ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000787 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 10 липня 2023 року до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 06 липня 2023 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом викрала у неї грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 22880 гривень, спричинивши заявниці матеріальної шкоди.

На підставі ухвали суду 28 серпня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку потерпілої. Аналізуючи вилучену інформацію встановлено, що грошові кошти потерпілої у сумі 20800 гривень було знято невідомою особою 06 липня 2023 року о 13:29 год. у банкоматі DN00 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти потерпілої у сумі 2080 гривень було знято невідомою особою 06 липня 2023 року о 13:35 год. у банкоматі BRANCH 10001 - 0177 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ).

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до фото та відеозаписів з банкомату самообслуговування DN00, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 13:00 год. по 14:00 год. 06 липня 2023 року. Вказані речі мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а отримання їх іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу, неможливо.

В судове засідання старший слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000787 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 10 липня 2023 року до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 06 липня 2023 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом викрала у неї грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 22880 гривень, спричинивши заявниці матеріальної шкоди.

На підставі ухвали суду 28 серпня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку потерпілої. Аналізуючи вилучену інформацію встановлено, що грошові кошти потерпілої у сумі 20800 гривень було знято невідомою особою 06 липня 2023 року о 13:29 год. у банкоматі DN00 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти потерпілої у сумі 2080 гривень було знято невідомою особою 06 липня 2023 року о 13:35 год. у банкоматі BRANCH 10001 - 0177 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ).

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , згідно з яким остання повідомляла, що вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їй надали виписку з банку за її банківським рахунком НОМЕР_2 , в якій вказано транзакції, які були проведені, та вказано деталі операцій: о 13:29 год. зняття готівки в банкоматі: BRANCH 10001 0177 та 13:35 год. зняття готівки в банкоматі: DN00 АДРЕСА_2 ; інформацією з оптичного носія «лазерного диску» за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що речі та документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних речей та документів іншим способом, запитувані документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: до фото та відеозаписів з банкомату самообслуговування DN00, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 13:00 год. по 14:00 год. 06.07.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_22