Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/341/23
Провадження № 1-кс/542/334/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 грудня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- інформації про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вказаній картці про рух коштів із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 15 лютого 2023 року по 16 лютого 2023 року або подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

15 лютого 2023 року невстановлена особа, яка використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом придбання товару, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістив на інтернет-сайті OLX, запевнила потерпілого у необхідності реєстрації його банківської картки на інтернет-сайті, після чого шляхом незаконних операцій незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4083 грн, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію 16 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15 лютого 2023 року, він розмістив оголошення на інтернет-сайті OLX про продаж автомобільної запчастини. В цей же день на його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_6 надійшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 у месенджер «Viber» з пропозицією придбати у нього запчастину. У ході електронного листування він із покупцем домовилися через «Viber» про оплату та спосіб доставки. Покупець запропонував ОСОБА_5 скористуватися сервісом OLX доставки, на що він погодився. Після цього ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив реєстрацію, а саме: ввів реквізити власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , зазначивши номер картки та трьохзначний код на її звороті (CVV). Після введення всіх зазначених реквізитів банківської картки у телефоні ОСОБА_5 відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він увів номер свого телефону, пароль та пін-код належної йому банківської картки. На екрані його телефону з`явилося повідомлення, що через декілька хвилин до нього зателефонує « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак до ОСОБА_6 ніхто не зателефонував, тому він переходив за вищевказаним посиланням та декілька разів повторно проходив реєстрацію на сайті. Згодом до ОСОБА_5 на його абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 надходили дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_8 нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли ОСОБА_5 взяв слухавку, то почув голос автовідповідача з проханням підтвердити операцію шляхом натискання на цифру 1, після чого ОСОБА_5 підтвердив операцію та натиснув на телефоні цифру 1. Потім ОСОБА_5 почали приходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття коштів з його банківської картки. Після цього ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в смт Нові Санжари, де працівники банку надали роздруківку про рух коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_7 , він побачив, що з його рахунку знято грошові кошти у загальній сумі 4083 грн. Після цього ОСОБА_5 заблокували вищевказану банківську картку.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 4083 грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 - «Сервіс визначення банку за номером картки».

Зважаючи на викладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: історії банківської картки № НОМЕР_4 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 15 лютого 2023 року по 16 лютого 2023 року, так як інформація про проведені операції та рух коштів в подальшому може бути використана як доказ. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі (а.с. 27).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000044 від 16 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 7).

Із протоколу допиту потерпілого вбачається, що 15 лютого 2023 року ОСОБА_5 розмістив оголошення на інтернет-сайті OLX про продаж автомобільної запчастини. В цей же день на його мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_6 надійшло смс - повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 у месенджер «Viber» з пропозицією придбати у нього запчастину. У ході електронного листування він із покупцем домовилися через «Viber» про оплату та спосіб доставки. Покупець запропонував ОСОБА_5 скористуватися сервісом OLX доставки, на що він погодився. Після цього ОСОБА_5 перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив реєстрацію, а саме: ввів реквізити власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , зазначивши номер картки та трьохзначний код на її звороті (CVV). Після введення всіх зазначених реквізитів банківської картки у телефоні ОСОБА_5 відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він увів номер свого телефону, пароль та пін-код належної йому банківської картки. На екрані його телефону з`явилося повідомлення, що через декілька хвилин до нього зателефонує « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак до ОСОБА_6 ніхто не зателефонував, тому він переходив за вищевказаним посиланням та декілька разів повторно проходив реєстрацію на сайті. Згодом до ОСОБА_5 на його абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 надходили дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_8 нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли ОСОБА_5 взяв слухавку, то почув голос автовідповідача з проханням підтвердити операцію шляхом натискання на цифру 1, після чого ОСОБА_5 підтвердив операцію та натиснув на телефоні цифру 1. Потім ОСОБА_5 почали приходити повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття коштів з його банківської картки. Після цього ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в смт Нові Санжари, де працівники банку надали роздруківку про рух коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_7 , він побачив, що з його рахунку знято грошові кошти у загальній сумі 4083 грн. Після цього ОСОБА_5 заблокували вищевказану банківську картку (а.с. 10).

Відповідно до наданої роздруківки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15 лютого 2023 року на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що його грошові кошти у загальній сумі 4083 грн., електронним переказом перераховано з картки № НОМЕР_7 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 , зарахування суми вкладу з «Скарбнички» на невстановлений рахунок, рекламні послуги Google, комп. техніка Google, переказ коштів з картки № НОМЕР_7 на не встановлений рахунок, телекомунікаційні послуги PRTMN KYIVSTAR Т, KYIV (а.с. 11).

На підставі ухвали слідчого судді Новосанжарського районного суду Полтавської області від 07 березня 2023 року наданий доступ до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , який належить потерпілому у період проведення транзакцій 15.02.2023 (а.с. 16-21).

Відповідно до протоколу огляду від 15 квітня 2023 року інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_7 (а.с. 29-31), встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку ОСОБА_5 від 15 лютого 2023 року перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 29-31).

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- інформації про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вказаній картці про рух коштів із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 15 лютого 2023 року по 16 лютого 2023 року або подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7