Справа №523/9089/23
Провадження №1-кс/523/3838/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2023 м.Одеси

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000703 від 21.05.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме : про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) абонентські номери, які використовувались у мобільних терміналах з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

2) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільних терміналів з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

4) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільних терміналів з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

5) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.05.2023 року по 19.05.2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на Інтернет сайті «OLX» по розміщеному оголошенні, щодо продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 140 500 гривень.

21.05.2023 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000703, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_8 , який пояснив, що 14.05.2023 року близько 11:00 год. його батько ОСОБА_7 на Інтернет сайті «OLX» побачив оголошення, щодо продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat 2008 2.0 TDI», який знаходиться у Польщі. Потерпілий зв`язався з продавцем по вказаному в оголошенні номеру телефона НОМЕР_11 і вони почали домовлятися, щодо купівлі даного автомобіля.

Так 14.05.2023 потерпілому о 20:12 год. на мобільний додаток «Viber», прийшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 3 фотокартками автомобілю, а також текстом з повним описом автомобіля, який він хотів придбати. Володимир, так назвався продавець, написав, що якщо він зацікавлений у купівлі даного автомобіля то повинен відправити йому скан-копію документа, що посвідчує особу. Після чого, 15.05.2023 року о 11:51 год по мобільному додатку «Viber», потерпілий відправив ОСОБА_9 скан-копік паспорта на ім`я батька ОСОБА_7 , а ОСОБА_9 ) надіслав свої фотографії, фото свого паспорта та військового квитка, а також реквізити для відправлення грошових коштів на картку № НОМЕР_13 , а саме завдатку у сумі 20 000 гривень. Цього ж дня, о 15:01 потерпілий відправив з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на його дружину ОСОБА_10 , на банківську картку № НОМЕР_13 дружину грошові кошти у сумі 10 000 гривень (комісія про проведених транзакцій склала (105 грн.) та о 15:09 год, у сумі 9 500 гривень (комісія про проведення транзакцій склала 100 грн.), після чого квитанції про оплату відправив ОСОБА_9 .

Так, 15.05.2023 року близько 18:00 год. потерпілому зателефонував чоловік , з номеру НОМЕР_14 , який представився ОСОБА_11 , та у телефонній Розмові повідомив, що він колега ОСОБА_9 з приводу купівлі автомобіля. Ігор вказав, що вищевказаний автомобіль прибув до ІНФОРМАЦІЯ_3 та потрібно провести розрахунок у сумі 68 000 гривень для сертифікації автомобіля та для подальшого розмитнення на території України. На що потерпілий погодився і 16.05.2023 року о 10:24 год. йому прийшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_14 з номером банківської картку на яку потрібно відправити грошові кошти у сумі 68 000 гривень № 919613. Вже о 14:45 год. того ж дня, потерпілий, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , 2-ма платіжними транзакціями у сумі 50000 гривень (комісія про проведення транзакції склала 755 гривень) та 18 000 гривень (комісія про проведення транзакції склала 275 гривень) відправив вказані грошові кошти на банківську картку НОМЕР_15 . Після чого, фото копії квитанцій про оплату надіслав ОСОБА_12 . Того ж дня, близького 20:30 год. потерпілому зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що за даним автомобілем є неоплачені штрафи за порушення ПДР на території Польці у сумі 54 000 гривень, та оскільки ОСОБА_12 добовий ліміт по його банківській картці не дає йому змоги сплатити повну суму штрафів, то ОСОБА_8 потрібно сплатити частково суму на погашення штрафів у сумі 26 000 гривень. На що останній погодився і 17.05.2023 року о 18:19 год. відправив з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на його дружину ОСОБА_10 , на банківську картку, яку надав ОСОБА_13 № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 26 000 гривень, комісія про сплату складала 3 грн. Після чого, фото квитанції про оплату надіслав ОСОБА_12 .

Далі 18.05.2023 року близько 17:00 год. з потерпілим зв`язався ОСОБА_13 , який пояснив, що потрібно сплати грошові кошти у сумі 27000 гривень до повного погашення штрафів за порушення ПДР, оскільки у нього не має можливості та маються проблеми з банківською карткою, що унеможливлює сплату даної суми.

Після чого, ОСОБА_8 попросив свого батька підійти до банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплатити грошові кошти у сумі 27000 гривень, оскільки сам був зайнятий, при цьому він передав батькові готівкою грошові кошти у сумі 27 000 гривень. І 19.05.2023 року близько 10:00 год. його батько знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 через касу банку відправив грошові кошти у сумі 27 000 гривень (комісія про сплату складала 410 грн.) на банківську картку НОМЕР_16 .

ОСОБА_13 пообіцяв, що 20.05.2023 року вищевказаний автомобіль прибуде на територію України, де його можна буде забрати. Однак, з 15:00 год. 19.05.2023 року мобільні телефонів ОСОБА_12 та ОСОБА_9 не відповідають та знаходяться поза мережею, а сам автомобіль та і не було доставлено. Загальна сума збитків складає 140 500 гривень та загальну сума за сплату комісій по виплатам складає 1648 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення СКП ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих розшукових дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, на виконання доручення, надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , відповідно до якого встановлено, що злочинець скоїв злочин використовуючи сім-картки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що данні сім-картки працювали в наступних мобільних терміналах з imei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) абонентські номери, які використовувались у мобільних терміналах з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

2) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільних терміналів з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільних терміналів з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

4) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільних терміналів з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

5) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з серійними номерами (IMEI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.05.2023.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1