Справа № 754/1654/24
У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять дані щодо телекомунікаційних послуг за ІР-адресою: НОМЕР_1 в період часу 01.03 годин 14.12.2022р., а саме до документів з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться збережені відомості та інші контактні дані або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, МАС адреси мережевої карти комп`ютеру, ПІБ, адреси реєстрації), які здійснювали вхід до мережі Інтернет для передачі інформації до відповідних установ в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв`язку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001220 від 15.12.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого встановлено, що 14.12.2022 року невідома особа, в період воєнного стану, шляхом переведення грошей з кредитної картки на інший банківський рахунок, таємно викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_5 і, чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 30 385 гривень. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 14.12.2022 в ранковий час доби, вона увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні та виявила, що з її кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має номер НОМЕР_2 , зникло 30 385 гривень з них 29 500 гривень було переказано отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комісія 885 гривень, відповідно до даних застосунку, операція відбулася 14.12.2022 о 00:56 годин. Після чого, ОСОБА_5 заблокувала вищевказану кредитну картку та зробила запит до банку по руху коштів. Також остання пояснила, що незадовго до цього, будь яких покупок в інтернет магазині з вищевказаної банківської картки, вона не робила. Будь-кому з інших осіб доступу до своєї банківської картки ОСОБА_5 не надавала, сама пластикова картка знаходиться вдома. Хто саме міг вчинити даний переказ вона не знає. Окрім того, під час свого додаткового допиту, потерпіла ОСОБА_5 до своїх минулих показань додала, що вона отримала відомості від банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що її кошти, які були викрадені, 14.12.2022 переведені на банківську картку НОМЕР_3 , що належить чоловіку на прізвище ОСОБА_6 . 01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено електронний носій інформації (диск), в якому міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 . Проведеним оглядом вказаного диску встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , особовий рахунок НОМЕР_4 , що 14.12.2022 о 0:59:50 банківську картку № НОМЕР_3 поповнено на суму 29 500 гривень, рахунок платника: НОМЕР_5 , код банку платника: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування платника: ОСОБА_7 номер/код платника: НОМЕР_7 , рахунок отримувача: НОМЕР_8 , код банку отримувача: НОМЕР_6 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування отримувача: ОСОБА_7 номер/код отримувача: НОМЕР_7 , призначення платежу: Переказ коштів з Вкладу по дог.№92.30. від 09.12.2022 на власний рахунок картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_5 вказаній операції присвоєно номер документу НОМЕР_10 . Крім цього, 14.12.2022 о 1:03:09 з банківської картки № НОМЕР_3 переведено (знято) грошові кошти на суму 29 000 гривень, рахунок платника: НОМЕР_8 , код банку платника: НОМЕР_6 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування платника: ОСОБА_7 , номер/код платника: НОМЕР_7 , рахунок отримувача: відсутня інформація, код банку отримувача: відсутня інформація, банк отримувача: відсутня інформація, найменування отримувача: TRACEABLE, номер/код отримувача: відсутня інформація, призначення платежу: Розрахунки за 14.12.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 29000 (980) № карти НОМЕР_11 (hold) вказаній операції присвоєно номер документу НОМЕР_12 .У ході подальшого досудового розслідування надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з метою проведення аналізу вилучених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріалів тимчасового доступу та встановлення рахунку, на який 14.12.2022 о 01:03:09 здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 .За результатами виконання наданого доручення встановлено, що 14.12.2022 о 1:03:09 год здійснено фінансову операцію по Р2Р переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 в сумі 29000 грн за допомогою внутрішньодержавної платіжної системи переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Національний платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса яких: АДРЕСА_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: «Розрахунки за 14.12.2022 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 2900 (980) № карти НОМЕР_11 (hold) КНО00001 UAPAY*TRANSFERONLINE, KYIV, KYIV,UA». З метою отримання інформації про кінцевого отримувача грошових коштів у сумі 29000, що переказано 14.12.2022 о 1:03:09 з банківської картки НОМЕР_3 за допомогою внутрішньодержавної платіжної системи переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Національний платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), направлено запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_14 .Відповідно до отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповіді встановлено, що у базі даних апаратно-програмного комплексу технологічного Оператора платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо вищевказаного переказу зареєстрована операція з наступними деталями: - PAN відправника: НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Дата/Час Операції: 14 грудня 2022, 01:03; Опис операції: Поповнення віртуального активу ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Зовнішній ID: pay VhodlycolSRXscJTVzg4hhwO_hQ_pY; Загальна сума переказу: 28 850,75 грн, нараховано комісію: 149,25грн; IP-адреса: НОМЕР_1 ; E-mail платника: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; квитанція оплати: ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому з метою виявлення інформації про IP-адресу: НОМЕР_1 , з якої здійснено поповнення віртуального активу 14.12.2022 о 01:03, проведено огляд Інтернет-сайту Інтернет-сайту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 : Визначити свою IP адресу» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 , на якому міститься інформація у відкритому доступі та встановлено, що провайдером даної IP-адреси є оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 . Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню на даний час необхідним є отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо телекомунікаційних послуг наданих ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: належним чином завірених копій документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР адреси, МАС адреси мережевої карти комп`ютеру, ПІБ, адреса реєстрації), які здійснювали вхід до мережі Інтернет для передачі інформації до відповідних установ в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв?язку IP адреси: НОМЕР_1 , час 01:03, дата 14.12.2022. Вилучення вищевказаної інформації необхідно для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, це дасть можливість встановити особу, яка здійснила поповнення віртуального активу та може бути причетною до вчинення даних кримінальних правопорушень або володіти потрібною для досудового розслідування інформацією, а також встановити місцезнаходження даної особи в момент вчинення кримінальних правопорушень.

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ дізнавача до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчої, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг за ІР-адресою: НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить охоронювану законом інформацію.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР адреси, МАС адреси мережевої карти комп`ютеру, ПІБ, адреса реєстрації), які здійснювали вхід до мережі Інтернет для передачі інформації до відповідних установ в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв?язку IP адреси: НОМЕР_1 , час 01:03, дата 14.12.2022.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: