Справа № 462/1224/24
провадження 1-кс/462/361/24
У Х В А Л А

16 лютого 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000168, від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 вона виклала оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж одягу для дівчинки до 3 місяців, із зазначенням опису та вартості товару. 09.02.2024 о 17:41 год. до ОСОБА_5 на додаток «Вайбер» на її номер телефону НОМЕР_1 написала невідома їй особа на ім`я ОСОБА_6 із номеру телефону НОМЕР_2 , та запитала чи актуальне оголошення. На її повідомлення потерпіла відповіла, що так, після чого невідома особа захотіла оформити покупку та запропонувала зробити це через кур`єрську OLX-доставку, повідомивши, що оформить замовлення сама та ОСОБА_5 зможе отримати оплату на карту. Остання погодилася. Невідома особа на ім`я ОСОБА_6 скинула потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого написала, що замовлення оформила, оплатила його на олх, та що ОСОБА_5 має перейти по посиланню та отримати гроші, після чого відправити замовлення. Окрім цього написала також, що зараз усі зарахування здійснюються через техпідтримку, та з метою отримання зарахування, не потрібно виходити з їхнього чату. ОСОБА_5 перейшла по посиланню, ввела дані своєї карти, пін-код, код CVV, нажала підтвердження операції, і очікувала надходження оплати за товар. Перевіривши за кілька хвилин стан рахунку на її карті, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жінка побачила, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 намагалися зняти грошові кошти, проте операція не відбулася, оскільки платіж було заблоковано службою безпеки банку. Зрозумівши, що це шахраї, потерпіла розмову з ОСОБА_7 закінчила. 10.02.2024 року, перебуваючи вдома за місцем свого проживання, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачила, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було знято грошові кошти на суму 9749,51 грн, деталі операції «Monodirect, Kyiv», а також з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 також було знято грошові кошти на суму 13267,01 грн., деталі операції «Mono Sibilova Vladyslava, Kyiv». Загальна сума завданої їй шкоди становить 23016,52 грн. Куди саме перейшли грошові кошти їй не відомо, більше нікому дані своєї карти потерпіла не повідомляла. Кошти на її карті були застраховані.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 09.02.2024 та по 11.02.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 09.02.2024 та по 11.02.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з 09.02.2024 та по 11.02.2024, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 09.02.2024 та по 11.02.2024; інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , а тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації слідчому ОСОБА_8 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення його до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000168, від 12 лютого 2024 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 доступ до інформації та документів з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації на паперовому носії яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 09.02.2024 та по 11.02.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 09.02.2024 та по 11.02.2024;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу з 09.02.2024 та по 11.02.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 09.02.2024 та по 11.02.2024;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1