Справа № 933/756/23
Провадження № 1-кс/933/58/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.10.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 , документів, що стосуються анкетних даних власника банківської карти (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надав при відкритті рахунку), руху коштів по банківській картці з датою та сумами останнього зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 04.07.2023 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій на електронний носій або паперовий носій.

Клопотання просить розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що зволікання до доступу вказаної інформації може призвести до втрати доказів у справі, тобто знищення інформації за сплив строків її зберігання.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 16.10.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення з продажу холодильника, та зв`язавшись з продавцем, домовився про умови придбання. Після чого, він перерахував 7000 грн. чоловіку своєї доньки ОСОБА_6 , щоб той допоміг йому сплатити за вищевказаний товар, що останній і зробив, перерахувавши 27.04.2023 року, о 15 год. 00 хв., на банківську картку № НОМЕР_1 суму у розмірі 6710 грн., комісія за переказ 33 грн. 55 коп. До теперішнього часу ОСОБА_5 холодильник так і не отримав. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого, спричинивши йому матеріальну шкоду на суму 6710 грн. (комісія за переказ 33,55 грн.).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі (а.с.17).

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.16).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 16.10.2023 року, дізнавач ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні (а.с.4).

Згідно постанови Краматорської окружної прокуратури від 16.10.2023 року, по кримінальному провадженні призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 (а.с.6).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого від 16.10.2023 року, щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 6710 грн. (а.с.7).

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що 16.10.2023 року був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення з продажу холодильника за ціною 6710 грн. Він натиснув на кнопку "купити", його було переведено на сторінку "оплати". Оскільки, він погано в цьому розуміється, то зателефонував чоловіку своєї доньки - ОСОБА_6 , який погодився йому в цьому допомогти. Тоді він перерахував останньому 7000 грн. на банківську карту, а той, у свою чергу, сплатив за холодильник, перерахувавши 6710 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 (комісія за переказ 33 грн. 55 коп.). У підтвердження цього, скинув потерпілому квитанцію про перерахування. Але, до теперішнього часу потерпілий холодильник так і не отримав (а.с.11,12).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, щодо:

- анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, ідентифікаційного коду, мобільного телефону, та інших даних, які клієнт банку надав при відкритті рахунку);

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , починаючи з 15:00 год. 04.07.2023 року по 00:00 год. 04.07.2023 року зарахування, переказу, місце зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 04.07.2023 року по 30.10.2023 року включно, шляхом зняття копій на електронний носій або паперовий носій.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1