Справа №766/1172/23
н/п 1-кс/766/2273/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зарахування та виведення грошових коштів з рахунків за допомогою терміналів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме із зазначенням рахунку коштів, номеру платіжної картки, ПІБ власника, у друкованому та електронному вигляді з якого перераховані кошти на поповнення та виведення коштів із ігрової платформи з зазначенням даних, які надавалися користувачами під час реєстрації, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, із наданням копій документів, власників рахунків, які надавалися під час укладання договору з банком, а також зазначити час та дати поповнення рахунку з 25.04.2022 по 20.09.2023, надати інформацію щодо наявності коштів на вказаних банківських рахунках:

З терміналу № НОМЕР_2 за 25.04.2022 на ігрову платформу «game-glass-web, DNIPRO» дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані, що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_4 , ІР-адреса: НОМЕР_5 ;

З терміналу №Е0112061:

-25.04.2022 о 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_6 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_8 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_9 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , IP-адреса: НОМЕР_7 .

Обґрунтування клопотання

У провадженні СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме те, що 25.04.2022 з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240000 грн. Вказані грошові кошти належать синові заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи платежами по 60000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 25.04.2022 на його мобільний телефон НОМЕР_11 надійшло повідомлення про можливість нібито отримати допомогу від міжнародних організацій і після того як він перейшов за посиланням то пройшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і в подальшому в його телефоні почався збій. Крім цього, внаслідок вчинення вказаних дій у телефоні то у нього відбулось з`єднання з абонентським номером, який представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та який на теперішній час невстановлений та вже після чого потерпілий за допомогою мобільного додатку в телефоні виявив, що без його відома було здійснено 4 операції по переведенню з банківської карти коштів в загальній сумі 240000 грн., рівними частинами по 60000 грн.

Згідно інформації, яку отримано з ВПК в Херсонській області встановлено, що вказані грошові кошти виведено на ігрові платформи та для цього використовувались інтернет провайдери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказана інформація підтверджується і висновком службового розслідування проведеним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, відповідно до наданої відповіді відділом протидії кіберзлочинності у Херсонській області на доручення встановлено, що грошові кошти у сумі 240000грн. зняті з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 були відправлені транзакціями розділені на 60000грн. на 4 акаунта з них:

З терміналу №Е0112561 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані, що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_4 , ІР-адреса: НОМЕР_5 ;

З терміналу №Е0112061:

-25.04.2022 о 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_6 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_8 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_9 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , IP-адреса: НОМЕР_7 .

Також, за інформацією ВПК у Херсонській області ДПК НП України, володільцями інформації щодо транзакцій рахунків терміналів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Мотивація слідчого судді

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001861 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2022 з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240000грн. Вказані грошові кошти належать сину заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи по 60000грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що на його мобільний номер телефону НОМЕР_12 надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке містило посилання по якому потерпілий перейшов, після чого відкрився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надійшов дзвінок на телефон. ОСОБА_8 на нього відповів, знову відкрився застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який завис. Протягом години, він виявив відсутність грошей.

Згідно з інформацією, наданою ОД ВПК в Херсонській області вбачається, що з банківської картки НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить потерпілому ОСОБА_8 були виведені через термінали Е0112561 та Е0112061, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти виводились на ігрові платформи «game-glass-web, DNIPRO» (ІР адреса: НОМЕР_5 ) та «playonlinservices, ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІР адреса: НОМЕР_7 ), а саме:

З терміналу №Е0112561 за 25.04.2022 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані, що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_4 , ІР-адреса: НОМЕР_5 ;

З терміналу №Е0112061:

-25.04.2022 о 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_6 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_8 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_9 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , IP-адреса: НОМЕР_7 .

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчім СВ ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зарахування та виведення грошових коштів з рахунків за допомогою терміналів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме із зазначенням рахунку коштів, номеру платіжної картки, ПІБ власника, у друкованому та електронному вигляді з якого перераховані кошти на поповнення та виведення коштів із ігрової платформи з зазначенням даних, які надавалися користувачами під час реєстрації, а саме номеру телефону, адреси електронної пошти, із наданням копій документів, власників рахунків, які надавалися під час укладання договору з банком, а також зазначити час та дати поповнення рахунку з 25.04.2022 по 20.09.2023, надати інформацію щодо наявності коштів на вказаних банківських рахунках:

З терміналу № НОМЕР_2 за 25.04.2022 на ігрову платформу «game-glass-web, DNIPRO» дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані, що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_4 , ІР-адреса: НОМЕР_5 ;

З терміналу №Е0112061:

-25.04.2022 о 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_6 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_8 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , IP-адреса: НОМЕР_7 ;

-25.04.2022 о 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані клієнта Акаунт: НОМЕР_9 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , IP-адреса: НОМЕР_7 .

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1