Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9588/23
Провадження № 1-кс/644/1722/23
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000482 від 02.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через Відділення №978 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 30.10.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.10.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000482 від 02.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала покази, що 31.10.2023 близько 22:20, знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , вирішила замовити собі орхідею сорту «Чармер». Під час пошуку в соціальній мережі «Faсebook» вищевказаного сорту орхідеї, потерпілій надійшло смс-повідомлення зі сторінки під назвою « ОСОБА_10 », про те що остання має такий сорт орхідеї та може її продати. Після чого потерпіла погодилась на придбання квітки та попрохала номер карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Після чого продавець надіслав потерпілій номер картки № НОМЕР_2 та вказав суму до сплати 400 грн.

31.10.2023 о 22:22 потерпіла перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку продавця № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 400 гривень, після чого відразу надіслала у месенджер продавця скріншот про оплату товару. На це продавець повідомив потерпілій, що відправить посилку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 01.11.2023. Після тривалого очікування замовлення, потерпіла вирішила написати продавцю з запитанням про дату відправки вказаного товару. Зробивши декілька спроб зв`язатися з продавцем, відповіді потерпіла так і не отримала. Внаслідок чого потерпіла звернулася у поліцію із заявою з даного приводу

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000482 від 02.11.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_9 , з коротким викладом обставин: 31.10.2023 року невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі «Facebook» під виглядом оплати за товар квітів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 400 грн., на картку НОМЕР_2 .

Згідно рапорту ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від 01.11.2023 року - 01.11.2023 о 23:53 за адресою: АДРЕСА_3 . Номер звернення ДКП №328249, ПІБ: ОСОБА_11 , Карти зловмисника: НОМЕР_2 , Дата/час переказів: 2023-10-31, Суми збитків: 400. У групі з продажу квітів дівчина запропонувала сорт орхідей, який її зацікавив, в особистих повідомленнях домовились про оплату та відправку, після чого перестала відповідати на повідомлення. Заявник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_9 , наала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовим коштами та на підтвердження переводу коштів у розмір 400 грн. з рахунку потерпілої надано Платіжну інструкцію від 31.10.2023 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000482 від 02.11.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через Відділення №978 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 30.10.2023 по 19.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 30.10.2023 по 19.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1