УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000064 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на встановлення в ході досудового розслідування, що директор КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4 490 гривень, так як не надав їх останній в якості виплати за майновий пай.

Відомості за вказаним фактом 24.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 28.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що все своє життя працювала на КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . У 1995 році ОСОБА_6 , досягнувши пенсійного віку, з вище вказаного підприємства вийшла на пенсію.

06.03.2019 ОСОБА_6 отримала свідоцтво про право власності на майновий пай, за яким від підприємства КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній належить частка майнового паю в розмірі 61 364 гривень або 0,35 % відсотків від загальної вартості майна пайового фонду підприємства станом на 19 жовтня 2018 року, яке становить 17 337 665 грн. 18 коп. Надалі в квітні місяці 2017 року ОСОБА_6 перебувала у своєї сусідки ОСОБА_7 , в цей час до останніх прийшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , які працюють на КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу, з метою виплати ОСОБА_7 грошових коштів за майновий сертифікат. Після цього вищевказані працівники підприємства впізнали ОСОБА_6 та надали виплату за свідоцтво про право власності на майновий пай в розмірі 14 000 гривень, однак в розписці, яку надали розписатись за отримані кошти, сума була зазначена 18 000 гривень.

Через деякий проміжок часу племінниця ОСОБА_10 повідомила свою тітку ОСОБА_6 про те, що працівники КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були її виплатити грошові кошти в сумі 18 490 грн., а не 14 тис. грн.

Як вбачається зі змісту клопотання, до матеріалів кримінального провадження приєднано свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) ОСОБА_6 серія НОМЕР_1 .

Допитано як свідка ОСОБА_11 , який показав, що йому відомо, що підприємство КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало виплату грошових коштів за майновий пай. Однак, до видачі даних коштів свідок ОСОБА_11 відношення ніякого не має.

Допитано як свідка ОСОБА_10 , яка показала, що ОСОБА_6 , являється її тіткою за якою вона доглядає. Так, дійсно ОСОБА_6 , є членом КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повинна була отримати майновий пай від вказаного підприємства. На початку березня 2019 року ОСОБА_6 виплатили грошові кошти за майновий пай в сумі 14 тис. грн., однак повинні були виплатити 18 409 грн.

В подальшому, зі слів своєї тітки ОСОБА_6 , свідку ОСОБА_10 , стало відомо, що її тітка не прочитавши протокол про отримання грошових коштів, поставила свій підпис про отримання коштів в сумі 18 409 грн., проте отримала 14 тис. грн.

Будь-яких договорів з приводу виплати грошових коштів за майнові паї з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалися. З січня 2021 року майновий пай їй дістався у спадок.

В подальшому до Черняхівського ВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вчинення відносно неї невідомою особою кримінального правопорушення, що полягає в наступному.

ОСОБА_12 протягом тривалого часу працювала в КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вийшла на пенсію та отримала свідоцтво про право власності на майновий пай, за який від підприємства КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній належить частка майнового паю в розмірі 23 878 гривень, або 0,14% від загальної вартості майна пайового фонду підприємства станом на 19 жовтня 2018 року, яке становить 17 337 665 гривень 18 копійок. Так, як частина майна на підприємстві КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була продана в 2019 році, ОСОБА_12 отримала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свій банківський рахунок 11 000 гривень, однак в свідоцтві про право власності на майновий пай № НОМЕР_2 серія IKN-6 визначено суму 23878 гривень.

Крім того ОСОБА_12 , 26.10.2020 в касі КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала видатковий касовий ордер від 07.02.2019 року в якому зазначено, що вона отримала 2 700 гривень, де в графі «підпис одержувача» стоїть її підпис, однак, як вказує ОСОБА_12 , жодних коштів вона не отримувала.

До матеріалів кримінального провадження приєднано відомості банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_12 .

Також, до матеріалів кримінального провадження приєднано свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) на ОСОБА_12 на суму 23 878 грн., та касовий ордер від 07.02.2019 на ОСОБА_12 .

Далі з тексту клопотання слідує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що являється власником майнового паю в КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, в 2019 році він отримав грошові кошти за майновий пай в сумі близько 50 тис. грн. Однак, відповідно до свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства ( майновий сертифікат) повинен отримати 66 тис. грн. На запитання свідка ОСОБА_13 , чому він отримав меншу суму ніж у майновому сертифікаті, бухгалтер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 повідомила, що утримано податки та не відомо, де на даний час грошові кошти за майнові паї та коли їх виплатять.

Також, свідок ОСОБА_13 , показав, що будь яких договорів з приводу виплати грошових коштів за майнові паї з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не укладав. Грошові кошти за майнові паї отримав в банку, після чого невідомі особи дали йому відомість та попросили розписатися.

В ході проведення досудового розслідування допитано як свідка директора КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який показав, що відповідно до рішення КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з квітня по липень 2019 року членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , виплачувалися грошові кошти (частина) за майновий пай. Під час отримання грошових коштів (частина) за майновий пай члени КСП розписувалися у відомостях про їх отримання. Звинувачення ОСОБА_6 , свідок ОСОБА_5 вважає безпідставним, оскільки коштами ОСОБА_6 не заволодів.

До матеріалів кримінального провадження приєднано статут КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, протокол загальних зборів членів колективного сільського господарства підприємства КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.06.2020, протокол № 04/12/2019 загальних зборів членів ( учасників) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.12.2019, протокол № 05/06/20 загальних зборів членів колективного сільського господарства підприємства КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених 23.06.2020 за адресою АДРЕСА_1 .

Допитано як свідка бухгалтера КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , яка показала, що підприємство виплачувало членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошових коштів за майнові паї.

Також, свідок ОСОБА_14 , пояснила, що грошові кошти були нею особисто виплачені ОСОБА_6 , що підтверджується видатковим касовим ордером, в якому ОСОБА_6 поставила свій підпис. Всі документи про виплату грошових коштів знаходяться на підприємстві до яких свідок ОСОБА_14 , на даний час не має доступу.

Допитано в якості свідка начальник відділу кадрів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 показала, що їй відомо, що КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала виплату грошових коштів в рахунок майнового паю. Вказані грошові кошти виплачувалися великій кількості людей по видатковому касовому ордері, в якому після їх отримання та перерахунку вони особисто розписувалися.

При виплаті грошових коштів за майнові паї ОСОБА_6 , свідок ОСОБА_15 була присутня та бачила, що ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти, які їй надала бухгалтер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , після чого ОСОБА_6 розписалася про їх отримання без будь - яких претензій.

Свідок ОСОБА_16 показала, що з 26.06.2020 по даний час обіймає посаду заступника голови КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виплату грошових коштів членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за майнові паї здійснював ОСОБА_5 . Яким чином здійснювався розрахунок коштів пайовикам свідку ОСОБА_16 не відомо. Разом з тим, свідок ОСОБА_16 зауважила, що грошові кошти КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 9 млн.грн.. перебували на депозитному рахунку у вищевказаного підприємства. Так, 04.12.2019 на загальних зборах членів ( учасників) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оголошено недовіру керівнику підприємства ОСОБА_5 та бухгалтеру КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 .

В подальшому, головний бухгалтер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 вказані грошові кошти, які перебували на рахунку підприємства, перевела на свій особистий рахунок та повідомила членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що на даний час не має грошових коштів для їх розрахунку.

Також слідством встановлено, що з метою привласнення грошових коштів до списку членів пайовиків КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було включено 20 осіб, які не працювали на вказаному підприємстві.

Окрім цього, свідок ОСОБА_16 , показала, що 01.04.2020 керівник підприємства ОСОБА_5 та бухгалтер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , а також декілька невідомих осіб, прийшли на територію КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , та викрали всю документацію бухгалтерського обліку і майнові сертифікати.

Під час розслідування свідок ОСОБА_17 показала, що являється власником майнового паю в КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, у 2019 році отримала грошові кошти за майновий пай в сумі 8 334 грн., проте в свідоцтві про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат), була вказана сума 9 тис.грн. Про отримання грошових коштів свідок розписувалася у відомості та у не відомому їй журналі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_18 показала, що являється власником майнового сертифікату на право власності на майновий пай члена КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Частина її майнового паю визначено в розмірі 69 243 грн. Окрім цього, свідок ОСОБА_18 , показала, що 03.12.2019 вона отримала майновий сертифікат та побачила, що на ньому наявна відмітка про отримання нею грошових коштів за майновий пай в сумі 24 235 грн. На запитання свідка, чому вона отримала меншу суму ніж у майновому сертифікаті, бухгалтер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 повідомила, що утримано податки, тому вона отримала 19 509 грн. Свідок ОСОБА_18 додала, що через деякий час на банківський рахунок вона отримала грошові кошти за майнові паї в сумі 12 075 грн., без зняття податку.

У свою чергу свідок ОСОБА_19 показав, що у 2019 році він отримав грошові кошти за майновий пай в сумі 59 600 грн, проте у майновому сертифікаті наявна відмітка, що він отримав грошові кошти в сумі 76 тис. грн. На запитання свідка, чому він отримав меншу суму ніж у майновому сертифікаті, бухгалтер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 повідомила, що утримано податки. Також, свідок ОСОБА_19 повідомив, що будь яких договорів з приводу виплати грошових коштів за майнові паї з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не укладав. За отримання грошовий коштів розписувався у відомості, проте вони були перераховані на банківський рахунок.

Свідок ОСОБА_20 показав, що являється власником майнового сертифікату на право власності на майновий пай члена КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна вартість майнового паю, відповідно до свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) визначена у розмірі 24 384 грн. Так, в 2019 році він отримав грошові кошти за майнові паї в сумі 5 000 грн., проте у майновому сертифікаті наявна відмітка про отримання 7 315 грн. На запитання свідка, чому він отримав меншу суму ніж у майновому сертифікаті, бухгалтер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 повідомила, що утримано податки. Разом з тим, свідок ОСОБА_20 додав, що грошові кошти від проданого майна підприємства директор КСП ОСОБА_5 , без згоди членів (учасників) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховував на рахунок банку, внаслідок чого отримані дивіденди використовував на власний розсуд.

Слідча зазначає, що з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів, що свідчать про підробку та внесення змін до певних документів, а саме: касового ордеру від 07.02.2019, відповідно до якого ОСОБА_12 отримала грошові кошти, а також до списку члені КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів документів бухгалтерського обліку, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з членами (пайовиками) підприємства грошових коштів, відповідно до свідоцтв про право власності на майновий пай, які перебувають у володінні КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000064 за фактом привласнення грошових коштів членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час їх виплати за майновий пай.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, оскільки слідчою у клопотанні не наведено обґрунтованих мотивів необхідності вилучення оригіналів документів слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій наведених у клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій касового ордеру від 07.02.2019, відповідно до якого ОСОБА_12 отримала грошові кошти, а також до списку членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів бухгалтерського обліку, котрі свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з членами (пайовиками) підприємства грошових коштів, відповідно до свідоцтв про право власності на майнові паї.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1