Провадження №1- кс/712/5069/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):

1. ООО «Профэкоклинсервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_10 (50%), директор ОСОБА_11 , ИНН: НОМЕР_1 ;

2. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН: . Засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_12 , ИНН: НОМЕР_2 . Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур;

3. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 27.08.2009, ИНН: , присвоєно 13.01.2015. Засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_8 Є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директор ОСОБА_8 . Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

4. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН: НОМЕР_4 . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_7 (49%, ИНН: НОМЕР_5 , дружина ОСОБА_5 ), директор ОСОБА_13 , ИНН: НОМЕР_6 .

5. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН: НОМЕР_7 . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_14 (10%, ИНН: НОМЕР_8 , також є директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ОСОБА_15 (80%, ИНН: НОМЕР_9 , також є директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ИНН: НОМЕР_10 ).

6. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 31.08.2001, ИНН: присвоєно 08.01.2015, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). ОСОБА_5 володіє 28% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 володіє 22% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_6 має у власності 28% статутного капіталу лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

7. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 11.12.2002, ИНН: присвоєно 04.12.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють по 25% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

8. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 28.08.2002, ИНН: присвоєно 31.10.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). ОСОБА_5 володіє 34% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також є керівником останнього. ОСОБА_8 володіє 33% статутного капіталу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Основний вид діяльності обох СГД діяльність готелів.

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_5 володіє 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ще 36% належить громадянці України ОСОБА_16 , а 14% громадянці України ОСОБА_17 . ОСОБА_17 володіє 30% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_18 ), яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Київська область).

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). ОСОБА_5 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_19 .

13. ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ПП.

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). ОСОБА_5 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_8 .

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Черкаська область). ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_5 ОСОБА_21 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_9 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ОСОБА_5 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_3 ). ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , м. Чернігів). ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.

19. ФГ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ). ОСОБА_6 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

20. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). ОСОБА_6 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 10% володіє Фонд майна АР Крим.

21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , м. Донецьк). ОСОБА_6 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_23 (громадянка РФ), директор ОСОБА_24 .

22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН: НОМЕР_28 , дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ « ОСОБА_25 » (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). ОСОБА_8 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету так званої «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України, з урахуванням чого, фактично такі дії вищевказаних осіб є фінансуванням дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, тобто підпадають під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крым», є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_5 ), власником яких є ОСОБА_5 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.

ЗУ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-агресором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії Автономної Республіки Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.

Крім того, в 2019-2022 роках в адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.

Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, ОСОБА_26 користується номером мобільного телефону НОМЕР_30 ; ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_31 ; ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_32 ; ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_33 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні телефонних дзвінків, зокрема: дати, часу, періодичності їх здійснення, тривалості з`єднань, місця знаходження під час таких з`єднань вищевказаних осіб, а також осіб, які ймовірно могли бути залучені ним до вчинення кримінальних правопорушень, з метою підтвердження факту їх причетності до вчинення кримінальних правопорушень, доведення їх взаємозв`язку між собою, встановлення додаткових свідків вчинення кримінального правопорушення тощо, що можливо підтвердити виключно інформацією, яка перебуває у розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій,у зв`язку з чим, необхідно отримати дозвіл слідчого судді та здійснити тимчасовий доступ до даних, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Виходячи з вищевикладеного, на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки інформація про номери телефонів: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ,має ключове значення під час встановлення обставин в ході досудового розслідування, а саме роздруківки телефонних з`єднань з прив`язкою абонентів А і Б до базових станцій з відображенням неприйнятих, вхідних, вихідних, нульових дзвінків та СМС-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, в яких вони використовувалися, дати та часу здійснення таких сеансів в електронному вигляді в період часу

з 00 год. 00 хв. 01.01.2014по 00 год. 00 хв. 11.10.2023.

Отримані відомості у подальшому органом досудового розслідування будуть використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію про телефонні з`єднання з прив`язкою абонентів А і Б до базових станцій, з відображенням неприйнятих, вхідних, вихідних, нульових дзвінків та СМС-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, в яких вони використовувалися, дати та часу здійснення таких сеансів з абонентських номерів: НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по 00 год. 00 хв. 11.10.2023 в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1