Справа № 462/925/22
провадження 1-кс/462/2088/23
У Х В А Л А

10 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,-

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: посадових інструкцій та положень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , наказів, заяв про призначення та звільнення з посади ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших документів в кількості не менше 15 шт., в яких міститься рукописний підпис/почерк ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які будуть повернуті володільцю після проведення необхідних судових експертиз, та карток складу кольорових металів № 061. 064, 067, з можливістю вилучення вказаних документів, які знаходяться у Львівському державному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №00000036 від 25.11.2021 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ЛДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїми службовим становищем, а саме кольорових металів, які зберігалися в складах №061, 064, 067 відділу матеріально-технічного забезпечення ДП ЛДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Окрім цього, посадові особи ДП ЛДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату кольорових металів, які зберігалися на складах вказаного підприємства, завдавши своїми діями збитків державі в особливо великих розмірах.

Окрім цього, невстановлені особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, здійснили заволодіння ввіреного їм майна шляхом зловживання службовим становищем.

Окрім цього, 11.04.2022 року надійшов рапорт від ст. оперуповноваженого СКП ВП №l ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП №3996 від 23.03.2022 року, встановлено факти кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрати майна ДП ЛДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, внаслідок службової недбалості окремих службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розкрадання товарно-матеріальних цінностей підприємства.

Зазначає, що на підставі наказу директора ДП ЛДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2021 №198 комісією була проведена службова перевірка за результатом позапланової інвентаризації складів №061, 064, 067 відділу матеріально-технічного забезпечення по АДРЕСА_2 .

Службовою перевіркою встановлено, що 21.09.2021 від завідувача складу: №6061, 064, 067 відділу 586 (матеріально-технічного забезпечення) ОСОБА_6 , що є матеріально- відповідальною особою, поступила усна інформація про відсутність на стелажі листової продукції. 24.09.2021 доповідною запискою вона повідомила, що 20.09.2021 року при видачі матеріалів візуально виявлено відсутність металів та просить «провести службове розслідування по факту проникнення на склад сторонніх осіб», хоча в час вскриття 20.09.2021 року замки, відтиску печаток були не пошкоджені, ознаки проникнення відсутні.

Під час проведення інвентаризації 27.09.2021, 28.09.2021, 01.09.2021 та 05.10.2021 працівниками складу було надано доповідні записки. В них вони повідомляли, що на їх думку, в період проведення інвентаризації в приміщення складу проникли сторонні особи, були ознаки переміщення майна з полиць та на даху розбите скло. Дані факти перевірялись комісією - ознак проникнення не виявлено.

Інвентаризаційною комісією встановлено, що на складі відсутне більше 23 (двадцяти трьох) тон кольорових металів, оціночна вартість яких, за актом позапланової інвентаризації на день нестачі складає 9 769 439,87 грн.

Такий об`єм відсутнього майна на складі не міг бути непоміченим візуально, не міг бути знятий зі стелажів і вивезений в короткий термін та без застосування технічних та транспортних засобів. Для знімання матеріалів з стелажів та відвантаження на складі використовується вантажопідйомний пристрій - штабелер. Керування штабелером потребує відповідних вмінь та знань при користуванні. Оператором штабелера є енергетик відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_8 €.

Комісією були опитані працівники охорони, які виконували обов?язки по охороні складів в 2021 році, жодних зауважень при вскритті складені не були. печатки та контрольні паперові смуги (пломби) на дверях не порушені.

Охоронна сигналізація знаходилася в справному стані. Право на відкриття складу повну та матеріальну відповідальність відповідно до посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність до посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність має ОСОБА_6 .

Відповідно до звіту про результати державного фінансового аудиту діяльності Державного підприємства Львівський державний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 М608-19/13 вих ДСК від 21.12.2021, встановлено, що в ході аудиту на виконання наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 23.09.2021 N°182 інвентаризаційною комісією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено позапланову повну інвентаризацію складів М061, 064 та 067 відділу матеріально-технічного забезпечення по АДРЕСА_2 .

За результатами проведеної інвентаризації, комісією встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей (23-ох тон кольорових металів), що на день нестачі за ринковими цінами складає 9 769,44 тис. гривень.

В результаті виявлення нестачі, директором видано наказ від 12.10.2021 №198 «Про проведення службової перевірки за фактом відсутності листів металу у складі металу по АДРЕСА_2 ».

За результатами розслідування (акт від 08.11.2021) комісією встановлено, що причиною нестачі майна на складах №061, 064 та 067 відділу матеріально-технічного забезпечення по АДРЕСА_2 є недбале виконання посадових обов`язків завідувача складу ОСОБА_6 та слабкий контроль з боку начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_10 та запропоновано передати матеріали службової перевірки в правоохоронні органи.

Згідно даних бухгалтерського обліку та первинних документів, розхід по складах 064 та 067 за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 склав 2,13 тис. гривень.

23.03.2022 проведено огляд місця події, а саме складських приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було виявлено, що усі наявні навісні замки не пошкодженні, печатки не зірвані.

28.03.2022 проведено обшук в складських приміщеннях на перехресті вулиць Шевченка-Левандівська у м. Львові, в ході якого виявлено та вилучено металеві вироби, а саме латунні плити в кількості 47 штук, вагою 5 610 кілограм.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11 який являється генеральним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що в його компанії у користуванні знаходяться складські приміщення для зберігання металевих виробів, в тому числі на перехресті вулиць Шевченка-Левандівська у м. Львові, поруч із житловим приміщенням по АДРЕСА_1 . Так 28.03.2022 від керівника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 йому стало відомо, що 23.02.2022 невідома особа на ім`я ОСОБА_13 доставила на вищевказане складське приміщення латунні плити.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що він являється різноробочим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі вантажником.

Так. 23.02.2022 на вищевказані складські приміщення невідома особа доставила листи із кольорових металів, які він розгружав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , повідомив, що він займається збиранням безпечних відходів для подальшої реалізації. Так в середині січня 2022 року до нього звернувся невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_16 , який запропонував продати кольоровий метал, а саме латунь та бронзу. В подальшому зустрівшись із ОСОБА_16 останній приїхав на автомобілі в якому знаходилися кольоровий метал, а саме латунь. ОСОБА_16 запитав, скільки він буде коштувати, на що останній повідомив, що йому потрібно знати вид та ціну латуні на даний час та що він йому перетелефонує. Протягом січня-початку лютого 2022 року ОСОБА_16 неодноразову телефонував до ОСОБА_15 тацікавився, яка вартість металу, який він йому привозив. В середині лютого 2022 року ОСОБА_16 привіз ОСОБА_15 метал, а саме латунь, який зберігався в гаражі ОСОБА_17 , що за адресою АДРЕСА_2 .

22.02.2022 ОСОБА_15 з метою реалізації зазначеного металу зателефонував в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.02.2022 реалізувавши їм вищевказаний метал.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 який повідомив, що в нього є знайомий ОСОБА_19 , який в лютому місяці 2022 року, до нього зателефонував та запитав, де можна реалізувати метал, а саме щоб останній надав адреси пункту прийому металобрухту. На що ОСОБА_18 повідомив йому про пункт прийому металобрухту біля протезного заводу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного правопорушення, викрадення матеріальних цінностей (майно у вигляді кольорового металу) з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зі складів № 061. 064, 067 відділу Ле586 матеріально - технічного забезпечення, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який будучи на посаді охоронника «Львівського державного заводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на чергуванні (позмінно) мав доступ до сигналізації, ключів та печаток, якими опечатувались склади, з яких було викрадено майно, а також останній міг діяти в змові з іншими працівниками вказаного підприємства, серед яких ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , завідувач складу кольорових металів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », охоронець ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів посадової інструкції та положення ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 .. ОСОБА_21 наказів про призначення та звільнення гр. ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з посади, заяв щодо прийняття на посаду та звільнення з посади.

Вище зазначені документи та інформація, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та фактична адреса адміністрації: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 (адреса знаходження складів).

Вилучення такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, необхідність в подальшому проведенні експертиз за участі працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та проведенні почеркознавчої експертизи, з метою встановлення та підтвердження перебування ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_21 на займаній посаді та ознайомленні покладених на нього обов?язків.

Окрім цього, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, карток складу кольорових металів № 061, 064, 067, з метою встановлення облікованого об?єму кольорових металів, які містились на вказаних складах.

З метою перевірки достовірності та законності вказаних документів в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судовоїпочеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно отримати оригінали документів, посадові інструкції, накази про призначення/звільнення на/з посади, заяв про прийняття на роботу та звільнення, а також інших документів в яких містяться рукописний підпис/почерк ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 ..

Згідно Наказу Міністерства Юстиції України N53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

У зв?язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), а також необхідністю їх термінового вилучення у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

З огляду на викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати. що вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення, у Львівському державному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

Виходячи із змісту ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, та неможливості отримання речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Однак, в клопотанні відсутнє обґрунтування підстав та достатня аргументація, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати зазначені в клопотанні речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати можливість вилучення оригіналів документів у Львівському державному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення судової почеркознавчої експертизи, однак, таке є необґрунтованим та передчасним, оскільки в матеріалах клопотання відсутні постанови про призначення судових експертиз.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Виходячи з викладеного, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1