Справа № 214/3828/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000178 дізнавачем СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером « НОМЕР_1 » в період часу з 23.04.2023 року по теперішній час із в казанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; про банківські термінали, з яких могли здійснюватись зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером « НОМЕР_1 » в період часу з 23.04.2023 року по теперішній час, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких могли здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; оригіналів документів, які посвідчують особу на яку було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером « НОМЕР_1 », а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, зокрема із зазначеними повних анкетних даних особи на ім`я якої відкрито банківський рахунок.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 03.05.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 23.04.2023 шляхом обману, під приводом продажу дисків для авто на сайті «Шини Диски Україна» був підписаний як ОСОБА_6 попросила перерахувати грошові кошти у якості передплати перед відправленням товару в сумі 2500 грн., котрі потерпілий добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , після чого заявник товар не отримав та гроші йому не повернули. 04.05.2023 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000178 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23.04.2023 року він проглядав додаток «Фейсбук» та натрапив на сторінку яка називалася «Шини Диски Україна», де були висвітлені різні варіанти резини та дисків на автомобіль, чим ОСОБА_5 заінтересувався так як хотів придбати такий товар. В той же день він написав повідомлення на вищевказану сторінку та почав запитувати про ціну комплекту за літню резину разом із дисками на автомобіль марки «Мерседес Віто». Невідома особа представився як ОСОБА_7 , відповів йому на всі питання, що повна ціна складає 10 000 гривень та пояснив деталі оплати, що передплата за вищезазначений комплект складає 2 500 гривень. Вони домовились про доставку товару по « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і він того ж дня скинув передплату у розмірі 2 500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_7 почав писати, що переплутав розмір передплати і що потрібно доплатити ще 1 500 гривень. Після чого ОСОБА_5 вже почав розуміти, що має справу з шахраями і почав казати про повернення назад мені грошових коштів, котрі він переводив в якості передплати. Але на його повідомлення ніхто так і не відповів, грошові кошти не повернуті та товар йому не надійшов. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 у період з 13:00 год. 23.04.2023 по 23:00 год. 23.04.2023 та час здійснення транзакцій, здійснення фінансових операцій по банківській картці на яку було переведено кошти з банківської картки НОМЕР_1 в період з 23.04.2023 року по теперішній час із зазначенням операцій які проводились у вказаний період. Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду .

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні дізнавачем, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання повної інформації за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 23.04.2023 року по теперішній час, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачам СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ДКП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 , старшому інспектору ДКП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером « НОМЕР_1 » в період часу з 23.04.2023 по теперішній час, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- інформації про банківські термінали, з яких могли здійснюватись зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_1 » в період часу з 23.04.2023 по теперішній час включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких могли здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформації щодо оригіналів документів, які посвідчують особу, на яку було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером « НОМЕР_1 », а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, зокрема із зазначеними повних анкетних даних особи на ім`я якої відкрито банківський рахунок.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1