Провадження № 1-кс/592/7441/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002251, внесеного до ЄРДР від 25.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002251 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Між КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) 07.12.2020 укладено договір №03/20 (сума 690 408,00 грн.) на виконання робіт по капітальному ремонту об`єкта «Проведення робіт по підключенню централізованої подачі кисню третього та п`ятого поверхів КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до додатку №3 Локальний кошторисна будівельні роботи, розділ 1 «Підключення кріоциліндру» який включає пункти стосовно монтажу кріоциліндрів.

Після договору на підключення кріоциліндрів між КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладається договір №274 від 16.12.2020 (сума 897 200.00 грн.) на придбання ємностей для стиснених газів (Кріоциліндри). Пунктом 5.5. визначено, що доставка введення в експлуатацію обладнання та навчання персоналу проводиться за рахунок Постачальника.

Окрім того між КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладається договір №271 від 05.11.2021(сума 1 122 906,00 грн) на виконання робіт по об`єкту «Проведення робіт з монтажу, реконструкції системи кисне постачання другого та четвертого поверхів КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до додатку №3 Локальний кошторисна будівельні роботи, розділ №3 «Майданчик для кріоциліндрів», який включає пункти стосовно монтажу криоциліндрів, зокрема розроблення грунту, улаштування підстильних щебеневих слоїв,улаштування підстильних піщаних слоїв, улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских і т.д.

Тобто виходячи з вищевикладеного вбачається, що спочатку з 07.12.2020 по 20.12.2020 було підключено кріоциліндри з їх пневматичним випробуванням, потім з 16.12.2020 по 30.12.2020 ці кріоциліндри придбано та відповідно до договору «доставка, введення в експлуатацію обладнання та навчання персоналу проводиться за рахунок постачальника» та в подальшому з 05.11.2021 по 10.12.2021 було розроблено майданчик для встановлення цих самих кріоциліндрів.

Окрім того Посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), уклали договір №193 від 15.09.2021 (сума604 640.00 грн.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи централізованої подачі кисню (з встановленням кріоциліндрів) в новому корпусі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР за адресою: АДРЕСА_1 ».

Окрім того посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), уклали договір №204 від 04.11.2021 (сума 1 208 844,00 грн.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи централізованої подачі кисню (з встановленням кріоциліндрів) в новому корпусі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до додатків до вказаних договорів «Локальний кошторис на будівельні роботи встановлено, що роботи проведені майже ідентичні та виникає сумнів на щодо фіктивності проведення робіт та подвійної оплати за виконану роботу.

Разом з цим Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір №04/22 від 15.03.2022 (сума 604 640.00 грн.) з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР.

Окрім того посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір №28/20 від 28.12.2020 (сума 435 662,00 грн.) з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення четвертого поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР на загальну суму 604 640,00 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що вказані роботи були виконані повторно, а саме ідентичні роботи були виконані у 2020 році. Таким чином є підстави вважати що грошові кошти за виконання договору були присвоєні сторонами, та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою проведення судових будівельно-технічних експертиз, на даний час у слідства виникла необхідність на проведення тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Документи що слугували підставою для укладення додаткової угоди №2 до договору №193 від 15.09.2021 відповідно до якого загальна сума договору зменшена;

- Коригована договірна ціна на проведення договору у зв`язку з укладенням додаткової угоди №2 до договору №193 від 15.09.2021 відповідно до якого загальна сума договору зменшена;

- Коригований кошторис у зв`язку з укладенням додаткової угоди №2 до договору №193 від 15.09.2021;

- Експертний звіт до коригованого кошторису у зв`язку з укладенням додаткової угоди №1 до договору поставки №2 до договору №193 від 15.09.2021;

- Паспорти якості, сертифікати на відповідність матеріалів, використаних в ході виконання договору №193 від 15.09.2021;

- Схеми проведення робіт складені по договору №193 від 15.09.2021;

- Паспорти якості, сертифікати на відповідність матеріалів, використаних в ході виконання договору №204 від 04.11.2021;

- Схеми проведення робіт складені по договору №204 від 04.11.2021;

- Документи що слугували підставою для укладення додаткової угоди №2 до договору №204 від 04.11.2021 відповідно до якого загальна сума договору зменшена;

- Коригована договірна ціна на проведення договору у зв`язку з укладенням додаткової угоди №2 до договору №204 від 04.11.2021 відповідно до якого загальна сума договору зменшена;

- Експертний звіт до коригованого кошторису у зв`язку з укладенням додаткової угоди №1 до договору поставки №2 до договору №204 від 04.11.2021;

- Договір №04/22 від 15.03.2022 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення першого, другого та третього поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР;

- Додаткові угоди складені в ході виконання договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками;

- Акти приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №04/22 від 15.03.2022 з додатками;

- Схеми проведення робіт складені по виконання договору №04/22 від 15.03.2022;

- Паспорти відповідності, сертифікати якості на матеріали використані в ході виконання договору №04/22 від 15.03.2022;

- Довідки, прайс листи чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання виконаних по договору №04/22 від 15.03.2022;

- Акти засвідчення скритих робіт проведених договору №04/22 від 15.03.2022;

- Платіжні доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №04/22 від 15.03.2022;

- Журнал загальних робіт по договору №04/22 від 15.03.2022;

- Журнал авторського нагляду по договору №04/22 від 15.03.2022;

- Договір №28/20 від 28.12.2020 з додатками, на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція систем кисне забезпечення четвертого поверхів головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР;

- Додаткові угоди складені в ході виконання договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками;

- Акти приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 з додатками (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загально виробничих витрат) по договору №28/20 від 28.12.2020 з додатками;

- Схеми проведення робіт складені по виконання договору№28/20 від 28.12.2020;

- Паспорти відповідності, сертифікати якості на матеріали використані в ході виконання договору №28/20 від 28.12.2020;

- Довідки, прайс листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання виконаних по договору №28/20 від 28.12.2020;

- Акти засвідчення скритих робіт проведених договору №28/20 від 28.12.2020

- Платіжні доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання договору №28/20 від 28.12.2020;

- Журнал загальних робіт по договору №28/20 від 28.12.2020;

- Журнал авторського нагляду по договору №28/20 від 28.12.2020;

- Підсумкові відомості ресурсів до акту приймання виконаних робіт №2 від 29.12.2021 до договору №271 від 05.11.2021;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту приймання виконаних робіт №2 від 29.12.2021 до договору №271 від 05.11.2021;

- Виконавчі схеми щодо встановлення газоаналізаторів, проведення трубопроводів, проведення заземлення рампи по договору №271 від 05.11.2021;

- паспорти якості та сертифікати відповідності на матеріали, які були використані під час виконання робіт по договору №271 від 05.11.2021.2. Розглянути подане клопотання без виклику в судове засідання представників володільця документів».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 07.12.2023 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1