Справа № 643/718/24
Провадження № 1-кс/643/135/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000035 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яким встановлено, що ОСОБА_4 , будучи керівником комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» Харківської міської ради (), діючи умисно та всупереч інтересам служби, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснив заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1667592,31 грн.

17.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 задекларовано наявність активів у вигляді грошових коштів розміщених на банківських рахунках, зокрема НОМЕР_1 , 00 грн, що розміщені в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 09351600 та 2010161,00 грн, що розміщені в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 14360570.

Прокурор просить з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, що може бути застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 у разі визнання винуватим у інкримінованому йому злочині, накласти арешт на майно підозрюваного, а саме на безготівкові грошові кошти належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, на депозитних рахунках відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «ОщадБанк», розгляд клопотання здійснити без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути клопотання за його відсутністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вказану норму закону, те, що повідомлення підозрюваного, його захисника про розгляд судом клопотання про арешт майна може призвести до його відчуження, слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення останніх.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, встановив наступне: згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Як вбачається з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З щорічної декларації ОСОБА_4 за 2022 рік, поданої 13.01.2024 встановлено, що підозрюваний задекларував належні йому грошові активи: 2010161 грн в АТ КБ «ПриватБанк» та 3135408 грн в ПАТ «Ощадбанк».

З декларації ОСОБА_4 при звільненні за період з 01.01.2023-10.05.2023, поданої 20.01.2024 вбачається, що підозрюваний задекларував належні йому грошові активи: 2339278 грн в АТ КБ «ПриватБанк» та 3237546 грн в ПАТ «Ощадбанк».

Згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, зареєстровано за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Філія-харківське обласне управління акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», яка зазначена ОСОБА_4 , як банківська установа у якій перебувають грошові кошти належить АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ідентифікаційний код юридичної особи: 00032129, зареєстровано за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12.

Санкцією частини 5 статті 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На підставі викладеного слідчим суддею встановлена наявність підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, оскільки вказане додаткове покарання є обов`язковим та прямо передбачено санкцією частини статті КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, тому належне підозрюваному майно підлягає арешту.

Прокурором відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України доведена необхідність накладення арешту на вказане майно і наявність правової підстави для арешту майна, таким чином клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: безготівкові грошові кошти належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, які знаходяться на депозитних рахунках відкритих у:

- Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, зареєстровано за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д;

- Акціонерне товариство ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, ідентифікаційний код юридичної особи: 00032129, зареєстровано за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1