печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, -

В С Т А Н О В И В:

16.11.2023 старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Сейшельські острови, а саме: протоколів установчих зборів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з приводу джерел формування статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів загальних зборів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстром учасників указаної компанії за період з 2013 року по 2022 рік, річної звітності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 року по 2022 рік.

До початку розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, від 22.11.2012.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлюються обставини, за яких на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація що організована та представлена громадянами російської федерації, яка вчинила низку злочинів проти власності на території України, пов`язані із заволодінням об`єктами нерухомого майна, в тому числі об`єктами ресторанного та готельного бізнесу, об`єктами нерухомості торгівельного призначення, вчинені шляхом обману, протидії законній господарській діяльності шляхом шахрайського заволодіння цілісно-майновими комплексів, умисне ухилення від сплати податків, а також легалізації майна та доходів набутих на території України злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Валтс Вігантс, Вілліс, Дамбінс та ОСОБА_7 володіють по 20% кожен в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( зареєстрована на території Республіки Сейшельські острови), через яку прослідковується їх зв`язок (структура власності) з українськими обленерго: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме здійснюють володіння через ланцюг компаній не резидентів: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

При цьому, указані компанії можуть бути пов`язані із українською групою компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 та здійснювати легалізацію у країнах Європейського союзу грошових коштів зароблених за рахунок указаних п`яти обленерго.

Враховуючи викладене у клопотанні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати у компетентних органів Республіки Сейшельські острови наступні документи: протоколи установчих зборів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », джерела формування статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколи загальних зборів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстром учасників, річна звітність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 по 2022 рік.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За визначенням, наведеним у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має серед іншого містити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання сторона кримінального провадження повинна довести, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких вони просять:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У разі, якщо стороною кримінального провадження порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Проте, аналіз доводів слідчого та наявних матеріалів кримінального провадження в частині поданого клопотання дає підстави для висновку, що клопотання не містить достатнього обґрунтування про наявність у вказаних у клопотанні документах інформації, що підтверджує обставини, зазначені слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ. Також клопотання не містить обґрунтування мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на це слідчий суддя позбавлений можливості визначити чи буде за таких умов виправданим втручання, у тому числі, у права і свободи осіб, інформація про яких може міститися в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

Отже, оскільки стороною захисту не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Сейшельські острови, слід відмовити.

Окрім цього слід зазначити, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, серед іншого, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Однак ця вимога у клопотанні слідчим не дотримана.

Керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Сейшельські острови- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА