печерський районний суд міста києва
Справа № 757/267/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

05.01.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000472.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що окремі військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , у складі організованої групи з представниками суб`єктів господарювання приватного права, діючи в умовах воєнного стану, шляхом підробки первинних бухгалтерських документів незаконно заволодівають грошовими коштами, призначеними для закупівлі продуктів харчування, а також привласнюють продукти харчування, які містяться на продовольчому складі.

Під час проведення 23.11.2023 обшуку у будівлях та спорудах військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:

1. книгу обліку наявності та руху військового майна складу продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 на 102 арк.;

2. чорнові записи на 2-х арк.;

3. графік роботи працівників офіцерської їдальні льотного складу та інженерно-технічного складу військової частини НОМЕР_1 за червень 2023 року;

4. мобільний телефон «Iphone 14», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 .

5. книга обліку контролю за якістю приготування їжі військової частини НОМЕР_1 інвентарний № 731 на 10 арк.;

6. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 20.11.2023 по 26.11.2023 в 3-х прим.;

7. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 6.11.2023 по 20.11.2023 в 2-х прим.;

8. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 16.10.2023 по 22.10.2023 в 2-х прим.;

9. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 10.10.2023 по 07.11.2023;

10. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 09.10.2023 по 15.10.2023;

11. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 02.10.2023 по 08.10.2023;

12. аркуші паперу з чорновими записами в кількості 135 арк.;

13. журнал температурних режимів складу сировини та готової продукції їдальні військової частини НОМЕР_1 ;

14. справа № 77/5 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 01.05.2023 по 04.06.2023 на 442 арк;

15. справа № 77/6 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 05.06.2023 по 02.07.2023 на 348 арк;

16. справа № 77/7 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 03.07.2023 по 30.07.2023 на 442 арк;

17. справа № 77/8 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 31.07.2023 по 03.09.2023 на 570 арк;

18. справа № 77/9 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 04.09.2023 по 01.10.2023 на 254 арк;

19. справа № 77/10 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 02.10.2023 по 05.11.2023 на 190 арк;

20. блокнот синього кольору з чорновими записами;

21. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за листопад 2023 року на 17 арк;

22. товарно-транспорті накладні ТОВ «Гранд Консалт» за листопад 2023 року на 15 арк;

23. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за жовтень 2023 року на 45 арк;

24. товарно-транспорті накладні ТОВ «Гранд Консалт» за жовтень 2023 року на 134 арк;

25. товарно-транспортні накладні ПАТ «Оболонь» на 7 арк;

26. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за вересень 2023 року на 30 арк;

27. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за вересень 2023 року на 112 арк;

28. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за серпень 2023 року на 50 арк;

29. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за вересень 2023 року на 137 арк;

30. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за липень 2023 року на 38 арк;

31. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за липень 2023 року на 75 арк;

32. видаткові накладні ТОВ «Актив Компані» за червень 2023 року на 40 арк;

33. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за червень 2023 року на 39 арк;

34. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за липень 2023 року на 44 арк;

35. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за серпень 2023 року на 4 арк;

36. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за червень 2023 року на 80 арк;

37. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за травень 2023 року на 81 арк;

38. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за квітень травень 2023 року на 81 арк;

39. видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за липень та серпень 2023 року на 34 арк;

40. зведені акти приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №16/1/1789 згідно з договором від 23.12.2022 286/2/22/75 військова частина НОМЕР_1 з додатками, всього на 62 арк;

41. мобільний телефон «Galaxy A10s», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_7 ;

42. мобільний телефон «Redmi Note 12 Pro», IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_10 та сім-картою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_11 .

43. карта пам`яті «Kingston» 32GB з електронною базою даних продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 .

44. мобільний телефон «Samsung A73» IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_14 та сім-картою мобільного оператора «Лайф» з абонентським номером НОМЕР_15 .

45. витяги з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) за період з 01.06.2023 по 21.11.2023 на 149 арк.;

46. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 13.03.2022 № 54 в 2-х прим.;

47. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 24.08.2022 № 177

48. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 01.09.2022 № 183;

49. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 21.06.2022 № 131;

50. мобільний телефон «Samsung Galaxy A12» IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_18 та сім-картою мобільного оператора «Водафон» з абонентським номером НОМЕР_19 .

Вказані речі та документи постановою слідчого 24.11.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження майном, яке вилучено 23.11.2023 під час проведення обшуку у будівлях та спорудах військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. книгу обліку наявності та руху військового майна складу продовольчої служби військової частини НОМЕР_1 на 102 арк.;

2. чорнові записи на 2-х арк.;

3. графік роботи працівників офіцерської їдальні льотного складу та інженерно-технічного складу військової частини НОМЕР_1 за червень 2023 року;

4. книга обліку контролю за якістю приготування їжі військової частини НОМЕР_1 інвентарний № 731 на 10 арк.;

6. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 20.11.2023 по 26.11.2023 в 3-х прим.;

7. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 6.11.2023 по 20.11.2023 в 2-х прим.;

8. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 16.10.2023 по 22.10.2023 в 2-х прим.;

9. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 10.10.2023 по 07.11.2023;

10. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 09.10.2023 по 15.10.2023;

11. розгляд продуктів військової частини НОМЕР_1 (авіація) з 02.10.2023 по 08.10.2023;

12. аркуші паперу з чорновими записами в кількості 135 арк.;

13. журнал температурних режимів складу сировини та готової продукції їдальні військової частини НОМЕР_1 ;

14. справа № 77/5 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 01.05.2023 по 04.06.2023 на 442 арк;

15. справа № 77/6 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 05.06.2023 по 02.07.2023 на 348 арк;

16. справа № 77/7 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 03.07.2023 по 30.07.2023 на 442 арк;

17. справа № 77/8 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 31.07.2023 по 03.09.2023 на 570 арк;

18. справа № 77/9 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 04.09.2023 по 01.10.2023 на 254 арк;

19. справа № 77/10 «Прихідно-розхідні документи по продовольству» за період з 02.10.2023 по 05.11.2023 на 190 арк;

20. блокнот синього кольору з чорновими записами;

21. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за листопад 2023 року на 17 арк;

22. товарно-транспорті накладні ТОВ «Гранд Консалт» за листопад 2023 року на 15 арк;

23. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за жовтень 2023 року на 45 арк;

24. товарно-транспорті накладні ТОВ «Гранд Консалт» за жовтень 2023 року на 134 арк;

25. товарно-транспортні накладні ПАТ «Оболонь» на 7 арк;

26. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за вересень 2023 року на 30 арк;

27. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за вересень 2023 року на 112 арк;

28. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за серпень 2023 року на 50 арк;

29. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за вересень 2023 року на 137 арк;

30. видаткові накладні ТОВ «Гранд Консалт» за липень 2023 року на 38 арк;

31. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за липень 2023 року на 75 арк;

32. видаткові накладні ТОВ «Актив Компані» за червень 2023 року на 40 арк;

33. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за червень 2023 року на 39 арк;

34. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за липень 2023 року на 44 арк;

35. товарно-транспортні накладні ТОВ «Гранд Консалт» за серпень 2023 року на 4 арк;

36. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за червень 2023 року на 80 арк;

37. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за травень 2023 року на 81 арк;

38. товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за квітень травень 2023 року на 81 арк;

39. видаткові накладні та товарно-транспортні накладні ТОВ «Актив Компані» за липень та серпень 2023 року на 34 арк;

40. зведені акти приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів №16/1/1789 згідно з договором від 23.12.2022 286/2/22/75 військова частина НОМЕР_1 з додатками, всього на 62 арк;

41. витяги з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) за період з 01.06.2023 по 21.11.2023 на 149 арк.;

42. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 13.03.2022 № 54 в 2-х прим.;

43. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 24.08.2022 № 177

44. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 01.09.2022 № 183;

45. витяг з наказів військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) від 21.06.2022 № 131.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1