Справа № 487/8610/23
Провадження № 1-кс/487/4752/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000058 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні у військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів військової частини НОМЕР_1 ; відомостей про входження військових частин А4794, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до складу військової частини НОМЕР_1 ; витягів з наказів про зарахування до списків особового складу частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та призначення їх на посади (від 1-ї до крайньої); контракту про проходження громадянами України військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_1 на посадах рядового та сержантського складу ОСОБА_6 ; документів про освіту ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; функціональних обов`язків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 станом на вересень 2023р.; Положення про фінансову економічну службу військової частини НОМЕР_1 ; Розрахункових відомостей про нарахування заробітної плати, додаткових виплат військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за серпень вересень 2023 р; відомостей про порядок здійснення виплати грошового забезпечення, додаткових виплат та інших нарахувань, у тому числі в період воєнного стану; Відомостей та документи про отримання ключів «Алмаз-1к» та ознайомлення про відповідальність за передачу їх стороннім особам; Документів, що стали підставою нарахування та виплати аліментів ОСОБА_8 ; підстав та порядку передачі ключа «Алмаз-1к» ОСОБА_7 ; відомостей та документів про відкриття банківських рахунків для виплати грошового забезпечення військовослужбовців та виписки з відкритих банківських рахунках за серпень вересень 2023р. (із зазначенням дати, часу, суми платежу, платника, одержувача та призначення платежу); платіжної інструкції № 1109 від 08.09.2023; довідки розрахунку про вартість шкоди завданої держави внаслідок нестачі (безпідставно нарахованих грошових коштів ОСОБА_8 ); відомостей про вжиття заходів щодо повернення безпідставно нарахованих ОСОБА_8 грошових коштів (листи, телеграми, заяви та ін.); відомостей щодо повернення ОСОБА_8 нарахованих їй безпідставно грошових коштів, відомості по рахунку, в якому відображено повернення таких коштів; відомостей про перебування ОСОБА_5 у вересня 2023р. у відпустці; журналу відміток про прибуття та вибуття з військової частини НОМЕР_1 за серпень вересень 2023р.; скарг, рапортів військовослужбовців по невиплаті заробітної плати у серпні - вересні 2023р.; списків військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , яким нарахована заробітна плата та з приводу помилкового зарахування грошових коштів ОСОБА_8 не отримали грошове забезпечення; зведеної відомості щодо грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 за серпень вересень 2023р., яку готує бухгалтер ОСОБА_9 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови виконавчого провадження № 71929299 від 01.06.2023 головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 «Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника», на виконання судового наказу від 15.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 505/1536/23, з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_11 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_8 , що входить до складу військової частини НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_9 , (телефон НОМЕР_10 ), утримуються та перераховуються аліменти на утримання доньки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до досягнення нею повноліття.

Згідно із вимогами зазначеної постанови державного виконавця, утримані з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_11 суми аліментів військовою частиною НОМЕР_1 щомісячно перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 , до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_13 .

Будучи військовослужбовцем, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації на період воєнного стану, сержант ОСОБА_7 , обіймаючи посаду провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , та, відповідно, будучи військовою службовою особою, на яку пунктом 4 Розділу 2 її функціональних обов`язків, крім інших, покладено обов`язок готувати платіжні документи на погашення взятих зобов`язань по розрахункам за товари, роботи та послуги, внаслідок несумлінного ставлення до їх виконання, 08 вересня 2023 року, близько 14:30, знаходячись у приміщенні фінансово-економічної служби, яке знаходиться на запасному командному пункті військової частини НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , допустив введення даних у платіжні інструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за серпень 2023 року ОСОБА_13 , який не є військовослужбовцем чи працівником військової частини НОМЕР_1 , неналежним чином перевірив правильність введення цих даних, після чого надав можливість останньому підписати їх ключами та передати до управління ІНФОРМАЦІЯ_7 , що призвело до помилкового введення замість рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військової частини НОМЕР_1 , призначеного для подальшого перерахування грошових коштів на картки військовослужбовців, рахунку отримувача коштів ІВАN: НОМЕР_12 , для зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_13 ОСОБА_8 , внаслідок чого грошові кошти у сумі 809 487 грн. 47 коп. 09 вересня 2023 року з призначенням платежу: « НОМЕР_14 ; 2112; Перераховано грошове забезпечення в вересні 2023 р. на картки» надійшли на рахунок НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 для поповнення банківської картки НОМЕР_13 ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими остання розпорядилася на власний розсуд.

Посилаючись на те, що у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб неможливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови виконавчого провадження № 71929299 від 01.06.2023 головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 «Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника», на виконання судового наказу від 15.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 505/1536/23, з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_11 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_8 , що входить до складу військової частини НОМЕР_1 , на користь ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_9 , (телефон НОМЕР_10 ), утримуються та перераховуються аліменти на утримання доньки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до досягнення нею повноліття.

Згідно із вимогами зазначеної постанови державного виконавця, утримані з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_11 суми аліментів військовою частиною НОМЕР_1 щомісячно перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 , до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_13 .

Будучи військовослужбовцем, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації на період воєнного стану, сержант ОСОБА_7 , обіймаючи посаду провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , та, відповідно, будучи військовою службовою особою, на яку пунктом 4 Розділу 2 її функціональних обов`язків, крім інших, покладено обов`язок готувати платіжні документи на погашення взятих зобов`язань по розрахункам за товари, роботи та послуги, внаслідок несумлінного ставлення до їх виконання, 08 вересня 2023 року близько о 14:30, знаходячись у приміщенні фінансово-економічної служби, яке знаходиться на запасному командному пункті військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , допустив введення даних у платіжні інструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за серпень 2023 року ОСОБА_13 , який не є військовослужбовцем чи працівником військової частини НОМЕР_1 , неналежним чином перевірив правильність введення цих даних, після чого надав можливість останньому підписати їх ключами та передати до управління ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані вище дії призвели до помилкового введення замість рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військової частини НОМЕР_1 , призначеного для подальшого перерахування грошових коштів на картки військовослужбовців, рахунку отримувача коштів ІВАN: НОМЕР_12 для зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_13 ОСОБА_8 , внаслідок чого грошові кошти у сумі 809 487 грн 47 коп 09 вересня 2023 року з призначенням платежу: « НОМЕР_14 ; 2112; Перераховано грошове забезпечення в вересні 2023 р. на картки» надійшли на рахунок НОМЕР_11 , ІВАN: НОМЕР_12 для поповнення банківської картки НОМЕР_13 ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими вона розпорядилася на власний розсуд.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, а також встановлення займаної посади, кола службових повноважень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та обставин, які стали причиною помилкового перерахунку грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 , нормативних документів, фінансового бухгалтерських документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають подальшому дослідженню з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій.

Відомості, що містяться в зазначених документах, є фактичними даними на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення цих документів іншими способами довести обставини службової недбалості військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , що призвело до помилкового нарахування грошових коштів ОСОБА_8 неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів військової частини НОМЕР_1 ; відомостей про входження військових частин А4794, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до складу військової частини НОМЕР_1 ; витягів з наказів про зарахування до списків особового складу частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та призначення їх на посади (від 1-ї до крайньої); контракту про проходження громадянами України військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_1 на посадах рядового та сержантського складу ОСОБА_6 ; документів про освіту ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; функціональних обов`язків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 станом на вересень 2023р.; Положення про фінансову економічну службу військової частини НОМЕР_1 ; Розрахункових відомостей про нарахування заробітної плати, додаткових виплат військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 за серпень вересень 2023 р; відомостей про порядок здійснення виплати грошового забезпечення, додаткових виплат та інших нарахувань, у тому числі в період воєнного стану; Відомостей та документи про отримання ключів «Алмаз-1к» та ознайомлення про відповідальність за передачу їх стороннім особам; Документів, що стали підставою нарахування та виплати аліментів ОСОБА_8 ; підстав та порядку передачі ключа «Алмаз-1к» ОСОБА_7 ; відомостей та документів про відкриття банківських рахунків для виплати грошового забезпечення військовослужбовців та виписки з відкритих банківських рахунках за серпень вересень 2023р. (із зазначенням дати, часу, суми платежу, платника, одержувача та призначення платежу); платіжної інструкції № 1109 від 08.09.2023; довідки розрахунку про вартість шкоди завданої держави внаслідок нестачі (безпідставно нарахованих грошових коштів ОСОБА_8 ); відомостей про вжиття заходів щодо повернення безпідставно нарахованих ОСОБА_8 грошових коштів (листи, телеграми, заяви та ін.); відомостей щодо повернення ОСОБА_8 нарахованих їй безпідставно грошових коштів, відомості по рахунку, в якому відображено повернення таких коштів; відомостей про перебування ОСОБА_5 у вересня 2023р. у відпустці; журналу відміток про прибуття та вибуття з військової частини НОМЕР_1 за серпень вересень 2023р.; скарг, рапортів військовослужбовців по невиплаті заробітної плати у серпні - вересні 2023р.; списків військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , яким нарахована заробітна плата та з приводу помилкового зарахування грошових коштів ОСОБА_8 не отримали грошове забезпечення; зведеної відомості щодо грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 за серпень вересень 2023р., яку готує бухгалтер ОСОБА_9 ,з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 26.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1