Справа № 509/7039/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь, Одеської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000701 від 24.09.2022 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2022 р., приблизно о 09:30 на мобільний телефон ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому повідомив, що сторонні особи намагались отримати доступ до картки заявника, і для вжиття заходів безпеки необхідно повідомити останні цифри картки, суму на рахунку та кілька паролів, які надішлють на його телефон, що останній і зробив. Після чого, зрозумівши що це діють шахраї заблокував картку та звернувся до відділення банку, де дізнався, що з його рахунку знято приблизно 200 000 гривень. Безпосередньо встановлено, що 22.09.2022 невідома особа, віддалено авторизувалась в обліковому записі ОСОБА_5 , у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, здійснила шість несанкціонованих транзакцій переказів на карту № НОМЕР_2 особи ОСОБА_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з різних рахунків ОСОБА_5 а саме:

1) З рахунку № НОМЕР_4 : 22.09.2022 в 09:36 в розмірі 29000 гривень; 22.09.2022 в 09:36 в розмірі 29000 гривень;

2) З рахунку № НОМЕР_5 : 22.09.2022 в 09:37 в розмірі 29000 гривень; 22.09.2022 в 09:38 в розмірі 29000 гривень;

3) З рахунку № НОМЕР_6 : 22.09.2022 в 09:39 в розмірі 29000 гривень; 22.09.2022 в 09:39 в розмірі 29000 гривень;

4) З рахунку № НОМЕР_7 : 22.09.2022 в 09:41 в розмірі 23000 гривень.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 , виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 22.09.2022 по 00 год. 00 хв. 22.11.2022 за рахунком (карткою) № НОМЕР_2 особи ОСОБА_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

З огляду на наявність достатніх підтавав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходилась інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України.

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно:

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 22.09.2022р. по 00 год. 00 хв. 22.11.2022р. за рахунком (карткою) № НОМЕР_2 особи ОСОБА_6 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_2 особи ОСОБА_6 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 00 год. 00 хв. 22.09.2022р. по 00 год. 00 хв. 22.11.2022 р., а саме: номерів IMEI мобільних терміналів що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, MAC - адрес пристроїв тощо; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_2 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 22.09.2022 р. по 00 год. 00 хв. 22.11.2022 р.;

Вказану інформацію прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , помічнику слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_7 або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві.

Строк дії ухвали до 22.01.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1