печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1926/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 292 від 11.06.2021 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності: ТОВ «Ботанік Гарден», , яку фактично використовують як офіс для організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, задіяні у організації азартних ігор.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001292 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування у мережі інтернет онлайн-казино, які здійснюють незаконну діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що група осіб, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, організували діяльність компанії з організації й трансляції азартних ігор під потреби різноманітних онлайн-казино, які діють на території України без відповідних дозвільних документів, умовою участі в яких є обов`язкове внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш та результат якої залежить від випадковості.

Зазначені особи прикриваючись легальним бізнесом із розробки програмного забезпечення, використовують найновітніші засоби анонімізації для укриття незаконної діяльності (оплати за послуги отримують криптовалютою, розрахунки із працівниками здійснюють готівково, використовують новітні файерволи та клаудфлер, зобов`язують працівників тримати у таємниці місце та вид роботи та ін.) Організатори усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, залучили громадян, з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.

Отриманий прибуток від зайняття гральним бізнесом організатори розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі, а решту витрачають на потреби функціонування та розвитку офісів на території України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать: ТОВ «Ботанік Гарден», .

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001292 від 11.06.2021, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у власності: ТОВ «Ботанік Гарден», , яку фактично використовують як офіс для організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, задіяні у організації азартних ігор, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- комп`ютерна техніка, обладнання (системні блоки, ноутбуки, комп`ютерна периферія, мережеве обладнання та інше), за допомогою яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, засоби автономного живлення, генератори, акумулятори, розподілювачі живлення для акумуляторів та генераторів, станції супутникового інтернету «Starlink», речі та предмети вилучені з обігу;

- Обладнання для проведення азартних ігор (столи, стільці, рулетки, гральні карти, фішки, атрибутика, форма одягу та. ін.), системи відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери), відеореєстратори та інше обладнання, яке використовується для організації й трансляції азартних ігор.

- документи встановленого зразку або чорнові записи щодо створення та господарської діяльності ТОВ «Даст.Воркс», (), ТОВ «Лайв Геймс» (ЄДРОПУ:41510999) та інших ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), відомості із списками осіб та іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності з організації й трансляції азартних ігор, блокнотів, записників, журналів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, чорнових записів;

- банківські платіжні картки та інші засоби доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, мобільні телефони та сім-картки, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності з організації й трансляції азартних ігор, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, грошові кошти отримані від зайняття діяльністю у сфері грального бізнесу, документи, що містять відомості щодо зайняття гральним бізнесом;

- чорнові чи друковані записи, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок;

- ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості про незаконну діяльність сфері проведення азартних ігор і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1926/24-к.

Примірник 2 - наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1