Справа № 595/1484/22
Провадження № 1-кс/595/580/2023
У Х В А Л А

25 вересня 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000215, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 19 вересня 2023 року, старший слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про осіб, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000215, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 06 листопада 2022 року приблизно о 16.05 год. до ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Олеша Монастириської ТГ Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила, що у системі пішов збій, внаслідок чого було знищено захист карткових рахунків та ОСОБА_17 потрібно повідомити даній особі код, який їй було надіслано на її мобільний номер, після цього ОСОБА_17 повідомила код та невідома особа шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 та таємно вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 27 000 грн, які належали ОСОБА_17 .

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07 листопада 2022 року за № 0000215, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 07 листопада 2022 року, така повідомила, що 06 листопада 2022 року близько 16.05 год., на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_3 , та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 і повідомила, що у системі пішов збій, внаслідок чого було знищено захист карткових рахунків. Після чого ОСОБА_17 було повідомлено, що її пін код банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінено із старого на новий 1218, а також те, що потрібно оновити систему безпеки, потім на мобільний телефон ОСОБА_17 прийшло смс із кодом підтвердження, даний код ОСОБА_17 , продиктувала особі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого даний чоловік сказав, що усе добре та поклав трубку. Через декілька хвилин на додаток «Вайбер» ОСОБА_17 прийшло повідомлення, що із її карткового рахунку НОМЕР_4 було стягнуто грошові кошти у сумі 27000 грн на інший банк. Одразу після побаченого ОСОБА_17 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокували її карточку.

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду від 14 серпня 2023 року працівникам поліції надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої та під час проведення аналізу, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду інформації, із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , було встановлено, що грошові кошти у сумі 27000 грн було перераховано на інший не наявний та не відомий заявнику рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий СВ ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених в описовій частині клопотання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація становить банківську таємницю, є охоронюваною законом, іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не представилось можливим, що обумовлює необхідність проведення вказаної процесуальної дії. Вказує, що беручи до уваги викладені в клопотанні обставини, зазначенні в описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:

-відомості про осіб, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року;

-роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06 листопада 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

-параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1