Справа № 161/453/24
Провадження № 1-кс/161/240/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі і електронних), що перебувають у володінні СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0417), а саме: розрахунків або калькуляцій (із деталізацією суми в розрізі кожного виду витрат, які зазначені у листах), що підтверджують вищезазначену суму транспортних витрат за 1 т реалізованої пшениці в межах трьохстороннього договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; первинних документів (зокрема табелі обліку робочого часу, наряди, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо) та бухгалтерські регістри (аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, тощо) що підтверджують відпрацювання робочого часу, нарахування та виплату заробітної плати завскладу та водіям, а також форми оплати праці вказаних працівників (штатні розписи, тощо); первинних документів на отримання водіями пально-мастильних матеріалів (шляхові листи, акти на списання, тощо) та бухгалтерські регістри (аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, тощо) що підтверджують списання пально-мастильних матеріалів на транспортні засоби, що зазначені у товарно-транспортних накладних; будь-якого роду документів, які містять дані про метод визначення амортизації, регістри бухгалтерського обліку про його нарахування; внутрішніх розпорядчих документів (наказ, тощо), якими визначено особливості ведення бухгалтерського обліку, порядок документообігу на СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перелік документів, які складаються на підприємстві, відповідальні особи за їх складання, підписання затвердження, терміни подання).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 16.12.2022 року за ч.2 ст.364 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000340 від 16.12.2022 року за ч.2 ст.364 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, проведення огляду документів із залученням уповноваженого спеціаліста, а тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0417).

З наведених мотивів клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі і електронних), що перебувають у володінні СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0417), а саме: розрахунків або калькуляцій (із деталізацією суми в розрізі кожного виду витрат, які зазначені у листах), що підтверджують вищезазначену суму транспортних витрат за 1 т реалізованої пшениці в межах трьохстороннього договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; первинних документів (зокрема табелі обліку робочого часу, наряди, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо) та бухгалтерські регістри (аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, тощо) що підтверджують відпрацювання робочого часу, нарахування та виплату заробітної плати завскладу та водіям, а також форми оплати праці вказаних працівників (штатні розписи, тощо); первинних документів на отримання водіями пально-мастильних матеріалів (шляхові листи, акти на списання, тощо) та бухгалтерські регістри (аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, тощо) що підтверджують списання пально-мастильних матеріалів на транспортні засоби, що зазначені у товарно-транспортних накладних; будь-якого роду документів, які містять дані про метод визначення амортизації, регістри бухгалтерського обліку про його нарахування; внутрішніх розпорядчих документів (наказ, тощо), якими визначено особливості ведення бухгалтерського обліку, порядок документообігу на СГПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перелік документів, які складаються на підприємстві, відповідальні особи за їх складання, підписання затвердження, терміни подання).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя