УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000762,

встановив:

28.11.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000762, відомості у якому 23.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали досудового розслідування №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн. під приводом отримання коштів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000762 від 23.11.2023 встановлено, що у вересні 2022 року не встановлені особа, з метою заволодіння чужим майном, зателефонувавши із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділи коштами в сумі 50 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що 20.09.2022 до нього надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи із абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яка представилась головою ІНФОРМАЦІЯ_4 вказала на необхідність надання допомоги для потреб Збройний сил України у вигляд коштів в сумі 50 000 грн. При цьому надіслала лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_4 із банківськими реквізитами. В подальшому ним було здійснено переказ коштів на вказаний у листі рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 50 000 грн.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України, заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн. під приводом отримання коштів для потреб Збройний сил України.

Саме матеріали вказаного кримінального провадження №0000143 від 07.04.2022 слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000762 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

При цьому в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000143 від 07.04.2022 проведено ряд слідчих дій щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , обставини щодо якого внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань та досліджуються під час розслідування окремого кримінального провадження 0000762 від 23.11.2023.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження окремих матеріалів досудового розслідування №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо обставин, які на даний час не розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, а внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000762 від 23.11.2023 та які можна використати як докази у вказаному кримінальному провадженні щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн.

Досудове розслідування у кримінальному правопорушенні щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн. здійснюється в рамках іншого кримінального провадження № 0000762 від 23.11.2023, а тому вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Встановлено, що органом досудового розслідування, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 07.04.2022 є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до матеріалів досудового розслідування №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із можливістю вилучення копій та оригіналів окремих документів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація, яка міститься у вказаних документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами зібраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн, може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду, адже досудове розслідування у кримінальному правопорушенні щодо заволодіння, шляхом обману, коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн. здійснюється в рамках кримінального провадження № 0000762 від 23.11.2023, а інших відомостей щодо інших кримінальних правопорушень вказані документи не містять, а тому необхідно здійснити вилучення саме оригіналів вказаних документів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження, відомості у якому внесено до ЄРДР за №0000143 від 07.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України:

-матеріалів кримінального провадження, в яких містяться процесуальні рішення, протоколи слідчих (розшукових), інших процесуальних дій, а також інші документи, які в сукупності з іншими документами у кримінальному провадженні підтверджують та можуть бути використані як доказ факту заволодіння коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн, із можливістю отримання належним чином завірених копій документів;

-матеріалів кримінального провадження, в яких містяться процесуальні рішення, протоколи слідчих (розшукових), інших процесуальних дій, а також інші документи, які у кримінальному провадженні підтверджують та можуть бути використані як доказ факту, виключно заволодіння коштами ОСОБА_6 в сумі 50 000 грн та які не містять відомостей щодо інших обставин кримінального правопорушення, із можливістю вилучення оригіналів документів;

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії та вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя