Справа № 562/4126/23
У Х В А Л А

22.12.2023 рокуслідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача СД відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, що 13.11.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.11.2023 приблизно о 13:00 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , заявниці у соціальній мережі «Telegram» написала невідома особа та запропонувала роботу, а саме необхідно здійснити переказ коштів з банківського рахунку заявниці на інший банківський рахунок, у результаті чого гарантується грошова винагорода. Після цього, 12.11.2023 приблизно о 13:01 заявниця у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто здійснила 1 переказ грошових коштів з власної банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 на суму 2600 грн., та після цього, 12.11.2023 приблизно о 14:13 здійснила ще 1 переказ кредитних грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_4 на суму 8 000 грн. У результаті чого невідома особа(-и) зловживаючи довірою заявниці заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 10 600 грн.

Відповідні відомості по даному факту 13 листопада 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які стосуються карт - рахунку № НОМЕР_4 , який емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком (банківською карткою) № НОМЕР_4 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023, інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_4 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 10.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023 (доступ до системи клієнт-банк).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 22 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: