Провадження №1-кс/337/1563/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001281 від 22.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2023 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

21.11.2023 року до ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення громадянки ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19.11.2023 року по 21.11.2023 року на її мобільний телефон у месенджер "WhatsUpp" надходили смс-повідомлення від невстановленої особи, яка пропонувала заробіток, шляхом виконання різноманітних завдань в мережі Інтернет, в тому числі й перекази з її картки на картки інших осіб. В подальшому, ОСОБА_4 виконуючи завдання невстановленої особи, здійснила перерахування своїх грошових коштів зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на цілий ряд банківських карток та рахунків на загальну суму 216 500,00 гривень. Вказаними діями невстановленої особи, ОСОБА_4 , було спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму. Дане звернення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за ЖЄО №16701 від 21.11.2023 року.

Відомості за вказаним фактом 22.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 19.11.2023 по 23:59 год. 22.11.2023 (включно);

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_4 ;

- рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 19.11.2023 по 23:59 год. 22.11.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 00:01 год. 19.11.2023 по 23:59 год. 22.11.2023 (включно);

- ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 10.08.2023 по 23:59 год. 12.08.2023 (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 19.11.2023 по 23:59 год. 22.11.2023 (включно);

- довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 10.08.2023 по 23:59 год. 12.08.2023 (включно);

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_4 ;

- рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 10.08.2023 по 23:59 год. 12.08.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 00:01 год. 10.08.2023 по 23:59 год. 12.08.2023 (включно);

- ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 10.08.2023 по 23:59 год. 12.08.2023 (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 10.08.2023 по 23:59 год. 12.08.2023 (включно);

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття, з можливістю вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали до 21.01.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1