Провадження № 1-кс/344/7459/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000163 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням до суду, в обґрунтування якого зазначив, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та на даний час проживає в м. Івано-Франківську, спільно з іншими невстановленими особами здійснює протиправну діяльність з незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю предметів старовини, які становлять культурну цінність.

Зокрема, гр. ОСОБА_5 здійснив міжнародне відправлення №RB760756710UA, оператором поштового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке направлялося до Польщі у вигляді поштового конверта.

01.08.2023 в ході митного огляду МПВ №RB760756710UA виявлено: монети з ознаками старовини у кількості 3 штук , які були запаковані в поліетилен, загорнуті у фольгу та закріплені між двох картонних листків. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні, в тому числі свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України.

Вищевказані обставини свідчать про приховування громадянином ОСОБА_5 переміщення через митний кордон України культурних цінностей від митного контролю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання грошових коштів за продані ним предмети, що становлять культурну цінність та інші предмети старовини, використовує банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення фактів оплати грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 за продаж та пересилання предметів, що становлять культурну цінність, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що стали підставою для реєстрації рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписок руху коштів з моменту відкриття рахунків по даний час по вказаних рахунках, в тому числі в яких зазначені установчі дані відправників та отримувачів переказів, номерів мобільних телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, ІР-адрес електронних приладів в час здійснення ними відвідування системи Інтернет банкінгу, установчих даних осіб, банківських установ та номерів рахунків з яких відбувались відрахування коштів.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ до вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві або іншому відділенні вказаного банку, з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів.

Крім того, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просить здійснювати розгляд клопотання без повідомлення зацікавлених осіб, їх представників. Водночас клопотання слідчого про розгляд цього клопотання без повідомлення зацікавлених осіб, їх представників, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представник заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

При розгляді клопотання встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України.

Для встановлення фактів оплати грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 за продаж та пересилання предметів, що становлять культурну цінність, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , копій банківських документів, а саме до: документів, що стали підставою для реєстрації рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписок руху коштів з моменту відкриття рахунків по 17.10.2023 по зазначеним рахункам, в тому числі в яких зазначені установчі дані відправників та отримувачів переказів, номерів мобільних телефонів, які прив`язані до зазначених банківських рахунків, ІР-адрес електронних приладів в час здійснення ними відвідування системи Інтернет банкінгу, установчих даних осіб, банківських установ та номерів рахунків з яких відбувались відрахування коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому криміналісту слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , копій банківських документів, а саме до: документів, що стали підставою для реєстрації рахунків, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , а також банківських рахунків зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписок руху коштів з моменту відкриття рахунків по 17.10.2023 по зазначеним рахункам, в тому числі в яких зазначені установчі дані відправників та отримувачів переказів, номерів мобільних телефонів, які прив`язані до зазначених банківських рахунків, ІР-адрес електронних приладів в час здійснення ними відвідування системи Інтернет банкінгу, установчих даних осіб, банківських установ та номерів рахунків з яких відбувались відрахування коштів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1