Справа № 439/518/23 Провадження № 1-кс/439/440/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

11 грудня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000083, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, а саме: інформацію про власника картки НОМЕР_1 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 грудня 2022 року по 23:59 год. 01 січня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня2023 року за № 0000083 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 24 грудня 2022 року із платіжної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_3 ), з прив`язкою до її абонентського номера НОМЕР_4 , невідомою особою без її згоди та відома було здійснено переказ коштів трьома платежами по 30 000,00 грн. на загальну суму 90 000,00 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 5), в її користуванні є платіжна картка № НОМЕР_2 до рахунку НОМЕР_3 , на якому були розміщенні кредитні кошти. Цією карткою інколи користувалася, а зокрема здійснювала транзакції через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (р24). Програма р24 була встановлена на її смартфоні, яким вона вже користується впродовж трьох років, з прив`язкою до її абонентського номера НОМЕР_4 . 02 січня 2023 року вона увійшла за своїм логіном і паролем у додаток р24 і виявила, що з її карткового кредитного рахунку НОМЕР_3 24 грудня 2022 року були переказані кошти трьома платежами по 30 000,00 грн., на загальну суму 90 000,00 грн., які вона особисто не здійснювала, а на її номер не надходили будь-які повідомлення щодо цих платежів. 14 березня 2023 року Банком було надіслано відповідь на адвокатський запит про те, що невідомою особою чи особами 24 грудня 2022 року у додатку р24 було незаконно змінено її фінансовий номер на інший.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду від 25 травня 2023 року, в цьому кримінальному провадженні вилучено інформацію у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що переказ коштів із рахунку НОМЕР_5 24 грудня 2022 року о 18:24 год. здійснено на рахунок НОМЕР_6 , котрий належить особі із ідентифікаційним кодом НОМЕР_7 .

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду від 25 травня 2023 року в цьому кримінальному провадженні вилучено інформацію в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що переказ коштів із рахунку НОМЕР_5 24 грудня 2022 року о 18:24 год. здійснено на рахунок НОМЕР_6 , котрий належить особі із ідентифікаційним кодом НОМЕР_7 ; 24 грудня 2023 року в період з 18:24 год. до 18.28 год. грошові коштив різних сумах перераховані на картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 (а.с. 6 8).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання не містить найменування філії, представництв та відділень Банку в м. Львові.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власника картки НОМЕР_1 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 грудня 2022 року по 23:59 год. 01 січня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1