Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9642/23
Провадження № 1-кс/644/1736/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000010 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в ході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України, виявлено державну закупівлю № UA-2022-11-21-015218-а, згідно якої 21.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_2 укладено договір № 163р, про капітальний ремонт (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 3493937,14 грн.

В ході проведення досудового слідства у кримінальному провадження призначено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експертизи № 8035 від 13.10.2023 року Національного науково центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого: обсяги та вартість фактично виконаних робіт, а саме роботи по об`єкту «Капітальний ремонт (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », не відповідають нормативним обсягам та вартості фактично виконаних будівельних робіт зазначеним в акті виконаних будівельних робіт, відповідно до договору №163Р від 21.11.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , а саме: завищено нормативні обсяги трудовитрат на 1148,25 люд.-год., в результаті завищення нормативних обсягів трудовитрат, завищено нормативну вартість фактично виконаних робіт на 183614,40 гривень.

23.10.2023 року постановою слідчого призначено судову економічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: податкових перевірок, податкових (реєстраційних) карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток товариств за період з 21.11.2022 року по даний час, звітних документів фізичних осіб підприємців, відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 21.11.2022 року по теперішній час за формою 1 ДФ, а також надати довідку номерів рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 в якій зазначити: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування зазначеного ФОП, а також інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність ФОП ОСОБА_5 за термін часу з 21.11.2022 року по теперішній час.

Відповідно, до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація, яка знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, містять в собі відомості щодо наявності у ФОП ОСОБА_5 організаційно-розпорядчих функцій, містять відомості щодо працівників та інших найнятих осіб, документи необхідні для проведення судової відповідних експертиз, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (копій) зазначених документів.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно, до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000010 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: податкових перевірок, податкових (реєстраційних) карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток товариств за період з 21.11.2022 року по даний час, звітних документів фізичних осіб підприємців, відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 21.11.2022 року по теперішній час за формою 1 ДФ, а також надати довідку номерів рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 в якій зазначити: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування зазначеного ФОП, а також інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність ФОП ОСОБА_5 за термін часу з 21.11.2022 року по теперішній час, з можливістю виготовити та надати копії частини вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 20.02.2024 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1