Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження №1-кс/552/351/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.02.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) та у Харківській області (код НОМЕР_2 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

В межах провадження встановлено, що 23.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) (далі Служба) оголошено тендерну закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка, Харківської області» на суму 252 766 609 грн., за якою оприлюднено результат про перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та укладений договір № Н168-ШБПК-42кр/22 від 16.11.2022, строком до 31.12.2023.

На теперішній час Службою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти у сумі 70 842 151 грн., у тому числі: 19.09.2023 за розробку проектної документації 4 442 151 грн., 20.09.2023 у якості авансу 66 400 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про те, що службовими особами Служби та суб`єктів приватного права за рахунок використання матеріалів (бетону) неналежної якості здійснюється надлишок виробничих витрат у ході виконання ремонтних робіт на об`єктах критичної інфраструктури Харківської області, з метою «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та подальшої конвертації у готівку.

З метою перевірки наведених фактів та отримання належним чином засвідчених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит від 13.12.2023 за №23.14/3.2/3756-23 до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак вказана ІНФОРМАЦІЯ_7 відновлення відмовилась надати необхідні документи під надуманими підставами, посилаючись у відповіді №2990вс/09 від 21.12.2023 на те, що «…Служба відновлення не має можливості самостійно перевірити наявність кримінального провадження №0000086…».

Таким чином у слідства з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для забезпечення проведення експертного дослідження.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів здійснення службовими особами перерахування коштів за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір вилучити детектив.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт мосту на км 42+580 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 Шевченкове Балаклія Первомайський Кегичівка Харківської області, «Реконструкція мосту на км 539+368 автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків Довжанський», «Капітальний ремонт мосту на км 26+294 автомобільної дороги загального користування державного значення T-21-04 Харків Вовчанськ контрольно-пропускний пункт «Чугунівка», Харківська область», а саме: дефектових актів, проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт разом з висновками та рецензіями до неї, договорів між Службою та підрядниками разом з додатками та специфікаціями, платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів Служби на адресу підрядників за виконані роботи, актів виконаних робіт форми КБ-2в, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів на приховані роботи, журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6, бухгалтерської та іншої документації щодо постачання бетону разом з паспортами та сертифікатами якості, протоколів відібрання кернів та протоколів випробування матеріалів усіх лабораторій замовника (Служби, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), підрядників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), постачальників бетону (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (групи детективів) у даному кримінальному провадженні, в тому числі старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1