Провадження № 1-кс/592/7098/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виділення коштів на закупівлю будівельних матеріалів для подальшої передачі громадянам, домогосподарства яких постраждали у зв`язку з військовою агресією рф 18.03.2022 укладено договори з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про придбання будівельних матеріалів для усунення аварій в житловому фонді за №63-р та №64-р відповідно.

На виконання договорів, на підставі видаткових накладних №2 від 18.03.2022, №2 від 18.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 28.03.2022 перераховано ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 682 222 грн. грн.

У ході провадження діяльності з надання допомоги особам, домогосподарства яких постраждали у зв`язку з військовою агресією РФ службовими особами СМР створено комісії, з метою встановлення фактичних пошкоджень, на усунення яких необхідно виділити будівельні матеріали, а також виконання потреб (заяв на видачу будівельних матеріалів) направлених постраждалими особами. У подальшому представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі отриманих відомостей було видано будівельні матеріали службовим особам, що документально зазначено у відповідних Відомостях видачі будівельних матеріалів.

Відповідно службових записок директору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , будівельні матеріали було видано 23 особам щодо домогосподарств у межах вул. Спартака, вул. Пантелеймонівська, та вул. Територія Сільгосптехнікуму, міста Суми.

Відповідно до службової записки начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності ОСОБА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , згідно заяви на ліквідацію пошкоджень в житловому будинку внаслідок бойових дій агресора було видано будівельні матеріали, саме брус (різний за кількісними та якісними характеристиками), дошки у кількості 67 одиниць, плівка для даху у кількості 150 метрів квадратних, цвяхи будівельні у кількості 13 кілограм, шифер в кількості 91 штука. В матеріалах провадження містяться заява та відомість про видачу будівельних матеріалів, підписана ОСОБА_9 . Однак, допитана остання повідомила, що таких документів вона не складала та не підписувала. Звідки вони взялися, їй не відомо. Більше того, вона не може підтвердити той факт, що для на її будинок використовувалися саме ці будівельні матеріали.

За таких обставин вбачається, що будівельні матеріали на усунення пошкоджень отриманих в результаті збройної агресії рф документально не відповідають фактичним обсягам наданої допомоги, а кошти за договорами протиправно перераховані особам, які поставку товару не здійснювали, тобто службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили розкрадання бюджетних коштів і в їхніх діях наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При ІНФОРМАЦІЯ_5 утворена та діє комісія з визначення розміру шкоди власникам (користувачам, зберігачам. володільцям тощо) знищених та пошкоджених об`єктів нерухомого майна па території ІНФОРМАЦІЯ_6 в наслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України. Відповідно до положення, а саме на дану комісію покладається прийняття рішення щодо виділення «матеріальної допомоги та/або будівельних матеріалів для громадян, власників (користувачам. зберігачам. володільцям тощо) знищених та пошкоджених об`єктів нерухомого манна на території ІНФОРМАЦІЯ_6 в наслідок війни (збройної агресії) російської федерації проти України.

Крім нього встановлено. що між ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір, предметом якого є відновлення пошкодженої покрівлі будинк уза адресою: АДРЕСА_2 у зв`язку із ворожою агресією рф.

На підставі вищевикладеного з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів належних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дозвільної документації на право виконання робіт;

- робочий проект на об`єкт Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації;

- проектно - кошторисну документацію на об`єкт Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації;

- додаткові угоди до договору підряду№

- договірну ціну до договору підряду з локальним кошторисом;

- відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат;

- акти виконаних робіт (форма КБ-2В) по об`єкту Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації;

- виконавчу документацію на виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал проведення технічного та авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на приховані роботи, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції та інше, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт, договори оренди машин та механізмів, подорожні листи, наряди на роботу машин та механізмів, інші документи, що свідчать про проведення певного виду робіт та підтвердженя витрат, що внесені до актів виконаних робіт, всіх супутніх документів про його виконання, документів, що стосуютья державного архітектурно-будівельного контролю (дозволів на початок будівельних робіт, повідомлень про завершення будівельних робіт), технічної документації на приміщення, визначеного в договорі, повідомлень, листувань між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дозвільної документації на право виконання робіт;

- робочий проект на об`єкт Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації;

- проектно - кошторисну документацію на об`єкт Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації;

- додаткові угоди до договору підряду№

- договірну ціну до договору підряду з локальним кошторисом;

- відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат;

- акти виконаних робіт (форма КБ-2В) по об`єкту Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації;

- виконавчу документацію на виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт житлового фонду - ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 , який пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал проведення технічного та авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на приховані роботи, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції та інше, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт, договори оренди машин та механізмів, подорожні листи, наряди на роботу машин та механізмів, інші документи, що свідчать про проведення певного виду робіт та підтвердженя витрат, що внесені до актів виконаних робіт, всіх супутніх документів про його виконання, документів, що стосуютья державного архітектурно-будівельного контролю (дозволів на початок будівельних робіт, повідомлень про завершення будівельних робіт), технічної документації на приміщення, визначеного в договорі, повідомлень, листувань між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1