Справа № 717/112/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ..

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що невстановлена особа використовуючи мобільний додаток «Телеграм», за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , організували незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , яких 12 січня 2024 року біля 16 години 40 хвилин було затримано працівниками ДПСУ на автодорозі в адміністративних межах с. Перківці Дністровського району Чернівецької області в салоні автомобіля марки «Опель Астра» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 . ОСОБА_7 дала показання про те, що познайомилася із ОСОБА_5 близько одного тижня тому. 12 січня 2024 року біля 10 години до неї зателефонував ОСОБА_8 та запитав чи зможе вона забрати його з с. Оселівка та відвезти до с. Іванівці Дністровського району. На цю пропозицію ОСОБА_7 погодилася, при цьому будь-які кошти вона не просила та ОСОБА_8 не пропонував. У ході огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , а саме додатку «Viber» наявна переписка із абонентом « ОСОБА_10 » № НОМЕР_2 , яким являється ОСОБА_11 . У ході переписки із ОСОБА_12 08 січня 2024 року обіцяє переказати їй на карту грошові кошти у сумі 500, проте яка саме грошова одиниця виміру застосовується не зазначається. ОСОБА_7 надала ОСОБА_13 для отримання переказу номер картки № НОМЕР_3 .

Слідчим встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 емітована акціонерним товариством комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про перерахунок коштів між особами, які приймали участь в організації незаконного перетину ОСОБА_14 державного кордону, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ групі слідчих: слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 начальнику слідчого відділення ОСОБА_18 до документів:

- щодо операцій, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_3 у період з 01 січня 2024 року по час постановлення ухвали суду; деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 січня 2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01 січня 2024 року по час постановлення ухвали суду, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_3 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_17 , начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_18 до документів:

- які містять інформацію про операції, які проводилися по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2024 року по 06 лютого 2024 року, про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2024 року по 06 лютого 2024 року,

- які містять анкетні дані власника рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , а саме копії паспорта, анкети-заяви, фінансовий номер, фото отримання карт, інформацію про фінансовий номер власника рахунку, який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 січня 2024 року, дату, час зміни та на який номер його було змінено в разі його подальшої зміни;

- які містять інформацію про ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати,

- у випадку знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 через банкомати, інформацію про повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій;

- які містять фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти № НОМЕР_3 , у період з 01 січня 2024 року по 06 лютого 2024 року, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана ухвала діє до 05 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: