ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/174/24
Номер провадження №1-кс-678-52/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 05 лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 31 січня 2024 року о 17 год. 17 хв. до відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31 січня 2024 року об 11 год. 12 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_2 , яка, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом збільшення рівня захисту, шахрайським шляхом, дізнавшись персональні дані потерпілої, заволоділа грошовими коштами в сумі 59469 грн. 37 коп. з банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та грошовими коштами в сумі 15524 грн. 64 коп. з банківської картки, належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_5 заподіяно матеріального збитку на суму 74994 грн. 01 коп.

За даним фактом 01 лютого 2024 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

6. Слідчий у клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , який прив`язаний до розрахункового рахунку НОМЕР_4 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дати їх народження, та реєстраційні номери облікових карток, адреси реєстрації та адреси фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 09 грудня 2015 року Летичівським РС УДМС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року;

документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківських карткових рахунках № НОМЕР_7 , розрахунковому рахунку: НОМЕР_4 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 30 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року;

документів щодо інформації про ІР - адреси, з яких з 30 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника відділу поліції - начальником слідчого відділення ОСОБА_6 ;

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;

старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1