Справа № 589/2932/23
Провадження № 1-кс/589/1428/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, службовими особами, а саме секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб здійснюється розтрата та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання умов договорів укладених між останніми у період 2022-2023 років.

За вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 укладає з ФОП ОСОБА_5 завідомо збиткові угоди на надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_3 , метою яких є привласнення коштів місцевого бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Покупець), в особі секретаря міської ради ОСОБА_4 , що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Продвець) укладено договір купівлі-продажу № 19 від 15.12.2022. Предметом вказаного договору є передання, прийняття та сплата Джерела резервного живлення (ДК 021:2015-31100000-7 Електродвигуни, генератори та трансформатори) Однофазний бензиновий генератор електричного струму. Загальна сума товару складає 194600 грн.

Відповідно до накладної № 19 від 15.12.2022 та рахунку № 27 від 15.12.2022 придбано два однофазних бензинових генератора електричного струму ціною за 1 штуку 97300 грн., загальна сума вартості 2-х генераторів склала 194600 грн.

На виконання умов зазначеного договору купівлі-продажу ФОП ОСОБА_5 було передано до ІНФОРМАЦІЯ_2 два однофазних бензинових генератори електричного струму марки «POWERPLUS POWX516» максимальною потужністю 5400 Вт.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-23/11219-ТВ від 23.08.2023 ринкова вартість однофазного бензинового генератора електричного струму марки «POWERPLUS POWX516» максимальною потужністю 5400 Вт, станом на 15.12.2022 становила 49957,00 грн.

Отже, різниця в ціні за одиницю придбаного вищевказаного товару на виконання даного Договору складає 47 343,00,00 грн за 1 штуку (97 300,00 грн 49 957,00 гривень). Тобто, сума різниці в ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного однофазного бензинового генератора електричного струму станом на 15.12.2022 на виконання умов вищевказаного Договору складає 94686,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № СЕ-19/119-23/12283-ЕК від 15.09.2023 Висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.08.2023 щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 94 686,00 грн., з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/119-23/11219-ТВ від 23.08.2023, в обсязі наданих документів, документально підтверджується на суму 94 686,00 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі секретаря міської ради ОСОБА_4 (покупець) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (продавець) укладено Договір купівлі продажу № 01, предметом якого є придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту. Загальна сума товару складає 400000 грн.

Відповідно до накладної та рахунку № 01 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_5 продано два двигуни ММЗ Д-245 загальною вартістю 380000 грн. (190000 грн. за 1 двигун), які передано до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В той же час, під час огляду 23.06.2023 двох автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: автомобіль «ГАЗ 3309», д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль «ЗИЛ ММЗ 4502», д.н.з. НОМЕР_2 , встановлено наявність в них двигунів зі слідами експлуатації більше двох місяців, та візуально зазначені двигуни мають різний вигляд, хоча в них повинні бути встановлені однакові двигуни ММЗ Д-245.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є родичем голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , затриманого 29.04.2022 у порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, який перебуваючи під вартою, фактично здійснює керування справами міста Середина-Буда, здійснюючи систематичний вплив на секретаря міської ради ОСОБА_4 .

На підтвердження факту неналежної заміни двигунів у вказаних двох автомобілях та заміни їх на двигуни моделі Д-240, а не на двигуни моделі Д-245, як це зазначено в накладеній та рахунку складених на виконання Договору купівлі продажу № 01 від 19.04.2023, допитані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які здійснювали заміну цих двигунів та є водіями на вказаних автомобілях. Також, з цього приводу в статусі свідка допитана начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 .

Також, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлюються і інші факти розтрати та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , вчинені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , серед яких є факт передачі майна комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_5 для здійснення останнім своєї підприємницької діяльності без укладання договорів оренди та відповідно без здійснення останнім оплати за користування таким майном.

Окрім цього, до цього часу не встановлено місце та шляхи придбання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 майна, а саме генераторів та автомобільних двигунів, які на підставі договорів купівлі-продажу поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 , та відповідно бюджетні кошти виділені на їх придбання розтрачено та привласнено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно самим ОСОБА_5 , оскільки допитаний ОСОБА_5 надав покази про те, що придбав генератори в м. Суми у невстановлених осіб про що надав копію сумнівного документу на якому відсутні дані продавця.

Тому, існують достатні підстави вважати, що перед вчиненням кримінальних правопорушень, під час їх вчинення та після їх вчинення фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , міський голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснює повноваження міського голови зазначеної міської ради ОСОБА_4 , начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , водій КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 та водій ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_7 , могли спілкуватись телефоном між собою стосовно організації схеми вчинення кримінальних правопорушень, її реалізації, приховання обставин їх вчинення, а крім цього могли перебувати в інших населених пунктах, що підтвердить факт не виконання робіт у певні періоди часу зазначені в договорах про надання послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Номери мобільних телефонів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , відносяться до мережі оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, що містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, а саме: інформації про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільним номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , та розшифровкою їх місцезнаходження.

Вказана інформація необхідна для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а саме факту спілкування між собою вказаних осіб, що може бути підтвердженням їх змови щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлення місця перебування вказаних осіб у час виконання договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 , та місце і осіб де було придбано генератори та двигуни, під час закупівлі яких вчинено зазначені кримінальні правопорушення.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять: 1) інформацію про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, ІМЕІ абонента з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільним номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 13.01.2022 по час вилучення інформації на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю копіювання вказаної інформації на оптичний диск.

Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1428/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3