Справа №463/5620/23
Провадження №1-кс/463/7557/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника володільця інформації ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_2 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_7 за період часу 01.09.2022 по 25.06.2023; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаною фізичною особою підприємцем за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0001563 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до 02.06.2021 приблизно о 12:00 год. під час проведення будівельних робіт на об`єкті будівництва, що у АДРЕСА_2 в наслідок порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримав травму. після чого був госпіталізований до 8 травмопункту, за адресою: АДРЕСА_3 . з попередньо встановленим діагнозом - перелом хребця. ІТС ІПНП № 17579, 17613.

В ході досудового розслідування було проведено допит у статусі свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що перебуває на посаді виконроба у БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надає свої послуги по організації роботи, забезпеченю матеріалами для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 , повідомив, шо 02.06.2023 на об`єкті будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стався нещасний випадок з працівником на ім`я ОСОБА_10 , який впав з даху на підлогу 4 го поверху, працівника на ім`я ОСОБА_10 на об`єкт будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запросив ФОП ОСОБА_6 .

Окрім цього було допитано у статусі свідка директора ТзОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , який повідомив, що 02.06.2023 до нього зателефонував виконроб ОСОБА_9 , та сповістив, що на об`єкті будівництва стався нещасний випадок, а саме працівник ФОП ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_10 впав з даху на підлогу 4 го поверху та отримав травми, також повідомив, що у ТзОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФОП ОСОБА_6 було укладено договір підряду, згідно якого ФОП ОСОБА_6 , зобов`язався здійснювати покрівельні роботи своїми силами на об`єкті будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім цього ОСОБА_11 , повідомив, що згідно договорів підряду, які укладались між ТзОВ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підрядними організаціями, чітко зазначено, що контроль за дотриманням правил техніки безпеки здійснює підрядна організація, яка виконує роботи.

У заявку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виника необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять інформацію щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_2 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_7 за період часу 01.09.2022 по 25.06.2023; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаною фізичною особою підприємцем за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023.

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Отримання таких документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення та наддасть можливість провести відповідні почеркознавчі та економічні експертизи.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його та прокурора відсутності.

Представник володільця інформації ОСОБА_3 проти поданного клопотання заперечила просила у такому відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0001563 від 03.06.2023. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо стану звітної дисципліни платників податків перед органами ІНФОРМАЦІЯ_2 , повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; установчі дані власників/засновників, керівників (директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання в період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; інформацію щодо поточних та закритих банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих і закритих) за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023; список працівників, в тому числі і звільнених, за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; щодо працівників, в тому числі і звільнених, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_7 за період часу 01.09.2022 по 25.06.2023; належним чином завірені копії форми 1 - ДФ подані вище вказаною фізичною особою підприємцем за період часу з 01.09.2022 по 25.06.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1