Справа № 539/208/24
Провадження № 1-кс/539/81/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023за №0000747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 р. за №0000747 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 07.08.2023 року до ЧЧ Лубенського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.08.2023 року о 21:06 год. та 04.08.2023 з 15:28 год. по 15:47 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи оголошення в соціальній мережі «Facebook» про допомогу від ООН, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 в загальній сумі 5547 грн., які належні ОСОБА_4 , чим завдали останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.08.2023 ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення отримання разової допомоги від ООН, після чого останній перейшов на дане оголошення та ввів дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої в подальшому 03.08.23 о 21:06 год, а також 04.08.2023 в період з 15:28 по 15:47 год., було здійснено перекази на невідомий рахунок на загальну суму 5547 грн. Як зазначив потерпілий вищевказані перекази він не здійснював.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого, виданій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прохає надати групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 , начальника слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку рахунок НОМЕР_2 );

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомата, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 02.08.2023 по 00:00 годину 07.08.2023.

Надати можливість вищезазначеним слідчим зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000747від 07.08.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 за №0000747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000747, а саме, групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 , начальника слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ., які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку рахунок НОМЕР_2 );

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомата, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 02.08.2023 по 00:00 годину 07.08.2023.

Надати можливість групі слідчих у складі: слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 , начальника слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 22 березня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1