Справа № 739/2604/23
Провадження № 1-кс/739/1052/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20 листопада 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000602 від 04.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: 04.11.2023, до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області на спецлінію «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 про те,що 04.11.2023, близько 09 год. 40 хв., невідомим шляхом з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були викрадені грошові кошти у сумі 3100 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи з необхідною інформацією перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вказані документи мають суттєве значення для встановлення даних про особу (осіб) злочинців у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: №148 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , документів, до наступної інформації:- інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 04.11.2023.- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднані карткові рахунки № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 04.11.2023.- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками. Строк дії даної ухвали визначити у два місяці з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст..165 КПК України спосіб. Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_3 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1