Провадження № 1-кс/161/6096/23
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 22 листопада 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
Детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку 18.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , та у житлових, нежитлових, гаражних та підсобних приміщеннях, які розташовані за вказаною адресою, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- 310 (триста десять) пачок тютюнових виробів марки «ASTRU», без марок акцизного податку (країна виробник Молдова);
- 181 (сто вісімдесят одна) пачка тютюнових виробів марки «LIFA» сині, з смужками паперу «For duty free only»;
- 140 (сто сорок) пачок тютюнових виробів марки «LIFA» сині, без марок акцизного податку;
- 169 (сто шістдесят дев`ять) пачок тютюнових виробів марки «REGINA» червоні, без марок акцизного податку;
- 5 (п`ять) картонних коробів коричневого кольору з надписом «НЕМАН ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА» (порожні).
Крім цього, за попередньою змовою групою осіб на території Волинської області систематично здійснюють зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), а також збут підроблених марок акцизного податку, обклеєних на пачках незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом тютюнових виробів з марками акцизного податку республіки білорусь по території Волинської області.
Так, 18.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.11.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , та у житлових, нежитлових, гаражних та підсобних приміщеннях, які розташовані за вказаною адресою, за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено вище вказані тютюнові вироби, які постановою детектива від 18.11.2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, являються об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явилися детектив, прокурор та гр. ОСОБА_5 і, однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
- 310 (триста десять) пачок тютюнових виробів марки «ASTRU», без марок акцизного податку (країна виробник Молдова);
- 181 (сто вісімдесят одна) пачка тютюнових виробів марки «LIFA» сині, з смужками паперу «For duty free only»;
- 140 (сто сорок) пачок тютюнових виробів марки «LIFA» сині, без марок акцизного податку;
- 169 (сто шістдесят дев`ять) пачок тютюнових виробів марки «REGINA» червоні, без марок акцизного податку;
- 5 (п`ять) картонних коробів коричневого кольору з надписом «НЕМАН ГРОДНЕНСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА» (порожні).
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1