"13" грудня 2023 р. Справа № 363/6966/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000375 від 09.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

12.12.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.09.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.09.2023 року невстановлена особа під приводом надання в оренду квартири на сайті «ОЛХ» з контактним номером телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 17000 грн., які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 з метою укладення договору оренди квартири, після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 07.09.2023 року він перебував за місцем свого проживання, на платформі з продажу «ОЛХ» знайшов оголошення про здачу однокімнатної квартири в оренду, яка ніби знаходиться в АДРЕСА_2 . Розглянувши вказане оголошення, зателефонував власнику квартири на номер телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , який був зазначений в оголошенні. Під час телефонної розмови з останнім вони обговорили питання щодо даної квартири, всі умови її оренди, після чого домовилися, що цього ж дня потерпілий має внести грошові кошти в сумі 2000 тис грн. ОСОБА_5 на проїзд, оскільки останній зазначив, що він військовослужбовець та перебуває в місті Боярка, а дані кошти будуть для нього як гарантія, що потерпілий не відмовиться та власник квартири приїде не даремно. На дану умову про оплату проїзду потерпілий погодився та зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 2000 тис. грн. В подальшому, під час вказаної розмови потерпілий з власником квартири домовилися, що цього ж дня він має сплатити за перший місяць грошові кошти в сумі 5000 грн. та 2000 грн. та за останній місяць проживання також 7000 грн., на що потерпілий погодився та цього ж дня зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним індивідуальним номером: № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 14000 грн. двома платежами на банківську картку власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Окрім цього, в додаток за вимогою власника здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним індивідуальним номером: № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за страхування квартири, про що надіслав останньому у месенджері «Вайбер» квитанції для підтвердження свого платежу. Після надісланих платежів, потерпілий з власником квартири домовилися, що цього ж дня у них має відбутися заселення та власник приїде зі своїм юристом для укладення договору-оренди, про що потерпілому сказав чекати його дзвінка з повідомлення часу зустрічі.

В той же день, протягом вечора потерпілий чекав на телефонний дзвінок власника квартири ОСОБА_5 аби зустрітися та підписати договір, але так йому ніхто не зателефонував, а на його дзвінки останній не відповідав. На наступний день ОСОБА_4 відкрив діалог з нібито власником квартири ОСОБА_5 та виявив, що останній видалив свої смс-повідомлення, після чого потерпілий зрозумів, що справу має з шахраями. Отже, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку в сумі 17 000 грн. На даний час, грошові кошти в сумі 1000 грн. йому було повернуто службою підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні більш розширеної інформації аби дізнатися банк емітент банківської картки з індивідуальним номером № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим за допомогою Інтернет сервісу визначення банку за номером картки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено банк емітент, яким являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2023 року по 09.09.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.01.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1