Справа № 643/723/24
Провадження № 1-кс/643/136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002136 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002136 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

До Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області з північно-східного офісу Держаудитслужби надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками якої виявлені порушення з боку керівництва КНП, що виражались у неналежному виконанні посадових обов`язків.

Внаслідок проведених ревізійних дій встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 567,35 тис. гривень. Зокрема, ревізією правильності та обґрунтованості встановлення посадових окладів керівникам Підприємства встановлено, що в порушення вимог п.3.1 та 3.27 Колективного договору, який було викладено в новій редакції та затверджений на зборах трудового колективу Підприємства (протокол від 16.07.2020 N° 3) та зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 167 від 05.08.2020, внаслідок невірно встановленого посадового окладу директору Підприємства, та як наслідок, головному бухгалтеру та в.о. заступника директора з економічних питань зайво нарахованої заробітної плати в загальній сумі 111,51 тис. грн., та, відповідно, сплачено Єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ) 24,53 тис. гривень.

Всупереч вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464-VI та п. п. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.01.2004 №5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713, Підприємством в періоді, що ревізується, здійснювалось нарахування та сплата ЄСВ на суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та вихідної допомоги (що є платою за невідпрацьований час), які нараховані та виплачені працівникам, котрі на момент їх нарахування не перебували у трудових відносинах з Підприємством.

Внаслідок допущеного порушення зайво нараховано та сплачено 54,64 тис. грн. ЄCB.

Всього внаслідок допущених порушень при використанні коштів на оплату праці завдано матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на загальну суму 190,68 тис. гривень.

На теперішній час порушення щодо незаконного використання коштів на заробітну плату не усунуто.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 отримувала заробітну плату у розмірі 70000, 80000, 100000, 110000 гривень у період простою підприємства. Крім того станом на сьогоднішній день ОСОБА_4 продовжує отримувати заробітну плату у такому розмірі. При цьому ОСОБА_4 отримує доплату за інтенсивний труд, хоча відсутні накази про встановлення інтенсивності праці, ні за 2022 рік ні за 2023 рік та на теперішній час у зв`язку з відсутністю пологів підприємство працює в збиток.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей, щодо сум отриманої заробітної плати, з урахуванням премій директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_4 , заступника директора з економічних питань ОСОБА_6 .

Встановлено, що працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримують заробітну платню, яку нараховують на банківські рахунки, відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4

Встановлено, що у головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації по банківським рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) за період часу з 01.08.2023 по 17.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням надали заяву про розгляд без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без повідомлення представника юридичної особи, у володінні якого знаходяться вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002136 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальникові відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Харкові, а саме до інформації по руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

В інформації зазначити:

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) банківським рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2023 по 18.01.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- Рух грошових коштів по рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в період з 01.08.2023 по 18.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1