Справа № 589/4022/23
Провадження № 1-кс/589/1873/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

25 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 19.06.2023 року до чергової частини Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_1 , про те, що 19.06.2023 о 13:48 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа представилась представником служби перевірки карткових рахунків та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 намагаються здійснити розрахунок. Після чого, ОСОБА_5 , за вказівками невідомої особи з банківської картки НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 , номер якої повідомила невідома особа, в загальній сумі 20444,86 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власників даних рахунків, в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичних справ держателів банківських карток № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та пов`язаним з цими рахунками карткам за період з 19.06.2023 по 20.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказані картки за цей же період часу, та їх власників; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_3 ;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 19.06.2023 по 20.06.2023, інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 19.06.2023 по 20.06.2023

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- копії юридичних справ держателів банківських карток № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та пов`язаним з цими рахунками карткам за період з 19.06.2023 по 20.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказані картки за цей же період часу, та їх власників; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_3 ;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 19.06.2023 по 20.06.2023, інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 19.06.2023 по 20.06.2023

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 25 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1