Справа № 947/8928/22
Провадження № 1-кс/947/27/24
УХВАЛА

Іменем України

05.01.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000017 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами комунальних установ та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з підрядними організаціями, під час виконання будівельних робіт, зокрема ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 », в супереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договорів Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021, з усіма додатками до них (листування між Замовником з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на предмет укладання договорів, в тому числі); проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об?єкту за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; довідок про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об?єкту за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; усього наявного листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню робіт щодо об?єкту за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; документів, на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт об?єкту та коригування основного проекту за договором Т-Ф-У026А від 20.09.2021; загальних журналів робіт по виконанню робіт на об?єкті за договорами Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об?єкті за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; виконавчих креслень по виконанню робіт на об?єкті за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; договорів на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об?єкт за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; паспортів на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об?єкті за договорами№Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; договорів оренди транспортних засобів на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; перелік найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням ПІБ, займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади; підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документів щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документації на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; договорів субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні на об`єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; даних з фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні робіт на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; даних з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні робіт на об?єкті за договорами№Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; актів форми М-15 та M15a щодо об?єкту за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; проектів організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об?єкті за договорами Т№Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; належним чином завірені копії положення, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера Товариства, на час підписання договорів та документів до нього, станом на 2021 (з можливістю вилучення наказів про призначення на посади та посадових обов`язків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а також трудового договору, в разі його укладення; інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити. Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надатислідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступних документів: договорів Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021, з усіма додатками до них (листування між Замовником з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на предмет укладання договорів, в тому числі); проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об?єкту за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; довідок про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об?єкту за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; усього наявного листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню робіт щодо об?єкту за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; документів, на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт об?єкту та коригування основного проекту за договором Т-Ф-У026А від 20.09.2021; загальних журналів робіт по виконанню робіт на об?єкті за договорами Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об?єкті за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; виконавчих креслень по виконанню робіт на об?єкті за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; договорів на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладні на об?єкт за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; паспортів на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об?єкті за договорами№Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; договорів оренди транспортних засобів на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; перелік найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням ПІБ, займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади; підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документів щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документації на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; договорів субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні на об`єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; даних з фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні робіт на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; даних з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні робіт на об?єкті за договорами№Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об?єкті за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; актів форми М-15 та M15a щодо об?єкту за договорами №Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; проектів організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об?єкті за договорами Т№Т-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021; належним чином завірені копії положення, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера Товариства, на час підписання договорів та документів до нього, станом на 2021 (з можливістю вилучення наказів про призначення на посади та посадових обов`язків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а також трудового договору, в разі його укладення; інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорамиТ-Ф-У026А від 20.09.2021 та №Т-Ф-У026А(Д) від 20.09.2021.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ),

що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1