Справа №463/7255/23
Провадження №1-кс/463/6066/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615 від 22.08.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000615 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: доступ до інформації про рух коштів за карткою № НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000615 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0000615 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 03.08.2023 близько 14:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу басейнів на сайті «Basic-UA» заволоділа грошовим коштами чоловіка заявниці ОСОБА_5 , які останній переказав із картки НОМЕР_5 на карту НОМЕР_4 загальною сумою 1999 гривень, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 . ІКС ІПНІІ №28270 від 22.08.2023.

Допитана в процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 повідомила, що перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 побачила оголошення про продаж дитячих басейнів в мережі Інтернет, попередньо в пошуку вказавши інформацію про басейн та після цього натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вибравши необхідну категорію товару, свідок натиснула опцію «додати до корзини», після чого перейшовши до вибраної пропозиції, оформила електронне замовлення, вказавши в заявці номер телефону замовника (її чоловіка ОСОБА_5 ), а саме НОМЕР_6 , з яким в подальшому адміністратор спілкувалась в за стосунку «Вайбер». Адміністратор, вказана як ОСОБА_7 , в повідомленнях вказала необхідність в написанні даних для відправки, зокрема особистих даних, місто та номер поштового відділення, а також номер телефону.

Після того, як ОСОБА_8 вказав дані, адміністратор запитала про спосіб оплати, де чоловік обрав оплату всісї суми на карту. ОСОБА_7 вказала номер карти - НОМЕР_4 Після оплати ОСОБА_8 падіслав скріншот про оплату. після чого співрозмовниця підтвердила перерахунок коштів та повідомила, щоб очікували на замовлення.

Наступного дня чоловік написав повідомлення, в якому запитав про дату відправки, на що тримав відповідь про те, що відправка буде здійснена протягом 2 днів. 10 серпня 2023 року чоловік вкотре написав повідомлення з приводу відправлення, оскільки повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і від адміністратора сайту щодо відправлення замовлення не приходили.

Чоловік виявив, що ОСОБА_7 його заблокувала. 20 серпня 2023 року ОСОБА_9 написала на вказаний на сайті номер телефону ( НОМЕР_7 ) без оформлення замовлення, де в повідомленні вказала «як замовити басейн», на що отримала повідомлення від тієї ж особи, з якою спілкувався її чоловік, в якому містились ті ж дані, необхідні для відправки. Свідок надала інформацію, після чого адміністратор запитала про спосіб оплати. ОСОБА_6 запитала, чи дійсно отримає товар, оскільки в неї попередньо не запитали про те, яку позицію із запропонованих на сайті вона обрала, лиш відповіли, що на сайті бачать її замовлення, якого остання фактично не робила.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_4 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів за карткою № НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів. які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо до руху коштів по банківській карті AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім?я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипушена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів, коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опоненгів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операці;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по банківських картках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1