Провадження № 1-кс/686/9524/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000521,

встановила:

07.11.2023 старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

05.11.2023 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «24.10.2023 року в період часу з 10:59 год. по 16:57 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом надання додаткового заробітку через телеграм канал htts://t.me/GDX9527 заволоділа грошовими коштами у сумі 80278 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 різними переказами на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.10.2023 року потерпілій у месенджері «Ватсап» надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому зазначалось про надання додаткового заробітку в Інтернеті, яке полягало у виконанні завдань та отримання винагороди. На вказані умови потерпіла погодилась та розпочала виконувати завдання щодо перегляду відео на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за що отримувала кошти. В подальшому потерпіла продовжила листування із невідомою особою у телеграм-каналі « ОСОБА_6 », у якому останній запропонували здійснити інвестування коштів та отримання за це винагороду, а також інвестувати кошти на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після чого, потерпіла 24.10.2023 близько 11:03 год. із своєї банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала кошти у сумі 505 грн. на карту № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який їй надіслали у телеграм-каналі, а також потерпіла з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 1035 грн. 15 коп. на рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня, потерпіла о 13:22 год., перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти для виплат № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти у сумі 605 грн. (разом з комісією).

В подальшому, близько 14:54 год. потерпіла знову здійснила інвестування та із банківської карти для виплат № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти у сумі 2512 грн., 50 коп. на карту № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . Після чого, потерпілій знову надіслали завдання, які вона має виконати та близько 15:41 год. із картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила перерахунок у сумі 8281 грн. 20 коп. на карту № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також о 15:56 год. із картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 20703 грн. та о 15:59 год. з вказаної карти перерахувала кошти у сумі 14492 грн. 10 коп. на карту № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на ту ж карту здійснила переказ коштів у сумі 1040 грн. із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Після чого, потерпіла просила не приймати участь у інвестуваннях, однак адміністратор каналу повідомив, що її попередні кошти «згорять». Тоді ж, о 16:28 год. вона своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснила перерахунок коштів на карту № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20800 грн.

Того ж дня, о 16:30 год. потерпіла із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 перерахувала кошти у сумі 8320 грн. на карту № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для інвестиції, та продовжила виконувати завдання, щоб вивести свої кошти. Також, о 16:57 год. потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , готівкою здійснила перерахунок коштів на карту № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4999 грн., який їй надіслали у телеграм.

Після чого, потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що їй необхідно сплатити податок на прибуток від торгівлі та від крипто валют і тільки тоді їй зможуть повернути кошти, на що остання відмовилась та зрозуміла, що кошти не повернуть та її обманули.

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з 23.10.2023 по 25.10.2023».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; документів, які містять відомості про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.10.2023 по 25.10.2023.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілого, слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000521 від 05.11.2023, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документів, які містять відомості про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.10.2023 по 25.10.2023.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 11 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя