Справа № 527/277/24
провадження № 1-кс/527/93/24
УХВАЛА

29 січня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 січня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000089 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2024 року, близько 9-ї години, невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківської кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка перебуває у користуванні та володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , чим спричинила майнової шкоди.

За вказаним фактом СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за № 0000089 від 23.01.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що у нього у володінні перебуває банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку він отримав у банку. Його банківський рахунок НОМЕР_2 . На вказаній картці він накопичував кошти та 22.01.2024 виявив, що із його банківської карки зникли грошові кошти в сумі 17 889 грн. Коли він звернувся до відділення банку 23.01.2024, то йому стало відомо, що його грошові кошти 17.01.2024 були переказані десятьма транзакціями. Було також вказано про деталі операції, а саме: MAURICES.COMDULUTH.

Згідно довідки про рух коштів від 23.01.2024 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується банківським рахунком НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, надати групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2024 - 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.01.2024- 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 ,оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 23.01.2024-08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2024- 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2024- 08:00 год по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_2 , з 17.01.2024 - 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 (старший групи); старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.01.2024 - 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.01.2024- 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 ,оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 23.01.2024-08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2024- 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.01.2024- 08:00 год по дату винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківського рахунку НОМЕР_2 ; надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківського рахунку НОМЕР_2 , з 17.01.2024 - 08:00 год по 23.01.2024 - 08:00 год, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1