Справа № 736/2006/23
Номер провадження 1-кс/736/962/23
У Х В А Л А

20 листопада 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001682 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001682 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.08.2022 близько 14 год. 20 хв. останній відкрив додаток "Вайбер" та побачив сповіщення від контакту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером телефону НОМЕР_1 , де йшлося про допомогу у розмірі 6500 грн. від держави, перейшовши за посиланням увів дані своєї банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього почали приходити смс повідомлення про списання грошових коштів у сумі 4120 грн. на що останній відмовив. Потім з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа та почала погрожувати. О 14 год. 37 хв. прийшло смс повідомлення про списання з універсальної карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів у сумі 4120,50 грн.

За вказаним фактом 09.08.2022 Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0001682, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому, 26.09.2022 на підставі ухвали суду від 29.08.2022 вилучено документацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 4120,50 грн., з вище вказаного рахунку перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, 26.10.2023 на підставі ухвали суду від 26.09.2023 вилучено документацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 4120,50 грн., з вище вказаного рахунку перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Поряд з цим, 16.11.2023 на підставі ухвали суду від 30.10.2023 вилучено документацію по банківському рахунку рахунок НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 4120,50 грн., з вище вказаного рахунку перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів зазначеного рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», за період часу з 08 серпня 2022 року по 17 листопада 2023 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001682 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08 серпня 2022 року по 17 листопада 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даного рахунку, якій знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки вказаного банківського рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08 серпня 2022 року по 17 листопада 2023 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 адресою розташування центрального відділення:

АДРЕСА_2 . Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по час отримання ухвали суду;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 08 серпня 2022 року по 17 листопада 2023 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_6 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про здійснення з 08 серпня 2022 року по 17 листопада 2023 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

4. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про рух коштів банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08 серпня 2022 року по 17 листопада 2023 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1