Справа № 588/1295/23
провадження № 1-кс/588/408/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 31.10.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , з 00:00 годин 07.06.2023 по 00 год. 00 хв. 31.07.2023 року, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_6 про те, що 06 червня 2023 о 16 год. 08 хв. йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та, назвавшись представником організації з нарахування фінансової допомоги, під приводом надання матеріальної допомоги в сумі 6500 грн., попрохав потерпілого назвати останні чотири цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та код з СМС-повідомлення, що ОСОБА_6 і зробив. Крім того, невідомий знову зателефонував з іншого номера телефону НОМЕР_5 і потерпілий повідомив йому трьох-значний код до своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після цих розмов, ОСОБА_6 виявив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 3805 гривень, з написом «переказ на картку іншого банку» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснено багато переказів на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму близько 19000 грн.

Слідчий ОСОБА_3 вважає, що невідомі особи, вчинюючи шахрайські дії, стосовно потерпілого ОСОБА_6 , отримавши доступ до рахунку останнього НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили переказ коштів на рахунок НОМЕР_1 , належному громадину ОСОБА_5 , тож є велика вірогідність, що саме остання особа причетна до вчинення шахрайських дій. Також, зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, у досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що після розмов з невідомим чоловіком ОСОБА_6 виявив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято гроші в сумі 3805 гривень, з написом «переказ на картку іншого банку» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 здійснено багато переказів на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму близько 19000 грн.

Відповідно до доданої до клопотання виписки про витрати по рахунку потерпілого № НОМЕР_6 06.06.2023 було здійснено 8 переказ коштів отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 11400 грн., а на рахунок отримувача ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коментар до платежу «покупка товару» було перераховано 3760 грн., списано комісію в сумі 112,77 грн.

З приводу того, що переказ коштів з картки № НОМЕР_6 на суму 3760 грн. 00 коп. отримувачу ОСОБА_5 потерпілий ОСОБА_7 вважає таким, що вчинено шахрайським шляхом поза його волею, ні протокол допиту потерпілого, ні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості не містять.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення списано кошти отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Інша сума 3805 гривень списана з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, не доведено можливість використання як доказів відомостей про руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 за періодз 00:00 годин 07.06.2023 по 00 год. 00 хв. 31.07.2023 року, який слідчим нічим не обґрунтований.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1