Справа № 615/806/23
Провадження № 1-кс/615/480/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2023 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про:

- реквізити контрагента, за якими картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 23.12.2022 року здійснено транзакції - перекази коштів: 1) 23.12.2022 13:38:24, термінал -

« НОМЕР_2 », еквайринг - JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - НОМЕР_3 , ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 29 145 грн.; 2) 23.12.2022 13:39:49 термінал - « НОМЕР_2 », еквайринг - JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - 322464, ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 19 798, 5 грн;

- реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі для здійснення вказаної транзакції;

- рух коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку 23.12.2022 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N° НОМЕР_1 здійснені вказані вище транзакції з переказів коштів, за період з 23 грудня 2022 року по 24 грудня 2022 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 23 грудня 2022 року з карти № НОМЕР_1 здійснені вказані вище транзакції з переказів коштів на суму 29 145 грн. та 19 798, 5 грн;

- відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів у банкоматах, що надійшли на його карту (рахунок) 23 грудня 2022 року з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 через термінал - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », еквайринг - JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації - НОМЕР_3 , ID транзакції - 6, та термінал - «00000001», еквайринг - JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - НОМЕР_4 , ID транзакції - 6, за період з 23 грудня 2022 року по 24 грудня 2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа використовуючи номера телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 74 420 грн, зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_10 ОСОБА_5 та з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 .

Як зазначено у клопотанні, у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали Валківського районного суду Харківської області, а саме інформації по руху коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , відповідно до якого по карті здійснено перекази коштів з карти через: 23.12.2022 13:38:24, термінал - « НОМЕР_2 », еквайринг JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації - НОМЕР_3 , ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 29 145 грн.; 23.12.2022 13:39:49 термінал - «00000001», екваринг JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - 322464, ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 19 798, 5 грн.

У зв?язку із чим, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про реквізити контрагента, за якими з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 23.12.2022 року здійснено транзакції - перекази коштів: 1) 23.12.2022 13:38:24, термінал - « НОМЕР_2 », еквайринг - JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - НОМЕР_3 , ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 29 145 грн.; 2) 23.12.2022 13:39:49 термінал - « НОМЕР_2 », еквайринг - JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - НОМЕР_4 , ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 19 798, 5 грн.; реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі для здійснення вказаної транзакції; рух коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку 23.12.2022 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснені вказані вище транзакції з переказів коштів, за період з 23 грудня 2022 року по 24 грудня 2022 року; документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку 23 грудня 2022 року з карти № НОМЕР_1 здійснені вказані вище транзакції з переказів коштів на суму 29 145 грн. та 19 798, 5 грн.; відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів у банкоматах, що надійшли на його карту (рахунок) 23 грудня 2022 року з карти М° НОМЕР_1 через термінал - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », еквайринг - JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації - НОМЕР_3 , ID транзакції - 6, та термінал - «00000001», еквайринг - JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код авторизації 322464, ID транзакції - 6, за період з 23 грудня 2022 року по 24 грудня 2022 року.

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000005 від 17.01.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини своєї неявки суд не повідомив.

Представник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000005 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначає слідчий, у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали Валківського районного суду Харківської області, а саме інформації по руху коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , відповідно до якого по карті здійснено перекази коштів з карти через: 23.12.2022 13:38:24, термінал - « НОМЕР_2 », еквайринг JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - НОМЕР_3 , ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 29 145 грн.; 23.12.2022 13:39:49 термінал - « НОМЕР_2 », екваринг JOINT STOCK COMPANY «UNEX BANK», код авторизації - 322464, ID транзакції - 6, переказ зі своєї карти, на суму 19 798, 5 грн.

До клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів додано виписку по картці ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілої, роздруківку по картці, роздруківку руху коштів, яка не містить інформації щодо рахунку по якій робилась дана виписка.

У свою чергу до клопотання не додано жодного протоколу слідчої дії на підтвердження того, що стороною обвинувачення фіксувались результати тимчасового доступу до речей і документів, які саме речі і документи були вилучені, спосіб їх ідентифікації, а також докази того, що долучені до клопотання документи отримані у порядку, визначеному ст. 159 КПК України.

Таким чином, слідчим не доведено, що речі і документи до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

З огляду на викладене, клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1