СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

04 січня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1713/23

провадження № 1-кс/485/5/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України

установила:

02 січня 2024 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, що містять інформацію щодо встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільними терміналами з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з іншими абонентами з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 27.11.2023, а також їх власників та місцезнаходження таких мобільних терміналів з вищевказаними номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які перебувають у володінні/користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 22 лютого 2023 року внесено до ЄРДР за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У провадженні СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.02.2023 за ч. 2 ст.190 КК України, за фактами заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він працює у службі таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харків. 21.02.2023 о 18 год. 21 хв. йому на мобільний телефон надійшло замовлення на перевезення клієнта за адресою: вул. Богдана Хмельницького, м. Харків (Харківська обласна прокуратур), яке він прийняв. В подальшому потерпілий направився за вказаною адресою. О 18 год. 25 хв. вказаний клієнт надіслав потерпілому повідомлення, в якому значився його мобільний номер телефону НОМЕР_17 та потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, при цьому слухавку взяв невідомий йому чоловік, який почав говорити на «суржику». Під час розмови був поганий зв`язок та невідомий чоловік відключився. Далі невідомий чоловік перетелефонував із вказаного номеру телефону потерпілому, а коли останній взяв слухавку, клієнт попросив потерпілого купити продукти харчування, за які чоловік розрахується після прибуття потерпілого, на що потерпілий погодився. В подальшому він на замовлення клієнта придбав каву, шоколад молочний, воду мінеральну на суму 151,41 грн., а коли знаходився на касі клієнт попросив його поповнити йому рахунок, однак на інший мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_18 , однак касир вказала, що на касі поповнити рахунок не можна. Коли розрахувався за вказаний товар, то клієнт попросив, щоб потерпілий поповнити йому рахунок через термінал самообслуговування, на що останній погодився та зарахував 500 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_18 . Згодом клієнт зателефонував потерпілому та в грубому тоні сказав, що потерпілий перерахував 500 грн., а повинен був 1500 грн., та після цього потерпілий зі своєї банківської картки зарахував 1000 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_18 . В подальшому потерпілий поїхав на адресу замовлення, однак клієнта не було. Зі своїх мобільних номерів: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 потерпілий телефонував на мобільні номери клієнта, однак ніхто не відповідав. Через деякий час клієнт написав повідомлення у додатку "Болт», в якому було зазначено про те, що потерпілого «кинули».

Потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що працює таксистом у службі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.03.2023 о 20 год. 02 хв. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він прийняв замовлення від особи, яка зареєстрована у додатку як Вадим. Замовлення було вартістю 200 грн. Замовили поїздку за адресою: вул. Головковського, м. Одеса прокуратура Малиновського району та кінцева адреса: автовокзал «Привоз» м. Одеса. Після прийняття замовлення потерпілому зателефонували із номеру НОМЕР_21 та незнайомий чоловік попросив його купити продукти харчування, а саме: дві пляшки води, шоколад та розчину каву. Також чоловік сказав, що він працівник прокуратури та це потрібно для його шефа, за вказану послугу клієнт обіцяв сплатити більше заявленої вартості поїздки, нащо потерпілий погодився. Далі потерпілий заїхав у магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де придбав вищевказані продукти на суму 196 грн. Після розрахунку на касі за продукти, потерпілому зателефонував вказаний клієнт із номеру НОМЕР_21 та попросив поповнити йому мобільний рахунок на номер НОМЕР_18 на суму 480 грн., нащо потерпілий погодився та поповнив вказаний мобільний рахунок. В подальшому потерпілий став рухатись в напрямку адреси замовлення, в цей час йому зателефонував вищевказаний клієнт та сказав, що його неправильно зрозуміли та він просив поповнити рахунок на 1480 грн., однак потерпілий відмовився, нащо клієнт попросив поповнити рахунок хоча б на 480 грн., на це потерплий погодився, проїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де поповнив мобільний рахунок на номер НОМЕР_18 на суму 480 грн. Після вказаного потерпілий проїхав за адресою замовлення, однак там нікого не було, тому він зателефонував на мобільні номери телефонів клієнта, однак вони були вимкненні.

Відповідно до заяви потерпілого ОСОБА_7 від 30.11.2023, 22.11.2023 о 22:31 невідомі особи, під час здійснення послуг таксі, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом під приводом замовлення послуг таксі та поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_4 незаконно заволоділи належними йому грошовими коштами в загальній сумі 1500 гривень.

В ході досудового розслідування, встановлено, що номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_7 фіксуються згідно базовим станціям за адресою Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Афанасіївка, вежа « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». І абонентський номер НОМЕР_5 21.02.2023 працював у межах базових станцій, які розташовані за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Баратівка у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_22 , а абонентський номер НОМЕР_13 21.02.2023 працював у межах базових станцій, які розташовані за адресою: Миколаївська область, Баштанський район, с. Баратівка у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_23 .

Також в ході розслідування встановлено, що вказаними мобільними номерами користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець с. Нововасилівка, Баштанського р-ну Миколаївської області, раніше судимий за майнові злочини, відбував покарання в місцях позбавлення волі. Для закінчення злочину, а саме виведення грошових коштів, які були отриманні злочинним шляхом в результаті поповнення мобільних номерів ОСОБА_8 , виводить їх за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, банківських карток та інших електронних носіїв інформації.

27.11.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та оглянуто належний ОСОБА_8 мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_24 IMEI2: НОМЕР_25 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 . У вказаному мобільному телефоні наявні мобільні програми, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », однак оглянути їх вміст через відсутність інтернет-з`єднання не представилось можливим. В ході обшуку ОСОБА_8 заявив, що у вказаному мобільному телефоні знаходилася сім-картка № НОМЕР_27 , при цьому із даного телефону він робив замовлення таксі та обманом змушував осіб поповнювати свій мобільний рахунок, після чого за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховував грошові кошти на банківські картки: свою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та співмешканки « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Окрім того, в ході обшуку ОСОБА_9 (співмешканка ОСОБА_8 ) добровільно надала свій мобільний телефон марки «Redmi 9» IMEI1: НОМЕР_28 IMEI2: НОМЕР_29 із двома сім-картами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 . У вказаному мобільному телефоні наявні мобільні програми, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », однак оглянути їх вміст через відсутність інтернет-з`єднання не представилось можливим. В ході обшуку ОСОБА_8 заявив, що використовував вказаний телефон для дзвінків.

Також в ході обшуку ОСОБА_8 добровільно видав наступне:

?мобільний телефон сина «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_32 IMEI2: НОМЕР_33 без сім-карти, де наявний журнал викликів із заблокованими номерами телефонів: № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , що датовані 21 нояб. В ході обшуку ОСОБА_8 заявив, що телефонував із даного телефону на вказані номери та обманув людей на гроші - вони поповнили йому мобільний рахунок (останні цифри якого 189), після чого він через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахував їх на « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а із неї на картку співмешканки та зняв.

?мобільний телефон меншого сина «Redmi Note 7» IMEI1: НОМЕР_36 IMEI2: НОМЕР_37 із сім-картою мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 . В ході обшуку ОСОБА_8 заявив, що він телефонував із даного телефону декілька разів.

?банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_10 . В ході обшуку ОСОБА_9 заявила, що на вказану банківську картку надходили грошові кошти, однак вона не знала про їх походження.

?мобільний телефон із сім-картою НОМЕР_39 .

Також в ході обшуку виявлено та вилучено:

- у приміщенні №6 будинку зверху на дерев`яній шафі - частину коробки з-під мобільного телефону марки «Redmi 8A», на якій наявна наліпка із ІМЕІ: НОМЕР_40 . В ході обшуку ОСОБА_8 заявив, що вказаний телефон він використовував;

- на горищі будівлі літньої кухні - картонні коробки із товарно-транспортними накладними « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: товарно-транспортна накладна, в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_8 м. Снігурівка Відділення №1 НОМЕР_41 », товарно-транспортна накладна, в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_11 . Снігурівка Відділення №1 НОМЕР_30 », товарно-транспортна накладна, в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_12 НОМЕР_41 » та товарно-транспортна накладна, в якій зазначений отримувач: « ОСОБА_13 Відділення № НОМЕР_42 НОМЕР_30 »; пластикові картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у кількості 4 шт., на яких вказані мобільні номери: № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 . В ході обшуку ОСОБА_8 заявив, що використовував вказані сім-карти для шахрайських дій.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що приблизно із середини квітня 2022 року стала проживати із ОСОБА_8 . Для отримання соціальних виплат та грошової допомоги свідок користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_38 . За час проживання із ОСОБА_8 , останній офіційно працевлаштований не був. Останні місяці ОСОБА_14 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_26 . Після деокупації на вказану банківську картку свідка стали надходити кошти, які зі слів ОСОБА_14 він виграв у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Протягом останнього року її співмешканець змінив три або чотири мобільних телефони та певну кількість сім-карток. За вказаний період часу ОСОБА_14 користувався мобільними номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_30 , НОМЕР_41 , НОМЕР_17 та НОМЕР_27 . Окрім того, ОСОБА_14 протягом року користувався телефонами дітей та банківською карткою свідка.

Постановою від 27.11.2023 речі, вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000130 від 22.02.2023.

За результатами проведеного в ході досудового розслідування аналізу та перевірки вказаних мобільних номерів щодо фактів використання їх для вчинення протиправних дій встановлено наступне:

За допомогою сім-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вчинялись шахрайські дії, які зареєстровані в ІКС «ІПНП» (ЖЄО) (далі ЄО) та/або Єдиному реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР):

- ЄО №2084 від 31.01.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_19 (шахрайство);

- ЄРДР №0000242 від 25.06.2023 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_20 , за ч.1 ст.190 КК України. При вчиненні кримінального правопорушення використовувались два мобільних номера НОМЕР_30 та НОМЕР_41 ;

- ЄО №7909 від 24.03.2022 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_21 (шахрайство);

- ЄО №4927 від 05.04.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 (шахрайство);

- ЄО №1090 від 05.02.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 (шахрайство);

- ЄО №858 від 13.01.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_19 (шахрайство);

- ЄО №8614 від 30.03.2022 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_21 (шахрайство);

- ЄО №3141 від 22.01.2022 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_22 (шахрайство). При вчиненні кримінального правопорушення використовувались два мобільних номера НОМЕР_47 та НОМЕР_48 .

- ЄО №46448 від 22.12.2021 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_23 (шахрайство). При вчиненні кримінального правопорушення використовувались два мобільних номера НОМЕР_30 та НОМЕР_48 .

За допомогою сім-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 вчинялись шахрайські дії, які зареєстровані в ІКС «ІПНП» (ЖЄО) (далі ЄО) та/або Єдиному реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР):

- ЄО №11712 від 15.08.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 (шахрайство);

- ЄО №10769 від 30.07.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 (шахрайство);

- ЄО №9237 від 01.08.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_24 (шахрайство);

- ЄРДР №0000744 від 23.07.2023 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_25 , за ч.1 ст.190 КК України. У вказаному кримінальному провадженні використовувались два мобільних номера: НОМЕР_27 та НОМЕР_49 .

За допомогою сім-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вчинялись шахрайські дії, які зареєстровані в ІКС «ІПНП» (ЖЄО) (далі ЄО) та/або Єдиному реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР):

- ЄРДР №0000505 від 24.10.2023 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_20 , за ч.1 ст.190 КК України.

- ЄО №16278 від 20.11.2023 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_24 (шахрайство).

За період 2023 року для вчинення шахрайських дій він користувався наступними мобільними номерами: НОМЕР_50 , НОМЕР_18 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_21 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_27 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_17 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .

В клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, зокрема, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільними терміналами з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з іншими абонентами з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 27.11.2023, а також їх власників та місцезнаходження таких мобільних терміналів з вищевказаними номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 на отримання інформації, із можливістю вилучення, яка перебуває у володінні/користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 y період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 27.11.2023, із зазначенням власників мобільних терміналів в яких у вказаний вище період часу перебували зазначені номери мобільних телефонів, власників номерів мобільних телефонів, ідентифікаторів IMEI-даних абонентів та номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій та адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань, а також зарахування грошових коштів (поповнення) на вищевказані номери мобільних телефонів із зазначенням суми грошових коштів, ідентифікаторів терміналів за допомогою яких здійснювалось зарахування, а також власників розрахункових рахунків з який здійснювалось поповнення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1