Справа №463/7231/22
Провадження №1-кс/463/7410/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокуроромтретього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000619, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів: оригіналів документів, які підтверджують або містять відомості про поїздку за кордон та перебування за кордоном ОСОБА_6 за період 2023 року, а також оригіналів документів, що стосуються направлення у відрядження за кордон ОСОБА_6 (заяви, накази, розпорядження, звіти по відрядженню та інші документи), фінансово-звітних документів по його відрядженню за кордон, розрахунково-платіжних та фінансових документів, які послугували підставою та підтверджують нарахування і оплату витрат на відрядження за кордон ОСОБА_6 за 2023 рік, оригіналів запрошень, листів та інших документів, які послугували підставою для оформлення закордонних відряджень ОСОБА_6 у 2023 році, а також документів (у тому числі з електронних інформаційних систем та скріншотів), які підтверджують надходження, реєстрацію, рух, накладення резолюцій на запрошення, листи та інші документи, що послугували підставою для оформлення таких закордонних відряджень ОСОБА_6 та місять анкетні дані осіб, які вчиняли такі дії; оригіналів документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 за період 2022-2023 років в кількості не менше 20 штук;завірених належним чином копій документів щодо обрання ОСОБА_6 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 та його призначення/обрання на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , особової справи ОСОБА_6 , документів, які визначають його посадові права та обов`язки на займаній посаді.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000619, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних і територіальних підрозділів, використовуючи своє службове становище, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою та в інтересах громадян України колишніх та діючих працівників правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інших осіб, після введення Указом Президента України від 24.02.2022 воєнного стану в Україні та оголошення Указом Президента України від 24.02.2022 загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України.

Вказані відомості частково відображені в розслідуванні журналістів інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою «Батальйон « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як УП знайшла елітних біженців на Лазурному узбережжі».

Окрім того, колишні та діючі працівники правоохоронних і судових органів України та органів державної влади і місцевого самоврядування, українські бізнесмени, а також родичі та довірені особи вказаних громадян України, під час виїзду/вильоту з території України перед початком повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну 24.02.2022 та після такого вторгнення особисто, а також з допомогою родичів, близьких та довірених осіб, в порушення вимог Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), за попередньою змовою та сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурних і територіальних підрозділів, незаконно перемістили через державний кордон України готівкові кошти в особливо великих розмірах, а також інші матеріальні та коштовні цінності, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

Під час розслідування указаного кримінального провадження із ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли матеріали щодо можливого внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про необхідність відрядження до Федеративної Республіки Німеччина та Французької Республіки заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , які послугували підставою для його виїзду з території України у період з 13.06.2023 по 24.06.2023, стосовно мети відрядження.

Згідно отриманих даних ОСОБА_6 13.06.2023 виїхав з території України нібито в цілях службового відрядження до Федеративної Республіки Німеччина та Французької Республіки, звідки повернувся в Україну 24.06.2023.

Насправді ОСОБА_6 в період з 13.06.2023 по 24.06.2023 перебував у Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці та Республіці Польща в особистих справах, які не пов`язані із його службовою діяльністю.

Відповідно до п. 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (із змінами та доповненнями), у разі введення в Україні воєнного стану члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники, Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники, Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств, Керівник ІНФОРМАЦІЯ_7 та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники, Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники, Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени ІНФОРМАЦІЯ_8 , його перший заступник та заступники, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники, Голова ІНФОРМАЦІЯ_9 , його перший заступник та заступники, ІНФОРМАЦІЯ_10 та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники, судді Конституційного Суду України, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств, мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Таким чином, в орану досудового розслідування є достатні підстави вважати, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, оформивши собі нібито службове відрядження, насправді попрямував до Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та Республіки Польща в особистих справах, організувавши собі у такий спосіб незаконний перетин кордону в період воєнного стану в Україні.

Враховуючи викладені обставини та специфіку, форми і методи документування та доказування такої категорії злочинів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема документів, які підтверджують або містять відомості про поїздку за кордон та перебування за кордоном ОСОБА_6 за період 2023 року, а також документів, що стосуються направлення у відрядження за кордон ОСОБА_6 (заяви, накази, розпорядження, звіти по відрядженню та інші документи), фінансово-звітних документів по його відрядженню за кордон, розрахунково-платіжних та фінансових документів, які послугували підставою та підтверджують нарахування і оплату витрат на відрядження за кордон ОСОБА_6 за 2023 рік, документів щодо обрання ОСОБА_6 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 та його призначення/обрання на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , особової справи ОСОБА_6 , документів, які визначають його посадові права та обов`язки на займаній посаді, документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 , а також інших речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження і підтверджують чи спростовують обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться даний орган місцевого самоврядування за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечив, просив у такому відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000619, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000619 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові, ОСОБА_16 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), а саме наступних документів:

- оригіналів документів, які підтверджують або містять відомості про поїздку за кордон та перебування за кордоном ОСОБА_6 за період 2023 року, а також оригіналів документів, що стосуються направлення у відрядження за кордон ОСОБА_6 (заяви, накази, розпорядження, звіти по відрядженню та інші документи), фінансово-звітних документів по його відрядженню за кордон, розрахунково-платіжних та фінансових документів, які послугували підставою та підтверджують нарахування і оплату витрат на відрядження за кордон ОСОБА_6 за 2023 рік, оригіналів запрошень, листів та інших документів, які послугували підставою для оформлення закордонних відряджень ОСОБА_6 у 2023 році, а також документів (у тому числі з електронних інформаційних систем та скріншотів), які підтверджують надходження, реєстрацію, рух, накладення резолюцій на запрошення, листи та інші документи, що послугували підставою для оформлення таких закордонних відряджень ОСОБА_6 та місять анкетні дані осіб, які вчиняли такі дії;

- оригіналів документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_6 за період 2022-2023 років в кількості не менше 20 штук;

- завірених належним чином копій документів щодо обрання ОСОБА_6 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 та його призначення/обрання на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , особової справи ОСОБА_6 , документів, які визначають його посадові права та обов`язки на займаній посаді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1