справа № 563/1515/23
провадження № 1-кс/563/424/23
УХВАЛА

11 жовтня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей), -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000129 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05 вересня 2023 року до ВП № 7 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 вересня 2023 року, приблизно о 18:00 год., невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувавши до неї на мобільний номер НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила, що її картка задіяна в шахрайських діях і їй необхідно пройти авторизацію. З цією метою потерпіла зайшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та з власних банківських карток лімітованих за АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року близько 18:00 до ОСОБА_5 зателефонували на мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) з номеру телефону ( НОМЕР_1 ). По телефону особа чоловічої статі повідомила, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та її банківська карта задіяна в шахрайських діях, і у зв`язку з чим треба зайти в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та пройти авторизацію по її двох банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 зайшла на дві свої карти, де невідома особа повідомила, що необхідно ввести код авторизації, а саме: зайти в розділ переказів та здійснити самостійно перекази на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_5 перерахувала о 18:20 год. грошові кошти в сумі 7000 гривень, 21 140 гривень та 1827 гривень, в загальній сумі 29967 грн. Після того, як ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, то відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати банківські карти.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_6 « НОМЕР_7 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000129 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл отримати та вилучити ( в паперовому вигляді чи в електроингому виді на цифровому носії) у ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківської карти НОМЕР_8 , а саме:

- копій особової справи

- про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів. їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 01.09.2023 по час виконання ухвали

- місце зняття грошових коштів (із долу ненцям фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по час виконання ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунк

- 1Р адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 01.09.2023 року.

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для начальника сектора дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , або за письмовим дорученням для , начальника СКП ВП №7 Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого відділення поліції№7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській

області капітана поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 10 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1