18.01.2024
Справа № 642/162/24
Провадження № 1-кс/642/221/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, підполковника ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0002105 від 23 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, підполковник ДБР ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначила, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002105 від 23 вересня 2023 року за ч. 4 ст. 425 КК України.

До другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві надійшло повідомлення від 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо факту неналежного виконання службових обов`язків заступником командира з логістики начальником логістики в/ч НОМЕР_1 підполковником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником речової служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 10.07.1989 та начальником складу речової служби в/ч НОМЕР_1 солдатом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті невиконання яких, на складах в/ч НОМЕР_1 сформувалась та була виявлена нестача військового майна на суму 777 991 грн.

У ході досудового розслідування, за результатами допитів семи свідків з числа колишніх та діючих військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , а саме: командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , колишнього заступника командира в/ч НОМЕР_1 з логістики начальника логістики ОСОБА_4 , колишнього ТВО заступника командира в/ч НОМЕР_1 з логістики начальника логістики ОСОБА_8 , колишнього начальника речової служби ОСОБА_5 , колишнього ТВО начальника речової служби ОСОБА_9 , колишнього начальника складу речової служби ОСОБА_6 , діючого начальника складу речової служби ОСОБА_10 , встановлено, що у травні 2023 року у військовій частині НОМЕР_1 відбувався процес зміни командира частини та здача-приймання відповідної посади. Так з 27.05.2023 року новим командиром в/ч НОМЕР_1 став полковник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , посаду прийняв від полковника ОСОБА_11 . Після призначення, ОСОБА_7 було виявлено факти неналежного виконання своїх службових обов`язків зокрема військовослужбовцями служби логістики та речової служби в/ч НОМЕР_1 , а саме: підполковником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником речової служби в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 10.07.1989 та начальником складу речової служби в/ч НОМЕР_1 солдатом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В результаті виявлених фактів та загального стану справ у речовій службі, ОСОБА_7 було прийнято рішення провести інвентаризацію в речовій службі в/ч НОМЕР_1 , про що ним було видано наказ від 01.06.2023 №210. В ході проведення цієї інвентаризації була встановлена нестача військового майна в речовій службі логістики на суму 777 991,91 грн., а саме:

-мішок спальний 58 шт. на суму 107004,2 грн;

-костюм літній польовий з тканини 107 шт. на суму 213786 грн;

-куртка вітровологозахисна зимова 14 шт. на суму 44468,9 грн;

-куртка вітровологозахисна зимова 4 шт. на суму 16398,84 грн;

-черевик з високими берцями утеплені ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 10 пар на суму 15000 грн;

-черевики літні 143 пари на суму 338195 грн;

-черевики з високими берцями зимові 13 пар на суму 29016 грн;

-чоботи гумові 29 пар на суму 14123 грн.

Вказана сума була підтверджена й в ході проведення службового розслідування, яке було призначено на підставі наказу командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_12 від 03.07.2023 №292. Відповідно до висновку та інших матеріалів службового розслідування, яке проводилося на підставі наказу командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 від 03.07.2023 №292, причиною нестачі стало недбале ставлення до виконання своїх обов`язків заступником командира військової частини НОМЕР_1 з логістики начальником логістики підполковником ОСОБА_13 , начальником речової служби логістики військової частини НОМЕР_1 молодшим лейтенантом ІНФОРМАЦІЯ_6 та начальником речового складу військової частини НОМЕР_1 солдатом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином в діях військових службових осіб в/ч НОМЕР_1 містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України, а саме недбале ставлення військової службової особи до служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002105 від 23 вересня 2023 року можливо шляхом дослідження, аналізу та долучення до матеріалів зазначеного кримінального провадження оригіналів документів щодо проведеної інвентаризації відповідно до наказу командира в/ч НОМЕР_1 від 01.06.2023 №210, а також шляхом проведення експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, а саме:

-Наказів про проведення інвентаризації;

-Наказів про призначення матеріально відповідальних осіб;

-Посадові інструкції та функціональні обов`язки матеріально відповідальних осіб;

-Інвентаризаційних описів;

-Звіряльних відомостей;

-Протоколів інвентаризації;

-Оборотно-сальдові відомості станом на момент проведення інвентаризації, в яких відображені залишки запасів щодо яких проведено інвентаризацію,

а також інших документів, які можуть стати необхідними і процесі проведення експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування наявна необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме оригіналів документів щодо проведеної інвентаризації відповідно до наказу командира в/ч НОМЕР_1 від 01.06.2023 №210:

-Наказів про проведення інвентаризації;

-Наказів про призначення матеріально відповідальних осіб;

-Посадові інструкції та функціональні обов`язки матеріально відповідальних осіб;

-Інвентаризаційних описів;

-Звіряльних відомостей;

-Протоколів інвентаризації;

-Оборотно-сальдові відомості станом на момент проведення інвентаризації, в яких відображені залишки запасів щодо яких проведено інвентаризацію,

а також інших документів, які можуть стати необхідними і процесі проведення експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності.

Без отримання вищезазначеної інформації, яка знаходиться в документах щодо проведеної інвентаризації відповідно до наказу командира в/ч НОМЕР_1 від 01.06.2023 №210, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 , на даний час неможливо повно встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно зі ст. 91 КПК України, зокрема обставини події кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати суму нестачі майна на складі речової служби в/ч НОМЕР_1 , встановити механізм злочину, матеріально відповідальних та винних осіб.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в/ч НОМЕР_1 у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, підполковника ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № № 0002105 від 23 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів усіх документів щодо проведеної інвентаризації відповідно до наказу командира в/ч НОМЕР_1 від 01.06.2023 №210, у тому числі наказів про проведення інвентаризації; наказів про призначення матеріально відповідальних осіб; посадових інструкцій та функціональних обов`язки матеріально відповідальних осіб; інвентаризаційних описів; звіряльних відомостей; протоколів інвентаризації; оборотно-сальдових відомостей станом на момент проведення інвентаризації, в яких відображені залишки запасів щодо яких проведено інвентаризацію, усіх документів, які стали підставою та були використані під час проведення інвентаризації, а також інших документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, які можуть стати необхідними для належного проведення судово-економічної експертизи, що знаходяться у володінні та зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні № 0002105 від 23 вересня 2023 року, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Виконання ухвали доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією в м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1