печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001456 від 25.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон ІQ007в чохлі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету WAR0034900; грошові кошти : номіналом 20 гривень в кількості 85 штук на загальну суму 1700 гривень, номіналом 50 гривень в кількості 276 штук на загальну суму 13800 гривень, номіналом 100 гривень в кількості 93 штуки на загальну суму 9300 гривень, номіналом 500 гривень в кількості 149 штук на загальну суму 74500 гривень, номіналом 200 гривень в кількості 298 штук на загальну суму 59600 гривень, номіналом 100 доларів США в кількості 177 штук на загальну суму 17700 доларів США, 20 доларів США в кількості 5 штук на загальну суму 100 доларів США, номіналом 50 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 150 доларів США, 10 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 30 доларів США, 5 доларів США в кількості 1 штука на загальну суму 5 доларів США, 2 долари США в кількості 1 штука на загальну суму 2 долари США, 100 євро в кількості 25 штук на загальну суму 2500 євро, 50 євро в кількості 21 штука на загальну суму 1050 євро, 200 євро в кількості 3 штуки на загальну суму 600 євро, 20 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 40 євро, 10 євро в кількості 11 штук на загальну суму 110 євро, 5 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 10 євро, які поміщені до спец пакету PSP4196212.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 25.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом організували протиправну діяльність, яка пов`язана із незаконним втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, впровадженням фінансового механізму, направленого на привласнення (в тому числі шляхом обману та/або зловживання довірою) коштів громадян України з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вищезазначені особи здійснюють свою господарську діяльність на території Російської Федерації через підприємство ТОВ "КЛІК2МАНІ УКРАЇНА", юридична адреса: м. Дніпро, вул. Спаська, 5, кв. 3, яке являється дочірнім підприємством юридичної особи: ТОВ «Клик-ту-мани», юридична адреса підприємства: м. Москва, вул. Арбат, буд. 6/2.

Під час досудового розслідування додатково встановлено, що між ТОВ "КЛІК2МАНІ УКРАЇНА" та ТОВ «Клик-ту-мани», є сталі господарські відносини, які полягають у проведенні фінансових операцій між підконтрольними рахунками даних підприємств.

Вказана інформація підтверджується протоколами огляду веб-ресурсів та результатами перевірки Державної служби фінансового моніторингу України.

Засновники ТОВ КЛІК2МАНІ УКРАЇНА здійснюють діяльність на території України у сфері надання рекламних послуг. Для організації вказаної діяльності, останні створюють акаунти у соціальних мережах та здійснюють несанкціоноване втручання у сервіси Google, Фейсбук , Інстаграм, з метою подальшого використання вказаних акаунтів для рекламування онлайн-казино, порнографічної продукції, пропаганди війни тощо. Так, користувачу пропонується перейти за посиланням, у вказаному акаунті, та сплатити грошові кошти за надання рекламних послуг, які, у подальшому зараховуються на підконтрольні ТОВ КЛІК2МАНІ УКРАЇНА рахунки, з автоматичною видачою «віртуальних» активів на веб ресурсі «https://click2.money/», у вигляді нібито іноземної валюти.

При переході за вказаними посиланнями користувачу необхідно заповнити договір, після чого ТОВ "КЛІК2МАНІ УКРАЇНА" та ТОВ «Клик-ту-мани» отримують у розпорядження грошові кошти, які належать третім особам, які мають бути спрямовані до інших підприємств (онлайн платформ, сервісів тощо) для подальшого виконання начебто умов договору.

Після отримання шахрайським шляхом, із незаконним втручанням в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, грошових коштів, останні розподіляються між учасниками злочинної групи без сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Установлено, що на території Печерського району міста Києва за адресою: місто Київ, вул. Лаврська, будинок 6, зафіксовано IP-адресу, яка використовується ТОВ КЛІК2МАНІ УКРАЇНА

05.12.2023 в період часу з 09 години 55 хвилин по 14 годину 55 хвилин відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проведено слідчу дію обшук.

Так в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон ІQ007в чохлі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету WAR0034900; грошові кошти : номіналом 20 гривень в кількості 85 штук на загальну суму 1700 гривень, номіналом 50 гривень в кількості 276 штук на загальну суму 13800 гривень, номіналом 100 гривень в кількості 93 штуки на загальну суму 9300 гривень, номіналом 500 гривень в кількості 149 штук на загальну суму 74500 гривень, номіналом 200 гривень в кількості 298 штук на загальну суму 59600 гривень, номіналом 100 доларів США в кількості 177 штук на загальну суму 17700 доларів США, 20 доларів США в кількості 5 штук на загальну суму 100 доларів США, номіналом 50 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 150 доларів США, 10 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 30 доларів США, 5 доларів США в кількості 1 штука на загальну суму 5 доларів США, 2 долари США в кількості 1 штука на загальну суму 2 долари США, 100 євро в кількості 25 штук на загальну суму 2500 євро, 50 євро в кількості 21 штука на загальну суму 1050 євро, 200 євро в кількості 3 штуки на загальну суму 600 євро, 20 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 40 євро, 10 євро в кількості 11 штук на загальну суму 110 євро, 5 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 10 євро, які поміщені до спец пакету PSP4196212.

05.12.2023 вище вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001456 від 25.10.2022.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просилла його задовольнити.

Представник власника майна подала до суду письмові заперечення у яких просила відновити у задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, на підтвердження своєї позиції надала копі відповідних документів ,а саме довідок про доходи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 25.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

05.12.2023 в період часу з 09 години 55 хвилин по 14 годину 55 хвилин відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 проведено слідчу дію обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ІQ007в чохлі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету WAR0034900; грошові кошти : номіналом 20 гривень в кількості 85 штук на загальну суму 1700 гривень, номіналом 50 гривень в кількості 276 штук на загальну суму 13800 гривень, номіналом 100 гривень в кількості 93 штуки на загальну суму 9300 гривень, номіналом 500 гривень в кількості 149 штук на загальну суму 74500 гривень, номіналом 200 гривень в кількості 298 штук на загальну суму 59600 гривень, номіналом 100 доларів США в кількості 177 штук на загальну суму 17700 доларів США, 20 доларів США в кількості 5 штук на загальну суму 100 доларів США, номіналом 50 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 150 доларів США, 10 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 30 доларів США, 5 доларів США в кількості 1 штука на загальну суму 5 доларів США, 2 долари США в кількості 1 штука на загальну суму 2 долари США, 100 євро в кількості 25 штук на загальну суму 2500 євро, 50 євро в кількості 21 штука на загальну суму 1050 євро, 200 євро в кількості 3 штуки на загальну суму 600 євро, 20 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 40 євро, 10 євро в кількості 11 штук на загальну суму 110 євро, 5 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 10 євро, які поміщені до спец пакету PSP4196212.

05.12.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

В частині накладення арешту на грошові кошти: номіналом 20 гривень в кількості 85 штук на загальну суму 1700 гривень, номіналом 50 гривень в кількості 276 штук на загальну суму 13800 гривень, номіналом 100 гривень в кількості 93 штуки на загальну суму 9300 гривень, номіналом 500 гривень в кількості 149 штук на загальну суму 74500 гривень, номіналом 200 гривень в кількості 298 штук на загальну суму 59600 гривень, які поміщені до спец пакету PSP4196212 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не доведено що грошові кошти, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт, були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, матеріалами, долученими до клопотання, не доводиться. У самому клопотанні прокурором також не конкретизовано, яке доказове значення мають такі грошові кошти в кримінальному провадженні, яким чином та для доведення якого факту можуть бути використані стороною обвинувачення, які сліди кримінального правопорушення на собі містить та чи містить взагалі, та яким чином могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, представник власника майна надала слідчому судді документи на підтвердження своєї позиції, що підтверджують законність походження коштів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон ІQ007в чохлі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора НОМЕР_3 , який поміщено до спец пакету WAR0034900;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 177 штук на загальну суму 17700 доларів США, 20 доларів США в кількості 5 штук на загальну суму 100 доларів США, номіналом 50 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 150 доларів США, 10 доларів США в кількості 3 штуки на загальну суму 30 доларів США, 5 доларів США в кількості 1 штука на загальну суму 5 доларів США, 2 долари США в кількості 1 штука на загальну суму 2 долари США, 100 євро в кількості 25 штук на загальну суму 2500 євро, 50 євро в кількості 21 штука на загальну суму 1050 євро, 200 євро в кількості 3 штуки на загальну суму 600 євро, 20 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 40 євро, 10 євро в кількості 11 штук на загальну суму 110 євро, 5 євро в кількості 2 штуки на загальну суму 10 євро, які поміщені до спец пакету PSP4196212.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001456 від 25.10.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1