У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2024 Справа №607/1911/24 Провадження №1-кс/607/607/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 25.01.2024р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000046 від 17 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до усієї наявної інформації щодо сум отриманих доходів та сум сплачених податків за період перебування у трудових відносинах з юридичними особами, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що полковник ОСОБА_5 будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави та перебуваючи на керівних посадах у ІНФОРМАЦІЯ_6 набув активів, вартість яких більша ніж на шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незаконне збагачення, передбачене ст. 368-5 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2015-2022 років перебував на керівних посадах ІНФОРМАЦІЯ_7 , а у період 2022-2023 років був керівником 6 відділу (м. Теребовля) ІНФОРМАЦІЯ_8 і ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час перебування на вказаних посадах у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 набув активів, шляхом оформлення права власності на близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

З`ясовано, що на матір ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка не займається підприємницькою діяльність та не має офіційних доходів було зареєстровано на підставі договорів купівлі-продажу чи інших документів право власності: 17.11.2009 на квартиру площею 48,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 . З відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної квартири складає близько 28 000 доларів США; 18.08.2015 на трикімнатну квартиру, загальною площею 86.9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної квартири складає близько 60 000 доларів США; 26.11.2015 на нежитлове приміщення, автостоянка N46 (CXXVII), площею: 19.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного нежитлового приміщення складає близько 10 000 доларів США; 20.04.2016 на земельну ділянку із кадастровим номером: :03:001:0231, площею 0.15га., з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: АДРЕСА_6 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 11 000 доларів США; 17.05.2018 на однокімнатну квартиру, загальною площею 59.5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної квартири складає близько 37 000 доларів США; 28.05.2021 на земельну ділянку із кадастровим номером: :02:001:2473, площею 0.075га., що знаходиться в с. Петриків, Тернопільського району. З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 35 тисяч доларів США. Окрім цього, на вказаній земельній ділянці збудовано житловий будинок, який на даний час не зареєстрований. Орієнтовна вартість будівництва відповідно до ринкових цін 2021-2023 років становить 30 000 доларів США; 12.01.2022 на нежитлове приміщення, загальною площею 57.5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 . З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного нежитлового приміщення складає близько 44 000 доларів США; 20.07.2022 на автостоянку N?55, площею 17.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 . З відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної автостоянки складає близько 10 000 доларів США; 10.01.2023 на земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0972, площею 0.45 га. розташовану на території Плебанівської сільської ради попри автомобільну дорогу у сторону м. Чернівці. З відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічної автостоянки складає близько 25 000 доларів США; 23.01.2023 на нежитлове приміщення, загальною площею 69.1 кв.м., за адреса: АДРЕСА_10 . Відповідно до договору N?3К про організацію будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_11 , вартість будівництва приміщення N?36 на 1 поверсі становить 96 020 доларів США.

Одночасно на двоюрідну сестру ОСОБА_5 - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ), 09.02.2023 зареєстровано право власності на квартиру, загальною площею 69.9 кв.м., за адреса: АДРЕСА_13 . Відповідно до договору N?21 про організацію будівництва житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_11 , вартість будівництва квартири N?6 становить 55 680 доларів США.

ОСОБА_8 надано довіреність ОСОБА_5 на право представлення її інтересів та вчинення дій від її імені, що підтверджує факт підконтрольності дій його двоюрідної сестри.

За ОСОБА_5 зареєстровано на праві власності лише одну земельну ділянку, яка отримана на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 із кадастровим номером: :01:001:1010, загальною площею 0.10 га для індивідуального садівництва, що розташована на території Малоходачківської сільської ради Тернопільського району. З відкритих джерел, встановлено, що ринкова вартість аналогічної земельної ділянки складає близько 1 500 доларів США.

Дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ) є державним службовцем, станом на 01.01.2023 отримувала дохід за місцем роботи у ІНФОРМАЦІЯ_10 , а тому її офіційні доходи не є співрозмірними із вартістю придбаного майна родиною.

ОСОБА_5 з 31.10.2019 використовуючи підконтрольних близьких осіб отримав у власність нерухомого майна на загальну суму близько 300 000 доларів США, що орієнтовно 11 000 000 грн, що не відповідає його законним доходам.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні усієї наявної інформації щодо сум отриманих доходів, та сум сплачених податків за період перебування у трудових відносинах з юридичними особами, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 25.01.2024р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинському ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступника начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме до усієї наявної інформації щодо сум отриманих доходів та сум сплачених податків за період перебування у трудових відносинах з юридичними особами, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1