Дата документу 12.01.2024
Провадження № 1-кс/334/96/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000084 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000084 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так в період часу з 16.10.2020 по 19.10.2020 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майно шляхом обману, представивши працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала від ОСОБА_5 відомості, необхідні для входу до її облікового запису в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 108 300 грн., які знаходилися на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала їй майнову шкоду ОСОБА_6 на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 під №0000084 слідчим відділенням відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

06.10.2023 підслідність у кримінальному провадженні визначена за слідчим відділом Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її ім`я банком емітовано банківську картку № НОМЕР_1 . Вищезазначена картка видана їй у зв`язку з оформленням у лютому 2020 року кредиту на придбання телевізора.

В жовтні 2020 року на її фінансовий номер телефону « НОМЕР_2 » почали надходити вхідні дзвінки від невідомих абонентів, які представлялися працівниками служби безпеки банку та повідомляли, що по її банківській картці були спроби вчинення шахрайських дій, тому їй необхідно поновити систему захисту картки.

Оскільки невстановлені особи володіли її персональними даними та інформацією по кредитному договору, ОСОБА_5 була впевнена, що спілкується з працівниками банку, та погодилася оновити систему захисту. Після цього на її абонентським номер, який являється її фінансовим номером клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банку почали надходити смс-повідомлення з кодами, які вона передала невстановленій особі.

В подальшому вищезазначені коди були використані невстановленою особою для отримання доступу до облікового запису ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння її грошовими коштами шляхом обману.

Внаслідок скоєння кримінального правопорушення потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму більше 100 000 грн.

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 :

- 16.10.2020 отримано кредит на кратку в сумі 30 000 грн.;

- 19.10.2020 списано грошові кошти в сумі 20 000 грн. (переказ через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- 19.10.2020 списано грошові кошти в сумі 18 700 грн. (переказ через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- 19.10.2020 отримано кредит на кратку в сумі 69 870 грн.;

- 19.10.2020 списано грошові кошти в сумі 20 000 грн. (переказ на карту іншого банку « НОМЕР_4 »);

- 19.10.2020 списано грошові кошти в сумі 20 000 грн. (переказ на карту іншого банку « НОМЕР_4 »);

- 19.10.2020 списано грошові кошти в сумі 15 000 грн. (переказ на карту іншого банку « НОМЕР_5 »);

- 19.10.2020 списано грошові кошти в сумі 14 500 грн. (переказ на карту іншого банку « НОМЕР_5 »);

- 19.10.2020 списано грошові кошти в сумі 100 грн. (поповнення балансу абонентського номера « НОМЕР_6 » через « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

З урахуванням встановлених у кримінальному провадженні обставин, є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа незаконно отримала доступу до облікового запису клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , після чого вчинила дії, направлені на виведення грошових коштів на сторонні рахунки.

Таким чином, в період з 16.10.2020 по 19.10.2020 шляхом здійснення операцій по картці № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 108 300 грн.

При цьому, частина грошових коштів в сумі 38 700 грн. перерахована на картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про власника грошових коштів в сумі 30 000 грн., які 16.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 (банк або власник картки, умови надання кредиту);

- договору на отримання кредиту на суму 30 000 грн., які 16.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документів, що містять інформацію про спосіб підписання договору клієнтом банку;

- документів, що містять інформацію про власника грошових коштів в сумі 69 870 грн., які 19.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 (банк або власник картки, умови надання кредиту);

- договору на отримання кредиту на суму 69 870 грн., які 19.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 19.10.2020 разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документів, що містять інформацію про спосіб підписання договору клієнтом банку;

- документів, що місять інформацію про погашення кредитної заборгованості по отриманим кредитним коштам на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовано банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 ) (заяв, анкет-заяв, договорів документів, що посвідчують особу, інше);

- документів, що містять інформацію про всі рахунки, до яких було прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 ;

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку - ОСОБА_5 , в тому числі інформацію про зміни фінансових номерів;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 24.02.2020 по 31.12.2020;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по картці № НОМЕР_1 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 24.02.2020 по 31.12.2020;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 24.02.2020 по 31.12.2020 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- документів, що містять інформацію про всі рахунки та картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 :

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки/емітовані картки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі інформацію про зміни фінансових номерів;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам та карткам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день, за період з 01.09.2020 по 31.12.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 01.09.2020 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам та карткам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше) за період з 01.09.2020 по 31.12.2023).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню суми завданої майнової шкоди, власника грошових коштів, якими заволоділи, а а також сприяти у встановленні особи, яка скоїла злочину, часу, місця та способу його вчинення.

Крім того. відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до банківських рахунків, що дозволить встановити місце та спосіб вчинення злочину.

Період часу за який необхідно отримати відомості обґрунтовується необхідність встановлення обставин діяльності особи, яка може бути причетної до скоєння злочину, встановлення обладнання, яке використовувалося до скоєння злочину, в час скоєння злочину та після скоєння злочину (з метою встановлення характеристик обладнання потерпілої та особи, яка скоїла злочину), також необхідністю встановлення способу розпорядження грошовим коштами (після зарахування на сторонні рахунки).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про власника грошових коштів в сумі 30 000 грн., які 16.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 (банк або власник картки, умови надання кредиту);

- договору на отримання кредиту на суму 30 000 грн., які 16.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документів, що містять інформацію про спосіб підписання договору клієнтом банку;

- документів, що містять інформацію про власника грошових коштів в сумі 69 870 грн., які 19.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 (банк або власник картки, умови надання кредиту);

- договору на отримання кредиту на суму 69 870 грн., які 19.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 19.10.2020 разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документів, що містять інформацію про спосіб підписання договору клієнтом банку;

- документів, що місять інформацію про погашення кредитної заборгованості по отриманим кредитним коштам на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовано банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 ) (заяв, анкет-заяв, договорів документів, що посвідчують особу, інше);

- документів, що містять інформацію про всі рахунки, до яких було прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 ;

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку - ОСОБА_5 , в тому числі інформацію про зміни фінансових номерів;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 24.02.2020 по 31.12.2020;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по картці № НОМЕР_1 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 24.02.2020 по 31.12.2020;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 24.02.2020 по 31.12.2020 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- документів, що містять інформацію про всі рахунки та картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 :

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки/емітовані картки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі інформацію про зміни фінансових номерів;

- виписок про рух грошових коштів по рахунка та карткам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 01.09.2020 по 31.12.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 01.09.2020 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам та карткам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше) за період з 01.09.2020 по 31.12.2023).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000084 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про власника грошових коштів в сумі 30 000 грн., які 16.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 (банк або власник картки, умови надання кредиту);

- договору на отримання кредиту на суму 30 000 грн., які 16.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документів, що містять інформацію про спосіб підписання договору клієнтом банку;

- документів, що містять інформацію про власника грошових коштів в сумі 69 870 грн., які 19.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 16.10.2020 (банк або власник картки, умови надання кредиту);

- договору на отримання кредиту на суму 69 870 грн., які 19.10.2020 зараховано банком на картку № НОМЕР_1 , що емітована банком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , з призначенням платежу - видачу кредиту згідно договору від 19.10.2020 разом зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документів, що містять інформацію про спосіб підписання договору клієнтом банку;

- документів, що місять інформацію про погашення кредитної заборгованості по отриманим кредитним коштам на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітовано банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 ) (заяв, анкет-заяв, договорів документів, що посвідчують особу, інше);

- документів, що містять інформацію про всі рахунки, до яких було прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 ;

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку - ОСОБА_5 , в тому числі інформацію про зміни фінансових номерів;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 24.02.2020 по 31.12.2020;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по картці № НОМЕР_1 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 24.02.2020 по 31.12.2020;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картці № НОМЕР_1 за період з 24.02.2020 по 31.12.2020 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

- документів, що містять інформацію про всі рахунки та картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 :

- документів, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки/емітовані картки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ):

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнта банку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в тому числі інформацію про зміни фінансових номерів;

- виписок про рух грошових коштів по рахунка та карткам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів на кожний день за період з 01.09.2020 по 31.12.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати) за період з 01.09.2020 по 31.12.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам та карткам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше) за період з 01.09.2020 по 31.12.2023).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 12.03.2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1