Провадження №1- кс/712/507/24
Справа № 712/987/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000151 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000151 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради укладено договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки солі технічної кам`яної для промислових перероблень в кількості 733 тони, за ціною 9252 грн. (з ПДВ) за 1 тону, а всього на суму 6 781 716, 00 грн. (з ПДВ).

Також 15.12.2023 укладено додаткову угоду, відповідно до якої зменшено вартість закупівлі солі, а саме ціна за одиницю (1 тону) становить 7200 грн. (з ПДВ), а всього на суму 5 277 600, 00 грн. (з ПДВ).

Разом з тим, у ході моніторингу інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що сіль технічна, іншими підприємствами по державі закуплялась за нижчими цінами, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувалась за ціною 5886 грн. за тону; КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької міської ради закуповувало сіль за ціною 5760 грн. за тонну, що може свідчити про закупівлю солі за завищеними цінами, з метою заволодіння майном.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання та витрат коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого руху цих грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення своєї діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаної юридичної особи. У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по казначейському рахунку НОМЕР_2 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 14.11.2023 по 23.01.2024;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 14.11.2023 по 23.01.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 14.11.2023 по 23.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8