233 № 233/4999/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2023 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000287 від 01 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31 серпня 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа яка користувалась мобільним телефонам НОМЕР_1 в період часу з 28 серпня 2023 року по 29 серпня 2023 року діючи, умисно, незаконно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 138 930 гривень 00 копійок, які ОСОБА_6 перерахував з банківських карток НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою придбання за оголошенням на сайті OLX.ua (оголошення видалено) автомобілю Nissan X-Trail, на наступні номери банківських карток НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), чим невстановлені особи завдали останньому матеріальний збиток.

Потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що у період часу з 28 серпня 2023 року по 29 серпня 2023 року, переглядаючи Інтернет сайт «ОЛХ», він побачив оголошення про продаж автомобіля «Nissan X-Trail» 2008 р.в., за суму 95 000 грн. Після чого показав дане оголошення своєму військовому побратимові ОСОБА_5 , та запропонував придбати вищезазначений автомобіль на двох. Так, 28 серпня 2023 року зателефонувавши за номером НОМЕР_1 (номер продавця, який представився ОСОБА_7 , та пояснив, що він являється волонтером та допомагає військовослужбовцям з придбанням авто), домовився про купівлю автомобіля «Nissan X-Trail». Далі ОСОБА_8 надав номер банківської карти НОМЕР_4 , та повідомив, що необхідно зробити переказ грошових коштів на вищезазначену банківську карту для подальшого придбання автомобіля, нащо останній погодився.

Так для внесення залогу за покупку автомобіля «Nissan X-Trail», ОСОБА_6 та ОСОБА_5 звернулися за допомогою до свого командира ОСОБА_9 , який погодився допомогти останнім, після чого 28 серпня 2023 року о 17 год. 58 хв., перерахував на номер банківської карти НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10 700 грн.

Крім того 28 серпня 2023, о 19 год. 18 хв., ОСОБА_9 зробив другий переказ грошових коштів на номер банківської карти НОМЕР_4 у сумі 29 600 грн. Після чого цього ж дня (28.08.2023) ОСОБА_9 було здійснено переказ на вищезазначену банківську карту у загальній сумі 43 900 грн., який він здійснив двома транзакціями.

Так 29 серпня 2023 року приблизно о 10 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_10 та попросив здійснити останній грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_6 у загальній сумі 54 760 грн., після чого грошові кошти двома транзакціями було переведено з банківської карти № НОМЕР_3 на вищезазначену банківську карту. З цього часу ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.

На підставі ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 12.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці за № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) під час якого встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_7 .

Крім того, під час проведеного тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці за № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_12 , мобільний телефон НОМЕР_8 .

Встановити особу/осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на теперішній час можливе шляхом перевірки інформації про з`єднання мобільних телефонів, в період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2023 року по день пред`явлення ухвали.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних телефонів, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий, повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000287 від 01 вересня 2023 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000287 від 01 вересня 2023 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про електронні комунікації" постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов`язані дотримуватися таких умов загальної авторизації: здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно до Конституції України та закону.

Частиною 1 ст. 121 Закону України "Про електронні комунікації" доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді в певний період часу протягом якого проведені перерахунки коштів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 01 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації за минулий час про зв`язок мобільних телефонів - сім карти оператора ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 28.08.2023 року до 24 годин 00 хвилин 05.09.2023 року, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Контактні телефони: НОМЕР_10 , факс. НОМЕР_11 .

Зобов`язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали встановити до 01 лютого 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/568/2023, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1