справа №176/1440/22
провадження №1-кс/176/534/23
УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в рамкахкримінального провадження №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в рамкахкримінального провадження №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11 липня 2022 року до ВП №5 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що 10 липня 2022 року йому на мобільний телефон зателефонувала особа котра представилась співробітником служби безпеки банку, та шляхом шахрайських дій, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника в сумі 114 070,00грн.

11 липня 2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив про те, що він є клієнтом банку «Приватбанк», в нього є банківська НОМЕР_1 картка «Для виплат» номер рахунку ( НОМЕР_2 ), а щомісячно пенсійний фонд перераховує пенсію. На рахунку вказаної карти станом на 10.07.2022 знаходилось 114070,00 грн. Також в нього є кредитна карта «Універсальна» банку «Приватбанк» номер рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на якій знаходились грошові кошти на загальну суму 87410,15грн., які належать банку «Приватбанк». 10 липня 2022 року о 15.46 год., коли він перебував за місцем свого мешкання, йому подзвонив раніше невідомий мені мобільний номер НОМЕР_5 . Він припустив, що йому дзвонять з м. Київ, так код «044», тому в відповісти на дзвінок. Коли ві пія слухавку, до нього звернувся раніше невідомий мені чоловік, який назвався йому як «безпека банку», своє ім`я та прізвище йому не називав, але звернувся до нього за його прізвищем та ім`ям. Після чого він повірив, що йому дзвонять з банку. Невідомий одразу спитав у нього, чи має він банківські карти банку, на що він відповів що маю, після чого вказаний чоловік назвав номери обох моїх банківських карт. Мене це здивувало, але він вже був впевнений, що мене дійсно дзвонять з банку. Після чого, невідомий сказав йому, що саме в цей момент, хтось намагається зняти грошові кошти з моїх банківських карт. Невідомий назвав не тільки номер карти «Для виплат», а ще і номер карти «Універсальна». Він став казати невідомому, що це неможливо, так як банківські карти знаходяться при ньому, і телефон також в нього. Він увійшов самостійно в додаток «Приват24», де переконався, що гроші на місті, про що повідомив невідомого. Тобто сказав, що він зараз переглядає мобільний додаток «Приват24». Після чого йому невідомий назвав коштів, які знаходились на обох картках. Сума, яку назвав невідомий співпала з тією сумою, яка знаходилась на банківській карті «Для виплат». Після чого невідомий спитав його, чи він підтверджує суму, яка перебуває в нього на рахунку на що він повідомив, що суму грошових він підтверджую і тоді невідомий запропонував йому в підтвердження своїх слів, натиснути кнопку «Перекази» в мобільному додатку «Приват24», що він і зробив. Після чого йому невідомий запропонував трохи почекати на лінії і не класти слухавку. В 16.43год. на його номер телефону прийшло смс-повідомлення «UAH Perekaz zi svoiei karty Kred.limit 5*45 16:43 В сумі 24566.22 Komisiia 736.99UAH Bal.2589.85UAH 90000/00UAH». Прочитав вказане смс-повідомлення, він зрозумів, що хтось зняв грошові кошти з кредитної карти «Універсальна» і вся в мобільний додаток «Приват24», де по рахунку карти він побачив, що з банківської карти «Для виплат» було знято 114070,00грн. шляхом 4 транзакцій, а з банківської карти «Універсальна» було знято грошові кошти на загальну суму 87410,15грн. шляхом з транзакцій. Він зрозумів, що потрапив на шахраїв і одразу подзвонив у банк на номер «3700», де заблокував шляхом підказок 2 банківські карти, але рахунок, на який були перераховані його та банківські кошти, він не блокував. Після чого він звернувся до поліції із заявою про вчинений злочин, а також пішов до відділення «Приватбанк», де узяв роздруківку по руху банківської карти «Універсальна» та банківської карти «Для виплат». В результаті загальну суму шахрайський дій, йому була спричинена матеріальна шкода на 114070,00грн., яка була знята шахраями з банківської карти «Для виплат», куди йому нараховується пенсія щомісячно. Грошові кошти на загальну суму 87410,15грн. йому не належать, вони належать банку «Приватбанк», які знаходились на рахунку банківської карти «Універсальна». Він був впевнений, що дійсно розмовляє з представником служби безпеки банку, тому робив все для того, щоб ніхто не зміг скористуватися його коштами, він не знав на той час, що має справу з шахраєм. Ніякого психологічного впливу з боку невідомої особи до нього не застосовувалось, у нього був певний час для того, щоб пре допомагати шахраю, але він був впевнений, що це представник банку. Також, хочу доповнити, що приблизно 2-3 місяці потому, він втрачав свій мобільний телефон, на якому встановлений мобільний додаток «Приват24». Сенсорний екран і телефону блокувався як на графічний ключ так і на пальця. З приводу втрати він не звертався до поліції. Він заблокував номер телефону, але номер телефону не змінив, залишив той же, банківські карти на всяк випадок, на той час з карток нічого знято не було. Хто міг відносно мене вчинити шахрайські дії, він не знає, нікого не підозрює. На теперішній час йому за даним фактом більше пояснити нічого.

27 липня 2022 року слідчим СВ ВП №5 KAM РУП 3 Погодженням процесуального керівника Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , було направлено до Жовтоводського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до документів та слідчим суддею Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , було винесено Ухвалу Іменем України котрою задоволено клопотання слідчого.

24 серпня 2022 року слідчим СВ ВП №5 KAM РУП з погодженням процесуального керівника Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , було направлено до Жовтоводського міського суду клопотання про тимчасовий доступ до документів та слідчим суддею Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, ОСОБА_6 , було винесено Ухвалу Іменем України котрою задоволено клопотання слідчого;

15 вересня 2022 року АТ «Укртелеком» на Ухвалу слідчого судді Жовтоводського міськогосуду було надано відповідь, що номер телефону НОМЕР_5 не належить до номерного ресурсу АТ «Укртелеком».

20 вересня 2022 року в порядку ст.40 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, в ході виконання якого встановити можливих свідків, очевидців, інформацію, що сприяла б розкриттю кримінального правопорушення та встановити особу котра вчинила кримінальне правопорушення не надалось можливим.

У зв`язку з тим, що на теперішній час й досі жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів та встановлення додаткових обставин вчиненого діяння, виникає необхідність у проведенні ряду додаткових слідчих дій з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України є тяжким злочином та у встановлений термін не вдалося встановити особу, винну у вчиненні даного кримінального правопорушення, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11 січня 2024 року, однак, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій:

- встановити особу(осіб), яка причетна до вчинення кримінального правопорушення;

- здійснити огляд диску на якому міститься інформація отримана від АТ КБ ПриватБанк»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів;

- провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність. Виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням отриманих у ході досудового розслідування фактичних даних вирішити питання про вручення підозри винній особі, провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним у справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 11 липня 2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 просив клопотання про продовження строку досудового розслідування розглянути без його участі та задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За змістом ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 11 січня 2024 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в рамкахкримінального провадження №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Строк досудового розслідування укримінальному провадженні №0000271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, продовжити до 11 липня 2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_7