Справа № 442/5122/23
Провадження № 1-кс/442/23/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000487 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 08.06.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.06.2023 невстановлена особа шляхом незаконних операцій під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 8» з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 5000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 09.06.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000487, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

09.06.2023, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.06.2023 року він перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: за адресо: АДРЕСА_2 маючи намір купити собі мобільний телефон марки «phone 8» зайшов в соціальну мережу «instagram» iз сторінки свого брата ОСОБА_6 , оскільки в даній мережі ОСОБА_5 не зареєстрований. Потерпілий почав вводити пошукові запити, що стосуються продажу мобільних телефонів та система почала підтягувати магазини, які продають мобільні телефони. ОСОБА_5 побачив сторінку в «instagram» під назвою « ОСОБА_7 ». У даному магазині ОСОБА_5 побачив мобільний телефон марки «Iphone 8» за привабливою ціною 5000 гривень. Написавши в приватні повідомлення на вказаний сайт про те, що він має намір купити вищевказаний мобільний телефон ,невідомий чи невідома, скинули потерпілому одразу посилання на сайт по продажу мобільних телефонів. ОСОБА_5 зайшов за посиланням, вибрав мобільний телефон який його попередньо зацікавив та клікнув «оформити замовлення». Після цього його одразу перекинуло на інший сайт, де нібито він маю здійснити «Prom оплату» в сумі 5000 гривень. ОСОБА_5 ввів всі свої персональні дані, номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , CVV код та термін дії карти. Також він ввів суму до оплати 5000 грн. ОСОБА_5 на мобільний телефон в повідомлення прийшло смс-повідомлення від банку про те, що він здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на номер, який не запам`ятав. ОСОБА_5 переказав грошові кошти зі своєї карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 додав, що дана інформація не збережена в його мобільному телефоні, оскільки він заблокував картку з неможливістю її відновлення через онлайн оператора. Наступного дня телефон ОСОБА_5 так ніхто і не надіслав.

Під час проведення досудового розслідування вдалося встановити, що зняття коштів з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відбулось за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою отримання інформації про отримувача коштів належних ОСОБА_5 слідчим було подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої відповіді вдалося встановити, що грошові кошти ОСОБА_5 були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 06.06.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках банку - еквайра;

- історію авторизацій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 06.06.2023 по час винесення ухвали суду;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1