Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3772/23
Провадження № 1-кс/935/1139/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000518, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2023 невідома особа з телефону НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 на телефон НОМЕР_2 ввівши в оману останню заволоділа даними банківської картки за № НОМЕР_3 , з якої в подальшому заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_3 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000518 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , опер уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) з правом вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ) за номером НОМЕР_3 , якими користується потерпіла ОСОБА_4 за 27.10.2023;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ) за номером НОМЕР_3 ,якою користується потерпіла ОСОБА_4 за 27.10.2023;

- відомостей про ІР- адресу зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та проведення подальших банківських операцій саме 27.10.2023 до банківської картки за номером НОМЕР_3 виданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ) клієнту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_4 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1