Справа № 369/1430/24
Провадження №1-кс/369/410/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який на підставі Статуту, ліцензія (серія, № 39-Л від 13 вересня 2017 року) або реєстраційний запис № укладено договір № 53 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Сума договору 18 356 070, 86 грн.

Відповідно до договору № 53 від 07.07.2021 року підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору вказаного договору, виконати роботи по об`єкту ««Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи та оплати їх.

В засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 висвітлено інформацію, що компанія переможець перемогла тендер, незважаючи на найвищу цінову пропозицію, кошти за договором перераховано майже в повному обсязі ще у 2021 році, однак на даний час роботи не виконані в повному обсязі.

Згідно відомостей з Єдиного дер жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) зареєстровано 04.03.2010.

У зв`язку з вищевикладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі - ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу підприємця.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подається заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця, в якій може зазначатися прохання про реєстрацію такої особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування або інформація про набуття особою статусу електронного резидента (е-резидента).

У зв`язку з чим, у рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа - ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001952 від 30.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення про відділ освіти, затвердженого рішенням 2-ої сесії 8 го скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 грудня 2020 року та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ), в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який на підставі Статуту, ліцензія (серія, № 39-Л від 13 вересня 2017 року) або реєстраційний запис № укладено договір № 53 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Сума договору 18 356 070, 86 грн.

В засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 висвітлено інформацію, що компанія переможець перемогла тендер, незважаючи на найвищу цінову пропозицію, кошти за договором перераховано майже в повному обсязі ще у 2021 році, однак на даний час роботи не виконані в повному обсязі.

У зв`язку з вищевикладеним, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в реєстраційній справі - ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ), місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ