Справа № 462/8037/23
провадження 1-кс/462/2409/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000454 від 17.10.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000454 від 17.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишки на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 15.10.2023 по термін виконання ухвали.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 17.10.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 16.10.2023 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 15.10.2022 о 14 год 17 хв зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 37 000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 . Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000454 від 17.10.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.10.2023 приблизно о 14 год 17 хв. остання перебувала за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 . В цей момент на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_5 . Піднявши телефон, потерпіла почула голос невідомого чоловіка, який назвався працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Чоловік запитав, чи вона буде сплачувати товар, на що остання відповіла, що нічого сплачувати не буде. Відразу після цього до потерпілої зателефонував інший невідомий їй мобільний номер НОМЕР_1 . Відповівши на вказаний телефонний дзвінок, вона почула невідомий чоловічий голос (інший), який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав потерпілу, чи вона підтверджує зняття грошових коштів з її банківської картки. Потерпіла ОСОБА_5 відповіла, що ніяких переказів вона не здійснювала та нічого не купувала. Після чого, вищевказаний працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що банківською карткою

ОСОБА_5 три рази намагаються розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у випадку, якщо вона хоче відмінити переказ коштів, їй потрібно заблокувати свою банківську картку. У подальшому при розмові із вищевказаним чоловіком потерпіла самостійно зайшла у мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей час працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продиктував потерпілій номер банківської карточки, яку остання власноручно записала на аркуші паперу. Чоловік повідомив потерпілій, що вона повинна перерахувати на продиктовану ним банківську карточку грошові кошти у розмірі 30 000 гривень, оскільки з його слів на даний час невідомі особи намагаються зняти з її банківської карточки грошові кошти у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому, 15.10.2023 року о

14 год. 43 хв. ОСОБА_5 самостійно перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 30 000 гривень. Надалі, працівник вищевказаного банку запитався, яка сума коштів залишилось у потерпілої на її банківській картці, на що вона відповіла - 7000 гривень. Після чого, працівник вищевказаного банку повідомив потерпілій, щоб остання переказала на номер вищевказаної банківської карточки ще 7000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та о 14 год 48 хв. перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 7000 гривень. Пізніше в ході телефонної розмови, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що грошові кошти протягом 15 хвилин будуть повернуті. Однак, коли розмову було завершено, потерпіла проаналізувала подію, яка відбулась та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Крім того, грошових коштів потерпілій ніхто не повернув.

30.11.2023 відповіднодо ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова

№ 462/8037/23 від 18.10.2023 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ документів та хдійснено виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 та зняття з неї грошових коштів.

Відповідно до аналізу виписки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 встановлено, що грошові кошти у розмірі 30000 гривень потерпіла ОСОБА_5 перерахувала одним платежем 15.10.2023 о 14 год 43 хв. на банківську ліку № НОМЕР_3 . Крім того, грошові кошти у розмірі 7000 гривень потерпіла ОСОБА_5 перерахувала одним платежем 15.10.2023 о 14 год 48 хв. на банківську .гтку № НОМЕР_3 . Загальна сума завданих збитків становить 37000 гривень

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що свідчать про зарахування грошових коштів на картку

№ НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 15.10.2023, відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишки на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 15.10.2023 по термін виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва у

АДРЕСА_3 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000454 від 17.10.2023 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії старший слідчий просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у її відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в межах кримінального провадження № 0000454 від 17.10.2023 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 15.10.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ., зокрема до:

відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишки на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 15.10.2023 по 18.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/8037/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1