УХВАЛА

Іменем України

18.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000977,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач зазначив, в період часу з 21.04.2022 по 23.04.2022 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу автомобіля розмістивши оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме під приводом оплатити за перший внесок та пальне на що ОСОБА_4 погодився та з власної картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 здійснив дві транзакції на загальну суму 18 000 гривень, в подальшому на оплату для розмитнення авто та інших послуг з картки НОМЕР_3 перерахував ще двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 21 000 гривень на вищезазначену картку особи, яка мала продати авто, що спричинило матеріального збитку на 39 000 гривень. (ЄО28435)

Так, 21.04.2022 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які останній відправив на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме № НОМЕР_2 .

емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Мотивуючи заявлене клопотання дізнавач вказав, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Крім того, вказав, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що зважаючи на вищевикладене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 в період з 20.04.2022 по 20.07.2022;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 в період з 20.04.2022 по 20.07.2022;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 в період з 20.04.2022 по 20.07.2022;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 20.04.2022 по 20.07.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022),

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023)

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022 ).

Встановити строк дії ухвали до 18.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1