Справа №173/3215/23
Провадження №1-кс/173/601/2023
У Х В А Л А

іменем України

18 жовтня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

17.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00 год.12.10.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00 год. 12.10.2023 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00год. 12.10.2023 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00год. 12.10.2023 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснла, що вона мешкає за адресою у АДРЕСА_1 . користується мобільним телефоном № НОМЕР_2 . Так 11.10.2023 року близько 09:11год., вона перебуваючи за місцем свого мешкання, де на власному мобільному телефоні з метою продажу належного їй пилососу марки «REBEL 52 HF» зареєструвалася на інтернет сайті «OLX» та виклала оголошення про продаж вказаного пилососу, де вказала ціну за пилосос 1400грн. Після чого їй в мобільному додатку «Viber» о 09:53год. надійшло повідомлення від незнайомої їй жінки, яка підписана ім`ям « ОСОБА_5 » тел. НОМЕР_3 з текстом «Здраствуйте. Ви продаете пилісос безмішковий 1400грн.?» Вона їй відповіла що так я продає. Потім вона жінка відповіла, що хоче придбати вказаний пилосос через безпечну угоду OLX. Також написала, щоб вона відправила товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вона все оформить та оплатить, а гроші вона зараз отримає. Потім незнайома жінка на ім`я « ОСОБА_5 » надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким вона повинна була отримати грошові кошти за пилосос. Також вона їй повідомила, що кошти вона їй перевела. ОСОБА_4 перейшла за вказаним посиланням з метою перевірки чи надійшли їй грошові кошти. Де її перевело на сайт OLX, де вона ввела данні своєї картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 та їй повинно було прийти смс повідомлення з кодом підтвердження. Але повідомлення так і не прийшло. Потім вона звернулася за допомогою до диспетчера OLX та їй порадили отримати грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де побачила, що на її картку для виплат надійшли грошові кошти в сумі 17 250 грн. на що потім диспетчер їй написала, що у них такі умови розрахунку, що вона повинна залишити на картці суму вартості пилососа, а саме 1400 грн., а решту в сумі 15 600грн., повинна перерахувати на рахунок НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 15600грн. на вказаний рахунок. Після чого оператор OLX зник. Потім ОСОБА_4 я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила що 11.10.2023 о 09:39год. з її банківської картки для виплат було знято грошові кошти у сумі 15 грн., які вона перерахувала, для того щоб її оголошення було опубліковане на сайті OLX. Та потім вона побачила, що о 11:14год. невідомою особою з її кредитної картки НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані грошові кошти у сумі 17 250грн. на її банківську картку для виплат НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого в 11:20год. з її картки для виплат НОМЕР_6 було нею особисто перераховано грошові кошти у сумі 15 600грн. на рахунок який вказав диспетчер, який належить незнайомому їй чоловіку ОСОБА_6 . Потім вона написала ОСОБА_7 та запитала, як їй переслати пилосос, та вона ОСОБА_5 нічого не відповіла. Цього ж дня ОСОБА_4 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокувала належні їй картки та взяла виписку руху грошових коштів по своїй картці, та зателефонувала до поліції де повідомила про те, що трапилося. Вказаною подією їй завдано матеріального збитку на загальну суму 15 600 гривень 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.10.2023 з банківської карти потерплої було переказано грошові кошти одним платежем в сумі 15600 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

12.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00 год.12.10.2023 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00 год. 12.10.2023 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00год. 12.10.2023 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00:00 год. 11.10.2023 року до 00:00год. 12.10.2023 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3215/23 (провадження 1-кс/173/601/2023), другий видається слідчій СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1