Провадження № 1-кс/202/8452/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

16.10.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16.10.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення слідчого, в рамках роботи кримінального провадження №0000504 від 23.09.2022 за ч. 3, ч.4 ст. 191 КК України в період з 01.04.2023 по 24.04.2023 додатково встановлено, що ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є споживачем послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виробництва сірчаної кислоти на давальницькій основі з 2013 року.

Порядком ведення діловодства на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено 5 річний строк зберігання договорів, з огляду на наведене оперативним шляхом вдалось отримати:

- договір №749/13 від 31.12.2021 року, яким регламентувалась вказана діяльність у 2022 році;

- договір №1046/34 від 31.12.2019 року у 2021 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 57143 т. сірчаної кислоти за ціною 1680 грн/т з ПДВ;

- договір №1046/34 від 31.12.2019 року у 2020 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 81081 т. сірчаної кислоти за ціною 900 грн/т з ПДВ;

- договір №961/13 від 29.12.2018 року у 2019 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 81081 т. сірчаної кислоти за ціною 654 грн/т з ПДВ;

- договір №183/13 від 01.02.2018року у 2018році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 88235 т. сірчаної кислоти за ціною 450 грн/т з ПДВ;

- договір №53/34 від 03.01.2017 року у 2017 році відповідно. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 48000 т. сірчаної кислоти за ціною 259,20 грн/т з ПДВ;

Поставка сірки, яка є давальницькою сировиною здійснюється залізничними вагонами які перебувають у власності/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ж/станцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка безпосередньо вигружається на території СКЦ ГМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у заздалегідь підготовлене сховище котлован (у випадку поставки сірки насипним способом (є основним способом поставки) або вигружається та зберігається на палетах (у випадку поставки у мішках).

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному процесі є:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", використовує номер тел. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані представники безпосередньо контактують з керівним складом підприємства за кураторством та бухгалтерами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ":

- ОСОБА_7 , виконував обов`язки директора Гідрометалургійного заводу, нині головний інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ;

- ОСОБА_8 , за період з січня 2020 року до вересня 2021 року виконував обов`язки головного інженера Гідрометалургійного заводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нині директор Гідрометалургійного заводу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ОСОБА_9 , який є помічником генерального директора з економіки і фінансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Оплата за надані послуги з переробки давальницької сировини у сірчану кислоту здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який змінювався у вказаний період через склад неекономічне становище підприємства та значну кількість виконавчих проваджень, де воно є боржником.

25.08.2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «ASUS», в якому може бути наявна електронна база звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", електронні документи та переписка щодо взаємовідносин з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та листування з невстановленою особою щодо посприяння вплинути на посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на укладення нових договорів з метою отримання прибутку у власних інтересах незаконним шляхом.

- мобільний телефон НОМЕР_3 , в пам`яті якого перебуває інформація, про дзвінки, текстові і голосові повідомлення, фотокартки та інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, наявні файли електронної пошти взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та інша інформація, що має значення для досудового розслідування.

Враховуючи те, що у слідства виникла необхідність у проведенні доступу до наявної інформації у мобільному телефоні "IPHONE" 10 та ноутбуці "HP", які належать ОСОБА_5 ,вилучені у останнього 25.08.2023 року під час проведення обшуку за адресою: 25.08.2023 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою : АДРЕСА_1 .

13.09.2023 було отримано ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, справа № 202/11166/23, провадження №1-кс/202/7336/2023, з приводу надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації,яка міститься уу мобільному телефоні "IPHONE" 10 та ноутбуці "HP", які належать ОСОБА_5 .

14.09.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_10 , в приміщенні кабінету №402 - була вручена ухвала ІНФОРМАЦІЯ_7 , справа № 202/11166/23, провадження №1-кс/202/7336/2023, (щодо тимчасового доступу) - ОСОБА_5 та адвокату ОСОБА_11 , однак вказані особи в категоричній формі відмовились від проведення тимчасового доступу до ноутбуку та мобільного телефону і наявної в них інформації, після чого адвокат ОСОБА_11 разом із ОСОБА_5 , самовільно покинули службовий кабінет слідчого, відмовившись написати розписку, та залишили ноутбук і телефон на столі слідчого, які були покладені на зберігання у сейф. Також з цього приводу були допитані поняті в якості свідків, які підтвердили факт відмови від отримання майна, та виконання ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, з приводу проведення тимчасового доступу.

05.10.2023 слідчим було направлено повідомлення, а також повістку про виклик ОСОБА_5 , з приводу його явки на 09.10.2023 на 11:00 годину, однак ОСОБА_5 ,на зазначену дату не з`явився, та всіляко проігнорував даний виклик, і також проведення тимчасового доступу до ноутбуку та телефону.

Враховуючи вище викладене, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_11 , умисно відмовляються отримати вилучене під час обшуку майно, так як не бажають надавати тимчасовий доступ до наявної в них інформації, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин, та причетних осіб до привласнення та розтрати Державного майна, за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і які достовірно ознайомившись під розпис із ухвалою, про тимчасовий доступ від 13.09.2023, що строк її дії спливає 13.10.2023.

Наведене зумовило слідчого звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до речей та документів, вилучених у ОСОБА_5 , 25.08.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до наявної інформаціїу ноутбуці марки «ASUS», мобільному телефоні НОМЕР_3 , з наявною в них інформацією, що стосується співпраці ТОВ Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номерів телефонів з ким саме з працівників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " спілкувався останній, смс повідомлення (переписки), завантажені файли, фото документів, рахунків, квитанцій, договорів, звітів,та якібуло вилучено у ОСОБА_5 , 25.08.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням, що має відношення до взаємовідносин з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Строк виконання ухвали до 17.12.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1