У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12649/23

№ 1-кс/183/3246/23

13 грудня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.11.2023 року за № 0001509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчій зазначив, що 06 листопада 2023 року невстановлена особа, з використанням комп`ютерного обладнання, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , спричинивши останній майновий збиток на суму 3964 гривень 05 копійок.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 06 листопада 2023 року остання знаходилася за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 де приблизно об 11 годині 00 хвилин на її електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло чотири смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких було зазначено, що здійснено не належний вхід до її універсальної картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 та перераховані грошові кошти двома транзакціями, а саме: 06 листопада 2023 року о 10 годині 52 хвилин у сумі 2940 гривень 00 копійок, з комісією при переказі 102 гривні 90 копійок, та о 10 годині 55 хвилин переказ у сумі 890 гривень 00 копійок, з комісією при переказі 31 гривня 15 копійок. В подальшому, ОСОБА_4 зателефонувала на службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ), де останній не змогли пояснити куди перевелися грошові кошти та ким, так як остання ніяких переказів не здійснювала. Далі, потерпіла ОСОБА_4 10 листопада2023 року зранку звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де взяла довідку про переказ грошових коштів, та потім звернулася ні лінію « НОМЕР_3 » де написала письмову заяву про вчинення даного злочину.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у її володінні перебуває банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Загальний матеріальний збиток, який заподіяно потерпілій ОСОБА_4 внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 3964 гривень 05 копійок.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: необхідно отримати повну інформацію про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 06 листопада 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти, належні потерпілій.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчій в судове засідання не з`явились.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчій суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, оскільки останнім не доведено факту наявності всіх документів, доступ до яких просить слідчій, а визначені в клопотанні відомості як такі, що можуть знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - є невизначеними, що в свою чергу позбавляє права слідчого судді надавати доступ до інформації, про наявність якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому достеменно не відомо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні частково доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, слідчім СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за 06 листопада 2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 06 листопада 2023 року.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали до 13.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1