печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також невстановленої особи, достовірно знаючих про те, що на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан, який надалі продовжено, що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом сприяння громадянам України чоловічої статі та призивного віку незаконному переправленню через державний кордон України шляхом видачі військово-лікарською комісією висновків про тимчасову непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку, за грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється в сприянні за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється в пособництві до одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та(або) третіх осіб за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

23.08.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Після чого, у період часу з 17 год. 15 хв. по 18 год 40 хв. 23.08.2023 старшим слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 проведено невідкладну слідчу дію: обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: печатку «Міністерство освіти і науки України» 43861328, Державний університет «Одеська політехніка», печатку «Таврійський національний університет імені О.І. Вернадського», Навчально-науковий гуманітарний інститут, печатку Ф.О.П. ОСОБА_8 , р.н. НОМЕР_1 , печатку «Міністерство освіти і науки України», Одеська Державна Академія будівництва та архітектури , печатку «Міністерство освіти і науки України» «Класичний приватний університет» № 19278502, Запоріжжя, печатку Миколаївська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Гіпаніс-ЕОС» Миколаївської області 24797575, печатку «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика» 37992250, печатка «Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України» 05417130, печатку ТОВ «Світ Постач», код 40106869, печатку Державна фіскальна служба, Університет ДФС України 40233365, печатку «WYZSZA SZKOLA MENEDZERSKA WLEGNICY» та зображеннями герба, печатку SMANTOVJIXIANGTRADINGCO., LTD, печатку «Міністерство освіти і науки України» Одеський національний економічний університет 02071079, державне кліше підпису, печатку ТОВ «ХОТ ФРОСТ ТРЕЙД», код 42211542, печатку «Міністерство охорони здоров`я України» Одеський національний медичний університет, мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_35 , з прикріпленим конвертом із коштами в сумі 1 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США у кількості 15 штук: HB91925110B, HB74520782A, HI04645828A, HB70597184E, KB46570485E, KL15886795C, KB65762640A, FL70533273A, KB59515057J, HG51695450B, CB30264208Q, PB26611598K, LH36839489C, MB10657775F, MD30806561A, Ушпало І.І. з прикріпленим конвертом з коштами в сумі 4 000 доларів СШАЮ купюрами по 100 доларів США у кількості 40 штук: KL83835681C, KB05826025I, KI05552876A, KI05552877A, KB41374915F, KB35272850I, KB 35272849I, KB35272848I, KB35272846I, KB35272845I, MF41694812C, PL18979359C, MK26427096B, PL37433346C, PB80529518F, LF699020003I, ME74616320B, ME74616320B, ME74616319B, HI76339037A, FG24504247A, KF53307307C, KF77684092B, HK32854567C, KL52574335B, HL57693723D, KK75142287A, KG08233705A, KJ36908722A, KC32667091B, KB31982690G, KF37902247C, HB02835353P, FB55045261A, KB96169557C, HB98320070Q, LR55575170G, LB79225431G, LF87681196J, LB89856125L, LB89856118C, кошти в сумі 30 100 (тридцять тисяч сто) доларів США, купюрами по 100 доларів США, у кількості 301 штука: KR66881299E, HF63730215D, DI14925886A, HL63454115E, KA67239159A, HB18130482H, KB71952483I, FB57348381B, DD27144853, FE85885145A, HI41403449A, HB46794385E, KG23804110A, KF39032775C, KA25342192A, KB23773342K, KB57397356E, KL78863138B, KB54191557Q, KH18222588A, DE20153488A; PE32942300E, PE32942503E, PE14127129E, PE14127130E; PE14127152E, PE14127153E, PE32942511E, PE32942510E, KL98430615D, KB75017016K, KD62015035A, KL75284716B, KB85219212B, HL68382555G, HB183650390F, KG68773385A, FK08017227B, KB25771927I, KB25771924I, AA12245781A, BE46037719A, AB87718235U, AE11705154C, AB39171247V, HK20971551C, FL06498496C, FC11036480A, HF08178573D, HL38501096E, KB15001476C, KB85387363C, HB89239490K,FB18556119B, KB98302337D, HE61528195C, HA 74251017A, HK41730782C, KB04111625G, HB26295458N, HK95226532A, HK13434596B, KB40118741C, KB75226548M, KB30408939P, DG32788416A, HB57960402G, HB83097268Q, KB59435810J, HK41272554B, KF41366811D, HB23006023M, HC90467191A, KL59794092C, HF83384484A, KB41582281F, FG14890175B, FC44582649B, KB21656964K, KB45080393L, KB70533789L, KB56968839H, KB56968772H, KB08480111I, KS02927573A, KD60874569A, DF24670097B, KB98476191H, KB98476192H, KB64956119P, KB85561232K, HL50092625E, HA86823516A, FL31295142C, KH31824413A, HF93939909B, HF87950832D, HI29623999A,DG39593624A, KF75077824A, MG53880020A, MG53880014A, MG53880015A, MG53880053A, MG53880052A, MG53880018A, MG53880059A, MG53880058A, MG53880022A, MG53880021A, PB58872926M, MG53880044A, MG53880024A, MG53880100A, MG53880099A, MG53880098A, MG53880097A, MG53880023A, MB85426698A, MG53880017A, MG53880016A, MG53880016A, MB85426635A, MB85426651A, MB85426751A, MB85426621A, MG53880062A, MG53880061A, MG53880060A, MG53880063A, MK62610200B, MG53880069A, MG53880070A, MG53880028A, MG53880027A, MG53880026A, MG53880025A, MB85426699A, MG53880029A, MB85426650A, MB85426697A, MG53880068A, MB85426614A, MG53880064A, MG53880067A, MG53880031A, MB85426620A, MB85426636A, MG53880030A, ML43582923C, PB19402575M, KB29129224K, KB68072499D, HE38539572D, HB44912926R, KK53762864C, HC37051940B, HE57211516B, VL51599742D, FL40101895B, HA39311758A, KB44640954C, HB73793705H, FF17260930C, HL91926615D, HB80425703M, HF72046643E, KL34492842D, KJ50897275A, KK50177271C, FB14921320C, HB64907745J, HB87957578F, LB02237194L, LB90477937L, LB90477938L, LB80502353K, LB79225434G, KB39937175C, CB95749345B, KB29831069D, KC68015878A, KI02376170A, FB10197311C, HB66071115I, HE27020635D, KB12156453D, KL65741143D, KB20968648A, KB77637617E, HJ38883315A, HB34612444Q, HB29084657J, HF0167873D, KB24205859N, KB98476200H, KB98476173H, KB96618686I, KB98476190H, KB98476189H, KB54174382J, HK56966785B, PE32942507E, PE68219446D, LL70721427D, PF01186890L, PE07423131E, PE99067191B, MD86817193A, PG73542623A, LD90125796G, MK90713535A, PB01483848B, PH31992218B, PH31992224B, PB9155480I, PB91555479J, MD28148625A, LE11656133A, LD42664698C, LG62256765C, LF44891284H, PF07059167H, LB54916218N, LB89902408L, LB20439599J, LJ77679915A, PF07059164H, PG75778654B, MB00381523R, PF19360323G, LL04509643E, LD49006416D, PA79559723A, PF81346585C, PK37567751E, LD40732435C, LB93667417R, KL58700243B, HE24057371B, KK05346718C, KB344985961, KK02778262, HL415979310, HB14988693G, HB88855991Q, HB29964898F, KB18739532H, KB75020931J, KB20138012A, HB03066463F, HB90092736G, KB92971759N, DF 73050554A, HK 88866119B, HD94120833A, KB03935005E, KF74993403C, KK68244933A, KB23180950J, KF635193OD, KB82266213F, KF35192269C, HF73484757E, KE78189996A, HB 39430011C, KH26305636A, KK69885227C, KB34915872L, KB48272927E, HH49937748A, HB11009824G, AB58199372N, HB15147471B, HB46545130K, KF21969963B, KB63206153G, HB90092737G, DB18559926C, HB73794740M, KB38095166M, KL15077220E, BB55101176B, KB62518215L, HF53346755E, KF99145245C, AB90608911V, KB43797636F, MB10977872M, LE02489191*, LD03476462C, LK27632717F, PG26084954B, LF44301907E, LB71951776B, LB61675853G, LB50848156L, LL14102336A, LL14102337A, LL14102333A, LL14102335A, LF44891283H, паспорт громадянина Республіки Молдови на ім`я Stremenovschii Serghi, серія АА1352251, флеш-накопичувач HI-RALI 46 GB.

В межах вказаного вище кримінального провадження, вилучені за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 речі, було визнано речовим доказом.

Крім цього, до Печерського районного суду міста Києва, було подано клопотання про обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке було слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ОСОБА_8 ОСОБА_37 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність. Не заперечував проти часткового задоволення клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2023 року, справа №757/39080/23-к, задоволено скаргу адвоката ОСОБА_38 в інтересах ОСОБА_8 на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000151 та повернено тимчасово вилучене майно ОСОБА_8 , а саме:

печатку ОСОБА_39 ОСОБА_8 , р.н. НОМЕР_1 ;

папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_35 , з прикріпленим конвертом із коштами в сумі 1 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США у кількості 15 штук: HB91925110B, HB74520782A, HI04645828A, HB70597184E, KB46570485E, KL15886795C, KB65762640A, FL70533273A, KB59515057J, HG51695450B, CB30264208Q, PB26611598K, LH36839489C, MB10657775F, MD30806561A, Ушпало І.І. з прикріпленим конвертом з коштами в сумі 4 000 доларів СШАЮ купюрами по 100 доларів США у кількості 40 штук: KL83835681C, KB05826025I, KI05552876A, KI05552877A, KB41374915F, KB35272850I, KB 35272849I, KB35272848I, KB35272846I, KB35272845I, MF41694812C, PL18979359C, MK26427096B, PL37433346C, PB80529518F, LF699020003I, ME74616320B, ME74616320B, ME74616319B, HI76339037A, FG24504247A, KF53307307C, KF77684092B, HK32854567C, KL52574335B, HL57693723D, KK75142287A, KG08233705A, KJ36908722A, KC32667091B, KB31982690G, KF37902247C, HB02835353P, FB55045261A, KB96169557C, HB98320070Q, LR55575170G, LB79225431G, LF87681196J, LB89856125L, LB89856118C, паспорт громадянина Республіки Молдови на ім`я Stremenovschii Serghi, серія НОМЕР_5 , флеш-накопичувач HI-RALI 46 GB.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 05.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури міста Києва.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється в сприянні за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється в пособництві до одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та(або) третіх осіб за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

23.08.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Після чого, у період часу з 17 год. 15 хв. по 18 год 40 хв. 23.08.2023 старшим слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 проведено невідкладну слідчу дії обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: печатку «Міністерство освіти і науки України» 43861328, Державний університет «Одеська політехніка», печатку «Таврійський національний університет імені О.І. Вернадського», Навчально-науковий гуманітарний інститут, печатку Ф.О.П. ОСОБА_8 , р.н. НОМЕР_1 , печатку «Міністерство освіти і науки України», Одеська Державна Академія будівництва та архітектури , печатку «Міністерство освіти і науки України» «Класичний приватний університет» № 19278502, Запоріжжя, печатку Миколаївська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Гіпаніс-ЕОС» Миколаївської області 24797575, печатку «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика» 37992250, печатка «Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України» 05417130, печатку ТОВ «Світ Постач», код 40106869, печатку Державна фіскальна служба, Університет ДФС України 40233365, печатку «WYZSZA SZKOLA MENEDZERSKA WLEGNICY» та зображеннями герба, печатку SMANTOVJIXIANGTRADINGCO., LTD, печатку «Міністерство освіти і науки України» Одеський національний економічний університет 02071079, державне кліше підпису, печатку ТОВ «ХОТ ФРОСТ ТРЕЙД», код 42211542, печатку «Міністерство охорони здоров`я України» Одеський національний медичний університет, мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_35 , з прикріпленим конвертом із коштами в сумі 1 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США у кількості 15 штук: HB91925110B, HB74520782A, HI04645828A, HB70597184E, KB46570485E, KL15886795C, KB65762640A, FL70533273A, KB59515057J, HG51695450B, CB30264208Q, PB26611598K, LH36839489C, MB10657775F, MD30806561A, Ушпало І.І. з прикріпленим конвертом з коштами в сумі 4 000 доларів СШАЮ купюрами по 100 доларів США у кількості 40 штук: KL83835681C, KB05826025I, KI05552876A, KI05552877A, KB41374915F, KB35272850I, KB 35272849I, KB35272848I, KB35272846I, KB35272845I, MF41694812C, PL18979359C, MK26427096B, PL37433346C, PB80529518F, LF699020003I, ME74616320B, ME74616320B, ME74616319B, HI76339037A, FG24504247A, KF53307307C, KF77684092B, HK32854567C, KL52574335B, HL57693723D, KK75142287A, KG08233705A, KJ36908722A, KC32667091B, KB31982690G, KF37902247C, HB02835353P, FB55045261A, KB96169557C, HB98320070Q, LR55575170G, LB79225431G, LF87681196J, LB89856125L, LB89856118C, кошти в сумі 30 100 (тридцять тисяч сто) доларів США, купюрами по 100 доларів США, у кількості 301 штука: KR66881299E, HF63730215D, DI14925886A, HL63454115E, KA67239159A, HB18130482H, KB71952483I, FB57348381B, DD27144853, FE85885145A, HI41403449A, HB46794385E, KG23804110A, KF39032775C, KA25342192A, KB23773342K, KB57397356E, KL78863138B, KB54191557Q, KH18222588A, DE20153488A; PE32942300E, PE32942503E, PE14127129E, PE14127130E; PE14127152E, PE14127153E, PE32942511E, PE32942510E, KL98430615D, KB75017016K, KD62015035A, KL75284716B, KB85219212B, HL68382555G, HB183650390F, KG68773385A, FK08017227B, KB25771927I, KB25771924I, AA12245781A, BE46037719A, AB87718235U, AE11705154C, AB39171247V, HK20971551C, FL06498496C, FC11036480A, HF08178573D, HL38501096E, KB15001476C, KB85387363C, HB89239490K,FB18556119B, KB98302337D, HE61528195C, HA 74251017A, HK41730782C, KB04111625G, HB26295458N, HK95226532A, HK13434596B, KB40118741C, KB75226548M, KB30408939P, DG32788416A, HB57960402G, HB83097268Q, KB59435810J, HK41272554B, KF41366811D, HB23006023M, HC90467191A, KL59794092C, HF83384484A, KB41582281F, FG14890175B, FC44582649B, KB21656964K, KB45080393L, KB70533789L, KB56968839H, KB56968772H, KB08480111I, KS02927573A, KD60874569A, DF24670097B, KB98476191H, KB98476192H, KB64956119P, KB85561232K, HL50092625E, HA86823516A, FL31295142C, KH31824413A, HF93939909B, HF87950832D, HI29623999A,DG39593624A, KF75077824A, MG53880020A, MG53880014A, MG53880015A, MG53880053A, MG53880052A, MG53880018A, MG53880059A, MG53880058A, MG53880022A, MG53880021A, PB58872926M, MG53880044A, MG53880024A, MG53880100A, MG53880099A, MG53880098A, MG53880097A, MG53880023A, MB85426698A, MG53880017A, MG53880016A, MG53880016A, MB85426635A, MB85426651A, MB85426751A, MB85426621A, MG53880062A, MG53880061A, MG53880060A, MG53880063A, MK62610200B, MG53880069A, MG53880070A, MG53880028A, MG53880027A, MG53880026A, MG53880025A, MB85426699A, MG53880029A, MB85426650A, MB85426697A, MG53880068A, MB85426614A, MG53880064A, MG53880067A, MG53880031A, MB85426620A, MB85426636A, MG53880030A, ML43582923C, PB19402575M, KB29129224K, KB68072499D, HE38539572D, HB44912926R, KK53762864C, HC37051940B, HE57211516B, VL51599742D, FL40101895B, HA39311758A, KB44640954C, HB73793705H, FF17260930C, HL91926615D, HB80425703M, HF72046643E, KL34492842D, KJ50897275A, KK50177271C, FB14921320C, HB64907745J, HB87957578F, LB02237194L, LB90477937L, LB90477938L, LB80502353K, LB79225434G, KB39937175C, CB95749345B, KB29831069D, KC68015878A, KI02376170A, FB10197311C, HB66071115I, HE27020635D, KB12156453D, KL65741143D, KB20968648A, KB77637617E, HJ38883315A, HB34612444Q, HB29084657J, HF0167873D, KB24205859N, KB98476200H, KB98476173H, KB96618686I, KB98476190H, KB98476189H, KB54174382J, HK56966785B, PE32942507E, PE68219446D, LL70721427D, PF01186890L, PE07423131E, PE99067191B, MD86817193A, PG73542623A, LD90125796G, MK90713535A, PB01483848B, PH31992218B, PH31992224B, PB9155480I, PB91555479J, MD28148625A, LE11656133A, LD42664698C, LG62256765C, LF44891284H, PF07059167H, LB54916218N, LB89902408L, LB20439599J, LJ77679915A, PF07059164H, PG75778654B, MB00381523R, PF19360323G, LL04509643E, LD49006416D, PA79559723A, PF81346585C, PK37567751E, LD40732435C, LB93667417R, KL58700243B, HE24057371B, KK05346718C, KB344985961, KK02778262, HL415979310, HB14988693G, HB88855991Q, HB29964898F, KB18739532H, KB75020931J, KB20138012A, HB03066463F, HB90092736G, KB92971759N, DF 73050554A, HK 88866119B, HD94120833A, KB03935005E, KF74993403C, KK68244933A, KB23180950J, KF635193OD, KB82266213F, KF35192269C, HF73484757E, KE78189996A, HB 39430011C, KH26305636A, KK69885227C, KB34915872L, KB48272927E, HH49937748A, HB11009824G, AB58199372N, HB15147471B, HB46545130K, KF21969963B, KB63206153G, HB90092737G, DB18559926C, HB73794740M, KB38095166M, KL15077220E, BB55101176B, KB62518215L, HF53346755E, KF99145245C, AB90608911V, KB43797636F, MB10977872M, LE02489191*, LD03476462C, LK27632717F, PG26084954B, LF44301907E, LB71951776B, LB61675853G, LB50848156L, LL14102336A, LL14102337A, LL14102333A, LL14102335A, LF44891283H, паспорт громадянина Республіки Молдови на ім`я Stremenovschii Serghi, серія АА1352251, флеш-накопичувач HI-RALI 46 GB.

В межах вказаного вище кримінального провадження, вилучені за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 речі, було визнано речовим доказом.

Клопотання про обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було задоволено.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Разом з тим, в частині накладення арешту на майно ОСОБА_8 , а саме:

печатку ОСОБА_39 ОСОБА_8 , р.н. НОМЕР_1 ;

папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_35 , з прикріпленим конвертом із коштами в сумі 1 500 доларів США, купюрами по 100 доларів США у кількості 15 штук: HB91925110B, HB74520782A, HI04645828A, HB70597184E, KB46570485E, KL15886795C, KB65762640A, FL70533273A, KB59515057J, HG51695450B, CB30264208Q, PB26611598K, LH36839489C, MB10657775F, MD30806561A, Ушпало І.І. з прикріпленим конвертом з коштами в сумі 4 000 доларів СШАЮ купюрами по 100 доларів США у кількості 40 штук: KL83835681C, KB05826025I, KI05552876A, KI05552877A, KB41374915F, KB35272850I, KB 35272849I, KB35272848I, KB35272846I, KB35272845I, MF41694812C, PL18979359C, MK26427096B, PL37433346C, PB80529518F, LF699020003I, ME74616320B, ME74616320B, ME74616319B, HI76339037A, FG24504247A, KF53307307C, KF77684092B, HK32854567C, KL52574335B, HL57693723D, KK75142287A, KG08233705A, KJ36908722A, KC32667091B, KB31982690G, KF37902247C, HB02835353P, FB55045261A, KB96169557C, HB98320070Q, LR55575170G, LB79225431G, LF87681196J, LB89856125L, LB89856118C, паспорт громадянина Республіки Молдови на ім`я ОСОБА_40 , серія НОМЕР_5 , флеш-накопичувач HI-RALI 46 GB, задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2023 року, справа №757/39080/23-к, задоволено скаргу адвоката ОСОБА_38 в інтересах ОСОБА_8 на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000151 та вказане вище майно повернено ОСОБА_8 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт намайно, що належить підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: печатку «Міністерство освіти і науки України» 43861328, Державний університет «Одеська політехніка», печатку «Таврійський національний університет імені О.І. Вернадського», Навчально-науковий гуманітарний інститут, печатку «Міністерство освіти і науки України», Одеська Державна Академія будівництва та архітектури , печатку «Міністерство освіти і науки України» «Класичний приватний університет» № 19278502, Запоріжжя, печатку Миколаївська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Гіпаніс-ЕОС» Миколаївської області 24797575, печатку «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика» 37992250, печатка «Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України» 05417130, печатку ТОВ «Світ Постач», код 40106869, печатку Державна фіскальна служба, Університет ДФС України 40233365, печатку «WYZSZA SZKOLA MENEDZERSKA WLEGNICY» та зображеннями герба, печатку SMANTOVJIXIANGTRADINGCO., LTD, печатку «Міністерство освіти і науки України» Одеський національний економічний університет 02071079, державне кліше підпису, печатку ТОВ «ХОТ ФРОСТ ТРЕЙД», код 42211542, печатку «Міністерство охорони здоров`я України» Одеський національний медичний університет, мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , папку-швидкозшивач з файлами, де знаходяться фото та копії документів наступних осіб: ОСОБА_35 , ОСОБА_41 .

В задоволенні іншої частини клопотання- відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1