Справа № 450/209/24 Провадження № 1-кс/450/81/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 24.01.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 10.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Суб`єкт звернення просить надати слідчим слідчого відділення ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 був змінений, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті із 10.01.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали у період часу із 10.01.2024 по час виконання ухвали та надати можливість вилучити їх в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва англійською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у будь-якій філії вказного банку у Львівській області.

Мотивувала своє клопотання тим, що, як встановлено досудовим розслідуванням, що 10.01.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки Львівської обл., Львівського р-н., с. Наварія, в котрому остання повідомила, що 10.01.2024 до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що необхідно пройти верефікацію та вказати п`ятизначний код із смс. повідомлення, що остання і зробила, внаслідок чого із її банківського рахунку було списано грошові кошти у сумі 127000 гривень.

По даному факту 10.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні працівниками СКП ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, у ході проведення пошукових заходів, встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець: Львівської області, м. Львова, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий, офіційно не працюючий, не одружений, який користується мобільним телефоном із терміналом ІМЕІ НОМЕР_4 та ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець м. Львова, який користується мобільним телефоном із терміналом ІМЕІ НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженку міста Суми, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та проживає у АДРЕСА_4 , яка повідомила, що у користуванні останньої перебуває банківська картка Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). 10.01.2024 року, перебуваючи за місцем проживання у селі Наварія, до ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомила, що банківський рахунок потерпілої заблокований. Крім цього невідома особа запитала, чи ОСОБА_9 оновила анкетні дані, оскільки останній виповнилось 45 років, на що у відповідь почула заперечення зі сторони потерпілої. Після цього невідома особа зазначила, що оновлення даних можна провести в момент розмови та з метою введення ОСОБА_9 у довіру, надала інформацію щодо останньої трансакції потерпілої. Запропонувавши оновити дані, працівник банку наголосив жінці про необхідність вказати кодове слово, яке прив`язане до карткового рахунку, що ОСОБА_9 і зробила. У подальшому працівник банку повідомила, що кодове слово невірне, запропонувавши змінити його та надаючи, в свою чергу, інструкції у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Федорів ОСОБА_12 внесла зміни за вказівками працівника банку, зберегла їх, після чого вказала нове кодове слово останньому. Після цього на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення із кодом підтвердження, ввівши який зі слів працівника банку грошові кошти із банківської картки будуть переведені на віртуальну картку відповідальної особи та у подальшому будуть повернуті ОСОБА_9 . На мобільний пристрій потерпілої із номером НОМЕР_7 надійшло сповіщення із текстом: «Для зміни паролю та входу в UKRSIB online з пристрою ОРРО СРН2471 введіть пароль НОМЕР_8 . Працівники банку ніколи не запитують даний пароль! Довідка-729 з мобільного». Зазначений пароль ОСОБА_9 вказала працівнику банку, після чого надійшло ще одне сповіщення «Для підтвердження переказу з вашого рахунку в сумі 98000.00 на користь ОСОБА_13 введіть код НОМЕР_9 . Довідка- 729», проте черговий пароль ОСОБА_9 не вказала особі, яка із нею спілкувалась. Через декілька хвилин на мобільний пристрій надійшло ще одне сповіщення «Для підтвердження переказу з вашого рахунку в сумі 127000.00 на користь ОСОБА_13 введіть код НОМЕР_10 . Довідка- 729». Код із комбінацією цифер « НОМЕР_10 » ОСОБА_9 назвала працівнику банку та була повідомлена, що протягом години вона не має права користуватись банківською карткою. При закінченні телефонної розмови ОСОБА_9 зрозуміла, що із нею спілкувались шахраї, котрі ввівши її в оману, заволоділи грошовими коштами. 17.01.2024 потерпілою в порядку ст.93 КПК України долучено до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), у якій зазначено, що отримувачем грошових коштів у розмірі 127 000 гривень, які належать ОСОБА_9 - є ОСОБА_13 , який являється власником карткового рахунку із номером НОМЕР_11 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код отримувача НОМЕР_12 ). Таким чином, 10.01.2024 із банківської картки ОСОБА_9 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів на користь особи ОСОБА_13 , який користується рахунком із номером НОМЕР_11 (код отримувача НОМЕР_12 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Слідча СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, слідча та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задоволити.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До матеріалів клопотання слідча долучила платіжну інструкцію по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), з якої вбачається, що отримувачем грошових коштів у розмірі 127 000 гривень є ОСОБА_13 , який являється власником карткового рахунку із номером НОМЕР_11 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код отримувача НОМЕР_12 ), натомість просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_1 .

Слідчою до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучено доказів, що б свідчили про підставність заявленого клопотання та наявність обґрунтованої потреби надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення, доступ до яких він просить надати, зокрема не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу саме до вказаного банківського рахунку.

Окрім того, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні будь-які посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи; опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних документів; відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1