Справа № 134/1441/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що у ході здійснення повноважень щодо представництва інтересів держави у суді встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2021-2023 років незаконно нараховували та отримували кошти з державного бюджету, в якості премій, які їм не назначались. У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.07.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 рахується по штату шість бухгалтерів, а саме ОСОБА_4 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_6 ).

Виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках, які належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000049 у ході здійснення повноважень щодо представництва інтересів держави у суді встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж 2021-2023 років незаконно нараховували та отримували кошти з державного бюджету, в якості премій, які їм не назначались. У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

21.07.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 рахується по штату шість бухгалтерів, а саме ОСОБА_4 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , яка отримує заробітну плату на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_6 ).

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках, які належить ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_10 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_15 , а також оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, який належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, який належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, який належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ),зокрема інформації в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, який належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) зокрема інформації в період часу з 01.01.2021 по 30.09.2021: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя