Провадження № 1-кс/686/8714/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000498,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «05.10.2023 до чергової частини ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, в яких знаходяться відомості про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, могла шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами, у розмірі 75466,05 грн., які знаходились на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належав померлій пенсіонерці ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 05.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення у формі проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) як внутрішньо переміщена особа, отримувала пенсію за віком та проживала за адресою: АДРЕСА_3 . Пенсія перераховувалась на її поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 01.10.2022, згідно з п. 16 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.07.2022 № 20.1.0.0.0/7-20220704/1064, виплата пенсії ОСОБА_5 переведена через національного оператора поштового зв?язку за місцем фактичного проживання, що зазначена в матеріалах пенсійної справи. На підставі звітних даних відділення поштового зв`язку НОМЕР_2 м.Хмельницький про неотримання пенсії за період з 01.10.2022 по 31.03.2023 було прийнято рішення про припинення виплати пенсії ОСОБА_5 з 01.04.2023 року. 04.04.2023 направлено запит №2200-0501-8/26438 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо дати зняття з реєстрації місця проживання та про місце фактичного проживання ОСОБА_5 , яка з невідомих причин не отримує пенсію. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.04.2023 № 991/03-10, ОСОБА_5 знята з місця проживання в зв`язку із смертю. 10.05.2023 направлено повторний запит № 2200-0501-8/37412 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання інформації про смерть ОСОБА_5 , а саме про: дату смерті та її реєстрації, номер актового запису та те, ким видано свідоцтво про смерть. Згідно з відповіддю, яка надійшла на вищевказаний запит, із посиланням на відомості з Реєстру територіальної громади м.Хмельницького, 26.07.2022 знято із зареєстрованого місця проживання у зв?язку зі смертю, яка наступила 27.07.2020, про що 30.08.2020 року у відділі реєстрації населення та еміграції м.Хайфа, держава Ізраїль, видано свідоцтво про смерть. Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 192352,23 грн. за період з 01 серпня 2020 року по 30 вересня 2022 року, у зв?язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонера. 16.06.2023 направлено листи №2200-0501-8/52082 та № 2200-0501-8/52083 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення коштів в сумі 33017,75 грн., перерахованих на виплату пенсії за період з 01.08.2020 по 31.12.2020 та коштів в сумі 159334,48 грн., перерахованих на виплату пенсії за період з 01.01.2021 по 30.09.2022. Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.06.2023 №20.1.0.0.0/7-230619/43510, яка надійшла 28.06.2023, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 83868,43 грн. А також, згідно з інформацією про повернення коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 за 20.06.2023, повернуто кошти в сумі 33017,75 грн. за період з 01.08.2020 по 31.12.2020. Отже залишок переплати за період з 01.08.2020 по 30.09.2022 становить 75466,05 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалось перерахування пенсії на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2020 року по 30.10.2022 р.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення користувача вказаної банківської картки, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні, тому дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000498 (згідно з витягом з ЄРДР від 09.10.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), в період часу з 00.00 год. 15.07.2020 року по 30.10.2022 року; а також до документів, які містять інформацію про: особу, якою було відкритого банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2020 року по 30.10.2022 року; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2020 року по 30.10.2022 року; фото- та відеофіксацію зняття коштів у банкоматі, по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.07.2020 року по 30.10.2022 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя