Справа № 615/1636/15-к
Провадження № 1-кс/615/502/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

при підготовці до розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000596 від 19.09.2015, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

28.12.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_4 разом з клопотанням про застосування відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Клопотання погоджено начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, посадові особи ТОВ «Елітхіт» шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ «Харківторгсервіс» та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили товариству матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000596 від 19.09.2015, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_4 приблизно влітку 2015 року, більш точна дата не встановлена, вступив у злочинну змову з невстановленими в ході розслідування особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства під видом ведення господарської діяльності суб`єктом господарювання.

З метою використання в подальшому під час шахрайських дій, 31.08.2015 ОСОБА_4 увійшов до складу учасників ТОВ «Елітхіт» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Верхоянська, № 49), та став єдиним засновником підприємства, отримавши таким чином доступ до печатки ТОВ «Елітхіт», установчих та реєстраційних документів.

01.09.2015 ОСОБА_4 на підставі виданого ним наказу №3 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Елітхіт».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою використання шахрайських дій, 04.09.2105 ОСОБА_4 знаходячись у м. Слов`янську Донецької області, як директор ТОВ «Елітхіт» відкрив в АТ «УкрСиббанк» розрахунковий рахунок TOB «Елітхіт».

16.09.2015 ОСОБА_4 та невстановлені під час розслідування особи, використовуючи мобільний зв`язок, під виглядом здійснення господарської діяльності ТОВ «Елітхіт», узгодили зі службовими особами ТОВ «Харківторгсервіс» () договір поставки, на підставі якого вони (ТОВ «Елітхіт») начебто мали намір придбати в ТОВ «Харківторгсервіс» нітроамофоску 16:16:16 (мінеральне добриво) в кількості 25 тон на загальну суму 307 500 грн., а ТОВ «Елітхіт» мало перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Харківторгсервіс» ці гроші.

За допомогою електронних засобів зв`язку 16.09.2015 між ТОВ «Елітхіт», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Харківторгсервіс», в особі директора ОСОБА_6 , укладений відповідний договір поставки №511.

У той же час, ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи, з метою скоєння шахрайських дій, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок, під виглядом господарської діяльності ТОВ «Елітхіт», розуміючи, що в них може бути доступ до нітроамофоски 16:16:16 ТОВ «Харківторгсервіс» у кількості 25 тонн, узгодили зі службовими особами ТОВ «ЛАН», договір продажу, на підставі якого ТОВ «Елітхіт» начебто мали поставити до ТОВ «ЛАН» (Харківська обл., Коломацький р-н, с. Шляхове, вул. Колгоспна, 22) нітроамофоски 16:16:16 у кількості 25 т на загальну суму 206 025 грн., а ТОВ «ЛАН» мало перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт» ці гроші.

За допомогою електронних засобів зв`язку 16.09.2015 між ТОВ «Елітхіт», в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЛАН», в особі директора ОСОБА_7 , укладений відповідний договір продажу №16/09/15.

За попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ «Харківторгсервіс» та з метою придання своїм діям вигляду звичайних фінансово-господарських взаємовідносин між суб`єктами господарювання 17.09.2105 ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні AT «УкрСиббанк» у м. Сєверодонецьк Луганської області, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт» грошові кошти в сумі 10 000 грн., які у той же день перерахував в якості передоплати за мінеральні добрива по укладеному договору поставки №511.

17.09.2015 за допомогою мобільного зв`язку ОСОБА_4 та невстановлені особи узгодили зі службовими особами ТОВ «Харківторгсервіс» місце поставки нітроамофоски, назвавши адресу ТОВ «ЛАН»: Харківська обл., Коломацький р-н, с Шляхове, вул. Колгоспна, 22.

Службові особи ТОВ «Харківторгсервіс» введені таким чином в оману ОСОБА_4 та невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Елітхіт», вважаючи, що ТОВ «Елітхіт» є суб`єктом господарювання та веде звичайну фінансово-господарську діяльність, за допомогою підприємства перевізника вранці 18.09.2015 доставили нітроамофоску 16:16:16 в кількості 25 тонн за адресою ТОВ «ЛАН»: Харківська обл., Коломацький р-н, с, Шляхове, вул. Колгоспна, № 22.

В свою чергу службові особи ТОВ «ЛАН», вважаючи, що ТОВ «Елітхіт» є суб`єктом господарювання та веде звичайну фінансово-господарську діяльність, побачивши біля території ТОВ «ЛАН» вантажний автомобіль з нітроамофоскою 16:16:16 в кількості 25 тонн, розуміючи, що мінеральне добриво поставлено до ТОВ «ЛАН» з ТОВ «Елітхіт», з яким в нього є договірні відносини, 18.09.2015 перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Елітхіт», відкритий в АТ «УкрСиббанк» гроші в сумі 260 025 грн., згідно укладеного раніше договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 та отримали вивантаживши нітроамофоску 16:16:16 в кількості 25 тонн на території ТОВ «ЛАН», яку в подальшому використали при веденні господарської діяльності.

Доводячи до логічного завершення свій злочинний намір, ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні №692 АТ «УкрСиббанк» за адресою: Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Леніна, №44, діючи як директор ТОВ «Елітхіт», зняв в готівковій формі з розрахункового рахунку 257 400 грн., отримані від ТОВ «ЛАН» та розпорядився ними за власним розсудом, внаслідок чого спричинив ТОВ «Харківторгсервіс» майнову шкоду у великому розмірі у сумі 297 500 грн.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Ч.1 ст.32 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності (п.1 ч. ст.34 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого.

На підставі викладеного, керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000596 від 19.09.2015, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України передати до канцелярії суду для звернення до Харківського апеляційного суду з поданням про вирішення питання про направлення для розгляду до Коломацького районного суду Харківської області.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1