Справа № 592/337/24
Провадження № 1-кс/592/187/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000150 від 20.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які фактично відбувають покарання та перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вчинення тяжких злочинів на території України, за попередньою змовою зухвало продовжують вчиняти шахрайські дії в мережі-інтернет пов`язані з торгівлею нерозмитненими автомобілями для військовослужбовців ЗСУ, використовуючи інтернет-ресурси такі як: OLX, RST, AUTORIA та використанням електронно-обчислювальної техніки. Перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в камері № 35, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , залучили до вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , яка надала особисті банківські картки з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій вчинених фігурантами справи. В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою приховання грошових коштів відправоохоронних органів, які здобуті злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій використовують банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать ОСОБА_6 , що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями.В подальшому 28.12.2023 у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , а саме:1) відомості про всі відкриті банківські рахунки на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по 30.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових ж абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , а саме:1) відомості про всі відкриті банківські рахунки на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2023 по 30.10.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових ж абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1