Провадження № 1-кс/201/4684/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 04.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено що, в період часу з 02.05.2022 року по 09.07.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом доставки посилки з-за кордону, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила останній матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що в Інстаграмі познайомилась з чоловіком, який представився американцем з міста Лос-Анджелес та з яким вона постійно спілкувалася, перейшовши у Вотсап. Чоловік представився ОСОБА_6 .

У зв`язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну, знайомий ОСОБА_6 запропонував потерпілій матеріальну допомогу, ОСОБА_5 погодилася на пропозицію Кенета. Останній повідомив потерпілій, що

05:19 год. 25 квітня 2022 року з м. Ємен відправив потерпілій посилку, ОСОБА_5 відслідковувала її. Пошта, якою відправлялася посилка називається

« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з використанням перекладача, начебто від вищевказаної фірми, зміст якого полягав у тому, що згідно їхніх правил перевезення, відправник оплачує 70 відсотків вартості перевезення, а одержувач - 30 відсотків, фірма повідомила, що потерпіла має сплатити 1000 доларів США.

02.05.2022 о 13.56 год. перебуваючи на роботі ( АДРЕСА_1 ), вона здійснила один переказ зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виданої на її ім`я № НОМЕР_1 на картку Акцент банку

№ НОМЕР_2 , яку вказала в переписці вищевказана фірма по перевезенню. Фірма вказала, що вказана картка Акцент банку начебто належить їхньому агенту, який діє в Україні. На той час переказ 1000 доларів США, конвертувався в 29255 грн. ОСОБА_5 скинула скріншот оплати, на що потерпілій вказали, що при відправці з Канади в Україну, повідомлять.

Через деякий час, фірма повідомила потерпілу, що посилка перебуває в Україні, але виникли проблеми на митниці, оскільки зараз військовий стан і що посилка дипломатична, треба сплатити митний збір у розмірі 2000 доларів США. Фірма повідомила, що оплату потрібно зробити знову на вищевказану картку Акцент банку, ОСОБА_5 погодилася на умови, попрохала хоча б про часткову розстрочку. Фірма теж погодилася. Далі починаючи з 16.05.2022 по 19.05.2022 року, потерпіла перерахувала кошти в сумі 2000 доларів США, начебто за митний збір на банківську картку Акцент банку

№ НОМЕР_2 , з 08.07.2022 року по 09.07.2022 року ОСОБА_5 перерахувала на вищевказану картку 1000 доларі США начебто за перевезення посилки з Запорізького аеропорту до м. Львова.

Загальна сума завданих збитків становить 4 тис. доларі США.

В ході досудового розслідування 15.11.2022 року співробітниками ВП

№ 1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме: по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 . Згідно анкети клієнта фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власник картки є громадянин Нігерії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в анкеті вказано місце проживання:

АДРЕСА_2 .

12.12.2022 на підставі отриманих даних в ході проведення виїмки 15.11.2022 року , прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова, Львівської області ОСОБА_8 було винесено постанову про визначення підслідності за ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході перевірки Інформації зібраної в ході досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також було встановлено, що інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 було отримано не в повному обсязі, без руху коштів по картці та адрес терміналів де знімалися грошові кошти.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в повторному отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 02.05.2022 до дня постанови ухвали, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса:

АДРЕСА_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 02.05.2022 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 02.05.2022 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 , інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів у період часу з 02.05.2023 до дня постанови ухвали, на картковий рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території м. Дніпра, із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 02.05.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 02.05.2023 по дату постановлення даної ухвали. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1