Провадження №1-кп/127/888/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Вінниці кримінальне провадження № 0000730 по обвинуваченню

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з групою осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, об`єднаних єдиним планом, умисно, з корисливого мотиву, у період з 27.08.2014 по 03.10.2014 на території міста Вінниці та міста Києва, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі - Банк) в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за банківською послугою «Екстрені гроші» (далі - Послуга), із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 707250 грн, за наступних обставин.

З невстановлених джерел, часу, способу та обставин ОСОБА_4 дізнався про наявність вразливості в електронній банківській системі при виконанні послуги «Екстрені гроші», завдяки якій Банк визначив як одну транзакцію при введенні сторонніми фізичними особами з тривалістю в декілька секунд в банкомати, що розташовані в різних місцях, одних і тих же реквізитів за Послугою (цифровий код, номер рахунку та фінансовий телефон), та видав кошти в сумах, що дублюють одну фактично дозволену операцію.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року Послуга надавала можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку, у тому числі «Для виплат», «Універсальну», зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти в національній валюті від 200 до 2000 грн. без наявності картки, за унікальним цифровим кодом, який надавався на одну транзакцію і надходив на «фінансовий» телефон клієнта або на інший номер телефону, вказаний замовником, який міг за цим кодом зняти готівку в банкоматній мережі Банку на території України. Технологією Послуги передбачено, що замовлення можливе дзвінком зі свого фінансового телефону, тобто номеру зв`язку мобільного оператора, який вказаний і підтверджений клієнтом Банку як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитися фінансові операції, на номер 3700 до Єдиного багатоканального контакт-центру Банку, або через банківську автоматизовану Інтернет-систему «Приват24» самостійно, при цьому клієнт входив в електронну систему зі свого облікового запису (логіну) через SMS-код, отриманий з Банку на свій фінансовий телефон. Особливою ознакою банківської системи було те, що загальними умовами Банку заборонено використання сторонньою особою чужих персональних і банківських даних, а крім того, додатково за цією Послугою - передавати унікальний код за Послугою сторонній особи, при цьому використовувати код можна тільки один раз і отримати грошові кошти по ньому лише в одному будь-якому банкоматі Банку упродовж доби.

Так ОСОБА_4 , всупереч вказаного порядку проведенню транзакцій, скориставшись банківською вразливістю, прагнучи до незаконного збагачення шляхом вчинення протиправних дій у відношенні Банку, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прийняв вольове рішення про заволодіння чужим майном - готівковими коштами Банку. Для досягнення цієї мети, ретельно спланував один особливо тяжкий злочин, який складається з великої кількості тотожних, продовжуваних, тривалих, системних злочинних дій, які потребують довготривалої підготовки, та полягають, у тому числі: в пошуку осіб серед клієнтів Банку та їх карткових рахунків для використання банківських реквізитів та їх персональних даних у злочинній діяльності, підшуканні та використанні SIM-карт для зміни фінансових телефонів з метою унеможливлення викриття учасника злочину клієнтом Банку та банківською системою в цілому, поповненні коштами рахунків клієнтів Банку для можливості замовлення та виконання Послуги, замовленні Послуги, використанні радіоелектронних засобів та стільникового зв`язку в форматі конференції для одночасної передачі/отримання інформації та досягнення синхронності своїх злочинних дій при введенні необхідної інформації в банкоматах та знятті коштів, особистому та одночасному з іншими особами введенні в банкомати кодів за Послугою та реквізитів карткових рахунків, отриманні з банкоматної мережі коштів, у тому числі в сумах, що дублюються за умовно одним кодом, розпорядженні готівковими коштами на власний розсуд. Розуміючи, що самостійно вчиняти такий злочин не можливо та складно, оскільки спосіб його вчинення передбачав обов`язкове залучення двох та більше осіб для можливості фізичного виконання декількох транзакцій за одним кодом в різних банкоматах, а також дана злочинна діяльність потребує довготривалої підготовки, складається з комплексу об`ємних і багато кількісних тотожних, продовжуваних дій, отримання у незаконний спосіб коштів в особливо великих розмірах, виникла потреба у створені та діяльності злочинної групи, для вчинення даного особливо тяжкого злочину.

Для здійснення злочинної діяльності, учасники групи за попередньою змовою підшукали та використали реквізити 3 (трьох) карткових рахунків клієнтів Банку, у тому числі персональні дані, номери рахунків, фінансові телефони й логіни (обліковий запис логіну використовувався при вчиненні дій через Інтернет-мережу в програмному комплексі «Приват24» та, як правило, є номером фінансового телефону), зокрема: 1) НОМЕР_1 ОСОБА_7 , SIM НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ОСОБА_9 , SIM НОМЕР_5 ОСОБА_8 , SIM НОМЕР_6 .

Надалі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особами, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, відповідно до єдиного злочинного плану, використовуючи зазначені фінансові номери, замовили Послугу в Банку. З метою виключення прямого контакту з представником Банку під час замовлення Послуги та унеможливлення викриття особи, яка фактично б замовляла Послугу, учасники злочину в більшості випадків обрали тип замовлення Послуги - через банківський програмний комплекс «Приват24». Зокрема, за допомогою технічного обладнання (радіоелектронних засобів, або/та комп`ютерної техніки), підключеного до мережі Інтернет, під логінами - фінансовими телефонами (вищевказаними телефонними номерами клієнтів Банку), за деякими вищевказаними картковими рахунками, а також індивідуальними паролями увійшли в банківську автоматизовану систему «Приват24» на їх акаунти. В меню «Перекази» - «Екстрені гроші» обрали номери вищевказаних банківських карток, ввели суми коштів, необхідні для зняття, від 200 до 2000 грн., а також телефонні номери для надіслання на них SMS-повідомлень Банком з таємним унікальним кодом. Переважною більшістю випадків визначили максимальну суму за одним замовленням - 2000 грн., а також максимальну кількість замовлень в день - 3 за кожною карткою. Також, за деякими із вище перелічених карткових рахунків замовлення Послуги здійснили усно, голосовим шляхом в телефонному режимі на сервісний номер 3700 в Багатоканальному контактному центрі Банку. Банківська система, опрацювавши дану дію як легітимну, відправила на вказані номери мобільного зв`язку SМS-повідомлення з унікальними цифровими кодами. Учасники злочину безпосередньо та опосередковано, у деяких випадках через власників карткових рахунків та інших осіб, які не є суб`єктами злочину, всупереч умовам Банку повідомили цифрові коди іншим особам для зняття коштів у банкоматах.

Учасники злочинної групи реалізуючи свої наміри щодо заволодіння чужими коштами в особливо великих розмірах, умисно, відповідно до описаної схеми, залучивши інших осіб, необізнаних в злочинних діях, з використанням банківської системи за Послугою та електронно-обчислювальної техніки, знаходячись в різних місцях, підтримуючи між собою зв`язок за допомогою радіоелектронних засобів, одночасно (переважно з тривалістю 1-3 с.) ввели в декілька банкоматів код за Послугою та фінансовий номер або номер, на який банком відправлено SMS-повідомлення з кодом, та реквізити карткових рахунків клієнтів Банку. У такий спосіб, ОСОБА_4 спільно зі співучасниками злочину та іншими особами, які були необізнані з їх злочинними планами, ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів у банкоматній мережі як одну легітимну операцію та опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші в розмірі замовлених сум та що дублюються. При цьому, з карткових рахунків клієнтів Банку сума замовлених коштів списана Банком, а за незаконними (дублюючими) операціями - з банківського спеціального транзитного рахунку.

Таким чином, група осіб у складі ОСОБА_4 за попередньою змовою з особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, та іншими невстановленими досудовим розслідуванням осіб, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжкого злочину, упродовж значного періоду часу вчинила узгоджені, послідовні, системні, продовжувані протиправні винні дії, перелік та обставини яких наведено нижче.

Так ОСОБА_4 , за попередньою змовою з особами, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили комплекс протиправних дій щодо заволодіння коштами Банку за реквізитами карткового рахунку ОСОБА_7 , який, отримавши коди, повідомив їх особам, які були залучені до реалізації вказаної злочинної схеми.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа о 14 годині 55 хвилин 14.09.2014 з метою активації Послуги з терміналу самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м Вінниця, площа Перемоги, 1, поповнила картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на суму 250 грн. У подальшому ОСОБА_7 , о 14 годині 58 хвилин 14.09.2014 замовив у Банку Послугу за своїм картковим рахунком на суму 200 грн шляхом входу через додаток «Приват24» зі свого фінансового телефону НОМЕР_2 до Багатоканального контактного центру Банку. Отриманий з Банку код № 65389276 за Послугою повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, яка у свою чергу, отриманий ОСОБА_10 з Банку код за Послугою та фінансовий телефон й логін з номером НОМЕР_2 повідомила іншій невстановленій особі, яка була залучена до реалізації злочинної схеми.

Реалізуючи злочинний намір особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, без відома самого ОСОБА_7 , розташувалися біля кількох банкоматів зазначеного Банку, в різних місцях м. Вінниці, та одночасно (з інтервалом в 1-3 сек.) здійснили транзакції в банкоматній мережі шляхом введення коду за Послугою та телефонного номера НОМЕР_2 . Електронно-обчислювальна техніка Банку, маючи вразливість системи за даною Послугою, якою скористалися учасники злочину в своїх злочинних намірах та діях, опрацювала всі зазначені замовлення на видачу коштів за Послугою за одним кодом, в результаті чого видала в банкоматній мережі замовлені суми коштів у кількості здійснених незаконних операцій.

Учасники злочину 14.09.2014 в банкоматах № CAVI 8194 (м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32) о 15:12:18 та № CAVI 6124 (м. Вінниця, площа Перемоги, 1) о 15:12:18 отримали готівкові кошти в сумах, що дублюють кількість фактичних операцій, при цьому з карткового рахунку ОСОБА_7 . Банк списав кошти в сумі 200 грн., а решту зі спецрахунків Банку.

У такий спосіб учасники злочину, зловживаючи довірою ОСОБА_7 який не був обізнаний в їх злочинних намірах, активували Послугу по вказаному картковому рахунку, отримали можливість замовляти й користуватися Послугою на максимальну суму 2000 грн. для одного коду та 3-ма кодами за добу.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 17 годині 21 хвилині 14.09.2014 через термінал самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, використовуючи реквізити ОСОБА_7 , а саме його номер телефону НОМЕР_7 та картковий рахунок № НОМЕР_1 , поповнює рахунок ОСОБА_7 на суму 1520 грн.

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи о 15 годині 06 хвилин 15.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1а, поповнили рахунок ОСОБА_7 на суму 4600 грн. та о 17 годині 32 хвилин 15.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, поповнили рахунок ОСОБА_7 на суму 6100 грн., які є достатніми для замовлення Послуг, при цьому вказані дії виконали через термінали самобслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження., а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 15.09.2014, код - 24555471, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 15:54:12, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 15:54:14, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 15:54:15, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 15:54:15.

Дата операції - 15.09.2014, код - 88747010, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 15:56:09, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 15:56:10, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 15:56:11, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 15:56:11.

Дата операції - 15.09.2014, код - 29208699, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 16:18:23, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 16:18:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6124, м. Вінниця, площа Перемоги, 1, о 16:18:25, ОСОБА_4 ; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 16:18.26, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 16:18:16, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 16 годині 30 хвилин 16.09.2014 через банкомат самообслуговування розташованого за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, з авторизацією свого мобільного номеру телефону НОМЕР_8 та карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , поповнює його картковий рахунок на суму 20 грн., яка є достатню для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самобслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 та особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 16.09.2014, код - 82602520, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 20:41:06, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:41:07, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 20:41:07, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 20:41:07, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:41:07, ОСОБА_4 ; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 20:41:08, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 16.09.2014, код - 34052254, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 20:45:56, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:46:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 20:46:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 20:46:06, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 16.09.2014, код - 40122189, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 20:41:08, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:41:07, ОСОБА_4 .

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 14 годині 44 хвилин 17.09.2014 через банкомат самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 92А, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6200 грн., яка є достатню для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 та особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 17.09.2014, код - 47430319, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:35:55, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:35:56, ОСОБА_4 ; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:35:57, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:35:57, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:35:57, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 21:35:58, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 17.09.2014, код - 92178090, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:37:54, ОСОБА_4 ; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:37:54, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:37:54, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:37:54, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:37:55, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 21:37:55, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 17.09.2014, код - 22826475, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:42:04, ОСОБА_4 ; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:42:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:42:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:42:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 21:42:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:42:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 15 годині 40 хвилин 18.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6150 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 18.09.2014, код - 10785125, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:42:20; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:42:21; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:42:21, ОСОБА_4 ; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 22:42:21, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 2303, м. Вінниця, вул. Соборна, 97/71, о 22:42:21; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:42:22, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 18.09.2014, код - 18400890, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:43:46; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:43:46, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження;

№ CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:43:46; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:43:47, ОСОБА_4 ; № CAVI 2303, м. Вінниця, вул. Соборна, 97/71, о 22:43:47; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 22:43:47, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 18.09.2014, код - 16922508, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:45:15; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:45:15; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 22:45:16, ОСОБА_4 ; № CAVI 2303, м. Вінниця, вул. Соборна, 97/71, о 22:45:16; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:45:16, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 22:45:16, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 08 годині 54 хвилини 19.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 32, використовуючи належний йому номер телефону НОМЕР_8 , поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 19.09.2014, код - 20877510, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:59:04, ОСОБА_4 ; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 23:59:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:59:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:59:05; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:59:05; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:59:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 20.09.2014, код - 47863754, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:00:40, ОСОБА_4 ; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:00:40; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:00:41; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:00:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 00:00:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:00:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 20.09.2014, код - 52988306, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:15:58; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:15:59, ОСОБА_4 ; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 00:15:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:15:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:15:59; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:15:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 14 годині 26 хвилини 20.09.2014 через банкомат самообслуговування за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 20.09.2014, код - 12296320, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:54:52; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:54:53, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:54:53, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 23:54:54, ОСОБА_4 ; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, 23:54:55, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 20.09.2014, код - 53975382, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:56:41; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:56:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:56:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, 23:56:42, ОСОБА_4 ; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, 23:56:44, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 21.09.2014, код - 22692660, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:00:32; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:00:32, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 00:00:32; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 00:00:32, ОСОБА_4 ; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:00:32, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, 00:00:33, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 15 годині 09 хвилин 21.09.2014 через банкомат самообслуговування за адресою: м. Київ, вул. Горького, 136, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 21.09.2014, код - 84676925, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:03:13; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 22:03:13, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 22895, м. Київ, вул. Хрещатик, 52, о 22:03:13, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 22:03:13; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:03:13, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:03:14, ОСОБА_4 .

Дата операції - 21.09.2014, код - 30488661, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 22:08:22; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 11, о 22:08:23, ОСОБА_4 ; № CAК 22895, м. Київ, вул. Хрещатик, 52, о 22:08:23, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:08:23, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 22:08:23, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлвська, 18А, о 22:08:24.

Надалі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 17 годині 30 хвилин 22.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, з авторизацією своїх реквізитів банківського рахунку № НОМЕР_9 та номеру телефону НОМЕР_6 , поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на суму 6350 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 22.09.2014, код - 89847180, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 20:09:31; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:09:31; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:09:31, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 20:09:32; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 20:09:32, ОСОБА_4 ; № CAVI 6153, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 20:09:33; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 54, о 20:09:33, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 22.09.2014, код - 83772234, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:11:03; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 20:11:03; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 20:11:04, ОСОБА_4 ; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 54, о 20:11:04, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:11:04, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 22.09.2014, код - 48707138, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 20:13:24; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:13:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 20:13:25, ОСОБА_4 ; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:13:25; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 54, о 20:13:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 20:13:26.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 15 годині 33 хвилини 23.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 12/1-2, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 9400 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 23.09.2014, код - 19438848, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 21:10:07; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:10:07, ОСОБА_4 ; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 21:10:08; № CAVI 8251, м. Вінниця, вул. Київська, 49, о 21:10:08; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 21:10:08, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 23.09.2014, код - 78100205, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 21:13:26; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 21:13:27; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:13:27, ОСОБА_4 ; № CAVI 8251, м. Вінниця, вул. Київська, 49, о 21:13:27; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 21:13:27, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 23.09.2014, код - 23694242, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 21:15:08; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 21:15:09; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:15:09, ОСОБА_4 ; № CAVI 8251, м. Вінниця, вул. Київська, 49, о 21:15:09; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 21:15:10, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 17 годині 16 хвилин 24.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: Вінницька область, м. Іллінці, вул. Карла Маркса, 8, з авторизацією свого номеру телефону НОМЕР_10 , поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 3150 грн. У подальшому цього ж дня, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 18 годині 24 хвилини через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 129, з авторизацією свого номеру телефону НОМЕР_11 , поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 3250 грн., яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 24.09.2014, код - 74568320, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 20:37:00, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:37:00; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:37:00, ОСОБА_4 ; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:37:01, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 12468820, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:39:01; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:39:01, ОСОБА_4 ; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:39:03, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 20:39:03, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 99659382, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:40:19; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:40:19, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 20:40:19, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:40:20, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 13 годині 54 хвилини 25.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6350 грн. Цього ж дня ОСОБА_8 , о 20 годині 49 хвилини та о 20 годині 50 хвилин через додаток «Приват24» зі свого карткового рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 двічі здійснює переказ власних грошових коштів на суму по 30 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 та особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 25.09.2014, код - 73753110, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:42:46, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:42:47, ОСОБА_4 ; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:42:47, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:42:48, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 25.09.2014, код - 39726915, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:44:23, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:44:23, ОСОБА_4 ; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:44:24, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:44:24, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 25.09.2014, код - 75740666, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:46:00, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:46:01, ОСОБА_4 ; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:46:01, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:46:02, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 19 годині 24 хвилини 26.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 93А, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6300 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 та особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 26.09.2014, код - 71488403, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:12:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:12:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:12:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:12:59, ОСОБА_4 .

Дата операції - 26.09.2014, код - 73709902, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:16:28, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:16:28, ОСОБА_4 ; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:16:28, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:16:28, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 26.09.2014, код - 17210840, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:17:42, ОСОБА_4 ; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:17:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:17:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:17:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 16 годині 14 хвилин 27.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 17А, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6350 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 та особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 27.09.2014, код - 39971080, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:39:03, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:39:04, ОСОБА_4 ; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:39:04, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:39:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 27.09.2014, код - 83867191, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:40:48, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:40:58, ОСОБА_4 ; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:40:58, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:40:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 27.09.2014, код - 11995500, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:43:54, ОСОБА_4 ; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:43:54, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:43:55, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:43:55, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 21 годині 28 хвилин 28.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6350 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так, ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 28.09.2014, код - 18903795, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:19:37, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:19:38; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:19:38, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:19:38, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 28.09.2014, код - 28709674, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:21:34, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:21:34; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:21:34, ОСОБА_4 ; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:21:34, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:21:35, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 28.09.2014, код - 74994875, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:23:17, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:23:18, ОСОБА_4 ; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:23:18; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:23:18, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:23:21, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 17 годині 44 хвилин 29.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6350 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 29.09.2014, код - 82967272, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:30:04, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:30:05, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 22:30:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:30:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:30:05; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:30:06, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 29.09.2014, код - 82619832, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:31:37, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:31:38, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:31:38; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 22:31:38, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:31:39, ОСОБА_4 ; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:31:39, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 29.09.2014, код - 26009184, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:33:06, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:33:07, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:33:07, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 22:33:07, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:33:07, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження;

№ CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:33:07.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 17 годині 58 хвилин 30.09.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 129, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6400 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 30.09.2014, код - 13281976, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:17:40, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:17:40, ОСОБА_4 ; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:17:41; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:17:41; № CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:17:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:17:42, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 30.09.2014, код - 13182155, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:19:47, ОСОБА_4 ; № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:19:48, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:19:48; № CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:19:48, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:19:49; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:19:49, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 30.09.2014, код - 40552569, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:21:04, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:21:04, ОСОБА_4 ; № CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:21:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:21:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:21:05; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:21:06.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 16 годині 51 хвилині 01.10.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, просп. Московський, 20б, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6400 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 02.10.2014, код - 60428510, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 5335, м. Вінниця, вул. Литвиненка, 1, о 00:02:06; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:02:08, ОСОБА_4 ; № CAК 50757, м. Київ, вул. Вишгородська, 45, о 00:02:08, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 00:02:08, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8946, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 00:02:08, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 00:02:09; № CAК 25178, м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20, о 00:02:09, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 02.10.2014, код - 68288918, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 00:05:47; № CAК 25178, м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20, о 00:06:10, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8946, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 00:06:11, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:06:11, ОСОБА_4 ; № CAVI 5335, м. Вінниця, вул. Литвиненка, 1, о 00:06:11; № CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 00:06:12, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 02.10.2014, код - 38455015, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 5335, м. Вінниця, вул. Литвиненка, 1, о 00:13:33; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:13:59, ОСОБА_4 ; № CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 00:13:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 25178, м. Київ, вул. Фрунзе, 160/20, о 00:14:00, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8946, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 00:14:00, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 00:14:01.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 19 годині 33 хвилині 02.10.2014 через банкомат самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, просп. Московський, 20б, поповнює картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , на суму 6450 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_2 ОСОБА_7 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а той - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_7 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 02.10.2014, код - 71586212, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 4819, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105, о 23:53:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:53:42, ОСОБА_4 ; № CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 23:53:43; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:53:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:53:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:53:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 02.10.2014, код - 65935062, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:55:36, ОСОБА_4 ; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:55:45, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 4819, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105, о 23:55:52, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 02.10.2014, код - 15235724, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 4819, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105, о 23:57:28, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:57:29, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, о 23:57:29, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 23:57:29; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:57:30, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:57:30, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Таким чином, в період часу з 14.09.2014 по 02.10.2014 з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_7 та унікальних кодів за банківською Послугою, здійснено декілька одночасних транзакцій за одним кодом, з яких дублюючі - 202, в результаті яких у банкоматній мережі отримано в готівковій формі гроші в загальній сумі 544 400 гривень, з яких незаконно - 438 200 гривень, якими учасники злочину розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, за реквізитами карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_9 та фінансового телефону й логіну з номером НОМЕР_12 , з отриманням унікальних кодів на цей же телефонний номер, вищезазначені особи вчинили тотожні продовжувані дії.

Так ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особами, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили комплекс протиправних дій щодо заволодіння коштами Банку з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_9 , який фактично не був обізнаний в їх злочинних намірах. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману щодо законності проведення транзакцій, не обізнаний про злочинні наміри та їх дії, замовив у Банку Послугу, отримав коди та повідомив їх особам, які були залучені до вказаної злочинної схеми.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа з метою активації Послуги, володіючи інформацією про реквізити карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 , о 17 годині 25 хвилин 15.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площ. 50-річчя Перемоги, 1, поповнила його картковий рахунок на суму 200 грн. О 17 годині 47 хвилин цього ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 2, додатково поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 на суму 800 грн. У подальшому ОСОБА_9 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, о 20 годині 48 хвилин 15.09.2014 замовив у Банку Послугу за своїм картковим рахунком на суму 200 грн, шляхом здійснення дзвінка зі свого фінансового телефону НОМЕР_12 на сервісний номер 3700 до Багатоканального контактного центру Банку. Отриманий з Банку код № 84191692 за Послугою повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження. У подальшому особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, отриманий ОСОБА_9 з Банку код за Послугою та фінансовий телефон й логін з номером НОМЕР_12 повідомила іншим особам, які були залучені до злочинної схеми.

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи без відома самого ОСОБА_9 розташувалися біля кількох банкоматів зазначеного Банку в різних місцях м. Вінниці та одночасно (з інтервалом в 1-3 сек.) здійснили транзакції в банкоматній мережі, шляхом введення коду за Послугою та телефонного номера НОМЕР_12 . Електронно-обчислювальна техніка Банку, маючи вразливість системи за даною Послугою, якою скористалися співучасники злочину в своїх злочинних намірах та діях, опрацювала всі зазначені замовлення на видачу коштів за Послугою за одним кодом, в результаті чого видала в банкоматній мережі замовлені суми коштів у кількості здійснених незаконних операцій.

Співучасники злочину 15.09.2014 в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:48:56, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 20:48:57, ОСОБА_4 ; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:48:58, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 20:48:58, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, отримали готівкові кошти в сумах, що дублюють кількість фактичних операцій, при цьому з карткового рахунку ОСОБА_9 . Банк списав кошти в сумі 200 грн, а решту зі спецрахунків Банку.

У такий спосіб співучасники злочину, зловживаючи довірою ОСОБА_9 який не був обізнаний в їх злочинних намірах, активували Послугу по вказаному картковому рахунку, отримали можливість замовляти й користуватися Послугою на максимальну суму 2000 грн для одного коду та 3-ма кодами за добу.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 20 годині 58 хвилин 16.09.2014 поповнила рахунок ОСОБА_9 на суму 5400 грн, яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 та особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 16.09.2014, код - 46469614, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:23:26, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:23:26, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:23:26, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:23:26, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:23:27, ОСОБА_4 ; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:23:27, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 16.09.2014, код - 61164041, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:25:01, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:25:01, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:25:01, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:25:01, ОСОБА_4 ; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:25:01, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:25:01, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 16.09.2014, код - 47116630, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 21:29:17, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 21:29:18, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6985, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:29:18, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 21:29:18, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 21:29:19, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 21:29:19, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 14 годині 50 хвилин 17.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , на суму 6000 грн., та у подальшому о 22 годині 46 хвилин цього ж дня через термінал самообслуговування за тією ж адресою, поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 на суму 30 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 17.09.2014, код - 91776046, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:13:55; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:13:56, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7872, м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, о 23:13:56, ОСОБА_4 ; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:13:56, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:13:57; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:13:57, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 17.09.2014, код - 56637275, сума замовлених коштів 2000 грн, знятих - по 1950 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:19:22; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:19:22, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 16 годині 35 хвилин 18.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , на суму 6200 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 18.09.2014, код - 96872729, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:19:13; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:19:13; № CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:19:13, ОСОБА_4 ; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:19:13, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:19:13, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:19:13, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 18.09.2014, код - 53205435, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:20:41; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:20:41; № CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:20:41, ОСОБА_4 ; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:20:42, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:20:42, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:20:42, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 18.09.2014, код - 19034149, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:22:42; № CAVI 1536, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:22:42, ОСОБА_4 ; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 23:22:43; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 23:22:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:22:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 23:22:44, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 17 годині 45 хвилин 19.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа 50-річчя Перемоги, 1, з авторизацією свого номеру телефону НОМЕР_8 , поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , на суму 4150 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 20.09.2014, код - 95524646, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:17:31; № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:17:31, ОСОБА_4 ; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:17:32, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:17:32; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 00:17:32, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:17:32.

Дата операції - 20.09.2014, код - 96355804, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 00:19:54, ОСОБА_4 ; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:19:54; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 00:19:54; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:19:54; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:19:54, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 00:19:54, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 15 годині 43 хвилини 20.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 51, поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , на суму 6120 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а останній - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 21.09.2014, код - 60097114, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 00:07:14, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 50629, м. Київ, вул. Еспланадна, 24, о 00:07:21; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 00:07:28; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 00:07:31, ОСОБА_4 ; № CAКI 2050, м. Київ, вул. Хрещатик, 27А, о 00:07:33.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа спочатку о 12 годині 30 хвилин 29.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 4, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , поповнює його картковий рахунок на суму 2020 грн, та о 12 годині 43 хвилини цього ж дня додатково поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 на суму 50 грн, які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 29.09.2014, код - 29730010, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 12:59:48; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 12:59:48.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа спочатку о 15 годині 00 хвилин 29.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, площа 50-річчя Перемоги, 1, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , поповнює його картковий рахунок на суму 4000 грн., та о 15 годині 02 хвилини цього ж дня додатково поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 на суму 100 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 29.09.2014, код - 55645690, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 17:46:26; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 17:46:27.

Дата операції - 29.09.2014, код - 11779964, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 20:43:45; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 20:43:45.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, о 18 годині 16 хвилин 30.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 77А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , поповнює його картковий рахунок на суму 6060 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а останній - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 30.09.2014, код - 94548457, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 21:37:26; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 20:43:45.

Дата операції - 30.09.2014, код - 78364723, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 21:38:50; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 21:38:51.

Дата операції - 30.09.2014, код - 15844300, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 21:40:14; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 21:40:15.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа спочатку о 19 годині 33 хвилини 01.10.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 77А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , поповнює його картковий рахунок на суму 6150 грн., та додатково о 19 годині 33 хвилин цього ж дня поповнює картковий рахунок ОСОБА_9 на 50 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а він у свою чергу - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 01.10.2014, код - 50920930, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 5693, м. Вінниця, вул. Свердлова, 172 о 21:52:52; № CAVI 0590, м. Вінниця, бульвар Свободи, 6, о 21:52:52.

Дата операції - 01.10.2014, код - 49967995, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 5693, м. Вінниця, вул. Свердлова, 172 о 21:54:28; № CAVI 0590, м. Вінниця, бульвар Свободи, 6, о 21:54:28.

Дата операції - 01.10.2014, код - 81043891, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 5693, м. Вінниця, вул. Свердлова, 172 о 21:55:43; № CAVI 0590, м. Вінниця, бульвар Свободи, 6, о 21:55:43.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 19 годині 12 хвилин 02.10.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 77А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , поповнює його картковий рахунок на суму 6100 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_12 ОСОБА_9 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_9 , діючи за вказівкою особи, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив особі, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, а він у свою чергу - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_9 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 02.10.2014, код - 20877891, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 22:33:07; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:33:07.

Дата операції - 02.10.2014, код - 23745365, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 22:34:30; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:34:31.

Дата операції - 02.10.2014, код - 19403764, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6968, м. Вінниця, вул. Київська, 4, о 22:36:28; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:36:28.

Таким чином, в період часу з 15.09.2014 по 02.10.2014 з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_9 та унікальних кодів за банківською Послугою, здійснено декілька одночасних транзакцій за одним кодом, з яких дублюючі - 65, в результаті яких у банкоматній мережі отримано в готівковій формі гроші в загальній сумі 174 700 гривень, з яких незаконно - 124 550 гривень, якими учасники злочину розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, за реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 та фінансового телефону й логіну з номером НОМЕР_13 , з отриманням унікальних кодів на цей же телефонний номер вищезазначені особи вчинили тотожні продовжувані дії.

Так ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з особами, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинили комплекс протиправних дій щодо заволодіння коштами Банку з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_8 , якого фактично використали як знаряддя злочину. ОСОБА_8 , будучи введеним в оману щодо законності проведення транзакцій, не обізнаний про злочинні наміри та їх дії, замовив у Банку Послугу, отримав коди та повідомив їх особам, які були залучені до вказаної злочинної схеми.

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, о 17 годині 28 хвилин 23.09.2014 поповнив рахунок ОСОБА_8 на суму 6320 грн, яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконав через термінал самообслуговування Банку за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, з авторизацією свого телефонного номеру НОМЕР_14 , у тому числі карткового рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, о 18 годині 16 хвилин 23.09.2014 замовив у Банку Послугу за своїм картковим рахунком № НОМЕР_9 на суму 200 грн шляхом здійснення дзвінка зі свого фінансового телефону НОМЕР_13 на сервісний номер 3700 до Багатоканального контактного центру Банку, внаслідок чого отримав з Банку код № 46888383 за Послугою.

Далі ОСОБА_8 , продовжуючи діяти за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, о 18 годині 40 хвилин 23.09.2014 в банкоматі № CAVI 8403, розташований за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, отримав готівкові кошти в сумі 200 грн.

У такий спосіб учасники злочину, зловживаючи довірою ОСОБА_8 який не був обізнаний в їх злочинних намірах, активували Послугу по вказаному картковому рахунку, отримали можливість замовляти й користуватися Послугою на максимальну суму 2000 грн для одного коду та 3-ма кодами за добу.

Надалі особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 18 годині 26 хвилин 24.09.2014 поповнила рахунок ОСОБА_8 на суму 100 грн, яка є достатньою для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконала через термінал самообслуговування Банку, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 129, з авторизацією свого телефонного номеру НОМЕР_11 , у тому числі карткового рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а той - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 24.09.2014, код - 55193796, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:41:42, ОСОБА_4 ; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:41:42; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:41:42, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 20:41:43, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 20038130, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:42:59, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 20:42:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:42:59; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:42:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 24.09.2014, код - 61847847, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 1500 грн в банкоматах: № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 20:42:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 20:42:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 20:42:59, ОСОБА_4 ; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 20:42:59.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 16 годині 56 хвилин 25.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , поповнює його картковий рахунок на суму 6320 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 25.09.2014, код - 28846303, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:47:36, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:47:36, ОСОБА_4 ; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:47:37, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:47:37.

Дата операції - 25.09.2014, код - 33103268, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:49:14, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:49:14, ОСОБА_4 ; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:49:14, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:49:15.

Дата операції - 25.09.2014, код - 15783220, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 19:50:45, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 19:50:45, ОСОБА_4 ; № CAVI 8931, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 70, о 19:50:46, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 19:50:46.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 19 годині 20 хвилин 26.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 93А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , поповнює його картковий рахунок на суму 6300 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 та особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 26.09.2014, код - 61835444, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:19:18, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:19:19, ОСОБА_4 ; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:19:19, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:19:19, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 26.09.2014, код - 10949754, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:20:59, ОСОБА_4 ; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:20:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:20:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:20:59, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 26.09.2014, код - 73390062, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:22:21, ОСОБА_4 ; № CAVI 8292, м. Вінниця, вул. Д. Нечая, 77А, о 22:22:22, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6533, м. Вінниця, вул. Соборна, 52, о 22:22:22, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 22:22:22, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 16 годині 07 хвилин 27.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 17А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , поповнює його картковий рахунок на суму 6320 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 27.09.2014, код - 74019010, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:45:28, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:45:30, ОСОБА_4 ; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:45:31, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:45:32.

Дата операції - 27.09.2014, код - 58481652, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:47:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:47:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:47:25, ОСОБА_4 ; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:47:25.

Дата операції - 27.09.2014, код - 55947560, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:47:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 8194, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 32/29, о 23:47:25, ОСОБА_4 ; № CAVI 8278, м. Вінниця, вул. Некрасова, 65, о 23:47:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:47:25.

У подальшому особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 19 годині 29 хвилин 28.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, з авторизацією свого мобільного номеру телефону НОМЕР_10 та карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 поповнює його картковий рахунок на суму 6320 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 28.09.2014, код - 17862153, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:14:45; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:14:45, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 23:14:45, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:14:46; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:14:46.

Дата операції - 28.09.2014, код - 42267889, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:16:40, ОСОБА_4 ; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:16:40; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:16:40; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 23:16:41, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:16:42.

Дата операції - 28.09.2014, код - 61809220, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 23:18:05, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 23:18:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:18:05; № CAVI 3051, м. Вінниця, вул. Некрасова, 101, о 23:18:05; № CAК 26120, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А, о 23:18:05.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа о 17 годині 40 хвилин 29.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , поповнює його картковий рахунок на суму 6400 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 29.09.2014, код - 83607762, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:34:38; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:34:38, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 22:34:38, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:34:39, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:34:39, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:34:39.

Дата операції - 29.09.2014, код - 32383737, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 22:36:05; № CAVI 8403, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 14, о 22:36:05, ОСОБА_4 ; № CAК 25031, м. Київ, вул. Червоноармійська, 2, 22:36:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 7789, м. Вінниця, вул. Київська, 45, о 22:36:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 35517, м. Київ, вул. Вишгородська, 26/2, о 22:36:05; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 22:36:05, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, о 20 годині 51 хвилини 30.09.2014 через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Папаніна, 1А, з авторизацією свого номеру мобільного телефону НОМЕР_10 та карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 поповнює його картковий рахунок на суму 4800 грн.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа о 21 годині 41 хвилині цього ж дня через термінал самообслуговування, розташований за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104А, з авторизацією карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , поповнює його картковий рахунок на суму 1600 грн., які є достатніми для замовлення Послуги, при цьому вказані дії виконали через термінали самообслуговування Банку з авторизацією телефонних номерів, у тому числі НОМЕР_13 ОСОБА_8 , поетапно по завершенню чергових незаконних транзакцій. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, декілька разів замовив Послугу в Банку. Отримані коди повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, а та - іншим особам, які були залучені до реалізації вказаної схеми.

Так ОСОБА_4 , особи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, та невстановлені досудовим розслідуванням особи, володіючи інформацією про коди за Послугою, здійснили без участі ОСОБА_8 наступні транзакції в банкоматній мережі, одна з яких по одному коду є умовно легітимною, а решта - несанкціонованими, такими, що дублюються.

Дата операції - 30.09.2014, код - 42363786, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:22:25, ОСОБА_4 ; № CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:22:25, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:22:26, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:22:26, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:22:26; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:22:27, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 30.09.2014, код - 52415859, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:24:14, ОСОБА_4 ; № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:24:15, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:24:15, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:24:16, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:24:16; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:24:16, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження.

Дата операції - 30.09.2014, код - 97461053, сума замовлених коштів - 2000 грн, знятих - по 2000 грн в банкоматах: № CAVI 1333, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 7Б, о 23:25:34, ОСОБА_4 ; № CAVI 0954, м. Вінниця, вул. 50-років Перемоги, 14, о 23:25:34, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28871, м. Київ, вул. Басейна, 3, о 23:25:35, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 28175, м. Київ, площа Бессарабська, 2, о 23:25:35, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження;

№ CAVI 6342, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29, о 23:25:35, особа, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження; № CAК 32675, м. Київ, вул. Вишгородська, 28/1, о 23:25:36.

Таким чином, в період часу з 24.09.2014 по 30.09.2014 з використанням реквізитів карткового рахунку ОСОБА_8 та унікальних кодів за банківською Послугою, здійснено декілька одночасних транзакцій за одним кодом, з яких дублюючі - 73, в результаті яких у банкоматній мережі отримано в готівковій формі гроші в загальній сумі 184 000 гривень, з яких незаконно - 144 500 гривень, якими учасники злочину розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної групи, матеріали досудового розслідування щодо яких виділенні в окреме провадження, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 707 250 грн, чим заподіяли Банку шкоду на дану суму, яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

28.09.2023 між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 в порядку передбаченому ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди, прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року), обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме у виді позбавлення волі строком на п`ять років з конфіскацією майна, на підставі ст. 75 КК України з можливістю звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, та згоди сторін на його призначення, роз`яснено щодо наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст.ст. 473, 474 КПК України та щодо наслідків невиконання угоди, передбачених ст. 476 КПК України та щодо умисного невиконання угоди про визнання винуватості.

Представник потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні підтвердив надання своєї згоди на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 . Вважає за можливе призначити ОСОБА_4 покарання з іспитовим строком відповідно до ст. 75 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 зазначив, що він цілком розуміє характер обвинувачення яке йому пред`явлено. Визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року) в повному обсязі, щиро розкаявся, визнав фактичні обставини кримінального провадження встановлені досудовим розслідуванням. Крім того зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання у разі затвердження угоди та пояснив, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Захисник обвинуваченого угоду про визнання винуватості підтримав, просив її затвердити.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні вважає, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України та КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши в обвинувачуваного про повне розуміння ним його процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які примусили ОСОБА_4 погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, виду і розміру покарання та наслідки постановлення вироку на підставі угоди про визнання винуватості, суд дійшов висновку про те, що у даному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

Відповідно до правил ст.ст. 468, 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Аналізуючи та оцінюючи обставини кримінального провадження в їх сукупності, пояснення обвинуваченого суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року) - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого суд вважає повне визнання винуватості, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

Згідно обвинувального акту, обвинуваченому ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року), яке враховуючи положення ст. 12 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року) відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Суд в порядку ст. 474 КПК України шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб.

Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що взяті обвинуваченим на себе за угодою про визнання винуватості обов`язки, очевидно можливі для виконання.

Враховуючи викладене, вивчивши надані матеріали, перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК та КК України, суд дійшов до переконання про наявність всіх правових підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 28.09.2023 між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000730.

Також, статтями 51 та 52 КК України встановлено, що одним із додаткових покарань, яке може бути застосовано до осіб, визнаних винними у вчиненні злочинів, є конфіскація майна. Відповідно до положень ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК.

Корисливим тяжким або особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який із злочинів, визначених у частинах 4 чи 5 ст. 12 КК України, якщо його вчинено із корисливих спонукань. Під корисливими спонуканнями слід розуміти бажання винного одержати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов`язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

Разом з тим суд зазначає, що застосування додаткової міри покарання у виді конфіскації майна, яке за санкцією ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року) являється обов`язковою, є безпідставним, в зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути застосовані в такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня, що узгоджується з позицією Верховного суду, висвітленою у постанові від 16.08.2018 у справі № 183/163/14.

Тому, у даному випадку, додаткова міра покарання за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року) у виді конфіскації майна, навіть за умови, що воно передбачено санкцією цієї статті як обов`язкове, застосуванню не підлягає.

Таким чином, за вчинене кримінальне правопорушення обвинувачений ОСОБА_4 підлягає покаранню, яке відповідає санкції ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року), узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості, а саме у виді позбавлення волі строком на п`ять років, відповідно ст. 75 КК України з можливістю звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, поклавши на нього певні обов`язки, із застосуванням ст. 76 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України, у разі визнання особи винуватою у резолютивній частині вироку зазначаються рішення про відшкодування процесуальних витрат.

Щодо розподілу процесуальних витрат (заявлених на проведення експертиз у кримінальному провадженні), суд приходить до наступного.

Ухвалюючи вирок, суд першої інстанції повинен вирішити питання, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі. Це питання вирішується судом незалежно від того, чи реалізували учасники кримінального провадження право заявити клопотання про визначення грошового розміру процесуальних витрат, оскільки це входить до предмету доказування у кримінальному провадженні (п. 3 ст. 91 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 118 КПК України, до процесуальних витрат відносяться витрати, пов`язані із залученням експертів, які згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку стягуються з обвинуваченого на користь держави.

Так, згідно з п. 13 ч. 1, ч. 3 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі, якщо обвинувачуються декілька осіб суд вирішує питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного обвинуваченого.

При цьому солідарне стягнення суми судових витрат законом не передбачено.

Таким чином, відповідно до положень глави 8 КПК України встановлено принцип дольової відповідальності при стягненні процесуальних витрат відповідно до положень глави 8 КПК України. У тому разі, якщо винуватими буде визнано декілька осіб, суд зобов`язаний визначити, в якому розмірі повинні бути стягнені ці витрати з кожного, враховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених.

Як встановлено під час судового розгляду, ОСОБА_4 вчинив зазначене кримінальне правопорушення за попередньою змовою з групою осіб, відносно яких матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Враховуючи наведене, з урахуванням вимог ст.ст. 119, 124, 126 КПК України, суд вважає за необхідне процесуальні витрати за проведення Вінницьким НДЕКЦ МВС України судових економічних експертиз № 9 від 23.03.2017, № СЕ-19/102-22/19028-ЕК від 11.01.2023; судової портретної експертизи № СЕ-19/102-23/3393-ФП від 24.03.2023 - покласти на обвинуваченого, в рівній частці, оскільки проведення експертиз було зумовлено розслідуванням вчиненого ним кримінального правопорушення.

Цивільний позов в даному кримінальному провадженні не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 124, 314, 368, 370, 371, 374, 394, 395, 468, 469, 471, 473, 474, 475 КПК України, ст. 190 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення вересень-жовтень 2014 року), ст.ст. 63, 65, 75, 76, 77 КК України, суд, -

УХВАЛИВ

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 28.09.2023 між прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному проваджені № 0000730 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Призначити ОСОБА_4 покарання у виді покарання позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку терміном 3 (три) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Згідно вимог п.п 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати засудженого ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути із засудженого ОСОБА_4 , в рівній частці, на користь держави процесуальні витрати за проведення Вінницьким НДЕКЦ МВС України Вінницьким НДЕКЦ МВС України судових економічних експертиз № 9 від 23.03.2017, № СЕ-19/102-22/19028-ЕК від 11.01.2023; судової портретної експертизи № СЕ-19/102-23/3393-ФП від 24.03.2023 в сумі 4553 (чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят три) грн. 80 коп.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга, з підстав передбачених ст. 394 КПК України, до Вінницького апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя: