Справа № 569/242/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002383 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002383 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01 грудня 2022 року до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 18 червня 2008 року ОСОБА_6 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали кредитний договір № 101/08/К-Ф, згідно якого ОСОБА_6 отримав позику на споживчі цілі в розмірі 61 000 доларів США.

Для отримання кредиту була надана банку фіктивна довідка про доходи ОСОБА_6 № 38 від 12.06.2008 року з місця роботи про те, що його заробітна плата складає 6 328,84 грн в місяць.

Під час розгляду цивільної справи № 569/2923/13-ц Рівненським міським судом в судовому засіданні допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що довідка про доходи №38 від 12.06.2008 року була складена та надрукована в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівником на ім`я ОСОБА_7 , яка без підтверджуючих документів вказала такий розмір доходів, який дозволяв банку видати кредит ОСОБА_6 .

Слідчий вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про виконання умов кредитного договору № 101/08/К-Ф від 18.06.2008 ОСОБА_6 .

Також вказав, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що документи перебувають в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про виконання умов кредитного договору № 101/08/К-Ф від 18.06.2008 ОСОБА_6 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилученням їх копій.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА