Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4952/23
номер провадження 1-кс/695/1371/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001545 від 05.12.2023 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 04.12.2023 по спецлінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; проживає по АДРЕСА_1 ). В повідомленні вказала, що 04.12.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з використанням номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив її про те, що невідома особа намагається розрахуватись коштами, які знаходяться на її банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Для того, щоб зберегти грошові кошти, які знаходяться на картках їй необхідно поповнити через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільний рахунок належного їй мобільного телефону НОМЕР_5 трьома платежами на загальну суму 2986 грн., що вона і зробила. Після цього грошові кошти із рахунку належного їй мобільного телефону НОМЕР_5 загальною сумою 2986 грн. зникли. По даному факту 05.12.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001545 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ). 04.12.2023 о 11.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Невідома особа чоловічої статі представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи користувалася вона останні пів години банківської карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона відповіла, що ні. Після чого повідомив про те, що хтось намагався розрахуватись картками назвавши її дані. Вказав, що потрібно перерахувати грошові кошти з банківської картки на рахунок її мобільного телефону, щоб ними ніхто не заволодів. В подальшому говорив, які потрібно робити дії, що вона і зробила, а саме здійснила переказ коштів в сумі 2 984 грн. на власний мобільний рахунок за номером НОМЕР_5 . Після чого, невідома особа чоловічої статі повідомив, що вона має з кредитної картки здійснити переказ коштів на якій були 25 000 грн., переказ на банківську картку працівника банку «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона здійснила переказ грошових коштів на картку загальною сумою 19 000 грн. на ім?я ОСОБА_6 . Після чого зрозуміла, що її ошукали шахраї.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання без її участі та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001545 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 з вказанням особи (прізвище, ім?я по - батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання у всіх випадках у період часу з 03.12.2023 по 05.12.2023;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_6 у всіх випадках у період часу з 03.12.2023 по 05.12.2023 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 03.12.2023 по 05.12.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1