Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/181/24
Провадження № 1-кс/644/33/24
У Х В А Л А

15 січня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 01.03.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес) з яких здійснювався вхід у особистий кабінет банкінгу вказаної особи, із зазначенням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, прив`язаних до картки/карток, дати та часу зміни фінансових номерів.

Клопотання вмотивоване тим, що 31.03.2023 року невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9000 грн., які вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

За даним фактом 07 квітня 2023 року до ЄРДР за № 0000043 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.04.2023 року до ВП №2 Дубецького РВП ГУНП в Рівненській області із Рівненського ВКБ надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що 31.03.2023 року невстановлена особа шляхом використання сучасних інформаційних технологій зламала акаунт «Телеграм» її сина ОСОБА_6 та отримавши до нього незаконний доступ, під приводом прохання про позику грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 9000 грн, які були переведені на картку № НОМЕР_3 .

Окрім цього, слідчим отримано рапорт співробітників ДКП в Рівненській області про те, що грошові кошти ОСОБА_5 переведені на картку № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого переведені на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.04.2023 року слідчим отримано ухвалу слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справа №568/505/23, копію ухвали направлено до установи на виконання. 10.05.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 випущена на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером телефону НОМЕР_4 . Також встановлено інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , серед якої наявні відомості щодо надходження грошових коштів ОСОБА_5 загальною сумою 9000 грн., які в подальшому переведені на картку № НОМЕР_2 . В довідці наявні відомості щодо надходження грошових коштів ОСОБА_8 загальною сумою 8000 грн., які в подальшому переведені на картку № НОМЕР_2 .

11.04.2023 року слідчим направлено клопотання до Радивилівського районного суду Рівненської області про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке 12.04.2023 року задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа №568/505/23, копію ухвали направлено до установи на виконання. 11.05.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 випущена на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , окрім цього встановлено, що грошові кошти були зняті за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, 18.10.2023 року до кримінального провадження №0000043 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001585 від 18.10.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_8 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 вбачається, що: «Я знаю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зі школи, та до теперішнього часу підтримую із ним дружні стосунки та час від часу, за можливістю зустрічаюсь. Так, 31.03.2023 року мені на мій номер НОМЕР_9 у месенджері Телеграм надійшло повідомлення від ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_10 із проханням терміново позичити гроші у сумі 6000 грн., я погодився та відправив гроші 31.03.2023 року о 20:32 год. у сумі 6000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_11 на картку, яку він мені надіслав, а саме № НОМЕР_3 , приблизно через 30 хв. ОСОБА_10 знову написав мені та попросив позичити йому ще 5000 грн. на ту саму картку, однак так грошей в мене вже не було та я повідомив йому, що можу відправити лише 2000 грн., він погодився, після чого я відправив о 20:58 год. 2000 грн. на картку № НОМЕР_3 . Через деякий час, я зайшов у мобільний до себе на сторінку у мобільному застосунку Інстаграм та побачив, що Антон виклав історію у себе на сторінці із повідомленням про те, що його сторінку було зламано та він втратив до неї доступ, після чого зрозумів, що став жертвою шахраїв».

21.11.2023 року до кримінального провадження №0000043 приєднано матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001744 від 15.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних телекомунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме зламу телеграм акаунту ОСОБА_6 , внаслідок чого вчинено шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність у встановленні повного кола осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 01.03.2023 по 15.01.2024, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото з банкоматів в момент зняття готівкових коштів, із наданням інформації стосовно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також ІР-адрес), з яких здійснювався вхід у особистий кабінет банкінгу вказаної особи, із зазначенням інформації стосовно фінансових номерів телефонів, прив`язаних до картки/карток, дати та часу зміни фінансових номерів.

Встановити строк дії ухвали до 15 лютого 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1