Провадження № 1-кс/592/6261/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003343 від 25.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження №0003343, зареєстрованому 25.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

До Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації у період з 24.02.2022 року по 31.01.2023 року паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб територіальної оборони міста Суми.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано договори купівлі-продажу, укладені з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомості про рух грошових коштів по паливним карткам, оформленим відповідно до договору купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток № 3311К-17914/22 від 07.06.2022 року за період з 07.06.2022 року по 12.05.2023 року.

В ході опрацювання звіту про рух товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 року по 12.05.2023 року встановлено, що придбання палива за допомогою паливних карток здійснювалось особою карткотримачем на ім`я ОСОБА_4 , за відповідними адресами АЗС визначеними у вказаному звіті.

Так, 01.06.2023 року на адресу СВ Сумського РУП надійшов рапорт оперативних співробітників УСБУ в Сумській області про те, що в ході виконання доручення слідчого встановлено анкетні дані зазначеного карткотримача - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянин України, уродженець м.Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Водночас, опрацюванням даних отриманих під час здійснення тимчасового доступу до оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 встановлено, що у дні списання палива з паливної картки № НОМЕР_3 , останній не перебував на адресах АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході опрацювання витребуваних відомостей зазначена інформація виявилась недостатньою для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у встановленні особи, яка використовувала паливну картку № НОМЕР_3 карткотримачем якої зазначено ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р № НОМЕР_5 в НБУ, Код банку НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р № НОМЕР_5 в НБУ, Код банку НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у регіональному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості:

- відомості щодо руху транзакцій по POS-терміналам AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлених на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами:

1) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) за період:

- з 14 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. 16.06.2022 року;

- з 16 год. 30 хв. по 18 год. 00 хв. 20.06.2022 року;

- з 11 год. 00 хв. по 12 год. 15 хв. 11.07.2022 року;

- з 10 год. 00 хв. по 10 год. 30 хв. 13.07.2022 року;

- з 13 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 18.07.2022 року;

- з 17 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 19.07.2022 року;

- з 17 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв. 22.07.2022 року;

- з 07 год. 30 хв. по 08 год. 30 хв. 25.06.2022 року;

- з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 27.08.2022 року;

- з 20 год. 00 хв. по 21 год. 00 хв. 09.09.2022 року;

- з 07 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. 26.09.2022 року;

- з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 16.10.2022 року.

2) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) за період:

- з 16 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 20.06.2022 року;

- з 10 год. 45 хв. по 12 год. 15 хв. 21.06.2022 року;

- з 07 год. 00 хв. по 07 год. 45 хв. 26.09.2022 року;

- з 19 год. 00 хв. по 19 год. 30 хв. 17.07.2022 року;

- з 07 год. 00 хв. по 08 год. 00 хв. 26.09.2022 року.

3) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) за період:

- з 10 год. 45 хв. по 11 год. 15 хв. 20.06.2022;

- з 18 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв. 21.06.2022.

4) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ) за період:

- з 10 год. 30 хв. по 11 год. 30 хв. 15.06.2022 року.

5) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ) за період:

- з 08 год. 45 хв. по 09 год. 15 хв. 16.06.2022 року.

6) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ) за період:

- з 12 год. 40 хв. по 13 год. 00 хв. 22.06.2022 року;

- з 18 год. 40 хв. по 19 год. 00 хв. 06.07.2022 року.

7) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_10 ) за період:

- з 14 год. 00 хв. по 14 год. 15 хв. 22.06.2022 року;

- з 12 год. 00 хв. по 12 год. 15 хв. 05.07.2022 року;

- з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 17.07.2022 року.

8) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_11 ) за період:

- з 19 год. 50 хв. по 20 год. 15 хв. 22.06.2022 року.

9) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_12 ) за період:

- з 16 год. 15 хв. по 16 год. 35 хв. 23.06.2022 року.

10) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_13 ) за період:

- з 20 год. 30 хв. по 21 год. 15 хв. 23.06.2022 року.

11) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_14 ) за період:

- з 18 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 05.07.2022 року.

12) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Левків, а/д Київ-Чоп, 127 км. + 198 м. ліворуч) за період:

- з 14 год. 45 хв. по 15 год. 15 хв. 06.07.2022 року;

- з 10 год. 30 хв. по 11 год. 00 хв. 17.07.2022 року.

13) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_15 ) за період:

- з 12 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв. 16.07.2022 року.

14) АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_16 ) за період:

- з 18 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв. 16.07.2022 року;

- з 06 год. 30 хв. по 07 год. 00 хв. 17.07.2022 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , к/р № НОМЕР_5 в НБУ, Код банку НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у регіональному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №0003343 від 25.08.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1