Справа № 740/648/24
Провадження № 1-кс/740/171/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 лютого 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 29 липня 2022 року № 0000081 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 28 липня 2022 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 7775 грн, які заявник перерахував на карткових рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як оплату за будівельні матеріали. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 29.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , шахрайським шляхом під приводом продажу неіснуючого товару заволоділа грошовими коштами потерпілого, що були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

01.09.2022 на підставі відповідної ухвали суду дізнавачем СД ВП № 4 Тернопільського РУП отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого дізнавач здійснив зняття копій інформації, що містяться в електронних інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, тимчасовим доступом було отримано системну інформацію з анкетними даними власника банківської картки та інформація про рух коштів по рахунку із зазначенням часу та сум зарахування та виведення коштів, без деталізації та розшифрувань.

Таким чином, під час тимчасового доступу не знімались копії інформації, що мають значення для досудового розслідування, зокрема, відсутня інформація, що ідентифікує рахунки чи їх власників, на які здійснювалось подальше перерахування грошових коштів (повні 16-ти значні номери банківських платіжних карток, на рахунки яких здійснювались перерахування, повний номер ІВАN рахунку на який здійснювалось перерахування, ідентифікаційні ознаки терміналів, у яких здійснювались розрахунки тощо), не вилучено копії документів, що складаються під час відкриття, обслуговування, закриття рахунків, зокрема анкета-заява, що складається при відкритті рахунку, договір про надання банківських послуг тощо, відсутня інформація про входи в електронні інформаційні системи банку (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зокрема відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти, з яких здійснювались входи, відсутня інформація щодо фінансового номеру, що використовується для управління рахунком, відсутні відомості щодо зняття грошових коштів у готівку та відповідні фото-, відео- матеріали осіб, що здійснювали зняття.

19.12.2023 підслідність вказаного кримінального провадження була визначена за СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- про рух грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки: № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської платіжної картки, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків дня постановлення ухвали;

- щодо ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ощад» у період з моменту відкриття рахунків до дня постановлення ухвали;

- щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1