Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/290/2024 Справа № 641/3314/23
УХВАЛА
02 лютого 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що просить вжити заходи щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2000 грн. 23.05.2023 спілкуючись в соціальній мережі Інстаграм з продавцем інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 через смс повідомлення, перерахувала зі своєї банківської картки (номер карти встановлюється) передоплату на банківську картку № НОМЕР_1 за товар на в сумі 2000 грн.. В подальшому товар не отримано, гроші не повернуто.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла в додатку Інстаграм сторінку інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , де продавали садові гойдалки. Написала продавцю в особистий чат смс повідомлення про те, що бажає придбати садову гойдалку.
23.05.2023 року в смс повідомленнях ОСОБА_5 з продавцем домовились про купівлю садової гойдалки, потерпілу влаштовувала ціна на неї, яка коштувала 7240 грн.. Продавець попрохав ОСОБА_5 зробити передоплату за дану садову гойдалку, на що жінка погодилась і продавець відправив номер банківської карти Конкорд Банку № НОМЕР_1 та суму 2000 грн.. Цього ж дня ОСОБА_5 пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 15 год. 16 хв. та нарахувала грошові кошти на вказану карту Конкорд Банку в сумі 2000 грн.. В подальшому потерпіла почала писати продавцю товару, коли буде відправка, на що він її заблокував. Також товар ОСОБА_5 не отримала, грошові кошти не були повернуті.
В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілою було перераховано через термінал грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську карту Конкорд Банку № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході вилучення інформації по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 встановлено, що 23.05.2023 року частини грошових коштів перераховуються на банківські карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
13.11.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
16.11.2023 року слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/3314/23, провадження №1-кс/641/1822/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
11.12.2023 року було вилучено інформацію з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_2 періодично перераховують грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано зі банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно протоколу допиту потерпілої від 06.06.2023 року остання пояснила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2000 грн. 23.05.2023 спілкуючись в соціальній мережі Інстаграм з продавцем інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 через смс повідомлення, перерахувала зі своєї банківської картки (номер карти встановлюється) передоплату на банківську картку № НОМЕР_1 за товар на в сумі 2000 грн. В подальшому товар не отримано, гроші не повернуто
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, за період з 23.05.2023 по 25.01.2024, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 02.03. 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1