Справа № 953/7639/23
н/п 1-кс/953/8472/23
"02" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
27.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, документів про залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках, станом на 19.07.2023, з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2023, близько 11.30 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташовану за адресою: АДРЕСА_3 прибули невідомі особи, які повідомили, що вони являються новим керівництвом вказаних юридичних осіб та попросили ОСОБА_5 та інших робітників покинути територію, при цьому пред`явили документи, які мають явні ознаки підробки. В ході досудового розслідування, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчі експертизи, об`єктом дослідження яких являється підпис та почерк керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
18.10.2023 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для надання висновку експерта.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, документів про залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках, станом на 19.07.2023.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причину не явки суду не повідомив, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, документів про залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках, станом на 19.07.2023, з можливістю їх вилучення
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.01.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1