Справа № 703/5436/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2023 року за №0000766, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05 жовтня 2023 року за №0000766, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у ході досудового розслідування якого встановлено, що 04 жовтня 2023 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернулася завідувач навчальної педагогічної частини ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що 01 жовтня 2023 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно ухвали Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 20 листопада 2017 року у справі №703/2132/17, 2-о/703/173/17, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнано недієздатною.

Постановою слідчого від 02 листопада 2023 року ОСОБА_6 визнано потерпілою та залучено в якості їх її представника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , на якого, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02 грудня 2022 року, покладаються функції опікуна та піклувальника над дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування та опікуна над недієздатними підопічними.

З метою з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних з оплатою продовольчих товарів та зняття грошових коштів з банкоматів невідомою особою, яка причетна до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 01 жовтня 2023 року по 03 жовтня 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000766 внесені 05 жовтня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04 жовтня 2023 року, ОСОБА_8 повідомила працівниками поліції про те, що 01 жовтня 2023 року підопічний школи інтернату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , 1993 року народження, викрав дитячу картку для нарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка йому не належить та втік зі ІНФОРМАЦІЯ_6 у невідомому напрямку.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 02 листопада 2023 року, він є директором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 , є опікуном та піклувальником над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування та опікуном над недієздатними підопічними. 02 жовтня 2023 року він перебував на території ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з завідувачем навчальної педагогічної частини ОСОБА_5 . У цей час до них підійшов дієздатний підопічний ОСОБА_10 , який повідомив, що бачив банківську картку у ОСОБА_11 , який передав її в користування ОСОБА_12 , який у подальшому знімав з неї грошові кошти. Також підопічний повідомив, що прочитав прізвище на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього вони виявили відсутність банківської картки недієздатної ОСОБА_13 та дізналися від директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що за допомогою вказаної картки здійснювалися банківські операції, внаслідок чого банківську картку було заблоковано.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 02 листопада 2023 року, остання надала покази, які є аналогічними показам ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_14 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01 жовтня 2023 року по 02 жовтня 2023 року з карткового рахунку НОМЕР_1 неодноразово відбувалося зняття коштів та здійснювалися операції розрахунку в торгово-сервісній мережі.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000766 від 05 жовтня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 жовтня 2023 року по 03 жовтня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1