УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, із числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, вступивши у попередню змову, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення посвідчень та офіційних документів із нанесенням на них незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів та їх подальший збут за допомогою Інтернет ресурсів.

За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_8 зазначив, що грошові кошти за збут підроблених посвідчень та офіційних документів він отримував на підставі довіреностей у відділеннях ТОВ «Нова Пей» та після цього перераховував їх на 2 «холодні» криптогаманці, номера яких приходили йому смс-повідомленями у мобільний додаток «Телеграм». Зарахування грошових коштів на криптогаманці ОСОБА_8 здійснював у обмінних пунктах, один із яких знаходиться за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 27.

Згідно матеріалів, виконаного доручення установлено, що за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. № 27, приміщення № 22 знаходиться пункт обміну валют Одеського відділення № 37 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ».

Відповідно до інформаційної довідки № 352649660 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

Враховуючи викладене виникли достатні підстави для проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 37 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ», що за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. № 27, приміщення № 22 з метою відшукання та вилучення: документів, чеків, квитанцій, які свідчать про здійснення фінансових операцій ОСОБА_8 ; документів, які містять реквізити криптовалютних рахунків; чорнових, рукописних записів, які виконані при передачі грошових коштів ОСОБА_8 ; електронних витягів, щодо проведення криптовалютних транзакцій.

За вищенаведеного обґрунтування, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення названих речей та предметів, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 37 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ», що за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. № 27, приміщення № 22, оскільки в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 37 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ», що за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. № 27, приміщення № 2, можуть знаходитись речі, та документи, які свідчать про здійснення фінансових операцій ОСОБА_8 ; документів, які містять реквізити криптовалютних рахунків; чорнових, рукописних записів, які виконані при передачі грошових коштів ОСОБА_8 ; електронних витягів, щодо проведення криптовалютних транзакцій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, тому керуючись ст. 40, 110, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 37 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ», що за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. № 27, приміщення № 22, можуть знаходитися речі та документи, які свідчать про здійснення фінансових операцій ОСОБА_8 ; документів, які містять реквізити криптовалютних рахунків; чорнових, рукописних записів, які виконані при передачі грошових коштів ОСОБА_8 ; електронних витягів, щодо проведення криптовалютних транзакцій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні пункту обміну валют Одеського відділення № 37 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ІНВЕСТ», що за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. № 27, приміщення № 22, з метою відшукання та вилучення: документів, чеків, квитанцій, які свідчать про здійснення фінансових операцій ОСОБА_8 ; документів, які містять реквізити криптовалютних рахунків; чорнових, рукописних записів, які виконані при передачі грошових коштів ОСОБА_8 ; електронних витягів, щодо проведення криптовалютних транзакцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: