Провадження №1-кс/523/3022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000174 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 17.07.2023 року до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який прохає органи поліції прийняти міри до невідомої особи яка під приводом перевезення ювелірного виробу із території України до Польщі, заволоділа шахрайським шляхом коштами заявника, які він перерахував зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на картку перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в загальній сумі - 3300,00 гривень.

Потерпілого зацікавила його пропозиція так як йому потрібно було доставити ювілейну прикрасу для дружини, яка знаходиться в Польщі, та чоловік йому повідомив що для доставки товару необхідно було здійснити оплату для перевезення, та поставити бронювання щодо доставки, тобто здійснити передоплату, та після чого вони мали з ним зустрітися в м.Вільнянськ, він мав приїхати сюди забрати товар який потерпілий мав передати, потерпілого влаштували ці умови. Після чого 12.07.2023 року, потерпілому перевізник скинув картку на яку він мав скинути кошти, картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в с Привітному Запорізької області, так як чоловік скинув потерпілому свій паспорт на «Вайбер» серії НОМЕР_3 . Так, 12.07.2023 року о 08:38 годині потерпілий перерахував зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на вищевказану картку № НОМЕР_2 , кошти в сумі 1200,00 гривень, та чоловік після того як він скинув йому кошти повідомив, що доставка коштує дорожче та він помилився, доставка має коштувати 1650,00 гривень, та о 10:07 годині цього ж дня потерпілий перерахував зі своєї вищевказаної кратки на вищевказану картку перевізника ще кошти в сумі 450,00 гривень. Після чого, перевізник повідомив, що кошти отримав та щоб потерпілий чекав коли приїде авто, та авто мало приїхати в вечірній час забрати прикрасу для перевезення, але авто так і не прибуло, пізніше він почав телефонувати перевізнику, він слухавку не брав. Наступного дня 13.07.2023 року, перевізник зателефонував потерпілому о 11:05 годині, та повідомив що авто потрапило в аварію, не було часу розмовляти, та сказав що все залишається в силі але необхідно зробити пере замовлення, та що вони знімають перше замовлення із балансу та необхідно зробити нове, та авто для доставления буде інше, для пере замовлення потерпілий мав заплати ще раз 1650,00 гривень, та попередні кошти йому через деякий час повернуть. Потерпілий зі своєї вищевказаної кратки о 12:03 годині на картку перевізника перерахував знову кошти в сумі - 1650,00 гривень. Перевізник повідомив, що цього дня авто приїде забрати прикрасу у нього о 18:00 годині, в м.Вільнянськ, але так і не прибув. Потерпілий почав телефонувати перевізнику та слухавку ні хто не брав, на смс-повідомлення не відповідав, після чого потерпілий зрозумів що це шахраї.

Саме так йому було завдано матеріальний збиток на загальну суму - 3300,00 гривень.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.дізнавача СД ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 11.07.2023 по теперішній час:

-про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1