Справа № 646/8608/23
№ провадження 1-кс/646/2442/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 17.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакцій, а саме 24 серпня 2023 року о 23 годині 26 хвилин на суму 6300 гривень, із зазначенням повних даних рахунку, на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року;

відомостей про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт- банк);

надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 23 години 26 хвилин 24 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16.10.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 24.08.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 6300 грн., які заявник перерахував на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за придбання товару - дизельного палива, але товар не отримав, грошові кошти йому не повернуті.

За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області 17.10.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 17.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 24.08.2023 він в Інтернет-мережі на сайті «Інстаграм» на сторінці блогера, який має нік « ОСОБА_11 », побачив в шапці профілю об`яву з написом «ОККО, WOG Талони або електронні гаманці Газ - 18,50, А НОМЕР_4 , ДП Євро-42, від 100 літрів, де він вирішив заказати у нього 150 літрів дизельного палива. Вони домовилися, що він придбає 150 літрів дизельного палива за 6300 грн. та після обговорення продавець йому скинув номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він почав вносити суму 6300 грн та номер картки, для переводу, там було прізвище отримувача ОСОБА_12 , після відправки зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 у нього залишився чек, де пізніше він помітив рахунок отримувача НОМЕР_2 . До даного часу йому грошові кошти не повернуті та товар не надісланий. Останній раз він спілкувався з продавцем 28.09.2023 де він йому ще раз написав, та у відповідь отримав голосове повідомлення «що він грошові кошти відправив йому на карту, але вони довго будуть до нього йти, тому що продавець знаходиться зараз в Італії», потім він з нам ще трішки поспілкувався та зрозумів, що грошових коштів у мене не буде.

За вказаним фактом ОСОБА_10 звернувся з письмовою заявою до Куп`янського РВП ГУНИ в Харківській області.

Відповідно до платіжної інструкції АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 ОСОБА_10 24.08.2023 об 23:26 перерахував грошові кошти у сумі 6300 (шість тисяч триста ) гривень на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Згідно ч. 4 ст. 163 КГІК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 62 Закону України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, дізнавач просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням дізнавачем підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000314 від 17.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що що 16.10.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 24.08.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 6300 грн., які заявник перерахував на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за придбання товару - дизельного палива, але товар не отримав, грошові кошти йому не повернуті.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 24.08.2023 він в Інтернет-мережі на сайті «Інстаграм» на сторінці блогера, який має нік « ОСОБА_11 », побачив в шапці профілю об`яву з написом «ОККО, WOG Талони або електронні гаманці Газ - 18,50, А НОМЕР_4 , ДП Євро-42, від 100 літрів, де він вирішив заказати у нього 150 літрів дизельного палива. Вони домовилися, що він придбає 150 літрів дизельного палива за 6300 грн. та після обговорення продавець йому скинув номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він почав вносити суму 6300 грн та номер картки, для переводу, там було прізвище отримувача ОСОБА_12 , після відправки зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 у нього залишився чек, де пізніше він помітив рахунок отримувача НОМЕР_2 . До даного часу йому грошові кошти не повернуті та товар не надісланий. Останній раз він спілкувався з продавцем 28.09.2023 де він йому ще раз написав, та у відповідь отримав голосове повідомлення «що він грошові кошти відправив йому на карту, але вони довго будуть до нього йти, тому що продавець знаходиться зараз в Італії», потім він з нам ще трішки поспілкувався та зрозумів, що грошових коштів у мене не буде.

Відповідно до платіжної інструкції АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 ОСОБА_10 24.08.2023 об 23:26 перерахував грошові кошти у сумі 6300 (шість тисяч триста ) гривень на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 .

Із поданого до суду клопотання видно, що інформація яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 17.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому рядовому поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , у період проведення транзакцій, а саме 24 серпня 2023 року о 23 годині 26 хвилин на суму 6300 гривень, із зазначенням повних даних рахунку, на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року;

відомостей про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт- банк);

надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 23 години 26 хвилин 24 серпня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 вересня 2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 30.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1