Справа № 473/5700/23
Номер провадження 1-кс/473/1196/2023
УХВАЛА

Іменем України

"20" жовтня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001074,

ВСТАНОВИВ:

19.10.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.10.2023 рокудо чч Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який мешкає в АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 14.08.2023 по 17.08.2023 таємно викрала з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 7900 грн., чим завдала заявнику матеріального збитку.

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0001074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого, який пояснив, що має банківську кредитну картку із розрахунковим номером НОМЕР_2 , яку він отримав в 2019 році. На банківській картці перебували грошові кошти в сумі 8000 гривень. 25.09.2023 року ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вознесенську дізнався, що в період часу з 14.08.2023 по 17.08.2023 року з даної картки було знято грошові кошти в загальній сумі 7900 гривень, проте ОСОБА_5 вказує, що він дані грошові кошти не знімав, до того ж банківську картку нікому не передавав, банківські дані нікому не надавав.

Інформація, щодо руху грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0001074.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0001074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001074.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001074 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливість вилучити в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та документів:

1. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в проміжок часу з 14.08.2023 по 17.08.2023.

2. Роздруківки руху грошових коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в проміжок часу з 14.08.2023 по 17.08.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в проміжок часу з 14.08.2023 по 17.08.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

3. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в проміжок часу з 14.08.2023 по 17.08.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1