490/9316/23 09.10.2023
н/п 1-кс/490/6923/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9316/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001232 від 16.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що невстановлені особи під приводом продажу автомобіля, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходилися на банківській картці заявника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , у загальній сумі 395 944грн., чим спричинила останньому збиток на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 16.09.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001232, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_1 .

Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів, власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали по банківській картці № НОМЕР_1 , вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Від слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, тимчасовий доступ просив надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , у зв`язку із тим, що ініціатор клопотання слідчий ОСОБА_3 з 04.10.2023 по 02.11.2023 направлений до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області згідно наказу начальника ГУНП в Миколаївській області №2041 від 27.09.2023.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання, у тому числі даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2023 р., протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.09.2023 р. підтверджується, що вчинено злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої потерпілим здійснювався переказ грошових коштів за неотриманий товар - автомобіль, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій;

- руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 04.09.2023 року по 16.09.2023р.

Строк дії ухвали по 09 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1