Справа № 212/7267/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000742 від 14.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000742 від 14.05.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2023 до відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.05.2023 заявнику у мессенджері «Вайбер» невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_1 відправила смс повідомлення з інтернет посиланням для оформлення продажу товару на платформі «ОЛХ», де перейшовши за посиланням, заявниця вказала реквізити своєї банківської карти, номер рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 11,165 гривень, чим спричинила заявниці матеріальний збиток на вказану суму.

Враховуючи вищевказане, з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 шахрайськими діями було списано грошові кошти у загальній сумі 11,165 гривень.

13.06.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оглядом вилученої документації встановлено, що грошові кошти потерпілої були незаконно переказані через ІНФОРМАЦІЯ_4 , термінал НОМЕР_3 , МСС 6538, код авторизації 349033, ID транзакції 1, рахунок одержувача НОМЕР_4 , на загальну суму 11611,6 гривень.

21.09.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оглядом вилученої документації встановлено, що грошові кошти потерпілої були незаконно переказані через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: по банківському рахунку з номером картки № НОМЕР_5 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск) документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за період з 11.05.2023 року по теперішний час (на час пред`явлення ухвали суду до виконання) за розрахунковими рахунками, з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, та номером розрахункового рахунку контрагента.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні яких перебувають вищеозначені документи. Також, за місцем проведення досудового розслідування наявне відділення вказаного банку, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора. Просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію стосовно транзакції грошових коштів потерпілої з 00.00 годин за період з 11.05.2023 року по 26.09.2023 року, які були перераховані через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , на загальну суму 11611,6 гривень, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж грошових коштів потерпілої з 00.00 годин за період з 11.05.2023 року по 26.09.2023 року, які були перераховані через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , на загальну суму 11611,6 гривень;

- інформацію стосовно банківських рахунків на які здійснено переказ грошових коштів потерпілої з 00.00 годин за період з 11.05.2023 року по 26.09.2023 року, які були перераховані через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , на загальну суму 11611,6 гривень;

-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів потерпілої з 00.00 годин з 11.05.2023 року по 26.09.2023 року, які були перераховані через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , на загальну суму 11611,6 гривень, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слічий суддя ОСОБА_1