Справа № 577/5367/23
Провадження № 1-кс/577/1871/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" листопада 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником , прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити завірені копії документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період 14 год. 00 хв. 25.09.2023 року по час винесення ухвали із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 25.09.2023 невстановлена особа, під приводом здійснення покупки через послугу «ОЛХ-доставки», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59000 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_22 , завдавши останній матеріальні збитки на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що 25.09.2023 року не встановлена особа у додатку «Вайбер», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_3 виявила оголошення про продаж рюкзаку, яке ОСОБА_22 розмістила на платформі ОЛХ через послугу «ОЛХ доставки», на що потерпіла погодилась. На далі невідома особа з указаного номера в додатку «Вайбер» надала посилання ніби то на сайт ОЛХ, при переході за яким, необхідно було ввести банківську картку № НОМЕР_4 , термін дії та CV-код, що потерпіла і зробила. Не дочекавшись смс-повідомлення про підтвердження операції, ОСОБА_22 ввела номер іншої банківської картки № НОМЕР_5 , після чого їй на мобільний телефон прийшли коди підтвердження операцій, які вона ввела у відповідні віконця. У подальшому, в той же день о 14.34 та 14:35 ОСОБА_22 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської катки № НОМЕР_4 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 470000 грн. та з банківської картки № НОМЕР_5 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_2 у сумі 12000 грн. Таким чином ОСОБА_22 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шляхом обману. Того ж дня ОСОБА_22 відразу заблокувала вище зазначені банківські картки та звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала нові банківські картки: № НОМЕР_6 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_2 .

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_5 , що є ключем до карткового рахунку НОМЕР_2 в період 14 год. 00 хв. 25.09.2023 року по час винесення ухвали та інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта). Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація. Іншими способами встановити особу, що вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 27.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що 25.09.2023 невстановлена особа, під приводом здійснення покупки через послугу «ОЛХ-доставки», користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, в період дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 59000 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які перебували у користуванні ОСОБА_22 , завдавши останній матеріальні збитки на вказану суму. (а.с. 3). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити завірені копії документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період 14 год. 00 хв. 25.09.2023 року по 03.11.2023 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1