н/п 1-кс/174/296/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27 вересня 2023 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000043 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 12.02.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення про те, що після того, яка вона перейшла за посиланням в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання грошової допомоги, з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 30 000 грн.

За вказаним фактом 13.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що перейшла за посиланням для отримання допомоги від держави у сумі 3300 грн, де ввела дані своєї банківської картки, після чого 12.02.2023 о 16:10 год. з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомі особи зняли грошові кошти у сумі 30 000 грн. Потім звернулась у банк та заблокувала банківську картку.

Під час досудового розслідування, по кримінальному провадженню шляхом санкціонованого судом тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої. В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що 12.02.2023 о 17:24 год. невстановленими особами незаконним шляхом з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної потерпілій було здійснено транзакцію типу «покупка» на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 30 000 грн., отримувачем вказаних грошових коштів виступає ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , опис транзакції ПОКУПКА LP FURNITURE UAH ( АДРЕСА_1 ) ПОКУПКА Р 10 OPLATA V INTERNETMAGAZINE.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: випуск (перевипуск) вказаного рахунку; історії вказаного рахунку: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; інформацію про усі відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , випуск (перевипуск) вказаних рахунків; історії вказаних рахунків: коли та які суми були зараховані та зняті з карток із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 12.02.2023 до 01.03.2023, а також надати заяву-анкету на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, надати документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, її анкетні дані та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з документами, що посвідчують особу. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, з наданих документів вбачається, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000043 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Згідно приписів ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу. Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (ст.ст.3,8,55 Конституції).

Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл.15 КПК України.

Відповідно вимог ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Разом з тим, слідчий в мотивувальній частині клопотання посилається на інформацію, отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 в ході санкціонованого судом тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілої було здійснено транзакцію на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем вказаних грошових коштів виступає ФОП ОСОБА_6 , однак копії ухали про надання такого доступу та протоколу тимчасового доступу до речей і документів, який би підтверджував вказані обставини, слідчим до матеріалів клопотання не долучено.

Крім того, в матеріалах справи міститься лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0 .0/7- 230621/48593 від 22.06.2023, відповідно до якого на виконання запиту слідчому було надано довідку по рахунку № НОМЕР_2 , однак вказану довідку слідчим до поданого ним клопотання також не долучено.

При таких обставинах, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для надання тимчасового доступу до зазначеної слідчим інформації відсутні, а у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000043 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1