Справа № 346/5977/23
Провадження № 1-кс/346/827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № 000036 від 11 січня 2023 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Коломийського міськрайонного суду щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , щодо вчинення відносно неї невстановленою особою шахрайських дій, які полягали у незаконному перерахунку грошових коштів з її банківської картки в сумі близько 33000 гривень за допомогою електро-обчислювальних систем.

Відомості по даному факту 11 січня 2023 внесено в ЄРДР за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено: 01 липня 2022 року приблизно о 09:00, ОСОБА_5 , розмістила оголошення на сайті OLX про продаж годувального столика. Близько 14:50 год. із нею зв`язалася жінка (підписана як ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Вони почали обговорювати деталі, та узгодили придбання товару користуючись послугою «ОЛХ-доставка». Після того, жінка прислала смс-повідомлення у мобільний додаток «Телеграм» із посиланням. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, де ввела усі реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього їй у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити сповіщення, про те, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 01 липня 2022 року відбулось списання грошових коштів трьома транзакціями в сумах: 5892,32 грн., 15230,78 грн., та 11982,62 грн.

В рамках даного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в ході виконання якого встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 трьома транзакціями в сумах 11982,62 грн., 15230, 78 грн., та 5892, 32 грн. були переказані через платіжну систему «і ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У відповідь на запит слідчого ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») повідомило, що вказані операції виконувались за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку із цим, замість справжнього номера картки відправника присутній токенізованиий номер № НОМЕР_3 .

Так, із картки відправника № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів потерпілої, в період з 14.55 год по 14.58 год 01 липня 2022 року трьома транзакціями: в сумі 5863 грн. (зарахування 5800 грн.); 15155 грн. ( зарахування 15000 грн.) та НОМЕР_4 (зарахування 11800 грн.) на банківську картку № НОМЕР_5 . Банківська картка № НОМЕР_5 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою. інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами); інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01 липня 2022 року по дату виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 01 липня 2022 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); чи заблокована банківська картка № НОМЕР_5 , якщо так, то коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги подані органом розслідування докази, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000036 від 11 січня 2023 року про внесення відомостей вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17 січня 2023 року про обставини викрадення невідомою особою з банківської карти належних їй грошових коштів; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 березня 2023 року в ході якого отримано доступ до інформації про рух коштів на вказаних банківських рахунках потерпілої, з яких видно, що дійсно у вказаний нею період з банківської карти трьома транзакціями було списано зазначені суми грошових коштів; копію відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчій слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

-інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами);

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 01 липня 2022 року по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 01 липня 2022 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- чи заблокована банківська картка № НОМЕР_5 , якщо так, то коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1