Справа № 953/5265/22
н/п 1-кс/953/603/24
"23" січня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
17.01.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- договори укладені з ДП Слобожанське (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022-2023 рр., додаткові угоди до договорів;
- товарно-транспортні накладні;
- документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2022-2023 рр.;
- рахунки-фактур;
- прибуткові та видаткові накладні;
- акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг);
- податкові накладні;
- реєстри виданих та отриманих податкових накладних;
- довіреності на отримання товарів (послуг);
- виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення;
- видаткові касові ордери.
Згідно матеріалів отримано відомості щодо протиправної діяльності керівництва державного сільськогосподарського підприємства. За отриманою інформацію керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює привласнення грошових коштів від ведення господарської діяльності підприємства. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується земельними ділянками загальною площею близько 700 гектарів, які розташовані на території Харківського району Харківської області та за отриманими даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з комерційними структурами на надання послуг державному підприємству з обробітку вказаних земельних ділянок. Під час виконання вказаних договорів, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками підконтрольних комерційних структур здійснюють штучне завищення наданих послуг комерційними структурами та заниження кількості зібраного врожаю з метою привласнення грошових коштів та врожаю.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір сільськогосподарського підряду.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження 05.06.2023 слідчим вручено запит в порядку ст.93 КПК України директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 щодо надання копій наступних документів: договорів укладених з ДП Слобожанське (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022-2023 рр., додаткові угоди, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2022-2023 рр.
На вказаний запит будь-якої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило та орган досудового розслідування про результати розгляду вказаного запиту не повідомлено.
Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення подальшої судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
За клопотанням слідчого, розгляд даного клопотання здійснюється без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 можливість ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
- договори укладені з ДП Слобожанське (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2022-2023 рр., додаткові угоди до договорів;
- товарно-транспортні накладні;
- документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2022-2023 рр.;
- рахунки-фактур;
- прибуткові та видаткові накладні;
- акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг);
- податкові накладні;
- реєстри виданих та отриманих податкових накладних;
- довіреності на отримання товарів (послуг);
- виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення;
- видаткові касові ордери.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2024 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1