Справа № 519/1797/23
Провадження № 1-кс/519/59/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000563 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до Южного міського суду Одеської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, погодженим з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.11.2023 задоволено клопотання та надано тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів, які зберігаються у приватного виконавця ОСОБА_7 .

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 14.12.2023 апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах приватного виконавця ОСОБА_7 , задоволено частково. Ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07 листопада 2023 року про надання тимчасового доступу до речей і документів скасовано. Призначено новий розгляд клопотання в суді першої інстанції іншим слідчим суддею.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді клопотання 12.02.2024 передано слідчому судді ОСОБА_8 .

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до документів. Слідчий зазначив, що на даний час призначена експертиза для якої потрібні всі матеріали кримінального провадження, в тому числі матеріали виконавчих проваджень. Також планується призначити інші судові експертизи, зокрема комп`ютерно-технічну. Слідчий вважає, що за відсутності оригіналів виконавчих проваджень, можливі певні знищення або зміни доказів, які відображені в документах, що знаходяться в приватного виконавця.

Представники особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого, з підстав зазначених у запереченні на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.11.2023. Також адвокат ОСОБА_5 зазначив, що по суті в даному випадку має місце втручання в законний бізнес зі зловживанням правами сторони досудового розслідування. Звертає увагу, що для проведення земельно-оціночної експертизи не потрібні оригінали виконавчих проваджень, а комп`ютерно-технічна експертиза не стосується матеріалів виконавчих проваджень, слідчий може витребувати окремий документ і приватний виконавець не проти такого вилучення. Вважають, що потреби досудового розслідування можуть бути досягнуті менш обтяжливим шляхом, зокрема витребуванням копій.

Вислухавши учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000563 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 по цивільній справі № 504/2353/15-ц за позовом ОСОБА_9 , в інтересах якої виступав представник по довіреності ОСОБА_10 , до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Про захист цивільних прав, зобов`язання відповідача повернути отриманий авансовий платіж, сплатити пеню і відшкодувати моральну шкоду», приватний виконавець ОСОБА_7 здійснював виконавчі дії. В ході проведення виконавчих дій виконавцем були здійснені протиправні дії з належним ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві власності майном, у вигляді 3-х земельних ділянок:

- по АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0853 вартістю 6 791 850 (шість мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча вісімсот п`ятдесят) гривень;

- по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0854 - 6 791 850 (шість мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча вісімсот п`ятдесят ) гривень;

- по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий № :02:001:0855 - 5 916 105 (п`ять мільйонів дев`ятсот шістнадцять тисяч сто п`ять) гривень.

Так, спочатку належні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельні ділянки були виставлені на електронні земельні торги, а далі у зв`язку з тим, що торги не відбулись, передані по акту стягувачу ОСОБА_9 . Перехід права власності на земельні ділянки зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Проте, вказані торги були проведенні без дотримання положень ст.57, 61 Закону України «Про виконавче провадження» та положень Наказу Мінюсту України від 29 вересня 2016 року №2831/5 із змінами та доповненнями «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна». У відповідності до абз.1 ч.6 ст.57 Закону України «Про виконавче провадження», звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні є дійсним протягом шести місяців з дня його підписання суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно. Експертна оцінка земельних ділянок, що була складена суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 05.12.2022 і є необхідною підставою для проведення торгів, сплинула 05.06.2023, а тому станом на 08.06.2023 - дату проведення торгів, проведення будь яких дій щодо продажу вказаних земельних ділянок через електронні земельні торги є незаконними. Відомості, що перші електронні земельні торги відносно трьох арештованих земельних ділянок були проведені приватним виконавцем ОСОБА_7 04.05.2023 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (протоколи №LSE001-UA-125, №LSE001-UA-607 та №LSE001-UA-791) мають ознаки підроблення, оскільки протоколи про проведення даних торгів на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не існують.

Далі приватним виконавцем ОСОБА_7 земельні ділянки передані по акту у власність стягувачу ОСОБА_9 , а приватним нотаріусом ОСОБА_11 було зареєстровано перехід права власності. При цьому приватним виконавцем ОСОБА_7 і приватним нотаріусом ОСОБА_11 приховано, що як на час проведення електронних земельних торгів, так і на час реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки майно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі і вищевказані земельні ділянки, перебувало в арешті згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 10.08.2022 № запису про обтяження 48469421 (спеціальний розділ). Підстав для зняття арешту з майна передбачених п.1-9 ч.4, ч.5 ст.59 Закону України «Про виконавче провадження» не було.

За таких обставин, під час складання постанов та актів «Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу» від 05 вересня 2023 року, щодо вищевказаних земельних ділянок приватний виконавець повинен був зазначити у наведених документах інформацію про те, що майно, яке він передає стягувачу має відповідні обтяження, згідно постанови державного виконавця. Так само і приватний нотаріус ОСОБА_11 повинна була зазначити, що існують обмеження щодо земельних ділянок, по яким вона реєструвала право власності за ОСОБА_9 .

Приховуванням наявності обтяжень на майно ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватний виконавець ОСОБА_7 і приватний нотаріус ОСОБА_11 фактично безпідставно та протиправно вивели вищевказані земельні ділянки з-під арешту, що дозволило подальше безперешкодне використання цих ділянок шляхом внесення до уставного фонду іншого підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та їх подальше об`єднання в одну земельну ділянку.

Вищенаведеними неправомірними діями ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заподіяна матеріальна шкода на суму, згідно проведеній 05.12.2022 оцінці, на загальну суму 19 499 805 гривень згідно висновку про оцінку від 05.12.2022.

Як свідчить з наведеного підставою для внесення відомостей до ЄРДР були протиправні дії приватного виконавця ОСОБА_7 з вказаними земельними ділянками, та переоформлення приватним нотаріусом ОСОБА_11 права власності на стягувача ОСОБА_9 , незважаючи на те, що все майно кооперативу, включаючи ці ділянки, знаходилось під арештом.

Отже, всі дії стосовно передачі майна стягувачу в рахунок погашення боргу вчинені приватним виконавцем ОСОБА_7 щодо належних на праві власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаних земельних ділянок є незаконними, налаштованими виключно на протиправне позбавлення кооперативу право власності.

Для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також для надання правильної правової оцінки діям всіх учасників кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме матеріалів виконавчих проваджень ВП №68291885, ВП № 67359826, ВП №68292052 та інших проваджень, що стосуються земельних ділянок: по АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий № :02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855, а також матеріалів щодо організації та проведення електронних торгів вказаних земельних ділянок та звітів про експертну оцінку вказаних земельних ділянок, складених суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 від 05.12.2022.

Відповідно до довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №351670126, №351670547 та №351206602, правочини щодо передачі земельних ділянок з кадастровими номерами №:02:001:0853, №:02:001:0854 та №:02:001:0855 ОСОБА_9 здійснювались приватним виконавцем ОСОБА_7 .

В клопотанні зазначено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів, які зберігаються у приватного виконавця ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- матеріалів виконавчих проваджень ВП №68291885, ВП № 67359826, ВП №68292052 та інших проваджень, що стосуються земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855;

- матеріалів щодо організації та проведення електронних торгів земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855;

- звітів про експертну оцінку земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855, складених суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 від 05.12.2022.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до части 5, 6 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим та прокурором не доведено наявність обставин, за яких законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя доходить висновку, що надання завірених належним чином копій виконавчих проваджень буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Також слідчий суддя враховує, що у Рішенні Конституційного Суду України від 26 червня 2013 року № 5-рп/2013 у справі № 1-7/2013 зазначено, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави; невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом.

Що стосується зобов`язання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 повернути оригінали виконавчих проваджень № 67359826, 68292052, вилучених у приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_7 , то таке клопотання слідчий суддя вважає передчасним, оскільки як зазначено в самому запереченні адвоката, 26.01.2024 т.в.о. заступнику начальника СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 направлено у порядку ст. 36 КПК України письмові вказівки прокурора, у тому числі про повернення ОСОБА_7 оригіналів виконавчих проваджень № 67359826, 68292052.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначеними документами володіє приватний виконавець ОСОБА_7 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000563, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000563 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та слідчому СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити копії документів, які перебувають у володінні приватного виконавця ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- матеріалів виконавчих проваджень ВП №68291885, ВП № 67359826, ВП №68292052 та інших проваджень, що стосуються земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855;

- матеріалів щодо організації та проведення електронних торгів земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855;

- звітів про експертну оцінку земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0853; по АДРЕСА_2 , площею 0,2492 га, кадастровий №:02:001:0854; по АДРЕСА_3 , площею 0,2136 га, кадастровий №:02:001:0855, складених суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_12 від 05.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Час оголошення повного тексту ухвали 16.02.2024 о 15.45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_20