УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали дізнання, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 17.05.2023 до чергової частини відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ДКП № 295638, з приводу електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка, 28.04.2023, шахрайським шляхом, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона чоловіком та сином в квітні місяці 2023 року поїхали до Туреччини, де проживали певний час. Під час проживання у Туреччині, вона з чоловіком знайшли на сайті «Фейсбук» спільноту, де було розміщене оголошення про допомогу з працевлаштуванням закордоном. Так, вона написала за цим оголошенням, та почала спілкуватись з ОСОБА_6 НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , яка являється приватним підприємцем. Так, в ході листування з ОСОБА_7 , остання повідомила, що може запропонувати для потерпілої з чоловіком роботу у Швеції, та відправила потерпілій перелік вакансій. Потерпіла з чоловіком переглянули перелік, та вибрали підходящі для них вакансії. Далі, ОСОБА_7 повідомила, що підготовить договір, а потерпіла з чоловіком повинні оплатити ОСОБА_7 по 3000 гривень за кожного дорослого. Потім, потерпіла надіслала ОСОБА_7 фотографії її з чоловіком документів. Далі, ОСОБА_7 надіслала потерпілій реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Після цього, (знаходячись у Туреччині) 28.04.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на чоловіка потерпілої, вони перерахували грошові кошти у розмірі 3000 гривень у якості оплати на вказаний вище номер банківської картки. На наступний день, 29.04.2023 потерпіла вирішила, що таки поїде разом із чоловіком, тому, знову з картки чоловіка, відправила на картку ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після чого, надіслала скріншоти про оплату ОСОБА_7 , яка підтвердила надходження коштів, та через деякий час надіслала потерпілій фотографії договору на ім`я потерпілої та на ім`я її чоловіка, проте, договір називався «про надання інформаційно-консультаційних послуг». Далі, потерпіла з чоловіком купили квитки для їхньої родини до Швеції на 06.05.2023, та повідомили про це ОСОБА_7 , яка сказала, що по приїзду до Швеції їхню родину зустрінуть та супроводять до житла, після чого, будуть супроводжувати по процесу працевлаштування, та ОСОБА_7 надіслала номер телефону жінки на ім`я ОСОБА_8 , яка, за словами ОСОБА_7 , буде нашим «куратором», та, якій ми ще маємо доплатити за кожного дорослого по 300 євро за послуги супроводження. Перед вильотом до ОСОБА_9 , потерпіла написала ОСОБА_8 (яка фізично знаходилась у Швеції), про те, що вони летять туди, та остання повідомила, що їх зустріне жінка на ім`я ОСОБА_10 та надіслала її номер телефону - НОМЕР_4 , потерпіла написала ОСОБА_11 о котрій годині вони прилітають. Їхній рейс затримувався, тому, потерпіла попередила про це ОСОБА_8 , яка відповіла, що в такому разі, їх ніхто не зустріне, та надіслала потерпілій адресу, куди їм потрібно приїхати. По приїзду до ОСОБА_9 , потерпіла з родиною поїхали за вказаною ОСОБА_7 адресою, де побачили, що це гуртожиток для біженців, а не квартира, яку їм обіцяли. Потерпіла з родиною залишились на ніч у цьому гуртожитку. На наступний день, 07.05.2023, ОСОБА_8 подзвонила до потерпілої, та запитала як вони, потерпіла повідомила, що погано, оскільки їм обіцяли квартиру, а не гуртожиток, та ОСОБА_8 кинула слухавку. Тоді, потерпіла подзвонила ОСОБА_7 , з якою у них виник словесний конфлікт, в ході якого, ОСОБА_7 сказала, щоб далі вони розбирались самі, та ніякої допомоги вони їм надавати не будуть, та гроші у розмірі 6000 гривень, які вони їй перерахували, не повернуть.

Крім цього, встановлено, що грошовий переказ сумою у розмірі 6000 грн., був здійснений 28.04.2023 року на карту № НОМЕР_2 , яка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, дізнавач ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачеві СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачеві СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачеві СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також групі дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000117 від 18 травня 2023 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження відкритих на фізичну особу з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.04.2023 по 28.09.2023 року, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.04.2023 по 28.09.2023 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: