Дата документу 26.01.2024
Справа № 334/629/24
Провадження № 1-кс/334/247/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000031 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.01.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку на біржі, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_4 22.11.2023 о 19:55 перерахувала зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у розмірі 9750 гривень, після чого 25.11.2023 о 14:29 зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 5800 гривень, далі 28.12.2023 о 13:37 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 23500 гривень, далі 09.01.2024 о 12:32 зі своєї банківської карти, перерахувала на банківську карту шахрая, емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у розмірі 20500 гривень та 11.01.2024 зі своєї банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у розмірі 17800, тим самим спричинив заявниці матеріальний збиток на загальну суму 77350 гривень. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що приблизно 20.11.2023 року у додатку «Facebook» побачила оголошення про додатковий заробіток, перейшла за посиланням, а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для авторизації ОСОБА_4 заповнила свої дані та вказала номер телефону. Після цього на її мобільний телефон НОМЕР_8 (раніше був цей, на даний час замінила) подзвонили з номеру НОМЕР_9 . ОСОБА_4 взяла слухавку, чоловік представився ОСОБА_5 , повідомив, що він менеджер інтерактив брокерс та допоможе заповнити анкету, розповів умови заробітку. На вищевказаному сайті створили акаунт для ОСОБА_4 , та для того, щоб почати працювати, потрібно було переказати на власний рахунок (депозит) 250 доларів. Тоді ОСОБА_4 22.11.2023 о 19:55 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у розмірі 9750 гривень на картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Ці кошти у доларах їй зарахувались на депозит, їх ОСОБА_4 побачила на своєму аканті. Потім менеджер почав допомагати купувати акції на біржі, розповідав як все робити. Через пару днів він знову зателефонував з іншого мобільного телефону та повідомив, що на біржі планується гарна угода, на якій можна добре заробити, однак потрібно на рахунок додати ще 150 доларів, ОСОБА_4 погодилась. Так, 25.11.2023 о 14:29 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 5800 гривень. Вказані грошові кошти їй зарахувались на баланс, почали знову працювати з менеджером. Весь час менеджер був на зв?язку з ОСОБА_4 , допомагав на біржі, був її трейдером. Далі, 20.12.2023 менеджер зателефонував та повідомив, що на балансі ОСОБА_4 вже є 4000 доларів та цю суму можна вивести на карту, ОСОБА_4 погодилась. Однак менеджер сказав, що для перевірки платоспроможності їй необхідно перерахувати 23500 гривень, ОСОБА_4 спочатку сказала, що такої суму у неї немає, однак менеджер запевнив, що кошти будуть одразу зараховані, ОСОБА_4 йому повірила, тому 28.12.2023 о 13:37 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти на банківську карту, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 23500 гривень. Після чого з номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 їй телефонував чоловік, представився ОСОБА_6 та сказав, що він керівник компанії та сказав, що для того, щоб вивести кошти необхідно 20500 гривень, однак ОСОБА_4 сказала, що таких коштів не має, і що вже багато коштів переказала, однак нічого ще не отримала. Він переконав, що все буде добре, кошти одразу будуть зараховані. Так, 09.01.2024 о 12:32 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти у розмірі 20500 гривень на картку, емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Далі, 11.01.2024 їй знову почав дзвонити ОСОБА_6 та почав казати, що потрібно пройти фінансовий моніторинг, ОСОБА_4 почала казати, що все вже віддала. Через деякий час їй на номер подзвонила жінка з номеру НОМЕР_17 , представилась фінансовим директором та підтвердила слова ОСОБА_6 про те, що необхідно пройти фінансовий моніторинг та переказати кошти у розмірі 28300, однак, так як ОСОБА_4 пенсіонер, то зробила знижку та сума вийшла 17800, на що ОСОБА_4 погодилась. Тоді ОСОБА_4 11.01.2024 з банківської карти НОМЕР_18 перерахувала грошові кошти у розмірі 17800 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Далі, через деякий час ОСОБА_6 знову зателефонував та почав казати, що необхідно ще кошти перерахувати, ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахраї. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на суму 77350 гривень. На теперішній час у дізнавача виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентського номеру, який належать особі, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману з метою перевірки його маршруту в день скоєння кримінального правопорушення, відстеження його пересувань на період виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті будівництва, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже кримінальний проступок, скоєний особою, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, відноситься до не тяжких кримінальних правопорушень, відповідно до чого, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, є необхідність у перевірці абонентських з`єднань особи, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обмануПісля отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. До свого клопотання додала заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що в провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000031 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заводоління грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману у загальному розмірі 77 350 гривень (а.с. 4).

Допитана в ході досудового розлідування потерпіла пояснила, особою, яка ймовірно причетна до скоєння злочину, дзвонила потерпілій з номерів телефонів « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_9 » (а.с.11-12).

В ході досудового розслідування дізнавачем було також встановлено, що абонентські номери « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_9 » обслуговуються оператором стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої інформації у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення, а саме:

до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, абонента стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентськими номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , яким користується особа, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману, із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс - повідомлень, за період часу з 00 годин 00 хвилин 18 листопада 2023 року по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1