ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
08.11.2011 г. Судья Киевского районного суда города Харькова Колесник С.А., с участием прокурора Рештакова Е.В., рассмотрев представление СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области и материалы уголовного дела №57110077 возбужденного по ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358 УК Украины, -
В декабре 2010 года, неустановленное лицо, с целью сокрытия бестоварной операции купли-продажи сахара между предприятиями ДП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023 г.Харьков) и ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), подделало подписи от имени директора ООО «ПФД- ОСОБА_1 в налоговой накладной №1221/1 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/2 от 21.12.2010, в налоговой накладной №1221/3 от 21.12.2010, в расходной накладной №ВП-1012291 от 29.12.2010, расходной накладной №ПХ-1221/1 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ 1221/2 от 21.12.2010, расходной накладной №ПХ-221/3 от 21.12.2010, тем самым подделав вышеуказанные официальные документы.
По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №57110077 по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.
В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что в ноябре-декабре 2010 года должностные лица ГП «Харьковсахарсбыт»(код ЕГРПОУ 23764023), путем проведения бестоварных операций по приобретению сахара у ООО «ПФД-ХИМ»(код ЕГРПОУ 34384843, г.Донецк), злоупотребляя служебным положением завладели государственными денежными средствами на общую сумму свыше 300 000 гривен.
По данному факту 28.04.2011 СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №57110077 Д-1 по факту завладения должностными лицами ГП «Харьковсахарсбыт» (код ЕГРПОУ 23764023) путем злоупотребления служебным положением государственными денежными средствами в особо крупных размерах по признакам ч.5 ст.191 УК Украины, которое 28.04.2011 объединено в одно производство с уголовным делом №57110077 возбужденным по признакам ч.1 ст.358 УК Украины с присвоением общего номера 57110077.
24.05.2011 уголовное дело №57110077 принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.
Органом досудебного следствия, с согласия заместителя прокурора Харьковской области, внесено представление о вынесении постановления о производстве выемки документов по расчетным счетам ОАО «Владимирсахар»(ЕГРПОУ 00372664) № 260061692, № 260084501, № 260043872 открытым в ВОД АО «Райффайзен Банк Аваль`МФО 303569 за период с 01.01.2010 по настоящее время.
Рассмотрев представление органа досудебного следствия, изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, по тем основаниям, что в материалах уголовного дела имеются точные сведения о том, что указанные в представлении документы находящиеся в ВОД АО «Райффайзен Банк Аваль`МФО 303569, представляют собой доказательственное значение и составляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности`от 07.12.2000г. №2121-III / с изменениями и дополнениями/, ст.ст.178, 179 УПК Украины, -
1. Произвести выемку в ВОД АО «Райффайзен Банк Аваль`МФО 303569, документации, имеющей значение для дела, а именно:
- регистров бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётным счетам (выписок по расчетным счетам) № 260061692, № 260084501, № 260043872 с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.01.2010 года по настоящее время;
- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка с расчетных счетов № 260061692, № 260084501, № 260043872 за период времени с 01.01.2010 года по настоящее время;
- чеков на снятие денежных средств с расчетных счетов № 260061692, № 260084501, № 260043872 за период времени с 01.01.2010 года по настоящее время.
2. Производство выемки поручить СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области
Постановление подлежит немедленному исполнению.
Постановление окончательно, обжалованию не подлежит.
Судья :
Постановление мне объявлено ________________________________________