Справа № 445/42/24
Провадження № 1-кс/445/31/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, що погоджене з начальником Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 24.12.2023 року в період часу з 09:41 по 09:44 год. невідома особа в період дії воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомим способом, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 18250 грн., які були зняті з його банківського рахунку від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які були переведені з рахунку на банківські карти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . При спілкуванні невідома особа використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

У ході допиту потерпілого, ОСОБА_6 встановлено, що в користуванні мав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 яка підв`язана до карткового рахунку НОМЕР_1 , даною карткою потерпілий володів та користувався з 2015 року.

23 грудня 2023 року приблизно об 22:00 год. ОСОБА_6 зареєстрував на сайті ОЛХ оголошення про продаж дитячого крісла гойдалки та вказав ціну за нього у сумі 3800 гривень. 24 грудня 2023 року зранку о 08:00 год. потерпілого через додаток ВАЙБЕР написала невідома особа, записана в додатку під ім`ям « ОСОБА_9 » тел. НОМЕР_2 . Вона поцікавилась з приводу актуальності оголошення. Далі дана особа запитала про стан крісла, на що ОСОБА_6 відповів, що крісло в гарному стані та все повністю робоче. Після цього вона запитала чи вміє ОСОБА_6 користуватись ОЛХ-доставкою, останній відповів що краще відправить товар за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього вона повідомила що напише коли проведе оплату за товар. Відтак о 09:02 год. вона надіслала посилання та повідомила що здійснила оплату за товар, яку потерпілий ОСОБА_6 зможе отримати після того, як перейде за посиланням. Крім цього повідомила, що якщо будуть якісь проблеми із отриманням оплати, написати в технічну підтримку. В подальшому останній перейшов за посиланням та потрапив на сайт, який візуально повністю схожий на сайт ОЛХ пролиставши вниз сторінки він побачив кнопку отримати кошти, після натискання на неї ОСОБА_6 перекинуло на сторінку де необхідно було ввести данні своєї карти із зазначенням CVV коду. Спочатку він спробував ввести данні банківської карти його дружини, проте на її карті не було достатньо коштів. Відтак ОСОБА_6 написав в службу підтримки, де отримав відповідь що для отримання оплати за товар, користувачам які продають товар та користуються послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потрібен баланс карти не менше ніж 3700 гривень. Далі із служби підтримки запитали який баланс на карті яку ввів, тобто карті дружини ОСОБА_6 .. Далі він вказав суму 2411 гривень, в подальшому з служби підтримки надіслали посилання, де потрібно заповнити анкету, перейшовши за ним ОСОБА_6 , перекинуло на ту саму сторінку, де потрібно вводити данні банківської карти. Після цього ОСОБА_6 ввів данні своєї банківської карти із зазначенням CVV коду та терміном дії карти, далі необхідно було ввести пін код, який останній також ввів. Після цього із служби підтримки надійшло повідомлення, де повідомили що надійде дзвінок про переказ коштів. Після того як підніме слухавку необхідно було натиснути 1, але списання не відбудеться, в дзвінку може бути вказана будь яка сума. Крім цього в повідомленні було сказано що дзвінок не можна переривати. Спочатку надійшло СМС повідомлення з кодом із восьми цифр, після цього надійшло сповіщення про зміну кредитного ліміту. Далі я отримав перший дзвінок який був про зміну кредитного ліміту, ОСОБА_6 натиснув двійку та не підтвердив зміну. Далі відбувся другий дзвінок, про списання грошових коштів на суму 9000 гривень, цього разу він натиснув 1 (одиницю) та підтвердив списання, після цього о 09:41год. з кредитного рахунку було списано кошти у сумі 9100 гривень та комісію в сумі 262,28 гривень. Далі об 09:44год. мені з банківської карти знову списало грошові кошти на суму 9150 гривень та комісію в сумі 274,50 гривень. Після цього ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про подію, працівники банку перевірили активність по банківській карті та заблокували її також повідомили що була спроба здійснити третю трансакцію, проте карту вийшло вчасно заморозити. В подальшому, вони повідомили що відносно ОСОБА_6 були вчинені шахрайські дії та порадили звернутись в поліцію для написання заяви. Далі ОСОБА_6 зателефонував на лінію « НОМЕР_4 » та повідомив про подію. 25 грудня 2023 року ОСОБА_6 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Буськ, де отримав виписку по банківському рахунку після чого звернувся із заявою у ВП №2 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області. Згідно виписки яку ОСОБА_6 отримав в банку, його кошти були переведені на банківські карти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) вбачається, що 24.12.2023 року о 09:41год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 9100 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_7 , окрім цього було знято комісію за послуги банку, в сумі 262,28 гривень. По при це, 24.12.2023 року о 09:44год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 9150 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_8 , окрім цього було знято комісію за послуги банку, в сумі 274,50 гривень.

Таким чином потерпілому ОСОБА_6 було заподіяно матеріальної шкоди на суму 18786,78 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 24.12.2023 р. по дату видачі ухвали суду, включно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання т.в.о слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого потерпілим ОСОБА_6 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , з 00.00год. 24.12.2023 року по дату видачі ухвали суду, включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1