Справа № 211/479/24
Провадження № 1-кс/211/205/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000007 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 06.01.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №467 від 06.01.2024. за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 06.01.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в телефонній бесіді за номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, ввела останню в оману, представився сусідом заявниці ОСОБА_5 , який начебто перебуває у лікарні та йому потрібна грошова допомога на лікування. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останнього, довіряючи йому, вважаючи свої дії необхідними для допомоги своєму сусіду, добровільно перерахувала свої особисті грошові кошти в сумі 148 000 грн. на банківські картки НОМЕР_5 зареєстровану на ОСОБА_6 , НОМЕР_6 зареєстровану на ОСОБА_7 , та на банківську карту НОМЕР_7 , реквізити на які їй надіслали з номеру НОМЕР_8 . Скільки саме на кожну з банківських карток перерахувала заявниця не пам`ятає. Після чого ОСОБА_4 дізналась, що її сусід ОСОБА_5 не перебуває у лікарні, та з ним все добре, та зрозуміла, що її ошукали, внаслідок чого протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 148 000 грн.

07.01.2024 відповідно до вимог ст. 214 КПК України за даним фактом було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила наступне: 06.01.2024 року знаходилась вдома за вищевказаною адресою, коли мені приблизно об 11:30 зателефонували з невідомого мені мобільного номеру НОМЕР_1 на мій мобільний номер НОМЕР_9 та представився як ОСОБА_5 і повідомив, що він є моїм сусідом по вулиці. Надалі він попрохав грошові кошти на операцію, бо він зараз знаходиться в лікарні «Мечнікова» в м. Дніпро. Я спитала в нього де його дружина ОСОБА_8 , на що отримала відповідь, що вона зараз знаходиться біля нього і в них на операцію не вистачає 2000 доларів та він мене запевнив, що ввечері того ж дня його дружина ОСОБА_8 повернеться в м. Кривий Ріг та поверне мені мої грошові кошти. На що я погодилась.

Згодом того ж дня я в себе вдома взяла грошові кошти на суму 2000 доларів та пішла до валютчиків, які знаходились в м. Кривий Ріг біля Центрального ринку, щоб розміняти їх та перекинути на банківські картки, які мені повідомить ОСОБА_5 . Поки я йшла до Центрального ринку мені ОСОБА_5 телефонував з різних мені невідомих мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для того щоб запевнитись чи виконую я його вказівки. Коли я розміняла грошові кошти в мене вийшло 76000 грн. Я попрохала валютчика, ім`я якого я не запам`ятала про допомогу перерахувати грошові кошти через термінал на банківські картки. На що він погодився та пішли до терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та там я перерахувала грошові кошти на суму 5010 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 та 989 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 . Надалі термінал перестав працювати та ОСОБА_5 , який був зі мною на зв`язку попрохав мене звернутись до валютчика, щоб я передала йому грошові кошти, які в мене залишились йому, але валютчик повідомив, що в нього на банківській картці не має стільки грошових коштів але він може переказати 50000грн. На що ОСОБА_5 погодився та я передала свої грошові кошти на суму 50000 грн. валютчику для переказу на банківську картку ОСОБА_5 , номер якої мені не відомо та не квитанцій від валютчика я не брала. Надалі мені ОСОБА_5 повідомив, що залишені грошові кошти можливо перерахувати за допомогою працівників новой пошти та я пішла до новой пошти за адресою: АДРЕСА_2 . Коли я прийшла за вищевказаною адресою, мені зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 та надав реквізити куди перераховувати залишені грошові кошти. Надалі працівник новой пошти допоміг переказати грошові кошти двома транзакціями на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 на загальну суму 22400 грн.

В той же день коли я повернулась додому, мені знову зателефонував ОСОБА_5 з вищевказаних мобільних номерів телефону та повідомив, що йому грошових коштів не вистачило та попрохав перерахувати залишені грошові кошти, які в мене є. На що я знову погодилась та взяла грошові кошти на суму 1900 доларів та поїхала до Центрального ринку за вищевказаною адресою до валютчика, який мені розміняв 1900 доларів на грошову суму 72200 грн.

Надалі я відразу пішла до нової пошти де раніше вже переказувала ОСОБА_5 грошові кошти на реквізити які він мені повідомляв. Коли я прийшла до нової пошти за адресою: АДРЕСА_2 . Я працівнику надала реквізити банківських карток на які потрібно перерахувати мої грошові кошти, на що вона погодилась та трьома транзакціями на загальну суму 72200 грн. перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Після чого в телефонній розмові з ОСОБА_5 я повідомила, що всі свої грошові кошти йому перерахувала та він відразу кинув слухавку. На мої дзвінки оператори мобільних телефонів з яких дзвонив ОСОБА_5 були вимкнені. На що відразу зрозуміла, що це були шахраї та я зателефонувала на лінію 102.

Так, діями невідомої особи спричинено ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 150 589 гривень.

Також, ОСОБА_4 надала копії квитанції відповідно до якої нею самостійно було здійснено перекази 06.01.2024 у сумі 150 589 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) руху коштів по рахунку НОМЕР_10 відкритого на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 05.01.2024 року по строк дії ухвали;

2) відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_10 в період з 05.01.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до банківського рахунку НОМЕР_10 в період з 05.01.2024 по строк дії ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 05.01.2024 по строк дії ухвали з банківському рахунку НОМЕР_10 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 05.01.2024 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 05.01.2024 по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1