печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: Сполучені Штати Америки).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України впродовж 2022 року по теперішній час діє організована група осіб з числа громадян України, які використовуючи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створили веб- ресурси за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 за допомогою яких під виглядом інвестиційних платформ, вчиняють заволодіння коштами громадян Європейського Союзу.

При вчиненні злочину ці особи пропонують потерпілим встановлювати на особисті комп`ютерні пристрої спеціальний застосунок «AnyDesk», який надає право віддаленого доступу до пристрою та в подальшому, використовуючи його, здійснюють обман потерпілих та виконують платіжні операції з банківських та електронних рахунків без відома їх власників та таким чином заволодівають їх коштами.

Кримінальне провадження за № 0001171 відкрите на підставі відомостей, отриманих від Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також інформування, отриманого через платформу обміну оперативною та стратегічною інформацією- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями установлено, що ІР- адреса веб-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 є: НОМЕР_1 , яка належить до хостингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: Сполучені Штати Америки).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: Сполучені Штати Америки) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів щодо власника, реєстранта (отримувача послуг хостингу) веб- ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 доменне ім`я- ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІР- адреса- НОМЕР_1 , а також документів по сплаті коштів за послуги хостингу вказаного доменного імені за період з 01.01.2022 по дату ухвалення судового рішення.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001171 від 17.07.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: Сполучені Штати Америки).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0001171, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: Сполучені Штати Америки), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- щодо власника, реєстранта (отримувача послуг хостингу) веб- ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 доменне ім`я- ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІР- адреса НОМЕР_1 : персональні дані, адреси електронної пошти, контактні номери телефонів, місце проживання;

- щодо номеру банківського рахунку (номеру платіжної банківської картки), найменування банківської установи, в якій відкрито рахунок (отримано платіжну банківську картку) та персональні дані особи, яка у період з 01.01.2022 по дату ухвалення судового рішення здійснювала оплату послуг хостингу доменного імені- ІНФОРМАЦІЯ_2 , веб- ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ІР- адреса НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1