Справа № 601/2327/23
Провадження № 1-кс/601/51/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000643 від 24.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулась заступник начальника СВКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, розміщуючи в мережі «Фейсбук» фейкові оголошення під приводом допомоги на ЗСУ, лікування дітей, військових та інше., в результаті чого незаконно отримав грошові кошти від громадян. При цьому в оголошеннях вказував електронні банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на які громадяни перераховували грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 переводить отримані в незаконний спосіб грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 зареєстровану на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , та використовує їх у власних цілях. Вчиняючи шахрайські дії ОСОБА_5 використовує мобільні телефони з імеі: НОМЕР_11 , імеі: НОМЕР_12 , імеі: НОМЕР_13 та аккаунти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

24.08.2023 року СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000643 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що під час спільного проживання з ОСОБА_5 , останній повідомляв їй, що отримує грошові кошти шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема в мережі «Фейсбук» здійснює фальшиві розсилки від імені сторонніх осіб про необхідність допомогти бійцям ЗСУ, пораненим та хворим дітям, при цьому вказує номери віртуальних карток.

В ході опрацювання інформації, здобутої внаслідок проведення тимчасових доступів до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю було здобуто відомості, що ОСОБА_5 здійснював переведення та зняття коштів через картковий рахунок № НОМЕР_10 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , використовуючи термінали та банкомати.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказів коштів, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча не з`явилася, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО) НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: фото-відео фіксації операцій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматах або терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 год. 01.01.2022 по 24.00 год. 01.01.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1