Єдиний унікальний номер: 343/362/24
Номер провадження: 1-кс/343/100/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

15 лютого 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 000033 від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по даний час включно; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; даних про те, чи є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ту же особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20:00 год. 09.01.2024 року по даний час включно; фото- та відеозображень осіб, що проводили операції, пов`язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по даний час включно; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по даний час включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по даний час включно; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дня, числа, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номерів платіжних карток, з яких надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адреси осіб, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по даний час включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 000033 від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 року близько 20:00 год. на мобільний телефон марки «Redmi 9c NFC» у мобільному додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від учасниці групи ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_2 , прийшло посилання про отримання українцями виплат від Верховної ради України. Після цього ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , перейшла за вказаним посиланням, та ввівши номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , виявила відсутність грошових коштів у сумі 8 450,00 грн., які було перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка вказала, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується картками даного банку з банківськими рахунками: № НОМЕР_4 (зарплатна) та № НОМЕР_5 (кредитна), які на даний час заблоковані. Доступ до рахунків здійснювала через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яку заходила через додаток, що встановлений на мобільному телефоні. ОСОБА_9 вказала, що протягом останніх трьох років приєднана до групи в мобільному додатку «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 09.01.2024 року близько 20:00 год. ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого проживання, побачила, що у вищевказану групу від одного з учасників ОСОБА_10 надійшло повідомлення з посиланням про отримання виплат від Верховної Ради України усім українцям. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де ввела номер своєї зарплатної банківської карти. В подальшому ОСОБА_9 не змогла увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому звернулася до відділення банку, де їй повідомили, що 09.01.2024 року о 20:24 год. з її банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 8 300,00 грн., які переховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_9 вказала, що дівчину ОСОБА_10 вона не знає. Коли ОСОБА_9 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то побачила, що з її кредитної карти того ж дня 09.01.2024 року о 20:24 год. також були перераховані грошові кошти в сумі 8 450,00 грн. на вказану вище карту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, з банківських рахунків ОСОБА_9 09.01.2024 року було знято грошові кошти на загальну суму 16 750,00 грн. З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по даний час включно, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомих осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомих осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по 13.02.2024 року включно; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; даних про те, чи є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ту же особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами та наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування ними; інформації про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20:00 год. 09.01.2024 року по 13.02.2024 року включно; фото- та відеозображень осіб, що проводили операції, пов`язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по 13.02.2024 року включно; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по 13.02.2024 року включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по 13.02.2024 року включно; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дня, числа, року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номерів платіжних карток, з яких надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ІР-адреси осіб, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 в період з 20:00 год. 09.01.2024 року по 13.02.2024 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результатів внутрішнього розслідування заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 , якщо таке розслідування проводилось, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі й електронних, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: