Справа № 489/282/23
кримінальне провадження
№1-кс/489/1560/23
УХВАЛА

17 листопада 2023 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 56000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено ОСОБА_4 , який може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 та рух грошових коштів по ним.

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дізнавач обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, та можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про всі відкриті та закриті банківські особові рахунки (карткові) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 із наданням усіх документів, оформлених під час видачі банківських карток, відкритті особових банківських рахунків на ім`я останнього;

- інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим, закритим банківським особовим рахункам (картковим) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.11.2022 по теперішній час;

- інформацію про те, коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів по всім відкритим, закритим банківським особовим рахункам (картковим) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.11.2022 по теперішній час;

- фото та відео матеріалів, отриманих за допомогою банкоматів при користуванні по всім відкритим, закритим банківським особовим рахункам (картковим) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 27.11.2022 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адреси виходу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по зазначеним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя