Провадження: 1-кс/484/1076/23
Справа: 484/6207/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000288 від 06.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2023 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 05 жовтня 2023 року близько 18:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу палива) та користуючись мобільним зв`язком, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 9840 гривень 40 коп., які ОСОБА_4 у якості оплати перерахував двома платежами за допомогою терміналу на банківські (карткові) рахунки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

Відомості про скоєння кримінального проступку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000288 від 06.10.2023, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

У результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 05 жовтня 2023 року о вечірній час доби за допомогою мобільного зв`язку він домовився із невідомою особою про придбання дизельного палива за вигідною вартістю.

Після цього ОСОБА_4 за вказівкою невідомої особи (продавця) та з метою придбання дизельного палива приїхав до автозаправочної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Прибувши на зазначене місце та підтримуючи контакт із невідомою особою (продавцем) за допомогою мобільного зв`язку, потерпілий ОСОБА_4 за вказівками вищевказаної невідомої особи попросив свою дружину ОСОБА_5 зайти до приміщення автозаправочної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити оплату дизельного палива шляхом грошового переказу на певний банківський (картковий) рахунок та використовуючи відповідний касовий термінал (iPay).

05 жовтня 2023 року о 18 год. 00 хв. за допомогою касового терміналу на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вказівок невідомої особи (продавця) здійснено перший грошовий переказ у загальній сумі 4920 (чотири тисячі дев`ятсот двадцять) гривень 20 копійок (без врахування комісії). Даний грошовий переказ здійснено на баланс банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 .

05 жовтня 2023 року о 18 год. 08 хв. за допомогою касового терміналу на автозаправочній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до вказівок невідомої особи (продавця) здійснено другий грошовий переказ у загальній сумі 4920 (чотири тисячі дев`ятсот двадцять) гривень 20 копійок (без врахування комісії). Даний грошовий переказ здійснено на баланс банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 .

Після здійснення вищевказаних грошових переказів невідома особа (продавець) припинила підтримувати зв`язок із потерпілим ОСОБА_4 та не виконала своїх зобов`язань щодо передачі дизельного палива на користь останнього.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій потерпілому ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 9840 (дев`ять тисяч вісімсот сорок) гривень 40 копійок (без врахування комісії).

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_1 виданий акціонерним товариством комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання деталізованих відомостей про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2023 року по 09 листопада 2023 року для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнававча та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2023 року по 09 листопада 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2023 р по 09 листопада 2023 р. а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: