УХВАЛА

03.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001076 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи з метою заволодіння майном громадян здійснили створення декількох ТОВ та здійснюють введення в оману громадян та здійснюють заволодіння майном останніх. Так, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , крім того встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , рішення установчих зборів обох ТОВ прийняті 01.06.2023 року та посвідчені одним і тим же нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Крім того, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 рішення установчих зборів посвідчені одним і тим же нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізична особа - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт № НОМЕР_5 , орган, що видав 1222, дата видачі 29 червня 2022 року, запис №975, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 прийнято рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за результатами проведеної реєстрації присвоєний код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 та останній призначений директором ТОВ.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням№1 установчих зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізична особа - громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Міським в/м Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 05 березня 1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та за результатами проведеної реєстрації присвоєний код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 та останній призначений директором ТОВ.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №1 єдиного учасника ТОВ«ПАРТСМОТО СЕЙЛ» громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , орган, що видав 1222, дата видачі 26.08.2020 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , прийнято рішення про заснування ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за результатами проведеної реєстрації присвоєний код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 та останній призначений директором ТОВ.

Згідно відповіді посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2023 №31492/5/04-36-12-04-04 встановлено, що:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_10 відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 21.09.2023 року у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 30.08.2023 року було встановлено, що:

- посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_10 , директором якого є ОСОБА_6 здійснюється перерахування грошових коштів на розрахунковій рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_7 здійснюється перерахування грошових коштів на розрахунковій рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Так, проведеним тимчасовим доступом до речей і документів від 28.09.2023 року у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 30.08.2023 року було встановлено, що:

- посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_7 здійснюється перерахування грошових коштів на розрахунковій рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ - НОМЕР_10 , та на розрахункові рахунки ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ) відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001076від 12.08.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№0001076 від 12.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- копії юридичної справи:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ),в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківок руху грошових коштів:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ),відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку,

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ),за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня):

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ),вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП):

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), та користування електронним цифровим підписом;

- відомостей щодо реєстрації клієнта:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»):

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 )за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- документів кредитної та депозитної справи:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- належним чином засвідчені матеріали службових (внутрішніх) розслідувань розпочатими відносно:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки:

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1