Справа № 1-кс/593/41/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" лютого 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000233 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 01 грудня 2023 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 30 листопада 2023 року о 11 годині 45 хвилин невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 37080 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

01 грудня 2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 30 листопада 2023 о 11 годині 45 хвилини на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер телефону, НОМЕР_1 , відповівши на дзвінок потерпіла почула чоловічий голос, дана особа представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в ході телефонної розмови повідомив, що на даний момент із її карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 намагається зняти через банкомат у м. Полтава грошові кошти в загальній сумі 36000, однак в останньої виникло 2 невдалих спроб. Тоді ОСОБА_4 повідомила невідомій особі, що не знає хто така ОСОБА_5 , а також те, що ніяких грошових коштів вона нікому не перекидала, тоді чоловік повідомив, що зараз зв`язок обірветься, після чого потерпілій необхідно подзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_5 і повідомити спеціалісту, що вона стала жертвою шахрайських дій, що ОСОБА_4 і зробила. Коли остання подзвонила на гарячу лінію 4700 їй повідомили, що з нею зв`яжеться спеціаліст, після чого зв`язок обірвався. Цього ж дня об 12:05 годині до потерпілої знову зателефонував невідома особа із номера телефона НОМЕР_1 , піднявши трубку вона почула чоловічий голос який представився як працівником по запобіганню шахрайських дій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідома особа запитала скільки коштів знаходиться на її кредитному картковому рахунку. Тоді ОСОБА_4 увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і переглянувши баланс повідомила, що на картковому рахунку «універсальна» № НОМЕР_4 у неї на балансі 38800 гривень. В подальшому невідома особа повідомила, що потерпілій необхідно здійснити декілька операцій, для того щоб не стати жертвою шахрайських дій. В цей час ОСОБА_4 думала, що справді спілкується із працівником банку, а тому у свою чергу знову увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого перерахувала із своєї кредитної картки № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок за реквізитами який повідомив їй невідомий чоловік, а саме НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 36000 гривень із комісією 1080 гривень. В подальшому, коли ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайських дій, та перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в смт.Козова їй повідомили, що грошові кошти в загальній сумі сумі 36000 гривень із комісією 1080 гривень були перераховані однією транзакцією на картковий рахунок НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_6 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно квитанцій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що 30 листопада 2023 року з її банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі із урахуванням комісії 37080 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 22 грудня 2023 року на адресу ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали для доручення до матеріалів кримінального провадження №0000233 від 01.12.2023 року, а саме рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 за погодженням начальника інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 про те, що в ході супроводу кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000233 від 01.12.2023 року проведено комплекс заходів направлених на встановлення адреси за яким відбулось зняття коштів. Під час проведення заходів достовірно втановлено, що банківському рахунку НОМЕР_2 належить картковий рахунок № НОМЕР_6 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по надісланому запиті до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» було отримано відповідь про останню операцію по вищевказаному картковому рахунку станом на 12.12.2023 року, яка була здійснена в відділенні № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено власника банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце прописки: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, банківська картка № НОМЕР_6 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 30.11.2023 по 24 год. 59 хв. 31.12.2023 по банківській картці № НОМЕР_6 , на яку 30.11.2023 ОСОБА_4 було здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 36000 гривень (37080 гривень із врахуванням комісії). Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явилася прокурор, про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач, про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом їх отримати не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_6 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 30.11.2023 по 24 год. 59 хв. 31.12.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 30.11.2023 по 24 год. 59 хв. 31.12.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв. 30.11.2023 по 24 год. 59 хв. 31.12.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », я кі відносяться до банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00 год 00 хв. 30.11.2023 по 24 год. 59 хв. 31.12.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_6 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1