Справа № 629/7475/23
Провадження № 1-кс/629/1632/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 20.12.2023 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з начальником Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають в користуванні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов?язати посадових осіб надати слідчому відділення №1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню, інформацію за період з 11.12.2023 по дату винесення ухвали, яка містить банківську таємницю, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), ІР адреси з яких здійснювались операції, інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку картки; інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з рахунку у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Слідчий у судове засідання не з?явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та заяву слідчого про розгляд даного клопотання за його відсутністю, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких міститься інформація, довів можливість використання як доказів відомостей про анкетні дані учасника події та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися вищевказана інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які

беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають в користуванні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов?язати посадових осіб надати слідчому відділення №1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню, інформацію за період з 11.12.2023 по дату винесення ухвали, яка містить банківську таємницю, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), ІР адреси з яких здійснювались операції, інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку картки; інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з рахунку у вказаний період. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим протягом двох місяців з дня винесення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1