печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідності «ОУШЕН МАНІ ГРУП» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002489 від 30.11.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

08.11.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ОУШЕН МАНІ ГРУП» звернувся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002489 від 30.11.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021.

13.10.2023 слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2023 (справа № 757/45983/23) в межах кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021 було проведено обшук в офісному приміщенні № НОМЕР_14 на 7 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д та тимчасово вилучено майно, володільцем якого є ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП".

16.10.2023 адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах володільця майна ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП" звернувся з письмовим клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про надання інформації (в порядку ст. 93 КПК України) чи звертався слідчий, прокурор до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, що було тимчасово вилучено в межах кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021 в ході обшуку офісного приміщення № НОМЕР_14 на 7 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д.

З відповіді Печерського районного суду м. Києва вих. № 04/305/2023 від 18.10.2023 вбачається, що слідчий, прокурор з клопотанням про арешт майна, що було тимчасово вилучено 13.10.2023 під час обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021 в офісному приміщенні № НОМЕР_14 на 7 поверсі за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д - не зверталися.

07.11.2023 представником ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП" адвокатом ОСОБА_3 направлено на офіційну електронну пошту ГСУ НПУ клопотання про повернення тимчасово вилученого майна (в порядку ст. 100 КПК України), вилученого 13.10.2023 в межах кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021 під час обшуку офісного приміщення № НОМЕР_14 на 7 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д, орендарем якого є ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП".

Станом на день подання скарги, слідчим ГСУ НП України майно, що було тимчасово вилучене в ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП" - не повернуто.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, разом з цим, долучив до матеріалів скарги клопотання про долучення уточненого переліку тимчасом вилученого майна.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяв, заперечень, клопотань до суду не надходило.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021.

13.10.2023 слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2023 (справа № 757/45983/23) в межах кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021 було проведено обшук в офісному приміщенні № НОМЕР_14 на 7 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д та тимчасово вилучено майно, володільцем якого є ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП".

07.11.2023 представником ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП" адвокатом ОСОБА_3 направлено на офіційну електронну пошту ГСУ НПУ клопотання про повернення тимчасово вилученого майна (в порядку ст. 100 КПК України), вилученого 13.10.2023 в межах кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021 під час обшуку офісного приміщення № НОМЕР_14 на 7 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д, орендарем якого є ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП".

Станом на день подання скарги, слідчим ГСУ НП України майно, що було тимчасово вилучене в ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП" - не повернуто.

Незважаючи на те, що ухвалою слідчого судді про обшук надано дозвіл на вилучення майна, що відповідає зазначеним у ній певним критеріям, це не звільняє слідчого від обов`язку звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна для перевірки наявності підстав для обмеження власника майна у його конституційному праві володіти, користуватися та розпоряджатися майном. Однак, орган досудового розслідування із відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно до суду не звертався, що підтверджується листом Печерського районного суду міста Києва від 18 жовтня 2023 року, у відповідь на адвокатський запит від 16.10.2023.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв`язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 13.10.2023 слідчими групи слідчих проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що вилучене майно під час обшуків має відношення до кримінального провадження.

Окрім того, арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 13.10.2023, в порядку та на підставах, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, накладено у передбаченому законом порядку не було.

Разом з цим, стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ТОВ «ОУШЕН МАНІ ГРУП», яке не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0002489 від 30.11.2021 не надано, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу.

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідності «ОУШЕН МАНІ ГРУП» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002489 від 30.11.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002489 від 30.11.2021, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "ОУШЕН МАНІ ГРУП" або його представникам майно, що було тимчасово вилучено під час обшуку 13.10.2023 приміщення (№ НОМЕР_14 на 7 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Д), на підставі ухвали слідчої судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2023 (справа № 757/45983/23) в межах кримінального провадження № 0002489 від 30.11.2021, майно, а саме:

Опис № 1 Речей вилучених в ході обшуку

Додаток до протоколу обшуку № 1, кімната № 1:

1. Печать ТОВ "ОУШЕН МАНІ ГРУП" код 19151150;

2. Договір про нерозголошення конфіденційної інформації та умови працевлаштування від 12.10.2023 між "ISI-consulting" та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

3. Зошит з надписом кульковою ручкою "KALININ";

4. Зошит з надписом "APPLE фондовий ринок";

5. Зошит з надписом на палітурці;

6. Блокнот синього кольору

7. Блокнот білого кольору

8. Блокнот з надписом

9. Блокнот з надписом

10. Блокнот з синьою палітуркою

Кімнати № 2 по № 10

11. Системний блок DELL серійний № 00186-184-472-644

12. Системний блок НР Serial № CZC12222FH

Кімнати № 11 по № 12 пакет №1

13. Мобільний телефон марки Samsung (IMEIL: НОМЕР_2 )

14. Мобільний телефон марки Samsung (IMEIL: НОМЕР_3 )

15. Мобільний телефон марки Iphone фіолетового кольору

16. Мобільний телефон марки Readme, білого кольору

Додаток №1 (сторінка №2)

Кімнати № 13 по № 17

1. Спец. пакет PSP 6105654

Додаток до протоколу обшуку №2 кімната № 3

1. Системний блок НР серійний номер CZC0334N8J

2. Системний блок НР серійний номер CZC237934X

3. Системний блок НР серійний номер CZC115D86N

4. Аркуш формату А4

5. Блокнот зеленого кольору

6. Змив з поверхні клавіатури

Додаток до протоколу обшуку № 5 стіл № 2 кімната № 5

1. Телефон ZTE, синього кольору

2. Телефон Samsung, чорного кольору

3. Системний блок HP бн

4. Системний блок НРSNСZC321999K

5. Системний блок НРSNСZC0273YY5

6. Системний блок НР бн

7. Системний блок НРSNСZC41960Y0

8. Системний блок НРSNСZC202547Х

Додаток до протоколу обшуку №9 стіл №7 кімната №5

1. Системний блок DELL SNJ949ZZI

2. Ноутбук НР

3. Системний блок НРSNCZC3219253

Додаток до протоколу обшуку №10 кімната № 6, стіл №8

1. Системний блок Lenovo № PC0338PN

2. Системний блок Lenovo № PB00LIKX9

3. Системний блок Lenovo № PC05BJ22

4. Системний блок Lenovo № PB01M6ZQ

5. Системний блок Lenovo № PC0AWMS4

6. Зошит

Додаток до протоколу обшуку № 11 стіл № 9 кімната № 6

1. Системний блок HPSNCZC4066L1W

2. Системний блок Lenovo SNIS10AS002VGEPB60VKYY

3. Системний блок HPSNCZC4142PRL

4. Системний блок HPSNCZC4094678

5. Системний блок HPSNCZC4094687

Додаток до протоколу обшуку від 13.10.2023 № 12, кімната № 6 стіл 10

1. Системний блок Lenovo, серійний номер 1S10AS002VGEPBOIWWV8

2. Системний блок НР CZC4066KZK

3. Системний блок Lenovo, серійний номер 11SOC696147VJ84X43B87

4. Системний блок Lenovo, серійний номер 11SOC69615ZVJ8FF4562KL

5. Системний блок Lenovo, серійний номер 11SOC69615ZVJ8FF53J2Y7

6. Системний блок НР CZC4075POC

Додаток до протоколу обшуку від 13.10.2023 № 13, кімната № 6 стіл 11

1. Системний блок НР серійний номер CZC4066LOS

2. Системний блок Lenovo серійний номер 1S10DR001J6EPS0356MX

Додаток до протоколу обшуку № 2 кімната 3

1. Системний блок НР, серійний номер CZC0334N8J

2. Системний блок НР, серійний номер CZC237934X

3. Системний блок НР, серійний номер CZC115D86N

4. Аркуш формату А4 з написами.

5. Блокнот з чорновими записами

Додаток № 3 до протоколу обшуку від 13.10.2023 стіл № 1 кімната № 5

1. Зошит рожевого кольору з чорновими записами;

2. Зошит з чорновими записами;

3. Системний блок НР, серійний номер CZC1334Y1B

4. Системний блок НР, серійний номер CZC2379352

5. Системний блок Lenovo ідентифікаційний номер 1S100S0015GEPCOAWMQO

6. Системний блок НР, серійний номер CZC4161VWW

7. Системний блок НР, ідентифікаційний номер CZC12955RN

Додаток № 4 до протоколу обшуку від 13.10.2023 стіл № 2 кімната № 5

1. Телефон ZTL синього кольору

2. Телефон Самсунг чорного кольору

3. Системний блок НР, б/н

4. Системний блок НР SN CZC321999K

5. Системний блок НР SN CZC0273YY5

6. Системний блок НР, б/н

7. Системний блок НР SN CZC41960YO

8. Системний блок НР SN CZC202547X

Додаток № 5 до протоколу обшуку від 13.10.2023 кімната № 5 стіл № 3

1. Системний блок DELL модель DCNE системний номер 7SMW94

2. Системний блок НР

3. Системний блок НР серійний номер CZCO33577H

4. Системний блок HP серійний номер D5T94EA#ABD

5. Системний блок Lenovo серійний номер 1S7033F1654LCBW4

6. Системний блок HP серійний номер CZC23792V5

7. Системний блок HP серійний номер CZC237930L

8. Мобільний телефон, синього кольору

Додаток №6, стіл №4 кімната №5

1. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC03358WB

2. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC021000BN

3. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC0334JB5

4. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC11513YQ

5. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC2161ZP1

6. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC409469H

7. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC3483NM9

8. Системний блок HP з ідентифікаційним номером CZC0335723

Додаток №7 (сторінка 1) до протоколу обшуку від 13.10.2023 стіл № 5 кімната № 5 (спецпакет DSP3242836)

1. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_4

2. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_5

3. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_6

4. Мобільний телефон чорного кольору із наклейкою з написом "Наумова твой"

5. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_7

6. Мобільний телефон чорного кольору із наклейкою червоного кольору з написом"aboute Juyozey"

7. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_8

8. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_9

9. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_10

10. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_11

11. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_12

12. Мобільний телефон ZTE BLADE L9 синього кольору IMEI НОМЕР_13

Додаток №7 (сторінка 2) до протоколу обшуку від 13.10.2023 стіл № 5 кімната № 5

1. Системний блок HP № SNC0334N8W

2. Системний блок HP № SNC3237DJ4

3. Системний блок HP № SNC1140Y1F

4. Системний блок HP № SNC0334J9Q

5. Системний блок HP № SNC11313KL4

6. Системний блок HP № SNC2431CPV

7. Системний блок HP № SNC4042QRG

8. Системний блок DELL 57202EPAMSYSTEM

9. Системний блок HP № SNC4066L2R

Додаток до протоколу обшуку № 8 від 13.10.2023 стіл № 6 кімната № 5

1. Системний блок HP № SNC2166З3P3G

2. Системний блок HP № SNC23792VW

3. Системний блок DELL № 5T9KG5J

4. Системний блок HP № SNC4066DSJ

5. Системний блок HP № SNC23792W6

6. Системний блок HP № SNC9496X22

7. Системний блок HP № SNC1085507

Додаток до протоколу обшуку № 9 від 13.10.2023 стіл № 7 кімната № 5

1. Системний блок DELL SNJ949ZZI

2. Системний блок HP бн

3. Системний блок HP № SNC3219953

Додаток до протоколу обшуку № 10 від 13.10.2023 стіл № 8 кімната № 6 (пакет PSP3242836)

1. Системний блок Lenovo PC0338PN

2. Системний блок Lenovo PB00LIKX9

3. Системний блок Lenovo PC05BJ22

4. Системний блок Lenovo PB01M6ZQ

5. Системний блок Lenovo PC0AWMS4

6. Зошит рожевого кольору.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1