У Х В А Л А

19 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшої слідчої слідчої групи у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 та в автомобілі VOLKSWAGEN TOUREG, д. н. з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2023 ОСОБА_5 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_6 передати частку в статутному капіталі ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньку ОСОБА_7 передати частку у статутному капіталі ТОВ «Тріас» у розмірі 80 % (100% належало їй) доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «Тріас» (31758446) ОСОБА_7 після змін складає 400 000 грн, ОСОБА_5 - 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_6 після змін складає 620 000 грн, ОСОБА_5 - 2 480 000 грн.

Після цього, в травні 2023 року ОСОБА_5 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (22 транспортних засоби) та ТОВ «Тріас» (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_2 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_3 , належний особисто ОСОБА_6 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «Тріас» без погодження з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств. Всі транспортні засоби на той час були на територіях підконтрольних ОСОБА_5 підприємств.

01 червня 2023 року ОСОБА_6 отримав Лист-вимогу від ОСОБА_5 на повернення 300 тисяч доларів США, а в подальшому довідався про звернення ОСОБА_5 до суду про стягнення вказаної суми, проте на той час ОСОБА_6 перед ОСОБА_5 не бав боргових зобов`язань, та у ОСОБА_9 був у користуванні весь транспорт двох підприємств.

Після вимог ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про проведення звірки та визначення фактичної суми, вкладеної ним в бізнес і розподілу бізнесу, з боку ОСОБА_5 почали надходити погрози, та о 03 год 25 хв 29 липня 2023 року його доньці ОСОБА_7 невідомими спалено автомобіль Хюндай Туксон, д. н. з. НОМЕР_4 , біля місця проживання в АДРЕСА_2.

Після чого, ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_5 почав демонструвати серйозність своїх намірів стосовно залякування його та родини. Згідно висновку судової пожежно-технічної експертизи № СЕ-19/117-23/15658-ПТ від 25 жовтня 2023 року безпосередньою причиною виникнення пожежі було джерело запалювання, занесене ззовні з ознаками попередньої підготовки. Згідно висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-23/15001-АВ від 06 жовтня 2023 року вартість матеріального збитку, завданого власнику в результаті пожежі дорівнює ринковій вартості автомобіля і становить 313 760 грн.

В подальшому протягом серпня-вересня 2023 року без відома учасників ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» (37829386) ОСОБА_6 та ТОВ «Тріас» (31758446) ОСОБА_7 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС» (п. 10.9.3) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» та ТОВ «ТРІАС», де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств - автомобілів.

Так, 05 листопада 2023 року ОСОБА_6 отримав лист з Територіального сервісного центру МВС №5346 (с. Бутенки Кобеляцького району), датований 29 вересня 2023 року, в якому повідомлялось про перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» на підставі Рішень загальних зборів підприємства від 24 серпня 2023 року № 2, 30 серпня 2023 року № 3 та 30 вересня 2023 року № 4, з переліком транспортних засобів, а саме: Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_19; Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_5 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium НОМЕР_6 ; Напівпричіп FRUEHAUF LTD ДНЗ НОМЕР_7 ; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SF3 ДНЗ НОМЕР_20; Напівпричіп GENERAL TRAILERS D-JD-SA3 ДНЗ НОМЕР_21; Напівпричіп KRONE SDP 27 ДНЗ НОМЕР_23; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ НОМЕР_22; Напівпричіп SCHMITZ SPR 24 ДНЗ НОМЕР_25; Напівпричіп TRAILOR SYY 3CX ДНЗ НОМЕР_24; Напівпричіп TRAILER SSP-375 ДНЗ НОМЕР_26; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_27; Автомобіль RENAULT DOKKER, ДНЗ НОМЕР_8 ; автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_1 .

В свою чергу, тим же числом аналогічний лист з цього ж сервісного центру надійшов і доньці ОСОБА_6 - ОСОБА_7 як засновнику ТОВ «ТРІАС» щодо перереєстрації автомобілів її підприємства на підставі рішення Загальних зборів учасників № 2 від 01 вересня 2023 року, а саме: Автомобіль марки FIAT NUOVO DOBLO, д. н. з. НОМЕР_9 ; Автомобіль марки GROENEWEGEN DRO 12-27, д. н. з. НОМЕР_10 ; Автомобіль марки SCHMITZ S 01, д. н. з. НОМЕР_11 .

Частина транспортних засобів ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» була перереєстрована Територіальним сервіс центром м. Кобеляки та м. Лубни на наступні підприємства: ФГ «Некст» (м. Лубни) та ТОВ «Ювента-Т» (частка в ньому належить ОСОБА_10 ). Також були перереєстровані транспортні засоби які були в лізингу ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», їх спочатку зареєстрували за ТОВ «Тріас» - автомобіль тягач RENAULT PREMIUM 460 DXI ДНЗ НОМЕР_12 , та за ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП»: Автомобіль тягач RENAULT Premium 430.19 Т ДНЗ НОМЕР_13 ; автомобіль тягач RENAULT Premium 460.19Т НОМЕР_14 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 .19Т НОМЕР_28 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 DXI НОМЕР_16 ; Автомобіль тягач RENAULT Premium 460 НОМЕР_17 ; автомобіль тягач RENAULT Premium 460.18 НОМЕР_18 , які у подальшому були перереєстровані на ФГ «Некст» (м. Лубни) та ТОВ «Ювента-Т». Легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUREG ДНЗ НОМЕР_1 перереєстрований на ОСОБА_8 .

Слідча вказує, що наразі директором ТОВ «Тріас» є ОСОБА_11 , який займався питанням організації проведення аудиту ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» за вказівкою ОСОБА_5 , проведенням аудиту займалась ОСОБА_12 , яка переконала ОСОБА_5 у приховуванні ОСОБА_6 реальних розмірів доходів підприємств, чим спонукала до подальших погроз в адресу останнього та вимагання грошових коштів.

З огляду на викладене, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 за місцем мешкання в АДРЕСА_1 та в автомобілі VOLKSWAGEN TOUREG, д. н. з. НОМЕР_1 , яким вона користується, може зберігати: розписку, написану ОСОБА_6 про отримання в борг 300 000 доларів США, оригінали протоколів загальних зборів та інших рішень щодо розпорядження транспортними засобами ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», зокрема від 24 серпня 2023 року № 2, 30 серпня 2023 року № 3, 30 вересня 2023 року № 4 та № 2 від 01 вересня 2023 року, чорнові записи щодо отримання від ОСОБА_6 грошових коштів та майна, інші документи та речі, електронні носії інформації, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, майно, яке було здобуте у результаті їх вчинення, а також мобільні телефони з перепискою з іншими співучасниками, існує необхідність у проведенні обшуку в АДРЕСА_1 та в автомобілі VOLKSWAGEN TOUREG, д. н. з. НОМЕР_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на адресу: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_13 , а на автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUREG, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194 КК України.

Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що в АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 , а також у автомобілі VOLKSWAGEN TOUREG, д. н. з. НОМЕР_1 , яким остання користується, можуть знаходитись речі та документи, вилучити які просить слідча.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчою в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей та документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися в АДРЕСА_1 , а також у автомобілі VOLKSWAGEN TOUREG, д. н. з. НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та у автомобілі VOLKSWAGEN TOUREG, д. н. з. НОМЕР_1 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: розписки, написаної ОСОБА_6 про отримання в борг 300 000 доларів США, оригіналів протоколів загальних зборів та інших рішень щодо розпорядження транспортними засобами ТОВ «Тріас», ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП», зокрема від 24 серпня 2023 № 2, 30 серпня 2023 року № 3, 30 вересня 2023 року № 4 та № 2 від 01 вересня 2023 року, чорнових записів щодо отримання від ОСОБА_6 грошових коштів та майна, інших документів та речей, електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, а також мобільних телефонів з перепискою з іншими співучасниками.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 січня 2024 року.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14