Єдиний унікальний номер: 343/2648/23
Номер провадження: 1-кс/0343/640/23
У Х В А Л А

про відмову в задоволенні клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке непогоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000008 від 03.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості відносно платіжної карти № НОМЕР_1 , а саме: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно; завірених копій договорів про відкриття цієї платіжної карти в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; даних про те, чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме, та з яких причин; інформації про інші відкриті у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д., з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформації про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно; інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, числа, року народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номери телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку картки НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 16.10.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), що перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі і електронних, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 року в ході вивчення матеріалів ЄО №1753 від 11.02.2023 прокурором Костянтинівської окружної прокуратури встановлено, що 11.02.2023 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 11.02.2023 року, перебуваючи на сайті Інтернет-оголошень ОЛХ, вона побачила оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 12 mini» та наявність мобільного номеру в оголошенні НОМЕР_2 . В ході переписки з невідомою особою, що користується вказаним номером телефону, вона домовилася про купівлю мобільного телефону. Згодом ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , однак товар не було їй доставлено. В ході проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 11.02.2023 року приблизно о 15.00 год. вирішила придбати мобільний телефон. В зазначений час за допомогою мережі «Інтернет» перейшла на торгівельну платформу «OLX», де відшукала оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 12 mini» з об`ємом пам`яті 128 gb., раніше їй невідомим громадянином ОСОБА_7 з м.Тернопіль, де також було зазначено його мобільний телефон НОМЕР_2 . Вона на вказаній платформі почала переписку з метою придбання телефону, а також спілкувалась по мобільному зв`язку. За результатами переписки з особою під іменем « ОСОБА_7 », їй було надіслано банківські реквізити для оплати та посилання з номером карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , куди вона перерахувала кошти у сумі 10 050,00 грн., однак, невідомий, ввівши її в оману, наголосив, що потрібна додаткова перевірка та проходження верифікації, а згодом зазначив, що час операції закінчився та платіж не було здійснено, після чого знову скинув нові реквізити АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , куди вона знову перерахувала 10 050,00 грн., після чого сторінку на платформі «ОLX» було видалено. Відтак вона зрозуміла, що її було введено в оману. Загальна сума завданих їй збитків складає 20 100,00 грн. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Однак, всупереч вищезазначеному, дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000008 від 03.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке не погоджене із прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) до задоволення не підлягає, оскільки воно подане з порушенням вимог ст.160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: