УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000982, відомості відносно якого 22.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000982, відомості відносно якого внесені 22.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000982 від 22.03.2023 за ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 05 листопада 2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі в.о. президента ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс. Відповідно до п.1.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується, на підстав спільного Рішення № 178-521/18 від 12 серпня 2018 року та Угоди №ГБ-79УП-2018 від 01 листопада 2018 року, виготовити та поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення стендових випробувань та сертифікаційних льотних випробувань, дослідну партію гальмівного колеса НВ45А (альтернативного гальмівного колеса КТ 216). Відповідно до п.1.2 вказаного договору найменування продукції, асортимент, кількість та ціна продукції, яка постачається згідно з цим договором, зазначені в додатку №1 та додатку №2, які є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п.2.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен поставити продукцію передбачену цим договором, якість якої повинна відповідати: - європейському технічному стандарту ESTO-C135a; - умовам технічного завдання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - конструкторській документації, погодженій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п.2.2 вказаного договору продукція передбачена цим договором повинна бути прийнята представником військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до п.3.1 вказаного договору загальна ціна за договором становить 84 407 640 гривен, що еквівалентно 3 001 818, 85 доларів США за курсом НБУ на 01 листопада 2018 року 1 долар США = 28,118832 гривень, в тому числі ПДВ 20% - 14 067 940 гривень. Відповідно до п.4.1 вказаного договору оплата за договором здійснюється наступним чином: - авансовий платіж в розмірі 80% від суми договору рівними частинами напротязі 24 місяці згідно виставлених рахунків. - наступні 10 % оплачується напротязі 10 днів після повідомлення про готовність продукції до відвантаження; - останні 10 % напротязі 10 днів після передачі продукції покупцю. Відповідно до п.4.2 вказаного договору авансові платежі, зазначені в п.4.1 виконуються в період з 10 по 20 число кожного місяця, починаючи з моменту підписання цього договору. Відповідно до додатку №1 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 продукцією виступило: колесо гальмівне НВ 45А у кількості 8 штук загальною вартістю 62 524 160 гривень; колесо (без гальм) НВ 45 у кількості 3 штук загальною вартістю 7 815 540 гривень. Відповідно до додатку №2 до договору договір №ГБ-79ДП-2018 по об`єкту поставки НВ45 колесо (без гальм) є: 1)випробування на стійкість до радіального навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.1 Radial Load Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року; 2)випробування на стійкість до комбінованого радіального та бокового навантаження відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.2 Combined Radial and Side Load Test/Appendix 1 ETSO-С135a з датою поставки вересень 2019 року; 3)випробування на стійкість до надлишкового тиску (розворот бортів) відповідно до нормативно-технічної документації - п.3.2.5 Overpressure Test/Appendix 1 ETSO-C135a з датою поставки вересень 2019 року. По об`єкту поставки НВ45А колесо гальмівне є: 1) льотні випробування в складі АН 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датою поставки червень 2020 року; 2) випробування в умовах перерваного зльоту RTO в складі АН 178 відповідно до нормативно-технічної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з датою поставки червень 2020 року.

Слідчим вказано, що 29 жовтня 2019 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі президента ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 до на виготовлення партії гальмівних коліс. Відповідно до п.1. додаткової угоди № 1 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс сторони домовились додаток № 1 та додаток №2 до договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс викласти в редакції додатку №1 до даної додаткової угоди. Таким чином, додатковою угодою №1 були внесені зміни щодо дати поставки, а саме колес НВ(45) (без гальма) у кількості 3 одиниць з вересня 2019 року на березень 2020 рік, а коліс гальмівних НВ45А з червня 2020 року на грудень 2020 року.

У клопотанні зазначено, що 02 вересня 2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі президента ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди №2 змінено порядок здійснення оплати наступним чином: авансовий платіж в розмірі 61 898 936 гривень сплачується рівними частинами протягом 22 місяців згідно виставлених рахунків; залишок платежу у розмірі 22 508 704 гривень сплачується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рівними частинами по 3 751 450, 67 гривень протягом 6 місяців згідно виставлених рахунків, після оплати авансового платежу. Строк дії договору №ГБ-79ДП-2018 на виготовлення партії гальмівних коліс діє до 31 грудня 2021 року, а в частині розрахунків та відповідальності до повного виконання сторонами зобов`язань по договору. Відповідно до п.2 вказаної додаткової угоди №2 внесено зміни до Додатку №1 до Договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року, пункт 3 «Кінцевий термін поставки продукції червень 2020 року» змінено на: «кінцевий термін поставки продукції лютий 2021». 24 листопада 2021 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018. Відповідно до п.2 додаткової угоди № 3 до договору №ГБ-79ДП-2018 кінцевий термін поставки продукції 10 березня 2022 року. Останній внесок по авансовому платежу здійснено 26.08.2020 року, а залишок грошових коштів у розмірі 22508704 гривень остаточно сплачено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.05.2021 року, що суперечить п.1 додаткової угоди №2 від 02 вересня 2020 року до договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада 2018 року. Продукція у зазначений кінцевий термін, а саме 10 березня 2022 рік до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено, а кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору №ГБ-79ДП-2018 від 05 листопада, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_1 перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності. Так, встановлено, що 28 лютого 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір №28-02/2020. Відповідно до п.1.1 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується надати, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується прийняти а оплатити послуги за ціною та строками відповідно умовам даного договору. Відповідно до п.п.2.1, 2.2 вказаного договору ціна договору становить 562 722 гривень; замовник сплачує за послуги з металообробки в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на рахунок виконавця, вказаний у договорі або інший рахунок вказаний постачальником.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення спроможності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконати свої зобов`язання за договором №28-02/2020, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме форми ОК-5 та ОК-7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2020 року по останній звітній період 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000982 від 22.03.2023 за ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000982, відомості відносно якого 22.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000982, відомості відносно якого 22.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме форми ОК-5 та ОК-7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 2020 року по останній звітній період 2023 року.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: