Справа №705/3978/23
1-кс/705/1152/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000071 від 24.04.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000917 від 09.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , про те, що 20.03.2023 невстановлена особа, під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та банківську картку НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 500 грн.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000982 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою заява ОСОБА_5 , про те, що 08.05.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000983 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 про те, що 30.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000984 від 18.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2

ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_7 , про те, що 06.05.2023 невідома особа під приводом продажу басейну на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000985 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_8 , згідно якої 06.05.2023 невідома особа під приводом продажу басейну на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 та банківську картку НОМЕР_4 , шляхом обману, повторно, заволоділа грошовими коштами в сумі 3150 грн., чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000986 від 18.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_9 про те, що 03.05.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдав потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000993 від 19.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_10 про те, що 03.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., чим завдав потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000994 від 19.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_11 , про те, що невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_9 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001004 від 20.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_12 , про те, що 09.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 та банківську картку НОМЕР_9 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001013 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_13 про те, що 19.03.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон

№ НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 800 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001014 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_14 про те, що 10.04.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон

№ НОМЕР_7 заволодів грошовими коштами заявниці, на суму 400 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_9 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження

№ 0001015 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_15 про те, що 30.04.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника, на суму 500 грн., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 в якості оплати, однак вказаний товар не отримав.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001028 від 22.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_16 , про те, що 04.05.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 300 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_10 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження

№ 0001029 від 22.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_17 про те, що 20.03.2023 невідома особа, під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, на суму 500 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001039 від 24.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_18 про те, що 02.04.2023 невідома особа під приводом продажу батуту на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_11 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 300 грн.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001049 від 26.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України по факто того, що 20.03.2023 ОСОБА_19 , розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_12 , заволодів грошовими коштами в сумі 1150 гривень, що належать ОСОБА_20 , при цьому останній перерахував кошти на банківську картку

№ НОМЕР_2 , однак товар не отримав.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури вище вказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднані в одна за

№ 0000917.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001133 від 11.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2023 року, невідома особа під приводом продажу батуту, використовуючи сайт ОЛХ та мобільний телефон № НОМЕР_13 заволодів грошовими коштами заявниці, на суму 600 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_14 в якості оплати, однак вказаний товар не отримала.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001203 від 19.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.03.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячого батуту на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_12 та банківську карту НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 400 гривень.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001211 від 19.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.03.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дитячого батуту на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та банківську карту НОМЕР_17 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 2900 гривень.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001228 від 21.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої 13.04.2023 невідома особа, під приводом продажу медогонки на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_13 та банківську картку НОМЕР_18 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 500 грн., чим завдав потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001229 від 22.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої 11.06.2023 невідома особа, під приводом продажу дитячого будиночку на сайті OLX, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 та банківську картку НОМЕР_20 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001231 від 22.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої 28.05.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу басейну на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 та банківську карту НОМЕР_22 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 800 гривень.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001232 від 22.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якої 28.05.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу басейну на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 та банківську карту НОМЕР_22 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 500 гривень.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001233 від 23.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої 26.05.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу батута на сайті "OLX", використовуючи мобільний телефон НОМЕР_21 та банківську карту НОМЕР_23 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на загальну суму 500 гривень.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001242 від 25.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої 13.04.2023, невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_15 , заволодів грошовими коштами в сумі 400 гривень, що належать ОСОБА_29 , при цьому остання перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_17 , однак товар не отримала.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0001243 від 25.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно якої 03.06.2023 невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_21 , заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, що належать ОСОБА_31 , при цьому останній перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_22 , однак товар не отримав.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001244 від 25.07.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , згідно якої 04.06.2023 невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж батуту та вказавши мобільний номер НОМЕР_21 , заволодів грошовими коштами в сумі 1000 гривень, що належать ОСОБА_33 , при цьому остання перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_24 , однак товар не отримала.

Крім того у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000071 від 24.04.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_34 , згідно якої 23.04.2023 невстановлена особа під приводом продажу батутів за допомогою оголошення на сайті "ОЛХ", з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_25 , запевнила ОСОБА_35 у можливості отримання батутів після повної оплати замовленого товару та шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_35 у сумі 2900 грн, котрі останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування також встановлено, що до вчинення вказаних вище злочинів причетний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України 31.07.2023 матеріали кримінальних проваджень: № 0000917 від 09.06.2023, №0001133 від 11.07.2023, №0001203 від 19.07.2023, №0001211 від 19.07.2023, №0001228 від 21.07.2023, №0001229 від 22.07.2023, №0001231 від 22.07.2023, №0001232 від 22.07.2023, №0001233 від 23.07.2023, №0001242 від 25.07.2023, №0001243 від 25.07.2023, №0001244 від 25.07.2023, № НОМЕР_26 від 24.04.2023, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно загальний реєстраційний № НОМЕР_26 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження при вчиненні вище вказаних злочинів ОСОБА_19 серед інших використовував також банківську картку НОМЕР_24 , на яку заявники здійснювали переказ грошових коштів в якості передоплати за неіснуючий товар. Органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_24 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), у зв`язку з чим до Уманського міськрайонного суду було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку вказаної вище банківської картки, а також відомостей про особу власника рахунку. Ухвалою суду вказане клопотання було задоволено та надано тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В ході виконання ухвали суду від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримано відповідь про те, що банківські картки з біном « НОМЕР_27 » банк виготовив на замовлення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », тому для отримання запитуваної інформації рекомендовано звернутись безпосередньо до вказаної банківської установи. З огляду на вказане виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по вказаних вище банківських картках та про осіб, на ім`я яких вони відкриті, оскільки вказані відомості мають важливе значення для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження факту переказу грошових коштів потерпілими на вказану картку а також встановлення подальшого руху коштів по рахунку, місця зняття коштів та особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність та просив задоволити клопотання.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенату поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_47 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_48 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_51 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_52 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_53 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_54 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_55 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_56 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_57 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_58 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_59 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_60 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_61 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_62 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_63 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_64 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_65 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_66 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_67 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_68 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_69 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_70 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_71 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_72 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_73 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_74 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_75 , на тимчасовий доступ до документів (інформації в електронному та паперовому вигляді), яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_24 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »», в період часу за 04.06.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_24 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_24 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »», копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_24 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_24 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу 04.06.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_24 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах в період часу за 04.06.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1