, без присвоєння окремих адрес часткам. Далі від їх імені подавалися заяви-повідомлення на підставі яких укладено договори купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств (далі договори купівлі продажу «зеленої» електроенергії).

В ході аналізу реєстру точок комерційного обліку, з метою встановлення фактів перевищення граничної потужності генеруючих установок приватних домогосподарств, визначену законом (відповідно до статті 9-1 Закону України

«Про альтернативні джерела енергії» встановлено коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не може перевищувати 30 кВт та які можна ввести в експлуатацію на даний час.).

Так, отримано інформацію, про те, що відповідно до положень статті 58 Закону України «Про ринок електричної енергії»: побутовий споживач - індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об`єднання фізичних осіб - побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність); приватні домогосподарства здійснюють продаж виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом постачальнику універсальних послуг.

Разом з тим, взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі ПРРЕЕ). Так, пунктом 1.1.2 глави 1.2 розділу І ПРРЕЕ встановлено, зокрема, що:

- об`єкт побутового споживача - квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об`єкти житлової нерухомості, визначені у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси, а також земельна ділянка, призначена для індивідуального житлового будівництва зазначених об`єктів житлової нерухомості;

- генеруюча установка приватного домогосподарства це комплекс взаємопов`язаних споруд і устаткування, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, які розташовані в межах приватного домогосподарства. Величина встановленої потужності генеруючих установок приватного(-их) домогосподарства(-в) визначається на підставі паспортів точок розподілу як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного(-их) домогосподарства(-в), які належать індивідуальному побутовому споживачу на території України, у тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати, встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної законом;

- приватне домогосподарство - земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності.

Разом з тим, Відповідно до п. 4.1.35 Кодексу систем розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 310, в редакції, яка діяла до 07.12.2019р., сумарна величина потужності встановлених у приватному домогосподарстві генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру, не може перевищувати 30 кВт, але не більше потужності, згідно з договором про надання послуг з розподілу.

1.У ході досудового розслідування виникла необхідність по руху коштів банківського рахунку за наступним номером банківської картки та датами проведення транзакцій у банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 картковий рахунок № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 картковий рахунок № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 картковий рахунок № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_19 картковий рахунок № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

7.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 картковий рахунок № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

8.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_25 картковий рахунок № НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

9.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_30 картковий рахунок № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

10.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_33 картковий рахунок № НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

11.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_38 картковий рахунок № НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

12.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_41 картковий рахунок № НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

13.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_44 картковий рахунок № НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

14.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_47 картковий рахунок № НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

15.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_50 картковий рахунок № НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

16.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_53 картковий рахунок № НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2020 року);

17.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_56 картковий рахунок № НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2020 року);

18.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_59 картковий рахунок № НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

19.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_62 картковий рахунок № НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 2019 року);

20.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_65 картковий рахунок № НОМЕР_66 ( НОМЕР_67 , p/p: НОМЕР_68 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

21.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_69 картковий рахунок № НОМЕР_70 (p/p: НОМЕР_71 ) та № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

22.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_74 картковий рахунок № НОМЕР_75 (p/p: НОМЕР_71 ) та № НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

23.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_78 картковий рахунок № НОМЕР_79 ( НОМЕР_80 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року)

24.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_81 картковий рахунок № НОМЕР_82 ( НОМЕР_83 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року)

25.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_84 картковий рахунок № НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

26.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_87 картковий рахунок № НОМЕР_88 ( НОМЕР_89 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

27.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_90 картковий рахунок № НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

28.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_93 картковий рахунок № НОМЕР_94 ( НОМЕР_95 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

29.ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_96 картковий рахунок № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

30.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_99 картковий рахунок № НОМЕР_100 ( НОМЕР_101 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

31.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_102 картковий рахунок № НОМЕР_103 ( НОМЕР_104 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

32.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_105 картковий рахунок № НОМЕР_106 ( НОМЕР_107 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року)., володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництво якого у м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що отримання інформації про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру картки, мають вагоме доказове значення, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, у вигляді руху коштів банківського рахунку за наступним номером банківської картки та датами проведення транзакцій, оригінали договору на відкриття банківського рахунку з можливістю його вилучення та усіх оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, що містять оригінали підписів:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 картковий рахунок № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 картковий рахунок № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 картковий рахунок № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_19 картковий рахунок № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_22 картковий рахунок № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_25 картковий рахунок № НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_30 картковий рахунок № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_33 картковий рахунок № НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ), НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_38 картковий рахунок № НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_41 картковий рахунок № НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_44 картковий рахунок № НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_47 картковий рахунок № НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_50 картковий рахунок № НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2021 року);

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_53 картковий рахунок № НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2020 року);

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_56 картковий рахунок № НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2020 року);

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_59 картковий рахунок № НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_62 картковий рахунок № НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з 2019 року);

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_65 картковий рахунок № НОМЕР_66 ( НОМЕР_67 , p/p: НОМЕР_68 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_69 картковий рахунок № НОМЕР_70 (p/p: НОМЕР_71 ) та № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_74 картковий рахунок № НОМЕР_75 (p/p: НОМЕР_71 ) та № НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_78 картковий рахунок № НОМЕР_79 ( НОМЕР_80 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року)

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_81 картковий рахунок № НОМЕР_82 ( НОМЕР_83 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року)

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_84 картковий рахунок № НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_87 картковий рахунок № НОМЕР_88 ( НОМЕР_89 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_90 картковий рахунок № НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_93 картковий рахунок № НОМЕР_94 ( НОМЕР_95 , р/р: НОМЕР_71 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2019 року);

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_96 картковий рахунок № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_99 картковий рахунок № НОМЕР_100 ( НОМЕР_101 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_102 картковий рахунок № НОМЕР_103 ( НОМЕР_104 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року);

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_105 картковий рахунок № НОМЕР_106 ( НОМЕР_107 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за період з 2018 року). по день винесення ухвали суду, із вказанням користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, код платника податків тощо) дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок, суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя