Провадження № 1-кс/686/9338/23
УХВАЛА

Іменем України

1 листопада2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000494 від 26.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2023 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.10.2023 року, близько 12:11 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом додаткового заробітку на біржі криптовалют, оголешення про що було отримано від телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » # НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » # НОМЕР_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

26.10.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.10.2023 року, потерпіла ОСОБА_5 у соціальній мережі «Телеграм» натрапила на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час переписки у вказаному телеграм каналі невідома особа запропонувала потерпілій здійснити додатковий заробіток на біржі крипто валют, тобто перераховувати на платіжні реквізити кошти, після чого грошові кошти інвестуються та виводяться з прибутку, на що потерпіла погодилась. Того ж дня, близько 12:11 год., потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 грн., на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 емітованої ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надіслала невідома особа з телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома особа повідомила потерпілу, що їй необхідно перерахувати 13% від суми заробітку на ту саму ж карту, в цей момент остання зрозуміла що її обманули та звернулась до працівників кіберполіції з електронною заявою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 18.10.2023 по 20.10.2023

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 18.10.2023 по 20.10.2023;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя