Справа № 676/6906/23
Номер провадження 1-кс/676/270/24
У Х В А Л А
07 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський
Дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з зазначеною банківською карткою, за період часу з 15:30 год. 24 вересня 2023 року по 00:00 год. 24 листопада 2023 року
В обґрунтування клопотання зазначається, що 24 вересня 2023 року близько 15 години 29 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу розколотих дров, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 2002 р.н., у сумі 12 000 гривень, які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував на рахунок банківської картки від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вище вказану суму.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24 вересня 2023 року, перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , в телефоні переглядав стрічку новин в соціальній мережі «Fасеbоок». Під час перегляду натрапив на оголошення про продаж розколотих дров і вирішив зателефонувати на номер, який був вказаний в оголошенні, аби поцікавитися ціною. Тому потерпілий близько 14 години 40 хвилин, зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 здійснив дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який свого ім`я не назвав. З даним невідомим чоловіком потерпілий в телефонному режимі домовилися про покупку та доставку розколотих дров у кількості десяти складометрів. Невідомий чоловік повідомив, що реквізити для оплати надішле йому в смс-повідомлення на номер мобільного телефону, що і зробив. Потерпілий за допомогою свого мобільного телефону, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12 000 гривень на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , як плату за куплені ним десять складометрів розколотих дров. Оплату потерпілий здійснив 24 вересня 2023 о 15 годині 29 хвилин. Після оплати потерпілий одразу ж зателефонував на вище вказаний номер мобільного телефону, та повідомив невідомого чоловіка про оплату. Потерпілий вказав, що зі слів невідомого чоловіка доставка куплених ним розколотих дров була запланована на 25 вересня 2023 року, на орієнтовно 11 годину 00 хвилин. З якого міста мали б доставляти розколоті дрова потерпілий не запитував. На наступний день, ніхто не телефонував, тому він вирішив самостійно зателефонувати до невідомого чоловіка та запитати про доставку, слухавку ніхто не підійняв. Після декількох невдалих спроб зв`язатися з невідомим чоловіком, потерпілого було заблоковано, внаслідок чого він зрозумів що натрапив на шахраїв, які шляхом обману заволоділи його грошовими коштами у сумі 12 000 гривень.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15:30 год. 24 вересня 2023 року по 00:00 год. 24 листопада 2023 року.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 07 лютого 2024 року до 06 березня 2024 року включно.
Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1