Справа № 282/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1293/23
У Х В А Л А

19.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію за період з 00:01 04.06.2023 р. по 00:00 10.06.2023 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.09.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України:

- 28.12.2022 р. близько 14:00 невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 100,00 грн., які належать ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим останній завдано матеріальної шкоди (ЄО 677 від 04.01.2023 р.);

- до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

- до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_8 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_8 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 ;

- 17.07.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в рамках кримінального провадження № 0000014 за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, за місцем проживання ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено 9 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм, 1 предмет, схожий патрон калібру 7,62 мм, 24 предмети, зовні схожих на патрони калібру 5,6 мм, 42 предмети, зовні схожих на патрони калібру 9 мм з гумовими кулями, 11 предметів зовні схожих на патрони 11 калібру, предмет схожий на пістолет та мисливську рушницю (ЄО-11351);

- в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_9 мобільні номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (ЄO-12284);

- 10.03.2023 р. ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_8 (ЄO-12346);

- в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_9 мобільні номери НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . (Є0 - 12351);

- 08.03.2023 р. ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_10 ;

- в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_9 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_9 мобільні номери НОМЕР_11 , НОМЕР_8 ;

- в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_15 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_5 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_12 (ЄО-12848);

- 18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

- в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_9 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_7 ;

- в червні 2023 р. ОСОБА_9 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_9 мобільний номер НОМЕР_14 (ЄO-14139);

- 02.07.2023 р. ОСОБА_9 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_15 та після розмови з ОСОБА_9 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_9 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_9 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_19 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_20 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_9 ( НОМЕР_17 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_9 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_9 ( НОМЕР_18 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_21 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_19 на вказані ОСОБА_9 мобільні номери ( НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981).

З протоколу від 02.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на початку червня 2023 р. в мережі сайті "доска ІО" він знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів марки "Леново" за 1 700,00 грн., а також "ZTE" за 1 100,00 грн., які продавав один продавець, що був підписаний як ОСОБА_22 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_21 , який був вказаний в оголошенні, трубку підняв чоловік, з яким ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаних телефонів, при цьому продавець повідомив, що для відправки вказаних телефонів необхідно здійснити їх повну або часткову оплату. ОСОБА_5 погодився та на прохання продавця здійснив зі свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переказ грошових коштів на поповнення абонентського рахунку продавця НОМЕР_21 . Після цього, того ж дня, 07.06.2023 р., зі свого карткового рахунку НОМЕР_22 ОСОБА_5 здійснив поповнення абонентського номеру НОМЕР_21 однією транзакцією у розмірі 500,00 грн. Наступного дня продавець розповів, що з вказаними телефонами додатково йдуть по два захисні чохли по 200,00 грн. кожен, а також запасні батареї живлення АКБ та за вказані товари необхідно доплатити та здійснити доплату за самі телефони, так як він дуже ризикує, відправляючи товар. Після цього 08.06.2023 р. ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку НОМЕР_22 здійснив поповнення абонентського номеру НОМЕР_21 п`ятьма різними транзакціями. В подальшому продавець ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_5 про те, що вислав вказані мобільні телефони через перевізника " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Наступного дня ОСОБА_22 зателефонував та повідомив, що на "Новій пошті" щось наплутали та направили посилку за іншою адресою і для її повернення та доставки необхідно доплатити ще 500,00 грн., після чого ОСОБА_5 здійснив поповнення абонентського номеру НОМЕР_21 на суму 500,00 грн. Згодом Єгор ще телефонував та просив зробити доплати, але ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

З квитанцій Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , які додані до протоколу від 02.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 , випливає, що платник ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_23 у період з 07.06.2023 р. по 09.06.2023 р. здійснював поповнення балансу номеру телефону НОМЕР_21 .

Наведене не підтверджує, що картка, видана на ім`я ОСОБА_5 має номер НОМЕР_1 , так як у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 та у квитанціях Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначено номер НОМЕР_23 .

Будь-які інші докази, які б підтверджували, що картка, видана на ім`я ОСОБА_5 , має номер НОМЕР_1 , Слідчим не подано.

Згідно з пунктом 2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Слідчого необхідно відмовити.

Керуючись статтями 3, 19, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1