У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2023 Справа №607/20376/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000116 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації і документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, у якому прокурори відділу Тернопільської обласної прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Встановлено, що в період з 01.01.2019 по 31.12.2022 посадові особи правоохоронного органу, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), всупереч інтересам служби сприяли керівнику цього підприємства в отриманні на підставі завідомо неправдивих документів, компенсації податку на додану вартість у розмірі близько 3,5 млн. гривень за реалізацію товару, що призвело до спричинення тяжких наслідків Державному бюджету України.

Згідно висновку аналітичного дослідження від 03.08.2023 №8/19-00-08-00-11/38687257, отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилися по банківських рахунках, в тому числі відкритих Акціонерним товариством Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме: інформації і документів про рух коштів по відкритому АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням даних про повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з 01.01.2019 по 02.07.2020 надання доступу на паперовому та цифровому носіях, що надасть можливість отримати фактичні дані, які стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Отримання вказаних відомостей дозволить здобути докази у кримінальному провадженні щодо надходження коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Дані відомості перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: висновком аналітичного дослідження від 03.08.2023 №8/19-00-08-00-11/38687257; листом Управління СБУ у Тернопільській області від 28.09.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити у Тернопільській філії АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме інформації і документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому 24.09.2015 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з 01.01.2019 по 02.07.2020 на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1