Справа №760/1820/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 16.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.01.2024 близько 13:00 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману з метою незаконного збагачення використовуючи мобільний номер телефону: НОМЕР_1 під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальному розмірі 80845 грн., які останній переказав з банківських карток на зазначені невстановленою особою банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12.01.2024 близько 13:00 год. він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 та використовуючи мережу «Інтернет», а саме на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «KIA Sorento» у якому був вказаний мобільний номер телефону автора оголошення, а саме: НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що вказане оголошення зацікавило потерпілого ОСОБА_5 він зателефонував за вищевказаним номером телефону та під час розмови з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_6 обговорив умови придбання вищевказаного автомобіля. Також, під час телефонної розмови невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що загальна вартість автомобіля разом з розмитненням та оформленням інших необхідних документів становитиме 2400 доларів США та для початку, а саме для транспортування автомобіля потерпілому ОСОБА_5 необхідно сплатити грошові кошти у сумі 11700 гривень на що останній погодився. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 попросив свого знайомого на ім`я ОСОБА_7 перерахувати на банківську картку невідомої особи, а саме № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 11700 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 позичив у ОСОБА_8 . Та 12.01.2024 близько 16:43 год. ОСОБА_7 з власної банківської картки, номер рахунку НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11700 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку зазначила невідома особа. У подальшому невідома особа повідомила потерпілого, що необхідно переказати ще грошові кошти у сумі 29000 гривень та потерпілий ОСОБА_5 попросив свого знайомого на ім`я ОСОБА_9 перерахувати на банківську картку невідомої особи, грошові кошти у сумі 29 000 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 позичив у ОСОБА_9 . Та у подальшому ОСОБА_9 з власної банківської картки № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 29 000 гривень на банківську картку, яку зазначила невідома особа. У подальшому невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що необхідно сплатити ще 40 000 гривень, та потерпілий ОСОБА_5 13.01.2024 близько 16:57 год. з власної банківської картки № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти у сумі 40 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яку зазначила невідома особа.

Через деякий час, до потерпілого ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону, а саме: НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_10 , та який повідомив про те, що він від ОСОБА_6 . Під час розмови невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_10 повідомив потерпілого ОСОБА_5 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 50 000 гривень, однак потерпілий ОСОБА_5 відмовився. Після чого, до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера телефону, а саме: НОМЕР_8 , який представився на ім`я ОСОБА_11 та повідомив потерпілому ОСОБА_5 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти, однак потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що кошти перерахує тільки після того, як отримає автомобіль. У подальшому потерпілому ОСОБА_5 автомобіль доставлено не було та грошові кошти не повернуто.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_3 , перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається, що іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по данному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення данного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вищевказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. КиєвіОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період часу з 12.01.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме:

- надати інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_3 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_3 ;

- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_3 розрахунковим рахунком;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1