Провадження №1-кс/389/107/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 08.02.2024, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000027 від 08.02.2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №№ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, просила зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування вказаними рахунками із зазначенням їх відношення до діапазону динамічних NAT-адрес, порт, через який здійснювалося з`єднання, в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07 лютого 2024 року невідома особа з тел. НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_4 на його тел. НОМЕР_3 та повідомила, що його син ОСОБА_5 в лікарні та потрібні гроші на лікування, дізнавшись вказану інформацію ОСОБА_4 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 29435 грн. та у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 30449 грн., після чого зателефонував сину та дізнався, що його ошукали.

Квитанції, які були надані потерпілим, містить інформацію про переказ ним 07.02.2024 грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , виданий Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак інших відомостей, зокрема інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), NAT-адреси, порти, через які здійснювалися з`єднання та МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, вказані документи не містять.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що міститься у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштівв період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.

Документи з вище зазначеною інформацією Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у данному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач до суду не з`явилсь, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання, дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по кримінальному провадженню №0000027 від 08.02.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування вказаними рахунками із зазначенням їх відношення до діапазону динамічних NAT-адрес, порт, через який здійснювалося з`єднання, в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.01 год. 07.02.2024 по 00.01 год. дати розгляду вказаного клопотання.

Строк дії даної ухвали з 15 лютого 2024 року по 15 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1