СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6428/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

24.10.2023 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2)розкрити банківську таємницю стосовно номеру рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 отримувалися готівкою. 3) розкрити банківську таємницю стосовно номеру рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.09.2023 до Святошинського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами заявниці в розмірі 7000 грн., під приводом надання послуг з допомоги працевлаштування за межами території України.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_10 повідомила, що 27 липня 2023 року, коли вона перебувала за адресою свого проживання у неї виникла потреба у пошуку вакансії для роботи за межами території України, тож зайшовши в пошукову мережу «Гугл» ввела запит «Пошук роботи в Іспанії» та їй вибило одне із посилань під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли остання зайшла на сайт там було запропоновано декілька вакансій для роботи, після чого ОСОБА_10 побачила одну , яка їй сподобалася саме та, що була запропонована у місті Памплона (Іспанія), де необхідно буде працювати на виробництві іграшок, також на даному сайті було зазначено реквізити , де зафіксовано номер телефону НОМЕР_3 ( ОСОБА_11 ), назва компанії та інша інформація стосовно вакансії, тому вона вирішила користуючись месенджером «Вотсап» написати даній особі, коли у них зав`язалася розмова з приводу деталей роботи, то чоловік повідомив, що отримання вакансії та працевлаштування буде платним, однак ОСОБА_10 це ніяк не змусило задуматись, так як її мій чоловік їздив таким чином у ОСОБА_12 на заробітки, тож остання погодилася на внесення вказаної оплати на загальну суму 7000 грн. за наступними реквізитами : НОМЕР_2 , коли вона провела платіж, приблизно протягом 1 год. ніхто не відповідав, а тоді ОСОБА_13 повідомив, що не бачив, чи пройшов платіж та в подальшому почав говорити, що їй напише рекрутер, в подальшому ОСОБА_10 почали кожен день обіцяти заселити її в хостел для працівників, надати житло та ознайомити з роботою, але нічого з цього не відбувалось, тому їй довелося перебувати в центрі для безхатьків, адже в неї не було коштів для оренди житла, також ОСОБА_13 постійно вигадував якісь відмовки, що суперечили одна одній, тоді після сплину часу, а саме 2 тижнів ОСОБА_10 зрозуміла, що ніякої роботи не буде та її ввели в оману,тож останній довелося покинути ОСОБА_14 зайнявши грошові кошти у знайомих та рідних, адже все що в неї було, остання витратила на неправдиве працевлаштування .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить невстановленій особі в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить невстановленій особі в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків рахунку якого НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номеру рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.08.2023 по 10.08.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1