САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2892/23
Провадження № 1-кп/726/181/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні, в залі суду м. Чернівці, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 23.11.2023, щодо:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця за національністю, громадянина України, уродженця с. Нижні Станівці, Кіцманського району, Чернівецької області, не працюючого, одруженого, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи умисно, всупереч вимогам ст.ст. 215, 226 Податкового кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 із змінами, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 із змінами, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 із змінами, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» № 1234 від 27.12.2002, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбавав з метою збуту, зберігав з цією метою та збував незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Маючи прямий злочинний умисел, що полягав у збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_3 , використовував торговельні місця № 2АВ, № 29А та контейнер № НОМЕР_1 , що розміщені в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок» в м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А.

Так, ОСОБА_3 , починаючи із серпня 2023 року, більш точно встановити час та день в ході досудового розслідування не виявилось можливим, придбавав у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України, які в подальшому зберігав з метою збуту в контейнері № 17, розміщеному в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок».

В подальшому, ОСОБА_3 , з метою отримання злочинного доходу, збував незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку з торговельних місць № 2АВ та № 29А, які розміщені в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, № 13-А.

18.10.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених тютюнових виробів покупець ОСОБА_6 , знаходячись біля торговельного місця № 2АВ, в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок», де здійснює торгівлю ОСОБА_3 , за грошові кошти у сумі 350 гривень придбав один блок (10 пачок) цигарок марки «Marlboro» червоне без марок акцизного податку України.

Відповідно до протоколу дослідження № 591 від 25.10.2023 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» тютюнові вироби марки «Marlboro» червоне не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (р.4.11).

Також, 18.10.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених тютюнових виробів покупець ОСОБА_7 , знаходячись біля торговельного місця № 29А, в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок», де також здійснює торгівлю ОСОБА_3 , за грошові кошти у сумі 350 гривень придбав один блок (10 пачок) цигарок марки «Marlboro» червоне без марок акцизного податку України.

Відповідно до протоколу дослідження № 598 від 30.10.2023 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» тютюнові вироби марки «Marlboro» червоне не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (р.4.11).

Крім того, 26.10.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених тютюнових виробів покупець ОСОБА_7 , знаходячись біля торговельного місця № 2АВ, в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок», де здійснює торгівлю ОСОБА_3 , придбав один блок (10 пачок) цигарок марки «Marlboro» червоне без марок акцизного податку України.

Відповідно до протоколу дослідження № 621 від 07.11.2023 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» тютюнові вироби марки «Marlboro» червоне не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (р.4.11).

23.09.2023 під час огляду місця події в торговельному місці № 29А, яке розміщено в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, де здійснює торговельну діяльність ОСОБА_3 , виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України у кількості 291 пачка, а саме: «Lifa Menthol super slim» 60 пачок, «Compliment Amber super slims» 100 пачок, «Marvel Red» 20 пачок, «Compliment Original» 10 пачок, «President classic stars» 14 пачок, «Compliment Violet» 10 пачок, «Lifa Red» 20 пачок, «Compliment Blue» 6 пачок, «Regina blue» 8 пачок, «Marvel King size» 10 пачок, «Compliment blue 25 XXL» 8 пачок, «Marble deluxe» 2 пачки, «Marvel super slim» 3 пачки, «Ritm» 7 пачок, «Marlboro» 1 пачка, «Maс Comfort blue» 1 пачка, «Армейские» 1 пачка, «Galaxy queen» 10 пачок.

Відповідно до протоколу дослідження № 588 від 09.10.2023 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» зразки вилучених у ОСОБА_3 , тютюнових виробів торговельних марок: «Compliment Amber super slims», «Lifa Menthol super slim», «Galaxy queen», «Marvel King size», «President classic stars» не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (р.4.11).

Крім того, 26.10.2023 під час огляду місця події в контейнері № 17, який розміщений в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, №13-А, який використовує ОСОБА_3 , виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України у кількості 5850 пачок, а саме: «Прима класична без фільтра» 1170 пачок, «Compliment 25 XXL» 590 пачок, «Compliment blue» 450 пачок, «Compliment blue slims» 130 пачок, «Compliment violet super slims» 200 пачок, «Compliment blue super slims» 250 пачок, «Rothmans Demi» 500 пачок, «Marble Deluxe» 450 пачок, «Compliment Red» 220 пачок, «Astru» 600 пачок, «Ritm» 1290 пачок.

Відповідно до протоколу дослідження № 619 від 07.11.2023 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» зразки вилучених у ОСОБА_3 , тютюнових виробів торговельних марок: «Rothmans Demi», «Marble Deluxe», «Ritm», «Compliment 25 XXL», не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (р.4.11).

Крім того, 26.10.2023 під час проведення обшуку в торговельних місцях № 2АВ та № 29А, які розміщено в секторі 4 на території КП МТК «Калинівський ринок» м. Чернівці, вул. Калинівська, № 13-А, де здійснює торгівлю ОСОБА_3 , виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України у кількості 1114 пачок, а саме: «Compliment blue demi slims» 190 пачок, «Compliment Red king size» 40 пачок, «Marlboro» червоне 60 пачок, «Compliment blue super slims» 30 пачок, «Compliment amber» 70 пачок, «Ritm» 30 пачок, «Astru» 40 пачок, та відповідно: «Astru» 234 пачки, «Compliment Red king size» 180 пачок, «Marlboro» червоне 70 пачок, «Compliment blue» 40 пачок, «Regina red» 90 пачок, «Compliment blue demi slims» 10 пачок, «Bond street blue selection» 10 пачок, «Lifa Strawberry» 20 пачок.

Відповідно до протоколу дослідження № 620 від 07.11.2023 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» зразки вилучених у ОСОБА_3 , тютюнових виробів марок: «Marlboro» червоне, «Compliment amber», «Ritm», «Bond street blue selection» не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (р.4.11).

Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать в тому числі тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать в тому числі тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Пунктом 226.11 статті 226 Податкового кодексу України визначено, що ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У судовому засіданні після роз`яснення головуючим суддею суті обвинувачення ОСОБА_3 зазначив, що йому зрозуміла суть обвинувачення за ч. 1 ст. 204 КК України, він визнає себе винуватим повністю у вчиненні вказаного кримінального правопорушення за обставин, наведених у обвинувальному акті та просив затвердити угоду про визнання винуватості, яка була укладена у кримінальному провадженні.

Детально розповів про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, розкаявся у вчиненому, пообіцяв, що зможе реально виконати умови угоди.

Захисник ОСОБА_5 також просила суд затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо її підзахисного і призначити узгоджену в ній міру покарання.

Прокурор ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні щодо затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував та просив суд затвердити дану угоду, вважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Так, у підготовчому судовому засіданні, на розгляд Садгірського районного суду м. Чернівці, надійшла угода про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 23.11.2023, яка укладена 27.11.2023 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 з одного боку та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_3 - з іншого боку, за участі захисника адвоката ОСОБА_5 .

Перевіряючи таку угоду на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України, суд доходить висновку, що її зміст відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

У п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України передбачено, що при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до положень ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку (ч.5 ст. 469 КПК України).

Частиною 4 статті 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена зокрема у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. При цьому, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Так, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, який згідно з класифікацію, визначеною ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів. В результаті його вчинення шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.

На виконання вимог ст. 474 КПК України судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 повністю розуміє: права, надані йому законом; наслідки укладення та затвердження угоди; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання й інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, а також обвинувачений цілком розуміє наслідки затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.

Судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє своє право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, та обвинуваченому роз`яснено його права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.

У тому числі обвинувачений ОСОБА_3 повідомив суду, що він зможе реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені Законом.

Враховуючи викладене, а також те, що умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 , відповідають вимогам КПК України та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи учасників кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження даної угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_3 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а тому його дії, суд, кваліфікує за ч.1 ст. 204 КК України, за якою належить призначити узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.

Так, погоджене сторонами вид та міра покарання за ч. 1 ст. 204 КК України, визначене санкцією частини статті, відповідає вимогам, передбаченим ст.ст. 50,65 КК України.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, відповідно до ст.66 КК України, суд визнає: повне визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжую покарання, передбачених ст. 67 КК України, прокурором не заявлено та судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому суд враховує поряд із умовами угоди про визнання винуватості також дані, які характеризують особу обвинуваченого, зокрема його позитивну характеристику з місця проживання, те що останній на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

З урахуванням думки учасників судового провадження, суд погоджується та доходить висновку, що саме погоджене сторонами угоди покарання (вид та міра) є необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_3 , а також сприятиме запобіганню вчинення нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого у кримінальному провадженні не обирався, клопотань про його обрання до суду не надходило.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлявся.

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Питання стосовно речових доказів слід вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 100, 314, 370, 371, 373, 374, 376, 394, 468, 469-470, 472, 473- 476 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27.11.2023, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участі його захисника адвоката ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 23.11.2023, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Визнати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання, узгоджене в угоді про визнання винуватості, у виді штрафу в розмірі 6 500 (шість тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 110 500 (сто десять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених (підакцизних) товарів.

Після набрання вироком законної сили, речові докази:

- незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України, в асортименті та кількості: «Lifa Menthol» - 60 пачок, «Compliment Amber» - 100 пачок, «Marvel Red» - 20 пачок, «Compliment Original» - 10 пачок, «President classic stars» - 14 пачок, «Compliment Violet» - 10 пачок, «Lifa Red» - 20 пачок, «Compliment Blue» - 6 пачок, «Regina blue» - 8 пачок, «Marvel red» - 10 пачок, «Compliment blue 25 XXL» - 8 пачок, «Marble deluxe» - 2 пачки, «Marvel super slim» - 3 пачки, «Ritm» - 7 пачок, «Marlboro» - 1 пачка, «Maс Comfort blue» - 1 пачка, «Армейские» - 1 пачка, «Galaxy queen» - 10 пачок, а всього 291 пачка конфіскувати та знищити;

- незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України, в асортименті та кількості: «Прима класична без фільтра» - 1170 пачок, «Compliment 25» - 590 пачок, «Compliment blue» - 450 пачок, «Compliment blue slims» - 130 пачок, «Compliment violet super slims» - 200 пачок, «Compliment blue super slims» - 250 пачок, «Rothmans Demi» - 500 пачок, «Marble Deluxe» - 450 пачок, «Compliment Red» - 220 пачок, «Astru» - 600 пачок, «Ritm» - 1290 пачок, а всього 5850 пачок сигарет конфіскувати та знищити;

-незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України, в асортименті та кількості: «Astru» 210 пачок; «Astru» марка Республіки Молдова 24 пачки; «Compliment Red king size» 180 пачок; «Marlboro» червоне 70 пачок; «Compliment blue» 40 пачок; «Regina red» 90 пачок; «Compliment blue demi slims» 10 пачок; «Bond street blue selection» 10 пачок; «Lifa Strawberry» 20 пачок; «Compliment blue demi slims» 190 пачок; «Compliment Red king size» 40 пачок; «Marlboro» 60 пачок; «Compliment blue super slims» 30 пачок; «Compliment amber» 70 пачок; «Ritm» 30 пачок; «Astru» 40 пачок, а всього 1114 пачок сигарет конфіскувати та знищити;

- грошові кошти у сумі 400 (чотириста) гривень, а саме дві банкноти номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, серії відповідно: ЄА4893009 та ГЖ0248055 повернути за належністю особі, що була залучена постановою від 26 жовтня 2023 року для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зі зміненими анкетними даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Роз`яснити обвинуваченому положення ст. 476 КПК України, а саме: що в разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутись до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Чернівецького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий суддяОСОБА_1