Провадження №1-кс/127/8028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000055 від 22.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчими четвертого СВ (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000055 від 22.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом того, що згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0300/2021/ДСК від 21.04.2021, вбачається що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності - діяльність агентств працевлаштування) в період квітня - грудня 2020 року ухилились від сплати податків в значних розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 16.04.2020 по 26.11.2020 року, з польського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь фізичних осіб українського походження здійснено перекази коштів, на загальну суму 9,09 млн польських злотих (еквівалент 62,99 млн грн), Також встановлено, що в період з 28.04.2020 по 17.12.2020 року, з польського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником, директором та кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), за використання картки, було знято готівкою кошти, на загальну суму 1,38 млн польських злотих (еквівалент 9,56 млн грн).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно встановити відомості про джерела та суми отримання доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, за період з 01.01.2018 по теперішній час, щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Під час здійснення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей про джерела та суми отримання доходів у період з 01.01.2018 по теперішній час вищевказаних осіб, згідно реєстраційного номера облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей про джерела та суми отримання доходів, та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 000055 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про джерела та суми отримання доходів з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, за період з 01.01.2018 по 11.09.2023 року, згідно реєстраційного номеру облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: