Справа №:755/461/24
Провадження №: 1-кс/755/149/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" січня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання, слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, 15 травня 2023 року до відділення поліції №7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12 травня 2023 року близько 13 години 20 хвилин невстановлена особа моб. тел. НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом надання кредитних послуг заволоділа грошовими коштами у розмірі 8700 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , проте вищевказані послуги виконані не були та гроші ОСОБА_5 не повернуті (ЖЕО 14119 від 15.05.2023).

Потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 10 травня 2023 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про надання «приватного кредиту» від невідомої особи, з номером телефону НОМЕР_1 , яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Поспілкувавшись з яким, ОСОБА_5 , 12 травня 2023 року відправив зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 5000 гривень. Після цього, потрібно було сплатити «страховку» у сумі 3700 гривень, та ОСОБА_5 здійснив переказ на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 3 700 гривень.

У подальшому, особа, яка представилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перестала виходити на зв`язок, кредит не надала, кошти не повернула.

Таким чином, особа, яка назвалася ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами у розмірі 8 700 гривень шляхом обману .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ: карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 і стосуються відкриття та обслуговування банківської картку та рахунку № НОМЕР_2 , за період часу 10 травня 2023 року та по 15 травня 2023 року, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 16 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та можливість копіювання та вилучення копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , за період часу 10 травня 2023 року по 15 травня 2023 року, а саме:

- інформації про власника (користувача) рахунку: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 10 травня 2023 року по 15 травня 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1