Справа № 344/1108/24
Провадження № 1-кс/344/596/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000400 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що навесні 2021 року у ОСОБА_5 , виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом пред`явлення вимоги ОСОБА_6 , передати йому грошові кошти в сумі 15 000 доларів США під приводом повернення боргу її чоловіка, погрожуючи насильством над потерпілим, його близькими родичами, пошкодженням та знищенням їхнього майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у період часу з весни 2021 року по вересень 2023 року в ході телефонних розмов пред`являв вимогу ОСОБА_6 , щодо передачі йому грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на весну 2021 року становило близько 420 000 грн., під приводом повернення боргу чоловіка останньої, погрожуючи насильством над потерпілим, його близькими родичами, пошкодженням та знищенням їхнього майна.

Погрози ОСОБА_5 потерпіла сприймала як реальні та усвідомлюючи, що у випадку ігнорування висунутих їй вимог щодо передачі грошових коштів, небезпека заподіяння шкоди, якою їй погрожували може стати дійсною, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 24 000 гривень на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить дружині ОСОБА_5 , а саме: 03.02.2022 - 15 000 гривень, 17.02.2022 9000 гривень, 05.04.2022 - 15 000 гривень та 24.05.2022 10 000 гривень.

Також, навесні 2019 року у ОСОБА_5 , виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , шляхом пред`явлення вимоги передати грошові кошти в сумі 20 000 гривень погрожуючи насильством над потерпілим.

В подальшому ОСОБА_5 систематично перебуваючи в м. Калуш, Івано-Франківської області при зустрічах із ОСОБА_7 погрожуючи насильством останньому пред`явив вимогу передати йому грошові кошти.

В умовах дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, здійснював пред`явлення вимоги ОСОБА_7 , щодо передачі грошових коштів погрожуючи насильством над останнім.

У період часу з 27.01.2023 по 08.02.2023 ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_5 продовжить застосовувати до нього фізичне насильство з метою вчинення вимагання грошових коштів здійснив грошовий переказ в розмірі 10 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої надів йому ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 виявлено та вилучено розрахункову карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено розрахункові карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

По місцю проживання ОСОБА_5 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено розрахункові карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

06 жовтня 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

20 листопада 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 з метою отримання: даних про власника із зазначенням дати його відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів у період часу з 17.11.2022 по 22.01.2024.

Учасники процесу в судове засідання не зявилися, слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме слідчому: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , а саме до повних анкетних даних власника рахунку (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації особи якій належить рахунок, тощо), документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунку, IP-адрес які використовувались при здійсненні входу в інтернет банкінг, у період часу з 17.11.2022 по 22.01.2024 з можливістю вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1