Справа № 450/2866/23 Провадження № 1-кс/450/602/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 07.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000350 від 26.05.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ТУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 26.05.2023 року ;

відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ «ОЩАДБАНК»

за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 послуга

(додаток «Ошад24/7»), якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких

можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ

«ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 та інші операції, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «ОЩАДБАНК», , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення у відділенні АТ «ОЩАДБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 із письмовою заявою у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 26.05.2023 о 11:15 год. невідома особа заволоділа її грошовими коштами із банківської картки банку "ОщадБанк" № НОМЕР_1 . в шахрайський спосіб, а саме зателефонувавши із н.т. НОМЕР_3 представилась представником банку і увійшовши в довіру, отримала від заявниці коди підтвердженням для здійснення операцій, в результаті чого здійснила переказ грошових котів на 43 465, 80 грн., чим завдала ОСОБА_13 матеріальної шкоди на вказану суму.

26.05.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000350 за ч. 3 ст. 190 КК України.

27.05.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , яка повідомила, що 26.05.2023 року о 11 год. 03 хв. вона отримала вхідний виклик з невідомого номера телефону, а саме: НОМЕР_4 , з якого невідома особа звернулась по імені та представилась працівником банку АТ «Ощадбанк», та повідомила, що потрібно підтвердити свою особу, оскільки хтось намагається скористатись грошовими коштами розміщеними на банківській карті АТ «Ощадбанк». У вищезазначене остання повірила, оскільки тиждень тому придбала новий мобільний телефон, і ще раніше отримувала сповіщення від АТ «Ощадбанк» про необхідну ідентифікацію. Невідома особа попросила назвати йому чотири останні цифри банківської карти, кілька разів наголосивши на тому, щоб ОСОБА_13 не розголошувала РІN-код та код СVV, тоді вона таки повідомила йому останні цифри банківської карти № НОМЕР_5 . Після чого вона отримала дзвінок від АТ «Ощадбанк», а саме: НОМЕР_6 , з кодом доступу до «Ощад24/7». Після чого отримала наступний виклик з того ж номера телефону, який телефонував вперше, НОМЕР_4 , до неї звернувся той самий чоловік та попросив її повідомити йому код доступу до «Ощад24/7», який йому повідомили раніше, для проведення повної ідентифікації. Код доступу вона останньому повідомила. Тоді всі вищевказані дії викликали у ОСОБА_14 підозру, і вона перервала попередній телефонний дзвінок та почала телефонувати на гарячу лінію АТ «Ощадбанк», що за номером НОМЕР_7 , після чого заблокувала свої банківські карти, їй повідомили про те, що списання грошових коштів з кредитної банківської карти, номер якої: НОМЕР_1 , вже відбулось, на суму 43 465,80 грн. 80 коп.

Відповідно довідки по картковому рахунку Бакуш Христини НОМЕР_1 ІВАN НОМЕР_2 26.05.2023 року відбувалися транзакції на суму 43 465, 80 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ «ОЩАДБАНК» за № НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з роз шифровкою інших відомостей про власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 26.05.2023 року; відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ «ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 послуга (додаток «Ошад24/7»), якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 та інші операції.

Щодо надання доступу до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана інформація стосується потерпілої особи, які остання може отримати особисто у відділенні АТ «КБ «Приватбанк».

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000350 від 26.05.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ТУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , а саме:

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з роз шифровкою інших відомостей про власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 26.05.2023 року;

відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ «ОЩАДБАНК»

за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 послуга

(додаток «Ошад24/7»), якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких

можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про

нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «ОЩАДБАНК» за номером: НОМЕР_1 , ІВАN НОМЕР_2 та інші операції, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «ОЩАДБАНК», , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення у відділенні АТ «ОЩАДБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ «ОЩАДБАНК», , який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю вилучення у відділенні АТ «ОЩАДБАНК», що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1