Провадження № 1-кс/750/333/24
У Х В А Л А

30 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000027 від 19.05.2023,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , де просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість її вилучення в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з усіма картковими банківськими рахунками, в тому числі, щодо операцій з банківським рахунком ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 15.10.2022 по 21.10.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 15.10.2022 по 21.10.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 15.10.2022 по 21.10.2023.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за клопотанням слідчого в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого має бути зазначено про те, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають речі та документи, доступ до яких планується здійснити, а також, яким чином можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України, на слідчого, прокурора покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий обґрунтовує необхідність отримання зазначеної у клопотанні інформації для використання її як доказу у кримінальному провадженні. Разом з тим, не зазначає, яку саме доказову цінність містить запитувана інформація та не додав доказів того, що інформація, доступ до якої планується здійснити, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і які саме обставини вона може довести.

Крім того, в клопотанні слідчий жодним чином не обґрунтовує необхідність доступу і вилучення в Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації «щодо операцій з усіма картковими банківськими рахунками» ОСОБА_5 , а також не стверджує, яким чином усі карткові банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , стосуються кримінального провадження № 0000027 від 19.05.2023.

Зі змісту клопотання та витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні проводиться з приводу можливого завищення цін у ході проведення закупівлі будівельних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , де інформація про участь у цій закупівлі ОСОБА_5 відсутня. Відтак, слідчим на даний час не доведена необхідність втручання у банківську таємницю стосовно банківських рахунків ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з урахуванням того, що слідчим не доведено достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання та не надано відповідних доказів, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000027 від 19.05.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1