Справа № 716/1161/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2023 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000066 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.03.2022 близько 17:30 години невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа реквізитами банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , з якої в подальшому зникли кошти в сумі 10000 гривень.

25.07.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000066 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.08.2022 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_2 , яку для виконання направлено в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 28.09.2022 отримано інформацію про рух коштів, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 9999 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 перераховані на інший рахунок.

29.09.2022 надано доручення працівникам ВКП в Чернівецькій області для проведення аналізу виконаного тимчасового доступу від 28.09.2022. У відповідь на доручення надійшов рапорт начальника ВКП в Чернівецькій області, що встановлено із виписки по рахунку те, що 21.03.2022 відбулася транзакція з переказу грошових коштів у сумі 9999 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , через термінал НОМЕР_3 , ID еквайра НОМЕР_4 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.02.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці, яку для виконання направлено у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20.03.2023 року з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист про те, що по переказу грошових коштів у сумі 9999 грн з банківської картки НОМЕР_2 , через термінал Е2216323, ID еквайра НОМЕР_4 , на рахунок НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17.04.2022 року було отримано Ухвалу Іменем України, справа №716/1161/22, про тимчасовий доступ до банківської рахунку ЦА НОМЕР_6 , яку для виконання направлено у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 17.05.2023 року здійснивши тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів, згідно якої було встановлено що грошові кошти в сумі 9 602 грн. з банківського рахунку НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Саме тому, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів з банківської картки.

В судове засідання дізнавач, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000066 від 25 липня 2022 року, підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000066 від 25 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 , о/у зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Чернівецькій області, за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , щодо отримання повної інформації:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 20.03.2022 по 20.04.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 20.03.2022 по 20.04.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 14.12.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярослав Стрілець