Провадження №1-кс/523/1078/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000135 від 09.06.2022 року клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, -

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 червня 2022 року до Первомайського РВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.06.2022 невідома особа, користуючись сайтом ОЛХ, під приводом продажу мотоцикла, розмістила неправдиве оголошення та шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 20700 гривень, які ОСОБА_3 , переказав зі своєї банківської картки на банківський рахунок № НОМЕР_1 . В результаті даної події потерпілому спричинено матеріального збитку на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілого, який пояснив що знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж мопеду, де в якості контактної інформації вказаний номер телефону НОМЕР_2 . На дзвінок на вказаний номер відповіла жінка, яка представилась, як ОСОБА_4 , та повідомила, що для придбання мопеду необхідно здійснити повну оплату, на що після того, як покупець погодився, надала номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трьома переказами, переказав грошові кошти на загальну суму 15700 гривень. Окрім цього, на вказану картку з іншого банківського рахунку потерпілий переказав ще 5000 гривень. В подальшому, після отримання грошових коштів на загальну суму 20700 гривень, ОСОБА_4 на телефоні дзвінки відповідати перестала.

У ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з застосування оперативно-технічних засобів встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_4 в період часу з 08.06.2022 по 09.06.2022.

Окрім того, 06.03.2023 до ЧЧ Відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника. Сума матеріального збитку становить 2500 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.03.2023 в мережі Інтернет потерпіла на сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж мопеду за 15 000 гривень. З власного номеру мобільного телефону остання зателефонувала за номером НОМЕР_5 , який зазначений в оголошенні, на дзвінок відповіла жінка, яка повідомила, що мешкає в селі Васильків, Роздільнянського району, Одеської області. Після чого на месенджер «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_6 продавець надіслала потерпілій відео та фото з мопедом.

Згодом продавець повідомила, що зможе відправити мопед « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але для цього необхідно на картку № НОМЕР_7 переказати грошові кошти в сумі 2500 гривень, нібито за доставку, на що потерпіла не підозрюючи про шахрайські дії продавця 04.03.2023 о 13:00 годині за допомогою терміналу надіслала грошові кошти в сумі 2565 гривень, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

У подальшому, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ встановлено, що номери мобільних операторів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 працювали у мобільних терміналах з IMEI ідентифікаторами: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

У ході наступних оперативних заходів з`ясовано, що після перерахування грошових коштів потерпілою на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони частинами переказані на наступні банківські картки: № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_11 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_13 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого з вказаних банківських карток грошові кошти акумулюються на банківському картковому рахунку № НОМЕР_14 емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у подальшому обготівковані.

Також, оперативним шляхом отримано інформацію щодо фінансових номерів мобільних телефонів, які прив`язані до вищевказаних банківських карток:

-банківська картка № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_15 , який працює з 27.12.2022 в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 ;

- банківська картка № НОМЕР_12 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_17 , який працював з 23.12.2022 по 24.12.2022 в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_18 та з 24.12.2022 працює в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_19 ;

- банківська картка № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - прив`язана до номера мобільного телефону НОМЕР_20 , який працює з 06.03.2023 в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_21 ;

Окрім цього встановлено, що обготівкування грошових коштів допомагає здійснити невстановлена особа, яка користуються номером мобільного телефону НОМЕР_22 , з IMEI ідентифікатором: НОМЕР_23 .

Крім цього, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом проаналізовано та встановлено ряд ідентичних активних оголошень на сайті «OLX.UA» про продаж фототехніки з яких встановлено, що у вказаних оголошеннях зазначені наступні номери мобільних телефонів:

- НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , в різні проміжки часу працювали в мобільному терміналі з IMEI ідентифікатором: НОМЕР_18 , який згідно оперативної інформації вказаної вище, прив`язаний до номера банківської карти № НОМЕР_12 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- НОМЕР_32 , НОМЕР_30 в різні періоди часу працювали в мобільному терміналі з IMEI ідентифікатором: НОМЕР_8 , але окрім цього номер мобільного телефону НОМЕР_32 з 06.03.2023 по 08.03.2023 працював також в мобільному терміналі з IMEI ідентифікатором: НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_31 , працював з 30.01.2023 по 31.01.2023 в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_34 та з 05.02.2023 по 14.02.2023 IMEI НОМЕР_35 ;

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що міститься у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільними терміналами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; з сім картками оператора мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; за період часу з 01.01.2022 року по 24.03.2023 року, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання.

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.

Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, а також враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд вважає за необхідне проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК.

Таким чином, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому або електронному носії документ (можливість скопіювати), що містить інформацію по мобільних терміналах: НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 з сім картками оператора мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; за період часу з 01.01.2022 по 24.03.2023 року з можливістю надання вилученої інформації слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції, старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_19 за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні, а саме:

- відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

В разі невиконання ухвали суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1