233 № 233/2560/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір № 112 від 01.11.2022 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на закупівлю 3205 метри кубічних деревини на загальну суму 8 493 250,00 грн.

Відповідно до договору №112 вартість за 1 м.куб. становить 2 650,00грн. При цьому, відповідно до договору та специфікації до нього, не визначено вид деревини яку закуплено, що також впливає на остаточну вартість деревини.

Моніторингом аналогічних закупівель на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №100 від 26.09.2022 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 на купівлю деревини за ціною 1056,00 грн. за 1 м.куб. (UA- 2022-09-26-001327-a); ІНФОРМАЦІЯ_4 ( UA-2022-11-09-011170-a) проведено закупівлю деревини паливної породи сосна за ціною за 1 м. куб. 2400,00грн. та закупівля № UA-2022-11-18-004863-a за ціною та 2300,00грн. за 1 м.куб.

Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено закупівлю деревини невідомої породи, якості та технічних характеристик за ціною, яка перевищує середньо ринкові.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору № 112 від 01.11.2022 грошові кошти за дрова були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківським карткам та рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_5 , оскільки останній міг від незаконно отриманих грошових коштів перевести їх частину на інших співучасників вчиненого кримінального правопорушення. Також, по руху грошових коштів можливо буде встановити особу, у якій ФОП ОСОБА_6 купив деревину та в подальшому з`ясувати її вид та якісні характеристики.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є те, що у ОСОБА_5 відкриті рахунки у вказаному банку, що підтверджується договором № 112 від 01.11.2022 відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 повинні були перераховуватись грошові кошти за виконання вказаного договору на рахунок відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме надання інформації щодо руху грошових коштів у період часу з 01.06.2022 по теперішній час на рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належного ОСОБА_5 .

Вказані речі та документи мають значення для доказування, яке згідно ст. 91 КПК України, полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про рух грошових коштів по банківським карткам та рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належать ОСОБА_5 , до яких планується отримати доступ не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ згідно ст. 161 КПК України, однак відповідно до ст. 162 КПК України, в ній міститься охоронювана законом таємниця, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам та рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З огляду на, що т.в.о. заступник начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000004 від 10 квітня 2023 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Т.в.о. заступником начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ):

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку, iban НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період часу з 01.06.2022 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківському рахунку за номером НОМЕР_2 за період з «00» години «00» хвилин 01.06.2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали до 24 грудня 2023 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих (з групи) вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя