Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/1714/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.12.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 05.05.2023, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі розпорядження Бердичівського міського голови від 25.10.2023 № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.

Так, 20.03.2023 на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через авторизований електронний майданчик КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщено оголошення про проведення закупівлі «UA-2023-03-20-007279-a», предметом якої було придбання стерилізатора озонового низькотемпературного (ДК 021:2015, код 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні) (33191100-6 Стерилізатори), код закупівлі UA-2023-03-20-007279-а на суму 560 000 грн.

28.03.2023 закупівля не відбулась по причині відсутності пропозицій. Після чого, 15.04.2023 на зазначеному веб-порталі розміщено нове оголошення про проведення закупівлі того самого стерилізатора, код закупівлі UA-2023-04-15-000124-а, у якому збільшено ціну до 700 000 грн. 23.04.2023 дана закупівля не відбулась по причині відсутності пропозицій.

Наступного дня, 24.04.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено прямий договір на закупівлю зазначеного стерилізатора (договір № 262-23 від 24.04.2023) із ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною 700 000 грн. 05.05.2023 вказаний стерилізатор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято в експлуатацію, про що складено акт введення в експлуатацію стерилізатора озонового низькотемпературного « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з об`ємом стерилізаційної камери 150 літрів.

Однак, відповідно до доповідних завідувача операційного блоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 08.05.2023, 09.05.2023, 21.07.2023 введення в експлуатацію стерилізатора є неможливим по технічним несправностям. Відповідно до пояснювальної записки провідного юрисконсульта ОСОБА_11 від 28.07.2023, стерилізатор пройшов тестування в присутності працівників операційного відділення під контролем головної медичної сестри.

Проте, відповідно до листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2023 № 2313 будь-яких комісій в операційному відділенні у складі персоналу відділення під головуванням головної медичної сестри не проводилось і станом на 03.11.2023 придбаний стерилізатор не використовується у зв`язку з відсутністю необхідних індикаторів.

Розслідуванням встановлено, що для ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, місця та вартості придбання ФОП ОСОБА_9 стерилізатора, розміру можливої заподіяної матеріальної шкоди, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 05.05.2023, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

Роздруківки руху коштів необхідні за зазначений період (з 01.01.2023 по 05.05.2023), оскільки слідство не володіє інформацією про дату придбання ФОП ОСОБА_9 стерилізатора, а тому у слідства є достатньо підстав вважати, що стерилізатор, який був проданий лікарняному закладу, міг бути придбаний ФОП ОСОБА_9 до дати розміщення оголошення про проведення закупівлі.

Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, місця та вартості придбання стерилізатора, встановлення розміру можливої заподіяної матеріальної шкоди, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000063, сформованого 27.11.2023: на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 № 022-05/2031 та від 08.11.2023 № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 30.11.2023; копії рапорту прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_12 від 16.11.2023; повідомлення міського голови ОСОБА_13 на адресу Бердичівської окружної прокуратури від 08.11.2023 № 022-05/2048 про виявлення можливих порушень у сфері публічних закупівель ОСОБА_14 ; звіту про виконання договору про закупівлю від 26.06.2023; копії договору про закупівлю медичного обладнання № 262-23 від 24.04.2023; копії акту введення у експлуатацію стерилізатора озонового низькотемпературного " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; повідомлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2313 від 03.11.2023 вбачається, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи та речі перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 05.05.2023, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу,сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА