Справа № 589/5181/23
Провадження № 1-кс/589/1518/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, у кінці жовтня 2022 року ОСОБА_4 дізнався, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 шукає можливість виїхати за кордон, та, маючи намір отримати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів для себе та невстановлених на даний час осіб, під час особистої зустрічі з ним 30.11.2022 близько 16 год. 22 хв. розповів про можливість сприяння йому за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США у виїзді за кордон, шляхом організації внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, ОСОБА_4 , з метою схилити ОСОБА_5 до передачі йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за сприяння у внесенні через невстановлених на даний час осіб відомостей про нього в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказував на те, що з кожним днем зменшується кількість організацій, через які можливо оформити документи для виїзду за кордон, у зв`язку з цим збільшується сума, яку необхідно сплатити у якості неправомірної вигоди для включення до інформаційної системи «Шлях», а також збільшуються строки виготовлення необхідних для виїзду документів. Тим самим, змушував ОСОБА_5 сплатити грошові кошти за указані послуги якнайшвидше, для уникнення відповідних негативних наслідків у вигляді збільшення їх вартості та втрати можливості виїхати за кордон запропонованим ОСОБА_4 способом.

09.12.2022 близько 18 год. 16 хв., з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 для себе, а також інших невстановлених на даний час осіб за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про нього, а також подальшої організації і сприяння незаконного перетину ОСОБА_5 державного кордону України, ОСОБА_4 на власному автомобілі Mersedes-Benz V-Klasse з номерним знаком НОМЕР_1 прибув до четвертого під`їзду будинку АДРЕСА_1 , де під контролем правоохоронних органів зустрівся з ОСОБА_5 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 в черговий раз завірив ОСОБА_5 у можливості за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів разом з іншими невстановленими на даний час особами сприяти йому у виїзді за кордон шляхом внесення відповідними службовими особами відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також навів приклади успішного сприяння іншим особам у перетині кордону у такий спосіб.

Крім того, ОСОБА_4 для подальшого внесення відомостей щодо ОСОБА_5 до інформаційної системи «Шлях» зазначив про необхідність надати йому фотографії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія і довідки про місце реєстрації ОСОБА_5 за указаними ним критеріями якості і формату документів, та пообіцяв, що у разі передачі неправомірної вигоди зараз, можливість виїхати за кордон він матиме в січні 2023 року, тобто пообіцяв здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей щодо ОСОБА_5 до указаного часу, а також, розпочавши підготовку і збір необхідних документів, вчинив дії щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України.

Також, ОСОБА_4 поінформував ОСОБА_5 про умови і порядок здійснення незаконного перетину державного кордону України у такий спосіб, зокрема надав поради як себе вести під час перетину кордону та спілкування з працівниками прикордонної служби щоб не потрапити під підозру; про пункти пропуску, через які краще здійснювати виїзд з території України; про роздільний перетин державного кордону з родичами; про документи, які є підставою для перетину кордону і які будуть виготовлені для ОСОБА_5 за неправомірну вигоду; про те, яким чином перевірити наявність відомостей щодо себе у інформаційній системі «Шлях», тощо. Крім того, ОСОБА_4 зазначив, про наявність можливості сприяти у швидкому переправленні ОСОБА_5 , не чекаючи січня 2023 року, через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, за таку ж саму суму грошових коштів.

Крім того, в черговий раз ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що у разі не передачі неправомірної вигоди зараз, ціна його послуг може збільшитись, або можливість виїзду за кордон у такий спосіб буде для нього втрачено.

Близько 18 год. 54 хв. 09.12.2022, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про ОСОБА_5 , ОСОБА_4 пообіцяв здійснити такий вплив і попросив ОСОБА_5 покласти неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США до ніші під коробкою передач автомобіля, на яку вказав своєю рукою. На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вийняв з барсетки і поклав до указаного місця грошові кошти в загальній сумі 5000 доларів США, після чого, попрощавшись, вийшов з автомобіля. У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, одержав неправомірну вигоду у зазначеній сумі для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави щодо включення відомостей про ОСОБА_5 до інформаційної системи «Шлях», а також за організацію і сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Грем`ячка Ямпільського району Сумської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адерсою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Київ, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 виданий 27.09.2001, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 виданий 09.08.2022;

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Черкаси, громадянка України, зареєстрована АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Київ, громадянин України, проживаючий АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами НОМЕР_15 та НОМЕР_16 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 годину 11.10.2023, що обумовлено необхідністю встановлення потерпілих від вказаного злочину та тривалості вчинення злочину, встановлення спільників, які вносили осіб до системи «Шлях» та представників фондів за допомогою, яких підозрюваний домовлявся про виїзд осіб за кордон, та підтвердження або спростування причетності до вчинення вказаного злочину вищевказаних у клопотанні осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 годину 11.10.2023, за абонентськими номерами НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 17 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1518/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3