Суворовський районний суд міста Одеси Справа № 523/234/24
Провадження №1-кп/523/953/24
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

01.02.2024 м.Одеса

Суворовський районний суд міста Одеси у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , в присутності обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000033 внесене в єдиний реєстр досудових розслідувань 08.11.2023 за обвинуваченням:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Миколаїв, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше судимого 10.07.2019 вироком Апеляційного суду Миколаївської області за ст.ст.185 ч.3, 185 ч.2, 70 ч.1, 70 ч.4, 71 КК України до 3 років 1 місяцю позбавлення волі, звільнився 15.09.2021 по відбуттю строку покарання, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Посад-Покровське, Білозерського району, Херсонської області, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, не одруженого, не працюючого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України

ВСТАНОВИВ:

1. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

1.1 Відносно ОСОБА_4 .

У грудні 2022 року, ОСОБА_4 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом та переслідуючи умисел направлений на збут незаконно виготовленого тютюну, який не відповідає вимогам ДСТУ 3935:2004 "Сигарети. Загальні технічні умови", посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених ст. 9, ч. 1, 2 ст. 10, абз. 3, ч. 4, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у порушення вимог п.п. 222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язок зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, зокрема тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, які відповідно до п.215.1 ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовленого тютюну, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою незаконно виготовленого тютюну.

Окрім того, ігноруючи порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, встановлений Податковим кодексом України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95 ВР від 19.12.1995 року, та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не маючи відповідної державної ліцензії на право реалізації тютюну, тим самим грубо порушуючи вимоги Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIIІ від 02.03.2015 року, здійснював збут незаконно виготовленого тютюну при наступних обставинах.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо збуту незаконно виготовленого тютюну, його зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_4 залучив осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на отримання неконтрольованого доходу внаслідок збуту незаконно виготовленого тютюну, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також виконуватимуть відведені їм функцій щодо збуту незаконно виготовленого тютюну.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_4 розробив детальний план злочинної діяльності, яким передбачив: придбання тютюнової суміші, підшукання приміщення для його зберігання з метою збуту, а також його подальший збут на території міста Одеси та інших міст України; дотримання членами групи правил конспірації незаконної діяльності; порядок розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Здійснюючи дії щодо створення групи, у період грудня 2022-січня 2023 року, ОСОБА_4 , запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяти участь у збуті незаконно виготовленого тютюну.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від збуту незаконного виготовленого тютюну, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи під керівництвом ОСОБА_4 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_4 довів членам організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_4 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції: встановлення правил поведінки та дисципліни у злочинній групі за рахунок авторитету її керівника; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 установлених загальних правил поведінки та конспірації; налагодження комунікації всередині злочинного об`єднання; контролювання дотримання співучасниками умов конспірації під час вчинення злочину; придбання тютюну та комплектуючих для подальшого збуту; безпосередня участь у збуті тютюну та керування діями інших учасників групи під час процесу незаконного збуту вказаного тютюну; зберігання тютюну для подальшого збуту; встановлення ціни на тютюн; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 , були відведені функції щодо обробки Інтернет-замовлень, адміністрування двох веб-ресурсів з продажу незаконно виготовленого тютюну та аксесуарів для його вживання через процес згоряння, пошук нових клієнтів. У свою чергу ОСОБА_6 були відведені функції з отримання від ОСОБА_4 незаконно виготовленого тютюну, його фасування у кур`єрські пакети вагою по 0.5кг, формування відправлень, транспортування незаконно виготовленого тютюну до відділень ТОВ «Нова Пошта» та збут незаконно виготовленого тютюну шляхом здійснення поштового відправлення.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від збуту незаконно виготовленого тютюну.

В ієрархії злочинного угруповання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 безпосередньо підпорядковувалися ОСОБА_8 , координували та погоджували свої злочинні дії з останнім.

Організована група під керівництвом ОСОБА_4 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення продовжуваного злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_4 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , пристосували приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , для незаконного зберігання тютюну з метою його подальшого збуту.

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_4 , незаконно придбавав через мережу Інтернет (на сільськогосподарських онлайн-майданчиках оголошень, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_6/») електронні ваги для фасування тютюну, непрозорі кур`єрські пакети білого кольору та незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюн насипом у вигляді стріпсів - тютюнова сировина у вигляді обривків листової пластинки із залишками бічних жилок, отримане в процесі стріпсування, який зберігав у житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну, ОСОБА_4 приблизно у той же час, створив два веб-портали - Інтернет-магазини за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_5/». Адміністрування вказаних порталів, наповнення та оновлення асортиментів ОСОБА_4 , як організатором доручено ОСОБА_5 . На зазначених веб-порталах, від потенційних покупців отримували замовлення та використовуючи абонентські номери мобільних терміналів систем зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 узгоджували з покупцями замовлення, вели облік замовлень та відправлень які надсилались покупцям.

У подальшому, вказана організована група осіб, збувала незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюн, за допомогою служби експрес-доставки «Нова Пошта», шляхом відправлення замовлень покупцям по всій території України, попередньо транспортувавши його до відділень ТОВ «Нова Пошта», використовуючи послуги таксі або особисто ОСОБА_6 .

Зокрема, вказана організована група, на початку червня 2023 року, шляхом поштового відправлення, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_9 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_9 , з метою власного вжитку здійснила пошук у мережі Інтернет - «Тютюн насипом». За результатом пошуку та на одному із вищевказаних порталів, замовила 0.5 кг тютюну та 500 гільз для самокруток.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_9 .

В подальшому, у вказаний період часу ОСОБА_9 у відділені № 28 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса отримала незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг та 500 гільз для самокруток.

Окрім того, вказана організована група, 16 червня 2023 року, шляхом поштового відправлення, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_10 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_10 знайшов на порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний номер телефону: НОМЕР_9 та шляхом телефонного дзвінку оформив замовлення 0,5 кг тютюну. Під час спілкування з менеджером Інтернет-порталу - невстановленою особою, ОСОБА_10 узгодив відділення для відправлення.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_10 .

У подальшому, у період з 20 по 29 червня 2023 року ОСОБА_10 отримав у відділені № 15 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг.

Також, вказана організована група, 19 вересня 2023 року, шляхом поштових відправлень, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта», збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну на адресу ОСОБА_11 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_11 знайшов на порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний номер телефону: НОМЕР_10 та шляхом телефонного дзвінку оформив замовлення 0,5 кг тютюну. Під час спілкування з менеджером Інтернет-порталу - особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_11 узгодив відділення для відправлення.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_11 .

У подальшому 20 вересня 2023 року ОСОБА_11 отримав у відділені №27 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг.

Крім цього, вказана організована група, у вказаний період з грудня 2022 року по 16.08.2023 збули незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим особам шляхом поштових відправлень, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно у складі організазованої групи , з метою отримання доходів в зазначений період з початку грудня 2022 року по 16.08.2023, у порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, з корисливих мотивів, збували незаконно виготовлений тютюн.

Таким чином, за вказаних обставин з грудня 2022 року по 16.08.2023 ОСОБА_4 створив групу, члени якої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, пов`язаного зі збутом незаконно виготовленого тютюну та діючи спільно, як члени організованої групи, не маючи ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами, довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження продукції, її якість, законність виробництва, незаконно зберігали з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн загальною вагою не менше 914,3 кг за адресою: АДРЕСА_7 , який виявлено та вилучено 16.08.2023 у ході обшуку за вказаною адресою.

Незаконно виготовлений тютюн, який виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_7 , складається із подрібнених пластинок, жилок рослин та домішок, які нехарактерні для вмісту тютюнових виробів (ґрунтового, рослинного та тваринного походження). Окрім того, вказаний тютюн не відповідає вимогам ДСТУ 3935:2004, не придатний для виготовлення тютюнових виробів і його реалізації на митній території України.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну.

1.2 Відносно ОСОБА_5

У грудні 2022 року, ОСОБА_4 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом та переслідуючи умисел направлений на збут незаконно виготовленого тютюну, який не відповідає вимогам ДСТУ 3935:2004 "Сигарети. Загальні технічні умови", посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених ст. 9, ч. 1, 2 ст. 10, абз. 3, ч. 4, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у порушення вимог п.п. 222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язок зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, зокрема тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, які відповідно до п.215.1 ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовленого тютюну, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою незаконно виготовленого тютюну.

Окрім того, ігноруючи порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, встановлений Податковим кодексом України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95?ВР від 19.12.1995 року, та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не маючи відповідної державної ліцензії на право реалізації тютюну, тим самим грубо порушуючи вимоги Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIIІ від 02.03.2015 року, здійснював збут незаконно виготовленого тютюну при наступних обставинах.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо збуту незаконно виготовленого тютюну, його зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_4 залучив осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на отримання неконтрольованого доходу внаслідок збуту незаконно виготовленого тютюну, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також виконуватимуть відведені їм функцій щодо збуту незаконно виготовленого тютюну.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_4 розробив детальний план злочинної діяльності, яким передбачив: придбання тютюнової суміші, підшукання приміщення для його зберігання з метою збуту, а також його подальший збут на території міста Одеси та інших міст України; дотримання членами групи правил конспірації незаконної діяльності; порядок розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Здійснюючи дії щодо створення групи, у період грудня 2022-січня 2023 року, ОСОБА_4 , запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяти участь у збуті незаконно виготовленого тютюну.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від збуту незаконного виготовленого тютюну, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи під керівництвом ОСОБА_4 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_4 довів членам організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_4 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції: встановлення правил поведінки та дисципліни у злочинній групі за рахунок авторитету її керівника; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 установлених загальних правил поведінки та конспірації; налагодження комунікації всередині злочинного об`єднання; контролювання дотримання співучасниками умов конспірації під час вчинення злочину; придбання тютюну та комплектуючих для подальшого збуту; безпосередня участь у збуті тютюну та керування діями інших учасників групи під час процесу незаконного збуту вказаного тютюну; зберігання тютюну для подальшого збуту; встановлення ціни на тютюн; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 , були відведені функції щодо обробки Інтернет-замовлень, адміністрування двох веб-ресурсів з продажу незаконно виготовленого тютюну та аксесуарів для його вживання через процес згоряння, пошук нових клієнтів.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від збуту незаконно виготовленого тютюну.

В ієрархії злочинного угруповання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 безпосередньо підпорядковувалися ОСОБА_8 , координували та погоджували свої злочинні дії з останнім.

Організована група під керівництвом ОСОБА_4 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення продовжуваного злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_4 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , пристосували приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , для незаконного зберігання тютюну з метою його подальшого збуту.

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_4 , незаконно придбавав через мережу Інтернет (на сільськогосподарських онлайн-майданчиках оголошень, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_6) електронні ваги для фасування тютюну, непрозорі кур`єрські пакети білого кольору та незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюн насипом у вигляді стріпсів - тютюнова сировина у вигляді обривків листової пластинки із залишками бічних жилок, отримане в процесі стріпсування, який зберігав у житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну, ОСОБА_4 приблизно у той же час, створив два веб-портали - Інтернет-магазини за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_5/». Адміністрування вказаних порталів, наповнення та оновлення асортиментів ОСОБА_4 , як організатором доручено ОСОБА_5 . На зазначених веб-порталах, від потенційних покупців отримували замовлення та використовуючи абонентські номери мобільних терміналів систем зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 узгоджували з покупцями замовлення, вели облік замовлень та відправлень які надсилались покупцям.

У подальшому, вказана організована група осіб, збувала незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюн, за допомогою служби експрес-доставки «Нова Пошта», шляхом відправлення замовлень покупцям по всій території України, попередньо транспортувавши його до відділень ТОВ «Нова Пошта», використовуючи послуги таксі або особисто ОСОБА_6 .

Зокрема, вказана організована група, на початку червня 2023 року, шляхом поштового відправлення, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_9 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_9 , з метою власного вжитку здійснила пошук у мережі Інтернет - «Тютюн насипом». За результатом пошуку та на одному із вищевказаних порталів, замовила 0.5 кг тютюну та 500 гільз для самокруток.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_9 .

В подальшому, у вказаний період часу ОСОБА_9 у відділені № 28 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса отримала незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг та 500 гільз для самокруток.

Окрім того, вказана організована група, 16 червня 2023 року, шляхом поштового відправлення, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_10 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_10 знайшов на порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний номер телефону: НОМЕР_9 та шляхом телефонного дзвінку оформив замовлення 0,5 кг тютюну. Під час спілкування з менеджером Інтернет-порталу - невстановленою особою, ОСОБА_10 узгодив відділення для відправлення.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_10 .

У подальшому, у період з 20 по 29 червня 2023 року ОСОБА_10 отримав у відділені № 15 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг.

Також, вказана організована група, 19 вересня 2023 року, шляхом поштових відправлень, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта», збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну на адресу ОСОБА_11 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_11 знайшов на порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний номер телефону: НОМЕР_10 та шляхом телефонного дзвінку оформив замовлення 0,5 кг тютюну. Під час спілкування з менеджером Інтернет-порталу - особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_11 узгодив відділення для відправлення.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_11 .

У подальшому 20 вересня 2023 року ОСОБА_11 отримав у відділені №27 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг.

Крім цього, вказана організована група, у вказаний період з грудня 2022 року по 16.08.2023 збули незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим особам шляхом поштових відправлень, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно у складі організазованої групи , з метою отримання доходів в зазначений період з початку грудня 2022 року по 16.08.2023, у порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, з корисливих мотивів, збували незаконно виготовлений тютюн.

Таким чином, за вказаних обставин з грудня 2022 року по 16.08.2023 ОСОБА_4 створив групу, члени якої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, пов`язаного зі збутом незаконно виготовленого тютюну та діючи спільно, як члени організованої групи, не маючи ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами, довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження продукції, її якість, законність виробництва, незаконно зберігали з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн загальною вагою не менше 914,3 кг за адресою: АДРЕСА_7 , який виявлено та вилучено 16.08.2023 у ході обшуку за вказаною адресою.

Незаконно виготовлений тютюн, який виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_7 , складається із подрібнених пластинок, жилок рослин та домішок, які нехарактерні для вмісту тютюнових виробів (ґрунтового, рослинного та тваринного походження). Окрім того, вказаний тютюн не відповідає вимогам ДСТУ 3935:2004, не придатний для виготовлення тютюнових виробів і його реалізації на митній території України.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну.

1.3 Відносно ОСОБА_6

У грудні 2022 року, ОСОБА_4 , керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом та переслідуючи умисел направлений на збут незаконно виготовленого тютюну, який не відповідає вимогам ДСТУ 3935:2004 "Сигарети. Загальні технічні умови", посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених ст. 9, ч. 1, 2 ст. 10, абз. 3, ч. 4, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у порушення вимог п.п. 222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язок зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, зокрема тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, які відповідно до п.215.1 ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовленого тютюну, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою незаконно виготовленого тютюну.

Окрім того, ігноруючи порядок обов`язкової реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, встановлений Податковим кодексом України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95?ВР від 19.12.1995 року, та ігноруючи порядок обов`язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не маючи відповідної державної ліцензії на право реалізації тютюну, тим самим грубо порушуючи вимоги Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIIІ від 02.03.2015 року, здійснював збут незаконно виготовленого тютюну при наступних обставинах.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо збуту незаконно виготовленого тютюну, його зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_4 залучив осіб, об`єднаних єдиним злочинним умислом, спрямованим на отримання неконтрольованого доходу внаслідок збуту незаконно виготовленого тютюну, які визнаватимуть його авторитет як керівника, а також виконуватимуть відведені їм функцій щодо збуту незаконно виготовленого тютюну.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_4 розробив детальний план злочинної діяльності, яким передбачив: придбання тютюнової суміші, підшукання приміщення для його зберігання з метою збуту, а також його подальший збут на території міста Одеси та інших міст України; дотримання членами групи правил конспірації незаконної діяльності; порядок розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Здійснюючи дії щодо створення групи, у період грудня 2022-січня 2023 року, ОСОБА_4 , запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 взяти участь у збуті незаконно виготовленого тютюну.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від збуту незаконного виготовленого тютюну, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи під керівництвом ОСОБА_4 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_4 довів членам організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_4 , який, згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції: встановлення правил поведінки та дисципліни у злочинній групі за рахунок авторитету її керівника; здійснення контролю за дотриманням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 установлених загальних правил поведінки та конспірації; налагодження комунікації всередині злочинного об`єднання; контролювання дотримання співучасниками умов конспірації під час вчинення злочину; придбання тютюну та комплектуючих для подальшого збуту; безпосередня участь у збуті тютюну та керування діями інших учасників групи під час процесу незаконного збуту вказаного тютюну; зберігання тютюну для подальшого збуту; встановлення ціни на тютюн; розподілення отриманого прибутку від злочинної діяльності між учасникам організованої групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_6 були відведені функції з отримання від ОСОБА_4 незаконно виготовленого тютюну, його фасування у кур`єрські пакети вагою по 0.5кг, формування відправлень, транспортування незаконно виготовленого тютюну до відділень ТОВ «Нова Пошта» та збут незаконно виготовленого тютюну шляхом здійснення поштового відправлення.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю, підпорядкованістю, виконанням вказівок керівника, чітким розподіленням ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників того, що успішне досягнення злочинної мети групи можливе лише при належному виконанні ними своїх функцій згідно розподілу ролей.

Вказані особи були взаємообізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку від збуту незаконно виготовленого тютюну.

В ієрархії злочинного угруповання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 безпосередньо підпорядковувалися ОСОБА_8 , координували та погоджували свої злочинні дії з останнім.

Організована група під керівництвом ОСОБА_4 характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення продовжуваного злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення продовжуваного злочину кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Також, на виконання злочинного плану та досягнення злочинного результату, лідер злочинного угрупування ОСОБА_4 , разом з іншими учасниками злочинного об`єднання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , пристосували приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , для незаконного зберігання тютюну з метою його подальшого збуту.

З метою забезпечення виконання своєї ролі організатора групи ОСОБА_4 , незаконно придбавав через мережу Інтернет (на сільськогосподарських онлайн-майданчиках оголошень, зокрема «ІНФОРМАЦІЯ_6/») електронні ваги для фасування тютюну, непрозорі кур`єрські пакети білого кольору та незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюн насипом у вигляді стріпсів - тютюнова сировина у вигляді обривків листової пластинки із залишками бічних жилок, отримане в процесі стріпсування, який зберігав у житловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюну, ОСОБА_4 приблизно у той же час, створив два веб-портали - Інтернет-магазини за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_5/». Адміністрування вказаних порталів, наповнення та оновлення асортиментів ОСОБА_4 , як організатором доручено ОСОБА_5 . На зазначених веб-порталах, від потенційних покупців отримували замовлення та використовуючи абонентські номери мобільних терміналів систем зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 узгоджували з покупцями замовлення, вели облік замовлень та відправлень які надсилались покупцям.

У подальшому, вказана організована група осіб, збувала незаконно виготовлений підакцизний товар - тютюн, за допомогою служби експрес-доставки «Нова Пошта», шляхом відправлення замовлень покупцям по всій території України, попередньо транспортувавши його до відділень ТОВ «Нова Пошта», використовуючи послуги таксі або особисто ОСОБА_6 .

Зокрема, вказана організована група, на початку червня 2023 року, шляхом поштового відправлення, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_9 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_9 , з метою власного вжитку здійснила пошук у мережі Інтернет - «Тютюн насипом». За результатом пошуку та на одному із вищевказаних порталів, замовила 0.5 кг тютюну та 500 гільз для самокруток.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_9 .

В подальшому, у вказаний період часу ОСОБА_9 у відділені № 28 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса отримала незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг та 500 гільз для самокруток.

Окрім того, вказана організована група, 16 червня 2023 року, шляхом поштового відправлення, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта» збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну ОСОБА_10 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_10 знайшов на порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний номер телефону: НОМЕР_9 та шляхом телефонного дзвінку оформив замовлення 0,5 кг тютюну. Під час спілкування з менеджером Інтернет-порталу - невстановленою особою, ОСОБА_10 узгодив відділення для відправлення.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_10 .

У подальшому, у період з 20 по 29 червня 2023 року ОСОБА_10 отримав у відділені № 15 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг.

Також, вказана організована група, 19 вересня 2023 року, шляхом поштових відправлень, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта», збула 0.5 кг незаконно виготовленого тютюну на адресу ОСОБА_11 .

Так, у вказаний період часу, ОСОБА_11 знайшов на порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний номер телефону: НОМЕР_10 та шляхом телефонного дзвінку оформив замовлення 0,5 кг тютюну. Під час спілкування з менеджером Інтернет-порталу - особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_11 узгодив відділення для відправлення.

У подальшому, після отримання замовлення відповідно до розподілених ролей організатором групи ОСОБА_4 - ОСОБА_5 опрацьовано замовлення та відомості про вміст відправлення передані ОСОБА_6 для формування. Далі на виконання злочинного плану ОСОБА_4 - ОСОБА_6 здійснено транспортування незаконно виготовленого тютюну у відділення №41 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30Б, прим. 5/Н для відправлення ОСОБА_11 .

У подальшому 20 вересня 2023 року ОСОБА_11 отримав у відділені №27 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса незаконно виготовлений тютюн вагою 0.5 кг.

Крім цього, вказана організована група, у вказаний період з грудня 2022 року по 16.08.2023 збули незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим особам шляхом поштових відправлень, використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно у складі організазованої групи , з метою отримання доходів в зазначений період з початку грудня 2022 року по 16.08.2023, у порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, з корисливих мотивів, збували незаконно виготовлений тютюн.

Таким чином, за вказаних обставин з грудня 2022 року по 16.08.2023 ОСОБА_4 створив групу, члени якої ОСОБА_6 та ОСОБА_5 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, пов`язаного зі збутом незаконно виготовленого тютюну та діючи спільно, як члени організованої групи, не маючи ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами, довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження продукції, її якість, законність виробництва, незаконно зберігали з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюн загальною вагою не менше 914,3 кг за адресою: АДРЕСА_7 , який виявлено та вилучено 16.08.2023 у ході обшуку за вказаною адресою.

Незаконно виготовлений тютюн, який виявлено та вилучено за адресою: АДРЕСА_7 , складається із подрібнених пластинок, жилок рослин та домішок, які нехарактерні для вмісту тютюнових виробів (ґрунтового, рослинного та тваринного походження). Окрім того, вказаний тютюн не відповідає вимогам ДСТУ 3935:2004, не придатний для виготовлення тютюнових виробів і його реалізації на митній території України.

Таким чином, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, не маючи відповідних дозволів на зберігання підакцизних товарів, ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну.

2. Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачають відповідальність за кримінальне правопорушення, винними у вчиненні якого визнаються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Суд вважає, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченими слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України як «незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну, вчиненому організованою групою».

3.Позиція обвинувачених

У судовому засіданні обвинувачені визнали себе винними у повному обсязі, та підтвердили, що за вказаних обставин вчинили кримінальне правопорушення.

4. Докази на підтвердження встановлених судом обставин

Покази обвинуваченого ОСОБА_4 який показав, що у грудні 2022 року він вирішив зайнятися виготовленням тютюну, без будь якої державної реєстрації та дозволів, та продавати його, отримуючи вигоду яка відповідно не оподатковувалася би згідно законодавства України. Для цього розробив план дій який передбачав залучення спільників, знаходження місця придбання тютюнової сумішей, порядку транспортування, продажу та просування продукції в мережі Інтернет. У період з грудня 2022 по січень 2023 він переконав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийняти участь у реалізації його плану, на що вони погодилися, адже хотіли заробити кошти. При цьому роль керівника виконував саме він. ОСОБА_5 був на телефонах спілкувався з клієнтами по замовленням, а ОСОБА_6 розфасовував та відправляв поштою товар. Для зберігання готової продукції вони пристосували приміщення за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того, вони створили «Інтернет-магазин» та через нього торгували тютюном, відправляючи його через сервіс «Нової пошти». Так , на протязі 2023 року неодноразово реалізовували товар зокрема продавали його особам зазначеним в обвинувальному акті зокрема: на початку червня 2023 ОСОБА_9 придбав 500 гр. тютюну та 500 гільз для самокруток, 16 червня 2023 ОСОБА_10 придбав 500 гр. тютюну, 19.09.2023 ОСОБА_11 придбав 500 гр. тютюну. У подальшому 16.08.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 було вилучено тютюнову суміш яку вони використовували для виготовлення тютюну. Вилучене в ході обшуку майно вони використовували для своєї діяльності, окрім системного блоку який вилучили в його кімнаті і телефона "Айфон". Вилучені гроші також належали йому, вони не від продажу тютюну.У скоєному кається.

Покази обвинуваченого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які надали покази аналогічні показам обвинуваченого ОСОБА_4 .

Під час судового засідання, встановлено, що обвинувачені, та інші учасники кримінального провадження правильно розуміють зміст фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. Судом встановлено, що відсутні сумніви у добровільності позицій обвинувачених, захисника та інших учасників судового розгляду. З урахуванням думки прокурора, обвинувачених, захисника, суд відповідно до ст. 349 ч. 3 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин вчинення злочину, які ніким не оспорюються, тому інші докази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення не досліджувалися.

Беручи до уваги вище вказане, суд вважає, що винність обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України повністю доведена та їх дії правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, були досліджені письмові докази, які характеризують обвинувачених, стосуються речових доказів та судових витрат, а саме: копії паспортів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , довідки з мед закладів КУ «ОБМПЦДЗ» КНП «ООМЦПЗ» відповідно до яких обвинувачені у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебувають і не перебували, вимоги ІЦ ГУНП в Одеській області відповідно до яких ОСОБА_6 та ОСОБА_4 раніше не судимі, вимога ІЦ ГУНП в Одеській області відповідно до якої ОСОБА_5 раніше судимий. Постановою слідчого від 16.08.2023 року вилучене в ході слідства майно, а саме: грошові кошти: 152 500 (сто п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривен, 300 (триста) доларів США; мобільні телефони (мобільні термінали систем зв`язку): Samsung Galaxy А8, S/N НОМЕР_11 зі слідами використання та сім-карткою НОМЕР_1 , HUAWEI Y6, S/N НОМЕР_12 зі слідами експлуатації та сім-карткою НОМЕР_2 , Samsung Galaxy J7 Neo, S/N НОМЕР_13 зі слідами використання, в тому числі з розбитим склом екрану та сім-карткою НОМЕР_3 , Samsung Galaxy Note 9, S/N НОМЕР_14 зі слідами використання, в тому числі з розбитим заднім склом та сім-карткою НОМЕР_4 , Xiaomi Redmi Al, S/N НОМЕР_15 зі слідами використання та сім-картками: НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , iPhone 13 Pro Max, S/N НОМЕР_17 , зі слідами використання, сім-карткою НОМЕР_6 та паролем логічного захисту « НОМЕР_18 »; Табак ваговий (у мішках та коробках) загальною вагою 914,3 кг.; Машинки для формування тютюнових виробів (сигарет) у загальній кількості 410 одиниць (коробок); Гільзи для тютюнових виробів (сигарет) - фільтри у загальній кількості 1541 одиниць (коробок); Ароматизатори у флаконах (яблуко, парламент, вишня, давидоф) у загальній кількості 48 одиниць (флаконів); Системний блок з місця зберігання підакцизних товарів з кабелем живлення; Системний блок з кімнати ОСОБА_4 (особистий) з кабелем живлення, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів справи. Ухвалою слідчого судді від 22.08.2023 року на вказане майно накладено арешт.

5. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченому

5.1 Обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених згідно зі ст.66 Кримінального кодексу України судом визнається щире каяття, адже вони повністю визнали свою вини та правдиво розповіли про всі відомі обставини вчиненого злочину, та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

5.2 Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченим відповідно до ст. 67 Кримінального кодексу України з урахуванням приписів ст.337 КПК України в межах обвинувачення висунутого прокурором судом не встановлено.

6. Мотиви призначення покарання.

Суд, при обранні заходу примусу від імені Держави обвинувачених у відповідності до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого, особи обвинувачених та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

У відповідності до вимог Закону України про кримінальну відповідальність, покарання має на меті не тільки кару, а повинне забезпечити перевиховання обвинуваченого, задля недопущення повторення протиправної поведінки з його сторони. Покарання повинно бути справедливим.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , щиро розкаявся, вчинив не тяжке кримінальне правопорушення, раніше не судимий, не працює, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Таким чином, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного, в межах встановлених санкціями ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, суд приходить до переконання, що перевиховання обвинуваченого можливе за умови призначення покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , щиро розкаявся, вчинив не тяжке кримінальне правопорушення, раніше судимий, не працює, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Таким чином, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного, в межах встановлених санкціями ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, суд приходить до переконання, що перевиховання обвинуваченого можливе за умови призначення покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 , щиро розкаявся, вчинив не тяжке кримінальне правопорушення, раніше не судимий, не працює, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває. Таким чином, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного, в межах встановлених санкціямич.1 ст.204 Кримінального кодексу України, суд приходить до переконання, що перевиховання обвинуваченого можливе за умови призначення покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

7. Підстави для задоволення цивільного позову.

Цивільний позов не заявлявся.

8. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

8.1 Рішення щодо речових доказів, слід прийняти відповідно до ст.100 КПК України, та на підставі 96-1, п.4 ч.1 ст.96-2 КК України.

8.2 Відповідно до ст.124 КПК України, судові витрати необхідно стягнути з обвинувачених.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 124, 367-368,370-371,373-376,395,532 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 119 000, 00 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме табаку вагового (у мішках та коробках) загальною вагою 914,3 кг.

Запобіжний захід ОСОБА_8 не обирати.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 119 000, 00 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме табаку вагового (у мішках та коробках) загальною вагою 914,3 кг.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирати.

Позивайла ОСОБА_31 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 7 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що становить 119 000, 00 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів,а саме табаку вагового (у мішках та коробках) загальною вагою 914,3 кг.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 22.08.2023 року - скасувати.

На підставі ст.96-1, п.4 ч.1 ст.96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо частини речових доказів, а саме щодо мобільних телефонів (мобільні термінали систем зв`язку): Samsung Galaxy А8, S/N НОМЕР_11 , HUAWEI Y6, S/N НОМЕР_12 , Samsung Galaxy J7 Neo, S/N НОМЕР_13 , Samsung Galaxy Note 9, S/N НОМЕР_14 , Xiaomi Redmi Al, S/N PZx4U49DWW65BAKZ - конфіскувавши їх у власність Держави. Грошові кошти: 152 500 (сто п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривен, 300 (триста) доларів США, системний блок з кімнати ОСОБА_4 (особистий) з кабелем живлення, мобільний телефон iPhone 13 Pro Max, S/N НОМЕР_17 - повернути обвинуваченому ОСОБА_8 . Решту речових доказів знищити.

Стягнути солідарно з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь Держави судові витрати пов`язані с залученням експертів у сумі 22 942,08 грн.

Вирок може бути оскаржений сторонами судового провадження з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Суворовський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим який тримається під вартою у той же строк з моменту вручення вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги у випадку її відсутності.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченій та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя : ОСОБА_1