УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 24.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до СПД № 2 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.02.2023 о 14:07 год. на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_1 зателефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 абонентом якого представились службою безпеки і повідомили, чи не здійснює покупку чи оплату в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому невстановлена особа повідомила, що її стару картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потрібно заблокувати і він створив нову картку № НОМЕР_5 і потрібно перевести грошові кошти, що в подальшому було і зроблено. Таким чино було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме 28 100 гривень та 29 000 гривень. В результаті чого було перераховано грошові кошти в сумі 57 100 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.02.2023 року о 13:43 год., на її мобільний телефон НОМЕР_6 з номеру НОМЕР_7 зателефонував чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив, що ніби-то з її банківської картки здійснюється оплата товарів у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 заперечила будь які дії з карткою. Тоді невідомий чоловік сказав ОСОБА_4 щоб вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і запитав чи знає ОСОБА_4 номер телефону, на що вона відповіла що не знає. Потім чоловік сказав що на зворотному боці картки є короткий номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 13:45 год. ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_8 , який їй порекомендував вищевказаний чоловік. З оператором вона не спілкувалась, а лише прослухала інформацію про кошти на моїй кредитній банківській картці, після чого закінчила дзвінок і мала намір зателефонувати на цей номер ще раз щоб дочекатися розмови з оператором, але в той час о 13:47 год. їй зателефонував номер НОМЕР_9 . По голосу це був чоловік схожий на того, що телефонував ОСОБА_4 спочатку і сказав, що вона щойно телефонувала на номер служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й запитав у неї з якого питання та попередив, що в цілях безпеки їх розмова записується. Під час спілкування ОСОБА_4 розповіла йому, що їй телефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказали, що з її картки здійснюються покупки. Він запитував у ОСОБА_4 чи не втрачала вона свою банківську картку, чи повідомляла вона кому-небуть дані своєї картки та чи здійснювала оплату своїми картками за останні два дні, на що ОСОБА_4 відповіла, що своїх карток вона не втрачала, оплату не здійснювала, дані своїх карток нікому не повідомляла.

Далі чоловік запитав скільки коштів залишилось на її картках після останніх оплат. ОСОБА_4 повідомила йому, що на одній картці приблизно 50 гривень, а на іншій 63 тисячі гривень. Чоловік повідомив, що хтось з третьої спроби зламав доступ до її банківської картки і намагається оплатити покупку планшета на суму 29 тисяч гривень і ще якогось товару. Він запитав у ОСОБА_4 чи знає вона ОСОБА_5 бо ніби то він намагається здійснити покупку, на що ОСОБА_4 відповіла, що такої людини не знає. Чоловік сказав, що кошти з картки не списані так як факт зламування картки зафіксовано кіберполіцією і вони роблять перевірку. Потім він сказав ОСОБА_4 для того щоб кошти з її картки не були списані їй потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і відкрити нову картку з нульовим лімітом та назвав номер її нібито нової картки НОМЕР_5 на яку ОСОБА_4 самостійно через мобільний додаток здійснила переказ коштів зі своєї кредитної банківської картки НОМЕР_4 двома транзакціями 28100 гривень та 29000 гривень. Після переказу коштів чоловік сказав щоб ОСОБА_4 залишалась на зв`язку поки буде проведена остаточна перевірка і через декілька секунд зв`язок обірвався.

ОСОБА_4 зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи шахраї звернулась із заявою до поліції.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписку про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за номером банківської картки № НОМЕР_5 з 00:00 год. 23.02.2023 року по день винесення ухвали суду.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та здійснення їх виїмки, а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_5 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 23.02.2023 року по день винесення ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 23.02.2023 року по день винесення ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 23.02.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя