У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської обласної прокуратури про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000004 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області (на правах Управління) перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових №00000004 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в месенджері «Telegram» існує канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснюється продаж одноразових електронних цигарок та рідин до них з підробленими марками акцизного збору або без них. Діючи на території м. Києва організовано підпільну діяльність із незаконного зберігання та пересилання підакцизних товарів з підробленими марками акцизного збору або без них по всій території України через відділення компанії ТОВ «Нова Пошта» та при особистих зустрічах.

Встановлено, що зазначену продукцію можна придбати перерахувавши грошові кошти на банківську картку емітовано Приват Банк № НОМЕР_1 , Монобанк № НОМЕР_2 або накладеним платежем через відділення Нової Пошти. Відправку товару здійснюють за адресою: вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5, міста Києва. При спілкуванні з операторами вказаного веб-ресурса останній повідомляють покупцям спосіб оформлення замовлення, термін доставки та спосіб оплати, а також номер товарно-транспортної накладної. Особисті зустрічі з отримання товару призначають в місті Києві на житловому масиві «Південна Борщагівка».

Вказані банківські картки зареєстровані на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресо: АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення заходів встановлено, що ОСОБА_3 для розміщення підакцизного товару орендує складське приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, кадастровий номер №:69:097:0043, з метою встановлення точної адреси та встановлення складського приміщення, надано запит до комунального підприємства КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», однак встановлено адресу та власника не вдалось за можливе.

Вході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітники ДКП НПУ встановлено особу причетну до вчинення кримінального правопорушення: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює адміністрування, рекламування та наповнення контентом Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправляє товар клієнтам поштовою компанією ТОВ «Нова Пошта» та передає при особистих зустрічах.

Крім того було допитано гр. ОСОБА_4 , котрий підтвердив вище вказану інформацію.

Також свідок ОСОБА_5 , зазначив, що за власні кошти здійснив замовлення з Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснив перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надав менеджер даного каналу, та при отриманні ТТН реквізити відправника були вказані ОСОБА_3 .

Також встановлено свідка ОСОБА_6 котрий повідомив, в ході моніторингу мережі інтернет знайшов «Telegram» канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лінк - ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого здійснив замовлення електронної сигарети Elf Bar 1500 зі смаком Watermelow оскільки на даному ресурсі ціни значно дешевші ніж в супермаркетах на території міста. Вході листування з адміністратором даного ресурсу ОСОБА_6 було надано реквізити для оплати, а саме банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому після здійснення оплати в розмірі 300 грн., за електронну сигарету ОСОБА_6 надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », де останній надіслав ТТН з №3570 на кій було зазначено відправника ОСОБА_3 , моб. тел., НОМЕР_3 .

Після отримання посилки, свідок оглянув електронну сигарету та помітив, що на ній відсутня марка акцизного податку, що викликало у нього сумнів, щодо якості товару, та останній добровільно надав електронну сигарету Elf Bar 1500 зі смаком Watermelow лоя проведення дослідження.

Також підчас виконання доручення працівниками ДКП НПУ було встановлено, що ОСОБА_3 , здійснює роздрібний продаж незаконно виготовлених електронних сигарет безпосередньо через магазин «Dudka Bar» який розміщений в населеному пункті в Київській області, а саме за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Жулянська, буд. 1Г. Земельна ділянка значиться за кадастровим номером: :02:002:0146. У вказаному магазині здійснюється оптова та роздрібна торгівля без марок акцизного податку, оплата здійснюється тільки на карткові рахунки.

Так, 18.10.2023 було проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:

?Електронні сигарети без марок акцизного податку ТМ «Elf Bar» 4000 затяжок у кількості 2350 шт.;

?Електронні сигарети без марок акцизного податку ТМ «Elf Bar» 5000 затяжок у кількості 1870 шт.;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_8 дата відправлення від 29.08.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_9 дата відправлення від 16.08.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_9 дата відправлення від 18.09.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_9 дата відправлення від 23.09.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_10 дата відправлення від 24.08.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Флаєри «Optopods Kyiv» у кількості 5 шт.;

?Флаєри «elf@Sky_Pods» у кількості 22 шт.

Вищезазначені речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема, для встановлення та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Крім того, наявність вказаних речей дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі із особами, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Детективом ТУ БЕБ у Київській області 18.10.2023 винесено постанову про визнання речовими доказами.

В судове засідання детектив не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності представника власника, підтримує подане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність детектива/прокурора та власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, котре вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Електронні сигарети без марок акцизного податку ТМ «Elf Bar» 4000 затяжок у кількості 2350 шт.;

?Електронні сигарети без марок акцизного податку ТМ «Elf Bar» 5000 затяжок у кількості 1870 шт.;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_8 дата відправлення від 29.08.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_9 дата відправлення від 16.08.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_9 дата відправлення від 18.09.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_9 дата відправлення від 23.09.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Фрагменти картонної коробоки ТОВ «Нова пошта» на яких значиться відправник ОСОБА_10 дата відправлення від 24.08.2023, а отримувач ОСОБА_3 ;

?Флаєри «Optopods Kyiv» у кількості 5 шт.;

?Флаєри «elf@Sky_Pods» у кількості 22 шт.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1