печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора груп прокурорів у кримінальному провадженні № 0000789 від 15.05.2023 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000789 від 15.05.2023 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789, відомості про яке 15.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Запорізької області здійснює незаконну діяльність організована група, до складу якої також входять службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування Запорізької області, уповноважені на здійснення організаційно розпорядчих, адміністративно господарських та контрольних функцій, а також на представництво інтересів громади, які в супереч інтересам служби, з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, організували на території Запорізької області діяльність ряду підприємств, господарська діяльність яких направлена на оптову та роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів з грубими порушеннями вимог природоохоронного законодавства та законодавства у сфері безпеки паливно-енергетичного комплексу, що створила загрозу життю та здоров`ю громадян.

До учинення зазначеного кримінального правопорушення, можуть бути причетні наступні особи, які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для учинення злочинів, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ролі в організованій групі та спільного плану злочинних дій, займається створенням підконтрольних суб`єктів господарювання, фінансово господарська діяльність яких направлена оптово - роздрібну реалізацію паливно мастильних матеріалів, надання в оренду нерухомого майна, а також безпосередня комунікація з службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Запорізької області, які є членами організованої групи та залучені до учинення кримінальних правопорушень з метою прийняття участі підконтрольних суб`єктів господарювання в тендерних закупівля паливно мастильних матеріалів, які закуповуються державними органами, установами та організаціями Запорізької області. Також громадянин ОСОБА_6 відповідає за збір, акумуляцію, перерахування та легалізацію коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності та зазначені кошти у подальшому розподіляються членами організованої групи очолюваної ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Громадянин ОСОБА_6 є фізичною особо підприємцем та здійснює наступну господарську діяльність згідно КВЕД:

- 49.41 вантажний автомобільний транспорт;

- 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- 45.20 технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

- 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі установ, підприємств та організацій, громадянин ОСОБА_6 є директором та власником ряду суб`єктів господарської діяльності, які задіяні ним та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до учинення незаконних дій у складі організованої групи:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛС-ВОШ ГРУП» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, 37. Основний вид діяльності згідно КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна. Директором та власником підприємства є ОСОБА_6 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛАР» (), адреса: Запорізька область, Мелітопольський район, село Костянтинівка, вулиця Дорожна, 1Б. Основний вид діяльності згідно КВЕД 47.30 роздрібна торгівля пальним. Директором підприємства є ОСОБА_6 . Власниками підприємства є громадяни ОСОБА_7 (власник 70 % у статному капіталі підприємства) та ОСОБА_8 (власник 30 % у статному капіталі підприємства.)

- Товариство з обмежено відповідальністю «НАФТА ПРЕМІУМ ГРУП» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Шкільна, 4. Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором та власником підприємства є ОСОБА_6 .

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СД-ГРУП 2011» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 148. Основний вид діяльності згідно КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Директором підприємства є ОСОБА_6 . Власниками підприємства є ОСОБА_6 (власник 50% у статному капіталі підприємства) та ОСОБА_9 (власник 50% у статному капіталі підприємства).

- Товариство з обмежено відповідальністю «АВ СЕРВІС ПЛЮС» (), адреса: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Приазовська, 114. Основний вид діяльності згідно КВЕД 47.30 роздрібна торгівля пальним. Директором підприємства є ОСОБА_10 . Власниками підприємства є ОСОБА_6 (власник 70% у статному капіталі підприємства) та ОСОБА_10 (власник 30% у статному капіталі підприємства).

- Товариство з обмежено відповідальністю «СЕРВІСПРОМЗБУТ» (), адреса: місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 148, телефон НОМЕР_1 (користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором та засновником підприємства є громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ).

Також, громадянин ОСОБА_6 є неофіційним бенефіціаром/власником Товариства з обмеженою відповідальністю «СИМВОЛ 2005» (), адреса: місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 190. Основний вид діяльності згідно КВЕД 46.371 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором підприємства та власником підприємства згідно наявних відомостей є мати ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народилась в місті Запоріжжя, ІПН НОМЕР_3 , українка, громадянка України, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Крім того, на громадянку ОСОБА_10 оформлено ряд об`єктів нерухомого майна в місті Запоріжжя та Запорізькій області, фактичним власником якого є громадянин ОСОБА_6 .

Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_1 який зазначено як контактний номер ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ПЛЮС 2018», ТОВ «АВ СЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «СОЛАР», ТОВ «ЛС-ВОШ ГРУП», ТОВ «ФОРТУНА НАФТОІНВЕСТ» встановлено, що його власником може бути громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також громадянка ОСОБА_7 користується електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 (така сама як в ОСОБА_6 ). У своїй діяльності ОСОБА_7 юридично рахується директором підприємства та веде бухгалтерію підприємства, у тому числі ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ПЛЮС 2018» () та підконтрольна громадянину ОСОБА_6 , та відповідно до відведеної їй ролі в організованій групі виконує вказівки ОСОБА_6 щодо ведення бухгалтерії суб`єктів господарської діяльності підконтрольних вищевказані організовані групі, проведення платежів, обготівкування коштів здобутих внаслідок незаконної діяльності та їх зберігання.

Також встановлений громадянин ОСОБА_8 який є особою підконтрольною ОСОБА_6 та виконує всі його вказівки щодо незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності підконтрольних вищевказаній організованій групі, а також використовуючи швидкісні мотоцикли та навики їх водіння, може перевозити грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності організованої групи.

У ході досудового розслідування проведено обшуки за місцями вчинення кримінальних правопорушень та за місцями проживання причетних до вчинення злочинів осіб, під час чого виявлено та вилучено комп`ютерну та іншу техніку, чорнові записи, інструкції та інші речі і документи, які свідчать про безпосередню участь зазначених осіб у організації та виконанні дій, спрямованих на вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформації ДСНС, стан дотримання вимог техногенної безпеки на зазначених підприємствах неодноразово перевірявся службовими особами ДСНС, виявлені численні порушення, у тому числі такі, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей, про що складені відповідні акти.

ТОВ «НАФТА ПРЕМІУМ ГРУП» перебуває на обліку в Олександрівській державній податковій інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області.

ТОВ «НАФТА ПРЕМІУМ ГРУП» має наступні відкриті рахунки:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
313399ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ UA- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.04.2019
300614АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_4 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.06.2017
НОМЕР_5 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_6 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.03.2017
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_7 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.05.2017
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_8 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2017
300614АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_6 840- ДОЛАР США19.04.2022
300614АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_6 978- ЄВРО19.04.2022
313399ЗАП.РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯUA- ЄВРО04.05.2022
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_9 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.01.2023

У період 2021 2023 років ТОВ «НАФТА ПРЕМІУМ ГРУПП» здійснювало реалізацію газу вуглеводневого скрапленого та газу нафтового скрапленого до ряду приватних суб`єктів господарювання, в тому числі до своїх підконтрольних підприємств: ТОВ «ФОРТУНА НАФТОІНВЕСТ» (), ТОВ «ЕН ПІ ДЖІ ОІЛ» (), ТОВ «СОЛАР» (), ТОВ «СЕРВІСПРОМЗБУТ» (), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ПЛЮС 2018» (). Зазначені фінансово господарські операції можуть мати ознаки мінімізації податкових зобов`язань з метою зменшення податкового навантаження, уникнення сплати податків з подальшим обготівкуванням коштів (переведенням у готівку).

Так, грошові кошти, розміщені на вказаних рахунках визнані речовими доказами у кримінальному

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789, відомості про яке 15.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст 209 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання інформації про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент постановлення ухвали слідчого судді, оскільки вказане виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна, разом з тим прокурор не позбавлений можливості звернутися з тимчасовим доступом до відповідних установ для отримання зазначеної інформації.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

1.Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НАФТА ПРЕМІУМ ГРУП» ():

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300614АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_4 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.06.2017
НОМЕР_5 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_6 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.03.2017
НОМЕР_5 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_6 840- ДОЛАР США19.04.2022
300614АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"НОМЕР_6 978- ЄВРО19.04.2022
313399ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_10 978- ЄВРО04.05.2022
313399ЗАП.РУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯUA- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.04.2019
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_9 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.01.2023

в частині видатків коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000789 від 15.05.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1