ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3120/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002528 від 08.11.2022, -

ВСТАНОВИВ:

21.09.2023 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 24.02.2022 і по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 24.02.2022 і по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 24.02.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 24.02.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформацію про те, чи отримував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про загибель засновника приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 )? Якщо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримував вказану інформацію, то коли, яким способом та які дії були впроваджені?;

- Інформацію про те, чи блокував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткові операції приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2022 році? У разі блокування вказати точну дату і час такої дії;

- Інформацію про те, чи з`являвся попередній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 на підконтрольній території України у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ідентифікації особи після 11.04.2022 і по т.ч.? У разі звернення ОСОБА_7 до будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольній території України після 11.04.2022 надати інформацію щодо конкретного відділення та надати копію відеозаписів із камер відеоспостереження, що розташовані у вказаному відділенні;

- Інформацію про те, чи отримував попередній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 на підконтрольній території України у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після 01.05.2022 новий Токен, для здійснення видаткових операцій;

- Інформацію стосовно видаткових операцій здійснених у період часу з 26.05.2022 по 30.05.2022 на користь ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) слід з`ясувати, яким чином здійснювались операції, а саме:

- за допомогою паперового платіжного доручення;

- за допомогою клієнт-банка;

- або іншим способом.

У випадку здійснення операції за допомогою-клієнт банка прошу надати інформацію про місцезнаходження (геолокацію) звідки надходили електронні розпорядження на перерахування грошових коштів, та всі задіяні електронні носії на підтвердження розпорядження про перерахунок коштів.

У випадку здійснення операції за допомогою паперового платіжного дорученням, то в яке відділення було надані платіжки та чи було ідентифіковано особу, яка їх надавала? Також необхідно отримати доступ до запису з камер відеоспостереження з цього відділення на підтвердження цих операцій.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002528 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві з Дарницького районного суду міста Києва надійшла ухвала слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_9 , справа №753/12744/22, провадження №1-кс/753/2175/22 від 31.10.2022 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з приводу шахрайських дій співробітника підприємства в період 26.05.2022 по 30.05.2022 за невстановленою адресою, в результаті чого заподіяно матеріального збитку підприємству. Так, невстановлена особа шляхом довіри та маючи доступ до рахунку ПП « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами належними ПП « ОСОБА_5 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаної інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ПП « ОСОБА_5 » грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація щодо власника та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 24.02.2022 і по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 24.02.2022 і по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 24.02.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на клієнта Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 24.02.2022 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформацію про те, чи отримував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про загибель засновника приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 )? Якщо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримував вказану інформацію, то коли, яким способом та які дії були впроваджені?;

- Інформацію про те, чи блокував АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткові операції приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2022 році? У разі блокування вказати точну дату і час такої дії;

- Інформацію про те, чи з`являвся попередній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 на підконтрольній території України у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ідентифікації особи після 11.04.2022 і по т.ч.? У разі звернення ОСОБА_7 до будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольній території України після 11.04.2022 надати інформацію щодо конкретного відділення та надати копію відеозаписів із камер відеоспостереження, що розташовані у вказаному відділенні;

- Інформацію про те, чи отримував попередній директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 на підконтрольній території України у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після 01.05.2022 новий Токен, для здійснення видаткових операцій;

- Інформацію стосовно видаткових операцій здійснених у період часу з 26.05.2022 по 30.05.2022 на користь ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) слід з`ясувати, яким чином здійснювались операції, а саме:

- за допомогою паперового платіжного доручення;

- за допомогою клієнт-банка;

- або іншим способом.

У випадку здійснення операції за допомогою-клієнт банка прошу надати інформацію про місцезнаходження (геолокацію) звідки надходили електронні розпорядження на перерахування грошових коштів, та всі задіяні електронні носії на підтвердження розпорядження про перерахунок коштів.

У випадку здійснення операції за допомогою паперового платіжного дорученням, то в яке відділення було надані платіжки та чи було ідентифіковано особу, яка їх надавала? Також необхідно отримати доступ до запису з камер відеоспостереження з цього відділення на підтвердження цих операцій.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1