490/4616/21 13.02.2024
н/п 1-кс/490/605/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4616/21
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000489 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у період з 05.06.2021 по 08.06.2021, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом представника біржової фірми, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.06.2021, перебуваючи у себе вдома, вона користувалась мобільним телефоном, через який увійшла до свого акаунту на Facebook, де побачила рекламу про можливість заробітку на біржі, тому вона залишила у спеціально відведеному місці свій номер телефону. Приблизно через одну годину на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок. Коли ОСОБА_5 підняла слухавку, з нею почала розмову дівчина, яка повідомила, що вона представник біржової контори і почала розповідати про переваги заробітку на біржі і повідомила, що для того, щоб розпочати роботу, необхідна стартова сума 250 дол. США. Потерпіла повідомила, що таких грошей не має. Далі слухавку підняв якийсь чоловік і повідомив, що їх банк працює з ПриватБанком, тому потерпіла може взяти кредит. Потерпіла погодилась і зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де підняла ліміт оплати в інтернеті. Згодом, чоловік шахрайським шляхом, ввівши ОСОБА_5 в оману, отримав від останньої код-підтвердження у додатку банку, після чого, з рахунку ОСОБА_5 переказано грошові кошти у сумі 7 тис. гривень. Чоловік повідомив, що вказані кошти перераховано до її особистого кабінету, тому остання не переймалась. Зокрема, 07.06.2021 на телефон потерпілої надійшов дзвінок від чоловіка, який представився на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що він працює на біржі і працюватиме надалі з ОСОБА_5 . Вказаний чоловік сказав, що у подальшому з потерпілою зв`яжеться фінансовий відділ. 08.06.2021 з жінкою зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_7 представник фінансового відділення, яка пояснила, що потерпіла має пройти верифікацію у ПриватБанку. Внаслідок здійснення верифікації, з карти потерпілої списано грошові кошти у сумі 18 тис. грн. Крім того, далі на карту потерпілої перераховано грошові кошти двома транзакціями 8 тис., а потім 5 тис. Після чого, знову знято 12 тис. грн., тобто з суми, яка зайшла на карту.

Крім того, у ході додаткового допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що у загальному з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) знято 25 тисяч кредитних коштів. 13 тис гривень, які надійшли на її банківську карту з кредитних установ, а згодом зняті у сумі 12 тис. гривень невстановленою особою, їй не належать.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а також щодо встановлення фактів перерахування грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 з 05.06.2021 та по 13.02.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів грошових коштів, місцезнаходження отримувачів грошових коштів, даних щодо отримувачів грошових коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- у тому числі, інформації щодо усіх надходжень за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 з 05.06.2021 та по 13.02.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) відправників грошових коштів, їх місцезнаходження;

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування розрахунковим рахунком, відповідного банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 05.06.2021 та по 13.02.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти), у тому числі, дії за вказаної картою щодо підвищення чи зниження кредитного ліміту, зокрема, кредитного ліміту оплати в інтернеті.

Строк дії ухвали по 13 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1