Провадження 1кс/359/2070/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001788 від 18 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001788 від 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 до ЧЧ ВП №2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з метою заробітку коштів в телеграм каналах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання здійснила три перекази грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що перераховувала грошові кошти на банківські картки невстановлених осіб - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 з метою заробітку коштів в телеграм каналах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів невстановленої особи.

Аналіз руху коштів по банківській картці невстановленої особи № НОМЕР_4 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився. У поданому клопотанні просила проводити розгляд без її участі. ЇЇ неявка, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання належить залишити без задоволення.

Встановлено, що 17.07.2023 до ЧЧ ВП №2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що з метою заробітку коштів в телеграм каналах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання здійснила три перекази грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження забезпечуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Слідчий суддя вважає, що доводи зазначені в клопотанні про наявність підстав для тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_4 є не обґрунтованими та безпідставними.

Так з матеріалів справи вбачається, що слідчим не наведено достатніх підстав та відповідне обґрунтування необхідності тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_4 .

На підтвердження доводів зазначених у клопотанні слідчий додав витяг з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування та письмовими поясненнями потерпілої ОСОБА_4 .

Витяг з ЄРДР та доручення про проведення досудового розслідування жодним чином не свідчать про факт можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В той час як в письмових пояснення ОСОБА_4 відсутня будь яка інформація стосовно банківської карти № НОМЕР_4 . За таких обставин в матеріалах поданого клопотання відсутні належні та допустимі докази на підтвердження доводів зазначених у клопотанні а тому, слідчий суддя вважає що у його задоволенні належить відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1