ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2918/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001864,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківській картіза період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 00 год. 00 хв. 25.07.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції; інформації про власника карткового рахунку, документів, на підставі яких був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення, з можливістю вилучення їх копій.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 під № 0001864 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, предметом розслідування у якому є обставини заволодіння чужим майном.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 близько 12 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 знайшла оголошення у соц. мережі "Інстаграм" аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 та замовила постільну білизну, після чого зв`язавшись з продавцем отримала реквізити для оплати замовленого товару та перерахувала грошові кошти у сумі 904 грн. 52 коп. з власної банківської картки, номер якої не встановлено, на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 . Товар не надійшов та особа не виходить на зв`язок. (ЄО 38761 від 14.08.2023)

Існують всі підстави вважати, що вищевказана банківська картка використовувалася, як засіб вчинення кримінальних правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 00-00 год. 23.07.2023 по 00-00 год. 25.07.2023.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснила кримінальне правопорушення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи правопорушника, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до доступу документів, неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлені до доступу документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення шахрайського заволодіння майном потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з інформацією наданою потерпілим щодо банківської картки на яку було перелічені кошти, існують підстави вважати, що рахунок використовувався, як засіб вчинення кримінальних правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П. 7 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться охоронювані законом відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яку відкрито вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 00 год. 00 хв. 25.07.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2023 по 00 год. 00 хв. 25.07.2023.

з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: