Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1550/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2023м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000060 від 11.10.2023,

в с т а н о в и в:

11.10.2023 старший слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 11.10.2023 року до ЄРДР за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. завірені копії договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

2. інформацію про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 03.10.2023 по момент виконання ухвали;

3. інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 03.10.2023 року по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

4. інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

5. інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.11.2023 по момент виконання ухвали;

6. інформацію та звукозапис телефонних дзвінків із номера мобільного оператору № НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 в період часу з 03.10.2023 року по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 04.10.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на здійснення нападу та заволодінням банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , близько 21 год 30 хв, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зайшли на територію домоволодіння ОСОБА_7 та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх негативні наслідки, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, почали вимагати у потерпілого банківську картку та пін-код до неї, в ході чого ОСОБА_6 наніс удар долонею правої руки по лівому плечі ОСОБА_7 , від якого останній впав на підлогу. Після цього, останній відповів, що банківська картка знаходиться у житловому будинку, який знаходиться поряд.

Тоді, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , узявши під руки ОСОБА_7 завели його у житловий будинок та продовжували вимагати надати їм банківську картку та пін-код до неї, в ході чого ОСОБА_5 , в якого була металева труба, наніс нею не менше 2 ударів по голові ОСОБА_7 , внаслідок чого спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді перелому основ склепіння та основ черепа та перелому лицевого черепа, від яких останній помер на місці події.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.10.2023 року, перед вищевказаними подіями ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та покійний ОСОБА_9 , вживали алкогольні напої які ОСОБА_6 , придбав у місцевому магазині розраховуючись карткою що належить ОСОБА_7 , яку він добровільно надав для купівлі спиртного.

З показів підозрюваного ОСОБА_6 , встановлено, що коли він йшов в магазин 04.10.2023, він собі переписав з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7 , ідентифікуючі номера з лицьового та зворотнього боку, та в подальшому цього ж дня з метою заволодіння його коштами зі свого номера телефону НОМЕР_2 о 21:27 год., телефонував на гарячу лінію вищевказаного банку, а саме на № НОМЕР_3 , та спілкувався з оператором маючи на меті переведення коштів ОСОБА_7 , на свій рахунок, але з його слів оператор йому відмовила мотивуючи це тим що він не являється власником банківської картки.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Вказує, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки, оскільки слідчим у клопотанні не конкретизовано до яких саме документів та по яких конкретних банківських рахунках він просить надати йому доступ.

Щодо вимоги слідчого про надання тимчасового доступу щодо інформації про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 03.10.2023 по момент виконання ухвали, то в задоволенні такої вимоги слід також відмовити, оскільки слідчий простить надати тимчасовий доступ саме до інформації, при цьому ним не конкретизовано документ, на якому така інформація розміщена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- завірену копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень з 03.10.2023 року по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- документ про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документ про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.11.2023 по 15.11.2023 рік.

- звукозапис телефонних дзвінків із номера мобільного оператору № НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 в період часу з 03.10.2023 року по 15.11.2023 рік.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 23.12.2023.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1