Справа № 577/279/24
Провадження № 1-кс/577/276/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій за адресою: АДРЕСА_2 , за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступну інформацію щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 13.02.2024 року, а саме:

- установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів (про прийняття та звільнення) працівників, перед якими на час звільнення та по даний час залишилась заборгованість, та які на даний час перебувають у штаті;

- статистичних звітів щодо заборгованості по заробітній платі;

- довідок про суму заборгованості перед звільненням по кожному працівнику, що звільнився та по кожному, що перебуває у штаті окремо;

- табелів обліку робочого часу на працівників, що звільнені та перебувають у штаті, перед якими мається заборгованість по заробітній платі;

- наказів по підприємству щодо виплати заборгованості по заробітній платі;

- відомостей щодо причин утворення заборгованості по виплаті заробітної плати, що мається на даний час;

- відомостей про фінансовий стан підприємства на час утворення заборгованості;

- документів, які містять інформацію щодо оскарження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » актів проведеної перевірки від 07.12.2023 № ПНС/СМ/21599/054 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадових інструкцій (обов`язків) керівників, наказів про їх призначення на посади (в тому числі виконуючих обов`язки), звільнення з посад, укладених договорів щодо перебування на посадах, тощо;

- документів про призначення арбітражного керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду ліквідатора, посадових інструкцій, укладених договорів;

- актів прийому-передачі, відомостей, звітів, переліків, тощо з зазначенням повної інформації щодо рухомого та нерухомого майна, яке приймалося кожним з керівників або виконуючим обов`язки керівника, в тому числі самим арбітражним керуючим, а саме: його переліку, стану зносу, повні назви моделей, марок, тощо, кількість одиниць, його залишкову балансову вартість на час прийому-передачі та яким саме документом фіксувалася його передача;

- переліку майна, яке виставлялося на торги із зазначенням дат, сум, підстав (відповідного рішення), мети торгів, зазначенням скільки разів виставлялось вказане майно на торги чи реалізовано вказане майно, якщо так, то яке саме майно, за якою ціною, коли саме та кому було реалізовано;

- протоколів зборів (комітету) кредиторів, на яких вирішувалось питання щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо проведення оцінки та затвердження звіту (звітів) оцінки рухомого та нерухомого майна підприємства; щодо реалізації майна підприємства, а також щодо витрат вказаних коштів, отриманих з його реалізації та на які саме цілі їх було витрачено (із наданням копій відповідних рішень про затвердження витрат вказаних коштів);

- рішення суду щодо примусової передачі майна (в тому числі невиконані);

- клопотання про арешт майна та зняття арешту майна із відповідними судовими рішеннями.

А також до документів, що містять інформацію:

- щодо кількості працевлаштованих працівників, які перебували на посадах в період роботи кожного керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або виконуючого обов`язки, в тому числі арбітражного керуючого;

- щодо сум щомісячно виплачених вказаним працівникам заробітної плати з зазначенням повних реквізитів платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів, тощо) та її перерахування;

- щодо сум щомісячної сплати податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зарахування грошових коштів на усі банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до каси підприємства із зазначенням звідки надходили кошти, їх цільове призначення, на підставі яких документів в періоди перебування на посадах всіх керівників, в тому числі самого арбітражного керуючого;

- щодо сум, дат, способу, цільового призначення витрачених грошових коштів із зазначенням рахунків їх перераховання помісячно за час керівництва кожного керівника, виконуючого обов`язки керівника, арбітражного керуючого;

- щодо рухомого та нерухомого майна, яке приймалося кожним з керівників або виконуючим обов`язки керівника, в тому числі арбітражним керуючим, а саме: його перелік, стан зносу, повні назви моделей, марок, тощо, кількість одиниць, яка його залишкова балансова вартість на час прийому-передачі та за яким саме документом фіксувалася його передача;

- щодо майна, яке арештовано, передано під заставу (податкову заставу), іпотеку за час керівництва кожного керівника або виконуючого обов`язки керівника, в тому числі арбітражного керуючого, чи яке перебувало в заставі з наданням відповідно до якого рішення та ким виконано вказані арешти майна;

- щодо переліку майна, яке виставлялося на торги із зазначенням дати, суми, підстав (відповідного рішення), мети, скільки разів виставлялось вказане майно чи реалізовано вказане майно та реалізованого майна із зазначенням дати його реалізації, суми та покупця та наданням належними чином завірених копій відповідних документів;

- щодо оцінки вищевказаного рухомого та нерухомого майна (арештованого, заставленого, виставленого на торги, реалізацваного майна) з наданням копій відповідних звітів про його оцінку, зазначенням підстав, рішень за якими проводилась оцінка майна, як саме оцінювалося майно (як єдине ціле, частинами, чи окремо кожна одиниця, якщо окремо то по яким критеріям розподілялося на групи для оцінки);

- щодо суми доходів від реалізації вканого майна (по кожному виду окремо);

- щодо судових наказів про стягнення заборогованості по не виплаченій заробітній платі на користь працівників, які надходили до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи арбітражного керуючого із зазначенням дати, суми їх виконання, на користь яких саме працівників та сум щомісячно сплачених коштів, зокрема, причин їх невиконання з обґрунтуванням та наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

- щодо всіх діючих рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі закритих із зазначенням повних реквізитів та цільового призначення;

- щодо включення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед якими підприємство має боргові зобов`язання, до переліку кредиторів із зазначенням дати, підстав та повних анкетних даних вказаних осіб;

- щодо прийнятого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражнимм керуючим;

- щодо прийняття заходів арбітражним керуючим з оцінки та здійснення процедури відчудження майна підприємства для його реалізації в період ліквідаційної процедури із зазначенням результатів проведених заходів, всіх поданих заявок на аукціони та відбутих торгів з реалізації майна за результатами вказаних заявок;

- щодо причин виставлення на торги майна, арешт з якого не було скасовано.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000568 внесеного до ЄРДР 20.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Досудове провадження розпочато за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надіслано матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , за якими встановлено, що 07.12.2023 року проведено позаплановий захід державного нагляду щодо регулювання вимог законодавства у сфері охорони праці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якою відповідно до складеного акту № ПНС/СМ/21599/054 зафіксовано, що сума заборгованості по зарплатні станом на 01.11.2023 року становить 2 943 600 грн., загалом станом на 01.04.2023 року заборгованість по зарплатні становила 3 150 000 грн. з них за минулі роки 2 329 589,71 грн. та за звітний період 2023 рік - 613 995,07 грн., а перед звільненням працівника сума боргу становила 1 074 622,83 грн.

За результатами проведеної перевірки винесено припис щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю № ПНС/СМ/21599/054/П від 07.12.2023 року, за яким зазначено усунути порушення законодавства про працю, яке виразилось у невиплаті зарплати до 07.02.2024 року та відповідно до пояснення ОСОБА_11 долученого до припису вказано, що погашення заборгованості по зарплатні планується у 2024 році здійснити за рахунок коштів отриманих від продажу майна підприємства чи коштів залучених інвесторами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження відповідно до акту перевірки № ПНС/СМ/21599/054 від 07.12.2023 року встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушив вимоги ч. 1 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а саме має заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 01.04.2023 року у сумі 3 150 000 грн., станом на 01.11.2023 - 2 943 584,78 грн., із неї 2 329 589,71 грн. за минулі роки, 613 995,07 грн. - за звітний рік. Перед звільненими працівниками сума боргу по заробітній платі становить 1 074 622,83 грн., що в тому числі суперечить умовам визначеним трудовим договором та чим порушено вимоги ч.1 ст.10 Закону України № 2136 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Відповідно до постанови Господарського суду Сумської області від 03.08.2023 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. Також, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування за вих. № 30591/61 від 26.12.2023 року ліквідатору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_11 направлено запит щодо надання наступних документів:

- установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів про призначення, звільнення керівників за період;

- кадрових наказів (прийом та звільнення всіх працівників) перед якими на час звільнення та по даний час залишилась заборгованість, та які на даний час перебувають у штаті;

- відомостей та інших документів щодо нарахування та виплати заробітної плати;

- статистичних звітів щодо заборгованості по заробітній платі;

- довідкок про заборгованість по заробітній платі помісячно та по кожному працівнику;

- довідок про рух коштів з зазначенням сум виплати заробітної плати, сум платежів податків та зборів, інших витрат;

- довідок про суму заборгованості перед звільненням по кожному працівнику, що звільнився та по кожному, що перебуває у штаті окремо;

- табелів обліку робочого часу на працівників, що звільнені та перебувають у штаті, перед якими мається заборгованість по зарплатні;

- наказів по підприємству щодо виплати заборгованості по зарплатні;

- відомостей щодо причин утворення заборгованості по виплаті заробітної плати, що мається на даний час;

- відомостей про фінансовий стан підприємства на час утворення заборгованості;

- відомостей про усі відкриті та діючі банківські рахунки підприємства;

- документів, які містять інформацію з оскарження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » актів проведеної перевірки від 07.12.2023 № ПНС/СМ/21599/054 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, до даного часу ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражним керуючим ОСОБА_11 відповіді на вказаний запит на адресу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не надано.

Крім того, за вих. № 592/61 від 08.01.2024 року ліквідатору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражному керуючому ОСОБА_11 направлено запит щодо надання завірений належним чином документів, а саме:

- посадових інструкцій (обов`язків) керівників з 01.01.2021 року, наказів про їх призначення на посади (в тому числі виконуючих обов`язки), звільнення з посад, укладених договорів щодо перебування на посадах, тощо;

- щодо призначення арбітражного керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду ліквідатора, посадових інструкцій, укладених договорів;

- актів прийому-передачі, відомостей, звітів, переліків, тощо з зазначенням повної інформації щодо рухомого та нерухомого майна, яке приймалося кожним з керівників або виконуючим обов`язки керівника, в тому числі самим арбітражним керуючим, а саме: його переліку, стану зносу, повні назви моделей, марок, тощо, кількість одиниць, його залишкову балансову вартість на час прийому-передачі та яким саме документом фіксувалася його передача;

- переліку майна, яке виставлялося на торги із зазначенням дат, сум, підстав (відповідного рішення), мети торгів, зазначенням скільки разів виставлялось вказане майно на торги чи реалізовано вказане майно, якщо так, то яке саме майно, за якою ціною, коли саме та кому було реалізовано;

- протоколів зборів (комітету) кредиторів, на яких вирішувалось питання щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо проведення оцінки та затвердження звіту (звітів) оцінки рухомого та нерухомого майна підприємства; щодо реалізації майна підприємства, а також щодо витрат вказаних коштів, отриманих з його реалізації та на які саме цілі їх було витрачено (із наданням копій відповідних рішень про затвердження витрат вказаних коштів);

- рішення суду щодо примусової передачі майна (в тому числі невиконані);

- клопотання про арешт майна та зняття арешту майна із відповідними судовими рішеннями.

Крім цього, у ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_11 запитувались документи, що містять наступну інформацію у період часу з 01.01.2021:

- щодо призначення керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи виконуючими обов`язки керівників; кількісті працевлаштованих працівників, які перебували на посадах в період роботи кожного керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або виконуючого обов`язки, в тому числі арбітражного керуючого;

- щодо сум щомісячно виплачених вказаним працівникам заробітної плати з зазначенням повних реквізитів платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів, тощо) та її перерахування;

- щодо сум сплати податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зарахування грошових коштів на усі банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до каси підприємства із зазначенням звідки надходили кошти, їх цільове призначення, на підставі яких документів в періоди перебування на посадах всіх керівників, в тому числі самого арбітражного керуючого;

- щодо сум, дат, способу, цільового призначення витрачених грошових коштів із зазначенням рахунків їх перераховання помісячно за час керівництва кожного керівника, виконуючого обов`язки керівника, арбітражного керуючого;

- щодо рухомого та нерухомого майна, яке приймалося кожним з керівників або виконуючим обов`язки керівника, в тому числі арбітражним керуючим, а саме: його перелік, стан зносу, повні назви моделей, марок, тощо, кількість одиниць, яка його залишкова балансова вартість на час прийому-передачі та за яким саме документом фіксувалася його передача;

- щодо майна, яке арештовано, передано під заставу (податкову заставу), іпотеку за час керівництва кожного керівника або виконуючого обов`язки керівника, в тому числі арбітражного керуючого, чи яке перебувало в заставі з наданням відповідно до якого рішення та ким виконано вказані арешти майна;

- щодо переліку майна, яке виставлялося на торги із зазначенням дати, суми, підстав (відповідного рішення), мети, скільки разів виставлялось вказане майно чи реалізовано вказане майно та реалізованого майна із зазначенням дати його реалізації, суми та покупця та наданням належними чином завірених копій відповідних документів;

- щодо оцінки вищевказаного рухомого та нерухомого майна (арештованого, заставленого, виставленого на торги, реалізацваного майна) з наданням копій відповідних звітів про його оцінку, зазначенням підстав, рішень за якими проводилась оцінка майна, як саме оцінювалося майно (як єдине ціле, частинами, чи окремо кожна одиниця, якщо окремо то по яким критеріям розподілялося на групи для оцінки);

- щодо суми доходів від реалізації вканого майна (по кожному виду окремо);

- щодо судових наказів про стягнення заборогованості по не виплаченій заробітній платі на користь працівників, які надходили до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи арбітражного керуючого із зазначенням дати, суми їх виконання, на користь яких саме працівників та сум щомісячно сплачених коштів, зокрема, причин їх невиконання з обґрунтуванням та наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

- щодо всіх діючих рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі закритих із зазначенням повних реквізитів та цільового призначення;

- щодо включення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед якими підприємство має боргові зобов`язання, до переліку кредиторів із зазначенням дати, підстав та повних анкетних даних вказаних осіб;

- щодо прийнятого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражнимм керуючим;

- щодо прийняття заходів арбітражним керуючим з оцінки та здійснення процедури відчудження майна підприємства для його реалізації в період ліквідаційної процедури із зазначенням результатів проведених заходів, всіх поданих заявок на аукціони та відбутих торгів з реалізації майна за результатами вказаних заявок;

- щодо причин виставлення на торги майна, арешт з якого не було скасовано.

Відповідно до інформації наданої арбітражним керуючим ОСОБА_11 за вих. № 02-01/638 від 31.01.2024 року на запит № 592/61 від 08.01.2024 року зазначено, що вживалися заходи щодо проведення інвентаризації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі його арбітражноуму керуючому, проте керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказане здіснено не було.

Крім цього, ухвалою господарського суду Сумської області від 22.05.2023 року у справі № 920/986/22 покладено виконання обов`язків керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_11 та ним разом з матеріально-відповідальними особами підприємства проведено інвентаризацію майна по фактичній наявності, що звірено з бухгалтерськими відомостями та зі слів працівників відділу кадрів, бухгалтерів, вся документація, що підлягає архівному зберіганню, знаходиться на підприємстві та бухгалтерській облік ведеться.

Іншу запитувану інформацію та копії документів за запитами до даного часу арбітражним керуючим не надано.

Відповідно до статті 21 Закону України від 02.10.1992 року № 2657-ХІІ «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною чи юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках визначених законом.

Частина 1 статті 16 Закону України «Про інформацію» визначає, що податкова інформація це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі податкової діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку встановленому Податковим кодексом України.

Відповідно до ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Ліквідатор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражний керуючий ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, надав пояснення, в яких прохав відмовити в задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки Північно-східного міжрегіонального управління з питань праці щодо виявлення факту невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.11.2023 року невиплати його працівникам заробітної плати, що мала місце у звітному періоді 2023 року, про що внесено відомості до Єдиного реєстру

досудових розслідувань за №0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України (а.с. 5).

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_11 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_11 надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій за адресою: АДРЕСА_2 , за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступну інформацію щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 13.02.2024 року, а саме:

- установчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказів (про прийняття та звільнення) працівників, перед якими на час звільнення та по даний час залишилась заборгованість, та які на даний час перебувають у штаті;

- статистичних звітів щодо заборгованості по заробітній платі;

- довідок про суму заборгованості перед звільненням по кожному працівнику, що звільнився та по кожному, що перебуває у штаті окремо;

- табелів обліку робочого часу на працівників, що звільнені та перебувають у штаті, перед якими мається заборгованість по заробітній платі;

- наказів по підприємству щодо виплати заборгованості по заробітній платі;

- відомостей щодо причин утворення заборгованості по виплаті заробітної плати, що мається на даний час;

- відомостей про фінансовий стан підприємства на час утворення заборгованості;

- документів, які містять інформацію щодо оскарження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » актів проведеної перевірки від 07.12.2023 № ПНС/СМ/21599/054 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадових інструкцій (обов`язків) керівників, наказів про їх призначення на посади (в тому числі виконуючих обов`язки), звільнення з посад, укладених договорів щодо перебування на посадах, тощо;

- документів про призначення арбітражного керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду ліквідатора, посадових інструкцій, укладених договорів;

- актів прийому-передачі, відомостей, звітів, переліків, тощо з зазначенням повної інформації щодо рухомого та нерухомого майна, яке приймалося кожним з керівників або виконуючим обов`язки керівника, в тому числі самим арбітражним керуючим, а саме: його переліку, стану зносу, повні назви моделей, марок, тощо, кількість одиниць, його залишкову балансову вартість на час прийому-передачі та яким саме документом фіксувалася його передача;

- переліку майна, яке виставлялося на торги із зазначенням дат, сум, підстав (відповідного рішення), мети торгів, зазначенням скільки разів виставлялось вказане майно на торги чи реалізовано вказане майно, якщо так, то яке саме майно, за якою ціною, коли саме та кому було реалізовано;

- протоколів зборів (комітету) кредиторів, на яких вирішувалось питання щодо погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; щодо проведення оцінки та затвердження звіту (звітів) оцінки рухомого та нерухомого майна підприємства; щодо реалізації майна підприємства, а також щодо витрат вказаних коштів, отриманих з його реалізації та на які саме цілі їх було витрачено (із наданням копій відповідних рішень про затвердження витрат вказаних коштів);

- рішення суду щодо примусової передачі майна (в тому числі невиконані);

- клопотання про арешт майна та зняття арешту майна із відповідними судовими рішеннями.

А також до документів, що містять інформацію:

- щодо кількості працевлаштованих працівників, які перебували на посадах в період роботи кожного керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або виконуючого обов`язки, в тому числі арбітражного керуючого;

- щодо сум щомісячно виплачених вказаним працівникам заробітної плати з зазначенням повних реквізитів платіжних документів (платіжних доручень, касових ордерів, тощо) та її перерахування;

- щодо сум щомісячної сплати податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зарахування грошових коштів на усі банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до каси підприємства із зазначенням звідки надходили кошти, їх цільове призначення, на підставі яких документів в періоди перебування на посадах всіх керівників, в тому числі самого арбітражного керуючого;

- щодо сум, дат, способу, цільового призначення витрачених грошових коштів із зазначенням рахунків їх перераховання помісячно за час керівництва кожного керівника, виконуючого обов`язки керівника, арбітражного керуючого;

- щодо рухомого та нерухомого майна, яке приймалося кожним з керівників або виконуючим обов`язки керівника, в тому числі арбітражним керуючим, а саме: його перелік, стан зносу, повні назви моделей, марок, тощо, кількість одиниць, яка його залишкова балансова вартість на час прийому-передачі та за яким саме документом фіксувалася його передача;

- щодо майна, яке арештовано, передано під заставу (податкову заставу), іпотеку за час керівництва кожного керівника або виконуючого обов`язки керівника, в тому числі арбітражного керуючого, чи яке перебувало в заставі з наданням відповідно до якого рішення та ким виконано вказані арешти майна;

- щодо переліку майна, яке виставлялося на торги із зазначенням дати, суми, підстав (відповідного рішення), мети, скільки разів виставлялось вказане майно чи реалізовано вказане майно та реалізованого майна із зазначенням дати його реалізації, суми та покупця та наданням належними чином завірених копій відповідних документів;

- щодо оцінки вищевказаного рухомого та нерухомого майна (арештованого, заставленого, виставленого на торги, реалізацваного майна) з наданням копій відповідних звітів про його оцінку, зазначенням підстав, рішень за якими проводилась оцінка майна, як саме оцінювалося майно (як єдине ціле, частинами, чи окремо кожна одиниця, якщо окремо то по яким критеріям розподілялося на групи для оцінки);

- щодо суми доходів від реалізації вканого майна (по кожному виду окремо);

- щодо судових наказів про стягнення заборогованості по не виплаченій заробітній платі на користь працівників, які надходили до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи арбітражного керуючого із зазначенням дати, суми їх виконання, на користь яких саме працівників та сум щомісячно сплачених коштів, зокрема, причин їх невиконання з обґрунтуванням та наданням відповідних копій підтверджуючих документів;

- щодо всіх діючих рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі закритих із зазначенням повних реквізитів та цільового призначення;

- щодо включення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед якими підприємство має боргові зобов`язання, до переліку кредиторів із зазначенням дати, підстав та повних анкетних даних вказаних осіб;

- щодо прийнятого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражнимм керуючим;

- щодо прийняття заходів арбітражним керуючим з оцінки та здійснення процедури відчудження майна підприємства для його реалізації в період ліквідаційної процедури із зазначенням результатів проведених заходів, всіх поданих заявок на аукціони та відбутих торгів з реалізації майна за результатами вказаних заявок;

- щодо причин виставлення на торги майна, арешт з якого не було скасовано.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1