Справа № 132/2891/23
Провадження № 1-кс/132/514/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 вересня 2023 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
19 вересня 2023 року слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 до 00 год. 00 хв. 26.07.2023.
Клопотання обґрунтовано тим, 01.08.2023 до ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , з приводу того, що 25.07.2023 о 10:43 год., в умовах воєнного стану, з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було списано грошові кошти в сумі 8 500,00 грн.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила про те, що 25.07.2023 о 10:43 год. вона вирішила скористатися додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки балансу на її картці, після чого ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 при невідомих обставинах зникли грошові кошти в сумі 8 500,00 грн, якими заволоділа невстановлена особа.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів до банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 року до 00 год. 00 хв. 26.07.2023, а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахункові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідча, а також у відсутності слідчої про що остання подала відповідну заяву.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких слідча просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 до 00 год. 00 хв. 26.07.2023, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчій тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахункові в період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2023 до 00 год. 00 хв. 26.07.2023, а саме про рух коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів, банківських установ та призначенням платежів (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), з зазначенням дати та часу IP-адреси, пристроїв з яких були здійснені входи, геолокацій даних, інформації щодо встановлення зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1