Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5567/23
Провадження 1-кс/552/1640/23
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.09.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 22 вересня 2023 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що 19.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що в період з 17.09.2023 по 19.09.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами належними заявниці з її банківських карток, а саме: 1 500 (одна тисяча п`ятсот гривень) 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 11:01 год. 17.09.2023 року; 4 600 (чотири тисячі шістсот гривень) 00 копійок, з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 о 12:51 год. 19.09.2023 та 400 (чотириста гривень) 00 копійок, з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 13:14 год. 19.09.2023 на номер банківської картки емітованої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 під приводом продажу цуценя на платформі ОЛХ. Сума збитку встановлюється. (ЄО № 14242 від 19.09.2023).

За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 20.09.2023 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000506 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Також вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої гр. ОСОБА_4 Універсал банку за № НОМЕР_3 були перераховані самою потерпілою на банківську картку Восток банку за № НОМЕР_2 в сумі 1500 грн 17.09.2023 року о 11 годині 01 хвилину. Окрім того встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 також перераховувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 кошти в сумі 4600 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 о 12 годині 51 хвилину 19.09.2023 року. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла гр. ОСОБА_4 самостійно перераховувала кошти в сумі 400 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 о 13 годині 14 хвилин 19.09.2023 року.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000506 від 20.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год.16.09.2023 року по кінець строку дії ухвали по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_3 а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ((ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 16.09.2023 року по кінець строку дії ухвали по рахунку банківської карти за № НОМЕР_2 , який належить (належав) невідомій особі а саме:

- рух коштів за вищевказаною банківською картою із зазначенням місця зняття грошових коштів в банкоматах;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ,) а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_9 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год.16.09.2023 року по кінець строку дії ухвали по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та

на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_9

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а також у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_11 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_9 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по банківським рахункам особи (клієнта), за період весь період існування рухунку банківської картки по термін дії ухвали суду, а саме:

4.1. документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

4.2 виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

4.3. фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4.4. номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

4.5. у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет -банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет -ресурсів (інтренет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

4.6. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

4.7. у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

4.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному банку;

4.9. та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

з наданням можливості вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1