Справа № 214/8399/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшої слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001274 від «21» жовтня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

20.10.2023 року до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.10.2023 року коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа подзвонила заявнику представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17000 гривень, знявши їх з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленої на ім`я заявника.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності потерпілого ОСОБА_5 була банківська картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

На початку жовтня 2023 року йому подзвонила невідома особа, з жіночим голосом, представилась ОСОБА_6 , співробітником банку, потерпілий зазначає, що дана особа «картавали», не вимовляла букву «р». Номер з якого дзвонила невідома особа не зберігся.

В телефонній розмові дана особа повідомила, що на банківську картку оформлену на ім`я ОСОБА_4 повинні надійти переказ грошових коштів і щоб отримати їх йому потрібно назвати останні цифри картки, що він і зрбив. Після чого на його мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з чотирма цифрами, які він також повідомив. (Смс повідомлення потерпідий видалив). Потім телефонна розмова закінчилась. На момент розмови з невідомою особою грошових коштів на вищезазначеній картці не було.

19.10.2023 року потерпілому на банківську картку надійшла пенсія грошові кошти у сумі 13100 гривень, а до цього на картці було 4300 гривень.

20.10.2023 року він направився до терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заплатити за комунальні послуги, але не зміг, так як з картки зникли грошові кошти 17000 гривень.

Після чого ОСОБА_4 одразу направився до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по банківській картці, яку останній долучив до матеріалів кримінального провадження та заблокували картку. Також в банку надали номер картки куди перерахувались грошові кошти потерпілого, а саме:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Матеріальна шкода становить 17000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером банківської карти № НОМЕР_3 , а також відомостей щодо місць отримання готівки та офіційних відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаного карткового рахунку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України - завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

слідчою додано до клопотання матетеріали в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку в період по момент звернення з даною ухвалою, тобто в строк, що перевищує дату з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період заначений в клопотанні та по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості прорух грошових коштів та інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою опису фінансових операцій; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; а також до інформації щодо банкоматів (АТМ), де знімалася готівка (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку), а також відомості про копії документів власника, які були підставою для відкриття рахунка за період з 19.10.2023 по 02.11.2023.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчим групи в даному кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1