Справа № 601/38/23
Провадження № 1-кс/601/6/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000011 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000011 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 03 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02 січня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мізюринці Кременецького району Тернопільської області, про те, що 02.01.2023 близько 16 години 25 хвилин на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із мережі Інтернет, а саме із сайту INSTOMAT про те, що вона отримала допомогу від держави в сумі 3400 гривень. Для зарахування коштів на її картковий рахунок, вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надала код із смс-повідомленням, в результаті чого з її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 3900 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона користується Універсальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

04 квітня 2023 року в межах розслідування кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 .

Аналізом отриманої інформації встановлено, що із рахунку ОСОБА_5 02 січня 2023 року о 16 год. 28 хв. грошові кошти було перераховано грошові кошти в сумі 3900 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

09 травня 2023 року було отримано ухвалу Кременецького районного суду № 601/38/23 від 09 травня 2023 року щодо надання доступу до формації, що містить охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації, отриманої з банку, рахунок № НОМЕР_2 це віртуальна карта, що належить клієнту ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Вказана карта відкрита в тарифному пакеті «Віртуальна», тобто оформлена діючим ідентифікованим клієнтом банку самостійно в мобільному додатку, без отримання фізичної пластикової картки у відділенні. Персональні дані надаються у вигляді копії заяви про відкриття рахунку. Також надається копія е-паспорта, дозвіл на передачу якого клієнт надав в за стосунку «Дія» при проходженні ідентифікації та верифікації при встановленні ділових відносин. Керування рахунком здійснювалося дистанційно, фізичних операцій (зняття/поповнення готівки, платежі) в банкоматах, відділеннях, терміналах банку клієнт не здійснював.

У зв`язку із цим виникла необхідність у вилученні додаткової інформації шляхом проведення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, вказавши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі та участі особи у володінні якої знаходяться документи, у відповідності о частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи вимоги статті 28 та статті 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного, приходжу до висновку, що розгляд клопотання слід провести без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін, як самим їх володільцем так і іншими особами.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 віртуальної карти, що належить клієнту ОСОБА_12 паспорт серії НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Одеса (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 00:00 години 02.01.2023 по 00:00 годину 10.01.2023, із вказанням IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1