Провадження № 1-кс/202/9265/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 14.09.2023 року до ЄРДР за № 00000962 клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку володіння юридичної особи, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, 1, яке знаходиться у володінні ПрАТ «Божедарівський елеватор».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук ПрАТ «Божедарівський елеватор», оскільки наявні всі правові підстави для цього.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000962 від 14.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 до чергової частини ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановленими службовими особами ПрАТ «Божедарівський елеватор», в умовах воєнного стану, здійснено привласнення ввіреного майна, а саме насіння соняшнику врожаю 2022 року в кількості 844,160 тони, яке належить ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО», чим вказаному підприємству спричинено матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Так, 30.08.2022 за №1-С/2022 укладено договір між ПрАТ «Божедарівський елеватор» в особі директора ОСОБА_5 («Зерновий склад») та ТОВ «Любимівка-Агро» в особі директора ОСОБА_6 («Поклажодавець). Предметом вказаного договору є: Поклажодавець зобов`язаний передати зернові, олійні, бобові культури, а Зерновий склад зобов`язаний на визначених умовах договору та діючого законодавства України прийняти зерно на зберігання та повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані передбаченому договором. Відповідно до п.1.5 вказаного договору, зберігання зерна на Зерновому складі здійснюється в знеособленому виді.

Згідно п. 2.1 Зерновий склад приймає від Поклажодавця зерно по фізичній вазі, визначає його якість і розрахункову залікову вагу.

У відповідності до обов`язків сторін, визначених вказаним договором Зерновий склад не має права розпоряджатись зерном (його частиною) Поклажодавця.

Згідно додаткової угоди №1 від 01.06.2023 до Договору складського зберігання насіння соняшнику №1-С/2022 від 30.08.2022 між ПрАТ «Божедарівський елеватор» в особі директора ОСОБА_5 («Зерновий склад») та ТОВ «Любимівка-Агро» в особі директора ОСОБА_6 («Поклажодавець), строк зберігання насіння соняшнику - до подання Поклажодавцем вимоги Зерновому складу про його повернення, але в будь-якому разі не пізніше 31.07.2023 (граничний строк зберігання).

У період червня-липня 2023 року ПрАТ «Божедарівський елеватор» відвантажив ТОВ «Любимівка-Агро» 584,72 тони вищевказаною продукції.

07.07.2023 між ТОВ «Любимівка-Агро» та Дочірнім підприємством з іноземною інвестицією «Сантрейд» укладено договір поставки за №60653600 на 1100 тон «соняшника, українського походження, урожаю 2022 року».

10.07.2023 за вих. №1007/01 від ТОВ «Любимівка-Агро» до ПрАТ «Божедарівський елеватор» направлено лист, в якому зазначено про укладання вищевказаного договору поставки та вимогу письмово надати графік щодо відвантаження насіння соняшнику. Відомості про відправу вищевказаного листа підтверджуються описом та накладною «Укрпоштою».

18.07.2023 за вих. №1807/01 направлено повторний лист зазначеного вище змісту, із вимогою надати графік 18.07.2023. Аналогічні листи направлені 20.07.2023, 21.07.2023, 24.07.2023.

19.07.2023 за вих. №1907/01 направлено лист від ТОВ «Любимівка-Агро» до ПрАТ «Божедарівський елеватор», з проханням допустити представника ТОВ «Любимівка-Агро» агронома ОСОБА_7 в період відвантаження соняшника у кількості 1086,48т, що знаходяться на зберіганні за договором №1-С/2022 від 30.08.2022. Аналогічний лист направлено 26.07.2023 за вих. №2607/01 для можливості оглянути насіння та взяти проби.

24.07.2023 за вих. №2407/01 направлено лист від ТОВ «Любимівка-Агро» до ПрАТ «Божедарівський елеватор», з проханням відвантаження соняшника врожаю 2022 року, у загальній кількості 893,34 т.

ПрАТ «Божедарівський елеватор» надано довідку ТОВ «Любимівка-Агро» про те, що станом на 26.06.2023 на особовому рахунку вказаного підприємства знаходиться насіння соняшнику врожаю 2022 року в кількості 844 тони 160 кг.

Крім того, поставки насіння соняшнику врожаю 2022 року

від ТОВ «Любимівка-Агро» до ПрАТ «Божедарівський елеватор» підтверджуються рядом товаро-транспортних накладних.

Зазначені відомості в ході проведення допиту підтвердив представник потерпілого - директор ТОВ «Любимівка-Агро» ОСОБА_6 .

Крім того, представником потерпілого для долучення до матеріалів кримінального провадження надано акти надання послуг та платіжні доручення, згідно яких зобов`язання по оплаті за зберігання продукції ТОВ «Любимівка-Агро» виконані в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Божедарівський елеватор», , зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, 1.

Відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно, за ПрАТ «Божедарівський елеватор» зареєстровано комплекси будівель і споруд розташованих за адресами: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, 1; Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, 1-А.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 18.09.2023 проведено обшуки за адресами: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Божедарівка, вул. Виконкомівська, 1, та вул. Виконкомівська, 1-А, які перебувають у володінні ПрАТ «Божедарівський елеватор», в ході яких виявлено та вилучено ряд документів та зразки насіння соняшнику.

Слід зазначити, що в ході обшуків на території ПрАТ «Божедарівський елеватор» на дільниці №1 (вул. Виконкоміська, 1) та на дільниці №2 (вул. Виконкоміська, 1А) не виявлено покладів сільськогосподарської продукції, окрім як насіння соняшнику у приміщенні складу №6 (саме з якого відібрано зразки), однак зі слів начальника дільниці загальна вага вказаного насіння складає близько 100 тон.

В свою чергу, згідно складських квитанцій на зерно та довідки,

на особовому рахунку ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО» на зберіганні в ПрАТ «Божедарівський елеватор» перебуває насіння соняшнику врожаю 2022 року в кількості 844,160 тони.

04.10.2023 проведено огляд документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого суді про проведення обшуку. Серед вказаних документів, зокрема, виявлено:

копію статуту ПрАТ «Божедарівський елеватор» затверджений рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №04-08/2016 від 04 серпня 2016 року;

копію посадової інструкції начальника виробничої дільниці №2 ОСОБА_8 затвердженого наказом директора ПрАТ «Божедарівський елеватор» 13.02.2018 №12 (без підпису про ознайомлення);

посадова інструкція головного бухгалтера ВАТ «БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ОСОБА_9 затверджена наказом голови правління ВАТ «Божедарівьский елеватор» №1060/ 21.12.2001 р.;

теку «Договора материально-ответственных лиц ОАО «Божедаровский элеватор», в середині якої, серед інших наявний типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з начальником дільниці ОСОБА_8 укладений 01.10.2018.

07.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська отримано доступ до реєстраційної справи ПрАТ «Божедарівський елеватор» у Кам`янській районній державній адміністрації Дніпропетровської області та вилучено копії Протоколу №22-08/18/1 від 22.08.2018 яким ОСОБА_5 призначено директором вказаного товариства та Статуту ПрАТ «Божедарівський елеватор», згідно якого виконавчим органом Товариства є директор до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. З директором укладається трудовий контракт, у якому передбачаються права, обов`язки, відповідальність сторін, тощо.

У зв`язку з вищевикладеним в ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у долучення до матеріалів кримінального провадження:

трудового контракту між ПрАТ «Божедарівський елеватор» та директором вказаного товариства ОСОБА_5

чинних наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор»;

чинних трудових договорів (контрактів) з головним бухгалтером, начальником виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор»

чинних посадових обов`язків головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор» із підписом про їх ознайомлення;

чинних договорів про матеріальну відповідальність директора, головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор» із підписом про їх ознайомлення.

Крім того, виникає необхідність у відшуканні документів, у яких відображено куди саме підприємством було реалізовано насіння соняшнику врожаю 2022 року, належне ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО», яке була здано на зберігання до ПрАТ «Божедарівський елеватор», а також зразків підпису та почерку директора вказаного підприємства.

27.10.2023 представнику ПрАТ «Божедарівський елеватор» оголошену ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Станом на дату подання клопотання директор ПрАТ «Божедарівський елеватор» ОСОБА_5 на зв`язок не виходить, на виклики до слідчого не з`являються, жодні документи на виконання ухвали слідчого судді не надані.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл

на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей

і документів.

Враховуючи викладене, органом досудового розслідування доведено необхідність у проведенні обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а саме відшукання наступних документів: трудового контракту між ПрАТ «Божедарівський елеватор» та директором вказаного товариства ОСОБА_5 ; чинних наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор»; чинних трудових договорів (контрактів) з головним бухгалтером, начальником виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор»; чинних посадових обов`язків головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор» із підписом про їх ознайомлення; чинних договорів про матеріальну відповідальність директора, головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор» із підписом про їх ознайомлення, носіїв, у яких відображено куди саме підприємством було реалізовано насіння соняшнику врожаю 2022 року, належне ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО», яке була здано на зберігання до ПрАТ «Божедарівський елеватор», у т. ч. у електронному вигляді, на носіях інформації (флеш накопичувачі, комп`ютери, мобільні телефони), а також зразків підпису та почерку директора вказаного підприємства.

Вищевказані речі і документи можуть зберігатись за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, 1, що належить ПрАТ «Божедарівський елеватор», відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В ході проведення обшуку планується відшукати об`єкти, що містять відомості про коло обов`язків службових осіб ПрАТ «Божедарівський елеватор», яким було ввірено майно ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО», документи які містять відомості куди було реалізовано майно, яке є об`єктом вчинення злочину, зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , які можуть бути використані при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на необхідність обшуку ПрАТ «Божедарівський елеватор», такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР № 0000962 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України; є достатні дані, які вказують на те, що у приміщенні ПрАТ «Божедарівський елеватор» можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 14.09.2023 року до ЄРДР за № 0000962, дозвіл на проведення обшуку володіння юридичної особи, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, 1, яке знаходиться у володінні ПрАТ «Божедарівський елеватор», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання:

трудового контракту між ПрАТ «Божедарівський елеватор» та директором вказаного товариства ОСОБА_5 ; чинних наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор»; чинних трудових договорів (контрактів) з головним бухгалтером, начальником виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор»; чинних посадових обов`язків головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор» із підписом про їх ознайомлення; чинних договорів про матеріальну відповідальність директора, головного бухгалтера, начальника виробничої дільниці №2 ПрАТ «Божедарівський елеватор» із підписом про їх ознайомлення, носіїв, у яких відображено куди саме підприємством було реалізовано насіння соняшнику врожаю 2022 року, належне ТОВ «ЛЮБОМИРІВКА-АГРО», яке була здано на зберігання до ПрАТ «Божедарівський елеватор», у т. ч. у електронному вигляді, на носіях інформації (флеш накопичувачі, комп`ютери, мобільні телефони), а також зразків підпису та почерку директора вказаного підприємства.

Встановити строк дії ухвали 20 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1