1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5289/23 1-кс/335/1547/2023
04 липня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що посадові особи Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із посадовими особами окремих суб`єктів господарювання, у ході виконання будівельних робіт з поточного ремонту приміщень і будівель вказаного навчального закладу, здійснили розтрату бюджетних грошових коштів, чим спричинили майнову шкоду державі в особі НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, у ході слідства з`ясовано, що працівниками ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 08 листопада 2021 року по 23 грудня 2021 року відповідно до умов договору підряду №563-юр від 08.11.2021 виконувалися будівельні роботи з поточного ремонту покриття даху головного учбового корпусу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інв. № АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 239 295, 99 грн. Вказані будівельні роботи документально підтверджуються згідно акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 (форма КБ-2в) на загальну суму 1 239 295,99 грн. У ході досудового розслідування судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено судову будівельно-технічну експертизу, з метою встановлення факту відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт по вище вказаному об`єкту поточного ремонту обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією актом №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 форми КБ-2в, на суму 1 239 295, 99 грн. За результатами проведення вказаної експертизи органом досудового розслідування отримано висновок експерта №471-22 від 16.03.2023, відповідно до якого встановлено невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт по вищевказаному об`єкту поточного ремонту обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією. Згідно висновку експерта №471-22 від 16.03.2023 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи вартість невідповідностей (нестача обсягів робіт) фактично виконаних робіт із обсягами та вартістю робіт, зазначених в акті №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021, складає 530 419, 91 грн. Таким чином, є достатні підстави вважати, що до акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 23.12.2021 по об`єкту «Поточний ремонт покриття даху головного учбового корпусу НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інв. № АДРЕСА_1 » внесено завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт. Крім того, у ході слідства встановлено, що на підставі платіжного доручення №4149 від 24.12.2021 з казначейського рахунку замовника вищевказаних робіт НУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування ПП « ОСОБА_5 », перераховано грошові кошти у сумі 1 239 295, 99 грн. в якості оплати за поточний ремонт даху, у головному учбовому корпусі вказаного університету згідно договору №563-юр від 08.11.2021. У ході досудового розслідування підприємством ПП « ОСОБА_5 » надано офіційний лист про відмову у наданні будь-яких копій документів, що стосуються виконання вище вказаних будівельних робіт.
З урахуванням даних, отриманих у ході досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення по справі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий клопотання підтримала, про що надала відповідну заяву.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , вилучити документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірені належним чином копії документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» для ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою;
- завірені належним чином копії довіреностей на отримання готівкових грошових коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- оригінали грошових чеків, оригінали заяв на видачу готівки, оригінали видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінали заяв представників вказаного підприємства на отримання готівки у касі банку за період з 08.11.2021 по теперішній час;
- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 08.11.2021 по теперішній час;
- завірені належним чином копії юридичної справи на ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );
- інформацію у паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 08.11.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, цільового призначення платежів, їх місць обготівкування (відділень, терміналів, банкоматів, тощо, через які пересилалися та отримувалися готівкові грошові кошти), контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ (ІПН) та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, із вказівкою залишків грошових коштів на кінець кожного операційного дня;
- оригінали карток із зразками підпису та печатки підприємства ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 04 серпня 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1