Справа № 761/1796/24
Провадження № 1-кс/761/1898/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000470від 16.10.2020, про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Владівка Малинського району Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обов`язків, -

В С Т А Н О В И В :

У січні 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000470 від 16.10.2020, про продовження на 2 місяці строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000470 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_4 19.10.2023 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити обов`язки обрані ухвалою суду відносно ОСОБА_4 в ході застосування запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, оскільки відсутні підстави для продовження дії обов`язків та ризики відсутні.

Вислухавши сторін по справі, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 частково задоволено клопотання детектива та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 (п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень та згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Цією ухвалою визначено строк покладення згаданих обов`язків на підозрюваного до 15 грудня 2023 року.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 29.11.2023 ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва 02.11.2023 у справі № 761/39244/23 залишено без змін.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.11.2023 за підозрюваного ОСОБА_4 01.12.2023 внесено заставу у розмірі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

Постановою заступника Генерального прокурора від 11.12.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 19.01.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.12.2023 у справі № 761/45974/23 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 19.01.2024.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12.01.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 19.04.2024.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними доказами, а саме:

актом планової виїзної перевірки ГУ ДПС у м. Києві ПрАТ «Метробуд» № 122/26-15-05-01-01/32961977 від 21.02.2020;

висновком судово-економічної експертизи Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» від 26.04.2023, яким підтверджуються висновки акту перевірки ГУ ДПС у м. Києві на суму 11 015 683 грн;

показаннями колишнього фінансового директора ПАТ «Київметробуд» ОСОБА_6 , який підтвердив факт передачі майна з ПрАТ «Метробуд» в ПАТ «Київметробуд» відповідного обладнання, а також те, що дане майно використовувалось в ПАТ «Київметробуд»;

показаннями головного бухгалтера ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_7 , яка повідомила, що не бачила документи щодо передачі відповідного обладнання та те, що ОСОБА_4 їх їй не надавав;

показаннями директора ТОВ «ГЕРЕНКНЕХТ ТУНЕЛЬ СІСТЕМС УКРАЇНА» ОСОБА_8 , який повідомив, що щитовий комплекс S-402b HERRENKNECHT фактично перебував у використанні в ПАТ «Київметробуд»;

листом ПрАТ «Метробуд» №116 від 31.08.2023, в якому повідомляється про те, що ПрАТ «Метробуд» немає заборгованості перед ПАТ «КБ Хрещатик», а також те, що зобов`язання у ПрАТ «Метробуд» перед ПАТ «Київметробуд» за договором № К-16/1 від 05.07.2017 відсутні;

іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Однак оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Враховуючи надані прокурором матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що підозра є обґрунтованою для виправдання застосування запобіжного заходу.

Також, прокурор посилається на те, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились.

Крім цього, слідчий суддя враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_4 , його майновий, сімейний стан, соціальні зв`язки. А тому, прокурор зазначає про те, що розуміючи невідворотність покарання, ОСОБА_4 може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення з метою не викриття його у вчиненні злочину, впливати на свідків та негативно вплинути на всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Крім цього, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійснені ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

отримати від АТ «Київметробуд» документи щодо вчинення правочину, а також відомостей щодо обліку обладнання, яке було передано актом приймання-передачі обладнання б/н від 24.04.2018;

слідчим шляхом встановити та вилучити оригінал акту приймання-передачі обладнання від 24.04.2018;

слідчим шляхом встановити хто саме надав працівникам ГУ ДПС у м. Києві під час проведення перевірки акт приймання-передачі від 24.04.2018;

слідчим шляхом встановити теперішнє місцезнаходження обладнання, зазначеного в акті приймання-передачі від 24.04.2018;

з урахуванням зібраних доказів за наявністю підстав повідомити про підозру іншим службовим особам ПАТ «МЕТРОБУД», а також іншим причетним особам;

здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Відповідно до ст. 177 КПК України, визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Запобіжний захід у виді застави із продовженням строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на даному етапі досудового розслідування зможе забезпечити запобігання існуючим ризикам та виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , тяжкість кримінального правопорушення, у вчинені якого підозрюється останній, наявна ймовірність настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , клопотання слід задовольнити та продовжити строк дії обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання- задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладенихна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду з певною періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, роботи;

- не відлучатися з м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та особами, що підлягають допиту під час проведення досудового розслідування, у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 15.03.2024включно, роз`яснивши наслідки невиконання покладених на нього обов`язків.

Контроль за виконанням ухвали покладається на детектива (слідчого) та прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1