ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4734/23

Провадження № 1-кс/210/2514/23

"26" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000246 від 01.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000246 від 01.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 24.08.2023 року по 31.08.2023 року, невстановлена особа злочинця, через соціальну мережу «Facebook» та месенджер «Viber», розповсюджує рекламні повідомлення та оголошення про фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 із фітинговими посиланнями. Так, невстановлені особи потерпілих, будучи введеними в оману, маючи намір отримати фінансову допомогу, переходять за вказаними посиланнями та потрапляють на сайти, що імітують особисті кабінети онлайн-банкінгів, після чого вводять номер карткового рахунку, на який хочуть отримати грошові кошти, інші дані картки, які в подальшому невстановлена особа злочинця пересилає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши дані карткових рахунків потерпілих осіб, через свій мобільний телефон заходить до інтеренет-браузеру, у якому заздалегідь створено особистий кабінет на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мережа супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за допомогою якого формує інтернет-замовлення у одному з магазинів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, після чого, за допомогою карткового рахунку потерпілого здійснює оплату цього замовлення. Так, після цього ОСОБА_4 приходить до обраного ним супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, та назвавши представнику магазину код-підтвердження, що приходить йому в СМС-повідомленні, забирає раніше сформоване ним інтернет-замовлення.

Крім того, ОСОБА_4 , за вказівками невстановленої особи злочинця, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправляє отримані ним інтернет-замовлення, що були раніше сплачені за допомогою карткових рахунків потерпілих, іншим особам, тим самим розпоряджається майном, яке отримане у незаконний спосіб, на власний розсуд. Одним із адресатів посилок, відправлених ОСОБА_5 , є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме до товарно-транспортних накладних клієнта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалось отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.), із зазначенням часу, дати та особи отримувача, відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації.

Також, під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме до товарно-транспортних накладних клієнта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_1 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.), із зазначенням часу, дати та особи отримувача, відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інформація щодо руху надісланих поштових відправлень клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_1 ), є підтвердженням протиправної діяльності та може бути використана в суді, як доказ причетності вказаних осіб до вчинення шахрайських дій.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000246 від 01.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000246 від 01.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме до товарно-транспортних накладних клієнта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.), із зазначенням часу, дати та особи отримувача, відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації.

Надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме до товарно-транспортних накладних клієнта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_1 ), із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.), із зазначенням часу, дати та особи отримувача, відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень за період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації.

Доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУБОП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Строк дії даної ували, - до 24 грудня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1