Справа № 671/21/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
05 січня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 28.12.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 25.12.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у месенджері «Вайбер», під приводом продажу мопеда марки «Альфа» 110 кубів, оголошення про продаж якого було розміщено на платформі онлайн-оголошень «Олх», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 5200 грн., які потерпілий ОСОБА_5 , в період 25.12.2023 о 13:52 год. за допомогою мобільного додатку своєї банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахував на номер банківської картки НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 25.12.2023 по 23 год. 00 хв. 02.01.2024, з можливістю отримання та вилучення зазначеної інформації у Хмельницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 05 лютого 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1