Дата документу 30.10.2023
Справа № 334/9780/23
Провадження № 1-кс/334/3042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів України органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному 31.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 204 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить застосувати спеціальну конфіскацію та знищити незаконно виготовлений спирт етиловий, алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебували матеріали досудового розслідування № 0000009 від 31.01.2019 за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, виготовлення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України. Вищевказане кримінальне провадження № 0000009 від 31.01.2019 було виділено із кримінального провадження № 0000003 від 28.03.2017, в якому було зібрано достатньо доказів для складання та вручення ОСОБА_4 повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. В рамках кримінального провадження № 0000003 на підставі ухвал слідчого судді проведена низка обшуків адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , а також в автомобілі марки «Citroen Jumper», державний номер НОМЕР_1 , під час яких вилучено: спирт об?ємом 10,2 тони; фальсифікована горілка у пластикових ємностях по 5л., 10л., 20 л., 200 л. об?ємом 620 л.; фальсифікована горілка у скляних пляшках ємністю по 0,5 л., 0,7 л., 1 л. у загальній кількості 1244 пляшки; фальсифікований коньяк у пластикових ємностях по 5л. об?ємом 190 літрів; фальсифікований сидр у кегах ємністю 50 л. об?ємом 9,5 тон; обладнання для виготовлення алкогольних напоїв. Матеріали вищевказаних обшуків по кримінальному провадженню № 0000003 від 28 березня 2017 року з вказаними вилученими речовими доказами виділено прокурором в окреме кримінальне провадження за № 0000009 від 31.01.2019. Також, в рамках кримінального провадження № 0000009 на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_8 (складські приміщення ТОВ «Делівері»); у кіосках АДРЕСА_17; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , в ході якого були вилучені спиртовмісні суміші та сигарети без марок акцизного податку. 30.12.2022 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000009 у зв`язку з відсутністю складу злочину. Вважає, що вилучене майно є предметами кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 КК України та майном, вилученим з цивільного обороту, а тому підлягає спеціальній конфіскації.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до частини першої статті 172 КПК України його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, що передбачено частиною четвертою статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, дійшов наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Частиною третьою статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи, у виді позбавлення волі.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 96-1 КК України у випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

В частині дев`ятій статті 100 КПК України зазначено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: (1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); (2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; (3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;(4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; (5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; (6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються; (6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно; (7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2019 за частиною третьою статті 204 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювала Запорізька обласна прокуратура.

Матеріали кримінального провадження № 0000009 від 31.01.2019 були виділені із кримінального провадження № 0000003 від 28.03.2017 за частиною третьою статті 204 КК України на підставі постанови про виділення матеріалів досудового розслідування, винесеною 31.01.2019 прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_5

06.10.2017 у кримінальному провадження № 0000003 проведено обшук за адресою: м. Мелітополь, вул. Запорізька 12-А. Під час обшуку виявлено та вилучено: каністра об?ємом 5 літрів з прозорого пластику повністю заповнена рідиною чорного кольору з характерним запахом спирту 15 шт.; каністра об?ємом 5 літрів з прозорого пластику повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 8 шт.; каністра об?ємом 6 літрів з прозорого пластику повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 4 шт.; бочка об?ємом 60 літрів з білого пластику заповнена приблизно на 10% прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка з надписом «Konzetrat Moosbere» об?ємом 0.2л. 15шт.; пляшка з надписом «Ароматизатор коньяк» об?ємом 0.03л.; пляшка з надписом «Ароматизатор Бренди» об?ємом 0.03л.; пляшка з надписом «Виноград Изабелла» об?ємом 0.03л.; пляшка з надписом «Frooton виноград» об?ємом 0.02л. 5шт.; пляшка білого кольору з надписом «Вермут» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «белое» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «шардоне» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «коньяк» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «темний виноград» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «белий виноград» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «гранат» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «Мед» об?ємом 1 л. заповнена на 50% повністю заповнена прозорою рідиною; пляшка білого кольору з надписом «Черная смородина» об?ємом 0,5 л. повністю заповнена прозорою рідиною; пляшка білого кольору з надписом «Портвейн» об?ємом 1 л. заповнена на 80% прозорою рідиною; пляшка жовтого кольору з надписом «Віскі» об?ємом 1 л. заповнена на 30% прозорою рідиною; пляшка зеленого кольору об?ємом 0,33 л. заповнена на 10% прозорою рідиною; пляшка з надписом «Konzetrat Cognac» об?ємом 0.2л. 3 шт.; пляшка синього кольору з написом «Ралс» об?ємом 1 л. заповнена на 50% прозорою рідиною; пляшка білого кольору з написом «Бонификатор» об?ємом 0,2 л. заповнена на 50% рідиною жовтого кольору; пляшка прозора об?ємом 0,5 л. заповнена на 20% прозорою рідиною; тюбік з пастою чорного кольору з написом «Пищевой Краситель» об?ємом 0.2 кг.; пляшка з написом «Konzetrat Cognac» об?ємом 0.3л. 3 шт.; пляшка з написом «Арома-голу» об?ємом 0.1л. 8 шт.; шприц об?ємом 20 мл.; пляшка з написом «Konzetrat Wisky» об?ємом 0.2л.; коробка з порожніми тетрапаками; коробка з упаковочними матеріалами; каністра пластикова об?ємом 5 л. заповнена на 50 % рідиною чорного кольору 2 шт.; лимонна кислота об?ємом 0.1 кг. 7 шт.; пакет з кришками для пляшок; пакет з ручками для пляшок; насос з написом «ANDAR»; каністра зеленого кольору об?ємом 20 л. повністю заповнена рідиною чорного кольору; металевий лом з примотаним до ного шлангом 2 шт.; шланг прозорий 2 м.; каністра білого кольору об?ємом 10л. заповнена на 10% рідиною чорного кольору; чайник з залишками рідини з характерним запахом спирту; бочка синього кольору об?ємом 300л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; спиртометр; мірний стакан; лійка синього кольору; лійка зеленого кольору; мірний стакан з залишками рідини з характерним запахом спирту 2 шт.; пляшка з написом «Гіровітал» об?ємом 0,33 л. заповнена на 10% рідиною жовтого кольору; банка скляна об?ємом 1 л. наповнена повністю рідиною чорного кольору; пляшка білого кольору з написом «Віскі» об?ємом 0,5 л. заповнена на 10% рідиною жовтого кольору; металевий стакан; каністра пластикова об?ємом 20 л. повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.; каністра пластикова об?ємом 5 л. повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 2 шт.

Також, 06.10.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено: скляна пляшка об?ємом 1л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 28 пляшок; скляна пляшка об?емом 0,5л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 40 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,7л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 30 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Первак домашній житній» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 20 пляшок; скляна пляшка об?ємом 1л. з етикеткою «Medoff vodka classic» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 10 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,7л. з етикеткою «Хлібний Дар горілка класична» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 58 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Мороша Вода» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 80 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Легка горілка Воздух» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та облена маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 80 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Хлібний Дар горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 20 пляшок; скляна пляшка об?ємом 1л. з етикеткою «Хлібний Дар горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 16 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Горілка пшенична Мрія» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 460 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Пшенична олександрія горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 320 пляшок; скляна пляшка об?емом 0,5л. з етикеткою «Пшенична олександрія горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою з залишками акцизної марки України у кількості 1 пляшки; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Добірна пшенична горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 60 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 5 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,7л. з етикеткою «Vodka Nemiroff Premium» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 5 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Vodka Nemiroff Premium» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 11 пляшок; пластикова пляшка об?ємом 5л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою у кількості 25 пляшок; пластикова пляшка об?ємом 5л. заповнена прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, закоркована кришкою у кількості 6 пляшок.

06.10.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18. Під час обшуку виявлено та вилучено: пластикові ємності, об?ємом по 5 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 21 шт.; пластикові ємності, об?емом по 10 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 137 шт.; лійка чорного кольору - 2 шт.

Крім цього, 06.10.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Під час обшуку виявлено та вилучено: скляна ємкість , об?єм 50 гр., з надписом «аромат Лимон»; скляна ємкість, об?єм 0,2 л., з надписом «солодовий екстрат»; пластикова ємкість, об?єм 0,2 л., заповнена прозорою рідиною; спиртометр; етикетки різного кольору в асортименті, з надписами - «напій звичайний», «шипучий солодкий», «малиновий», «грейпфрут», «глінтвейн», «смородина», у кількості 7 упаковок; устаткування, який сконструйовано для незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, який складається з наступних частин: сатуратор саморобний, який є приладом для змішування рідини з вуглекислотою (дві металеві колби); охолоджувачі рідини у кількості 4 одиниць; кеги об?ємом 40л. у кількості 47 штук; пластикова ємкість , 10 л., у кількості 98 штук, заповнені рідиною з запахом спирту; пластикова ємкість , 5 л., заповнені рідиною з запахом спирту; система фільтрації BNT 1650 F; кеги об?ємом 40л., у кількості 63 штуки, запаковані, з надписами: «Піна колада», «Ананас», «Имбил», «Яблуко», «Персик», «Лимон», «Виноград»; пластикова ємкість, з об?ємом 30 л., у кількості 19 шт., заповнені рідиною з запахом спирту, з надписами : «Імбир», «Чорна смородина»; пластикова ємкість, 10л., у кількості 270 шт., заповнені рідиною з запахом спирту; технологічний пристрій для вимивання ємкостей у кількості 2 одиниць; кеги об?ємом 40л., у кількості 56 шт., заповнені; поліетиленова ємкість, об?ємом 2 л., з надписом ароматизатор, у кількості 5 штук; пластикова ємкість, об?ємом 10л., у кількості 122 шт., заповнені рідиною з запахом спирту; кеги, об?єм 40л., у кількості 18 шт., заповнені рідиною з запахом спирту; кеги, об?см 50л, у кількості 6 шт, заповнені рідиною з запахом спирту; пластикові вимірювальні склянки об?ємом 1 л., у кількості 2 шт.; лійка пластикова зеленого кольору 1 шт.; ваги промислові з надписом NOK OSONIC, у кількості 1 шт.; устаткування, яке сконструйовано для незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, який складається з наступних частин: сатуратор саморобний , який є приладом для змішування рідини з вуглекислотою (дві металеві колби); пластмасові ємкості об?ємом 1 л., у кількості 2 шт., з надписом Малина; пластмасові ємкості , об?ємом 1л. (з ознаками барвників) у кількості 4 шт.; пластмасова ємкість, об?ємом 1 л., (з ознаками барвників) у кількості 1 одиниця з надписом «Вишня»; пластмасова ємкість об?ємом 2 л., (з ознаками барвників) у кількості 1 шт., з надписом «Малина»; пластикова ємкість об?ємом 10 л., з рідиною коричневого кольору, наповнена рідиною на 40 відсотків, у кількості 5 штук; пластикові каністри , об?ємом 5 л., (з ознаками барвників) у кількості 5 штук, заповнені рідиною на 50 відсотків; устаткування, яке сконструйовано для незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, який складається з наступних частин: сатуратор саморобний, який є приладом для змішування рідини з вуглекислотою (три металеві колби); охолоджувачі рідини у кількості 4 одиниць; система фільтрування рідини з наклейкою на якій зазначено BNT 651, AC12V, G 7230573; система фільтрування рідини з наклейкою на якій зазначено BNT1651 (F) AC 12 V, F4290163.

06.10.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , під час обшуку виявлено та вилучено: полімерна пляшка, ємністю 5 л., у кількості 84 шт., які заповнені рідиною характерним запахом спирту; полімерні пляшки, ємністю 5 л., у кількості 19 шт., з яких 18 пляшок заповнено повністю, 1 пляшка заповнена на 50 відсотків, пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирт; полімерна пляшка, ємністю 2 л., у кількості 8 шт., заповнена рідиною коричневого кольору, які мають наступні надписи: «Кондитерська основа Миндаль, Вишня, Шоколад, Мускат, Карамель».

06.10.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6, під час якого виявлено та вилучено: 10 полімерних ємкостей об?ємом 5 літрів кожна, заповнених рідиною прозорого кольору, закручених пластмасовим ковпачком синього кольору; 155 полімерних ємкостей об?ємом 10 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору, закручених пластмасовим ковпачком синього кольору; 4 полімерні ємкості об?ємом 10 літрів кожна, 3 з яких заповнені повністю, 1 наполовину рідиною темного кольору, закручених пластмасовим ковпачком синього кольору; металевий пристрій кустарного виробництва, який складається об?ємом приблизно 600 літрів зверху якої знаходиться металева колона, до якого з різних боків приєднані шланги різних розмірів та в нижній частині приєднані електричні дроти; пластикові пляшки об`ємом 10л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою, у кількості 168 пляшок.

Також, 06.10.2017 проведено обшук в автомобілі марки «Citroen Jumper», державний номер НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено: діжки об?ємом 200 л., у кількості 4 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; полімерна ємність об?ємом 5 л., у кількості 20 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; полімерна ємність об?ємом 10 л., у кількості 137 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно з висновкам експертиз № 553-17 від 29.12.2017, № 53/к від 25.01.2018, вилучені під час вищезазначених обшуків рідини є спиртом етиловим. Наданий на дослідження спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4069:2002 «Напої безалкогольні. Загальні технічні умови». Вміст сивушних масел в наданих на дослідження рідинах не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4069:2002 «Напої безалкогольні. Загальні технічні умови».

23.08.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19, під час якого виявлено та вилучено: каністра жовтого кольору, об`ємом 25 л., у кількості 11 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикова бочка білого кольору, об`ємом 50 л., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикові каністри, об`ємом 10 л., у кількості 4 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності білого кольору, об`ємом 1 тонна, у кількості 2 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору, об`ємом 1 тонна, заповнена 1/3 рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору, об`ємом 1 тонна, заповнена 1/2 рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору, об`ємом 1 тонна, заповнена рідиною схожою на вино; пластикова ємність білого кольору, об`ємом 1 тонна, заповнена 1/5 рідиною, схожою на вино; пластикові каністри, синього кольору, об`ємом 20 л., у кількості 5 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикові каністри, жовтого кольору, об`ємом 25 л., у кількості 4 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору, об`ємом 1 тонна, заповнена рідиною, схожою на вино; пластикові каністри, синього кольору, об`ємом 27 л., у кількості 8 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності, об`ємом 10 л., у кількості 2 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності, об`ємом 5 л., у кількості 5 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові каністри, жовтого кольору, об`ємом 5 л., у кількості 7 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 150 л., заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом спирту; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 50 л., заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності білого кольору, об`ємом 1 тонна, у кількості 4 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору, об`ємом 1 тонна, у кількості 2 шт., заповнені рідиною, схожою на вино на 1/2; пластикові ємності, об`ємом 19 л., у кількості 6 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; каністри білого кольору, об`ємом 20 л., у кількості 5 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикові бочки, синього кольору, об`ємом 150 л., у кількості 5 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 50 л., на 1/2 заповнена рідиною, схожою на вино; пластикові бочки, синього кольору, об`ємом 200 л., у кількості 6 шт., на 2/3 заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова бочка синього кольору, об`ємом 150 л., на 1/2 заповнена рідиною, схожою на вино; пластикові ємності, об`ємом 20 л., у кількості 4 шт., заповнені рідиною, схожою на вино.

Згідно з висновком експерта № 5-454 від 17.12.2018, вилучені під час вищезазначених обшуків рідини є спиртом етиловим. Наданий на дослідження спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та «Сидри. Загальні технічні умови».

Матеріали вищевказаних обшуків по кримінальному провадженню № 0000003 від 28.03.2017 з вилученими речовими доказами виділені прокурором в кримінальне провадження № 0000009 від 31.01.2019.

17.04.2019 у кримінальному провадженні № 0000009 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 (складські приміщення ТОВ «Делівері»). За результатами чого виявлено та вилучено сигарети імпортного виробництва, які не мають марок акцизного податку України, а саме: сигарети «Marvel» у кількості 25 500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Compliment» у кількості 23 000 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Corsair» у кількості 2500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Marble» у кількості 7500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «JinLing» у кількості 1000 пачок без марок акцизного податку; сигарети «М1» у кількості 1000 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Корона» у кількості 1500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Focus» у кількості 1500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Минск» у кількості 500 пачок без марок акцизного податку.

18.04.2019 проведено обшук у кіоску АДРЕСА_20. За результатами чого виявлено та вилучено сигарети імпортного виробництва, які не мають марок акцизного податку України, а саме тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 359 пачок: - Прилуки особливі сині - 13 пачок; Monte Carlo Blue - 1 пачка; Compliment violet super slims - 10 пачок; Compliment amber - 10 пачок; Compliment blue - 83 пачок; Compliment demi slims blue 25 - 21 пачка; Прима б/ф - 13 пачок; Marshall ultra - 6 пачок; Прима срібна - 3 пачки.

18.04.2019 проведено обшук у кіоску АДРЕСА_21. За результатами чого виявлено та вилучено сигарети імпортного виробництва, які не мають марок акцизного податку України, а саме тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: Monte Carlo Red - 288 пачок; Monte Carlo Blue - 333 пачок; LM Red - 130 пачок; LM Blue - 66 пачок; LM Blue Label - 40 пачок; LM silver - 10 пачок; LM loft - 226 пачок; Bond red - 11 пачок; Bond street - 28 пачок; Bond premium blue - 156 пачок; Bond premium mix - 20 пачок; Bond premium silver - 30 пачок; Bond blue selection - 336 пачок; Bond blue selection 25 - 11 пачок; Bond silver selection - 55 пачок; Bond red selection - 230 пачок; Bond red 25 - 8 пачок; Bond silver selection blue - 20 пачок; Philip Morris - 427 пачок; West - 111 пачок; Pall Mall - 37 пачок; P&S - 38 пачок; PS - 56 пачок; Kent - 458 пачок; LD - 792 пачок; Compliment - 1997 пачок; Прилуки - 618 пачок; Rothmans - 2115 пачок; Fast 8 evolution - 4 пачки; Прима б/ф - 832 пачки; LS - 67 пачок; Strong - 337 пачок; Parlament - 118 пачок; Marvel - 95 пачок; Camel compact 6 - 7 пачок; Glamour super slims - 97 пачок; Winston - 602 пачки; Marlborо - 530 пачок; Київ - 246 пачок; Chesterfield - 152 пачок; Прима люкс - 724 пачки; Davidoff - 129 пачок; Capri super slims - 40 пачок; Winchester - 166 пачок; Vogue - 30 пачок; Sobranie - 10 пачок; Next Rose - 10 пачок; Kiss - 14 пачок; Jing Ling - 53 пачки; Dunhill red - 1 пачка; Life super slims - 34 пачки; Sobranie Less - 14 пачок; Столичні червоні - 77 пачок; Liki strike - 48 пачок; Muratti - 20 пачок.

23.08.2019 проведені обшуки за наступними адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_16 ; кіоск навпроти б/в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11. В ході обшуків в місцях виготовлення, зберігання та збуту виявлено та вилучено: 346,1 дал. вина в пластикових ємностях об?ємом 25л., 10л., 5л., 1л., 0,5л.; 57,5 дал. рідини з характерним запахом спирту в пластикових ємкостях об`ємом по 220л., 10., 5л.; 300 шт. барвників-ароматизаторів зі смаком гранату по 5г.

Згідно з висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №6-386 від 24.12.2019, вилучені під час вищезазначених обшуків рідини місять спирт етиловий, є спиртовмісними сумішами, що не є алкогольними напоями. Надані на дослідження вказані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови».

11.08.2020 проведено обшук у торгівельному павільйоні, який знаходиться по АДРЕСА_11 та має вивіску з надписом «Свежий натуральный гранатовый сок, гранатовое вино, чача», напроти кафе «Диканька», за поштовою адресою: АДРЕСА_12, є місцем збуту. Виявлено та вилучено: 792 л. рідини червоного, рожевого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 0,5 л., 1 л., 3 л., 6 л.; тетра паки з написом вино об?ємом 10 л. - 7 шт.

11.08.2020 проведено обшук у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_13 , який належить ОСОБА_6 та є місцем виготовлення та збуту. Виявлено та вилучено: 258,5 літрів рідини червоного, рожевого, коричневого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 1 л., 3 л., 5 л.; 4 бочки повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту ємністю 20 л.; тетра паки з написом вино об?ємом 10 л. - 3 шт.

11.08.2020 проведено обшук у торгівельному павільйоні, який знаходиться по АДРЕСА_11 та має вивіску з надписом «Одесские вина от производителя», праворуч від бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має поштову адресу: АДРЕСА_14 , є місцем збуту. Виявлено та вилучено 287,5 л. рідини червоного, рожевого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 0,5 л., 1 л.

11.08.2020 проведено обшук у торгівельному павільйоні, який знаходиться по АДРЕСА_11 та має вивіску з надписом «Свежий натуральный гранатовый сок, гранатовое вино, чача», навпроти бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має поштову адресу: АДРЕСА_15 . Виявлено та вилучено 394,5 л. рідини коричневого, червоного, рожевого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 0,5 л., 1 л., 3 л., 6 л.

Згідно з висновками експертів №СЕ-19/108-21/560-МРВ від 10.02.2021, №6-325 від 07.12.2020, вилучені під час вищезазначених обшуків рідини містять спирт етиловий. Надані на дослідження алкогольні напої є спиртовмістними сумішами, які не відповідають вимогам: ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови»; ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

30.12.2022 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 винесена постанова про закриття кримінального провадження № 0000009 у зв`язку з відсутністю складу злочину.

Згідно зі статтею 17 Закону України від 19.12.1995 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № (із змінами та доповненнями) передбачено, що за порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спритом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством та до суб`єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів зокрема за виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

Частиною першою статті 1 Закону України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів» передбачено, що безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.

Згідно з пунктом 1 статті 1 Закону України від 14.01.2000 № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» (далі - Закон № 1393-XIV) до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься, у тому числі, продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей».

Відповідно до пункту 6 статті 1 Закону № 1393-XIV до числа неякісної та небезпечної продукції відноситься, у тому числі, продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

У пункті 1 статті 5 Закону № 1393-XIV зазначено, що неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Згідно з пунктом 29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340, а також з дотриманням Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 50.

Згідно із підпунктом 13 пункту 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним, спирт етиловий та алкогольні напої, прилади для незаконного виготовлення спирту етилового, алкогольних напоїв, виробнича, транспортна, споживча тара (упаковка), етикетки, корки, засоби закупорки, марки акцизного податку (у тому числі підроблені) та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий (товарна позиція 4813 згідно з УКТЗЕД, крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтри для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (товарна підкатегорія 5601 22 90 00 згідно з УКТЗЕД) (далі - папір цигарковий і фільтри) підлягають знищенню. Обладнання для промислового виробництва спирту етилового, алкогольних напоїв підлягає реалізації. У разі нереалізації такого обладнання воно підлягає знищенню (утилізації).

Відповідно до пунктів 228.6, 228.7 статті 228 Податкового кодексу України вилучені в дохід держави (конфісковані) спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають знищенню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Метою даного клопотання є застосування спеціальної конфіскації та вирішення питання долі речових доказів.

За вказаних обставин, вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування спеціальної конфіскації та вирішення долі речових доказів, зазначених в клопотанні, шляхом їх знищення.

Керуючись статтями 100, 171-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Застосувати спеціальну конфіскацію у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному 31.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 204 КК України, шляхом вилучення у власність держави та подальшим знищенням наступних речових доказів:

- каністра об?ємом 5 літрів з прозорого пластику повністю заповнена рідиною чорного кольору з характерним запахом спирту 15 шт.; каністра об?ємом 5 літрів з прозорого пластику повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 8 шт.; каністра об?ємом 6 літрів з прозорого пластику повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 4 шт.; бочка об?ємом 60 літрів з білого пластику заповнена приблизно на 10% прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пляшка з надписом «Konzetrat Moosbere» об?ємом 0.2л. 15шт.; пляшка з надписом «Ароматизатор коньяк» об?ємом 0.03л.; пляшка з надписом «Ароматизатор Бренди» об?ємом 0.03л.; пляшка з надписом «Виноград Изабелла» об?ємом 0.03л.; пляшка з надписом «Frooton виноград» об?ємом 0.02л. 5шт.; пляшка білого кольору з надписом «Вермут» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «белое» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «шардоне» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «коньяк» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «темний виноград» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «белий виноград» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «гранат» об?ємом 0.01л.; пляшка білого кольору з надписом «Мед» об?ємом 1 л. заповнена на 50% повністю заповнена прозорою рідиною; пляшка білого кольору з надписом «Черная смородина» об?ємом 0,5 л. повністю заповнена прозорою рідиною; пляшка білого кольору з надписом «Портвейн» об?ємом 1 л. заповнена на 80% прозорою рідиною; пляшка жовтого кольору з надписом «Віскі» об?ємом 1 л. заповнена на 30% прозорою рідиною; пляшка зеленого кольору об?ємом 0,33 л. заповнена на 10% прозорою рідиною; пляшка з надписом «Konzetrat Cognac» об?ємом 0.2л. 3 шт.; пляшка синього кольору з написом «Ралс» об?ємом 1 л. заповнена на 50% прозорою рідиною; пляшка білого кольору з написом «Бонификатор» об?ємом 0,2 л. заповнена на 50% рідиною жовтого кольору; пляшка прозора об?ємом 0,5 л. заповнена на 20% прозорою рідиною; тюбік з пастою чорного кольору з написом «Пищевой Краситель» об?ємом 0.2 кг.; пляшка з написом «Konzetrat Cognac» об?ємом 0.3л. 3 шт.; пляшка з написом «Арома-голу» об?ємом 0.1л. 8 шт.; шприц об?ємом 20 мл.; пляшка з написом «Konzetrat Wisky» об?ємом 0.2л.; коробка з порожніми тетрапаками; коробка з упаковочними матеріалами; каністра пластикова об?ємом 5 л. заповнена на 50 % рідиною чорного кольору 2 шт.; лимонна кислота об?ємом 0.1 кг. 7 шт.; пакет з кришками для пляшок; пакет з ручками для пляшок; насос з написом «ANDAR»; каністра зеленого кольору об?ємом 20 л. повністю заповнена рідиною чорного кольору; металевий лом з примотаним до ного шлангом 2 шт.; шланг прозорий 2 м.; каністра білого кольору об?ємом 10л. заповнена на 10% рідиною чорного кольору; чайник з залишками рідини з характерним запахом спирту; бочка синього кольору об?ємом 300л. з залишками рідини з характерним запахом спирту; спиртометр; мірний стакан; лійка синього кольору; лійка зеленого кольору; мірний стакан з залишками рідини з характерним запахом спирту 2 шт.; пляшка з написом «Гіровітал» об?ємом 0,33 л. заповнена на 10% рідиною жовтого кольору; банка скляна об?ємом 1 л. наповнена повністю рідиною чорного кольору; пляшка білого кольору з написом «Віскі» об?ємом 0,5 л. заповнена на 10% рідиною жовтого кольору; металевий стакан; каністра пластикова об?ємом 20 л. повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 3 шт.; каністра пластикова об?ємом 5 л. повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту 2 шт., вилучені 06.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- скляна пляшка об?ємом 1л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 28 пляшок; скляна пляшка об?емом 0,5л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 40 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,7л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 30 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Первак домашній житній» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 20 пляшок; скляна пляшка об?ємом 1л. з етикеткою «Medoff vodka classic» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 10 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,7л. з етикеткою «Хлібний Дар горілка класична» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 58 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Мороша Вода» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 80 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Легка горілка Воздух» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та облена маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 80 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Хлібний Дар горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 20 пляшок; скляна пляшка об?ємом 1л. з етикеткою «Хлібний Дар горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 16 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Горілка пшенична Мрія» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 460 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Пшенична олександрія горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 320 пляшок; скляна пляшка об?емом 0,5л. з етикеткою «Пшенична олександрія горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою з залишками акцизної марки України у кількості 1 пляшки; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Добірна пшенична горілка» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 60 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Горілка особлива Nemiroff» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 5 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,7л. з етикеткою «Vodka Nemiroff Premium» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 5 пляшок; скляна пляшка об?ємом 0,5л. з етикеткою «Vodka Nemiroff Premium» заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою та обклеєна маркою акцизного податку України з ознаками підробленої у кількості 11 пляшок; пластикова пляшка об?ємом 5л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закоркована кришкою у кількості 25 пляшок; пластикова пляшка об?ємом 5л. заповнена прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, закоркована кришкою у кількості 6 пляшок, вилучені 06.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2;

- пластикові ємності, об?ємом по 5 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 21 шт.; пластикові ємності, об?емом по 10 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 137 шт.; лійка чорного кольору - 2 шт., вилучені 06.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_18;

- скляна ємкість об?єм 50 гр. з надписом «аромат Лимон»; скляна ємкість об?єм 0,2 л. з надписом «солодовий екстрат»; пластикова ємкість об?єм 0,2 л., заповнена прозорою рідиною; спиртометр; етикетки різного кольору в асортименті з надписами - «напій звичайний», «шипучий солодкий», «малиновий», «грейпфрут», «глінтвейн», «смородина», у кількості 7 упаковок; устаткування, яке сконструйовано для незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, який складається з наступних частин: сатуратор саморобний, який є приладом для змішування рідини з вуглекислотою (дві металеві колби); охолоджувачі рідини у кількості 4 одиниць; кеги об?ємом 40л. у кількості 47 штук; пластикова ємкість 10 л. у кількості 98 штук, заповнені рідиною з запахом спирту; пластикова ємкість 5 л., заповнена рідиною з запахом спирту; система фільтрації BNT 1650 F; кеги об?ємом 40л. у кількості 63 штуки, запаковані, з надписами: «Піна колада», «Ананас», «Имбил», «Яблуко», «Персик», «Лимон», «Виноград»; пластикова ємкість з об?ємом 30 л. у кількості 19 шт., заповнені рідиною з запахом спирту, з надписами: «Імбир», «Чорна смородина»; пластикова ємкість 10л. у кількості 270 шт., заповнені рідиною з запахом спирту; технологічний пристрій для вимивання ємкостей у кількості 2 одиниць; кеги об?ємом 40л. у кількості 56 шт., заповнені; поліетиленова ємкість об?ємом 2 л. з написом ароматизатор у кількості 5 штук; пластикова ємкість об?ємом 10л. у кількості 122 шт., заповнені рідиною з запахом спирту; кеги, об?єм 40л. у кількості 18 шт., заповнені рідиною з запахом спирту; кеги об?єм 50л у кількості 6 шт., заповнені рідиною з запахом спирту; пластикові вимірювальні склянки об?ємом 1 л. у кількості 2 шт.; лійка пластикова зеленого кольору 1 шт.; ваги промислові з надписом NOK OSONIC у кількості 1 шт.; устаткування, яке сконструйовано для незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, який складається з наступних частин: сатуратор саморобний, який є приладом для змішування рідини з вуглекислотою (дві металеві колби); пластмасові ємкості об?ємом 1 л. у кількості 2 шт. з надписом Малина; пластмасові ємкості об?ємом 1л. (з ознаками барвників) у кількості 4 шт.; пластмасова ємкість, об?ємом 1 л., (з ознаками барвників) у кількості 1 одиниця з надписом «Вишня»; пластмасова ємкість об?ємом 2 л. (з ознаками барвників) у кількості 1 шт. з надписом «Малина»; пластикова ємкість об?ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору, наповнена рідиною на 40 відсотків, у кількості 5 штук; пластикові каністри об?ємом 5 л. (з ознаками барвників) у кількості 5 штук, заповнені рідиною на 50 відсотків; устаткування, яке сконструйовано для незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, який складається з наступних частин: сатуратор саморобний, який є приладом для змішування рідини з вуглекислотою (три металеві колби); охолоджувачі рідини у кількості 4 одиниць; система фільтрування рідини з наклейкою на якій зазначено BNT 651, AC12V, G 7230573; система фільтрування рідини з наклейкою на якій зазначено BNT1651 (F) AC 12 V, F4290163, вилучені 06.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- полімерна пляшка ємністю 5 л. у кількості 84 шт., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту; полімерні пляшки ємністю 5 л. у кількості 19 шт., з яких 18 пляшок заповнено повністю, 1 пляшка заповнена на 50 відсотків, пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту; полімерна пляшка ємністю 2 л. у кількості 8 шт., заповнена рідиною коричневого кольору, які мають наступні надписи: «Кондитерська основа Миндаль, Вишня, Шоколад, Мускат, Карамель», вилучені 06.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 10 полімерних ємкостей об?ємом 5 літрів кожна, заповнених рідиною прозорого кольору, закручених пластмасовим ковпачком синього кольору; 155 полімерних ємкостей об?ємом 10 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору, закручених пластмасовим ковпачком синього кольору; 4 полімерні ємкості об?ємом 10 літрів кожна, 3 з яких заповнені повністю, 1 наполовину рідиною темного кольору, закручених пластмасовим ковпачком синього кольору; металевий пристрій кустарного виробництва, який складається об?ємом приблизно 600 літрів зверху якої знаходиться металева колона, до якого з різних боків приєднані шланги різних розмірів та в нижній частині приєднані електричні дроти; пластикові пляшки об`ємом 10л., заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закорковані кришками, у кількості 168 пляшок, вилучені 06.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- діжки об?ємом 200 л. у кількості 4 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; полімерна ємність об?ємом 5 л. у кількості 20 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; полімерна ємність об?ємом 10 л. у кількості 137 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту, вилучені 06.10.2017 під час обшуку в автомобілі марки «Citroen Jumper», державний номер НОМЕР_1 ;

- каністра жовтого кольору, об`ємом 25 л. у кількості 11 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикова бочка білого кольору об`ємом 50 л., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикові каністри об`ємом 10 л. у кількості 4 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 тонна у кількості 2 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 тонна, заповнена 1/3 рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 тонна, заповнена 1/2 рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 тонна, заповнена рідиною схожою на вино; пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 тонна, заповнена 1/5 рідиною, схожою на вино; пластикові каністри синього кольору об`ємом 20 л. у кількості 5 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикові каністри жовтого кольору об`ємом 25 л. у кількості 4 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 тонна, заповнена рідиною, схожою на вино; пластикові каністри синього кольору об`ємом 27 л. у кількості 8 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності об`ємом 10 л. у кількості 2 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності об`ємом 5 л. у кількості 5 шт., заповнені рідиною з характерним запахом спирту; пластикові каністри жовтого кольору об`ємом 5 л., у кількості 7 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова бочка синього кольору об`ємом 150 л., заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом спирту; пластикова бочка синього кольору об`ємом 50 л., заповнена на 1/3 рідиною з характерним запахом спирту; пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 тонна у кількості 4 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова ємність білого кольору об`ємом 1 тонна у кількості 2 шт., заповнені рідиною, схожою на вино на 1/2; пластикові ємності об`ємом 19 л. у кількості 6 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; каністри білого кольору об`ємом 20 л. у кількості 5 шт., заповнена рідиною з характерним запахом спирту; пластикові бочки синього кольору об`ємом 150 л. у кількості 5 шт., заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова бочка синього кольору об`ємом 50 л., на 1/2 заповнена рідиною, схожою на вино; пластикові бочки синього кольору об`ємом 200 л. у кількості 6 шт., на 2/3 заповнені рідиною, схожою на вино; пластикова бочка синього кольору об`ємом 150 л. на 1/2 заповнена рідиною, схожою на вино; пластикові ємності об`ємом 20 л. у кількості 4 шт., заповнені рідиною, схожою на вино, вилучені 23.08.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- сигарети імпортного виробництва, які не мають марок акцизного податку України, а саме: сигарети «Marvel» у кількості 25 500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Compliment» у кількості 23 000 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Corsair» у кількості 2 500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Marble» у кількості 7 500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «JinLing» у кількості 1 000 пачок без марок акцизного податку; сигарети «М1» у кількості 1 000 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Корона» у кількості 1 500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Focus» у кількості 1 500 пачок без марок акцизного податку; сигарети «Минск» у кількості 500 пачок без марок акцизного податку, вилучені 17.04.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (складські приміщення ТОВ «Делівері»);

- тютюнові вироби без марок акцизного податку у кількості 359 пачок: Прилуки особливі сині - 13 пачок; Monte Carlo Blue - 1 пачка; Compliment violet super slims - 10 пачок; Compliment amber - 10 пачок; Compliment blue - 83 пачок; Compliment demi slims blue 25 - 21 пачка; Прима б/ф - 13 пачок; Marshall ultra - 6 пачок; Прима срібна - 3 пачки, вилучені 18.04.2019 під час обшук у кіоску АДРЕСА_20;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: Monte Carlo Red - 288 пачок; Monte Carlo Blue - 333 пачок; LM Red - 130 пачок; LM Blue - 66 пачок; LM Blue Label - 40 пачок; LM silver - 10 пачок; LM loft - 226 пачок; Bond red - 11 пачок; Bond street - 28 пачок; Bond premium blue - 156 пачок; Bond premium mix - 20 пачок; Bond premium silver - 30 пачок; Bond blue selection - 336 пачок; Bond blue selection 25 - 11 пачок; Bond silver selection - 55 пачок; Bond red selection - 230 пачок; Bond red 25 - 8 пачок; Bond silver selection blue - 20 пачок; Philip Morris - 427 пачок; West - 111 пачок; Pall Mall - 37 пачок; P&S - 38 пачок; PS - 56 пачок; Kent - 458 пачок; LD - 792 пачок; Compliment - 1997 пачок; Прилуки - 618 пачок; Rothmans - 2115 пачок; Fast 8 evolution - 4 пачки; Прима б/ф - 832 пачки; LS - 67 пачок; Strong - 337 пачок; Parlament - 118 пачок; Marvel - 95 пачок; Camel compact 6 - 7 пачок; Glamour super slims - 97 пачок; Winston - 602 пачки; Marlborо - 530 пачок; Київ - 246 пачок; Chesterfield - 152 пачок; Прима люкс - 724 пачки; Davidoff - 129 пачок; Capri super slims - 40 пачок; Winchester - 166 пачок; Vogue - 30 пачок; Sobranie - 10 пачок; Next Rose - 10 пачок; Kiss - 14 пачок; Jing Ling - 53 пачки; Dunhill red - 1 пачка; Life super slims - 34 пачки; Sobranie Less - 14 пачок; Столичні червоні - 77 пачок; Liki strike - 48 пачок; Muratti - 20 пачок, вилучені 18.04.2019 під час обшуку у кіоску АДРЕСА_21;

- 346,1 дал. вина в пластикових ємностях об?ємом 25л., 10л., 5л., 1л., 0,5л.; 57,5 дал. рідини з характерним запахом спирту в пластикових ємкостях об`ємом по 220л., 10., 5л.; 300 шт. барвників-ароматизаторів зі смаком гранату по 5г., вилучені 23.08.2019 під час обшуків за адресами: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_16 ; кіоск навпроти б/в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

- 792 л. рідини червоного, рожевого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 0,5 л., 1 л., 3 л., 6 л.; тетрапаки з написом вино об?ємом 10 л. - 7 шт., вилучені 11.08.2020 під час обшуку у торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_12 ;

- 258,5 літрів рідини червоного, рожевого, коричневого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 1 л., 3 л., 5 л.; 4 бочки повністю заповнені рідиною з характерним запахом спирту ємністю 20 л.; тетрапаки з написом вино об?ємом 10 л. - 3 шт., вилучені 11.08.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , який належить ОСОБА_6 ;

- 287,5 л. рідини червоного, рожевого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 0,5 л., 1 л., вилучені 11.08.2020 під час обшуку у торгівельному павільйоні, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;

- 394,5 л. рідини коричневого, червоного, рожевого, золотистого кольорів з характерним запахом спирту у пластикових пляшках ємністю 0,5 л., 1 л., 3 л., 6 л., вилучені 11.08.2020 під час обшуку у торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_15 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1