Справа № 206/5844/23
Провадження № 1-кс/206/1483/23
УХВАЛА

13 грудня 2023 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідча СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.09.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти її квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка вказала, що 16 лютого 2007 року, між нею та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 8/2007/840-К/770-Н, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 57 500,00 доларів США. Того ж дня з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором № 8/2007/840-К/770-Н між ОСОБА_4 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки № 770-Н/1, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2023, право власності на квартиру АДРЕСА_2 (номер ОНМ 020), зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири АДРЕСА_2 , індексний номер 63074299 від 26.01.2022 прийнято державним реєстратором ОСОБА_5 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартири АДРЕСА_2 , зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , права вимоги за договором виникло на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.

В липні 2023 року, потерпіла ОСОБА_4 виявила, що на вхідних дверях її квартири за адресою: АДРЕСА_1 , змінено замок, в результаті чого, остання була змушена переїхати на дачну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 . Наступного дня до тимчасового місця мешкання ОСОБА_4 приїхав ОСОБА_6 та повідомив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і квартира за адресою: АДРЕСА_1 є його власністю, відповідно до договору від 17.07.2020 про відступлення права вимоги за договором іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007. Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що остання може викупити квартиру за вказаною адресою, за допомогою приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_5 , за грошові кошти в сумі 2500000 гривень. Пізніше ОСОБА_8 стало відомо, що право власності на вищезазначену квартиру дійсно належить вже не їй, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири АДРЕСА_2 , індексний номер 63074299 від 26.01.2022, яке прийняте державним реєстратором ОСОБА_5 .

Отже, з липня 2020 року ОСОБА_4 не має доступу до свого об`єкту нерухомого майна.

Шкода потерпілій ОСОБА_4 від можливо вчиненого кримінального правопорушення може становити 622 800,00 грн. (по курсу на 26.01.2022 - 57 500 доларів США - вартість квартири АДРЕСА_2 відповідно до умов кредитного договору).

Отже, вбачається наявність складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оглядом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна: квартири АДРЕСА_2 (ОНМ № 020), встановлено, що відповідний реєстр містить виключно скановану копію свідоцтва про посвідчення права приватної власності на зазначене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_5 та внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій під № 132 від 26.01.2022 (підтвердження надається).

Підставою для вчинення таких нотаріальних дій (видача свідоцтва про посвідчення права приватної власності за зазначене майно), відповідно до даних зазначеного свідоцтва № 132 від 26.01.2023, стало надання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватному нотаріусу акту про реалізацію предмета іпотеки, складеного 25.01.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 .

Інших відомостей щодо переходу права приватної власності на зазначене вище майно від ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно не містить.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у нотаріальній справі які зберігаються за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_5 : АДРЕСА_4 (а.с. 1-6).

Клопотання погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 04.09.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти її квартирою за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 7).

16 лютого 2007 року, між ОСОБА_4 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 8/2007/840-К/770-Н, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 57500,00 доларів США. З метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором № 8/2007/840-К/770-Н також укладено договір іпотеки № 770-Н/1, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 . Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 16 лютого 2007 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , остання купила квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 18-19, 21-22, 23).

Зі свідоцтва, виданого 26.01.2022 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_5 , на підставі акту про реалізацію предмету іпотеки від 25 січня 2022 року, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить на праві приватної власності майно, що складається з квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.26).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах,належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає частковому задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз по справі, щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартиру АДРЕСА_5 . У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріальної справи з наданням можливості оглянути оригінал нотаріальної справи та вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих та процесуальних керівників у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у нотаріальній справі щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартиру АДРЕСА_5 (ОНМ НОМЕР_2 ), вчинених 26.01.2022 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_5 , які зберігаються за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_5 : АДРЕСА_4 , (в тому числі завірених належних чином копіях сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса № 132 від 26.01.2022), з наданням можливості оглянути оригінал нотаріальної справи та вилучення копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1