СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5539/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0001701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що дізнанням установлено, що 03.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 череж мережу «Телеграм» знайшла отримання послуг перевізника, після чого в месенжері «Вайбер» за мобільним номером телефону НОМЕР_1 написав чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », який в подальшому надав банківську карту № НОМЕР_2 на яку було здійснено оплату послуг в розмірі 5400 грн, а саме трьома платежами, та № НОМЕР_3 - в розмірі 2700 грн, однак після цього на зв`язок ніхто не виходив та гроші ніхто не повернув. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 8100 грн, чим завдала останній майнової шкоди (ЄО 50793).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.08.2023 року в неї був намір виїжджати до Польщі, у зв?язку з робочими справами та остання вирішила через телеграм-групу "Перевізники" залишити своє оголошення, з приводу пошуку водія з міста Києва до Польщі, перебуваючи за адресою свого проживання.

Відразу після виставлення даного оголошення їй в особисті повідомлення у месенджері "Телеграм" відписав чоловік, який повідомив, що він водій мікроавтобуса та у нього на 04.08.2023 є два вільних місця, однак за придбання квитків відповідає інша особа, тому останній надав її контакти. О 15:51 год. 03.08.2023 року ОСОБА_5 в особисті повідомлення у месенджері "Телеграм" відписав чоловік, який представився ОСОБА_7 ?ячеславом, та повідомив, що він диспетчер компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому, ОСОБА_7 ?ячеслав листувався з останньою у месенджері "Viber" з номеру телефону НОМЕР_4 , де повідомив, що квиток до Польщі коштує 1500 грн, та оплата має бути повною на картковий рахунок, оскільки водії не працюють з готівкою. В подальшому, погодившись з умовами ОСОБА_5 , переказала грошові кошти у розмірі 1500 грн на вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_2 , після чого їй на електронну адресу відправили квитанцію, яку вона мала показати водію мікроавтобуса під час посадки. Ввечері того ж дня їй знову у повідомленні написав диспетчер В?ячеслав та повідомив, що сталася помилка, а саме 1500 грн коштує квиток до міста Львів, а до Польщі квиток коштує 2700 грн, на що остання погодилась, та переказала грошові кошти у розмірі 1200 грн на више вказаний картковий рахунок. У квитанції, яку їй надіслали на електронну пошту, було вказано відправника, a саме " ОСОБА_8 " з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_2 , також у даній квитанції були вказані дані, номер телефону водія та його дані, а саме ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_5 .

Наступного дня, 04.08.2023 року ОСОБА_5 почали надсилати повідомлення водій та диспетчер з якими вона домовилась про поїздку до Польщі та повідомили, що авто, а саме мікроавтобус потрапив у ДТП, та квиток оплачений на цей автобус, не дійсний на інший, тому потрібно було повторно переказати грошові кошти у розмірі 2700 грн, на що вона погодилась, та здійснила переказ грошових коштів у розмірі 2700 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після повторного переказу грошових коштів, їй на електронну адресу відправили нову квитанцію, де був вказаний час відправлення 13:20 год. - 13:30 год. з даними іншого водія, а саме ОСОБА_10 , та його номер телефону НОМЕР_6 , однак під час телефонного дзвінка, автовідповідач повідомив, що даний номер телефону не обслуговується. Однак диспетчер В?ячеслав повідомив, що особисто зв?яжеться з водієм ОСОБА_11 . В подальшому 04.08.2023 року о 13:54 год. у месенджері "Телеграм" надіслав повідомлення чоловік, підписаний як " ОСОБА_12 " який повідомив, що він водій, а також те, що їде до ОСОБА_5 у с. Чайки Київської області, який вона раніше обрала місцем посадки, оскільки дане місце ближче до Житомирської траси. Очікуючи водія, останній у месенджері "Телеграм" відписав, що система зависла, та оплати він не бачить, тому потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 2700 грн на його картковий рахунок, а саме № НОМЕР_3 , та диспетчер "В?ячеслав" поверне мені мої раніше сплачені грошові кошти о 16:17 год. 04.08.2023 року, на що остання погодилась, та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки у розмірі 2700 грн на вище зазначений картковий рахунок, відправивши квитанцію " ОСОБА_13 ", однак останній повідомив, що надходження грошей не бачить та запропонував повторити даний переказ, однак остання зрозуміла, що її ошукали, та невстановлені особи, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 8100 гривень.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засіданні дізнавач не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Оскільки дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної дізнавачем документації у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні за №0001701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме:

1) розкрити банківську таємницю клієнтів номери карток яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номери карток яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках клієнтів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.08.2023 року по 05.08.2023 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належать банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.08.2023 року по 05.08.2023 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.08.2023 року по 05.08.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1