УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 29.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 про те, що 30.09.2023 о 11:24 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та під виглядом працівника банківської установи шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 6250 грн., які були списані із банківської карти № НОМЕР_3 та 25000 грн., які були списані із банківської карти № НОМЕР_4 . Дані карти емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відомості про даний факт 01.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000516, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформації про рух коштів по номерах банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 09:00 год. 30.09.2023 до 09:00 год. 01.10.2023;

інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про рух коштів по номерах банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 09:00 год. 30.09.2023 до 09:00 год. 01.10.2023;

- інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя