Єдиний унікальний номер 938/594/20
Судове провадження № 1-кс/938/7/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

11 січня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 00 год. 01 листопада 2020 по 30 грудня 2020 року з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власників банківських карток; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з вищевказазаних банківських карток; матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних карток; інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше.; інформацію про абонентських номерах, прив`язаний до вищезазначених банківськівських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито ці банківські картки; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками; інформацію про проведені внутрішні розслідування з наданням їх матеріалів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 10.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що зі заяви ОСОБА_5 , адресованої в правоохоронні органи, вбачається, що невідома особа 09.11.2020 та 10.11.2020 шляхом обману та зловживання її довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 22900 гривень.

12.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 04.12.2020 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано інформацію про рух коштів по чотирьох рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та відомості про осіб яким належать рахунки.

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаних документах встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 09.11.2020 зараховані на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , що належатьть відповідно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Однак подальшого руху коштів та яким чином розпорядилися власники банківської карти цими грошовими коштами банк не надав.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 30, 31), дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 27).

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 02.11.2023 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_10 та уповноважених дізнавачів оперуповноважених СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківських картках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 00 год. 01 листопада 2020 по 30 грудня 2020 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію про паспортні дані власників банківських карток;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00 год. 01 листопада 2020 року по 30 грудня 2020 року;

-інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 01 листопада 2020 року по 30 грудня 2020 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше;

-інформацію про абонентських номерах, прив`язаних до банківськівських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_10 та уповноваженими дізнавачами оперуповноваженими СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН