печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2821/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження на майно, що на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України 18.01.2024 о 16 год. 12 хв. і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, що призвело до незаконної приватизації майна державної власності в великих розмірах та вчинене групою осіб за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України;

- набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, при таких обставинах.

Так, злочини, передбачені ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_5 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

Так, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 19.01.2024 у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває наступне нерухоме майно:

-Об`єкти нерухомого майна:

1.реєстраційний номер 0000, об`єкт житлової нерухомості, гаражний бокс, загальною площею 35,9 кв.м., за адресою: м. Київ, «Динамо» гаражно-будівельний кооператив (Дніпровський р-н.), гараж НОМЕР_2 , адреса, ГК: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

2.реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, садовий будинок, загальною площею 83,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1;

3.реєстраційний номер 0000, земельна ділянка з кадастровим номером :90:625:0209, розмір частки 1, площею 0.0575 га;

4.реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, однокімнатна квартира, загальна площа 34.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки 1;

5.реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, однокімнатна квартира, загальна площа 32.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки 1;

6.реєстраційний номер 66, об`єкт житлової нерухомості однокімнатна квартира, загальна площа 59.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , розмір частки 1;

7.реєстраційний номер 30838453, об`єкт житлової нерухомості, двокімнатна квартира, загальна площа 45,50 кв.м., за адресою, АДРЕСА_6 , розмір частки 1/1.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні об`єкти рухомого майна:

1.Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

2.Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

3.Автомобіль марки «SUZUKI» моделі «GRAND VITARA», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

4.Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «RAV4», 2021 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

5.Причіп «ОДИСЕЙ 7.11», 2015 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

6. Автомобіль марки «WIESMANN» моделі «MF3», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

Щодо застосування вказаного способу арешту майна варто зазначити наступне.

Заборона у відчуженні обумовлена необхідністю запобігти передачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим особам власного майна, з метою ухилитись від його конфіскації у разі призначення покарання у виді конфіскації майна.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України 18.01.2024 о 16 год. 12 хв. і того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020);

- приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, що призвело до незаконної приватизації майна державної власності в великих розмірах та вчинене групою осіб за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233 КК України;

- набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом, вчиненому в великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, при таких обставинах.

Так, злочини, передбачені ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто які інкримінують ОСОБА_5 є особливо тяжкими, та передбачають покарання, окрім іншого, пов`язане із конфіскацією майна.

Так, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 19.01.2024 у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває наступне нерухоме майно:

-Об`єкти нерухомого майна:

1.реєстраційний номер 0000, об`єкт житлової нерухомості, гаражний бокс, загальною площею 35,9 кв.м., за адресою: м. Київ, «Динамо» гаражно-будівельний кооператив (Дніпровський р-н.), гараж НОМЕР_2 , адреса, ГК: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

2.реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, садовий будинок, загальною площею 83,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1;

3.реєстраційний номер 0000, земельна ділянка з кадастровим номером :90:625:0209, розмір частки 1, площею 0.0575 га;

4.реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, однокімнатна квартира, загальна площа 34.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки 1;

5.реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, однокімнатна квартира, загальна площа 32.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки 1;

6.реєстраційний номер 66, об`єкт житлової нерухомості однокімнатна квартира, загальна площа 59.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , розмір частки 1;

7.реєстраційний номер 30838453, об`єкт житлової нерухомості, двокімнатна квартира, загальна площа 45,50 кв.м., за адресою, АДРЕСА_6 , розмір частки 1/1.

Крім того, встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів (ЄДРТЗ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні об`єкти рухомого майна:

1.Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

2.Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

3.Автомобіль марки «SUZUKI» моделі «GRAND VITARA», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

4.Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «RAV4», 2021 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

5.Причіп «ОДИСЕЙ 7.11», 2015 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

6. Автомобіль марки «WIESMANN» моделі «MF3», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкції інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 233, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно, що на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

-Об`єкти нерухомого майна:

1. реєстраційний номер 0000, об`єкт житлової нерухомості, гаражний бокс, загальною площею 35,9 кв.м., за адресою: м. Київ, «Динамо» гаражно-будівельний кооператив (Дніпровський р-н.), гараж НОМЕР_2 , адреса, ГК: АДРЕСА_1 , розмір частки 1;

2. реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, садовий будинок, загальною площею 83,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки 1;

3. реєстраційний номер 0000, земельна ділянка з кадастровим номером :90:625:0209, розмір частки 1, площею 0.0575 га;

4. реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, однокімнатна квартира, загальна площа 34.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки 1;

5. реєстраційний номер 000, об`єкт житлової нерухомості, однокімнатна квартира, загальна площа 32.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , розмір частки 1;

6. реєстраційний номер 66, об`єкт житлової нерухомості однокімнатна квартира, загальна площа 59.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , розмір частки 1;

7. реєстраційний номер 30838453, об`єкт житлової нерухомості, двокімнатна квартира, загальна площа 45,50 кв.м., за адресою, АДРЕСА_6 , розмір частки 1/1.

-Об`єкти рухомого майна:

1. Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «LAND CRUISER 200», 2012 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

2. Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «CAMRY», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

3. Автомобіль марки «SUZUKI» моделі «GRAND VITARA», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

4. Автомобіль марки «TOYOTA» моделі «RAV4», 2021 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

5. Причіп «ОДИСЕЙ 7.11», 2015 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

6. Автомобіль марки «WIESMANN» моделі «MF3», 2006 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 .

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000009 від 22.04.2014 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1