Провадження № 1-кс/344/8733/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000078 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000078 від 09.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товару (пуфів, крісел та ін.) в соціальній мережі «Instagram» на сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, які останні переказують на банківські платіжні картки.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 12.08.2021 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що замовила товар на сторінці «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 29.06.2021 здійснила повну оплату в розмірі 1000 грн. із своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , після чого замовлений товар не отримала.

Також, було встановлено, що окрім вищенаведених сторінок на цей час особи використовують сторінки за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також наступні банківські платіжні картки для вчинення шахрайських дій:

- НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- НОМЕР_6 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_7 , емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_10 , емітовану ПуАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Окрім цього, було встановлено осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вищевказані банківські платіжні картки:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , жителька с. Решетилівка, Полтавської області, НОМЕР_17 , яка 06.01.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителька с. Пришиб, Полтавської області, НОМЕР_18 , яка 12.02.2023 здійснила переказ у сумі 3919,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька м. Кременчук, Полтавської області, НОМЕР_19 , яка 04.05.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителька с. Оршанець, Черкаської області, НОМЕР_20 , яка 04.02.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , жителька м. Київ, НОМЕР_21 , яка 08.02.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , жителька м. Київ, НОМЕР_22 , яка 12.05.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , житель м. Київ, НОМЕР_23 , який 15.08.2023 здійснив переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , житель м. Київ, НОМЕР_24 , який 29.08.2023 здійснив переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жителька м. Одеса, НОМЕР_25 , яка 02.08.2023 здійснила переказ у сумі 2430 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителька с. Ілічанка, Одеської області, НОМЕР_26 , яка 21.02.2023 здійснила переказ у сумі 12800 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , жителька смт. Миколаївка, Одеської області, НОМЕР_27 , яка 16.05.2023 здійснила переказ у сумі 1959.75 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жителька м. Одеса, НОМЕР_28 , яка 15.05.2023 здійснила переказ у сумі 3500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , жителька с. Боратин, Волинської області, НОМЕР_29 , яка 15.02.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , жителька с. Лище, Волинської області, НОМЕР_30 , яка 29.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. та 01.09.2023 переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , жителька м. Олевськ, Житомирської області, НОМЕР_31 , яка 06.03.2023 здійснила переказ у сумі 3919.50 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , жителька м. Дніпро, НОМЕР_32 , яка 01.09.2023 здійснила переказ у сумі 750 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , жителька м. Дніпро, НОМЕР_33 , яка 05.10.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , жителька с. Миколаїв, Львівської області, НОМЕР_34 , яка 29.08.2023 здійснила переказ у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , жителька м. Дрогобич, Львівської області, НОМЕР_35 , яка 09.05.2023 здійснила переказ у сумі 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , жителька м. Харків, НОМЕР_36 , яка 31.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , жителька м. Переяслав, Київської області, НОМЕР_37 , яка 21.09.2023 здійснила переказ у сумі богда1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , жителька м. Кам`янець- Подільський, Хмельницької області, НОМЕР_38 , яка 19.02.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , жителька м. Рівне, НОМЕР_39 , яка 19.10.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , жителька м. Рівне, НОМЕР_40 , яка 22.08.2023 здійснила переказ у сумі 1500 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , жителька м. Миколаїв, НОМЕР_41 , яка 01.11.2023 здійснила переказ у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителька м. Суми, НОМЕР_42 , яка 26.02.2023 здійснила переказ у сумі 3900 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірнихдій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по банківських НОМЕР_43 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по цей час включно, зокрема:

- історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картками399929, НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по цей час включно.

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_13 , НОМЕР_14 вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фото зображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи неявляються банківські платіжні картки399929, НОМЕР_14 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на цю ж особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по цей час включно,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображеньпроведенихоперацій, пов`язаних з отриманнямготівки в банкоматах та терміналахізплатіжних карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 вперіод з 01.01.2023 по цей часвключно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по цей часвключно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по цей часвключно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки399929, НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по цей час включноіз вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками399929, НОМЕР_14 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий в прохальній частині клопотання, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити..

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських платіжних картках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно, зокрема:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фото зображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являються платіжні картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних НОМЕР_43 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно,із зазначенням точного часу, дати, сумикоштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карт НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по цей час включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінетуІнтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карт НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період з 01.01.2023 по 27.11.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (за наявності такої заяви,або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1